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REVISTA
DE ACTUALIDAD JURIDICA
ISSN 2307-8804
LA TRIBUNA DEL
ABOGADO
Lima
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Edicin 10, Octubre 2015 LA TRIBUNA DEL ABOGADO
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LA TRIBUNA DEL ABOGADO Edicin 10, Octubre 2015
DIRECTOR DE REVISTA
Dra. Lady J. Dvila Delgado
CONSEJEROS
- Dr. Mximo Tello Vargas
- Dr. Vctor M. Soto Remuzgo
COMIT EDITORIAL
- Milagros Ferr Arauco
- Yovanna I. Alva Poma
- Gerardo G. Hernndez Valdivia
EDITOR
Instituto de Capacitacin y Desarrollo
ICADE
DISEO DE CARATULA
Francisco Silva Ceron
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Revista de Actualidad Jurdica
LA
LATRIBUNA DEL
TRIBUNA DEL ABOGADO
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CONTENIDO
N Pg.
CARACTERISTICAS DE LA REVISTA
PRESENTACION__________________________________________________09
ARTICULOS
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ENSAYOS
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CARACTERSTICAS DE LA REVISTA
El Comit Editorial estudia los artculos y ensayos recibidos y decide sobre su inclusin
en la Revista. Ejerce la facultad de efectuar en los textos los ajustes de redaccin
adecuados para la mayor claridad, coherencia y correccin.
Los artculos y ensayos deben ser inditos y no estar a consideracin de otra publicacin.
Se aceptan artculos y ensayos en espaol y quechua. Las especificaciones relativas a
estructura, extensin, envo y otros aspectos formales se detallan en la seccin
Instrucciones para los autores al final de este ejemplar.
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PRESENTACIN:
La Revista Jurdica La Tribuna del Abogado tiene el objetivo de difundir
artculos y ensayos originales e inditos de investigacin dogmtica, legislativa,
institucional y comparada en todas las ramas del Derecho.
En los artculos de esta edicin se tocan temas como: EL SISTEMA
PENITENCIARIO EN EL PER Y REGULACIN DE BENEFICIOS
PENITENCIARIOS, LA FIGURA DEL MENOR INFRACTOR EN EL
ORDENAMIENTO JURDICO PERUANO, BREVES CONSIDERACIONES
RESPECTO DE LA PRUEBA EN EL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL,
EL DELITO DE APROPIACIN ILCITA EN EL CDIGO PENAL
PERUANO, EL DELITO DE ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR, EL
DELITO DE COLUSIN EN EL CDIGO PROCESAL PENAL, EL
PRINCIPIO NE BIS IN IDEM EN EL PROCESO PENAL PERUANO, EL
DELITO DE TRFICO ILCITO DE DROGAS EN NUESTRO
LEGISLACIN., CONFESIN SINCERA EN EL NUEVO CDIGO
PROCESAL PENAL, BREVE APROXIMACIN AL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS
Del Mismos modo en el caso de los ensayos como: APUNTES SOBRE
ORGANIZACIONES POLTICAS AUTORITARIAS.
Como se puede apreciar son temas de mucha importancia que tanto para los
profesionales de derechos y pblico en general es grato que estos profesionales
compartan sus conocimientos., La Revista la Tribuna del Abogado, extiende su
invitacin y abre sus pginas al servicio de todos ustedes, con el compromiso de
exhibir y mantener la calidad de sus trabajos.
Direccin
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EL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL
PER Y REGULACIN DE
BENEFICIOS PENITENCIARIOS
ABSTRACT: In accordance with the provisions of Article 28 of the Penal Code, in our
legal system are planned the following penalties: imprisonment, restriction of liberty,
limitation of rights and fines, the same that will be applied by the judge taking the
criminal offense of that question. Now, regarding the custodial sentence should indicate
that it may be temporary or life imprisonment, depending on the seriousness of the
offense for which it has condemned the perpetrator, being that in both cases the
defendant should comply with the sentence in any of the prisons that exist in our country,
where it must remain, in principle, until it meets all of the sentence, unless it is done
creditor of any of prison benefits regulated in our system, for it must meet certain
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requirements. Within the context described above, it should be noted that all aspects
related to the execution of custodial sentences are included in the so-called prison system
which covers all rules and institutions aimed linked the regulation of all aspects with life
in prisons and prison benefits to which you can access all jailbird, aspects that will be
subject of study in this article the importance, especially if one takes into consideration
that today our prison system experiencing a serious crisis caused by various problems
such as overcrowding in prisons, overcrowding, corruption, among others.
C
omo acontece en los
diversos ordenamientos el denominado sistema penitenciario
jurdicos, ante la comisin el cual forma parte de la poltica
de un hecho punible y consecuente general del Estado contenida en el
afectacin del bien jurdico que se artculo 139 inciso 22 de la
pretende tutelar con la tipificacin de Constitucin Poltica del Per en
un determinado delito, se activa toda donde prescribe que el rgimen
la maquinaria estatal a efectos de penitenciario tiene por objeto la
realizar la respectiva investigacin reeducacin, rehabilitacin y
tendente a encontrar e identificar al reincorporacin del penado a la
agente culpable del delito, siendo sociedad, sistema que tiene como
que luego de establecido su grado de rgano rector al Instituto Nacional
participacin y responsabilidad en el Penitenciario INPE y que, en la
hecho delictivo, el juzgador actualidad, atraviesa por una serie de
proceder a emitir la correspondiente problemas siendo el ms preocupante
sentencia condenatoria en cuyo fallo el hacinamiento que existe en casi la
establecer la pena que el inculpado totalidad de las crceles existentes en
deber cumplir que de tratarse de una nuestro territorio.
pena privativa de libertad efectiva,
sta deber ejecutarse,
obligatoriamente, mediante el II. DEFINICIN DE
internamiento del condenado en uno SISTEMA
de los establecimientos PENITENCIARIO.-
penitenciarios de nuestro pas en
donde permanecer, en principio, En primer trmino, y siendo que
hasta que cumpla la totalidad de la como ya se ha indicado
pena impuesta, encontrndose sujeto precedentemente, se debe sealar que
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internas mujeres; se encuentran a cargo, la poltica criminal; ILANUD. Revista del Instituto
exclusivamente, de persona femenino, pudiendo Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
encontrarse la asistencia legal, mdica y Prevencin del Delito y el Tratamiento del
religiosa a cargo de varones. Delincuente, Ao 11, N 26; Buenos Aires, 2002.
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nuevo Cdigo de
Ejecucin Penal Peruano
y Beneficios
penitenciarios en Leyes
especiales. En: Revista
de derecho y Ciencia
Poltica Facultad de
Derecho y Ciencia
Poltica de la
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Vols 52, 53 y 54 (N 2);
Lima, 1997.
SMALL ARANA,
GERMN; Los
beneficios penitenciarios
en el Per; BLG; Lima,
2001.
SOLIS E.,
ALEJANDRO; La
problemtica
penitenciaria y la justicia
penal; Ed. II; Edit. Desa
S.A; Lima, 2001.
WOLTERS, K.; Manual
prctico de derecho
penitenciario; Editorial
La Ley; Espaa, 2009.
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RESUMEN: Hoy en da, casi a diario, los medios de comunicacin reporten noticias
referidas a hechos delictivos cometidos bien por delincuentes considerados
individualmente, bien por delincuentes organizados en bandas, no resultando extrao
tomar conocimiento que en muchos de esos actos delictivos intervienen menores de edad,
denominados en el mbito jurdico como menores infractores, lo cual definitivamente
genera alarma y preocupacin tanto en nuestros gobernantes como en la sociedad en
general toda vez que dichas noticias nos demuestran que los menores infractores
representan una creciente vertiginosa en las estadsticas delincuenciales en el pas,
siendo que incurren en tales hechos por motivos de muy diversa ndole, entre los que
predominan los motivos familiares y econmicos. En ese contexto, se tiene que gran
mayora de los actos delincuenciales y de vandalismo son cometidos por menores
infractores, siendo que, actualmente, actos de secuestro, robos, homicidios, extorsin,
sicariato, entre otros, implican activamente la participacin de nios y adolescentes,
situacin que se acreciente da a da como resultado de una sociedad que evoluciona
rpidamente as como por el abandono o retraso escolar, la baja autoestima, la ausencia
de un proyecto de vida, entre otros factores determinantes.
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ABSTRACT: Minor offender, child, adolescent, Code of Children and Adolescents, law,
family, crime, crime.
A
medida que avanzan los
menores incurren en una serie de
aos no solo se han dado
ilcitos penales que van desde el
grandes avances que han
asalto a mano armada hasta los
influenciado de manera positiva en
atentados contra la vida e integridad
diversos mbitos de actuacin del
hombre sino que, adems, la fsica de las personas (homicidios,
asesinatos, violaciones seguidas de
inseguridad y la delincuencia han ido
ganando terreno para llegar a muerte, sicariatos, etc.) y que a
medida que avanza el tiempo se
convertirse en uno de los principales
acrecienta ms y ms, llegando a
problemas que ms impacto social
constituir un problema de grandes
origina principalmente porque a
dimensiones que se encuentra
diario se cometen una serie de
presente en las agendas polticas de
ilcitos penales que tienen como
nuestros representantes y nuestros
protagonistas centrales a menores de
gobernantes, y que causa un gran
edad, quienes en el campo del
impacto social, suscitando actitudes
derecho reciben la denominacin de
y emociones en la ciudadana en
menores infractores y pueden ser
general, tales como preocupacin,
definidos como aquellas personas
miedo, alarma, desconcierto, etc.
que por su desarrollo fsico y
psquico no tienen capacidad de
autodeterminacin para actuar, no II. GENERALIDADES
tienen una faculta reconocida RESPECTO DEL
normativamente y tampoco tienen la TRMINO MENOR
capacidad de comprender la actitud INFRACTOR.-
de conducta, es decir, de acuerdo con
la ley, son personas que no tienen la La problemtica asociada a la
capacidad de entender y querer la
infraccin de la ley en los nios,
conducta que realiza, por presentar
nias y adolescentes es la expresin
una evidente falta de madurez fsica
de una compleja trama de factores
y psquica, adoptando sociales, culturales, econmicos y
comportamientos irregulares que les personales que se van configurando
llevan a transgredir las leyes penales. en el transcurso de sus vidas, para
En dicho contexto, se tiene que por dar lugar a experiencias de
esas carencias, a lo que se debe aunar vulnerabilidad social que desde el
otros factores relacionados nacimiento marcan la existencia
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1. Anormalidades Patolgicas.-
En conclusin, cuando se habla de Aqu se habla de menores
menor infractor se hace referencia a delincuentes con psicopatas,
aquellas personas menores de edad lo cual hace referencia a la
(menores de 18 y mayores de 14 incapacidad de un menor por
aos) que han realizado alguna no manifestar simpata o sentir
conducta descrita como un delito en compasin hacia otra persona y
las leyes penales, y al que habr de la utiliza y manipula en
tratarse de manera distinta a un beneficio de su propio inters.
adulto delincuente, por tener El menor hace creer a sus
insuficiente desarrollo fsico y vctimas que es inocente o que
psquico, por lo que se les puede
sujetar a diversos tratamientos, que 13Herrero Herrero, Csar; Criminologa: Parte
han de guardar proporcin tanto con General y Especial; Ed. Dykinson; Madrid 1997.
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RESUMEN: Resulta innegable que, al igual que lo que acontece al interior de todo
proceso judicial, en el proceso penal la prueba se erige como la piedra angular en torno
a la cual se va a desarrollar todo el proceso desde su inicio hasta la emisin de la
respectiva sentencia, la misma que, para que pueda ser considerada justa y arreglada a
derecho, deber sustentarse en prueba debidamente conocida y actuada y en base a la
cual se establecer la participacin y consecuente responsabilidad del sujeto imputado
de la comisin de un determinado hecho punible. Y precisamente por la importancia que
reviste, es que en el Nuevo Cdigo Procesal Penal nuestro legislador ha previsto una
seccin dedicada ntegramente a regular el tema de la prueba, esto en su Libro Segundo
La Actividad Procesal Seccin II La Prueba. En razn a ello es que se puede
afirmar que la prueba constituye la institucin de mayor trascendencia dentro del
proceso penal dado que mediante su debida actuacin y valoracin se podr establecer
la veracidad de los hechos materia de investigacin, permitiendo al juzgador formarse
certeza respecto de los hechos constitutivos del delito y as emitir la respectiva sentencia
condenatoria o absolutoria, segn sea el caso.
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L a bsqueda y
descubrimiento de la verdad
el
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trminos simples, se puede definir la las partes en el proceso . Asimismo,
prueba como un medio de se ha sostenido que la prueba
verificacin de las proposiciones de constituye un conjunto de
hecho que los litigantes formulan en actividades destinadas a obtener el
el desarrollo del juicio. cercioramiento judicial acerca de los
Doctrinariamente se ha sostenido que elementos indispensables para la
la prueba es una actividad procesal, decisin del litigio sometido a
de introduccin de hechos presentes- proceso24. Desde un punto de vista
medios de prueba-, realizada de objetivo, la prueba es aquella que
oficio o por ofrecimiento de las sirve para acreditar un hecho
partes, que tienden a provocar la desconocido, es todo medio o
conviccin del Juez, en mayor o instrumento que sirve para conocer
menor grado de conocimiento, acerca un hecho. Y desde el punto de vista
de la existencia o inexistencia de un subjetivo, es el conjunto de razones o
hecho pasado, o de una situacin de motivos que producen certeza en el
hecho afirmada por las partes21. juez de la comisin de un ilcito.
Debe ser
conceptuada ntegramente, es decir,
como una actividad finalista, con En definitiva, se puede concluir
resultado y consecuencias jurdicas, sosteniendo que, en materia penal, la
que le son inherentes, siendo que prueba es todo argumento usado para
procesalmente, la prueba consiste en demostrar, de manera fehaciente e
una actividad cognoscitiva metdica, irrefutable, la verdad o la falsedad de
selectiva, jurdicamente regulada, los hechos que se proponen al
legtima y conducida por el interior del proceso penal y que
funcionario con potestad para persigue como finalidad acreditar la
descubrir la verdad concreta sobre la inocencia o culpabilidad de un sujeto
imputacin o, en su caso, descubrir al que se le atribuye la realizacin de
la falsedad o el error al respecto, que un tipo penal en concreto, de modo
permita un ejercicio correcto y que genere conviccin acerca de la
legtimo de la potestad jurisdiccional existencia o no de los hechos sobre
penal22. La prueba es aquella los cuales versa la imputacin.
actividad de carcter procesal cuya
finalidad consiste en lograr la III. PRINCIPIOS
conviccin del Juez o Tribunal GENERALES DE LA
acerca de la exactitud de las PRUEBA.-
afirmaciones de hecho operadas por
probatoria en el procedimiento penal; Ediciones Penal; Tomo II; Segunda Edicin; Buenos Aires,
BLG; Trujillo 1996. 1993.
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RESUMEN
En el presente artculo se describir el delito de apropiacin ilcita, haciendo alusin a
sus caractersticas fundamentales, as como las variantes que el mismo tiene. Al tratarse
de un tipo base, las caractersticas descritas son de carcter genrico y buscan un mayor
entendimiento de ste tipo penal que afecta al patrimonio, especficamente al derecho de
propiedad con la que cuenta el propietario, as como la capacidad de disposicin sobre
sus bienes que dicho derecho le otorga.
PALABRAS CLAVES: apropiacin ilcita, nimo de lucro, bien mueble, dinero, valor
ABSTRACT
In this article the crime of misappropriation be described with reference to its
fundamental characteristics, as well as variants that it has. Being a base type, the
features described are generic and seek a greater understanding of this offense affecting
the heritage, specifically the right to property that counts the owner as well as the ability
to dispose of its assets grants that right.
CONTENIDO:
1. INTRODUCCIN
2. TIPO PENAL
3. TIPICIDAD OBJETIVA
a. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL DELITO
b. SUJETO ACTIVO
c. SUJETO PASIVO
d. BIEN JURDICO PROTEGIDO
4. TIPICIDAD SUBJETIVA
5. ANTIJURIDICIDAD
6. CULPABILIDAD
7. CONSUMACIN Y TENTATIVA
8. PENALIDAD
9. FORMA AGRAVADA
10. CONCLUSIONES
11. BIBLIOGRAFA
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E l delito de apropiacin
ilcita consiste en negarse a
devolver, entregar o dar un
uso determinado a un bien mueble,
suma de dinero o valor que
Si el agente obra en calidad de
curador, tutor, albacea, sndico,
depositario judicial o en el ejercicio
previamente le fuera entregado al de una profesin o industria para la
agente, actuando como propietario cual tenga ttulo o autorizacin
del bien sin serlo. oficial, la pena ser privativa de
libertad no menor de tres ni mayor
Es importante resaltar que en este
de seis aos.
delito debe verificarse la intencin
del sujeto activo de aduearse del Cuando el agente se apropia de
bien mueble que tiene en su poder. bienes destinados al auxilio de
Adems de ello, debe establecerse poblaciones que sufren las
que existi un nimo de lucro ya sea consecuencias de desastres naturales
a favor del agente o de un tercero. u otros similares la pena ser
privativa de libertad no menor de
Ambas caractersticas son
cuatro ni mayor de diez aos.
fundamentales para que se configure
el delito de apropiacin ilcita,
puesto que si no llega a establecerse El tipo penal contenido en el artculo
su existencia, no podr procesarse al 190 del Cdigo Penal es un tipo
imputado por el delito de apropiacin base, conteniendo en su redaccin la
ilcita. forma simple del delito de
apropiacin ilcita, as como dos
2. TIPO PENAL formas agravadas. A continuacin
describiremos las principales
caractersticas de ste delito:
Artculo 190.- Apropiacin ilcita
comn
3. TIPICIDAD
OBJETIVA
El que, en su provecho o de un
tercero, se apropia indebidamente de a. ELEMENTOS OBJETIVOS
un bien mueble, una suma de dinero DEL DELITO
o un valor que ha recibido en
depsito, comisin, administracin u
El tipo penal bajo comentario
otro ttulo semejante que produzca
contiene una serie de elementos que
obligacin de entregar, devolver, o
lo conforman, los cuales
hacer un uso determinado, ser
comentaremos a continuacin:
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11. BIBLIOGRAFA
PEA CABRERA
FREYRE, Alonso Ral.
Derecho Penal Parte
Especial. Tomo II.
Idemsa, Lima, 2010.
PIZARRO GUERRERO,
Miguel. Delito de
Apropiacin Ilcita. Lima,
Jurista Editores, 2006.
RETEGUI SNCHEZ,
James. Derecho Penal
Parte Especial. Volumen
1. Ediciones Legales,
Lima, 2014.
SALINAS SICCHA,
Ramiro. Derecho Penal
Parte Especial. Tomo II.
Lima, Grijley, 2013.
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Palabras Clave: Asociacin ilcita, organizacin criminal, delito, membresa, tipo penal.
ABSTRACT: The crime of conspiracy in tipificadora practice has been usually reserved
for criminally relevant behavior define common subjects who met certain organicity and
permanence to elaborate criminal plans. Plans that defined property usually illegal or
were confined to the wide range of behaviors crimes such as drug smuggling, tax frauds,
or modalities inherent to terrorism, among other offenses. But his approach so focused
and open-from the life of the Penal Code and taking as assets subject to a large
representative sample of high officialdom, it is exclusive to this period of ferment and
political ferment that records the national history in a context political and social in
which they are attempting to settle past accounts immediate and mediate that would print
methods and work styles of institutional corruption and that served as a corollary and
negative paradigms for functional performance.
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CONTENIDO:
1. INTRODUCCIN
3. ACLARACIN TERMINOLOGICA
4. CONCEPTO
8. EL TIPO OBJETIVO
10. CONCLUSIONES
11. BIBLIOGRAFA
defraudaciones tributarias, o a
1. INTRODUCCIN modalidades inherentes al
terrorismo, entre otros delitos. Pero
su planteamiento de modo
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3. Fin lcito.
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43DONNA, EDGARTDO, Tratado de Derecho 44 RAMOS, Juan P., Curso de Derecho Penal,
Penal, Parte Especial Tomo IV, Editorial Rubinzal Biblioteca Jurdica Argentina, Buenos Aires,
Culzoni, Buenos Aires 2001, Pg. 291 1994, pg. 6
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dominio del hecho . En este punibilidad, ni tampoco de si la
sentido, la participacin se causalidad deba ser reconocida
caracteriza por una propia direccin como elemento esencial fundante
de la voluntad y de conocimiento de la pena junto a otros50.
de quienes intervienen: el autor
principal acta dolosamente y, a su
vez, el participe lo hace con La esencia de la participacin es,
voluntad de consumacin del hecho pues, a pesar de la repeticin, que
punible ajeno, inspirando o puede cansar pero es necesaria, que
apoyando al autor. tiene carcter accesorio, porque
presupone tomar parte en un hecho
ajeno. Accesoriedad quiere decir
Esto fue definido por aquella dependencia del hecho de los
conocida frase de Bockelmann: partcipes del hecho del autor. La
cuestin requiere ser analizada en
dos sentidos diferentes. Desde el
La participacin es, punto de vista del grado de
necesariamente, accesoria, realizacin que debe haber
es decir, dependiente de la alcanzado el hecho principal, por
existencia de un hecho un lado, y, por el otro, desde la
principal. Esa accesoriedad ptica de los elementos del hecho
no es producto de la ley, punible que se deben dar en el
ella est en la naturaleza hecho principal51. En relacin a
misma de la cosa. ello la dependencia de los
Complicidad e instigacin elementos del hecho punible del
presuponen delito ejecutado por el autor
conceptualmente algo al principal puede dar lugar a distintas
cual se prestan49. posibilidades:
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"IV. Cuando el autor pertenezca a los lderes o a El tipo penal exige, para la
los miembros o, por otra parte, existe un caso
especialmente grave, se condenar a pena
asociacin ilcita, una serie de
privativa de libertad de seis meses a cinco aos. elementos que la caracterizan como
tal y que marcan la diferencia con
"V. El tribunal podr prescindir de castigo segn la mera participacin.
los apartados I a III, en el caso de partcipes
cuya culpabilidad sea leve y coya colaboracin
sea de importancia interior.
A nuestro juicio son dos los
"'VI. El tribunal podr moderar la pena segn su requisitos, que a su vez contienen
justo parecer ( 49, apartado 111o prescindir de
castigo segn este precepto, cuando el autor:
"Se esfuerce voluntaria y sinceramente por 54 ZIFFER, Patricia, Lineamientos bsicos del
impedir la continuacin de la asociacin o la delito de asociacin ilcita, en L. L. del 24-12-
comisin de uno de los delitos que corresponda 2001, ps. 1 y ss.
a sus fines; "o voluntaria y puntualmente revele
que todava puedan ser evitados delitos cuya 55 RAMOS MEJIA, Enrique, Los delitos contra la
planificacin l conozca. Cuando el autor alcance tranquilidad pblica en la ley de reformas al
su objetivo de impedir la continuacin de la Cdigo Penal, en Revista de Derecho Penal y
asociacin, o esto sea sin sus esfuerzos, no ser Criminologa, N 1, La Ley, Buenos Aires, enero-
castigado". marzo de 1968, Pg. 47.
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otro, sin los cuales no hay Por lo tanto debe tener una
posibilidad del tipo penal. El fuerte organizacin interna,
primero es la existencia de una que exige deberes de los
estructura objetiva de lo que se integrantes hacia la
entiende por asociacin ilcita. El asociacin. Por ende, es desde
segundo consiste en la accin de la organizacin como tal que
tomar parte en una banda o debe surgir la idea de
asociacin. Dentro de este ltimo realizacin de los delitos, y no
se encuentra otro aspecto que la como algo individual de cada
doctrina ha enumerado como tercer uno de sus miembros. Esta
requisito, que sin embargo, y por idea de organizacin implica
lgica, se encuentra abarcado por que cada partcipe debe tener
aqul, que es el propsito de todos un rol, una funcin, un papel
y cada uno de sus miembros para dentro de la misma. Esto
delinquir. Por ese motivo, hay que exige, por lgica, que deba
analizar cul es la estructura haber una organizacin
objetiva de la asociacin ilcita, interna que lleve a una
para luego pasar a los restantes coordinacin entre sus
elementos. miembros, tanto en la
asociacin como tal como en
la realizacin de los hechos
1. La estructura objetiva de la delictivos.
asociacin ilcita
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complicidad . Esta idea de Tambin tiene sentido la
organizacin es una afirmacin de que no se
caracterstica que tiene su requiere que los asociados
sustento en el propio texto de estn reunidos materialmente
la ley, ya que el artculo 317 o que habiten en un mismo
que comentamos establece a lugar, ni siquiera que se
cualquiera de los miembros conozcan personalmente,
de la organizacin con el porque lo que interesa es el
mismo peso de acuerdo de voluntades con
responsabilidad. cierta permanencia.
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SOLER, SEBASTIAN,
Tratado de Derecho Penal,
Tomo III, Editorial Astrea,
Buenos Aires 1999
ZAFFARONI, Eugenio
Ral. Tratado de Derecho
Penal Parte General.
Tomo III
ZIFFER, Patricia,
Lineamientos bsicos del
delito de asociacin ilcita,
en L. L. del 24-12-2001+
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EL
DELITO DE COLUSIN EN
EL CDIGO PROCESAL PENAL
RESUMEN
El delito de colusin es uno de los delitos de mayor comisin en los ltimos aos. El
mismo involucra la participacin de un miembro de la Administracin Pblica y de una
persona ajena a ella, quienes de manera ilcita, acuerdan defraudar patrimonialmente
al Estado o en efecto logran defraudarlo. En el presente artculo se desarrollarn las
principales caractersticas del delito de colusin en su forma simple y agravada,
conforme contempla el artculo 384 del Cdigo Penal Peruano.
PALABRAS CLAVES: colusin, defraudacin, patrimonial, Estado, Administracin
Pblica, acuerdo,
ABSTRACT
The crime of collusion is one of the greatest crimes commission in recent years. It
involves the participation of a member of the Public Administration and an outsider to
it, who illegally agree to patrimonially defraud the State or indeed fail to disappoint. In
this article the main characteristics of the crime of collusion will be developed in its
simple and aggravated form, as provided for in Article 384 of the Penal Code Peruano.
KEYWORDS: collusion, fraud, property, State, Public Administration, agreement,
CONTENIDO:
1. INTRODUCCIN
2. TIPO PENAL
3. TIPOS DE COLUSIN
3.1. COLUSIN SIMPLE
3.2. COLUSIN AGRAVADA
4. TIPICIDAD OBJETIVA
4.1. SUJETO ACTIVO
4.2. SUJETO PASIVO
5. TIPICIDAD SUBJETIVA
6. BIEN JURDICO PROTEGIDO
7. ANTIJURIDICIDAD
8. CONSUMACIN Y TENTATIVA
9. PENALIDAD
10. CONCLUSIONES
11. BIBLIOGRAFA
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E l delito de colusin
contempla una conducta en
la que los funcionarios o
servidores pblicos, por razn de su
cargo o por haber sido designados
Estado como consecuencia de una
concertacin
agraviada).
previa (colusin
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servidor pblico concierta con los ser el sujeto activo del delito de
interesados y ocasiona una colusin. Debe, adems, existir otra
defraudacin patrimonial al Estado, condicin especial: esto es, que
en el marco de un proceso de dicho servidor o funcionario pblico
adquisicin de bienes, servicio o debe tener algn tipo de injerencia o
cualquier proceso dirigido por el participacin en los procesos a cargo
Estado. del Estado que seala la norma.
Se diferencia de la colusin simple
debido a que en este caso s se Es importante determinar que debe
verifica una efectiva afectacin existir un vnculo entre el
(defraudacin) patrimonial del funcionario o servidor pblico y el
Estado, en consecuencia se trata de proceso que se encuentra a cargo del
un delito de resultado. En cambio en Estado, y en el cual los interesados
el delito de colusin simple la
buscan contratar o relacionarse de
conducta se refiere a la concertacin, alguna forma econmica con el
pero sin defraudacin, es decir existe Estado, lo que los lleva a concertar
una posibilidad pero no un perjuicio para defraudar patrimonialmente al
al patrimonio estatal. mismo.
4. TIPICIDAD OBJETIVA
La concertacin debe producirse
4.1. SUJETO ACTIVO entre el sujeto perteneciente a la
Administracin Pblica (funcionario
o servidor) con un tercero que no
El sujeto activo de este delito es el posee tal investidura, pero que posee
funcionario o servidor pblico que inters para contratar con el Estado.
cuenta (por razn del cargo que Ambos acuerdan generar perjuicio
ocupa) con capacidad de
econmico al Estado, o, en trminos
participacin en los procesos de del artculo comentado, defraudar
contratacin o adquisicin de bienes patrimonialmente al Estado. Dicho
o servicios o cualquier proceso de acuerdo debe ser verificado
similar naturaleza a cargo del Estado, plenamente para la configuracin del
sin importar las etapas en las que el delito, por ejemplo mediante la
sujeto activo tenga participacin
existencia de correos electrnicos,
evidencia de reuniones y la
conversacin sostenida en ellas o
A manera de resumen, podramos
similares. No basta con la simple
indicar que si bien el artculo del
proposicin realizada por alguna de
Cdigo Penal materia de comentario
las partes, el acuerdo debe estar
seala expresamente servidor o
debidamente comprobado y debe
funcionario pblico, poseer esta
tratarse expresamente de actos
condicin no resulta suficiente para
destinados a defraudar al Estado. Por
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contra la
Administracin
Pblica. Tercera
Edicin, Grijley,
Lima, 2014.
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RESUMEN: Como bien sabemos, a travs del derecho penal, el Estado persigue
amparar aquellos bienes jurdicos fundamentales para la convivencia social, mediante la
amenaza y el castigo de las conductas que lesionan dichos bienes. Es por ello que ante la
noticia de la comisin de un determinado hecho delictivo, se activa toda la maquinaria
estatal a travs de la intervencin del Ministerio Pblico al ser ste el titular del ejercicio
pblico de la accin penal, conforme lo establece el Cdigo Procesal Penal, quien
efectuar todos los actos de investigacin necesarios para determinar la autora,
participacin y responsabilidad en el delito del que se trate. En ese escenario, una vez
que se llega a determinar de manera fehaciente la autora del agente imputado, el
juzgador, basndose en la prueba actuada y debidamente incorporada al proceso, le
impondr la sancin que corresponda segn el tipo penal vulnerado, siendo que si a
dicho agente ya se le sancion, posteriormente no existe la posibilidad de que ese agente
sea juzgado y sancionado nuevamente por los mismos hechos, ello en virtud del
denominado principio ne bis in idem, que literalmente significa no dos veces lo mismo y
que prescribe la prohibicin de ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ms an si
ya existe resolucin firme respecto de los hechos materia de juzgamiento, principio que
goza de reconocimiento tanto en el mbito nacional como en el internacional.
ABSTRACT: As we know, through criminal law, the State pursues protect those
fundamental legal rights for social cohesion, by threat and punishment of behaviors that
damage such property. That is why at the news of the commission of a particular crime,
the entire state machinery is activated through the intervention of the Public Ministry as
this is the holder of the public exercise of criminal action, as established by the Criminal
Procedure Code who will make all acts of investigation necessary to determine
responsibility, participation and responsibility in the crime in question. In this scenario,
once you get to determine irrefutably the responsibility of the accused agent, the judge,
based on the test acted and properly incorporated into the process, will impose the
corresponding penalty as the offense violated, being that if said agent will already
passed, then there is no possibility that the agent be tried and punished for the same acts
again, this under the so-called principle of ne bis in idem, which literally means 'not the
same thing twice' and prescribing the prohibition of being tried twice for the same facts,
even if there is already a final decision on the facts subject of the trial, a principle which
is recognized both nationally and internationally.
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KEYWORDS: Ne bis in idem principle, triple identity, subject, fact, foundation, shed
material procedural aspect, criminal law, criminal proceedings
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Lengua Espaola. Disponible en: www.rae.es Fundamentos; T. 1; 2da. Edicin; Buenos Aires.
67 Binder, Alberto; Derecho Procesal Penal;
63 Ossorio, Manuel; Diccionario de Ciencias 1ra. Edicin; Buenos Aires, 1993.
Jurdicas, Polticas y Sociales; Editorial Heliasta;
30 edicin; Buenos Aires, Argentina. 68 Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros;
64 Cabanellas de Torres, Guillermo; Diccionario Diccionario Jurdico Mexicano; Mexico, 1994.
de Derecho Usual; Tomo III; Editorial Heliasta 69 Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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evitacin de comportamientos
socialmente nocivos75. A nivel legislativo, el principio ne
En ese contexto, se tiene que al bis in idem encuentra expreso
constituirse el principio de legalidad reconocimiento en el Cdigo Penal
como la base de toda la estructura en cuyo artculo 90 consagra que
punitiva, involucra toda proscripcin nadie puede ser perseguido por
de abuso por parte del Estado en el segunda vez en razn de un hecho
ejercicio del ius puniendi del que es punible sobre el cual se fall
titular, por lo que al ser la pena definitivamente. De igual modo,
manifestacin de esa potestad, como se ha sealado en la parte
aplicarla dos veces por unos mismos introductoria, el Cdigo Procesal
hechos, constituye una clara Penal del 2004 en el artculo III del
manifestacin del ejercicio abusivo Ttulo Preliminar establece que
de la facultad de castigar o sancionar nadie podr ser procesado, ni
propia del Estado, con lo cual se sancionado ms de una vez por un
creara un ambiente de inseguridad mismo hecho, siempre que se trate
jurdica peligrosa en un Estado de del mismo sujeto y fundamento. Por
Derecho. su parte, la Ley del Procedimiento
Administrativo General Ley N
27444 reconoce el principio en su
VII. REGULACIN DEL
artculo 230 numeral 10 en los
PRINCIPIO NE BIS IN
siguientes trminos: No se podr
IDEM.-
imponer sucesivamente o
simultneamente una pena y una
El principio bajo estudio no cuenta sancin administrativa por el mismo
con un reconocimiento expreso en hecho en los casos que se aprecie
nuestra Constitucin Poltica de identidad de sujeto, hecho y
1993; no obstante, es posible deducir fundamento. En el mbito del
su contenido de la disposicin derecho ambiental, mediante el
contenida en el artculo 139 inciso Decreto Supremo 008-2005-PCM, de
13 de la Carta Magna, que a la letra fecha 24 de enero de 2005, se aprob
establece que Son principios y el Reglamento de la Ley de Gestin
derechos de la funcin jurisdiccional: Ambiental, en cuyo artculo 89 se
13. La prohibicin de revivir estableci que no se podr imponer
procesos fenecidos con resolucin sucesiva o simultneamente una pena
ejecutoriada. (). y una sancin administrativa por el
mismo hecho en los casos que se
aprecie la identidad de sujeto, hecho
75 Huerta, Susana; Principio de Legalidad y y fundamento. Asimismo, en la Ley
Normas Sancionadoras en El Principio de
Legalidad. Actas de las V Jornadas de la
General del Ambiente Ley N
Asociacin de Letrados del Tribunal 28611- se establece en el artculo
Constitucional; Centro de Estudios Polticos y 141 inciso 1 que no se puede
Constitucionales; Madrid, 2000.
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RESUMEN:
Los delitos contra la seguridad pblica, sobre todos en la modalidad de los delitos de
trfico ilcito de drogas son los tipos penales que revisten de mayor gravedad en nuestra
legislacin, en mrito a la naturaleza del bien jurdico protegido, al involucrar una
esfera importante de la sociedad. Es as que el legislador estableci los marcos penales
muy elevados, que pueden llegar a tener una pena casi establecida hasta los 35 aos de
pena privativa de la libertad.
Por ello, para analizar su atribucin penal a una persona, es de observar el tipo base
establecido por el artculo 296 del Cdigo Penal, la estructura tpica y las cuestiones
conceptuales que permitan mayor entendimiento del tipo penal para un juicio de
tipicidad.
ABSTRACT:
Crimes against public safety, all in the form of crimes of drug trafficking are criminal
types that are of most serious in our legislation, in recognition of the nature of the legal
interests protected, by involving an important area of society. Thus, the legislature
established the very high penal frameworks that can have almost established a penalty up
to 35 years of deprivation of liberty.
Therefore, to analyze criminal attribution to a person, it is to observe the basic rate
established by Article 296 of the Penal Code, the typical structure and conceptual issues
that allow greater understanding of the criminal trial for typicality.
KEYWORDS: Traffic, narcotics, base type, typical structure, illicit drug trafficking
CONTENIDO:
1. INTRODUCCIN.
2. TIPO PENAL BSICO DEL TRFICO ILCITO DE DROGAS.
3. CONDUCTAS TPICAS DEL ARTCULO 296 DEL CDIGO PENAL.
4. TIPICIDAD OBJETIVA
5. BIEN JURDICO TUTELADO
6. TIPICIDAD SUBJETIVA.
7. TENTATIVA YCONSUMACIN.
8. CONCLUSIONES
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9. BIBLIOGRAFA..
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txicas, estupefacientes o
sustancias psicotrpicas82. Implica la posesin de
drogas, estupefacientes o
- Promover el consumo sustancias psicotrpicas para
indebido mediante la efectuar actos de trfico, ya
fabricacin o trfico definidos con anterioridad.
La posesin evidentemente
Consiste en iniciar a implica poder realizar actos
terceros en el consumo de dominio sobre las
ilegal de drogas, sustancias que se hallan en
estupefacientes o poder del sujeto activo.
sustancias psicotrpicas, Asimismo, cabe sealar que
valindose del hecho de este tipo penal nicamente
ser fabricante de reprime la posesin de drogas
cualquiera de las que tienen por finalidad
sustancias anteriormente traficar con las mismas,
mencionadas. No importa estando excluidas por lo tanto
si la extraccin de las aquellas que tienen un fin
sustancias es de origen distinto.
natural o se realiza
mediante un proceso Se trata de un delito de
qumico. peligro abstracto, puesto que
basta con la mera posesin de
- Favorecer o facilitar el la droga para su posterior
consumo ilcito mediante trfico o comercializacin.
la fabricacin o trfico Sin embargo, no es necesario
que la comercializacin se
De igual manera, la materialice, basta con que se
facilidad que le permite al verifique que los fines de la
fabricante o traficante de droga en poder del agente
favorecer o facilitar el tena dicho fin.
consumo ilcito a tercer es
la conducta reprimida por Sequeros83 sostiene que en la
el tipo penal bajo estructura de este delito
comentario. siempre ser necesario
distinguir el presupuesto
b. Posesin de drogas objetivo (la posesin) y el
con fines de trfico
ilcito.
83 SEQUEROS SAZATORNIL, Fernando. El
82 BALLADARES APARICIO, Uriel. El Delito de trfico de Drogas ante el Ordenamiento
Trfico Ilcito de Drogas. IDEMSA, Lima, 2010, Jurdico.Editorial La Ley, Madrid, 2000, pp. 105-
p.95 107
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ABSTRACT: In the present article, the author explores the so-called "Confession
sincere" institute procedural a controversial story and that is conceptualized as the
statements by the accused in which recognizes authored or participate in a delight or
missing, and that because you check, can be considered for recesses worth confessed to
the lower limit to the minimum, except for the exceptions establishing the Arts. 160 and
161 of the NCPP.
Keywords: Confession sincere spontaneous, right premial, process penal.
CONTENIDO:
1. INTRODUCCIN
2. UN OSCURO PASADO: LA CONFESIN Y LA TORTURA
3. LA NATURALEZA JURDICA DE LA CONFESIN
4. LA CONFESIN EN CONCRETO
5. LA CONFESIN SINCERA EN EL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL
6. CONCLUSIONES
7. BIBLIOGRAFA
L a confesin ha sido a lo
largo de la historia tema
candente y muy
controversial dentro del contexto
jurdico. Ello, por sus oscuros y
y la tortura como muy propios de la
inquisicin y de aquellos regmenes
autoritarios, que la convirtieron en
un instrumento de persecucin y
mediante la cual, los acusados
tenebrosos antecedentes en la que
afectaban la comisin del delito
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102BUTRON VILLAR, Pedro La del Acusado en 104 SNCHEZ RIVERO, Juan, autor citado por
el Proceso Penal. Primera Edicin, Editora MC REYNA ALFARO, Luis Miguel. Plea Bargaining y
GRAW HILL, Madrid 1998, pg. 135. Terminacin Anticipada: Aproximacin a su
103 SAN MARTIN CASTRO, Cesar Derecho Problemtica Fundamental. En: Actualidad
Procesal Penal, Volmen II, Editorial Grijley, Jurdica N 158. Gaceta Jurdica. Lima, 2007, p.
Lima 2006. 130.
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SANCHEZ VELARDE,
Pablo. Manual de Derecho
Procesal Penal. Editorial
Idemsa, Lima, 2004.
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RESUMEN: Definitivamente no puede negarse que en las ltimas dcadas los cambios y
avances producidos en los diferentes mbitos del actuar del hombre han sido bastante
beneficiosos para ste, habiendo dado lugar a grandes mejoras en materia tecnolgica,
de telecomunicaciones, transporte, entre otras, avances que, como se ha indicado, no
slo han impactado de manera positiva sino que, adems, y muy a nuestro pesar, ha
tenido un impacto negativo en razn a que hoy en da los delincuentes, de manera
individual o agrupados en organizaciones criminales, se valen de los avances alcanzados
con la finalidad de incurrir en diversos hechos punibles los mismos que, con el devenir
de los aos, van ocasionando graves daos a la sociedad considerada en conjunto, lo
cual ha dado lugar a un alarmante y preocupante incremento de la delincuencia que con
su proceder crea un ambiente de caos e inseguridad en la ciudadana, situacin que
afecta al desarrollo socioeconmico ya que, indirectamente, se genera inseguridad en las
inversiones econmicas. Dentro de dicho contexto, el delito de lavado de activos hoy en
da ha cobrado gran importancia por constituir un grave problema que causa perjuicios
tanto a nivel nacional como a nivel internacional, agravando los males sociales y
amenazando la integridad de las instituciones financieras toda vez que su objetivo es
disimular la procedencia de diversos bienes que, antes de ingresar al flujo econmico,
estuvieron relacionados, directa o indirectamente, con algn tipo de crimen.
ABSTRACT: It definitely can not be denied that in recent decades the changes and
advances in the different fields of action of man have been quite beneficial to this, having
led to great improvements in technology, telecommunications, transportation, among
others, advances which, as indicated, have not only impacted positively but also, and
much to our regret, has had a negative impact on the ground that criminals today,
individually or grouped in criminal organizations, worth of progress in order to engage
in various illegal acts the same as with the passing of the years, they are causing serious
damage to society as a whole, which has led to an alarming and disturbing increase in
crime that his conduct creates an atmosphere of chaos and insecurity among citizens,
which affects the socioeconomic development because, indirectly, insecurity is generated
in economic investments. Within this context, the crime of money laundering today has
become extremely important to constitute a serious problem causing harm both nationally
and internationally, exacerbating social ills and threatening the integrity of financial
institutions whenever your goal is to disguise the origin of various goods which, before
entering the economic flow, were directly or indirectly related to some kind of crime.
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omo se ha sostenido
precedentemente, la poca Interno de la mayora de pases, con
en la que actualmente nos lo que se deduce que las bandas
desenvolvemos no solo se caracteriza criminales dedicadas a cometer este
por los grandes avances alcanzados delito, logran amasar fortunas que les
por el ser humano en distintas reas permiten seguir delinquiendo
de su actuar sino tambin por la mediante actividades consistentes en
rapidez con la que la delincuencia, en el trfico ilcito de drogas, trata de
especial organizada en bandas personas, extorsiones, entre otras.
delictivas, se ha adaptado a dichos Como se advierte, el delito bajo
cambios y avances con la finalidad comento constituye un ilcito que
de incurrir en una serie de delitos que actualmente ha alcanzado grandes
les permita obtener ventajas escalas de desarrollo, habiendo
econmicas para s y para la llegado a rebasar el mbito social,
organizacin a la cual pertenecen. econmico y poltico de las naciones,
Son muchos los delitos cometidos por lo que deviene en interesante
actualmente por dichas efectuar un breve estudio del lavado
organizaciones, entre los cuales de activos.
destaca, y es un delito que
actualmente est de moda, por as II. DEFINICIN DEL
decirlo, es el llamado delito de DELITO DE LAVADO DE
lavado de activos, ilcito que si bien ACTIVOS.-
existe desde hace muchos aos, en
las ltimas dcadas ha adquirido gran
En primer trmino, cabe indicar que
relevancia, sobre todo porque ya no
el delito bajo estudio recibe
solo se comete en el mbito privado
diferentes denominaciones, siendo
sino tambin en el mbito pblico en
conocido en distintas partes del
donde muchos funcionarios pblicos
mundo como blanqueo de capitales,
se valen del mencionado ilcito a
lavado de dinero, legalizacin de
efectos de ocultar o encubrir sus
capitales, reciclaje de dinero, entre
ingresos indebidos, evitando de esa
otras expresiones, trminos que
manera ser investigados por la
hacen referencia a un mismo
justicia, afectando con tal proceder la
fenmeno delictivo, vinculado a
economa, el gobierno y el bienestar
actos dirigidos a otorgar apariencia
social del Estado. Los diversos
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III. CONCEPTO DE
ORGANIZACIONES
120Frase sealada por el abogado catedrtico POLTICAS
PALACIOS GARCA, Ral en una de sus clases AUTORITARIAS
del semestre 2008-I en la Facultad de Derecho
de la UNSCH. Rodrguez Fernndez (1998) resume
121 NARANJO MESA, Vladimiro.- Teora las caractersticas comunes de las
Constitucional e Instituciones Pblicas.- organizaciones actuales en cuatro.
Editorial Themis.- Cuarta edicin.-Colombia,
1991. p. 66
122 BURDEAU, George.- Mtodo de la ciencia 123MONROY GLVEZ, Juan.- Introduccin al
Poltica.- Editorial Depalma Quinceava edicin.- proceso civil Tomo I.- Editorial Themis S.A..-
Buenos aires, 1964. p. 12 Santa Fe de Bogot- Colombia, 1996. p 04.
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3. NARANJO MESA,
Vladimiro.-Teora
Constitucional e
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El texto debe presentarse sin interlineado, letra estilo Times New Roman, tamao 12, en
hoja A4, con mrgenes de 2,5 cm y pginas numeradas consecutivamente. No se deben
usar negritas, subrayado, vietas ni margen justificado; letra itlica slo para palabras en
otro idioma. Las vietas deben indicarse con guin medio.
Los autores deben identificarse de la siguiente manera: primer nombre, inicial del
segundo (optativa) y apellido/s.
Introduccin
En esta seccin se recomienda presentar los antecedentes del estudio, la naturaleza, razn
e importancia del problema o fenmeno bajo estudio.
Las conclusiones deben estar directamente relacionadas con los datos obtenidos y se
deben evitar afirmaciones que no se desprendan directamente de stos.
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