ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, a horas 9:00 a.m. del da de julio del ao 2008, se llevo a cabo la
sesin de junta general de accionistas de la empresa xxxxxC., en su sede social ubicada en la
xxx distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, con la participacin de los
siguientes accionistas:
a) xxx, titular de 4,461 acciones, de un total de 7,000, las cuales se encuentran totalmente
pagadas y suscritas.
b) xxxx, titular de 2,539 acciones, de un total de 7,000, las cuales se encuentran totalmente
pagadas y suscritas; debidamente representada por xxxx, segn poder que se adjunta a la
presente.
QUORUM.Se comprob el qurum de ley, con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones,
las cuales representan el integro del capital social pagado, por lo que en aplicacin del artculo
120 de la Ley General de Sociedades sobre junta universal, se declara convocada y
vlidamente constituida la presente junta general de accionistas, dejndose constancia de la
aceptacin expresa y unnime de las accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que
en esta se tratarn.
PRESIDENCIA Y SECRETARA.Acto seguido, se nombr como presidente de la junta a doa xxxxy como secretaria a Doa
xxx.
AGENDA.Inmediatamente despus se propuso y acept como tema de la agenda el siguiente asunto:
1. Disolucin y liquidacin de la sociedad.
2. Nombramiento de los liquidadores.
INFORME.Sobre el nico punto de la agenda, el presidente inform que ante la grave situacin en la que
se encuentra la empresa, con deudas a diversos acreedores, que por el poco rendimiento del
negocio se hace imposible pagar sin afectar el funcionamiento de la empresa, es conveniente
disolver y liquidar la empresa a fin de no seguir incurriendo en ms deudas, sino no ms bien,
con el producto de la liquidacin de los activos, pagar las deudas pendientes.
ACUERDOS.Despus de amplio debate se lleg a los siguientes acuerdos por unanimidad.
Primero.- Disolver y liquidar la empresa, pagando las deudas de la empresa con el producto
de la venta de sus activos y distribuyendo el remanente, si lo hubiese, entre los socios segn
su aporte en el capital.

Segundo.- Nombrar a los Sres, peruano, con D.N.I. N ., domiciliado en Av.,

distrito de y a la Srta. .., peruana, con D.N.I. N , domicilio en Av. .., distrito
de .., como liquidadores de la
sociedad, quedando investidos con todas las atribuciones contenidas en el articulo 416 de la
Ley General de Sociedades.
Tercero.- Autorizar al Sr. ., para que en nombre y representacin de la sociedad, firme la
minuta y la escritura publica que se deriven de los presentes acuerdos.
Sin ms que agregar se ratifican en lo acordado siendo las horas del da .. de julio del 2008.
No habiendo otro asunto a tratar se procedi a levantar la sesin, siendo las . Horas, luego
de que fuera redactada, leda y aprobada la presente acta, suscribiendo en seal de
conformidad.

AVISO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

Por junta general de accionistas de fecha .. de del 2008, se aprob la disolucin de xxxxx
S.A.C., nombrndose como liquidador a , lo que se pone en conocimiento de todos los
interesados conforme a lo dispuesto en el artculo 412 de la Ley General de Sociedades, Ley
N 26887.
Lima, de del 2008.

LA GERENCIA
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