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Se debe tener en cuenta adems que nuestro pas no debe estar ajeno a
las inversiones extranjeras y que estas, al observar los defectos
mencionados, finalmente opten por no operar en nuestro pas debido a
la escasa confidencialidad que tendran sus depsitos bancarios. Esto
debera evitarse por supuesto, pero sin dejar de lado el deber de no
permitir que ingrese a la actividad bancaria dinero de procedencia
dudosa o presumiblemente ilegal.
- Establece una serie de delitos como mbito de aplicacin entre los que
se encuentran los delitos tributarios, terrorismo, trfico de drogas, entre
otros.
No es algo irreal el mencionar que, a pesar que toda medida de este tipo
debe tener un carcter excepcional, por lo general la autoridad se
encuentra tan presionada por evitar una posible fuga de la prueba que
no se detiene a analizar con la minuciosidad requerida la real situacin
de las cosas, y es por ello que surgen las injusticias que le son
reclamadas posteriormente y cuyo dao muchas veces puede devenir en
irreparable.
Por otro lado, es vlido tambin observar que el espritu de esta ley es la
de facilitar la potestad punitiva del Estado en su lucha contra el crimen
organizado, el lavado de dinero y otros delitos que afectan a nuestra
sociedad, por tanto, somos de la opinin que la aplicacin de esta norma
en forma equilibrada sera til para la investigacin, juzgamiento y
posterior sancin de los delincuentes al mantenerse conservada la
prueba incriminatoria y evitar a su vez que se siga utilizando el sistema
bancario para la comisin del ilcito penal.
El Nuevo Cdigo Procesal Penal de 2004, en el numeral 2 del artculo
235 establece a la letra () el Juez, previo pedido del Fiscal, podr
proceder a la incautacin del documento, ttulos valores, sumas
depositadas y cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilizacin de las
cuentas, siempre que exista fundada razn para considerar que tiene
relacin con el hecho punible investigado y que resulte indispensable y
pertinente para los fines del proceso, aunque no pertenezcan al
imputado o no se encuentren registrados a su nombre.
CONCLUSIONES