CARLOS

Nosotros:

ENRIQUE

PINEDA

GARCIA,

YORELKIS ANDREINA ALVAREZ COELLO, NIKOLAS

RAFAEL FLORES RODRIGUEZ Y ADRIANNY SARAY
ALVAREZ COELLO, venezolanos, mayores de edad, estado civil soltero y
soltera de profesin, comerciantes, hbiles en derecho, e identificados con las
cdulas de identidad personal nmeros: V-20.557.501, 21.264.663, 22.817.530,
24.186.531 respectivamente, y de este

domicilio; por el presente documento

declaramos: Que hemos convenido en constituir como en efecto formalmente

constituimos en este mismo acto una Compaa Annima, para los fines que se
indicaran y cuya constitucin funcionamiento y liquidacin se regirn por la
presente acta, que ha sido concebida con la mayor amplitud para que ha su vez
sirva de Estatutos Sociales. A tal fin, hemos establecido la reglamentacin a que se
contraen las siguientes estipulaciones las cuales especificaremos a continuacin:==
CAPITULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN
CLAUSULA PRIMERA: La compaa se denominar TENGOAUTO C.A.
CLAUSULA SEGUNDA: La compaa tendr su DOMICILIO Principal en el
Centro Comercial Samara, primer piso, local 39-1, de la avenida 17 de Diciembre,
Parroquia Vista Hermosa, Municipio Autnomo Heres, del Estado Bolvar;
pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en esta misma Ciudad
o en cualquier lugar de la Repblica Bolivariana de Venezuela como en el exterior,
y aun trasladar su asiento social cuando las circunstancias de su giro as lo
determinen, en tales casos se harn las publicaciones de rigor para mantener
informada

las

autoridades

competentes

relacionadas.

CLAUSULA

TERCERA: El objeto principal de la Compaa es la importacin, exportacin,

distribucin y representacin de todo tipo de carros, motos, bicicletas nuevas y
usadas, venta al mayor y detal de Autopartes, multiservicios, gestiones de seguros,
trmites legales de carros, de licencias, traspasos, latonera pintura, venta de caucho
y en general y todo lo relacionado con el objeto sealado, que sea permitido por las

leyes. CLAUSULA CUARTA: El termino de duracin de la compaa es de

Cincuenta (50) aos

constados

a partir de la fecha

de su inscripcin en

el Registro Mercantil de esta Circunscripcin Judicial. Dicho lapso podr

ser prorrogable por perodos de igual o menor duracin si as decidiere la
Asamblea General de Accionistas, que sea convocada para este fin y

con

sujecin a las normas establecidas en esta Acta Constitutiva y Estatutos.=======

CAPITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El capital social de la Compaa es la cantidad de UN
MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.1.000.000), divididos en MIL (1000)
ACCIONES, nominativas y no convertibles al portador con un valor nominal de
MIL BOLIVARES (Bs. 1.000, oo), cada una. El capital de la compaa ha sido
ntegramente suscrito y pagado por el aporte de cada socio representado de la
siguiente manera: El accionista,

CARLOS ENRIQUE PINEDA

GARCIA,

identificado,

ya

anteriormente

suscribe

la

cantidad

de

DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES normativas no convertibles al

portador con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1.000) cada una y paga
la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,)
tal como se evidencia de BALANCE, el cual se anexa al expediente; la accionista

YORELKIS ANDREINA ALVAREZ COELLO,

ya identificada

anteriormente suscribe la cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250)

ACCIONES normativas no convertibles al portador con un valor nominal de MIL
BOLIVARES (Bs.1.000) cada una y paga la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,) tal como se evidencia de
BALANCE, el cual se anexa al expediente,

FLORES RODRIGUEZ,

NIKOLAS RAFAEL

ya anteriormente identificado, suscribe la

cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES normativas no

convertibles al portador con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1.000)
cada una y paga la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES
(Bs. 250.000,) tal como se evidencia de BALANCE, el cual se anexa al expediente;
la accionista ADRIANNY SARAY ALVAREZ

COELLO,

ya

identificada

anteriormente

suscribe

la

cantidad

de

DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES normativas no convertibles al

portador con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1.000) cada una y paga
la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,)
tal como se evidencia de BALANCE, el cual se anexa al expediente, para que
forme parte integrante de este documento constitutivo. CLAUSULA SEXTA:
Cada accin concede a sus propietarios iguales derechos y obligaciones y da
derecho a un voto en las deliberaciones

de las Asambleas. CLAUSULA

SEPTIMA: La propiedad de las acciones se comprobar mediante la respectiva

inscripcin en el Libro de Accionistas de la Compaa, cuyo asiento deber ser
firmado por el titular y el Presidente de la Compaa, en caso de cesin de las
Acciones se efectuar por el Presidente y Vice-Presidente de la Empresa.
CLAUSULA OCTAVA: Los accionistas que deseen ceder sus acciones, debern
previamente ofrecerlas a los otros accionistas, los cuales tendrn veinte (20) das
para tomar en cuenta dicho trmino de veinte (20) das sin que los accionistas
manifestaren que no estn interesados en las acciones ofrecidas en venta, el
accionista vendedor queda en libertad de ofrecerlas a terceras personas interesadas
en la compra.=================================================
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
CLAUSULA NOVENA: La Asamblea General de Accionistas regularmente
constituida representa la totalidad de los accionistas y sus acuerdos, decisiones y
resoluciones sern obligatorias para todos, tanto para los asistentes a la Asamblea
como para los que hayan dejado de concurrir a ellas; la Asamblea es el rgano
supremo de la Compaa y como tal est investida de las amplias facultades para
dirigir y administrar los negocios sociales. CLAUSULA DECIMA: Sin perjuicio
de lo preceptuado en el artculo anterior y de lo que al respecto disponga la Ley, la
Asamblea General de Accionistas tendr las siguientes facultades: 1) Elegir y
remover a los miembros de la Junta Directiva; 2) Examinar, aprobar o improbar las
memorias, balances y cuentas que le presente la Junta Directiva; 3) Acordar los

aumentos reducciones del

capital o el reintegro del

mismo; 4) Decidir

sobre las operaciones que consisten en comparar, enajenar, ceder, traspasar, gravar
o hipotecar los bienes muebles o inmuebles y derechos de la compaa, decidir
sobre la venta del activo social; 6) Modificar total o parcialmente los presentes
estatutos; 7) Resolver sobre cualquier asunto que le ser especialmente sometido a
la consideracin por la Junta Directiva por el nmero de accionistas que represente,
por lo menos la quinta parte del capital social. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: Las Asambleas podrn ser ordinarias o extraordinarias La Asamblea
General Ordinaria se reunir cada ao dentro de los tres (03) meses siguientes al
cierre de cada ejercicio econmico. La Asamblea general Extraordinaria se reunir
cuando las convoquen el Presidente o Vice-Presidente de la Sociedad o cuando as
lo solicite por escrito un numero de accionistas que representen, por lo menos el
cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, no podrn considerarse
Vlidamente constituidas para deliberar si no estuvieren presentes por lo menos las
Tres cuartas partes del capital y el voto favorable de

los que

mitad, por lo menos de ese capital. Sus decisiones sern vlidas

representen la
y

obligatorias

para todos los Accionistas an los no presentes cuando fueren aprobadas por un
nmero de Accionistas que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento
(51%) del capital social. Los accionistas podrn hacerse representar en las
Asambleas mediante carta, poder o telegrama dirigido a la Junta Directiva. ======
CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACIN
CLAUSULA DECIMA TERCERA: La Administracin y Direccin de la
Sociedad estar a cargo de una Junta Directiva nombrada por la Asamblea de
Accionistas, integrada por un (01) Presidente, un (01) Vice-Presidente, quienes
sern Accionistas, de la Empresa y durarn tres (03) aos en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegidos. Vencidos sus perodos continuarn vlidamente
en el ejercicio de sus cargos hasta tanto la Asamblea no decidiera lo contrario. Ellos
no ser obstculo para que puedan ser destituidos en cualquier momento por
decisin de la Asamblea general de Accionistas. Cuando los miembros de la Junta
Directiva de la Sociedad sean Accionistas, cada uno de ellos deber depositar dos
(02) Acciones en una caja social a los fines previstos en el Artculo 244 del Cdigo

de Comercio.=================================================
CAPITULO V
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
CLAUSULA DECIMA CUARTA: El Presidente y la Vice-Presidenta, firmarn
siempre

conjunta

o separadamente tendrn las ms amplias facultades de

administracin y disposicin; podrn dirigir y administrar la sociedad nombrar y

remover

empleados

fijarles sus

remuneraciones, representar judicial o

extrajudicialmente a la sociedad, pudiendo comparecer en su nombre por ante los

organismos civiles, laborales, financieros, mercantiles, organismos pblicos,
privados, autnomos, corporaciones, as como tambin las asociaciones fiscales,
administrativas y en cualquier otro necesario representarla, aunque no est
expresamente sealado en esta numeracin, estipular los gastos de administracin,
comprar, vender, permutar, o gravar bienes muebles o inmuebles, contratar o
movilizar crditos de cualquier naturaleza, librar, endosar, aceptar y cobrar letras
de cambios, cheques o cualquier otro instrumento de crdito o de cambio,

dictar

todas las medidas que consideren convenientes a los intereses de la sociedad,

celebrar todo tipo de contrato con entes pblicos o privados, contratar empleados,
firmar, cambiar valuaciones, recibir cantidades de dinero y otorgar los
correspondientes

recibos

finiquitos, otorgar

y revocar poderes judiciales o

Extrajudiciales y en general realizar toda clase de actos que beneficien a la

sociedad, sin otra limitacin de aquellos que estn exclusivamente encomendados
en la Asamblea de Accionistas. CLAUSULA DECIMA QUINTA: Las faltas
temporales o absolutas de la Presidenta sern cubiertas por la Vice-Presidenta.===
CAPITULO VI
DEL EJERCICIO ECONMICO
CLAUSULA DECIMA SEXTA: El ao econmico de la Compaa comenzar a
regir el primero (01) de Enero de cada ao y terminar el treinta y uno (31) de
Diciembre del mismo ao; a excepcin del primer ejercicio econmico que
comenzar a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro de Mercantil.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Al final de cada ejercicio econmico, es decir

el treinta y uno (31) de Diciembre se cerrar el ejercicio econmico de la sociedad,

se practicar un inventario del modo indicado en el Artculo 304 del Cdigo de
Comercio, lo entregar el Presidente con un (01) mes de anticipacin por lo
menos, al da fijado para la reunin de la Asamblea General de Accionistas que
haya que discutir. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Para la determinacin de las
utilidades a liquidarse anualmente se harn las siguientes deducciones: Los gastos
generales, sueldos, impuestos, tasas, contribuciones y participaciones de las
utilidades del personal de la compaa conforme a la Ley. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: de conformidad con el Artculo 262 del Cdigo de Comercio las
utilidades se distribuirn as: un diez por ciento (10%), para formar un fondo de
reserva legal, para constituirlo en un fondo de garanta, y un noventa por ciento
(90%), restante se repartir de acuerdo a las acciones que posea cada accionista en
forma de dividendos, o segn lo disponga la Asamblea General. =============
CAPITULO VII
DE LA DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD
CLAUSULA VIGESIMA: En caso de disoluciones de la sociedad de la Asamblea
de Accionistas elegir uno o varios liquidadores, quienes tambin tendrn las
atribuciones determinadas por la Asamblea de Accionistas de su eleccin o en su
defecto por el Cdigo de Comercio. =================================
CAPITULO VIII
DEL COMISARIO
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: La empresa tendr un (01) comisario
quien ser elegido por Asamblea Ordinaria de Accionistas y durar Cinco (05) aos
en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: El Comisario tendr

a su cargo la fiscalizacin total de la

contabilidad de la sociedad y ejercer las atribuciones y funciones que seale el

Cdigo de Comercio.============================================
CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: Para el primer periodo quedan hechos a
los siguientes nombramientos: como PRESIDENTE se designa a el accionista,

CARLOS ENRIQUE PINEDA GARCIA, anteriormente identificado

y como VICEPRESIDENTA a la accionista,

ALVAREZ COELLO,

YORELKIS ANDREINA

ya identificada anteriormente y

como COMISARIO a la Licenciada YURIANA DEL VALLE DUERTO

GONZALEZ, quien es venezolana, mayor de edad, con domicilio en Ciudad
Bolvar, Municipio Autnomo Heres del Estado Bolvar, e identificada con la
Cdula de identidad Personal nmero V-N.- 19.728.804, debidamente inscrita en el
Colegio de Contadores Pblico bajo el N CPC. 135.581. VIGESIMA CUARTA:
Se autoriza y comisiona, suficientemente a la ciudadana VICTORIA CECILIA
ARAUJO OROPEZA, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, e
identificada anteriormente, para que solicite la inscripcin de la Compaa
Annima en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del
Estado Bolvar y lleve a efecto todas las formalidades pertinentes a su otorgamiento
a fin de cumplir con los requisitos establecidos en el Cdigo de Comercio y en las
dems leyes. En Ciudad Bolvar, a la fecha de su presentacin.

CIUDADANA:
REGISTRADORA
MERCANTIL
SEGUNDO
DE
LA
CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO BOLVAR, CON SEDE
EN CIUDAD BOLIVAR.
SU DESPACHO.-

Yo, VICTORIA CECILIA ARAUJO OROPEZA, venezolana, mayor

de edad, Abogada, titular de la Cdula de identidad personal N V.- 9.280.077,
respectivamente y con domicilio en Ciudad Bolvar, Estado Bolvar; actuando
en este acto debidamente autorizada por la Clusula Vigsima Cuarta del
documento Constitutivo de la Empresa en formacin redactada con suficiente
amplitud parta servir de Estatutos Sociales. Ante Usted con la venia de estilo
ocurro y expongo: Presento a los fines de su Inscripcin, Registro y
Publicacin de la empresa TENGOAUTO, C.A. Solicito se me expida Copia
Certificada de la misma con el auto de su otorgamiento, todo a los fines
legales consiguientes. Es justicia, a la fecha de su presentacin. ==========