ANALISIS DEL SISITEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y

FINANCIACION DEL TERRORISMO

SOLUCION ACTIVIDAD No. 1

SARLAFT

EDUCACION VIRTUAL
SERVICICO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA
2017
 ACTIVIDAD No. 1
1.Una vez ledos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de
2007 de la Sper-financiera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus
conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiacin del terrorismo y las implicaciones
que estas actividades ilcitas han trado al sistema econmico y social de nuestro pas, es muy importante
que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dndole crdito a los autores consultados.
SOLUCIN

SARLAFT

Financiacin de Lavado
terrorismo:de Sistema adoptado para
activos:
delito tipificado Acciones
en cdigo que promover dan la cultura de
penal ley 1121 deapariencia
dic 2006de legalidadadministracin
a del riesgo
busca destinar bienes o dinero
recursos y prevenir los delitos del
de origen ilcito
lcito o ilcito para financiar lavado de activos y la
actividades terroristas financiacin del
terrorismo.

El lavado de activos y la financiacin del

Las Circulares Externas
03 y 10 de 2005 junto
con sus respectivos
anexos expedidas por la
antigua Superintendencia
de Valores y sustituye en
su integridad el Captulo
Dcimo Primero de la
Circular Externa 007 de
1996 junto con sus
anexos.
terrorismo representan una gran amenaza
para la estabilidad del sistema financiero y la
integridad de los mercados por su carcter
global y las redes utilizadas para el manejo Miembros de juntas
de tales recursos. Tal circunstancia destaca la directivas, representantes
importancia y urgencia de combatirlos, legales, revisores fiscales
resultando esencial el papel que para tal y oficiales de
propsito deben desempear las entidades cumplimiento de las
vigiladas por la SFC y el supervisor entidades sometidas a
financiero inspeccin y vigilancia
por SFC.
La Superintendencia Financiera
expide la circular externa 022
de 2007

El lavado de activos y la financiacin del terrorismo representan una

gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad
de los mercados por su carcter global y las redes utilizadas para el
manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y
urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal
propsito deben desempear las entidades vigiladas por la SFC y el
supervisor financiero
 CONCLUSIONES

El reto que tiene Colombia, es el de seguir desarrollando la estrategia internacional adoptada

para prevenir, controlar y reprimir las distintas modalidades de actividades delictivas y el
continuar el proceso de mejoramiento de los sistemas adoptados por el pas para estos efectos.
El lavado de activos es una problemtica trasnacional en donde se introducen recursos ilcitos a
los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las entidades financieras, en este caso las
colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el
fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en
las organizaciones.
Existen mecanismos que permiten blindar a las Entidades Financieras para ser utilizadas para
lavar activos, uno de ellos es disear programas, polticas y procesos que permitan concientizar a
toda la organizacin en este tema y su importancia, tambin aplicando mecanismos de control a
los procesos, mejorando los planes de capacitacin y mejorando los canales de comunicacin
entre los Entidades Reguladoras y las entidades Financieras.