MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ncleo de Combate Corrupo Fora Tarefa

EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7 VARA FEDERAL CRIMINAL

DO RIO DE JANEIRO:
Processo n 05010244120174025101
(SEGREDO DE JUSTIA)

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuies

constitucionais e legais, vem aditar os fundamentos fticos para o pedido de priso preventiva
do investigado EIKE BATISTA, na forma seguinte:
Desde os pedidos cautelares que culminaram com a deflagrao da fase
mais ostensiva da Operao Calicute j alertava o MPF para as circunstncias suspeitas de
alguns pagamentos feitos ao escritrio de advocacia ANCELMO ADVOGADOS (ou
COELHO & ANCELMO ADVOGADOS) por concessionrias de servios pblicos do
Governo do Estado do Rio de Janeiro durante a gesto do ex-governador SRGIO CABRAL,
bem como por outras empresas envolvidas em escndalos de corrupo anteriores, tais como
o BANCO SCHAIN1, a FECOMERCIO2 e a EBX HOLDING.
Em relao EBX HOLDING, controlada pelo investigado EIKE
BATISTA, chamou a ateno nos afastamentos de sigilo bancrio um pagamento pontual no
valor de R$ 1.000.000,00 COELHO & ANCELMO ADVOGADOS, feito em 04 de janeiro
de 2013, ainda mais por ser de conhecimento notrio que o referido empresrio possua uma
gama de negcios no Estado do Rio de Janeiro que dependiam de licenas e autorizaes do
poder pblico fluminense.
1
2

Pagou a ANCELMO ADVOGADOS R$ 726.565,64.

Pagou a ANCELMO ADVOGADOS R$ 13.025.183,26.

Aditamento PP X ..odt

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Quando presente para prestar declaraes na sede da Procuradoria da

Repblica do Rio de Janeiro, no dia 30/11/2016, a fim de esclarecer o pagamento da EBX
COELHO & ANCELMO ADVOGADOS, EIKE BATISTA, alm de ter afirmado que jamais
entregara propina a SRGIO CABRAL (o que se mostrou rematada mentira vista do j
descrito e comprovado pagamento de USD 16 milhes de Dlares por operao simulada no
exterior), pretendeu justificar a legalidade do repasse de R$ 1 milho de Reais ao referido
escritrio de advocacia.
Na oportunidade o investigado apresentou a verso de que aquele valor foi
pago em razo de um Fundo de Investimentos e Participaes contratado Caixa Econmica
Federal para a captao de projetos, e que a prpria empresa pblica federal teria indicado a
COELHO & ANCELMO ADVOGADOS para realizar servios que no estariam a cargo da
CEF, cabendo EBX pagar pelos mesmos:
(...) QUE, a propsito do pagamento de R$ 1 milho pela EBX ao
escritrio COELHO & ANCELMO ADV, tem a dizer que o depoente tem
vrios projetos imobilirios da REX, subsidiria da EBX; QUE contratou a
CEF para montar um Fundo de Investimento e Participaes - FIP para
captao de R$ 500 milhes para projetos avaliados em R$ 2 bilhes; QUE
nesse contrato com a CEF/FUNCEF, ora entregue pelo depoente,
estavam excludos custos com consultorias e assessorias, tendo ficado a
cargo da CEF/FUNCEF a contratao de escritrio de advocacia; QUE
a COELHO & ANCELMO ADV foi escolhida pela prpria CEF, ou
FUNCEF, tendo o valor de R$ 1 milho sido apresentado para cobrana
conforme contrato; QUE indagado se a EBX teria aceitado pagar qualquer
valor, como R$ 100 milhes, afirma que no, mas como as taxas da CEF
eram pequenas acreditou que o valor foi justo, at pelo trabalho
empreendido pelo escritrio de advocacia; QUE entrega nesta oportunidade
a lista de diligncias a cargo da COELHO & ANCELMO ADV, o Working
Group List o Metrial para Discusso do Projeto Rio, alm do contrato com a
CEF (...)

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Ocorre que, oficiada pelo MPF, a CEF, apesar de ter confirmado a existncia
da proposta para a constituio do Fundo de Investimentos e Participaes, subscrita pela
EBX em 08/08/2012, informou que entre abril e julho de 2013 houve o encerramento das
tratativas a respeito do fundo, que nunca teve suas atividades iniciadas porque foi
descontinuado antes mesmo do investimento.
E mais, informou a empresa pblica federal que no houve indicao, pela
CAIXA, na qualidade de administradora de fundos de investimentos, do escritrio de
advocacia Coelho e Ancelmo Advogados para a EBX, nem para qualquer outra operao
(grifos originais), ressaltando ainda que no praxe que a CAIXA, como administradora de
fundos de investimento, indique escritrios de advocacia para clientes que pretendam investir
nos fundos que administra (doc. junto).
Ou seja, h fundadas suspeitas no sentido de que o investigado EIKE
BATISTA valeu-se dessa negociao frustrada com a CEF para pretensamente justificar
perante a Procuradoria da Repblica no Rio de Janeiro o milho de Reais repassado ao
escritrio ANCELMO ADV, que j se afigura como um dos mais importantes instrumentos de
lavagem de dinheiro da organizao criminosa liderada por SERGIO CABRAL.
As suspeitas se tornam ainda mais relevantes diante da documentao
interna (Pedido de Compra) que justificou no mbito da EBX o pagamento de R$ 1 milho
de Reais COELHO & ANCELMO ADV, que reporta apenas a servio despesas legais
judicias cartorrias, sem qualquer aluso Proposta de Fundo ou CAIXA:

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E tambm chamou a ateno o ofcio de cobrana da COELHO &

ANCELMO EBX, que sugere que a quantia refere-se no apenas a servio pontual, mas a
um pagamento mensal (a indiciar possvel relao continuada de pagamento de propinas, a ser
objeto de mais profunda investigao), e que os valores dos impostos foram cuidadosamente
calculados a fim de que o valor lquido de repasse fosse de exatos R$ 1 milho de Reais:

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A conduta do investigado EIKE BATISTA revela a um lado a sua

contempornea disposio de ludibriar os rgos estatais de investigao, e a outro uma
prtica que tem se mostrado comum a esse investigado, que a de simular atos jurdicos
formalmente perfeitos para dar foros de legalidade a operaes que, em verdade, traduzem
pagamento de propina e lavagem de dinheiro.
E a anlise meticulosa da jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal leva
ao entendimento de que para a decretao da priso preventiva com fundamento na garantia
da ordem pblica, importante restar demonstrada a periculosidade do agente, o seu papel de
destaque na organizao criminosa, a gravidade dos fatos e o risco de reiterao delitiva, o
que se mostra nas prticas delituosas mesmo depois de iniciada a investigao, comum em
atividades ilcitas em desenvolvimento por longo perodo e das quais se inferem ilcitos contra
a administrao pblica e corrupo sistmica (HC 128278 / PR, Min Teori Zavascki Segunda
Turma, HC 123701/SP, 18/08/2015; Min ROSA WEBER, Primeira Turma, 09/12/2014; HC
132172/PR, Min GILMAR MENDES, Segunda Turma, 26/04/2016; HC 109278/PI, Min
LUIZ FUX, 13/03/2012).
E no s da higidez da ordem pblica que se cuida. Ante esta recente
tentativa de lastrear falsamente o pagamento de valores que na verdade indiciam mais um
pagamento de propina, resta ainda mais clara a necessidade de decretao de sua priso
preventiva para resguardar a convenincia da instruo penal, sob pena de se permitir que o
requerido EIKE BATISTA persista na prtica de atos forjados para acobertar os pagamentos
ilcitos por ele efetivados.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS

Procurador da Repblica

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JOS AUGUSTO SIMES VAGOS

Procurador Regional da Repblica

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EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE

Procurador da Repblica

RENATO SILVA DE OLIVEIRA

Procurador da Repblica

RODRIGO TIMTEO DA COSTA E SILVA

Procurador da Repblica

JESSE AMBROSIO DOS SANTOS JUNIOR

Procurador da Repblica

RAFAEL A. BARRETTO DOS SANTOS

Procurador da Repblica

SERGIO LUIZ PINEL DIAS

Procurador da Repblica

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