Robo de cuello blanco

Se est apenas develando el sofisticado esquema con el que se sustrajeron $70.000 millones
del fondo de pensiones de Ecopetrol. Qu sigue en el proceso?

Hace algo ms de dos semanas, la Fiduciaria Fidubogot descubri en un

arqueo de inversiones, que uno de los ttulos de deuda pblica (TES) del
fideicomiso de pensiones que operaba para Ecopetrol haba
desaparecido de sus registros.

Estos ttulos los haba recibido Fidubogot desde el ao pasado en un

consorcio con la Fiduciaria Colpatria, aunque toda la gestin operativa
estaba a cargo de la primera entidad. Como es usual, las inversiones
reposaban como registros electrnicos en el depsito centralizados de
valores DCV. La comparacin de la contabilidad contra los reportes del
depsito mostr que se haba cambiado la propiedad de $70.000
millones de ese fondo de inversiones.

De inmediato la fiduciaria instaur una demanda penal contra las

personas que presumiblemente los haban sacado electrnicamente del
depsito. La accin dispar tambin investigaciones en la Fiscala, la
Superintendencia Financiera y en la oficina del Autorregulador del
Mercado de Valores.

En poco tiempo se supo que las inversiones efectivamente se haban

trasladado a tres personas, unos de los cuales resultaron ser clientes de
la firma de corretaje Profesionales de Bolsa.

En este momento se conocen los actores que intervinieron en el ilcito

pero no se ha establecido a ciencia cierta la responsabilidad de cada uno
de ellos. Tambin se sabe que la operacin fue compleja, y que se
trataba de una red de personas y entidades vinculadas en la
defraudacin, incluso con nexos internacionales.

Primeras reacciones
Algunos de los actores han salido a defenderse. Es el caso de
Profesionales de Bolsa que seal en un comunicado que todas las
transacciones realizadas en este caso se hicieron con las autorizaciones
requeridas. Por lo tanto, si se han presentado problemas en el origen de
los traspasos electrnicos, cualquiera que fueren, se trata de hechos
ajenos totalmente a Profesionales de Bolsa.

Somos enfticos en sostener que Profesionales de Bolsa es ajena

totalmente a lo ocurrido, lo cual se manifiesta en que en ninguna de las
mltiples indagaciones que se han hecho por parte de la Fiscala General
de la Nacin, la Superintendencia Financiera y el Autorregulador del
Mercado de Valores, se ha encontrado que esta compaa o sus
funcionarios hayan participado activamente en la supuesta defraudacin
denunciada, seala el comunicado.

Por su parte Ecopetrol dijo que la restitucin de los valores ser realizada
a la mayor brevedad, sin que se produzca ningn efecto sobre el valor
del patrimonio autnomo administrado.

La petrolera explic que en el proceso de contratacin de las

administradoras de estos patrimonios, la empresa tom todas las
medidas contractuales conducentes a asegurar la integridad de los
recursos entregados en administracin, entre ellas las relativas a este
tipo de riesgos a los que se encuentran expuestas las sociedades
administradoras.

Dijo que Fidubogot cuenta con seguros contra infidelidad y riesgos

financieros y responsabilidad civil por errores y omisiones, que amparan
los recursos de los pensionados de Ecopetrol y que en todo caso la
fiduciaria estara obligada a responder por cualquier prdida que se
produjera.

La Fiduciaria ha notificado a Ecopetrol que, desde el momento del

descubrimiento del hecho, ha adelantado todas las acciones
correspondientes ante las autoridades competentes y se encuentra
desarrollando las actividades necesarias para la resolucin del caso,
aadi.

Mientras tanto, la labor de la Superfinanciera es la de establecer varias

cosas entre sus entidades vigiladas. Qu pas en esas entidades, cmo
estn aseguradas, qu controles tienen para evitar ilcitos y por sobre
todo, que devuelvan los recursos al patrimonio autnomo pensional de
Ecopetrol.

Que los dineros regresen no est en discusin. Es un hecho cierto que

este fraude no es problema de los pensionados de Ecopetrol. La
Superintendencia exigir que la plata vuelva de inmediato al patrimonio
autnomo, le dijo a Dinero.com un abogado conocedor del tema.

La vigilancia es buena
Para el Autorregulador del Mercado de Valores, Carlos Sandoval, es
interesante notar la diferencia en el tratamiento de las dificultades
financieras cuando se trata de entidades de intermediacin vigiladas por
las autoridades frente a las que no lo estn.
En este caso Ecopetrol no va a perder ni un peso, explic. Pagara la
fiduciaria si no se recupera lo hurtado, o la compaa de seguros. Todas
son entidades vigiladas que les pueden responder a los inversionistas,
dijo.

Contrast este caso con el de Probolsa, una firma que calific como
empresa de papel, que realiz negocios fraudulentos con los
departamentos de Cauca y Arauca y dos municipios de Nario. Ah la
plata se perdi, destac. Hay una diferencia abismal entre las
entidades vigiladas y las que no lo estn, concluy.

ia desvi recursosAs fue como tesorero desvi

ms de mil millones de Bavaria

El castigo por uno de los casos de robo interno ms

sonados de los ltimos aos, el del ex tesorero de Bavaria
Carlos Germn Quintero, ser decidido por un juez de la
capital del pas en las prximas semanas.

En agosto pasado, apenas un mes despus de que fue detenido por las
autoridades bajo la acusacin de haberse apoderado de 1.523 millones
de pesos de la empresa una de las ms grandes de Colombia,
Quintero acept los cargos en su contra y lleg a un preacuerdo con la
Fiscala, cuyos trminos se mantienen hasta ahora.

Aunque todava insiste en que fue presionado por supuestos

delincuentes que lo obligaron a defraudar a la cervecera con amenazas
a su familia, reconoci que falsific facturas y cuentas de cobro, y que l
mismo orden pagarlas con dinero de las cuentas que estaban a su
cuidado.

Segn el ejecutivo, fueron unos 1.250 millones de pesos, 273 millones

menos de los que aparecen en las investigaciones de la Fiscala.
Por colaboracin con la justicia y reparacin a la vctima ofreci entregar
bienes por 963 millones de pesos y firmar un pagar por el resto recibira una
pena efectiva de 70 meses de prisin, es decir casi seis aos.

Lo pillaron en vacaciones Cmo logr desviar los fondos y las situaciones que lo
dejaron expuesto ante la justicia conforman un captulo que los responsables de
la seguridad interna de las grandes empresas seguramente estn siguiendo al
milmetro.

Hasta julio del ao pasado, Quintero logr mantener una estrategia delictiva que,
de acuerdo con las investigaciones, habra arrancado en marzo del 2007.

Pero mientras estaba en vacaciones, una de sus asistentes llam a un banco para
verificar unas cuentas de cobro que llamaron su atencin y se encontr con la
sorpresa de que eran falsas.

Ms tarde qued claro que el modus operandi no era muy sofisticado: con un
computador porttil que le suministr la propia empresa y aplicaciones bsicas, el
ex tesorero escane firmas y se autoenvi correos electrnicos.

En total fueron 37 documentos por conceptos como gravamen a movimientos

financieros, terminacin anticipada de contrato, sobregiros bancarios y comisin
de bonos, que llevaron a sus cuentas personas entre 20 y 84 millones de pesos por
transaccin.

Estas cuentas de cobro y facturas dice la Fiscala eran enviadas por Carlos
Germn Quintero a sus funcionarios con la autorizacin y las instrucciones para
que se tramitaran los respectivos pagos y se ordenara la elaboracin de los
respectivos cheques de gerencia.

Un mensajero los recoga y se los entregaba a l o a la funcionaria de un banco

cuya actuacin tambin est en la mira de las autoridades.

A travs de este proceso, el seor Quintero Quiroga tramit y autoriz el pago de

varios cheques que fueron utilizados para cubrir obligaciones personales y gastos
ajenos al objeto social de Bavaria, concluy la Fiscala.

u.investigativa@eltiempo.com. co
DOCE SECRETOS DEL ROBO DE US$ 13.5 MILLONES

Meses de intercepcin de comunicaciones y de paulatina

exasperacin de los involucrados en el robo de los US$
13.5 millones condujeron a la Procuradura, en 1984,
hacia los protagonistas del mayor fraude electrnico en la
historia de Colombia. Un robo millonario planeado por
Roberto Soto, hoy procesado por trfico de
estupefacientes en Alemania. EL TIEMPO ubic a Hernn
Astorquiza, uno de los principales investigadores de la
defraudacin, y este es su relato sobre las intimidades de
la investigacin.

Un intento frustrado Dos o tres meses antes de robar el dinero de la

subcuenta de Colombia en el Chase Manhattan Bank, Roberto Soto
Prieto haba intentado, sin xito, hurtar una suma equivalente a los 13.5
millones de dlares de una cuenta del Fondo Andino de Reservas,
entidad que administraba recursos de pases del Grupo Anino y que
operaba desde el edificio que hoy es sede la Procuradura General de la
Nacin, en el centro de Bogot.

Soto haba puesto sus ojos sobre un cuantioso depsito en dlares

constituido por el Fondo en un prestigioso banco alemn que l
representaba en Colombia. As, un domingo de febrero o marzo de 1983,
Soto envi a Antonio Sebollero y Campo y a Rafael Esteban Rodrguez
Cristancho a las instalaciones del Fondo Andino de Reservas, y stos
ofrecieron 20 mil pesos a un celador con el nico fin de que les
permitiera visitar el piso 25, en donde funcionaban las citadas oficinas.

Sebollero, de origen espaol, cuado de Roberto Soto, su ingreso al pas

se haba producido irregularmente. Suiza lo haba solicitado en
extradicin bajo cargos de estafa pero la Corte en Colombia haba
rechazado la solicitud.
Rodrguez Cristancho, por su parte, era ingeniero de sistemas y
empleado de Equipaelectro, una compaa que diriga Nelson Torres
Palomino, por entonces, el ms calificado tcnico colombiano en
sistemas y redes de computacin.

Equipaelectro haca el mantenimiento de sistemas en el Emisor, Telecom

y Licse, esta ltima, una firma de exportacin de maderas y palmitos
propiedad de Soto y ubicada en la calle 100 con avenida 19, en el norte
de Bogot.

Afortunadamente, ese domingo de febrero o marzo, antes que dejarse

sobornar, los vigilantes de la entidad pusieron sobre alerta a la Polica y
el F-2 detuvo a Sebollero y a Rodrguez Cristancho. Ambos recobraron la
libertad en poco tiempo, pero al finalizar 1983 esa sera una pista clave
para develar la organizacin de Soto.

Plagados de errores A pesar de que ocurri el 11 de mayo de 1983, el

robo de los US$ 13.5 millones de dlares solo se descubri en octubre
siguiente cuando el general Miguel Vega Uribe solicit informacin sobre
los rditos de la cuenta. Dos tlex falsos, plagados de errores
ortogrficos e inconsistencias tan severas que la cifra en nmeros no
corresponda al valor en letras, constituyeron el nico punto de partida.

Meses sin resultados Durante varios meses, nuestras investigaciones no

arrojaron una sola pista clara sobre la identidad de los partcipes en la
defraudacin y solo tenamos un hecho: un robo millonario consumado a
travs de una red de pares aislados que cualquier tcnico hubiese
podido manipular y que desde Telecom permiti interceptar las lneas de
tlex del Banco de la Repblica, y transferir fondos a cuentas cifradas.

Verificamos que el dinero haba partido del Chase Manhattan Bank en

Londres a la cuenta Repblica de Colombia, abierta por Soto con ese
nombre, en el Morgan Guaranty Trust de Nueva York y que desde all el
dinero haba sido transferido al Hapoalin de Zurich. Pero era todo.
Despus de tres cuentas cifradas en Panam cualquier rastro del dinero
se perda en las Azores y en la Isla Caimn.

Entre diciembre de 1983 y enero de 1984, no obstante, dos hechos se

convirtieron en definitivos. Una comunicacin telefnica nos condujo a la
extraa visita de Rodrguez Cristancho y Sebollero a la sede del Fondo
Andino de Reservas, y el levantamiento de la reserva nos llev al
estadounidense Henry Robert Russel.

Qu hubo de mi plata? Ubicamos a Cebollero y Campo en la ciudad de

Cali, interceptamos sus telfonos y nos encontramos con las primeras
conversaciones de Roberto Soto Prieto y Antonio Sebollero. Era un
pugilato de mutuas reclamaciones por el manejo de unos dineros.

Sebollero estaba desesperado porque Soto no haba entregado el dinero

que le perteneca, y porque durante meses se haba limitado a
responderle con evasivas. El dinero no lo puede sacar an porque est
colocado a tres meses o a cuatro y ello podra crear sospechas... , etc.
Sebollero, segn explicaba una y otra vez a Soto, haba adquirido un
carguero costossimo y deba pagar por el e iniciar de inmediato el
transporte de palmitos y madera desde Tumaco.

Soy agente de la CIA Entre tanto, la Interpol y la Polica Suiza aceptaron

levantar la reserva de la cuenta cifrada. Y por primera vez tuvimos
acceso a la foto de Robert Henry Russel y a otra, excesivamente borrosa,
de un supuesto Alberto Lara Gonzlez. Localizamos en Houston a Russel,
pero este neg conocer a algn Roberto Soto, advirti que era un ex
agente de la CIA y asegur que perdamos el tiempo. Ustedes estn
interfiriendo con un secreto de Estado y quiz mundial dijo a la
Procuradura. Ese dinero es una donacin secreta de Colombia para la
compra de unas armas que tiene por destino la guerra de las Malvinas
en Argentina . La intercepcin de los telfonos de Soto, sin embargo,
puso en evidencia lo absurdo de la coartada. Recuerde que usted no
sabe nada , adverta siempre Soto a Russel.

Estuve en el calabozo La negativa del Hapoalin a entregar el dinero por

ventanilla oblig a Soto a desplazar a Rodrguez Cristancho, Torres
Palomino y Ayda Caizalez Padilla, la mujer de Torres Palomino, a
Panam. Torres haba sido el encargado de interceptar el tlex del
Emisor, Cristancho haba hecho la digitacin y Soto haba redactado los
textos. Con Sebollero, eran los cuatro protagonistas de la defraudacin.
Los restantes haban sido timados y utilizados.

Mi fotografa en Suiza? Alberto Lara Gonzlez no exista ni en la

Registradura, ni en el DAS, ni en la Cancillera. Sin embargo, la
publicacin de la borrosa fotografa de Zurich hizo el milagro. Soto Prieto
recibi una llamada de un sujeto que se identific como Fernando. Usted
que hizo con mi fotografa, ahora estoy en todos los peridicos. Qu
hace mi fotografa en Suiza...? . Fernando era en realidad Fernando
Bedoya, un tramitador vctima y protagonista de fraude. Soto, pensando
en el fraude, haba denunciado la perdida de todos sus documentos
varios meses antes de perpetrar el robo y haba solicitado a Bedoya que
le tramitase una cdula (esta resultara ser falsa). A la vez,
aprovechando la relacin, Soto le ofreci a Bedoya cinco mil pesos por
una foto cualquiera. La necesito para un documento que despus le
cuento. Si quiere prsteme una suya . Y as haba ocurrido. Despus,
Soto haba incluido la fotografa en un pasaporte falso colombiano,
utilizado por l y Robert Russel para abrir la cuenta en Hapoalim de
Zurich.

Golpee a su esposa La desesperacin de Bedoya llev a Soto a fraguar

un nuevo plan para su caso. Lo cit en una cafetera de la calle 100 y le
dio diez mil pesos. Luego le dijo: Vaya a su casa, rompa todos los vidrios,
arme un escndalo familiar y si puede golpee fuertemente a su esposa.
Despus viaje a Manizales y all lo mantendremos oculto . Segn Soto,
nadie iba a preguntarse por qu desapareca del barrio un hombre que
pele con la esposa. Bedoya cumpli con el plan, pero solo
parcialmente. Fue a su casa en el barrio Quirigua, rompi algunos
vidrios, pero no golpe a su esposa. Esta llegara ms tarde a Soto e
indagara por su esposo y por la razn de la foto de Bedoya en Zurich
pero solo obtendra una inslita respuesta: Su esposo y yo estamos
amenazados de muerte por el M-19. A ambos nos pidieron una
fotograga hace mucho tiempo. Y no se qu hicieron con ellas. Por eso
ahora nos estamos ocultando, pero si usted llega a hablar con alguien
seguro que nos mata el M-19 .

Pistola en boca De ir y venir llevando dinero a Bedoya, Mendoza termin

involucrado en las operaciones de Soto y a travs de un familiar suyo en
el DAS, identificado como Gustavo Herrera, orden desaparecer la
totalidad de registros de salidas de colombianos al exterior. As Soto
eliminaba las evidencias sobre sus viajes a Londres, Suiza, Alemania y
Panam. Soto pag por ello con 50 mil pesos y con una amenaza: Carlos
Mendoza, cierto o no que usted vive en esta direccin, que su esposa
est en estado de gravidez y que su hija estudia en este plantel... Pues
bueno, ya sabe en lo que est metido y por qu aparecen muertos con la
boca abierta los que hablan .
Me cans el hijo bobo Las continuas reclamaciones de Bedoya
terminaron por exasperar a Soto, pero eso solo lo supimos durante una
conversacin entre este y Sebollero. Me est cansando la cuenta del hijo
bobo , dijo Soto a Sebollero, y ste le respondi: Porque no lo mandas a
Cali y le cancelamos el contrato. Si quieres lo hacemos directamente en
Cali. Lo trasladamos a un centro asistencial y ah mismo arreglamos todo
. Soto asinti: S, puede ser en el centro asistencial . Esa decisin de
Soto, que era claramente una orden de asesinato, nos oblig a solicitar
de inmediato las rdenes de captura y llegamos a Sebollero, Cristancho
y Bedoya.

Soto ha huido Las operaciones coincidieron, sin embargo, con la decisin

de Soto de salir del pas. Nosotros no tenamos an la orden de captura
y era un sbado de abril. Entonces vino un incidente afortunado. La
cdula de Soto era falsa, y ello le impidi viajar.

El lunes siguiente, Soto decidi entrevistarse con un tramitador en la cafetera El

Virrey del Hotel Tequendama. Nuestros agentes seguan la conversacin, pero
repentinamente apareci el senador J. Emilio Valderrama, ya fallecido, y Soto se
avalanz sobre l: Sabe, no me dejaron salir el sbado del pas y estoy perdiendo
millones porque tengo entre manos una licitacin de costosos equipos .

De inmediato J. Emilio tom un telfono e hizo una llamada. Hoy puedo decir
que, sin saber lo que en realidad ocurra, J. Emilio telefone directamente a un
alto funcionario del DAS que puso fin a las talanqueras para la salida de Soto.

Soto sali en su BM y nosotros tras l. Estbamos seguros que se diriga al DAS,

pero un bus se atraves y perdimo el rastro. Buscamos una hora y media en todos
los alrededores y parqueaderos del DAS, pero Soto estaba ya a bordo de un vuelo
a Frankfort... Telefoneamos al director de la Aerocivil, le solicitamos devolver el
vuelo pero, segn el, era demasiado tarde. El avin estaba ahora en jurisdiccin
de Venezuela...
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