Você está na página 1de 6

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEOR BYUNG JU JUNG, QUE LA

ACREDITA COMO GERENTE GENERAL CON FACULTADES DE REPRESENTANTE

LEGAL DE LA ENTIDAD PARANSAE, SOCIEDAD ANNIMA.

En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del da treinta de agosto del dos mil diez,

ALEIDA CONSUELO PEREZ CUTE, Notaria, constituida en mi bufete profesional ubicado en

la sexta avenida cero guin sesenta zona cuatro, torre profesional uno oficina trescientos diez, fui

requerida por el seor BYUNG JU JUNG, de cuarenta y cinco aos de edad, casado, coreano,

comerciante, de este domicilio, se identifica con la cdula de vecindad nmero de orden A guin

uno y de registro un milln doscientos veintinueve mil quinientos sesenta y cuatro (A-1 1,229,564)

extendida por el alcalde municipal de Guatemala del departamento de Guatemala; con el objeto de

hacer constar su NOMBRAMIENTO como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE

LEGAL de la Entidad PARANSAE, SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual se procede de la

manera siguiente: PRIMERO: Tengo a la vista el Testimonio de la Escritura Pblica nmero

Doce, autorizada en esta ciudad el da seis de agosto del dos mil diez, por la Infrascrita Notaria, en

la cual consta la Constitucin de la Entidad denominada PARANSAE, SOCIEDAD

ANNIMA, y cuyo nombre comercial es PARANSAE. La cual se encuentra inscrita

provisionalmente en el Registro Mercantil General de la Repblica, bajo el nmero ochenta y

nueve mil diez (89010) folio seiscientos ochenta y tres (683) del libro ciento ochenta y dos

(182) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: En las partes conducentes de la Clusula

VIGSIMA: de la escritura dice: DEL ORGANO DE ADMINISTRACIN: La

administracin de la Sociedad, la direccin de los negocios sociales y la Representacin Legal de

la misma quedarn sujetas a las estipulaciones siguientes: La direccin de los negocios sociales y

la administracin de la sociedad corresponder a un Consejo de Administracin integrado por un

mnimo de tres y un mximo de siete administradores o alternativamente o un Administrador


nico, quienes sern electos en la Asamblea Ordinaria Anual, la que tambin podr elegir uno o

ms suplentes y determinar cual de esos sistemas de integracin del rgano de Administracin se

seguir para el perodo siguiente. La eleccin de miembros del Consejo de Administracin se har

por voto acumulativo, en una sola votacin y los miembros resultarn electos por mayora simple.

Los administradores y sus suplentes, durarn en sus funciones hasta un mximo de tres aos, segn

lo disponga la Asamblea al momento de su eleccin, permanecern en ellas hasta que sus sucesores

tomen posesin de sus cargos y podrn ser reelectos indefinidamente para nuevos perodos de hasta

tres aos cada uno. Para ser electo administrador o suplente no se requiere tener la calidad de

accionista de la sociedad. En la primera sesin que celebre el Consejo despus de la Asamblea

Ordinaria Anual en que se les haya electo, los administradores elegirn entre si, a quienes deben

desempear los cargos de Presidente, Vice-presidente y Secretario del Consejo. Si hubiere ms de

tres administradores, los dems desempearan los cargos de vocales. Las vacantes temporales o

definitivas que se presenten en el rgano de Administracin sern llenadas por un suplente, si lo

hubiere, en tanto la Asamblea General se rene para elegir sustituto para llenar la vacante en

definitiva. El consejo celebrar sesiones de tiempo en tiempo en el lugar, da y hora que designe

quien haga las convocatorias. Podrn convocar a sesin del Consejo, El Presidente, dos

administradores o la Gerencia, convocatoria que se har por escrito, contendr la agenda de la

reunin y deber ser entregada a cada uno de los administradores con, por lo menos, dos das de

anticipacin a la fecha sealada para la sesin. Los administradores que no puedan asistir

personalmente a una reunin, podrn delegar por carta-poder su representacin en otro

administrador o en un suplente, el que ejercer el voto del representado. Los administradores as

representados se tendrn como presentes para todos los efectos legales. En caso un administrador

no se haga representar en la forma sealada, el Consejo llamar a un suplente, el que participar en

la sesin y ejercer el voto del ausente. Para que el Consejo pueda celebrar sesin, se requiere que

por lo menos la mayora de los administradores est presente o debidamente representada en la


Junta y las resoluciones se tomarn por mayora de votos, teniendo cada administrador un voto. Se

entender por mayora de votos para los efectos del prrafo anterior, el voto de ms de la mitad de

los administradores presentes y representados. En caso de empate, quien presida la sesin tendr

voto de calidad. El consejo podr reunirse y tomar resoluciones validas, sin necesidad de previa

convocatoria, si en la Junta estn presentes o debidamente representados todos los administradores

y acuerdan celebrar sesin. Las sesiones del Consejo, sern presididas por el Presidente, actuando

como Secretario el del Consejo, y en su defecto de cualquiera de ellos, por quienes sean designados

en la sesin. Los administradores pueden ser removidos en los casos y en la forma que establece la

Ley. Las resoluciones del Consejo se consignarn en el libro de actas respectivo y las actas sern

firmadas por quienes en la sesin hayan desempeado la Presidencia y la Secretaria y por los

dems administradores que deseen hacerlo. Las resoluciones del Administrador nico igualmente

se consignarn en el libro de actas, con su nica firma. VIGSIMA PRIMERA: FACULTADES

Y ATRIBUCIONES DEL ORGANO DE ADMINISTRACIN. Adems de las funciones que

la ley y esta escritura sealan al rgano de Administracin, este tendr las siguientes facultades y

atribuciones: a) cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas; b) dar

a la sociedad la organizacin que convenga para la buena administracin de la misma; c) dirigir,

supervisar y controlar la administracin de la sociedad y dar instrucciones a la Gerencia para la

ejecucin de sus resoluciones; d) designar al Gerente General y a los Gerentes Especficos, Sub-

Gerentes y Asistentes del Gerente y a los miembros del personal de confianza, fijndoles su

remuneracin y atribuciones, as como removerlos o trasladarlos; e) resolver sobre la contratacin

de prstamos, la compra-venta, cesin y permuta de toda clase de bienes, que no tengan calidad de

mercanca, y sobre la pignoracin de los bienes muebles de la sociedad y la hipoteca de los

inmuebles; f) otorgar poderes generales y especiales y revocarlos; g) formular los reglamentos de la

sociedad y establecer o suprimir oficinas, agencias, sub-agencias y sucursales; h) convocar a

Asambleas, elaborar la memoria y presupuestos, formular los proyectos de distribucin de


utilidades y dirigir a las asambleas las iniciativas que estime convenientes; i) cumplir y hacer que

se cumplan la escritura constitutiva y las resoluciones de la asamblea; j) llevar un libro de actas en

que se consignarn las resoluciones tomadas por el Consejo; k) determinar cuando y en qu

condiciones se emitirn las acciones para completar el capital autorizado o los aumentos de ese

capital y hacer llamamientos para completar el capital suscrito; y l) resolver todo aquello que no

estuviere previsto en esta escritura constitutiva y ejercer todas las atribuciones que no correspondan

especficamente a la Asamblea, inclusive delegar sus atribuciones en casos especficos. Las

resoluciones del rgano de Administracin sern ejecutadas por el Presidente o por el

Administrador nico, por la Gerencia, o por un Administrador segn se disponga en la apropia

acta. VIGSIMA SEGUNDA: DEL PRESIDENTE O DEL ADMINISTRADOR UNICO: Son

atribuciones del Presidente del Consejo, adems de las que se consignan en esta escritura o la ley:

a) presidir las sesiones de la Asamblea y del Consejo de Administracin; b) ejercer separada e

indistintamente con el Gerente General, la representacin legal de la sociedad, como sus

representante legal nato, en juicio y fuera de l, con todas las facultades especiales de los

mandatarios judiciales que detalla la ley del Organismo Judicial; y c) las dems que establezcan los

reglamentos internos de la sociedad. El administrador nico tendr las facultades que se sealan

antes para el Consejo. En defecto del Presidente o del Administrador nico, sus atribuciones sern

desempeadas por el Vice-Presidente o por el Suplente del Administrador nico, segn sea el caso.

VIGSIMA TERCERA: DE LA GERENCIA. La Gerencia ser el rgano ejecutivo de la

sociedad y tendr adems, la administracin ordinaria y normal de la misma y el uso general de la

denominacin social. La Gerencia ser desempeada por un Gerente General, asistido por uno o

ms Gerentes Especficos, Asistentes y Sub-gerentes, si los hubiere. El Gerente General asistir a

las sesiones de la Asamblea y del Consejo de Administracin, pero no tendr voto, a menos que

fuere accionista o administrador, segn el caso. El Gerente General actuar bajo la direccin del

rgano de Administracin y separada e indistintamente del Presidente del Consejo o del


Administrador nico, tendr la representacin legal de la sociedad, como su representante legal

nato, en juicio y fuera de l, con todas las facultades especiales de los mandatarios judiciales que

detalla la ley del Organismo Judicial. VIGSIMA QUINTA: REPRESENTACION LEGAL DE

LA SOCIEDAD Y USO DE LA DENOMINACION SOCIAL: Adems del Presidente del

Consejo de Administracin, del Administrador nico y del Gerente General, la representacin legal

de la sociedad ser ejercida, como sus representantes legales natos, y con todas las facultades que

establece el Artculo cuarenta y siete (47) del Cdigo de comercio, por Administradores, Gerentes

Especficos, Sub-gerentes y por Mandatarios de la sociedad, a quienes tal representacin se delegue

expresamente. El Presidente, el Administrador nico o el Gerente General podrn otorgar y

conferir mandatos especiales, judiciales o administrativos, y delegar la representacin legal a los

mandatarios as designados, sin necesidad de resolucin previa del rgano de Administracin.

TERCERO: Por lo que doy fe que la clusula, TRIGSIMA QUINTA: de la presente escritura se

estableci el nombramiento como Gerente General con facultades de Representante Legal como se

seala: DISPOSICIONES FINALES: Como disposiciones finales y en tanto la Asamblea o el

rgano de Administracin elige a sus substitutos, los comparecientes acuerdan lo siguiente: a) ;

d) Se nombra entre los socios fundadores a el seor BYUNG JU JUNG, como GERENTE

GENERAL de la sociedad por un perodo INDEFINIDO, quien adems de las facultades

estipuladas en este instrumento y la Ley, queda facultado expresamente por los socios para ejercer

la REPRESENTACIN LEGAL de la Sociedad y representarla judicial o extrajudicialmente en

cualquier negocio, instrumento publico o privado, diligencia, tramite o cualquier otro acto que sea

requerido para su establecimiento definitivo y para el desarrollo normal de sus fines, podr

suscribir todos los documentos y solicitudes que fueren necesarios para el efecto, preparar las

operaciones y actividades conducentes de la sociedad, efectuar y hacer que se pague los gastos y

erogaciones que requieran dichas actividades y operaciones, girar los documentos de crdito que

sean necesarios, en general, encargarse de todo acto, cuestin, operacin o pagos que sean
necesarios para el desarrollo normal de sus actividades sociales. CUARTO: y para que sirva de

legal nombramiento a el seor BYUNG JU JUNG, como GERENTE GENERAL con

facultades de REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD denominada PARANSAE,

SOCIEDAD ANNIMA y cuyo nombre comercial ser PARANSAE. Extiendo, nmero,

sello y firmo la presente Acta Notarial en el mismo lugar y fecha al principio indicados, cuando son

las diez horas, la que queda comprendida en tres hojas de papel bond, impresas de ambos lados,

adhiriendo a la primera un timbre fiscal del valor de Cien Quetzales (Q.100.00), para cubrir el

impuesto de conformidad con la ley de la materia con nmero de serie, Un milln trescientos

treinta y siete mil doscientos setenta, y un timbre notarial de diez quetzales con numero de serie

L cero cero sesenta y ocho mil trescientos ochenta y para efectos de registro un timbre fiscal de

cincuenta centavos de quetzal en cada hoja, el acta la firma nicamente la Infrascrita Notaria, que

de todo lo relacionado da fe.

ANTE M:

Interesses relacionados