Abogado en Venezuela

ABOGADO UCV LITIGANTE

MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
Postdoctorado UCV 2016
www.protejase.com.ve
Caracas Venezuela
+ 58 212 753.9207 y + 58 212 753.4220
Celular mvil 0414 3240495
Correo electrnico: asomivis@gmail.com

Tambin se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una

persona, la cual actuando como rgano de una persona jurdica o asociativa,
emplea para delinquir medios de carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico,
digital, informtico u otros, producto del saber cientfico. En los supuestos
anteriores, el empleo de estos medios tienen el objetivo de potenciar la capacidad o
accin humana individual para actuar como una organizacin criminal, con la
intencin de cometer los delitos previstos en esta Ley.
El delito de legitimacin de capitales es tipificado por este cuerpo legal as: quien
por s o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes,
haberes o beneficios, cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades
ilcitas o de delitos graves, ser castigado con prisin de ocho a doce aos y multa
equivalente al valor del incremento patrimonial ilcitamente obtenido. La misma
pena se aplicar a quien por s o por interpuesta persona realice las actividades
siguientes: la conversin, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes,
capitales, haberes, beneficios o excedentes para ocultar o encubrir el origen ilcito
de los mismos, o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisin de
tales delitos a eludir las consecuencias jurdicas. Y agrega: el resguardo, inversin,
transformacin, custodia o administracin de los bienes o capitales provenientes de
las actividades ilcitas. Se consideran delitos de delincuencia organizada, los
siguientes: el trfico de drogas, la venta, fabricacin, posesin, suministro,
almacenamiento y transporte ilcito de ellas, la estafa y dems fraudes, los delitos
bancarios o financieros, el robo y el hurto, entre otros.

Flores