AUTOLAVADO PUNIBLE NORMATIVAMENTE

ART. 6 DL. 986 - 22.07.07

TAMBIN PODR SER SUJETO DE INVESTIGACIN POR EL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS, QUIEN REALIZ LAS ACTIVIDADES ILCITAS GENERADORAS DEL
DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS.
ART. 10 DL. 1106- 19.04.12
TAMBIN PODR SER CONSIDERADO AUTOR DEL DELITO Y POR TANTO SUJETO
DE INVESTIGACIN Y JUZGAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS, QUIEN EJECUT
O PARTICIP EN LAS ACTIVIDADES CRIMINALES GENERADORAS DEL DINERO,
BIENES, EFECTOS O GANANCIAS.