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CNPJ/MF n 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Data, Hora e Local: 13 de maro de 2017, s 10:00 horas, na sede social da JBS S.A., localizada na
cidade de So Paulo, estado de So Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3
Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100 (Companhia).
Convocao: Convocao enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administrao, nos
termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
Ordem do Dia:
De carter deliberativo: (i) deliberar sobre a aprovao das Demonstraes Financeiras, do Relatrio
da Administrao e das contas da administrao da Companhia referentes ao exerccio social
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encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como aprovar a proposta de destinao do resultado do
exerccio; (ii) deliberar sobre a autorizao para a JBS USA Holding Lux, S..r.l. constituda sob as
leis de Luxemburgo (JBS USA), subsidiria da Companhia, realizar a aquisio da totalidade das
aes da Plumrose USA, Inc., constituda sob as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da
Amrica (Plumrose), com ativos localizados em diversos estados dos Estados Unidos da Amrica,
constitudos por 5 unidades de produo e 2 centros de distribuio, focados na produo de bacon,
presunto e outros produtos processados relacionados, de modo a adquirir todo o negcio da
Plumrose nos Estados Unidos da Amrica (Aquisio Plumrose); (iii) a autorizao para que os
diretores da Companhia e/ou procuradores ou representantes legais de quaisquer de suas
controladas e/ou subsidirias envolvidas na Aquisio Plumrose tomem todas e quaisquer
providncias, pratiquem os atos e assinem todos os documentos necessrios implementao da
deliberao mencionada no item (ii) acima, bem como ratificar todos os atos j praticados pelos
diretores e/ou procuradores nesse sentido, conforme aplicvel; (iv) a proposta de reforma dos Artigos
3, 5, 6, 8, 19 inciso (XXIII) e 38 do Estatuto Social da Companhia; (v) a aprovao do limite da
alada da Diretoria da Companhia para prtica dos atos previstos no inciso (XXIII) do Artigo 19 do
Estatuto Social da Companhia; e (vi) deliberar sobre a convocao de Assembleia Geral Ordinria e
Extraordinria da Companhia para aprovao dos itens (i) e (iv) acima.
Deliberaes:
De carter informativo:
(iii) logo aps, o Sr. Ricardo Henrique Tardelli Bellissi, realizou a Apresentao sobre
Governana Corporativa, tendo esclarecido todas as dvidas formuladas pelos membros do Conselho
de Administrao; e
(iv) por fim, o Diretor Jurdico de Societrio e Estrutura da Companhia, Sr. Khalil Kaddissi,
realizou apresentaes sobre governana nas subsidirias da Companhia e propostas de
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aperfeioamento do Estatuto Social da Companhia, abordando anlises das melhores prticas de
mercado e da legislao atualizada sobre a matria.
(ii) primeiramente o Sr. Andr Nogueira realizou uma apresentao sobre a Aquisio
Plumrose, tendo prestado todos os esclarecimentos em relao aos questionamentos formulados
pelos membros do Conselho de Administrao, sendo que estes deliberaram por aprovar a Aquisio
Plumrose;
(v) fixar os seguintes valores de alada da Diretoria da Companhia para a prtica dos atos
previstos no inciso (XXIII) do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia: (XXIII) O equivalente ao
montante inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhes de reais) para celebrao, alterao ou resciso
de quaisquer contratos, acordos ou convnios entre a Companhia ou suas Controladas e quaisquer
partes relacionadas, considerados individual ou cumulativamente, no perodo dos ltimos 12 (doze)
meses e nos termos da Poltica de Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administrao;
e
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(vi) a convocao de Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria da Companhia para deliberar
sobre os itens constantes dos itens (i) e (iv), acima.
Ata em Forma de Sumrio: Foi autorizada pelo Conselho de Administrao a lavratura desta ata em
forma de sumrio e sua publicao com omisso das assinaturas, nos termos dos pargrafos 1 e 2,
do Artigo 130, da Lei das Sociedades por Aes.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ningum se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura
da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
Conselheiros Presentes: Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Jos Batista
Sobrinho; Humberto Junqueira de Farias; Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat;
Srgio Roberto Waldrich; Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos; Mauricio Luis Luchetti e
Norberto Fatio.
Certifico que a presente cpia integral da Ata de Reunio do Conselho de Administrao lavrada
em livro prprio.