TESTIMONIALES:

ACTA DEL ACUSADO JOSE MIGUEL SOSA ALDAVE:

Trabajo:
Secretario de la empresa FRAN FORT, percibe una remuneracin de
600 soles mensual
Intervencin:
Fue intervenido al momento de ingresar a su trabajo a horas 1pm.por los
agentes policiales que le hicieron mencin que estaba recibiendo
solicitudes para tramitar tarjetas de crdito, las mismas que
aparentemente eran adulteradas
Pertenencia de la oficina:
El declarante hace mencin que la oficina en que labora le pertenece a
QUISPE ROJAS
Conocidos:
El declarante hace mencin que las personas milusca benites Trujillo,
giovani venturo Maldonado, dante miguel padilla sedamanos, giovano
jose galvez rosado no los conoce.
ACUSADO JACKELIN BENITES TRIJILLO:
CONOCIDOS:
Hace mencin que solo conoce a GIOVANI VENTURO MALDONADO, y
que solo conoce a Dante Padilla Sedano recientemente por que se le
presento su amiga GIOVANI
TRABAJO..
Ama de casa, comerciante de autopartes de carros.
Le preguntaron por REGINA PERES VILLAR
Hace mencin que no lo conoce
le preguntaron por qu estaba en lugar de intervencin:
Menciono que llego a visitar a su amiga GIOVANI y que ah encontr a
GIULIANO, y que este se encontraba escribiendo en su laptop. Adems
hace mencin que no conoce a este sujeto.
Firmo en nombre de PERES VILLAR REGINA para recibir la tarjeta
Hace mencin que lo hizo por peticin de GILIANO, siendo que este se
encontraba ocupado, y que este firmo, como a un simple documento,
haciendo que esta tarjeta le pertenece a una amiga REGINA.
ACUSADO GIOVANI VENTURO MALDONADO:
CONOCIDOS:
Hace mencin que conoce a Milusca Benites Trujillo, (amigo)Jose
Galves (amigo)
Trabajo:
Empleada de la Empresa de Negocios MADERERA Y TRANPORTE,
hace mencin que JOSE GALVEZ ROSADO se encontraba al interior
del inmueble el sr. JOSE GALVES ROSADO, que estaba realizando sus

actividades diarias en su laptop y que este le pidi internet, y que en el

este estaba en comunicacin con varias personas.
Respecto a los documentos hallado en el lugar:
Mencin que lo documentos halados en la mesa y la laptop le pertenece
a
JOSE GALVEZ ROSADO
Respecto a la desaparicin de documentos realizados por GIULIANO
GALVES ROSADO
Desconoce el actuar de ese modo de Giuliano, que desconoca que
MILUSCA se estaba haciendo pasar por REGINA.
Respecto si se conocen GIULIANO Y MILUSCA
Hace mencin que recin el da de la intervencin se conocieron.
DECLARACION DE LOS POLICIA INTERVINIENTE Y DEL ABOGADO DE LA
DEFENZA.
Solo describe la forma de intervencin de los hechos y la comisin de delito,
por ende en las declaraciones testimoniales no podemos encontrar que estas
cumpla con lo requerido por el tipo penal de asociacin ilcita para delinquir
toda vez a asociacin requiere una estabilidad y permanencia en el tiempo, una
estructura de divisin de funciones y la imposicin de un sistema de reglas de
naturaleza disciplinaria que marcan las relaciones de sus integrantes.(Castillo
Alva)
En el presente, en ninguna de las declaraciones de los imputados se puede
encontrar datos que corrobore el delito aunque estos hubieren delinquido en
comn aportando funciones a la asociacin ilcita pero a esto no comprende
siendo que le falta la estructura del orden jerrquico de sus miembros para la
comisin de un delito, la permanencia en el tiempo, ( ninguno de ellos alude
quien ordena y reparte a ejecucin del plan criminal adems de cunto tiempo
estos tengan en el grupo) algunos aluden que trabajan para una empresa, otros
que son simples conocidos, pero que fueron hallados en el lugar de la
intervencin, en todo caso se tendr que investigar que si la empresa en el cual
laboran los supuestos trabajadores es una simple fachada que sirve para
encubrir los delitos que estos bienes perpetrando, consecuentemente
investigar, la funcin de cada uno de sus trabajadores y vincularlos a l con
otras pruebas como documentales que acrediten de forma tcita las funciones
que verdaderamente cumplen estos trabajadores al interior de esta empresa,
junto a el se podr descubrir la jerarqua de sus operadores y funcionalidad de
cada uno de sus miembros, adems de investigar a la empresa del tiempo
mismo que esta viene operando sea en el mercado comercial o criminal,
investiga otros delitos anteriores cometidos por esta misma empresa por los
miembros de la empresa y para ello se necita documentales, por ende entiendo
que de las declaraciones de los sujetos involucrados no van a ayudar a
corroborar con el alcance del tipo penal de ASOCIACION ILICTA PARA
DELINQUIR.