distinto lugares del Pas abandonando a su familia teniendo la posibilidad

de laborar juntos a ellos, segn su declaracin'^^ no tiene propiedades por

, ;^ lo que es de colegirse que no cuenta tambin con arraigo laboral, por la
manera de cometer hechos ilcitos en diferentes Instituciones Publicas,
como es el caso de los procesos que actualmente se le viene investigando
en la Ciudad de Lima Distrito Fiscal de Lima Sur, Distrito Fiscal del Santa
y ahora en este Distrito Fiscal Fiscala Especializada en Delitos de
Corrupcin de Funcionarios con infinidad de investigaciones que se
mencionarn ms adelante"^'; otro sustento que considera este Despacho
que el investigado no tiene arraigo laboral es que los cargos que ocup en
las distintas entidades ediles fueron cargos de confianza por lo que su
permanencia en su trabajo no era estable, tal es el caso de su ultimo
domicilio laboral (municipalidad de Chavn de Huantar) del cual tambin
\ a ^ dej de laborar, manifestamos que se desconoce su domicilio laboral
' 4 1 ^ 1 ^ actualmente ello corroborndose con el Informe emitido por la

!:^-^Sf'^ Gobernadora del Distrito de Chavn^" donde menciona que se "desconoce

^- % gde su paradero actual del seor Moiss Obregn y no sabiendo sus ex
i o.
'-.i til'^v-j Compaeros de trabajo donde se le puede ubicar. As mismo cabe sealar
g | wogue el investigado tiene el grado acadmico de ingeniero civil y ha sido
\ ^ incionario pblico en diversos lugares, por lo que tendra la capacidad y
disponibilidad econmica para sustraerse y/o mantenerse oculto, con el fin
de evadirse de la accin de la justicia; y ms si a esto se suman que en
autos obran fundados y graves elementos de conviccin que acreditan su
participacin en el desarrollo de los hechos delictivos, y consecuentemente
la pena concreta probable, es de 24 aos de pena privativa de la libertad, lo
que inevitablemente va influir en la actitud del imputado frente al proceso,
mxime si a l le consta que existen elementos de conviccin que
acreditan su participacin en los delitos imputados (razn por lo que ha
renunciado abruptamente de la Municipalidad de Chavn de Huantar). En

'"Declaracin de Vctor Moiss Obregn Espinoza Fj. 748 tomo V I

^' Obrante a fojas 1654 a 1663 - Tomo I X .
^-Informe N 001-2013-IN-ONAGl-GR-ANCA/GP-HI-GD-CHH.Obrante a fojas 2713 Tomo X I V de la
Carpeta Principal.

42
 ese sentido su capacidad de o intencin de sustraerse del proceso es muy
considerable. Coligindose as que este Imputado no tiene un domicilio
habitual, ni un trabajo estable por lo que no existe arraigo, establecindose
de esa manera un peligro de fuga mayor.

La gravedad de la pena que se espera como resultado del

procedimiento.
Ya se ha explicado en lneas arriba respecto a los presupuestos que la
Comisin Interamericana de Derechos Humano ha sealado para el
peligro de fuga es tener en cuenta " la seriedad del delito y la eventual
severidad de la pena, siendo ello as, para este imputado mediante la
comisin de varios delitos y tratndose de un concurso real de delitos la
pena probable sera de 24 aos, siendo este el motivo principal quel le
iropulse al imputado a fugarse del Pas, siendo ests sustentadas por los
eleinentos de conviccin que se ha hecho mencin en lneas arriba y que
'O.y c=.
'3qx^ta entre los investigados un acuerdo clandestino con la finalidad de
^jsludir la justicia, teniendo en cuenta que los hechos que se investigan
fl
suman S/ 20,000,000.00 millones de soles aprox. del cual como es lgico
existir una fuerte suma de reparacin civil por la cual es tambin causal
del peligro de fuga en dicho imputado.
L a ^importancia del dao resarcible y la actitud que el imputado
adopta, voluntariamente, frente a l.
en este punto se ha tomado la actitud del imputado frente al dao que se
ocasion, siendo los delitos de peculado. Malversacin y Falsedad
Ideolgica en delitos que han perjudicado gravemente al Estado -
Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar as mismo a la Poblacin
de Chavn que ante el incumplimiento de las obras ha perjudicado en el
desarrollo Econmico, social, cultural de los pobladores de Chavn,
siendo ello as se determina en este imputado, que en todo el proceso no
ha demostrado inters en brindar informacin y aportar con la justica y
mucho menos la importancia de resarcir los daos existentes en el
presente proceso, pese a tener conocimiento que existe suficientes
elementos de conviccin de los delitos que han cometido.

43
 Ms aun se aprecia de autos que en reiteradas oportunidades se ha
notificado a este imputado a efectos que brinde su declaracin, siendo la
fecha programada para el da 02 de agosto del 2013, fecha en la que no se
aperson, ello se puede apreciar del acta de inconcurrencia a fojas 1418 de
y.^h : la carpeta tomo V I I I de igual forma se cit para el da tres de setiembre
del 2013, fecha en que tampoco se ha presentado coligindose de ello la
falta de inters en esclarecer los hechos que se le imputa.

el comportamiento del imputado durante, el procedimiento o

procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de
someterse a la persecucin penal
g ra J al respecto cabe mencionar que desde un inicio al tener conocimiento del

o"?"|3 delito incurrido y del presente proceso en su contra, no ha existido por

11^ o a
S
c-r;2'^l^ parte del investigado la intencin de colaborar con la investigacin; as
.c
mismo, se tiene informacin que existen infinidades de denuncias en su
b 2 "

contra en diferentes Distritos Fiscales por haber cometido ilcitos penales

'r^.lM&. de la misma naturaleza como, denuncia contra Obregn Espinoza Moiss
por el delito de Peculado en agravio de Foncodes (caso N 186-2003),
caso 695-1997 por el delito de Peculado en agravio de Fondo Nacional de
Compensacin y Desarrollo Social, caso 576-1997 por el delito de
apropiacin Ilcita en agravio de Fondo Nacional de Compensacin y
Desarrollo Social, caso N 1-2010 por el delito Negociacin
Incompatible o aprovechamiento indebido de cargo en agravio de la
Municipalidad distrital de Huarmey, caso N 2-2010 por el delito de
Concusin en agravio de la Municipalidad Distrital de Huarmey, casoN
23-2011 por el delito de Concusin y Peculado en la Fiscala del Santa,
carpeta N 124-2013 por el delito de peculado en agravio de la
Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, carpeta 227-2013 por el
delito de peculado en agravio de la Municipalidad Distrital de Chavn de
Huantar y entre otros llevados ante este Distrito Fiscal todo ello y ms el

44
 Reporte de casos existen en la carpeta FiscaP^ proceso Administrativo
Disciplinario aperturado en la Municipalidad Distrital de Chavn por no
cumplir con sus funciones estipuladas en el numeral 1 del art. 101 del
ROF de la Municipalidad de Chavn imponindole en este proceso la
Municipalidad una amonestacin escrita, as mismo segn oficio N062-
2013-MPH-SG- Huarmey tuvo como tres procesos Administrativos,
coligindose de todo ello que esta persona desde al ao 1997 a la fecha
con el presente proceso y otros que se investigan en esta Fiscala
Especializada de Corrupcin de Funcionarios y en los dems Distritos
Fiscales ha tenido el mismo actuar delictivo, causar daos a la Sociedad,
al Estado atentando contra el Patrimonio de Estado y por ltimo se aprecia
que en el 2002 fue condenado a cuatros aos de pena privativa de
libertad y 03 aos de Inhabilitacin para ocupar un cargo pblico como
gjtor por el delito de peculado en agravio de FONCODES.
l-g s j o ha colaborado con la investigacin, no pudo colaborar por la misma
. o g & z n de encontrarse en el Distrito de Chavn al tener procesos en
y s I l ^ u a r m e y , no pudo colaborar en la Fiscala de Lima por encontrarse en el
^: ' i ; f)istrito de Huarmey y ahora que se requiere la presencia de este seor
U H nputado a efectos que esclarezca los hechos que se le imputa no se ha
}^ .i> ti O O
h apersonado pese que en reiteradas citaciones se le ha citado.

respecto a los valores morales de este imputado en todo la trayectoria de

su trabajos, no ha tenido acciones buenas ms por el contrario, malversar
fondos del Estados conjuntamente con los dems denunciados,
perjudicando de esta manera a la sociedad como es en el presente caso a
la Sociedad de Chavn quienes son personas Humildes que requieren de
los servicios para su desarrollo personal y social y que esta misma actitud
va a conllevar que cometa ms ilcitos penales en el futuro por la razn de
su actuar delictivo. As mismo existe peligro procesal por no tener
arraigo, no tener propiedades como refiere en sus declaracin motivo por
el cual sea ms fcil de abandonar el Pas, no tener actualmente un

" Reporte de casos de la Fiscala corporativa de Huarmey Qs. 1755/1764

45
 trabajo establecido en el lugar de su domicilio, haber renunciado de
manera abrupta de la Municipalidad, existen suficientes elementos de
conviccin de que este imputado se haya apropiado de los caudales del
Estado y de tal manera tenga una fuerte suma de dinero en la cual tambin
le haga fcil y posible de salir del Pas y por uhimo actualmente se
desconoce de su actividad laboral y paradero.

Peligro de Obstaculizacin, plasmado en el artculo 270 del Cdigo

Procesal Penal, para calificar el peligro de obstaculizacin se tendr en
cuenta el riesgo razonable de que el imputado.

Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar

elementos de prueba
Influir para que coimputados, testigos o peritos informen
falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
Inducir a otros a realizar tales comportamientos
ecto a este imputado, actualmente no labora en el cargo que ostentaba
ilio a
de Serente de Desarrollo Urbano y Rural, en la Municipalidad Distrital de
Chavn de Huantar, por razn de su cargo que ostentaba es ms probable
que haya sustrado documentos que serviran como prueba en el presente
proceso, con la finalidad de ocultarlos o destruirlos o desaparecerlo los
medios de pruebas o las pruebas, de igual forma el imputado tiene toda las
facilidades y las influencias en personajes que actualmente laboran en la
Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, y es as como puede
influenciar en estos personajes para que puedan ayudarle a desaparecer o
modificar o falsificar pruebas (boletas de los trabajadores en las obras,
perfiles de obras etc.) con la finalidad de evadir su responsabilidad penal
en los hechos ilcitos que ha cometido; si bien es cierto el imputado
renunci meses atrs de su labor como Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural de manera abrupta y sin justificacin alguna y dentro de dicha
entidad est comprobado que tiene amigos y ex compaeros de trabajo que
probablemente le deban favores y es ms factible que el imputado solicite
de alguna manera le ayuden en modificar pruebas para entorpecer el

46
 proceso, para que se crea documentos falsos o para que puedan declarar a
favor del imputado, como tambin podra el propio actual alcalde
investigado en este hecho ilcito seor Manuel Glicerio PAUCAR
RAMIREZ, actuar de manera favorable en todas las diligencias
obstaculizando el proceso debido a que tambin es imputado en esta
investigacin. Del mismo modo seor Magistrado la prisin preventiva a
sido definido como un instrumento del instrumento"^"^, porque su propsito
consiste en asegurar la eficacia del proceso, que constituye a su vez, un
instrumento de aplicacin del derecho sustantivo. Entonces, el proceso
principal es el instrumento para aplicar el derecho penal y la prisin es el
medio para asegurar la eficacia de dicho proceso. De tal modo con fecha
30 de abril del 2013 constituidos en las instalaciones de la entidad edil
agraviada^^ se solicit al imputado que muestre y entregue documentacin
f|ecesaria para el mejor desarrollo del proceso, siendo respuesta evasiva y
ilatoria y mostrando un comportamiento obstaculizador; con todo estos
; 2-0 o
I o &mportamientos seor magistrado detrs de esta medida judicial que se
o
I ;c *51> S Suiere, al restringir la libertad fsica de los imputados, su judicatura debe
! i i. ,; 2e tomar en cuenta "la valoracin Judicial de los hechos que son materia
e investigacin en este proceso penal, el nmero de personas
: r-- ^
omprometidas y especficamente, las repercusiones de los delitos por los
1^
duales se les juzgar, no solo en lo que atae en la infraccin de
determinados bienes jurdicos - penale^^, sino incluso, y lo que es ms
grave, realizadas con el evidente propsito de comprometer el inters de
la poblacin ms necesitada por las obras que urgen para el buen
desarrollo de la poblacin de los pueblos ms alejados y pobres del
Distrito de Chavn". Es as que en reiterada jurisprudencia el tribunal
constitucional ha sostenido que el principal elemento a considerar con el
dictado de la medida cautelar de prisin debe ser el peligro procesal que
comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en
relacin con el inters general de la sociedad para reprimir conductas

^"Calamandrei 2005: 44-45.

^^Acta Fiscal obrante a fojas 933 a 939.
^^EXP. N. 1091-2002-HC/TC.

47
 consideradas como reprochables jurdicamente. En particular, de que el
procesado interfiera en la obstaculizacin de la investigacin preparatoria
o evadir la accin de la justicia. Tales fines deben ser evaluados en
conexin con distintos elementos que ante y durante el desarrollo del
proceso puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores
morales del procesado, su ocupacin, bienes que posee, vinculo familiar, y
otros que, razonablemente, le impidan ocultarse o salir del pas o
sustraerse a una posible sentencia prolongada, elementos que si bien es
cierto no cumple dicho imputado, debido a que dej abruptamente su
trabajo y no tiene un vnculo familiar estable debido a que constantemente
\ ^ j ^ ^ diferentes partes del pas sin dificultad.

' P E R C Y GILBERTO ROJAS ROSAS, respecto a este Imputado, como

h
^ autor del delito de Peculado y Malversacin y Colusin. - ' >
i ^ y Que existen fundados y graves elementos de conviccin para
' S ^ o estimar razonablemente la comisin de un delito que vincule al
g fe imputado como autor o participe del mismo:
s siendo los siguientes:

En su condicin de Gerente Municipal y las facultades otorgados por el

Alcalde mediante resolucin N 00044-2011-MDCHH de fecha 18 de
enero del 2011 dentro de ello la Directiva N 0001-2011-MDCHH-sobre
desconcentracin de facultades atribuciones y competencias
Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, resolucin obrante a fojas
787/794 tomo IV de la carpeta principal en tal sentido, y segn el ROF
de la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar del 2012 sus funciones
del Gerente General era informar peridicamente al Despacho de la
Alcalda sobre la Gestin Municipal, Supervisar las actividades
programadas de mantenimiento de Infraestructura Pblica y entre otros
proyectos"^'' as como en el MOF, seala como funcin especfica
administrar eficientemente el personal y los recursos asignados funciones
que no cumpli el imputado por las razones siguientes.

ROF 2012 de la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar art50.

48
 Mediante la Resolucin de Alcalda N 002-2011-MDCHH/A, fs.
1161/1162, con la cual se acredita que el imputado Percy Gilberto ROJAS
ROSAS, ejerci el cargo de Gerente Municipal del Distrito de Chavn de
Huantar.

el Gerente Municipal no cumpli con sus funciones, objetivos y metas

ante el Alcalde ni inform el cumplimiento de las gestiones de cada
Gerencia
" Aprob expedientes tcnicos claramente sobrevalorados, que en muchos
puntos no concuerdan con el presupuesto sealado en el perfil, pese que
en calidad de Gerente Municipal era salvaguardar el buen uso del dinero
del Estado y quien autoriz los pagos a realizar.

Dio el visto bueno a los requerimientos de bienes y servicios hechos por

Vctor Moiss Obregn Espinoza, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,
^ )ara la ejecucin de las obras; sin embargo estos requerimientos no se
i-:^ -a.2 ajustaran a la verdad, debido a que de la constatacin de las obras se ha
;>' " o | o i^^^i^i^^^o "O estn en un 100% de avance fsico, empero se ha
H f-:!'o feastado todo el dinero presupuestado y para ello tambin habra dado el
'-s r : ? Visto bueno.
i M iJ-S ^Permiti que se diera inicio a la ejecucin de la obra "Mejoramiento de la
I h ^va en el tramo de Chavn de Huantar - Machcas Alto - Nuevo Progreso -
1^ s

Huaricocha - Rahuar, Distrito de Chavn de Huantar", sin que el

expediente tcnico estuviera aprobado, trasgrediendo la Directiva General
. ^ del SNIP.
Declaracin de Percy Gilberto ROJAS ROSAS fs. 778/786, en la cual
seala que en dos oportunidades superviso las obras, pero que no consta
por escrito, tampoco hay tomas fotogrficas de ninguna de las obras, de lo
que resulta evidente que el gerente municipal en ningn momento
supervis dichas obras, adems respondiendo a la pregunta tres, seala que
el alcalde le ha otorgado facultades en todo lo relacionado a proyectos de
inversin, ya sea por administracin directa o va contrata y dems
facultades, as mismo seala que la actividad del Ro Mosna, se debi a
cuestiones climticas crecida del Ro y ponerse en peligro a las viviendas a

49
 las personas que viven cerca del ro, se advierte de lo declarado que no
existen informes previos de defensa civil y requerimientos de la poblacin
supuestamente en riesgo o que se haya declarado en emergencia, siendo
que como refiere el gerente municipal se debi a un requerimiento verbal
de la poblacin ms, aun se aprecia a fojas 822 el acta de constatacin
Fiscal realizada en el lugar - en la cual se deja constancia que en dicho
lugar hay algunas casas y ms an se encuentran altas del lugar del rio
coligindose as que no se ha realizado ninguna obra de descolmatacin.

2. Que la sancin a imponerse sea superior a cuatro aos de pena

privativa de libertad :

i ^ 5 Se le imputa el delito Contra la Administracin Pblica en su Modalidad

', ^ . ^> (p tn rjj

g/Sf ^de Peculado, tipificado en el Artculo 387, segundo prrafo del Cdigo
^Vi^''c ;Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Chavn de
i > '3 n I:. ^ u n t a r , prescribe una sancin penal no menor de ocho ni mayor de
2 ;'i ... , _
i ' S - : ^ ' I P o c e aos.
1 a <5 o
^ i t i L i O g e le imputa el delito Contra la Administracin Pblica en su Modalidad
" 1
"e Malversacin de Fondos, tipificado en el Artculo 389, primer prrafo
del Cdigo Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de
Chavn de Huantar, prescribe una sancin no menor de uno ni mayor
de cuatro aos.
Se le imputa el delito Contra la Administracin Pblica en su Modalidad
de Colusin, tipificado en el Artculo 384, segundo prrafo del Cdigo
Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Chavn de
Huantar, prescribe una sancin no menor de seis ni mayor de quince
aos.
Conforme al Acuerdo Plenario N 04-2009, concordante con el Artculo
50 del Cdigo Penal es de advertirse que hay un concurso real de delitos,
en consecuencia realizando la sumatoria respectiva, teniendo en cuenta el
artculo 46 inciso 2 del Cdigo Penal, circunstancias agravantes para la
determinacin de la pena, este despacho fiscal es de considerar que se le

50
 aplicara la pena ms grave, por tanto si se realiza la sumatoria respectiva
considerndose de 12 aos (delito de peculado) + 04 aos ( delito de
malversacin) + 15 (colusin), se le aplicara una pena probable de ms
de 20 aos, de pena privativa de libertad al imputado Percy Gilberto
ROJAS ROSAS

3. Peligro Procesal (Peligro de fuga y P. de Obstaculizacin

^ Peligro de Fuga (Artculo 269 del CPP):

Est relacionada a la posibilidad que el procesado se sustraiga de la accin

de la justicia, para calificar el peligro de fuga, el Juez deber tener en
cuenta lo siguiente:

g"/ arraigo en el pas del imputado, determinado por el domicilio,

g ^sidencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y
%%s facilidades para abandonar definitivamente del pas o permanecer
L_' '^culto.
;^1Bien ha sealado que el imputado tiene un domicilio conocido de
> ^

c u e r d o a su Ficha de Reniec siendo el domicilio Direccin Jr. Diego

i'errer 2da cuadra. Distrito de Huaraz Provincia de Huaraz Departamento
vt

"de Ancash, y de acuerdo a su declaracin obrante a fojas tomo

V I manifiesta que su direccin es Diego Ferrer y no recuerda el nmero
de su domicilio donde habita, coligindose de ello que poco tiempo vive o
no vive en dicho domicilio por la razn que no se recuerda el nmero del
domicilio as mismo refiere que dicho cuarto es alquilado, pues en la
norma no exige evaluar la existencia o no existencia de un presupuesto
sino impone ponderar la calidad de arraigo familiar si bien es cierto que
esta persona fcilmente en cualquier momento podra cambiar su
domicilio como se ha dado recientemente variacin de su domicilio en el
Jr. Huascaran N 274 segundo piso Barrio de Huarupampa con cuarto
alquilado, donde se procedi a realizar la diligencia de Verificacin

51
 domiciliaria^^ con la cual se pudo constatar que esta persona Percy Rojas
Rosas no vive en dicho domicilio por versiones del propietario del
inmueble que manifest que no lo conoce nunca alquilo su casa y que los
inquilinos de dicho inmueble son antiguos, entonces podemos concluir la
astucia que tiene esta persona de obstaculizar el proceso,"^^,
determinndose de ello que no existe residencia habitual de esta
persona, segn su declaracin "^^no tiene propiedades, en la actualidad se
desconoce su centro laboral puesto que ya no ocupa el cargo de Gerente
Municipal en la Municipalidad de Chavn de Huantar. Por lo que es de
colegirse que no cuenta tambin con arraigo laboral. As mismo cabe
sealar que el investigado tiene el grado acadmico de Abogado y ha sido
funcionario pblico por lo que tendra la capacidad y disponibilidad
> ^ econmica para sustraerse y/o mantenerse oculto, con el fm de evadirse de
2 la accin de la justicia; y ms si a esto se suman que en autos obran
'"^"^ fundados y graves elementos de conviccin que acreditan su participacin

en el desarrollo de los hechos delictivos, y consecuentemente la pena

concreta probable es de 30 aos de pena privativa de la libertad, lo que
inevitablemente va influir en la actitud del imputado frente al proceso,
mxime si a l le consta que existen elementos de conviccin que
acreditan su participacin en los delitos imputados; en ese sentido su
capacidad de o intencin de sustraerse del proceso es muy considerable,
coligindose as que no existe domicilio arraigo, establecindose de esa
manera un peligro de fuga mayor. A esta persona mediante resolucin de
Alcalda N0044-2013-MDCHH/A se le ces en su cargo abruptamente
de su cargo con fecha 03 de junio del 2013.

La gravedad de la pena que se espera como resultado del

procedimiento.
Para este imputado mediante la comisin de varios delitos y tratndose de
un concurso real de delitos la pena probable como en lneas arriba se ha
explicado sera de ms de 20 aos, siendo este el motivo principal en la

^ Acta de Verificacin de domicilio Real obrante a fojas 3102 de la carpeta principal tomo X V I
^ Declaracin de Percy Rojas Fojas 2894/2895.
'Declaracin de Percy Rojas Fj. 778-786 tomo V I

52
 cual le impulse al imputado a fugarse del Pas, siendo ests sustentadas
' por los elementos de conviccin que se ha hecho mencin en lneas arriba
y que exista una presunto acuerdo clandestino con los dems investigados
con la finalidad de eludir la justicia teniendo en cuenta la gravedad de la
pena.

L a Importancia del Dao resarcible y la actitud que el imputado

adopta, voluntariamente, frente a l, al imputado se le encuentra
investigando los delitos de peculado. Malversacin y Colusin delitos que
han perjudicado gravemente al Estado -Municipalidad Distrital de
Chavn de Huantar as mismo a la Poblacin de Chavn que ante el
incumplimiento de las obras se ha perjudicado en el desarrollo
l o S Econmico, social y cultural de los pobladores de Chavn, siendo ello as
S'~v i i .5 ^, se determina que el imputado en todo el proceso no ha demostrado
r.V inters en brindar informacin y aportar con la justica y mucho menos la

ct: y I importancia de resarcir los daos existentes en el presente proceso pese a

w of-E^ tener conocimiento que existe suficientes elementos de conviccin de los
I ^ u. i l LJ O g

i 1 delitos que han cometido. As mismo se aprecia de autos que en reiteradas

oportunidades se ha notificado a este imputado como se colige del
observa del acta de inconcurrencia de fecha 24 de setiembre del 2013"^'.
' el comportamiento del imputado durante, el procedimiento o
procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de
someterse a la persecucin penal.
al respecto cabe mencionar que desde un inicio, al tener conocimiento del
delito incurrido y del presente proceso en su contra no ha existido por
parte de este imputado a colaborar con la Investigacin as mismo no ha
proporcionado la informaron que se le ha requerido y si lo ha hecho lo
ha realizado de manera incompleta y tarda informacin de carcter
importante a fin de establecer responsabilidad, se observa de autos a fojas
1813 acta de Inconcurrencia de Percy Rojas quien estuvo citado para el
da 24 de setiembre del 2013, se solicit su reprogramacin de su

Acta de inconcurrencia de Percy Rojas Rosas f o j a s 1 8 1 3 d e l a c a r p e t a t o m o X

 declaracin para el da 15 de octubre del 2013, fecha que se apersono pero
no contaba con defensa tcnica pese a tener conocimiento que tena que
concurrir con abogado Defensor como se le haba sealado ms aun el
imputado tiene de profesin Abogado siendo as tampoco ha concurrido
por lo tanto se ha encontrado enervando, eludiendo y dilatando su
responsabilidad en todo el trayecto del proceso de igual forma en el
presente proceso existen denuncias en su contra ante esta Fiscala
Especializada de Delitos de Corrupcin de Funcionarios denuncias que se
mencionara para poder apreciar el actuar delictivo y la misma forma
operandis que tiene este imputado, siendo las siguientes carpetas N 124-
2013 imputado Rojas Rosas Percy Gilberto y otros por el delito de
Peculado Malversacin de Fondos en agravio de la Municipalidad

Q S Distrital Chavn de Huantar, carpeta Fiscal N227-2013 por el delito de

i <" 'X ^
i "^c: Omisin y Rehusamiento, Concusin y Peculado en agravio de la
i ^ - o ^ - r ^Municipalidad Distrital, Carpeta N 37-2011 contra Percy Rojas Rosas y
i I ^1 riotros por el delito de Peculado, Abuso de Autoridad en agravio de la
! hO .; t! ^

i S ^ ^ ^ ^Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, Carpeta N 78-2011 contra

, . | I o oPercy Rojas Rosas, por el delito de Concusin, Abuso de Autoridad en
^ ^ gagravio de la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, 227-2013
contra Percy Rojas Rosas y otros por el delito de Peculado, Abuso de
> * !: Autoridad en agravio de la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar
y entre otras denuncias ms, concluyndose que su participacin del
imputado no ha sido positiva dentro del proceso.
De lo establecido en estos puntos es necesario ahondar como establece el
TC: Respecto a los valores morales, el imputado en toda la trayectoria de
sus trabajos, no ha tenido acciones buenas ms por el contrario ha
malversado fondos del Estado perjudicando de esta manera a la sociedad,
siendo ellas de Chavn quienes son personas Humildes que requieren de
los servicios para su desarrollo personal, social y cultural y que esta
misma actitud va a conllevar que cometa ms ilcitos penales en el futuro
por la razn de su actuar delictivo. As mismo existe peligro procesal por
no tener arraigo, no tener propiedades como refiere en sus declaracin

54
 motivo por el cual sea ms fcil de abandonar el Pas, no tener
actualmente un trabajo establecido en el lugar de su domicilio, haber
renunciado de manera abrupta de la Municipalidad, tener suficientes
elementos de conviccin en la cual este imputado se haya apropiado de
, . los caudales del Estado y de tal manera tenga una fuerte suma de dinero en
la cual tambin le haga fcil y posible de salir del Pas y por ultimo
actualmente se desconoce de su actividad laboral y paradero.

Peligro de Obstaculizacin, plasmado en el artculo 270 del Cdigo

Procesal Penal, para calificar el peligro de obstaculizacin se tendr en
cuenta el riesgo razonable que el imputado tiene. ,^

Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar

elementos de prueba o
Influir para que coimputados, testigos o peritos informen
falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
5 Inducir a otros a realizar tales comportamientos
"U:oa Respecto a este imputado, actualmente no labora en el cargo de Gerente
o o C _j

Municipal, en la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, por razn

de su cargo que ostentaba es ms probable que haya sustrado documentos
que serviran como prueba en el presente proceso, con la finalidad de
2e ocultarlos o destruirlos o desaparecerlo los medios de pruebas o las
o p

pruebas, bien es cierto el imputado renuncio semana atrs de su labor

^ como Gerente Municipal de manera abrupta y sin justificacin alguna y
dentro de dicha entidad est comprobado que tiene amigos y ex
compaeros de trabajo que probablemente le deban favores y es ms
factible que el imputado solicite de alguna manera le ayuden en modificar
pruebas para entorpecer el proceso, para que se crea documentos falsos o
para que puedan declarar a favor del imputado.
En todo momento y durante la investigacin a nivel Fiscal el imputado a
tenido una conducta dolosa (cognitivo y volitivo) de querer entorpecer el
proceso, debido a que se le solicit mediante oficio"*" documentos
Oficio N" 1774-20i2-MP/5DF.FPCEDCF.DJ.ANCASH, de fecha 12 de diciembre de 2012, Obrante a fojas 70 a 71

55
 necesarios para la investigacin y en todo momento tubo conductas
obstruccionistas, tardando en brindarnos informacin documentada, como
es obvio en ese momento todava estaba laborando como Gerente
Municipal del Distrito de Chavn de Huantar y tena todo el poder
necesario para poder ocultar, destruir y falsificar documentaciones que son
claves como prueba para la fructfera investigacin por este despacho
Fiscal; el imputado en todo momento se ha mostrado con signos evidentes
y maniobras dirigida a perjudicar una correcta investigacin, per se, se le
envo un oficio'*^ donde se le solicitaba documentacin necesaria e
importante, pero una vez ms tuvo una negativa en entregar dichos
i g sJocumentos, estos actos son ms que notorios que el imputado esta

" ' I i-2 3 S^bstaculizando el proceso, debido a que no entreg la documentacin que
^i ^-o'^ i gse le solicit entorpeciendo el proceso; el 03 de abril del 2013 nos
f'fl "^[i cu- reconstituimos a las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Chavn de
' y J 'n -
fe|.SJ2Huantar para realizar recojo de documentos, donde se nos hizo entrega de
M ! hT 8 i su^a parte (como se verifica en el acta) y se nos neg la entrega del resto de
^ * U. UJ O c2
3 ^ te los documentos alegando que est en va de regularizacin y
i
posteriormente con fecha 05 de abril del 2013, donde luego se intenta la
incautacin de oficio, vindose frustrada, debido a que pese a que se
imparti la orden de incautacin, el personal de la Sub Gerencia de
Supervisin y Liquidacin, cerr las puertas de la oficina, as como
tambin de la oficina de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en
circunstancias que la Fiscal Provincial conversaba con el investigado
alcalde.

d)EDWIN W A L T E R T O V A R C H U M P I T A Z , respecto a este Imputado, se

encuentra en el presente proceso como autor del delito de Peculado,
Malversacin, Colusin y Falsedad Ideolgica.

Oficio N 389 y 390-2013- MP/S^DF.FPCEDCF.DJ.ANCASH, de fecha 27 de febrero de 2013, Obrante a fojas 194 a
196, Tomo I de la Carpeta Auxiliar.

56
 1. Que existen fundados y graves elementos de conviccin para
estimar razonablemente la comisin de un delito que vincule al
imputado como autor o partcipe del mismo:
siendo los siguientes:

Como gerente de administracin y finanzas, era responsable de la

administracin, custodia y seguridad de los fondos y valores financieros
de la Enfidad; y como tal controlaba todas las acciones correspondientes
al sistema de personal, contabilidad, tesorera y logstica; y supervisa la
formulacin de los comprobantes de pagos para cancelar las planillas de
pago.

Con resolucin de Alcalda N 0005-2011-MDCHH/A, fs. 1163/1164, con

la cual se acredita que el imputado Edwin Walter TOVAR CHUMPITAZ,
5^ e j r c i el cargo de Gerente de la Gerencia de Administracin y Finanzas
C) 0 uu - ,
R% la Municipalidad Distrital Chavn de Huantar. jg r;
| | : ; ^ ' 1

^gSl? le imputa a Edwin Walter Tovar Chumpitaz, como Gerente de

j^^ministracin, que orden las compras de bienes y servicios a Jaime
; V] cjMSstrtn Diaz Casimiro, Jefe de Logstica. Si las obras no estn concluidas
ituJtOO% de acuerdo a lo constatado, las compras o adquisicin de

mSeriales y/o servicios se habran hecho parcialmente, pero si se reporta

gastado al 100% del presupuesto, habindose efectuado los pagos por
intermedio del tesorero, Miguel Robinson Castillo Prez.

El imputado Walter Tovar Chumpitaz como Gerente de Administracin

era el encargado de Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las
actividades relacionadas con el uso de los recursos econmicos y
financieros de la Municipalidad y del abastecimiento de bienes, servicios y
la atencin de los servicios internos; as como administrar los bienes
inmuebles que constituyen el patrimonio de la Municipalidad, pese estar
establecido sus funciones no cautel los recursos econmicos de la
Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar por la razn de haber
ordenado el desembolso de todo el dinero para las obras materia de
investigacin cuando an estas no estn concluidas y algunas a un no se
empezaban a trabajar coligindose de ello que se habra apropiado los

57
 caudales del estado conjuntamente con los dems denunciados.

de igual manera en ningn momento Estableci, y propuso normas y/o

directivas para la mejor administracin de los recursos financieros
econmicos, materiales, humano y otras acciones propias de su
competencia.
No convoc a proceso de seleccin para la adquisicin de bienes y
servicios para la ejecucin de obras, haber contratado directamente y
fi-accionado. De igual manera en ningn momento Estableci, y propuso
normas y directivas para la mejor administracin de los recursos
financieros econmicos, materiales, humano y otras acciones propias de su
competencia.
\ bien la funcin del imputado como Gerente de Administracin y
sS ^5 S o finanzas era el de supervisar las acdvidades de programacin de caja,
%p'%%W^^P^^^^ ingresos, de ubicacin y custodia de fondos, as como la
S 3
'^.'ot'^^istribucin y utilizacin de los mismos; sin embargo, no realizo la
S .v^-o Correcta distribucin del dinero proveniente del Canon, conforme se tiene
o8 portal del MEF, portal de transferencia, consulta de transferencias a los
S lU O S
U.

^( ^ (g)biernos Nacional, Regional y Local, de fecha 28 de diciembre del 2012,

fs. 73, se puede observar que se transfiri a la Municipalidad Distrital de
Chavn de Huantar, por concepto de canon minero correspondiente al ao
2011, la suma de 28,299,141.37 (Veintiocho millones doscientos
noventainueve mil ciento cuarenta y uno y 37/100 Nuevos Soles), as
mismo en el ao 2012, se transfiri por concepto de canon minero la suma
de 30,607,813.44 (Treinta millones seiscientos siete mil ochocientos trece
y 44/100 Nuevos Soles), y con fecha 05 de febrero del 2013, se puede
observar a folios 104, que el total de recibido para el ao 2011 por
concepto de canon y sobrecanon asciende a la suma de 28,433,105.80
(veintiocho millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento cinto y 80/100
Nuevos Soles) y para el ao 2012, la suma de 38,607,339.48 (treinta y
ocho millones seiscientos siete mil trescientos treinta y nueve y 00/100
Nuevos soles). Se sabe que mediante Memorando N 089-2012-
MDCHH/GPyP, de fecha 27 de marzo del 2012, remitido por Carlos

58
 Escobar Uribe, Gerente de Planificacin y Presupuesto, fs. 91, donde se
seala que se cuenta con disponibilidad presupuestal para realizar el pago
de planillas de los practicantes de dicha entidad, con fuente de
financiamlento 05 - Recursos Determinados, Rubro 18 - Canon y
Sobrecanon, Regalas, Renta de aduanas y participaciones, lo que conlleva
a advertir que el dinero proveniente por concepto de Canon y Sobrecanon,
. , Regalas, ha sido utilizado para el pago de practicantes no habiendo una
correcta distribucin del patrimonio del Estado.

i De la declaracin de Jhover Jhon A L L A U C A CAMONES, fs. 967/969,

.1 en la cual refiere dicha persona nunca ha trabajado ni ha provedo a la
Municipalidad de Chavn de Huantar, ni recibi pago alguno, con la cual
se acredita que dicha persona no fue proveedor de la Municipalidad, por
tanto como pudo habrsele consignado como proveedor, y realizarse el
j ^ ^ago del mismo, si el imputado est encargado del sistema de personal,
iv^^. Jontabilidad, tesorera y logstica; y supervisa la formulacin de los
/'^^ P o' IComprobantes de pagos para cancelar las planillas de pago.
; t-' ^ ^ " P
I - y f:'
i ^ . S c :^'|^"de igual manera la funcin del imputado era Participar por delegacin en
/ ^ ^ ^ : | ' : g l a adquisicin de los bienes y prestacin de servicios no personales de la
F-^. o o Municipalidad y controlar sus modalidades por adjudicacin directa,
< ^ * u. lu o s
a concurso pblico, licitacin pblica y otros establecidos por Ley. porque
entonces no verific que las Enpresas: Miranda"d Consultores &
Constructores S.R.L., 1 Nuevo Mundo Negocios e Inversiones SAC;
Inversiones Shelsea; Gksem Servicios Mltiples; Luis Antonio CABEL
BERNAL no se encontraban inscritas en sistema Informtico del Registro
Nacional de Proveedores, siendo ellos exclusivamente los que ms han
provedo a la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar.
De igual forma se tiene la lista de obras ejecutadas bajo la modalidad de
Administracin Directa en el ao 2011, fs. 734, en la cual figura la
Creacin del camino vecinal entre Shiraucro, Tann y Cachir, Distrito
* ' ' Chavn de Huantar - Huari - Ancash, con un presupuesto total de S/.
650,000.00; y sin embargo en la ejecucin de la obra se ha girado la suma
de 2,164,493 (dos millones ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos

59
 noventa y tres y 00/100 Nuevos Soles).

No se han realizado los pagos por concepto de detracciones a la SUNAT,

en muchos de los casos, lo que indicara que no se habran elaborado todos
los proyectos o que son ficticios.

2. Que la sancin a imponerse sea superior a cuatro aos de pena

privativa de libertad art.268" inc. 1 literal b

Se le imputa el delito Contra la Administracin Pblica en su Modalidad

de Peculado, tipificado en el Artculo 387, segundo prrafo del Cdigo
t ^ Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Chavn de
% %
\'^^H%%o% Huantar, prescribe una sancin penal no menor de ocho ni mayor de
I ' t s \ v.'% vi
1 J , o fe 1 3 doce aos.

\ '-l^' Se
deleMalversacin,
imputa el delito Contraenla el
tipificado Administracin Pblicaprrafo
Artculo 389, primer en su Modalidad
del Cdigo

Penal,
|untar,enprescribe
agravio una
del Estado,
sancin Municipalidad Distrital
no menor de uno de Chavn
ni mayor de
de cuatro
1^
aos.

Se le imputa el delito Contra la Administracin Pblica en su Modalidad

de Colusin, tipificado en el Artculo 384, segundo prrafo del Cdigo
Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Chavn de
Huantar, prescribe una sancin no menor de seis ni mayor de quince
aos.

Se le imputa el delito Contra la Fe Pblica en su Modalidad de Falsedad

Ideolgica, tipificado en el Artculo 428, primer prrafo del Cdigo Penal,
en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar,
prescribe una sancin no menor de tres ni mayor de seis aos y con
ciento ochenta a trescientos sesentaicinco das-multa.

A l existir concurso real, se le aplicara una pena probable de ms de 20

aos de pena privativa de libertad al imputado E D W I N W A L T E R
TOVAR CHUMPITAZ

60
 3. Peligro Procesal (Peligro de fuga y P. de Obstaculizacin

^ Peligro de Fuga (Artculo 269 del CPP);

Est relacionada a la posibilidad que el procesado se sustraiga de la accin

de la justicia, para calificar el peligro de fuga, el Juez deber tener en
cuenta lo siguiente:

El arraigo en el pas del imputado, determinado por el domicilio,

residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y
las facilidades para abandonar definitivamente del pas o permanecer
oculto. Bien ha sealado que el imputado tiene un domicilio conocido
de acuerdo a su Ficha de Reniec y de acuerdo a su declaracin obrante
^ a fojas 953-758 tomo V de la carpeta Principal, siendo la Direccin av.
i <p ^ T u p a c Amaru N 428-430-Coop. Universal -etapa 2- Santa Anita de la
' S Provincia de Lima Departamento de Lima, domicilio donde habita; sin
-o-l'ic ^ b gembargo eso no es suficiente para sostener que existe arraigo, pues la
v'.: c" Q> ft

i " ^- : i f ^norma no exige evaluar la existencia o no existencia de un presupuesto

5? impone ponderar la calidad de arraigo familiar, si bien es cierto que
^ .is j2 ti o o

] iu li. lu O gesta persona ha trabajado como Funcionario Pblico en la Municipalidad

l'^ "de Santa Anita de la provincia de Lima desde el ao 2002 al 2007 de
igual forma en la Municipalidad Distrital de Huarmey desde el mes de
setiembre del 2007 hasta setiembre del 2010 como funcionario Pblico
Gerente de Desarrollo Econmico y Social trabajando tambin con
Vctor Jaime Obregn y Jaime Daz Casimiro y por ltimo en la
Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar desde enero del 2011 hasta
setiembre del ao 2013 como Funcionario Pblico en calidad de Gerente
de Administracin y Finanzas, y que actualmente se desconoce su
situacin laboral corroborndose ello con el informe emitido por
Gobernador del Distrito de Chavn informando que el ultimo domicilio
laboral (municipalidad de Chavn de Huantar) del imputado del cual
tambin dejo de laborar y renuncio de manera abrupta, razn y motivo

61
 que se desconoce y no sabiendo de sus ex compaeros de trabajo donde
se le puede ubicar ms aun que este imputado tiene su pasaporte como
se puede apreciar del Oficio N 008600-2013-in-1601-UNICA
informando el movimiento migratorio de Tovar Chumpitaz Edwin
Walter, salida 28 de febrero del 2013 al destino Colombia y entrada al
Pas el 04 de Marzo del 2013, coligindose de ello que no existe
residencia habitual de esta persona ya que con tanta facilidad se
desplaza abandonando a su familia teniendo la posibilidad de laborar
junto a ellos, segn declaracin'*'*, manifiesta que no tiene propiedades.
As mismo cabe sealar que el investigado tiene el grado acadmico de
t gAdministrador y ha sido funcionario pblico por lo que tendra la

V oSfcapacidad y disponibilidad econmica para sustraerse y/o mantenerse

of,.o v^culto, con el fin de evadirse de la accin de la justicia; y ms si a esto
p V- ^ V ' i ^ suman que en autos obran fundados y graves elementos de conviccin
^ p a. i ^ u acreditan su participacin en el desarrollo de los hechos delictivos, y
l^;- I consecuentemente la pena concreta probable es de ms de 20 aos de
t privativa de la libertad, lo que inevitablemente va influir en la
'r^ actitud del imputado frente al proceso de igual forma mediante
Resolucin de Alcalda N0044-2013-MDCHH/A se dio por concluida
de su cargo abruptamente de su cargo con fecha 03 de junio del 2013.

L a gravedad de la pena que se espera como resultado del

procedimiento.
Para este imputado por la comisin de varios delitos cometidos y
tratndose de un concurso real de delitos la pena probable sera de ms de
20 aos de pena privativa de la libertad, siendo este el motivo principal
en la cual le impulse al imputado a fugarse del Pas; estando sustentado
en elementos de conviccin que se ha hecho mencin en lneas arriba y
que exista un acuerdo clandestino con la finalidad de eludir la justicia
teniendo en cuenta la gravedad de la pena que ya se ha mencionado y que
la suma probable de todas hechos investigados es 20,000,000.00 millones

^Declaracin de Edwin Walter Tovar Chumpitaz Fjs. 957 tomo V

62
 de soles aprox., del cual como es lgico se establecer una reparacin civil
considerable motivo por el cual es tambin causa para el peligro de fuga
de dicho imputado.

L a Importancia del Dao resarcible y la actitud que el imputado

adopta, voluntariamente, frente a l, en este punto se ha tomado la
actitud del imputado frente al dao que se ocasion, siendo los delitos de
peculado. Malversacin, Colusin y Falsedad Ideolgica, delitos que han
perjudicado gravemente al Estado -Municipalidad Distrital de Chavn de
Huantar as mismo a la Poblacin de Chavn que ante el incumplimiento
ity >. las obras ha perjudicado en el desarrollo Econmico, social y cultural
los pobladores de Chavn, siendo ello as se determina que este
Jfcputado en todo el proceso no ha demostrado inters en brindar
i li ep^
T: ' ; ^iformacin y aportar con la justica y mucho menos la intencin de
! ^'^ V5 r-iesarcir los daos existentes en el presente proceso pese a tener
iS'^"lio&nocimiento que existen suficientes elementos de conviccin de los
i'^ ielitos que han cometido.
el comportamiento del imputado durante, el procedimiento o
procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de
someterse a la persecucin penal.
al respecto cabe mencionar que desde un inicio al tener conocimiento del
delito incurrido y del presente proceso en su contra no ha existido por
parte de su persona intencin de colaborar con la Investigacin se ha
encontrado enervando, eludiendo y dilatando la investigacin. As mismo
no ha proporcionado la informaron que se le ha requerido y si lo ha hecho
lo ha realizado de manera incompleta y tarda, informacin de carcter
importante a fin de establecer responsabilidad, as mismo se determina en
el presente proceso que existen denuncias en su contra ante el Distrito
Fiscal del Santa siendo estas ante la Fiscala de Huarmey, caso N417-I
por el delito de Falsedad Ideolgica en agravio de la Municipalidad
Provincial de Huarmey, caso 388-2011 por el delito de Falsedad
Ideolgica en agravio de la Municipalidad Provincial de Huarmey, 490-

63
 2011 por el delito de peculado en agravio de la Municipalidad Provincial
de Huarmey, de igual forma denuncia en la Fiscala de Lima Norte, Caso
N 2-2010 por el delito de Concusin en agravio de la Municipalidad
Provincial de Huarmey, caso N 1-2010 por el delito de Negociacin
Incompatible en agravio de la Municipalidad Provincial de Huarmey en
etapa de formalizacin, denuncias formuladas ante esta Fiscala
especializada de Corrupcin de Funcionarios, carpeta 23-2011 por el
delito de peculado, carpeta Fiscal N227-2013 por el delito de Omisin y
Rehusamiento, Concusin y Peculado en agravio de la Municipalidad
Distrital, Carpeta N 37-2011 contra: Tovar Chumpitaz Edwin Walter y
otros por el delito de Peculado, Abuso de Autoridad en agravio de la
Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, y por ltimo presenta
Proceso Administrativo al haber incumplido los Inc. a) y c) del art 21 del
L -o .2 <o
^ M ^ ^ D.L N 276 y por ende habra incurrido en faltas de carcter disciplinaria
:.' jr. c. i
9 ^TT .2 o
r . P establecidas en los Inc. a) y d) del art 28 del mismo cuerpo legal
6 L-
resolvindose por este hecho la imposicin de 2 unidades impositivas
tributarias y entre otras denuncias ms, concluyndose que la participacin
del imputado no ha sido positiva.
t
De lo establecido en estos puntos es necesario ahondar como establece el
TC , los valores morales, as mismo como lo ha establecido la corte
Interamericana de los derechos Humanos los valores morales son una
cuestin tan subjetiva,cuestiones que llevan al hombre a defender y crecer
en su dignidad en cuanto persona, porque indefectiblemente el valor moral
conducir al hombre hacia el bien moral, que como sabemos, es aquello
que lo perfecciona, lo completa y mejora'^^y estos morales son
desarrollados y perfeccionados por cada persona a travs de su
experiencia., en cuanto a las acciones buenas que realice, como: vivir de
manera honesta, ser sincero, y ser bondadoso, entre otras acciones ms"*^
coligiendo de este concepto podemos apreciar que los valores morales de
este imputado en todo la trayectoria de su trabajos, no ha tenido acciones
buenas ms por el contrario malversar fondos del Estado conjuntamente

''^http:/Avwvv.derinicionabc.com/general/valores-morales.php
'*^hUp://vvwvv.valoresmorales.nel/

64
 con sus coinvestigados, perjudicando de esta manera a la sociedad como
es en el presente caso a la Sociedad de Chavn, quienes son personas
humildes que requieren de los servicios bsicos para su desarrollo personal
y social y que esta misma actitud va a conllevar que cometa ms ilcitos
penales en el futuro por la razn de su actuar delictivo. As mismo existe
peligro procesal por no tener arraigo, no tener propiedades como refiere
en su declaracin motivo por el cual sea ms fcil de abandonar el Pas, no
teniendo actualmente un trabajo establecido en el lugar de su domicilio, al
haber renunciado de manera abrupta a la Municipalidad de Chavn, al
tenerse suficientes elementos de conviccin de que este imputado se ha
apropiado de los caudales del Estado y de tal manera tenga una fuerte
suma de dinero con la cual tambin le haga fcil y posible de salir del Pas
y por ultimo actualmente se desconoce de su actividad laboral y paradero.

i sPeligro de Obstaculizacin, plasmado en el artculo 270 del Cdigo

yrj procesal Penal, para calificar el peligro de obstaculizacin se tendr en
:a el riesgo razonable que el imputado tiene.

U Destruir, modijicar, ocultar, suprimir o falsificar

^; ti- L OI g elementos de prueba
^ i Influir para que coimputados, testigos o peritos informen
falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
Inducir a otros a realizar tales comportamientos
Respecto a este imputado, actualmente no labora en el cargo de Gerente de
Administracin y Finanzas, en la Municipalidad Distrital de Chavn de
Huantar, el imputado tiene toda las facilidades y las influencias en
funcionarios y servidores pblicos que actualmente laboran en la
Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, y es as como puede
influenciar en estas personas para que puedan ayudarle a desaparecer o
modificar o falsificar pruebas (boletas de los trabajadores en las obras,
perfiles de obras etc.) con la finalidad de evadir su responsabilidad penal
en los hechos ilcitos que ha cometido. Si bien es cierto el imputado
renunci meses atrs de su labor como Gerente Administracin y Finanzas

65
 de manera abrupta.; as mismo, es notorio de que el imputado induzca a
los testigos, peritos y al propio alcalde del Distrito de Chavn de Huantar
para que pueda apoyarlo en esconder medios de prueba o buscar testigos
para que le favorezcan y en caso de que no le apoyen puede chantajearles
con decir la verdad y mostrar pruebas. Adems debe tenerse presente que
la mayora de proveedores de la Municipalidad en las obras investigadas,
as como los testigos, tanto de las obras y perfiles materia de
investigacin, se encuentran en las Provincias de Huaura, Huarmey y
Lima, lugares por donde actualmente se encuentran los imputados, por lo
que podran ejercer presin sobre los testigos.

i He)JAIIVlE M A R T I N DAZ C A S I M I R O , respecto al Imputado Jaime Martin

'Bj^ CASIMIRO, como autor del delito de Peculado, Malversacin,
l:;^ . Colusin y Falsedad Ideolgica

1^" Que existen fundados y graves elementos de conviccin para

' , , estimar razonablemente la comisin de un delito que vincule al
l"" 6 g imputado como autor o partcipe del mismo:
LO
siendo los siguientes:
Como Gerente de la Sub Gerencia de Logstica y Control de la

\ Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar responsable de la,

administracin, custodia y seguridad de los fondos y valores financieros
de la Entidad; y como tal controlaba todas las acciones correspondientes
al sistema de logstica; y supervisa la formulacin de los comprobantes de
pagos para cancelar las planillas de pago, orden de compras de los bienes
de la Municipalidad en este presente caso encargado de las compras de
los bienes ya sean estos materiales de construccin herramientas.
Maquinarias y entre otros. ^ -..^
El imputado Daz Casimiro con Gerente de La Subgerencia de Logstica y
Control Patrimonial tiene como finalidad asegurar el abastecimiento
oportuno de los recursos materiales y de servicios que se requieren en la
institucin, para el cumplimiento de las actividades, programa y proyectos

66
 V

del gobierno y gestin municipal, as como los servicios internos que se

: requieren para el funcionamiento y seguridad de las instalaciones
municipales, as como custodiar, conservar y velar por la seguridad y
mantenimiento de los bienes, equipos, expedientes, maquinarias y
vehculos de propiedad y/o en uso de la Municipalidad. Funcin que n~
cumpli por la razones de no haber comprado los materiales recursos para
las Obras a ejecutarse por la Municipalidad pese haberse reportado a un
100% las obras ejecutadas al MEF. r-
de igual forma una de sus funciones era de organizar, ejecutar, controlar
los procesos de seleccin de todos los rganos de la Municipalidad,
conforme a la programacin establecida en el Plan Anual de
Adquisiciones pero rebaso de sus funciones por la razones de noliaber
^ convocado a procesos de seleccin para la adquisiciones de los bienes
B favoreciendo de esta forma a sus amistades establecindose el delito de
t? li: "O,
i ^'^ 3 I ^ colusin en este imputado.
j'iS^^lfe As mismo no realiz un adecuado control, custodia de los bienes
^ ^ almacenados, de los Expedientes Tcnicos y Expedientes de Contratacin,
I - i ? .' i a fm de efectuar las acciones de seguimiento y control de inventarios, no
115 f ? ' ^ i S
i'^i^^iSop realiz esta funcin porque no compr los materiales que estaban
] ^ y dispuesto para dichas obras materia de investigacin y simul compras de
materiales con algunos proveedores para beneficiarse y perjudicar al
estado, compr directamente sin convocar a proceso de seleccin alguno
pese a que pasaban las tres URP, esto se corrobora con las declaraciones
obrante en autos de los proveedores quienes manifiestan que no han
' provedo materiales para las obras materia de investigacin y otros fueron
contratados directamente.

2. que la sancin a imponerse sea superior a cuatro aos de pena

privativa de libertad art.268^ inc. 1 literal b):

Se le imputa el delito Contra la Administracin Pblica - Peculado,

tipificado en el Artculo 387, segundo prrafo del Cdigo Penal, en

67
 agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar,
prescribe una sancin penal no menor de ocho ni mayor de doce aos.

Se le imputa el delito Contra la Administracin Pblica en su Modalidad

de Malversacin, tipificado en el Artculo 389, primer prrafo del
Cdigo Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Chavn de
Huantar, prescribe una sancin no menor de uno ni mayor de cuatro
aos.

Se le imputa el delito Contra la Administracin Pblica en su Modalidad

de Colusin, tipificado en el Artculo 384, segundo prrafo del Cdigo
Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Chavn de
Juntar, prescribe una sancin no menor de seis ni mayor de quince

1 t . O 5" 3

l* . le imputa el delito Contra la Fe Pblica en su Modalidad de Falsedad

|::.";, - f^eolgica, tipificado en el Artculo 428, primer prrafo del Cdigo Penal,
i ^ T v ' p j ^ agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar,
i i^V^'"^ una sancin no menor de tres ni mayor de seis aos y con
\ ' \
1^ ciento ochenta a trescientos sesentaicinco das-multa.
V
Existiendo concurso real la pena probable a imponerse ms de 30 aos de
pena privativa de libertad al imputado J A I M E MARTIN DAZ
CASIMIRO.

3. Peligro Procesal (Peligro de fuga y P. de Obstaculizacin

^ Peligro de Fuga (Artculo 269 del CPP);

Est relacionada a la posibilidad que el procesado se sustraiga de la accin

de la justicia, para calificar el peligro de fuga, el Juez deber tener en
cuenta lo siguiente:

El arraigo en el pas del imputado, determinado por el domicilio,

residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y
las facilidades para abandonar definitivamente del pas o permanecer
oculto.

68
 Bien ha sealado que el imputado tiene un domicilio conocido de acuerdo
a su Ficha de Reniec y de acuerdo a su declaracin obrante a fojas'^^,
Direccin av. Psj. el Rosario Mz. R Lt. 36 casco Urbano Huarmey de la
Provincia de Huarmey y Departamento de Ancash, domicilio donde
habita, sin embargo eso no es suficiente para sostener que existe arraigo,
pues la norma no exige evaluar la existencia o no existencia de un
presupuesto sino impone ponderar la calidad de arraigo familiar, si bien
es cierto que esta persona del ao 2007 al 2010 trabaj en el rea de
logstica en el Municipalidad Provincial de Huarmey, ello a mrito del
oficio N 062-2013-MPH-SG de la Municipalidad Distrital de Huarmey,
mediante el cual informa que esta persona trabaj en calidad Jefe de
Logstica en el ao 2010 , de igual forma trabaj en el rea de Logstica
^ la Municipalidad de Ancn Provincia de Lima y en el ao 2011del
ra
KS/i f] .oiaes de enero a mes agosto del 2013 con el cargo de Jefe de Logstica
:-: ra
t'< t--.979lia'niendo el himo cambio en esta institucin el cargo de Sub Gerente de
r y i^pogstica y Control Patrimonial de fecha 03 de junio del 2013, saliendo
jvv,: i i de su cargo abruptamente con fecha 26 de agosto del 2013 no sabiendo la
1 ^ p " Hizn y motivo de la renuncia; y desconociendo su labor de trabajo
I e| ^ :: O M
ib ^tualmente, coligindose de ello que no existe residencia habitual de
esta persona ya que con tanta facilidad se desplaza por distinto lugares del
Pas abandonando a su familia teniendo la posibilidad de laborar junto a
ellos (sus coimputados), segn su declaracin no tiene propiedades, pero si
tiene un ingreso mensual de 8.000 a 10.000 mil dlares por otros negocios
coligindose de ello la capacidad econmica que maneja esta persona,
existiendo facilidad para poder salir del Pas, de igual forma menciona que
el domicilio donde habita es de su madre no cuenta con domicilio propio,
cabe sealar que el investigado ha sido funcionario pblico en diversos
lugares por lo que tendra la capacidad y disponibilidad econmica para
sustraerse y/o mantenerse oculto, con el fin de evadirse de la accin de la
justicia; ms si a esto se suman que en autos obran fundados y graves
elementos de conviccin que acreditan su participacin en el desarrollo de

Declaracin de Daz Casimiro Jaime Martin 1 6 3 8 - 7 5 8 t o m o V

69
 los hechos delictivos, y consecuentemente la pena concreta probable, es de
30 aos de pena privativa de la libertad, mxime si a l le consta que
existen elementos de conviccin que acreditan su participacin en los
delitos imputados; en ese sentido su capacidad de o intencin de
sustraerse del proceso es muy considerable, coligindose as que este
imputado no tiene un domicilio habitual, ni un trabajo estable, por lo que
no existe arraigo, establecindose de esa manera un peligro de fuga
mayor. Mediante Resolucin de Alcalda N0044-2013-MDCHH/A se
dio por concluida su nombramiento con fecha 03 de junio del 2013.

L a gravedad de la pena que se espera como resultado del

procedimiento.
Ya en lneas arriba se ha establecido que La Comisin Interamericana de
K Derechos Humanos, ha sealado que para el peligro de fuga es tener en
, %& cuenta " la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena que se
:h%\'^^dben de tomar para evaluar la posibilidad de que el imputado intente
.fXj/. y^^'-'^ugarse para eludir la accin de la justicid'; siendo ello as, para este
^S'-'. O t ^ p u t a d o mediante la comisin de varios delitos y tratndose de un
,Cr-"'s-j-''V> ^'^ricurso real de delitos la pena probable sera de 30 aos de pena
'^-/iA-'^i^iavativa de la libertad, siendo este el motivo principal que impulse al
imputado a fugarse del Pas. Estando esto sustentado en elementos de
conviccin que se ha hecho mencin en lneas arriba y que exista un
acuerdo clandestino entre los investigados con la finalidad de eludir la
justicia teniendo en cuenta la gravedad de la pena que ya se ha
mencionado el monto aproximado de los hechos materia de investigacin
es 20,000,000.00 millones de soles, de lo cual como es lgico se
determinar una reparacin civil considerable para el imputado, motivo
por la cual sera causa para el peligro de fuga.

L a Importancia del dao resarcible y la actitud que el imputado

adopta, voluntariamente, frente a l, en este punto se ha tomado la
actitud del imputado frente al dao que se ocasion, siendo los delitos de
Peculado, Malversacin, Colusin y Falsedad Ideolgica delitos que han
perjudicado gravemente al Estado as mismo a la Poblacin de Chavn

70
 que ante el incumplimiento de las obras ha perjudicado en el desarrollo

Econmico, social y Cultural de los pobladores de Chavn, siendo ello as

se aprecia que en todo el proceso no han demostrado inters en brindar

informacin y aportar con la investigacin, observndose ello con la

inconcurrencia a su declaracin para el da 02 de agosto del 2013 fecha en

la que no se aperson a brindar su declaracin y mucho menos, tuvo la

intencin de resarcir los daos existentes en el presente proceso pese a

tener conocimiento que existen suficientes elementos de conviccin de

los delitos que han cometido.

E l comportamiento del imputado durante, el procedimiento o

^ procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de

^ ^meterse a la persecucin penal
Si fif^S
. - | c M respecto cabe mencionar que desde un inicio al tener conocimiento del
i:: I -B
- ^ F ^ ^ ^ t o incurrido y del presente proceso en su contra no ha existido por

''ripiarte de su persona, intencin de colaborar con la Justicia, se ha

' '""'f';'^; encontrado enervando y eludiendo de su responsabilidad en todo el

1 .{: .' _g i,' O O

l t . > ^ ^ ^ S a y e c t o del proceso, as mismo se determina en el presente proceso que

disten denuncias en su contra por haber cometido ilcitos penales

teniendo desde hace tiempo el mismo modus Operandun, corroborndose

ello con las denuncias penales que tiene este imputado en diferentes

Distritos Fiscales como son las siguientes: Caso 338-2011 por el delito de

Falsedad Ideolgica en agravio de Municipalidad Provincial de Huarmey,

417-1 por el delito de Falsedad Ideolgica en agravio de la Municipalidad

Provincial de Huarmey, 388-2011 por el delito de Falsedad Ideolgica en

agravio de la Municipalidad Provincial de Huarmey, caso 490 delito

peculado en agravio de Encinas Sulsa Flores de Mara con estado

expediente pendiente con dictamen'*\490-2011 por el delito de peculado

en agravio de la Municipalidad Provincial de Huarmey, y entre otros. En

este Distrito Fiscal de igual forma de acuerdo al listado que se aprecia a

fojas 1755/1764, denuncia en la Fiscala de Lima Norte, Caso N 2-2010

por el delito de Concusin en agravio de la Municipalidad Provincial de

Reporte de casos de la Fiscala corporativa de Huarmey fjs. 1755 tomo X I

71
 Huarmey, caso N 1-2010 por el delito de Negociacin Incompatible en
agravio de la Municipalidad Provincial de Huarmey con estado etapa de
formalizacin de la Investigacin Preparatoria, denuncias formuladas ante
esta Fiscala especializada de Corrupcin de Funcionarios cono son,
carpeta 23-2011 por el delito de peculado en agravio de la Municipalidad
Distrital de Chavn de Huantar, carpeta Fiscal N227-2013 por el delito de
Omisin y Rehusamiento, Concusin y Peculado en agravio de la
Municipalidad Distrital mencionada. Carpeta N 37-2011 y otros por el
delito de Peculado en agravio de la Municipalidad Distrital de Chavn de
Huantar, Abuso de Autoridad en agravio de la Municipalidad Distrital de
Chavn de Huantar, y entre otras denuncias ms y por ltimo proceso
Administrativo Disciplinario por no cumplir con sus funciones
estipuladas en el Art 19 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
' '"^^^"2 Estado y segn el numeral 2 y 3 del ROF de dicha entidad
O'"' determinndose as que esta persona desde al ao 2007 a la actualidad ha
'-.
tenido el mismo actuar delictivo y al igual que en esta investigacin, no ha
i '.|3? colaborado en las investigaciones de las denuncias de la Fiscala de Lima
' r . f, o " S S
'.'/^^ lh4 S Norte, por la razn de estar en el Distrito de Huarmey y respecto las
"- ^" B
; V ^ denuncias de Huarmey no pudo colaborar por la misma razn de
encontrarse en el Distrito de Chavn , y ahora que se requiere la presencia
de este seor a efectos que esclarezca los hechos que se le imputa no se
apersona a colaborar con la Investigacin.
De lo establecido en estos puntos es necesario ahondar como establece el
TC en los valores morales, as mismo como lo ha establecido la
Comisin Interamericana de los Derechos Humanos los valores morales,
este imputado en todo la trayectoria de su trabajos, no ha tenido acciones
buenas ms por el contrario, ha sido denunciado por peculado, colusin,
perjudicando de esta manera a la sociedad como es en el presente caso a
la Sociedad de Chavn, quienes son personas humildes que requieren de
los servicios para su desarrollo personal y social y que esta misma actitud
va a conllevar que cometa ms ilcitos penales en el futuro por la razn de

49Oficio N 151-2013 - M D C H H - S G fojas 2402

72
su actuar delictivo. As mismo existe peligro procesal por no tener
arraigo, no tener propiedades como refiere en sus declaracin motivo por
el cual sea ms fcil de abandonar el Pas, no tener actualmente un
trabajo establecido en el lugar de su domicilio, haber renunciado de
manera abrupta de la Municipalidad, tener suficientes elementos de
conviccin en la cual este imputado se haya apropiado de los caudales del
Estado, tener ingresos de ms de 8.000 a 10.000 mil dlares cada cuatro
meses como refiere en su propia declaracin de lo cual se aprecia que
tiene una fuerte suma de dinero en la cual tambin le haga fcil y posible
salir del Pas y por ultimo actualmente se desconoce de su actividad
laboral y paradero.

Respecto al ltimo inciso la pertenencia del imputado a una organizacin

criminal o su reintegracin a las mismas aun no se tiene establecido su
participacin a una organizacin criminal

I
* ^ Peligro de Obstaculizacin, plasmado en el artculo 270 del Cdigo
Prdcesal Penal, para calificar el peligro de obstaculizacin se tendr en
,<ienta el riesgo razonable que el imputado tiene.
\ Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar
21 elementos de prueba
to a
, g Influir para que coimputados, testigos o peritos informen
3
falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
Inducir a otros a realizar tales comportamientos
Respecto a este imputado, actualmente no labora en el cargo de Sub
Gerente de Logstica y Control Patrimonial, en la Municipalidad Distrital
de Chavn de Huantar, por razn de su cargo que ostentaba es ms
probable que haya sustrado documentos que serviran como prueba en el
presente proceso, con la finalidad de ocultarlos o destruirlos o
desaparecerlo los medios de pruebas o las pruebas, de igual forma el
imputado tiene toda las facilidades y las influencias en personajes que
actualmente laboran en la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, y
es as como puede influenciar en estos personajes para que puedan

73
 ayudarle a desaparecer o modificar o falsificar pruebas (boletas de los
trabajadores en las obras, perfiles de obras etc.) con la finalidad de evadir
su responsabilidad penal en los hechos ilcitos que ha cometido; si bien es
cierto el imputado renuncio semana atrs de su labor como Sub Gerente de
Logstica y Control Patrimonial de manera abrupta y sin justificacin
alguna y dentro de dicha entidad est comprobado que tienes amigos y ex
compaeros de trabajo que probablemente le deban favores, es ms
factible que el imputado solicite de alguna manera, le ayuden, en
modificar pruebas para entorpecer el proceso, para que se crea
documentos falsos o para que puedan declarar a favor del imputado.
Sin embrago, seor magistrado se debe tener en cuenta que el imputado
por el poder econmico que ostenta, va influenciar en los coimputados,
\ (3 ^ testigos, peritos; se debe tener en cuenta adems que el imputado tiene
^ H'^'IS procesos en los Distrito Fiscal del Santa y Lima Sur por los delitos Contra
> o*^? ^ la Administracin Pblica, de esta manera se confirma que son personajes
s v'i M H M que tienen una forma de vida delictiva de manera habitual y por el poder
^'i ?; ^econmico que tienen saben cmo salir libre de los cargos que se les
l-^ ^-' -J
^3 8 VUH oinvestiga. De la misma forma se tomo la declaracin indagatoria y
\ K E S
i g h testimonial el da 17 de octubre de 2013^ a las personas de Rogelio

^ Gabriel VALENZUELA REYNALTE, Vicente Donato PALACIOS

SALAS, Benigno Clemente MENDOZA SALAS, Moiss Rosario

GARAY VALDEZ, todos ellos declaran de manera uniforme que

actualmente son amenazados por el personal de confianza del actual

alcalde y investigado seor Manuel Glicerio P A U C A R RAMREZ, para

que estos testigos no declaren en contra de los ex gerentes y el alcalde

procesado, a la pregunta N 25 el testigo Benigno Clemente MENDOZA

SALAS responde que: ''...el alcalde ha trado gente de otros lugares que

muchas personas que son de la comunidad no quieren bajar a la ciudad

a reclamar debido a que nos tienen amenazado con matarnos si

declaramos o reclamamos por los actos de corrupcin que est

sucediendo en el Distrito de Chavn de Huantar, es por eso que

Obrante a fojas 2772 a 2794 de la carpeta principal, Tomo X I V .

74
 caminamos en grupos de ocho para cuidarnos que no nos maten...", y
esto no todo seor Magistrado resulta que en la declaracin del testigo
Moiss Rosario GARAY VALDEZ, respondiendo a la pregunta N 18^',
menciona que: ''...desde que el periodista de Frecuencia Latina de Lima
me entrevista sobre la construccin del hospital y denuncie los actos de
corrupcin del actual alcalde...me amenazaron que vas hacer muerto.
Hace dos semanas atrs he sufrido amenazas al costado de la catedral
de Chavn por parte de una persona quien le dicen "cachao" quien le
lleva chismes al alcalde sobre quien est hablando mal del alcalde...".

V. P L A Z O D E L A PRISIN P R E V E N T I V A :
Que, atendiendo a que las diligencias dispuestas en la Formalizacin de la
Investigacin Preparatoria y ms aun que mediante Disposicin N09-2013 se ha
i ^ g declarado compleja la Investigacin Preparatoria establecindose el plazo de ocho
\ ^
U l ^ o a meses para la investigacin preparatoria y ms aun que se pueda pedir la prrroga
l^i ^' de la investigacin, as mismo atendiendo que hay que conferirse traslado de una
i r . 5 l posible acusacin a las partes procesales por diez das y la fijacin de la audiencia
por parte de su despacho; y finalmente el Juicio oral y la posible apelacin que
l^ H 1 ^ durar no menor de dos meses; siendo as y tenindose en cuenta ello, solicito a su
i ? O O

^ y despacho que el plazo de prisin preventiva deber ser fijado por el plazo de
i'^ '"^ N U E V E M E S E S .

POR L O EXPUESTO:

Solicito a usted seor Juez, acceder al presente requerimiento,

sealando da y hora para la diligencia que sustente la peticin de prisin preventiva,
para los fines de investigacin.

P R I M E R O T R O S I D I G O . - Adjunto al presente 05 juegos adicionales del presente

requerimiento a fin de que sea puesto a conocimiento de los imputados para los fines a
los que refiere el artculo 271 del Cdigo Procesal Penal como es de Ley.

^' Declaracin obrante a fojas 2793 de la carpeta principal, Tomo X I V .

75
ANEXOS:

DE ELEMENTOS D E CONVICCIN SEALADOS EN E L PRESENTE

REQUERIMIENTO:

5 Fichas de Reniec y Consulta RUC de los imputados Manuel Glicerio Paucar

Ramrez, Vctor Moiss Obregn Espinoza, Percy Gilberto Rojas Rosas, Edwin

- Walter Tovar Chumpitaz, Jaime Martn Daz Casimiro, a fojas 05

Credencial de Manuel Glicerio Paucar Ramrez, en la cual se demuestra su cargo

de Alcalde.

i ^ Denuncia penal interpuesta por Mario Vega Llanos de fecha 07 de diciembre

Ifli
Oj.oi del 2012 contra Manuel Glicerio Paucar Ramrez y otros por el delito de

u | g Peculado y otros en agravio del Estado a fojas 12.

Manifestacin de Florencio Mario Vega Llanos, a fojas 2 quien se ratifica de
h

SU denuncia.

Acta de recojo de documentos de fecha de cinco de febrero

Informe de Transparencia Econmica a fojas 04.

Acta de Constatacin Fiscal en la actividad de Mantenimiento de Limpieza

Descolmatacin de Ri Mosna en el Sector de la Localidad de Machac- Chavn

a fojas 3

Continuacin de la diligencia de fecha cinco de abril en la Actividad

Mantenimiento de Limpieza Descolmatacin de Rio Mosna en el Sector de la

Localidad de Machac- Chavn

76
 Acta de Constatacin Fiscal de fecha 05 de abril en la Obra Creacin del

Camino Vecinal Tanin Shiraucro.

Acta de Exhibicin de Incautacin de Documentos no Privados del dia 30 de

abril del 2013 a fojas 4.

Acta de Recojo de la Acta de la Data SIAF de la Municipalidad Distrital

Chavin de Huantar a fojas 01.

Manifestacin de Meza Irineo Lucio a fojas 01.

Manifestacin de Montes Nilo Loli a fojas 01. ^

l-SioSActa de Recojo de documentos de las diferentes obras materia de denuncia a

-rfe^gojas.

, > j^anifestacin de Percy Gilberto Rojas Rosas a fojas 04 .

" If---^ Manifestacin de Manuel Glicerio Paucar Ramrez de fecha dos de abril del
i
2013 fojas 05.

Manifestacin de Vctor Moiss Obregn Espinoza de fecha 01 de abril del

2013 a fojas 02.

Manifestacin de Miguel Robinson Castillo Prez de fecha 01 de abril a fojas

01.

Manifestacin de Carlos Escobar Uribe de fecha 19 de marzo del 2013.

Oficio N 062-2013-MPH-SG informe de denuncias penales y procesos penales

De los imputados, informe de la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar a

fojas 05.

77
 Constancia de Inconcurrencia de Edwin Walter Tovar Chumpitaz de fecha 24

de setiembre del 2013 con la cual se demuestra el comportamiento de este

imputado dentro del proceso.

Constancia de Inconcurrencia de Percy Gilberto Rojas Rosas de fecha 24 de

setiembre del 2013 con la cual se demuestra el comportamiento de este

imputado dentro del proceso.

Acta de Constatacin Fiscal y levantamiento Topogrfico en la Obra

g Mejoramiento de la Va el Tramo Chavin de Huantar a fojas 08.

gContinuacin de la Diligencia de fecha 28 de agosto del 2013 a fojas 0 1 . "

' -- .9 H

i '/ V ^ g ^ c t ^ Concurrencia de Castillo Prez Miguel Robinson 03 de setiembre del

ll"ii013.

3 ^ c t a de Inconcurrencia de Obregn Espinoza Vctor Moiss.

Acta de Inconcurrencia de fecha 02 de agosto del ao 2013 de Obregn

Espinoza Vctor Moiss a fojas 01.

Manifestacin de Miguel Robinson Castillo Prez a fojas 04.

Constancias de caso de las diferentes denuncias existentes de los imputados

llevadas en la Fiscala del Santa.

Relacin de casos en investigacin.

Manifestacin de Jaime Martin Daz Casimiro de fecha 09 de setiembre del

2013.

Acta de Constatacin Fiscal de fecha 11 de julio en la Obra Mejoramiento de

la Trocha Carrozable Nunupata - Lanchan Chichucancha.

78
 Acta de recojo de testimonios a fojas 1

Acta de Constatacin Fiscal de fecha 11 de julio a fojas 03.

Continuacin de la Diligencia de Constatacin Fiscal de fecha 12 de julio del

2013 de la Obra Mejoramiento de la Trocha Carrozable a fojas 05.

Acta de verificacin de fecha 12 de julio del 2013 a fojas 01.

Acta de Incautacin de documentos no Privados de fecha diecisis de julio del

2013 a fojas 03.

xa
Acta de Recojo de documentos de fecha diecisis de 2013.

Acta de Levantamiento topogrfico en la Obra Creacin del camino Vecinal

' "^"^ " " SCruce Shiraucro y declaracin testimoniales de varias personas a fojas 12.

" _ Declaracin testimonial de Aguilar Saico Mara Esther a fojas 05.

^ ^ f^esolucin de Alcalda de la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar que

JO PO" concluida los cargos de los imputados a fojas 10.

Declaracin de Rene Silio Espinoza Cueva quien anexa el Acta de compromiso

de Carretera de Shiraucro a Tanin a fojas 11.

Informe N 13-2013 de la Direccin Regional de Transportes a fojas 02.

Acta de Inconcurrencia de Percy Gilberto Rojas Rosas de fecha 15 de octubre del

2913 a fojas 01.

La manifestacin testimonial de Gaudencio Blas Gmez a fojas 02

Oficio N 81-2013-SUNAT, quien informa que las empresas como

M I R A N D A D ' CONSULTORES SRL y otros no se encuentran registradas como

79
 contribuyentes, dichas empresas son las que han provedo para las obras materia

de investigacin.

Resoluciones de Alcalda en las que se ostenta el cargo de los imputados dentro

de la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar a fojas 10.

Acta de Verificacin de Domicilio Real del imputado Percy Gilberto Rojas

Rosas, en la que se verific que no domicilia en el inmueble sealado, a fojas 02.

Declaracin testimonial Carlos Leandro Evaristo Cueva a fojas 01.

%, Declaracin testimonial de Melanio Fermn Cueva Zorrilla, quien fue uno de los

^ - ?, S "' ^ ^ supuestos proveedores, a fojas 02.

' > > . r - / l ' ^ p . Informe N 32-2013/MDCHH/GDUR/SLO, informando respecto de las obras

material de investigacin.

u u jo g)isposicin Fiscal N 09 de Aclaracin y Adicin de la Disposicin de

brmalizacin y Archivo de la Investigacin Preparatoria, a fojas 06.

Declaracin de Ramrez Garay Evaristo Bernardo a fojas 02.

Declaracin Testimonial de Salas Villanueva Victor a fojas 03.

Declaracin Ampliatoria de Percy Gilberto Rojas Rosas, de fecha 22 de octubre

del 2013, a fojas 01.

Reporte de los investigaciones de los diferentes imputados que tienen en la

Fiscala Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de

Funcionarios del Distrito Fiscal de Ancash, a fojas 05.

Oficio N 2989-2013-MP-4ta. FPCEDCF-ANCASH, mediante el cual se remite

copia de la Manifestacin de Manuel Glicerio Paucar Ramrez a fojas 02

80
 Peritaje Topogrfico del Mejoramiento de la Va Tramo: Chavn de Hiiantar-

Machcas Alto-Nuevo Progreso-Huaricocha y Rahua en el Distrito de Chavn de

Huantar, Provincia de Huari-Ancash.

Peritaje Topogrfico al Mejoramiento de la Trocha Carrozable Tramo: Chavn de

Huantar-Nunupata-Lanchan-Chichucancha y Jato del Distrito de Chavn de

Huantar, Provincia de Huari- Ancash.

Peritaje Topogrfico a la Creacin del Camino Vecinal entre Shiraucro- Tanin y

Cachir del Distrito de Chavn de Huantar- Provincia de Huari-Ancash.g '

02 de Diciembre del 2013.

AMVC/ghs

81