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TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

COMARCA DE SO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4 VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abrao Ribeiro, 313, Sala 1-062, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9007, So Paulo-SP - E-mail: sp4cr@tjsp.jus.br
Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min
DECISO
Processo Digital n:
Classe - Assunto
Autor:
Indiciado:

0017018-25.2016.8.26.0050
Procedimento Investigatrio Criminal (pic-mp) - Crimes de "Lavagem"
ou Ocultao de Bens, Direitos ou Valores
Justia Pblica
JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira

Vistos
1. Primeiramente, considerando o que ora ser decidido,
determino serventia que acoste aos autos a cpia integral da denncia dos
autos do processo n 0017872.34.2007.8.26.0050 em trmite na 5 Vara
Criminal Central de So Paulo;
2. Outrossim, cumpre salientar, tendo em vista a manifestao
dos representantes do MPSP retrocolacionada, que este Juzo no suscitar
conflito de competncia ao STJ com relao deciso da r. 13 Vara Federal
de Curitiba por entend-la correta, considerando as acusaes feitas pelo
Parquet de estelionato, associao criminosa, falsidade ideolgica e contra a
incorporao imobiliria, o que est em consonncia com o decidido a fls.
9097/9114, especificamente a fls. 9113 e que foi mantido integralmente pela
10 Cmara Criminal do TJSP em recurso interposto pelo prprio MPSP e por
algumas defesas.
Certamente no escapa ao MPSP, mas no demais salientar que
plenamente possvel que o Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba processe os
delitos conexos com a Operao Lavajato e este Juzo, por competente,
processe os demais constantes da denncia ofertada pelo MPSP:

Este documento foi liberado nos autos em 14/10/2016 s 13:47, por Regiane da Silva Roic, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0017018-25.2016.8.26.0050 e cdigo 25AEFA.

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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETNCIA. PROCESSO PENAL. 1. USO DE


CARTEIRA DE HABILITAO FALSA PERANTE AUTORIDADE DA
POLCIA RODOVIRIA FEDERAL. COMPETNCIA DA JUSTIA FEDERAL.
PRECEDENTES. 2. DEMAIS DELITOS. FALSIFICAO DE DOCUMENTOS
E
FORMAO
DE
QUADRILHA.
CONEXO
PROBATRIA.
INOCORRNCIA.
COMPETNCIA
DA
JUSTIA
ESTADUAL.
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N 122/STJ. 1. Com a ressalva do meu
ponto de vista, quedo-me, por hora, ao entendimento sedimentado na Terceira Seo
desta Corte Superior no sentido de que o uso de carteira nacional de habilitao
falsa perante autoridade da Polcia Rodoviria Federal crime de competncia da
Justia Federal, uma vez caracterizada leso a servio da Unio. Precedentes. 2. No
caso, no h qualquer vinculao entre o suposto crime de uso de carteira de
habilitao falsificada (art. 304 do CP), com aqueles praticados pelos demais
denunciados, relativos falsificao de documentos (art. 297 do CP) e
formao de quadrilha (art. 288 do CP), inexistindo conexo probatria entre
eles, por se tratarem, aparentemente, de condutas independentes. 3.
Impossibilidade de reconhecimento de quaisquer das causas de modificao de
competncia inseridas nos artigos 76 e 77 do Cdigo de Processo Penal, o que,
por consequncia, afasta a aplicao do enunciado n. 122 da Smula deste
Tribunal. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juzo da 15 Vara
Cvel de Aracaju/SE, restando a competncia da Justia Federal firmada
somente em relao ao suposto delito de uso de documento falso, determinandose a ciso do processo, nos termos em que requerido pelo Juzo suscitante. (CC
112.984/SE, Rel. Ministro MARCO AURLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEO,
julgado em 26/10/2011, DJe 07/12/2011)

Ademais, por analogia empregvel ao caso a Smula n 150 do


Colendo STJ: Compete Justia Federal decidir sobre a existncia de
interesse jurdico que justifique a presena, no processo, da Unio, suas
autarquias ou empresas pblicas, tendo a vara federal analisado quais os
delitos denunciados pelo MPSP tinham conexo com os fatos apurados na
Operao Lavajato, cuja investigao j est em andamento h anos, o que
no era possvel a este Juzo pela falta de conhecimento do l tratado. No h
que se falar em aplicao ou em descumprimento da Smula n 122 tambm
do STJ, pois os delitos de estelionato da BANCOOP no tm relao com os
fatos l tratados, como j salientado inicialmente por este Juzo e ratificado

Este documento foi liberado nos autos em 14/10/2016 s 13:47, por Regiane da Silva Roic, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0017018-25.2016.8.26.0050 e cdigo 25AEFA.

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pela Vara Federal.


Por outro lado, na seara do esclarecimento requerido no item 5
da manifestao do MPSP, recomenda-se a leitura atenta de fls. 8379 dos
autos. Quanto funcionria da CGJ que fez a digitalizao dos autos quando
da propositura, nada a decidir ou a esclarecer, estando ainda a denncia
pelo Parquet oferecida a fls. 02/120 dos autos.
3. Passo anlise da denncia ofertada, com relao aos delitos
de competncia estadual.
E esta anlise ser mais aprofundada, como se ver, pela
necessidade de verificao das condutas penalmente tpicas, como foram
descritas na denncia e com relao a todas as imputaes feitas, bem como
pela manifesta litispendncia parcial que se apresenta, e porque, a despeito da
oportunidade deferida ao MPSP, no houve adequao da denncia, que no
era, se sabe, obrigatrio acusao, mas era uma maneira de se garantir o
andamento correto e organizado do processo e a ampla defesa dos
denunciados, na medida em que, aps a apresentao da denncia do MPF e
seu recebimento pela 13 Vara Federal de Curitiba, neste feito h denunciados
que no mais sero aqui processados, crimes que no so de nossa
competncia.
Tal adequao, portanto, ser feita nesta pea, garantindo-se o
correto andamento do processo e a ampla defesa dos denunciados, consoante
a Constituio Federal.
Como j salientado, o despacho de fls.9097/9114foi mantido por
acrdo da 10 Cmara do TJSP e, em decorrncia, nos autos do processo n
5046512-94.2016.4.04.7000/PR, em trmite perante a 13 Vara Federal de

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Curitiba, foi oferecida denncia contra LUIZ INCIO LULA DA SILVA por
infrao aos arts. 317, caput, e 1, c.c. art. 317, 2, todos do Cdigo Penal,
por sete vezes, art. 1, c.c. art. 1, 4, da Lei n 9.613/98, por trs vezes, e por
mais sessenta e uma vezes, MARISA LETCIA LULA DA SILVA por
infrao ao art. 1, c.c. art. 1, 4, da Lei n 9.613/98, por trs vezes, e contra
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO por infrao ao art. 333, caput e
pargrafo nico, do Cdigo Penal, art. 1, c.c. art. 1, 4, da Lei n 9.613/98,
por trs vezes, e por mais sessenta e uma vezes.
A denncia do MPF foi aceita pelo r. Juzo da 13 Vara Federal
de Curitiba por despacho datado de 20 de setembro de 2016 e determinada a
devoluo dos autos a este Juzo com relao aos delitos de competncia
estadual, com supresso porm de todas as imputaes relacionadas ao exPresidente da Repblica e seus familiares e igualmente em relao a
qualquer fato envolvendo o apartamento 164-A do Condomnio Solaris.
Por ocasio do oferecimento da denncia, os doutos Procuradores
da Repblica do Paran salientaram que Igualmente, ainda que no
constitua objeto da acusao ora ofertada, devem os fatos supostamente
delituosos concernentes declarao apresentada por LUIZ INCIO LULA
DA SILVA Receita Federal do Brasil acerca da propriedade de cota-parte
do apartamento 141 do Edifcio Salinas do Condomnio Solaria, a princpio,
ser investigados nesta jurisdio, uma vez que intimamente relacionado ao
recebimento de vantagens indevidas, consubstanciadas no apartamento 164A do Condomnio Solaris e das benfeitorias nele realizadas, pelo exPresidente da Repblica e sua esposa..
Portanto, excludas deste processo as acusaes contra MARISA

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LETCIA LULA DA SILVA (acusao de infrao ao art. 1 da Lei n


12.683/12), LUIZ INCIO LULA DA SILVA (art. 299 do CP e art. 1 da Lei
n 12.683/12) e FABIO LUIZ LULA DA SILVA (art. 1 da Lei n 12.683/12),
ante a deciso da 13 Vara Federal de Curitiba.
Por outro lado, vez que excludo qualquer fato envolvendo o
apartamento 164-A do Condomnio Solaris, a denncia contra IGOR
RAMOS PONTES tambm resta prejudicada, conquanto a acusao contra
ele consta brevemente de fls. 92 da denncia ora analisadaFABIO atuou
tambm na poca em que a OAS Empreendimentos por LO PINHEIRO
ocultou o trplex 164 A para disponibilizar ao Ex-Presidente da Repblica e
sua esposa, posto que ocupava o cargo de Presidente da OAS
Empreendimentos (janeiro a novembro de 2014) tendo solicitado, a pedido
de LO PINHEIRO, um 'projeto de decorao' para o referido
apartamento, socorrendo-se, na oportunidade, do denunciado ROBERTO
MOREIRA, segundo o qual, por sua vez, determinou a sua equipe a
concretizao do tal projeto a IGOR a contratao da empresa TALLENTO
de Armando que efetuou a reforma. (grifei).
Ainda, a fls. 99 da denncia consta que Apurou-se que JOS
ALDEMRIO

PINHEIRO

FILHO,

Lo

Pinheiro,

ROBERTO

MOREIRA FERREIRA, IGOR PONTES, FBIO YONAMINE, Paulo


Gordilho, expenderam esforos para contemplar a famlia do Ex-Presidente
da Repblica com um trplex no referido condomnio, no edifcio Salinas,
nmero 64 A, ocultando a verdadeira propriedade do imvel mantendo a
titularidade de sua empresa no registro imobilirio de fls. 492 e matricula
104801 do Registro de Imveis do Guaruj de fls. 1181/1182 donde se

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constata que a propriedade do imvel sempre esteve em nome da OAS,


porm a propriedade de fato era cuidadosamente disponibilizada para o
casal presidencial.
Segundo a denncia, portanto, as acusaes de infrao s Leis
ns 12.683/12 e

9.613/98

(lavagem de dinheiro)

feitas a JOS

ALDELMRIO PINHEIRO FILHO, IGOR RAMOS PONTES, FBIO


HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e JOO VACCARI
NETO so ligados ao apartamento 164-A do Edifcio Solaris, e no sero
analisadas neste processo, em consonncia com a denncia efetuada e
corretamente recebida nos autos mencionados, em trmite perante a 13 Vara
Federal de Curitiba.
Restam, portanto, as seguintes imputaes, consoante o
capitulado na denncia:

1)JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO:


- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 812 vezes;
- art. 288 do Cdigo Penal;
- art. 299 do Cdigo Penal por 6 vezes;
- art. 171, 2, I, do Cdigo Penal por 3 vezes, tudo em concurso
material de crimes.

2) FBIO HORI YONAMINE:


- art. 288 do Cdigo Penal;
- art. 171, caput, do Cdigo Penal por 249 vezes;
- art. 299 do Cdigo Penal, por 2 vezes, c.c. art. 29 do Cdigo

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Penal.
3)LUIGI PETTI:
- art. 288 do Cdigo Penal;
- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 820 vezes;
- art, 171, 2, I, do Cdigo Penal por 2 vezes;
- art. 299 do Cdigo Penal, por 6 vezes, c.c. art. 29 do Cdigo
Penal;
- art. 65 da Lei n 4.591/64;

4) TELMO TONOLLI:
- art. 288 do Cdigo Penal;
- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 925 vezes;
- art. 299 do Cdigo Penal, por 6 vezes, c.c. art. 29 do Cdigo
Penal;
- art. 171, 2, I, do Cdigo Penal, por duas vezes.

5) ROBERTO MOREIRA FERREIRA:


- art. 288 do Cdigo Penal;
- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 444 vezes;
- art. 299 do Cdigo Penalc.c. art. 29 do Cdigo Penal;
- art. 171, 2, I, do Cdigo Penal, por duas vezes.

6) VITOR LEVINDO PEDREIRA:


- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 444 vezes;
- art. 299 do Cdigo Penalc.c. art. 29 do Cdigo Penal;

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- art. 65 da Lei n 4.591/64, tudo nos termos do art. 69 do Cdigo


Penal.

7) CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE:


- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 423 vezes;
- art. 299 do Cdigo Penal por 5 vezes;
- art. 65 da Lei n 4.591/64, tudo nos termos do art. 69 do Cdigo
Penal.

8) JOO VACCARI NETO:


- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 2357 vezes;
- art. 288 do Cdigo Penal;
- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 442 vezes, c.c. art. 29 do
Cdigo Penal;
- art. 65 da Lei n 4.591/64c.c. art. 29 do Cdigo Penal;
- art. 299 do Cdigo Penal por 3 vezes;
- art. 171, 2, I, do Cdigo Penal, por 2 vezes, c.c. art. 29 do
Cdigo Penal, tudo consoante o art. 69 do Cdigo Penal.

9) ANA MARIA RNICA:


- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 2364 vezes;
- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 564 vezes, c.c. art. 29 do
Cdigo Penal;
- art. 171, 2, I, do Cdigo Penal, por 2 vezes, c.c. art. 29 do
Cdigo Penal;

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- art. 299 do Cdigo Penal, por 4 vezes;


- art. 288 do Cdigo Penal, tudo nos termos do art. 69 do Cdigo
Penal.

10)VAGNER DE CASTRO:
- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 2366 vezes;
- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 556 vezes, c.c. art. 29 do
Cdigo Penal;
- art. 299 do Cdigo Penal, por 6 vezes;
- art. 171, 2, I, do Cdigo Penalc.c. art. 29 do Cdigo Penal;
- art. 288 do Cdigo Penal, tudo nos termos do art. 69 do Cdigo
Penal.
11)IVONE MARIA DA SILVA:
- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 2339 vezes;
- art.171 caput, do Cdigo Penal, por 126 vezes, c.c. art. 29 do
Cdigo Penal;
- art. 299 do Cdigo Penal, por 3 vezes;
- art. 288 do Cdigo Penal, tudo nos termos do art. 69 do Cdigo
Penal.

12)LETCIA ACHUR ANTONIO:


- art. 299 do Cdigo Penal, por 6 vezes.

Consoante o art. 41 do Cdigo de Processo Penal : A denncia


ou queixa conter a exposio do fato criminoso, com todas as suas

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circunstncias, a qualificao do acusado ou esclarecimentos pelos quais se


possa identific-lo, a classificao do crime e, quando necessrio, o rol das
testemunhas.
Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, em sua obra
Manual de Processo Penal, Ed. Saraiva, 13 edio, pginas 199/200:O
rgo do Ministrio Pblico, na petio dirigida ao Juiz competente,
descreve o fato criminoso com todas as suas circunstncias. No h
necessidade de mincias, no devendo, contudo, ser sucinta demais. A
exposio deve limitar-se ao necessrio configurao do crime e s
demais circunstncias que circunvolveram o fato e que possam influir na
sua caracterizao, como, inclusive, as que digam respeito a qualificadoras,
causas de aumento ou diminuio de pena, agravantes, atenuantes, etc.
Exigindo a lei a exposio do fato criminoso com todas as suas
circunstncias, haver necessidade, sempre que possvel de se fazer
referncia hora, dia, ms, ano e local em que o crime foi cometido. (...).
J na lio de Guilherme Madeira Dezem, em Curso de Processo
Penal, Ed. RT, 2 edio, pgina 260: Uma das maiores garantias da
defesa que haja acusao corretamente formulada. Somente com a
formulao da acusao que o acusado poder saber do que se defender.
Da porque o Cdigo fala em exposio do fato criminoso com todas as suas
circunstncias. Ao narrar o fato com todas as suas circunstncias, o
acusado ter a noo do porqu considerado pelo acusador o autor do
crime.
E no caso dos autos, a adequada descrio da conduta tpica no
ocorre com relao a todos os delitos imputados aos denunciados, como se

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ver, pelo que a rejeio parcial da denncia por inpcia se impe.


A denncia separa os fatos por empreendimentos, e assim
tambm sero eles agora tratados.

1) EMPREENDIMENTO CASA VERDE:

Com relao ao empreendimento CASA VERDE, h imputao


aos denunciados VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA,
IVONE MARIA DA SILVA de omisso em documento particular de
declarao que dele deveria constar (ata de assembleia) e fizeram declarao
falsa ou diversa da que deveria constar (art. 299 do CP).
H tambm imputao aos denunciados VAGNER DE
CASTRO, ANA MARIA RNICA, IVONE MARIA DA SILVA, JOS
ALDEMRIO

PINHEIRO

FILHO,

LUIGI

PETTI

TELMO

TONOLLI de terem obtido para si vantagem ilcita em prejuzo dos


cooperados da seccional Casa Verde, que foram induzidos em erro, atravs do
artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso de transferncias e
obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimento S/A a fim de ratificar
Termo de Acordo para Finalizao da Construo Residencial Casa Verde
com Extino da Seccional Casa Verde e Transferncia de Direitos e
Obrigaes para a OAS Empreendimentos S/A, alm da cobrana indevida de
taxa de eliminao e demisso em detrimento dos cooperados.
Prossegue a denncia narrando que JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI E TELMO TONOLLI, teriam obtido
vantagem indevida porque, a despeito das cobranas indevidas, no foram

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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0017018-25.2016.8.26.0050 e cdigo 25AEFA.

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Fone: 2127-9007, So Paulo-SP - E-mail: sp4cr@tjsp.jus.br
Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min

entregues 112 unidades autnomas das 336 que deveriam existir.


Assim, a primeira acusao de que, deixando de consignar em
ata de assembleia declarao que dela deveria constar, e fazendo afirmao
falsa, os denunciados teriam obtido para si vantagem ilcita, gerando
benefcios patrimoniais para o grupo em detrimento dos milhares de
cooperados. JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI e
TELMO TONOLLI teriam, ento, assumido e cobrado aportes dos
cooperados, mas no entregado 112 unidades autnomas das 336 que
deveriam existir.
O estelionato de fraudar assembleia para transmisso de
direitos e obrigaes para OAS, contudo, no possui descrio do fato
criminoso a proporcionar a ampla defesa. Narra a denncia apenas que a
prtica do delito do art. 299 do CP pelos denunciados, mas no descreve como
a conduta teria induzido e mantido em erro as vtimas, qual teria sido
efetivamente a conduta de cada um dos denunciados, o prejuzo dos
ofendidos, e nem descreve quais teriam sido as vantagens aferidas por eles
pois, a princpio, apenas a transmisso das obrigaes da BANCOOP para a
OAS no necessariamente geraria prejuzos aos cooperados. Assim, em tal
ponto a denncia inepta, faltando elementos indispensveis e no trazendo,
portanto, justa causa ou mesmo lastro probatrio para seu recebimento.
Por outro lado, a acusao de estelionato contra JOS
ALDEMRIO

PINHEIRO

FILHO,

LUIGI

PETTI

TELMO

TONOLLI, como descrita, possa proporcionar a ampla defesa, deve ser, a


princpio, tomado como crime nico, pois a denncia no especifica os
lesados, a conduta com relao a cada um deles, nem o valor do prejuzo. E

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como referido estelionato dever ser considerada a conduta de ter cobrado


aportes dos cooperados e no entregado 112 unidades.
A seguir, a denncia narra estelionatos por amostragem
especficos no empreendimento, detalhando, nos termos do art. 41 do CPP,
o estelionato praticado contra Vivian Ortega de Freitas, Andr Paulo
Machado, Roberto Yoshiaki Imamura, Tania Regina Gofredo, Francisca
Assuno Alves da Costa Cabral, Jos Carlos Rovida, Sandra Rosa
Gomes dos Santos, Marcos Vinicius da Silva e Iraci Gomes de Almeida,
estelionato este que consistiria em cobrana de taxas de eliminao e
demisso indevidas.
Portanto, no empreendimento CASA VERDE, h exposio de
fatos criminosos, com os requisitos do art. 41 do Cdigo Penal, com relao a
nove vtimas.
Segundo a denncia, VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA
RNICA E IVONE MARIA DA SILVA teriam obtido vantagem ilcita em
prejuzo das referidas nove vtimas mediante artifcio de cobrar taxa de
eliminao e demisso fora das hipteses legais, e JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, LUIGGI PETTI E TELMO TONOLLI teriam
concorrido para a prtica dos delitos praticados contra Vivian Ortega de
Freitas,Andr Paulo Machado, Roberto Yoshiaki Imamura, Francisca
Assuno Alves da Costa Cabral, Jos Carlos Rovida, Sandra Rosa
Gomes dos Santos e Iraci Gomes de Almeida, no havendo narrativa de
coautoria delitiva na denncia deles com relao aos delitos perpetrados
contra Tania Regina Gofredo e Marcos Vinicius da Silva.
Portanto, a denncia narra, no Empreendimento Casa Verde:

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- 1 delito de falsidade ideolgica (art. 299 do CP) que teria sido


praticado por VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE
MARIA DA SILVA;
- 1 delito de estelionato (art. 171, caput, do CP) que teria sido
praticado por JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI e
TELMO TONOLLI, com relao falta de entrega de unidades;
- 9 delitos de estelionato (no art. 171, caput, do Cdigo Penal)
que teriam sido praticados por VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA
RNICA E IVONE MARIA DA SILVA e 7 delitos de estelionato (art. 171,
caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal), que teriam sido praticados por
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGGI PETTI E TELMO
TONOLLI.

2)EMPREENDIMENTO LIBERTY BOULEVARD:

Com relao ao empreendimento LIBERTY BOULEVARD, h


imputao aos denunciados VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA
SILVA, LETCIA ACHUR ANTONIO de omisso em documento
particular de declarao que dele deveria constar (ata de assembleia) e fizeram
declarao falsa ou diversa da que deveria constar (art. 299 do CP).
Os representantes do MPSP ainda imputam a VAGNER DE
CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA, LETICIA CHACUR ANTONIO,
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, FBIO HORI
YONAMINE e TELMO TONOLLI a prtica de estelionato por terem

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obtido para si vantagem ilcita em prejuzo dos cooperados da seccional


Liberty Boulevard, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio
consistente em fraudar assembleia de transmisso de transferncias e
obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimento S/A a fim de ratificar
Termo de Acordo para Finalizao da Construo Residencial Liberty
Boulevard com Extino da Seccional Liberty Boulevard e Transferncia de
Direitos e Obrigaes para a OAS Empreendimentos S/A, alm da cobrana
indevida de taxa de eliminao e demisso em detrimento dos cooperados.
O estelionato de fraudar assembleia para transmisso de
direitos e obrigaes para OAS, contudo, no possui descrio do fato
criminoso a proporcionar a ampla defesa. Narra a denncia apenas que a
prtica do delito do art. 299 do CP pelos denunciados, mas no descreve como
a conduta teria induzido e mantido em erro as vtimas, qual teria sido
efetivamente a conduta de cada um dos denunciados, o prejuzo dos
ofendidos, e nem descreve quais teriam sido as vantagens aferidas por eles
pois, a princpio, apenas a transmisso das obrigaes da BANCOOP para a
OAS no necessariamente geraria prejuzos aos cooperados. Assim, em tal
ponto a denncia inepta, faltando elementos indispensveis e no trazendo,
portanto, justa causa ou mesmo lastro probatrio para seu recebimento.
Ademais, JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, FBIO
HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI teriam obtido vantagem
indevida em prejuzo dos cooperados induzindo-os em erro atravs do
artifcio consistente em dar em hipoteca as futuras unidades do Bloco A do
residencial ao Banco Santander S/A como garantia de um financiamento de
R$13.060.000,00, e no construindo a referida Torre A do empreendimento,

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lesaram 144 cooperados.


Embora tal acusao de estelionato, como descrita, possa
proporcionar a ampla defesa

pise-se, estelionato como a conduta de induo

em erro ao dar em hipoteca das unidades, receber o dinheiro e no entregar os


apartamentos - deve ser, a princpio, tomado como crime nico, pois a
denncia no especifica os lesados, a conduta com relao a cada um deles,
nem o valor do prejuzo, no havendo justificativa na denncia para o nmero
de estelionatos imputados a cada um dos denunciados.
Traz a fls. 16 da denncia exemplos de vtimas: Maria Helena
Keiko Ando, Hiromith Goto e Jos Evangelista de Assis, entre outras,
mas no as descreve, no traz a conduta dos acusados com relao a cada uma
das vtimas, no indicando os nomes e nem os prejuzos sofridos por elas, o
erro ou ardil empregado. No era impossvel acusao a identificao dos
lesados. Da mesma forma, no detalha o estelionato sofrido pelos exemplos.
Portanto, a denncia narra, no Empreendimento LIBERTY
BOULEVARD:
- 1 delito de falsidade ideolgica (art. 299 do CP) que teria sido
praticado por VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e
LETCIA ACHUR ANTONIO;
- 1 delito de estelionato (art. 171 do CP) que teria sido praticado
por

JOS

ALDEMRIO

PINHEIRO

FILHO,

FBIO

HORI

YONAMINE e TELMO TONOLLI, com relao falta de entrega de


unidades, que foram dadas em garantia por emprstimo;

3) EMPREENDIMENTO

MAR CANTBRICO, atual

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SOLARIS:

Narra a denncia, no que tange a tal empreendimento, imputao


aos denunciados JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO de omisso em documento particular de declarao
que dele deveria constar (ata de assembleia) e fizeram declarao falsa ou
diversa da que deveria constar (art. 299 do CP).
Outrossim,

os

denunciados

JOO

VACCARI

NETO,

VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA, JOS ALDEMRIO


PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI E TELMO TONOLLI de terem
obtido para si vantagem ilcita em prejuzo dos cooperados do
empreendimento Mar Cantbrico, que foram induzidos em erro, atravs do
artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso de transferncias e
obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimento S/A a fim de ratificar
Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Mar
Cantbrico com Extino da Seccional Mar Cantbrico e Transferncia de
Direitos e Obrigaes para a OAS Empreendimentos S/A, alm da cobrana
indevida de taxa de eliminao e demisso em detrimento dos cooperados.
O estelionato de fraudar assembleia para transmisso de
direitos e obrigaes para OAS, contudo, no possui descrio do fato
criminoso a proporcionar a ampla defesa. Narra a denncia apenas que a
prtica do delito do art. 299 do CP pelos denunciados, mas no descreve como
a conduta teria induzido e mantido em erro as vtimas, qual teria sido
efetivamente a conduta de cada um dos denunciados, o prejuzo dos
ofendidos, e nem descreve quais teriam sido as vantagens aferidas por eles

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pois, a princpio, apenas a transmisso das obrigaes da BANCOOP para a


OAS no necessariamente geraria prejuzos aos cooperados. Assim, em tal
ponto a denncia inepta, faltando elementos indispensveis e no trazendo,
portanto, justa causa ou mesmo lastro probatrio para seu recebimento.
A seguir, a denncia narra estelionatos por amostragem
especficos no empreendimento, detalhando, nos termos do art. 41 do CPP,
o estelionato praticado contra Luciane Giongo Galvo, Walter Didrio
Jnior, Eliana Vaz de Lima, Celso Marques de Oliveira, Tania Viviane
de Oliveira e Marcos Martins da Cunha.
Segundo a denncia, JOS ALDEMRIO PINHEIRO
FILHO e ROBERTO MOREIRA FERREIRA teriam obtido vantagem
ilcita em prejuzo de Luciane Giongo Galvo, vendendo coisa alheia (apto
64-A do Ed. Solaris) como prpria; JOS ALDEMRIO PINHEIRO
FILHO, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI obtiveram vantagem ilcita
em prejuzo de Walter Didrio Jnior, e JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA concorreram para que os
primeiros obtivessem a referida vantagem, no valor de R$468.395,71; JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA E VAGNER DE CASTRO
obtiveram vantagem ilcita em prejuzo de Eliana Vaz de Lima e Tania
Viviani de Oliveira, mantendo-as em erro e cobrando taxas de eliminao
fora das hipteses legais e cobrando taxas de demisso fora das hipteses
legais de Celso Marques de Oliveira e Marcos Martins da Cunha; JOS
ALDEMRIO

PINHEIRO

FILHO,

LUIGI

PETTI

TELMO

TONOLLI obtiveram vantagem ilcita e JOO VACCARI NETO, ANA


MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA concorreram para que os

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primeiros obtivessem vantagem ilcita em prejuzo de Eliana Vaz de Lima,


com prejuzo de R$231.216,77 e Marcos Martins da Cunha, com prejuzo
de R$55.646,33.
Portanto,

denncia

narra,

no

Empreendimento

MAR

CANTBRICO, atual SOLARIS:

- 1 delito de falsidade ideolgica (art. 299 do CP) que teria sido


praticado por JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER
DE CASTRO;
-3 delitos de estelionato caput e 1 delito capitulado no art. 171,
2, I, do CP, praticados por JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO;
- 1 delito capitulado no art. 171, 2, I, do CP praticado por
ROBERTO MOREIRA FERREIRA;
- 4 delitos de estelionato caput e 3 delitos de estelionato
caput c.c. art. 29 do Cdigo Penal praticados por JOO VACCARI NETO
E ANA MARIA RNICA:
-3 delitos de estelionato caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo
Penal, praticados por IVONE MARIA DA SILVA;
-3 delitos de estelionato caput praticados por LUIGI PETTI e
tambm por TELMO TONOLLI;
- 4 delitos de estelionato caput praticados por VAGNER DE
CASTRO.

4) EMPREENDIMENTO ILHAS DITLIA

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Narra a denncia, no que tange a tal empreendimento, imputao


aos denunciados JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO de omisso em documento particular de declarao
que dele deveria constar (ata de assembleia) e fizeram declarao falsa ou
diversa da que deveria constar (art. 299 do CP).
Outrossim,

os

denunciados

JOO

VACCARI

NETO,

VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA, JOS ALDEMRIO


PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI E TELMO TONOLLI de terem
obtido para si vantagem ilcita em prejuzo dos cooperados da seccional Ilhas
dItlia, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em
fraudar assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias
para a OAS Empreendimento S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para
Finalizao da Construo do Residencial Ilhas dItlia com Extino da
Seccional Ilhas dItlia e Transferncia de Direitos e Obrigaes para a OAS
Empreendimentos S/A, alm da cobrana indevida de taxa de eliminao e
demisso em detrimento dos cooperados .
Da mesma forma, o estelionato de fraudar assembleia para
transmisso de direitos e obrigaes para OAS, contudo, no possui descrio
do fato criminoso a proporcionar a ampla defesa. Narra a denncia apenas que
a prtica do delito do art. 299 do CP pelos denunciados, mas no descreve
como a conduta teria induzido e mantido em erro as vtimas, qual teria sido
efetivamente a conduta de cada um dos denunciados, o prejuzo dos
ofendidos, e nem descreve quais teriam sido as vantagens aferidas por eles
pois, a princpio, apenas a transmisso das obrigaes da BANCOOP para a
OAS no necessariamente geraria prejuzos aos cooperados. Assim, em tal

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portanto, justa causa ou mesmo lastro probatrio para seu recebimento.
A seguir so narrados os fatos por amostragem com relao s
vtimas Sandra de Melo Mariano eDonisete Ado Mariano (casados),
Maria de Jesus S Abib, Cludio Martins Cabrera, Valquria Vieira
Ribeiro, Vandete Diniz CatibVicaria , Carla Trigueirinho Migliari,
Oswaldo Martins Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa, Marcia
Regina Bover, Marcia Cristina Didrio.
Segundo a denncia, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em
prejuzo de Sandra de Melo Mariano, consubstanciada na cobrana indevida
de taxa de eliminao fora das hipteses legais e valor indevido de
R$75.029,36 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI,
TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR
LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles obtivessem a
vantagem em prejuzo da referida vtima Sandra e seu marido Donizete.
Ainda segundo a denncia, JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita
em prejuzo de Maria de Jesus S Abib, consubstanciada na de valor
indevido de R$43.532,65 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
e VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles
obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.
Outrossim, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA
e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de

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Claudio Martins Cabrera, vendendo coisa alheia como prpria, a unidade


63 do Edifcio Sardenha, tendo JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
LUIGI PETTI , TELMO TONOLLI e ROBERTO MOREIRA
FERREIRA concorrido para a obteno da referida vantagem indevida.
Ainda h a imputao de que JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita
em prejuzo de Valquria Vieira Ribeiro, consubstanciada em exigncia de
valor indevido de R$101.944,94 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO
FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA e VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que
aqueles obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Vandete Diniz Catib Vicaria, consubstanciada em exigncia de valor
indevido de R$68.428,05 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
e VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles
obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Carla Trigueirinho Migliari, consubstanciada em exigncia de valor
indevido de R$24.010,00 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
e VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles
obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.

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COMARCA DE SO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4 VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abrao Ribeiro, 313, Sala 1-062, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9007, So Paulo-SP - E-mail: sp4cr@tjsp.jus.br
Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min

JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e


VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Oswaldo Martins Gonalves, consubstanciada em exigncia de valor
indevido de R$46.757,49 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
e VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles
obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Paulo Jos Machado Costa, consubstanciada em exigncia de valor indevido
de R$18.248,78 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI
PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e
VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles
obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.
Ainda no mesmo empreendimento, h a acusao de que JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO
teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de Marcia Regina Bover,
consubstanciada em exigncia de cobrana indevida de R$16.049,00 como
taxa de demisso fora das hipteses legais, e a mesmo ttulo, obtido vantagem
ilcita em prejuzo de Vandete dos Santos Diniz no valor de R$31.087,09, de
Osvaldo Martins Gonalves no valor de R$15.579,15; de Mrcia Cristina
Didrio no valor de R$15.332,23 e Paulo Jos Machado da Costa no valor
de R$17.795,88.
Portanto, a denncia narra, no Empreendimento ILHAS
DITLIA:

Este documento foi liberado nos autos em 14/10/2016 s 13:47, por Regiane da Silva Roic, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0017018-25.2016.8.26.0050 e cdigo 25AEFA.

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Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min

- 1 delito de falsidade ideolgica (art. 299 do CP) que teria sido


praticado por JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO;
- 12 delitos de estelionato caput e 1 delito capitulado no art.
171, 2, I, do CP, praticados por JOO VACCARI NETO;
- 12 delitos de estelionato caput e 1 delito capitulado no art.
171, 2, I, do CP, praticados por ANA MARIA RNICA ;
- 12 delitos de estelionato caput e 1 delito capitulado no art.
171, 2, I, do CP, praticados por VAGNER DE CASTRO;
- 7 delitos de estelionato caput c.c. art. 29, ambos do Cdigo
Penal e 1 delito capitulado no art. 171, 2, I, c.c. art. 29, ambos do CP,
praticados por JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO;
- 7 delitos de estelionato caput c.c. art. 29, ambos do Cdigo
Penal e 1 delito capitulado no art. 171, 2, I, c.c. art. 29, ambos do CP,
praticados por LUIGI PETTI;
- 7 delitos de estelionato caput c.c. art. 29, ambos do Cdigo
Penal e 1 delito capitulado no art. 171, 2, I, c.c. art. 29, ambos do CP,
praticados por TELMO TONOLLI;
- 7 delitos de estelionato caput c.c. art. 29, ambos do Cdigo
Penal e 1 delito capitulado no art. 171, 2, I, c.c. art. 29, ambos do CP,
praticados por ROBERTO MOREIRA FERREIRA ;
- 7 delitos de estelionato caput c.c. art. 29, ambos do Cdigo
Penal praticados por VITOR LEVINDO PEDREIRA .

5) EMPREENDIMENTO ABSOLUTO

Este documento foi liberado nos autos em 14/10/2016 s 13:47, por Regiane da Silva Roic, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
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Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min

Narra a denncia, no que tange a tal empreendimento, imputao


aos denunciados JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO de omisso em documento particular de declarao
que dele deveria constar (ata de assembleia) e fizeram declarao falsa ou
diversa da que deveria constar (art. 299 do CP).
Outrossim,

os

denunciados

LUIGI

PETTI,

TELMO

TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA , VITOR LEVINDO


PEDREIRA

e CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE teriam

obtido para si vantagem ilcita em prejuzo dos cooperados da seccional Ilhas


dItlia, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em
fraudar assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias
para a OAS Empreendimento S/A gerando a ratificao em assembleia da
clusula 4.2, ilegal, de desdobramento do terreno do Residencial Ilhas
DItlia, diminuindo a rea comum e da garagem, para construir no referido
terreno desdobrado o Residencial ABSOLUTO.
O estelionato de fraudar assembleia para transmisso de
direitos e obrigaes para OAS, contudo, no possui descrio do fato
criminoso a proporcionar a ampla defesa. Narra a denncia apenas que a
prtica do delito do art. 299 do CP pelos denunciados, mas no descreve como
a conduta teria induzido e mantido em erro as vtimas, qual teria sido
efetivamente a conduta de cada um dos denunciados, o prejuzo dos
ofendidos, e nem descreve quais teriam sido as vantagens aferidas por eles
pois, a princpio, apenas a transmisso das obrigaes da BANCOOP para a
OAS no necessariamente geraria prejuzos aos cooperados. Assim, em tal

Este documento foi liberado nos autos em 14/10/2016 s 13:47, por Regiane da Silva Roic, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
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ponto a denncia inepta, faltando elementos indispensveis e no trazendo,


portanto, justa causa ou mesmo lastro probatrio para seu recebimento.
Embora tal acusao de estelionato, como descrita, possa
proporcionar a ampla defesa

como estelionato a conduta de aferir vantagem

diminuindo parte de terreno do empreendimento - deve ser, a princpio,


tomado como crime nico, pois a denncia no especifica os lesados, nem o
valor do prejuzo, no havendo justificativa na denncia para o nmero de
estelionatos imputados a cada um dos denunciados.
Outrossim, ROBERTO MOREIRA FERREIRA , VITOR
LEVINDO PEDREIRA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE
e LUIGI PETTI promoveram na incorporao afirmao falsa sobre a
construo do Condomnio Absoluto, e para tanto concorreram JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO.
Portanto, a denncia narra, no Empreendimento ABSOLUTO:
- 1 delito de falsidade ideolgica (art. 299 do CP) que teria sido
praticado por JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO;
- 1 delito de estelionato (art. 171 )caput c.c. art. 29, ambos do
Cdigo Penal pela diminuio da rea do terreno e 1 delito capitulado no art.
65 da Lei n 4.591/64, que teriam sido praticados por JOO VACCARI
NETO;
- 1 delito de estelionato (art. 171) caput c.c. art. 29, ambos do
Cdigo Penal pela diminuio da rea do terreno e 1 delito capitulado no art.
65 da Lei n 4.591/64, que teriam sido praticados por ANA MARIA
RNICA;

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- 1 delito de estelionato (art. 171) caput c.c. art. 29, ambos do


Cdigo Penal pela diminuio da rea do terreno e 1 delito capitulado no art.
65 da Lei n 4.591/64, que teriam sido praticados por VAGNER DE
CASTRO;
- 1delito de estelionato (art. 171, caput, do CP) em razo da
diminuio de rea do terreno e um delito capitulado no art. 65 da Lei n
4.591/64, que teriam sido praticados por LUIGI PETTI;
- 1delito de estelionato (art. 171 caput, do Cdigo Penal), em
razo da diminuio de rea do terreno, que teria sido praticado por TELMO
TONOLLI;
- 1delito de estelionato (art. 171 caput, do Cdigo Penal) em
razo da diminuio de rea do terreno e 1delito capitulado no art. 65 da Lei
n 4.591/64, que teriam sido praticados por ROBERTO MOREIRA
FERREIRA ;
- 1delito de estelionato (art. 171 caput, do Cdigo Penal) em
razo da diminuio de rea do terreno e 1delito capitulado no art. 65 da Lei
n 4.591/64, que teriam sido praticados por VITOR LEVINDO PEDREIRA
;
- 1delito de estelionato (art. 171 caput, do Cdigo Penal) em
razo da diminuio de rea do terreno e 1delito capitulado no art. 65 da Lei
n 4.591/64, que teriam sido praticados por CARLOS FREDERICO
GUERRA ANDRADE.

6) EMPREENDIMENTO COLINA PARK

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Narra a denncia, no que tange a tal empreendimento, imputao


aos denunciados VAGNER DE CASTRO e IVONE MARIA DA SILVA de
omisso em documento particular de declarao que dele deveria constar (ata
de assembleia) e fizeram declarao falsa ou diversa da que deveria constar
(art. 299 do CP).
Portanto, a denncia narra, no Empreendimento COLINA PARK:
- 1 delito de falsidade ideolgica (art. 299 do Cdigo Penal) que
teria sido praticado por IVONE MARIA DA SILVA e VAGNER DE
CASTRO.

7) EMPREENDIMENTO ALTOS DO BUTANT

Narra a denncia, no que tange a tal empreendimento, imputao


aos denunciados JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICAE
VAGNER DE CASTRO de omisso em documento particular de declarao
que dele deveria constar (ata de assembleia) e fizeram declarao falsa ou
diversa da que deveria constar (art. 299 do CP).
Outrossim,

os

denunciados

JOO

VACCARI

NETO,

VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA, JOS ALDEMRIO


PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO
MOREIRA FERREIRA E VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam obtido
para si vantagem ilcita em prejuzo dos cooperados da seccional Altos do
Butant, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em
fraudar assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias
para a OAS Empreendimento S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para

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Finalizao da Construo do Residencial Altos do Butant com Extino da


Seccional Altos do Butant e Transferncia de Direitos e Obrigaes para a
OAS Empreendimentos S/A, alm de cobrar indevidamente taxa de
eliminao e demisso em detrimento dos cooperados .
O estelionato de fraudar assembleia para transmisso de
direitos e obrigaes para OAS, contudo, no possui descrio do fato
criminoso a proporcionar a ampla defesa. Narra a denncia apenas que a
prtica do delito do art. 299 do CP pelos denunciados, mas no descreve como
a conduta teria induzido e mantido em erro as vtimas, qual teria sido
efetivamente a conduta de cada um dos denunciados, o prejuzo dos
ofendidos, e nem descreve quais teriam sido as vantagens aferidas por eles
pois, a princpio, apenas a transmisso das obrigaes da BANCOOP para a
OAS no necessariamente geraria prejuzos aos cooperados. Assim, em tal
ponto a denncia inepta, faltando elementos indispensveis e no trazendo,
portanto, justa causa ou mesmo lastro probatrio para seu recebimento.
A seguir so narrados os fatos por amostragem com relao s
vtimas Srgio de Lima Paganim, Eduardo Fernandes Gonalves,
Marlene Fernandes, Juliana Stafanini, Roberto Batista Rodrigues Silva,
Willians de Jesus Pereira,Aparecida MitikoKomatu, Natlia Corcione
Miguel, Marlene Pessim Lopes da Silva, Viviane Fernandes, Eunice
Tereza Peres, Robson Gonalves da Silva, Alexandre ErdeiSzillagyi, Jos
Carlos Pinto Teixeira e Rogrio Trava Airoldi.
Segundo a denncia, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em
prejuzo de Srgio de Lima Paganim, consubstanciada na cobrana indevida

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de taxa de eliminao fora das hipteses legais e valor indevido de


R$97.676,04 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI,
TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR
LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles obtivessem a
vantagem em prejuzo da referida vtima Sergio de Lima Paganim.
Ainda segundo a denncia, JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita
em prejuzo de Juliana Stefanini, consubstanciada na cobrana de taxa de
desligamento fora das hipteses legais e ainda de valor indevido e JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR LEVINDO PEDREIRA
teriam concorrido para que aqueles obtivessem a vantagem em prejuzo da
referida vtima.
Ainda h a imputao de que JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita
em prejuzo de Roberto Batista Rodrigues Silva, consubstanciada na
cobrana de taxa de eliminao e demisso fora das hipteses legais, bem
como de valor indevido de R$91.000,00 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO
FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA e VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que
aqueles obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.
Outrossim, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA
e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Willians de Jesus Pereira, consubstanciada na cobrana de taxa de
desligamento fora das hipteses legais e JOS ALDEMRIO PINHEIRO

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FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA


FERREIRA e VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que
aqueles obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.
Ainda h a imputao de que JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita
em prejuzo de Aparecida Mitiko Komatu, consubstanciada na cobrana
fora das hipteses legais de taxa de eliminao e demisso e exigncia de
valor indevido de R$76.138,81 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO
FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA e VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que
aqueles obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Natalia Corcione Miguel, consubstanciada na cobrana fora das hipteses
legais de taxa de eliminao e exigncia de valor indevido de R$66.965,49 e
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR LEVINDO
PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles obtivessem a vantagem em
prejuzo da referida vtima.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Marlene Pessim Lopes da Silva, consubstanciada na cobrana fora das
hipteses legais de taxa de eliminao e exigncia de valor indevido de
R$38.548,51 e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI,
TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR

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LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles obtivessem a


vantagem em prejuzo da referida vtima.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Viviane Fernandes, consubstanciada na cobrana fora das hipteses legais de
taxa de eliminao e exigncia de valor indevido de R$45.000,00 e JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR LEVINDO PEDREIRA
teriam concorrido para que aqueles obtivessem a vantagem em prejuzo da
referida vtima.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Eunice Tereza Peres, consubstanciada na cobrana fora das hipteses legais
de taxa de demisso e exigncia de valor indevido de R$76.973,46 e JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR LEVINDO PEDREIRA
teriam concorrido para que aqueles obtivessem a vantagem em prejuzo da
referida vtima.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Robson Gonalves da Silva, consubstanciada na cobrana fora das hipteses
legais de taxa de demisso e exigncia de valor indevido de R$74.073,17 e
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR LEVINDO
PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles obtivessem a vantagem em

Este documento foi liberado nos autos em 14/10/2016 s 13:47, por Regiane da Silva Roic, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
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prejuzo da referida vtima.


JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Alexandre Erdei Szillagyi, consubstanciada na cobrana fora das hipteses
legais de taxa de eliminao.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de Jos
Carlos Pinto Teixeira, consubstanciada na cobrana fora das hipteses legais
de taxa de demisso, bem como cobrana indevida de R$72.657,01 e JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR LEVINDO PEDREIRA
teriam concorrido para que aqueles obtivessem a vantagem em prejuzo da
referida vtima.
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em prejuzo de
Rogrio Trava Airoldi, consubstanciada na cobrana fora das hipteses
legais de taxa de demisso, bem como cobrana indevida de R$76.000,00 e
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR LEVINDO
PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles obtivessem a vantagem em
prejuzo da referida vtima.
Por fim, consta da denncia que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem
ilcita em prejuzo de Eduardo Fernandes Gonalves, consubstanciada na
cobrana fora das hipteses legais de taxa de eliminao e exigncia de valor

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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0017018-25.2016.8.26.0050 e cdigo 25AEFA.

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Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min

indevido, o qual no foi pago, e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,


LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
e VITOR LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles
obtivessem a vantagem em prejuzo da referida vtima.
Consta ainda que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO teriam obtido vantagem ilcita em
prejuzo de Marlene Fernandes, consubstanciada na cobrana fora das
hipteses legais de taxa de eliminao, bem como JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, teriam obtido vantagem
indevida da mesma vtima mediante exigncia de valor indevido de
R$91.000,00, e JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI,
TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VITOR
LEVINDO PEDREIRA teriam concorrido para que aqueles obtivessem a
vantagem em prejuzo da referida vtima.
Com relao s vtimas Eduardo Fernandes Gonalves e
Marlene Fernandes, necessrio analisar a acusao contida nesta demanda
com a em trmite perante a 5 Vara Criminal Central de So Paulo (processo
n 0017872.34.2007.8.26.0050), na medida em que naqueles autos j esto
sendo processados JOO VACCARI NETO e ANA MARIA RNICA,
juntamente com outros denunciados, pelos mesmo fatos, porque teriam aps a
quitao dos imveis do mesmo empreendimento exigido aporte financeiro
extra das referidas vtimas (fls. 52/53 da referida denncia).
Desta forma, com relao s vtimas Eduardo Fernandes
Gonalves e Marlene Fernandes, de rigor o reconhecimento de
litispendncia parcial da acusao, rejeitando-se a acusao com relao a

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JOO VACCARI NETO e ANA MARIA RNICA, recebendo-se, pois,


com relao a VAGNER DE CASTRO pela autoria (exigncia de aporte
indevido e taxa de eliminao fora de hipteses legais) e JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VITOR LEVINDO PEDREIRA
pela coautoria.
Portanto, a denncia narra, no Empreendimento ALTOS DO
BUTANT:
- 1 delito de falsidade ideolgica (art. 299 do Cdigo Penal) que
teria sido praticado por JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO;
- 13 vezes o delito capitulado no art. 171, caput, do Cdigo
Penal,que teriam sido praticados por JOO VACCARI NETO;
- 13 vezes o delito capitulado no art. 171, caput, do Cdigo
Penal,que teriam sido praticados por ANA MARIA RNICA ;
- 15 vezes o delito capitulado no art. 171, caput, do Cdigo
Penal,que teriam sido praticados por VAGNER DE CASTRO;
- 14 vezes o delito capitulado no art.171, caput c.c. art. 29,
ambos do Cdigo Penal, que teriam sido praticados por JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO;
- 14 vezes o delito capitulado no art.171, caput c.c. art. 29,
ambos do Cdigo Penal, que teriam sido praticados por LUIGI PETTI;
- 14 vezes o delito capitulado no art.171, caput c.c. art. 29,
ambos do Cdigo Penal, que teriam sido praticados por TELMO TONOLLI;
- 14 vezes o delito capitulado no art.171, caput c.c. art. 29,

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ambos do Cdigo Penal, que teriam sido praticados por ROBERTO


MOREIRA FERREIRA ;
- 14 vezes o delito capitulado no art.171, caput c.c. art. 29,
ambos do Cdigo Penal, que teriam sido praticados por VITOR LEVINDO
PEDREIRA .

Aps a narrativa sobre os empreendimentos, a fls. 58 narra a


denncia que JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI,
TELMO

TONOLLI,

FBIO

HORI

YONAMINE,

ROBERTO

MOREIRA FERREIRA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA


RNICA , VAGNER DE CASTROE IVONE MARIA DA SILVA teriam,
no perodo entre 2009 a janeiro de 2015, se associado em quadrilha para
cometer crimes (art. 288 do CP, atual associao criminosa).
Com relao denunciada LETCIA ACHUR ANTONIO, a fls.
116 o MPSP imputa a ela a prtica de 6 infraes ao art. 299 do Cdigo Penal.
Contudo, pela leitura da extensa pea, verifica-se que a conduta
criminosa somente descrita uma nica vez, quando a fls. 13 acusada de,
juntamente com VAGNER DE CASTRO e IVONE MARIA DA SILVA,
ter omitido declarao que deveria constar e fazer declarao falsa ou diversa
da que deveria ser escrita, com relao ata da assembleia do
empreendimento LIBERTY BOULEVARD.
Portanto, na esteira do tudo acima esboado, considerando que a
denncia necessita, a teor do art. 41 do Cdigo de Processo Penal
proporcionar a ampla defesa, e aquele que acusado se defende da conduta tal
como narrada na denncia, e no de sua capitulao, a acusao contra ela

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de prtica do art. 299 do Cdigo Penal, uma nica vez.


o que interessa a este feito, pois, prosseguindo a anlise da
denncia, tm-se os crimes que foram, consoante o afirmado no incio desta
deciso, denunciados pelo MPF nos autos de processo da Operao
Lavajato, perante a 13 Vara Federal do Paran, e l recebidos, o que no
ser, obviamente, objeto destes autos.
Deve ser frisado que no h na pea inicial nenhuma
justificativa para o processamento dos denunciados pelos estelionatos nos
nmeros mencionados (812 vezes, 249 vezes, 820 vezes, 925 vezes,444
vezes, 423 vezes, 2357 vezes, 2364 vezes, 2366 vezes, etc). No se pode
considerar as menes vagas de vtimas, como j salientado, ou a descrio
genrica de delitos, que o que se apresenta em vrios pontos da denncia.
Como salientado por Fernando Costa Tourinho Filho, Manual de Processo
Penal, Saraiva, 13 edio, pg. 200 Na denncia, o rgo do Ministrio
Pblico pede a condenao do ru. E, para pedi-la, obviamente lhe deve
imputar a prtica de um crime. O fato criminoso, pois, a razo do pedido
de condenao, a 'causa petendi'. No se concebe, por absurdo, uma pea
acusatria sem que haja a 'causa petendi'.
Os fatos narrados em uma denncia devem ser precisos, em
consonncia com o art. 41 do CPC. ....a atenuao do rigorismo do art. 41
do CPP no implica admitir-se denncia que, nem de longe, demonstre a
ao ou omisso praticada pelos agentes, o nexo de causalidade com o
resultado danoso ou qualquer elemento indicirio de culpabilidade (STJ,
HC 3.335-3/DF
p. 23050).

Relator Ministro Cid Flaquer Scartezzino

DJU 7-8-1995,

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Em face de todo o exposto, com relao aos delitos imputados


aos denunciados na pea inicial do MPSP, somente podem ser aceitas as
acusaes que possuem os elementos do art. 41 do CPP, quais sejam:
1) LETCIA ACHUR ANTONIO

infrao ao art. 299 do

Cdigo Penal, por 1 vez, com relao ao empreendimento


LIBERTY BOULEVARD;
2) IVONE MARIA DA SILVA 3 vezes infrao ao art. 299
do Cdigo Penal pelos empreendimentos CASA VERDE,
LIBERTY BOULEVARD e COLINA; 1 vez infrao ao
delito capitulado no art. 288 do Cdigo Penal; 9 vezes
infrao ao delito capitulado no art. 171, caput, do Cdigo
Penal, com relao ao empreendimento CASA VERDE; e 3
vezes infrao ao art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do
Cdigo Penal, com relao ao empreendimento SOLARIS;
3) CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE

1 vez

infrao ao delito capitulado no art. 171, caput, do Cdigo


Penal, com relao ao empreendimento ABSOLUTO; e 1
vez infrao ao art. 65 da Lei n 4.591/64, com relao ao
empreendimento ABSOLUTO;
4) FBIO HORI YONAMINE-1 vez infrao ao delito
capitulado no art. 171, caput, do Cdigo Penal, com relao
ao empreendimento LIBERTY BOULEVARD; e 1 vez
infrao ao art. 288 do Cdigo Penal;
5) VITOR LEVINDO PEDREIRA 1 vez infrao ao delito
capitulado no art. 171, caput, do Cdigo Penal, com relao

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ao empreendimento ABSOLUTO; 7 vezes infrao ao art.


171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao
ao empreendimento ILHAS DITLIA; 14 vezes infrao
ao art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com
relao ao empreendimento ALTOS DO BUTANT; e 1
vez infrao ao art. 65 da Lei n 4.591/64 com relao ao
empreendimento ABSOLUTO;
6) ROBERTO MOREIRA FERREIRA

1 vez infrao ao

art. 288 do Cdigo Penal, 1 vez infrao ao delito capitulado


no art. 171, caput, do Cdigo Penal, com relao ao
empreendimento ABSOLUTO; 7 vezes infrao ao art.
171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao
ao empreendimento ILHAS DITLIA; 1 vez infrao ao
art. 171, 2, I, do Cdigo Penal, com relao ao
empreendimento ILHAS DITLIA; 1 vez infrao ao art.
171,

2,

I,

do

Cdigo

Penal,

com

relao

ao

empreendimento SOLARIS; 1 vez infrao ao art. 65 da Lei


n 4.591/64 com relao ao empreendimento ABSOLUTO;
e 14 vezes infrao ao art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do
Cdigo Penal, com relao ao empreendimento ALTOS DO
BUTANT;
7) LUIGI PETTI

1 vez infrao ao art. 288 do Cdigo Penal,

1 vez infrao ao delito capitulado no art. 171, caput, do


Cdigo

Penal,

com

relao

ao

empreendimento

ABSOLUTO; 7 vezes infrao ao art. 171, caput, c.c. art.

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29, ambos do Cdigo Penal, com relao ao empreendimento


ILHAS DITLIA; 1 vez infrao ao art. 171, 2, I,c.c. art.
29, ambos do Cdigo Penal, com relao ao empreendimento
ILHAS DITLIA; 3 vezes infrao ao art. 171, caput, do
Cdigo Penal, com relao ao empreendimento SOLARIS; 1
vez infrao ao art. art.

171 caput, com relao ao

empreendimento CASA VERDE, 7 vezes infrao ao art.


171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao
ao empreendimento CASA VERDE; 1 vez infrao ao art.
65

da Lei n 4.591/64 com relao ao empreendimento

ABSOLUTO; e 14 vezes infrao ao rt. 171, caput, c.c. art.


29, ambos do Cdigo Penal, com relao ao empreendimento
ALTOS DO BUTANT;
8) TELMO TONOLLI

1 vez infrao ao art. 288 do CP; 1

vez infrao ao art. 171, caput, do Cdigo Penal com relao


ao empreendimento CASA VERDE, 7 vezes infrao ao art.
171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao
ao empreendimento CASA VERDE; 1 vez infrao ao art.
171,

caput,

do

empreendimento

Cdigo
LIBERTY

Penal

com

relao

BOULEVARD;

ao

vezes

infrao ao art. 171, caput, do Cdigo Penal, com relao ao


empreendimento SOLARIS; 7 vezes infrao ao art. 171,
caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao ao
empreendimento ILHAS DITLIA; 1 vez infrao ao art.
171, 2, I, com relao ao empreendimento ILHAS

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DITLIA; 1 vez infrao ao art. 171, caput, do Cdigo


Penal, com relao ao empreendimento ABSOLUTO; 14
vezes infrao ao art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do
Cdigo Penal, com relao ao empreendimento ALTOS DO
BUTANT;
9) JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO - 1 vez infrao
ao art. 288 do Cdigo Penal; 1 vez infrao ao delito
capitulado no art. 171, caput, do Cdigo Penal, com relao
ao empreendimento CASA VERDE; 1 vez infrao art. 171,
caput, do Cdigo Penal, com relao ao empreendimento
LIBERTY BOULEVARD; 7 vezes infrao ao art. 171,
caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao ao
empreendimento ILHAS DITLIA; 7 vezes infrao ao art.
171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao
ao empreendimento CASA VERDE; 3 vezes infrao ao art.
171,

caput,

do

Cdigo

Penal,

com

relao

ao

empreendimento SOLARIS; 1 vez infrao ao art. 171, 2,


I,do Cdigo Penal, com relao ao empreendimento
SOLARIS; 1 vez infrao ao art. 171, 2, I,c.c.art. 29,
ambos do Cdigo Penal, com relao ao empreendimento
ILHAS DITLIA; e 14 vezes infrao ao art. art. 171,
caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao ao
empreendimento ALTOS DO BUTANT.
10)ANA MARIA RNICA -1 vez infrao ao art. 288 do
Cdigo Penal; 5 vezes infrao ao art. 299 do Cdigo Penal

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com

relao

aos

empreendimentos

CASA

VERDE,

SOLARIS, ILHAS DITLIA, ABSOLUTO E ALTOS DO


BUTANT; 9 vezes infrao ao art. 171, caput, do Cdigo
Penal com relao ao empreendimento CASA VERDE; 4
vezes infrao ao art. 171, caput, do Cdigo Penal, com
relao ao empreendimento SOLARIS; 3 vezes infrao ao
art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com
relao ao empreendimento SOLARIS; 12 vezes infrao ao
art. 171, caput, do Cdigo Penal, com relao ao
empreendimento ILHAS DITLIA; 1 vez infrao ao art.
171,

2,

I,

do

Cdigo

Penal,

com

relao

ao

empreendimento ILHAS DITLIA; 1 vez infrao ao art.


171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao
ao empreendimento ABSOLUTO; 1 vez infrao ao art. 65
da Lei n 4.591/64, com relao ao empreendimento
ABSOLUTO; 13 vezes infrao ao art. 171, caput, do
Cdigo Penal, com relao ao empreendimento ALTOS DO
BUTANT;
11)VAGNER DE CASTRO

1 vez infrao ao art. 288 do

Cdigo Penal, 7 vezes infrao ao art. 299 do Cdigo Penal


com

relao

aos

empreendimentos

CASA

VERDE,

LIBERTY BOULEVARD, SOLARIS, ILHAS DITLIA,


ABSOLUTO, COLINA e ALTOS DO BUTANT; 9 vezes
infrao ao art. 171, caput, do Cdigo Penal, com relao ao
empreendimento CASA VERDE; 4 vezes infrao ao art.

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171,

caput,

do

Cdigo

Penal,

com

relao

ao

empreendimento SOLARIS; 12 vezes infrao ao art. 171,


caput, do Cdigo Penal, com relao ao empreendimento
ILHAS DITLIA; 1 vez infrao ao art. 171, 2, I, do
Cdigo Penal com relao ao empreendimento ILHAS
DITLIA; 1 vez infrao ao art. 171, caput, c.c. art. 29,
ambos do Cdigo Penal, com relao ao empreendimento
ABSOLUTO; 1 vez infrao ao art. 65 da Lei n 4.591/64
com relao ao empreendimento ABSOLUTO; 15 vezes
infrao ao art. 171, caput, do Cdigo Penal, com relao ao
empreendimento ALTOS DO BUTANT;
12)JOO VACCARI NETO -1 vez infrao ao art. 288 do
Cdigo Penal; 4 vezes infrao ao art. 299 do Cdigo Penal
com relao aos empreendimentos SOLARIS, ILHAS
DITLIA, ABSOLUTO e ALTOS DO BUTANT; 4
vezes infrao ao art. 171, caput, do Cdigo Penal com
relao ao empreendimento SOLARIS; 3 vezes infrao ao
art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com
relao ao empreendimento SOLARIS; 12 vezes infrao ao
art. 171, caput, do Cdigo Penal com relao ao
empreendimento ILHAS DITLIA; 1 vez infrao ao art.
171,

2,

I,

do

Cdigo

Penal

com

relao

ao

empreendimento ILHAS DITLIA; 1 vez infrao ao art.


171, caput, c.c. art. 29, ambos do Cdigo Penal, com relao
ao empreendimento ABSOLUTO; 13 vezes infrao ao art.

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171,

caput,

do

Cdigo

Penal

com

relao

ao

empreendimento ALTOS DO BUTANT; 1 vez infrao ao


art. 65 da Lei n 4.591/64, com relao ao empreendimento
ABSOLUTO.

Pela

litispendncia

com

relao

ao

processo

0017872.34.2007.8.26.0050, em trmite pela 5 Vara Criminal Central de So


Paulo, com relao ao estelionato perpetrado contra as vtimas Eduardo
Fernandes Gonalves e Marlene Fernandes, REJEITO a denncia ora
apresentada, com relao aos denunciados ANA MARIA RNICA e JOO
VACCARI NETO, o que fao com base no art. 395, III, do Cdigo de
Processo Penal.
Da mesma forma, em face da denncia apresentada pelo MPF e
recebida pelo r. Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba, contra IGOR RAMOS
PONTES, MARISA LETCIA LULA DA SILVA, LUIZ INCIO LULA DA
SILVA e FBIO LUIZ LULA DA SILVA, bem como pelo teor do l
decidido e a apurao que ser feita pelo MPF com relao ao delito aqui
capitulado como art. 299 do Cdigo Penal contra LUIZ INCIO LULA DA
SILVA, REJEITO a denncia AQUI apresentada contra eles nos termos do
art. 395, II, do Cdigo de Processo Penal.
Na esteira do acima salientado, RECEBO PARCIALMENTE
a denncia contra LETCIA ACHUR ANTONIO, IVONE MARIA DA
SILVA,CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, FBIO HORI
YONAMINE, VITOR LEVINDO PEDREIRA, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA, LUIGI PETTI , TELMO TONOLLI, JOS ALDEMRIO

Este documento foi liberado nos autos em 14/10/2016 s 13:47, por Regiane da Silva Roic, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0017018-25.2016.8.26.0050 e cdigo 25AEFA.

fls. 9540

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO


COMARCA DE SO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4 VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abrao Ribeiro, 313, Sala 1-062, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9007, So Paulo-SP - E-mail: sp4cr@tjsp.jus.br
Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min

PINHEIRO FILHO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE CASTRO,


JOO VACCARI NETO NOS EXATOS MOLDES DO CONTIDO
ACIMA, ONDE NARRADO O QUE PODE SER ACEITO e
REJEITO, pela inpcia, o restante da denncia apresentada, com relao aos
denunciados e aos inmeros delitos que no possuem qualquer respaldo
narrativo ou de indcios probatrios
fatos, agentes

inexistindo identificao precisa dos

faltando elementos indispensveis, sendo totalmente

impossvel a inteligncia do narrado ou a mnima defesa dos denunciados, o


que fao com base no art. 395, I, do Cdigo de Processo Penal.
Nos termos do art. 396 do CPP, citem-se os acusados,
pessoalmente, para que responda acusao, no prazo de dez dias, podendo
em sua resposta arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa,
oferecer documentos e justificaes e especificar as provas pretendidas,
podendo, ainda, arrolar testemunhas, em nmero mximo de oito, no caso em
tela. Em face do ora decidido, para propiciar a ampla defesa, encaminhese para tanto cpia da denncia e desta deciso;
Intimem-se os defensores j constitudos, pela imprensa oficial,
sem prejuzo da citao pessoal dos rus, para a mesma finalidade.
Comunique-se a existncia deste feito ao IIRGD, a fim de que
conste da base de dados.
Sem prejuzo, extraia a serventia a(s) Folha(s) de Antecedentes(s)
do sistema informatizado do TJ, para a celeridade do feito. Requisite(m)-se,
igualmente, as certides do que constar, aguardando a resposta por sessenta
dias; caso no venha resposta nesse prazo, reitere-se a requisio.
Anote-se o termo final da prescrio.

Este documento foi liberado nos autos em 14/10/2016 s 13:47, por Regiane da Silva Roic, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0017018-25.2016.8.26.0050 e cdigo 25AEFA.

fls. 9541

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Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min

Aps, tornem os autos conclusos para fins dos arts. 397 e


seguintes do CPP.
Finalmente, a fls. 101/106, narra o MPSP os motivos pelos
quais as testemunhas Mauro de Freitas (n 47), Lenir de Almeida Marques
Gushiken (n 48), Jos Afonso Pinheiro (n 49), Leticia Eduarda Rodrigues da
Silva Rosa (n 50), Wellington Aparecido Carneiro da Silva (n 51), Celso
Marques de Oliveira (n 53), Marcos Martins da Cunha (n 58), Renato
Moyses (n 59), Mariuza Aparecida da Silva Marques (n 62), Temoteo
Mariano de Oliveira (n 66), Jos Roberto Maifrino (n 67), Cllia Souza e
Souza (n 68) e Isis de Moraes Vieira (n 70) deveriam ser ouvidas, e so
todos fatos referentes ao imvel n 164-A do Condomnio Solaris, que esto
excludos deste processo, pelo que INDEFIRO suas oitivas. Anote-se e
excluam-se seus nomes do sistema SAJ.
Efetuem-se as anotaes e comunicaes necessrias.
Intimem-se e d-se cincia ao Ministrio Pblico.
So Paulo, 13 de outubro de 2016.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA


Juza de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSO MARGEM DIREITA

Este documento foi liberado nos autos em 14/10/2016 s 13:47, por Regiane da Silva Roic, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
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fls. 9542