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venezuela lawyer
UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
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Caracas Venezuela
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Linette
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
La Ley que rige la materia de delincuencia organizada se denomina: Ley Orgnica
contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial N 5.789, el 26 de
octubre de 2005. El dispositivo tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar
y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada. Ahora bien, qu
se entiende por delincuencia organizada? Es la accin u omisin de tres o ms
personas asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos
establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico
o de cualquier ndole para s o para terceros.
El delito de legitimacin de capitales es tipificado por este cuerpo legal as: quien por s
o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o
Como abogados en ejercicio en esta rea del derecho penal hemos observado que
para la investigacin de delitos bancarios, cambiarios y financieros existe en la
actualidad excesiva y daina tardanza en la culminacin de la etapa preliminar del
proceso. Esto implica la imperiosa necesidad de activar todas las herramientas
jurdicas, ordinarias y extraordinarias, con el propsito de procurar el valor
fundamental: la libertad plena del investigado.
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