KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF N 89.637.490/0001-45

NIRE N 35300188349

ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO

Aos 26 (vinte e seis) dias do ms de abril de 2017, s 14:15 horas, na sede
social, Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600 5 andar, em So Paulo
SP.

PRESIDNCIA DA MESA
Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Presidente do Conselho de Administrao
assumiu a direo dos trabalhos, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos
Galvo para Secretariar a reunio.

PRESENAS
Alm do Sr. Presidente, presentes os Conselheiros eleitos pela Assembleia
Geral Ordinria de 08 de maro de 2017, que representavam "quorum"
estatutrio.

ORDEM DO DIA
1) Eleio do Presidente do Conselho de Administrao
2) Eleio de Diretores Estatutrios

DELIBERAES

1. ELEIO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

1.1. Eleito, por unanimidade, o Sr. DANIEL MIGUEL KLABIN, para

Presidente do Conselho de Administrao, com mandato at a
investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunio a realizar-se aps
a Assembleia Geral Ordinria de 2018. A seguir, assumiu a direo
dos trabalhos o Sr. Daniel Miguel Klabin, dando prosseguimento ao
exame da ordem do dia.
Klabin S.A. fls. 2/3
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada em 26 de abril de 2017, s 14:15 horas

2. ELEIO DE DIRETORES ESTATUTRIOS

Reeleitos, para compor a Diretoria, com mandato at a investidura de seus
sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administrao aps a
Assembleia Geral Ordinria, a realizar-se em 2018.

CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA, brasileiro, casado, administrador,

portador do RG n 16771543-4/SSP-SP e CPF n 128996528-50,
residente e domiciliado em So Paulo-SP, com endereo comercial na
Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 - 4 andar, So Paulo/SP, para
DIRETOR GERAL, por indicao de Klabin Irmos & Cia., foi eleito por
unanimidade.

EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado, engenheiro e economista,

portador do RG n 4.358.259-X e CPF n 103264958-51, residente e
domiciliado em So Paulo-SP, com endereo comercial na Avenida
Brigadeiro Faria Lima n 3600 - 4 andar, So Paulo/SP, para exercer as
atribuies de DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAO COM
INVESTIDORES.

FRANCISCO CESAR RAZZOLINI, brasileiro, casado, engenheiro

qumico, residente e domiciliado em So Paulo-SP., com endereo
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 4 andar, So
Paulo-SP, RG n 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF n 581.536.089-91, para
exercer as atribuies de DIRETOR EXECUTIVO, com funes a serem
designadas pelo Conselho de Administrao.

ARTHUR CANHISARES, brasileiro, divorciado, engenheiro de

produo-eletricista, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre,
Harmonia, Telmaco Borba-PR, RG n 12.520.978-SSP/SP e CPF/MF
n 021.861.148-01, para exercer as atribuies de DIRETOR
EXECUTIVO, com funes a serem designadas pelo Conselho de
Administrao.

DECLARAO DE DESIMPEDIMENTO
Os Diretores ora eleitos assinaram Declarao, sob as penas da lei, que no
esto impedidos, por lei especial, de exercer a administrao da Companhia, e
nem foram condenados ou esto sob efeitos de condenao, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos; ou por crime falimentar,
de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato; ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade,
declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei n 6.404/76.
Klabin S.A. fls. 3/3
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada em 26 de abril de 2017, s 14:15 horas

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunio,

lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.

So Paulo, 26 de abril de 2017.

Daniel Miguel Klabin, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvo, Secretria, Armando
Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Hlio Seibel, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Paulo
Srgio Coutinho Galvo Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros
DEspiney Patricio, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares, Vera Lafer.
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Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio do Conselho de
Administrao de 26 de abril de 2017, s 14:15 horas, lavrada em livro prprio.

Rosa Maria dos Santos Galvo

Secretrio do Conselho de Administrao