CONSTITUCION LEYES DOCTRINA

ABOGADO CARACAS VENEZUELA

ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
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Caracas Venezuela
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Flores
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ

La Ley que rige la materia de delincuencia organizada se denomina: Ley Orgnica

contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial N 5.789, el 26 de
octubre de 2005. El dispositivo tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar
y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada. Ahora bien, qu
se entiende por delincuencia organizada? Es la accin u omisin de tres o ms
personas asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos
establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico
o de cualquier ndole para s o para terceros.

Tambin se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una persona,

la cual actuando como rgano de una persona jurdica o asociativa, emplea para
delinquir medios de carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico, digital, informtico
u otros, producto del saber cientfico. En los supuestos anteriores, el empleo de estos
medios tienen el objetivo de potenciar la capacidad o accin humana individual para
actuar como una organizacin criminal, con la intencin de cometer los delitos
previstos en esta Ley.

El delito de legitimacin de capitales es tipificado por este cuerpo legal as: quien por s
o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o

beneficios, cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilcitas o de

delitos graves, ser castigado con prisin de ocho a doce aos y multa equivalente al
valor del incremento patrimonial ilcitamente obtenido. La misma pena se aplicar a
quien por s o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: la conversin,
transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios
o excedentes para ocultar o encubrir el origen ilcito de los mismos, o de ayudar a
cualquier persona que participe en la comisin de tales delitos a eludir las
consecuencias jurdicas. Y agrega: el resguardo, inversin, transformacin, custodia o
administracin de los bienes o capitales provenientes de las actividades ilcitas. Se
consideran delitos de delincuencia organizada, los siguientes: el trfico de drogas, la
venta, fabricacin, posesin, suministro, almacenamiento y transporte ilcito de ellas,
la estafa y dems fraudes, los delitos bancarios o financieros, el robo y el hurto, entre
otros.

Como abogados en ejercicio en esta rea del derecho penal hemos observado que
para la investigacin de delitos bancarios, cambiarios y financieros existe en la
actualidad excesiva y daina tardanza en la culminacin de la etapa preliminar del
proceso. Esto implica la imperiosa necesidad de activar todas las herramientas
jurdicas, ordinarias y extraordinarias, con el propsito de procurar el valor
fundamental: la libertad plena del investigado.

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Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM.