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COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO

CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.112

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2009

Data e horário: Aos 04 dias do mês de Agosto de 2009, às 15:00 horas.

Local: Escritório Regional de São Paulo, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º. Andar, sala nº 05.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Arnaldo Alves Vieira; Secretário da Mesa: Sr. Rômulo de Mello Dias

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.

Ordem do Dia: (i) apreciar as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre do ano de
2009 e (ii) deliberar, conforme proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, sobre a distribuição
de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia, por conta do resultado apurado em balanço
levantado em 30 de junho de 2009.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discussão e


posterior votação, os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo tomado
conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre do ano de 2009,
deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta apresentada pela Diretoria e
favoravelmente recomendada pelo Conselho Fiscal durante reunião realizada em 03 de agosto de
2009, em relação à distribuição de dividendos intercalares a serem pagos aos acionistas nas
proporções de suas participações no capital social da Companhia, “ad referendum” da Assembléia
Geral, no montante de R$328.332.232,58 (trezentos e vinte e oito milhões, trezentos e trinta e dois mil,
duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta e oito centavos), equivalente a R$0,2405745383 por ação,
por conta do resultado apurado em balanço levantado em 30 de junho de 2009. Os dividendos serão
pagos aos acionistas até o dia 31 de agosto de 2009, com base na posição acionária de 04 de agosto
de 2009, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-dividendos” a partir de 05 de agosto de 2009,
inclusive. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a providenciar a publicação da presente ata e do
aviso aos acionistas nos jornais de publicações habituais da Companhia, contendo as informações
necessárias, e comunicar à Comissão de Valores Mobiliários e BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, bem como a adotar todos os procedimentos necessários para
pagamento dos dividendos ora deliberado.

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Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.

Assinaturas: Mesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias, Secretário
da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Arnaldo Alves Vieira, Aldo Luiz
Mendes, Denilson Gonçalves Molina, Francisco Augusto da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jair
Delgado Scalco, Marcos Matioli de Souza Vieira, Milton Almicar Silva Vargas, Paulo Rogério Caffarelli
e Raul Francisco Moreira.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

RÔMULO DE MELLO DIAS


Secretário da Mesa