Marvin de Jess Hernndez Snchez-A01701284

Kytzia Yuleny Vzquez Herrera-A01701661

Daniela Lisette Garca Escorcia-A01272380
Anlisis y Expresin Verbal
Avance de Proyecto de Investigacin No. 5
Jhaneffer Ortega Alcntara

Bosquejo del artculo acadmico

Tema especfico: El lavado de dinero y la corrupcin en Mxico.
Introduccin
Contexto e importancia del tema que se investiga
Contexto
El lavado de dinero y la corrupcin en nuestro pas son temas de relevancia ya que
ambos son factores clave dentro de la poltica y la economa mexicana. Es indispensable
que el pueblo y el gobierno unan esfuerzos para no permitir que nuestra sociedad se
vuelva dependiente de estos factores pues al llegar a ese punto, nos ser mucho ms
difcil controlarlos y retomar el camino correcto.
Importancia
Algunos de los principales problemas de Mxico son la corrupcin y el lavado de dinero, la
lite poltica mexicana de la mano con las actividades ilcitas generan grandes
repercusiones socioeconmicas en nuestra sociedad.
Planteamiento del objetivo(s) de la investigacin e hiptesis.
Objetivos
Explicar las causas que producen la evasin fiscal de empresas mexicanas y analizar las
repercusiones en los Estados mexicanos por mala labor de funcionarios pblicos ligados
al lavado de dinero.
Hiptesis
El contexto de corrupcin e impunidad que lamentablemente marcan al gobierno
mexicano nos permite establecer como hiptesis que la corrupcin y el lavado de dinero
perjudican la economa, la poltica y la sociedad en nuestro pas.
Describir cmo fue el proceso de bsqueda y evaluacin de las fuentes.
Fue un tanto complicado para nosotros, en primera instancia no podamos formular bien
nuestro tema especfico, tenamos muchas ideas que consideramos buenas, por lo que
nos fue difcil concretarlo. A su vez, para encontrar referencias que argumentaran, nuestra
investigacin tambin fue laborioso ya que encontramos mucha informacin, pero en
artculos periodsticos ms no acadmicos. De estas ltimas tuvimos que revisarlas con
cuidado para escoger las correctas para la investigacin.

Concepto de lavado de dinero y medidas de prevencin.

Autor: Irma Rodrguez Chvez
Artculo: (Evasin fiscal en Mxico causada por el comercio informal y el lavado de
dinero.)
Citas: Segn la autora El lavado de dinero es la actividad en la que una organizacin
criminal, procesa ganancias financieras las cuales son el resultado de actividades
ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lcitas.
(Rodrguez, 2014)
Datos: Un lavador de dinero obtiene prstamos totalmente legales para adquirir bienes
dejando como garanta fondos de procedencia ilcita. (Rodrguez, 2014)
Hallazgos: La autora relata que un lavador de dinero utiliza mucho los instrumentos
financieros ya que hacen mucho ms fcil ocultar la procedencia del dinero, los cuales
tambin son utilizados por empresas lcitas; dichos instrumentos son dinero en
circulacin, cheques y giros bancarios. (Rodrguez,2014)
Argumentos: El artculo refiere que es importante poner soluciones para disminuir dicho
problema ya que todos sabemos que el lavado de dinero trae consigo terribles
repercusiones en todos los mbitos de nuestra sociedad.

Autor: Silke Mora Lpez

Artculo: (El impacto del lavado de dinero en Mxico.)
Citas: El rgano intergubernamental denominado Grupo de Accin Financiera sobre
Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), define el lavado de dinero
en trminos generales como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad
criminal para disfrazar su procedencia ilcita, permitiendo a los criminales gozar de ellas
sin arriesgar su fuente. (GAFI citado por Mora, 2015)
Datos: La Estrategia Nacional para la Prevencin y el combate al Lavado de Dinero y el
Financiamiento al Terrorismo , tena como propsito fortalecer la lucha contra dichas
actividades delictivas a travs de un sistema integral enfocado a impedir que las
organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias y, judicializar oportuna y
efectivamente casos de alta relevancia. (Mora, 2015)
Hallazgos: En el ao 2010, nace la Estrategia Nacional para la Prevencin y el combate
al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, la cual es una accin concreta del
Estado para combatir la delincuencia organizadas y otros fenmenos criminales,
permitiendo as el desarrollo sostenido de las capacidades econmicas de los mexicanos
sobre bases de legalidad, confianza transparencia y seguridad pblica. (Mora, 2015)
Argumentos: Las medidas de prevencin que ha tomado el Gobierno mexicano en
materia de lucha contra el lavado de dinero tiene como fin principal combatir el crimen
organizado con un sistema que se enfoque en la deteccin y detencin de dichas
actividades para la seguridad pblica, as como generar que la economa del pas se base
en transparencia y legalidad.
Funcionalizacin: En ambos artculos se hace referencia al lavado de dinero, Rodrguez,
afirma que el lavado de dinero repercute directamente a la estabilidad econmica-social, a
su vez el autor Mora, relata que debemos de basar nuestra economa en confianza,

legalidad y transparencia para poder lograr un mejor desarrollo como pas y as obtener
estabilidad en todos los mbitos de la sociedad mexicana.
Juicio crtico: El lavado de dinero ha daado severamente el desarrollo del pas, ya que
con el incumplimiento de las regulaciones existentes estn frenando cada vez ms el
progreso de Mxico.
Percepcin de los autores respecto a la corrupcin en Mxico.
Autores: Irvin Mikhail Soto y Willy Walter Cortez.
Artculo: (La corrupcin en la Burocracia Estatal mexicana.)
Citas: La corrupcin es global y siempre ha existido, en diversos grados, en gobiernos de
todos los pases; sin excepciones. Un poltico es corrupto cuando incumple los deberes
formales de la funcin pblica para obtener ganancias privadas y estatus. (Nye, 1967
citado por Mikhail & Walter, 2015).
Datos: Un resultado interesante es la relacin positiva entre ingreso per cpita y
corrupcin. [...] Las personas con mayor ingreso tienen ms capacidad para comprar
influencias y favores del gobierno. Por ello, los ricos tienen mayor motivacin y
oportunidad para incurrir en actos de corrupcin. (Mikhail & Walter, 2015)
Hallazgos: Hay esfuerzos tmidos, vacos legales que bloquean la transparencia y la
rendicin de cuentas y falta de castigo. La lucha contra la corrupcin no es una poltica de
Estado sino una decisin de los gobiernos. (Mikhail & Walter, 2015)
Argumentos: El alto nivel de corrupcin existente es un reflejo de que el sistema
democrtico mexicano an no ha establecido mecanismos eficientes de transparencia y
rendicin de cuentas; y parece que ha habido un estancamiento en esta materia. (Mikhail
& Walter, 2015)
Autor: Nubia Nieto
Artculo: (La corrupcin poltica en Mxico: Del pasado a la transicin democrtica.)
Citas: Desde la perspectiva de las lites polticas mexicanas estas han sido incapaces
de crear y consolidar un verdadero Estado de derecho que someta a los ciudadanos al
imperio de la ley, la transparencia y el rendimiento de cuentas de todas las instituciones
polticas, jurdicas y legislativas del pas. Mientras no haya un verdadero respeto al Estado
de derecho, la transicin a la democracia no est completada, y en tanto la corrupcin
siga reinando, el Estado Mexicano est condenado a padecer impunidad, injusticia y
violacin a los derechos humanos.
Datos: El trinomio corrupcin, violencia y narcotrfico tiene altos costos sociales y
humanos.
Segn la encuesta de Mitosky en 2010, 3 de cada 10 mexicanos considera que generar
un cambio, tener un buen gobierno o eliminar la corrupcin son prioridades para el
desarrollo del pas. Por otro lado, la sociedad mexicana muestra bastante tolerancia hacia
la corrupcin que registran con frases populares como El que no tranza no avanza o
Con dinero baila el perro. (Mitosky, 2010 citado por Nieto, 2013)

Hallazgos: Se observa que el momento histrico que est viviendo Mxico muestra que
el pas se disputa entre dos vas: una, continuar promoviendo la corrupcin y con ello
condenndose as mismo a vivir en la pobreza, impunidad y violencia; y otra, modificar
sus valores de ascensin social y con ello sus parmetros culturales y a las formas ilcitas
de enriquecimiento de las lites polticas, reforzando mtodos de meritocracia, movilidad
social a travs de la educacin, transparencia, rendimiento de cuentas y respeto a la ley.
(Nieto, 2013)
Argumentos: Los esfuerzos en materia de lucha contra la corrupcin an no se han
traducido en cambios sustanciales en el combate a este fenmeno, desde los diferentes
sectores sociales, econmicos y polticos del pas, principalmente al seno de las lites
dirigentes en Mxico. (Nieto, 2013)
Funcionalizacin: Mikhail y Walter aseguran que el Gobierno mexicano necesita
mecanismos eficientes de transparencia que sean competentes para ayudar a controlar la
corrupcin y la falta de castigo, a su vez Nieto afirma que se necesitan reforzar mtodos
de acuerdo a la educacin, rendicin de cuentas y respeto a la ley.
Juicio crtico: El Gobierno y la sociedad mexicana han contribuido al crecimiento
exponencial de la comunicacin, si no se concientiza a ambas partes, no se podr
generar un cambio significativo.
CONCLUSIN
Definicin de la postura del alumno
Consideramos que Mxico es un pas con mucho potencial econmico-social que
lamentablemente est siendo explotado por las personas incorrectas. La corrupcin en el
pas parece ser el eje principal, todo gira por esta. Tenemos que poner de nuestra parte
como sociedad, ya que somos pieza fundamental, para impulsar la transparencia en
nuestro sistema de gobierno, as como generar conciencia del dao tan grande que
provocamos. Exigir rendicin de cuentas y castigos a quien no respet la ley pues si
seguimos as a largo plazo se nos saldr de las manos y ser ms difcil an controlarlo.
Relacin con las posturas de los autores (de acuerdo, en desacuerdo, por qu).
De acuerdo, por qu pensamos que el gobierno y la sociedad tienen que aprender a
trabajar en conjunto para lograr un mejor futuro para Mxico.
Reflexin sobre las futuras consecuencias del problema de investigacin.
El lavado de dinero tiene un futuro corrosivo en la economa, el gobierno y el bienestar
social del pas mexicano. Si el problema del lavado de dinero y la evasin fiscal sigue
aumentando en Mxico es probable que el riesgo de la quiebra bancaria sea mayor, hara
que el gobierno pierda el control de la poltica econmica y exponga al pas al trfico de
drogas, contrabando y otras actividades delictivas.
Debemos hacer conciencia como mexicanos de lo que podra suceder si juntos no
trabajamos por detener o disminuir la problemtica que est sufriendo el pas ya que la
reputacin disminuye y la integridad econmica de la sociedad mexicana sufrir de una
manera impresionante porque no tendramos el mnimo control de que es lo que
sucedera.

Referencias
Chvez, J. (2014, noviembre). Los parasos fiscales y su impacto global en
Amrica Latina (Mxico). CIMEXUS: REVISTA NICOLAITA DE POLTICAS
PBLICAS,

Vol.

Nm.

2,

pp.

(13-30).

http://cimexus.umich.mx/index.php/cim1/article/view/190/159
Mikhail Soto, I & Cortez, W. (2015, Julio). La corrupcin en la Burocracia Estatal
Mexicana. Revista de Economa Institucional, Vol. 17, nm. 33, (pp. 161182).

Bogot,

Colombia:

Universidad

Externado

de

Colombia.

http://www.redalyc.org/pdf/419/41943054007.pdf
Nieto, N. (2013). La corrupcin poltica en Mxico: Del pasado a la transicin
democrtica. OBETS. Revista de Ciencias Sociales., Vol. 8, n. 1, (pp. 127145).

Sitio

Web:

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/29240/1/OBETS_08_01_05.pdf
Rodrguez, I. (2014, junio). Lavado de dinero otro causante de la Evasin Fiscal.
En Evasin fiscal en Mxico causada por el comercio informal y el lavado
de dinero. (pp. 42-64). Zumpango, Edo. Mxico: Universidad Autnoma del
Estado

de

Mxico.http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/21838/TESINA
%20%EF%80%A0EVASION%20FISCAL%20POR%20C.I.%20Y%20L.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Rodrguez, I. (2014, junio). Cmo crear conciencia tributaria en las personas con
negocios informales y que lavan dinero en Mxico? En Evasin fiscal en
Mxico causada por el comercio informal y el lavado de dinero. (pp. 67-70).
Zumpango, Edo. Mxico: Universidad Autnoma del Estado de Mxico.
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/21838/TESINA%20%EF
%80%A0EVASION%20FISCAL%20POR%20C.I.%20Y%20L.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Criterios para evaluar esta entrega

10 - CARACTERSTICAS DEL BOSQUEJO
05 - Est elaborado con oraciones breves o con palabras clave.
05 - Se aprecia una estructura argumentativa en cada seccin.
15 - INTRODUCCIN
05 - Proporciona informacin sobre la importancia del tema.
05 - Menciona el objetivo de la investigacin e hiptesis.
05 - Sintetiza el proceso de bsqueda y evaluacin de fuentes.
40 - DESARROLLO
10 - Muestra las posturas de dos autores en torno al subtema 1. Las
fundamenta con citas o parfrasis de las fuentes consultadas.
10 - Muestra las posturas de dos autores en torno al subtema 2. Las
fundamenta con citas o parfrasis de las fuentes consultadas.
10 - Muestra las relaciones analgicas encontradas entre las ideas de los
autores con relacin a cada subtema.
10 - Muestra la postura (juicio crtico) del alumno investigador con relacin a
los dos subtemas.
20 - CONCLUSIN
10 - La postura general del alumno se deriva del anlisis presentado en el
desarrollo. Fundamentan tal opinin con citas o parfrasis de OTRAS
fuentes, distintas a las presentadas en el desarrollo del artculo.
10 - Menciona al menos una consecuencia de la investigacin; lo
fundamenta con ejemplos o datos de OTRAS fuentes distintas a las
presentadas en el desarrollo del artculo.
15 - FUENTES CITADAS:
Se anexa la lista de las fuentes que sern citadas en el artculo acadmico.
Segn formato APA 6. Edicin, orden alfabtico, sangra francesa, letra 12,
interlineado 1.5
Nota: si alguna de los requisitos no se cumple, se pierden los 15 puntos.

Total, de puntos
Criterios de calidad
Menos UN punto por cada error de coherencia, cohesin, adecuacin y/o
correccin.
Porcentaje alcanzado:

Puntos
10

11

30

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Aplicar
sangra
francesa
y
eliminar
los
espacios
entre las
referenci
as.
71
OJO!!
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