ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Trujillo, a los 08 das del Mes de Diciembre del ao 2014, siendo las 10:00 a.m., se
reunieron en el local de la sociedad denominada Vivero Los Viedos S.A.C sito en calle los Cocoteros
Mz D, Lote - 7 Int. 107 Urb. El Golf, Distrito de Vctor Larco Herrera Provincia de Trujillo, Departamento de
la Libertad, los siguientes socios:
1. JUAN AMADOR MUNIVE OLIVERA, casado con MERCEDES AURIS DE MUNIVE, propietario de
1951,111 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00, cuyo valor es de S/. 1951,111.00 (Un Milln
Novecientos Cincuenta y un mil ciento once con 00/100 Nuevos Soles), que representan el
55% del capital social.
2. LIN NATALY MUNIVE AURIS, propietaria de 532,121 acciones, con un valor nominal de S/.1.00,
cuyo valor es de S/.532,121.00 (Quinientos Treinta y Dos Mil Ciento Veinte y uno con 00/100
Nuevos Soles), que representan el 15% del capital social.
3. ROCIO MUNIVE AURIS, propietaria de 532,121 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00, cuyo
valor es de S/. 532,121.00 (Quinientos Treinta y Dos Mil Ciento Veinte y uno con 00/100
Nuevos Soles), que representan el 15% del capital social.
4. JUAN JOSE MUNIVE AURIS, propietario de 532,121 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00,
cuyo valor es de S/. 532,121.00 (Quinientos Treinta y Dos Mil Ciento Veinte y uno con 00/100
Nuevos Soles), que representan el 15% del capital social.
Constancia de quorum y asistencia:
De conformidad con el artculo 120 de la ley general de sociedades y estando el 100% del capital suscrito
y pagado se dio por aperturada la presente junta designando como presidente de la junta al seor JUAN
AMADOR MUNIVE OLIVERA, asimismo se designa como secretaria a la seorita ROCIO MUNIVE AURIS,
de conformidad con el artculo 129 de la Ley General de Sociedades, quienes abren la sesin precisando
la siguiente agenda:
1. AUMENTO DE CAPITAL.
2. MODIFICACIN DEL ARTICULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS.
3. DELEGACION DE PODER GERENTE GENERAL.
Acto seguido se pas a tratar los puntos de la agenda en el orden propuesto:
1. AUMENTO DE CAPITAL
Como primer punto de la agenda, el presidente de la empresa manifest a los socios presentes
que del Anlisis de los Estados Financieros se puede apreciar que existen utilidades acumuladas
de los ejercicios econmicos del ao 2011 al ao 2013 que a la fecha ascienden a la suma de S/.
1372,341.60, habiendo ya provisionada la reserva legal, conforme al mandato de la Ley General
de Sociedades. Dichas utilidades deben ser repartidas a los socios; sin embargo, con la finalidad
de mejorar la imagen financiera de la empresa con respecto a terceros recomienda capitalizar la
suma de S/. 324,326.00. Asimismo, manifiesta que actualmente la sociedad mantiene una deuda
con sus accionistas por la suma total de S/. 1128,200.00 conforme al siguiente detalle:
Prstamos de accionistas
MN

S/.

Juan Amador Munive Olivera

620,510

Lyn Nataly Munive Auris

169,230

Roco Munive Auris

169,230

Juan Jos Munive Auris

169,230

Dichos prstamos se realizaron con la finalidad de adquirir diferentes bienes a favor de la empresa y
fueron cancelados directamente en la cuenta de sus proveedores, conforme al detalle que consta en
el informe que en este acto se realiza. En este sentido, el prstamo realizado por los socios se

encuentra reflejado en la contabilidad de la empresa y a efectos de presentar una mejor imagen

financiera frente a terceros, el directorio ha expresado mediante un informe dirigido a los accionistas,
la conveniencia de la capitalizacin de crditos, de conformidad con el artculo 214 de la Ley
General de Sociedades. En este acto, el Gerente General hace uso de la palabra para ratificar el
informe que sustenta la conveniencia de la modalidad de capitalizacin.
A su turno, el Gerente General manifiesta que con el acuerdo de capitalizacin la sociedad
aumentar su capital de S/. 3547,474.00 a S/. 5000,000.00, por lo cual se crearn 1452,526
acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas de la siguiente
manera:
Accionista
Juan Amador Munive Olivera

Acciones
actuales

Acciones cap. de
crditos

Acciones cap. de utilidades

Total

1,951,111.00

620,510

Lyn Nataly Munive Auris

532,121.00

169,230

48,649

750,000

15

Rocio Munive Auris

532,121.00

169,230

48,649

750,000

15

Juan Jose Munive Auris

532,121.00

169,230

48,649

750,000

15

3,547,474.00

1,128,200

324,326 5,000,000

100

Total

178,379 2,750,000

Porcentaje
55

Finalmente, el Gerente General manifiesta a la Junta que conforme al segundo prrafo del artculo
213 de la Ley General de Sociedades se debe otorgar en este acto, dada la presencia de todos los
accionistas, el derecho de realizar aportes para ejercer su derecho de suscripcin preferente para
mantener la proporcin que tienen en el capital social.
Luego de una breve discusin sobre la propuesta del presidente, la Junta General de Accionistas
adopto por unanimidad la siguiente decisin:
ACUERDO
1.1. Luego de la evaluacin del informe de la Gerencia General, se aprueba el aumento de capital
mediante la modalidad de capitalizacin de crditos contra la sociedad por la suma total de S/.
1128,200.00 y capitalizacin de utilidades por la suma total de S/. 324,326.00, con lo cual la
sociedad aumenta su capital de S/. 3547,474.00 a S/. 5000,000.00, por lo cual se crearn
1452,526 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas
de la siguiente manera:
Accionista
Juan Amador Munive Olivera

Acciones
actuales

Acciones cap. de
crditos

Acciones cap. de utilidades

Total

1,951,111.00

620,510

Lyn Nataly Munive Auris

532,121.00

169,230

48,649

750,000

15

Rocio Munive Auris

532,121.00

169,230

48,649

750,000

15

Juan Jose Munive Auris

532,121.00

169,230

48,649

750,000

15

3,547,474.00

1,128,200

324,326 5,000,000

100

Total

178,379 2,750,000

Porcentaje
55

1.2. Dejar constancia que los socios manifestaron su conformidad con la distribucin de las acciones
producto del aumento de capital, por lo cual no realizarn nuevos aportes ni ejercern su
derecho de suscripcin preferente.
2. MODIFICACIN DEL ARTCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS
Continuando en el uso de la palabra, el Presidente manifest que como consecuencia del acuerdo
anterior se debe modificar el artculo quinto de los Estatutos Sociales.

Luego de una breve deliberacin, los socios acuerdan unnimemente modificar los estatutos de la
siguiente manera:
ACUERDO:
El artculo Quinto de los Estatutos a partir de la fecha quedar redactado de la siguiente manera:
ARTCULO QUINTO.- El capital social es de S/. 5000,000.00 (Cinco Millones y 00/100 Nuevos
Soles), representado por 5000,000.00 acciones nominativas de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una,
ntegramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:

JUAN AMADOR MUNIVE OLIVERA, cancela y suscribe 2750,000 acciones, con un valor
nominal de S/. 1.00 cada una, es decir aporta un total de S/. 2750,000.00 (Dos Millones
Setecientos Cincuenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), que representan el 55% del capital
social.
LIN NATALY MUNIVE AURIS, cancela y suscribe 750,000 acciones, con un valor nominal
de S/.1.00, es decir aporta S/.750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil y 00/100 Nuevos
Soles), que representan el 15% del capital social.
ROCIO MUNIVE AURIS, cancela y suscribe cancela y suscribe 750,000 acciones, con un
valor nominal de S/.1.00, es decir aporta S/.750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil y
00/100 Nuevos Soles), que representan el 15% del capital social.
JUAN JOSE MUNIVE AURIS, cancela y suscribe cancela y suscribe 750,000 acciones,
con un valor nominal de S/.1.00, es decir aporta S/.750,000.00 (Setecientos Cincuenta
Mil y 00/100 Nuevos Soles), que representan el 15% del capital social.

3. DELEGACION DE PODER:
Asimismo, la Junta General acord designar a su Gerente General don JUAN AMADOR MUNIVE
OLIVERA, identificado con DNI N 21872875 a fin de que suscriba la Minuta y Escritura Pblica,
escrituras aclaratorias e inscriba dicho documento en los Registros Pblicos.
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 1:00 pm del mismo da, se dio por terminada la
Junta, procedindose a redactar la presente acta, la misma que despus de ser leda, fue aprobada,
aceptada y suscrita por los accionistas en seal de conformidad de los acuerdos adoptados.

JUAN AMADOR MUNIVE OLIVERA

LIN NATALY MUNIVE AURIS

ROCIO MUNIVE AURIS

JUAN JOSE MUNIVE AURIS