Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
VENEZUELA
Abogado Caracas Venezuela Manuel Alfredo Rodrguez
+58 212 753.4220 www.protejase.com.ve 0414 324.0495
ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
Postdoctorado UCV 2016
www.protejase.com.ve
Caracas Venezuela
+ 58 212 753.9207 y + 58 212 753.4220
Celular mvil 0414 3240495
Correo electrnico: asomivis@gmail.com
Linette
La Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada establece en el artculo 26 la
responsabilidad penal de las personas jurdicas en los trminos siguientes. Las
personas jurdicas, con exclusin del Estado y sus empresas, son responsables
penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada
cometidos por cuenta de ellas, por sus rganos directivos o sus representantes.
Cuando se trate de personas jurdicas del sistema bancario o financiero que
intencionalmente legitimen capitales, el tribunal ordenar su intervencin
preservando siempre los derechos de los depositantes. Se trata, por ejemplo, de la
intervencin de los bancos por parte del Estado ante el lavado de dinero en Venezuela.
En los juicios penales por lavado de dinero, el juez de control podr, previa solicitud
del Fiscal del Ministerio Pblico, autorizar a ste a impedir, interrumpir, interceptar o
grabar comunicaciones, cableados de fibra ptica y otros medios radioelctricos de
comunicaciones. Las empresas privadas, sus accionistas, directores, gerentes o
representantes legales, tienen derechos y garantas de rango constitucional que deben
ser ejercidos a travs de sus abogados especialistas en esta rea del derecho penal.
Ante el Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (Cicpc) abundan
procesos en curso por estos delitos.