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KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45


NIRE N 35300188349

ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO


Realizada em 27 de outubro de 2016, s 10:15 horas

PRESENAS
Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Armando Klabin, Alberto Klabin, Daniel Miguel Klabin ,
Celso Lafer, Hlio Seibel, Eduardo Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Luis Eduardo
Pereira de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares, Joaquim Pedro
Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.

PRESIDNCIA DA MESA
O Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Presidente do Conselho de
Administrao, assumiu a direo dos trabalhos, convidando Sra. Rosa Maria Galvo para
secretari-lo. Constatando haver quorum estatutrio, o Sr. Presidente declarou iniciada a
reunio convocada para deliberar sobre a Ciso da empresa Florestal Vale do Corisco S.A.

ORDEM DO DIA
1. Ratificao da aprovao dada pelo Conselho de Administrao em 29/06/2016 para
Ciso da empresa Florestal Vale do Corisco S.A. com a consequente incorporao das
parcelas patrimoniais cindidas por Klabin;
2. Aprovao do Protocolo e Justificao da Ciso;
3. Aprovao da indicao da Apsis Consultoria e Avaliaes Ltda. para avaliar o valor do
patrimnio contbil da empresa Florestal Vale do Corisco S.A.
4. Deliberar sobre a oportuna convocao de Assembleia Geral.
Klabin S.A. Fls.2
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 27 de outubro de 2016, s 10:15 horas

DELIBERAES
Submetida discusso e em seguida votao, o Conselho de Administrao:

1. Ratificou a aprovao dada em 29/06/2016 para ciso da empresa Florestal Vale do


Corisco S.A., com a consequente incorporao das parcelas patrimoniais cindidas
por Klabin;

2. Aprovou a minuta do Protocolo e Justificao da Ciso;

3. Aprovou a indicao da Apsis Consultoria e Avaliaes Ltda. para avaliar o valor do


patrimnio contbil da empresa Florestal Vale do Corisco S.A.

4. Autorizou a oportuna convocao da Assembleia Geral Extraordinria, autorizando


todos os atos necessrios sua execuo.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunio, lavrando-se
esta ata que foi lida e aprovada.

So Paulo, 27 de outubro de 2016.


Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Armando Klabin, Alberto Klabin, Daniel Miguel Klabin ,
Celso Lafer, Hlio Seibel, Eduardo Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Luis Eduardo
Pereira de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares, Joaquim Pedro
Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.
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Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho
de Administrao, realizada no dia 27/10/2016, s 10:15 horas, lavrada em livro prprio.

Rosa Maria dos Santos Galvo


Secretria da Reunio