Você está na página 1de 54

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato
Oliveira
596.324.887-68

Sergio
Castro
Oliveira

Sergio De
Castro
Oliveira
Sergio
596.324.887-68 Castro
Oliveira
Sergio De
596.324.887-68 Castro
Oliveira
Sergio De
596.324.887-68 Castro
Oliveira
00.059.632/488
7-68

Claudia De
Moura
871.278.067-72
Soares
Bezerra
Sonia
316.379.307-04
Ferreira
Baptista

5521982590022

5521999724144

552122355978

5521996261035

5521982590022

5521979541212

498.912.607-63

Hudson
Braga

552181937596

552178625070

752.115.487-87

Wagner
Jordao
Garcia

55*106*11729

55*83*9397

596.461.017-04

Luiz Carlos
Bezerra

993.572.087-04

596.324.887-68

Sergio
Castro
Oliveira

5521982590022

5521981933663

00.059.632/488
7-68

Sergio De
Castro
Oliveira

552122355978

5521997261035

596.324.887-68

Sergio De
Castro
Oliveira

552181937596

552199793663

Carlos
Emanuel De
Carvalho
Miranda
Sonia
316.379.307-04
Ferreira
Baptista
Carlos
Emanuel De
993.572.087-04
Carvalho
Miranda

A tabela acima assim pode ser representada graficamente para


melhor visualizao, sendo a grossura das linhas proporcional ao nmero de ligaes entre
SRGIO DE CASTRO OLIVEIRA e os interlocutores:

46/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Ante as provas expostas, fazem-se necessrias medidas


cautelares para o aprofundamento da investigao, alm de recuperar o produto do crime.
4.4 LVARO JOS GALLIEZ NOVIS

Nos depoimentos, os colaboradores indicam LVARO JOS


GALLIEZ NOVIS (LVARO NOVIS) como sendo pessoa que creditava vultosos crditos para
SRGIO CABRAL, mediante entregas de dinheiro vivo.

As entregas, conforme exposto acima, se davam por meio da


utilizao de uma senha para garantir que a pessoa que se apresentava como portadora era,
de fato, aquela que devia recolher os recursos.

Em seu termo de colaborao, RENATO CHEBAR explicou


como se dava o funcionamento das entregas e afirmou que LVARO NOVIS constava em
sua planilha de controle sob o codinome de Enrolado:

Que "margarida" era a senha para entrega do dinheiro; Que a


senha era utilizada da seguinte forma: CARLOS MIRANDA
informava aos colaboradores que tinham um crdito a receber
em So Paulo, informando a senha; Que os colaboradores
contactavam JUCA passando a senha para recebimento dos
valores e devido crdito; Que veio a saber, posteriormente, que
o referido crdito foi oriundo de pagamento feito pelo doleiro
lvaro Novis, cujo apelido na planilha era "enrolado;
Na planilha apresentada pelos colaboradores as entradas de
recursos por Enrolado so vultosas e somam R$ 12.250.000,00 (doze milhes, duzentos e
cinquenta mil reais) no curto perodo entre setembro de 2014 e maio de 2015, conforme
tabela abaixo5:
DATA
12/09/14
16/09/14
16/09/14
22/09/14

DESCRIO
enrolado
enrolado
enrolado
enrolado

MOVIMENTAO
R$ 1.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00

5
As palavras ao lado da palavra enrolado so a senha que deveria ser utilizada para coleta do dinheiro.
No caso: carneiro, margarida, azul e abacaxi.

47/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

23/09/14
29/09/14
30/09/14
30/09/14
01/10/14
26/11/14
15/12/14
23/01/15
02/02/15
08/05/15

enrolado
enrolado carneiro
enrolado margarida
enrolado carneiro
enrolado
enrolado
enrolado azul
enrolado azul
enrolado azul
abacaxi - enrolado

R$ 500.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ 250.000,00
R$ 12.250.000,00

A meno a LVARO NOVIS pelos colaboradores coerente


com elementos de prova que j tinham sido produzidos no bojo da investigao da Operao
Calicute.

Com efeito, aps quebra do sigilo telemtico de CARLOS


MIRANDA, foi encontrado o telefone de LVARO NOVIS em sua agenda telefnica,
conforme imagem abaixo.

J a quebra de sigilo telefnico, efetuada pelo Sistema de


Investigao de Registros Telefnicos e Telemticos SITTEL, da PGR, indica que CARLOS
MIRANDA e LVARO NOVIS se falaram 33 vezes entre 22/01/2014 e 11/09/2014, conforme
tabela abaixo (DOC n 25).

DATA

DURAO

TERMINAL

LEMBRETE_T1

48/99

TERMINAL

LEMBRETE_T2

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

ORIGINADOR

RECEBEDOR
552198193366
3

22/01/2014
11:21:40

00:00:48

552199161200
2

23/01/2014
11:20:33

00:00:22

552198193366
3

23/01/2014
11:21:12

00:00:02

552199161200
2

18/02/2014
11:15:17

00:01:29

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda

18/02/2014
11:28:30

00:00:36

552199161200
2

Alvaro Novis

552198193366
3

18/02/2014
11:28:58

00:00:35

552199161200
2

Alvaro Novis

20/02/2014
12:41:05

00:00:18

552198193366
3

20/02/2014
12:41:49

00:00:19

552199161200
2

20/02/2014
12:43:04

00:00:31

552198193366
3

20/02/2014
12:47:25

00:00:14

552199161200
2

20/02/2014
13:08:33

00:00:06

552198193366
3

11/03/2014
17:48:19

00:00:43

11/03/2014
17:52:07

00:01:07

552199161200
2

24/04/2014
11:40:13

00:00:18

552198193366
3

24/04/2014
11:41:29

00:00:01

552199161200
2

Alvaro Novis

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Alvaro Novis

552198193366
3

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Carlos Emanuel
552198193366
552199161200
De Carvalho
3
2
Miranda
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Alvaro Novis

49/99

Alvaro Novis
Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Alvaro Novis

Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Carlos Emanuel
552198193366
De Carvalho
3
Miranda

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Alvaro Novis

Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda

552198193366
3

Alvaro Novis
Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Alvaro Novis
Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Alvaro Novis

Alvaro Novis
Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Alvaro Novis
Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda

24/04/2014
11:42:12

00:00:23

552198193366
3

24/04/2014
11:42:50

00:00:09

552199161200
2

24/04/2014
11:43:19

00:00:13

552198193366
3

24/04/2014
11:44:05

00:00:23

552199161200
2

24/04/2014
11:44:20

00:00:08

552198193366
3

24/04/2014
11:44:33

00:00:02

552199161200
2

13/05/2014
11:37:31

00:00:29

552198193366
3

13/05/2014
12:32:23

00:00:28

552199161200
2

13/05/2014
12:33:33

00:00:49

552198193366
3

13/05/2014
12:34:29

00:00:22

552199161200
2

Alvaro Novis

13/05/2014
12:34:33

00:00:03

552199161200
2

Alvaro Novis

01/09/2014
15:48:02

00:00:28

552198193366
3

03/09/2014
12:01:58

00:00:14

552199161200
2

03/09/2014
12:05:56

00:00:38

552198193366
3

03/09/2014
12:06:14

00:01:16

08/09/2014

00:01:30

Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda

Alvaro Novis
Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Alvaro Novis
Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Alvaro Novis
Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Alvaro Novis

Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Carlos Emanuel
552198193366
De Carvalho
3
Miranda

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Carlos Emanuel
552198193366
552199161200
De Carvalho
3
2
Miranda
552198193366 Carlos Emanuel 552199161200
50/99

Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda
Alvaro Novis

Alvaro Novis

Alvaro Novis
Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Alvaro Novis

Alvaro Novis
Alvaro Novis

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

15:31:28

08/09/2014
17:21:36

00:00:02

552199161200
2

11/09/2014
12:17:59

00:00:51

552198193366
3

De Carvalho
Miranda

Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
552199161200
De Carvalho
2
Miranda

Carlos Emanuel
De Carvalho
Miranda
Alvaro Novis

Foi encontrado, inclusive, e-mail entre CARLOS MIRANDA e


LVARO NOVIS, onde o primeiro trata da aquisio de carto de dbito no exterior, nos
termos da imagem colacionada abaixo (DOC n 26):

Importante mencionar que LVARO NOVIS j foi condenado


pena de 13 anos, 09 meses e 10 dias de recluso, em regime fechado, e 45 dias-multa, pela
primeira instncia da Justia Federal do Rio de Janeiro, pela prtica dos crimes previstos nos
artigos 16 e 22, pargrafo nico, da Lei 7.492/86, c/c artigos 69 e 71, caput, do CP, estando
o processo atualmente aguardando julgamento de recurso especial no STJ (RESP
1452446/RJ)(DOC n 27)6.
Mais recentemente, foi preso temporariamente pela Operao
Lava Jato em sua 26 fase (Operao Xepa), em razo de elementos que o apontavam
6
Em sede de recurso ao Tribunal Regional Federal da 2 Regio, LVARO NOVIS foi absolvido por
entender aquela corte que as operaes de dlar-cabo, por no envolverem transferncia fsica de valores para o
exterior, no constituiriam crime de evaso de divisas entendimento contrrio ao do Supremo Tribunal Federal
que, na Ao Penal 470, pacificou a questo, entendendo pela sua tipicidade, conforme bem exposto no RE
876.692/PR (DOC 28).

51/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

como sendo operador financeiro, operando por intermdio da HOYA CORRETORA, tendo a
disponibilidade de valores milionrios na sua conta-corrente junto a ODEBRECHT, sendo o
principal prestador de servios para a empreiteira (DOC. 29).

Tais

elementos,

que

corroboram

as

declaraes

dos

colaboradores, indicam a necessidade da adoo de medidas cautelares, a fim de


aprofundar as investigaes.

4.5 THIAGO ARAGO

Nos documentos entregues pelos colaboradores h tambm


registros de entrega de valores para uma pessoa de nome Tiago no endereo da Rua
Sacop, n 852/apt. 114, bloco 01:

Na planilha entregue, h meno de entrega de quase R$


1.000.000,00 (um milho de reais) para Tiago/Sacop, entre 08/09/2014 e 06/04/2015:

DATA
08/09/14
29/09/14
14/10/14
04/11/14
26/11/14
27/01/15
06/04/15

DESCRIO
sacopa
tiago sacopa
sacopa
tiago sacopa
entregou sacopa
tiago
ret sacopa

MOVIMENTAO
-R$ 140.000,00
-R$ 140.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 160.000,00
-R$ 200.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 200.000,00
R$ 990.000,00

Os colaboradores RENATO e MARCELO CHEBAR no


souberam declinar quem seria Tiago ou de quem seria o endereo indicado, mas cotejando
52/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

com as provas j produzidas no curso da investigao, possvel afirmar que se trata de


THIAGO DE ARAGO GONALVES PEREIRA E SILVA scio de ADRIANA ANCELMO no
escritrio de advocacia ANCELMO ADVOGADOS.
Com efeito, em pesquisa na Receita Federal, foi possvel
descobrir que o citado endereo est em seu nome, conforme tela abaixo:

Mas no s isso. Por meio da quebra telemtica do e-mail de


LUIZ CARLOS BEZERRA um dos operadores financeiros da organizao criminosa foi
descoberta mensagem em que BEZERRA envia mensagem para si prprio, fazendo
referncia ao citado endereo e indicando o nome de TIAGO ARAGO:

53/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Os mencionados achados esto em perfeita consonncia com o


depoimento de Michelle Tomaz Pinto, que afirmou ao MPF (DOC n 30):

Que indagada a respeito da frequncia com que LUIZ


CARLOS BEZERRA comparecia ao escritrio de Adriana
Ancelmo para entrega de valores em espcie, a declarante
informou que era semanalmente, geralmente s sextas-feiras,
e que presenciou as entregas durante os anos de 2014 e 2015;
Que indagada como LUIZ CARLOS BEZERRA transportava os
valores, informou a declarante que era numa mochila; Que
indagada a respeito da quantidade de dinheiro em espcie que
era entregue semanalmente, informou a declarante que girava
em torno de R$ 200.000,00 a R$ 300.000,00; Que indagada a
respeito da destinao dos recursos aps sua entrega,
informou a declarante que eram colocados num cofre que
ficava na sala de THIAGO ARAGO; Que indagada se
THIAGO ARAGO presenciava tais entregas, informou a
declarante que sim; (grifos nossos)
Por fim, registros obtidos aps procedimento de busca e
apreenso no prdio comercial de ANCELMO ADVOGADOS indicam que BEZERRA esteve
no escritrio em pelo 10 vezes em que THIAGO ARAGO tambm l se encontrava,
devendo ser lembrado que o cofre ficava em sua sala:

VISITAS
1

NOME

RG

EMPRESA

THIAGO DE ARAGO
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV
SILVA
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332

ANCELMO ADV

LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332

ANCELMO ADV

THIAGO DE ARAGAO
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV
SILVA
2

LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332

ANCELMO ADV 2014-03-31


12:15:55.53

Na tabela, a letra E indica entrada e S corresponde a sada.

54/99

DATA
TIPO
HORA
MOVIMENTO7
2014-03-26
09:58:50.09
E
0
2014-03-26
15:58:00.17
E
0
2014-03-26
16:50:19.12
S
3
2014-03-26
18:52:45.01
S
3
E

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

0
THIAGO DE ARAGAO
2014-03-31
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 12:24:11.90
SILVA
3
THIAGO DE ARAGAO
2014-03-31
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 12:32:50.21
SILVA
7
2014-03-31
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 12:46:52.96
7

THIAGO DE ARAGAO
2014-04-14
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 14:27:50.20
SILVA
0
2014-04-14
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 14:32:27.12
3
2014-04-14
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 14:40:17.03
0
THIAGO DE ARAGAO
2014-04-14
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 18:58:11.12
SILVA
3
THIAGO DE ARAGAO
2014-05-02
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 12:28:34.23
SILVA
3
2014-05-02
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 12:51:47.50
0
2014-05-02
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 12:56:43.87
3
THIAGO DE ARAGAO
2014-05-02
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 13:21:09.53
SILVA
0
THIAGO DE ARAGAO
2014-07-02
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 10:15:43.39
SILVA
0
2014-07-02
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 13:06:46.34
3
2014-07-02
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 13:15:00.51
3
55/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

THIAGO DE ARAGAO
2014-07-02
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 21:10:20.75
SILVA
0

THIAGO DE ARAGAO
2014-10-28
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 08:54:27.85
SILVA
7
2014-10-28
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 12:12:51.20
0
2014-10-28
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 12:19:25.09
0
THIAGO DE ARAGAO
2014-10-28
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 13:33:17.89
SILVA
0
THIAGO DE ARAGAO
2014-10-28
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 08:54:27.85
SILVA
7
2014-10-28
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 12:12:51.20
0
2014-10-28
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 12:19:25.09
0
THIAGO DE ARAGAO
2014-10-28
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 13:33:17.89
SILVA
0
THIAGO DE ARAGAO
2014-12-10
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 14:00:26.76
SILVA
3
2014-12-10
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 14:53:08.28
0
2014-12-10
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 14:57:53.12
3
THIAGO DE ARAGAO
2014-12-10
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 19:02:01.15
SILVA
3
THIAGO DE ARAGAO
2015-01-27
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 14:32:05.70
SILVA
0
56/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

2015-01-27
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 14:39:37.75
0
2015-01-27
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 14:47:59.01
3
THIAGO DE ARAGAO
2015-01-27
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 18:23:18.00
SILVA
0

10

THIAGO DE ARAGAO
2015-02-09
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 10:18:50.66
SILVA
0
2015-02-09
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 13:50:27.02
0
2015-02-09
LUIZ CARLOS BEZERRA 46069332 ANCELMO ADV 13:54:23.72
0
THIAGO DE ARAGAO
2015-02-09
GONALVES PEREIRA E 9118201750 ANCELMO ADV 17:07:31.30
SILVA
0

As mencionadas provas so totalmente independentes entre si


e advm: (1) da colaborao premiada de RENATO e MARCELO CHEBAR; (2) da quebra
telemtica do e-mail de LUIZ CARLOS BEZERRA; (3) de depoimento de Michelle Tomaz
Pinto, colhido pelo MPF no bojo de Procedimento Investigatrio Criminal (PIC) e (4) de
procedimento de busca e apreenso dos registros de entrada do prdio comercial da
ANCELMO ADVOGADOS, sendo que todas elas apontam THIAGO ARAGO como sendo
pessoa que movimentava recursos em espcie para ADRIANA ANCELMO, sendo
necessrias medidas cautelares em seu desfavor para aprofundamento das investigaes.

4.6 FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO)

Na colaborao premiada dos doleiros de SRGIO CABRAL,


MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR foi identificada vultosa entrega de dinheiro em
espcie no endereo: Avenida Nilo Peanha, 50, sala 3207, Centro, Rio de Janeiro.

57/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Sem saber precisar o nome do destinatrio final do dinheiro


ilcito, os colaboradores afirmaram que o dinheiro em espcie foi entregue a pessoa
chamada Dani no referido endereo. Assim, consta do depoimento de RENATO CHEBAR:
Dani refere-se a pessoa que recebia frequentes entregas de
dinheiro em escritrio localizado na Av. Nilo Peanha, n 50,
sala 3207, Centro Rio de Janeiro; (...) Que dani/alcione a
mesma pessoa de Dani j referenciada, cujo escritrio ficava
localizado na Av. Nilo Peanha n 50/3207; Que alcione
tambm recebia os valores na ausncia de dani() Que o
Documento n 2 diz respeito aos endereos onde eram feitas as
entregas dos valores de: Tiago, Alexandre, Dani e Maria Luiza
da H. Stern; Que tambm constam as contas de Oscar
Pedroso, Pierre Areas e Ourio Design e respectivos Que
dani/alcione a mesma pessoa de Dani j referenciada, cujo
escritrio ficava localizado na Av. Nilo Peanha n
50/3207valores; Que os valores referentes a Tiago, Alexandre,
Dani e Maria Luiza da H. Stern so valores que devem ser
multiplicados por mil (ex: 400,00 igual a R$ 400.000,00)
A tabela abaixo informa as datas, os valores e a pessoa
encarregada de receber os valores:
DATA
01/08/14
04/08/14
05/08/14
06/08/14
07/08/14
11/08/14
14/08/14
19/8/14
20/8/14
27/08/14
28/08/14
29/08/14
01/09/14
03/09/14
04/09/14
05/09/14
15/09/14
16/09/14
17/09/14
19/09/14
25/09/14
26/09/14
29/09/14

DESCRIO
dani
daninp
dani
dani
dani
dani
dani
dani
dani
dani
Danielle Sa - Brad
dani
dani
dani
dani
dani
dani
dani
dani
dani
dani / alcione
dani
dani
58/99

MOVIMENTAO
-R$ 350.000,00
-R$ 200.000,00
-R$ 300.000,00
-R$ 150.000,00
-R$ 150.000,00
-R$ 300.000,00
-R$ 300.000,00
-R$ 180.000,00
-R$ 300.000,00
-R$ 300.000,00
-R$ 4.900,00
-R$ 350.000,00
-R$ 350.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 270.000,00
-R$ 150.000,00
-R$ 350.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 200.000,00
-R$ 200.000,00
-R$ 200.000,00

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

30/09/14
02/10/14
03/10/14
03/10/14
06/10/14
10/10/14
13/10/14
20/10/14

dani
dani
dani
Danielle Sa - Brad
dani
dani
dani
dani

-R$ 350.000,00
-R$ 500.000,00
-R$ 350.000,00
-R$ 4.900,00
-R$ 550.000,00
-R$ 400.000,00
-R$ 300.000,00
-R$ 250.000,00
R$ 7.709.800,00

A identificao do endereo da entrega de valores vem exposta


em outra tabela fornecida pelos doleiros do SRGIO CABRAL.

Em pesquisa em fontes abertas para se identificar a pessoa


fsica ou jurdica que se utilizava da referida sala, logrou-se xito em identificar a empresa
Corcovado Comunicao Ltda.8

https://qualotelefone.com/rj/rio-de-janeiro/comunicacao-visual-artigos-equipamentos-esuprimentos/corcovado-comunicacao/1819736; http://www.guiamais.com.br/rio-de-janeiro-rj/comunicacao-visuale-impressa/artigos-e-equipamentos-para-comunicacao-visual/16273981-1/corcovado-comunicacao (acesso em


29/12/2016).

59/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Em consulta ao sistema da Receita Federal, verificou-se que


um dos scios da empresa Corcovado Comunicaes Ltda chama-se FRANCISCO DE
ASSIS NETO.

Em anlise do material obtido na quebra de comunicaes


telemticas, nos e-mails e anotaes de CARLOS BEZERRA (betteggao@yahoo.com.br),
operador financeiro da Organizao Criminosa, foram achados dois e-mails com referncias
ao endereo de entrega do dinheiro apontado pelos doleiros do SRGIO CABRAL:
a) referncia a sala 3207, com o codinome Kiko.

b) referncia ao nome Zambi sala 3207, o nome paolii e o nome


Dani, conforme imagem abaixo:

60/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Outros e-mails h meno ao codinome Zambianke ou Zambi,


com referncia a valores entregues, conforme abaixo transcrito:

de conhecimento pblico que existe um cantor que fez


sucesso na dcada de 1980, chamado Kiko Zambianchi aparentemente, o apelido de
FRANCISCO DE ASSIS NETO.
Por outro lado, o endereo de entrega do dinheiro se confirma,
quando no e-mail acima se refere ao nome paoli, e sala 3207. Conforme busca na internet,

61/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

o nome do edifcio comercial situado na Avenida Nilo Peanha 50, Centro, Rio de Janeiro,
chama-se Rodolpho de Paoli.

Outra prova que confirma que KIKO a mesma pessoa que


FRANCISCO DE ASSIS NETO, consiste nos dados da Receita Federal do Brasil, onde
consta FRANCISCO DE ASSIS NETO, como scio da empresa Amricas Copacabana Hotel
Ltda.

62/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Retomando anlise do material da caixa de e-mails, obtida aps


quebra

telemtica

autorizada

judicialmente,

de

PEDRO

RAMOS

DE

MIRANDA

(ramos.miranda@me.com), assessor pessoal de SRGIO CABRAL, logrou-se identificar


mensagem de correio eletrnico em que KIKO encaminha solicitao de urgncia na anlise
de um protocolo de pedido de alvar do Corpo de Bombeiro para um estabelecimento
comercial

de

Hotel

no

bairro

de

Copacabana.

e-mail

consta

endereo

kiko.assis@yahoo.com.br.

Com efeito, o documento (Protocolo CBMERJ-Reap) contido


no e-mail acima, traz a informao de que o empreendimento hoteleiro que se requereu a
licena no endereo da empresa Amricas Copacabana Hotel Ltda, ou seja, Rua Barata
Ribeiro

550,

Copacabana,

Rio

de

Janeiro,

que

vincula

titular

do

e-mail

kiko.assis@yahoo.com.br ao KIKO dono da empresa Corcovado Comunicaes de nome


FRANCISCO DE ASSIS NETO.

63/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

64/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Ademais, em matria publicada em site da internet, h


referncia expressa do nome de FRANCISCO DE ASSIS NETO como KIKO, um dos
assessores da Secretaria de Comunicao Social do Governo SRGIO CABRAL.9
No Rio, conforme escreveu a correspondente Cristina Vaz de
Carvalho, a assessoria direta do governador Srgio Cabral,
subordinada Secom/Casa Civil, tem um grupo da FSB
prestando servios. frente est Isabela Abdalla que, entre
outras funes estratgicas, vai fazer a ponte entre o
governador e os gabinetes (o suporte de Nara Franco e
Cacau Arajo). Na Coordenao Executiva da Comunicao
com as secretarias, est Valria Blanc, que acaba de deixar a
revista poca (tem o apoio de Patrcia Faria, levantando pautas
nas diversas reas). Na assessoria direta ao governador,
incluindo o acompanhamento na rua, est Ivone Malta, exSuperVia Trens Urbanos. O subsecretrio de Comunicao
Social Ricardo Cota, que tem como subsecretrios-adjuntos
Dulce Jannotti, que assessorou Cabral na Alerj (Assemblia
Legislativa), Clarimundo Flores, que trabalhou na Secom no
governo Rosinha, transferindo-se depois para a revista TN
Petrleo, e Francisco de Assis Neto, o Kiko, vindo da
Prefeitura de Duque de Caxias. Com Dulce deve continuar
Edgard Arruda, e chega Aurlio Gimenez, transferido da antiga
Ao Social. Do antigo quadro, a subsecretria Tnia Lazzoli
deve ir para o MIS (Museu da Imagem e do Som), a adjunta de
Imprensa Isabelle Coelho, para a equipe da Cedae, e a adjunta
de Relaes Institucionais Glria Nunes, para a Fesp
(Fundao Escola de Servio Pblico). Da equipe de
atendimento, saram La Agostinho, Adriana Monteiro, Denise
Oliveira e Paulo Braga.
Ainda em consulta base de dados do Ministrio do Trabalho e
Emprego (MTE), restou claro que FRANCISCO DE ASSIS NETO o mesmo referido acima,
considerando que ele trabalhou na Prefeitura de Duque de Caxias e posteriormente no
estado do Rio de Janeiro.

http://observatoriodaimprensa.com.br/entre-aspas/comuniquese__31312/

65/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Em consulta ao portal da transparncia do servidor pblico do


estado do Rio de Janeiro, pode-se verificar que FRANCISCO DE ASSIS NETO alm de
possuir as empresas acima referidas era funcionrio pblico nomeado em cargo em
comisso da Secretaria de Comunicao Social at dezembro de 2013, ltimo ano do
governo SRGIO CABRAL.

66/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Por fim, corrobora, ainda, a vinculao do FRANCISCO DE


ASSIS NETO (KIKO) a SRGIO CABRAL, LUIZ CARLOS BEZERRA, WILSON CARLOS,
CARLOS MIRANDA e HUDSON BRAGA, o fato de KIKO ter grande quantidade de ligaes
telefnicas, registradas no SITTEL, para todos esses integrantes da Organizao Criminosa.

CPF

NOME
Sergio
De
Oliveira
Cabral
Santos
Filho
Luiz
Carlos
Bezerra
Wilson
Carlos
Cordeiro
Da Silva
Carvalho
Carlos
Emanuel
De
Carvalho
Miranda

TERMINAL

TERMINAL

CPF

NOME

N
LIGAES

5521997233315 5521999411225

Francisco
016.128.927De Assis
44
Neto

147

5521988476082 5521999411225

Francisco
016.128.927De Assis
44
Neto

97

5521994103525 5521999411225

Francisco
016.128.927De Assis
44
Neto

84

5521981933663 5521999411225

Francisco
016.128.927De Assis
44
Neto

53

Francisco
498.912.607 Hudson
016.128.9275521979541212 5521999411225
De Assis
-63
Braga
44
Neto

744.636.597
-87

596.461.017
-04
787.460.007
-04

993.572.087
-04

Identificado o indivduo de codinome KIKO, restou demonstrado


que esse recebeu dinheiro em espcie no valor de R$ 7.709.800,00, no perodo de trs
meses, o que demonstra relevante indcio de participao no esquema criminoso descoberto
pela Operao Calicute.
Diante dessa evidente participao de FRANCISCO DE ASSIS
NETO na organizao criminosa, resta necessrio o deferimento de medidas cautelares para
delimitar a responsabilidade penal do investigado, seus vnculos subjetivos, bem como o
destino do dinheiro ilcito por ele recebido.

67/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

5. DO PAGAMENTO DE PROPINA POR EIKE BATISTA, COM AUXLIO DE FLVIO


GODINHO, A SRGIO CABRAL NO EXTERIOR

Alm de dar detalhes sobre como SRGIO CABRAL ocultou os


valores que recebeu a ttulo de propina no exterior, os colaboradores apontaram atos de
corrupo praticados por EIKE BATISTA e FLVIO GODINHO, consistentes no pagamento
de USD 16.500.000,00 (dezesseis milhes e quinhentos mil dlares) para SRGIO
CABRAL, por meio de uma conta no TAG BANK banco localizado no Panam.

Com efeito, no anexo 3 do acordo de colaborao premiada,


RENATO e MARCELO CHEBAR afirmaram que foi celebrado contrato fictcio entre a
empresa ARCADIA ASOCIADOS, de propriedade de RENATO CHEBAR, e a CENTENNIAL
ASSET MINING FUND LLC, holding de propriedade de EIKE BATISTA, de forma a justificar
a transferncia dos recursos ilcitos (DOC n 31):

QUE em 2010 o Colaborador RENATO foi procurado por


CARLOS MIRANDA e WILSON CARLOS, sendo informado
que deveria viabilizar o recebimento de USD 16.500.000.00
(Dezesseis Milhes e Quinhentos mil dlares), devidos por
EIKE BATISTA a SRGIO CABRAL, cuja natureza desconhece;
QUE se dirigiu, ainda no ano de 201 O, ao escritrio de EIKE
BATISTA, localizado na Praia do Flamengo, acompanhado por
WILSON CARLOS e foram recebidos por FLVIO GODINHO,
responsvel por toda engenharia financeira para viabilizar o
pagamento; QUE, em execuo s sugestes de FLVIO
GODINHO, foi celebrado um contrato de fachada entre as
empresas Arcdia Asociados S.A., de propriedade do
Colaborador RENATO, e a Centennial Asset Mining Fund LLC,
de propriedade de EIKE BATISTA; Que, seguindo as sugestes
de FLVIO GODINHO, o contrato foi celebrado com o falso
objeto de intermediao da compra e venda de uma mina de
ouro pelo Grupo X; QUE o contrato cujo objeto falso foi
celebrado em 2011; QUE os pagamentos se deram atravs de
transferncia de ttulos acionrios e dinheiro da conta GOLDEN
ROCK FOUNDATION no TAG BANK, de propriedade de
Eduardo Plass, para a Arcadia; QUE tais ativos foram
depositados no Banco Winterbotham Uruguay tambm em
2011; QUE houve diminuio dos valores dos ativos em funo
da desvalorizao das aes indicadas por SRGIO CABRAL
para o investimento; Que no de 2015, aps operao de busca
e apreenso na casa de EIKE BATISTA, o Colaborador
68/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

RENATO foi procurado por SERGIO CABRAL, alertando que


havia um risco da transao financeira entre a GOLDEN ROCK
e a ARCADIA ser descoberta, uma vez que foi apreendido
extrato bancrio na casa de EIKE onde havia a indicao do
nome de RENATO CHEBAR ao lado da empresa ARCADIA;
Que SERGIO CABRAL pediu que os Colaboradores RENATO e
MARCELO procurassem o advogado ARY BERGHER para
resolver a questo; Que os Colaboradores tiveram duas ou trs
reunies, na residncia de ARY BERGHER, localizada na
Avenida Delfim Moreira, n 632, Leblon, Rio de Janeiro, onde
FLVIO GODINHO se fez presente em uma delas; Que nestas
reunies os Colaboradores foram chamados para que
mantivessem a verso de que o contrato fictcio teria de fato
ocorrido, inclusive com a sugesto de que os Colaboradores
estudassem as empresas que participaram da transao para
dar ares de legalidade.
Em sede de depoimento, RENATO CHEBAR deu mais detalhes
da operao, afirmando (DOC n 32):
Que foi chamado por CARLOS MIRANDA e WILSON
CARLOS para viabilizar o pagamento de USD 18.000.000,00
de EIKE BATISTA para SERGIO CABRAL; Que desconhece a
razo do referido pagamento; Que em uma das reunies na
sede das empresas de EIKE, na Praia do Flamengo, no Rio de
Janeiro, FLVIO GODINHO, executivo de EIKE BATISTA,
sugeriu que fosse feito um contrato entre uma empresa a ser
criada pelo Colaborador com a empresa Centennial de
propriedade de EIKE; Que no esteve com EIKE BATISTA nas
reunies, apesar de FLVIO GODINHO afirmar que falava em
seu nome; Que naquela ocasio a Centennial estava
celebrando uma transao com uma empresa de nome
Ventana; Que a transao foi da ordem de USD
1.387.585.000,00; Que FLVIO GODINHO sugeriu que fosse
celebrado um contrato fictcio, de intermediao do negcio,
para justificar o pagamento dos USD 18.000.000,00 entre a
Centennial e a Arcadia; Que inicialmente o valor a ser pago
seria de USD 18.000.000,00; Que no saber dizer por qual
motivo o pagamento efetivo foi de USD 16.592.620,00; Que
acredita que a diferena foi paga, mas no sabe precisar como;
Que foi sugerido que fosse aberta conta no banco TAG Bank
pois a empresa de EIKE de nome GOLDEN ROCK
FOUNDATION tinha conta na referida instituio financeira;
Que, por algum motivo que desconhece, no foi possvel abrir
conta no referido banco,tendo sido indicado o banco
WINTERBOTHAM no Uruguai;

69/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

A transao pode ser representada graficamente da seguinte


forma:

Para comprovar suas declaraes, os colaboradores juntaram


cpias dos contratos firmados entre a ARCADIA e a CENTENNIAL, conforme documentos
anexados (DOCs n 33 e 34).
Que o primeiro contrato datado de 04/01/2011 e tem corno
objeto a obrigao da ARCADIA de dar assistncia a empresa
de EIKE para aquisio das aes da empresa Ventana; Que o
segundo contrato datado de 01 /09/ 2011 e documenta a
transao financeira numerria; Que como houve problemas na
abertura da conta no TAG Bank e atrasos no Winterbotham, foi
acertado que a GOLDEN ROCK adquiriria aes em bolsa nos
Estados Unidos, conforme orientao de SRGIO CABRAL;
Que as aes, num primeiro momento, ficaram registradas em
nome da prpria GOLDEN ROCK; Que a compra das aes foi
indicao de SRGIO CABRAL; Que a indicao para compra
das aes se deu em encontro do Colaborador com SRGIO
CABRAL em 2011 na cidade de Nova York; Que recorda-se
que o encontro com SRGIO CABRAL se deu no Hotel St.
Regis; Que nessa ocasio o Colaborador explicou toda a
estrutura financeira da operao, tendo SRGIO CABRAL
indicado a compra de aes da Petrobras, Vale e Ambev; Que
quando a conta do Winterbotham foi aberta em setembro de
2011, foi feita a transferncia da custdia das aes do TAG
70/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Bank para o Winterbotham; Que entrega, nesta ocasio, o


extrato bancrio
comprobatrio da transferncia das aes;
MARCELO CHEBAR corroborou os depoimentos e deu mais
detalhes sobre os pagamentos e as reunies que foram realizadas em sua sequncia (DOC
n 35):

Que em razo dos problemas para operacionalizar o


pagamento, SRGIO CABRAL determinou que Renato usasse
todo o dinheiro para adquirir aes da Petrobras em bolsa de
valores; Que sabe informar que Renato desaconselhou
SERGIO CABRAL a aplicar 100% dos valores em uma s ao,
tendo, ao final os valores sido distribudos entre as aes da:
Vale, Petrobras e Ambev; Que no sabe dizer quem comprou
as citadas aes, mas as mesmas foram transferidas para a
conta da ARCADIA no WINTERBOTHAM no Uruguai; Que em
2014/2015 Renato foi chamado na casa de SERGIO CABRAL
para uma reunio; Que Renato posteriormente relatou ao
Colaborador que em uma busca e apreenso feita em So
Paulo, em endereo vinculado a EIKE BATISTA, foi encontrado
um documento onde constava um pagamento da GOLDEN
ROCK para a ARCADIA com referncia ao nome de RENA TO
CHEBAR; Que SRGIO CABRAL teria orientado Renato a
procurar o advogado ARY BERGHER na residncia deste para
uma reunio; Que o Colaborador participou desta reunio em
conjunto com seu irmo Renato, ARY BERGHER e o advogado
RAFAEL MATTOS; Que nesta reunio os Colaboradores foram
tranquilizados pelos advogados, em razo da existncia de um
contrato para justificar o pagamento, em parmetros normais do
mercado (performance fee de 1,2%); Que havia um contrato
entre a CENTENNIAL MINING e a ARCADIA a justificar os
pagamentos; Que a performance fee seria devida em razo de
uma interveno de Renato na operao entre a CENTENNIAL
MINING e a VENTANA; Que no sabe dizer se a operao
entre a CENTENNIAL MINING e a VENTANA de fato existiu;
Que pode afirmar que a ARCADIA no participou de fato desta
operao, sendo o contrato meramente de fachada para
viabilizar o pagamento de EIKE BATISTA para SRGIO
CABRAL; Que houve uma segunda reunio tambm na casa de
ARY BERGHER onde estavam presentes ARY BERGHER,
RAFAEL MATTOS, FLVIO GODINHO, RENA TO CHEBAR e o
Colaborador; Que nesta reunio GODINHO veio tranquilizar os
Colaboradores, pedindo para que a operao com a VENTANA
fosse estudada; Que GODINHO explicou a operao, que a
taxa paga era normal de mercado, etc; Que a reunio durou
cerca de 30 minutos a 60 minutos; Que aps esse perodo os
71/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Colaboradores deixaram o apartamento de ARY BERGHER,


tendo os demais ficado no local em reunio; Que o dinheiro
encontra-se depositado atualmente no WINTERBOTHAM;
Nos documentos no h o nome da pessoa que teria assinado
o contrato pela CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC. H apenas a assinatura de
algum que o faz por procurao (PP).

O MPF fez um minucioso levantamento, no entanto, em


contratos sociais na Junta Comercial do Rio de Janeiro (JUCERJA) a fim de achar padres

72/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

grficos de assinatura semelhantes de scios de EIKE BATISTA, na tentativa de identificar


quem teria assinado os citados instrumentos.

Aps a anlise de dezenas de assinaturas, foi possvel localizar


assinatura que se assemelha bastante quela aposta nos contratos da ARCADIA, como
observamos abaixo (DOCs n 36 e 37):

Trata-se de assinatura de LUIZ ARTHUR ANDRADE CORREIA,


conhecido como ZARTHA, ex-executivo de EIKE BATISTA, que j participou como scio em
diversas empresas do seu conglomerado, como (DOCs n 38, 39, 40 e 41):

1. A G X INVESTIMENTOS LTDA;
2. EBX S/A;
3. B2B PARTICIPACOES S A; e
4. OSX BRASIL S/A;

Quanto a esta ltima (OSX Brasil S/A), cumpre ressaltar que


seu antigo nome, de acordo com a JUCERJA, CENTENNIAL ASSET CORUMBA
PARTICIPAO EM MINERAO S.A, no estando claro, neste momento, se corresponde,
ou no, com a CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC.
73/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Os fatos narrados so consistentes com outras investigaes


levadas a cabo pelo Ministrio Pblico Federal que demonstram que a conta no TAG BANK
mantida pela GOLDEN ROCK FOUNDATION, empresa subsidiria da CENTENNIAL, servia
para pagamento a agentes pblicos.
Com efeito, a mesma empresa GOLDEN ROCK FOUNDATION
e a mencionada conta esto sendo objeto de investigao pela Fora Tarefa da Lava Jato
em Curitiba.

A esse respeito, EIKE BATISTA prestou depoimento ao MPF


em Curitiba e confessou que fez pagamentos a MNICA MOURA, esposa de JOO
SANTANA, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de reais), a pedido de GUIDO
MANTEGA, por meio da conta que a GOLDEN ROCK FOUNDATION mantinha na citada
instituio financeira (DOC n 42).
Na ocasio, EIKE BATISTA afirmou que MNICA MOURA
sugeriu a celebrao de contrato fictcio para justificar a transferncia de recursos 10, mas o
mesmo teria negado tal sugesto e exigido algum tipo de prestao de servios.

A citada investigao foi, inclusive, tema de debate entre: os


colaboradores, SRGIO CABRAL, FLVIO GODINHO e os advogados ARY BERGHER e
RAFAEL MATTOS que so advogados tanto de SRGIO CABRAL como de EIKE
BATISTA, cumpre lembrar , conforme declarou RENATO CHEBAR:

Que em 2015 foi chamado por SRGIO CABRAL para um


encontro em sua residncia no Leblon, alertando o Colaborador
para procurar o advogado Ary Bergher, uma vez que, numa
busca e apreenso na casa de EIKE, foi descoberto um extrato
bancrio onde constava junto ao nome da empresa Arcadia o
nome do Colaborador ("Renato Chebar"); Que isso poderia
gerar problemas, haja vista que a referida conta de EIKE j
tinha sido descoberta na Operao Lava Jato pagando Mnica
Moura, mulher do publicitrio Joo Santana; Que em reunies
10
Veio ento da senhora Mnica Moura a sugesto de simular um contrato de prestao de servios para
justificar a transferncia para a sua empresa, que teria crditos de campanha contra o Partido do aludido
Ministro.

74/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

na casa e no escritrio de Ary Bergher, na presena do


Colaborador, do seu irmo, do advogado Rafael Mattos e do
prprio Ary Bergher foi dito que o Colaborador deveria procurar
escritrio tributarista para declarar a referida conta; Que todos
que participaram das reunies estavam cientes que o contrato
era fictcio;
()
Que, em uma das reunies na residncia de Ary Bergher,
FLAVIO GODINHO esteve presente e reforou a necessidade
de que o Colaborador estudasse a transao entre a
Centennial e a Ventana a fim de que, caso fosse chamado para
prestar esclarecimentos, pudesse sustentar a verso de que a
intermediao do negcio realmente existiu;
Ainda para corroborar suas declaraes, os colaboradores
apresentaram documento do banco WINTERBOTHAM, que demonstra, de fato, o crdito das
aes da AMBEV (Companhia de Bebidas); Petrobrs (Petrleo Brasileiro) e Vale S.A,
conforme tela abaixo e documento em anexo, em setembro de 2011 (DOC n 43):

Necessrio mencionar, ainda, documento apreendido quando


da busca apreenso no escritrio profissional de SRGIO CABRAL que trata de bilhete de
EDUARDO PLASS, dono do TAG BANK, e presidente da gestora de recursos Opus, para
aquele, demonstrando relao de intimidade:
75/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Apesar das provas cabais, quando presente para prestar


depoimento na sede da Procuradoria da Repblica do Rio de Janeiro, no dia 30/11/2016, a
fim de esclarecer contrato da EBX com o escritrio de advocacia ANCELMO ADVOGADOS,
EIKE BATISTA afirmou que jamais pagou propina a SRGIO CABRAL (DOC n 44):
QUE nunca pagou vantagens indevidas a SERGIO CABRAL,
nem em decorrncia de qualquer dos seus investimentos no
Estado do Rio de Janeiro; QUE em relao s contas Golden
Rock, do depoente, nunca foram repassadas quaisquer
quantias a SERGIO CABRAL ou pessoas indicadas pelo
mesmo;
O depoimento diametralmente oposto s declaraes dos
colaboradores e das provas carreadas pelos mesmos aos autos, conforme exposto acima,
revelando a necessidade de aprofundamento das investigaes, e decretao de medidas
cautelares, em face de EIKE BATISTA, FLVIO GODINHO, LUIZ ARTHUR ANDRADE
CORREIA (ZARTHA) e EDUARDO PLASS.

6.

DOS REQUERIMENTOS DE PRISO PREVENTIVA

A prova carreada aos presentes autos e, ainda aquela relativa


Operao Calicute, comprova, extreme de dvidas, a materialidade dos crimes de
organizao criminosa Lei n 12.850/2013 e lavagem de ativos Lei n 9.613/98 entre
outros, satisfazendo, portanto, os requisitos para a priso preventiva previstos no Cdigo de
76/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Processo Penal art. 312, eis que provada a existncia da infrao penal e, ainda, aquele
previsto no CPP art. 313, I, tendo em vista que os crimes acima descritos cominam em
abstrato penas mximas superiores a 4 anos de recluso.

Passemos, ento, anlise dos requisitos da custdia cautelar


em relao a cada um dos ora investigados.

6.1

SRGIO CABRAL

Como extensivamente abordado no processo relativo


Operao Calicute e nos presentes autos, SRGIO CABRAL, durante sua trajetria como
poltico e, sobretudo, durante seus mandatos como governador do Estado do Rio de Janeiro,
organizou e chefiou sofisticada organizao criminosa destinada a desviar e posteriormente
lavar verbas estaduais e federais destinadas Administrao do Rio de Janeiro.

Esta ORCRIM, extremamente bem sucedida em seus objetivos,


amealhou incomensurvel fortuna distribuda a seus membros, do qual parte desses valores
se descortina com a presente medida cautelar.
Assim que, como mencionado acima, o acordo de
colaborao premiada celebrado nos autos n 0510282-12.2016.4.02.5101 demonstra que
SRGIO CABRAL ocultou em contas no exterior a quantia de mais de 80 milhes de
dlares, em contas de titularidade dos doleiros mencionados acima.

Essa quantia oculta, a par da enormidade do seu valor, indica a


urgente necessidade da custdia cautelar preventiva de SRGIO CABRAL para assegurar a
aplicao da lei penal e para garantia das ordens pblica e econmica, na medida em que o
simples fato de SRGIO CABRAL, ru na Ao Penal n 050950357.2016.4.02.5101, ocultar
essa enormidade de valores no exterior, a um s tempo, indica uma preparao para se
furtar aplicao da lei penal, fugindo do pas e a posse de meios para tanto, sendo ele
capaz de levar uma vida confortvel e clandestina no estrangeiro com essa fortuna.

77/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Tambm necessria a custdia para garantia das ordens


pblica e econmica, j que os valores envolvidos, por sua dimenso, so potencialmente
capazes de abalar o j combalido oramento de todo um Estado da Federao, no caso, o
Rio de Janeiro e indicam ainda a possvel existncia de expressivo montante ainda no
estimado a ser recuperado, o que se tornaria sobremaneira difcil com a liberdade de
SRGIO CABRAL para livremente gerir todo esse produto de seus crimes, que todos os
elementos levam a crer, encontram-se ocultos pelos mais diversos cantos do mundo. Nesse
sentido, anote-se julgado do e. TRF da 4 Regio, da lavra da eminente juza Salise Monteiro
Sanchotne, proferida no HC n 2005.0401056242-2/SC:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . PRISO


PREVENTIVA. CPP, ART. 312. FRAUDES PERPETRADAS
PELA INTERNET CONTRA INSTITUIES BANCRIAS.
ABALO
NA CONFIABILIDADE
DAS
INSTITUIES
FINANCEIRAS. CONVENINCIA DA SEGREGAO PARA
GARANTIA DA ORDEM ECONMICA.
1. Justifica-se a decretao da priso preventiva para
salvaguarda da ordem econmica quando exsurge dos
elementos levados ao conhecimento do juzo a participao do
agente em quadrilha envolvida com a prtica, em larga escala e
atravs da rede mundial de computadores, de fraudes contra o
sistema bancrio, porquanto elevada a potencialidade de abalo
no nvel de confiana das instituies financeiras oficiais.
Pelo exposto, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer, com
fundamento nos arts. 311 e segs. do CPP a decretao da priso preventiva de SRGIO DE
OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO para assegurar a aplicao da lei penal e para garantia
das ordens pblica e econmica.

6.2

WILSON CARLOS

WILSON

CARLOS,

tambm

ru

na

Ao

Penal

050950357.2016.4.02.5101 integra a organizao criminosa ocupando lugar de destaque,


constituindo mesmo lugar tenente de SRGIO CABRAL, cabea da ORCRIM. Na estrutura
do Estado do Rio integrou o primeiro escalo do governo, ocupando a cadeira de secretrio
de governo.

78/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Segundo apurado, WILSON CARLOS ocultou com os doleiros


cerca de 7 milhes de dlares dos EUA, o que tambm comprova a necessidade da sua
custdia para assegurar a aplicao da lei penal, na medida em que, da mesma maneira que
em relao a SRGIO CABRAL, a ocultao no exterior de quantia dessa monta, indica o
intuito de se furtar aplicao da lei penal com a evaso para fora do pas, o que o acmulo
desse montante no exterior facilmente permitiria a ele.

Tambm necessria a custdia para garantia da ordem pblica


diante da imperiosa necessidade de se recuperar o produto dos valores desviados pela
ORCRIM, tendo em vista que WILSON CARLOS ocultou sua parte no butim no estrangeiro,
o que, em liberdade, possibilitaria a ele movimentar livremente todo esse produto de crime,
sobretudo valores ainda no descobertos e que, com grau de probabilidade se levarmos em
conta as somas desviadas, ele ainda possui no estrangeiro.
Pelo exposto, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer, com
fundamento nos arts. 311 e segs. do CPP a decretao da priso preventiva de WILSON
CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO para assegurar a aplicao da lei penal e para
garantia da ordem pblica.

6.3

CARLOS MIRANDA

CARLOS MIRANDA, da mesma forma que seus superiores na


ORCRIM, SRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, amealhou significativa fortuna no
estrangeiro, mantendo-a oculta em contas de titularidade dos doleiros. O valor oculto
alcanou a no desprezvel quantia de 15 milhes de dlares dos EUA.

Esse modus operandi tambm indica a ideia de se prover de


meios para se furtar aplicao da lei penal, com a utilizao destes recursos enviados para
o estrangeiro em preparao para alguma eventualidade. No caso, pode-se afirmar que a
eventualidade para a qual CARLOS MIRANDA se precaveu ao enviar para fora o produto
dos crimes por ele cometidos como integrante da ORCRIM em apurao nos autos da Ao
Penal n 050950357.2016.4.02.5101 pelos quais j responde na condio de ru.

79/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Tambm necessria a custdia para garantia da ordem pblica


para que CARLOS MIRANDA, em liberdade, dilapide, movimente e oculte o produto de seus
crimes ainda no localizados e que, diante dos montantes em jogo, se revelam
provavelmente ainda ocultos no Brasil e no estrangeiro.

Pelo exposto, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer, com


fundamento nos arts. 311 e segs. do CPP a decretao da priso preventiva de CARLOS
EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA para assegurar a aplicao da lei penal e para
garantia da ordem pblica.

6.4

CARLOS BEZERRA

CARLOS BEZERRA, como exposto acima, operador


financeiro da ORCRIM, cabendo a ele o papel, entre outros, de homem da mala, havendo
elementos nos autos de que at, pelo menos, o ano de 2015, ele operou nessa condio,
sendo uma das peas essenciais viabilizao da lavagem de ativos por parte da ORCRIM.

Ele tambm j ru nos autos da Ao Penal n


050950357.2016.4.02.5101 pelos crimes de corrupo, organizao criminosa e lavagem.

A partir das provas produzidas nesses autos, seja atravs dos


elementos trazidos pelos colaboradores, seja atravs das provas de corroborao juntadas,
se descortinou uma nova dimenso da atuao de CARLOS BEZERRA como operador
financeiro da ORCRIM at, pelo menos, o final de 2015 (10/2015 fls. 14). Nesse sentido,
anote-se trecho do depoimento do colaborador Renato, prestado s fls. dos autos do proc. n
0510282-12.2016.4.02.5101:
Que "Novato " refere-se ao apelido que os colaboradores
colocaram em BEZERRA; Que BEZERRA foi apresentado ao
colaborador por CARLOS MIRANDA em meados de 2013 /2014
- da o codinome " novato " ()

80/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Ou seja, a atuao de BEZERRA entre meados de 2013/2014 e


final de 2015 demonstra que ele o atual operador financeiro da ORCRIM.
Some-se a isso a importncia do seu papel na gesto dos
valores produto dos crimes cometidos e ocultados das mais diversas formas para se verificar
que h fortes elementos a indicar sua recalcitrncia na prtica criminosa de gesto do
dinheiro lavado at recentemente. Isto torna necessria a decretao da sua priso
preventiva para garantia da ordem pblica pelos fatos em apurao na presente medida
cautelar e seus feitos conexos.
Pelo exposto, o MPF requer a decretao da priso preventiva
de LUIZ CARLOS BEZERRA para garantia da ordem pblica, na forma dos arts. 311 e segs.
do CPP.

6.5

LVARO NOVIS

A custdia cautelar de LVARO NOVIS emerge cristalina da


dimenso de seus crimes de lavagem e da sua recalcitrncia nessa prtica.

LVARO NOVIS faz da lavagem de ativos seu ganha po,


sendo contumaz na sua prtica.
Como j exposto, j foi processado por crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional, tendo sido preso na 26 fase da Operao Lava Jato em Curitiba, tendo
sido apontado como o operador financeiro da Odebrecht.

Alm disso, sua atuao na lavagem de ativos desta ORCRIM


intensa, tendo movimentado mais de 12 milhes de reais apenas no perodo entre 09/2014
e 05/2015, ou seja, em meros oito meses. E isso apenas com o colaborador que entregou a
planilha de fls. 35/36.

81/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

No mesmo ano de 2014, como se v de fls. 37, foram


identificadas 33 ligaes entre NOVIS e CARLOS MIRANDA a indicar a intensa atividade de
lavagem praticada pela ORCRIM.

Tudo isso traz fortes elementos no sentido de que NOVIS,


enquanto em liberdade, seguir praticando os crimes de lavagem para a ORCRIM (sem
mencionar outros clientes que ele tenha), o que torna extremamente necessria sua custdia
para garantia da ordem pblica na forma do CPP arts. 311 e segs.
Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva
de LVARO JOS GALLIEZ NOVIS para garantia da ordem pblica, na forma dos arts. 311
e segs. do Cdigo de Processo Penal.

6.6

SRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, vulgo SERJO, vulgo BIG

Como narrado acima, SERJO um dos maiores e mais


antigos operadores financeiros da ORCRIM, sendo que os elementos dos autos indicam a
prtica de lavagem j, h mais de uma dcada, nada indicando que, em liberdade, sua
conduta criminosa cessar.
Nesse ponto, por relevante, se pede licena para citar trecho do
depoimento do colaborador Renato, citado s fls. 24:

Que conheceu SRGIO CABRAL no final dos anos 90; Que


por volta de 2002/2003, durante o carnaval, SRGIO CABRAL
procurou o colaborador assustado com o escndalo do
propinoduto; Que SRGIO CABRAL no estava envolvido com
o referido escndalo, mas ficou preocupado com conta que
possuiria no Israel Discount Bank of New York (IDB/NY); Que
recorda-se que o encontro se deu na Rua Alexandre Ferreira,
na Lagoa, no Rio de Janeiro; Que, salvo engano, SRGIO
CASTRO DE OLIVEIRA (Serjo/Big) estava presente no
referido encontro; Que SRGIO CABRAL perguntou se o
colaborador poderia receber os valores que possua em sua
conta de nome Eficincia, com o que o colaborador
concordou, tendo os valores sido transferidos para duas contas
de sua titularidade de nome Siver Fleet e Alpine Grey;
82/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

(...)Que os valores transferidos foram da ordem de USD


2.000.000,00; Que a partir da os valores ficaram em nome do
colaborador; Que Serjo ia ao escritrio do colaborador,
localizado na Av. Rio Branco, n 123/1105, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, para entregar valores em espcie, pelo menos
mensalmente; Que os valores entregues variavam; Que no
havia um valor fixo, mas pode dizer que variavam de R$
50.000,00 a R$ 250.000,00; Que os valores eram transportados
em mochila, pasta ou envelopes; (...) Que as entregas de
valores em espcie em reais no escritrio do colaborador eram
feitas desde sempre por SRGIO CASTRO DE OLIVEIRA
(Serjo); Que a partir de 2007, Serjo foi nomeado a
algum cargo pblico quando CARLOS MIRANDA assumiu a
tarefa de fazer as entregas em espcie no escritrio do
colaborador.
Essa pequena redundncia na citao se explica para realar
que SERJO estava presente no nascedouro da ORCRIM, pelo ano de 2003.

Mas no s sua conduta se iniciou em 2003 como se perenizou


pela dcada que se seguiria e alm, passando por uma sociedade comercial com CARLOS
BEZERRA constituda em 13/12/2013 (fls. 27), sendo autorizado por CARLOS MIRANDA
(fls. 26) a acessar cofre mantido no Citibank at 02/12/2014, ou seja, mais de uma dcada
aps a notcia do incio de suas atividades criminosas.

Mas ele no parou a. Pelas anotaes apreendidas na casa de


CARLOS BEZERRA e ainda, pelos e-mails acessados aps autorizao desse MM. Juzo,
se constata operao de SERJO at 02/2016, sendo de se registrar que, apenas entre
agosto de 2014 a fevereiro de 2016 foram ilegalmente movimentados por ele R$
2.324.500,00 (fls. 33).
Em suma, essa prtica criminosa de mais de uma dcada
elemento mais que suficiente para tornar claro que SERJO, em liberdade, no cessar
seus crimes.
Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva
de SRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, vulgo SERJO, vulgo BIG, para garantia da ordem
pblica, na forma dos arts. 311 e segs. do CPP.
83/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

6.7

THIAGO ARAGO
THIAGO ARAGO, advogado do escritrio de ADRIANA

ANCELMO, tambm se revelou ao longo da instruo grande operador financeiro da


ORCRIM.
Como se depreende da planilha entregue pelos colaboradores
(fls. 41), apenas no perodo entre 08/09/2014 e 06/04/2015 THIAGO (tambm mencionado
como THIAGO/SACOP, seu endereo), movimentou quase um milho de reais. Isso em
pouco mais de seis meses.
Some-se a isso que a ex-empregada do escritrio de ADRIANA
ANCELMO, Michelle (fls. 41) narra que THIAGO semanalmente recebia valores em
espcie de CARLOS BEZERRA, o que corroborado pelas entradas de BEZERRA no
escritrio de ADRIANA ANCELMO (fls. 41 e segs.).
Como se extrai de fls. 45, verificamos que h elementos a
indicar o recebimento de valores em espcie por THIAGO, pelo menos at 2015, nada
indicando que em liberdade, ele cessar com a prtica ilcita que, estvel e
comprovadamente, praticou nos anos de 2014 e 2015, movimentando vultosa quantia de
mais de um milho de reais no perodo.
Assim, necessria a decretao da custdia preventiva de
THIAGO ARAGO para garantia da ordem pblica, na forma dos arts. 311 e segs. do CPP.
6.8

FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO)


Conforme acima demonstrado, FRANCISCO DE ASSIS NETO

(KIKO) foi um dos maiores destinatrios dos valores ilcitos obtidos pela Organizao
Criminosa. Sua atuao na lavagem de ativos desta ORCRIM intensa, tendo movimentado
mais de 7 milhes de reais somente no ano de 2014. E isso apenas com o colaborador que
entregou a planilha de fls. 35/36.
84/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

O vnculo subjetivo do KIKO com outros integrantes da


quadrilha foi cabalmente demonstrado atravs dos e-mails obtidos atravs da quebra
telemtica do correio eletrnico de CARLOS BEZERRA, bem como os dados telefnicos
extrados do SITTEL.

Some-se a isso, o fato de KIKO ter tido um acrscimo


patrimonial nos ltimos anos aparentemente incompatvel com sua atividade, j que era
contratado pela Prefeitura de Duque de Caxias at o ano de 2007, posteriormente ocupou
um cargo junto a Secretaria de Comunicao do governo de estado do Rio de Janeiro entre
2007 a 2014, perodo em que passa a ser scio de vrias empresas do ramo de
comunicao, seguros e hotelaria.

acrscimo

patrimonial

participao

societria

relativamente recente de KIKO em empresas de diversos ramos da atividade econmica,


somado ao forte aporte financeiro recebido da ORCRIM, confirmam a ocultao e lavagem
de dinheiro contempornea a investigao e a possibilidade de reiterao criminosa.
Ainda relevante ressaltar que restou demonstrada a influncia
de KIKO junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro, pois em e-mail obtido com
autorizao judicial do correio eletrnico de PEDRO RAMOS DE MIRANDA (RAMOS),
KIKO solicita a RAMOS agilidade junto ao Corpo de Bombeiros para aprovao do projeto
de segurana do Hotel em que tem participao societria em Copacabana. Seu pedido foi
prontamente encaminhado ao Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro, demonstrando grande influncia junto a cpula da Administrao Pblica estadual.

Tudo isso traz fortes elementos no sentido de que KIKO,


enquanto em liberdade, seguir integrando a ORCRIM, bem como praticando os crimes de
lavagem para a referida organizao, o que torna extremamente necessria sua custdia
para garantia da ordem pblica na forma do CPP arts. 311 e segs.

85/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva


de FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO) para garantia da ordem pblica, na forma dos
arts. 311 e segs. do Cdigo de Processo Penal.
6.9

FLVIO GODINHO
FLVIO GODINHO homem de confiana de EIKE BATISTA,

tendo sido um de seus executivos por muito tempo.


Entre 2010 e 2011, como narrado acima, GODINHO foi pea
essencial na montagem de sofisticado esquema de lavagem, quando, de maneira
dissimulada, foram pagos a SRGIO CABRAL USD 16.500.000,00 (dezesseis milhes e
quinhentos mil dlares) por meio de uma conta no Tag Bank banco localizado no Panam
(fls. 56).
Para tanto, foi formada uma empresa offshore ARCADIA
formalmente de titularidade dos colaboradores Renato e Marcelo para ocultar a origem e
dissimular a real natureza dos valores transferidos por EIKE para SRGIO CABRAL, QUAL
SEJA, propina pela sua boa vontade nos negcios de EIKE e suas empresas no Estado do
Rio.
A sofisticao da medida j indica o grau de envolvimento de
GODINHO com as prticas de lavagem, mas sua conduta no para por a. J no ano de
2015, aps uma busca e apreenso na casa de EIKE onde se identificou o vnculo da
ARCADIA com Renato Chebar e EIKE, GODINHO a mando de EIKE foi novamente
essencial na prtica de obstruo da justia, ao ser parte de uma srie de trs reunies para
as quais o colaborador Renato foi convidado, onde se reafirmou os termos da simulao que
havia ocultado esse pagamento de propina.
Nessas reunies, Renato foi tranquilizado e orientado a
permanecer fiel aos termos do negcio simulado, inclusive estudando seus termos, numa
clara iniciativa para enganar as autoridades que investigavam a operao da ORCRIM.

86/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Essas reunies ocorreram na casa do advogado Ary Bergher,


sendo de se consignar que, por ora, carece de investigao a extenso que ele, na condio
de advogado, sabia da natureza simulada do negcio.
Temos ento, FLVIO GODINHO, a mando de EIKE BATISTA,
j no ano de 2015 embaraando investigao sobre a ORCRIM liderada por SRGIO
CABRAL, o que demonstra, extreme de dvidas, a necessidade da sua custdia cautelar
para garantia da instruo criminal na forma dos arts. 311 e segs. do CPP.
Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva
de FLVIO GODINHO para garantia da instruo criminal na forma dos arts. 311 e segs. do
CPP.
6.10

EIKE BATISTA
EIKE, na condio de chefe de FLVIO GODINHO; autor

intelectual do ato de corrupo do ento governador SRGIO CABRAL; autor do negcio


simulado da ARCADIA e tendo ainda determinado a prtica de atos de obstruo da
investigao em 2015 o piv de todo este imenso pagamento de propina USD
16.500.000,00 (dezesseis milhes e quinhentos mil dlares) e artfice mor dessa sofisticada
operao de lavagem pela ARCDIA.
E mais, j em 2015, determinou a FLVIO GODINHO a prtica
de ato de obstruo da investigao indicando fortemente sua recalcitrncia na prtica de
atos criminosos de corrupo e lavagem.
No bastasse isso, h fortes elementos nos autos indicando
que recalcitra na prtica de lavar dinheiro a partir de negcios simulados.
Assim que, como se depreende de fls. 62, em depoimento ao
MPF em Curitiba EIKE confessou que fez pagamentos a MNICA MOURA, esposa de JOO
SANTANA, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de reais), a pedido de GUIDO

87/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

MANTEGA, por meio da conta que a GOLDEN ROCK FOUNDATION mantinha na citada
instituio financeira (DOC ).

Na ocasio, EIKE BATISTA afirmou que MNICA MOURA


sugeriu a celebrao de contrato fictcio para justificar a transferncia de recursos 11, mas o
mesmo teria negado tal sugesto e exigido algum tipo de prestao de servios, o que, por
bvio e luz da prpria narrativa de EIKE no retira a natureza simulada do negcio.
Note-se, ainda, a semelhana entre as duas simulaes, a indicar a reiterao da prtica.
Some-se a isso a fundada suspeita de que o pagamento de um
milho de reais ao escritrio ADRIANA ANCELMO tambm fruto de negcio simulado para
lavagem de ativos.
Em primeiro lugar, anote-se que em busca realizada no
escritrio ADRIANA ANCELMO, nada da empresa EBX ou outra do grupo de EIKE foi
encontrado que amparasse o pagamento de um milho de reais, tendo EIKE novamente, em
depoimento prestado na Procuradoria da Repblica no Estado do Rio de Janeiro (ambos
documentos constantes dos autos da Operao Calicute) sustentado este pagamento ser
devido por conta de negcio intermediado por ADRIANA ANCELMO com a Caixa Econmica
Federal CEF, sendo que nada ainda foi produzido no sentido de se comprovar a higidez
desse contrato.
Tudo isso indica que EIKE, de maneira sofisticada e reiterada,
utiliza a simulao de negcios jurdicos como aquele com a ARCADIA para o pagamento
e posterior ocultao de valores ilcitos, o que comprova a necessidade da sua custdia para
garantia da ordem pblica.
No bastasse isso, o fato de ter determinado a realizao das
reunies mencionadas para obstruir a investigao da ORCRIM demonstra a necessidade da
custdia para garantia da instruo criminal.

11
Veio ento da senhora Mnica Moura a sugesto de simular um contrato de prestao de servios para
justificar a transferncia para a sua empresa, que teria crditos de campanha contra o Partido do aludido
Ministro.

88/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva


de EIKE BATISTA para garantia da instruo criminal e da ordem pblica, na forma dos arts.
311 e segs. do CPP.
7.

DAS CONDUES COERCITIVAS


H que se considerar em primeiro lugar o cabimento da

conduo coercitiva como medida menos gravosa do que a priso temporria, quando
cabvel esta ltima. E, nos casos que se abordar abaixo, h fundamentao suficiente para
a decretao da priso temporria, requerendo, contudo o MPF, medida menos gravosa, a
saber, a conduo coercitiva dos abaixo nominados.
Iniciemos pelo cabimento da priso temporria com a
transcrio, da Lei n 7960/89 no ponto em que interessa:
Art. 1 Caber priso temporria:
I - quando imprescindvel para as investigaes do inqurito
policial;
II - (...)
III - quando houver fundadas razes, de acordo com qualquer
prova admitida na legislao penal, de autoria ou participao
do indiciado nos seguintes crimes:
()
l)

quadrilha ou bando (art. 288), todos do Cdigo Penal;

Temos ento que a ORCRIM ora tratada nestes autos supera,


em muito, os marcos legais do crime de quadrilha, o que torna cabvel a priso temporria no
caso dos autos. Resta saber se a custdia temporria, rectius, conduo coercitiva
imprescindvel para as investigaes na forma da lei.
7.1

EDUARDO PLASS e LUIZ ARTHUR ANDRADE CORREIA, vulgo ZARTHA

89/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Esses dois investigados ocupam posio essencial ao desfecho


do malfadado negcio simulado com a empresa ARCADIA, pelo qual EIKE BATISTA pagou
e ocultou mais de 16 milhes de dlares a SRGIO CABRAL.
Como se depreende da leitura do tem 10 supra, a simulao se
deu com um negcio fictcio celebrado entre a empresa ARCADIA, formalmente dos
colaboradores Renato e Marcelo, mas, de fato, de SRGIO CABRAL e a empresa
CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC, holding de propriedade de EIKE BATISTA.
Ocorre que quem assina o contrato pela CENTENNIAL no
EIKE BATISTA, mas sim LUIZ ARTHUR ANDRADE CORREIA, vulgo ZARTHA. Esse fato,
por si s, o coloca no centro de uma massiva operao internacional de corrupo e lavagem
envolvendo no um mero servidor, mas o governador do Estado do Rio de Janeiro.
Esse contexto, justificaria a priso temporria de LUIZ
ARTHUR pois imprescindvel para investigao que ele explique em que condies assinou
para seu chefe EIKE BATISTA esse contrato simulado.
Outro elemento a ser esclarecido por LUIZ ARTHUR por que
ele assinou contrato da dimenso do assinado com a ARCADIA, mas seu nome
simplesmente no consta do documento, sendo necessrio todo o extenso trabalho de
investigao demonstrado acima para chegar ao nome dele. A ausncia do nome do
representante legal de uma empresa em uma avena de mais de 16 milhes de dlares
outro elemento completamente fora dos padres do mercado, a merecer melhor
investigao.
Contudo, entende o MPF que a simples conduo coercitiva de
LUIZ ARTHUR atende a necessidade da investigao, requerendo, portanto, sua conduo
coercitiva para prestar depoimento na Polcia Federal em data e hora a ser designada por
esse MM. Juzo, podendo esse depoimento ser acompanhado por membro do MPF.

90/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

EDUARDO PLASS cidado brasileiro por sua vez, o dono


do obscuro banco TAG BANK no Panam onde foi depositado o valor pago na operao de
lavagem.
Se no fosse por nada, uma operao como a narrada acima,
envolvendo esses valores e uma empresa obscura e sem qualquer portfolio, a ARCADIA,
levantaria uma imensa red flag no compliance de uma instituio financeira, coisa que,
obviamente no ocorreu. Por que? Para responder a essa pergunta, necessria a conduo
de EDUARDO PLASS pelos mesmos fundamentos que embasam idntico pedido formulado
em face de LUIZ ARTHUR.
Pelo exposto, o MPF requer, na forma da fundamentao
supra, a conduo coercitiva de EDUARDO PLASS, para prestar depoimento perante a
Polcia Federal, podendo ser o depoimento acompanhado por membro do MPF em data e
hora a ser designado por esse MM. Juzo.

7.2

SUSANA NEVES CABRAL e MAURCIO CABRAL


SUSANA NEVES CABRAL e MAURCIO CABRAL, ex-mulher

e irmo de SRGIO CABRAL receberam em suas contas e de suas empresas extensas


quantias de valores ocultados pela ORCRIM, tornando necessrias suas condues
coercitivas para que seja esclarecido em que circunstncias eles receberam essas vultosas
quantias e mais, se for o caso, qual posio ocupavam na ORCRIM de SRGIO CABRAL.
Pelo exposto, na forma da fundamentao j elaborada em
relao a EDUARDO PLASS e LUIZ ARTHUR, considerando a existncia de elementos para
decretao da priso temporria de SUSANA NEVES CABRAL e MAURCIO CABRAL, mas
requerendo medida menos gravosa, a saber, a conduo coercitiva, o MPF requer seja
determinada a conduo dos nominados para depor em data e hora designada por esse MM.
Juzo, na Polcia Federal, podendo seu depoimento ser acompanhado por membro do MPF.

91/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

8.

DAS BUSCAS E APREENSES


Assim dispe o Cdigo de Processo Penal em relao

diligncia de busca e apreenso:


Art. 240. A busca ser domiciliar ou pessoal.
1o Proceder-se- busca domiciliar, quando fundadas razes
a autorizarem, para:
(...)
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
(...)
e) descobrir objetos necessrios prova de infrao ou
defesa do ru;
(...)
h) colher qualquer elemento de convico.
Por tudo que exposto acima, ainda necessria a diligncia de
busca e apreenso naqueles investigados acima citados nos locais ainda no objeto de
busca no bojo da Operao Calicute, para a apreenso de todo e qualquer elemento de
prova referente aos crimes da ORCRIM tratada nesta medida cautelar, na forma do
mencionado art. 240 e segs do CPP, bem como nos locais onde se realizaro os
cumprimentos dos mandados de priso, caso os mesmos sejam deferidos.
O MPF requer, portanto, seja realizada diligncia de busca e
apreenso nos seguintes locais, relativos a cada um dos investigados:
1. LVARO NOVIS CPF 786.910.447-72

Rua General Garzon, Nmero 30, Complemento: CS 05, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ
(endereo declarado como residencial);

HOYA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA, CNPJ 34.974.170/0001-99


(sociedade comercial de LVARO NOVIS) Rua da Candelria, 9, Salas 502, 504, 506,
506-A , 506-B, 508 E 510-A, Centro, Rio de Janeiro RJ, CEP 20091-020;

92/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

HOYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP, CNPJ 02.692.415/0001-07


(sociedade comercial de LVARO NOVIS), Rua da Candelria, 9, Sala 512, Centro,
Rio de Janeiro RJ, CEP 20091-020;

CANHONETA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA. - ME, CNPJ 04.099.132/0001-73


(sociedade comercial de LVARO NOVIS), Rua da Candelria, 9, 5 Andar, Centro,
Rio de Janeiro RJ, CEP 20091-020;

SEVENLAB INFORMATICA LTDA ME, CNPJ 38.442.850.001-35 (sociedade


comercial de LVARO NOVIS), Rua So Jos, 20, Sala 1602, Centro, Rio de Janeiro
RJ, CEP 20010020;

BOADANOITE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ 41.588.27/0001-89 (sociedade


comercial de LVARO NOVIS), Rua So Jos, 20, Sala 1602, Centro, Rio de Janeiro
RJ, CEP 20010020;

SCA - EVENTOS E CONSULTORIA LTDA ME, CNPJ 40.235.038/0001-68


(sociedade comercial de LVARO NOVIS), Av. das Amricas, 4200, Bloco 9, Sala 104
B, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro RJ, CEP 22640-102;

2. SERGIO DE CASTRO OLIVEIRA, vulgo SERJO CPF 596.324.887-68

Rua Toneleros, 30, Apto 1004, Copacabana, Rio de Janeiro RJ, CEP 22030-000
(endereo residencial);

JERIVA OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ 16.835.197/0001-19


(sociedade pertencente a SRGIO DE CASTRO OLIVEIRA), Rua Machado
Bitencourt, 912, Centro, Miguel Pereira RJ, CEP 26900-000. No mesmo local
funciona a JERIVA OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ
16.835.197/0001-19, tambm pertencente a SRGIO DE CASTRO OLIVEIRA;

APOIO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME, CNPJ 03.951.452/0001-47


(sociedade pertencente a SRGIO DE CASTRO OLIVEIRA), Av. Rio Branco, 156,
Sala 2112 Parte, Centro, Rio de Janeiro RJ, CEP 20040-003;

3. THIAGO DE ARAGO GONALVES PEREIRA E SILVA CPF 091.182.017-50

93/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

Rua Sacop 852, Bl. 2, Apto. 207, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22471-180
(Endereo constante no cadastro da Secretaria de Segurana);

Rua Sacop 852, Bl. 2, apartamento 208, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22471180 (Endereo constante do cadastro da Receita Federal);

4. FRANCISCO DE ASSIS NETO CPF 016.128.927-44

Av. Almirante Benjamin Sodre, 374, Apto. 901, Boa Viagem, Niteri RJ, CEP 24210390 (endereo residencial);

HAVANA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ


00.080.554/0001-46 (sociedade comercial pertencente a FRANCISCO DE ASSIS
NETO), Rua lvaro Ramos, 105, apto. 608, Botafogo, Rio de Janeiro RJ, CEP
22280-011;

UNIRIO ASSESSORIA ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.,


CNPJ 03.131.598/0001-46 (sociedade comercial pertencente a FRANCISCO DE
ASSIS NETO), Av. Pres. Castelo Branco, 66, Sala 307, Centro, Rio Bonito - RJ , CEP
28800-000;

CORCOVADO

COMUNICACAO

LTDA,

CNPJ

10.262.555/0001-65

(sociedade

comercial pertencente a FRANCISCO DE ASSIS NETO), Av Nilo Pecanha 50, Salas


404 e 405, Centro, Rio de Janeiro RJ, CEP 20020-100;

AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA, CNPJ 22.465.567/0001-76

(sociedade

comercial pertencente a FRANCISCO DE ASSIS NETO), Rua Barata Ribeiro, 550,


Copacabana, Rio de Janeiro RJ, CEP 22040-001;

CAROLINA MASSIERE CONFECCOES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME,


CNPJ 08.361.633/0001-37 (sociedade comercial pertencente a FRANCISCO DE
ASSIS NETO), Rua Coronel Moreira Cesar, 229, Sala 1.109, Icara, Niteri RJ, CEP
24230-063;

5. MAURICIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS CPF 852.758.597-91

Av. Epitcio Pessoa, 2900, Apto 602, Lagoa, Rio de Janeiro RJ, CEP 22471-003
(endereo residencial). No local funciona tambm a ESTALO COMUNICACAO EPP,
CNPJ 04.370.428/0001-87, (sociedade pertencente a MAURICIO CABRAL);

94/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

JPMC ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, CNPJ 23.568.551/0001-51 (sociedade


pertencente a MAURCIO CABRAL), Estrada do Gabinal, 313, Loja 101-A, Freguesia
(Jacarepagu), Rio de Janeiro RJ, CEP 22760-151;

MCS - COMUNICACAO INTEGRADA S/C LTDA, CNPJ 02.250.871/0001-99


(sociedade pertencente a MAURICIO CABRAL), Rua da Assembleia 10, Sala 3119,
Centro, Rio de Janeiro RJ, CEP 20011-000;

6. SUSANA NEVES CABRAL CPF 667.572.747-87

Av. Borges de Medeiros, 2513, Apto. 701, Lagoa, Rio de Janeiro RJ, CEP 22470002

(endereo

residencial).

EMPREENDIMENTOS

No

local

CONSULTORIA

funciona
E

tambm

SERVICOS

LTDA

17.

ARARAS

EPP,

CNPJ

28.986.404/0001-15 (sociedade pertencente a SUSANA CABRAL);

MINAS GERAIS PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ


40.374.886/0001-58 (sociedade pertencente a SUSANA CABRAL),Rua do Carmo, 11,
Grupo 2001 Parte, Centro, Rio de Janeiro RJ, CEP 20011020;

7. EIKE FUHRKEN BATISTA CPF 664.976.807-30

Rua Caio de Melo Franco, n 168, Jardim Botnico, Rio de Janeiro/RJ (endereo
residencial);

Praia do Flamengo, 154, 10 Andar, Flamengo, Rio de Janeiro RJ, CEP 22210030
(endereo comercial);

8. FLAVIO GODINHO CPF 666.112.617-53

Rua Embaixador Graa Aranha, n 176, casa, Leblon, Rio de Janeiro/RJ (endereo
residencial);

Av. Atlantica, 1130, 8 Andar, Parte A, Copacabana, Rio de Janeiro RJ, CEP 22021000 (endereo comercial)

9.

CONCLUSO

9.1

DOS REQUERIMENTOS DE BUSCA E APREENSO

95/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer a realizao de


diligncia de busca e apreenso nos endereos citados no tpico acima, na forma do art. 240
e segs. do CPP.
9.2
9.2.1

DOS REQUERIMENTOS DE CONDUO COERCITIVA


O MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer, na forma da

fundamentao supra, a conduo coercitiva de EDUARDO PLASS (Rua General Urquiza,


n 44/1503, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22431-040) para prestar depoimento perante a
Polcia Federal, podendo ser o depoimento acompanhado por membro do MPF em data e
hora a ser designado por esse MM. Juzo.
9.2.2

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer na forma da

fundamentao supra, a conduo coercitiva de LUIZ ARTHUR ANDRADE CORREIA, vulgo


ZARTHA, (Rua Redentor, n 131, Apartamento 201, Ipanema, CEP

22431030, Rio de

Janeiro/RJ), para prestar depoimento perante a Polcia Federal, podendo ser o depoimento
acompanhado por membro do MPF em data e hora a ser designado por esse MM. Juzo.
9.2.3

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer na forma da

fundamentao supra, a conduo coercitiva de SUSANA NEVES CABRAL para prestar


depoimento perante a Polcia Federal, podendo ser o depoimento acompanhado por membro
do MPF em data e hora a ser designado por esse MM. Juzo.
9.2.4

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer na forma da

fundamentao supra, a conduo coercitiva de MAURCIO CABRAL para prestar


depoimento perante a Polcia Federal, podendo ser o depoimento acompanhado por membro
do MPF em data e hora a ser designado por esse MM. Juzo.

9.3

9.3.1

DOS REQUERIMENTOS DE PRISO PREVENTIVA

Pelo exposto, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer, com

fundamento nos arts. 311 e segs. do CPP a decretao da priso preventiva de SRGIO DE
96/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO para assegurar a aplicao da lei penal e para garantia
das ordens pblica e econmica.

9.3.2

Pelo exposto, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer, com

fundamento nos arts. 311 e segs. do CPP a decretao da priso preventiva de WILSON
CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO para assegurar a aplicao da lei penal e para
garantia da ordem pblica.
9.3.3

Pelo exposto, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer, com

fundamento nos arts. 311 e segs. do CPP a decretao da priso preventiva de CARLOS
EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA para assegurar a aplicao da lei penal e para
garantia da ordem pblica.

9.3.4

Pelo exposto, o MPF requer a decretao da priso preventiva

de LUIZ CARLOS BEZERRA para garantia da ordem pblica, na forma dos arts. 311 e segs.
do CPP.

9.3.5

Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva

de LVARO JOS GALLIEZ NOVIS para garantia da ordem pblica, na forma dos arts. 311
e segs. do Cdigo de Processo Penal.
9.3.6

Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva

de SRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, vulgo SERJO, vulgo BIG para garantia da ordem
pblica, na forma dos arts. 311 e segs. do CPP.
9.3.7

Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva

de THIAGO ARAGO para garantia da ordem pblica, na forma dos arts. 311 e segs. do
CPP.
9.3.8

Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva

de FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO) para garantia da ordem pblica, na forma dos
arts. 311 e segs. do Cdigo de Processo Penal.

97/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

9.3.9

Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva

de FLVIO GODINHO para garantia da instruo criminal na forma dos arts. 311 e segs. do
CPP.
9.3.10

Pelo exposto, o MPF requer seja decretada a priso preventiva

de EIKE FUHRKEN BATISTA para garantia da instruo criminal e da ordem pblica, na


forma dos arts. 311 e segs. do CPP.
10

OUTROS REQUERIMENTOS

a) seja autorizado que as diligncias possam ser efetuadas


simultaneamente, permitindo-se o auxlio de autoridades policiais de outros Estados, peritos
ou ainda de outros agentes pblicos, incluindo agentes da Receita Federal e membros do
prprio MPF.

b) seja mantido o sigilo sobre a deciso a ser proferida e sobre


os autos dos processos relacionados to somente at a efetivao das prises e das buscas
e apreenses. Efetivadas as medidas, no sendo mais a reserva de publicidade necessria
para preservar as investigaes, protesta-se pelo seu levantamento.
Considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui
investigados, o interesse pblico e a previso constitucional de publicidade dos processos
(artigo 5, LX, CF) impedem a imposio da continuidade de sigilo sobre autos. O
levantamento propiciaria assim no s o exerccio da ampla defesa pelos investigados, mas
tambm o necessrio escrutnio pblico sobre a atuao da Administrao Pblica e da
prpria Justia criminal.

c) Por derradeiro, protesta no sentido de que, aps a


apreciao dos pedidos ora formulados, abra-se vista dos autos Polcia Federal, de forma
sigilosa, a fim de que, antes do cumprimento dos mandados de busca e apreenso, de
conduo coercitiva, de prises preventiva, sejam efetuadas as diligncias policiais cabveis
inclusive levantamentos de campo complementares para a ratificao ou retificao dos
98/99

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ncleo de Combate Corrupo Fora-Tarefa Lava Jato

endereos mencionados na presente pea.


Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2017.

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS


Procurador da Repblica

JOS AUGUSTO SIMES VAGOS


Procurador-Regional da Repblica

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE


Procurador da Repblica

RENATO SILVA DE OLIVEIRA


Procurador da Repblica

RODRIGO TIMTEO DA COSTA E SILVA


Procurador da Repblica

JESSE AMBROSIO DOS SANTOS JUNIOR


Procurador da Repblica

RAFAEL A. BARRETTO DOS SANTOS


Procurador da Repblica

SERGIO LUIZ PINEL DIAS


Procurador da Repblica

LAURO COELHO JUNIOR


Procurador da Repblica

Documento eletrnico assinado digitalmente.

Data/Hora: 11/01/2017 11:53:23

Signatrio(a): EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE


Cdigo de Autenticao: C19D952BC0879D9BA3A769C8265C5418
Verificao de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

99/99