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CriminososAnistiadoseaRepatriaoPlinioMarcosMoreiradaRocha
Casonoestejavisualizando,acesseopreviewaqui.
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CriminososAnistiadoseaRepatriaoPlinioMarcosMoreiradaRocha
CriminososAnistiadoseaRepatriao
https://pt.scribd.com/document/334398173/Criminosos
AnistiadoseaRepatriacao
Estamos,empiricamente,tentandoefetuaravaliaes,sobreo
Status de EXCriminosos, de TODOS os Cidados
Brasileiros (Pessoa Fsica e Pessoa Jurdica), que se
beneficiaramdaANISTIAexplcitanaLeideRepatriao (lei
n13.254,sancionadaem13dejaneirode2016,queinstituio
Regime Especial de Regularizao Cambial e Tributria
(RERCT)),umavezque,emborapreviamenteanistiados,so
Criminosos,porquecometeramCrimedeEvasodeDivisas,
e Crime de Sonegao Fiscal, em um contexto AMORAL,
consistente, existente, e persistente, nos quatros Poderes
Institucionais da Repblica de Bananas, presidida por um
Golpista Z NINGUM, alicerada por um Congresso
Golpista Ilegtimo, abenoada por um Judicirio que
Persegue, e Protege, PoliticaMENTE, fiscalizada por um
MinistrioPblicoCegodeumOlho,eSurdodeumOuvido
(queatuaemumanicadireo),razopelaqual,oBrasil,se
transformouno,apenasetosomente,NADA,queaesta,o
que explica que a Sociedade Brasileira PREJUDICADA, e
ENVERGONHADA, diariamente, de tal forma, ser possvel,
mesmoqueinjustamente,alcunhlacomoumaSociedadede
Ignorantes, e uma Sociedade de Alienados, uma Sociedade
deBrbaros,quiumaSociedadedeCruis.
Abraos,
PlinioMarcos
CriminososAnistiadoseaRepatriao
Hoje,maisdoqueontem,menos,muitomenos,doqueamanh,premente,necessrio,
quivisceral,que,pelomenosaSociedadeBrasileira,REFLITA,demaneira,concreta,e
profunda, sobre, quais devem ser seus LIMITES,razoveis,ejustos, a serem tolerados,
quanto ao IMPACTO, da SonegaoFiscal, da Evaso de Divisas, e do Caixa 2, no PIB
Brasileiro,calcadonosseusprincpiosjurdicosdaSolidariedade,daSegurana(inclusa
ajurdica),daLiberdade,daJustia,deIgualdade,que,efetivamente,permitiu,permite,e
continuar permitindo, que todos os seus esforos, venham a convergir, de forma
profcua,naConstruodeumaSociedadeLivre,JustaeFraterna.
Taisconsideraes,temcomorefernciaaprviaANISTIAexplcitanaLeideRepatriao
(lei n 13.254, sancionada em 13 de janeiro de 2016, que institui o Regime Especial de
Regularizao Cambial e Tributria (RERCT)), que, pela sua utilizao, de forma RICA, e
CLARA,apresentaRepblicaFederativadoBrasil,pelomenos,parte dos Criminosos,
orapreviamenteAnistiados,queporisso,devemsofrerDETALHADAINVESTIGAOde
TODASasDeclaraesdeImpostodeRenda (Pessoas Fsicas, e Pessoas Jurdicas, dos
ltimos 5 anos) efetuadas Receita Federal, de tal forma, ser possvel, ser factvel, ser
concreta,acerteza,deque,OutrosAtosCriminosos,NOpossamestarNELA,inseridos,
INDEVIDAMENTE, de tal forma, que no haja, a mnima, possibilidade, de existir
IMPUNIDADE,pela,INDESEJADA,extensodaprviaAnistia.
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CriminososAnistiadoseaRepatriaoPlinioMarcosMoreiradaRocha
Logo, no nos possvel, entender, e aceitar, que Pessoas (Jurdicas e/ou Fsicas)
possam manipular EXORBITANTES FORTUNAS, em Dinheiro, Mensalmente, sem que
haja,concreta,preocupao,comoseunatural,eimpossvel,rastreamento.
Oexemplo,mais,simplrio,foiaidentificao,jdivulgada,pelaPolciaFederal,datroca
de 10 (dez) cheques prdatados, do Exgovernador srgio cabral, nos valores de
R$100.000,00(CemMilReais)cadaum,parapagaracompradeconjuntodejias,novalor
deR$1.000.000.000,00(HumMilhodeReais),isto,umSAQUE de R$100.000,00 (Cem
mil reais) em ESPCIE facilmente identificvel, quanto mais, 10 (dez) SAQUES,
principalmente,quando,dificilmente,deveroteremsidoosNICOSSaquesemEspcie.
RazopelaqualreapresentoodocumentoNaRepblicadeBananasoDESEQUILBRIO
Moral,
https://pt.scribd.com/document/328640340/NaRepublicadeBananaso
DESEQUILIBRIOEMoral,ondeestamos,empiricamente,tentandoavaliar,fatos,concretos,
relacionado Previdncia, e a Tetos Constitucionais, que permitem enveredar por
reflexes outras, que envolvem as diversas incoerncias do contexto poltico jurdico
Brasileiro, que, apenas e to somente, PREJUDICA, e ENVERGONHA, a Sociedade
Brasileira, de tal forma, ser possvel, mesmo que injustamente, alcunhla como uma
SociedadedeIgnorantes, e uma Sociedade de Alienados, uma Sociedade de Brbaros,
quiumaSociedadedeCruis.
https://pt.scribd.com/document/334110361/BasileiaOutroConcretoda
HIPOCRISIABrasileira,ondeestamos,empiricamente,tentandoefetuaravaliaes, sobre
o contexto AMORAL, consistente, existente, e persistente, nos quatros Poderes
Institucionais da Repblica de Bananas, presidida por um Golpista Z NINGUM,
alicerada por um Congresso Golpista Ilegtimo, abenoada por um Judicirio que
Persegue,eProtege,PoliticaMENE,fiscalizadaporumMinistrioPblicoCegodeum
Olho,eSurdodeumOuvido(queatuaemumanicadireo),razopelaqual,oBrasil,
se transformou no, apenas e to somente, NADA, que a esta, o que explica que a
SociedadeBrasileiraPREJUDICADA,eENVERGONHADA,diariamente,detalforma,ser
possvel,mesmoqueinjustamente,alcunhlacomoumaSociedadedeIgnorantes,euma
Sociedade de Alienados, uma Sociedade de Brbaros, qui uma Sociedade de Cruis.
Logo,paraalgunsque,noEu,naRepblicadeBananas, apesar do propalado Acordo
da Basilia, CORRPTOS, conseguem manipular, trafegar, LIVREMENTE, quantias
ASTRONMICAS, sem que, qualquer Instituio Financeira, efetivamente, tenha, de
algumaforma,participado,detoSURREALSITUAO,ondeacertezadequeoenviode
recursosmonetrios,stenhasidopossvel,comutilizao,porexemplo,deCUECAS.
RazopelaqualreapresentoodocumentoComoexplicarotratamentodiferenciadoentre
Pessoa Fsica e Jurdica, https://pt.scribd.com/doc/315636445/ComoExplicaro
TratamentoDiferenciadoentrePessoaFisicaeJuridica , onde estamos, de forma emprica,
colocandonossoinconformismocomofato,concreto,dequeasAlquotasdeImpostode
Rendaso,AVILTANTEMENTE,diferenciadasentreosvriosGruposEconmicos, muito
embora, a Constituio da Repblica Federativa do Brasil, seja RICA, e CLARA, ao
determinarsuaequalizao,bemcomo,suasexcees.
VoltamosanosreferiraositeoficialdoSupremoTribunalFederal,napginaAConstituio
eoSupremo,nosasseguraacertezadequenobasta o Congresso decidir, imperioso
quesejaLegtimo,Justo,eLegal,umavezque,consta:
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/sumariobd.asp.
DevemserpostosemrelevoosvaloresquenorteiamaConstituioequedevemservirde
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DevemserpostosemrelevoosvaloresquenorteiamaConstituioequedevemservirde
orientaoparaacorretainterpretaoeaplicaodasnormasconstitucionaiseapreciao
da subsuno, ou no, da Lei n. 8.899/94 a elas. Vale, assim, uma palavra, ainda que
brevssima,aoPrembulodaConstituio,noqualsecontmaexplicitaodosvaloresque
dominamaobraconstitucionalde1988(...).NoapenasoEstadohaverdeserconvocado
paraformularaspolticaspblicasquepodemconduziraobemestar,igualdadeejustia,
masasociedadehaverdeseorganizarsegundoaquelesvalores,afimdequesefirme
como uma comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos (...). E, referindose,
expressamente, ao Prembulo da Constituio brasileira de 1988, escolia Jos Afonso da
Silva que O Estado Democrtico de Direito destinase a assegurar o exerccio de
determinados valores supremos. Assegurar, tem, no contexto, funo de garantia
dogmticoconstitucional no, porm, de garantia dos valores abstratamente
considerados, mas do seu exerccio. Este signo desempenha, a, funo pragmtica,
porque,comoobjetivodeassegurar,temoefeitoimediatodeprescreveraoEstadouma
ao em favor da efetiva realizao dos ditos valores em direo (funo diretiva) de
destinatrios das normas constitucionais que do a esses valores contedo especfico (...).
Na esteira destes valores supremos explicitados no Prembulo da Constituio
brasileira de 1988 que se afirma, nas normas constitucionais vigentes, o princpio
jurdico da solidariedade. (ADI 2.649, voto da Min. Crmen Lcia, julgamento em 8508,
Plenrio, DJE de 171008) como tambm, os princpios da Segurana (inclusa a Jurdica),
da Liberdade, da Justia, da Igualdade, que, efetivamente, permitiro a Construo de
umaSociedadeLivre,JustaeFraterna.(PlinioMarcosMoreiradaRocha)
AfinalnositeoficialdoSupremoTribunalFederal,napginaAConstituioeoSupremo,
nosasseguraacertezadequenobastaoCongressodecidir,imperiosoqueseja
Legtimo,Justo,eLegal,umavezque,consta:
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/sumariobd.asp.
Enquantoosdireitosdeprimeiragerao(direitoscivisepolticos)quecompreendemas
liberdadesclssicas,negativasouformaisrealamoprincpiodaliberdadeeosdireitos
de segunda gerao (direitos econmicos, sociais e culturais) que se identifica com as
liberdades positivas, reais ou concretas acentuam o princpio da igualdade, os direitos
de terceira gerao, que materializam poderes de titularidade coletiva atribudos
genericamente a todas as formaes sociais, consagram o princpio da solidariedade e
constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expanso e
reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais
indisponveis,notadeumaessencialinexauribilidade.(MS22.164,Rel.Min.CelsodeMello,
julgamentoem30101995,Plenrio,DJde17111995.)
Atenciosamente,
Dr.PlinioMarcosMoreiradaRocha
https://pt.scribd.com/doc/282176485/RespostaaSergioRodasdeUm
CinquentaoComIndoledeJovem
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CinquentaoComIndoledeJovem
http://www.conjur.com.br/2015set16/cinquentaoindolejovemparticipar
julgamentostf
https://pt.scribd.com/document/142382500/PorqueSouDoutorEmDireito
deMerda
RuaGustavoSampaion112apto.603LEMERiodeJaneiroRJ
CEP22.010010
Tel.(Res)25427710
Tel.(Cel)986183350
Penso,nosExisto,MeFaoPRESENTE
UmCinquentocomndoledeumJovemrevolucionrioapaixonadopor
TUDOqueseenvolve,porisso,temaDespreocupaoResponsvelem
MUDARConceitoseValores.
ADespreocupaoResponsvelemMUDARConceitoseValores
LaleggerezzaresponsabilediMODIFICAREConcettieValori
DieNachlssigeverantwortlichzundernKonzepteundWerte
DescuidosalaResponsabledeCAMBIARconceptosyvalores
DeonzorgvuldigeVerantwoordelijkeVERANDERINGvanconceptenen
Waarden
TheResponsibleEasinessinCHANGINGConceptsandValues
LengligentresponsabledechangementConceptsetvaleurs
http://pt.scribd.com/doc/46900172/INNOVAREUmBrasileiroCOMUMNo
MeioJuridicoII
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EBC|EntendaoqueaLeideRepatriao
Economia
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2016/10/entendaoqueeleiderepatriacao
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EBC|EntendaoqueaLeideRepatriao
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LavagemdeDinheiroConselhodeControledeAtividadesFinanceirasCOAF
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LavagemdeDinheiro
porLeandroFreitasAmaralpublicado11/06/2015
11h45,ltimamodificao23/06/201516h07
O crime de lavagem de dinheiro caracterizase por um
conjunto de operaes comerciais ou financeiras que
buscam a incorporao na economia de cada pas, de
modo transitrio ou permanente, de recursos, bens e
valores de origem ilcita e que se desenvolvem por meio
deumprocessodinmicoqueenvolve,teoricamente,trs
fases
(http://www.coaf.fazenda.gov.br/../links
externos/fasesdalavagemdedinheiro)
independentes
que,comfreqncia,ocorremsimultaneamente.
Em maro de 1998, dando continuidade a compromissos
internacionais assumidos a partir da assinatura da
Conveno
de
Viena
(http://www.coaf.fazenda.gov.br/../links
externos/convencaodeviena)de1988,oBrasilaprovoua
Lei de Lavagem de Dinheiro ou Lei n 9613, de 1998.
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613compilado.htm)
Essa lei atribuiu s pessoas fsicas e jurdicas
(http://www.coaf.fazenda.gov.br/../linksexternos/pessoas
obrigadasart.9odalei9.613) de diversos setores
econmicofinanceiros maior responsabilidade na
identificao de clientes e manuteno de registros de
todas as operaes e na comunicao de operaes
suspeitas, sujeitandoas ainda s penalidades
(http://www.coaf.fazenda.gov.br/../links
externos/penalidades)
administrativas
pelo
descumprimentodasobrigaes.
Paraefeitosderegulamentaoeaplicaodaspenas,o
legislador preservou a competncia dos rgos
reguladores j existentes, cabendo ao COAF a
regulamentaoesupervisodosdemaissetores.
Em2012,aLein9.613,de1998,foialteradapelaLein
12.683, de 2012, que trouxe importantes avanos para a
prevenoecombatelavagemdedinheiro,taiscomo:
a extino do rol taxativo de crimes antecedentes,
admitindose agora como crime antecedente da
lavagemdedinheiroqualquerinfraopenal
a incluso das hipteses de alienao antecipada e
outrasmedidasassecuratriasquegarantamqueos
bensnosoframdesvalorizaooudeteriorao
incluso de novos sujeitos obrigados tais como
cartrios, profissionais que exeram atividades de
assessoria ou consultoria financeira, representantes
deatletaseartistas,feiras,dentreoutros
aumento do valor mximo da multa para R$ 20
milhes.
http://www.coaf.fazenda.gov.br/menu/pldft/sobrealavagemdedinheiro
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LavagemdeDinheiroConselhodeControledeAtividadesFinanceirasCOAF
http://www.coaf.fazenda.gov.br/menu/pldft/sobrealavagemdedinheiro
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L9613
PresidnciadaRepblica
CasaCivil
SubchefiaparaAssuntosJurdicos
LEIN9.613,DE3DEMARODE1998.
VideDecreton2.799,de1998
Textocompilado
OPRESIDENTEDAREPBLICAFaosaberqueoCongressoNacionaldecretaeeusancionoaseguinteLei:
CAPTULOI
DosCrimesde"Lavagem"ouOcultaodeBens,DireitoseValores
Art.1Ocultaroudissimularanatureza,origem,localizao,disposio,movimentaooupropriedadedebens,
direitosouvaloresprovenientes,diretaouindiretamente,decrime:
Art.1oOcultaroudissimularanatureza,origem,localizao,disposio,movimentaooupropriedadedebens,
direitosouvaloresprovenientes,diretaouindiretamente,deinfraopenal.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
Idetrficoilcitodesubstnciasentorpecentesoudrogasafins
I(revogado)(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
IIdeterrorismo
IIdeterrorismoeseufinanciamento(RedaodadapelaLein10.701,de2003)
II(revogado)(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
IIIdecontrabandooutrficodearmas,muniesoumaterialdestinadosuaproduo
III(revogado)(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
IVdeextorsomedianteseqestro
IV(revogado)(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
V contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de
qualquervantagem,comocondiooupreoparaaprticaouomissodeatosadministrativos
V(revogado)(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
VIcontraosistemafinanceironacional
VI(revogado)(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
VIIpraticadopororganizaocriminosa.
VII(revogado)(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
VIIIpraticadoporparticularcontraaadministraopblicaestrangeira(arts.337B, 337C e 337D do Decreto
Lein2.848,de7dedezembrode1940CdigoPenal).(IncludopelaLein10.467,de2002)
Pena:reclusodetrsadezanosemulta.
VIII(revogado).(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
Pena:recluso,de3(trs)a10(dez)anos,emulta.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
1 Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores
provenientesdequalquerdoscrimesantecedentesreferidosnesteartigo:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm
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L9613
1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores
provenientesdeinfraopenal:(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
Iosconverteemativoslcitos
II os adquire, recebe, troca, negocia, d ou recebe em garantia, guarda, tem em depsito, movimenta ou
transfere
IIIimportaouexportabenscomvaloresnocorrespondentesaosverdadeiros.
2Incorre,ainda,namesmapenaquem:
2oIncorre,ainda,namesmapenaquem:(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
I utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de
qualquerdoscrimesantecedentesreferidosnesteartigo
I utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infrao penal
(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
IIparticipadegrupo,associaoouescritriotendoconhecimentodequesuaatividadeprincipalousecundria
dirigidaprticadecrimesprevistosnestaLei.
3Atentativapunidanostermosdopargrafonicodoart.14doCdigoPenal.
4Apenaseraumentadadeumadoisteros,noscasosprevistosnosincisosIaVIdocaputdesteartigo,se
ocrimeforcometidodeformahabitualouporintermdiodeorganizaocriminosa.
4o A pena ser aumentada de um a dois teros, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma
reiteradaouporintermdiodeorganizaocriminosa.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
5 A pena ser reduzida de um a dois teros e comear a ser cumprida em regime aberto, podendo o juiz
deixar de aplicla ou substitula por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partcipe colaborar
espontaneamentecomasautoridades,prestandoesclarecimentosqueconduzamapuraodasinfraespenaisede
suaautoriaoulocalizaodosbens,direitosouvaloresobjetodocrime.
5oApenapoderserreduzidadeumadoisterosesercumpridaemregimeabertoousemiaberto,facultando
se ao juiz deixar de aplicla ou substitula, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou
partcipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam apurao das
infraes penais, identificao dos autores, coautores e partcipes, ou localizao dos bens, direitos ou valores
objetodocrime.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
CAPTULOII
DisposiesProcessuaisEspeciais
Art.2OprocessoejulgamentodoscrimesprevistosnestaLei:
I obedecem s disposies relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com recluso, da
competnciadojuizsingular
II independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que
praticadosemoutropas
II independem do processo e julgamento das infraes penais antecedentes, ainda que praticados em outro
pas, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a deciso sobre a unidade de processo e
julgamento(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
IIIsodacompetnciadaJustiaFederal:
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econmicofinanceira, ou em detrimento de bens,
serviosouinteressesdaUnio,oudesuasentidadesautrquicasouempresaspblicas
b)quandoocrimeantecedentefordecompetnciadaJustiaFederal.
b) quando a infrao penal antecedente for de competncia da Justia Federal. (Redao dada pela Lei n
12.683,de2012)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm
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L9613
1 A denncia ser instruda com indcios suficientes da existncia do crime antecedente, sendo punveis os
fatosprevistosnestaLei,aindaquedesconhecidoouisentodepenaoautordaquelecrime.
1o A denncia ser instruda com indcios suficientes da existncia da infrao penal antecedente, sendo
punveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da
infraopenalantecedente.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
2NoprocessoporcrimeprevistonestaLei,noseaplicaodispostonoart.366doCdigodeProcessoPenal.
2oNoprocessoporcrimeprevistonestaLei,noseaplicaodispostono art.366doDecretoLein3.689,de3
deoutubrode1941(CdigodeProcessoPenal),devendooacusadoquenocomparecernemconstituiradvogadoser
citadoporedital,prosseguindoofeitoatojulgamento,comanomeaodedefensordativo.(RedaodadapelaLein
12.683,de2012)
Art. 3 Os crimes disciplinados nesta Lei so insuscetveis de fiana e liberdade provisria e, em caso de
sentenacondenatria,ojuizdecidirfundamentadamenteseorupoderapelaremliberdade. (Revogado pela Lei n
12.683,de2012)
Art. 4 O juiz, de ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico, ou representao da autoridade policial, ouvido o
Ministrio Pblico em vinte e quatro horas, havendo indcios suficientes, poder decretar, no curso do inqurito ou da
ao penal, a apreenso ou o seqestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em seu nome, objeto
doscrimesprevistosnestaLei,procedendosenaformadosarts.125a144doDecretoLein3.689,de3deoutubrode
1941CdigodeProcessoPenal.
1Asmedidasassecuratriasprevistasnesteartigoserolevantadasseaaopenalnoforiniciadanoprazo
decentoevintedias,contadosdadataemqueficarconcludaadiligncia.
2Ojuizdeterminaraliberaodosbens,direitosevaloresapreendidosouseqestradosquandocomprovada
alicitudedesuaorigem.
3 Nenhum pedido de restituio ser conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz
determinaraprticadeatosnecessriosconservaodebens,direitosouvalores,noscasosdoart.366doCdigo
deProcessoPenal.
4 A ordem de priso de pessoas ou da apreenso ou seqestro de bens, direitos ou valores, poder ser
suspensapelojuiz,ouvidooMinistrioPblico,quandoasuaexecuoimediatapossacomprometerasinvestigaes.
Art.4oOjuiz,deofcio,arequerimentodoMinistrioPblicooumedianterepresentaododelegadodepolcia,
ouvidooMinistrioPblicoem24(vinteequatro)horas,havendoindciossuficientesdeinfraopenal,poderdecretar
medidasassecuratriasdebens,direitosouvaloresdoinvestigadoouacusado,ouexistentesemnomedeinterpostas
pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infraes penais
antecedentes.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
1oProcedersealienaoantecipadaparapreservaodovalordosbenssemprequeestiveremsujeitosa
qualquergraudedeterioraooudepreciao,ouquandohouverdificuldadeparasuamanuteno.(Redao dada pela
Lein12.683,de2012)
2oOjuizdeterminaraliberaototalouparcialdosbens,direitosevaloresquandocomprovadaalicitudede
sua origem, mantendose a constrio dos bens, direitos e valores necessrios e suficientes reparao dos danos e
ao pagamento de prestaes pecunirias, multas e custas decorrentes da infrao penal. (Redao dada pela Lei n
12.683,de2012)
3o Nenhum pedido de liberao ser conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta
pessoaaqueserefereocaputdesteartigo,podendoojuizdeterminaraprticadeatosnecessriosconservaode
bens,direitosouvalores,semprejuzododispostono1o.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
4o Podero ser decretadas medidas assecuratrias sobre bens, direitos ou valores para reparao do dano
decorrentedainfraopenalantecedenteoudaprevistanestaLeiouparapagamentodeprestao pecuniria, multa e
custas.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
Art.4oA.Aalienaoantecipadaparapreservaodevalordebenssobconstrioserdecretadapelojuiz,de
ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico ou por solicitao da parte interessada, mediante petio autnoma, que
serautuadaemapartadoecujosautosterotramitaoemseparadoemrelaoaoprocessoprincipal.(Includo pela
Lein12.683,de2012)
1o O requerimento de alienao dever conter a relao de todos os demais bens, com a descrio e a
especificaodecadaumdeles,einformaessobrequemosdetmelocalondeseencontram.(Includo pela Lei n
12.683,de2012)
2oOjuizdeterminaraavaliaodosbens,nosautosapartados,eintimaroMinistrioPblico.(Includo pela
Lein12.683,de2012)
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3o Feita a avaliao e dirimidas eventuais divergncias sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentena,
homologarovaloratribudoaosbensedeterminarsejamalienadosemleiloouprego,preferencialmenteeletrnico,
porvalornoinferiora75%(setentaecincoporcento)daavaliao.(IncludopelaLein12.683,de2012)
4oRealizadooleilo,aquantiaapuradaserdepositadaemcontajudicialremunerada,adotandoseaseguinte
disciplina:(IncludopelaLein12.683,de2012)
InosprocessosdecompetnciadaJustiaFederaledaJustiadoDistritoFederal:(IncludopelaLein12.683,
de2012)
a) os depsitos sero efetuados na Caixa Econmica Federal ou em instituio financeira pblica, mediante
documentoadequadoparaessafinalidade(IncludapelaLein12.683,de2012)
b)osdepsitosserorepassadospelaCaixaEconmicaFederalouporoutrainstituiofinanceirapblicaparaa
ContanicadoTesouroNacional,independentementedequalquerformalidade,noprazode24(vinteequatro)horase
(IncludapelaLein12.683,de2012)
c) os valores devolvidos pela Caixa Econmica Federal ou por instituio financeira pblica sero debitados
ContanicadoTesouroNacional,emsubcontaderestituio(IncludapelaLein12.683,de2012)
IInosprocessosdecompetnciadaJustiadosEstados:(IncludopelaLein12.683,de2012)
a) os depsitos sero efetuados em instituio financeira designada em lei, preferencialmente pblica, de cada
Estadoou,nasuaausncia,eminstituiofinanceirapblicadaUnio(IncludapelaLein12.683,de2012)
b)osdepsitosserorepassadosparaacontanicadecadaEstado,naformadarespectivalegislao.(Includa
pelaLein12.683,de2012)
5oMedianteordemdaautoridadejudicial,ovalordodepsito,apsotrnsitoemjulgadodasentenaproferida
naaopenal,ser:(IncludopelaLein12.683,de2012)
Iemcasodesentenacondenatria,nosprocessosdecompetnciadaJustiaFederaledaJustiadoDistrito
Federal, incorporado definitivamente ao patrimnio da Unio, e, nos processos de competncia da Justia Estadual,
incorporadoaopatrimniodoEstadorespectivo(IncludopelaLein12.683,de2012)
II em caso de sentena absolutria extintiva de punibilidade, colocado disposio do ru pela instituio
financeira,acrescidodaremuneraodacontajudicial.(IncludopelaLein12.683,de2012)
6o A instituio financeira depositria manter controle dos valores depositados ou devolvidos. (Includo pela
Lein12.683,de2012)
7o Sero deduzidos da quantia apurada no leilo todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado,
semprejuzodeiniciativasque,nombitodacompetnciadecadaentedaFederao, venham a desonerar bens sob
constriojudicialdaquelesnus.(IncludopelaLein12.683,de2012)
8oFeitoodepsitoaqueserefereo4odesteartigo,osautosdaalienaoseroapensadosaosdoprocesso
principal.(IncludopelaLein12.683,de2012)
9o Tero apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decises proferidas no curso do
procedimentoprevistonesteartigo.(IncludopelaLein12.683,de2012)
10. Sobrevindo o trnsito em julgado de sentena penal condenatria, o juiz decretar, em favor, conforme o
caso,daUniooudoEstado:(IncludopelaLein12.683,de2012)
Iaperdadosvaloresdepositadosnacontaremuneradaedafiana(IncludopelaLein12.683,de2012)
II a perda dos bens no alienados antecipadamente e daqueles aos quais no foi dada destinao prvia e
(IncludopelaLein12.683,de2012)
III a perda dos bens no reclamados no prazo de 90 (noventa) dias aps o trnsito em julgado da sentena
condenatria,ressalvadoodireitodelesadoouterceirodeboaf.(IncludopelaLein12.683,de2012)
11. Os bens a que se referem os incisos II e III do 10 deste artigo sero adjudicados ou levados a leilo,
depositandoseosaldonacontanicadorespectivoente.(IncludopelaLein12.683,de2012)
12. O juiz determinar ao registro pblico competente que emita documento de habilitao circulao e
utilizaodosbenscolocados sob o uso e custdia das entidades a que se refere o caput deste artigo. (Includo pela
Lein12.683,de2012)
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Art.5Quandoascircunstnciasoaconselharem,ojuiz,ouvidooMinistrioPblico,nomearpessoaqualificada
paraaadministraodosbens,direitosouvaloresapreendidosouseqestrados,mediantetermodecompromisso.
Art.5oQuandoascircunstnciasoaconselharem,ojuiz,ouvidooMinistrioPblico,nomearpessoa fsica ou
jurdica qualificada para a administrao dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratrias, mediante
termodecompromisso.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
Art.6Oadministradordosbens:
Art.6oApessoaresponsvelpelaadministraodosbens:(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
I far jus a uma remunerao, fixada pelo juiz, que ser satisfeita com o produto dos bens objeto da
administrao
IIprestar,pordeterminaojudicial,informaesperidicasdasituaodosbenssobsuaadministrao,bem
comoexplicaesedetalhamentossobreinvestimentosereinvestimentosrealizados.
Pargrafo nico. Os atos relativos administrao dos bens apreendidos ou seqestrados sero levados ao
conhecimentodoMinistrioPblico,querequereroqueentendercabvel.
Pargrafonico.Osatosrelativosadministraodosbenssujeitosamedidasassecuratriasserolevadosao
conhecimentodoMinistrioPblico,querequereroqueentendercabvel.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
CAPTULOIII
DosEfeitosdaCondenao
Art.7Soefeitosdacondenao,almdosprevistosnoCdigoPenal:
Iaperda,emfavordaUnio,dosbens,direitosevaloresobjetodecrimeprevistonestaLei,ressalvadoodireito
dolesadooudeterceirodeboaf
I a perda, em favor da Unio e dos Estados, nos casos de competncia da Justia Estadual , de todos os
bens,direitosevaloresrelacionados,diretaouindiretamente,prticadoscrimesprevistosnestaLei,inclusiveaqueles
utilizados para prestar a fiana, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boaf (Redao dada pela Lei n
12.683,de2012)
IIainterdiodoexercciodecargooufunopblicadequalquernaturezaedediretor,demembrodeconselho
de administrao ou de gerncia das pessoas jurdicas referidas no art. 9, pelo dobro do tempo da pena privativa de
liberdadeaplicada.
1oAUnioeosEstados,nombitodesuascompetncias,regulamentaroaformadedestinaodos bens,
direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competncia da Justia
Federal,asuautilizaopelosrgosfederaisencarregadosdapreveno,docombate,daaopenaledojulgamento
doscrimesprevistosnestaLei,e,quantoaosprocessosdecompetnciadaJustiaEstadual,aprefernciadosrgos
locaiscomidnticafuno.(IncludopelaLein12.683,de2012)
2oOsinstrumentosdocrimesemvalor econmico cuja perda em favor da Unio ou do Estado for decretada
seroinutilizadosoudoadosamuseucriminalouaentidadepblica,sehouverinteressenasuaconservao.(Includo
pelaLein12.683,de2012)
CAPTULOIV
DosBens,DireitosouValoresOriundosdeCrimesPraticadosnoEstrangeiro
Art. 8 O juiz determinar, na hiptese de existncia de tratado ou conveno internacional e por solicitao de
autoridade estrangeira competente, a apreenso ou o seqestro de bens, direitos ou valores oriundos de crimes
descritosnoart.1,praticadosnoestrangeiro.
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Art.8oOjuizdeterminar,nahiptesedeexistnciadetratadoouconvenointernacionalepor solicitao de
autoridadeestrangeiracompetente,medidasassecuratriassobrebens,direitosouvaloresoriundosdecrimesdescritos
noart.1opraticadosnoestrangeiro.(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
CAPTULOV
DasPessoasSujeitasLei
CAPTULOV
(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
DASPESSOASSUJEITASAOMECANISMODECONTROLE
(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
Art. 9 Sujeitamse s obrigaes referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas jurdicas que tenham, em carter
permanenteoueventual,comoatividadeprincipalouacessria,cumulativamenteouno:
Art. 9o Sujeitamse s obrigaes referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas fsicas e jurdicas que tenham, em
carter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessria, cumulativamente ou no: (Redao dada pela
Lein12.683,de2012)
Iacaptao,intermediaoeaplicaoderecursosfinanceirosdeterceiros,emmoedanacionalouestrangeira
IIacompraevendademoedaestrangeiraouourocomoativofinanceiroouinstrumentocambial
III a custdia, emisso, distribuio, liqidao, negociao, intermediao ou administrao de ttulos ou
valoresmobilirios.
Pargrafonico.Sujeitamsesmesmasobrigaes:
Iasbolsasdevaloresebolsasdemercadoriasoufuturos
I as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociao do mercado de
balcoorganizado(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
IIasseguradoras,ascorretorasdeseguroseasentidadesdeprevidnciacomplementaroudecapitalizao
III as administradoras de cartes de credenciamento ou cartes de crdito, bem como as administradoras de
consrciosparaaquisiodebensouservios
IVasadministradorasouempresasqueseutilizemdecartoouqualqueroutromeioeletrnico,magnticoou
equivalente,quepermitaatransfernciadefundos
Vasempresasdearrendamentomercantil(leasing)easdefomentocomercial(factoring)
VI as sociedades que efetuem distribuio de dinheiro ou quaisquer bens mveis, imveis, mercadorias,
servios,ou,ainda,concedamdescontosnasuaaquisio,mediantesorteiooumtodoassemelhado
VII as filiais ou representaes de entes estrangeiros que exeram no Brasil qualquer das atividades listadas
nesteartigo,aindaquedeformaeventual
VIII as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorizao de rgo regulador dos mercados
financeiro,decmbio,decapitaisedeseguros
IXaspessoasfsicasoujurdicas,nacionaisouestrangeiras,queoperemnoBrasilcomoagentes,dirigentes,
procuradoras,comissionriasouporqualquerformarepresenteminteressesdeenteestrangeiroqueexeraqualquerdas
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atividadesreferidasnesteartigo
Xaspessoasjurdicasqueexeramatividadesdepromooimobiliriaoucompraevendadeimveis
X as pessoas fsicas ou jurdicas que exeram atividades de promoo imobiliria ou compra e venda de
imveis(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
XI as pessoas fsicas ou jurdicas que comercializem jias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e
antigidades.
XIIaspessoasfsicasoujurdicasquecomercializembensdeluxooudealtovalorouexeramatividadesque
envolvamgrandevolumederecursosemespcie.(IncludopelaLein10.701,de2003)
XII as pessoas fsicas ou jurdicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua
comercializaoouexeramatividadesqueenvolvamgrandevolumederecursosemespcie(Redao dada pela Lei
n12.683,de2012)
XIIIasjuntascomerciaiseosregistrospblicos(IncludopelaLein12.683,de2012)
XIV as pessoas fsicas ou jurdicas que prestem, mesmo que eventualmente, servios de assessoria,
consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistncia, de qualquer natureza, em operaes: (Includo pela
Lein12.683,de2012)
a) de compra e venda de imveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participaes societrias de
qualquernatureza(IncludapelaLein12.683,de2012)
b)degestodefundos,valoresmobiliriosououtrosativos(IncludapelaLein12.683,de2012)
c)deaberturaougestodecontasbancrias,depoupana,investimentooudevaloresmobilirios(Includa pela
Lein12.683,de2012)
d) de criao, explorao ou gesto de sociedades de qualquer natureza, fundaes, fundos fiducirios ou
estruturasanlogas(IncludapelaLein12.683,de2012)
e)financeiras,societriasouimobiliriase(IncludapelaLein12.683,de2012)
f) de alienao ou aquisio de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artsticas
profissionais(IncludapelaLein12.683,de2012)
XV pessoas fsicas ou jurdicas que atuem na promoo, intermediao, comercializao, agenciamento ou
negociaodedireitosdetransfernciadeatletas,artistasoufeiras,exposiesoueventossimilares(Includopela Lei
n12.683,de2012)
XVIasempresasdetransporteeguardadevalores(IncludopelaLein12.683,de2012)
XVII as pessoas fsicas ou jurdicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou
intermedeiemasuacomercializaoe(IncludopelaLein12.683,de2012)
XVIII as dependncias no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil,
relativamentearesidentesnoPas.(IncludopelaLein12.683,de2012)
CAPTULOVI
DaIdentificaodosClienteseManutenodeRegistros
Art.10.Aspessoasreferidasnoart.9:
I identificaro seus clientes e mantero cadastro atualizado, nos termos de instrues emanadas das
autoridadescompetentes
IImanteroregistrodetodatransaoemmoedanacionalouestrangeira,ttulosevaloresmobilirios,ttulosde
crdito, metais, ou qualquer ativo passvel de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade
competenteenostermosdeinstruesporestaexpedidas
III devero atender, no prazo fixado pelo rgo judicial competente, as requisies formuladas pelo Conselho
criadopeloart.14,queseprocessaroemsegredodejustia.
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III devero adotar polticas, procedimentos e controles internos, compatveis com seu porte e volume de
operaes, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos rgos
competentes(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
IVdeverocadastrarseemanterseucadastroatualizadonorgoreguladoroufiscalizadore,nafaltadeste,no
ConselhodeControledeAtividadesFinanceiras(Coaf),naformaecondiesporelesestabelecidas(Includo pela Lei
n12.683,de2012)
V devero atender s requisies formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condies por ele
estabelecidas, cabendolhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informaes prestadas. (Includo pela Lei n
12.683,de2012)
1 Na hiptese de o cliente constituirse em pessoa jurdica, a identificao referida no inciso I deste artigo
deverabrangeraspessoasfsicasautorizadasarepresentla,bemcomoseusproprietrios.
2OscadastroseregistrosreferidosnosincisosIeIIdesteartigodeveroserconservadosduranteoperodo
mnimo de cinco anos a partir do encerramento da conta ou da concluso da transao, prazo este que poder ser
ampliadopelaautoridadecompetente.
3OregistroreferidonoincisoIIdesteartigoserefetuadotambmquandoapessoafsicaoujurdica,seus
entesligados,houverrealizado,emummesmomscalendrio,operaescomumamesmapessoa,conglomeradoou
grupoque,emseuconjunto,ultrapassemolimitefixadopelaautoridadecompetente.
Art. 10A. O Banco Central manter registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de
instituiesfinanceiras,bemcomodeseusprocuradores.(IncludopelaLein10.701,de2003)
CAPTULOVII
DaComunicaodeOperaesFinanceiras
Art.11.Aspessoasreferidasnoart.9:
I dispensaro especial ateno s operaes que, nos termos de instrues emanadas das autoridades
competentes,possamconstituirseemsriosindciosdoscrimesprevistosnestaLei,oucomelesrelacionarse
IIdeverocomunicar,abstendosededaraosclientescinciadetalato,noprazodevinteequatrohoras,s
autoridadescompetentes:
IIdeverocomunicaraoCoaf,abstendosededarcinciadetalatoaqualquerpessoa,inclusivequelaqual
se refira a informao, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou realizao: (Redao dada pela Lei n
12.683,de2012)
a) todas as transaes constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela
mesmaautoridadeenaformaecondiesporelaestabelecidas
a) todas as transaes constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela
mesmaautoridadeenaformaecondiesporelaestabelecidas,devendoserjuntadaaidentificaoaqueserefereo
incisoIdomesmoartigo(RedaodadapelaLein10.701,de2003)
a)detodasastransaesreferidasnoincisoIIdoart.10,acompanhadasdaidentificaodequetrataoincisoI
domencionadoartigoe(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
b)apropostaouarealizaodetransaoprevistanoincisoIdesteartigo.
b)dasoperaesreferidasnoincisoI(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
III devero comunicar ao rgo regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na
periodicidade, forma e condies por eles estabelecidas, a no ocorrncia de propostas, transaes ou operaes
passveisdeseremcomunicadasnostermosdoincisoII.(IncludopelaLein12.683,de2012)
1 As autoridades competentes, nas instrues referidas no inciso I deste artigo, elaboraro relao de
operaes que, por suas caractersticas, no que se refere s partes envolvidas, valores, forma de realizao,
instrumentosutilizados,oupelafaltadefundamentoeconmicooulegal,possamconfigurarahipteseneleprevista.
2Ascomunicaesdeboaf,feitasnaformaprevistanesteartigo,noacarretaroresponsabilidadecivilou
administrativa.
3 As pessoas para as quais no exista rgo prprio fiscalizador ou regulador faro as comunicaes
mencionadasnesteartigoaoConselhodeControledasAtividadesFinanceirasCOAFenaformaporeleestabelecida.
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CAPTULOVIII
DaResponsabilidadeAdministrativa
Art. 12. s pessoas referidas no art. 9, bem como aos administradores das pessoas jurdicas, que deixem de
cumprir as obrigaes previstas nos arts. 10 e 11 sero aplicadas, cumulativamente ou no, pelas autoridades
competentes,asseguintessanes:
Iadvertncia
II multa pecuniria varivel, de um por cento at o dobro do valor da operao, ou at duzentos por cento do
lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realizao da operao, ou, ainda, multa de at R$ 200.000,00
(duzentosmilreais)
IImultapecuniriavarivelnosuperior:(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
a)aodobrodovalordaoperao(IncludapelaLein12.683,de2012)
b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realizao da operao ou (Includa
pelaLein12.683,de2012)
c)aovalordeR$20.000.000,00(vintemilhesdereais)(IncludapelaLein12.683,de2012)
IIIinabilitaotemporria,peloprazodeatdezanos,paraoexercciodocargodeadministradordaspessoas
jurdicasreferidasnoart.9
IVcassaodaautorizaoparaoperaooufuncionamento.
IVcassaooususpensodaautorizaoparaoexercciodeatividade,operaooufuncionamento.(Redao
dadapelaLein12.683,de2012)
1ApenadeadvertnciaseraplicadaporirregularidadenocumprimentodasinstruesreferidasnosincisosI
eIIdoart.10.
2Amultaseraplicadasemprequeaspessoasreferidasnoart.9,porneglignciaoudolo:
2oAmultaseraplicadasemprequeaspessoasreferidasnoart.9o,porculpaoudolo:(Redao dada pela
Lein12.683,de2012)
Ideixaremdesanarasirregularidadesobjetodeadvertncia,noprazoassinaladopelaautoridadecompetente
IInorealizaremaidentificaoouoregistroprevistosnosincisosIeIIdoart.10
IInocumpriremodispostonosincisosIaIVdoart.10(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
IIIdeixaremdeatender,noprazo,arequisioformuladanostermosdoincisoIIIdoart.10
III deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisio formulada nos termos do inciso V do art. 10
(RedaodadapelaLein12.683,de2012)
IVdescumpriremavedaooudeixaremdefazeracomunicaoaqueserefereoart.11.
3 A inabilitao temporria ser aplicada quando forem verificadas infraes graves quanto ao cumprimento
das obrigaes constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidncia especfica, devidamente caracterizada em
transgressesanteriormentepunidascommulta.
4 A cassao da autorizao ser aplicada nos casos de reincidncia especfica de infraes anteriormente
punidascomapenaprevistanoincisoIIIdocaputdesteartigo.
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Art. 13. O procedimento para a aplicao das sanes previstas neste Captulo ser regulado por decreto,
asseguradosocontraditrioeaampladefesa.
CAPTULOIX
DoConselhodeControledeAtividadesFinanceiras
Art.14.criado,nombitodoMinistriodaFazenda,oConselhodeControledeAtividadesFinanceirasCOAF,
comafinalidadededisciplinar,aplicarpenasadministrativas,receber,examinareidentificarasocorrnciassuspeitasde
atividadesilcitasprevistasnestaLei,semprejuzodacompetnciadeoutrosrgoseentidades.
1Asinstruesreferidasnoart.10destinadasspessoasmencionadasnoart.9,paraasquaisnoexista
rgoprpriofiscalizadorouregulador,seroexpedidaspeloCOAF,competindolhe,paraessescasos,adefiniodas
pessoasabrangidaseaaplicaodassanesenumeradasnoart.12.
2 O COAF dever, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperao e de troca de informaes que
viabilizemaesrpidaseeficientesnocombateocultaooudissimulaodebens,direitosevalores.
3o O COAF poder requerer aos rgos da Administrao Pblica as informaes cadastrais bancrias e
financeirasdepessoasenvolvidasematividadessuspeitas.(IncludopelaLein10.701,de2003)
Art. 15. O COAF comunicar s autoridades competentes para a instaurao dos procedimentos cabveis,
quandoconcluirpelaexistnciadecrimesprevistosnestaLei,defundadosindciosdesuaprtica,oudequalqueroutro
ilcito.
Art. 16. O COAF ser composto por servidores pblicos de reputao ilibada e reconhecida competncia,
designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco
CentraldoBrasil,daComissodeValoresMobilirios,daSuperintendnciadeSegurosPrivados,daProcuradoriaGeral
daFazendaNacional,daSecretariadaReceitaFederal,dergodeintelignciadoPoderExecutivo,doDepartamento
de Polcia Federal e do Ministrio das Relaes Exteriores, atendendo, nesses trs ltimos casos, indicao dos
respectivosMinistrosdeEstado.
Art. 16. O COAF ser composto por servidores pblicos de reputao ilibada e reconhecida competncia,
designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco
CentraldoBrasil,daComissodeValoresMobilirios,daSuperintendnciadeSegurosPrivados,daProcuradoriaGeral
daFazendaNacional,daSecretariadaReceitaFederal,dergodeintelignciadoPoderExecutivo,doDepartamento
dePolciaFederal,doMinistriodasRelaesExterioresedaControladoriaGeraldaUnio,atendendo,nessesquatro
ltimoscasos,indicaodosrespectivosMinistrosdeEstado.(RedaodadapelaLein10.683,de2003)
Art. 16. O Coaf ser composto por servidores pblicos de reputao ilibada e reconhecida competncia,
designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco
CentraldoBrasil,daComissodeValoresMobilirios,daSuperintendnciadeSegurosPrivados,daProcuradoriaGeral
daFazendaNacional,daSecretariadaReceitaFederaldoBrasil,daAgnciaBrasileiradeInteligncia,doMinistriodas
RelaesExteriores,doMinistriodaJustia,doDepartamentodePolciaFederal,doMinistriodaPrevidnciaSocial
edaControladoriaGeraldaUnio,atendendoindicaodosrespectivosMinistrosdeEstado.(RedaodadapelaLei
n12.683,de2012)
1OPresidentedoConselhosernomeadopeloPresidentedaRepblica,porindicaodoMinistrodeEstado
daFazenda.
2 Das decises do COAF relativas s aplicaes de penas administrativas caber recurso ao Ministro de
EstadodaFazenda.
Art. 17. O COAF ter organizao e funcionamento definidos em estatuto aprovado por decreto do Poder
Executivo.
CAPTULOX
(IncludopelaLein12.683,de2012)
DISPOSIESGERAIS
(IncludopelaLein12.683,de2012)
Art. 17A. Aplicamse, subsidiariamente, as disposies do DecretoLei n 3.689, de 3 de outubro de 1941
(CdigodeProcessoPenal),noquenoforemincompatveiscomestaLei.(IncludopelaLein12.683,de2012)
Art. 17B. A autoridade policial e o Ministrio Pblico tero acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do
investigado que informam qualificao pessoal, filiao e endereo, independentemente de autorizao judicial,
mantidospelaJustiaEleitoral,pelasempresastelefnicas,pelasinstituiesfinanceiras,pelosprovedoresdeinternet
epelasadministradorasdecartodecrdito.(IncludopelaLein12.683,de2012)
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Art. 17C. Os encaminhamentos das instituies financeiras e tributrias em resposta s ordens judiciais de
quebra ou transferncia de sigilo devero ser, sempre que determinado, em meio informtico, e apresentados em
arquivosquepossibilitemamigraodeinformaes para os autos do processo sem redigitao. (Includo pela Lei n
12.683,de2012)
Art. 17D. Em caso de indiciamento de servidor pblico, este ser afastado, sem prejuzo de remunerao e
demaisdireitosprevistosemlei,atqueojuizcompetenteautorize,emdecisofundamentada,oseuretorno.(Includo
pelaLein12.683,de2012)
Art. 17E. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservar os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo
mnimode5(cinco)anos,contadoapartirdoinciodoexerccioseguinteaodadeclaraoderendarespectivaouaodo
pagamentodotributo.(IncludopelaLein12.683,de2012)
Art.18.EstaLeientraemvigornadatadesuapublicao.
Braslia,3demarode1998177daIndependnciae110daRepblica.
FERNANDOHENRIQUECARDOSO
IrisRezende
LuizFelipeLampreia
PedroMalan
EstetextonosubstituiopublicadonoDOUde4.3.1998
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm
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PresidnciadaRepblica
CasaCivil
SubchefiaparaAssuntosJurdicos
LEIN12.683,DE9DEJULHODE2012.
AlteraaLeino9.613,de3demarode1998,paratornar
maiseficienteapersecuopenaldoscrimesdelavagemde
dinheiro.
APRESIDENTADAREPBLICAFaosaberqueoCongressoNacionaldecretaeeusancionoaseguinteLei:
Art.1oEstaLeialteraaLeino9.613,de3demarode1998,paratornarmaiseficienteapersecuopenaldos
crimesdelavagemdedinheiro.
Art.2oALeino9.613,de3demarode1998,passaavigorarcomasseguintesalteraes:
Art.1Ocultaroudissimularanatureza,origem,localizao,disposio, movimentao
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infraopenal.
I(revogado)
II(revogado)
III(revogado)
IV(revogado)
V(revogado)
VI(revogado)
VII(revogado)
VIII(revogado).
Pena:recluso,de3(trs)a10(dez)anos,emulta.
1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens,
direitosouvaloresprovenientesdeinfraopenal:
........................................................................................................
2Incorre,ainda,namesmapenaquem:
Iutiliza,naatividadeeconmicaoufinanceira,bens,direitosouvaloresprovenientesde
infraopenal
........................................................................................................
4Apenaseraumentadadeumadoisteros,seoscrimesdefinidosnestaLeiforem
cometidosdeformareiteradaouporintermdiodeorganizaocriminosa.
5o A pena poder ser reduzida de um a dois teros e ser cumprida em regime aberto
ousemiaberto,facultandoseaojuizdeixardeapliclaousubstitula,aqualquer tempo,
porpenarestritivadedireitos,seoautor,coautoroupartcipecolaborarespontaneamente
comasautoridades,prestandoesclarecimentosqueconduzamapuraodasinfraes
penais, identificao dos autores, coautores e partcipes, ou localizao dos bens,
direitosouvaloresobjetodocrime.(NR)
Art.2o...................................................................................
........................................................................................................
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IIindependemdoprocessoejulgamentodasinfraespenaisantecedentes,ainda que
praticadosemoutropas,cabendoaojuizcompetenteparaoscrimesprevistosnestaLei
adecisosobreaunidadedeprocessoejulgamento
III..........................................................................................
........................................................................................................
b)quandoainfraopenalantecedentefordecompetnciadaJustiaFederal.
1 A denncia ser instruda com indcios suficientes da existncia da infrao penal
antecedente, sendo punveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou
isentodepenaoautor,ouextintaapunibilidadedainfraopenalantecedente.
2o No processo por crime previsto nesta Lei, no se aplica o disposto no art. 366 do
DecretoLein3.689, de 3 de outubro de 1941 (Cdigo de Processo Penal), devendo o
acusadoquenocomparecernemconstituiradvogadosercitadoporedital,prosseguindo
ofeitoatojulgamento,comanomeaodedefensordativo.(NR)
Art.4Ojuiz,deofcio,arequerimentodoMinistrioPblicooumediante representao
dodelegadodepolcia,ouvidooMinistrioPblicoem24(vinteequatro)horas,havendo
indcios suficientes de infrao penal, poder decretar medidas assecuratrias de bens,
direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas
pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou
dasinfraespenaisantecedentes.
1o Procederse alienao antecipada para preservao do valor dos bens sempre
queestiveremsujeitosaqualquergraudedeterioraooudepreciao,ouquando houver
dificuldadeparasuamanuteno.
2o O juiz determinar a liberao total ou parcial dos bens, direitos e valores quando
comprovada a licitude de sua origem, mantendose a constrio dos bens, direitos e
valoresnecessriosesuficientesreparaodosdanoseaopagamento de prestaes
pecunirias,multasecustasdecorrentesdainfraopenal.
3o Nenhum pedido de liberao ser conhecido sem o comparecimento pessoal do
acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz
determinaraprticadeatosnecessriosconservaodebens,direitosouvalores,sem
prejuzododispostono1o.
4o Podero ser decretadas medidas assecuratrias sobre bens, direitos ou valores
parareparaododanodecorrentedainfraopenalantecedenteoudaprevistanestaLei
ouparapagamentodeprestaopecuniria,multaecustas.(NR)
Art. 5 Quando as circunstncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministrio Pblico,
nomearpessoafsicaoujurdicaqualificadaparaaadministrao dos bens, direitos ou
valoressujeitosamedidasassecuratrias,mediantetermodecompromisso.(NR)
Art.6Apessoaresponsvelpelaadministraodosbens:
........................................................................................................
Pargrafo nico. Os atos relativos administrao dos bens sujeitos a medidas
assecuratriasserolevadosaoconhecimentodoMinistrioPblico,querequereroque
entendercabvel.(NR)
Art.7o...................................................................................
I a perda, em favor da Unio e dos Estados, nos casos de competncia da Justia
Estadual , de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente,
prticadoscrimesprevistosnestaLei,inclusiveaquelesutilizadosparaprestarafiana,
ressalvadoodireitodolesadooudeterceirodeboaf
........................................................................................................
1AUnioeosEstados,nombitodesuascompetncias,regulamentaroaforma de
destinao dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada,
quantoaosprocessosdecompetnciadaJustiaFederal, a sua utilizao pelos rgos
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Art.17B.AautoridadepolicialeoMinistrioPblicoteroacesso,exclusivamente,aos
dadoscadastraisdoinvestigado que informam qualificao pessoal, filiao e endereo,
independentemente de autorizao judicial, mantidos pela Justia Eleitoral, pelas
empresastelefnicas,pelasinstituiesfinanceiras,pelosprovedoresdeinternetepelas
administradorasdecartodecrdito.
Art. 17C. Os encaminhamentos das instituies financeiras e tributrias em resposta
s ordens judiciais de quebra ou transferncia de sigilo devero ser, sempre que
determinado, em meio informtico, e apresentados em arquivos que possibilitem a
migraodeinformaesparaosautosdoprocessosemredigitao.
Art. 17D. Em caso de indiciamento de servidor pblico, este ser afastado, sem
prejuzo de remunerao e demais direitos previstos em lei, at que o juiz competente
autorize,emdecisofundamentada,oseuretorno.
Art. 17E. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservar os dados fiscais dos
contribuintespeloprazomnimode5(cinco)anos,contadoapartirdoinciodoexerccio
seguinteaodadeclaraoderendarespectivaouaodopagamentodotributo.
Art.4oRevogaseoart.3odaLeino9.613,de3demarode1998.
Art.5oEstaLeientraemvigornadatadesuapublicao.
Braslia,9dejulhode2012191odaIndependnciae124odaRepblica.
DILMAROUSSEFF
MrciaPelegrini
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