Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
NDICE
2 Arias-Schreiber Pezet, Max. EXEGESIS del cdigo civil peruano de 1984. Tomo II. Lima,
Gaceta Jurdica, p. 226.
A) LA ACCIN PAULIANA
El patrimonio est identificado con la personalidad. Si existe un ente con personalidad,
entonces ese ente tiene patrimonio. El patrimonio es un atributo nico de la
personalidad. El patrimonio esta adherido a la personalidad. El patrimonio es innato
porque nace con la persona.
La voluntad no juega un papel importante, para tener patrimonio la voluntad no es
preponderante, porque el patrimonio surge del imperio de la ley. La ley nos asigna
personalidad, por tanto patrimonio. La voluntad solo cohesiona los elementos
constitutivos. Con la voluntad se compra pero no es el camino para la adquisicin del
patrimonio.
CONCEPTO
El patrimonio es el conjunto de bienes, acciones, derechos y obligaciones
avualuables en dinero pertenecientes a una persona. No importa si el pasivo es
mayor, porque el patrimonio es la suma del pasivo y el activo.
CARACTERSTICAS
EL PATRIMONIO CONSTITUYE UNA UNIVERSALIDAD JURDICA
8
B) ANTICIPO DE LEGTIMA.
Anticipo de Legtima y Anticipo de Herencia: nocin y diferencias:
Doctrina y jurisprudencialmente, no se ha logrado un consensuar sobre la denominacin
que deben recibir las "donaciones que otorga una persona, en vida, a favor de sus
herederos forzosos"; de tal modo que a dicho acto se denomina indistintamente:
"Anticipo de Herencia" o "Anticipo de Legtima"; tal como veremos a continuacin.
1) Definiciones doctrinarias: De los escasos trabajos doctrinarios que hacen
directa mencin a ste tipo de donaciones, podemos distinguir dos grupos:
aquellos que prefieren la denominacin "Anticipo de Legtima", y quienes optan
por "Anticipo de Herencia".
En el primer grupo encontramos al Dr. Castillo Freyre, para quien "el anticipo
de legtima no es otra cosa que un contrato de donacin celebrado por un
10
7 Instituciones del Derecho Civil Peruano TOMO II, Ob. cit. pp. 1366
11
expresa "esta figura no es otra que una calificacin al contrato de donacin. Por
tanto se trata de un acto jurdico en el cual intervienen el donante y el
donatario".
2) Alcances de la nocin "Anticipo de Legtima": Siguiendo la orientacin del
presente trabajo, recordemos que la legtima es "el derecho expectaticio e
incierto de los herederos forzosos sobre determinada porcin ideal de los bienes
del causante, derecho que podr ser exigido al fallecimiento de ste". As
definida la legtima, resulta impropio hablar de un "Anticipo de Legtima", en
primer lugar, porque importara anticipar el ejercicio de un "derecho" que tiene
el legitimario sobre una porcin ideal del patrimonio del causante (que por su
naturaleza an se encuentra indeterminado); y en segundo lugar, porque tal
como se dijo, el presupuesto para hacer efectivo el derecho de los legitimarios es
el fallecimiento del causante. Y de lo que aqu se trata es de comprender, en tal
denominacin, un acto de disposicin a ttulo gratuito, realizado en vida del
causante. De similar criterio es el Dr. Lohman Luca de Tena, quien expresa que:
"aunque la donacin en su oportunidad puede imputarse a la legtima, tambin es
impropio calificarlo, al momento de donar, como anticipo de legtima, por que
cabe la posterior desheredacin con la consiguiente exclusin del derecho
legitimario (Artculo 749), y sin que ello afecte las donaciones ya realizadas
que en principio son irrevocables8.
3) Alcances de la nocin "Anticipo de Herencia": La herencia es aquel conjunto
de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte del
causante, y que por tanto son susceptibles de transmisin hereditaria. Concebida
de ste modo, tampoco resulta coherente referirnos a un "Anticipo de Herencia",
pues al igual que la legtima tiene como presupuesto indispensable el
fallecimiento del causante. Tampoco es aconsejable emplear el trmino
"Anticipo de Herencia" por qu, una vez abierta la sucesin, el heredero puede
renunciar a su porcin hereditaria, de manera que lo recibido por donacin
nunca lo habr recibido como anticipo alguno, sino como simple liberalidad. En
trminos generales, cuando se hace una liberalidad es solamente eso, bajo ttulo
de donacin u otro, pero todava (mientras no muera el donante) no es anticipo
de nada. Las expresiones anticipo de legtima y anticipo de herencia, son
12
13
14
inexistente), da origen a dos grandes inconvenientes: el primero, permitir que por una
ficcin de la ley11, y por ende con la venia del legislador, se burle un principio elemental
del derecho de sucesiones, y el segundo, insertar dentro de la amplia gama de contratos
a una figura jurdica que por su contenido carece de sustento y de viabilidad.
4.6 El Anticipo de Herencia, la responsabilidad intra vires hereditatis y las
obligaciones adquiridas en vida por el causante:
Para realizar un anlisis que no deje lugar a dudas, nos vamos a valer de tres premisas:
Primera premisa: Por regla general "el heredero responde de las deudas y
cargas de la herencia slo hasta donde alcancen los bienes que conforman la
herencia" (Artculo 661 del Cdigo Civil)
Segunda premisa: "las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier ttulo
hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se consideraran como anticipo de
herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquel" (Artculo 831 del
Cdigo Civil)
Tercera Premisa: "La colacin es slo a favor de los herederos y no aprovecha
ni a los legatarios ni a los acreedores de la sucesin" (Artculo 843 del Cdigo Civil).
Tenemos por una parte que las obligaciones asumidas en vida por el causante, a su
fallecimiento, debern ser sufragadas por los bienes y derechos que ste deja al morir.
Ahora bien, ese mismo obligado dispuso de sus bienes a ttulo de "Anticipo de
Herencia", favoreciendo a uno, o ms, de sus herederos forzosos. Por ltimo, los bienes
materia de "Anticipo de Herencia", siempre que superen la porcin disponible, sern
colacionados, esto es, reintegrados a la masa hereditaria; pero no servirn, de modo
alguno, para responder a los acreedores de la sucesin. Consecuentemente, si una vez
distribuida la masa hereditaria entre los acreedores, no se hubiese satisfecho la totalidad
de las deudas de la herencia; quedaran sin respaldo cierto las obligaciones que fueron
adquiridas de buena fe y con el respaldo que otorgaba el patrimonio del causante.
En este supuesto, el "Anticipo de Herencia" resulta ser una herramienta eficaz con la
que cuentan los deudores de mala fe, para incumplir sus obligaciones en perjuicio de los
acreedores.
El que se trate de una situacin hipottica, elaborada con fines acadmicos, no descarta
su realizacin, como en efecto podra darse cuando se otorgan anticipos de herencia a
11
Ejecutoria del 30.12.2005: "El anticipo de herencia es una ficcin de la ley que carece de
autonoma, en suma, debemos entender que no es ms que un sobrenombre o calificacin que se
debe hacer a posteriori; esto es, abierta la sucesin, para aquellas donaciones o liberalidades que
si tienen nombre y rgimen propios y que por haber sido recibidas en vida del causante deben
colacionarse
15
siguientes: "Todo anticipo de herencia es una donacin, pero no toda donacin es una
anticipo de herencia".
De esta relacin se derivan diversas consecuencias jurdicas, siendo la ms importante,
que el anticipo de herencia se rige por las reglas del contrato de donacin. Nuestra
legislacin como no poda ser de otro modo, no es ajena a sta situacin, de modo tal
que todo anticipo de herencia celebrado en el pas, se rige por las normas del contrato de
donacin. Por ello es que se desvirta el concepto errado que tienen algunos abogados
en el sentido que el anticipo de herencia puede revocarse en cualquier momento, pues al
regirse por las reglas de la donacin, tambin gozar de su carcter esencial y distintivo
que es la irrevocabilidad; admitiendo, excepcionalmente, como causales para su
revocacin las de indignidad y desheredacin.
No obstante, hay autores como Ferrero que afirman que "en realidad el anticipo nace
como figura legal recin en el momento del fallecimiento del causante, y slo para
efectos de colacionar o no, lo recibido por el heredero antes de la sucesin. La donacin
por el contrario, sostiene este autor, es concomitante a la fecha del contrato, en ese
instante se transfiere la propiedad. Como podr apreciarse, entre ambos la donacin y
la muerte - puede haber una diferencia de varios aos"12.
Es posible que dicha afirmacin sea vlida en la teora, porque al interpretar literalmente
el Artculo 831 del Cdigo Civil, podemos interpretar que, en puridad, lo que quiere
decir es que todas las liberalidades (entre ellas la donacin) que hayan recibido del
causante sus herederos forzosos sean consideradas como anticipo de herencia para
efectos de colacionarse; por ende, entendemos que el cdigo no pretende introducir un
nuevo contrato nominado, como en la prctica se ha hecho.
En efecto, tanto en Notaras como en sede registral, el Anticipo de Herencia se ha
convertido en un contrato nominado, que adems de ser muy recurrido, contiene sus
propios matices, efectos y formalidades; e incluso para que un Anticipo de Herencia
acceda a la inscripcin registral, se han establecido requisitos especficos, como
veremos oportunamente.
En conclusin, lo que en teora debi ser una mera referencia, para las donaciones
celebradas entre personas con vocacin hereditaria (que buscaba evitar la lesin del
derecho de los coherederos), en la prctica se ha convertido en una figura jurdica con
rgimen propio, que atenta contra gran parte de los criterios rectores del derecho de
sucesiones, y, a cambio, tiene como nico sustento jurdico un artculo del Cdigo Civil
infortunadamente redactado.
5
12
Ferrero Costa, Augusto "Donacin y Colacin" en Libro Homenaje a Jorge Avendao Valdez,
T. II, Fondo Editorial de la PUCP, S/E, Lima Per, 2004, pp. 965.
17
13
Lora Tamayo Rodrguez, Isidoro "La Seguridad Jurdica en el Contrato", XVI Congreso
Internacional del Notariado Latino - Lima 1982, Editorial Federico Domnech S.A., Valencia
Espaa, pp. 11.
14
Citado por Pacheco G., Mximo "Teora del Derecho", Editorial Temis S.A., 4 Edicin,
Santiago de Chile Chile, 1993, pp. 494
18
enajenar o "solo consenso" para los bienes inmuebles 15. Pero como el anticipo de
herencia se regula supletoriamente por las normas de la donacin, deber celebrarse
observando las formalidades impuestas por los Artculos 1623, 1624 y 1625 del
C.C, bajo sancin de nulidad. Consecuentemente, el anticipo de herencia celebrado
de acuerdo a tales exigencias, surte sus efectos de manera plena, y determina con
ello, que la propiedad de los bienes se transmita del patrimonio del anticipante al
patrimonio del anticipado. Un Anticipo de Herencia que ha sido vlidamente
celebrado, y por ende, ha surtido sus efectos de manera plena, requerir de la
inscripcin registral para lograr los beneficios que sta otorga a toda transmisin
patrimonial: oponer el derecho adquirido frente a terceros. Pero, a su vez, servir
para otorgar certeza sobre la titularidad del derecho, presupuesto indispensable para
el trfico jurdico. De all la estrecha relacin entre registro y seguridad jurdica. En
ambos casos, el papel que desempea el registro no es el de atribuir eficacia a los
anticipos
de
herencia
que
ingresan
al
registro,
sino
el
de
brindarles publicidad (hacerlo cognoscible) y eficacia sustantiva (oponer a terceros
el derecho adquirido).
6.2 Anticipo de Herencia, Seguridad Jurdica y Derechos de los Terceros
Acreedores: Al relacionar el anticipo de herencia con el principio de equidad entre
coherederos, manifestamos que dicha relacin requera como presupuesto la
existencia de dos o ms herederos forzosos, y que alguno de ellos haya sido
beneficiado con un anticipo de herencia. Y de igual modo, expresamos que los
derechos hereditarios de los coherederos se encontraban debidamente cautelados por
la colacin, tanto en los anticipos de herencia simples, como en los anticipos de
herencia con dispensa de colacin, toda vez que la dispensa est permitida dentro de
la porcin de libre disposicin. Claro est, que para colacionar los bienes debe
aguardarse el fallecimiento del anticipante (causante). Sin embargo, en relacin a la
seguridad jurdica del trfico jurdico y el derecho de terceros acreedores, el anticipo
de herencia puede ocasionar serios inconvenientes, que explicamos a continuacin.
Nos valdremos para ello de algunas premisas:
Primera premisa: Celebrado un anticipo de herencia de acuerdo a las formalidades del
Cdigo Civil, surte sus efectos plenamente, es decir, se realiza la transferencia del bien
del patrimonio del anticipante al patrimonio del anticipado. Disminuye el primero y
aumenta el segundo.
15
Artculo 947 :"La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efecta con
la tradicin de su acreedor, salvo disposicin legal diferente" Artculo 949: "La sola obligacin
de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de l, salvo disposicin legal
diferente o pacto en contrario
20
ANEXOS.
CAS. N 1729-2013 CUSCO.
SUMILLA:
La funcin de la donacin es la transmisin de un bien a ttulo gratuito sin que se espere
contraprestacin por la transmisin; por ello, una vez que el bien ingrese dentro del
patrimonio de donatario el derecho tutelar su propiedad para que ste no se vea
afectado en el futuro sin justificacin y, a consecuencia de esto, se vuelva impredecible
el destino del bien. Lima, siete de noviembre de dos mil trece.LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA REPBLICA:
21
Con los acompaados, vista la causa nmero mil setecientos veintinueve - dos mil trece,
en audiencia pblica llevada a cabo en la fecha y producida la votacin con arreglo a
Ley, emite la siguiente sentencia:
I.
ASUNTO:
RECURSO DE CASACIN:
La Suprema Sala mediante la resolucin de fecha tres de julio de dos mil trece
ha declarado procedente el recurso de casacin interpuesto por la demandada
Laura Leonor Perales Lpez, por la infraccin normativa del articulo 139
incisos 3, 5 y 6 de la Constitucin Poltica del Estado y del artculo 370 del
Cdigo Procesal Civil; al haber sido expuestas las referidas infracciones con
claridad y precisin, sealndose que habra incidencia de ellas en la decisin
impugnada.
III.
IV.
25
Que, el derecho, al establecer las pautas para que las donaciones se lleven a
cabo, tambin regula excepciones. De esta forma, vemos la aparicin de ciertos
supuestos en los cuales el objeto de donacin puede ser reintegrado a la esfera
patrimonial del donante. Ello ocurre, por ejemplo, en el caso de los artculos
1637 (revocacin de la donacin) y 1646 (donacin por matrimonio). Tambin
este hecho se encuentra regulado en el artculo 1631 del Cdigo Civil,
establecindose all cundo procede la reversin de la donacin a favor del
donante. Cuarto.- Que, en efecto, en el caso del artculo 1631 del Cdigo Civil
para que la reversin pueda lograrse deben existir algunos requisitos. En primer
lugar, se requiere de una donacin vlidamente hecha y vigente al momento de
realizarse la reversin. En segundo lugar, el beneficiario deber ser
necesariamente el donante, no pudiendo beneficiar a un tercero. Por ltimo, la
norma expresa: Puede establecerse la reversin solo.... El uso de tal expresin
-compatible con lo excepcional de la medida supone que la reversin de la
donacin debe estar expresamente sealada, funcionado a la manera de una
clusula con efecto resolutorio, en donde de verificarse lo estipulado, la
donacin se revertir regresando al patrimonio del donante, siempre y cuando se
verifiquen los otros requisitos necesarios antes descritos.
Quinto:
Que, atendiendo a lo sealado en el punto anterior, se ha dicho que la reversin
ha de haber sido establecida, esto es, pactada, como parte inseparable del
contrato de donacin, de manera que la donacin nace al mundo jurdico sujeta
a la vicisitud de ser reversible16. Se ha sealado tambin: La naturaleza
peculiar de la donacin admite la aplicacin de un pacto en virtud del cual se
limitan los efectos del contrato en forma tal que el o los bienes donados retornan
al patrimonio del donante17. Esta postura encuentra concordancia con la
seguridad jurdica que se intenta brindar a travs del derecho, ya que de
permitirse la reversin de las donaciones sin que exista un pacto de por medio,
el ttulo de propiedad perteneciente al donatario podra verse afectado en
cualquier momento, llegando a afectar el derecho de terceros. Caso contrario
ocurre en el supuesto de pactarse la reversin de la donacin en donde ya es de
16
17
DECISIN:
Por estos fundamentos y en aplicacin del artculo 397 del Cdigo Procesal
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casacin de fojas trescientos
cuatro, interpuesto por Laura Leonor Perales Lpez; en consecuencia NO
CASARON la sentencia de vista de fecha veintisis de marzo de dos mil trece,
obrante a fojas doscientos sesenta y cinco; DISPUSIERON la publicacin de la
presente resolucin en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los
seguidos por Diana Perales Urruchi y otros contra Elas Perales Rivero y otros,
sobre nulidad de acto jurdico; interviniendo como ponente el Seor Juez
Supremo Caldern Puertas.SS. ALMENARA BRYSON,
HUAMAN LLAMAS, ESTRELLA CAMA,
RODRGUEZ CHAVEZ,
CALDERN PUERTAS
C-1082130-75
29