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SUMARIO :
Conclusiones. VII.
Bibliografa.
funcionalmente
compatibles
con
los
objetivos
poltico
asociacionistas
simples
complejas-
que
es
preciso
INTRODUCCION.-
ocupa
desde
criminolgica
dos
desde
perspectivas.
el
Derecho
Primero,
Penal
desde
Procesal
la
Penal.
teora
Luego,
en
una
Conferencia
que
dict
en
la
Universidad
de
A su vez,
funcional
envergadura
en
la
lucha
contra
tiempos
un
fenmeno
contemporneos:
criminal
el
de
la
de
mayor
criminalidad
organizada.
3. La
delincuencia
criminalidad
organizada
son
todo
un
hito
sus
la
sujetos
que
delinquan
en
asociacin,
tales
como
los
4. A
causa
asumida
de
sus
diversos
en
nuestro
efectos
pas
est
negativos,
orientada
la
la
Poltica
lucha
Criminal
contra
la
ciudadana
no
slo
resulta
preocupante
la
reiteracin
tornan
an
ms
peligrosa
la
conducta
delictiva
producen
actan a travs de
un
de
tradicionales,
impunidad.
en
trminos
Relevando
las
convencionales,
comisiones
a
nivel
de
delictivas
simplezas
niveles
de
complejidad
en
dichas
conductas
debido a la cantidad de
partcipes
dems-;
entre
autores,
cmplices
todos
ellos
en
mismas.
BRUCCET ANAYA, Luis Alonso. El Crimen Organizado (origen, evolucin, situacin y configuracin
de la delincuencia organizada en Mxico). Segunda Edicin. Argentina: PORRA, 2007, p. 50.
pueden
formar
parte
de
ella
vincularse
con
sta;
8. Por
tanto,
en
criminalidad
el
presente
organizada,
trabajo
su
abarcaremos
definicin,
el
origen
de
caractersticas
I. ORIGEN
Como
se
mencion,
desde
hace
muchos
siglos
se
ha
manifestado
en
las
el
proceso
evolutivo,
tanto
de
la
delincuencia
organizada
como
la
Cfr. PREZ ARROYO, Miguel. Criminalidad y Delincuencia Organizada en el Nuevo Proceso Penal
(en) Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 30. Diciembre, 2011, pp. 349 y ss.
La Mafia no solo es una organizacin criminal, sino que incluso fue definida
como un modo de sentir y un modo de ser
la
cultura
popular,
la
sociedad
secreta,
la
pseudo-
en
la
actualidad,
con
las
caractersticas
que
desarrollaremos
como
lo
ocurrido
con
la
Ley
Seca
de
1919-
introdujo
en
las
en
lo
prohibido
por
la
sociedad
las
leyes:
las
basndose
drogas,
la
prostitucin, etc. .
6
7
1.
delitos
delincuencia
organizada-
de
criminalidad
organizada
la
siempre fue
lmites
materiales
de
la
concrecin
de
la
conducta
de
la
descripcin
fenomenolgica
de
la
conducta
criminal-.
9
10
c) La
seleccin
(delincuencia
en
lgica
organizada
de
o
comisin
organizada
criminalidad
de
organizada),
delitos
de
un
enemigo .
investigacin
especficos
de
naturaleza
pesquisidora
en
aras
una
2.
inicios de la segunda mitad del SXX, no fue hasta mediados de los aos
ochenta que su uso se volvi ms popular, a punto que en la actualidad se le
considera como un vocablo a veces polismico que en algunas oportunidades no
representa el fenmeno delictivo para el cual fue acuado, aun cuando la Ley
11
12
Cfr. SILVA SNCHEZ, JM. La Expansin del Derecho Penal. Barcelona, Civitas, 2da. Ed. 2004,
passim.
Como el de la reciente creacin en fecha 07.07.2014 de la Unidad de Investigacin Policial en
Lavado de Activos: Vid. http://www.larepublica.pe/10-07-2014/ministro-urresti-presenta-nuevadireccion-de-investigacion-de-lavado-de-activos.
13
de
una
estructura
organizacional;
b)
una
capacidad
restringida
pero
con
una
demanda
creciente
activa
en
organizacin
se
fusionan
criminal;
por
por
un
lado-
otro-,
el
funcionamiento
certeros
de
la
procedimientos
de
operativo
de
criminalidad
organizada
sera
el
siguiente:
la
restringidos,
que
tienen
un
expendio
fiscalizado
que
se
encuentran totalmente prohibidos, pero para los cuales existe una demanda
social potencial o activa. Se expresa en una dinmica funcional permanente y
orientada al abuso o a la bsqueda de posiciones de poder poltico, econmico
14
o tecnolgico .
Por su parte, GONZLEZ MARTN
15
13
14
15
la
categora
de
criminalidad
organizada
para
los
tipos
de
delictiva
en
organizacin
criminal.
No
siendo
esto
lo
ms
por
la
correcto.
De
esta
manera,
Convencin
de
hacamos
las
uso
Naciones
de
la
Unidas
conceptualizacin
contra
la
realizada
Delincuencia
Organizada
As
se
evidencia
como
ya
se
mencion
16
-,
que
una
aproximacin
atencin
de
puntos
fundamentales:
a)lo
relativo
su
restriccin
16
a) De
forma
estructurada,
esto
es,
por
medio
de
un
grupo
Esta
caracterstica,
de
estructuracin
compartimentarizacin es fundamental.
los
segundos,
conforme
las
diversas
unidades
de
el
mercado,
de
por
ejemplo;
en
una
toda
estructura
organizada
del
delito
implica
necesariamente
la
coautora, pero no toda forma comisiva del delito bajo esquemas de coautora
conlleva necesariamente a la criminalidad organizada. Por tanto, es posible
la existencia de comisiones delictivas en coautora sin necesidad de que ello
implique la existencia de criminalidad organizada.
En este sentido se pronuncia CHONCLAN MONTALVO al decir que el concepto de
organizacin no puede ser equiparado al de coautora, en tanto que en esta
ltima
(pluralidad
de
agentes),
los
coautores,
se
distribuyen
17
SALDARRIAGA
criminalidad
18
resalta
organizada
en
que
la
que
es
necesario
pluralidad
de
para
agentes
la
existencia de
con
distribucin
funcional tenga tambin un plus en el contenido del injusto. Quiere decir que
deber existir la planificacin previa de lo actuado que implique un reparto
de
roles
entre
los
intervinientes
en
la
lgica
de
una
estructura
necesidad
de
un
concepto
operativo,
dinmico
funcional
de
criminalidad organizada:
ejemplo,
hemos
mencionado
la
capacidad
que
tuvo
la
criminalidad
criminalidad
como
se
explicar
posteriormente,
de
la
17
18
19
CHONCLAN MONTALVO, Jos Antonio. La organizacin criminal: tratamiento penal y procesal penal.
Madrid: DYKINSON, 2000, pp. 7-9.
PRADO SALDARRIAGA, Vctor. p. Cit., p. 33 y ss.
Ejemplo de ello puede encontrarse en el grupo terrorista Sendero Luminoso, el cual continu
desarrollando acciones aisladas en Per pese a que su histrico lder haba sido apresado.
lgica de compartimentos
Por
la
identidad
de
su
coordinador,
pero
no
c) Su
vinculacin
graves
problemas
de
delictividad
que
servir
de
justificacin
polticas
criminales
Derechos
Fundamentales
de
alto
las
para
la
impacto
mismas
implementacin
y
que
restrictivas
deben
de
de
encontrarse
d) Su
necesaria
ilcito.
Por
vinculacin
tanto,
finalidad
la
fines
lucrativos
que
la
de
origen
criminalidad
el
carcter
trasnacional
de
la
criminalidad
organizada,
lo
cual
es
propio
de
la
actual
economa
20
que son de la
capacidad
decisoria.
Su
actividad,
la
vez,
es
especializada
previo
de
planeamiento
lineal
se
ejecutan
en
un
espacio
20
21
22
violentos,
como
el
robo
agravado,
la
extorsin
los
Sin
embargo,
ambos
criminalidad
organizada
delincuencia
organizada-
delincuencia
casos
una
evolucin
de
la
primera.
As,
los
modos
comisivos
similares,
bandas
de
manera
criminales.
que
se
convertirn
Posteriormente,
dichas
en
delincuencia
bandas
pueden
delictivo
de
la
criminalidad
organizada,
podemos
analizar
la
mbito
de
accin
que,
con
carcter
estable
por
tiempo
crimen
K. Tenencia,
fabricacin,
trfico
ilcito
de
armas,
municiones
(art.
comercializacin
279
ilegal
del
de
CP);
armas
produccin,
qumicas
(art.
desarrollo
279-A
del
y
CP);
productos
sanitarios
(art.
294-A
del
CP);
maderables
(art.
310-A
del
CP),
obstruccin
de
procedimiento (art. 310-B del CP), y sus formas agravadas (art. 310C del CP).
Q. Genocidio (art. 319 del CP), desaparicin forzada (art. 320 del CP)
y tortura (art. 321 del CP).
R. Delitos
contra
la
administracin
pblica
en
las
modalidades
de
concusin (art. 382 del CP), cobro indebido (art. 383 del CP),
colusin simple y agravada (art. 384 del CP), peculado doloso y
culposo (art. 387 del CP), cohecho pasivo propio (art. 393 del CP),
soborno internacional pasivo (art. 393-A del CP), cohecho pasivo
impropio (art. 394 del CP), cohecho pasivo especfico (art. 395 del
CP), corrupcin pasiva de auxiliares jurisdiccionales (art. 396 del
CP),
cohecho
activo
genrico
(art.
397
del
CP),
cohecho
activo
T. Lavado
de
activos
en
las
modalidades
de
actos
de
conversin
y,
omisin
de
comunicacin
de
operaciones
transacciones
mas
dichas
caractersticas
se
encuentran
implcitas
en
la
solo se haca
tomada
con
anterioridad
en
otro
trabajo
respecto
al
concepto
de
24
criminalidad organizada :
Se conoce como tal al fenmeno socio-criminal que se expresa en trminos
funcionales y utilitarios respecto de la comisin de delitos especialmente
graves, e intrnsecamente vinculado a la comisin completa y estructurada de
uno o varios delitos (necesariamente alguno grave), con pretensiones de
24
permanencia
en
pluralidad
concertada
de
agentes
criminales
con
la
25
26
-, los
siguientes:
A. La existencia de un poder central en la organizacin criminal, que es
desde donde se toman las decisiones operativas y organizacionales
correspondientes.
nicamente
la
parte
del
plan
asumida
bajo
su
que
lleva
la
necesidad
de
utilizar
actos
de
investigacin
C. La
aplicacin
de
altas
costosas
tecnologas,
as
como
de
una
de
empresas
tapadera,
las
organizaciones
criminales
lo
ilcitamente
obtenido.
Suelen
utilizar
actividades
espectculos,
la
diversin,
la
intermediacin
financiera,
el
V.
CONSECUENCIAS
DE
LA
CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
EN
NUESTRO
PAS:
LA
INSEGURIDAD CIUDADANA
bajo
diversas
acciones
los
beneficios
obtenidos
grandes
cantidades
de
dinero
que
manejan
las
organizaciones
anomia social
27
jvenes
en
ambientes
marginales
con
la
finalidad
de
realizar
la criminalidad .
Sin perjuicio de lo dicho, una de las principales consecuencias que pueden
percibirse a causa del incremento del crimen organizado es la inseguridad
ciudadana generalizada: el temor a ser vctima de un delito se ha vuelto cada
vez ms intenso y constante en nuestra sociedad.
Se
entiende
por
seguridad
ciudadana
al
inters
socio-colectivo
en
la
29
actividad
dirigida
la
proteccin
de
personas
bienes
al
30
de
drogas,
trfico
de
moneda
extranjera,
delitos
contra
la
fe
27
28
29
30
31
32
Por lo mismo un sector doctrinal, como ocurre con PRADO SALDARRIAGA , indica
que en nuestro pas las manifestaciones de la criminalidad organizada son an
incipientes, siendo las bandas y las asociaciones ilcitas las principales
formas de delincuencia organizada.
No obstante, creemos que merece mencin aparte los casos siguientes:
Revolucionario
Tpac
Amaru;
especialmente
si
se tiene en
con
carcter
estable
por
tiempo
indefinido,
se
crea,
existe
cometidos
por
la
criminalidad
organizada,
as
como
de
las
se
complejo
el
proceso
contra
integrantes
de
una
organizacin
i. Sus caractersticas.
ii. Su grado de complejidad.
iii. Las circunstancias que los rodean.
observando
los
principios
necesidad,
razonabilidad
La ley N 30077 regula tambin la figura del agente encubierto indicando que,
previa autorizacin fiscal, quedan facultados para participar en el trfico
jurdico y social; as como adquirir, poseer o transportar bienes de carcter
delictivo; permitir su incautacin e intervenir en toda actividad que resulte
til y necesaria en los mrgenes de la investigacin del delito. Cabe
recordar que el agente encubierto es aquel polica que realiza su labor de
investigacin
ocultando
su
condicin
de
PNP,
de
forma
que
en
algunas
34
en
la
sociedad.
Se
sugiere
as
la
ampliacin
conceptual
los
delitos
regulados
en
mencionada
Ley
que
recae
sobre
todas
las
levantamiento
del
secreto
bancario
la
reserva
tributaria.
Adems
el
juez,
previa
solicitud
del
fiscal,
puede
ordenar
que
remita
criminal,
la
PNP
no
necesita
autorizacin
fiscal
ni
orden
Podrn
ser
objeto
de
decomiso
incautacin
los
objetos,
instrumentos,
efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del delito o
al servicio de la organizacin criminal.
35
PREZ ARROYO, Miguel. Criminalidad y Delincuencia Organizada en el Nuevo Proceso Penal (en)
Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 30. Diciembre, 2011, p. 379.
La Ley 30077 es clara en tanto indica que el Fiscal y la PNP son los
responsables de garantizar la seguridad conservacin, as como el seguimiento
y control de la cadena de custodia de los bienes incautados.
de
Bienes
Incautados
(CONABI)
siempre
que
se
trate
de
bienes
como
requisitos
que
la
actuacin
de
estas
pruebas
sean
de
No
obstante,
si
no
concurren
dichos
requisitos,
podrn
utilizarse
los
Adems, la Ley N 30077 establece que la sentencia firme que tenga por
acreditada
la
existencia,
estructura
peligrosidad
alguna
otra
deber
respetarse
las
garantas
procesales
establecidas
en
la
f) Sobre
la
criminalidad
con
la
organizada
actuacin
de
un
con
los
supuestos
funcionario
en
que
servidor
sta
se
pblico,
producindose con ello un abuso de la funcin o cargo que ocupa el mismo, con
las correspondientes cuotas de corrupcin que hacen necesaria la imposicin
de sta pena adems de la privativa de libertad, a estos sujetos que forman
parte de la Administracin Pblica.
i.
Si
el
agente
administracin,
ii.
iii.
es
lder,
jefe
cabecilla
direccin y supervisin de la
ejerce
funciones
de
organizacin criminal.
iv.
v.
vi.
vii.
Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a que
se reere la ley N 30077 en su art. 3.
viii.
mismas
una
meras
fachadas
de
organizacin
criminal
que
se
vale
de
la
i.
benecio
econmico
por
la
comisin
del
delito
respectivo.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
posible
reiteracin
delictiva;
b)
la
posibilidad
de
reactivar
la
La
prohibicin
de
beneficios
penitenciarios
ser
aplicable
en
cuatro
supuestos:
i.
ii.
iii.
Cuando
el
agente
en
condicin
de
integrante
de
la
organizacin
iv.
trascienden
manifestaciones
de
las
criminalidad
fronteras
de
un
trasnacional,
lo
pas
cual
representan
requiere
de
la
en
materia
de
cooperacin
internacional;
la
Ley
30077
rige
embargos,
incautaciones
secuestro
de
bienes
delictivos,
de
investigacin
esclarecer
o
los
juzgamiento.
hechos
materia
de
las
entrevistas
En
c) Efectuar
inspecciones,
preventivos.
incautaciones
embargos
relacionados
bancaria
con
el
nanciera,
caso,
as
documentacin
como
tambin
la
ganancias
del
delito
otros
elementos
con
nes
probatorios.
i) Detener
provisionalmente
entregar
las
personas
asistencia
judicial,
la
Ley
30077
regula
que
las
VII. CONCLUSIONES
este
tipo
de
delincuencia
se
refleja
en
los
primeros
sujetos
que
delinquan en asociacin.
C. Una
necesaria
aproximacin
al
concepto
de
criminalidad
organizada,
art. 2.1 de la
solo
de
permanencia
en
pluralidad
concertada
de
agentes
F. La
importancia de
una
adecuada
conceptualizacin
de
la
criminalidad
de
polticas
necesaria.
criminales
certeras,
Especialmente
organizada
conlleva
postindustriales,
si
una
tanto
se
as
tiene
intensa
desde
la
como
en
de
cuenta
la
que
la
las
afectacin
perspectiva
regulacin
legal
criminalidad
sociedades
econmica,
poltica
social.
criminalidad
organizada,
en
este
sentido
puede
definirse
la
ANARTE
BORRALLO,
Enrique.
Delincuencia
Organizada:
Aspectos
penales,
procesales
situacin
BRUCCET
ANAYA,
Luis
Alonso.
El
Crimen
Organizado
(origen,
evolucin,
4.
5.
6.
7.
BLANCH, 1999.
8.
9.
10. PREZ
ARROYO,
Miguel.
Seguridad
ciudadana
insuficiencia
del
control
de
la