CIUDADANO:

REGISTRADOR

MERCANTIL

SEPTIMO

DE

LA

CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL

ESTADO MIRANDA.
SU DESPACHO.
Yo, AMANDA THAIS BLANCO DE MONROY, venezolana,
mayor de edad, titular de la cdula de identidad N: V- 9.062.916, de
este domicilio, ante usted con el debido respeto ocurro y expongo:
Debidamente autorizada para este acto, por la Asamblea Extraordinaria
de Accionistas de la Sociedad Mercantil CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL MARIA MONTESSORI C.A.

Presento ante usted de

conformidad con las disposiciones legales pertinentes, copia fiel y exacta

de dicha Acta de Asamblea Extraordinaria, de fecha 07 de abril de 2012,
a objeto de su verificacin y registro, igualmente acompao a la presente
inventario de aumento de capital, donde constan los bienes aportados
por los socios, dicho aumento de capital alcanza la suma de OCHO MIL
BOLIVARES (Bs. 8.000,00).
Ruego a usted, que una vez verificado que se ha cumplido con
todos los requisitos legales exigidos, se sirva ordenar su registro y
posterior publicacin, todo de conformidad con lo establecido en el
Cdigo de Comercio.
Participacin que hago, a los fines legales consiguientes, y solicito
se me expida copia certificada de dicha Acta debidamente registrada,
acompaada de la presente a objeto de cumplir con los dems trmites de
Ley.En Caracas a la fecha de su presentacin.

AMANDA THAIS BLANCO DE MONROY

C.I.V- 9.062.916

ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAA ANONIMA
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MARIA MONTESSORI
C.A.
Quien suscribe, RORAIMA MARCELA BLANCO ARVELO,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de
identidad N V. 6.891.665, en mi carcter de Presidente de la Sociedad
Mercantil

CENTRO

DE

ATENCION

INTEGRAL

MARIA

MONTESSORI C.A. debidamente inscrita en la Registro Mercantil

Sptimo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y del Estado
Miranda, en fecha 30 de enero de 2.001, la cual quedo registrada bajo el
N 22,

Tomo 155-A-VII,

domiciliada en

presente documento Certifico

Caracas, por medio del

que el Acta que a continuacin se

transcribe es copia fiel y exacta de su original que reposa en el libro de

Actas de la pre nombrada compaa, la cual es del tenor siguiente: En el
da de hoy, sbado 07 de abril de 2.012, siendo las diez de la maana
(10:00 am) reunidos en la sede social de la compaa, con el fin de
celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, estando
presente las ciudadanas RORAIMA MARCELA BLANCO ARVELO,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de
identidad N V. 6.891.665, propietaria de mil (1.000) acciones, las cuales
representan el cincuenta por ciento (50%) del capital accionario, en su
carcter de Presidente de la compaa y AMANDA THAIS BLANCO
DE MONROY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular
de la cedula de identidad N V. 9.062.916, propietaria de mil (1.000)
acciones, las cuales representan el cincuenta por ciento (50%) del capital
accionario, en su carcter de Vice - Presidente de la compaa, y como
invitada la ciudadana VANESSA CAROLINA MONTERO RONDON,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la

Cdula de Identidad N V. 16.411.993. Estando presente la totalidad

del capital accionario, no se hace necesaria la convocatoria previa, de
esta

manera

se

declara

vlidamente

constituida

la

Asamblea

Extraordinaria a los fines de tratar los siguientes puntos: 1) Declaracin

de la condicin de no actividad econmica. 2) Establecer la direccin
de la compaa y Reforma de la CLAUSULA CUARTA. 3) Aumento
del capital social y Reforma de las CLAUSULAS QUINTA Y
SEXTA. 4) Modificacin del rgimen de Administracin y en
consecuencia modificacin de la clusula Sptima. 5) Nombramiento
de la Junta Directiva y el Comisario y reforma de la Clusula
Dcima Sexta. Dndose

inicio

a la misma, con el qurum

correspondiente, se pasa a deliberar como PUNTO NO: Declaracin

de la condicin de no actividad econmica. Toma la palabra la
ciudadana RORAIMA MARCELA BLANCO ARVELO y expuso que
la empresa no ha iniciado actividad desde la protocolizacin del Acta
Constitutiva hasta la presente fecha, por lo cual no se presentan estados
financieros y propone a consideracin de la Asamblea la declaracin de
NO ACTIVIDAD ECONOMICA,

sometido a consideracin de los

presentes el punto uno y aprobado por unanimidad se pasa a deliberar el

PUNTO DOS: Establecer la direccin de la compaa y Reforma de
la CLAUSULA CUARTA.

La ciudadana RORAIMA MARCELA

BLANCO ARVELO expuso que por cuanto en el Acta de Asamblea

Constitutiva se omiti mencionar el domicilio y dado que la actividad
que la empresa desarrollar es considerada conveniente efectuarla en La
Avenida Bogot con Avenida Capitn de Navo Felipe Esteves (Antigua
Calle La Pica) Nro. 2, Urbanizacin

El Cementerio, Municipio

Libertador, Distrito Capital, se propone a consideracin de la Asamblea

la reforma de la clausula cuarta de los estatutos sociales, por lo cual dicha
clusula que quedar redactada de la siguiente forma: CUARTA: La

Compaa tiene por domicilio La Avenida Bogot con Avenida Capitn

de Navo Felipe Esteves (Antigua Calle La Pica) Nro. 2, Urbanizacin El
Cementerio, Municipio Libertador, Distrito Capital, pero podr
establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier otro lugar del
interior del pas Sometido a consideracin de los presentes el punto dos
y aprobado por unanimidad se pasa a deliberar el PUNTO TRES:
Aumento del capital social y Reforma de las CLUSULAS QUINTA
Y SEXTA. As mismo, la ciudadana RORAIMA MARCELA
BLANCO ARVELO expuso que en virtud del auge de los negocios de
la compaa, someta a la Asamblea la proposicin de aumentar su capital
en la cantidad de ocho mil bolvares (Bs. 8.000,00), para llevar el capital
social de dos mil bolvares (Bs. 2.000,00) a la cantidad de diez mil
bolvares (Bs. 10.000,00), dividido en (10.000,00) acciones de UN
BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una de ellas; aumento que sera aportado por
los socios y la cual fue aprobada por unanimidad,

sometido a

consideracin de la Asamblea el Aumento del Capital Social de la

Empresa, se propone a la Asamblea, la emisin de ocho mil (8.000)
nuevas acciones con valor nominal de bolvares uno (Bs. 1,00) cada una,
para un total de ocho mil bolvares (Bs. 8.000,00). Dichas acciones
fueron suscritas y pagadas en su totalidad de la siguiente manera: La
socia RORAIMA MARCELA BLANCO ARVELO, suscribe

la

cantidad de dos mil trescientos treinta y cinco (2.335) nuevas acciones y

pag dos mil trescientos treinta y cinco bolvares (Bs. 2,335.00) para un
total de tres mil trescientos treinta y cinco (3.335) acciones lo que refleja
un capital suscrito y pagado de tres mil trescientos treinta y cinco
bolvares (Bs. 3.335,00) segn inventario anexo, La socia AMANDA
THAIS BLANCO DE MONROY, suscribe la cantidad de dos mil
trescientos treinta y cinco (2.335) nuevas acciones y pag dos mil
trescientos treinta y cinco bolvares (Bs. 2.335,00) las restantes tres mil
trescientas treinta (3.330) nuevas acciones,

las cuales les han sido

ofrecidas con anterioridad por escrito y con preferencia a las accionistas

RORAIMA MARCELA BLANCO ARVELO y AMANDA THAIS
BLANCO DE MONROY, habiendo estas rechazado por escrito dicha
oferta. Seguidamente dichas acciones les son ofrecidas a la ciudadana
VANESSA

CAROLINA

MONTERO

RONDON

identificada

anteriormente, quien se encuentra en la Asamblea en carcter de invitada,

y manifiesta estar de acuerdo en comprar en este acto tres mil trescientas
treinta (3.330) acciones por un valor nominal de un bolvar (Bs. 1,00)
cada una, lo que refleja un capital suscrito y pagado de
trescientos treinta bolvares

tres

mil

(Bs. 3.330,00) segn inventario anexo.

Sometido a consideracin de los presentes el punto tres y aprobado por

unanimidad se pasa a deliberar en la reforma de la clausulas quinta y
sexta. Reforma de las CLAUSULAS QUINTA Y SEXTA. Reforma de
la CLAUSULA QUINTA. En vista de la emisin de ocho mil (8.000)
nuevas acciones se hace necesario la reforma de la clusula quinta y
sexta de los estatutos sociales, las cuales quedaran redactadas de la
siguiente forma: QUINTA: El capital de la compaa es la cantidad de
diez mil bolvares

(Bs.

10,000.00) dividido en diez mil (10.000)

acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal

de un bolvar (Bs. 1,00) cada una, las cuales han sido suscritas y
totalmente pagadas por los accionistas, segn se evidencia en el
inventario anexo en esta Acta e Inventario anexo al expediente. Las
acciones confieren iguales derechos a sus titulares y un solo voto en las
asambleas por cada una de ellas. SEXTA: Las acciones que integran el
capital social de la compaa han sido suscritas y pagadas de la siguiente
manera, la socia RORAIMA MARCELA BLANCO ARVELO
suscribe

la cantidad de tres mil trescientas treinta y cinco (3.335)

ACCIONES y paga EL CIEN POR CIENTO (100%) de esas acciones,

es decir, la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
BOLIVARES (Bs. 3.335,00), la socia AMANDA THAIS BLANCO DE

MONROY suscribe la cantidad de tres mil trescientos treinta y cinco

(3,335) ACCIONES y paga EL CIEN POR CIENTO (100%) de esas
acciones, es decir, la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y CINCO BOLIVARES (Bs. 3,335,00), y la socia VANESSA
CAROLINA MONTERO RONDON suscribe la cantidad de TRES
MIL TRESCIENTAS TREINTA (3,330) ACCIONES y paga EL CIEN
POR CIENTO (100%) de esas acciones, es decir, la cantidad de TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA BOLIVARES (Bs. 3,330,00). Los pagos
descritos anteriormente, se han realizado por medio del aporte en bienesmuebles, efectuado por los accionistas, segn consta en inventario anexo
al expediente y a esta Acta y as el capital pagado, lo constituye la
cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) Deliberado,
discutido y aceptado por unanimidad el punto cuatro, se pasa al PUNTO
CUATRO: Modificacin del rgimen de Administracin y Reforma
de la clusula Sptima. Visto y aceptado el aumento del capital se hace
necesario reformar la direccin y administracin de la compaa y la
creacin del cargo de Gerente General, establecida en la clausula
SPTIMA la cual quedar redactada de la siguiente forma: La direccin
y administracin de la compaa estar a cargo de UN (1) Presidente, UN
(1) Vicepresidente y UN (1) Gerente General, los cuales sern nombrados
por la Asamblea General de Accionistas y duraran tres (3) aos en el
ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Esta Junta Directiva
permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta tanto la Asamblea de
Accionistas no haya nombrado otra en su sustitucin. Cada
Administrador depositar en caja cinco (5) acciones para garantizar sus
gestiones segn lo establecido en el Artculo 244 del Cdigo de
Comercio PUNTO CINCO: Nombramiento de la Junta Directiva y
el Comisario y reforma de la Clusula Dcima Sexta. Acto seguido La
Asamblea pas a deliberar la eleccin de la Nueva Junta Directiva
resultando electas por unanimidad como PRESIDENTE la ciudadana

RORAIMA

MARCELA

BLANCO

ARVELO,

como

VICEPRESIDENTE la ciudadana AMANDA THAIS BLANCO DE

MONROY y como GERENTE GENERAL la ciudadana VANESSA
CAROLINA MONTERO RONDON. La Asamblea postul para el
cargo de COMISARIO; que durar tres (3) aos en sus funciones; a la
Contadora Pblica Colegiada GIOCONDA VEGA, Cedula de identidad
Nmero V-7.956.907, nmero de C.P.C. 52.291, la cual acept la
postulacin. En vista de las designaciones anteriores se hace necesario la
reforma de la clusula DCIMA SEXTA de los estatutos sociales, la cual
quedar redactada de la siguiente forma: DCIMA SEXTA: La Junta
Directiva qued conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE:
RORAIMA MARCELA BLANCO ARVELO, antes identificada.
VICEPRESIDENTE: AMANDA THAIS BLANCO DE MONROY,
antes identificada. GERENTE GENERAL: VANESSA CAROLINA
MONTERO RONDON, antes identificada. COMISARIO: Licenciada
GIOCONDA VEGA, Cedula de identidad Nmero V-7.956.907,
debidamente inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos bajo el
numero 52.291 Suficientemente debatidos los puntos uno, dos, tres
y cuatro La Asamblea los aprueba por unanimidad, autoriza a
AMANDA THAIS BLANCO DE MONROY, venezolana, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nmero V9.062.916 para que efectu la correspondiente participacin e inscripcin
de la presente Acta ante el Registro Mercantil correspondiente. No
habiendo otro punto que tratar se da por terminada la Asamblea y se
levanta la presente acta la cual firman los asistentes en seal de
aprobacin y conformidad.
Caracas, a la fecha del Acta.