Captulo 1
La Criminalstica
Es aquella disciplina que tiene por
finalidad el hallazgo, explicacin y
prueba de los delitos, as como la
deteccin de sus autores y vctimas.
Es una disciplina coadyuvante
del Derecho Penal y de la propia
Criminologa ante un delito.
1.1 Concepto
La Criminalstica es aquella disciplina que tiene por finalidad el
hallazgo, explicacin y prueba de los delitos, as como la deteccin
de sus autores y vctimas. Es una disciplina coadyuvante del
Derecho Penal y de la propia Criminologa ante un delito.
La Criminalstica registra estas interrogantes Cmo?, por qu?,
quines?, qu instrumentos emplearon?, dnde?, cundo?,
Etc. Es as que se vale de una serie de tcnicas, procedimientos
y ciencias para determinar la verdad jurdica con respecto al
acto criminal y que son proporcionadas por diversas reas del
saber cientfico, pero tambin va desplegando su propio cuerpo
de conocimientos, tomando autonoma disciplinaria.
De modo que algunos estudiosos han insertado las fuentes de
la Criminalstica en su concepto:
De acuerdo a Moreno Gonzlez, la Criminalstica es la disciplina
que aplica fundamentalmente los conocimientos, mtodos y
tcnicas de investigacin de las ciencias naturales en el examen
del material sensible significativo relacionado con un presunto
hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los
rganos encargados de administrar justicia, su existencia o bien
reconstruirlo, o bien sealar y precisar la intervencin de uno o
varios sujetos en el mismo.
En cambio, para el tratadista Lpez Rey, la Criminalstica es la
ciencia auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del descubrimiento
y comprobacin del delito y sus responsables.
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Segn Montiel Sosa, luego de explanar mltiples conceptos de
la Criminalstica, presenta el suyo en los siguientes trminos:
La Criminalstica es una ciencia penal auxiliar que mediante
la aplicacin de sus conocimientos, metodologa y tecnologa,
el estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica
cientficamente la existencia de un hecho presuntamente
delictuoso y la o los responsables, aportando las pruebas a los
rganos que procuran y administran justicia.
La Criminalstica en su momento tuvo varias denominaciones tales
como: Polica criminal, tcnicas criminales, investigaciones criminales
y otras que tenan como propsito hallar la verdad del crimen.
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Para cerrar la idea, diremos que la Criminalstica es relevante para los fines y objetivos del
Derecho Penal y la Criminologa, ya que de no existir, el juzgador no podra dictar una sentencia
ecunime y verdica en base a los datos o antecedentes de la investigacin criminal.

1.2 La Criminalstica como Ciencia y como Arte

Hay especialistas que han dudado del carcter cientfico de la Criminalstica. El tratadista Luis
Jimnez de Asa sostiene que la Criminalstica es la ciencia de la pesquisa junto con la Polica
Judicial cientfica para establecer la verdad sobre el crimen.

No hace mucho, Granados defini la Criminalstica (polica cientfica o tcnica policaca) como
...el arte de descubrir el crimen mediante la investigacin de los indicios, su interpretacin, su
valoracin y establecimiento de conclusiones lgicas que, apoyndose en presunciones salten a
la certeza que conduce a la conviccin y, en su caso a la confesin del criminal.

Quiz en respuesta a la inherente evolucin de la disciplina, con el paso del tiempo y la forma
en que se dieron los descubrimientos de importancia para la pesquisa, puedan explicar estas
primarias denominaciones como: Arte policial; tcnica policial; policiologa, etc.

Edmon Locard, fue quien propuso la expresin tcnica policial, sosteniendo que una disciplina
como la referida es un arte, no una ciencia; ello, ya que contiene procedimientos y mtodos,
sin desarrollar leyes propiamente dichas.

Podemos mencionar las expresiones de Albarracn, donde la Criminalstica, es vista como una
disciplina que combina todos los estudios relativos a la tcnica del crimen, puede ser considerada
hoy como una ciencia con objeto y mtodos propios.

En sus comienzos, la Criminalstica se bas solamente en la intuicin y la experiencia personal,

impidindole alcanzar el rango de ciencia ni tener su propia autonoma.

En resumen, diremos que la Criminalstica es ciencia y arte.

Es Ciencia, porque la bsqueda en la sociedad criminal se apoya o utilizan mtodos y

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tecnologas con fundamentos cientficos.

Es Arte, porque en la infinidad de casos criminales se encuentra bajo la atencin de la

habilidad de la experiencia y el profesionalismo del investigador.

1.3 La Criminalstica como Ciencia Auxiliar del Derecho Penal

Los peritos en Criminalstica, adems de reconocer su carcter cientfico autnomo, la consideran
como una ciencia auxiliar del Derecho y de los procesos penales.

En base a su marco de investigacin y conocimientos propios, y an desde sus primeras

observaciones policacas, la Criminalstica ayuda a enriquecer el saber criminolgico.

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Su propio quehacer, inspecciones, pericias, reconstruccin de hechos, pueden esclarecer y apoyar
hiptesis criminolgicas, an en el campo terico, por ejemplo, el aprendizaje de evitacin de
deteccin policial por el delincuente.

Es as que Jimnez de Asa sita a la Criminalstica como ciencia de la pesquisa junto con la
polica judicial cientfica. Por cuanto, las separa de las ciencias casual explicativas, como son la
Antropologa, Biologa, Psicologa, la Sociologa Criminales y la Penologa.

Por otro lado, Manzanero sostiene en que la Criminalstica, al igual que la Antropologa, la
Psicologa, etc., integra el dominio de la Criminologa, siendo que tambin contribuye al estudio
del delito y del delincuente desde los casos particulares a los generales, y su teortica puede
compaginar y servir a la contratacin de hiptesis criminolgicas.

Por otro lado, por su carcter auxiliar, limitado al Derecho Penal, es remarcado por Manzini: ...
La llamada Criminalstica, esto es, el conjunto de los diversos conocimientos prcticos que son
necesarios a un magistrado penal. No es ms que una coleccin de las ms diversas nociones
que van desde la Historia al folklore, desde la Antropologa a la Mecnica, desde la Qumica
hasta la Agrimensura, desde la Psicologa hasta la Holstica. Nociones, por lo dems, utilsimas,
que el magistrado, en cuanto es el peritus peritorum, no debe ignorar....

1.4 Criminologa y Criminalstica

Criminologa: Consiste en el estudio que efecta la ciencia social sobre los criminales y
delincuentes.

Criminalstica: Refiere al estudio que realiza la ciencia fsica sobre los objetos usados
en los actos criminales o de delincuencia.

El investigador se ocupa principalmente de las personas, en cambio el criminalista se ocupa de

las cosas. Los delincuentes o criminales incurren en acciones delictivas valindose de cosas o
instrumentos: Armas, herramientas, automviles y cuchillos. Estos criminales derraman sangre,
estropean o manchan la pintura, dejan rastros, rompen vidrios o falsifican documentos.
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El Criminal o Delincuente

Suele dejar cosas u objetos detrs de s.

Se lleva consigo cosas y objetos.

El Investigador

Busca y halla las cosas.

Las recoge y preserva.

Las lleva a los laboratorios.

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El Criminalista

Identifica y coteja los objetos.

Interpreta la informacin contenida por ellos.

Evidencia Fsica se llama a las cosas u objetos criminales.

Desarrollo de la Ciencia

Filosofa Natural - pensamiento.

Ciencia de observacin - observacin.

Ciencia Experimental - Examen.

Ciencia o tecnologa aplicada - empleo.

El Mtodo Cientfico

Realizar observaciones.

Repetir las observaciones.

Que otro agente repita las observaciones.

Hgalo de nuevo.

Formen una Hiptesis.

Compruebe y verifique.

Saque conclusiones.

D las razones para las conclusiones.

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Algunas reglas de la Ciencia

El argumento por apelacin a la autoridad no tiene ningn valor, an cuando la autoridad

tenga la razn.

Las observaciones y no el informe que los observadores hacen de las mismas, representan
los datos relevantes.

Ninguna hiptesis, por ms que est bien fundada, puede sostenerse ante la presencia de
un hecho contradictorio importante.

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Nivel del Profesional

Nivel elevado de Educacin y Entrenamiento

1. Reconocimiento efectuado por otros:

a. Autoridades oficiales.

b. Compaeros de Trabajo.

2. Adhesin a un cdigo de tica.

3. Obligacin de publicar y de presentar para la crtica.

4. Obligacin de ensear a otros.

1.5 Principios de la Criminalstica

Ya tenemos una idea ms clara de lo que engloba la Criminalstica, el estudio de los hechos
fsicos asociados con un delito o crimen, efectuado para asistir al investigador en la identificacin
y reconstruccin del hecho.

Identidad

Se presentan dos tipos de identidad:

1. Qu es? (De qu se trata?).

2. Son dos cosas iguales? Proceden del mismo lugar?

Para probar la identidad el criminalista debe determinar lo siguiente:

Individualidad: Aquello que hace que una cosa se distinga de las dems.
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Para probar la individualidad el criminalista debe efectuar lo siguiente:

Comparacin: Poner una cosa al lado de otra para ver de qu forma son similares entre s.

Tenemos dos tipos de identidad: Absoluta y Prctica. Es as que en la identidad absoluta

nunca puede probarse. Sin embargo, el criminalista puede sealar que existe una similitud e
individualidad suficiente como para determinar una identidad prctica. Esto lo hace mediante
la Probabilidad: La relacin entre las posibilidades de que una cosa sea cierta. Por cuanto, la
identidad prctica se determina demostrando que existen suficientes similitudes, o no encontrando
ninguna diferencia que no pueda ser explicada.

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Identidad y Comparacin

En gran parte de los casos criminales es ms relevante demostrar que dos cosas son similares
que hallar en qu consisten dichas cosas. Puede que no sea tan esencial saber con exactitud qu
marca de lpiz labial caus la mancha dejada en el abrigo del sospechoso, pero sera importante
determinar que se trata del mismo lpiz labial empleado por la vctima.

Principio de Intercambio de Locard

ste famoso criminalista francs, expuso la teora fundamental sobre la cual se basa el examen
de la evidencia fsica. La teora sostiene que cada vez que dos cosas entran en contacto, existe
siempre transferencia de material de una cosa a la otra.

Por esta razn, todo contacto entre el delincuente con la escena del crimen, deja evidencias
fsicas tanto en el delincuente como en el lugar de dicha accin.

Locard adems seal que los oficios y las profesiones dejan rastros en los dedos, debajo de las
uas y en la ropa de las personas, por lo que pueden identificarla en razn a sus ocupaciones.

1. Cuero, cebo y betn en un zapatero.

2. Cuero y papel en un encuadernador.

3. Talco y jabn en un peluquero.

4. Productos qumicos en un qumico.

Principio de Rareza o Infrecuencia de Jones

1. La materia que es comn presenta una cierta individualidad: La tinta suele manchar cuando
entra en contacto con las fibras de algodn.

2. La materia hallada que no es comn o que est distribuida en forma rala: El polvo de oro,
los pelos raros o infrecuentes de los tapados de piel.
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3. Se halla en un lugar inusual materia que es comn: Azcar en el interior del auto de un
albail.

4. Una cantidad de observaciones individuales que son, individualmente, de poco valor como
evidencia sealan todas la misma conclusin.

Qu queremos probar?

El investigador debe decirle al criminalista con exactitud qu es lo que se quiere probar con la
evidencia fsica y qu tipo de identidad est buscando establecer.

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 Qu es? de qu se trata?.

Quin es l?.

Comparacin entre dos cosas.

Corroboracin de la informacin.

Tipos de Evidencia Fsica

1. Cosas particulares de un cierto tipo de crimen o delito:

Documentos.

Venenos.

Dinero Falsificado.

Incendio premeditado y explosivos.

2. Cosas generales que pone al criminal o delincuente en la escena del crimen:

Tierra, polvo, restos o deshechos.

Huellas de pisadas.

Huellas de llantas de automviles.

Las marcas de herramientas.

Los pelos y fibras.

3. Cosas inusuales que deben probarse para determinar una identidad:

Los narcticos.
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Las manchas.

4. Cosa inadvertidas por los sentidos normales:

Las marcas de la lavandera o del lavado.

El nmero de serie de las armas destruidas.

Borradores en documentos.

Las manchas lavadas en la vestimenta.

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En tal sentido, la Criminalstica asiste al investigador en el estudio de los hechos fsicos de un delito
o crimen para su reconstruccin y poder corroborar el testimonio de los testigos. Mencionaremos
algunas de las cosas que usualmente son examinadas por el laboratorio:

Armas.

Sangre.

Trapos.

Productos del Petrleo.

Productos Qumicos.

Balas.

Cascos de cartuchos.

Cuchillos.

Pelos.

Vidrio Roto.

Drogas.

Semen.

Papel de descarte o de basura.

Briznas de Pintura.

Instrumentos Contundentes.

Fibras.

Prendas de Vestir.
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Documentos.

Huesos.

Fsforos utilizados.

Licores y Cerveza.

Generalmente, el laboratorio de Criminalstica no maneja o manipula las huellas digitales,

aunque suele brindar su apoyo a la oficina de identificacin en los problemas de huellas latentes
difciles. Adems cabe sealar que las personas pertenecientes al campo mdico manejan la
patologa, toxicologa, odontologa y antropologa como medicina forense, aunque tanto el
investigador como los criminalistas deben conocer algo de los principios de este trabajo.

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Recoleccin de la Evidencia Fsica

Rena toda la evidencia fsica.

Mrquela correctamente.

Evite que se contamine.

Mantenga la cadena adecuada de posesin.

Por lo que se recoge todo aquello que se considere que tenga valor. Empiece en el centro del
crimen o delito y trabaje hacia fuera. Cuanto ms prxima est la evidencia al centro del crimen
o delito, ms valor tendr.

Busque todo aquello que est fuera de su sitio o que no corresponda al mismo.

Busque todo aquello que ha sido llevado o quitado.

Deber examinar el investigador la evidencia fsica?

nicamente si puede hacerlo sin contaminarla, usando mtodos no destructivos.

1. Examine la evidencia fsica con un lente de aumento o lupa.

2. Examnela bajo una luz fuerte u oblicua.

3. Observe la evidencia con luz ultravioleta.

4. Tmele fotografas.

5. Clasificacin.

Autores como Bonnet, Daz de Acevedo y De Pichia, entienden, no obstante, que hay una
Criminalstica policial (tcnica policial o polica cientfica) y una Criminalstica mdico-legal. Si
tomamos en cuenta este criterio, tambin deberamos hablar de una Criminalstica dactiloscpica,
balstica, etc.
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1.6 Orgenes
Pesquisa Inicial y Literatura Policial

La Criminalstica pas por tres pocas:

1. La poca Precientfica: Tambin conocida como la pesquisa de Vidocq, la vida lo llev por
camino inslitos de formarse entre delincuentes a ser un investigador policial, precursor de
la Criminalstica y fundador de la Suret.

2. La poca del Individualismo Emprico: Se bas en puras experiencias individuales y en el

aprendizaje de los conocimientos que se iban perfeccionando nicamente a travs de dichas
experiencias.

3. La poca Cientfica: Con la recepcin de las ms variadas fuentes de tipo experimental,

al tiempo que se desarrollaban los mtodos de investigacin tcnica. En sus comienzos, las
pesquisas acudan en ocasiones al arte y a los conocimientos de los propios delincuentes, es
as como la polica francesa incorpor en sus filas a Eugene Francois Vidocq (1775-1857),
correspondiente al ao 1809.

Sus celebres casos, fueron motivo de inspiracin en la produccin literaria de Vctor Hugo,
Dickens y Balzac. Son destacables sus intuiciones, su capacidad de anlisis, que hasta el da
de hoy llenan huecos no cubiertos por la ciencia. Luego de su retiro, Vidocq fund su bur
de investigaciones en Pars en el ao 1833. Se dice que las producciones de estos novelistas
contribuy considerablemente con el desarrollo de la Criminalstica. Locard realiz un estudio
de la novelstica, que incluye las creaciones de Dupin, por Edgard Allan Poe; Sherlock Holmes
por Sir Arthur Conan Doyle; etc.

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Locard encontr que la metodologa policial ha seguido muchas veces las pistas y mtodos
de esta literatura, incorporndolas incluso en su cuerpo de conocimientos.

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