ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAA MEGAOZON INGENIERIA DE AGUA
S.A.

En la ciudad de Guayaquil hoy uno de Agosto del ao

Dos mil Diecisis, en el local de la compaa
MEGAOZON INGENIERIA DE AGUA S.A., se renen los
accionistas de la compaa MEGAOZON INGENIERIA DE
AGUA S.A., el seor Jos Antonio Cardona Negretti,
propietario de 796 acciones de valor US$1,00 cada
accin y que componen el 99.5% de acciones ordinarias y
nominativas del capital suscrito; y, el seor Vctor Ral
Paguay Maigua, propietario de 4 acciones ordinarias y
nominativas de valor US$1,00 cada accin y que
componen el 0.5% de acciones del capital suscrito.

Los accionistas mencionados componen la totalidad de

los US$800.00 que significan el 100% del capital suscrito
y pagado de la compaa MEGAOZON INGENIERIA DE
AGUA S.A.

Con el objeto de constituirse en Junta General Universal

y Extraordinaria de Accionistas, sin los requisitos de
previa convocatoria, puestos que estn presentes los
accionistas que representen el cien por ciento a la
totalidad del capital social pagado de la compaa. Lo
anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de
la Ley de Compaas. Quienes por unanimidad dicen
estar de acuerdo con el orden del da y puntos a tratar,
como sigue:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL

ARTICULO SEGUNDO: CAMBIO DE DOMICILIO; Y,
SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE
EL ARTICULO TERCERO: CAMBIO DEL OBJETO
SOCIAL.

Preside la Junta el seor Jos Antonio Cardona Negretti,

en su calidad de Presidente y acta como Secretario el
seor Vctor Ral Paguay Maigua. El Presidente constata
el Qurum y por encontrarse presentes los accionistas
que representen el 100% del capital social pagado de la
compaa, declara instalada la Junta General Universal y
Extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de
la Ley de compaas, disponiendo que se pase a resolver
el punto del da; por lo que luego de las deliberaciones
los accionistas resuelven, por unanimidad:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL

ARTICULO SEGUNDO: CAMBIO DE DOMICILIO.
El domicilio principal de la compaa ser en el cantn
Manta, provincia de Manab. Podr establecer agencias o
sucursales en dentro del territorio nacional o exterior,
sujetndose a las disposiciones legales correspondientes.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE

EL ARTICULO TERCERO: CAMBIO DEL OBJETO
SOCIAL.

Se procede a realizar el cambio en el Objeto social de la

escritura de la compaa, en el artculo tercero de la
clusula tercera de la escritura pblica, la compaa se
dedicar a la produccin de aguas naturales, minerales,
refrescos y bebidas no alcohlicas, as como en sus
ETAPAS O FASES DE PRODUCCION DE
BIENES/SERVICIOS, ENVASADOS Y EMBOTELLADOS,
COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTO, EXPORTACIN, INDUSTRIALIZACIN,
EXPLOTACIN,DISTRIBUCIN, INVESTIGACION Y DESARROLLO,
PROMOCIN, CAPACITACIN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIN,
INVERSIN, CONSTRUCCIN, RECICLAJE, IMPORTACIN DE LA
ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA.

Toma la palabra el accionista Jos Antonio Cardona Negretti, quien

manifiesta que de acuerdo con las reformas a la Ley de
Compaas es necesario cambiar el domicilio y su objeto social y
encuadrarlo en las disposiciones legales y actividades.

De inmediato la Junta General Universal y Extraordinaria resuelve

por unanimidad que se reforme el estatuto social en su artculo
segundo y artculo tercero, de forma que la misma quede de la
siguiente manera:

ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.- El Domicilio principal de

la compaa ser en el cantn Manta, provincia de Manab. Podr
establecer agencias o sucursales en dentro del territorio nacional
o en el exterior, sujetndose a las disposiciones legales
correspondientes.
ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- El objeto de la
compaa consiste en: La compaa se dedicar a la produccin
de aguas naturales, minerales, refrescos y bebidas no alcohlicas,
as como en sus ETAPAS O FASES DE PRODUCCIN DE BIENES /
SERVICIOS, ENVASADOS Y EMBOTELLADOS, COMERCIALIZACIN,
ALMACENAMIENTO, EXPORTACIN, INDUSTRIALIZACIN,
EXPLOTACIN, DISTRIBUCIN, INVESTIGACIN Y DESARROLLO,
PROMOCIN, CAPACITACIN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIN,
INVERSIN, CONSTRUCCIN, RECICLAJE, IMPORTACIN DE LA
ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA.
En el cumplimiento de su objeto, la compaa podr celebrar
todos los actos y contratos permitidos por la ley.

Finalmente la Junta General Universal y Extraordinaria, tambin

por unanimidad, resuelve autorizar al seor Victor Ral Paguay
Maigua, Gerente General de la compaa y representante legal
para que suscriba la escritura pblica correspondiente, as como
su intervencin en todos los actos tendientes al Cambio de
domicilio y Reforma de su estatuto social.

Se concede un receso para la redaccin de esta acta, la misma

que a continuacin es leda y aprobada por unanimidad y sin
modificaciones siendo las 12h00, el secretario declara clausurada
la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas,
firmando todos los asistentes.

VICTOR RAL PAGUAY MAIGUA

C.C. No. 0909547549
SECRETARIO
ACCIONISTA

JOS ANTONIO CARDONA NEGRETTI

Pas. No. 105165905
PRESIDENTE