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DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A.

Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF n 61.486.650/0001-83
ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2016

Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de novembro de 2016, s 20h00 minutos, na sede social da
Diagnsticos da Amrica S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na
Avenida Juru, 434, Alphaville.
Convocao: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos membros do Conselho
de Administrao, nos termos do Artigo 19, Pargrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia.
Presena: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao.
Mesa: Romeu Crtes Domingues, Presidente e Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretrio.
Ordem do Dia: Deliberar, nos termos do inciso XII, alnea "c" e do inciso XXI do Artigo 20 do Estatuto
Social da Companhia, sobre a proposta para aquisio de participao societria a ser realizada pela
Companhia.
Deliberaes tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes: Aps exame e discusso
da matria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administrao
deliberou, sem ressalvas, aprovar a aquisio, pela Companhia, de participao societria representativa
de 100% (cem por cento) do capital social das seguintes sociedades: (i) Biomed Diagnsticos
Laboratoriais Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de So Jos dos Campos, Estado de So
Paulo, na Rua Santa Clara 224, Vila Adyanna, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 51.622.876/0001-00;
(ii) Laboratrio Oswaldo Cruz Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de So Jos dos Campos,
Estado de So Paulo, na Praa Cndida Maria C. Sawaya Giana 128, Jardim Nova Amrica, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 51.622.140/0001-32; e (iii) Sawaya & Giana Servios Auxiliares de Organizao de

Escritrios Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de So Jos dos Campos, Estado de So Paulo,
na Avenida Cassiopeia 118, Jardim Satlite, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.671.710/0001-67
("Sociedades").

A Diretoria da Companhia fica devidamente autorizada a tomar as providncias necessrias a


implementao da deliberao acima, incluindo a negociao de preo, forma de pagamento e todos os
demais termos e condies da operao, a assinatura do contrato de compra e venda de quotas,
contratos acessrios e quaisquer outros documentos que se faam necessrios, ficando ainda ratificados
todos os atos praticados nesse sentido ate o momento.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
ASSINATURAS: MESA: PRESIDENTE, Romeu Crtes Domingues; SECRETRIO, Oscar de Paula Bernardes Neto.
CONSELHEIROS: Romeu Crtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros.
Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio.
Barueri, 23 de novembro de 2016.
Mesa:

________________________________
Romeu Crtes Domingues
Presidente

_______________________________
Oscar de Paula Bernardes Neto
Secretrio

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