ESPECIALISTA

: Abg. Juani Zegarra

Coaila.
EXPEDIENTE
: N 062-2016
CASO FISCAL : N 141-2015.
DELITO
: Estafa Genrica.
SUMILLA
:Formulo Oposicin al
requerimiento
de
Sobreseimiento.
SEOR
JUEZ
DEL
SEGUNDO
JUZGADO
DE
INVESTIGACIN PREPARATORIA DEL MODULO PENAL DE
LA CIUDAD DE ILO.DEYSI CASTILLO ZIGA, Identificada
con DNI N04642916, con direccin
domiciliaria en la asociacin de Vivienda
PRIMERO DE Mayo Mz. D, Lte. 02 del
Distrito, Provincia y Departamento de
Tacna; en Representacin de CESAR
CALDERON CASTRO, identificado con
DNI 04632365 domiciliado en Tren al sur
Mz. L Lt. 03 Pampa Inalmbrica Ilo,
sealando
domicilio
procesal
en
Asentamiento Humano Bellavista Mz. 58,
Lte. 15, Pampa Inalmbrica - ILO, con
CASILLA ELECTRONICA N56371, en el
proceso que se sigue por el delito de
ESTAFA en contra de Octavio Almirn
Baca y otros; A usted respetuosamente
digo:
I.

PRETENSIN. Al amparo del art.345 inc.2) del NCPP, y dentro del plazo
de ley; FORMULO OPOSICIN AL REQUERIMIENTO
DE SOBRESEIMIENTO Y CONSECUENTE ARCHIVO DE

LA INVESTIGACIN, A efectos que su Judicatura ordene

un plazo razonable para la realizacin de una
investigacin suplementaria, y las diligencias necesarias
que el fiscal deber de acatar; en atencin a los
siguientes fundamentos que procedo a esgrimir:
II. FUNDAMENTOS DE HECHO DE MI PRETENSION.
A. Seor Juez, habiendo sido notificado con el tenor de la
Resolucin N01 de fecha 25.AGOST.2016 que versa
sobre el Requerimiento de Sobreseimiento emitido por el
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO quien a su
criterio y al amparo del art.344 inc.2) literal d) del NCPP:
No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos
datos a la investigacin y no haya elementos de conviccin
suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del
imputado,

y consecuentemente el archivo de la
investigacin. ERGO, El Representante del Ministerio
Pblico aplicando los PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD Y
PROACTIVIDAD DENTRO DE LA INVESTIGACIN tiene
dentro de sus Obligaciones y Funciones ser:
1) TITULAR DE LA ACCIN PENAL PUBLICA.
2) PERSECUTOR DEL DELITO.
3) TITULAR DE LA CARGA DE LA PRUEBA.
4) Defensor de la Legalidad.
5) Representante de la Sociedad en Juicio.
A.

Seor Juez, conforme se desprende del requerimiento de

Sobreseimiento en sus fundamentos de la pretensin
de sobreseimiento contra el imputado, respecto al
fundamento de que no existen suficientes elementos de
conviccin a fin de acreditar la comisin de del tipo penal
por los que se les ha venido investigando, toda vez que
se ha omitido y a la vez infringido el art. IV del TP del
NCPP que versa sobre las facultades y obligaciones del
Representante del Ministerio Pblico al OMITIR la Pro

actividad dentro de la investigacin en busca de la

verdad y los criterios de objetividad respecto a la
realizacin de diligencias a instancia de parte para
determinar si el hecho constituye delito, han sido
rechazadas a criterio del Fiscal antes mencionado sin la
debida motivacin violando el Derecho a la Motivacin
escrita y contraviniendo el principio de Interdiccin de la
Arbitrariedad; por estas causales que: A) NO SE HA
DADO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES
FISCALES, B) EXISTEN ACTOS DE INVESTIGACION
PENDIENTES, 3) NO SE HA RESUELTO EN SEDE
FISCAL EL PEDIDO DE DECLARAR COMPLEJA LA
INVESTIGACIN de conformidad al art.342 inc.3)
del NCPP, y 5) MIS DERECHOS al Debido Proceso, a
la Tutela Jurisdiccional efectiva, a la defensa y a un
Defensor de la Legalidad Proactivo (art.159 inc.1. de la
Constitucin Poltica del Per) NO SON RESPETADOS, a
efectos que Ordene su Judicatura dicte las medidas de
correccin correspondientes, como sigue:
1.

Se ordene al Fiscal a cargo cumpla con RESOLVER la

Solicitud de Declarar Compleja la Investigacin
Preparatoria presentada en Mesa de Partes del
Ministerio Publico con fecha 11.JULIO.2016 de
conformidad con el art.342 inc.3) literal a), b), c), d),
y g) del NCPP, y se ampli el plazo de la investigacin
preparatoria por el plazo mximo de ley.

2.

Se Declare la NULIDAD ABSOLUTA de la Disposicin

de Conclusin de la Investigacin Preparatoria de
fecha 06.JUL.2016.

3.

Se Ordene al FISCAL a cargo proceda a reprogramar

las diligencias preparatorias que no han sido
realizadas por los imputados o los responsables, bajo
los apercibimientos de Ley.

A.

4.

Se ORDENE Levantar el Secreto Bancario y

Tributario de todos los imputados y Terceros
Civiles dentro de la investigacin para acreditar la
existencia de la solvencia econmica de la Solvencia
Econmica del Consorcio Virgencita de Copacabana Ilo
- Per, y determinar cuales fueron los aportes que
realizaron cada uno de los consorciantes ahora
incorporados como terceros civiles

5.

Subrguese al FISCAL a cargo por OTRO FISCAL

designado por la Presidencia de Junta de Fiscales
Superiores de Moquegua con la debida comunicacin;

Seor Juez, Las diligencias a instancia de parte que de ser

rechazadas por el Fiscal (Derecho a la Motivacin
Escrita), instar al Juez de Investigacin Preparatoria para
obtener un pronunciamiento judicial regulado por el
art.337 inc.5) del NCPP, acerca de la procedencia de la
diligencia vinculado al Principio de Legalidad y a la
defensa con sujecin a la Garanta Constitucional del
debido proceso, con lo que se observa una CLARA
VIOLACIN a estos derechos y principios toda vez que el
Fiscal ante las solicitudes de Parte en calidad de Actor
Civil y Agraviado para exigir la realizacin de
determinadas diligencias NO HAN
SIDO RESUELTOS
(estn pendientes a emitir pronunciamiento hace ms de
15 Das); ERGO, no han sido rechazadas por tanto
NUNCA HAN SIDO ELEVADAS AL JUEZ DE
INVESTIGACION PREPARATORIA PARA OBTENER SU
PRONUNCIAMIENTO, lo cual acarrea responsabilidad
administrativa en contra del Fiscal a cargo, y
directamente causa Indefensin en el Recurrente al no
dar una respuesta oportuna, ni motivada mediante

escrito para
investigacin.

B.

poder

continuar

con

la

presente

Seor Juez, el fiscal responsable LUIS ANGEL

CARRIZALES APAZA, quien ha dirigido y tomado
conocimiento de la investigacin desde su Inicio,
habindose lo grado en el Expediente N00062-2016-432802-JR-PE-02, con fecha 13.JULIO.2016 la Constitucin
de Tercero Civil Responsables a:
-

CONSORCIO VIRGENCITA DE COPACABANA

ILO-PERU representado por su gerente Octavio

Almirn Baca,
-

CIA. MINERA IMPORT Y EXPORT METALS

SAC, representado por su gerente Lesly Candy

Gallardo Pedroso,
-

EMPRESA

RESIDUOS

COMERCIALIZADORA

SOLIDOS

SAC

(ECOPLIN

DE
SAC),

representado por su gerente Manuel Gerardo

Salinas Abanto,
-

EPS MAFER EIRL, representada por su gerente

Rosmary Liu Herrera Herrera

-

HECTOR GABRIEL VALDIVIA NUEZ

COMERCIALIZADORA
TRITON
SAC
(COTRITON SAC), representado por Kimberly
Tatiana Yui Salas;
-

Para poder realizar los actos de investigacin

correspondientes como son Levantar el Secreto
Bancario y Tributario de los Terceros Civiles y los
Imputados
como
miembros
del
CONSORCIO
VIRGENCITA DE COPACABANA ILO PERU, y ex
consorciantes para poder acreditar la existencia del

delito de estafa; EMPERO, el Fiscal a cargo emitio la

Disposicin de CONCLUSIN DE LA INVESTIGACIN
PREPARATORIA de fecha 06.JUL.2016 queda por es
notificada sospechosamente despus de haberse
declarado la FUNDADA la Constitucin de los Terceros
Civiles
Responsables;
MAXIME,
El
Recurrente
previamente con fecha 11.JULIO.2016 le presente mi
escrito Solicitando se declare Compleja la Investigacin
Preparatoria debidamente motivada y fundamentada
conforme obra en la Carpeta Fiscal N141-2015, el
mismo que hasta la fecha no tengo respuesta alguna
por parte del Ministerio Pblico lo cual me genero una
grave afectacin a mi Derecho a la Defensa y
congruencia procesal en funcin a los siguientes
supuestos:

El Fiscal esta previa y debidamente notificado en el

Requerimiento
de
Incorporacin
de
Tercero
Civilmente
Responsable, teniendo pleno conocimiento de los alcances de
esta figura jurdica, y respecto a la fecha de la audiencia
debidamente programada para el da 13.JULIO.2016, teniendo la
posibilidad que se declare FUNDADA, habra una pluralidad de
sujetos investigados dentro de la presente investigacin.

El Recurrente previamente con fecha 11.JULIO.2016 le presente

mi escrito Solicitando se declare Compleja la Investigacin
Preparatoria debidamente motivado y fundamentado conforme
obra en la Carpeta Fiscal N141-2015, donde expresamente: 1) le
vuelvo a recalcar al seor Fiscal la fecha de Audiencia de
Incorporacin
como
tercero
Civilmente
Responsable
a
determinadas Personas (Jurdicas y Naturales), 2) La existencia de
Actos de Investigacin determinados en las diligencias
preparatorias que no se han realizado, 3) Se advierte al Fiscal la
existencia de la Disposicin Fiscal Superior N138-2015-MP-FNFSP-ILO (Fs.1771-1788), la Disposicin N06, Providencia N33 de
fecha 23.MAY.2016, Providencias 32 a 37, todas ellas donde el
Fiscal como conductor de la investigacin y titular de la carga de
la prueba esta haciendo caso omiso al Principio de Objetividad y

pro actividad al no dar cumplimientos a las disposiciones y

providencias antes mencionadas, y otras sin fecha para su
realizacin teniendo en consideracin que estas diligencias son
actos de investigacin necesarios para continuar la investigacin,
y ahora El Seor Fiscal emite la Disposicin de Conclusin de la
Investigacin preparatoria de fecha 06.JULIO.2016: CUANDO
EXISTE a) UNA PLURALIDAD DE SUJETOS INVESTIGADOS
(IMPUTADOS, TERCEROS CIVILES, AGRAVIADOS), b) ESTN
PENDIENTES UNA SIGNIFICATIVA CANTIDAD DE ACTOS DE
INVESTIGACIN, Y c) SE REVISA LA GESTIN DE LAS
PERSONAS JURDICAS RECIENTEMENTE INCORPORADOS
COMO TERCEROS CIVILES.
A.

POR LO TANTO, Recurro a su judicatura en busca de

tutela jurisdiccional efectiva a fin de que se tenga por
FORMULADA LA OPOSICIN AL REQUERIMIENTO DE
SOBRESEIMIENTO, Y CONSECUENTE ARCHIVO; a
efectos que se ordene un plazo razonable para una
investigacin suplementaria, y determine las diligencias
necesarias que el fiscal deber de realizar para poder
recabar elementos de conviccin y probatorios para que
el Fiscal formule acusacin dentro de un futuro
enjuiciamiento.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHOS.
Amparo mi pretensin en las siguientes normas legales:
- Art.344 inc.1) del NCPP que taxativamente seala:

()
Dispuesta la conclusin de la investigacin preparatoria, de conformidad
con el numeral 1) del artculo 343, el fiscal decidir en el plazo de
quince das si formula acusacin, siempre que exista base suficiente para
ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa.

Art.345 inc.2) del NCPP que taxativamente seala:

Art.346 inc.5) del NCPP que taxativamente seala:

()
los sujetos procesales podrn formular oposicin a la solicitud de archivo
dentro del plazo establecido. La oposicin, bajo sancin de
inadmisibilidad, ser fundamentada y podr solicitar la realizacin de
actos de investigacin adicionales, indicando su objeto y los medios de
investigacin que considere procedentes ().
() El
Juez de la Investigacin Preparatoria, en el supuesto del numeral 2 del
artculo anterior, si lo considera admisible y fundado dispondr la

realizacin de una investigacin suplementaria indicando el plazo y las

diligencias que el fiscal debe realizar ().

POR LO EXPUESTO.A Usted, tener por formulada la oposicin

al requerimiento de sobreseimiento, y archivo de la
investigacin, darle tramite conforme a su naturaleza, y
seale a la brevedad fecha y hora para la audiencia
correspondiente.
PRIMER OTRO SI.- Autorizo al letrado que suscribe la
presente de conformidad con el art.290 de la L.O.P.J.,
modificado por Ley N26624.
SEGUNDO OTRO SI.- SOLICITO A SU JUDICATURA
ORDENE SE TENGA PRESENTE EN LA AUDIENCIA
CORRESPONDIENTE EL EXPEDIENTE FISCAL (CARPETA
FISCAL) N1793-2015 EN FSICO; a fin de tener presente
un mejor esclarecimientos de los hechos de investigacin por
parte del Representante del Ministerio Pblico sobre las
diligencias realizadas por el titular de la carga de la prueba.
Tacna, 10 de SETIEMBRE
del 2016.