Você está na página 1de 2

KLABIN S.A.

CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349

EDITAL DE CONVOCAO

Na forma das disposies legais e estatutrias, so convocados os acionistas titulares de aes


ordinrias e de UNITS de emisso da Klabin S.A. (Companhia) a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinria a ser realizada, em primeira convocao, no dia 28 de abril de 2017, s
14:30 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5
andar, em So Paulo-SP, para deliberarem sobre as seguintes matrias:

1) Alterao do pargrafo 4 do artigo 5 do Estatuto Social com a nica finalidade de


corrigir a remisso feita ao artigo 15, quando o correto seria artigo 14;
2) Alterao do inciso v do artigo 29 do Estatuto Social Reserva de Ativos Biolgicos
com o nico intuito de consignar a finalidade da constituio de tal reserva;
3) Aprovao da consolidao do Estatuto Social para refletir as deliberaes acima;
4) Aprovao da incorporao pela Companhia de parcela cindida do patrimnio de
Florestal Vale do Corisco S.A., sem aumento de capital e/ou emisso, nos termos do
Protocolo e Justificao de Ciso, assinados pelos rgos da administrao das
Sociedades.
5) Aprovao do Protocolo e Justificao da Ciso, bem como todos os seus anexos
(Protocolo);
6) Ratificao da nomeao e da contratao da Apsis Consultoria e Avaliaes Ltda.
como empresa independente especializada pela avaliao do patrimnio lquido da
Florestal Vale do Corisco S.A., e a consequente elaborao do respectivos laudo de
avaliao para os fins do disposto nos artigos 227, 229 e seguintes da Lei das
Sociedades Annimas (Laudo de Avaliao);
7) Aprovao do Laudo de Avaliao;
8) Autorizao para que os administradores da Companhia tomem todos os atos
necessrios implementao e formalizao das deliberaes acima.
Podero tomar parte nessa Assembleia Geral Extraordinria: (i) os titulares de aes e Units
nominativas, mediante exibio de documento hbil de sua identidade e inscrio de seu nome
no livro prprio, at 3 (trs) dias antes da data marcada para a realizao da Assembleia Geral;
(ii) sem prejuzo do disposto na letra a, o acionista que comparecer assembleia geral munido
de documento de identidade e comprovante da respectiva participao acionria expedido pela
instituio escrituradora, at o momento da abertura dos trabalhos em assembleia, poder
participar da mesma; e (iii) os procuradores de acionistas constitudos h menos de um ano e
outros representantes legais, mediante comprovao da legitimidade da representao exercida.

A Companhia informa, ainda, que esto disponveis na sua sede social, bem como nos
endereos eletrnicos www.cvm.gov.br e http://ri.klabin.com.br, todos os documentos
necessrios adequada informao dos seus acionistas sobre as matrias constantes da ordem
do dia acima enumeradas.

So Paulo, 12 de abril de 2017.

Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho Presidente do Conselho de Administrao


Eduardo de Toledo Diretor de Relaes com Investidores

Você também pode gostar