INDICE

PAG. N

DEDICATORIA i
AGRADECIMIENTO ii
INTRODUCCIN 02
CAPITULO I
I. Marco terico 04
1.1 Qu es la delincuencia organizada o crimen organizado?
1.2 La delincuencia organizada o crimen organizado segn la INTERPOL
1.3. Tipos de delincuencia o crimen organizado
1.4 Las principales actividades de las bandas organizadas:
Trfico de drogas.
1.5 Relacin entre la globalizacin y la delincuencia organizada.
1.6 Diferencias entre terrorismo y delincuencia organizada.
1.7 El papel de los Estados.
CAPITULO II
II. Metodologa y resultados 17
Conclusiones 19
BIBLIOGRAFIA 21
 INTRODUCCIN
La delincuencia organizada o Crimen Organizado es un fenmeno global
contemporneo que tiene componentes de carcter poltico, econmico y
social. Est constituida en forma de grandes estructuras y organizaciones
jerrquicas piramidales, cuya existencia no es nica, monoltica. Su
funcionamiento est asociado a una red de intercambio social que corresponde
a una comunidad. Su carcter transnacional se debe a que va ms all de las
fronteras nacionales de cada Estado. Se une lo poltico con el delito y
funcionan como un aparato de poder, es decir, como un Estado paralelo.
La delincuencia ofrece diversas vertientes ya que son muchas las causas que
conllevan a su definicin como crimen organizado. Entre ellas tenemos: La
inestabilidad poltica, jurdica y social, la corrupcin, los vacos de poder, las
migraciones y otras tantas causas de diversa envergadura que van asociadas a
las definidas anteriormente.
La actuacin de forma sistemtica de las bandas organizadas tiene como
objetivo una unin para propiciar su permanencia, extensin, desarrollo y
proliferacin. Actan como micro empresas especializadas en distintas reas,
con funcionamiento propio, ajenas a otros grupos, y que desarrollan sus
actividades segn sus propias capacidades y conocimientos.
Entre las actividades propias de cada grupo existen unas caractersticas y
modalidades especiales que no pueden ser comparables con la delincuencia
comn, siendo precisamente estas las que las diferencia y le da los caracteres
que le otorgan el nombre de delincuencia organizada, las cuales en su mayora
se trata de entes dedicados de forma especfica a una o varias actividades
delictivas graves.
En este trabajo intentaremos buscar una definicin precisa sobre la
delincuencia organizada, los distintos tipos de crimen organizado,
caractersticas y, por otro lado, diferenciar el concepto de crimen organizado y
terrorismo, acercndonos a las opiniones de distintos autores expertos en la
materia.
CAPITULO I
I. Marco terico
1.1 Qu es la delincuencia organizada o crimen
organizado?
Se trata de un grupo social con una cierta estructura y con miembros
que se organizan para cometer acciones delictivas. A diferencia del
delincuente que acta en solitario, la delincuencia organizada es una
actividad delictiva especialmente compleja. Los individuos que
forman parte de una organizacin de este tipo, deben responder a la
estructura y cumplir con una determinada funcin.
La delincuencia organizada es un grupo estructurado por tres o ms
personas, cuya finalidad y objeto es dedicarse a actividades
delictivas como forma de obtener beneficios econmicos, y de otro
orden en forma constante, convirtindose en un fenmeno global
contemporneo de carcter poltico, econmico y social.
Entre las diversas actividades propias de estos grupos, tenemos:
trfico de drogas, migracin ilegal, trfico de seres humanos,
pornografa infantil, extorsin, fraude, falsificacin, etc. A cada una de
estas actividades le corresponde una serie de caractersticas y
modalidades muy especiales, que las hacen que no sean
comparables con la delincuencia comn.
Uno de los factores ms significativos que ha facilitado el proceso de
las actividades delictivas de este tipo de organizaciones ha sido la
Globalizacin, favorecido por los avances tecnolgicos. Su aparicin
ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos sociales,
polticos, ambientales, tecnolgicos y, sobre todo, econmicos. De
este modo han ido desapareciendo gradualmente la independencia de
la justicia, la credibilidad en la poltica y la confianza de los
ciudadanos en los valores, as como en Derecho, aspectos cada vez
ms prolficos.
Como hemos afirmado anteriormente, estas organizaciones estn
sustentadas en estructuras de organizacin empresarial, con cuerpos
de seguridad propios, armamento, sistemas de comunicacin
altamente sofisticados, transportes, casas de seguridad (pisos
 francos), entre otras instalaciones que hacen posible su permanencia.
Su modus operandi se basa en: un eje central de direccin y mando,
con un grupo de sicarios y, aprovechamiento de su alto poder
financiero.
Es habitual que estas organizaciones delictivas estn regidas por un
orden jerrquico, piramidal. As, nos encontramos que los miembros
de las capas ms bajas deben hacer mritos para ascender y mostrar
su lealtad a los jefes.
Existen numerosas organizaciones de delincuencia organizada, entre
ellas podemos citar: La Mafia China, el Ejercito Zapatista de
Liberacin Nacional, La Delincuencia Organizada en Brasil, el Crimen
Organizado en Argentina y Guatemala, los Yakuzas, Sendero
Luminoso, la Delincuencia Organizada Rusa, y otros.

1.2 La delincuencia organizada o crimen organizado segn

la INTERPOL
Segn la Organizacin Internacional de Polica Criminal (INTERPOL),
la delincuencia organizada es cualquier grupo de delincuentes que
practica actividades ilcitas de manera continuada, haciendo caso
omiso a la existencia de fronteras. La misin de esta organizacin es
la comunicacin y ayuda policial en materia de seguridad entre
Estados. Existe un acuerdo de INTERPOL en el que se exponen que
un grupo de delincuentes para que sea considerado como
delincuencia organizada debe cumplir las siguientes condiciones:
Que lo formen ms de tres personas.
Que tenga un periodo largo de actuacin y continuidad en sus
intervenciones.
Que el delito cometido sea grave.
Que obtengan beneficios, poder o influencia.
Que en el seno del grupo en cuestin exista un reparto de
tareas.
Que tengan jerarquas y disciplina interna.
Que tengan actividad internacional.
Que utilicen violencia e intimidacin.
Que monten estructuras empresariales para desarrollar o
enmascarar sus actividades delictivas.
 Que participen en el grave delito de legitimizacin de capitales.
Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y
corrupcin.

1.3. Tipos de delincuencia o crimen organizada

Delincuencia organizada local.- Se puede definir como la
delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas
que operan en una escala territorial menor, ya sea un municipio, una
comunidad, o un Estado, y que generalmente opera en esa
demarcacin y rara vez fuera de ella.

Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede

consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas
asociadas. La principal diferencia es que acta dentro de una escala
relativamente mayor. Se reconocen sus actividades como una
delincuencia de mayor gravedad, pues acta en varias ciudades y
provincias o Estados y, potencialmente, puede llegar a tener
conexiones con otras bandas nacionales e internacionales.

Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia

organizada construye nexos con organizaciones similares formando
redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas
(ONU) la identifica como delincuencia organizada transnacional. La
Comunidad Europea denomina delincuencia organizada
transfronteriza a las organizaciones que emprenden operaciones
ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial;
acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de
proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales;
adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros
de prostitucin.

Delincuencia organizada transnacional

Es la ms significativa por su dimensin internacional. Por este motivo
se merece un estudio ms profundo. La complejidad de los mercados
ilegales de alcance internacional es mayor que nunca, se trata de un
negocio que se basa en la venta de productos no amparados por la
Ley, y que genera miles de millones de dlares por ao. Se mueven
basados en la demanda. Vulgarmente tambin se les conoce como
comerciantes mercenarios, cuyo nico inters es ganar dinero,
dejando de lado las cuestiones relacionadas con la seguridad o la
tica.
Es correcto afirmar que la mayora de los delitos graves de alcance
internacional, cometidos con claros fines de lucro, forman parte de
alguna banda organizada transnacional. Por norma comn, las
actividades que ms se asocian a este mbito son el trfico de
personas, de drogas y de armas, la adulteracin de productos, el
blanqueo de dinero, la venta de animales y, ms recientemente, los
ataques a sistemas informticos de grandes compaas.
La delincuencia o crimen organizado representa un espacio en el
cual no se respetan los derechos bsicos de personas ni de animales,
y atenta contra el correcto desarrollo cultural, social, civil, poltico y
econmico de los pases de todo el mundo. Si agregamos a todo esto
el peligroso aumento de la corrupcin por parte de ciertos
gobernantes, la repercusin es verdaderamente estremecedora.
Entre los aspectos ms preocupantes de la delincuencia organizada
transnacional, nos encontramos la capacidad que tienen estas bandas
de mutar para adaptarse a los constantes cambios de tendencias que
se producen en los mercados. Dado que no responde a ningn
marco moral o legal, este negocio no teme las medidas drsticas que
se les impongan, siempre que les garantice la continuidad de sus
ganancias.
Adems del trfico de drogas, que supera al resto de las actividades
en lo que a beneficios econmicos se refiere (se estima que su valor
anual ronda los 320 mil millones de dlares al ao), la trata de
personas es uno de los delitos ms terribles, ya que consiste en
convertir a individuos de todas las edades en productos orientados a
la explotacin laboral y sexual.
 La Convencin de Palermo constituye la voluntad poltica de los
Estados para asumir un problema de gran riesgo mundial. Se sienta
la base legal para abordar el problema en toda su dimensin con el
objetivo de no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten
pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y
generando un estado de terror, el cual mina cualquier intencin de
establecer una democracia fuerte y sana, donde existan fronteras
abiertas y mercados libres.
Los Estados estn ahora fortalecidos y ese refuerzo debe ser
protegido, contando con una ley que les permita abordar y asumir la
implementacin de una nueva estructura, donde la delincuencia
organizada no tenga futuro, donde se pueda tener una nueva visin
de pas que respete la dignidad del hombre y por ende sus
derechos humanos, y sobre todo, donde se dignifique el papel
represor del Estado y su voluntad de operar en pro del bienestar y la
seguridad de toda la comunidad.
Bsicamente, los dos grandes problemas que amenazan actualmente
la paz mundial son: el terrorismo y la delincuencia organizada
transnacional. Es obligacin de los Estados unirse para erradicar
estas plagas, organizaciones que cuentan con recursos y las cuales
da a da crecen a pasos agigantados, infiltrndose en las
instituciones de los Estados.

1.4 Las principales actividades de las bandas organizadas:

Trfico de drogas.
Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. Los
turcos controlan an la herona; los colombianos la cocana; Marruecos
sigue siendo el principal exportador de hachs aunque Albania se hace
un hueco, y las drogas de sntesis se fabrican en los Pases Bajos y
Blgica. Hay que sealar que el consumo de estas drogas de sntesis y
de cocana crece, mientras que el de hachs y herona se mantiene
estable.
Migracin ilegal.
Es una actividad en constante expansin. Dominada por chinos,
albaneses, nigerianos, rusos, turcos, yugoslavos, sudamericanos y
centroamericanos.

Trfico de seres humanos.

Tiene una gran repercusin social. Las vctimas son secuestradas y
engaadas por compatriotas. Las rutas usadas son las mismas que
para el narcotrfico.

Pornografa infantil.
Las nuevas tecnologas han propiciado su aumento, Internet, la causa.
Se crean pginas web para intercambio, y sobre todo, para ganar
dinero.

Extorsin.
Esta actividad es comn entre las comunidades de emigrantes o
formando parte del trfico de seres humanos. El ejemplo: las pateras
de inmigrantes buscando una vida mejor.

Legitimacin de capital o blanqueo de dinero.

La mayora de bandas usan empresas tapaderas legales, oficinas de
cambio, parasos fiscales y agencias de transferencia de dinero.

Fraude.
Es considerado por las redes como una actividad muy beneficiosa que
comporta poco riesgo. Puede tener como objetivo personas, empresas
e instituciones pblicas y en sus nuevas variantes requiere mucha
experiencia y conocimiento especfico.

Falsificacin.
Conectada con otros delitos, no slo falsifican monedas y documentos,
sino otros artculos, desde medicamentos, ropa, artculos electrnicos,
calzado y hasta piezas de aeronaves.

Contra la propiedad intelectual.

Aporta grandes beneficios con riesgo mnimo. Es un delito que va en
aumento.

Robos con fuerza.

Grupos albaneses, rumanos y de otros pases de la Europa del Este,
muy violentos, son los ms activos.

Trfico de coches.
Su destino es la Europa del Este, frica y Oriente Medio.
Estos grupos, tradicionalmente jerrquicos, monolticos, estn siendo
sustituidos por redes unidas de forma flexible y adaptable, lo que hace
cada vez ms difcil su control y resulta complicado realizar maniobras
de infiltracin en su organizacin. En su mayora son individuos que
buscan lucrarse de una manera fcil mediante la actividad criminal.
Emplean conexiones internacionales y un reparto especfico de tareas,
no delinquen por necesidad.
En general, puede decirse que son fuertes grupos de tendencia
multinacional, que con frecuencia utilizan como intermediarios a
sociedades empresariales para solapar sus delitos graves. Llevan una
permanente planificacin y ejecucin dentro del amplio mbito
geogrfico internacional.
Aunque la delincuencia parece ser un fenmeno inherente de cualquier
sociedad humana, el valor que se le atribuye depende de la naturaleza
y de la forma de organizacin de la sociedad en cuestin.
La delincuencia encuentra su razn de ser en los diferentes papeles
que debe jugar el Estado frente a ella. La comisin de un delito no
difiere en la prctica de quien la realice, pero s hay diferencias en
cuanto a la forma que el Estado responde en cada uno de ellos.
 No se puede hablar de estadsticas fiables que permitan asegurar en
qu clase social tiene ms incidencia la delincuencia, la trascendencia
social e incluso penal es diferente segn se trate de delitos cometidos
por la clase baja que los que cometen la clase alta o acomodada. En
cambio s se ha estudiado la composicin por sexos de la delincuencia,
llegndose a la conclusin de que hay tres o cuatro veces ms
hombres que mujeres delincuentes.

1.5 Relacin entre la globalizacin y la delincuencia

organizada.
Es indudable que el proceso de globalizacin ha facilitado las
actividades de la delincuencia organizada; con su aparicin ha
acortado las distancias a escala mundial en los aspectos sociales,
polticos, econmicos, tecnolgicos y ambientales. Es por ello que
para contrarrestarla, los Estados deben ofrecer a sus habitantes una
mejor calidad de vida, que cubra las necesidades bsicas de todos
los sectores de la poblacin.
En los ltimos tiempos, la violencia y los crmenes se han salido de
los esquemas tradicionales dejando de ser una delincuencia
domstica para convertirse en una organizada y transnacional, donde
las influencias provienen del extranjero, incluyendo la tecnologa.
La ciudadana y autoridades se enfrentan a una delincuencia
preparada tanto en lo tcnico como en lo intelectual, la cual con sus
mtodos e ideologas fue alcanzada por los beneficios de la
globalizacin, permita asociarse con bandas internacionales que se
dedicaban al terrorismo, al narcotrfico, al secuestro, a la trata de
blancas, el robo de coches, etc.
La comunidad ha de caer en la cuenta de los miles de factores y
mltiples motivos que llevan al delito, la disminucin de algunos
valores religiosos y cvicos por la corrupcin poltico-econmica, as
como por la escasa atencin que se presta a las instituciones
educacionales para los nios y jvenes. Los ciudadanos deben tomar
muy en serio su participacin en los programas de accin frente a la
 delincuencia como realidad sociopoltica, ms como problema de un
gran colectivo y no como pequeos grupos aislados. Es necesario el
progreso de todas nuestras instituciones para intensificar los avances
culturales a travs de las fronteras.
La delincuencia organizada, con su alto poder financiero, obtiene
secretamente a travs de los avances tecnolgicos una influencia
cada vez ms importante sobre nuestra vida econmica, social y
poltica, desapareciendo de este modo gradualmente la
independencia de nuestra justicia, la credibilidad de la poltica y la
confianza de los ciudadanos en los valores de los Estados
Democrticos de Derecho.
Es necesario por tanto, modificar los sistemas sociales debido a la
evolucin de los diferentes acontecimientos sociales, polticos y
econmicos que se han suscitado en el mundo en las ltimas
dcadas, con la finalidad de actualizarlos y as poder satisfacer los
requerimientos de la poblacin con una prevencin nacional,
adecuada para nuestra sociedad.

1.6 Diferencias entre terrorismo y delincuencia organizada.

Existe la necesidad de establecer la conexin existente entre ambos
fenmenos o por el contrario, la inclusin o no del terrorismo como
una forma ms del crimen organizado. Diversos autores de estudios
sobre terrorismo nos muestran algunas distinciones entre terrorismo y
delincuencia organizada.
Segn el autor D. Smith son las motivaciones econmicas las que
informan la dedicacin a actividades delictivas de las organizaciones
criminales, reservando a los grupos terroristas motivaciones polticas,
distinguiendo de este modo entre una forma de delincuencia y otra.
El Cdigo Penal Espaol, en su artculo 515 nos dice que son
punibles las asociaciones ilcitas, teniendo tal consideracin:
1) Las que tengan por objeto cometer algn delito o despus de
constituidas, promuevan su comisin.
2) Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.
Baltasar Garzn, en su obra Narco, entiende que ambas figuras son
afines, y es por ello que defiende un tratamiento similar para las dos:
Es cierto que no pueden equiparse o identificarse absolutamente
bajo una misma rubrica todas las organizaciones terroristas y las
organizaciones mafiosas (entendiendo este trmino en sentido
amplio), pero no lo es menos que casi todos tienen una estructura
similar, utilizan medios similares, persiguen objetivos comunes
(polticos o econmicos) que facilitan su supervivencia y
engrandecimiento y todas ellas atacan desde distintos frentes a la
estabilidad de los sistemas democrticos y ponen en cuestin las
instituciones bsicas. Por tanto, la actitud frente a ambas deber ser
idntica dentro del mbito de la investigacin y represin, con
similares medios y tcnicas policiales y jurdico-procesales y sobre
todo bajo un mismo prisma de coordinacin superior, no solo de
informacin, sino incluso de actuacin operativa de alcance
internacional.
El Dr. Bayardo Ramrez Monagas, define la delincuencia organizada
transnacional como: la asociacin o pertenencia de un grupo de tres
o ms personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a
una o ms actividades delictivas para obtener beneficios econmicos
y de otro orden, en forma constante.
Hay que destacar que los vnculos entre delincuencia organizada y
terrorismo no son nuevos. Existen grupos de delincuencia organizada
que han utilizado el terrorismo como medio para imponer sus fines de
impunidad contra el Estado.
Terrorismo y delincuencia organizada no son conceptos sinnimos.
Pues no todos los grupos de delincuencia organizada son terroristas
ni todos los terroristas son grupos de delincuencia organizada. Es
conveniente distinguir entre los grupos terroristas y los actos de
terroristas aislados. Esta distincin no es vlida para el caso de
delincuencia organizada en la que siempre se trata de un grupo de
tres o ms personas que concentran sus actos delictivos de manera
prolongada.
Es cierto que muchos de los grupos terroristas se financian por
actividades ilcitas como el trfico de armas y drogas, el secuestro, la
extorsin Por tanto, es preciso subrayar como factor clave la
posible utilizacin de la Convencin de Palermo para criminalizar
estos vnculos, ya que algunas organizaciones terroristas utilizan las
actividades delictivas organizadas como lucro encubierto, utilizando
el trmino financiacin.
Refirindonos a las relaciones entre grupos, podemos hacer un
anlisis de los vnculos entre delincuencia organizada y de los
puramente terroristas de la siguiente manera:
Grupos de delincuencia organizada que no tienen relacin con
el terrorismo.
Grupos de delincuencia organizada que realizan actividades
terroristas tales como el cartel de Medelln o la Mafia italiana
que recurrieron al terrorismo en la bsqueda de impunidad.
Grupos terroristas que realizan actividades criminales para
financiar sus desviados fines polticos.
Grupos terroristas que realizan intercambios de bienes con la
delincuencia organizada.
Organizaciones terroristas no financiadas por delitos.
Se puede hablar de grupos de delincuencia organizada utilizando el
terrorismo para conseguir sus fines que son siempre los de obtener
beneficios econmicos.
Un ejemplo claro lo tenemos con la detencin en Espaa hace
algunos aos de miembros de Al Qaeda que financiaban sus
actividades entre otras, mediante el uso de tarjetas de crdito falsas.
Debemos distinguir el beneficio econmico o financiero que tiene un
nimo totalmente de lucro, del beneficio material que es desarrollar
una actividad. En los cdigos civiles del derecho continental se
distingue entre sociedad y asociacin:
Las asociaciones no tienen fines de lucro pero de todas
maneras necesitan recursos econmicos para desarrollar sus
fines.
 En las sociedades, los socios se obligan mutuamente a
combinar sus recursos o esfuerzos para la realizacin de un fin
comn de carcter preponderantemente econmico.
Los beneficios materiales a los que se refiere la Convencin de
Palermo tienen por objeto, organizaciones que no tienen fines de
lucro pero si cometen delitos para realizar sus fines. De esta manera,
las organizaciones terroristas con vnculos con la delincuencia
organizada quedaran incorporadas en esta categora siempre y
cuando cometan acciones ilcitas para obtener beneficios que les
permitan desarrollar sus fines.
Las diversas tipologas vinculadas al terrorismo y al crimen
organizado, estn cubiertas en la Convencin de Palermo. Pero hay
que destacar que la Convencin de Palermo no distingue la
motivacin poltica de los actos cometidos por organizaciones
delictivas.

1.7 El papel de los Estados.

Se podra decir que la lucha contra el crimen organizado transnacional
no ha tenido el xito esperado, ya que es necesario que exista una
cooperacin coordinada entre las agencias responsables combatirlo:
compartiendo la informacin disponible, facilitado las investigaciones,
dictando leyes armonizadas entre todos los pases involucrados y
estableciendo apoyos tcnicos mutuos entre todos los organismos
especializados en este fenmeno.

Los Estados, en general, no han acertado con las soluciones para

enfrentar esta amenaza, ya sea porque no tienen los medios
apropiados, porque las autoridades no aplican con firmeza las leyes,
porque no hay intercambio de informaciones o porque no hay
coordinacin cooperativa.
Existen dos problemas fundamentales que estn enfrentando los
acuerdos formales: la falta de universalidad, al existir Estados que no
ratifican los tratados, y la falta de puesta en vigor de legislaciones
firmes y duras. Al respecto los Estados deben: ratificar el Tratado de
Palermo y dar completo cumplimiento a lo dispuesto en su articulado,
nica va para combatir este flagelo que da a da crece y se infiltra
en un mayor nmero de pases.

CAPITULO II
II. Metodologa y resultados
En el desarrollo del presente trabajo se recurri a la investigacin documental,
utilizando el pensar reflexivo y el razonamiento lgico, dicha investigacin
requiere de la induccin-deduccin, del anlisis-sntesis, empleando adems la
creatividad. El trabajo ha sido posible gracias a la utilizacin de fuentes
bibliogrficas que nos han acercado a numerosos autores y obras
especializadas en nuestro tema objeto de estudio. Este proceso documental
nos ha llevado adems, a plantear lneas de debate dentro del grupo de
trabajo, lo que nos ha ayudado a seleccionar con mayor criterio el material de
estudio, para as tomar lo aprovechable.
Tras el estudio bibliogrfico e inductivo relacionado con el crimen organizado y
el terrorismo se han extrado los siguientes resultados:
1. La trascendencia y las caractersticas diversas de todos los delitos
relacionados con el crimen organizado han obligado a los legisladores a
establecer una especificacin de tales delitos, de ese modo, se garantiza
una mayor preocupacin por este problema social.

2. El desarrollo de las sociedades capitalistas y la globalizacin han

favorecido la proliferacin del crimen organizado. Es indudable que el
actual proceso de globalizacin facilit que las actividades de la mafia
adquirieran dimensiones transnacionales en la dcada pasada, ya que si
entendemos la globalizacin como el acortamiento de las distancias a
escala mundial mediante la aparicin y el fortalecimiento de redes de
conexiones econmicas, tecnolgicas, sociales, polticas y ambientalistas,
 es lgico creer que estos elementos pueden, sin lugar a dudas, ser
aprovechados por la delincuencia para sus fines.

3. Pese a los intentos de lucha contra el crimen organizado, el crecimiento

paulatino de esta lacra ha sido tan pronunciado que incluso las
instituciones de los Estados se han visto corrompidas.

4. Tericos del Derecho y legisladores no se han puesto de acuerdo a la

hora de establecer una lnea divisoria para las definiciones de terrorismo y
crimen organizado.

5. La lucha contra el crimen organizado transnacional no ha tenido el xito

esperado, ya que es necesario que exista una cooperacin coordinada
entre las agencias responsables de combatirlo. No existe una informacin
compartida disponible que facilite las investigaciones y que dicte unas
leyes armonizadas entre todos los pases involucrados. Tampoco se ha
establecido un apoyo en materia tcnica entre todos los organismos
especializados en este fenmeno. Los Estados en general no han
acertado con las soluciones para enfrentar esta amenaza, ya sea porque
no tienen los medios apropiados, porque las autoridades no aplican con
firmeza las leyes, porque no hay intercambio de informaciones o porque
no hay coordinacin cooperativa. Estos acuerdos se enfrentan a dos
problemas fundamentales; por un lado, la falta de universalidad, al existir
Estados que no ratifican los tratados, y adems, se carece de una
puesta en vigor de legislaciones firmes y duras.
Conclusiones
La delincuencia organizada ha aumentado de forma alarmante en los ltimos
tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor
preocupacin social, tanto por su incremento cuantitativo como por su
progresiva peligrosidad cualitativa. La delincuencia organizada es adems, una
caracterstica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad.
En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia organizada est
ligada a la obtencin delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo
general no practican la violencia por la violencia misma sino como medio de
obtener sus objetivos materiales.
El creciente conocimiento de la delincuencia ha contribuido a la comprensin
de las motivaciones de los criminales de todas las edades. En los ltimos
aos, esta ha sido agredida desde muchos campos, una de las principales
preocupaciones de los criminlogos para aumentar la eficacia de esta labor
mediante actuaciones policiales y los procesos judiciales. En numerosas
comunidades se han realizado iniciativas destinadas a afrontar las condiciones
que generan delincuencia, reconociendo que los delincuentes son el principal
producto del hundimiento de las normas sociales tradicionales, a consecuencia
de la industrializacin, la urbanizacin, el incremento de la movilidad fsica y
social y los efectos de la infravivienda, el desempleo, la crisis econmica y las
guerras.
Para una prevencin efectiva del delito se requiere de instituciones y
programas que aporten guas de actuacin y de control realizado, tanto en el
plano terico, como en el que atae a la tradicin, por la familia y por la fuerza
de la costumbre social es importante el arresto y condena de los delincuentes y
plantear la alternativa de su reinsercin.
Un hecho importante que debe ser comprendido para la represin y prevencin
de hechos punibles perpetrados por organizaciones criminales es que estos
crmenes estn amparados en estructuras criminales, por lo que no puede
idearse o implementarse una estrategia sino se dispone de informacin o
inteligencia previa que ayuden a comprender el modus operandi con que se
impulsan y lucran.
Se debe realizar una fuerte inversin en la formacin y capacitacin de
recursos humanos para la prevencin y lucha contra el crimen organizado,
recurriendo a la asistencia internacional de pases con mayor experiencia y
tradicin en este tipo de actividad criminal.
La poltica criminal de hoy ha de elaborar respuestas penales o sociales,
alternativas para los grupos de delincuentes, para evitar los efectos negativos y
discriminativos de la crcel actual, que contribuya al progreso humano del
individuo y, no menos, de las sociedades.
BIBLIOGRAFIA
Crimen Organizado, Victor Manuel, Primera edicin, 2016
"PERU...13 Aos de Oprobio". Agosto 1995
MATIAS, Andreo, terrorismo, tercera edicin, 2014
CIA Sendero Luminoso : Guerra Poltica" 1988
GALVEZ, Edgardo
"Senderos de Odio y Muerte" . Mayo 1993