Você está na página 1de 353

:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2 andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41) 3210-1691 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb14@jfpr.jus.br

PEDIDO DE PRISO PREVENTIVA N 5002951-83.2017.4.04.7000/PR


REQUERENTE: POLCIA FEDERAL/PR
ACUSADO: FABIO ZANON SIMAO
ACUSADO: MARIA DO ROCIO NASCIMENTO
ACUSADO: TARCISIO ALMEIDA DE FREITAS
ACUSADO: FABIULA DE OLIVEIRA ALMEIDA
ACUSADO: KELLI REGINA MARCOS
ACUSADO: SYLVIO RICARDO D ALMAS
ACUSADO: NELSON GUERRA DA SILVA
ACUSADO: PERICLES PESSOA SALAZAR
ACUSADO: MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA
ACUSADO: JOSENEI MANOEL PINTO
ACUSADO: RAFAEL NOJIRI GONCALVES
ACUSADO: CELIA REGINA NASCIMENTO
ACUSADO: INES LEMES POMPEU DA SILVA
ACUSADO: MIGUEL SPINOLA BERTO
ACUSADO: VALDECIR BELANCON
ACUSADO: EDMYLSON PENA DOS SANTOS
ACUSADO: MARCELO TURSI TOLEDO
ACUSADO: SIDIOMAR DE CAMPOS
ACUSADO: EDUARDO VILELA MAGALHAES
ACUSADO: JOSIEL AVELINO DA CRUZ
ACUSADO: SIDNEI DONIZETE BOTTAZZARI
ACUSADO: FABIO MURILO PIANARO
ACUSADO: ROBERTO PELLE
ACUSADO: FABIOLA BUENO DE MAGALHAES LAMERS
ACUSADO: JOSE EDUARDO NOGALLI GIANNETTI
ACUSADO: OSVALDO JOSE ANTONIASSI
ACUSADO: ANDRE JANSEN DE MELLO DE SANTANA
ACUSADO: HENRIQUE FELIX ERICK BREYER
ACUSADO: MARCIA CRISTINA NONNEMACHER SANTOS
ACUSADO: ANA LUCIA TEIXEIRA
ACUSADO: CELSO DITTERT DE CAMARGO
ACUSADO: LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR
ACUSADO: SERGIO ANTONIO DE BASSI PIANARO

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

1 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ACUSADO: DOMINGOS MARTINS
ACUSADO: JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES
ACUSADO: ROBERTO MULBERT
ACUSADO: CARLOS AUGUSTO GOETZKE
ACUSADO: IDEFRED KONIG
ACUSADO: ANTONIO GARCEZ DA LUZ
ACUSADO: GIL BUENO DE MAGALHAES
ACUSADO: NILSON UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO
ACUSADO: ALMIR JORGE BOMBONATTO
ACUSADO: FREDERICO AUGUSTO DE AZEVEDO LIMA
ACUSADO: LUIS FERNANDO GUARANA MENEZES
ACUSADO: WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA
ACUSADO: BRANDIZIO DARIO JUNIOR
ACUSADO: LEOMAR JOSE SARTI
ACUSADO: RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS
ACUSADO: DANILO LUCIANO
ACUSADO: JOS ANTONIO DIANA MAPELLI
ACUSADO: ORESTES ALVARES SOLDORIO
ACUSADO: SOLANGE LINARES MACARI NOJIRI
ACUSADO: PERITO GARCIA
ACUSADO: FLAVIO EVERS CASSOU
ACUSADO: NAIR KLEIN PICCIN
ACUSADO: ALESSANDRA KLAS GUIMARAES MARTINS
ACUSADO: FELISBERTO LUIZ DE ANDRADE
ACUSADO: LIEGE MARIA SALAZAR
ACUSADO: VALDECIO ANTONIO BOMBONATTO
ACUSADO: VICENTE CLAUDIO DAMIAO LARA
ACUSADO: NATALIA BERTIPAGLIA DE SANTANA
ACUSADO: JUAREZ JOSE DE SANTANA
ACUSADO: RENATO MENON
ACUSADO: CLUDIA YURIKO SAKAI
ACUSADO: ISMAEL LEACHI
ACUSADO: NAZARETH AGUIAR MAGALHAES
ACUSADO: FLAVIO RIBAS CASSOU
ACUSADO: ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO
ACUSADO: MARCELO ZANON SIMAO
ACUSADO: SONIA MARA NASCIMENTO
ACUSADO: EGLAIR DE MARI AMARAL

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

2 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ACUSADO: JULIO CESAR CARNEIRO
ACUSADO: SILVIA MARIA MUFFO
ACUSADO: ELIAS PEREIRA BARBOSA
ACUSADO: ROBERTO BORBA COELHO
ACUSADO: GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA
ACUSADO: JOS NILSON SACCHELLI RIBEIRO
ACUSADO: PAULO ROGERIO SPOSITO
ACUSADO: BERNADETE BUSATO POLLI
ACUSADO: HEULER IURI MARTINS
ACUSADO: MARCOS CESAR ARTACHO
ACUSADO: FRANCISCO CARLOS DE ASSIS
ACUSADO: DANIEL GONALVES FILHO
ACUSADO: MARA RUBIA MAYORKA
ACUSADO: SERGIO RICARDO ZANON
ACUSADO: EDSON LUIZ ASSUNCAO
ACUSADO: JOSE TEIXEIRA FILHO
ACUSADO: RONALDO SOUSA TRONCHA
ACUSADO: SUELI TEREZINHA FARIA PIANARO
ACUSADO: ANDRE LUIS BALDISSERA
ACUSADO: IDAIR ANTONIO PICCIN
ACUSADO: NORMELIO PECIN FILHO
ACUSADO: ANDRE DOMINGOS BERNARDI PARRA
ACUSADO: GUILHERME BIRON BURGARDT
ACUSADO: LUIZ SANTAMARIA NETO
ACUSADO: ZELIA MARIA BUSATO PAVIN
ACUSADO: CARLOS CESAR
ACUSADO: LUIZ ALBERTO PATZER
ACUSADO: SEBASTIAO MACHADO FERREIRA
ACUSADO: DINIS LOURENCO DA SILVA
ACUSADO: JOSE RUBENS DE SOUZA
ACUSADO: ROBERTO BORBA COELHO JUNIOR
ACUSADO: MARCO AURELIO RODRIGUES BINOTTI
ACUSADO: ISAAC CORREIA DANTAS
ACUSADO: GERCIO LUIZ BONESI
ACUSADO: NILSON ALVES RIBEIRO
ACUSADO: ALEXANDRE PAVIN
ACUSADO: FERNANDO POLLI
ACUSADO: LUCIMARA HONORIO CARVALHO

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

3 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ACUSADO: VINICIUS EDUARDO COSTA DE SOUZA
ACUSADO: ALICE MITICO NOJIRI GONCALVES
ACUSADO: LAIS NOJIRI GONCALVES
ACUSADO: ROBERTO BRASILIANO DA SILVA
ACUSADO: DANIEL RICARDO DOS SANTOS
ACUSADO: JACKSON LUIZ PAVIN
ACUSADO: NELSON LEMES DE MOURA
ACUSADO: CLEBIO HENRIQUE POLVANI MARQUES
ACUSADO: FABIANA RASSWEILLER DE SOUZA

DESPACHO/DECISO

Trata-se de representao relacionada ao inqurito policial n 0136/2015


SR/DPF/PR (5002816-42.2015.4.04.7000/PR) e pedidos de quebra de sigilo n
50621795720154047000, 50383882520164047000 e 50161106420154047000.

A autoridade policial requereu:

a) a priso preventiva de Daniel Gonalves Filho, Edmylson Pena dos Santos,


Rafael Nojiri Gonalves, Lais Nojiri Gonalves, Alice Mitico Nojiri Goncalves, Flavio
Evers Cassou, Maria Do Rocio Nascimento, Paulo Rogerio Sposito, Luiz Carlos Zanon
Junior, Roney Nogueira Dos Santos, Gil Bueno De Magalhes, Eraldo Cavalcanti
Sobrinho, Sonia Mara Nascimento, Mara Rubia Mayorka, Carlos Csar, Luiz Carlos
Zanon Junior, Sergio Ricardo Zanon, Gercio Luiz Bonesi, Nilson Umberto Sacchelli
Ribeiro, Nilson Alves Ribeiro, Fabio Zanon Simao, Jose Nilson Sacchelli Ribeiro, Luiz
Alberto Patzer, Sidiomar De Campos, Sebastiao Machado Ferreira, Roberto Brasiliano
Da Silva, Idair Antonio Piccin, Nair Klein Piccin, Normelio Peccin, Jos Eduardo
Nogalli Giannetti, Juarez Jos De Santana, Renato Menon, Josenei Manoel Pinto, Celso
Dittert De Camargo, Tarcsio Almeida De Freitas, Sergio Antonio De Bassi Pianaro;

b) a priso temporria de Antonio Garcez Da Luz, Fabiola Bueno De


Magalhaes Lamers, Gabriela Bertipaglia De Santana, Natalia Bertipaglia De Santana,
Mariana Bertipaglia De Santana, Andr Luiz Baldissera;

c) diligncias de busca e apreenso a serem realizadas:

c.1) nas residncias de Alessandra Klas Guimares Martins, Alexandre


Pavin, Alice Mitico Nojiri Goncalves, Almir Jorge Bombonatto, Andre Domingos
Bernardi Parra, Andr Jansen de Mello de Santana, Andr Luis Baldissera, Antonio
Garcez Da Luz, Bernadete Busato Polli, Carlos Csar, Celia Regina Nascimento, Celso
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

4 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Dittert De Camargo, Daniel Gonalves Filho, Daniel Ricardo dos Santos, Danilo
Luciano, Dinis Loureno Da Silva, Domingos Martins, Domingos Martins, Edmylson
Pena dos Santos, Edson Luiz Assuncao, Eduardo Vilela Magalhaes, Eraldo Cavalcanti
Sobrinho, Fabio Zanon Simao, Fabiola Bueno De Magalhaes Lamers, Fabiula O.
Ameida, Felisberto Luiz De Andrade, Fernando Polli, Flavio Evers Cassou, Frederico
Augusto De Azevedo Lima, Gabriela Bertipaglia De Santana, Gercio Luiz Bonesi, Gil
Bueno De Magalhes, Guilherme Biron Burgardt, Henrique Felix Erick Breyer, Heuler
Iuri Martins, Idair Antonio Piccin, Ines Lemes Pompeu Da Silva, Jackson luiz pavin,
Jose Antonio Diana Mapelli, Jose Nilson Sacchelli Ribeiro, Jos Roberto Pernomian
Rodrigues, Jose Rubens De Souza, Jos Teixeira Filho, Josenei Manoel Pinto, Josiel
Avelino da Cruz, Juarez Jos De Santana, Julio Cesar Carneiro, Kelli Regina Marcos,
Lais Nojiri Gonalves, Liege Salazar, Lucimara Honorio Carvalho, Luis Fernando
Guarana Menezes, Luiz Alberto Patzer, Luiz Carlos Zanon Junior, Luiz Santamaria
Neto, Mara Rubia Mayorka, Marcia Cristina Nonnemacher Santos, Marcos Aurlio
Comunello, Marcos Cesar Artacho, Maria Do Rocio Nascimento, Mariana Bertipaglia
De Santana, Miguel Spinola Berto, Nair Klein Piccin, Natalia Bertipaglia De Santana,
Nazareth Aguiar Magalhaes, Nelson Lemes De Moura, Nilson Alves Ribeiro, Nilson
Umberto Sacchelli Ribeiro, Normelio Peccin, Paulo Rogerio Sposito, Pericles Pessoa
Salazar Filho, Perito Garcia, Rafael Nojiri Gonalves, Renato Menon, Roberto Borba
Coelho Junior, Roberto Mulbert, Ronaldo Sousa Troncha, Roney Nogueira Dos Santos,
Sebastiao Machado Ferreira, Sergio Antonio De Bassi Pianaro, Sergio Ricardo Zanon,
Sidiomar De Campos, Sidnei Donizeti Bottazzari, Silvia Maria Muffo, Sonia Mara
Nascimento, Sylvio Ricardo DAlmas , Tarcsio Almeida De Freitas, Valdecio Antonio
Bombonatto, Welman Paixao Silva Oliveira, Zelia Maria Busato Pavin;

c.2) nas sedes das seguintes pessoas jurdicas: Santa Ana Comercio De
Alimentos LTDA, Dalchem Gesto Empresarial LTDA , Fnix Fertilizantes LTDA,
Multicarnes Representacoes Comerciais Ltda, Doggato Clnica Veterinria LTDA ME,
Unifrango Agroindustrial S/A, Mc Artacho Cia Ltda, Frigomax - Frigorifico E
Comercio De Carnes Ltda, Smartmeal Comercio de Alimentos LTDA, Sub Royal
Comercio De Alimentos, Unidos Comrcio De Alimentos Ltda, Bio-Tee Sul Am. Ind. De
Prod. Qum. E Op. Ltda, Primor Beef - Jjz Alimentos S.A, Peccin Agro Industrial Ltda,
Uru Pfp-produtos Frigorificados Peccin Ltda, Frigorfico Souza Ramos LTDA, Big
Frango Indstria E Com. De Alimentos Ltda, Principio-Alimentos Ltda Me, Frigorfico
Rainha da Paz, Frango a Gosto, Frigorfico 3D, Jaguafrangos Industria E Com. De
Alimentos Ltda, Pavin Fertil Industria E Transporte Ltda, Primocal ind. E com. De
fertilizantes ltda, Fortesolo Servicos Integrados Ltda, Fratelli E.H. Constantino, Sidnei
Donizeti Bottazzari ME, Medeiros, Emerick & Advogados Associados, Seara Alimentos
LTDA (Gab Flavio Cassou), Dagranja Agroindustrial LTDA, Frigorfico Argus LTDA ,
BRF BRASIL FOODS (GABINETE RONEY), BRF BRASIL FOODS (GABINETE
ANDRE), BRF BRASIL FOODS (GABINETE JOS ROBERTO), BRF BRASIL

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

5 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
FOODS (GABINETE FABIANA), JBS S/A (GABINETE WELMAN)

d) a conduo coercitiva de Pericles Pessoa Salazar Filho, Guilherme Biron


Burgardt, Liege Salazar, Andre Domingos Bernardi Parra, Perito Garcia, Ronaldo
Sousa Troncha, Jose Antonio Diana Mapelli, Felisberto Luiz De Andrade, Marcia
Cristina Nonnemacher Santos, Roberto Borba Coelho Junior, Celia Regina Nascimento,
Nelson Lemes De Moura, Jos Teixeira Filho, Silvia Maria Muffo , Lucimara Honorio
Carvalho, Henrique Felix Erick Breyer, Marcos Aurlio Comunello, Heuler Iuri
Martins, Ines Lemes Pompeu Da Silva, Antonio Garcez Da Luz, Edson Luiz Assuncao,
Dinis Loureno Da Silva, Frederico Augusto De Azevedo Lima, Welman Paixao Silva
Oliveira, Julio Cesar Carneiro, Luiz Santamaria Neto, Jos Roberto Pernomian
Rodrigues, Jose Rubens De Souza, Eduardo Vilela Magalhaes, Sylvio Ricardo DAlmas,
Domingos Martins, Luis fernando guarana menezes, Alexandre Pavin, Jackson luiz
pavin, Zelia maria busato pavin, Roberto Mulbert, Danilo Luciano, Marcos Cesar
Artacho, Kelli Regina Marcos, Miguel Spinola Berto, Almir Jorge Bombonatto,
Valdecio Antonio Bombonatto, Josiel Avelino da Cruz, Bernadete Busato Polli,
Fernando Polli, Nazareth Aguiar Magalhaes, Alessandra Klas Guimares Martins,
Fabiula O. Ameida, Daniel Ricardo dos Santos, Andr Jansen de Mello de Santana,
Sidnei Donizeti Bottazzari

e) a decretao do sequestro dos bens dos investigados, que configuram


proveito auferido por eles com a prtica do delito de lavagem de dinheiro (pedido ser
autuado em apartado);

f) a indisponibilidade dos demais bens mveis e imveis, contas bancrias e


aplicaes financeiras incluindo investimentos em aes, em ttulos do tesouro nacional e
cdulas de crdito imobilirio, de titularidade dos investigados abaixo relacionados e
empresas por eles constitudas ou, ainda, de pessoas jurdicas em que os mesmos figurem
como scios e que sejam desconhecidas da investigao, com fulcro no artigo 4, da Lei n
9.613/1997, c/c os artigos 125 a 128 e 132, do Cdigo de Processo Penal;

g) Pela decretao do bloqueio das contas bancrias vinculadas ao CPF e CNPJ


das pessoas e empresas investigadas, utilizadas para depsito de valores relacionados a
prtica do crime de corrupo passiva e lavagem de dinheiro (pedido ser autuado em
apartado);

Pugnou pela concesso do prazo de 30 dias para o cumprimento das diligncias


e a manuteno do sigilo dos autos at a deflagrao da Operao.

O MPF posicionou-se pelo deferimento parcial das diligncias (evento 7).

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

6 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
A autoridade policial aditou a representao no evento 16, tendo o MPF se
manifestado favoravelmente ao aditamento (evento 22).

Sobrevieram novos aditamentos da representao policial (eventos 27, 31 e 34),


nos quais requereu-se o afastamento cautelar das funes de determinados investigados,
forneceram-se os endereos para realizao das diligncias de busca e apreenso,
postularam-se novas prises preventivas, suspenso cautelar de atividade comercial e a
expedio de outros mandados de busca e apreenso.

Intimado, o MPF concordou parcialmente com as novas representaes (eventos


32 e 38).

Por fim, a Policia Federal requereu a complementao e retificao de alguns


endereos no evento 41 (Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento - MAPA, BRF
S/A, Leomar Jos Sarti, MArcelo Tursi Toledo, Valdecio Antonio Bombonato, Luiz Fernando
Guaran Menezes).

I. Da gnese das investigaes:

A investigao policial que deu origem presente 'Operao Carne Fraca' teve
incio a partir de possveis irregularidades noticiadas pelo fiscal agropecurio federal Daniel
Gouva Teixeira existentes no mbito da Superintendncia Federal de Agricultura no Estado
do Paran (SFA/PR) do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento/MAPA
(evento1/fls. 2-16 do inqurito policial n 0136/2015 SR/DPF/PR -
5002816-42.2015.4.04.7000).

Daniel relatou ter sido removido para a Superintendncia do Ministrio da


Agricultura no Paran em outubro de 2012, a seu pedido, sendo que pouco tempo depois
aceitou convite de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e assumiu a funo de chefe
substituto do Servio de Inspeo de Produto de Origem Animal/SIPOA no Estado do Paran.
Nessa condio, tomou conhecimento da ocorrncia de diversas remoes de funcionrios
desamparadas de critrios tcnicos e sem o consentimento dos interessados, realizadas
mediante articulao com chefes das Unidades Tcnicas/UTRA e no intuito de atender aos
interesses de empresas fiscalizadas (evitar a efetiva e adequada fiscalizao das atividades).
Declarou que, por ter denunciado MARIA DO ROCIO NASCIMENTO ao Sindicato dos
Fiscais Agropecurios - ANFFASINDICAL por assdio moral (em razo desses remoes),
foi exonerado da funo e removido para uma lotao 70 Km distantes de onde exercia suas
funes.

Declarou que ao retornar a exercer atribuies de fiscalizao, em


trabalho realizado em abatedouro de sunos de pequeno porte, chegou ao seu conhecimento a

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

7 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ocorrncia de diversas irregularidades (aproveitamento de animais mortos para produo de
gneros alimentcios em outra unidade, pagamento de propinas a fiscais federais
agropecurios e agentes de inspeo em razo da comercializao de certificados sanitrios,
dentre outros). Em sntese, tomou conhecimento da existncia de esquema de corrupo
envolvendo desde fiscais que exercem suas atividades em frigorficos at as chefias de
servio do MAPA no Estado do Paran.

Parte das irregularidades lhe foram relatadas pelos administradores da empresa


Primos Agroindustrial Ltda., localizada em Bocaiva do Sul/PR. Esses reclamaram sobre
a exigncia de pagamento de propinas a fiscais e agentes de inspeo AISIPOA, conhecida
como 'ajuda de custo', para emisso de certificados para as cargas entregues em Curitiba/PR,
prtica essa que seria comum a todos os frigorficos fiscalizados pelo MAPA no Estado do
Paran, inclusive com valor estabelecido pelo prprio MAPA, por meio do Superintendente
Federal de Agricultura. Nesse sentido apresentou um comprovante de depsito bancrio
realizado na conta do agente de inspeo CELSO CAMARGO, no valor de R$ 1.600,00, a
ttulo de 'ajuda de custo', at o ano de 2011 (evento1, fl. 18, do inqurito policial)).

Daniel noticiou ainda irregularidades relacionadas empresa Peccin


Agroindustrial Ltda. Relatou que em fiscalizao realizada na empresa no ano de
2014 constatou irregularidade consistente na utilizao de subproduto do abate de frango em
substituio a carne na produo de diversos produtos expostos venda em todas as regies
do Brasil, prtica essa destinada ao aumento dos lucros. O resultado dessa fiscalizao teria
ensejado o Processo Administrativo Superintendncia MAPA (21034.002356/2014-74) e o
Procedimento Administrativo em Braslia n 21000.005169/2014-300, ambos ainda em curso.
Relacionado a esse fato, Daniel entregou Autoridade Policial udio de gravaes realizadas
por terceiro que participou de reunies com a diretoria dessa empresa (e a ata notarial dessas
gravaes). Segundo o declarante, desse material possvel aferir a existncia de possvel
esquema de corrupo existente entre o MAPA no Estado do Paran e as empresas
fiscalizadas, bem como que sua exonerao da funo de fiscalizao da empresa foi
motivada por requerimento do administrador da empresa formulado via telefone ao
Superintendente do MAPA em Curitiba/PR. No mesmo dia em que determinou a suspenso
das atividades da empresa PECCIN, DANIEL TEIXEIRA foi afastado de suas funes pela
sua superiora MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, recm nomeada para o cargo, por
portaria assinada pelo chefe de Defesa Agropecuria CHARLEN HENRIQUE SACONATTO
e pelo Superintendente GIL BUENO MAGALHES.

Segundo informado pelo declarante Polcia Federal, constam do processo


21034.002356/2014-74 as irregularidades apuradas na empresa Peccin Agroindustrial Ltda.,
bem como elementos aptos para demonstrar a interveno indevida no caso da Chefe do
Servio de Inspeo de Produto de Origem Animal/SIPOA - MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO, do Chefe da Diviso de Defesa Agropecuria/DDA - Charlen Enrique

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

8 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Saconato e do Superintendente Federal da Agricultura/SFA - GIL BUENO MAGALHES,
o que ensejou a revogao das atribuies do declarante para fiscalizao da empresa.

Daniel afirmou que, mesmo apos no mais atuar como agente fiscalizador,
Daiane Marcela Maciel, ento funcionria da Peccin Agroindustrial Ltda., lhe informou a
continuidade das atividades da empresa s margens da ilegalidade, mediante uso de fraudes e
falsificaes, diante de 'acerto' realizado entre a chefe de servio de inspeo MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO e os administradores da empresa posteriormente sada de Daniel
da fiscalizao. Daiane tambm teria confirmado a realizao de um pagamento por
funcionria da empresa MARIA DO ROCIO NASCIMENTO aps a exonerao de
Daniel.

Daniel ento informou o ocorrido Chefe do Servio de Inspeo de Origem


Animal, LUCIANA PRADO PIRES, que constatou as irregularidades e interditou
cautelarmente a empresa, apreendendo os produtos l estocados.

Tais fatos esto relatados nos Memorandos SIPES/SIPOA/DDA/SFA-PR n


009/2014 e 013/2014, anexados ao evento 1 dos autos n 50621795720154047000 (anexos 9,
10 e 11), encaminhados por DANIEL GOUVEA sua chefia.

Daniel noticiou tambm ter apurado irregularidades em fiscalizao realizada


junto s atividades da empresa Souza Ramos Ltda. Essa, associada a outras duas empresa
para o fornecimento de merenda escolar no Estado do Paran. Teria ocorrido o
fornecimento de produtos em desacordo com as exigncias contratuais (salsicha contendo
carne de frango quando deveria ser composta por carne de peru), o que resultou na suspenso
da entrega da merenda escolar e no processo administrativo MAPA 21034.003214/2014-24,
ainda em apurao, no obstante os produtos da empresa possurem certificado do servio de
inspeo federal no Estado do Paran, sugerindo, portanto, irregularidades na fiscalizao das
atividades da empresa.

Alm dos fatos envolvendo a PECCIN, DANIEL TEIXEIRA denunciou


irregularidades tambm com a empresa PRIMOS, envolvendo o pagamento de vantagens
ilcitas ao fiscal ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO, fatos estes confirmados pela
ex-funcionria JOYCE IGARASHI CAMILO, conforme se analisar a seguir.

Daniel informou ainda que chegou a seu conhecimento, por meio de colegas de
trabalho e tambm por indivduo que se intitulou assessor parlamentar, que "os chefes de
servio, os chefes das unidades tcnicas descentralizadas (UTRA) e o Superintendente
Federal da Agricultura, operavam um esquema de corrupo onde as empresas
participantes, em troca de no serem tecnicamente fiscalizadas, contribuam financeiramente
para com os fiscais" (fatos evidenciados a partir de documentos entregues pelo assessor

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

9 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
parlamentar e udio extrado do depoimento prestado em 13/11/2013, constante do processo
5015189-73.2013.404.7001). Segundo afirmado, os benefcios financeiros teriam sido
disponibilizados por meio de pagamentos em espcie e propriedade de bens mveis e
imveis.

Nesse sentido, apontou bens supostamente relacionados a atos de corrupo


envolvendo o ex-superintendente do Ministrio da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento/MAPA no Paran DANIEL GONALVES FILHO, os quais estariam
formalmente registrados em nome de terceiros (Eduardo Tomio Nojiri, Onsimo Dias
Gonalves, Dbora Fioravante, Ricardo Shigueo Nojiri, Cludio Hiroshi Nojiri, Alice Mitico
Nojiri Gonalves, Rafael Nojiri Gonalves e Lais Nojiri Gonalves).

Tais bens seriam os imveis: apartamento em Caiob (Av. Atlantica, 738, Cond.
Solar de Caiob); propriedade rural no municpio de Jacarezinho/PR; apartamento no Edifcio
Jardim Champagnat (Rua Cel. Aristides Athayde Junior, 560; sobrado n 6 no Residencial
Costa do MArfim, em MAtinhos; ap. n 306 do Condomnio Residencial Biscayne Tower
(Av. Anita Garibaldi, 354); Residncia no Jardim Schaffer; terrenos em Morrettes na
localidade de Mundo Novo de Saquarema.

Ainda, o ex-superintendente possuiria veculos com valor de mercado


incompatveis com seus rendimentos, como uma BMW 320i, placas ARD-0345, Ford Fusion
placas AQS-4572 e um Subaru Forester placa ATA-3518, todos pagos vista, e participao
em diversas empresas de Maring, como Meridian Modal Rodoferrovirio Ltda, Cilla
Locadora de Equipamentos para Movimentao de Cargas LTDA, atualmente Portal
Operae Porturias Ltda.

Afirmou ainda o provvel incremento patrimonial de MARIA DO ROCIO


NASCIMENTO em razo de irregularidades praticadas enquanto Chefe do Servio de
Inspeo no Estado do Paran. Mencionou o recebimento de um apartamento na cidade de
Gramado ou Canela/RS em razo de irregularidades praticadas no interesse da empresa BRF
S.A (Perdigo e Sadia - realizao de exportaes irregulares de carne de peru via estado do
Paran). Indicou imveis localizados em Curitiba/PR, Balnerio Camboriu/SC e Porto
Belo/SC de fato pertencentes a MARIA DO ROCIO, porm, registrados em nome de
interpostas pessoas (Maria Rubia Mayorka, Clia Regina Nascimento, Sonia Nascimento e
Carlos Cesar/funcionrio MAPA- agente de inspeo que atua como motorista da
investigada).

Declarou que fiscais federais agropecurios da unidade descentralizada de


Londrina/PR mencionaram o nome do fiscal JUAREZ JOS SANTANA, chefe h anos da
unidade, como participante do esquema de corrupo estruturado no MAPA (venda de
certificados de cargas internacionais na regio de Londrina/PR e remoo de fiscais em

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

10 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
atendimento ao interesse das empresas fiscalizadas). Segundo informado, JUAREZ registra
acrscimo patrimonial incompatvel com seus regulares vencimentos de funcionrio pblico,
sendo que parte desse patrimnio consiste em pontos comerciais em shoppings, e franquias de
alimentao Subway em Londrina, tudo formalmente vinculado aos nomes de familiares
(Marcia Bertipaglia de Santana, Gabriela Bertipaglia de Santana, Marina Bertipaglia de
Santanae Natlia Bertipaglia de Santana).

As provveis irregularidades tcnicas apontadas por Daniel Gouva Teixeira


esto amparadas em documentao por ele apresentada e constante do inqurito policial
(evento 1).

As irregularidades noticiadas e relacionadas empresa Peccin Industrial Ltda.


foram confirmadas por Daiane Marcela Maciel, Joyce Igarashi Camilo e Vanessa Letcia
Charneski em declaraes prestadas Autoridade Policial no interesse do inqurito policial
n 0136/2015 SR/DPF/PR (5002816-42.2015.4.04.7000).

DAIANE MARCELA MACIEL, auxiliar de inspeo da PECCIN entre


agosto/2013 e setembro/2014, atestou a existncia de diversas irregularidades na empresa,
como a utilizao de quantidades de carne muito menor do que a necessria na produo de
seus produtos, complementados com outras substncias, a utilizao de carnes estragadas na
composio de salsichas e linguias, a 'maquiagem' de carnes estragadas com a substncia
cancergena cido ascrbico, carnes sem rotulagem e sem refrigerao, alm da falsificao
de notas de compra de carne, tendo sido orientada pela scia da empresa de nome NAIR a
nada dizer sobre isso ao fiscal DANIEL TEIXEIRA. Ouviu, ainda, o irmo do dono da
empresa, Normlio Peccin, incomodado com a fiscalizao desenvolvida por Daniel Teixeira,
dizer que 'colocaria uma bala na cabea desse vagabundo'. Atestou que, quando era exigida a
anlise de algum dos produtos da empresa, o dono, sr. PECCIN, solicitava que seu irmo
Normlio Peccin produzisse uma amostra com o padro de qualidade exigido pelo MAPA.
Ainda, desconfia haver conluio com o laboratrio que realizava as anlises das amostras, pois
presenciou o LABORAN solicitar a NAIR novas amostras pois as enviadas ainda no
atendiam aos requisitos tcnicos exigidos. Confirmou que o dono da empresa fazia reunies a
portas fechadas com o novo fiscal ERALDO, que no tomava nenhuma atitude diante das
irregularidades da empresa, havendo notcia de que recebia propina para agir de tal forma
(evento 1, anexo 5).

Afirmou que as atividades da empresa eram fiscalizadas pelo agente de inspeo


MAPA chamado TARCSIO, contudo, no tem conhecimento de que esse agia em
desconformidade com suas atribuies. Afirmou que o agente TARCSIO trabalhava
juntamente com o agente SERGIO PIANARO, o qual tambm tinha conhecimento das
irregularidades existentes na empresa e nada fazia. TARCSIO teria lhe dito que informava
as irregularidades para o fiscal ERALDO CAVALCANTI, o qual nada fazia. Declarou que

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

11 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
presenciou diversas vezes o administrador da empresa Sr. Peccin convocar o fiscal ERALDO
para reunies a 'portas fechadas'. Afirmou que o comentrio geral na empresa era no sentido
de que ERALDO deveria receber 'propina' para nada fazer diante de tantas irregularidades
existentes nas atividades da empresa. Confirmou que o auditor agropecurio Daniel Gouva
Teixeira iniciou procedimento fiscalizatrio que poderia identificar as fraudes nas atividades
da empresa, situao essa que no agradou aos respectivos proprietrios. Afirmou que aps
contato telefnico entre o proprietrio da empresa e MARIA DO ROCIO (inspetora chefe no
Ministrio da Agricultura - Superintendncia MAPA/PR), o fiscal Daniel Gouva Teixeira foi
afastado de suas atividades na empresa, fato esse que lhe foi noticiado por TARCSIO (Sr.
Peccin j teria resolvido o problema da empresa com MARIA DO ROCIO). Informou que a
proprietria da empresa Nair lhe solicitou no revelar ao fiscal Daniel as irregularidades que
conhecia. Aps pedir demisso da empresa, procurou o fiscal Daniel e lhe relatou as
irregularidades de que tinha conhecimento. Afirmou ter presenciado o agente SERGIO
PAINARO, a pedido de MARIA DO ROCIO, elaborar um relatrio de defesa para a
empresa Souza Ramos, que tambm estava sendo fiscalizada por Daniel Teixeira. Declarou
que "por tudo que viu, pode dizer que h dentro do MAPA, entre fiscais e agentes de
inspeo, uma grande organizao criminosa, que beneficia somente os interesses das
empresas." (evento 4/fls. 2-5 do inqurito policial).

Alm disso, a depoente confirmou que MARIA DO ROCIO ia pessoalmente


empresa, inclusive durante a noite. Disse que, quando da fiscalizao realizada por DANIEL
GOUVEA TEIXEIRA, que perturbou visivelmente os donos da PECCIN, a funcionria
atendeu a telefonema de MARIA DO ROCIO, que pediu para falar com o sr. PECCIN. Em
seguida, encontrou nas dependncias da empresa o fiscal TARCSIO, que informou j ter
MARIA DO ROCIO resolvido o problema da PECCIN, tendo, por conseguinte, afastado
imediatamente o fiscal DANIEL TEIXEIRA.

A depoente acrescentou que quando MARIA DO ROCIO comparecia


empresa, estava acompanhada do motorista e fiscal CARLOS CESAR e do fiscal ERALDO,
e que avisou ao fiscal SERGIO PIANARO, que trabalhava juntamente com TARCSIO,
acerca das irregularidades da empresa, sendo simplesmente ignorada, preferindo o referido
fiscal passar o dia 'jogando poker no computador'.

A mdica veterinria e tambm responsvel tcnica pelo controle de qualidade


da PECCIN no ano de 2014, JOYCE IGARASHI CAMILO, esclareceu que o fiscal do
MAPA TARCSIO era o responsvel por receber e fiscalizar os insumos comprados pela
empresa, sendo que sempre constava em seus relatrios que o procedimento estava dentro da
legalidade, quando na verdade no estava. Tambm, teria ouvido por vrias vezes a dona da
empresa, sra. Nair, falar claramente que, mesmo que o procedimento estivesse errado, o fiscal
TARCISIO resolveria. Ouviu, ainda, de outros funcionrios da empresa, que TARCISIO
recebia bem para assim agir (evento 1, anexo 6).

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

12 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
JOYCE confirmou os fatos j relatados por DAIANE, de que eram utilizados
outros produtos mais baratos para substituir a carne na fabricao dos produtos agropecurios
e que o laboratrio LABORAN, que analisava as amostras de produtos alimentcios da
empresa, tambm estaria envolvido na fraude, pois atendeu ligao do laboratrio solicitando
o envio de nova amostra, porque a anterior, encaminhada pelo fiscal DANIEL
TEIXEIRA resultou em anlise fsico-qumica fora do padro. Tambm escutou quando o
dono da empresa, sr. PECCIN, afirmou que resolveria a questo do fiscal DANIEL
TEIXEIRA com MARIA DO ROCIO, que ela 'daria um jeito nele'.

Confirmou tambm a utilizao de carne mecanicamente separada (CMS) na


fabricao dos produtos, no lugar da carne regular, esclarecendo que sequer chegou a existir a
entrada real de carne na empresa, exceto os carregamentos de carne estragada que
presenciou a empresa receber.

Segundo JOYCE, a PECCIN tambm comprava notas fiscais falsas de produtos


com SIF (Servio de Inspeo Federal) para justificar as compras de carne podre, e utilizava
cido ascrbico para maquiar as carnes estragadas.

O fiscal DANIEL teria incomodado muito os donos da empresa, e, por


solicitao do sr. Peccin feita a MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, foi elaborada portaria
de destituio do referido fiscal exatamente no mesmo dia em que fiscalizou a empresa e
detectou as irregularidades, o que causou nos funcionrios a impresso de que ela teria sido
paga para tanto. DANIEL foi ento substitudo por ERALDO SOBRINHO que, segundo a
declarante, recebe valores de diversas empresas para permitir que operem de maneira ilegal,
dentre elas a empresa PRIMOS AGROINDUSTRIAL LTDA-ME, na qual JOYCE trabalhou
em 2007 e presenciou o seu proprietrio dizendo que que no teriam problemas com a
fiscalizao, pois o fiscal ERALDO SOBRINHO recebia R$ 5.000,00 mensais para no
atrapalhar suas atividades. Ainda quando trabalhava para a PRIMOS, a ex-funcionria teria
presenciado o dono da empresa, Clovis Agostinho, manter contato direto com MARIA DO
ROCIO sempre que precisava burlar algum procedimento, pagando propina a ela,
presenteando-a inclusive com a entrega de carnes como agradecimento pelos favores
recebidos.

DAIANE e JOYCE saram da PECCIN pelo mesmo motivo: por discordarem


dos procedimentos irregulares realizados e por no mais suportarem as ameaas da dona da
empresa para escolher o lado em que queriam ficar ('passe os nmeros certinho para o dr.
Daniel, para que voc fique conosco na empresa'). A segunda foi demitida aps os donos da
empresa terem, inexplicavemente, acessado o correio eletrnico do fiscal Daniel Teixeira e
lido email enviado a ele por Joyce, no qual conversavam sobre as fraudes perpetradas pela
Peccin. Ambas procuraram ento DANIEL GOUVEA TEIXEIRA para relatarem o que
sabiam, embora ele no fosse mais o agente fiscalizador daquela empresa.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

13 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Os depoimentos delas e de DANIEL GOUVEA TEIXEIRA foram corroborados
por VANESSA LETCIA CHARNESKI (evento 1, anexo7), mdica veterinria tambm
auxiliar de controle de qualidade da PECCIN entre os anos de 2010/2011 e 2013/2014.
Confirmou todo o relato da ex-colega JOYCE, pois estava junto com ela quando Idair
Antonio Peccin afirmou claramente que MARIA DO ROCIO daria um jeito no fiscal Daniel.
Outras conversas com o dono da empresa que confirmam as irregularidades praticadas foram
gravadas por VANESSA, que tambm confirmou ter tomado conhecimento por outros
funcionrios que o agente de inspeo TARCSIO recebia valores de R$ 2.000,00 a R$
5.000,00 para atuar em desacordo com a sua atribuio.

VANESSA tambm estava bem ciente de todo o procedimento esprio de


utilizao de outras substncias como se fossem carne na produo de embutidos, bem como
da injeo de substncias proibidas em carnes imprprias ao consumo. Sabia tambm da
conivncia e participao ativa do laboratrio LABORAN na adulterao de resultados das
anlises de amostras dos produtos remetidos pela Peccin.

As gravaes feitas por VANESSA foram transcritas em ata notarial lavrada no


7 Tabelionato de Notas de Curitiba, em 1/07/2014, e se referem a dilogo entre um homem e
uma mulher, no qual ele afirma que, quanto a umas carretas que receberam ordem de parar,
era para deixar a pessoa fazer o que quisesse pois a dra. MARIA DO ROCIO estaria
assumindo naquele mesmo dia e referida pessoa no mais voltaria (evento 1, anexo8).

Percebe-se que os agentes fiscais do MAPA envolvidos no esquema criminoso,


sob o comando de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, no admitem que servidores
comprometidos com a finalidade do rgo fiscalizatrio exeram seu trabalho de maneira
escorreita, tirando do caminho aqueles que podem atrapalhar suas fontes de ganhos ilegais.

As informaes acerca do provvel recebimento de vantagem indevida por parte


dos fiscais agropecurios para que deixassem de autuar empresas que adotavam
procedimentos irregulares foram fornecidas por quatro pessoas diferentes. Todos se
complementam e convergem no mesmo sentido, revelando o grau de organizao do grupo
criminoso instalado dentro do MAPA, a ponto de serem res por ato administrativo as
atribuies de fiscal que, ao que tudo indica, agia em desconformidade com o estratagema
ilegal marginalmente estabelecido.

Com base nesses indcios inaugurais justificou-se o afastamento dos sigilos


bancrio e fiscal dos agentes pblicos e das empresas mencionadas, bem como de seus
parentes prximos e pessoas jurdicas por eles controladas. A deciso e a documentao
legitimamente coligida so objeto dos autos de Pedido de Quebra de Sigilo n
5016110-64.2015.404.7000.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

14 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Posteriormente, em dezembro de 2015 DANIEL TEIXEIRA prestou novo
depoimento (evento 36 do IPL), relatando que funcionrios da empresa BRF S.A. lhe
informaram acerca de irregularidades tambm naquela empresa, tendo o fiscal ANTONIO
CARLOS PRESTES descoberto a venda irregular de produtos alimentcios (absoro de gua
em frango superior ao ndice permitido e reembalagem de produtos inadequados para a
venda, ocorrida em 22/11/2015), razo pela qual estar-se-ia articulando a sua remoo da
fiscalizao daquela empresa perante a Superintendncia do MAPA.

A Polcia Federal constatou a efetiva existncia de procedimento de fiscalizao


de irregularidades instaurado pelo fiscal ANTONIO CARLOS PRESTES em desfavor da
BRF S.A, consoante ofcio encaminhado por ele mesmo, cuja cpia encontra-se no evento 36
do IPL, depoim_testemunha3.

DANIEL GOUVEIA tambm informou, na sua denncia, que soube de


irregularidades praticadas pelos fiscais CELSO DITTERT DE CAMARGO e RENATO
MENON junto empresa MADERO, porm no soube precisar se a empresa agia de forma
irregular a exemplo de outras fiscalizadas tambm por MENON e CELSO ou se estava sendo
to-somente constrangida a efetuar pagamentos indevidos sob a ameaa de sofrer alguma
espcie de retaliao por parte dos fiscais.

O representante legal da empresa MADERO, HOMERO FERNANDO ROIK


FILHO e o gerente LUIZ ADRIANO URBANSKI, o Adriano mencionado nos dilogos
adiante, foram ouvidos pela autoridade policial (evento 50, desp3, do IPL). HOMERO
informou que a empresa j foi vtima de exigncias de fiscais agropecurios, enquanto
ADRIANO deu detalhes muito precisos acerca de tais exigncias.

Segundo ADRIANO, antes da empresa MADERO industrializar seus prprios


produtos na atual fbrica prpria em Ponta Grossa/PR, que possui SIF prprio, desenvolviam
suas atividades nas instalaes da fbrica Fastmeet Produtos em Balsa Nova/PR, utilizando-se
do seu SIF, poca em que a fiscalizao das atividades era realizada pelos fiscais federais
agropecurios RENATO MENON e CELSO.

Aps alegarem que 's eles ajudavam a empresa, e a empresa no os ajudava',


percebendo que a empresa atuava dentro da legalidade e no iria ceder s exigncias dos
fiscais, RENATO MENON e CELSO comearam a criar dificuldades: CELSO mandou
paralisar as atividades da empresa, alegando que o local no estava devidamente higienizado,
e esclareceu que a paralisao se deu a mando de MENON. CELSO mencionou que aquela
situao no se repetiria se houvesse uma 'ajuda'.

Como consequncia da negativa de 'ajuda', todas as demandas da empresa junto


Superintendncia comearam a demorar, e CELSO a todo tempo elaborava relatrios de no

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

15 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
conformidade (RNCs), no intuito de forar a celebrao de algum acordo esprio, o que
estava inviabilizando as atividades comerciais da empresa, obrigando-a, finalmente, a de
alguma forma ceder as presses.

ADRIANO relatou que inicialmente MENON e CELSO apropriavam-se de


carnes da empresa, como hamburgueres, picanhas e fils mignon; contudo, logo alegaram que
a empresa precisaria ajudar mais, e pediram uma 'ajuda' periodicamente no valor de R$
5.000.00 para cada ums deles. ADRIANO disse-lhes que no poderia pagar tal valor, no
entanto acabou cedendo ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada, por umas 5 ou 6 vezes,
entregando os valores em dinheiro, acondicionado em envelopes, sempre para CELSO, nos
arredores da empresa e, certa vez, num posto de gasolina.

O depoente acrescentou que, numa ocasio em que se encontrava em So Paulo,


uma funcionria do MADERO, chamada Anglica, lhe telefonou dizendo que MENON
estava pegando carnes na fbrica (picanha, fil mignon e carnes nobres), tendo orientado-a a
dizer-lhe que no podia fazer aquilo.

Ainda, que o fiscal CELSO lhe confidenciou certa vez que MENON recebia
cerca de R$ 50.000,00 mensalmente, de vrias empresas.

Esclareceu ADRIANO que, aps a mudana da sede da empresa para Ponta


Grossa/PR e a mudana dos fiscais, s houve duas ocasies envolvendo novamente tais
exigncias, desta vez por parte da investigada e chefe do SIPOA/PR, MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO, sendo que tais fatos foram registrados por cmeras de segurana.

ADRIANO entregou autoridade policial o DVD contendo as imagens da


cmera, analisado conforme a informao n 008/136-20158-4, na qual constam fotos ntidas
de uma pessoa recebendo caixas de um funcionrio trajado para trabalho em frigorfico e
colocando no porta malas de seu veculo (50, desp3, do IPL). Desconfia-se tratar da pessoa de
JOSINEI MANOEL PINTO, fiscal que atua junto ao MADERO, pela semelhana de
fisionomia observada nas imagens.

Os fatos que emergiram com os declaraes de DANIEL TEIXEIRA


demonstraram que a cadeia de irregularidades no ramo da fiscalizao das empresas que
trabalham com produtos de origem agropecuria sistemtica e estaria longe de ter um fim.

Tais elementos iniciais foram suficientes para se ter como fundadas as suspeitas
acerca da existncia de possvel organizao criminosa formada por funcionrios pblicos
com atuao no Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento - Superintendncia
Regional do Paran, aparentemente desde meados de 2007, cujo objetivo precpuo seria a
obteno pessoal de proveitos financeiros indevidos, aparentemente integrados aos

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

16 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
respectivos patrimnios em nome de terceiros, mediante exerccio irregular de funes
pblicas.

Os indcios at ento amealhados apontavam para a prtica dos delitos de


corrupo passiva (art. 317 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei 9.613/98) por parte
dos fiscais do MAPA, e de um horizonte a perder de vista de outros atos criminosos, como
corrupo ativa (art. 333 do CP), fraude em licitao no bojo da Secretaria de Educao do
Paran (art. 90 da Lei 8.666/93), alm de adulterao/corrupo/falsificao de produtos
alimentcios (art, 272 do CP), emprego de processo proibido ou de substncia no permitida
(art. 274 do CP), utilizao de invlucro ou recipiente com falsa indicao (art. 275, do CP),
por parte dos responsveis legais das empresas envolvidas, tudo de conhecimento dos fiscais
responsveis, sendo que toda a mecnica do conchavo ilegal entre servidores da
Administrao Pblica e empresrios de indstrias agropecurias se amolda aos contornos de
organizao criminosa, prevista como crime pela Lei 12.850/13, art. 2.

Com base em tais indcios que foram autorizadas as medidas de interceptao


telefnica (autos n 50621795720154047000) e quebra de sigilos fiscal e bancrio (autos n
5016110-64.2015.4.04.7000, 5038388-25.2016.4.04.7000 e 5015623602016404700).

A partir de ento, surgiram novos elementos que, neste momento, so aptos a


delinear a enorme rede de corrupo desenvolvida pela Organizao Criminosa composta por
servidores da Superintendncia Regional do MAPA no Paran, seus parentes, e empresrios
do ramo frigorfico, bem por outros que prestaram efetivo auxlio ao grupo. Angariam-se
tambm indcios robustos de que crimes semelhantes estariam ocorrendo nos estados de
Minas Gerais e Gois.

Passo, assim, a analis-los, no intuito de aferir a sua suficincia para subsidiar


as medidas constritivas pretendidas pela autoridade policial.

Os investigados e pessoas a eles relacionadas sero separados por grupos de


atuao, por se tratar de organizao criminosa fisiologicamente estratificada e organizada em
diversas cidades dos estados do Paran, Minas Gerais e Gois.

II. ANLISE PORMENORIZADA DOS ELEMENTOS PROBATRIOS


COM RELAO A CADA UM DOS REPRESENTADOS:

- Estado do PARAN:

1. DANIEL GONALVES FILHO:

DANIEL GONALVES FILHO fiscal agropecurio e atuou como


Superintendente Regional do MAPA/PR nos perodos de 25/07/2007 a 19/02/2014, e de
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

17 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
19/06/2015 a 11/04/2016, quando foi exonerado. Retornou s suas atividades no MAPA por
fora de liminar judicial, dado que recorreu da deciso administrativa lanada em Processo
Disciplinar e Exonerao da funo de Superintendente, ocupando atualmente o cargo mais
uma vez.

Na posio de Superintendente Regional, DANIEL se revelou como o lder da


organizao criminosa que contamina a SFA/PR, comandando e reverenciando a atuao
corrupta dos tambm ficais e/ou subordinados seus MARIA DO ROCIO NASCIMENTO,
CARLOS CESAR, LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR, ERALDO CAVALCANTI
SOBRINHO,RENATO MENON, TARCSIO ALMEIDA DE FREITAS, SRGIO
ANTNIO DE BASSI PIANARO, JOSENEI MANOEL PINTO, e dos funcionrios da
SEARA FLAVIO EVERS CASSOU e da BRF RONEI NOGUEIRA

Mesmo quando no mais figurava como Superintendente, DANIEL ainda


gozava de influncia sobre as atividades do rgo e continuou se reunindo extraoficialmente
com os demais membros da ORCRIM acima referidos, articulando estratgias de
movimentao de pessoal.

Tambm foi possvel verificar que a esposa e filhos de DANIEL sempre


prestaram-lhe auxlio em suas atividades criminosas, das mais diversas formas, como se ver.

DANIEL pessoa de grande poder e influncia no mbito da Superintendncia,


mantendo contato direto com parlamentares, seus assessores, e com diversos empresrios do
ramo agropecurio.

A interceptao de seu terminal telefnico revelou que DANIEL tem estreita


relao com o funcionrio da Seara, FLAVIO EVERS CASSOU, que j atuou junto SFA/PR
como servidor cedido pelo Governo do Estado, e com o funcionrio da BRF RONEI
NOGUEIRA DOS SANTOS (Gerente de Relaes Institucionais e Governamentais),
fazendo-lhes e deles recebendo favores.

Em 28/01/2016 e 29/01/2016, DANIEL, por exemplo, falou com RONEI da


BRF acerca da autorizao para embarque de produtos da empresa. RONEI demonstrou
preocupao e pede ajuda a DANIEL para resolver a questo (evento 57, auto7, e evento 76
dos autos n 5062179-57.2015.404.7000). No mesmo auto circunstanciado n 01 foi possvel
aferir o grande interesse de DANIEL em auxiliar e coordenar a participao de empresas em
procedimento de licitao.

J no primeiro perodo de monitoramento, MARIA DO ROCIO comentou ao


telefone com sua irm MARA RUBIA, em janeiro de 2016, que DANIEL providenciou a
diminuio de dvida de FLAVIO EVERS CASSOU junto ao Banco do Brasil de 1 milho

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

18 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
para 200 mil reais, tudo graas a sua influncia junto ao gerente da instituio. MARIA ento
se prontifica a pedir a DANIEL que intervenha junto cpula do Banco do Brasil para
providenciar a transferncia do marido de MARA, funcionrio do Banco do Brasil,
novamente para Curitiba (80385450.WAV -AC/1C, evento 57).

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, chefe do SIPOA, amiga e subordinada de


DANIEL, j foi indiciada nos autos de inqurito policial n 1435/2012-4-SR/DPF/PR (n
50576474520124047000) por ter viajado Europa nos dias 03 a 08/06/2011 com todas as
despesas pagas pela empresa BRF S.A, a fim de que fosse aprovado o procedimento de
aumento de velocidade de abate de aves por hora, o que geraria enorme ganho financeiro
BRF (evento 57, anexo5, do monitoramento).

A fim de livrar a amiga e colega da investigao criminal, DANIEL contactou


RONEI NOGUEIRA DOS SANTOS, da BRF S.A., pedindo a ele que providenciasse recibo
falso em nome de MARIA DO ROCIO, a fim de alterar a realidade de modo que parecesse
que ela mesma pagou pelas despesas da aludida viagem Europa (81840423.WAV, eventos
251 e 259):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

19 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

A fim de resolver o problema de MARIA, RONEY liga para PRICLES


SALAZAR (Presidente da ASSOCIAO BRASILEIRA DE FRIGORFICOS -
ABRAFRIGO, beneficiada com o objetivo da viagem de MARIA EUROPA),
comprovando-se a situao que tanto preocupa MARIA: a obteno de um documento que
comprove que ela ressarciu empresa BRF o valor gasto para mand-la ao exterior, sendo

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

20 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
que na verdade esse reembolso nunca aconteceu, e a empresa teme ter problemas futuramente
com relao a esta falsa declarao de reembolso (81905874.WAV, eventos 251 e 259):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

21 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Sobre a reunio e o problema de MARIA, ela conversa por telefone com
DANIEL (81855279.WAV e 81921331.WAV - evento 251) e com PRICLES SALAZAR,
demonstrando grande preocupao com a situao em que se encontra.

A situao da exigncia do recibo falso por parte de MARIA e DANIEL


empresa BRF para fins de prejudicar a investigao criminal no inqurito em que aquela j foi
indiciada caracteriza indcio do crime de concusso, previsto no art. 316 do Cdigo Penal,
caracterizando tambm requisito da priso preventiva (art. 312 do CPP).

Dilogo entre DANIEL, MARIA DO ROCIO e o fiscal agropecurio CARLOS


ZANON JUNIOR demonstra tambm que aquele primeiro conhece, aprova, orienta e
acoberta, como verdadeiro lder da ORCRIM, prticas de corrupo dos fiscais perante
empresas fiscalizadas (AC02-D, eventos 93 e 106).

DANIEL liga para MARIA em 19/02/2016, dizendo a ela que o JUAREZ


SANTANA ligou no Ministrio e falou que 'o ZANON foi l no frigorfico de Arapongas e t
pedindo dinheiro l pra empresa, certo? MAria: sim, o nosso ZANON? Daniel: ... o
JUAREZ ligou e disse isso... a mulher gravou ele l (...)'.

DANIEL ento orienta MARIA a ligar para ZANON e dizer a ele que 'ande
direito'.

Sobre a denncia de cobrana de vantagem por parte do fiscal LUIZ CARLOS


ZANON JUNIOR em um frigorfico de Arapongas, veiculada pelo fiscal agropecurio
JUAREZ, o superintendente DANIEL se limita a apenas alertar o servidor ZANON, sem
tomar qualquer outra medida punitiva/coibitiva, atestando a sua condescendncia com a
prtica ilegal de corrupo dentro da Superintendncia da qual o superior mximo :

ZANON: (...) j falei com a MARIA agora t tudo sobre controle. ...a respeito de uma outra
aprontao do seu JUAREZ aqui sabe, contra a gente aqui l no Frigorfico pode deixar....
DANIEL: mas tenha calma t?
ZANON: eu tenho calma, no faz mal
DANIEL: faz as coisas certinho como eu falei (...)

Segundo os dilogos transcritos no AC 02-D (evento 93, auto4), DANIEL


possui relao muito prxima com FLAVIO EVERS CASSOU. Ambos combinam de
FLAVIO ir casa de DANIEL, para entregar-lhe uma 'encomenda', que pode ser recebida
pela sua esposa MITICO (evento 106).

Os scios da empresa PECCIN, NORMLIO PECCIN e NORMELIO PECCIN


FILHO, em conversa telefnica captada em fevereiro de 2016 (eventos 93 e 106), mencionam

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

22 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
contatos que fizeram com DANIEL objetivando fazer com que a fiscalizao seja afrouxada
em seu estabelecimento, em razo da frustrao da tentativa de fraude a um exame
laboratorial de amostra de produto da empresa.

DANIEL conversou, tambm em fevereiro de 2016, com representante da


empresa INTERGATE ASSESSORIA EM COMRCIO EXTERIOR LTDA.,
comunicando-lhe que j deu a ordem para liberar uma carga no Porto, ao que o interlocutor
reage com muita alegria e gratido (evento 106).

Alm dos casos supra, o monitoramento telefnico dos terminais de DANIEL


demonstrou, ao longo do ano de 2016, intenso relacionamento de DANIEL com empresrios
do ramo agropecurio de cidades do interior do Paran, para onde viajou a fim de cumprir
sua agenda de encontros extraoficiais com eles. Incluiu muitas visitas pessoais s empresas e
encontros com seus representantes, em diversas cidades paranaenses (e.g. AVCOLA
CARMINATTI LTDA, FRIGORFICO SO MIGUEL LTDA, TRANSPORTADORA IENO
LTDA, AGRO INDUSTRIAL PARATI LTDA, EXACTA COMISSRIA DE DESPACHOS
ADUANEIROS), conforme autos circunstanciados 4, 10 e 12 - eventos 154, 165, 335, 343,
397).

Ainda, verificou-se que ele mantm tambm contato com outros empresrios
intermediando interesses seus perante o Sindicato de Carnes e Derivados do Paran, sempre
frisando que prefere tratar dos assuntos pessoalmente (AC 04-D, eventos 154 e 165).

1.1. PAULO ROGRIO SPOSITO (FRIGORFICO LARISSA LTDA) e


EDMYLSON PENA DOS SANTOS (BR ORGAN FERTILIZANTES DO BRASIL
LTDA.):

A preferncia por encontros pessoais para tratar de assuntos importantes uma


constante para DANIEL, que possui claro receio de tratar de assuntos ilegais ao telefone,
procurando sempre acautelar-se contra a troca de informaes de atividades ilcitas por essa
forma de comunicao. Procura sempre alternar seus terminais telefnicos e utilizar o
aparelho de outra pessoa, como por exemplo de seu filho RAFAEL NOJIRI GONALVES e
de seu amigo PAULO ROGRIO SPOSITO, dono do frigorfico LARISSA (AC 06-D,
evento 222, AUTO5 e evento 229). Veja-se por exemplo o dilogo de DANIEL e seu
subordinado BRANDZIO (chefe da Regional de Maring), no evento 222 - AC6-D, e com o
representante da empresa UTRABO ASSESSORIA EM COMRCIO EXTERIOR - evento
123 - AC03-D.

No obstante, muitas vezes foi possvel verificar falhas em suas cautelas, como
se ver a seguir.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

23 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
So duas as empresas em que se pode verificar uma atuao completa de
DANIEL no sentido de evitar qualquer problema com a fiscalizao, beneficiando-as:
FRIGORIFICO LARISSA LTDA e BR ORGAN FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

O frigorfico LARISSA pertence ao empresrio PAULO ROGRIO SPOSITO,


candidato a Deputado Federal pelo estado de So Paulo em 2010 com o nome PAULINHO
LARISSA.

Em conversa com o deputado OSMAR SERRAGLIO, DANIEL informado


acerca de problemas que um Frigorfico de Ipor estaria tendo com a fiscalizao do MAPA
(o frigorfico LARISSA situa-se na referida cidade) (AC 02-D, evento 93):

Logo aps encerrar a ligao, DANIEL ligou para MARIA DO ROCIO,


contando-lhe que o fiscal de Ipor quer fechar o Frigorfico LARISSA daquela localidade.
Ele pede a ela que averigue o que est acontecendo e lhe ponha a par. ela ento obedece
ordem e em seguida o informa de que no tem nada de errado l, est tudo normal,
informao esta depois repassada a OSMAR SERRAGLIO.

Em conversa com pessoa no identificada, PAULO SPOSITO aconselhado a


falar com a DONA MARIA (DO ROCIO) para trocar de fiscal, que aquele estaria lhe
'enchendo o saco', e substitu-lo por TADEU, porque ele seria fcil de enrolar e dinheirista
(AC 08-D, eventos 297 e 305).

DANIEL muito prximo do dono do frigorfico LARISSA, PAULO


ROGRIO SPOSITO, encontrando-se com ele por diversas vezes, chegando at mesmo a
utilizar o telefone celular deste para efetuar ligaes (AC 06-D, evento 222 e evento 229).

Mesmo aps ser exonerado, em 18/05/2016, DANIEL orienta o amigo PAULO


SPOSITO na questo da substituio de fiscais atuantes no seu frigorfico, e lhe manda um
documento altamente confidencial, muito importante para eles e que iria trazer-lhe alegria
(muito provavelmente se trate de deciso do STJ no Mandado de Segurana n 22606/DF,
impetrado por DANIEL determinando a suspenso da sua exonerao, publicada no mesmo
dia da deciso no processo administrativo - 18/05/2016).

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

24 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
DANIEL mostra-se favorvel substituio do fiscal por TADEU, por ser ele
mais 'dinheirista', o que revela estar DANIEL de pleno acordo com o procedimento de
pagamento de propina para evitar a correta fiscalizao do estabelecimento de seu amigo
PAULO (evento 08-D, eventos 297 e 305).

Sem se abalar com o processo administrativo que culminou com a sua


exonerao, e demonstrando mais uma vez sua influncia e empenho pessoal em garantir os
interesses do amigo e empresrio PAULO SPOSITO, DANIEL ligou para GUILHERME
BIRON BURGARDT, que lhe substitua na Superintendncia desde a exonerao, dando-he
instrues de como proceder para trazer novamente ativa o fiscal agropecurio 'dinheirista'
LUIS TADEU CANGUSSU, que estaria j aposentado, apenas em prol dos interesses do
frigorfico LARISSA (AC 8-D, eventos 297 e 305).

DANIEL j havia dado outras diretrizes a GUILHERME BIRON, conversando


com ele sobre as presses polticas que esto sendo feitas para reverter o seu afastamento, e o
orienta a ajud-lo. GUILHERME continua chamando-o de chefe e recebendo orientaes de
como exercer a funo do superintendente afastado (81405051.WAV e 81547012.WAV - AC
06-D, eventos 222 e 259), demonstrando que, mesmo afastado do cargo, DANIEL continuou
ditando as regras na SFA/PR.

Toda a preocupao demonstrada por DANIEL e MARIA DO ROCIO em


garantir o livre funcionamento do frigorfico LARISSA, de PAULO SPOSITO, oriunda da
total ausncia de qualidade dos alimentos preparados pela empresa, como se v dos dilogos
constantes no AC 06-D (evento 222), pelos quais resta claro que a empresa emite notas fiscais
falsas (faturar um produto congelado como se fosse in natura, a fim de pagar menos
impostos), permite procedimentos fora das normas tcnicas agropecurias (transporte de
produtos fora da temperatura adequada, troca de etiqueta de produtos) e a colocao no
mercado de produtos vencidos, sob a proteo e chancela de seu amigo DANIEL (AC 7-D,
eventos 251 e 259, 81960329.WAV, 81962701.WAV, 82003208.WAV, 82030850.WAV,
82081396.WAV).

Ilustro a situao com o exemplo dos dilogos de PAULO com funcionrio seu,
nos quais ele no demonstra qualquer surpresa com a substituio de etiquetas de validade em
uma carga inteira de carnes de barriga (81960329.WAVAC/7D, eventos 251 e 259) ou com a
utilizao de carnes vencidas h 3 meses para a produo de outros alimentos (se que se
pode chamar de alimento algo composto por restos no mais aptos ao consumo humano) (AC
8-D, 82120759.WAV, eventos 297 e 324):

'HNI: (...) Ns temos uma carga de barriga, mas aquela uma l que tem que trocar a etiqueta.
C lembra?
PAULO: Ah, mas e da? Troca u.
HNI: Sim, mas da eu tenho que trocar ela no final de semana n... que o rapazinho

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

25 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
no t aqui. porque ela t vencida.
PAULO: Ento...mas ela t onde?
HNI: Eu acho que t l no armazem l de baixo'

'HNI: Seu PAULO?


PAULO: Oi.
HNI: Achamos umas paletas 127, que esto vencidas desde fevereiro. Manda embora ou deixa
na produo pra eles usar?
PAULO: Deixa na produo pra eles usar (...)'

Dentro da espria relao entre DANIEL e PAULO, todo o cuidado com a


proteo e garantia de acobertamento de prticas ilcitas do frigorfico LARISSA tem
contraprestaes. Em conversa captada em outubro de 2016 (85137260.WAVAC/12, evento
397), DANIEL pede a PAULO, na condio de 'irmozinho', que empreste carretas para seu
conhecido, RODRIGO da Frigonorte, que precisa transportar do Paraguai ao Brasil 6 carretas
de carga de produtos. DANIEL exige que RODRIGO no precise enfrentar 'fila' para carregar
as carretas, justificando que est trabalhando com afinco para alavancar o tal RODRIGO,
conduta esta nada compatvel com a de Superintendente Regional do MAPA:

'DANIEL- PAULINHO, o seguinte tem um irmo nosso t aqui comigo.


PAULO- certo.
DANIEL- Ele comprou aquele frigorfico do Paraguai l como chama FRIGONORTE, ele
comprou os ativos de l certo, e venho seis carretas do Frigorfico de l, seis carretas de l...
PAULO- h.
DANIEL- seis carretas inteiras esse homem da logstica, ele muito entendido em transporte
t, ser que eu consigo colocar a com voc alguma carreta pra transportar, tem algum espao
pra ns?
PAULO- tem sim, apesar que agora vai chegar no fim no ano e vai dar uma paradinha, mas eu
pego mais ou menos umas cinquenta carreta de fora por ms, tem sim, tem sim ... s que o
pessoal tem fila n, ento tem semana que chega e carrega, tem semana que tem fila.
DANIEL- e pra ns vai ter fila?
PAULO- lgico no.
DANIEL- ento isso que eu quero ouvir certo, porque o irmo no pode ficar na fila, fila
para os para os irmos, ento PAULINHO um pedido do seu
irmozinho aqui t.
PAULO- no, t bom.
DANIEL- isso muito importante essa ajuda nesse momento, o RODRIGO est aqui comigo e
ele fala com quem? para acertar isso a curto prazo, sabe porqu?
PAULO- humm.
DANIEL- por que j comea a vencer as parcelas a dessa compra dele a, a comea a ficar
ruim pra ele, e eu vou entrar de peito aberto para alavancar o RODRIGO.
PAULO- no, vamos ajudar ele junto a, no tem problema no.
DANIEL- nosso irmo, depois eu te explico o porqu t bom.
PAULO- no tem problema no, ele pode falar comigo ou pode falar com o ADEMIR l no
Paran, e mais tarde eu ligo para o ADEMIR e j deixo conversado entendeu, o nome dele
RODRIGO?
DANIEL- t com ns aqui pode falar.'

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

26 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Como se v, a atuao de DANIEL e PAULO em conluio configura no s a
coautoria no delito de corrupo (art. 317 do CP), mas tambm no de crimes contra a sade
pblica (arts 272 e 279 do CP), severamente ameaada por conta dos produtos imprprios ao
consumo que so colocados no mercado pelo frigorfico LARISSA.

Pelos elementos acima j se pode concluir pela necessidade de garantir-se a


ordem pblica com a segregao cautelar de DANIEL GONALVES FILHO e PAULO
ROGRIO SPOSITO, que certamente continuaro a desenvolver suas atividades ilegais e
nocivas se em liberdade. Se sequer a exonerao de DANIEL do cargo de Superintendente foi
suficiente para afastar-lhe das suas atividades paralelas utilizando-se do cargo, no seria o
indiciamento em inqurito policial que lhe convenceria a abortar a atividade criminosa
contnua.

Mas no s.

Como dito anteriormente, no s a empresa LARISSA era beneficiada pelos


favores generosos do Superintendente DANIEL, mas tambm a BR ORGAN
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, de cujo quadro societrio sua filha LAS NOJIRI
GONALVES fez parte entre 23/05/2012 a 19/09/2012.

O interesse pela agilidade em procedimentos de fiscalizao da empresa aparece


no dilogo de DANIEL com o fiscal agropecurio ANDRE DOMINGOS BERNARDI
PARRA (AC 08-D, eventos 297 e 305)

'DANIEL: viu... o Michelan fez uma vistoria hoje, l em Maring, na BR ORGAN...


PARRA: quem, o Michelan?
DANIEL: . Fez l uma vistoria hoje. Eu passei pra voc no whatsapp o documento a, t?
PARRA: T.
DANIEL: V se voc consegue agilizar o (ininteligvel) pra eles l.
PARRA: T... c passou no whatsapp?
DANIEL: Passei no seu whatsapp a o...laudo. t bom?
PARRA: T.
DANIEL: D uma conversada pra ele, v se ele passa pra voc o...scaneado pra voc, e a
voc...se c puder agilizar a, v isso a. T bom? Fazendo um favor.
PARRA: T bom, t bom...
DANIEL: Brigado...'

Em pesquisa no prprio site do Ministrio da Agricultura, a autoridade policial


verificou que a empresa BR ORGAN tem processo administrativo em tramitao naquele
rgo (n 21034.004877/2015-47), tendo sido realizada vistoria peo fiscal Luiz carlos
MICHELAN - mesmo nome mencionado no dilogo supra transcrito.

Um dia antes desta conversa, em 19/05/2016, EDMYLSON PENA DOS

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

27 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SANTOS - advogado da BR ORGAN, consoante simples pesquisa no site de profissionais
www.linkedin.com - ligou para o fiscal PARRA e ambos conversam sobre a tal vistoria feita
por MICHELAN. PARRA o tranquiliza, diz que logo ter acesso, e DANIEL assume a
ligao e garante que vo imprimir e mandar para ele (82113149.WAV-AC/8D, evento 297).

H registro de contato entre DANIEL e EDYMILSON em outras ocasies


tambm, tendo eles marcado de encontrar-se pessoalmente, como praxe para DANIEL (AC
08-D, evento 297).

A relao entre ambos bastante pessoal e intensa, tendo o Escritrio de


Informao e Pesquisa da Receita Federal da 9 Regio Fiscal - ESPEI9 informado, mediante
prvia deciso de quebra de sigilo fiscal, que, em anlise das DIRPF de DANIEL
GONALVES FILHO, foi declarado, no ano calendrio de 2012, emprstimo no valor de R$
210.000,00 a EDMYLSON PENA DOS SANTOS, CPF 669.275.449-68, que teria sido
quitado em 2013 (evento 40, INF2, p. 20/22 dos autos n 50383882520164047000).

Ocorre que na movimentao financeira de DANIEL no ano de 2012 no consta


o dbito deste valor, havendo possibilidade de que tenha sido sacado em valores menores ao
longo do ano ou entregue em espcie a EDMYLSON. J na DIRPF ano-base 2013 consta a
quitao do referido emprstimo, no entanto no houve qualquer movimentao financeira a
crdito que justificasse o recebimento de tal valor, com exceo daqueles referentes
remunerao mensal oriunda do MAPA.

Tal relao nada usual entre ambos se confirmou pelo dilogo de 18/10/2016, no
qual DANIEL fala com EDMYLSON sobre a 'empresinha' deles, revelando que ambos esto
frente de algum empreendimento negocial, mas o nome de DANIEL no pode aparecer de
forma alguma (85074953.WAV, AC-12, evento 397):

'EDMYLSON: oi.
DANIEL: EDMYLSON?
EDMYLSON: oi DANIEL.
DANIEL: pode falar a?
EDMYLSON: posso
DANIEL: viu... se ns trouxesse o VALDCIO de scio a nessa empresinha nossa a o que
que c acha?
EDMYLSON: vixi, cortou a... como que ?
DANIEL: se ns trouxer o VALDCIO nessa empresa a. Pra d peso a nesse troo a, que
que c acha?
EDMYLSON: nossa, t ruim. C falou negcio de trazer... quem pra nossa empresa?
DANIEL: o VALDCIO, de scio. Abrir um pouco as cota a, trazer ele junto com ns a
pra... pra ns andar rpido. A, a no tem problema de matria prima, essas coisas,
entendeu? Pode fazer o orgnico (?) mineral a
EDMYLSON: , c quer um conselho? ... Ou eu vou a e sento pra ver com voc um formato.
Pra mim super interessante, claro que super interessante... mas a tem uma questo de

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

28 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
(ininteligvel) tem uma questo de conta, tem um monte de detalhezinho... toda dificuldade que
t passando por falta de dinheiro.
DANIEL: por falta de matria prima n?
EDMYLSON: . principalmente (ininteligvel)
DANIEL: t... ento assim, eu vou ver se eu vou nesse fim de semana a t?
EDMYLSON: t
DANIEL: vai eu, o RAFAEL e a vai um deles a d uma olhada tambm t?
EDMYLSON: t bom, a na pior das hipteses tambm a gente pode fazer... bom... ampliar e
financiar l a do BRBARA n?
DANIEL: a do BRBARA?
EDMYLSON: .
DANIEL: a... ns pode...
EDMYLSON: fazer um financiamento
DANIEL: encampar a dele l n? ...
EDMYLSON: exatamente...
DANIEL: Nova esperana
EDMYLSON: (ininteligvel)
DANIEL: t...mas no adianta nada l no viu
EDMYLSON: no, de forma alguma...isso conversa entre eu e voc
DANIEL: no vamo falar nada porque... l com ele, no pode ser nem ns que nego... que
vai negociar viu. T?
EDMYLSON: t bom, t.
DANIEL: e nem pode aparecer o daqui tambm, seno a vira um...
EDMYLSON: no, sou eu. Ai eu sento u... eu sou o dono.
DANIEL: t?
EDMYLSON: tranquilo
DANIEL: ento vamo ... eu vou ai no fim de semana, eu e o RAFAEL. Pra ns fazer uma
reunio na parte da manh, ns trs e a na parte da tarde vai um deles aqui pra olhar ai o
nosso empreendimento, t?
EDMYLSON: t bom ento. Beleza.
DANIEL: ta bom?
EDMYLSON: t joia.
DANIEL: eles me procuraram t?
EDMYLSON:... c quer ento...u... eu vou...o certo a montar alguma coisa e ns
colocar o Alto Paran tambm.
DANIEL: ... pensa em... em Alto Paran tambm. T?
EDMYLSON: t bom ento
DANIEL: mas Alto Paran, o que que tem al? s o barraco, num tem mquina, num tem
nada n?
EDMYLSON: no u. Mquina t l, o misturador t l, um monte de coisa. Mas t tudo...
(ininteligvel) senta num ? E a gente conversa.
DANIEL: nessa estrutura a s colocar o misturador num ?
EDMYLSON: pra nossa ...
DANIEL: ento, o misturador a j com a estrutura de (ininteligvel) pra virar uma BR
ORGAN rpido num ?
EDMYLSON: vixi... se tiver dinheiro pra acabar o barraco... mixaria que a gente precisa
DANIEL: isso a...eu acho que... eu num sei... Alto Paran al ... cara...pensar n?
EDMYLSON: ahm ahm'

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

29 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Alm de EDMYLSON, como visto no dilogo, o filho de DANIEL, RAFAEL
NOJIRI GONALVES, tambm faz parte da tal 'empresinha' que est sendo montada, para
funcionar e qui lucrar de maneira semelhante BR ORGAN, de acordo com as
constataes dos prprios interlocutores.

Os indcios at ento amealhados da relao entre ambos apontam para a


utilizao da influncia de DANIEL enquanto Superintendente da SFA/PR e sua extensa rede
de contatos para beneficiar a empresa BR ORGAN, da qual seu amigo EDMYLSON
advogado, e para formar uma nova empresa aos moldes daquela, da qual ambos seriam scios
e, certamente, poderiam operar de maneira livre e desimpedida, sem qualquer tipo de
fiscalizao do MAPA.

DANIEL tem tpica atitude de empresrio, como se viu dos dilogos


mencionados anteriormente, sequer parecendo que Superintendente do rgo fiscalizatrio
das empresas. Ilustrativo o seguinte dilogo com ELIAS PEREIRA BARBOSA, captado no
ltimo perodo de monitoramento (AC 12, evento 397):

'ELIAS: al.
DANIEL: fala jovem.
ELIAS: meu amigo, boa tarde.
DANIEL: tem boas notcias l do pessoal do container de soja t.
ELIAS: mesmo?
DANIEL: isso.
ELIAS: opa, mais que alegria. Quando vamo sentar pra conversar ento?
DANIEL: a hora que voc quiser. V se voc consegue achar o nosso amigo l...de Maring.
ELIAS: consigo, com certeza
DANIEL: fala pra ele vim, pra ns discutir o assunto e j partir pro contrato.
ELIAS: t bom, beleza pura.
DANIEL: t bom?
ELIAS: t bom, eu vou t indo amanh pra Londrina, da eu dou um pulo, pulo l
em Maring e converso com ele e da a gente faria pra prxima semana j.
DANIEL: t bom. J t alinhado j.
ELIAS: legal. Show de bola.
DANIEL: t bom... aguardo voc'.

Justificada, assim, a medida de busca e apreenso nas sedes das empresas


FRIGORFICO LARISSA LTDA e BR ORGAN FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA e
nas residncias de EDMYLSON e DANIEL.

Diante dos fartos indcios de crimes de corrupo e contra a sade pblica,


representando tambm PAULO ROGRIO SPOSITO grave risco ordem pblica e
econmica, se solto, julgo presentes os requisitos necessrios decretao de sua priso
preventiva, bem como diligcnia de busca e apreenso em sua residncia e no seu local de
trabalho.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

30 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
1.2. FAMLIA DE DANIEL: ALICE MITICO NOJIRI GONALVES
(esposa), RAFAEL NOJIRI GONALVES e LAS NOJIRI GONALVES (filhos):

Apenas com os indcios colhidos durante o perodo de monitoramento


telefnico, j seria possvel afirmar que a famlia de DANIEL tem conhecimento da sua
atividade criminosa paralela sua atuao da Superintendncia, apoiando-a e dela
participando ativamente, aproveitando a todos os frutos dos delitos que estariam sendo
cometidos pelo patriarca.

Logo no comeo do monitoramento telefnico, captou-se dilogo entre


DANIEL e FLAVIO EVERS CASSOU (empregado da SEARA, que j trabalhou no MAPA),
no qual o primeiro pede ao segundo que passe na sua casa e deixe algo com esposa MITICO.
Ela ento avisada da entrega da encomenda, que foi efetivamente entregue por FLAVIO
(AC 02-D, eventos 93 e 106):

'FLVIO: eu t na MARIA, da ela precisava falar com voc. Voc no quer passar aqui de
tarde pra dar uma proseada com ela?
DANIEL: eu t saindo pra Cascavel agora.
FLVIO: puta la merda
DANIEL: ...eu to...representar a Ministra l..
FLVIO: ahm...ento da MARIA fica a esperando voc
DANIEL: eu volto no sbado
FLVIO: volta no sbado?
DANIEL: isso
FLVIO: tudo bem da....
DANIEL: viu...d uma passadinha l em casa
FLVIO: c ta onde?
DANIEL: a MITICO t l em casa
FLVIO: deixa com a MITICO?
DANIEL: fala com a MITICO l. Eu vou ligar pra ela t?
FLVIO: ento ligue que eu passo l e bato...beleza..um abrao'

'MITICO: al
DANIEL: (...) o CASSOU vai passar daqui a uma meia hora (...)
MITICO: voc esqueceu alguma coisa
DANIEL: no, no, no. Ele vai deixar a uma encomenda (...)'

'FLVIO: oi DANIEL
DANIEL: eu falei com ela t te aguardo l t? Beleza?
FLVIO: beleza, eu passo l (...)'

Como se ver adiante, FLAVIO EVERS CASSOU atua como brao direito de
MARIA DO ROCIO e DANIEL, participando ativamente de reunies com os fiscais do
Ministrio a convite deles, e sempre est levando certificados de liberao de produtos/cargas
da empresa que representa para serem assinados por ambos, tudo em troca de favores e

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

31 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
'encomendas' que FLAVIO regularmente entrega a eles, em suas casas, a fim de evitar
suspeitas.

Assim, do dilogo adiante por exemplo se extrai que ALICE MITICO est bem
a par desta situao e recebe no lugar de DANIEL os 'agrados' fornecidos por FLAVIO.

Aps a entrega da 'encomenda', DANIEL liga novamente para MITICO,


pergunta se FLAVIO j teria passado l e a orienta a pagar o rapaz dos mveis, o que ela j
havia feito. Desconfia-se que tal pagamento fora feito com a prpria 'encomenda'.

O auxlio prestado por MITICO a seu marido nos seus 'negcios paralelos'
tambm resta demonstrado pelo fato de ter ido ela a Foz do Iguau, a pedido do marido,
sendo recebida pelo fiscal corrupto (conforme se ver mais adiante) ANTONIO GARCEZ
DA LUZ (AC 8-D, eventos 297 e 305):

'garcez: (...) a coisa (mitico) vem pra c?


daniel: depois eu ligo pra voc... t bom?
garcez: t bom. tranquilo
daniel: o resto tudo bem a?
garcez: o resto tudo em ordem. graas a deus tendo bastante servio
daniel: bom! ento t bom. isso que importante n?
garcez: isso que importante (...)
garcez: (...) viu ento quando ela (mitico) vier me avise a ou ela me avisa...no tem problema
daniel: pega ela seis e quinze amanh na rodoviria pra mim a, fazendo um favor
t?
garcez: seis e quinze?
daniel: isso
garcez: t.
daniel: mas num...mas c esquece esse assunto a t? t bom?
garcez: t bom, t bom...
daniel: pra... num d pra ficar conversando muito isso a n?
garcez: han han. sim...(...)'

DANIEL no quer que GARCEZ fique comentando sobre o assunto que


MITICO veio tratar em Foz do Iguau, e ele compreende bem a necessidade de evitar falar a
respeito para afastar suspeitas.

'mitico: bom dia, tudo bem?


garcez: bom dia. tudo bem. t onde?
mitico: ento...no, eu cheguei agora aqui
garcez: certo
mitico: eu no sei se eu pego...da eu acho que eu pego um taxi ento n? e vou
ro...
garcez: quer que eu v te buscar a? eu t aqui embaixo aqui no carim.
mitico: mas pertinho?

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

32 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
garcez: no. aqui no carim aqui embaixo. perto da argentina aqui. c quer que eu
te pegar a, eu vou.
mitico: ah voc t a n?
garcez: eu t aqui. ahn ahn
mitico: ah! a longe. pra voc vim at aqui.
garcez: pega um taxi ento e vem aqui
mitico: ...ento eu vou at a. ta bom?
garcez: t esperando. um abrao
mitico: brigada
garcez: tchau tchau'

Aps esse encontro, ainda em Foz do Iguau, MITICO efetuou ligao


telefnica para seu filho RAFAEL NOJIRI GONALVES, solicitando os dados da conta
bancria desse para realizao de um depsito. Na sequencia, remeteu uma mensagem para
GARCEZ afirmando que tudo tinha dado certo, ao que GARCEZ respondeu 'OK'.

Tudo indica que MITICO foi a Foz do Iguau receber, em nome de seu marido,
dinheiro oriundo de atividade criminosa amealhado por GARCEZ, tendo aps depositado a
quantia recebida na conta do filho do casal, a fim de evitar qualquer suspeita que pudesse
recair sobre o Superintendente.

A pronta disponibilizao dos dados da conta bancria, sem qualquer


questionamento acerca da finalidade, revela que RAFAEL tem conhecimento acerca da
utilizao da conta bancria de sua titularidade para movimentao de recursos da famlia.

Alm disso, como j referido nos tpicos acima, RAFAEL tambm tem relao
negocial e de amizade com PAULO SPOSITO do Frigorfico LARISSA, a quem intimamente
chama de Paulinho, e participa dos negcios de seu pai (a nova empresa que pretendem abrir)
juntamente com EDMYLSON PENA DOS SANTOS.

Depreende-se que DANIEL coloca seu filho RAFAEL, que advogado, como
parceiro, scio e homem de confiana em todos os negcios que faz paralelamente sua
atividade legal de servidor pblico. Ambos trabalham juntos nos negcios angariados por
DANIEL, em completo desvio da sua funo pblica.

Pai e filho atuam juntos na atividade de preservao de empresas agropecurias


de serem devidamente fiscalizadas pelo MAPA, o que poderia prejudicar suas atividades,
atuando tanto administrativa quanto judicialmente, possuindo inclusive agenda conjunta de
atividades. Essa a concluso a que se chega aps analisar os seguintes dilogos do AC 11-D,
eventos 370 e 378:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

33 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

'RAFAEL : (...) D uma ligadinha pro meu pai, passa a agenda nossa da semana que vem.
JANE: Qual que o nmero do teu pai?
RAFAEL: 99438822.
JANE: (...) Da semana que vem?
RAFAEL: Isso, veja se ele consegue marcar uma reunio com JUAREZ do TCP.
JANE: Reunio com JUAREZ do TCP... o teu pai n?
RAFAEL: Isso, pro meu pai.
JANE: T bom ento.
RAFAEL: Fala que pra tratar...que a gente tem uma demanda. Um cliente nosso tem uma
demanda...
JANE: Ahm ahm, da FRIELA l.
RAFAEL: Isso. A gente queria discutir com ele sobre isso.
JANE: Ento t bom (...)'

TCP seria a sigla de Terminal de Container de Paranagu. Perceba-se que


RAFAEL pede para que seja marcada uma reunio com seu pai DANIEL e o Juarez da TCP
para tratar de uma demanda de 'um cliente nosso', certificando o fato de que pai e filho
trabalham juntos

Alm de contar com a parceria do filho RAFAEL e da esposa MITICO para


viabilizar e dar aparncia de legalidade a suas atividades criminosas, DANIEL tambm conta
com sua filha LAS NOJIRI GONALVES,

LAS possui algum conhecimento de negcios agropecurios, tendo trabalhado


na SADIA S.A. entre 09/09/2011 e 02/04/2012, consoante relatrio da Receita Federal -
ESPEI 20160046 (evento 40, INF2, dos autos n 50383882520164047000).

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

34 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
O monitoramento da linha telefnica de LAS NOJIRI GONALVES
demonstrou ter ela conhecimento acerca dos negcios da famlia, integrando como scia a
empresa BR ORGAN, da qual no faz mais parte, cujo advogado EDMYLSON scio
informal de seu pai DANIEL numa pequena empresa que estariam montando (AC 10, eventos
335, auto5, e 343).

Em dilogo monitorado, RAFAEL e LAS conversam acerca do CANAL


AZUL, QUE seria um processo eletrnico de exportao e importao de mercadorias
agropecurias a ser criado pelo MAPA. Nesse sentido o dilogo 82275651.WAV (auto
circunstanciado 08D, evento 297)

No mesmo auto circunstanciado 8-D (82461608.WAV), em conversa travada


entre ALICE MITICO e RAFAEL NOJIRI GONALVES, houve meno a empresas ligadas
famlia. Familiares de DANIEL figuram como scios da empresa DALCHEM Importao
e Exportao Ltda. que, segundo diligncias de campo documentadas no AC 08-D, aparenta
se tratar de empresa de fachada (o local indicado como sede da empresa funciona de fato
outra empresa - Patyale Ferragens e Produtos para Casa Ltda., sendo que o
nome DALCHEM consta apenas no muro lateral do imvel).

Ainda, no cadastro da COPEL, a conta de luz do imvel onde estaria localizada


a empresa DALCHEM est em nome de ALICE MITICO NOJIRI GONALVES (AC 08-D,
evento 297).

No dilogo transcrito abaixo (82461608.wav - eventos 297 e 305 da


itnerceptao), fica claro que DANIEL, MITICO, RAFAEL e LAS possuem diversas
empresas em sociedade, sendo que algumas sequer possuem atividade, sendo simplesmente
de 'fachada'.

A Anlise dos dados bancrios e fiscais de DANIEL e seus familiares


confirmaram a existncia de uma sub-organizao criminosa formada por seu ncleo (esposa
e filhos), comandada por ele fora do MAPA.

Levando-se em conta apenas as informaes oficialmente fornecidas pela


famlia em suas declaraes de imposto de renda, possvel concluir pela prtica tambm do
crime de lavagem de dinheiro.

No relatrio do IPEI n PR 200160046, acostado no evento 40, INF2, dos autos


50383882520164047000, nstaram vrias informaes que complementam as provas obtidas
pelas interceptaes telefnicas.

Anlise das DIRPF de DANIEL demonstra ter ele declarado expressivas somas
de dinheiro em espcie, em alguns anos superando 10% do total de bens e direitos declarados.
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

35 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
A grande quantidade de dinheiro em espcie compatvel com o financiamento das
atividades ilegais de corrupo nas fiscalizaes do MAPA, havendo sempre pagamento em
dinheiro vivo por parte dos empresrios de frigorficos ou por meio de depsitos em contas de
terceiros. Notem-se as interessantes cifras das disponibilidades em dinheiro de DANIEL:

No que toca s doaes de imveis feitas a seus filhos LAS e RAFAEL,


constam diversas inconsistnicas, que ora transcrevo do Relatrio ESPEI n PR 200160046
(autos 50383882520164047000, evento 40, INF2, p. 12):

'2.1.3 Doaes

a) - no ano de 2012, o contribuinte declara ter feito algumas doaes que merecem ser
mencionadas:
Doao em espcie a RAFAEL NOJIRI GONCALVES CPF 041.480.529-10, no valor de R$
60.000,00.
Doao em bens e direitos a LAIS NOJIRI GONCALVES CPF 041.477.919-30 no valor de R$
210.500,00.
No consta na DIRPF de DANIEL baixa de bens e direitos no valor de R$ 210.500,00.
Contudo, ao se analisar a DIRPF (A.C. 2012) de LAIS NOJIRI GONCALVES, consta no
campo bens e direitos, referncia a doao de 50% de um apartamento residencial, no
bairro Alto da Glria, Curitiba, recebido em doao de Daniel Gonalves Filho, no valor de
R$ 210.500,00.
Em consulta ao Sistema RFB/DOI, no ano-calendrio de 2012, verificou-se que LAIS NOJIRI
GONCALVES, adquiriu, juntamente, como RAFAEL NOJIRI GONCALVES, um apartamento
na Avenida Joo Gualberto, 610, apto 903, Vaga 113, no bairro Alto da Glria, Curitiba, PR,
cujos vendedores so MARILIA LEITE LANGASSNER, CPF 147.788.580-34 e CARLOS
ALBERTO LANGASSNER, CPF 100.087.800-72, pelo valor de 421.529,53 vista.
Em consulta ao Sistema DIMOB, consta que este imvel foi locado por ALICE MITICO
NOJIRI GONCALVES a KENNETH TETSUTO MIURA CPF n 008.213.589-44, em
21/06/2012.
Portanto, h divergncias entre a DIRPF de 2012 de LAIS NOJIRI GONALVES, pois neste
sistema informa que foi Doao, enquanto que no Sistema DOI, informa que foi a compradora
do referido imvel. Importante destacar que neste ano a contribuinte no dispunha de
movimentao financeira suficiente para adquirir o imvel.
Em pesquisa na internet, no site http://www.vivareal.com.br/ imovel/apartamento-3-quartos-
alto-da-gloria-bairros-curitiba-com-garagem-139m2-venda-RS1150000-id-70740596/,
verificou-se que atualmente um apartamento, com uma rea de 139 m, menor do que
adquirida pelo contribuinte, no referido condomnio teria um valor aproximado de R$
1.150.000,00.

(...)

b) - no ano de 2013, o contribuinte declara ter feito algumas doaes que merecem ser

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

36 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
mencionadas:
- Doao em bens e direitos a RAFAEL NOJIRI GONCALVES CPF 041.480.529-10, no valor
de R$ 55.000,00.
- Doao em bens e direitos a LAIS NOJIRI GONCALVES CPF 041.477.919-30 no valor de
R$ 260.000,00.
No consta na DIRPF de DANIEL baixa de bens e direitos no valor de R$ 315.000,00.
Contudo, ao se analisar a DIRPF (A.C. 2013) de LAIS NOJIRI GONCALVES, consta no
campo bens e direitos, referncia a doao de 50% de um apartamento, EDIFICIO
RESIDENCIAL BELLE VIE - RUA 306 NO 50- MUNICIPIO DE ITAPEMA/SC, ADQ. EM
07/05/2013, ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA NO LIVRO 362,
FLS. 184/185, REG. IMOVEIS DE ITAPEMA/SC, MATRICULA NR: 2-29994-, recebido em
doao de Daniel Gonalves Filho, no valor de R$ 205.000,00.
Em Consulta ao Sistema RFB/DOI, no ano-calendrio de 2013, verificou-se que LAIS NOJIRI
GONCALVES, adquiriu, juntamente, com RAFAEL NOJIRI GONCALVES, um apartamento
com rea de 233,89m, matrcula 29994, Rua 306, esquina com a Avenida Nereu Ramos, n
50, apto 1501, Belle Vie, Bairro Meia Praia, Itapema, SC, no valor de R$ 410.000,00, tendo
como vendedora a empresa R.E.C.S. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ
06.235.132/0001-89.
Neste caso, como no anterior, tambm h divergncias entre a DIRPF de 2013 de LAIS
NOJIRI GONALVES, pois neste sistema informa que foi Doao, enquanto que no Sistema
DOI, informa que foi a compradora do referido imvel. Importante destacar que neste ano
tambm, a contribuinte no dispunha de movimentao financeira suficiente para adquirir o
imvel.
No sistema DIMOB, a empresa vendedora R.E.C.S. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA,
CNPJ 06.235.132/0001-89, declara que quem adquiriu o imvel foi RAFAEL NOJIRI
GONCALVES, pelo valor de R$ 452.600,00.
Em relao a este imvel tambm h dvida em relao a data da aquisio, no sistema
DIMOB, a empresa declara que a data do contrato 22/10/2012 e o valor pago no de
452.600,00, ou seja, pagamento em 2012.
J no sistema DOI consta a data da alienao 07/05/2013.
Em pesquisa na internet, no site http://www.siframar.com.br/ imoveis/residenciais-
m1/apartamentos-t12/itapema-c1/meia-praia-b2/ venda-frente-av-nereu-ramos-com-4-suites-
apto-em-andar-alto-e-mobiliado-2294, em 09/08/2016, verificou-se que atualmente um
apartamento, no referido condomnio teria um valor aproximado de R$ 1.400.000,00

Em apertada sntese, as declaraes de DANIEL e LAS ao Fisco contemplando


doaes de imveis feitas do pai filha apresentaram divergncias com os registros de
transferncias de imveis, que documentaram a compra dos mesmos imveis por LAS e
RAFAEL, e por valores muito inferiores ao de mercado. Ademais, constatou-se a
incapacidade financeira de LAS para a aquisio dos imveis e a inexistncia, nas
declaraes de DANIEL, de sada dos valores destinados aquisio dos imveis que
declarou como doados a seus filhos.

Um dos imveis consta nos sistemas de informaes imobilirias da RFB como


alugado por ALICE MITICO a um terceiro. Ou seja, o imvel foi adquirido por DANIEL, em
prol do patrimnio da famlia como um todo, tendo declarado de maneira falsa nos CPFs de

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

37 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
seus filhos para dissimular a origem do dinheiro. Tambm o valor das transaes no
correspondia realidade do valor dos imveis poca, tendo sido ocultado da Receita Federal
a parte do dinheiro faltante para completar o valor total de venda dos imveis.

A aquisio confusa de bens por parte de DANIEL, que os coloca em nome de


seus filhos na tentativa frustrada de despistar a origem dos valores, repetiu-se no que toca ao
veculo Mercedes-Benz adquirido por ele em 15/08/2012, pelo valor de R$ 125.900,00.
Consta que foi dado outro veculo no valor de R$ 75.000,00 como parte do pagamento. No
entanto, o Mercedes nunca foi declarado por DANIEL, mas apareceu na DIRPF/2012 de seu
filho RAFAEL, como se adquirido pelo valor de R$ 75.000,00:

'- Notas Fiscais Eletrnicas:

Consulta ao SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) mdulo NF-e, constatou que
contribuinte possui diversas NF-e vinculadas ao seu CPF, no perodo de 2010 a 2015,
destacando-se a compra de um veculo MARCA MERCEDES-BENZ MODELO C 180 CGI
CLASSIC, 4 CILINDROS, MOVIDO A GASOLINA, COD.RENAVAM 109691,156 CV
DE#POTENCIA, ANO/MODELO: 2012/2012, CHASSI WDDGF4KW 8CF918124, em
15/08/2012, da empresa DIVESA AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 02.980.309/0001-10, na
Avenida Nossa Senhora da LUZ, 1800, Hugo Lange, Curitiba, PR, pelo valor de R$
125.900,00.
No negcio, s.m.j., DANIEL entrega um outro veculo para a empresa Divesa como parte de
pagamento no valor de R$ 75.000,00.
Este bem foi baixado da DIRPF em 2012 de DANIEL. Contudo, o novo veculo no foi
declarado na DIRPF/ 2012 de DANIEL, mas na DIRPF de RAFAEL NOJIRI GONALVES,
CPF 041.480.529-10, pelo valor de R$ 75.000,00.
H divergncias entre o valor e a forma de pagamento que consta na NF-e e o valor declarado
por RAFAEL NOJIRI em sua DIRPF.'

DANIEL tambm declarou que, em 2012, recebeu indenizao de mais de meio


milho de reais da empresa MERIDIAN MODAL RODOFERROVIRIO LTDAME (CNPJ
79.071.403/0001-81), que estava inativa de 2009 a 2014, sem movimentao financeira ou
declarao RFB.

Em 2015, consta um emprstimo para LAS no valor de R$ 70.000,00 e a


aquisio de veculo Subaru por R$ 70.000,00, que na realidade teria sido adquirido por
ALICE MITICO NOJIRI por R$ 82.000,00, estando atualmente registrado em nome de
SOLANGE LINARES MACARI NOJIRI, ao que parece parente de ALICE MITICO:

Na DIRPF/2015 de DANIEL, h declarao de um veculo I/SUBARU -- Ano 2010, Placa


ATA-3518 no valor de R$ 70.000,00. Em consulta as NF-e (notas fiscais eletrnicas),
verificou-se que a adquirente do veculo foi ALICE MITICO NOJIRI GONALVES em
10/09/2010 da empresa UCHI SUBARU VEICULOS LTDA, CNPJ 04.492.034/0001-00, pelo
valor de R$ 82.000,00.
Esse veculo, atualmente, est em nome de Solange Linares Macari Nojiri, CPF

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

38 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
628.848.0289-49, residente na Rua Quito, 1252, Vila Morangueira, Maring, Paran.

Oportuno lembrar que o denunciante DANIEL TEIXEIRA j havia afirmado


que os veculos Mercedes e Subaru foram pagos em espcie por DANIEL GONALVES.

J a anlise dos rendimentos de ALICE MITICO demonstram que, entre 2009 e


2015, ela recebeu R$ 182.257,49 de pessoas fsicas, sem identificao de origem, o que at
2014 no era obrigatrio. No mesmo perodo, declarou como rendimentos isentos e no
tributveis o montante de R$ 764.000,00, sendo R$ 415.000,00 oriundos da distribuio de
lucros e dividendos da empresa DALCHEM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ
10.597.190/0001-20, da qual ALICE scia com 40% do capital social, ao lado de seu filho
RAFAEL.

Sobre a empresa DALCHEM, a RFB destacou em seu relatrio que


'constatou-se grandes divergncias entre os valores informados pelas empresas tomadoras de
servios da DALCHEM, nas DIRFs apresentadas (cuja obrigao de entrega da empresa
que paga e faz a reteno dos tributos, ou seja, a tomadora de servios), dos valores
informados pela empresa em DIPJ/ECF. A DALCHEM informou que recebeu bem mais do
que as empresas tomadoras de servios informaram nas DIRFs. As divergncias ocorreram
principalmente em 2011, 2012 e 2013'.

Em outras palavras, h valores declarados pela DALCHEM sem origem


comprovada, em aberto, prtica esta comum para tentar dar aparncia de lcito a valores
ilicitamente obtidos.

Como j visto na deciso do evento 305 dos autos n 50621795720154047000,


ALICE MITICO e RAFAEL NOJIRI GONALVES (esposa e filho de DANIEL) figuram
como scios da empresa DALCHEM Importao e Exportao Ltda. a qual, segundo
diligncias de campo, aparenta se tratar de empresa de fachada (o local indicado como sede
da empresa funciona de fato outra empresa - Patyale Ferragens e Produtos para Casa Ltda.,
sendo que o nome DALCHEM consta apenas no muro lateral do imvel).

Em conversa entre ALICE e RAFAEL sobre a DALCHEM, ela reclama que o


contador da empresa est cobrando muito caro e ele e o pai dele (DANIEL) que devem
resolver isso, ao que ele responde que 'no, mas ela vai ficar aberta, s no tem
movimentao, ento tem que cobrar baratinho', confirmando tratar-se mera empresa de
fachada (evento 305 do monitoramento).

As inconsistncias no so exclusivas das declaraes e registros de operaes


efetuadas por DANIEL; assim como o marido, ALICE MITICO tambm declarou doaes a
seus filhos em 2012, de 50% para cada (R$ 151.399,00) de uma casa no Jardim Schaffer
doada a eles efetivcamente em 2008, e emprstimo a LAS NOJIRI GONALVES em
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

39 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
2014/2015, no valor de R$ 220.000,00.

No que toca a LAS NOJIRI GONALVES, consta que trabalhou para a


empresa SADIA S.A. no perodo de 19/09/2011 a 02/04/2012, sendo atualmente scia das
empresas Morretes gua Mineral Ltda. CNPJ 12.445.182/0001-93, desde 17/08/2010, com
91% do capital social, e Lara Consultoria Empresarial Ltda. CNPJ 20.274.224/0001-07,
desde 07/05/2014, com 50% do capital social.

J foi tambm scia da empresa BR Organ Fertilizantes do Brasil Ltda. CNPJ


15.621.509/0001-29, de 23/05/2012 a 19/09/2012, com 30% do capital social, conforme j
mencionado anteriormente quanto relao socitria entre EDMYLSON PENA DOS
SANTOS, da BR ORGAN, e o Superintendente DANIEL, pai de LAS.

Entre os anos de 2012 e 2015 - 3 anos, portanto - LAS teve um incremento


patrimonial da ordem de R$ 997.000,00, sendo R$ 670.799,00 oriundo de doaes, e
emprstimos de R$ 290.000,00 somente em 2015, tudo oriundo de seus pais ALICE MITICO
e DANIEL.

Alm disso, outras incongruncias financeiras foram observadas pelo setor de


inteligncia da Receita Federal, veja-se (evento 40, INF2, autos 50383882520164047000):

'Em 2014, verificou-se indcios de variao patrimonial a descoberto (VPD), ou seja,


excesso de aplicaes ou investimentos sobre origem de recursos regularmente declarados
(rendimentos tributveis, no tributveis ou de tributao exclusiva ou mesmo emprstimos
contrados), irregularidade esta que, se confirmada, caracteriza-se como omisso de
recursos/rendimentos ou eventualmente omisso de rendimentos sujeitos a ganho de capital.
- Em 2015, a variao patrimonial de LAIS foi de R$ 290.0000,00, que foi suportado por
emprstimo de mesmo valor, obtidos junto aos pais.
Causa estranheza, neste aumento patrimonial, que o bem que mais aumentou de valor foi
dinheiro em espcie, que em 31/12/2014 era de R$ 987,30, passando em 31/12/2015 a R$
206.945,98. Cabe questionar porque os pais emprestariam dinheiro a LAIS para que esta
declarasse possuir dinheiro em espcie.
- LAIS tambm declara na DIRPF/2015, aumento patrimonial referente a aporte de capital
efetivado na empresa LARA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. no valor de R$
100.000,00, este valor no circulou pela conta corrente da contribuinte, pois a movimentao
financeira junto ao BANCO SANTANDER S.A foi de apenas 19.258,52 (total de dbitos) e
20.441,23 (total de crditos).

2.3.3 Dinheiro em espcie

Em relao aos bens e direitos declarados pelo contribuinte, chama ateno ao volume de
dinheiro em espcie declarado em 31/12/2015, no montante de R$ 206.945,98, ou seja, quase
21% do total do patrimnio'.

Por fim, no mesmo relatrio ESPEI n PR20160046 foi verificada a situao


5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

40 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
patrimonial do filho de DANIEL e irmo de LAS, RAFAEL NOJIRI GONALVES.

RAFAEL aparece como scio das empresas DALCHEM GESTO


EMPRESARIAL LTDA, Morretes gua Mineral Ltda., Lara Consultoria Empresarial Ltda.,
BG Consultoria Empresarial Ltda., Eagle Consult Solues Tributrias Ltda. e Balaban &
Gonalves Advogados.

Da mesma forma como sua irm LAS, RAFAEL apresentou, no perodo de


2012 a 2015, evoluo patrimonial milionria (R$ 1.265.000,00), oriunda de lucros das
empresas DALCHEM e BG CONSULTORIA - a primeira j desativada e inativa, consoante
dilogo supra transcrito com ALICE - no total de R$ 1.037.354,18, e R$ 297.399,00 doados
por seus pais.

Ainda:

'No perodo de 2012 a 2015, verificou-se indcios de variao patrimonial a descoberto


(VPD), ou seja, excesso de aplicaes ou investimentos sobre origem de recursos
regularmente declarados (rendimentos tributveis, no tributveis ou de tributao exclusiva
ou mesmo emprstimos contrados), irregularidade esta, se confirmada, caracteriza-se como
omisso de recursos/rendimentos ou eventualmente omisso de rendimentos sujeito a ganho e
capital.

2.4.3 Dinheiro em espcie

Em relao aos bens e direitos declarados pelo contribuinte, chama ateno ao volume de
dinheiro em espcie declarado em 31/12/2015, no montante de R$ 252.036,99, ou seja, quase
20% do total do patrimnio.

2.4.4 Transaes imobilirias

O contribuinte participou das mesmas transaes imobilirias j citadas no item 2.4.3 deste
relatrio, imveis estes que foram adquiridos com a irm LAIS NOJIRI GONALVES.

2.4.5 Veculos

Consulta ao sistema RENAVAN no se localizou nenhum veculo registrado em nome de Rafael


Nojiri GONALVES. Contudo na DIRPF/2015, RAFAEL declara possuir: VEICULO
MERCEDES BENZ - MODELO C180 - CGI - ANO: 2012 - PLACA: ARZ-3334 - ADQUIRIDO
EM 15/08/2012, no valor de R$ 90.000,00 (j citado no item 2.1.6).'

Consulta ao Sistema RENAVAM constatou-se que este veculo est registrado no CNPJ
05.444.611/0001-42, ou seja, em nome da empresa Balaban & Arges Ltda., com data de
atualizao neste sistema em 14/04/2016.'

certo que a canalizao de quase um milhes de reais para o filhos do casal

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

41 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
visa causar confuso patrimonial, de modo a pulverizar todo o montante ilegal obtido por
DANIEL em seus esquemas esprios de corrupo em bens e operaes justificveis, como
imveis, doaes, e dinheiro em espcie.

Todas estas operaes confusas e, muitas vezes, falsas, so tpicas da prtica de


lavagem ou ocultao de capitais obtidos margem da lei.

Alm dos dados declarados pela famlia NOJIRI GONALVES, a cincia de


todos eles, sem exceo, acerca da ilegalidade do dinheiro que circulou por anos em suas
operaes financeiras e imobilirias exsurge de dilogos interceptados nos autos n
50621795720154047000, como por exemplo os que constaram dos Autos Circunstanciados
8-D, 10-D e 12, eventos 297, 305, 335, 343 e 397 da interceptao:

Chamada do Guardio
82461608.WAV
Alvo RAFAEL
Telefone do Alvo 55(41)91690711
Telefone do Interlocutor 4199438722
Data da Chamada 01/06/2016
Hora da Chamada 10:36:00
Durao 151
Comentrio RAFAEL X MITICO - Sobre EMPRESAS ligadas a famlia
Transcrio RAFAEL: OI
MITICO: RAFA...C VAI VIM ALMOAR?
RAFAEL: NO SEI, ACHO QUE NO...
MITICO: (...) C NUM PODE FAZER UM DEPSITO PRO
SRGIO DO DINHEIRO DA SUA SOJA (?) PORQUE A
GENTE T SEM. EU T SEM DINHEIRO.
RAFAEL: FAO, ME PASSA AQUI NO MEU CELULAR.
MITICO: ENTO EU VOU PASSAR O VALOR, C
DEPOSITA L PRA ELE ENTO... RAFA, AMANH
CEDO NO D PRA A GENTE IR L NO MORGADO
CONVERSAR COM ELE? PORQUE A GENTE T
PAGANDO DA LARA, DO MORRETES, DA GUA
MINERAL E DA DALCHEM. E O VALOR L T MUITO
MUITO ALTO. O DE VOCS, CS PAGAM S
TREZENTOS E OITENTA A PRO TEU CONTADOR. O
TEU CONTADOR A DA BG BEM BARATO, SABE? E
ELES L T COBRANDO MUITO CARO.
RAFAEL: ENTO T.
MITICO: D PRA SER AMANH CEDINHO L, PRA IR
L CONVERSAR?
RAFAEL: EU NO POSSO IR.
MITICO: AH MEU DEUS DO CU.
RAFAEL: VOU VIAJAR. PODE IR L VOC, O PAI, A
LAS. ALGUM RESOLVE A.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

42 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
MITICO: NO RAFAEL! MAS VOC TEM QUE
CONVERSAR POR CAUSA QUE A DALCHEM...EU
NO SEI SE A DALCHEM CS VO T INDO OU
NO... NO EU QUE TENHO QUE DECIDIR ISSO
DA. VOC E TEU PAI..
RAFAEL: NO, MAS ELA VAI FICAR ABERTA, S
NO TEM MOVIMENTAO, ENTO TEM QUE
COBRAR BARATINHO.
MITICO: POIS , MAS ELE FALA QUE NO TEM ESSE
NEGCIO.
RAFAEL: ENTO FALA QUE VOC VAI TRANSFERIR
PRA OUTRO ESCRITRIO, PRONTO
MITICO: EU NO VOU FALAR ISSO N RAFA.
RAFAEL: VAI SIM, POR QUE NO?
MITICO: AH RAFAEL, MAS VOC QUE TINHA QUE T
JUNTO L VIU! PORQUE...AI, EU NUM SEI O QUE QUE
EU VOU FAZER VIU! ERA MIL E DUZENTOS, NS
TAMO PAGANADO OITOCENTOS E OITENTA.
ENTENDEU? E A DALCHEM NO TEM MAIS NADA
AGORA. AGORA J PASSOU OS IMPOSTOS. J
FIZEMOS TUDO O QUE TINHA QUE FAZER... DA AGU
MINERAL MORRETES...A GENTE T PAGANDO
OITOCENTOS E OITENTA POR SEMESTRE. MUITO
CARO UMA GUA MINERAL MORRRETES, A GENTE
NO T USANDO PRA NADA.
RAFAEL: ENTO, C S EXPLICA ISSO. FALA NO
TEM MOVIMENTAO, QUER QUE REDUZ ISSO TUDO.
MITICO: J FALE RAFA.
..RAFAEL: ENTO FALA QUE VOC VAI TRANSFERIR
PRA OUTRO ESCRITRIO. PROCURA OUTRO
ESCRITRIO.
MITICO: DI ELE DISSE QUE QUER CONVERSAR
COM VOC E COM TEU PAI, PRA DIZER PORQU
QUE NUM D PRA BAIXAR... A QUERIA QUE VOC
E TEU PAI FOSSE L..
.RAFAEL: NO! FALA QUE A GENTE PEDIU PRA
BAIXAR E SE NUM DER PRA BAIXAR NS VAMOS
TRANSFERIR...FALA ISSO.
MITICO: AH RAFAEL!
RAFAEL: T BOM?
MITICO: EU VOU VER L. TCHAU...

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

43 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

44 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

45 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

E as tentativas de ocultao de patrimnio e movimentao de dinheiro fruto de


crimes cometidos por DANIEL com a participao coordenada e estratificada de sua famlia
confirma a tese policial de organizao criminosa liderada por DANIEL paralela quela
tambm por ele encabeada no mbito da Superintendncia Regional do MAPA.

Destaco tambm que o Laudo pericial n 2170/2016 (evento 38, autos


50383882520164047000) constatou a existncia de alguns depsitos nas contas DANIEL que
no puderam ser associados s informaes de suas declaraes de imposto de renda.

Tal fato, aliado grande quantidade de dinheiro em espcie declarada por


DANIEL e seus familiares, bem como o indcio da compra de carros de luxo em dinheiro,
transparecem a ilicitude das quantias por ele recebidas.

Por fim, consta do Anexo 56 do aludido Laudo Pericial a identificao de dois


depsitos de DANIEL para o assessor do deputado Srgio Souza, RONALDO TRONCHA,
cada um no valor de R$ 5.000,00 (em 13/08/2009, por transfernica online, e em 13/06/2011,
em cheque).

Como se ver mais adiante, o monitoramento telefnico revelou que


RONALDO atua em conjunto com DANIEL na defesa de interesses prprios e de empresas,
sendo suspeita a referida transfernica de valores justamente no perodo em que foram
detectadas inconsistncias nas informaes fiscais do Superintendente investigado.

Diante dos robustos indcios esmiuados, convm ordem pblica e econmica,


em defesa dos interesses da sociedade como um todo, cuja confiana nas instituies pblicas
resta fortemente abalada por condutas de corrupo, trfico de influnica e lavagem de
dinheiro corriqueiramente e por muitos anos praticadas por DANIEL, ALICE MITICO,
RAFAEL e LAS, sejam eles segregados preventivamente.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

46 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
1.3. EMPRESA DALCHEM:

Como j mencionado nos itens supra, a DALCHEM GESTO


EMPRESARIAL LTDA empresa de fachada, inativa e sem movimentao financeira,
comandada pela famlia de DANIEL, constando oficialmente no quadro societrio ALICE
MITICO e RAFAEL NOJIRI GONALVES.

Em 2011, 2012 e 2013 a RFB observou muitas divergncias entre os valores


declarados como recebidos pela DALCHEM e aqueles declarados como pagos pelos
tomadores dos servios, sendo estes muito inferiores queles (existem, portanto, valores
declarados como recebidos sem origem comprovada). Veja-se o relatrio ESPEI PR
20160046.

De 2009 a 2014 foram declarados valores recebidos das empresas PAVIN


FERTIL INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA, FORTESOLO SERVIOS INTEGRADOS
LTDA e PRIMOCAL INDUSTRIA E COMRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.

A DALCHEM declarou recebimento de valores pela PRIMOCAL IND. E


COM. DE FERTILIZANTES LTDA, que no prestou declarao equivalente. No entanto, em
2014 no h registro de valores recebidos pela PRIMOCAL, embora esta tenha declarado
pagamento de valores DALCHEM.

A PRIMOCAL sediada em Colombo/PR tem como atividade a fabricao de


adubos e fertilizantes, e tem vrios processos administrativos referentes a autos de infrao
em andamento/j finalizados no MAPA, consoante pesquisa efetuada pela autoridade policial
(p. 57 da representao do evento 1 destes autos).

Assim, bastante plausvel deduzir que a empresa fictcia DALCHEM tenha


sido utilizada para receber valores pagos pela PRIMOCAL a DANIEL para atuar
favoravelmente em seus processos administrativos no MAPA.

A PAVIN FERTIL INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA tem como scio


ALEXANDRE PAVIN, que tambm compe a sociedade da empresa OURO GRAN
FERTILIZANTES E TRANSPORTES LTDA, esta sediada em Colombo/PR e dedicada
fabricao de intermedirios para fertilizantes. Constam diversas diferenas entre os valores
declarados como pagos pela PAVIN e recebidos pela DALCHEM, o que mais uma vez aponta
para a possibilidade de pagamento de valores indevidos, referentes fiscalizao corrompida
da empresa pelo MAPA.

A empresa FORTESOLO SERVIOS INTEGRADOS LTDA, que declarou


diversos pagamentos DALCHEM em, 2012 e 2014, sediada em Paranagua/PR e tambm
possui registro de diversos procedimentos administrativos de Autos de Infrao no MAPA,
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

47 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
conforme pesquisa na internet (quadro nas p. 59/60 do evento 1 destes).

Essa empresa merece especial ateno.

Segundo verificou a autoridade policial, os scios da FORTESOLO so


VALDECIO ANTONIO BOMBONATTO e ALMIR JORGE BOMBONATTO, que tambm
so scios da empresa PORTAL OPERAES PORTURIAS LTDA, atualmente
denominada FNIX FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 01.304.503/0001-13).

A PORTAL tambm conta com a pessoa de PERITO GARCIA no seu quadro


societrio, que j foi scio da DALCHEM e mantm contato muito prximo com DANIEL
GONALVES, referindo-se a ele como 'compadre', 'irmo', 'padrinho', marcando com ele
reunies em locais seguros e privativos e tratando-o como scio (AC 12, evento 397 do
monitoramento).

Em seu depoimento inaugural, o denunciante DANIEL TEIXEIRA afirmou que


DANIEL GONALVES FILHO era proprietrio da empresa PORTAL OPERAES
PORTURIAS.

A PORTAL, por sua vez, teria recebido vultosa quantia em dinheiro de


MEDEIROS EMERICK & ADVOGADOS ASSOCIADOS (137 operaes de crdito num
total de R$ 3.785.060,54), conforme detectado pelo Laudo Pericial n 2170/2016 (evento 38,
autos 50383882520164047000).

A empresa MEDEIROS EMERICK & ADVOGADOS ASSOCIADOS tambm


tem scios em comum com a FORTESOLO - SEBASTIO HENRIQUE DE MEDEIROS e
ADRIANO DUTRA EMERICK.

Diante da sucessiva interposio de empresas para intermediar pagamentos que,


ao que tudo indica, destinam-se todos mesma pessoa -DANIEL GONALVES FILHO -
justificada est a dilignica de busca e apreenso na sede de todas as empresas referidas, bem
como a conduo coercitiva de PERITO GARCIA, scio de fato de DANIEL.

1.4. FAMILIA DE DANIEL, PRICLES SALAZAR E SUA FILHA


LIEGE SALAZAR:

Segundo o Auto Circunstanciado 11 (eventos 370 e 378) LAS conversou com


uma pessoa de nome JERRI sobre uma empresa que estariam abrindo em sociedade, que
teria como objeto prestao de servios envolvendo o CANAL AZUL, e tambm sobre a
possibilidade de captao de clientes e das empresas que j atuam com referida tecnologia,
dentre elas JBS e a BRF, do ramo agropecurio (83871196.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

48 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
'JERRIER: Oi LAIS.
LAS: Oi JERRIER, tudo bem?
JERRIER: Tudo bem...hein LAS, eu tive agora de manh conversando com o nosso amigo
l...e falei com ele sobre aquele caso da FRANCIELE.
LAS: Ah certo.
JERRIER: T? Ento assim - da ns conversamos ali, sexta feira ela vai...eu vou ter uma
reunio com ela as 9 da manh. eu, ele e tiago...somente ns trs t?
LAS: T.
JERRIER: Eu, ele e tiago...no vamos falar nada t...sobre aquele negcio, quem as
pessoas da empresa...
LAS: Certo...
JERRIER: Da conversar com ela, sobre por qu as empresas no to aderindo, por qu que as
empresas no to n? ... at comentei com ele porque a gente teve conversando e.. nossa
opinio que no se deve abrir aquele negcio l.
LAS: Ahm, claro, com certeza.
JERRIER: eu falei pra ele ...ouve a uma...conversamo a com a LAS e tudo. Ela tambm
conversaram l entre eles, acha que tem ... uma boa ideia pra ela vender, pra ela vender, pra
ela indicar as empresa. Agora ns abrir o que que as coisa, a no, da...
LAS: No, da no.
JERRIE: ...ele concordou com isso da, a viso dele ... a viso dele sobre a...ideia...porque a
gente precisa saber porque as empresas diz que caro....ento boa, vivel a reunio com
ela mesmo.
LAS: Uhm uhm.
JERRIER: N, a opinio dela sobre o CANAL AZUL. A opinio dela...porque ela tava h trs
anos no projeto. Saber a opinio dela mesmo. vivel n da eu vou fazer aquela proposta pra
ela, se ela tem interesse em se tornar uma prestadora de servio pra ns n (...) se ela trouxer
cliente pra ns, nada mais justo que ela
ganhar comisso n. (...) agora, sobre as outras coisas l , de quem , quem no , da fica
off line (...)
(...)
JERRIER: (...) E o VIDAL daquele jeito dele l que ... inacessvel n? t...ns no temos
certeza se a JBS fechou, ns no temos certeza se a BRF fechou, ento...vamos...mais algum
pra tentar entrar nas cooperativas? J que a gente no conseguiu entrar atravs do
despachante, quem sabe... ela que conhece muita gente l naquela regio, nos indique n?
LAS: (...) mas voc sente que a gente nesse primeiro passo no conseguiria fazer isso sem
ela?
JERRIER: Olha LAS ... eu preciso conversar com ela (...)
(...)
JERRIER: ... o seguinte, outra coisa - ontem eu fui la no contador t, do FLVIO (?) ... da
j assinamos o negcio l do contrato, meio a meio t?
LAS: T, ah j ficou pronto?
JERRIER: J, da vai enviar agora pra Junta Comercial.'

Note-se que Jerrier se preocupa em que no mencionem na reunio 'nada sobre


aquele negcio, quem as pessoas da empresa', demonstrando que DANIEL GONALVES,
tudo indica, scio oculto tambm desta empresa.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

49 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Segundo apurado pela Polcia, o CANAL AZUL seria um processo eletrnico
de exportao e importao de produtos agropecurios, mas ao que tudo indica ainda no
operacionalizado pelo MAPA. Provavelmente, LAS e sua scia pretendem oferecer servios
de operacionalizao do tal sistema CANAL AZUL.

Importante para o esclarecimento dos fatos foi a ligao telefnica entre LAS e
LIEGE SALAZAR, ambas conversando sobre um esquema de empresas envolvendo seus
pais, DANIEL GONALVES FILHO e PRICLES SALAZAR (Auto Circunstanciado 11-D,
evento 370, auto4):

83884512.WAV:

Apurou-se que a empresa WEB SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE


SOFTWARES possui o mesmo endereo da DALCHEM, empresa de fachada vinculada
famlia de DANIEL, consoante decises dos eventos 305 e 324, que funciona no mesmo
endereo da empresa Patyale Ferragens e Produtos para Casa Ltda., a nica que
efetivamente funciona naquele endereo.

Como dito claramente neste ltimo dilogo, o negcio da empresa pertence de


fato a PRICLES e a DANIEL, mas ningum pode ficar sabendo, por isso utilizam suas
respectivas filhas LIEGE e LAS como 'laranja', mais uma vez, a fim de desenvolver
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

50 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
atividades empresariais em nome delas, sem rpecisar revelar suas verdadeiras identidades.

Como constou nas decises dos eventos 251 e 305 do monitoramento,


PRICLES SALAZAR presidente do SINDICARNES e tambm parece ser um dos
advogados da empresa BRF, pois manteve contato com o lobista daquela empresa e tambm
investigado RONEY tratando de assuntos jurdicos da BRF, durante o stimo perodo
monitorado, e participando de reunio com DANIEL GONALVES, GUILHERME BIRON,
MARIA DO ROCIO, seus advogados MAPELLI e LUIZE, e CARLOS CESAR (deciso do
evento 259).

Destaque para o dilogo entre RONEY e PRICLES SALAZAR, no qual fica


clara a situao j mencionada da presso que a BRF est sofrendo de MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO para produzir documento falso que comprove que ela ressarciu empresa
BRF o valor gasto para mand-la ao exterior, sendo que na verdade esse reembolso nunca
aconteceu, e a empresa teme ter problemas futuramente com relao a esta falsa declarao de
reembolso (81905874.WAV, AC 07, eventos 251 e 259):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

51 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

DANIEL manteve contato com PRICLES ao longo das prorrogaes do


monitoramento telefnico, registrando-se na deciso do evento 305 dilogos em que falam
sobre viabilizar a exportao Arbia Saudita por determinada empresa

Na mesma deciso, consta dilogo entre PRICLES e RONEY no qual


mencionou-se o pedido de DANIEL para que PRICLES lhe arrumasse uma carta de
recomendao. PRICLES elogia DANIEL para RONEY, dizendo que um cara que sempre
o ajudou, que faz as coisas andarem dentro do MAPA, e diz que falar com ele sobre o
problema do documento falso a ser fornecido para livrar MARIA da investigao criminal a
que j responde (AC 08, eventos 297 e 305):

'PRICLES: Eles se renem toda semana l na minha sala de reunies. L o escritrio


general deles. Ento, eu tenho tido muito contato, e eu vou, eu vou. Deixe que eu falo com o
DANIEL, deixe que eu converso com ele.
RONEY: , eu tenho grande considerao por ele. Ele sabe disso. S que assim, a gente t
num posicionamento hoje. Eu como gerente aqui em So Paulo, pela BRF (ininteligvel). Ele
tem que ter cuidado com algumas coisas. Entendeu? Os caras to de olho.
PRICLES: No, no, no. Deixa que eu converso com ele.
RONEY: Diz: "falei com RONEY, RONEY disse que vai nos apoiar". Eu gosto muito do
DANIEL, um cara que sempre me ajudou, entendeu? O pessoal critica, mas um cara que
efetivo, que faz as coisas, que faz andar. Entendeu? O pessoal critica o DANIEL. Mas, o
contrrio. um cara que faz as coisas andar.'

As conversas de PRICLES com RONEY demonstram a estreita relao do


primeiro com o Superintendente DANIEL, tendo ele dito ao segundo que iria interceder junto
a DANIEL quanto questo do documento falso exigido por MARIA, alm de fornecer a ele
uma carta de recomendao.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

52 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Por fim, em conversa captada do terminal do tambm investigado
ex-Superintendente GIL BUENO DE MAGALHES, foi possvel observar que PRICLES
possui ainda outra empresa, a ABRAFRIGO, e seus interesses envolvem muito dinheiro, alm
de outras coisas que evitaram falar ao telefone (AC 12, evento 397).

Comprovada, assim, a participao da famlia de DANIEL GONALVES


FILHO - ALICE MITICO, RAFAEL e LAS - na constituio e gerenciamento conjunto das
empresas encabeadas por ele, sendo que, como visto, os filhos atuam como scios 'laranjas' a
fim de que no seja revelada a identidade do verdadeiro dono (DANIEL), abrindo empresas
fantasma e outras em seus nomes para viabilizar as atividades ilegais fomentadas por dinheiro
de corrupo e pelas fortes amizades de DANIEL com empresrios do ramo, com os quais
troca favores constantemente. J a esposa atuou at como mensageira de DANIEL, viajando
para outra cidade para receber dinheiro destinado ao marido. Considerada a estratificao
organizada e a diviso especfica de tarefas de cada familiar, tudo sob o comando do
patriarca, pode-se dizer que h indcios de organizao criminosa autnoma composta pela
prpria famlia NOJIRI GONALVES.

PRICLES SALAZAR tambm possui negcios ativos em conjunto com


DANIEL, sendo que sua filha LIEGE tambm foi envolvida nos fatos para represent-lo na
empresa ao lado de LAS, que representa DANIEL, a fim de que os nomes deles no venham
tona.

Diante de tais indcios dos delitos praticados nos artigos 316, 317 e 321 do
Cdigo Penal e art. 2 da Lei 12.850/2013, julgo justificadas as suas prises temporrias, bem
como as buscas e apreenso nas suas residncias e na sede da ABRAFRIGO, presidida por
PRICLES.

2. MARIA DO ROCIO NASCIMENTO

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO mdica veterinria e Fiscal Federal


Agropecuria, exercendo a funo de Chefe do Servio de Inspeo de Produtos de Origem
Animal do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento - Superintendncia Regional
do Paran (SIPOA/PR) desde 2014. Nessa condio, exerce atividades inidneas voltadas a
beneficiar e/ou facilitar atividades de empresas fiscalizadas, em troca da obteno de
vantagens pessoais. bastante prxima de DANIEL GONALVES FILHO,
ex-superintendente do MAPA/PR e do fiscal CARLOS CSAR (aparentemente, seu "brao
direito"). Em todos os perodos monitorados, foi possvel verificar que MARIA DO ROCIO
conta com a ajuda de suas irms SONIA, MARA e CLIA para guardar as carnes e outros
produtos que coleta ilegalmente das empresas que deveria fiscalizar.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

53 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Durante as investigaes, ficou claro que MARIA DO ROCIO troca favores
com RONEY NOGUEIRA e FLAVIO EVER CASSOU, respectivamente representantes das
empresas B.R.F. e SEARA ALIMENTOS.

Importante relembrar que a conduta suspeita da Chefe do SIPOA apareceu pela


primeira vez na denncia veiculada pelo fiscal DANIEL GOUVEA TEIXEIRA, que foi seu
substituto no cargo at descobrir que MARIA articulava a remoo e lotao de fiscais
agropecurios sem qualquer consulta prvia e sem embasamento tcnico ou justificativa, mas
apenas para atender aos interesses das empresas fiscalizadas. O prprio DANIEL foi vtima
da atuao ilegal de MARIA. Em 2014, ao determinar a suspenso das atividades da empresa
PECCIN AGROINDUSTRIAL, que estava sob sua fiscalizao, DANIEL foi afastado de
suas funes pela sua superiora MARIA DO ROCIO NASCIMENTO no mesmo dia em que
tomou posse no cargo, por portaria assinada pelo chefe de Defesa Agropecuria CHARLEN
HENRIQUE SACONATTO e pelo ento Superintendente GIL BUENO MAGALHES, e
mediante pedido do scio da empresa PECCIN, que estava incomodado com DANIEL.

3.1. INQURITO POLICIAL N 1435/2012-4-SR/DPF/PR - VIAGEM


EUROPA PAGA PELA EMPRESA BRF

Inicialmente, consigno que MARIA DO ROCIO NASCIMENTO foi indiciada


pela prtica do delito do art. 317 do Cdigo Penal, nos autos de inqurito policial n
1435/2012-4-SR/DPF/PR, cujas cpias esto no Apenso II do IPL
5002816-42.2015.4.04.7000 (anexo eletrnico 4), porque teria viajado para pases da Europa
(Holanda, Blgica e Alemanha) de 03/06/2011 a 08/06/2011, com todas as despesas pagas
pela empresa do ramo frigorfico B.R.F. S.A. Em depoimento prestado autoridade policial
em 13/05/2015, MARIA afirmou que:

a finalidade da viagem era para ter conhecimento da tecnologia de abates de


aves numa velocidade acima de 10.000 aves/hora em uma linha de abate; QUE a empresa
BRF pagou as passagens areas e hospedagem em hotel, e as despesas de alimentao foram
pagas pela declarante; QUE o fiscal EDUARDO LUIZ ZGODA acompanhou a declarante na
viagem, pois ele era e ainda o responsvel pela fiscalizao do equipamento onde seria
aplicada essa tecnologia; QUE a BRF tambm pagou as passagens as passagens areas e
hospedagem em hotel dele; QUE o fiscal EDUARDO LUIZ ZGODA o responsvel pela
fiscalizao da empresa BRF; QUE antes da viagem, o Ministrio da Agricultura no
permitia a velocidade de abate acima de 10.000 aves/hora, e depois da viagem a declarante
defendeu a possibilidade dessa velocidade, desde que fosse feito de acordo com as
especificaes tcnicas; QUE com base nos dados colhidos pela declarante, o Ministrio da
Agricultura aprovou a velocidade de abate acima de 10.000 aves/hora; QUE foi autorizado o
aumento da velocidade de abate na empresa BRF aps a viagem, para 12000 aves/hora.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

54 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
A viagem de MARIA DO ROCIO Europa patrocinada pela empresa B.R.F. j
foi mencionada no item anterior no que toca a seu superior hierrquico DANIEL
GONALVES FILHO.

No stimo perodo do monitoramento telefnico (evento 251), verificou-se que


MARIA DO ROCIO e DANIEL GONALVES estavam muito preocupados com o
procedimento administrativo e inqurito policial instaurados em desfavor de MARIA, por
conta da viagem Europa objeto do inqurito referido acima.

Como visto, DANIEL chegou a pedir um recibo falso a RONEY, da BRF, a fim
de comprovar o ressarcimento dos valores por parte de MARIA (eventos 251,
81840423.WAV, e evento 259).

Em diversos dilogos travados entre os investigados RONEY e MARIA DO


ROCIO, geralmente aps solicitao de favor de uma das partes, como contraprestao da
outra parte vinha o oferecimento de "favores", "facilidades" etc.

Em outro dilogo com RONEY, a prpria MARIA pede a ele providncias na


questo da viagem (AC 3-C, eventos 123 e 141):

MARIA: Al. Boa tarde. Tudo bem e voc? Tudo bem?


RONEY: Doutora! Tudo bem! O seguinte, o nosso amigo CLEUMIR, ele est ali na
Superintendncia, t esperando abrir o Ministrio. V se a Doutora pode (receber ele a?) pra
ele entregar aquela documentao, pra levar pra o Doutor CLILSON. Se a doutora nos
ajudar, que ele j a sair da Superintendncia pra e ir direto pra l.
MARIA: RONEY, , , , hoje de manh eu no pude atender ele, por que voc no imagina a
confuso que est aqui, n.
RONEY: Eu sei.
MARIA: T complicado. Mas j vou atender ele, pode deixar. s ele chegar a. T.
RONEY: Pode fazer assim. Teria condies da doutora, das outras vezes a gente sempre fazia,
da gente fazer um ofcio solicitando ao SIPOA iniciar as obras visto que o processo, ele foi
aprovado e tem aquelas correes que a gente tem que fazer e ns j estamos levando a as
correes. Teria condies de a gente fazer a autorizao para iniciar a obra e a a gente
colocava aquela clusula de que se tiver alguma coisa, mas acho que no vai ser preciso, por
que o que foi indeferido no estrutural. s umas questes que o CLILSON no verificou no
processo. Teria condies de a gente fazer isso, no?
MARIA: No, voc pode entrar com o documento solicitando sim, que a gente pode analisar a
situao aqui.
RONEY: Fechou. Eu vou conversar com o CLILSON, ento. Eu vou pedir pra fazer aquele
documento e a gente protocola na Superintendncia.
MARIA: Outra coisa, eu vou pedir agora uma coisa pra voc. Ser que j chegou o nosso
colega do exterior?
RONEY: No.
MARIA: No?
RONEY: No. Ele vai chegar na quarta-feira, mas eu ligar agora pra ele pra ver se ele j

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

55 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
voltou e eu peo pra ele j marcar. Eu vou fazer isso. (ininteligvel) na minha agenda um aviso
de alerta pra ligar pro LUCIANO pra ele entrar em contato com doutor MAPELLI.
MARIA: Isso por que eu fico tranquila, por que eu preciso com urgncia, que t na boca j o
negcio pra chegar.
RONEY: Eu sei. eu entendo. No. Eu vou ligar pra ele agora e, se ele me atender, alguma
coisa assim eu j peo pra ligar pro MAPELLI.
MARIA: Faz favor.'

'MARIA: Escuta, meu advogado l tava querendo ir quinta-feira pra So Paulo que ele tem
outras coisas pra resolver.
RONEY: No, no, mas o. Quem vai encontrar. Eu j falei com o LUCIANO.
MARIA: Falou?
RONEY: J bati foto at do carto que eu tenho aqui e j mandei pra ele. Ele j voltou.
Conversei com ele. Ele vai marcar uma reunio com doutor MAPELLI em Curitiba, por que
quem t cuidando da rea ali. Ele que o gerente executivo do jurdico. Ele t em Curitiba.
Ele vai marcar. Ele vai entrar em contato com doutor MAPELLI pra marcar a reunio em
Curitiba.
MARIA: AH, ento espera a. Esse senhor que voc me falou vai marcar com o outro aqui em
Curitiba?
RONEY: No.
MARIA: Ele vai estar aqui?
RONEY: O LUCIANO, ele de Curitiba, da rea jurdica de processo contencioso em
Curitiba.
MARIA: Aaaa, entendi.
RONEY: Isso. . Eu j mandei at foto do carto de Doutor MAPELLI que eu tenho aqui.
(ininteligvel) vai marcar uma reunio na BRF, ele falou, t.(...)
RONEY: Doutora, brigado l. Deu tudo certo l do TOLEDO.
MARIA: Deu, deu, deu. Deu tudo certo. Deu, deu deu, deu.
RONEY: Mas, no que depender de mim, nas outras coisas tambm vou aju, vou contribuir
aqui.
MARIA: Eu sei disso, t bom?
RONEY: AH, outra coisa, o processo de CARAMBEI. Que chegou a. Quando que vai ser
analisado?
MARIA: CARAMBE? Chegou quando? Eu no vi ainda no.
RONEY: Semana passada.
MARIA: CARAMBE?
RONEY: Quer que eu mande pra ti um e-mailzinho, no? Pra dizer se pode agilizar a?
MARIA: Faz favor, que eu estou indo a Braslia amanh. Sexta-feira eu vou estar de volta em
Curitiba. T bom?
RONEI: Fechou.(...)

RONEY tenta resolver a questo agendando reunio com MARIA, representada


por seu advogado JOS ANTONIO DE DIANA MAPELLI, e o corpo jurdico da BRF,
representado por LUCIANO.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

56 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Por exigncia de JOS ANTONIO MAPELLI, a reunio teria que ocorrer em
local pblico, diverso de seu escritrio, da sede da empresa ou do MAPA/PR, tendo ele muito
receio de tratar do tal 'assunto' (80527659.WAV, AC 02-C, evento 141):

MARIA: Falei com o rapaz. O RONEY de So Paulo, n. A pessoa que vai conversar, que vai
tratar do assunto daqui de Curitiba, que o jurdico daqui.
MAPELLI: Eu sei. Mas que eu no quero falar com o jurdico. Eles vo colocar empecilho.
Por isso que eu falei. Eu queria dar uma desculpa, falar: ele t indo a So Paulo, ele fala com
voc a mesmo. Entendeu?
MARIA: Mas a se vier outra pessoa, por que. Vai ser. Ele quer marcar essa reunio aqui na
sede.
MAPELLI: Entendi.
MARIA: Entendeu?
MAPELLI: No, no, no. ISSO NO BOM QUE TENHA PAREDES ESCUTANDO, NO.
NO. EU NO QUERIA ENCONTRAR NEM NO MEU ESCRITRIO POR QUE. TOMAR
UM CAF NA RUA, ASSIM, SABE.
MARIA: Mas ele t aguardando ligar pra marcar da em algum lugar, ento. Doutor
(ininteligvel) falou com ele h uma hora atrs, mais ou menos, t. Ele t aguardando a
ligao.
MAPELLI: No tem como voc dizer pra ele que quinta-feira eu vou t em So Paulo? Se ele
no pode me atender.

A cautela adotada/exigida por JOS ANTONIO MAPELLI para que o


encontro ocorresse em local "neutro" evidencia que o assunto a ser tratado bastante sensvel
e no representa interesse legtimo de sua cliente MARIA DO ROCIO.

Refora essa concluso a posio da empresa, por deciso de seu


vice-presidente, de somente aceitar o encontro na forma pretendida por MAPELLI se
representada por escritrio de advocacia terceirizado (e no por representante de
departamento jurdico institucional), sem envolvimento direto de qualquer funcionrio da
empresa.

Essa a concluso que se extrai dos dilogos 80673807.WAV, 80691775.WAV,


80715492.WAV, 80762923.WAV, 80788479.WAV, 80526855.WAV do AC-02-C, evento 93.

MAPELLI e MARIA no querem que o encontro ocorra nas dependncias da


empresa BRF para evitar qualquer suspeita de ligao dela com a empresa, como se v do
dilogo do AC 03-C, evento 123:

MAPELLI: No isso. que ele me pediu pra eu ir l. Eu vou mas no quero conversar isso
a. No tem outro lugar pra gente tomar um caf?
MARIA: Entendi perfeitamente.
MAPELLI: A ele falou pra mim assim: "a eu vou ver e na segunda eu te ligo". E no ligou.
MARIA: tudo bem.
MAPELLI: Eu acho que ele se assustou. Agora, de interesse deles. Eles tm que entender

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

57 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
isso. O interesse comum nos temos que conversar.
MARIA: Com certeza.
MAPELLI: Entendeu?
MARIA: Com certeza. Deixa comigo.
MAPELLI: A nica coisa que eu falei foi isso: eu no quero que seja l.
MARIA: Eu concordo plenamente. No pode. Ns sabemos por que.
MAPELLI: tem que ser num lugar reservado. Um cafezinho ou um almoo que seja.
Entende?
MARIA: Eu entendi perfeitamente.
MAPELLI: A ideia essa. T bom?

A presso em RONEY feita por MARIA DO ROCIO continuou no perodo


seguinte do monitoramento (AC 03-D, eventos 123 e 141):

RONEY: (...) desculpe te ligar agora, a....me ligou agora a Doutora MARIA DO ROCIO, que
chefe do SIPOA l e o Advogado dela t aguardando, num sei se teve a reunio que marcou
com ela, ou com ele ou no?
LUCIANO (?): eu falei com Z hoje e...sobre aquele cara, sobre que ele queria falar fora da
BRF...ele falou que no era mais pra falar com ele.
RONEY: ahm ahm, e ai como que vamos fazer pra dar o respaldo pra ela l?
LUCIANO: pois cara...o Z disse assim - no...no atende mais ele, se ele quiser ele vai na
BRF. No atende mais ele e se ele ligar e se algum perguntar diz que teu superior imediato
no deixa falar mais.
RONEY: t...mas assim , eu posso falar pra ela pra ele te procurar na BRF ento?
LUCIANO: cara, eu acho que fecha com Z antes RONEY
RONEY: eu vou ver com Z ento. Porque p, ela t pressionando cara l e ela ainda como
chefe do SIPOA fica me enchendo o saco.
LUCIANO: eu falei com Z hoje, eu falei Z - o RONEY me passou o contato, o cara nem
esperou eu ligar pra ele, j me ligou, assim que o RONEY informou pra ele. E ele falou que
no quer falar na BR (BRF) quer falar na rua comigo cara, que que tu acha? Ele assim,
LUCIANO, no quero mais que tu fale com ele.
RONEY: ahm ahm, t, eu vou conversar com Z ento e vou dizer pra ela, porque...como eu
tenho contato direto com ela, que eu t com monte de processo l no SIPOA, ela aproveita
n! J viu n? (...)

RONEY ento mobilizou-se com um advogado terceirizado para resolver a


questo de MARIA, que estaria 'trancando' projetos seus no MAPA como forma de presso
para que a BRF ajude-a a resolver seu problema com a Justia (AC 03-D, evento 123).

O empenho do funcionrio da BRF para encontrar uma soluo ao


fornecimento de recibo falso pela empresa para comprovar o reembolso dos valores pagos
pela viagem Europa de MARIA DO ROCIO se deve relao de favorecimento que
desfruta junto a ela, e porque ela 'faz um servio pra empresa', sendo que todos os frigorficos
de aves do Brasil se beneficiaram disso (81841287.WAV, AC 07-C, Eventos 251 e 259).

Sobre a reunio e o problema de MARIA, ela conversa por telefone com

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

58 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
DANIEL (81855279.WAV e 81921331.WAV) e com PRICLES SALAZAR (Presidente da
ASSOCIAO BRASILEIRA DE FRIGORFICOS - ABRAFRIGO, beneficiada com o
objetivo da viagem de MARIA EUROPA - 81907617.WAV), demonstrando grande
preocupao com a situao em que se encontra. Seus advogados MAPELLI e LUIZE
tambm foram convocado por ela para comparecer reunio com representantes da BRF
(81915868.WAV e 81921331.WAV) (eventos 251 e 259 do monitoramento).

Em outro dilogo entre RONEY e PRICLES SALAZAR fica muito clara a


situao que tanto preocupa MARIA: a obteno de um documento que comprove que ela
ressarciu empresa BRF o valor gasto para mand-la ao exterior, sendo que na verdade esse
reembolso nunca aconteceu, e a empresa teme ter problemas futuramente com relao a esta
falsa declarao de reembolso (81905874.WAV - evento 259):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

59 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

O dilogo acima demonstra no s a ilegalidade do procedimento de MARIA


DO ROCIO junto empresa BRF como a postura agressiva de DANIEL de achacar e cobrar
da empresa os favores por eles prestados, ameaando prejudicar as suas atividades.

Somente da anlise de tais elementos j h suficientes indcios de necessidade


de garantia da ordem pblica e da ordem econmica, sendo certo que MARIA DO ROCIO
presta favores a empresas privadas em troca de novos favores, alm de ter trabalhado/estar
ainda trabalhando para prejudicar investigao policial em curso sobre viagem Europa
patrocinada por empresa privada que possui processos administrativos sob seus cuidados no
MAPA.

3.2. EMISSO DE CERTIFICADOS PELO MAPA: CONSIDERAES


INICIAIS

Antes de adentrar no exame dos demais fatos e elementos de prova at ento


amealhados em desfavor de MARIA DO ROCIO, importante atentar para os esclarecimentos
que faz a autoridade policial sobre alguns procedimentos administrativos do MAPA.

Em muitos dos dilogos captados fala-se na concesso de certificado, obteno


e assinatura de certificaes por parte do MAPA, aps atuao de fiscal agropecurio junto.

A Lei 8.171/91, que dispe sobre a poltica agrcola, em seu artigo 27-A definiu
como um dos objetivos da defesa agropecuria a 'identidade e a segurana higinico-
sanitria e tecnolgica dos produtos agropecurios finais destinados aos consumidores',
devendo o Poder Pblico desenvolver, para o atingimentos destes objetivos, atividades de
vigilncia e defesa sanitria vegetal e animal, inspeo e classificao de produtos de origem
vegetal e animal, seus derivados, subprodutos e resduos de valor econmico, e a fiscalizao
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

60 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
dos insumos e dos servios usados nas atividades agropecurias.

Ao regulamentar a referida lei, editou-se o Decreto n 5.741/2006, que


organizou o sistema unificado de ateno sanidade agropecuria e atribuiu ao Ministrio da
Agricultura, Pecuria e Abastecimento a edio dos atos e normas complementares nele
previstos. A partir do art. 62 do Anexo, regulamentada a atividade de certificao, que 'tm
como objetivo garantir a origem, a qualidade e a identidade dos produtos certificados e dar
credibilidade ao processo de rastreabilidade.

Transcrevo os dispositivos do Decreto 5.741/2006 que preconizam os requisitos


para a certificao:

Art. 65. Sem prejuzo dos requisitos gerais adotados para a sanidade agropecuria e de
normas brasileiras e internacionais, o processo de certificao observar:
I - os modelos de certificados previstos nas normas vigentes;
II - os requisitos sanitrios e fitossanitrios e o respaldo legal para Certificao;
III - as qualificaes dos responsveis pela certificao;
IV - as garantias e a confiabilidade da certificao, incluindo a certificao eletrnica;
V - os procedimentos para emisso, acompanhamento, desdobramento, cancelamento,
retificao e substituio de certificados; e
VI - os documentos que devem acompanhar a partida, remessa ou carga, aps a realizao dos
controles oficiais.

Art. 66. Nos casos em que for exigida certificao, dever ser assegurado que:
I - existe relao e rastreabilidade garantida entre o certificado e a remessa, o lote, o item ou a
partida;
II - as informaes constantes do certificado so exatas e verdadeiras; e
III - os requisitos especficos relativos certificao foram atendidos.

Em 2014, o MAPA editou a Instruo Normativa n 10/2014, que estabeleceu os


modelos e procedimentos do certificado Sanitrio Nacional (CSN) e Guia de Trnsito (GT).
Em seus artigos 21 a 24 consta que:

Art. 21. O Certificado Sanitrio Nacional ser assinado por servidor pblico competente que
esteja em exerccio no SIF/ER, SVA, UVAGRO, ou UTRA incumbida da emisso do certificado.

Art. 22. A Guia de Trnsito ser assinada por servidor pblico competente que esteja em
exerccio no SIF/ER, UTRA, SVA, ou UVAGRO encarregado de emitir a guia.

Art. 23. Os modelos dos carimbos de identificao dos signatrios referidos nos arts. 21 e 22,
bem como os procedimentos necessrios confeco, controle e utilizao dos mesmos sero
disciplinados em instrues especficas divulgadas pelo DIPOA ou Coordenao-Geral do
VIGIAGRO, conforme a competncia pela unidade emitente.Seo IIIDo controle de
numerao e registros do CSN e GT.

Art. 24. A emisso, controle de numerao e os respectivos registros do CSN e da GT so de


5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

61 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
responsabilidade do Servio Inspeo Federal, do Servio de Vigilncia Agropecuria, da
Unidade Vigilncia Agropecuria ou da Unidade Tcnica Regional de Agricultura, Pecuria e
Abastecimento. 1 O SIF/ER, o SVA, a UVAGRO e a UTRA controlaro a emisso de CSN ou
GT por meio de registro que contenha o nmero do certificado, o nome do produto, as
habilitaes, o nmero e a natureza dos volumes, o peso, o destino, o nmero do lacre e o
nmero da nota fiscal. 2 O registro previsto no 1 o deve ser lanado em livro prprio, tipo
brochura com pginas numeradas, ou eletronicamente por meio do sistema de informaes
gerenciais do MAPA.

Anteriormente, j existia a Instruo Normativa 34/2009, que trata do CSN


(Certificado Sanitrio Nacional) para produtos destinados exportao, cuja emisso
atribuda ao SIF do estabelecimento, mediante rigoroso controle:

Art. 8 O Certificado Sanitrio Nacional (CSN), quando emitido para produtos destinados
exportao, ser confeccionado, observando estritamente o modelo oficial disciplinado pelo
DIPOA, e ser emitido pelo SIF do estabelecimento habilitado, conforme legislao vigente.

1 O CSN emitido para produtos destinados exportao identificar obrigatoriamente os


pases ou listas para os quais o produto esteja habilitado a ser exportado e observar as
seguintes diretrizes:

I- a identificao da habilitao do produto compete ao SIF do estabelecimento de origem


e constituir condio bastante e suficiente para respaldar oficialmente o desdobramento em
outros Certificados Sanitrios Nacionais e a emisso de Certificados Sanitrios Internacionais
e suas declaraes anexas oficiais;

II - a habilitao de produtos para uma lista ou pases pertencentes a um bloco econmico,


mas que no atenda a exigncias especficas de um determinado pas dentro dessa lista ou
desse bloco, ter descrito no CSN a devida ressalva; e

III - a identificao da habilitao para uma ou mais listas especiais torna desnecessria a
meno da habilitao para pases que compem a Lista Geral, bem como para aqueles que
possuam as mesmas exigncias sanitrias da Lista Geral.

2 No caso de desdobramento de CSN, dever constar do corpo do novo certificado o


nmero do certificado e o respectivo nmero do SIF do estabelecimento produtor ou de origem
do produto, alm das observaes contidas no corpo do certificado original.

3 Constaro no corpo do CSN as datas de abate, de produo e de validade dos produtos e


outras informaes complementares necessrias conforme instrues especficas do DIPOA.

Art. 9 O SIF do estabelecimento produtor ou entreposto manter rigoroso controle de emisso


de Certificados Sanitrios Nacionais por meio de registro que contenha o nmero do
certificado, nome do produto e suas habilitaes, nmero e natureza dos volumes, peso,
destino, nmero do lacre e nmero da nota fiscal.

No que toca s exportaes e emisso do Certificado Sanitrio Internacional


5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

62 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
(CSI), a mesma IN 34/2009 assim dispe:

Art. 14. O Certificado Sanitrio Internacional (CSI), seus anexos e declaraes adicionais
sero emitidos mediante autorizao do SIF habilitado para exportao, observando
estritamente os modelos oficiais disciplinados pelo DIPOA e ser emitido pelo SIF do
estabelecimento habilitado

(...)

Art. 17. A emisso do CSI poder ser feita tanto pelo SIF como pelo SVA e UVAGRO
responsvel pela fiscalizao e acompanhamento do carregamento dos contentores de
exportao e obedecer s diretrizes estabelecidas nos pargrafos seguintes.

Como se v da legislao aplicvel, a emisso de certificados pelos servidores


competentes do MAPA deve cercar-se de prvio e rgido controle e verificao dos produtos a
serem regularizados para venda/exportao. Nos casos de exportao, o responsvel pela
emisso deve acompanhar o carregamento dos contentores de exportao.

Infelizmente, no o que se observou at o momento.

Dilogo captado entre RONEY da BRF e o fiscal denunciante DANIEL


TEIXEIRA, deixou claro que existem fiscais que permitem a funcionrios da prpria empresa
fiscalizada trabalharem dentro do MAPA, em suas mesas, utilizando seus computadores e
senhas de acesso, para emisso de documentos como os certificados (AC 10-C, eventos 335 e
343):

RONEY: O qu que aconteceu ontem l que a guria (ininteligvel). Ela usou um computador
sem autorizao? O que que foi?
DANIEL TEIXEIRA: Na verdade, o que acontece o seguinte, cara: que nego bota ela
sentada no computador pra fazer as coisas pros fiscais, cara. A eu fui, dei um esporro no
cara que fez isso.
RONEY: Quem o cara?
DANIEL TEIXEIRA: o FILISBERTO, n.
RONEY: Ah, t.
DANIEL TEIXEIRA: A eu dei um esporro nele, por causa disso e tal. A ela ficou toda sem
graa. Ele veio dizer que ele ficou constrangida. A, pra evitar que depois ela viesse fazer uma
reclamao, fazer qualquer coisa a pedido deles, eu j mandei aquele e-mail pra isso.
Entendeu? Por que, na verdade, ele no poderia nem ter deixado ela usar nem ter mandado
ela usar. Imagina eu vou chegar l na BRF, passo na roleta l, sento no teu computador e
comeo a fazer as coisas pra voc l. No existe isso. E ali a rede interna pega tudo, de todas
as empresas, tudo. Ento ela teve acesso a toda a concorrncia. JBS o cacete a quatro.
RONEY: , claro, mas ela tinha que entender onde que estavam as pastas. Tudo bem, leva no
princpio. Apesar que eu conheo a FABIANA a muito tempo tambm, se ela utilizou o
computador, ela s fez o que o FILISBERTO mandou.
DANIEL TEIXEIRA: Isso, exatamente. , mas pra depois.
RONEY: Mas ele tava ali junto com ela, no tava?

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

63 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
DANIEL TEIXEIRA: No, no. Ela ficou numa sala l sozinha fazendo. Entendeu?
RONEY: Am t.
DANIEL TEIXEIRA: Por que, ele foi atender outra empresa, no, voc vai fazendo ai.
Abriu o sistema e deixou ela trabalhando no sistema. A foi o que eu falei: no, no assim.
Nem acompanhando pode. Entendeu? O problema todo o seguinte, ela t acostumada a vir
aqui, n, senta ali, faz as coisas no sistema logada como ele. Ele d a senha dele pra ela
trabalhar. Isso que foda. At o nosso sistema. E a aprova tudo, sai com tudo aqui
aprovado. Isso uma vergonha, isso. E a ontem, como tinha mais gente: no, no, vai
fazer ali na outra sala, a tirou o estagirio do computador e botou ela pra sentar e
trabalhar no computador do estagirio.
RONEY: Entendi.
DANIEL TEIXEIRA: A logou l o sistema pra ela.
RONEY: , da complicado n.
DANIEL TEIXEIRA: P, se imagina. Nem pode.
(...)
DANIEL TEIXEIRA: No, no precisa, no precisa se desculpar, no precisa de nada disso.
Ela fez, por que t acostumada a fazer, por que do liberdade dela fazer isso. S que no
pode. Entendeu? A chegou no cmulo do ridculo de at logarem o sistema pra ela e deixar
ela sozinha trabalhando numa sala. Por muito menos, nego j foi demitido em Braslia,
lembra que o cara tinha um assessor l dentro do DIPOA, dentro da sala do diretor do
DIPOA, a JBS? Tinha. Ento. Ento assim, pra evitar esse tipo de coisa e envolver ela e
piorar ainda mais a situao.
RONEY: , t certo.
DANIEL TEIXEIRA: Por que daqui a pouco nego abre um processo aqui e vai chamar ela
aqui pra perguntar, ela vai falar, no, eu sempre fiz assim, fao assim, fao assado, no sei o
que, t, t, t e essa merda cai na mdia, vai foder mais ainda pra quem faz isso. Entendeu?

Quanto s exportaes, a emisso de CSI tambm era feita de maneira


puramente formal, havendo empresas, como a SEARA, representada por FLAVIO EVERS
CASSOU, que aceita at arriscar o no embarque da carga, devido assinatura de certificados
por fiscal no autorizado a tanto. Veja-se o modus operandi no AC 12 (evento 397):

FLVIO- eu tenho oito certificados aqui navio para embarcar.


ERALDO- pra CHINA?
FLVIO- pra CHINA, da eu pensei o seguinte: que tal ns arriscar carcar o seu. Da
embarcar vai, se tiver que voltar ns trocamos, que voc acha?
ERALDO- l no Ministrio no tem ningum habilitado?
FLVIO- no tem mais ningum. A MARIA t viajando; tem a MARCIA, mas a MARCIA eu j
cansei de fazer dessa de mandar e voltar, o dela tambm no t aprovado n.
ERALDO- puta vida!
FLVIO- eu tava pensando dentro daquele troo que os caras to fazendo, numa dessa ns
mandamos, a empresa t consciente. Vou mandar com o risco de voltar e ter que ser trocado;
a empresa topa.
ERALDO- mas chega l no d problema CASSOU?
FLVIO- no, no vai dar problema, porque eles no recebem, a empresa traz de volta, refaz
e faz de volta com outros, anula aquele e faz um novo. S que no perde o embarque n.
(...)

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

64 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ERALDO- pois , vamos pregar fogo n.
FLVIO- vamos pregar fogo. Da, amanh, eu mando pra voc. Voc me diz a hora que bom,
eu mando bater aqui, tem mais um ou dois a eu j mando junto da.
ERALDO- eu vou de manh l no MINISTRIO, CASSOU, acho que depois do almoo aqui
n.
FLVIO- uma hora duas horas na tua casa.
ERALDO- uma e meia, duas horas.
FLVIO- beleza ficamos combinado assim.
ERALDO-feito combinado.
FLVIO-ento no se assuste que vou mandar oito CHINA pra voc.
ERALDO-manda ... assinamos a

Das interceptaes telefnicas tambm constataram-se muitos dilogos segundo


os quais certificados j preparados pelos prprios funcionrios das empresas eram levados at
fiscais do MAPA apenas para a colheita de suas assinaturas, que eram apostas e, em geral,
como agradecimento, o fiscal recebia uma 'caixa' com alimentos e/ou pagamentos em
dinheiro pela facilitao - ou mesmo dispensa - da fiscalizao na empresa.

MARIA DO ROCIO, chefe do SIPOA, no s aprovava a prtica como fornecia


normalmente certificados sem atentar a qualquer requisito prvio de rigorosa fiscalizao.

Em conversa com sua irm SONIA MARA NASCIMENTO, MARIA deixa


claro que assina certificados emitidos pela empresa de FLAVIO, mesmo contendo erros, o
seja, sequer os confere antes de assinar (AC 03-C, eventos 123, AUTO5):

MARIA: Onde c t?
SONIA: Eu t aqui em casa.
MARIA: Por acaso, o pessoal do certificado t a?
SONIA: T.
MARIA: Ento. Voc devolve pra ele entendeu?
SONIA: Hum, hum.
MARIA: Voc diz pra ele que eu no tenho horrio pra voltar. Que eu t numa reunio,
entendeu, e no sei que horas que vou sair.
SONIA: T.
MARIA: Mas eu t chegando em casa quase.
SONIA; T.
MARIA: Despacha o homem, t bom. Eu fui l no mercado.
SONIA: Por que, MARIA, voc no quer assinar?
MARIA: Hoje, no.
SONIA: No?
MARIA: Amanh eu assino.
SONIA: Coitado, Maria, eles vem da Lapa.
MARIA: No, no me interessa, Mara. E outra, a gente tem que castigar um pouquinho.
SONIA: T bom.
MARIA: Eles to errando muito certificado, depois eles pem a culpa na assinatura minha e
da MRCIA. entendeu? A empresa pra no reconhecer o erro dela, t. Sabe? E o FLVIO,

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

65 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
tongo, no observa essas coisas. Entendeu?
SONIA: Entendi.
MARIA: Voc tem que valorizar.
SONIA: O que que eu fao? Voc que sabe, MARIA.
MARIA: Pode devolver.
SONIA: T. T bom.
MARIA: Faz favor pra mim.
SONIA: tchau

Alm deste, h outros dilogos de MARIA com FLAVIO CASSOU acerca da


assinatura de certificados, nos autos circunstanciados 04-C, 5-C, 5-D, 6-C, 7-B, 12.

3.3. MARIA DO ROCIO, MARA RUBIA MAYORKA, SONIA MARA


NASCIMENTO, CLIA REGINA DO NASCIMENTO - BIG FRANGO e ROBERTO
MULBERT - MULTICARNES REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA e ROBERTO
BORBA COELHO JNIOR:

Os dilogos de MARIA com FLAVIO CASSOU repetidamente demonstraram a


prtica corriqueira adotada por ela e outros servidores do MAPA, como se ver: a prestao
de 'favores' - que nada mais so do que atos admnistrativos que deveriam depender apenas de
critrios objetivos, mas que so facilitadods e/ou manipulados - e o recebimento de outros
'favores', em forma de produtos alimentcios produzidos pelas empresas agropecurias
fiscalizadas e dinheiro.

FLAVIO EVERS CASSOU, em especial, alm de ter relao quase que


societria com MARIA, reiteradamente agracia a estimada amiga com lotes de carnes,
produtos e dinheiro.

Desde o incio das interceptaes, MARIA conversa com FLAVIO sobre a


entrega a ela de carnes, produtos alimentcios ou mesmo dinheiro, utilizando sempre
'apelidos' (balde, processo, dedos e luvas) para evitar falar diretamente a respeito do que seja
pelo telefone (eventos 106, 141, 165, 200, 229, 343 da Interceptao). Em diligncia policial,
verificou-se que efetivamente FLAVIO entregou, em 02/02/2016, um grande isopor carregado
com carnes e outros produtos, na casa de MARIA, aos cuidados de sua irm SONIA, que
precisou de ajuda de 2 pessoas para carreg-lo (evento 76 da interceptao).

Logo aps conversar com sua irm MARIA RUBIA MAYORKA, reclamando
que as carnes que estavam estocadas no freezer apodreceram, recebe oferta de novas carnes
de FLAVIO, aceitando de pronto. Vejam-se os dilogos do Auto Circunstanciado 1-C, eventos
57 e 76:

Em 25/01/2016:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

66 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
'MARIA: No tem carne no freezer?
MARA: Pouca n Maria, porque pra mim Andressa limpou o freezer. Eu acho que faltou
bastante carne. Aquelas carnes, daquele freezer de l, t tudo podre.
MARIA: Estragou?
MARA: Ns perdemos todas as picanhas.
MARIA: Perdemos?
MARA: Ns perdemos todas as alcatras Maria, aqueles fil, tinha bastante n?
MARIA: No, no, Mara, no. Eu acho que tinha uma meia dzia s. Uns sete, oito, por que
eu trouxe uns dois pacotes aqui pra casa. No tinha muito no,. Eu no pedi este final de
ano, n.
(...)
MARA: Dois pacote, trs picanha, uma maminha.
MARIA: Mais ou menos isso, uma maminha eu tinha.
MARA: Trs picanha.
MARIA: Hum hum, acho que maminha.
MARA: Trs picanha s.
MARIA: Maminha, eram duas, MAra.
MARA: No, uma s tinha.
MARIA: , eu no ganhei? Maminha.
MARA: Eu que joguei fora.
MARIA: Ento voc jogou tudo fora a carne de gado?
MARA: Tudo, Maria. Tudo podre, com o sangue escuro assim, preto.
MARIA: Ah, mas porque descongelou Mara. voc viu se tava podre?
MARA: tava Maria, o cheiro tava forte.
MARIA: Ento ns perdemos tudo que tinha l.
MARA: Tudo, Maria. Tudo.
MARIA: Toda carne de gado?
MARA: Toda carne de gado.
(...)
MARIA: Agora, o segundo e voc perde toda carne de novo. Qual o problema? o mesmo
lote? a mesma posio? Ns perdemos toda carne l de cima. Foi jogado tudo fora. O que
ns temos de gado, Sonia, t aqui agora viu? Perdemos toda aquela picanha que eu tinha
ganho no final do ano. Eu tinha ganho bastante picanha no final do ano n.
MARA: Puta que pariu, tinha bastante.
(...)
MARIA: Mas Sonia, os freezer a debaixo ele t meio vaziozo, n, Sonia.
MARA: To todos vaziozo, o daqui de cima t pelado. O daqui debaixo t pelado.
MARIA: T bem, t. Onde tinha mais carne era o l de carne. S. Porque da, Sonia, eu dei
pra renata um monto que j era de carne que tava vencida, entendeu?'

Em 02/02/2016:

'FLAVIO: Eu acho que amanh eu consigo ir.


MARIA: ?
FLAVIO: Hum hum.
MARIA: hum hum.
FLAVIO: Eu vou mandar reunir toda papelada, a.
MARIA: Faz favor.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

67 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
FLAVIO: Da o pi vai junto.
MARIA: Hum hum.
FLAVIO: Da na entrada eu j deixo pra voc. Toda a papelada, n.
MARIA: Isso. Faz favor. Hum hum, .
FLAVIO: Da, no hora que sair eu pego a.
MARIA: Hum hum.
FLAVIO: Eu pego a que tiver a assinatura e tal pra trazer embora. Que eu tenho que ir na "
Clinipam? Credipar?".
MARIA: T certo.
FLAVIO: Dai, eu vou na " Credipar?" Acerto, resolvo l, da eu volto.
MARIA: Hum hum. Tudo bem.
FLAVIO: Beleza?
MARIA: Beleza.
FLAVIO: Vou aps o almoo. Voc t em casa, n?
MARIA: T sim. Com certeza
FLAVIO: Ento t bom.
MARIA: T bom?
FLAVIO: Da eu l certo, duas horas, duas e pouco, passo a.
MARIA: Tudo bem.
FLAVIO: Beleza?
MARIA: Beleza!
FLAVIO: Feito ento. Ento um abrao. E, no mais, t tudo bem?
MARIA: Graas a Deus, Tudo em ordem.
FLAVIO: Se precisar eu te levar alguma coisa.
MARIA: Eu, eu, gostaria sim, n.
FLAVIO: O que que c quer?
MARIA: Veja a. No, no, no, no tem nada, n. Hum hum. , n. Acabou tudo, n.
FLAVIO: , tudo?
MARIA: . Hum hum. . T bom?
FLAVIO: Beleza ento. Um abrao.
MARIA: Outro pra voc.
FLAVIO: T. Beijo, tchau.
MARIA: Tchau, tchau.'

O encontro se concretizou, conforme presenciado por agentes da Policial


Federal e fotos constantes da Informao 007/136-2015-4-DRCOR/SR/DPF/PR, evento 57,
anexo6, da Interceptao. Nas fotos, possvel observar que FLAVIO levou para MARIA
uma maleta e um isopor grande e pesado, que foi carregado por duas mulheres e no foi
trazido de volta.

Em 04/02/2016:

FLAVIO: Eu s queria saber se deu certo a, a, a.


MARIA: Deu tudo certinho.
FLAVIO: O baldinho. O balde tava bom?
MARIA: O balde tava excelente.
FLAVIO: (risos)

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

68 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
MARIA: Baldezinho esmaltadinho, pintadinho, do jeito que eu gosto! Um hum?
risos)
FLAVIO: Eu dei uma ("juntada?) na (balderada?).
MARIA: No, eu vi. T, t timo.
FLAVIO: Ento t bom.
MARIA: T excelente!
FLAVIO: No mais tudo bem?
(...)
Aos 01'23":
FLAVIO: Da eu tava ligando pra saber da, da, da, do balde.
MARIA: Excelente o balde.
FLAVIO: (risos)
MARIA: Aquele que eu vou por na, sabe, que eu vou por de enfeite, bonitinho.
FLAVIO: Beleza, ento. (risos)
MARIA: Uma beleza. No se preocupe que todo mundo gostou do balde. (risos)

Entre risadas, MARIA diz a FLAVIO que o 'balde' estava excelente, muito bom,
e todo mundo gostou, que por bvio no se trata literalmente de um balde se refere ao isopor
com carnes levado por Flavio e entregue na casa de MARIA dois dias antes (02/02/2016).

Nos dilogos transcritos no AC10 (eventos 335 e 343), FLAVIO pede para
avisar a SONINHA (SNIA, irm e cmplice de MARIA) que ele estar mandando as
'coxinhas dela', uma 'caixinha de isopor com 20, 40 coxinhas', confirmando mais uma vez que
MARIA assina certificados para FLAVIO em troca de produtos da empresa Seara - neste dia,
os produtos dados em pagamento foram coxinhas de frango:

FLAVIO: Outra coisa, os dedos seriam pra tera mais eu consegui uns dedos a pra.
MARIA: Segunda?
FLAVIO: Pra j se quiser. Se j tem.
MARIA: Ai, claro que eu quero. (risos)
FLAVIO: Dai eu vou enfiar no pacote, dentro do pacote.
MARIA: Se voc me ajudar pra mim mais fcil, t.
FLAVIO: Por que da eu no preciso levar ai mais isso. J mando no carro dentro
da pasta eu ponho junto.
MARIA: Outra coisa, da na segunda no esquea da reunio. S que eu no sei agora.
FLAVIO: Mas da voc vai de carro por que de l voc vai ter que ir pro Ministrio.
MARIA: (...)

A partir de 8 minutos e 14 segundos:

FLAVIO: T, independente disso, eu t mandando pra voc junto no pacote.


MARIA: OKay, t entendi.
FLAVIO: T?
MARIA: Okay.
FLAVIO: Vai o papel hoje que te falei que tirei uma cpia e t indo
MARIA: Okay, t bom. Hum.
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

69 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
FLAVIO: E t indo uma caixinha de isopor com 20, com 40 coxinhas.
MARIA: T bom. Aquelas coxinhas presente da Sonia. (risos)
FLAVIO: J peguei, t em cima da minha mesa. presente pra.
MARIA: presente pra Soninha. (risos)

Como visto em autos circunstanciados (evento 57, auto4; evento 63 audio1;


evento 93, auto4; evento 154, anexo4) e decises dos eventos 70, 106, 165 e 324, em dilogos
com sua irm SONIA, que, ao que tudo indica, mora com MARIA, fica claro que SONIA
conhece muito bem a atividade paralela da irm dentro do MAPA, dando-lhe conselhos,
tomando conta do estoque de carnes amealhado como parte de pagamento pelas
irregularidades graves que comete junto a frigorficos integrados por corruptores e
prestando-lhe auxlio sempre que preciso.

Ainda no AC 10-C, FLAVIO diz a MARIA que os 'dedos' eram para tera mas
ele havia conseguido para aquele dia, e ela diz que 'claro que os quer'. Ele responde que
acondicionar os 'dedos' junto no pacote, dentro da pasta, com uma reportagem e ela
responde: 'Se voc me ajudar, pra mim mais fcil t'.

Os 'dedos' podem ser colocados dentro de uma pasta, e, embora a data


combinada para entreg-los fosse tera, FLAVIO os conseguiu antes. Logo, simples
perceber que esto a falar de quantia em dinheiro vivo, que MARIA recebe periodicamente
de FLAVIO para prestar-lhe toda a assistncia na emisso de certificados e facilitao das
atividades da empresa SEARA.

A certeza de que FLAVIO entrega dinheiro a MARIA DO ROCIO deflui de


outros dois dilogos do AC 10-C (evento 335). FLAVIO diz a ela que 't tudo parado', mas o
'papel dela est guardado na gaveta', ao que ela responde que leu a respeito. Pela poca do
dilogo e natureza da relao entre ambos, possvel afirmar que esto se referindo greve
bancria, e o papel seria um cheque da SEARA a ser descontado para MARIA, cujo depsito
fica inviabilizado devido greve.

Essa concluso acabou confirmada pelo dilogo, da mesma data, algumas horas
antes, entre FLAVIO e a funcionria do banco BRADESCO, BRUNA, no qual ele pergunta a
a ela como faz para sacar 'trinta paus' , e ela responde que no sai no caixa eletrnico e eles
esto 'tudo morto', certamente em razo da greve bancria (84143970.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

70 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

No seguinte dilogo, de 05/08/2016, fica clara a situao de corrupo ativa e


passiva envolvendo FLAVIO e MARIA DO ROCIO:

'MR: Oh FLAVIO. J assinei, j encaminhei tudo o homem j. Acho que faz uns 20 minutos
que ele saiu daqui. Uma meia hora. N Soninha. Uma meia hora que ele saiu daqui. Deu tudo
certinho. Peguei todas as encomendas que voc mandou, n.
F: T. Deu certinho?
MR: Tuuuuudo certinho.
F: Confira l. Eu contei aqui, mas confira l.
MR: Conferi. Ns conferimos tudo.
F: Beleza ento. , eu pus debaixo, assim, de todos os certificados'

Outra evidncia do que sejam os 'dedos' ou 'documentos' entregues a MARIA


por FLAVIO a conversa dele com uma tal CISSA, na qual ela lhe pede para trocar um
cheque e eles lhe responde que preicosu ir para Curitiba e levou todo o dinheiro que tinha
(AC 12, evento 397).

Em conversa de MARIA com a irm MARA RUBIA, a primeira lhe diz que
FLAVIO esteve l hoje e pede para SONINHA colocar 300 reais na conta do Banco do Brasil
('voc sabe n? - risos').

Verificaram-se tambm indcios de que FLAVIO encaminhava certificados a


serem assinados por MARIA, sendo ele tambm o responsvel por entregar a MARIA
vantagens indevidas em nome da empresa, como carnes e dinheiro, conforme j visto em
dilogos anteriores, e outras objeto das decises dos eventos 106, 141, 165, 200, 229.

Confiram-se alguns exemplos:

em 18/02/2016 (evento 106, AC2):

FLAVIO: S aqueles cinco certificados que eu deixei se tem alguma posio.


MARIA: No, eu no tive tempo de ver ainda.
FLAVIO: No. Os caras to me enchendo o saco, que eles querem "devolver?" os

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

71 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
certificados.
MARIA: Diz pra eles que aguarde um pouquinho. Eu tenho que primeiro ver se eu posso
fazer AQUILO, SABE.
FLAVIO: T bom.
MARIA: Ento, agora, no momento, eu no sei te dizer. ee. Amanh eu vejo e digo
pra vc, t bom?
FLAVIO: timo, ento. Beleza, t. No mais tudo bem? A reunio foi bem? Tudo
tranquilo?
MARIA: Tudo tranquilo. A reunio foi bem. Foi muito boa.
FLAVIO: timo. Beleza.
MARIA: "ininteligvel" uma equipe boa, do interior, que ajudou bastante ns aqui,
t bom?
FLAVIO: timo, ento. Beleza, ento.
MARIA: T bom, ento.
FLAVIO: T at amanh.
MARIA: T okay.
FLAVIO: Amanh nos falamos.
MARIA: T. At amanh.
FLAVIO: Amanh voc j terminou a reunio da?
MARIA: sim. amanh eu j t l na minha sala. t bom.
FLAVIO: eu ligo cedo amanh pra oc.
MARIA: t bom.
(...)

Menciono o telefonema entre FLAVIO e MARIA, no qual ele diz que levar a
ela novos certificados (AC 11-F, evento 370,0 auto5 - 84150100.WAV, em 08/09/2016):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

72 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Como visto nas decises anteriores, FLAVIO costuma agraciar MARIA com
quantias em dinheiro e produtos alimentcios, em troca de favores como a assinatura de
certificados sem qualquer fiscalizao prvia, sendo certo que tal prtica ocorreu desde o
incio at o final do ltimo perodo do monitoramento.

Ainda, afirma a autoridade policial que, mesmo antes de FLAVIO EVERS


CASSOU ser funcionrio da SEARA ALIMENTOS, mas mdico veterinrio conveniado do
Ministrio do Trabalho lotado naquela empresa, efetuou diversos depsitos, ainda sem
explicao, na conta bancria de MARIA DO ROCIO, de suas irms e de empresa da qual
so elas scias.

Alm de participar de reunies com a cpula do MAPA, FLAVIO tambm faz


parte da organizao criminosa liderada por DANIEL GONALVES, coma retaguarda de
MARIA DO ROCIO, como ela deixou bem claro no seguinte trecho do dilogo
3666860.WAV do Auto Circunstanciado 10-C (evento 343):

'MARIA: E voc sabe que pra gente ter esse poder que ns temos. Pra gente, eu digo entre
aspas, nosso grupo, n (risos), ajeitando a vida, n, de certas pessoas.
FLAVIO: Exatamente.
MARIA: Pra isso tem que t conosco, n, o mando.
FLVIO: Exatamente'

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

73 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Mas no somente FLAVIO CASSOU e a empresa SEARA ALIMENTOS que
se beneficiam dos servios obscuros da organizao criminosa entranhada no MAPA/PR: a
interceptao telefnica demonstra que outras empresas tambm obtem 'favores' de MARIA
DO ROCIO em troca de alimentos, como agrado.

Consta no AC 09-C, evento 317, que MARIA conversa com ROBERTO


MULBERT do Frigorfico Big Frango, de Rolndia, que lhe pede para utilizar embalagens
antigas, confeccionadas antes da empresa mudar de nome, e ela lhe orienta e garante que dar
certo. Em contrapartida, ele pergunta a ela se recebeu asinhas de frango, comprovando, mais
uma vez, o recebimento de carnes por MARIA, em troca de favores a empresa sob
fiscalizao (83142328.WAV):

'ROBERTO: Tem muita sobra de embalagem. Eu tenho 730 mil reais de embalagem. Eu
consigo, a minha pergunta essa, por isso que eu liguei pra senhora, eu consigo prorrogar o
prazo do uso dessas embalagens?
MARIA: Quando que elas vencem?
ROBERTO: Elas vo vencer na prxima segunda feira.
MARIA: Refaz! Refaz e explica por que. Justifica por que o senhor est solicitando, o
(ininteligvel) mercado ou alguma coisa. Entendeu? Que eu passo pro setor aqui verificar
isso pra ns. Que voc j tem aprovao e eu no vejo problema nenhum em aumentar o teu
perodo, n?
(...)
A partir de 3'53":
ROBERTO: Recebeu as asinhas a? (Ininteligvel)
MARIA: Sim. (risos) T bom. Mas ento pode mandar que eu, mando t bom?
ROBERTO: Obrigada pela ateno.
MARIA: Por nada. No tem de qu.'

Como se ver mais adiante, a BIG FRANGO j pediu favores tambm ao fiscal
corrupto JUAREZ SANTANA.

Diante da obviedade do dilogo e da reincidnica da conduta de corrupo


envolvendo a empresa BIG FRANGO e seu proprietrio ROBERTO MLBERT, justifica-se
a diligncia de busca e apreenso na sede da empresa e na sua residncia, a fim de se procurar
por registros que comprovem o pagamento de propina por parte da empresa a fiscais do
MAPA e outros elementos que evidenciem irregularidades nos produtos produzidos e
comercializados pela empresa.

Outro empresrio que, ao que tudo indica, entrega 'documentos/depoimentos'


(dinheiro) para MARIA DO ROCIO e recebe dela favores envolvendo procedimentos
fiscalizatrios do MAPA ROBERTO BORBA COELHO JNIOR, scio na empresa
MULTICARNES REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA.

No ltimo perodo do monitoramento (AC 12, evento 397 daqueles autos), em


5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

74 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
12/09/2016, MARIA ligou para sua irm SONIA, 'SONINHA', pedindo-lhe para atender ao
'DR. ROBERTO', que depois do trabalho passaria na casa delas para deixar um processo para
MARIA. Mais tarde, MARIA fala com ROBERTO (BORBA COELHO JUNIOR), da
empresa Multicarnes, e fica de dar um 'retorno' para ele com relao a uma fiscalizao 'no
Souza' (Frigorfico Souza Ramos), mas isso s depois que ele deixar para ela um tal
'documento'.

Em seguida, MARIA ligou novamente para a irm SONIA para saber se


ROBERTO j havia passado para deixar o documento, e avisa-a que DANIEL passar l para
peg-lo. Tambm pede para SONIA verificar 'quanto que ', claramente referindo-se a
quantidade de dinheiro:

'MARIA- algum passou a?


SONIA- no.
MARIA- no?
SONIA- no.
MARIA- uhum.
SONIA- no passou aqui.
MARIA- ento ele deve passar daqui a pouco Snia.
SONIA- t bom.
MARIA- porque da eu aviso o DANIEL t.
SONIA- t.
MARIA- para pegar a, t bom.
SONIA- o Dr Daniel vem pegar?
MARIA- vem pegar...SNIA sabe o vinho do Porto que fiz o pedido?
SONIA- aham.
MARIA- vai entregar a, t
SONIA- tudo bem.
MARIA- aquele vinho do Porto que eu fiz o pedido; fui eu que fiz t?
SONIA- entendi.
MARIA- e aquele outro era para ir l...t n... s verifica assim mas por
curiosidade, quanto que ...n (risos).
SONIA- entendi, entendi tudo'

Na mesma noite, MARIA liga para sua outra irm MARA, que lhe avisa que j
foi entregue o pacote com documentos, recebido por SONIA. MARIA se refere ao contedo
do pacote como sendo um 'depoimento' que ela teria dado, e ela pergunta se a irm leu e se
est bom, porque estaria curiosa para saber quantas 'folhas' deu. Neste dilogo, MARA
menciona que est difcil depositar dinheiro, que as agncias esto em greve e nas lotricas
possvel depositar apenas 1.500 reais por dia, ento ela precisa ir todo dia ao banco:

'MARIA- Maninha?
MARA- oi.
MARIA- tudo bem?
MARA- uhum e voc?

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

75 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
MARIA- eu estou bem, aquela encomenda do meu vinho do Porto veio?
MARA- sim, aham.
MARIA- da veio outro pacote com documentos?
MARA- sim, MARIA, j te mandei pelo Whattsapp, voc no viu?
MARIA- no, no, mas eu no sabia, sabe porque? chegou agora pouco isso?
MARA- sim.
MARIA- no, porque eu ia avisar outra pessoa pra pegar esse documento n, mas tudo bem,
maninha voc leu se esse meu ... depoimento que eu fiz nesse processo? t bom?
MARA- no vi nada MARIA, foi a SNIA que recebeu da ela que t com isso.
MARIA- que eu queria saber. T curiosa pra saber sabe, quantas folhas...se aqueles nmeros
de folhas que eu fiz no...
MARA- ah mas o envelope ta fechado...
MARIA- ento deixa ... ento ta bom ... ento t bom, t bom ento maninha.. da eu vou
avisar pra poder pegar amanh n.
MARA- uhum.
MARIA- Soninha que fique de zio por a n ... que ele pode chegar t?
MARA- ento melhor levar l para a clnica.
MARIA- por qu? porque a Sonia vai sair?
MARA- vai, ela vai na CAIXA ... no ... de novo.
MARIA- ?
MARA- uhum, porque os Bancos esto de greve, a CAIXA no tem envelope, s no
t fazendo depsito ... a na lotrica s mil e quinhentos, ento tem que depositar todo dia.
MARIA- voc no pode entrar nem naquele que eletrnico ali?
MARA- no MARIA... no tem... no esto realizando depsito.
MARIA- mas o Sindicato que deixa entrar n?
MARA- eles recolheram os envelopes, entendeu? No tem com fazer, da j tem nas mquinas
paradas, no estamos fazendo depsito, s lotrica'.

O laudo pericial n 2170/2016-SETEC/SR/DPF/PR (evento 38, autos


50383882520164047000), ao analisar as contas bancrias e declaraes de rendimentos de
MARIA DO ROCIO, observou que 'chama a ateno que a numerao dos Depsitos nos
dias 16/09/2011 e 07/07/2014 so contnuas (dentro do mesmo dia), existindo possibilidade
que tenham sido efetuados um na sequncia do outro, causando estranheza quanto aos
motivos que teriam levado a tal ao. Nas contas da Sr Maria do Rocio Nascimento constam
110 (cento e dez) depsitos (vide apndice Depsitos), os quais, s.m.j., tambm necessitam
de esclarecimentos quanto sua origem'.

No dia seguinte, 13/09/2016, MARIA diz a SONIA que DANIEL passar l


para 'pegar o 'documento', o 'processo', e diz que precisa dar uma boa notcia para SONINHA
mas frisa que no pode ser por telefone.

Conclui-se deste conjunto de dilogos e do laudo pericial n 2170/2016 que o


pacote recebido por MARIA de ROBERTO, a ser entregue a DANIEL, continha quantia em
dinheiro.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

76 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Justificada tambm a dilignica de busca e apreenso na empresa
MULTICARNES REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA e na residncia de seu
representante ROBERTO BORBA COELHO JNIOR, a fim de se procurar por registros que
comprovem o pagamento de propina por parte da empresa a fiscais do MAPA e outros
elementos de prova correlatos presente investigao.

As irms de MARIA DO ROCIO, SONIA MARA NASCIMENTO e MARA


RUBIA MAYORKA, em outras oportunidade demonstraram conhecer todas as atividades
paralelas da chefe do SIPOA e dos demais servidores da instituio, externando grande
preocupao com a exonerao do superintendente DANIEL GONALVES FILHO (AC
05-C, evento 190):

'SONIA: Mara, voc t a sozinha?


MARA: T, por que?
SONIA: Ento no fale nada o que eu te falar, t?
MARA: .
SONIA: O DOUTOR DANIEL foi exonerado.
MARA: Puta que pariu. E agora?'

Outrossim, a participao ativa das irms de MARIA DO ROCIO, SONIA


MARA NASCIMENTO, MARA RUBIA MAYORKA E CELIA REGINA DO
NASCIMENTO tambm est comprovada, sendo certo que ambas lhe prestam auxlio
constante, intermediando entregas, recebimentos e favores, depositando as quantias de
propinas recebidas em dinheiro, alm de monitorarem em conjunto o estoque de carnes e
gneros alimentcios que MARIA arrecada em sua atividade ilcita.

Alm dos 'processos/depoimentos' recebidos por SONIA de ROBERTO, j


recebeu tambm dinheiro de FLAVIO EVERS CASSOU, em maro de 2016.

MARIA orienta FLAVIO a entregar o 'processo' aos cuidados de sua irm


SONIA, que, como j se viu acima, guarda para MARIA estoques de carnes nobres que ela
recebe de empresas frigorficas sob fiscalizao do MAPA. Caso no encontre SONIA,
FLAVIO orientado a procurar sua outra irm, MARA, o que ele efetivamente fez (AC 04,
eventos 154 e 165):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

77 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

78 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

O Laudo pericial 2170/2016-SETEC/SR/DPF/PR (evento 38, autos


50383882520164047000) revelou que SONIA, MARA e a clnica veterinria da qual so
scias - DOGGATO CLNICA VETERINRIA LTDA - receberam dinheiro em suas contas
bancrias de FLAVIO EVERS CASSOU.

Ainda, as informaes fornecidas pela Receita Federal permitem concluir que


SONIA MARA, MARA RUBIA e a terceira irm de MARIA, CLIA REGINA DO
NASCIMENTO, emprestam suas contas para receber valores recebidos por MARIA DO
ROCIO, e seus nomes para aquisio de patrimnio que na realdiade pertence a MARIA
(evento 40, INF3, autos n 50383882520164047000).

O Relatrio SPEI n PR20160047 da RFB revelou que em 2012, a


movimentao financeira de CLIA REGINA superou os rendimenos em 40%
aproximadamente. Em 2006, adquiriu imvel na cidade de Gramado, declarado apenas em
2012; em 19/11/2013 adquiriu imvel em Curitiba, ao lado do apartamento de Maria do
Rocio, tambm no declarado Receita Federal.

Quanto irm SONIA MARA DO NASCIMENTO, no mesmo relatrio consta


que possui em sua declarao parcos recursos, com rendimentos provenientes de aplicaes
financeiras que totalizaram pouco mais que R$ 700,00 em 07 anos, de 2009 a 2015, perodo
em que no apresentou rendimentos tributveis.
Apesar disso, mesmo sem entradas, movimentou algo em torno de R$ 50 mil em
gastos com carto de crdito nos anos de 2012 a 2015 e apresentou movimentao financeira
superior a R$ 234 mil no mesmo perodo.
Esses dados indicam que ela movimentou valores substancialmente maiores do que
sua aparente capacidade lhe permitiria, resultando em saldo de caixa de aproximadamente
R$ 44 mil negativo, revelando uma variao patrimonial a descoberto'.

Por fim, a irm MARA RUBIA MAYORKA recebeu, entre 2009 a 2015,
rendimento do trabalho assalariado superior a R$ 130 mil, sendo que de 2012 a 2014 as fontes
pagadoras foram as empresas SADIA S.A. e B.R.F. S.A. (IPEI n PR20160047). Importante
relembrar que a filha de DANIEL GANOALVES, LAS NOJIRI GONALVES, tambm
foi funcionria da SADIA.
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

79 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
No obstante os rendimentos de SONIA MARA e MARA RUBIA no sejam
significativos, ambas adquiriram imveis em valores com eles incompatveis.

4. CARLOS CESAR:

CARLOS CSAR agente de inspeo federal, lotado no SIPOA, e atua como


brao direito e pessoa prxima a MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e DANIEL
GONALVES FILHO.

tambm presidente da Associao dos Tcnicos de Fiscalizao Federal


Agropecuria ATEFFA do Paran, cujo vice EDSON LUIZ ASSUNO.

Desde o incio do monitoramento telefnico dos investigados, CARLOS


CESAR apareceu em diversos dilogos que demonstram ser ele um grande articulador dentro
do MAPA, e brao direito de MARIA DO ROCIO em atividades ilcitas, intermediando o
contato dela com empresrios locais.

Alm disso, atua como seu motorista e recolhe para ela as 'encomendas' dadas
pelos empresrios do ramo frigorfico.

Como se viu, MARIA DO ROCIO recebe muitas caixas com alimentos de


origem animal (cortes de gado e frango), que estoca com apreo na casa de suas irms,
oriundas de empresrios favorecidos pela sua atuao funcional irregular.

CARLOS CESAR o emissrio de MARIA responsvel pelo recolhimentos das


'doaes' mensais dos empresrios, sendo a 'coleta' atividade rotineira do servidor pblico
(Autos Circunstanciados 3-B, eventos 123 e 141, e 4-B, eventos 154 e 165):

'CARLO: Viu , agora que c t de folga, porque c no vai l no frigorfico pegar uns troo
l pra voc?
CARLOS CESAR: parceiro, como e que eu vou, rapaz,
CARLO: u?!
CARLOS CESAR: eu bem que t precisando de umas calabresas, precisando de umas...
CARLO: bom, porque voc no vai l?
CARLOS CESAR: fazer uma dobradinha a quinta e sexta-feira, mas...
CARLO: ento...
CARLOS CESAR: vou comprar, n, porque no compensa n CARLO, sair daqui pra pegar
dois gomos de linguia l, gasolina t...'

'CARLOS CESAR: Tem que passar cedo, pegar umas caixas nos, nos, nos abatedeuros, sabe
como que
SILVANA: ah, entendi

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

80 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
CARLOS CESAR: vamos fazer a coleta e da (ininteligvel) uma bosta, j tem um, dois lugares,
trs pra passar.
SILVANA: ixi.
CARLOS CESAR: Da , , , no sei que horas que eu saio, mas da te aviso a hora que tiver
saindo...'

'MARIA DO ROCIO: Onde c est?


CARLOS CEASAR: ainda t aqui, esperando essa desgraa, aqui no no CANO aqui.
Complicado, t descendo l na na na recepo ainda. At achar o homem pra entregar a
mercadoria aqui.
MARIA: mas no no era para chamar pelo fulano de tal?
CARLOS CESAR: j chamei, mas agora que ele atendeu, porque eu, eles no encontravam ele
na fbrica l, agora t indo l. Eu j tava indo embora, falei pra moa aqui, falei ento deixa
a, depois eu venho buscar, no sei o que, num, num ia pegar nada, n. Agora ela localizou,
ele t me esperando, t descendo l em baixo no, no outro, outro porto
MARIA: t bom'.

A atuao cotidiana fraudulenta da funo pblica de fiscal por parte de


CARLOS CESAR, deixando de fiscalizar corretamente estabelecimentos de 'amigos' que lhes
oferecem vantagens para tanto, restou clara no seguinte dilogo com CARLO:

CARLOS CESAR: vo montar equipe, como que vo fazer, Dra MARIA est aceitando
sugesto, falei pra ela...

CARLO: de tirar dos SIFs os caras...

CARLOS CESAR: eu falei: ns temos que montar equipe Dra Maria, equipe pra
supervisionar, entendeu? por exemplo eu o Carlo, GUGU e ... uma equipe, ns vamos sair e
vamos fazer hoje coleta e superviso aqui desse lado, no ms que vem ns vamos pra esse.
Equipe, montar equipe falei pra ela.

CARLO: Pois ... CESAR, veja bem o que eu vou te dizer, eu acho que vocs esto
equivocados com esse troo a, porque tem certos lugares que no adianta voc ir coletar
porque o cara ... entendeu? Eu acho que no adianta.

CARLOS CESAR:..no ..no..

CARLO: CESAR... olha s se for amigo da gente, a gente vai avisar ou no vai avisar?

CARLOS CESAR: Claro, claro.

CARLO: E se no for amigo da gente vai se ferrar p.

CARLOS CESAR: Claro, mas o servio.

CARLO: alguma... tem que explicar pros caras depois quando a gente sair de l que

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

81 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
algumas vezes vai ter que dar uma complicao, porque seno os caras vo comear a
desconfiar n, vo dizer: porra s da bo l no cara l .. nada de ruim... ... que nem esses
frangos com gua a.. tem que dar....

CARLOS CESAR: eu mandei o documento... eu escrevi para o nosso colega l falei hei... o
loco cara segura a porque o troo ta feio...

CARLO: Falou pro cara ou no falou?

CARLOS CESAR: Falei: t louco

CARLO: Pois , a tem que dizer pra ele assim que voc est segurando as pontas e a
MARIA est segurando as pontas, mas vai que uma hora um cara faz uma coleta de Estado
a, vai pro pau..

CARLOS CESAR: falei pra ele, ele disse: obrigado por avisar amigo, eu t tomando
providncia. Falei: beleza ento.

CARLO: Tem que tomar n bicho. Na outra vez foi aqui em CURITIBA, ns quase
aprendemos toda a mercadoria dele aqui no Bacacheri, pois a cmara dele, o cara me mostrou
a cmara e s tava em gua, era s gua a cmara do cara.

CARLOS CESAR: No, mas eu avisei ele...

CARLO: Aquele tempo era quem que era o chefe... JUAREZ...e quebrou o galho deles
ainda.

CARLOS CESAR: A ela quer montar essas equipes da..

CARLO: Ela quer montar.

CARLOS CESAR: Ela .. eu sugeri pra ela

(...)

CARLOS CESAR: Eu t montando ... t fazendo um quadro l... ns vamos escrever...vamos


montar as equipes.,, entendeu... vai ser montado as equipes...

CARLO: , depois de montar as equipes....

CARLOS CESAR: A equipe do Edio : Edio, Euclides, Leonardo... no sei mais.

CARLO: Euclides, Leonardo.. o Chiquinho

CARLOS CESAR: No sei se o Chiquinho da equipe dele, entendeu, mas assim que vai
funcionar entendeu.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

82 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
CARLO: Joo Raulino..

CARLOS CESAR: isso a.

CARLO: Nelso. Nelson aposentou.

CARLOS CESAR: A minha equipe...

CARLO: Acho que vamos morrer nesse servio de hoje a (risos)

CARLOS CESAR: Eu vou montar minha equipe....

CARLO: Monte a viu. Se for para ganhar dinheiro, monta coisa boa (risos)

CARLOS CESAR: , peixe.. vou ver peixe, frango....

CARLO: Fazer que nem o Jorjo, no na minha casa no tem nada.. e enchia aquele
freezer dele de tudo quanto coisa.. (risos)

CARLOS CESAR:(risos) Voc vai fazer parte da minha equipe.

CARLO: Vamos l... eu s no quero mais dirigir.. eu vou arrumar um cara pra dirigir pra
ns..

Da se depreende que nada era fiscalizado de fato nas empresas colaboradoras,


mas vez ou outra era preciso apontar alguma irregularidade da empresa para disfarar a
conduta ilegal dos fiscais. Tambm resta claro que a atividade ilegal lhes rende grandes
quantias de dinheiro e produtos crneos, com os quais abarrotam os freezers de suas casas.

E no s a moralidade pblica que ferida de morte, mas tambm - e


principalmente - a sade pblica, pois apenas do dilogo acima transcrito se v que foi
criminosamente permitida a comercializao de frangos com muita gua na composio
(alimentos adulterados, imprprios para consumo) e a no-penalizao de empresa cuja
cmara fria, para conservao de carnes, era composta nada menos do que de gua, o que
evidencia a sua absoluta impropriedade para o fim de conservao a que se destina.

CARLO fio identificado como sendo CARLOS AUGUSTO GOETZKE,


auxiliar operacional em agropecuria.

Atente-se para o contedo do seguinte dilogo entre CARLOS CESAR e


CARLO, em 25/04/2016, acerca da situao delicada de MARIA DO ROCIO aps o
afastamento de DANIEL, pois era ele que a mantinha no cargo.

Ento conversam sobre a contaminao de uma carga de carne de peru por

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

83 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
salmonela, que teria retornado da Europa, provavelmente por no ter sido aceita. Chega
a causar nuseas a naturalidade com a qual ambos tratam a destinao a ser dada para
a carne podre, com salmonela e altamente imprpria para consumo - colocar no digestor
ou fazer mortadela (AC 6-B, 81625660.WAV - eventos 222 e 229):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

84 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

85 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

As 18 toneladas de peru com salmonela teriam sido levadas para o


frigorfico SANTOS e eles teriam que ir l para liberar a carga, mesmo sabendo que a
carne estava contaminada. CARLOS CESAR ainda sugere que a carne podre serve para
fazer mortadela, ao que CARLO acha melhor colocar no 'digestor' para fazer rao. Ambos
ento conversam acerca de como fazer a fiscalizao e liberao da carga sem que o material
ptrido seja analisado, sendo que MARCIA - pessoa que assina por MARIA DO ROCIO na
ausncia desta, como visto nos perodos anteriores - disse a Carlos para no se preocupar que
ela lhe daria todas as dicas. CARLOS CESAR ento classifica o procedimento esprio como
'reaproveitamento'.

Em 27/04/2016, 2 dias aps a conversa supra, CARLOS CESAR e CARLO


novamente se comunicam e falam sobre o problema do frigorfico SOUZA RAMOS com a
carga infectada de peru com salmonela, tendo a empresa desistido de comprar a carga, a fim
de evitar problemas. A carga seria ento vendida 'para outros lados' (AC 6-B,
81651048.WAV, eventos 222 e 229):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

86 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Em outra ligao telefnica de grande interesse s investigaes, ocorrida em
27/04/2016, CARLOS CESAR conversa com um tal MARCOS sobre um assalto casa de
DANIEL GONALVES, o que teria causado grande preocupao a MARIA DO ROCIO,
porque, no assalto, machucaram a famlia de DANIEL com coronhadas, enquanto
perguntavam 'ONDE QUE T O DINHEIRO DO FRIGORFICO?'. Por conta disso,
DANIEL teria desaparecido, sequer atendendo a telefonemas (AC 06-B, eventos 222 e 229,
81652557.WAV):

Por fim, em 02/05/2016, CARLOS CESAR e MARIA DO ROCIO marcam de


reunirem-se neste mesmo dia, s 18 horas, na casa do 'chefinho', que seria DANIEL
GONALVES FILHO, o Superintendente afastado do cargo a quem MARIA deve o cargo de
chefia, como visto em outros dilogos captados (AC 06-B, eventos 222 e 229,
81724079.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

87 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

A finalidade de uma reunio extraoficial, combinada por linguagem velada, de


modo a evitar qualquer comentrio acerca do tema e seus participantes, no pode ser legal, e
certamente est atrelada atividade da ORCRIM e seus rumos futuros, devido ao afastamento
do 'chefinho' DANIEL.

Justificadas as medidas de busca e apreenso na empresa FRIGORFICO


SOUZA RAMOS, no local de trabalho de CARLOS AUGUSTO GOETZE (CARLO) e
CARLOS CESAR e na residncia deste ltimo.

Presentes tambm indcios suficientes para a segregao cautelar de CARLOS


CESAR e a necessidade de se resguardar a ordem pblica, em especial sob o aspecto
sanitrio.

5. LUIZ CARLOS ZANON, seu filho SRGIO RICARDO ZANON,


empresas UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S.A., MC ARTACHO CIA LTDA e
FRIGOMAX - FRIGORIFICO E COMERCIO DE CARNES LTDA- NCLEO
LONDRINA:

LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR Fiscal Federal Agropecurio lotado na


Unidade Tcnica Regional de Agricultura de Londrina/PR UTRA/Londrina, e integra a

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

88 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
organizao criminosa liderada por DANIEL GONALVES FILHO e MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO, que lhe do proteo no mbito da regionalizada de Londrina (como se v
em dilogos compilados nos autos circunstanciados 02-C e 04-C, eventos 93 e 154).

Embora busque acautelar-se ao falar ao telefone, por desconfiar da existncia de


monitoramento das suas comunicaes telefnicas - certamente porque sabe bem que os
assuntos a serem tratados envolvem o cometimento de crimes envolvendo sua atividade de
servidor pblico federal (Eu j liguei do meu celular para no ter escuta do outro a, mas a
tem grampo tambm, ento no d para falar, mas eu peguei firme aqui, liguei para
Curitiba, envolvi MARIA, todo mundo j, entendeu? - AC 2-A, 80442764.WAV, evento 93)-
ZANON deixa escapar por algumas vezes assuntos que revelam o que tanto busca esconder.

Vejam-se os dilogos captados no segundo perodo de monitoramento (AC


02-A, eventos 93 e 106) entre ZANON e o representante da com representantes do frigorfico
UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S.A.

Em 15/02/2016, s 13:14, ROBERTO, funcionrio do frigorfico UNIFRANGO


AGROINDUSTRIAL S/A telefona para ZANON e marca com ele para que comparea para
assinar um documento. Durante a conversa surgem fatos que sinalizam para possveis
irregularidades, sendo que somente aps ROBERTO assegurar que estar feito 'o relatrio',
que implicaria ao funcionrio 'tirar leite da pedra' para arrancar 'deles', ZANON pede que o
documento lhe seja trazido para assinatura (evento 100, AUDIO 13):

ROBERTO - DOUTOR ZANON


ZANON - SIM
ROBERTO - ESTAMOS BEM A OU NO?
ZANON - GRAAS A DEUS, TUDO TRANQUILO
ROBERTO - ESTAMOS VINDO ALMOAR EM APUCARANA?
ZANON - EU ESTOU AQUI EM ARAPONGAS AINDA, TERMINANDO UM DOCUMENTO
DA UNIDADE DE ABATE AQUI, VAI FICAR PARA DEPOIS DO ALMOO UMA PARTE.
POR QUE VOC PERGUNTA?
ROBERTO - PORQUE EU TENHO UM DOCUMENTO PARA ASSINAR
ZANON - ?
ROBERTO - VOC CONSEGUE VIR AT AQUI OU COM QUE NS
FAZEMOS?
ANON - UMA E QUINZE J N?
ROBERTO -
ZANON - ...VAMOS REUNIR O TIL AO AGRADVEL (RISOS), , AQUELAS
CAIXAS BRANCAS, SEXTA-FEIRA ESTAVA TUDO L NO SETOR N? VOC
SABE...AL

ROBERTO - OI

ZANON - VOC LEMBRA? AQUELAS CAIXAS BRANCAS ESTAVA TUDO L NO

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

89 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SETOR NA SEXTA-FEIRA J N?

ROBERTO - NO SEI QUAL DOUTOR?

ZANON - , VOC SABE MAS NO VAMOS ENTRAR EM DETALHES, FOI FEITO O


PROCEDIMENTO A N?

ROBERTO - NO, NO NOSSO, AQUELAS CAIXAS QUE ESTAVA A A PETITE

ZANON - L NO SETOR DE DESEMBARQUE? L NO SETOR DE EMBALAGEM?


ROBERTO - NO
ZANON - DENTRO DA 279?
ROBERTO - , FOI DEIXADO PREPARADO DO JEITO QUE VOC VIU CONTINUA
L, NO FOI MEXIDO

ZANON - , MAS PARA QUE QUE ELES ESTO USANDO AQUILO L?

ROBERTO - NO, NS FIZEMOS AQUELA QUE SAIU NO DIA 11 E SOBROU


AQUELAS ALI E FIQUEI AGUARDANDO ESSA PRXIMA AGORA

ZANON - SIM
ROBERTO - AH DOUTOR, EU NO TENHO

ZANON - AH NO, S PERGUNTA, S ESTOU PERGUNTANDO, NO ESTOU


FALANDO NADA (RISOS)

ROBERTO - AH ? T LOUCO

ZANON - S ESTOU PERGUNTANDO, NO ESTOU AFIRMANDO NADA NO

ROBERTO - NO, MAS EU, A RESPOSTA EU J TENHO AQUI, ASSIM, MAS FICA
TRANQUILO

ZANON - ?

ROBERTO - O QUE UNIR O TIL AO AGRADVEL? VOC VEM ALMOAR


AQUI?
ZANON - , DA SE TIVER O RESULTADO DA PRIMEIRA EU AT IA, SE NO

ROBERTO - NO, NO TEM NO. EU CONVERSEI COM ELE HOJE E ELE EST
PONDO NA PROGRAMAO

ZANON - MAS O QUE? QUANDO QUE VEM ESSA PROGRAMAO? MANDA ELE
COLOCAR AS DUAS J PARA ESSA SEMANA QUE DA FICA MAIS FCIL PARA
MIM N?

ROBERTO - DOUTOR DO CU, PARA MIM CONSEGUIR TIRAR LEITE DA PEDRA

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

90 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
L NO EST FCIL

ZANON - AZAR DELES, COMBINAM UMA COISA E NO CUMPRE DEPOIS, N?

ROBERTO - NO, NO, NO PERODO A ELES FAZEM, FICA TRANQUILO

ZANON - , BOM, VAMOS VER N, AT DIA 18 DEVE ESTAR PRONTO ESSE


RELATRIO A, VOU PRECISAR DA N?

ROBERTO - EU IMAGINO QUE SIM

ZANON - ENTO T. EU ESTOU AQUI EM ARAPONGAS. D PARA VOC MANDAR


TRAZER ESSE CERTIFICADO PARA MIM?
ROBERTO - NO FRIGORFICO?
ZANON - AQUI NO FRIGORFICO
ROBERTO - T BOM, ESTOU MANDANDO A
ZANON - FEITO
ROBERTO - COMBINADO ENTO, OBRIGADO
ZANON - UM ABRAO, AT MAIS, TCHAU

ZANON demonstra que est aguardando algo, que seja colocado na


programao que j havia sido combinado. Para conseguir isso, ROBERTO est envidando
esforos e procura garantir que 'no perodo' vai ser feito.

Dois dias depois (17/02/2016, 11:26), ambos conversam novamente e ZANON


parece muito preocupado em resolver algo, diz que 'o cara no pode ficar pisando na bola
assim' sobre o que foi combinado e receia conversar sobre isso ao telefone (evento 100,
AUDIO32):

ZANON - QUE AMANH J QUINTA-FEIRA PARA RESOLVER AQUILO PARA NO


FICAR PARA SEXTA, FAZENDO O FAVOR, T?

ROBERTO - , EU DEPENDO DA CONFIRMAO, MAS EU ACHO QUE VAI DAR


CERTO

ZANON - , PORQUE J, DE ACORDO COM O QUE FOI COMBINADO, NO VAMOS


FALAR POR TELEFONE, MAS O CARA NO PODE FICAR PISANDO NA BOLA
ASSIM N? PORQUE...N?

ROBERTO - TRANQUILO. ENTO FALAMOS

ZANON - CONVERSAMOS AMANH A

ROBERTO - BELEZA DOUTOR

ZANON - EU VOU PASSAR POR ARAPONGAS, TEM UMA CERTIFICAO PARA FAZER

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

91 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
AQUI E DEPOIS EU VOU PARA A. L POR NOVE E MEIA SAIO DAQUI. DEZ, DEZ E
MEIA EU ESTOU A NA UNIFRANGO

No dia seguinte (18/02/2016, 09:31), ZANON fala com ROBERTO para


conversar acerca de um procedimento que poderia ser resolvido no banco, e ROBERTO
indica a pessoa de Gilberto para resolver o assunto, para que ento seja assinado o certificado
por ZANON (audio 47):

ZANON - VOC EST EM MARING. VOC VAI ESTAR QUE HORAS EM APUCARANA?
ROBERTO - EU VOU ESTAR TRS HORAS DA TARDE, QUATRO HORAS
ZANON - IXI MARIAS, A COMPLICA MINHA VIDA L HEIN?
ROBERTO - NO, POR QUE?
ZANON - PORQUE...NO, PORQUE EU TINHA QUE TER, CONVERSAR CONTIGO
L A RESPEITO DE UM PROCEDIMENTO, QUE PODE SER RESOLVIDO EM
APUCARANA MESMO, N? NO BANCO

ROBERTO - UM HUM. H HAN

ZANON - ENTENDEU?
ROBERTO - MAS VAI AT L
ZANON - H?
ROBERTO - E FALA COM O GILBERTO
ZANON - COM O GILBERTO?
ROBERTO -
ZANON - DIRETO COM ELE?
ROBERTO - , VAI L E FALA COM ELE
ZANON - TUDO BEM, FALO COM ELE
ROBERTO - CHAMA ELE L NA SALA L E FALA COM ELE
ZANON - DA EU ESPERO VOC CHEGAR ENTO? DA ELE RESOLVE L E
ESPERO VOC CHEGAR DEPOIS PARA NS CONVERSAR
ROBERTO - VOC RESOLVE TUDO COM ELE L. T TUDO NA MO DELE
ZANON - AH ?
ROBERTO - , VOC RESOLVE COM ELE
ZANON - TUDO BEM
ROBERTO - PODE FICAR TRANQUILO L, DA VOC PRECISA ASSINAR O
CERTIFICADO, VOC RESOLVE POR L E JA ACERTA TUDO
ZANON - ENTO T BOM. FEITO SEU ROBERTO

Ora, fcil inferir que o 'negcio' a ser resolvido no banco entre representante
da UNIFRANGO e o fiscal do MAPA ZANON algum tipo de pagamento, para que seja
assinado um certificado. Essa concluso decorre da lgica e dos contextos dos dilogos,
mantidos em linguagem cercada de muitos cuidados.

Outros dois funcionrios da empresa UNIFRANGO (Celio e Gilberto) foram


pressionados por ZANON, impaciente, por telefone (18/02/2016, s 10:44 e 11:26), ao que
tudo indica, para agilizarem o pagamento sorrateiro (AUDIOS 48 e 49):
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

92 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
'ZANON - EU TINHA QUE RESOLVER AQUELE OUTRO ASSUNTO NOSSO L N?
NO RESOLVE
CLIO - , POIS , ENTO?
ZANON - FICA ESSE ROLO A
CLIO - , ONTEM TENTAMOS FALAR COM VOC
ZANON - HUM, EU ESTAVA AQUI, ESTAVA AQUI EM ARAPONGAS A TARDE
INTEIRA
CLIO - NO, MAS TENTAMOS LIGAR NO TEU CELULAR
ZANON - NOS FRIGORFICOS, AQUI, NO, DIRETO, O CELULAR MEU T
ABERTO
CLIO - 4106?
ZANON - . EST TRANQUILO, ESTAVA NO FRIGORFICO, TAVA AQUI NO
ARTACHO, FIQUEI AT AS QUATRO E MEIA DA TARDE AQUI. EU FALEI COM
O ROBERTO ONTEM
CLIO - AH SEI. ENTO
ZANON - FALEI COM ELE ONTEM DE MANH
CLIO - A CAMILA TENTOU TE LIGAR E NO CONSEGUIU, DA EU VOU APROVEITAR
E TE PERGUNTAR
(...)'

'ZANON - FALEI COM O ROBERTO NA SEMANA PASSADA, DA ESSE COMEO DE


SEMANA TIVEMOS UMA CERTIFICAO, DA FALEI COM ELE ONTEM: AH TUDO
BEM DOUTOR, AMANH NS CONVERSAMOS. A LIGO PARA ELE: AH ESTOU EM
MARING. FALIE: P ,MEU, QUE HORAS VOC VOLTA? AH TRES EM MEIA
QUATRO HORAS. EU FALEI: FODA. ELE COMBINA UMAS COISAS COMIGO E
DEPOIS...SIMPLESMENTE

GILBERTO - NO, MAS FICA TRANQUILO


ZANON - DA ELE FALOU: FALE COM O GILBERTO. , QUER DIZER, EU J
FAZ TEMPO QUE QUERO MUDAR DE DILOGO A DENTRO, SABE? NO,
MAS
DURO
GILBERTO - TEM QUE SER ELE, TEM QUE SER O HOMEM
ZANON - NO, ELE COISA NENHUMA, NS VAMOS CONVERSAR COM O
SININHO L EM MARING E VOU ACABAR COM ESSA FESTA A VIU? ACABOU,
MS QUE VEM MUDA, EU VOU, O NEGCIO DIRETO, A NS CONVERSAMOS
PESSOALMENTE A
GILBERTO - T, TA BOM, T OK

ZANON - FICA TRANQUILO'

No Auto Circunstanciado 03-A (evento 123, AUTO2) tambm constam


diversos dilogos relevantes captados a partir do terminal do referido fiscal do MAPA em
Londrina/PR, LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR, nos quais ele claramente se refere ao
pagamento de vantagens ilegais por parte das empresas por ele fiscalizadas MC ARTACHO
CIA LTDA, WEGMED CAMINHOS MEDICINAIS LTDA e UNIFRANGO
AGROINDUSTRIAL S/A.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

93 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Alm disso, observo que ZANON tambm o fiscal responsvel pela empresa
PECCIN AGROINDUSTRIAL, investigada por suspeitas de corrupo ativa, fraude a
licitao e colocao de produtos alimentares agropecurios no mercado em desconformidade
com a legislao sanitria, tudo com o aval de fiscais do MAPA que ali atuam.

Assim como j havia feito com o funcionrio Roberto da Unifrango, no segundo


perodo interceptado (vide deciso do evento 106), ZANON no mede palavras para achacar
tambm o funcionrio MARQUINHO da ARTACHO/WEGMED, vide dilogo entre ambos
em 03/03/2016:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

94 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Existem muitas dvidas, sendo absolutamente compreensivo e at ignorando as


regras da experincia comum, acerca de que tipo de problema de um fiscal agropecurio,
dentro das estritas balizas da legalidade, poderia um funcionrio da empresa por ele
fiscalizada ajud-lo, fazendo o 'impossvel' para tanto.

ZANON comenta com seu filho SRGIO acerca das empresas que fiscaliza,
demonstrando o filho preocupao com eventual mudana de atribuies do pai, e indignao
com MARQUINHOS, com quem ZANON havia conversado dia seguinte insistindo no
recebimento de 'ajuda'. ZANON repreende o filho por insistir em tratar de tal assunto por
telefone:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

95 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

96 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Alguns dias aps, em 08/03/2016 (evento 122, AUDIO123), ZANON liga para
a empresa ARTACHO e insiste em falar com MARCOS (provavelmente Marquinhos), que
no se encontrava, sendo ento atendido por NELSON (NELSINHO). ZANON busca alguma
soluo para o 'negcio' que tem com Marquinhos, j que a empresa est 'tudo andando
normal' e quando Nelson menciona que ele j teria pego um dinheiro adiantado, ZANON se
desespera e parece muito preocupado em mencionar este assunto por telefone.

Muito ilustrativa a poro da conversa na qual ZANON afirma que est 'sem
isso a' desde dezembro, e NELSON aponta que, pelo relatrio, at abril estaria tudo certo, ao
que ZANON vigorosamente responde que o clculo foi feito diferente do combinado, pois
no 2.0, mas 3.0 em 2014 e 2015. Tratando-se de assunto que no poderia estar sendo
discutido por telefone, no desarrazoada a concluso de que se tratam dos pagamentos
mensais de R$ 3.000,00 ao fiscal, que estariam sendo pagos a menor, o que desencadeou sua
ansiedade pela resoluo deste problema:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

97 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

98 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
No mesmo dia, 08/03/2016, ZANON telefona novamente para a empresa
UNIFRANGO para falar com ROBERTO, buscando de alguma forma receber algo de alguma
empresa. Diz claramente que tem que resolver o problema, que j est acumulado desde
outubro do ano passado, at maro deste ano e que ele no vai abrir mo disso
no. ROBERTO afirma que a situao no est fcil, e ZANON rebate dizendo que tem
cincia de que o desempenho do setor de frango est uma maravilha, o que mais uma vez
confirma a hiptese de que se trata de cobrana de valores ilegais por parte do fiscal ZANON.
Por fim, como de praxe, ZANON faz seu alerta habitual para resolver este assunto
pessoalmente, por que por telefone :

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

99 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

E no apenas ZANON recebe e se beneficia do dinheiro recebido indevidamente


das empresas fiscalizadas, mas tambm seu filho SRGIO, como se v do dilogo a seguir
entre pai e filho, captada em 04/03/2016 (evento 122, AUDIO 108):

No h mais dvidas sobre o pagamento de propina pelas empresas ARTACHO

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

100 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
e UNIFRANGO ao fiscal ZANON, diante dos dilogos em que ZANON lhes passa o valor e
a sua conta no HSBC para depsito (AC 4-A, eventos 154 e 165), como se ver a seguir.

Em conversa com Roberto Telles, em 10/03/2016, ZANON expressamente


refere-se a um pagamento que deve ser feito a ele, de SEIS (provavelmente seis mil reais)
para resolver um problema da empresa UNIFRANGO em Apucarana. Sem o pagamento,
ZANON diz que no poder sair de Londrina, o que significa que no poderia assinar os
certificados atinentes a seu ofcio (80843728.WAV, evento 155):

Outro dilogo, no mesmo dia 10/03/2016, com MARCOS, do frigorfico


ARTACHO, em que ZANON cobra pagamento e MARCOS afirma que o far em espcie:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

101 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

No dia seguinte, ZANON conversa com seu filho SRGIO (evento 155 -
80875005.WAV) sobre as dificuldades financeiras de ambos, e ZANON diz a ele que 'est l'
para resolver essa situao, ou seja, receber propina da empresa ARTACHO, o que fica claro
quando, ao final, ZANON afirma que est falando do dinheiro de ontem (10/03) - aquele
mencionado na conversa com MARQUINHOS:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

102 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

103 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Alm da ARTACHO e UNIFRANGO, ZANON tambm exige e recebe valores


da empresa FRIGOMAX - FRIGORIFICO E COMERCIO DE CARNES LTDA,
representada pela funcionria KELLI REGINA MARCOS.

Foram acompanhados dilogos mantidos por KELLI REGINA MARCOS, nos


quais essa revela a existncia de problemas nas atividades da empresa que dependem de
atuao do MAPA (Poluio do Rio Bandeirantes que passa nos fundos do frigorfico e
problemas no abate de animais provocados intencionalmente pelo fiscal Zanon - com auxlio
de JOS TEIXEIRA FILHO, agente de inspeo, ainda no qualificado) - AC 08-A, eventos
297 e 305:

Chamada do Guardio
82589086.WAV
Alvo KELLI
Telefone do Alvo 55(43)99262669
Telefone do 99567599
Interlocutor
Data da 07/06/2016
Chamada
Hora da 14:04:00
Chamada
Durao 245
Comentrio KELLI X MIGUEL - MIGUEL DIZ QUE ESTAVA TUDO CERTO PARA AS 14 HORAS MAS
ZANON LIGOU E MUDOU PARA AS 16 HORAS1'50" - KELLI DIZ QUE QUANTO MAIS
ZANON E TEIXEIRA FIZEREM ISSO MAIS ELA NO VAI DAR DINHEIRO
Transcrio ...
1'41"
MIGUEL - EU FALO ASSIM PARA VOC: QUE ELE (TEIXEIRA) E O ZANON EST
(ININTELIGVEL) OS DOIS
KELLI - EST DE ARMADA
MIGUEL - EST DE ARMADA OS DOIS. OS DOIS EST DE ARMADA, ENTO NO
ADIANTA
KELLI - NOSSA, TEIXEIRA, OLHA, O TEIXEIRA FODA. MAS SE ELES...QUANTO
MAIS ELES (TEIXEIRA E ZANON) FAZEM ISSO, MAIS EU NO VOU DAR DINHEIRO

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

104 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
PARA ELES, NO DOU, NO DOU
MIGUEL - O TEIXEIRA NO EST AQUI E EU FALO PARA VOC QUE OS DOIS EST DE
ARMADA PORQUE O ZANON LIGOU
KELLI - HUM
MIGUEL - E ELE FOI CONVERSAR COM O ZANON L DENTRO DA PORTA FECHADA
KELLI - ESTO QUERENDO ARMAR ALGUMA COISA
MIGUEL - E ELES TRANCARAM A PORTA, FOI L DENTRO DA SALA PARA
CONVERSAR E AGORA EU ACHO QUE O ZANON LIGOU NO CELULAR DELE E ELE
SAIU AQUI FORA E FOI CONVERSAR FORA DE NS AQUI
KELLI - HUM
MIGUEL - E EU FALO PARA VOC QUE ELE EST DE ARMADA OS DOIS
KELLI - MAS ELE EST FALANDO COM O TEIXEIRA? ELE EST FALANDO COM O
CARLOS? COM O ZANON?
MIGUEL - , COM O ZANON
KELLI - ELE EST NO PTIO FALANDO COM O ZANON?
MIGUEL - , ELE SAIU, ANTES ELE LARGOU NS NA SALA E CORREU L DENTRO DA
SALA DO ZANON, FECHOU A PORTA E FOI FALAR COM O ZANON, DA DAQUI A
POUCO LIGOU NO CELULAR, A ELE SAIU L DE DENTRO E VEIO ATENDER AQUI
PERTO DO PTIO AQUI, FORA DE NS L PARA CONVERSAR NO TELEFONE...

SILVIA MARIA MUFFO, dona do Frigorfico FRIGOMAXX - FRIGORFICO


E COMRCIO DE CARNES LTDA, ligou para o chefe de ZANON, o fiscal tambm
investigado JUAREZ JOS SANTANA, e reclama da presso exercida por ZANON,
dizendo a ele que gravou as conversas (AC 2-A, eventos 93 e 106):

JUAREZ: ALO
SILVIA: DESCULPA TE ACORDAR
JUAREZ: (RISOS) QUE ISSO, ESTOU AQUI NO MINISTRIO J. TUDO BEM?
SILVIA: BOM DIA. TUDO BOM
JUAREZ: BOM DIA
SILVIA: ONTEM TEU AMIGO VEIO AQUI AS 4 HORAS, ANTEONTEM, FEZ PRESSO
PRA CARAMBA, ONTEM NO TEVE ABATE, HOJE COMEARIA AS 7 HORAS, ELES
FORAM COMUNICADOS, FALOU QUE NO COMEA ANTES DE ELE COMEAR,
CHEGAR.
JUAREZ: SEI
SILVIA: EU ESPEREI AT AGORA, NA CHEGOU, EU TOQUEI A CAMPAINHA
JUAREZ: T
SILVIA: O CARLOS EST L, CHAMEI ELE PARA CONVERSAR E ELE NO
QUER CONVERSAR
JUAREZ: H?
SILVIA: E NO DIA QUE VEIO AQUI, FALOU DE VOC, FALOU QUE ELE VAI ME
DEDAR PARA O DANIEL, PARA FECHAR, PARA INTERDITAR, QUE ELE NO VAI
ARRISCAR A VIDA DELE, ELE NO VAI PAGAR GASOLINA, ELE NO VAI PAGAR
COMBUSTVEL, O CARRO DELE DEPRECIANDO PARA VIR AQUI TRABALHAR
SEM GANHAR

JUAREZ: U, MAS ELE J GANHA DO MINISTRIO PARA IR A

SILVIA: BOM, T FEITO AQUELE NEGCIO QUE VOC SEMPRE PEDIU PARA
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

105 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
MIM FAZER. E SE FALAR MERDA VAI, VOU POR NA MDIA

JUAREZ: PODE FAZER, PODE FAZER

SILVIA:PORQUE NO ESTOU AGUENTANDO MAIS

JUAREZ: NO SILVIA, PRESSO DESSES VAGABUNDO, NO SUCUMBE A PRESSO


DELE, NO SUCUMBE, ELE EST TE PRESSIONANDO, PORRA, S AQUELAS
MATRIAS QUE VOC ME MANDOU DAQUELES VDEOS L, PELO AMOR DE DEUS

SILVIA: QUE VOC O FILHO DE ALGUMA COISA JUNTO COM O GIL, QUE
TIRARAM A CAMBIRA DELE QUE ERA O DINHEIRO QUE ELE TINHA

JUAREZ: H?

SILVIA: QUE VOC FIZERAM MAL PARA ELE, MAS QUE AGORA ELE VAI EM
CURITIBA FALAR COM O DANIEL PORQUE ELE J FALOU COM O PAULO NO
SEI O QUE E QUE EU VOU VER O QUE VAI ACONTECER. TO CHEIA DE
AMEACINHA DELE. TEM UMA GRAVAO QUE ELE FALOU AQUI QUE EU E A
KELI IA COMER FORMIGA

JUAREZ: SILVIA, GRAVA ELE SILVIA, PE O CELULAR, GRAVA ELE, GRAVA TUDO
ESSAS CONVERSAS QUE ELE FICA FALANDO, ELE, ESSE CARLO, ESSE TEIXEIRA,
GRAVA, FICA QUIETA

SILVIA: NO, EU NO VOU FICAR MAIS

JUAREZ: NO, FICA QUIETA ASSIM, FICA QUIETA, DEIXA ELE FALAR, D CORDA
PARA ELE NA HORA DA CONVERSA, ENTENDEU, DEIXA ELE SOLTAR

E GRAVA ELE TUDO, A QUER DIZER, A VOC FISGOU O PEIXE

SILVIA:J EST FISGADO

JUAREZ; H?

SILVIA: J T FISGADO. O PROBLEMA QUE EU NO VOU MAIS ACEITAR,


AGORA QUE EU ESTOU NUMA MERDA DO CO, O CARA, HOJE TEM DUZENTOS
BOI, O CARA SE FAZENDO DE BONITO E OS CARAS QUERENDO LEVAR O BOI
EMBORA, TENHA A SANTA PACINCIA

JUAREZ: NO, MATA, METE O CAL, U, VOC PRECISA TRABALHAR, SE TEM QUE
PAGAR CONTA, VOC AVISOU A INSPEO, ELES TEM QUE ESTAR A GENTE, O QUE
QUE ISSO?

SILVIA: SABE A CONTA QUE ELE FEZ? ISSO, COM ISSO, COM ISSO QUE VOC
VAI MATAR ESSE MS D 12 MIL BOIS, 4 MIL BOIS POR MS MAIS DO QUE

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

106 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SUFICIENTE PARA PAGAR CONTA. NO ELE QUE PAGA 120 MIL DE LUZ, TEM A
LENHA, TEM FUNCIONRIO. ELE NO TEM NOO DO QUE A GENTE PAGA,
PORQUE QUE ELE T DIZENDO PALPITE? ELE NO MELHOR QUE OS OUTROS
PARA PASSAR NA FRENTE

JUAREZ: , E SE ALGUM LIGAR A DE CURITIBA, QUALQUER COISA, VOC FALA


ASSIM: VOU MANDAR AS FITAS QUE EU TENHO GRAVADA DELE AQUI PARA A
IMPRENSA, O SENHOR QUER IR JUNTO? FALA DESSE JEITO

SILVIA: AH PORQUE DEMAIS A CARA DE PAU DELE DEMAIS

JUAREZ: NO, PRESSO, ESSE VAGABUNDO ELE T PRESSIONANDO, ELE T, O


QUE QUE TEM A VER EU COM O GIL OU CAMBIRA OU ALGUMA COISA A COM
ARAPONGAS, NO TEM NADA A VER UMA COISA COM A OUTRA, VOC NO TEM
NADA A VER COM ISSO. VOC EST A LUTANDO PARA PAGAR CONTA, TEVE UMA
TRAGDIA AMBIENTAL A COM ENCHENTE E UM MONTE DE FUNCIONRIO
DEPENDENDO DA EMPRESA, A VEM UM PILANTRA DESSE A, NO, NO

SILVIA: ELE FALOU ASSIM: E TEM OUTRA, A PESSOA L EM APUCARANA EST


TIMO, NUNCA ATRASO, NUM SEI O QUE, NUM SEI O QUE L. EU FALEI ASSIM:
PEDE PARA O MINISTRIO PARA VOC IR L TRABALHAR COM O GERSON, SE
NO O SENHOR SE APOSENTA SE O SENHOR NO QUER MAIS PASSAR
TORTURA, QUEM NO EST MAIS AGUENTANDO PASSAR TORTURA SOU EU,
NO ADIANTA MAIS VOC ENCHER MEU SACO

JUAREZ: O MINISTRIO EST COM O PAGAMENTO DELE EM DIA, CERTINHO.


SILVIA, VOC AVISOU A INSPEO POR ESCRITO, ENTREGA PARA ELES, PEGA O
CIENTE, FAZ EM DUAS VIAS ESSE AVISO DE MATANA, FAZ EM DUAS VIAS,
ENTREGA UMA PARA ELES E FICA COM A OUTRA, COM O RECEBIDO DELES,
QUER DIZER.

SILVIA: O ERRADO QUE NUNCA FICA COM UMA CPIA DESSE AVISO DE
MATANA, FICA?
JUAREZ: COMEA A FICAR, COMEA A FAZER ISSO AGORA, FAZ EM DUAS VIAS
SILVIA: T
JUAREZ: ENTENDEU? PRONTO, VOC AVISOU, ELES TEM QUE ESTAR A, NO TEM
ESSA
SILVIA: OS FUNCIONRIOS QUEREM BATER NELE. NINGUM EST
AGUENTANDO MAIS OLHAR PARA ELE
JUAREZ: DEIXA BATER, U, O QUE ELE VAI FAZER? VOC NO CONSEGUIU
SEGURAR, VOC NO RESPONSVEL PELO FUNCIONRIO, SE ELE PROVOCOU UM
FUNCIONRIO A DENTRO, SE ELE FEZ QUALQUER COISA, O QUE VAI FAZER? NO
SE DOBRE A PRESSO DELE, ISSO QUE ELE QUER
SILVIA: T, DEPOIS EU TE CONTO
JUAREZ : ELE DOIDO MAS ELE NO RASGA NOTA DE CEM NO NEM COME BOSTA
VIU? ELE SABE AT ONDE ELE VAI
SILVIA: HOJE ELE VAI VER QUEM DOIDA
JUAREZ: NO SE DOBRE A PRESSO DELE

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

107 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SILVIA: FALOU, QUALQUER COISA EU TE LIGO PARA CONTAR QUE CEMITRIO VAI
SER...
JUAREZ: O VELRIO
SILVIA: ONDE ELE VAI SER ENTERRADO (RISOS). ENTO T, OBRIGADO JUAREZ.
JUAREZ: BEIJO, TCHAU

Aps, SILVIA envia uma mensagem de texto (SMS) a JUAREZ, combinando


de se encontrarem no Mercado Shangri-l/Casa do Malte (evento 100, udio76).

O dilogo muito esclarecedor e auxilia a mais bem se delinearem as prticas


das atividades ilegais de corrupo que se instalaram endemicamente na SFA/PR do MAPA, e
direciona as atividades deturpadas da organizao criminosa (ORCRIM) no corao de um
dos rgos mais importantes da Administrao Pblica, especialmente para a garantia da
sade dos consumidores.

SILVIA demonstra sua exausto com a prtica extorsiva abusiva do fiscal


CARLOS - identificado como LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR para manter as atividades
de seu frigorfico, sendo instada a pagar mais do que j foi pago de proprina, mediante
ameaa de fechamento do frigorfico. SILVIA deixa a situao bem clara quando relata que
CARLOS (ZANON) est enrolando para fazer liberaes de abate para a empresa dela,
alegando que no quer 'pagar para trabalhar'. JUAREZ ento afirma que CARLOS j recebe
salrio do Ministrio, ao que SILVIA responde 'bom, t feito aquele negcio que voc sempre
pediu para mim fazer. e se falar merda vai, vou por na mdia'. A fica claro que SILVIA est
sendo demandada a pagar ao fiscal CARLOS mais do que j foi pago a pedido de JUAREZ, e
se for novamente pressionada, ela ameaa expor na mdia a situao de achaque.

Na situao em foco, SILVIA esclarece que, por no ter cedido presso de


CARLOS ZANON, ele no apareceu no dia e hora agendados para fiscalizar a realizao de
um abate por parte do frigorfico, a fim de legitim-lo.

Como visto, a exemplo de MARIA DO ROCIO, em contrapartida do dinheiro


que exige irregularmente das empresas frigorficas, ZANON tambm assina certificados de
liberao em casa, consoante dilogo com o funcionrio da UNIFRANGO, DANILO, e com
seu filho SERGIO, no qual diz que assinou os certificados da empresa trazidos por DANILO
(AC 03-A, evento 123).

A mesma prtica ocorre com o frigorfico ARTACHO, que lhe paga propina em
troca de favores e facilidades, como a assinatura em casa de certificados da empresa,
dispensada prvia fiscalizao e verificao de requisitos (AC 03-A, evento 123):

'(...)
ANA PAULA - Doutor, eles acabaram de me passar...
ZANON Hum.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

108 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ANA PAULA - Que vai ter dois certificados.
ZANON - Hum, para onde?
ANA PAULA - Para mim emitir hoje, um para a JOHNSON e um para a POLINUTRI.
ZANON - O que , em volume de tripa muita coisa?
ANA PAULA - , um vai dar 5000 quilos e 400 gramas, que vai ser referente a, deixa eu somar
aqui a quantidade de bombona.
ZANON .
ANA PAULA - D 27 bombonas um e outro s d 7 bombonas.
ZANON - Sim, isso da j carregaram? Como que est?
ANA PAULA - Eles esto organizando a carga porque foi fechado agora cedo, eles esto
organizando tudo para ver se consegue a transportadora para carregar hoje, mas eu acabei de
atender o telefone um pouquinho antes do senhor, era a transportadora querendo confirmar se
pode ser carregado no sbado.
ZANON - A data do documento no, voc faz a certificao para hoje n?
ANA PAULA - Isso, a qualquer coisa se o senhor no puder vir assinar, eu peo para o
mototaxi vim.
ZANON - Tudo bem. Ento veja o horrio e faz o contato para saber aonde que eu estou.
ANA PAULA - T, eu vou fazer a emisso do certificado e qualquer coisa se o senhor quiser
at assinar a noite na sua casa no tem problema.
ZANON - No, da voc me avisa quem vai vir n?
ANA PAULA - o AMAILSON, aquele mototaxi que sempre vai.
ZANON - Tudo bem'.

Necessrias, protanto, as diligncias pretendidas pela autoriadde policial de


busca e apreenso na sede das empresas colaboradoras do esquema de corrupo da ORCRIM
- UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S.A. e estaes de trabalho dos funcionrios
ROBERTO TELES, GILBERTO, CELIO, ANA PAULA e DANILO LUCIANO; MC
ARTACHO CIA LTDA e estaes de trabalho de MARCOS CESAR ARTACHO e
NELSON; e FRIGOMAX - FRIGORIFICO E COMERCIO DE CARNES LTDA, estaes de
trabalho e endereo residencial de KELLI REGINA MARCOS e SILVIA MARIA MUFFO, e
ainda a conduo coercitiva de MARCOS, KELLI e SILVIA.

No que toca ao fiscal ZANON e seu filho SERGIO RICARDO ZANON, h que
se atentar para a concluso da Receita Federal acerca das suas situaes patrimoniais,
constantes do relatrio IPEI n PR20160049, evento 40, INF4, dos autos n
50383882520164047000.

Sobre a situao patrimonial de ZANON, consta que 'chama ateno a


ocorrncia de crditos no Banco Bradesco, nos meses de 11/2004 (R$ 30.000,00),
12/2014(R$ 18.000,00), 01/2015 (R$ 18.000,00) e 02/2015 (R$ 18.000,00). Como tambm
alguns crditos no Banco do Brasil, que no foi possvel identificar a possvel origem do
valor creditado, pois no h registro de transao imobiliria de alienao de imvel, que
possa justificar a origem do crdito em conta bancria'.

Em consulta ao RENAVAN, foram identificados CINCO veculos em nome de


5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

109 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ZANON, o que soa um tanto quanto incompatvel com seu salrio de fiscal agropecurio.

Ainda est pendente a anlise das movimentaes financeiras de ZANON no


perodo, o que poder corroborar o recebimento de valores sem origem conhecida.

Como visto acima, SERGIO ajuda ZANON a coordenar a prestao paralela de


'servios' empresa e a organizar a contabilidade que advm das propinas amealhadas pelo
pai.

Embora SRGIO no tenha nenhum vnculo empregatcio registrado no CNIS


(Cadastro Nacional de Informaes Sociais) no perodo de 2009 a 2016, e no tenha
apresentado DIRPF no perodo de 2009 a 2015, constam no sistema RENAVAM 2 veculos
registrados em seu nome.

Diante de tais indcios, aliados necessidade de proteo da ordem pblica e da


ordem econmica, revelam-se presentes os requisitos necessrios segregao cautelar do
fiscal corrupto LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR e de seu filho e parceiro nas atividades
paralelas SRGIO RICARDO ZANON.

6. ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO:

ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO fiscal agropecurio lotado no


SIPOA/PR, e apareceu desde o incio nas investigaes porque foi nomeado por MARIA DO
ROCIO MASCIMENTO no mesmo dia em que se tornou chefe do SIPOA/PR, em
substituio ao fiscal denunciante DANIEL TEIXEIRA na fiscalizao da empresa PECCIN
AGROINDUSTRIAL.

ERALDO foi nomeado responsvel pelo REF (Regime Especial de


Fiscalizao) instaurado junto PECCIN, a fim de aliviar a situao da empresa.

DANIEL TEIXEIRA afirmou, em seu depoimento inaugural, que ERALDO


tambm estaria envolvido em irregularidades relacionadas injeo de lquidos em frangos
da empresa MASTERCARNES.

Ressalto que, como j aduzi inicialmente nesta deciso, a funcionria da


PECCIN, JOYCE IGARASHI CAMILO, que trabalhou com ERALDO na empresa PRIMOS
AGROINDUSTRIAL LTDA, afirmou que ele recebia valores para deixar de exercer seu
munus e permitir cundutas irregulares da empresa.

ERALDO pertence ORCRIM liderada pela chefe do SIPOA MARIA DO


ROCIO e o Superintendente Regional DANIEL GONALVES FILHO, como se ver. Cito
como exemplo o dilogo do AC 6-B, eventos 222 e 229, no qual MARIA DO ROCIO ordena
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

110 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
que ERALDO - que demonstra certa resistncia em realizar o servio requisitado - ainda que
lotado na Lapa, v a Unio da Vitria para liberar um carregamento de mel, assinando para
ela um certificado, novamente sem fiscalizar nada da carga de mel (81465951.WAV):

O resultado do monitoramento revelou que ERALDO efetivamente possui


conduta profissional irregular, voltada cobrana de vantagens indevidas de empresas

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

111 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
fiscalizadas (recursos financeiros e produtos crneos - seus familiares, esposa Clara e filha
Juliana j "contam" com esses produtos para alimentao da famlia).

Em troca dos favores, ERALDO envida esforos para conseguir as assinaturas


necessrias aos certificados que permitem o regular exerccio das atividades comerciais
ligadas a produtos agropecurios, como se viu nas decises dos eventos 259, 305 e 324 dos
autos n 5062179-57.2015.4.04.7000/PR.

O resultado do monitoramento j revelou que ERALDO e MARIA DO ROCIO


assinam certificados para liberao de cargas para exportao sem qualquer procedimento
prvio de fiscalizao, apenas para cumprir uma formalidade, sempre em troca de favores em
contraprestao (pagamento ou fornecimento de gneros alimentcios).

ERALDO, a exemplo de outros servidores do MAPA como MARIA DO


ROCIO, mantm regime de 'parceria' com o funcionrio da SEARA, FLAVIO EVERS
CASSOU (evento 324), trabalhando com ele naquela empresa e deixando bem claro que ele e
MARIA envidam esforos para garantir que as fiscalizaes na empresa no gerem nenhum
resultado, maquiando as irregularidades. Alm da SEARA, ERALDO trabalha em prol dos
interesses das empresas FRIGORFICOS SOUZA RAMOS, PECCIN e MASTERCARNES,
assinando certificados sem qualquer criterio de fiscalizao prvia.

A prpria nomeao de ERALDO para a fiscalizao da SEARA foi


previamente acordada com FLAVIO EVERS CASSOU, representando a empresa (veja-se
dilogo do AC 03-B, evento 123), ou seja - a prpria empresa escolheu o fiscal do MAPA que
gostaria para exercer uma suposta 'fiscalizao' de aparncias, em troca, claro, da mais
diversificada sorte de vantagens patrimoniais, a serem ofertadas em especial articuladora da
distribuio de fiscais esmpresas e chefe do SIPOA MARIA DO ROCIO NASCIMENTO!

A atuao desidiosa e to desejada pela empresa SEARA veio tona tambm


em dilogo entre o fiscal corrupto RENATO MENON e funcionrio no identificado da
SEARA (AC 4, eventos 154 e 165):

'HNI: Vai vir o novo chefe a.


RENATO: Ah, t indo o ERALDO pra. O cara gente boa. Tranquilo.
HNI: gente boa?
RENATO: Ih! Aquele l bem manso.
HNI: Qualquer coisa melhor que a doutora [MARIA DO ROCIO] n?
RENATO: Ihhh!
HNI: No t errado, n, doutor?
RENATO: Nossa, ele bem tranquilo, vai l uma vez duas por semana (ininteligvel).
HNI: Que bom, n.
RENATO: E nem de entrar em indstria nem porra nenhuma. Bem de boa.
HNI: .

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

112 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
RENATO: S pra assinar os certificados'.

Em conversa de ERALDO com o tambm fiscal corrupto TARCSIO


ALMEIDA DE FREITAS, este ltimo demonstra interesse em trabalhar junto SEARA com
FLAVIO CASSOU, demonstrando ser muito vantajoso estar lotado na Lapa/PR ('o lugar
melhor que tem, em vez de o Sr. trabalhar no Ministrio, com aqueles horrios a turma l, a
Lapa o melhor lugar que tem', pois 'l, num tem negcio de horrio, a vamos fazer uma
escalazinha, um dia uma vai, outro vai' - AC 3-B, evento 123, auto4). No memso dilogo,
TARCSIO diz que precisa falar pessoalmente com Eraldo e SERGIO ANTONIO DE BASSI
PIANARO (tambm fiscal), sobre algo que 'no pode ser por telefone'.

Relevante tambm o dilogo entre ERALDO, RENATO MENON e FLAVIO


CASSOU, no qual MENON deixa claro que ERALDO precisa se inteirar das atividades da
empresa para que, em caso de superviso, ele ao menos saiba se movimentar l dentro, o que
revela a fiscalizao abertamente pro forma exercida na empresa SEARA, devido a prvio
acordo de recebimento de vantagens entre o representando FLAVIO e os fiscais MENON e
ERALDO (AC 5-C, eventos 190 e 200):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

113 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Mais um dilogo entre ERALDO e FLAVIO CASSOU, que comprova a


assinatura de certificados em troca de recebimento de vantagens:

'FLAVIO: Eu no vou hoje, ento, mas s pra te avisar, pode contar que t aqui na gaveta j...
aqueles p de galinha que tu pediu, sabe?
ERALDO: sei
FLAVIO: t aqui j
ERALDO: t, segunda-feira ento no vai ter nada pra assinar?
FLAVIO: no, que da eu mandaria pra voc, eu s preciso saber o horrio que voc prefere.
ERALDO: ahhh, voc vai mandar, ento
FLAVIO: eu tive que ir ontem, tinha reunio na casa de DANIEL, os caras me fizeram sair
daqui 5 horas da tarde
ERALDO: hum, no me diga
FLAVIO:
ERALDO: tudo bem l?
FLAVIO: t, aparentemente j prenderam os caras, t

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

114 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ERALDO: ?
FLAVIO: , diz que a coisa vai feder
ERALDO: ?
FLAVIO: no sei se j, prenderam um, mas acho que vo matar tudo.
ERALDO: ?
FLAVIO: num sobra um
ERALDO: no me diga, rapaz
FLAVIO: pra isso que pra acontecer
ERALDO: escuta e que horas o cara pode vir?
FLAVIO: no, s, eu que te pergunto, c quer que v antes das trs ou depois das trs?
ERALDO: antes das trs
FLAVIO: ento eu mando chegar duas, duas e pouquinho
ERALDO: t bom
FLAVIO: t bom?'

O outro crime mencionado no dilogo seria o assalto sofrido por DANIEL


GONALVES FILHO, envolvo em circusntncias muito suspeitas, envolvendo o roubo d
eum cofre e busca pelo dinheiro 'do frigorfico'. Neste sentido, destaco a seguinte conversa
captada a partir do terminal de CARLOS CESAR (AC 06-B, eventos 222 e 229):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

115 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Nos autos circunstanciados 06-B (eventos 222 e 229 da interceptao -
81416821.WAV, 81449793.WAV, 81571577.WAV, 81642297.WAV, 81647328.WAV,
81676552.WAV) e 12 (evento 397 - 84256476.WAV) existem vrios dilogos com FLAVIO
EVERS CASSOU, da SEARA, nos quais combinam a assinatura de certificados, que so
levados na casa do fiscal ou no local onde se encontre, sempre fora do Ministrio e da
empresa

ERALDO tambm conversa bastante com representantes do FRIGORFICO


SOUZA RAMOS (ALESSANDRA e FABOLA), que trabalha com produtos adulterados,
orientando-os a driblar a fiscalizao e garantindo a assinatura de certificados tambm para
esta empresa (Autos Circunstanciados AC 2-B, 3-B e 04-B - eventos 93, 106, 123, 141, 154 e
165 - udios ), dos quais merecem destaque os seguintes:

AC 03-B

AC 02-B:

'FABIOLA: Oi doutor.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

116 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ERALDO: oi
FABIOLA: viu, chegou aquele resultado daquela amostra que o senhor falou, ela j saiu na
verdade, s que da, a moa me ligou aqui, pra passar um email pra ela, autorizando a
enviar o resultado, porque o produto j t vencido, n..
ERALDO: hum
FABIOLA: da eu posso, j fiz ele aqui, j posso mandar e colocar meu nome e tudo?
ERALDO: pode sim, pode
FABIOLA: da eu j mando, o resultado deu bom, ela falou
ERALDO: deu bom, ento t bom, tira cpia dele a pra ns a
FABIOLA: que ela no mandou ainda'.

'ERALDO: Pronto
FABOLA: Oi doutor, tudo bom a FABOLA
ERALDO: Oh FABOLA
FABOLA: Oh, doutor, o SANDRO pediu para avisar o senhor que aqueles seis rtulos da da
linguiceria que foi reprovado ele j inseriu de novo, pro senhor dar uma olhada
ERALDO: Ah, t bom. T bom, ento'.

H tambm dilogos negociando assinatura de certificados sem fiscalizao


para a empresa FRIGORIFICO ARGUS LTDA, com o funcionrio NELSON (ainda no
identificado) e para a empresa DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA, com um tal
TOLEDO (AC 11-F, eventos 370 e 378); sobre certificados emitidos por ele com a senha de
ERALDO, pendentes de assinatura (AC 04-B, eventos 154 e 165); de ERALDO e com
JOSIEL AVELINO DA CRUZ, tambm do Frigorfico Argus (AC 5-B, eventos 190 e 200).

No dilogo com JOSIEL, em 04/04/2016, ERALDO deixa claro que ir assinar


diversos certificados, mesmo sem ter inspecionado nenhum produto, pois a carne j viria
lacrada, estando os nmeros dos lacres j anotados para a expedio dos certificados:

Veja-se o dilogo 84060185.WAV, no qual ERALDO conversa com o


funcionrio TOLEDO, da empresa DAGRANJA INDUSTRIAL LTDA, em 02/09/2016, e
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

117 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
promete a ele que assinar uns certificados, a serem levados em sua casa, o que revela a
ausncia de inspeo/fiscalizao prvia:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

118 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Justifica-se, assim, as medidas pretendidas de busca e apreenso na empresa


DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA, em especial na estao de trabalho do
funcionrio TOLEDO. Tambm cabvel a medida de busca e apreenso na residncia de
JOSIEL AVELINO DA CRUZ, funcionrio do frigorfico ARGUS.

O pleito de conduo coercitiva de TOLEDO e NELSON no pode ser avaliado,


pois pendente as suas qualificaes.

Em face da denncia de injeo de lquidos em frangos na empresa


MASTERCARNES, formalmente fiscalizada por ERALDO, necessria a dilignica de busca
tambm naquele local para a averiguao do fato.

Ao exemplo dos demais fiscais investigados, ERALDO no assinava


certificados de forma fraudulenta de graa: recebia contraprstao das empresas
colaboradores em produtos crneos e dinheiro, como praxe na ORCRIM como um todo.

Causa espanto a naturalidade com que TODA a famlia de ERALDO conta com
o suprimento regular de carnes, entregues a ERALDO pelas empresas que deveriam ser
regularmente fiscalizadas, como forma de propina para que o fiscal no lhes cause embarao
s atividades, muitas vezes irregulares. Dos dilogos depreende-se que a famlia sabe bem da
origem espria das carnes, e mesmo assim aproveita a oportunidade:
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

119 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ERALDO X sua esposa CLARA, em 28/03/2016 (81159034.WAV):

ERALDO X sua esposa CLARA, em 29/03/2016 (81165259.WAV):

ERALDO X sua esposa CLARA, em 30/03/2016 (81172771.WAV):

ERALDO X sua filha JULIANA, em 07/04/2016 (81245311.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

120 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Esposa CLARA X filha JULIANA, em 09/04/2016 (81280443.WAV):

A anlise da situao patrimonial de ERALDO realizada pela Receita Federal


no relatrio IPEI n PR20160049 (evento 40, INF4, dos autos n 50383882520164047000)
revelou que nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 'verificou-se indcios de variao
patrimonial a descoberto (VPD), ou seja, excesso de aplicaes ou investimentos sobre
origem de recursos regularmente declarados (rendimentos tributveis, no tributveis ou de
tributao exclusiva ou mesmo emprstimos contrados), irregularidade esta, se confirmada,
caracteriza-se como omisso de recursos/rendimentos'.

Ainda, que 'a partir de 2013 o contribuinte passa a declarar no campo bens e
direitos DISPONIBILIDADE EM MOS E BANCOS, no montante R$ 105.000,00 (em
31/12/2013), R$ 60.000,00 (em 31/12/2014) e R$ 60.000,00 (em 31/12/2015), prtica esta que
se viu comum a outros investigados que tambm costumam receber propina e buscam
alternativas para tornar lcita a existncia deste dinheiro, declarando apenas como 'valores em
espcie'.

Alm disso, constam no Relatrio diversas doaes em dinheiro feitas a seus


filhos, e uma compra e venda de imvel para seu filho RAPHAEL aparentemente
simulada/de fachada, apenas para 'esquentar' o recebimento de elevada quantia:

- o contribuinte fez doaes a JULIANA BERNARDI CAVALCANTI DE LUNA PEDROSA,


CPF 033.088.549-96, no valor de R$ 20.000,00, em 2009, e RAPHAEL BERNARDI

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

121 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
CAVALCANTI, CPF 033.428.989-09, no valor de R$ 35.000,00 e R$ 30.000,00, em 2011 e
2012, respectivamente;

- em 2014, declara emprstimo para JULIANA BERNARDI CAVALCANTI DE LUNA


PEDROSA, CPF 033.088.549-96, no valor de R$ 45.000,00, situao inalterada at
31/12/2015.

(...)

- em 27/03/2009, o contribuinte declara que adquiriu um imvel, VISTA, situado a Rua


Manoel Eufrsio, n 805, Matrcula 40.079, de Wolmir Gusberti, CPF 216.269.249-15 (dados
confirmados na Declarao sobre Operaes Imobilirias), por R$ 157.000,00. Em data de
05/06/2009, vende o imvel para RAPHAEL BERNARDI CAVALCANTI, CPF 033.428.989-09,
pelo mesmo valor de R$ 157.000,00. Contudo, verificando a movimentao financeira do
contribuinte, numa anlise mensal e no por lanamento, no consta dbito, que possa
concluir que seja pagamento do imvel, durante todo ano de 2009, que totalizou R$
166.070,73. Portanto, se este adquiriu o apartamento vista por R$ 157.000,00, este valor
no circulou pela conta corrente, em que ERALDO figure como primeiro titular.

A movimentao bancria de ERALDO foi objeto do Laudo pericial n


2170/2016 (evento 38, autos 50383882520164047000), e revelou operao de
emprstimo/financiamento com a Caixa econmica Federal, em conta poupana, com saque
de valores sem identificao do beneficiado. No h registro de quitao.

Diante dos fartos indcios de crimes de corrupo, representando tambm


ERALDO grave risco ordem pblica e econmica se solto, julgo presentes os requisitos
necessrios decretao de sua priso preventiva, bem como diligcnia de busca e
apreenso em sua residncia e no seu local de trabalho.

7. RENATO MENON

RENATO MENON tambm fiscal agropecurio lotado no SIPOA/PR, e como


revelaram as interceptaes telefnicas, integra a cadeia criminosa instalada no MAPA e
coordenada pelo Superintendente DANIEL GONALVES FILHO e pela chefe do SIPOA,
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO.

Tambm certo que, a exemplo dos seus colegas ERALDO e MARIA DO


ROCIO, adota a praxe de troca de favores com empresas sujeitas a fiscalizao do MAPA,
assinando certificados para liberao de cargas para exportao sem qualquer procedimento
prvio de fiscalizao, apenas para cumprir uma formalidade, sempre recebendo alguma
espcie de contraprestao (pagamento ou fornecimento de gneros alimentcios).

ERALDO, a exemplo de outros servidores do MAPA como MARIA DO


ROCIO, mantm regime de 'parceria' com o funcionrio da SEARA FLAVIO EVERS

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

122 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
CASSOU (evento 324), trabalhando com ele naquela empresa e deixando bem claro que ele e
MARIA envidam esforos para garantir que as fiscalizaes na empresa no gerem nenhum
resultado, maquiando as irregularidades. Alm da SEARA, MENON trabalha em prol dos
interesses das empresas BREYER E CIA LTDA e FRIGORFICO ARGUS, assinando
certificados sem qualquer criterio de fiscalizao prvia.

Por fora das informaes prestadas pelo denunciante DANIEL TEIXEIRA


acerca de irregularidades praticadas pelos fiscais CELSO DITTERT DE CAMARGO e
RENATO MENON junto empresa MADERO, e da confirmao advinda de dilogo captado
entre CARLOS CESAR e o funcionrio JOSINEI da MADERO - no qual a empresa tenta se
esquivar de marcar reunio e receber MARIA DO ROCIO (eventos 154 e 165 da
interceptao) - a autoridade policial intimou para prestar esclarecimentos o gerente do
MADERO, LUIZ ADRIANO URBANSKI.

Conforme constou na deciso do evento 8 dos autos


5015623-60.2016.4.04.7000/PR:

Segundo ADRIANO, antes da empresa MADERO industrializar seus prprios produtos na


atual fbrica prpria em Ponta Grossa/PR, que possui SIF prprio, desenvolviam suas
atividades nas instalaes da fbrica Fastmeet Produtos em Balsa Nova/PR, utilizando-se do
seu SIF, poca em que a fiscalizao das atividades era realizada pelos fiscais federais
agropecurios RENATO MENON e CELSO.

Aps alegarem que 's eles ajudavam a empresa, e a empresa no os ajudava', percebendo que
a empresa atuava dentro da legalidade e no iria ceder s exigncias dos fiscais, RENATO
MENON e CELSO comearam a criar dificuldades: CELSO mandou paralisar as atividades
da empresa, alegando que o local no estava devidamente higienizado, e esclareceu que a
paralisao se deu a mando de MENON. CELSO mencionou que aquela situao no se
repetiria se houvesse uma 'ajuda'.

Como consequncia da negativa de 'ajuda', todas as demandas da empresa junto


Superintendncia comearam a demorar, e CELSO a todo tempo elaborava relatrios de no
conformidade (RNCs), no intuito de forar algum acordo, o que estava inviabilizando as
atividades comerciais da empresa, obrigando-a, finalmente, a de alguma forma ceder as
presses.

ADRIANO relatou que inicialmente MENON e CELSO levavam carnes da empresa, como
hamburgueres, picanhas e fils mignon; contudo, logo alegaram que a empresa precisaria
ajudar mais, e pediram uma 'ajuda' no valor de R$ 5.000.00 para cada ums deles. ADRIANO
disse-lhes que no poderia pagar tal valor, no entanto acabou cedendo ao pagamento de R$
2.000,00 para cada, por umas 5 ou 6 vezes, entregando os valores em dinheiro, acondicionado
em envelopes, sempre para CELSO, nos arredores da empresa e, certa vez, num posto de
gasolina.

O depoente acrescentou que, numa ocasio em que se encontrava em So Paulo, uma

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

123 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
funcionria do MADERO, chamada Anglica, lhe telefonou dizendo que MENON estava
pegando carnes na fbrica (picanha, fil mignon e carnes nobres), tendo orientado-a a
dizer-lhe que no podia fazer aquilo.

Ainda, que o fiscal CELSO lhe confidenciou certa vez que MENON recebia cerca de R$
50.000,00 mensalmente, de vrias empresas.

No que toca ao relacionamento de RENATO com a empresa SEARA, merecem


destaque os dilogos com FLAVIO EVERS CASSOU e LUCIMARA HONRIO
CARVALHO, constantes dos Autos Circunstanciados 3.C, 4-C, 5-C, 6-C e 8-E, nos quais
RENATO se prontifica a assinar certificados a pedido deles (geralmente levados at sua casa),
agilizar procedimentos administrativos, acudi-los quando MARIA DO ROCIO no est
disponvel ou encontra-se em viagem, e em troca, como costume, recebe produtos
alimentcios e pagamento de quantias em dinheiro. Ainda assim, reclama s vezes por estar
'quebrando galhos demais' em favor da SEARA (AC 5-C, 81202525.WAV, evento 200).

Da grande quantidade de dilogos captados, descritos nos autos circunstaciados


supra referidos e constantes dos eventos 123, 14, 154, 165, 190, 200, 222, 229, 297 e 305,
menciono so que seguem, porque esclarecedores por si s:

AC 3-C:

hamada do Guardio
80523355.WAV
Alvo RENATO
Telefone do Alvo 55(41)99754490
Telefone do 4135478300
Interlocutor
Data da 23/02/2016
Chamada
Hora da 11:27:00
Chamada
Durao 385

Transcrio 1'20":FLAVIO: Voc me acode pra amanh?RENATO: Sem problema. Por que?FLAVIO: Por que,
da, eu. A MARIA. Eu acho que aniversrio do SIPOA. No sei que bosta a. A MARIA eu acho
que vai pra Braslia amanh e volta s quinta de tarde. Da, como hoje eu no mando. S mando
amanh. Da eu queria ver se dava pra fazer pra voc, por que da eu mandava pro c.RENATO:
No. No tem problema.FLAVIO: Manda na tua casa da? De tarde?RENATO: tem que ver o
horrio. Provavelmente em casa eu vou t. Tem que ir l no Ministrio tambm. Mas eu acho que
devo ir mais cedo um pouco.FLAVIO: Eu mando l (ininteligvel). Eu t terminando de analisar uma
porra de um projeto da.FLAVIO: Umas cinco seis horas eu mando l da.RENATO: T terminando
de analisar uma porra de um projeto de l de Pato Branco. Da amanh ou quinta-feira eu quero ver
se eu levo l.FLAVIO: Beleza.RENATO: No Ministrio. Mas, da, l pras quatro, cinco horas eu t
em casa.FLAVIO: Eu mando das cinco em diante pra voc.RENATO: No. No tem

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

124 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
problema.FLAVIO: Beleza? PRECISA DE ALGUMA COISA OU NO?RENATO: VIU. EU
ACHO QUE VOU PRECISAR POR QUE EU DEI TUDO QUE TINHA AQUI PRA SOGRA
E PAI.FLAVIO: POIS VEJA A O QUE VOC PRECISA E D UM GRITO, QUE EU
MANDO JUNTO.RENATO: AH, , O, O .FLAVIO: FEIJO COM ARROZ.RENATO:
FEIJO COM ARROZ, N.FLAVIO: COXA, SOBRE COXA, PEITO.RENATO: PEITO,
UM POUQUINHO, E A COXINHA DA ASA.FLAVIO: COXA, DEIXA EU ANOTAR AQUI,
COXA SOBRE COXA, PEITO, COXINHA DA ASA. E MEIO DA ASA NO
QUER?RENATO: MEINHO DA ASA, UM POUQUINHO, BOM TAMBM. UM DIA OU
OUTRO (ININTELIGVE).FLAVIO: MEIO DA ASA. EU MANDO AMANH JUNTO DA.
BELEZA?RENATO: BELEZA. NO MAIS, TRANQUILO A?FLAVIO: TUDO SOB
CONTROLE.(...)

AC 04-C, 80872718.WAV:

AC 08-E:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

125 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

126 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Verificou-se que RENATO tambm assinou certificados irregularmente no lugar
de ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO, que seria o novo responsvel pelo SIF da SEARA
(AC 5-C, 81202525.WAV, evento 200):

'(...) RENATO: quebrar galho. T quebrando galho demais. E o coisa t a? Como que
chama?
LUCIMARA: O ERALDO?
RENATO: .
LUCIMARA: No apareceu ainda. Saiu a portaria dele j, mas no apareceu.
RENATO: , tudo uns vadio mais a deixa tudo pra mim, esses bosta.
LUCIMARA: Mas, mesmo que eles venham, n doutor, os China.
RENATO: Mas eles que se virem. A MARCIA j no t assinando? Que que querem?'

Ainda sobre o recebimento de carnes por parte do fiscal MENON, e assinatura


de certificados para exportaes China e pra a empresa Breyer:

AC 04-C, 81136270.WAV:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

127 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

No AC-12 (evento 397) consta dilogo de RENATO com FLAVIO CASSOU no


qual este requisita ajuda com relao a um PNCR, e afirma que far a coletade PNCR e
mandar para RENATO no frigorfico em que estar atuando.

Segundo a autoridade apurou junto ao site do prprio MAPA


(http://www.agricultura.gov.br/portal/page/portal/Internet-MAPA/pagina-inicial/pncrc),
PNCR significa Plano Nacional de Controle de Resduos e Contaminantes PNCR,
procedimento que depende de prvio trabalho de inspeo e fiscalizao, que, como se v no
dilogo, no existiu, tendo o prprio representante da empresa enviado amostra para
aprovao do fiscal RENATO.

Como j havia sido mencionado acima, RENATO tambm assina certificados de


exportao sem fiscalizao prvia para a empresa BREYER E CIA LTDA, representada por
HENRIQUE FELIX ERICK BREYER, assim como o faz tambm seu colega ERALDO,
consoante j analisado em tpico prprio. Veja-se, por exemplo, o dilogo do AC 03-C,
evento 123:

'RENATO: Al.
ALINE "DA BREIER": Doutor.
RENATO: Oi. Hum. Fala!
ALINE "DA BREIER": s pra avisar, Doutor, que ele, o nosso motorista, t saindo daqui a
pouquinho l da LAPA e deve chegar a na sua casa por volta da uma e meia.
RENATO: Uma e meia?
ALINE "DA BREIER": Isso. Mais ou menos uma e meia ele falou.
RENATO: T pede pra chegar em torno de duas horas, que ele almoa e vem tranquilo, por
que talvez tenha que ir no banco ali e pra ele no ficar esperando a. T bom? E aquele? Esse
certificado 003. J no tinha ido?
ALINE: Eu respondi pro senhor ali no e-mail. Na verdade, ns tnhamos atribudo todos os
nmeros dos 16 contineres. A uns saram semana passada e outros hoje, n. No ficou

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

128 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
bem na sequncia, n.
RENATO: No. Beleza'.

A referncia Lapa est atrelada empresa SEARA, pois numa das conversas
de LUCIMARA da SEARA com MENON, transcrita acima, ela afirma possuir um
certificado do BREYER para ele assinar e ele diz que o far. Ela ento diz que levar tal
certificado juntamente com os China (como vulgarmente so chamados os certificados de
exportao para a China pelos membros da ORCRIM) - Ac 04-C, eventos 154 e 164.

Em troca, no hesita em pedir at potes de mel ao dono da empresa, para seu


consumo, em separado do pote que dever ser enviado para a coleta (AC 12, evento 397):

'(...) RENATO: Ai diga l que mande dois ou trs potinhos daqueles de 800g pra mim. Por
favor.
HENRIQUE: h, RENATO, desculpe a. Que t um som. (ligao falhada). Voc quer que
mande o mel da coleta ?
RENATO: , no. Viu, vai ter uma coleta. T. Ai a coleta, vocs fazem l e manda. Eu falo
com ele por e-mail. Eu digo, e dai, como vai ser a ltima, mande o mel l que acabou o meu.
HENRIQUE: Entendi.
RENATO: Uma a coleta, no tem nada a ver.
HENRIQUE: T. a ligao t pssima.'

Por fim, h que se mencionar o dilogo de RENATO com o tambm fiscal


agropecurio de Londrina GERSIO LUIZ BONESI - cuja conduta ser apurada mais adiante
em tpico especfico - , no qual ele avisa GRSIO sobre uma fiscalizao surpresa que est
sendo planejada para uma das empresas pelas quais Gersio seria responsvel ('T te avisando,
por que ns somos tudo parceiro, eu, voc') GERSIO ento se desespera com a ausncia de
aviso prvio, e da impossibilidade de 'preparar tudo' na empresa que fiscaliza. RENATO ento
lhe avisa que ir realizar a fiscalizao com LUCIANO ainda que RENATO no seja lotado
por l. GERSIO por fim pergunta a RENATO se 'vo querer roubar a fbrica?' e ele responde
'no, no, para, no assim' (AC 04-C, evento 155, 81109938.WAV).

O 'roubar a fbrica' provavelmente se refere ao fiscal JUAREZ JOS


SANTANA (cuja conduta se analisar em tpico parte), em vista de quem estava sendo
armado algo, de acordo com o teor da conversa de RENATO com FLAVIO CASSOU (AC
05-C, evento 190)

Por fim, a anlise da situao patrimonial de RENATO MENON, objeto do


Relatrio do ESPEI n 20160046 (evento 40, INF4, dos autos n 50383882520164047000)
muito semelhante dos demais fiscais integrantes da ORCRIM at agora referidos, havendo
variao patrimoniala descoberto nos anos de 2009 a 2015; grande volume de dinheiro em
espcie declarado entre 2010 a 2015;

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

129 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Ressaltou o relatrio que em 2009 e 2010 o montante de dinheiro em espcie
representou 78% dos bens de RENATO, o que destoa bastante da sua condio de servidor
pblico tal como declarado.

Ainda, 'no ano de 2013 o contribuinte apresenta uma movimentao a crdito


no montante de R$ 329.353,54, com valores creditados nos meses de 01/2013 (R$
109.526,01) e 08/2013 e (R$ 50.799,03) no Banco do Brasil, que no se encontra, a
princpio, fundamentos nos valores dos rendimentos do contribuinte', destoando novamente
da sua condio de servidor federal, e dos rendimentos recebidos da sua fonte pagadora
oficial.

Quanto a seus bens, em 29/04/2013 o contribuinte adquiriu um veculo S10


Tornado 2.8 GM, pelo valor de R$ 63.000,00 da empresa LUSON VEICULOS LTDA, CNPJ
78.453.669/0004-79. Este veculo no se encontra declarado na DIRPF do ano-base de 2013.
Alm disso, h divergncias com relao a diversos imveis adquidiros por RENATO, seus
valores declarados e os valores escriturados.

Constatou-se que RENATO MENON scio das empresas AGROPECUARIA


MENON LTDA (CNPJ 79.604.880/0001-65) e RENATO MENON -ME (CNPJ
82.643.982/0001-02) das quais ainda se aguarda o resultados da anlise dos dados
bancrios.

Diante dos fartos indcios de crimes de corrupo, representando tambm


RENATO grave risco ordem pblica e econmica, se solto, julgo presentes os requisitos
necessrios decretao de sua priso preventiva, bem como diligncia de busca e
apreenso em sua residncia e no seu local de trabalho.

Outrossim, julgo cabveis as medidas de conduo coercitiva e busca e


apreenso nas residncias de LUCIMARA HONORIO CARVALHO, funcionria da SEARA,
e de HENRIQUE FELIX ERICK BREYER, dono da empresa BREYER E CIA LTDA, bem
como a busca no local de trabalho de LUCIMARA e na sede desta ltima empresa referida.

Ainda, tendo em vista que MENON responsvel pela fiscalizao tambm do


FRIGORIFICO ARGUS LTDA, que j apareceu em dilogo de seu representante legal com o
fiscal ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO no qual foram requeridas assinaturas em
certificados para exportao, pertinente a diligncia de busca e apreenso tambm na sede
desta empresa.

8. TARCSIO ALMEIDA DE FREITAS

TARCSIO ALMEIDA DE FREITAS agente de inspeo sanitria, tambm

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

130 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
lotado no SIPOA/PR, e como revelaram as interceptaes telefnicas, integra a cadeia
criminosa instalada no MAPA e coordenada pelo Superintendente DANIEL GONALVES
FILHO e pela chefe do SIPOA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO.

Conforme j constou nesta deciso, a depoente JOYCE IGARASHI CAMILO,


responsvel tcnica pelo controle de qualidade da PECCIN no ano de 2014, havia afirmado
que o fiscal TARCSIO, atuante na PECCIN, sempre fazia constar em seus relatrios que os
procedimentos da empresa estavam dentro da legalidade quando na verdade no estavam.
Presenciou tambm a danoa da empresa, NAIR, dizendo que TARCSIO resolveria os
problemas da empresa, emsmo os procedimentos sendo imprprios, ouvindo dizer tambm
que o fiscal recebia uma contraprestao por assima agir (evento 1, anexo 6, dos autos n
50621795720154047000).

Tais fatos foram comprovados durante o monitoramento telefnico dos autos n


50621795720154047000.

Em dilogo entre os os donos da empresa PECCIN, IDAIR ANTONIO PICCIN


e NAIR KLEIN PICCIN, em 11/03/2016, ficou claro que as aprovaes e relatrios
favorveis da empresa emitidos por TARCSIO eram comprados mediante pagamento
(eventos 154 e 165, 80870890.WAV):

'IDAIR: Al. Oi.


NAIR: Tu no levou mais o dinheiro do TARCSIO depois daquele dia que ele no tava?
IDAIR: No, no, no. no. Ele no apareceu mais a.
NAIR: T. Vou levar l agora. t'

Dia seguinte, aps receber seu pagamento, TARCSIO reclama com seu colega,
o tambm fiscal corrupto SERGIO ANTONIO DE BASSI PIANARO, acerca do valor
recebido da empresa PECCIN, confirmando que houve efetivo pagamento referente ao
dilogo do dia anterior de NAIR (eventos 154 e 165):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

131 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Novamente os fiscais da PECCIN SRGIO e TARCSIO reclamam dos valores


5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

132 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
pagos a eles pela empresa, que estariam muito abaixo do esperado (evento 190, AC 05-B,
81174371.WAV):

SERGIO: ah, o PECCIN vai pagar pela, pela, pela, voc v, ... s o fato deles terem pago a
menos pra ns esse ms, j d,j d pra ver que eles to... to... eles tem mais que tomar no
c, mesmo,TARCISIO

Mesmo recebendo pagamentos ('propina') regulares da empresa, em dinheiro e


em produtos crneos, TARCSIO reclama com PIANARO sobre a qualidade dos alimentos da
PECCIN, demonstrando sua plena cincia de que estava colaborando para introduo no
comrcio de alimentos totalmente inaptos ao consumo, gerando grande risco sade pblica
(AC 02-C, eventos 93 e 106):

TARCSIO: Aaaa. SERGIO, me diz uma coisa, e a a PECCIN? A a PECCIN vai ficar
praticamente assim vontade, n?
SERGIO: , mas , voc no se engane. Por que vai ser, h cada quinze dias vai ter vistoria l.
TARCSIO: Aaaa. SERGIO, um comentrio, que eu vou comentar com voc aqui, at chato, eu
s vou falar pra voc, no quero nem comentar a no, sabe.
SERGIO: Um hum.
TARCSIO: Eu peguei um. EU PEGUEI UM PEITO DEFUMADO DE FRANGO,
DECAIU MUITO O PRODUTO PECCIN A.
SERGIO: t muito (ininteligvel). A SUELI FALOU A MESMA COISA. MEU DEUS,
SERGIO! O QUE QUE ISSO, CARA?
TARCSIO: , QUER V, . O PIOR SERGIO, NO SE PODE CRITICAR, EU SEI QUE
(ininteligvel). MAS EU, COM TODA SINCERIDADE, EU NO COMI, SERGIO. EU DEI
UM PEDAO AQUI PRO VIZINHO, EU DEI OUTRO PRA MINHA CUNHADA. EU
PEGUEI UM PEITO DEFUMADO E COISA ASSIM. A QUANDO EU FUI CORTAR,
SERGIO, NO AQUELE PEITO DEFUMADO QUE TENHA CARNE GOSTOSO.
TIPO UMA MASSA, TIPO DE MORTADELA. UMA MASSA HOMOGNICA. ASSIM,
TIPO. IGUALZINHA UMA MASSA DE MORTADELA, AVERMELHADA, TUDO. EU
DIGO NO, DECAIU MUITO. VOU AT DAR. VOU PERGUNTAR PRO SERGIO SE
ELE PEGOU ALGUM PEITO ASSIM.
SERGIO: , O LTIMO FOI BEM, BEM, DESAGRDAVEL.
TARCSIO: MEU DEUS, DECAIU MUITO, SERGIO. DECAIU 100%, 100% DO
PRODUTO DO PECCIN A, HEM? MEU DEUS!
(...)

No mesmo dilogo, ambos comentam sobre pretenses de transferncia para


outra localidade/empresa, e comentam que a PECCIN vai ficar ' vontade', ou seja, sem
qualquer tipo de fiscalizao, tendo em vista a proteo especial dispendida empresa por
parte de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, cuja primeira providnica como chefe do
SIPOA foi atender o pedido do dono IDAIR ANTONIO PECCIN de transferncia do fiscal
DANIEL TEIXEIRA, que estava efetivamente fiscalizando a empresa.

TARCSIO tambm conversou com o fiscal ERALDO CAVALCANTI sobre

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

133 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
uma possvel transferncia para a Lapa (para trabalhar na SEARA) e disse que participou de
reunio com FLAVIO CASSOU e MIGUEL da SEARA (AC 03-B, 80684723.wav, evento
123, auto4), e gostaria de encontrar ERALDO e SERGIO PIANARO para conversarem
pessoalmente sobre todos serem transferidos para aquela empresa.

Em dilogo com SRGIO, dias antes de conversar com MIGUEL, da empresa


SEARA, TARCSIO deixou claro que iria pedir uma 'ajuda de custo' a MIGUEL para ir at a
empresa trabalhar. Certamente trata-se de pagamento irregular, porque logo que SERGIO toca
neste assunto, TARCSIO o repreende por falar assim ao telefone, veja-se (AC 02-C, eventos
93 e 106):

SERGIO: Alou. Oi TARCSIO!


TARCSIO: Oi SERGIO! E a? Tudo bom? J terminou a reunio a.
SERGIO: No. Mas, vamos falando. A gente j t s num bate papo aqui n. S conversando
aqui. T fazendo as contas.
TARCSIO: Fazendo as. Voc t igual eu, SERGIO. Eu t fazendo. Sei l, sabe. Fazendo
(ininteligvel). Fazendo uns planos aqui, por que eu no sei como que vai ser. A partir de
maro, abril. Por que se eu me. T comentando com voc aqui. Dependendo l se o
MIGUEL. Se o MIGUEL me d uma ajuda, tudo bem. Uma mo. Se no der, a eu, eu, eu
no vou pagar pra mim. Eu tava pensando aqui. Eu no vou. Como que eu vou pra l, com
carro e...
SERGIO: No. No d.
TARCSIO: H?
SERGIO: NO SE VOC NO TIVER UMA BOA AJUDA DE CUSTO NO COMPENSA
IR PRA L.
TARCSIO: H, PARE COM ISSO. (ininteligvel).
SERGIO: Eim?
TARCSIO: PARE DE FALAR ISSO A.
SERGIO: No entendi.
TARCSIO: PARE DE FALAR ESSE NEGCIO, QUE VOC FALOU A AGORA DE
UMA...
SERGIO: AH, T.
TARCSIO: Aaa, bicho. s vezes c fala um (ininteligvel). Pois , SERGIO. Isso que eu
falei pra voc. Se eu no conseguir, o MIGUEL me ajudar assim COMO (ininteligvel), sabe
n. EU NO VOU TER CONDIES DE BANCAR PRA IR PRA LAPA NO.
SERGIO: isso que eu falei pra voc. Eu acho que voc deve ir l e conversar e acertar
alguma coisa.
TARCSIO: Eu vou sim, eu vou, eu vou. E qualquer coisa, Sergio. Eu t igual a voc.
Qualquer coisa eu vou eu vou pegar licena, sei l, alguma coisa. Eu vou ver aqui o que eu
fao. Eu t conversando com a minha turma aqui tambm. Eu...
SERGIO: E se voc aposentasse hoje, voc conseguiria viver tranquilo ainda,
(ininteligvel)?
TARCSIO: Olha, eu tenho umas dvidas, mas tem que dar n, SERGIO. Mas tem coisa que
tem que cortar, n? A tem que d. por que eu t pagando emprstimo no banco. Mas eu,
eu vou ver como que fica. Se der, eu vou pra Lapa. Se no der. o que eu falo pra voc. Se
der, tudo bem eu vou. Se no der, eu vou cair fora, SERGIO. Eu vou cair fora. Infelizmente
eu vou ter que fazer isso, por que eu no. Eu.
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

134 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
(...)

Em ligao para SRGIO para combinarem o encontro pessoal na PECCIN


sobre a questo da mudana para a Lapa, ele novamente menciona o acerto de valor a ser
pago pela SEARA para que ele e TARCSIO l atuem futuramente, e outra vez repreendido
pelo colega (AC 03-C, eventos 123 e 141):

'TARCSIO: (...) s o nico porm...eu tenho um assunto particular que eu no posso falar,
eu no posso falar por telefone. Eu vou sexta-feira de manh pra ns conversar isso a. T?
SRGIO : t...beleza! (...) mas pera a...s me fale assim, quanto que o MIGUEL te deve?
TARCSIO: ahm?
SRGIO: Quanto que voc acertou pro MIGUEL te pagar l?
TARCSIO: SERGIO...
SRGIO: quanto que ele te deve?
TARCSIO: ahhh. mi...sexta-feira ns conversamos SRGIO. A...
SRGIO: que sexta-feira cara! Onde que voc vai t sexta feira?
TARCSIO: sexta-feira eu vou a no PECCIN a, j combinei com Doutor ERALDO.
SRGIO: (...) mas daquele carro l que voc pegou, que voc passou pra ele. Quanto que
ficou a parcela?
TARCSIO: nada n SRGIO.
SRGIO: ah...num acertou ainda
TARCSIO: nada nada nada. Ento esse negcio a desse rolo a que deu a vamo...o que o
MIGUEL pediu pra mim pra convencer o Doutor ERALDO pra ir l pra resolver esse caso
a, que o MIGUEL ta at esperando tambm o Doutor ERALDO (...)
SERGIO: ento t bom (...)'

Por fim, o recebimento de vantagens em espcie por parte de TARCSIO de


empresas fiscalizadas, em especial a PECCIN, reforado pela sua declarao de
rendimentos de 2016 (Relatrio IPEI PR20160049 - evento 40, INF4, dos autos n
50383882520164047000), na qual consta que em 31/12/2015 o investigado possua R$
25.000,00 em espcie (14% de seu patrimnio), o que no condiz com as dificuldades
financeiras aventadas por ele no dilogo supra do AC 02-C, eventos 93 e 106 (SERGIO: E se
voc aposentasse hoje, voc conseguiria viver tranquilo ainda, (ininteligvel)? TARCSIO:
Olha, eu tenho umas dvidas, mas tem que dar n, SERGIO. Mas tem coisa que tem que
cortar, n? A tem que d. por que eu t pagando emprstimo no banco. (...).

Diante dos indcios de crimes de corrupo, representando tambm TARCSIO


grave risco ordem pblica e econmica, se solto, julgo presentes os requisitos necessrios
decretao de sua priso preventiva, bem como diligncia de busca e apreenso em sua
residncia.

9. SERGIO ANTONIO DE BASSI PIANARO:

SERGIO ANTONIO DE BASSI PIANARO agente de inspeo sanitria,

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

135 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
tambm lotado no SIPOA/PR, e como revelaram as interceptaes telefnicas, integra a
cadeia criminosa instalada no MAPA e coordenada pelo Superintendente DANIEL
GONALVES FILHO e pela chefe do SIPOA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO.

PIANARO trabalhava em dupla com o fiscal corrupto TARCSIO ALMEIDA


DE FREITAS, atuando junto empresa PECCIN e buscando, juntos, mudar a empresa que
fiscalizavam para a SEARA, devido s melhores condies, consoante dilogos que
ilustraram o item 8 supra.

Conforme j constou nesta deciso, a depoente MARCELA MACIEL, que


trabalhou na PECCIN de 08/2013 a 09/2014, relatou inmeras irregularidades naquela
empresa, tendo ela alertado o fiscal SERGIO PIANARO acerca das irregularidades, das quais
ele j tinha cincia, sendo simplesmente ignorada, preferindo o referido fiscal passar o dia
'jogando poker no computador'.

Os dilogos referidos no item supra no que toca a TARCSIO tambm revelam


que PIANARO aderia ao mesmo esquema criminoso que o colega, estando plenamente ciente
das prticas da empresa PECCIN que iam contra as normas sanitrias que deveriam ser
cumpridas e por eles fiscalizadas, mas para as quais ambos faziam vista grossa, omitindo os
fatos em seus relatrios, recebendo, em contrapartida, valores mensais e gneros alimentcios
da empresa PECCIN, que, segundo eles, ultimamente estavam defasados.

PIANARO tambm estaria envolvido em algum negcio paralelo envolvendo


carnes oferecido por EDUARDO, funcionrio da empresa PECCIN (AC 03-C, eventos 123 e
141):

80551494.WAV:

'EDUARDO: T. No, beleza, que eu queria que voc me explicasse uns negcios a. Vamos
ver se da certo, cara. uns negcio bom, heim.
SERGIO: No, beleza, eu t, cara, voc no tem idia de como que eu t, mas, eu t
desesperado atrs de dinheiro.
EDUARDO: Se voc conseguir, meu, vem pra c que eu vou te falar. bom o negcio.
SERGIO: T bom, ento. T beleza.'

Na sequencia, EDUARDO detalhou para SERGIO PIANARO em que consistia


a parceria para distribuio paralela de carnes:

Chamada do Guardio
80522605.WAV
Alvo SRGIO
Telefone do Alvo 55(41)96010155

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

136 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Telefone do 4198377295
Interlocutor
Data da Chamada 23/02/2016
Hora da Chamada 10:24:00
Durao 62
Comentrio
Transcrio Aos 20":
EDUARDO: SERGIO, eu tava falando com o TIO agora, l no SERENO, e ele pediu pra ver
aquele negcio das carnes l. Sabe?
SERGIO: Qual?
EDUARDO: H?
SERGIO: Qual?
EDUARDO: Ah, daquela carne l pra embutido.
SERGIO: Am, ham.
EDUARDO: T? Voc acha que d pra fazer aquele esquema ou no?
SERGIO: Voc t aonde?
EDUARDO: Eu t aqui em Curitiba.
SERGIO: T. Mas t aqui no Umbar?
EDUARDO: No, no, no. Eu falei com ele por telefone agora.
SERGIO: Eduardo, eu t numa reuniozinha. Daqui a pouquinho eu te ligo. Pode ser?
EDUARDO: T, t. Me liga depois, ento. T, beleza?SERGIO: Ento t bom.EDUARDO:
Falou, valeu.SERGIO: At mais. Tchau. tchau.

Chamada do Guardio
80527960.WAV
Alvo SRGIO
Telefone do 55(41)96010155
Alvo
Telefone do 4198377295
Interlocutor
Data da 23/02/2016
Chamada
Hora da 17:10:00
Chamada
Durao 190
Comentrio SERGIO X EDUARDO - DIZ QUE VIU CARNES NO SADIR E MERCADORIAS DA
PERDIGO. FALAR PESSOALMENTE. "AS PAREDES TM OUVIDOS".
Transcrio Aos 1'05":
EDUARDO: No, por que o seguinte. Eu vi as carnes l do SADIR. Tem, cara, entendeu?
SERGIO: Aonde?
EDUARDO: No SADIR. T?
SERGIO: Am, ham.
EDUARDO: S que a que tem que ver esse negcio dessas carnes a como que funciona. Eu vou te
mostrar uma mercadoria que da PERDIGO, t. Que tem l. T com foto do produto. Mercadoria
bonita, cara. Agora eu no sei se esse negcio, a certificao, disso a como que funciona, entendeu?

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

137 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SERGIO: Mas pra quem?
EDUARDO: Ento, a tinha que fazer assim: vender pro SERENO a mercadoria e o certificado, sei l,
PECCIN. A tem que dar um jeito. No sei como que vai fazer entendeu? Isso que tinha que ver
como . Se d pra fazer isso.
SERGIO: T, , .
EDUARDO: melhor a gente conversar pessoalmente. Da a gente. N.
SERGIO: Eu tambm acho.
EDUARDO: ESSAS COISAS AS PAREDES TM OUVIDOS. T. A, amanh a gente v. Eu te
mostro certinho. Eu te explico. E, da, eu j mostrei pro TIO tambm. Ele t interessado. E tem outro
cara, se o TIO no quiser comprar, que compra vista, cara. Entendeu? A GENTE S PRECISA
DESDOBRAR ESSE NEGCIO DO CERTIFICADO, que o cara l do "Bastos?" l. Entendeu?
Que quente pra pagar tambm. E eles tm a mercadoria l, s a questo, agora, de acertar esses
detalhes a, n.
SERGIO: MAS VOC VIU QUAL QUE O FORNECIMENTO? DE QUAL SIF?
EDUARDO: No, eu vi um cdigo do produto. NO, TEM UM SIF TAMBM. TEM UM SIF
TAMBM. S que a mercadoria PERGIGO, t? Que eu vi a embalagem. No SADIA, no.
SERGIO: O problema da PERIGO sabe o que , EDUARDO. Se vier do 716, uma baita
mercadoria. Se vier do 160 uma bosta. No tem, no tem padro.
EDUARDO: , a eu no sei. A tem que ver. eu tenho o nmero. Por que ele mostra a carne e tem
um, que t no pacote da PERDIGO, com o nmero do SIF. Entendeu? Da a gente pede aquela. "Eu
quero essa mercadoria". Que do SIF tal.
SERGIO: Hum, hum. t. Beleza.
EDUARDO: Beleza? A amanh a gente v.
SERGIO: Vamos conversar amanh, t.
EDUARDO: Falou, SERGIO. Um abrao.SERGIO: Tchau, tchau.

Efetivamente, SERGIO PIANARO tem um negcio paralelo de transporte de


carnes, juntamente com seu filho FABIO, utilizando-se de um caminho de propriedade deles,
e angariando clientes nas empresas por ele fiscalizadas. No AC 02-C (evento 93, auto4),
possvel verificar que PIANARO pretende distribuir produtos da empresa PECCIN para seu
negcio com o caminho de transporte, que aparenta ser da empresa MASTERCARNES:

'SERGIO: O caminho comeou a rodar, n.


CARLOS: Am.
SERGIO: Eu t pensando em, de repente, pegar uns produtos de alguns lugares aqui e
descer a pra praia pra ver se, se, se fao umas visitas pronta entrega a.
CARLOS: Hum.
SERGIO: Ser que rola ou no?
CARLOS: Mas qual produto?
SERGIO: , pensei no PECCIN. No SERENO.
(...)
SERGIO: CARLOS, a minha, a minha. Esses produtos PECCIN e SERENA pra periferia,
n. pra botequinho, n.
CARLOS: isso tem ali pro lado de Tabulero n...
SERGIO: Sim, at (ininteligvel) visitar aqueles mercadinhos l.
CARLOS: Hum hum. voc tava pensando em fazer a pronta entrega j.
SERGIO: pronta entrega.
CARLOS: dava pra tentar n, veio. Foi o que ns fizemos h vinte e cinco anos atrs. Foi
assim que ns comeamos.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

138 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
(...)
SERGIO: O (SOUZA?) RAMOS agora MASTERCARNES tambm, n.
CARLOS: . Voc me falou aquele dia, n.
SERGIO: Pois . Eu no tenho ainda tanta amizade n.
CARLOS: Ham ham.
SERGIO: Quer dizer, tenho n. Eu at ajudei eles l n, mas como eu t com o caminhozinho
da MASTER, l de repente. Vamos ver. Eu vou inventar alguma coisa.
CARLOS: No. No d nada.
SERGIO: Eu tenho que fazer esse caminho pagar o preju, n, cara.
CARLOS: Ele j comeou a trabalhar l na MASTER?
SERGIO: Comeou, mas t bem fraco, l viu.
(...)
SERGIO: no, eu tenho que pagar o ba n. Por que o ba que foi 5 mil por ms que eu
tenho que pagar.
CARLOS: Ham ham. No mas.
SERGIO: Eu tenho que correr atrs do prejuzo.
CARLOS: isso verdade. Mas se Deus quiser.
SERGIO: Por que o PECCIN, cara, o que que eu fao ali com ele. Eu pego em consignao.
O que no vender eu devolvo pra ele. O caminhzinho vai ficar com o friozinho ligado. No
vai esquentar o produto.
(...)
SERGIO: Viu, CARLOS. Eu avisei ao SERGIO l, o pessoal t retirando todo o pessoal dos
SIFs.
CARLOS: Ham ham.
SERGIO: Ento, se for pra aprovar a rotulagem, se der pra aprovar a rotulagem agora antes
do JUAREZ sair seria melhor hein, cara.
CARLOS: Hum hum, mas a.
SERGIO: Depois que o JUAREZ sair pra voc aprovar a rotulagem vai ser uma, cara.
CARLOS: No, mas por isso que eu t subindo. Eu falei com ele hoje.
SERGIO: Aquele (ininteligvel) l que ajuda a aprovar heim.
CARLOS: No vai aprovar?
SERGIO: Se no for com o JUAREZ, vai ser complicado aprovar aquilo l heim.
CARLOS: No, mas ns damo um jeito. EU J CONVERSEI INCLUSIVE COM A MARLI...
(...)
CARLOS:Bom, mas de qualquer maneira que a gente tem que procurar fazer as coisas o
mais certo possvel, n SERGIO

O filho e a esposa de SERGIO PIANARO - FABIO e SUELI, respectivamente -


no s tem conscincia das prticas criminosas desenvolvidas em paralelo pelo pai/marido,
como prestam-lhe auxlio direto nas atividades, como se v do seguinte dilogo entre ambos,
captado do terminal utilizado por SRGIO (AC 04-C, evento 154, 80580769.WAV):

'FABIO: Ah, me. Voc tambm faz de boba ne, me.


SUELI: No.
FABIO: O cara pediu pro pai trazer uns produtos da PECCIN.
SUELI: Que cara?

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

139 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
FABIO: Do ministrio, eu no conheo. Eu sabia que tava no telefone. Eu no vi esse cara.
SUELI: ham.
FABIO: Ele foi ali agora entregar. O pai trouxe l da PECCIN. Entendeu? E agora vai
entregar. Ele falou que vai encontrar com ele aqui.
SUELI: Aqui no prdio do (ininteligvel) ai?
FABIO: Isso.
SUELI: T. Mas o que que ser que era?
FABIO: no sei.
SUELI: Ham?
FABIO: no sei dizer. Eu sei que da PECCIN l. Eu vi as caixas, eu peguei as caixas. As
caixas estavam fechadas.
SUELI: Mas bastante coisa?
FABIO: Ah, tinha uns 15 kg.
SUELI: Ah, a tem alguma coisa. Quem que esse cara?
FABIO: Mas eu no sei, um tal de jair. Ah, me. Voc demais.
SUELI: demais FABIO? Voc muito ingnuo. esse cara a ele s apronta. Voc acha que
ele vai cobrar isso a?
FABIO: No. Provavelmente ele vai t dando.
SUELI: T dando pra MARINA, a desgraada l. Te dou certeza.
FABIO: Daqui a pouco ele volta, me. Daqui a pouco ele volta.
SUELI: Daqui a pouco ele volta aonde?
FABIO: Ele s foi entregar aqui em baixo pra cara.
(...)
FABIO: Ele no t aqui em baixo. Eu t procurando ele aqui.
SUELI: Aonde?
FABIO: Aqui em baixo. Me, ele foi trazer a carga pro cara aqui em baixo.
SUELI: Claro que ele no t a. Ai tem alguma coisa muito errada.
FABIO: No, ele j deve t voltando, me.
SUELI: Mas voltando da onde?
FABIO: Ah, t voltando aqui, . Eu t vendo ele voltando aqui do prdio. Ele s foi encontrar
o cara. Eu t vendo o cara daqui, me. Pelo amor de Deus.
(...)
SUELI: FBIO, eu no sou burra, FBIO. O seu pai ia trazer carga pra algum a troco do
que, FABIO?
FABIO: Por que ele tava na PECCIN e o cara falou: voc no tem como me trazer um
presunto, uma salsicha alguma coisa? T, tem, t. Levou, ele trouxe aqui, o cara veio
buscar na casa dele. Qual que o problema?
SUELI: Uns 15 kg mais ou menos?
FABIO: Deixa eu ver aqui, uns 15 kg, uma caixinha.
SUELI: Mas t a em cima ainda. No, no, que tem outra caixinha que eu acho que pra
voc aqui.
(...)
FABIO: Deixa eu abrir aqui.
SUELI: E o que que c t jogando agora?
FBIO: , tem bacon aqui, , salsicho e s. ele trouxe.
SUELI: E linguia?
FABIO: No. Se ele trouxe eu no vi.
SUELI: E o que que c t jogando agora, F?

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

140 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
FABIO: , ele trouxe mais um troo aqui, , lombo canadense. lombo canadense.
SUELI: hum.
FABIO: Voltou a, oh.
Passa para SERGIO.
(...)
SUELI: O que que t acontecendo?
(voz de FABIO ao fundo: Eu falei pra ela que voc foi levar o troo do seu amigo)
SERGIO: No, no, o doutor ERALDO pediu pra eu trazer uma caixa de produtos
pro JAIR l do ministrio, que o JAIR um cara que sempre est nos ajudando l em
relao (ininteligvel) e ele veio buscar.
SUELI: Mas e por que que o doutor ERALDO no trouxe?
SERGIO: O ERALDO no tava l, SUELI!
SUELI: Ah, t bom'

Bem se v que os familiares esto cientes do negcio de SRGIO com o


transporte de carnes e recebimento de caixas da empresa PECCIN, sendo que SUELI controla
a movimentao de maneira intensa.

O recebimento de produtos das empresas fiscalizadas est tambm comprovado


pelo dilogo de SRGIO PIANARO com sua esposa SUELI, a mesma que reprovou a
qualidade do produto PECCIN com o qual o marido foi presenteado (peito defumado de
frango que parecia uma massa estranha, consoante dilogo supra transcrito, no tpico atinente
ao parceiro TARCSIO). Na mesma conversa, SRGIO comenta acerca do recebimento de
produtos de carne e negociao de fretes para fazer com seu caminho, dos produtos da
PECCIN (AC 02-C, eventos 93 e 106):

'SERGIO: Estamos chegando para fazer a ltima entrega j. Mas deu boa, deu ... mil kilo
mais ou menos, deu 10.000 reais. Deu 200 a nossa comisso.
(...)
SERGIO: mas que foi pouca carga ainda, ento quando comear a carregar cheio, a fazer
linha, vai dar mais. (...) Ah eu tenho certeza que vai dar mais. (...) Eles deram preferncia pra
ns de novo, viu amor.
(...)
SERGIO: Vamos almoar l no MASTER.
SUELI: E a. Voc encomendou a carne?
SERGIO: Encomendei a carne, sim senhora.
SUELI: Da resolveu aquele negcio l?
SERGIO: Vou conversar agora com PAULO. O PAULO no tinha chego a hora que ns
samos.
SUELI: Ah, ento t bom. A voc vai pegar ento peito de frango.
SERGIO: J encomendei, amor, peito de frango, bife e carne moda.
SUELI: T . BELEZA. ISSO DA D PRA GENTE PASSAR UM TEMPO.
(...)
SERGIO: Sbado eu vou trabalhar com FBIO. Da eu fao as entregas do FBIO e a eu vou
arrumar algum fretezinho pra descer de caminho no sbado.
SUELI: Am.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

141 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SERGIO: VOU L PEGAR UMAS SALSICHAS, UMAS LIGUIAS DO PECCIN E SAIR
VENDENDO L QUE NEM LOUCO NO SBADO.
SUELI: Am.
SERGIO: O que voc acha da ideia?
SUELI: Ah, no sei.

A referida empresa a MASTERCARNES, mencionada anteriormente.

Chama a ateno a conivncia de SERGIO com a continuidade das atividades


ilegais da empresa PECCIN, que, como ele mesmo e sua famlia provaram e reprovaram,
produz bens alimentcios de pssima qualidade. Ainda assim, SERGIO ganhar dinheiro
fazendo fretes e vendendo 'que nem louco', segundo suas prprias palavras, salsichas e
linguias da empresa PECCIN.

Ao analisar a situao patrimonial de PIANARO, a Receita Federal concluiu


pela possvel omisso de rendimentos, devido ao subterfgio utilizado por SERGIO de omitir
bens em uma DIRPF e, no ano seguinte, adulterar aquela passada, alm de haver variao
patrimonial a descoberto no ano de 2013 e incompatibilidade da sua movimentao bancria
com os redimentos declarados (Relatrio IPEI PR20160049 - evento 40, INF4, dos autos n
50383882520164047000):

- Em relao as DIRPFs de Srgio Antnio de Bassi Pianaro, verificou-se evidente


irregularidade fiscal de alterao indevida e substancial de valores de bens e direitos entre
Declaraes de IRPF (DIRPF) sequenciais. Tal estratgia muito utilizada por
contribuintes que, sem recursos de origem lcita suficientes para fazer frente aplicao
realizada em bens e direitos, omite estes bens numa DIRPF e, na DIRPF seguinte, adultera a
declarao de bens do mesmo ano (passando a ser ano-calendrio anterior), inserindo os
valores de bens e direitos omitidos anteriormente.

Este procedimento ilegal gera, indevidamente, aumento de recursos no incio do ano base da
DIRPF seguinte, que no foram devidamente declarados na DIRPF anterior. Assim,
verificou-se que o contribuinte promoveu tal estratgia irregular omitindo bens e direitos numa
DIRPF e acrescentando na seguinte. Esta irregularidade caracteriza possvel omisso de
rendimentos.

- Numa anlise sumria, baseada apenas nas fontes de informao constantes dos sistemas da
RFB, pode-se constatar que no ano-calendrio de 2013 verificou-se indcios de variao
patrimonial a descoberto (VPD), num montante aproximado de R$ 397.000,00, ou seja,
excesso de aplicaes ou investimentos sobre origem de recursos regularmente declarados
(rendimentos tributveis, no tributveis ou de tributao exclusiva ou mesmo emprstimos
contrados), irregularidade esta, se confirmada, caracteriza-se como omisso de recursos;

- Aparentemente as movimentaes financeiras das contas bancrias de titularidade de Srgio


Antnio de Bassi Pianaro, so incompatveis com os rendimentos declarados...

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

142 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Alm disso, h imveis e veculos registrados em seu nome porm no
declarados Receita ou declarados de maneira divergente.

J o Laudo pericial n 2170/2016 (evento 38, autos 50383882520164047000),


que analisou sua movimentao bancria, destacou a existncia de depsitos sequenciais,
no mesmo dia, alguns commesmo valor, alm de 'trs depsitosem espcie (dinheiro) na
conta do Sr Srgio Pianaro (vide figura 13 a seguir) que tambm no guardam relao com
as informaes prestadas ao fisco federal,haja visto que no consta a venda de bens ou
mesmo outras fontes de receita(alm dos rendimentos do cargo pblico) em tais perodos',
nos vultosos valores de R$ 48,340,00, 76.465,23 e 60.000,00.

Comprovado, assim, o recebimento de vantagens indevidas por parte de


SERGIO ANTONIO DE BASSI PIANARO, seja em dinheiro ('ajudas de custo'), ou em
carnes em espcie, bem como a realizao de servios de frete para as mesmas empresas
fiscalizadas.

Diante dos indcios de crimes de corrupo, representando tambm SRGIO


PIANARO grave risco ordem pblica e econmica, se solto, julgo presentes os requisitos
necessrios decretao de sua priso preventiva, bem como diligncia de busca e
apreenso em sua residncia.

10. JOSENEI MANOEL PINTO:

JOSENEI MANOEL PINTO agente de inspeo sanitria, tambm lotado


no SIPOA/PR, e como revelaram as interceptaes telefnicas, integra a cadeia criminosa
instalada no MAPA e coordenada pelo Superintendente DANIEL GONALVES FILHO e
pela chefe do SIPOA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO.

Segundo depoimento colhido do gerente da empresa MADERO INDSTRIA


E COMRCIO S/A, LUIZ ADRIANO URBANSKI (evento 50, desp3, do IPL), MARIA DO
ROCIO estava pressionando-o para marcar uma reunio, sem esclarecer o real motivo, tendo
o agente JOSENEI MANOEL PINTO intercedido para a realizao da tal reunio, segundo
consta do dilogo dele com CARLOS CESAR (AC 04-B, eventos 153 e 165):

'CARLOS CESAR: Conseguiu marcar l, pro rapaz aguardar ns amanh no MADERO?


JOSENEI: No, ele, s, s amanh... amanh, que horas, que horas que voc vai l?
CARLOS CESAR: Ns vamos passar na parte da manh, l.
JOSENEI: T, eu vou de manh l e falo com ele j.
CARLOS CESAR: no, mas, ele vai estar l? Porque se no, ns no vamo nem parar l.
JOSENEI: Ah, t, eu vou ver se ele, vou ver se ele vai t l amanh.
CARLOS CESAR: por isso que eu t falando pra voc, tem que agendar, JOSENEI, ns j
passamos duas vezes l, e, e ele no t l, a moa no sabe falar nada com nada,
(ininteligvel) dra. MARIA (ininteligvel) e como ns tamo indo pra Maring amanh cedo,

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

143 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ento a gente vai sair mais cedo, passa l, ele que aguarde ela l, ela quer fazer uma reunio,
eles to procurando aqui no Ministrio ela, ela no t sabendo o que, do que se trata l, uns
documentos, alguma coisa, sabe?
JOSENEI: Ah
CARLOS CESAR: E tem, se no ela disse que no vai mais atender ele.
JOSENEI: Ela quer falar com o ADRIANO?
CARLOS CESAR: O ADRIANO tem que t l, ele no pode sair sem ns chegar l.
JOSENEI: Ento t bom
CARLOS CESAR: Mas confirme, confirme, porque se no eu no vou nem fazer a volta pra
chegar l
JOSENEI: No, no, eu vou l de novo daqui a pouquinho
CARLOS CESAR: T...
JOSENEI: Pode deixar comigo
CARLOS CESAR: T bom, ns passamos l, entendeu? Porque duas vezes ns j passamos l,
da no tem ningum pra responder nada do que a dra. MARIA pergunta, a dra. MARIA
ficou muito brava aquele dia e t vindo uma moa aqui pra fazer uns documentos pra
exportao, diz que a moa nem funcionria deles.
JOSENEI: Ah, t.
CARLOS CESAR: E da ela chega l e diz: "quem o responsvel aqui pela empresa?" "Ah, o
responsvel pela empresa o, o gerente aqui o ADRIANO, n?"
JOSENEI: Ah.
CARLOS CESAR: Mas ele nunca t l, j duas vezes ns passamos l, ele no t l.
JOSENEI: Ento t bom, vou ver se...
CARLOS CESAR: (ininteligvel), no sabe responder nada.
JOSENEI: Eu j vou l.
CARLOS CESAR: Passe l e d um susto nele. Se ele no puder ficar l aguardando, ele que
avise, da ns no vamo passar, ns vamos passar direto.
JOSENEI: Ento t bom'

Segundo ADRIANO, a MADERO vinha sofrendo achaques dos fiscais


agropecurios e da prpria MARIA DO ROCIO, que costumava passar na empresa e
deliberadamente se apropriar de caixas de carnes nobres, como picanhas.

Tais fatos foram registrados por cmeras de segurana.

Posteriormente, ADRIANO entregou um DVD autoridade policial, analisado


conforme a informao n 008/136-20158-4, na qual constam fotos ntidas de uma pessoa
recebendo caixas de um funcionrio trajado para trabalho em frigorfico e colocando no porta
malas de seu veculo (evento 1, ANEXO4).

O gerente do MADERO trouxe, ainda, uma gravao das cmeras de segurana


da empresa, pela qual possvel verificar JOSENEI MANOEL PINTO levando alimentos
produzidos pela fbrica que ajuda a fiscalizar, em um veculo particular que foi carregado por
um funcionrio da empresa (Evento 50). Tal fato tambm corroborado por outra conversa
do investigado com CARLOS CESAR:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

144 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
'JOSINEI: Diga peludo.
CARLOS CESAR: Oi JOSINEI, t aqui na frente.
JOSINEI: Abre o porta mala do meu carro a, pode pegar ali.
CARLOS CESAR: AH...
(...)
CARLOS CESAR: mas para abrir o porta mala tem que t destravado.
JOSINEI: No, no, no tem problema, no, pode abrir a. Abre, tira s trs caixinhas
rapidinho, da, no d tempo dele pensar para disparar.
CARLOS CESAR: , mas no t abrindo o porta mala.'

Diante dos indcios de crimes de corrupo, representando tambm JOSENEI


grave risco ordem pblica e econmica, se solto, julgo presentes os requisitos necessrios
decretao de sua priso preventiva, bem como diligncia de busca e apreenso em sua
residncia.

11. CELSO DITTERT DE CAMARGO:

CELSO DITTERT DE CAMARGO tambm agente de inspeo lotado no


SIPOA/PR, e atuava na empresa MADERO INDSTRIA E COMRCIO S/A ao lado do
fiscal RENATO MENON (tpico 7 desta deciso).

O nome de CELSO apareceu desde o incio das investigaes, j no depoimento


do denunciante DANIEL TEIXEIRA acerca de irregularidades praticadas pelo referido
agente ao lado de RENATO MENON junto empresa MADERO.

Conforme j fiz constar no item 7 acima no que toca ao investigado RENATO


MENON, o gerente da MADERO, LUIZ ADRIANO URBANSKI (evento 50, desp3, do
IPL), relatou autoridade policial que MENON e CELSO, percebendo que a empresa atuava
dentro da legalidade e no iria ceder s exigncias dos fiscais, aps alegarem que 's eles
ajudavam a empresa, e a empresa no os ajudava', comearam a criar dificuldades ao seu
regular funcionamento.

Segundo ADRIANO, CELSO mandou paralisar as atividades da empresa


alegando falta de higienizao do local, e disse que a situao se repetiria outras vezes caso
no houvesse uma 'ajuda'. Diante das negativas de ceder a tais 'ajudas' exigidas, CELSO
DITTERT comeou a elaborar relatrios de no conformidade (RNC) quando havia
demandas da empresa junto ao MAPA

ADRIANO relatou que inicialmente MENON e CELSO levavam carnes da


empresa, como hamburgueres, picanhas e fils mignon; contudo, logo alegaram que a
empresa precisaria ajudar mais, e pediram uma 'ajuda' mensal no valor de R$ 5.000.00 para
cada ums deles. ADRIANO disse-lhes que no poderia pagar tal valor, no entanto acabou
cedendo ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada, por umas 5 ou 6 vezes, entregando os

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

145 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
valores em dinheiro, acondicionado em envelopes, sempre para CELSO, nos arredores da
empresa e, certa vez, num posto de gasolina.

Por fim, acrescentou que o fiscal CELSO lhe confidenciou certa vez que
MENON recebia cerca de R$ 50.000,00 mensalmente, de vrias empresas.

Diante das dificuldades e exigncias de vantagens ilegais impostas pelos


agentes representantes da Superintendnica do MAPA naquela empresa, a MADEIRO viu-se
ento obrigada a mudar a sua sede de Balsa Nova para Ponta Grossa/PR, sob a atribuio de
outros fiscais. Aps a mudana, somente houve dois epsdios de requisio de vantagens
indevidas, por parte da prpria chefe do SIPOA MARIA DO ROCIO NASCIMENTO,
conforme j mencionado no item que analisou a conduta do fiscal JOSENEI.

A anlise das contas bancrias de CELSO condiz com os fatos relatados pelo
gerente da MADERO. O Laudo pericial n 2170/2016 (evento 38, autos
50383882520164047000) detectou 118 depsitos nas constas de CELSO, muitos deles em
espcie, sem qualquer relao com seus rendimentos ou outras receitas declaradas pelo
investigado.

J a Receita Federal, no relatrio IPEI PR20160049 (evento 40, dos autos n


50383882520164047000), observou que CELSO realizou diversas transaes imobilirias, sem
contudo declarar os bens correspondentes em suas DIPF. Alm disso, quando declara, o faz em 10%
do valor do imvel.

CELSO j foi investigado em inqurito policial, provvel razo pela qual evite ao
mximo falar ao telefone.

Diante dos indcios de crimes de corrupo e de participao do investigado


CELSO na ORCRIM, agindo na forma do art. 288 do Cdigo Penal, julgo presentes os
requisitos necessrios decretao de sua priso temporria (art. 1, I e III, 'l', da Lei
7.960/89), e afastamento cautelar de suas funes pblicas, bem como diligncia de busca e
apreenso em sua residncia.

12. MARCIA CRISTINA NONNEMCHAER SANTOS

MARCIA CRISTINA NONNEMCHAER SANTOS fiscal agropecuria,


tambm lotada no SIPOA/PR, e trabalha diretamente com a chefe MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO.

Embora as comunicaes de MARCIA no tenham sido interceptadas durantes


as investigaes, ela foi mencionada em diversos dilogos ao longo do monitoramento - que

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

146 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
durou um ano - e como deles se depreende, MARCIA tambm assinava certificados para a
China para a SEARA ALIMENTOS LTDA, a pedido dos investigados FLAVIO EVERS
CASSOU e LUCIMARA.

Pelas conversas que compem os Autos Circunstanciados n 03-C, 04-C, 04-D,


5-C, 5-D e 12 (eventos 123, 141 ,154, 165, 190, 200 e 397 da interceptao), muitos
certificados so levados para MARCIA assinar, sem qualquer procedimento fiscalizatrio
prvio, e com a plena convico de que a servidora assinar sem problemas. Geralmente,
MARCIA procurada quando os interessados no encontram a amiga MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO para assinar certificados.

Destaque para o dilogo j referido nesta deciso, entre CARLOS CESAR e


CARLO, no qual conversam sobre a contaminao de uma carga de carne de peru por
salmonela, que teria retornado da Europa, e que MARCIA teria livberado indevidamente(AC
06-B, eventos 222 e 229, (81625660.WAV):

Diante dos indcios da cincia e participao de MARCIA no esquema paralelo


de assinatura de certificaes sem prvia fiscalizao, julgo pertinente as diligncias
pretendidas de conduo coercitiva e busca e apreenso em sua resincia e em sua estao de
trabalho na Superintendncia.

13. FELISBERTO LUIZ DE ANDRADE:

FELISBERTO LUIZ DE ANDRADE tambm fiscal agropecurio e seu nome


5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

147 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
veio tona em dilogo entre RONEY, da BRF, e o denunciante DANIEL TEIXEIRA,
segundo o qual o fiscal FELISBERTO empresta sua senha dos sistemas internos do MAPA
para uma tal FABIANA, funcionria de uma das empresas que deveria ser objeto de
fiscalizao (AC 10-C, eventos 335 e 343, 83763282.WAV). Pelo dilogo, o acesso ao
sistema permite a ela averiguar informaes de toda a concorrncia:

'DANIEL TEIXEIRA: Na verdade, o que acontece o seguinte, cara: que nego bota ela
sentada no computador pra fazer as coisas pros fiscais, cara. A eu fui, dei um esporro no
cara que fez isso.
RONEY: Quem o cara?
DANIEL TEIXEIRA: o FELISBERTO, n.
RONEY: Ah, t.
DANIEL TEIXEIRA: (...) Por que, na verdade, ele no poderia nem ter deixado ela usar nem
ter mandado ela usar. Imagina eu vou chegar l na BRF, passo na roleta l, sento no teu
computador e comeo a fazer as coisas pra voc l. No existe isso. E ali a rede interna pega
tudo, de todas as empresas, tudo. Ento ela teve acesso a toda a concorrncia. JBS o cacete a
quatro.
(...)
RONEY: Mas ele tava ali junto com ela, no tava?
DANIEL TEIXEIRA: No, no. Ela ficou numa sala l sozinha fazendo. Entendeu?
RONEY: Am t.
DANIEL TEIXEIRA: Por que, ele foi atender outra empresa, no, voc vai fazendo ai.
Abriu o sistema e deixou ela trabalhando no sistema. A foi o que eu falei: no, no assim.
Nem acompanhando pode. Entendeu? O problema todo o seguinte, ela t acostumada a vir
aqui, n, senta ali, faz as coisas no sistema logada como ele. Ele d a senha dele pra ela
trabalhar. Isso que foda. At o nosso sistema. E a aprova tudo, sai com tudo aqui
aprovado. Isso uma vergonha, isso
(...)
DANIEL TEIXEIRA: No, no precisa, no precisa se desculpar, no precisa de nada disso.
Ela fez, por que t acostumada a fazer, por que do liberdade dela fazer isso. S que no
pode. Entendeu? A chegou no cmulo do ridculo de at logarem o sistema pra ela e deixar
ela sozinha trabalhando numa sala. Por muito menos, nego j foi demitido em Braslia,
lembra que o cara tinha um assessor l dentro do DIPOA, dentro da sala do diretor do
DIPOA, a JBS? Tinha. Ento. Ento assim, pra evitar esse tipo de coisa e envolver ela e piorar
ainda mais a situao.
RONEY: , t certo.
DANIEL TEIXEIRA: Por que daqui a pouco nego abre um processo aqui e vai chamar ela aqui
pra perguntar, ela vai falar, no, eu sempre fiz assim, fao assim, fao assado, no sei o que,
t, t, t e essa merda cai na mdia, vai foder mais ainda pra quem faz isso. Entendeu?'

Beira o absurdo o fato de um servidor pblico federal, cujo munus exige a


fiscalizao de empresas que trabalham com gneros alimentcios de origem animal, permita
que uma funcionria de uma empresa do ramo utilize seu computador e sua senha, nas
dependncias da prpria Superintendnica Regional do MAPA, e trabalhe em processos
administrativos da prpria empresa, aprovando certificados no lugar do servidor pblico. E o
fato recorrente, estando a tal FABIANA muito acostumda a infressar livremente no local e

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

148 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
trabalhar no posto do fiscal FELISBERTO, utilizando-se da sua senha de acesso ao sistema,
como se ele fosse.

Aps essa conversa, RONEY, da BRF, conversou ento com a tal FABIANA,
que trabalha utilizando a senha do fiscal FELISBERTO, alertando-a sobre sua conduta e
aconselhando-a a conversar cordialmente com DANIEL TEIXEIRA (AC 10-D, eventos 335 e
343, 8370918.WAV):

RONEY: Eu vi l o e-mail, conversei com ele l tambm.


FABI: Srio?
RONEY: , no, eu conversei, ele mandou um whatsapp pra mim.
FABI: Am?
RONEY: que o DANIEL era marido da MARIANA. Tu conheceu a MARIANA, n?
FABI: Sim, claro.
RONEY: E eu me dou muito bem com ele. O problema que tem uma guerra interna l.
FABI: eles querem me colocar no meio, t ligada.
RONEY: FELISBERTO, DANIEL, contra a ANFFA. A tu fosse o gatilho pra (ferrar?) os
caras, entendesse?
FABI: Exatamente.
RONEY: Mas ele falou que no vai levar nada diante em relao aquilo. Ele falou que no.
Ele falou: que a FABIANA tava usando o computador pra fazer. O FELISBERTO um
folgado, ele no faz e pede pros outros fazer.
FABI: Am ham.
RONEY: Tem que ver e tal. Mas ele falou s pra ficar bem claro, pra depois no ter problema
nem pra empresa nem pra eles l, entendeu? A ele fez aquele e-mail. Mas ele disse que no
vai levar nada diante. (ininteligvel) comentar pra da prxima vez no acontecer de novo.
Entendeu? Ai (ininteligvel) FELISBERTO e DANIEL eles so uns caras que ajudam
bastante. Entendeu?
FABI: Pois .
RONEY: Quando os caras ajudam bastante. Tu no tem como. Eu tambm tenho pessoas
dentro do ministrio que me ajuda.
FABI: Eu sei.
RONEY: S que a, tu s cuida pra no demonstrar que o cara t fazendo tudo pra ti,
entendesse?
FABI: .
RONEY: (ininteligvel) no protocolo, depois liga pra ele, entendeu? Por que, quando t muito
na cara assim que eles pegam, a eles vo ferrar. (ininteligvel) sabe o que eles vo fazer?
Vo tirar o FILISBERTO de l e vo colocar um outro cara pra pegar o teu processo. A tu
t ferrada. Entendeu?
FABI: Am ham.
RONEY: A gente s vezes sendo gil de mais, querendo agilizar demais, ferra, entendeu. A
gente tem que demonstrar que nosso processo tambm tem (dificuldade?), tambm
reprovado, essas coisas assim, entendeu? Beleza?

Como se v, muito claro que o fiscal FELISBERTO e o Superintendente


DANIEL GONALVES FILHO so pessoas que ajudam muito as empresas, aprovando
automaticamente os processos/procedimentos administrativos das empresas 'parceiras', e que
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

149 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
se FABIANA no tomar cuidado com suas 'liberdades' l dentro, vo tirar o fiscal
FELISBERTO da sua empresa e colocar outra pessoa que eventualmente cumpra
adequadamente suas funes de fiscalizao e dificulte os processos da empresa junto ao
MAPA.

Por fim, FELISBERTO demonstra grande intimidade e apoio ao


Superintendente DANIEL GONALVES FILHO, em dilogo em que ambos xingam e falam
em matar seus adversrios no MAPA GIL BUENO e DANIEL GOUVEIA TEIXEIRA (AC
10-D, eventos 335 e 343, 83709188.WAV).

Diante dos indcios da cincia e participao ativa de FELISBERTO no


esquema paralelo de facilitao de procedimentos administrativos para algumas empresas e
assinatura de certificaes sem prvia fiscalizao, julgo pertinente as diligncias pretendidas
de conduo coercitiva e busca e apreenso em sua residncia e em seu local de trabalho na
Superintendncia ou na BRF SA, onde atua.

14. JUAREZ JOS DE SANTANA e Ncleo Londrina II (GERCIO LUIZ


BONESI, SIDIOMAR DE CAMPOS, SEBASTIO MACHADO FERREIRA e
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, dentre outros):

JUAREZ JOS DE SANTANA chefe da Unidade Tcnica Regional de


Agricultura de Londrina - UTRA/Londrina, h muitos anos. Ao longo das investigaes, foi
possvel constatar que JUAREZ SANTANA lidera uma clula autnoma criminosamente
organizada, independente, portanto, da ORCRIM sob o comando de DANIEL GONALVES
FILHO e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO.

A organizao criminosa instalada na Regional de Londrina sob o comando de


JUAREZ SANTANA composta pelos fiscais e agentes agropecurios GERCIO LUIZ
BONESI, SIDIOMAR DE CAMPOS, SEBASTIO MACHADO FERREIRA e ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA, cujas atuaes no grupo sero individualizadas a seguir.

Inicialmente, menciono a grande gama de dilogos captados a partir do terminal


telefnico de JUAREZ, nos quais so marcados encontros, organizada a coleta de propinas e
produtos alimentcios solicitados s empresas e o seu armazenamento (AC 02-A, 03-A, 04-A,
5-A, 6-A e 8-A - eventos n 93, 123, 154, 190, 222 e 297).

14.1. FRIGOMAXX, E SILVIA MARIA MUFFO, BIG FRANGO E EDUARDO


VILELA MAGALHES:

JUAREZ SANTANA j foi mencionado na presente deciso no tpico atinente


ao fiscal LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR (AC 02-A, eventos 93 e 106), em razo de
dilogo captado entre ele e a empresria SILVIA MARIA MUFFO, da FRIGOMAXX, no
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

150 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
qual ela reclama a JUAREZ sobre a postura de ZANON, de constantes exigncias de
dinheiro. No obstante, no h notcia de qualquer medida que tenha sido tomada pelo
superior de ZANON, JUAREZ, para apurar e reprimir a conduta criminosa denunciada pela
empresria, o que pode configurar o delito de prevaricao (CP, art. 312).

Acredita a autoridade policial que JUAREZ nada fez a esse respeito porque
tambm possui interesses junto FRIGOMAXX, havendo um esprito de competio entre
ele e ZANON pelas benesses a serem extradas da empresa. Isto porque, em novo dilogo
com SILVIA, JUAREZ se dispe a ir pessoalmente na empresa ajud-la com uma defesa
contra auto de infrao devido a suposta reutilizao de embalagem. Em contrapartida,
JUAREZ pede a ela para resolver aquilo que ele j havia falado para a funcionria KELLI:
'ajuda-lo', claramente requerendo uma contraprestao pela sua atuao generosa em prol da
empresa (AC 8-A, eventos 297 e 305). Dois dias depois, JUAREZ fala novamente com
SILVIA e diz a ela que j fez, j redigiu a defesa para ela:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

151 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

152 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

O que se v a esdrxula situao do fiscalizador atuando como defensor da


empresa fiscalizada, em absoluto prejuzo da atividade estatal de regulao sanitria.

E no s para a FRIGOMAXX que JUAREZ presta este servio: VILELA


(EDUARDO VILELA MAGALHES), diretor da BIG FRANGO INDUSTRIA E
COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ligou para JUAREZ e pediu a ele auxlio para
responder um auto de infrao, 'algum pra eu me basear', e ele se prontifica a ajudar,
marcando encontro em um restaurante espanhol para tratar pessoalmente deste 'auxlio' (AC
07-A, eventos 251 e 259, 81811820. WAV).

Outros funcionrios da empresa BIG FRANGO mantiveram contato com


MARIA DO ROCIO, conforme j exposto no item 3.3 acima, requerendo a ela favores
(orientao para reutilizao de embalagens, prtica esta obviamente ilegal) e oferecendo em
troca caixas de produtos avcolas.

Mais uma vez justificadas as diligncias de busca e apreenso nas sobreditas


empresas e nas residncias de SILVIA MARIA MUFFO e EDUARDO VILELA
MAGALHES, bem como as suas condues coercitivas.

14.2. MC ARTACHO CIA LTDA:

JUAREZ tambm costuma assinar certificados sem fiscalizao prvia, a


exemplo dos demais fiscais j mencionados nesta deciso, desta vez em favor da empresa MC
ARTACHO, para a qual ZANON tambm presta favores semelhantes

(...)
VICENTE - SIDIOMAR falou: no, pode ligar para o doutor. Vou ligar ento hein (risos).
JUAREZ - (risos) Sem problemas, voc est com o certificado?
VICENTE - Eu estou com o certificado.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

153 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
JUAREZ - O OSCAR est viajando n?
VICENTE - Isso, a eu queria marcar uma hora contigo, o que for melhor para voc e o lugar.
(...)
JUAREZ - bem em frente ao pronto socorro mesmo, assim, quase assim, vo dizer, porta
com porta, sabe?
VICENTE - Ah, han han.
JUAREZ - Voc vai ver, tem uma SUBWAY ali.
VICENTE Certo.
JUAREZ - Eu te encontro ali.
VICENTE - O senhor vai estar ali ento n?
JUAREZ - Eu vou estar ali. Se voc chegar e eu no estiver, senta ali em alguma mesa ali que
eu j estou chegando'.

SIDIOMAR o agente que atua como executor de ordens de JUAREZ, e a


lanchonete SUBWAY referida pertence de fato a este ltimo, embora em nome de familaires
seus, e utilizada para reciclar dinheiro ilegal, como se ver mais adiante.

Alguns dias depois, VICENTE da ARTACHO fala novamente com JUAREZ e


diz a ele que MARQUINHOS vai arumar pra ele 2 contos (2 mil reais), em contraprestao
aos favores prestados e certificados assinados. VICENTE tambm alerta JUAREZ para que,
quando comparecer empresa arrecadar sua propina, tomar cuidado com ZANON, para que
ele nada perceba, o que revela o desacerto entre os servidores corrompidos JUAREZ e
ZANON, e o fato deste no fazer parte da organizao local de JUAREZ (lembrando que
ZANON pressionou MARQUINHOS por diversas vezes para lhe depositar valores, como
consta no tpico 5 acima):

VICENTE Al
JUAREZ - Pois no.
VICENTE - Bom dia doutor.
JUAREZ - Bom dia.
VICENTE Vicente.
JUAREZ - VICENTE, tudo bom?
VICENTE - Tudo, graas a Deus e a? Tranquilo?
JUAREZ - Tudo, tudo em paz, tranquilo, tranquilo.
VICENTE - Ento t bom. , ontem, eu s consegui falar com o MARQUINHOS ontem
tarde, no deu para falar antes.
JUAREZ - Sei, sei.
VICENTE - Mas ele arruma sim, uns 2 (dois) contos a, no tem erro no.
JUAREZ - Ah ?
VICENTE - Um hum. A fica assim, no sei se voc vai vir para c e eu tenho um certificado,
mas s acho que, para pegar
JUAREZ - Quando?
VICENTE - Se voc vier, ele est pronto aqui na realidade, mas pode ser hoje tarde ou
amanh ou se no venha eu v tambm, no tem problema no.
JUAREZ - No, vamos fazer o seguinte.
VICENTE - Hum?

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

154 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
JUAREZ , eu tenho um almoo marcado com a...de reunio.
VICENTE - Um hum.
JUAREZ - A eu passo a.
VICENTE - Tudo bem.
(...)
VICENTE - At o MARQUINHO comentou, no pode o ZANON ficar sabendo de nada viu.
JUAREZ - No, ento faz o seguinte.
VICENTE - Porque ele, o carro dele est ali.
JUAREZ - No, eu sei, ento faz o seguinte.
VICENTE - Hum?
JUAREZ - Eu marquei com a pessoa de se encontrar ali na Herana.
VICENTE - Ah t, no restaurante l.
JUAREZ - Isso, ento vai l.
VICENTE - No, pode ser.
JUAREZ - N? O que voc acha?
VICENTE - Eu dou um pulo l e te levo.
(...)
VICENTE - , 11 e meia, 15 para o meio-dia, eu subo l.
JUAREZ - Isso, isso.
VICENTE - Ento t bom.
JUAREZ - Para evitar qualquer, qualquer cruzamento a (risos).
VICENTE - , porque ele...
JUAREZ - T entendi.
VICENTE - Porque ele t aqui e est uma casca de ferida com o MARQUINHO tambm ali e
se...voc conhece n?
JUAREZ - Conheo, pode deixar.
VICENTE - Tranquilo? Ento t, a voc traz o carimbo para assinar para ns.
JUAREZ - No, no, eu j, eu j levo j, t?
VICENTE - (risos) Ento beleza, falou, obrigado".

A prtica da indevida assinatura de certificados para favorecer empresas


tambm pode ser verificada dos dilogos de JUAREZ com uma tal DANIELA, ainda no
identificada, nos Autos Circunstanciados 3-A e 5-A, eventos 123 e 190.

14.3. PRINCIPIO-ALIMENTOS LTDA ME e SYLVIO RICARDO DALMAS:

Do mesmo teor a conversa entre JUAREZ e SYLVIO, da empresa


PRINCIPIO, na qual o primeiro pede ao segundo que deposite 'aquele negcio' na sua conta
na Caixa Econmica Federal, porque ele precisa fazer um pagamento com 'isso a' (AC 12,
evento 397):

'SYLVIO - Fala doutor


JUAREZ - Fala seu SYLVIO DALMAS.
SYLVIO - Tudo bom?
JUAREZ - Tudo bem e voc? Tranquilo?
SYLVIO - Tudo joia, graas a Deus.
JUAREZ - Ento t bom, beleza. Deu certo l aquele negcio?
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

155 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SYLVIO - Deu, deu certo. Ah, tem que s ver o dia que o senhor vai querer passar para
pegar, porque hoje eu no estou na firma.
JUAREZ - Ah...t.
SYLVIO - Mas segunda-feira eu estou l.
JUAREZ - T. Ento vo fazer o seguinte .
SYLVIO - Hum?
JUAREZ - ...como eu vou ter que ir fazer um pagamento com isso a, ...deposita para mim
na Caixa Econmica Federal, pode ser?
SYLVIO - Pode ser doutor. S que da eu vou ter que fazer isso segunda. Tem problema?
JUAREZ - No, no, sem problema.
SYLVIO - Deixa eu s anotar.
JUAREZ - A......quer anotar a os dados?
SYLVIO - Quero, ou o senhor me passa por whatsapp, no melhor?
JUAREZ - Te passo pelo whatsapp, melhor.
SYLVIO - Isso, que da... mais garantido.
JUAREZ - Isso, mais garantido
SYLVIO - , a eu j...
JUAREZ - Eu passo entre hoje e amanh para voc pelo whatsapp, que eu estou
aindo de viagem tambm amanh.
SYLVIO - Um hum.
JUAREZ - Amanh cedo, e a fica mais fcil para mim e a voc deposita na minha
onta na Caixa Econmica Federal.
SYLVIO - Pode deixar.
JUAREZ - Ento beleza.
SYLVIO - Obrigado, tchau, tchau.
JUAREZ - A voc abate aquela despesa a n? Lgico.
SYLVIO - T, no, pode deixar, a eu j mando o lquido da.
JUAREZ - Isso, manda o lquido, t bom, beleza ento SYLVIO, muito obrigado viu.
SYLVIO - Obrigado o senhor.
JUAREZ - Um abrao, bom fim de semana para voc a.
SYLVIO - O senhor tambm, tchau, tchau.
JUAREZ - Um abrao, tchau, tchau'

Desnecessrio maior esforo hermenutico para concluir que JUAREZ


requereu e recebeu dinheiro de SYLVIO em nome da empresa PRINCPIO, muito
provavelmente em troca de favores como assinatura de certificados, consoante
mencionado no item supra.

A empresa PRINCPIO ALIMENTOS LTDA ME, e acordo com pesquisa


realizada pela autoridade policial, tambm tem como objeto a fabricao de proutos de
carne, estando portanto sujeita fiscalizao da Regional do MAPA.

Presentes indcios de corrupo ativa e passiva, julgo procedente a pretenso


das diligncias de busca e apreenso na empresa PRINCIPIO e na residncia de SYLVIO,
assim como sua conduo coercitiva.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

156 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
14.4. CLBIO HENRIQUE POLVANI MARQUES

A assinatura de certificados por JUAREZ, sem fiscalizao alguma, o auxlio


pessoal a empresrios para furtar-se a punies de correntes de autos de infrao e o
recebimento de propina das empresas sob sua jurisdio trazem prejuzo imensurvel no s
ao servio pblico e confiabilidade das instituies e de seus servidores, mas numa viso
macro agridem de modo profundo a sade pblica de modo geral e dos consumidores de
produtos de origem animal em particular.

Um exemplo disso o esclarecedor dilogo entre JUAREZ e o empresrio


CLBIO HENRIQUE POLVANI MARQUES, Encarregado de Comercio Exterior na IND. E
COM. DE COUROS BRITALI, em Rolndia/PR, de acordo con informaes coletadas na
rede social LinkedIn (https://br.linkedin.com/in/clebio-henrique-polvani-marques-
43b84774).

A conduta de JUAREZ de acobertar procedimentos sanitrios irregulares,


causando grave risco sade pblica, mas em prol de favores a empresas, pagos com
produtos ou valores aos fiscais envolvidos, foi confirmada no Auto Circunstanciado 10-A,
eventos 335, auto2, e 343:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

157 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

158 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

159 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

160 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

JUAREZ orientou o empresrio CLBIO (CLBIO HENRIQUE POLVANI


MARQUES, scio da INDUSTRIA E COMRCIO DE COUROS BRITALI LTDA, CNPJ
07.419.292/0001-40), cuja carga de couro importado dos Estados Unidos estava infestada de
larvas, a enganar a fiscalizao sanitria, de modo a possibilitar o ingresso irregular do couro

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

161 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
infectado em territrio nacional. JUAREZ j havia combinado tudo com o Superintendente
Gil Bueno de Magalhes, conforme constou no dilogo.

Justificadas as medidas de busca e apreenso na empresa BRITALI e na


residncia de CLBIO, assim como sua conduo coercitiva.

14.5. ROBERTO BRASILIANO DA SILVA (BRAS) e VALDECIR BELANCON,


scio do FRIGORFICO RAINHA DA PAZ:

ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, vulgo BRAZ, ex-assessor parlamentar


do ex-deputado pecuarista JOS JANENE, e foi candidato a vereador na cidade de Londrina
pelo PEN em 2016. No ocupa cargo no MAPA.

No entanto, encontra-se regularmente com JUAREZ e tambm executa ordens


suas, prestando auxlio no acobertamento da atividade de seu mandante, garantindo a
camuflagem do produto do crime (eventos 154, AC04, do monitoramento) e recolhendo os
valores e produtos objeto de propina destinada a JUAREZ. BRAZ seria um dos principais
colaboradores de JUAREZ, assim como CARLOS CESAR o para MARIA DO ROCIO.

Em algumas ocasies, BRAZ agraciado por JUAREZ com parte dos produtos
arrebanhados (evento 259 daqueles autos). BRAZ tambm participa de reunies com
empresrios, escoltando sempre o chefe Juarez (evento 324).

No Auto Circunstanciado n 7-A (eventos 251 e 259), BRASILIANO entrou em


contato com KELLY REGINA MARCOS, do frigorfico FRIGOMAX, para exigir-lhe
dinheiro via SMS ('Brasiliano: to em Maringa posso passar ai la pelas duas da tarde o
homem t na minha cola... kelly: O que eu mais queria era ter dinheiro pra pagar todo
mundo q ta na minha cola tbm nao s vc um monte. Brasiliano: Valeu Kelly me perdoe
mas sabe cume ne???').

No AC11-A (evento 370 daqueles), JUAREZ fala com KELLY para encontr-la
para falar de 'um negcio', e orienta seu subordinado BRASILIANO a 'fazer as visitas' nas
empresas aps o feriado, porque como na semana do feriado estar tudo meio parado pode
no 'render frutos', referido-se abertamente ao recebimento de propinas. BRAZ responde que
j tem tudo programado, que telefona antes e j deixa tudo marcado, para garantir:

'JUAREZ , semana que vem vai ser uma semana meio parada n?
BRASILIANO Hum.
JUAREZ - Tem feriado no meio da semana.
BRASILIANO Hum.
JUAREZ - A eu acho que, para voc...fazer as...as visitas a.
BRASILIANO - Ah, eu vou...eu j estou programando j.
JUAREZ - Na outra semana.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

162 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
BRASILIANO - H?
JUAREZ - Semana que vem meio parado, eu acho que vai...vai...vai...no vai...no
vai...render frutos.
BRASILIANO Certo.
JUAREZ - Acho que bom programar para a outra semana.
BRASILIANO - T bom, mas eu j ligo e j deixo marcado.
JUAREZ - Ahn h.
BRASILIANO - T bom?
JUAREZ - T certo, t certo.
BRASILIANO - O que eu conseguir falar eu j falo e deixo marcado.
JUAREZ - , isso que eu queria ver, falar para voc.
BRASILIANO - No, pode ficar tranquilo.
JUAREZ - T bom, no mais tudo bem?
BRASILIANO - Eu sempre comeo assim na...segunda-feira dia 5 n?
JUAREZ - , .
BRASILIANO - Mas da eu j comeo a ligar para mim me garantir.
JUAREZ Entendi.
BRASILIANO - T bom?
JUAREZ - T bom, a voc v que para a outra semana vai ser mais fcil n?
BRASILIANO - T bom, pode ficar tranquilo.
JUAREZ - Ento t bom.
BRASILIANO Falou.
JUAREZ - Beleza ento'.

BRAZ j faz um planejamento de visitas s empresas, tudo agendado, para


passar recolhendo valores e produtos ilegalmente exigidos.

Assim como TIO, uma das funes de BRAZ o recolhimento da propina


habitual cobrada das empresas por JUAREZ.

No AC 10-A (eventos 335 e 343, 83712499.WAV) consta telefonema de


BRASILIANO procurando por VALDECIR (VALDECIR BELANCON, scio do
FRIGORFICO RAINHA DA PAZ), em que foi orientado a passar na empresa dia seguinte
buscar o dinheiro:

'MNI - FRIGORFICO RAINHA DA PAZ, bom dia.


BRASILIANO - Oi, bom dia. o BRASILIANO.
MNI - A JULIANA?
BRASILIANO BRASILIANO.
MNI - BRASILIANO? Oi?
BRASILIANO o VALDECIR t a?
MNI - S um momento, FRAVIA...como?
BRASILIANO - BRASILIANO, BRASILIANO.
MNI - Ah sei, um hum, s um momento t BRASILIANO?
BRASILIANO - T bom, obrigado.
MNI - Imagina...
MNI Al.
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

163 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
BRASILIANO Oi.
MNI , o VALDECIR falou assim para voc...para voc vir buscar o dinheiro.
BRASILIANO - T, t bom.
MNI - T bom?
BRASILIANO Obrigado.
MNI - Imagina, tchau, tchau, bom dia'.

Aps buscar o dinheiro com VALDECIR no FRIGORFICO RAINHA DA


PAZ, BRASILIANO liga para JUAREZ e marca de encontr-lo pela tarde, muito
provavelmente no MAPA, e BRASILIANO sente receio de ir at l, mas mesmo assim
confirmou que iria (AC 10-A, evento 343, 83728512.WAV).

No h dvidas acerca do recebimento de propinas em dinheiro vivo por parte


de BRAZ, que as recolhe em nome de JUAREZ, entregando-o os valores logo aps o
recolhimento.

Justificadas, portanto, as diligncias de busca e apreenso na empresa FRIGORFICO


RAINHA DA PAZ e na residncia de VALDECIR BELANCON, bem como sua conduo
coercitiva.

Quando a ROBERTO BRASILIANO, por estar visceralmente envolvido na


atividade de corrupo passiva de JUAREZ e por representar grave risco ordem pblica e
econmica, se solto, julgo presentes os requisitos necessrios decretao de sua priso
preventiva, bem como diligncia de busca e apreenso em sua residncia.

14.6. SEBASTIO MACHADO FERREIRA (TIO), empresa FRANGO A


GOSTO e seu scio DOMINGOS MARTINS:

SEBASTIO, vulgo TIO, Agente de Inspeo Sanitria e Industrial de


Produtos de Origem Animal, tambm subordinado de JUAREZ, prestando-lhe valioso
auxlio no armazenamento de carnes em sua prpria casa e no recolhimento de produtos
oriundos de extorso junto a empresrios do ramo frigorfico, realizada por JUAREZ e sua
equipe, sendo que TIO muitas vezes tambm usufrui dos produtos ('faz a feira' nas empresas
fiscalizadas, nas palavras do prprio JUAREZ). Foram captados diversos dilogos em que
ambos conversam abertamente sobre as carnes que TIO guarda para Juarez e entrega como
agrado a terceiros, a mando daquele (eventos 154, 200, 259, 324, 343).

No 7 perodo do monitoramento (eventos 251 e 259), uma tal ROSA -


provavelmente empregada de JUAREZ - pede a ele carne de e carne d efrago apra os
cachorros. Em seguida, JUAREZ pediu a TIO para pegar uma das caixas de carnes que
deixou estocada na residncia deste, inclusive mencionando o recebimento mensal de uma
caixa de carnes ('a caixinha que veio deste ms n?') e a existncia de caixas de carne ainda

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

164 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
lacradas em estoque na casa de TIO. Aps combinarem de JUAREZ passar l para apanhar
uma caixa de carnes, TIO, que no estaria em casa, orienta sua filha Dayse a pegar uma
caixa de 10 kg no freezer e separar para JUAREZ, para que ele no entre nem tenha acesso ao
freezer (provavelmente para que no saiba o real estoque existente, permitindo assim que
TIO tambm possa usufruir dos produtos ilegalmente obtidos).

82081717.WAV, em 17/05/2016, , JUAREZ X sua empregada ROSA:

Em seguida, JUAREZ j aciona SEBASTIO para obter com ele carnes que
seriam guardadas em sua residncia, inclusive mencionando o recebimento mensal de uma
caixa de carnes (82081725. WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

165 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

DAYSE a filha de SEBASTIO, o que comprova que as carnes so mesmo


armazenadas em sua casa (82081746.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

166 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Embora JUAREZ mencione sempre que comprou as carnes estocadas com


TIO, sabe-se, na realidade, que todas elas foram ofertadas gratuitamente ao fiscal pelos
empresrios de frigorficos, tendo em vista os diversos dilogos em que JUAREZ aparece
solicitando produtos a donos de frigorficos, nunca mencionando a compra, mas sempre
pedindo como um 'favor'. Alm disso, como visto no dilogo supra, JUAREZ pergunta 'o que
tem na caixinha?', o que ele certamente saberia se a tivesse comprado.

No 5 perodo monitorado JUAREZ ligou para DOMINGOS MARTINS,


proprietrio da empresa FRANGO A GOSTO, e pediu a ele um favor: que lhe arrumasse uma
caixa de coxa e sobrecoxa e uma de fil de peito, para aquele dia mesmo. DOMINGOS
concorda e justifica que os frangos esto pequenos (eventos 190 e 200):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

167 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

E no foi somente ao proprietrio da 'Frango a Gosto' que JUAREZ solicitou a


retirada gratuita de produtos crneos. JUAREZ pediu tambm a JORGINHO, funcionrio do
FRIGORFICO 3D, que lhe fizesse um favor e lhe arrumasse algumas picanhas, num total de
30 quilos de carne (uma caixa grande e uma caixinha), de preferncia para o mesmo dia,
sendo que SIDIOMAR iria na empresa apanhar as caixas. JUAREZ logo liga para
SIDIOMAR e lhe passa detalhadamente as caractersticas das caixas de picanha que ele
dever apanhar na empresa (AC 5 - eventos 190 e 200):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

168 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Alm disso, houve tambm pedidos de uma caixa de ovos e at rao para
cachorro por parte do aludido fiscal:

AC 6-A, evento 229, 81670378.WAV:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

169 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

AC 10-A, evento 343, 83764120.WAV:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

170 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Em 03/05/2016, JUAREZ fala com BRASILIANO (BRAZ) sobre os tais ovos
que SIDIOMAR teria ido buscar, e oferece parte a ele, que prontamente aceita, tendo
JUAREZ prontamente escalado TIO para entregar a encomenda (81763341.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

171 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Trata-se, assim, de procedimento ao qual as empresas j esto acostumadas,
sendo certo que as carnes estocadas na casa de TIO no foram compradas, mas fruto de
atividade ilegal dos investigados.

Como se no fosse o suficiente, TIO tambm realiza a funo de recolhimento


de dinheiro de propina destinada ao pagamento do fiscal corrupto JUAREZ e de entrega de
documentos, assim como BRAZ (AC 8-A, eventos 297 e 305, 82221706.WAV):

'JUAREZ - O TIO.
SEBASTIO Oi.
JUAREZ , viu, voc, voc vai amanh para Apucarana n?
SEBASTIO - Vou cedo .
JUAREZ - T. Voc no passou l na curva l no n?
SEBASTIO - No. Voc falou que ia passar l.
JUAREZ - No, passa l para mim ento amanh.
SEBASTIO Passo.
JUAREZ - T?
SEBASTIO Feito.
JUAREZ - Passa l na curva porque eu j falei com o rapaz e ele disse que estava tudo bem,
a eu, eu, ele disse que ia deixar tudo pronto, tudo digitado, tudo confirmado, ento pode
passar l, t?
SEBASTIO - Feito ento.
JUAREZ - T bom?
SEBASTIO - Falou ento'

Em conversa com uma mulher, TIO diz que JUAREZ ligou pra ele
passando-lhe uma tarefa em Arapongas, onde ele deve pegar algo, que ele diz no poder falar
ao telefone, ciente de que se trata de conduta ilegal e criminosa (AC 6-A, eventos 22 e 229,
81655719.WAV):

'SEBASTIO - E o JUAREZ me ligou, agora estou chegando em Arapongas.


(...)
SEBASTIO - Eu tenho que estar aqui em Arapongas, aqui no ... no vou falar... pegar ...
tem que vir aqui ... ficar aqui at as 11 horas ... estou chegando em Arapongas'

Aps voltar de Arapongas, TIO marca de encontrar JUAREZ no Ministrio,


certamente para entregar-lhe o produto da coleta em empresa daquela cidade (AC 6-A,
eventos 222, 81663460.WAV, e AC 12, evento 397, 85187625.WAV e 85215087.WAV).

Por fim, novamente demonstrando a funo de TIO de recolher propinas em


nome de JUAREZ, e revelando tambm a existnica de espcie de 'caixinha' para o controle
dos valores recebidos, o contedo do dilogo captado no ltimo perdo de moitoramento
(AC 12, evento 397), veja-se:

'JUAREZ - ...ento, eu estava falando com a DAYSE a hora que voc me ligou

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

172 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SEBASTIO - H
JUAREZ - ...tem moeda l n?
SEBASTIO - Tem. 650 reais.
JUAREZ 650.
SEBASTIO .
JUAREZ - ...
SEBASTIO - Eu fui levar a...eu le...eu fui a segunda-feira, da conversei com o SIDIOMAR,
da eu trouxe de volta.
JUAREZ - Voc......tem 650, n?
SEBASTIO - Isso, eu vou estar a a tarde. J estou indo j, tarde, depois do...vou almoar e
vou...da eu vou dar um pulo no ministrio a.
JUAREZ - No, eu no estou no ministrio, eu no estou trabalhando ainda, s semana que
vem.
SEBASTIO - Ah, t de frias, , o menino falou, .
JUAREZ - .........ficou dinheiro com voc?
SEBASTIO - No, no, eu paguei, eu paguei os 650, mas da qualquer coisa eu vou ter que
ir...amanh, eu vou ter que resolver uns negcios em ARAPONGAS e vou...j passo l e vejo
se tem moeda. A eu pego l de novo.
JUAREZ - Mas voc tem dinheiro?
SEBASTIO - Ah, eu tiro do banco l, acho que deve ter um pouquinho no banco, um 1000
conto l, eu pego l.
JUAREZ - T. ...voc...o DANIEL est ok?
SEBASTIO - No. ...eu estou indo amanh l.
JUAREZ - Ah, voc vai indo amanh l, t.
SEBASTIO -
JUAREZ - A voc passa tambm l no CAREQUINHA n?
SEBASTIO - Esse j foi l, ficou para amanh tambm.
JUAREZ - Ah, ento t bom, ok, ok, ento t bom
SEBASTIO - Voc quer pegar a moeda l? Pode pegar. Pega os 650 ou eu levo a hoje a
tarde. Voc que sabe.
JUAREZ - Eu passo l, talvez eu passe l na hora do almoo, t?
SEBASTIO - T. A...
JUAREZ - Eu combinei com a DAYSE, l...ela vai sair mas o...o DANILO vai estar l, l por
uma hora, uma e meia, eu pego l com eles, t?
SEBASTIO 650 reais s em moeda, acho que tem 30 real de nota de 2 reais, o resto tudo
moeda (ININTELIGVEL) da caixa.
JUAREZ - Beleza ento. T joia.'

Na sequencia, TIO liga pra seu filho e diz a ele que entregue uma 'caixinha'
com um envelope dentro a JUAREZ, que passar l busc-la.

Diante dos indcios de crimes de corrupo, representando


tambm SEBASTIO MACHADO FERREIRA (TIO) grave risco ordem pblica e
econmica, se solto, julgo presentes os requisitos necessrios decretao de sua priso
preventiva, bem como diligncia de busca e apreenso em sua residncia.

Justificadas, tambm, as diligncias de busca e apreenso na empresa FRANGO


5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

173 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
GOSTO e na residncia do scio DOMINGOS MARTINS, bem como sua conduo
coercitiva.

14.7. SIDIOMAR DE CAMPOS e HEULER IURI MARTINS:

SIDIOMAR DE CAMPOS agente administrativo lotado na UTRA/Londrina e


tambm foi identificado como executor de ordens de JUAREZ, recolhendo e entregando
encomendas suspeitas em nome deste junto a empresas que deveriam estar sendo fiscalizadas,
compostas geralmente por gneros crneos (peito de frango, picanha, ovos - evento 165, 200,
229, 259, 324, 343 do monitoramento), tambm participando de reunies com o chefe e
agendando encontros com empresrios, garantindo que os certificados necessrios sero
emitidos por JUAREZ. At dvidas pessoais suspeitas de JUAREZ SIDIOMAR j cobrou de
terceiros (evento 343 daqueles). Foi tambm encarregado de cuidar de seus 'negcios' em
Londrina, enquanto estava em viagem. SIDIOMAR mencionou em recente dilogo que levou
um ofcio em branco para BRASILIANO (AC 11-A, evento 370, auto2, daqueles).

No 8 perodo de monitoramento (evento 297, Auto Circunstanciado 8A),


JUAREZ prometeu empresria SILVIA MUFFO, do FRIGOMAXX, que iria ajud-la a
elaborar a defesa de uma autuao administrativa agropecuria, e pede a ela para 'ajud-lo',
em contra prestao, sendo que SIDIOMAR foi quem enviou a defesa por email empresa.

No Auto Circunstanciado 05-A (eventos 190 e 200), um funcionrio da empresa


MC ARTACHO CIA LTDA, em conversa com JUAREZ, diz que SIDIOMAR o orientou a
procur-lo.

Orientado por SIDIOMAR, VICENTE logo em seguida telefona a JUAREZ e


ambos combinam de se encontrarem na lanchonete SUBWAY da av. Bandeirantes, em
Londrina, de propriedade do prprio JUAREZ, para que ele assine o certificado que ser
levado por Vicente (81261874.WAV). Salta aos olhos, ou melhor, aos ouvidos, a ilegalidade
deste ato administrativo; se o procedimento estivesse dentro da lei e de acordo com a
atividade fiscalizatria regular do MAPA, por que o fiscal agropecurio marcaria um encontro
fora das dependncias da Superintendncia Regional ou mesmo da empresa fiscalizada?

Quatro dias aps o encontro na lanchonete SUBWAY para a assinatura de um


certificado, em 12/04/2016, VICENTE telefona a JUAREZ e lhe comunica que falou com
Marquinhos e arrumou uns '2 contos a' para ele, mas o fiscal ZANON no pode ficar
sabendo. Alm disso, h outro certificado que Vicente gostaria que JUAREZ assinasse, e
ambos novamente marcam um encontro em um restaurante, onde JUAREZ almoar com 'a
pessoa', que ele evita identificar (81339650.WAV):

'VICENTE Al
JUAREZ - Pois no.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

174 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
VICENTE - Bom dia doutor.
JUAREZ - Bom dia.
VICENTE Vicente.
JUAREZ - VICENTE, tudo bom?
VICENTE - Tudo, graas a Deus e a? Tranquilo?
JUAREZ - Tudo, tudo em paz, tranquilo, tranquilo.
VICENTE - Ento t bom. , ontem, eu s consegui falar com o MARQUINHOS ontem
tarde, no deu para falar antes.
JUAREZ - Sei, sei.
VICENTE - Mas ele arruma sim, uns 2 (dois) contos a, no tem erro no.
JUAREZ - Ah ?
VICENTE - Um hum. A fica assim, no sei se voc vai vir para c e eu tenho um certificado,
mas s acho que, para pegar.
JUAREZ - Quando?
VICENTE - Se voc vier, ele est pronto aqui na realidade, mas pode ser hoje tarde ou
amanh ou se no venha eu v tambm, no tem problema no.
JUAREZ - No, vamos fazer o seguinte.
VICENTE - Hum?
JUAREZ , eu tenho um almoo marcado com a...de reunio.
VICENTE - Um hum.
JUAREZ - A eu passo a.
VICENTE - Tudo bem.
(...)
VICENTE - At o MARQUINHO comentou, no pode o ZANON ficar sabendo de
ada viu.
JUAREZ - No, ento faz o seguinte.
VICENTE - Porque ele, o carro dele est ali.
JUAREZ - No, eu sei, ento faz o seguinte.
VICENTE - Hum?
JUAREZ - Eu marquei com a pessoa de se encontrar ali na Herana.
VICENTE - Ah t, no restaurante l.
JUAREZ - Isso, ento vai l.
VICENTE - No, pode ser.
JUAREZ - N? O que voc acha?
VICENTE - Eu dou um pulo l e te levo.
(...)
VICENTE - , 11 e meia, 15 para o meio-dia, eu subo l.
JUAREZ - Isso, isso.
VICENTE - Ento t bom.
JUAREZ - Para evitar qualquer, qualquer cruzamento a (risos).
VICENTE - , porque ele...
JUAREZ - T entendi.
VICENTE - Porque ele t aqui e est uma casca de ferida com o MARQUINHO tambm ali e
se...voc conhece n?
JUAREZ - Conheo, pode deixar.
VICENTE - Tranquilo? Ento t, a voc traz o carimbo para assinar para ns.
JUAREZ - No, no, eu j, eu j levo j, t?
VICENTE - (risos) Ento beleza, falou, obrigado'

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

175 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Enquanto se desloca para o encontro com VICENTE, JUAREZ telefona para
SANTAMARIA e revela que ele e 'sua equipe' - SIDIOMAR e BRASILIANO -esto
'trabalhando em prol do agronegcio do nosso pas', em tom de deboche (81341532.WAV).
Alm disso, ambos comemoram o fato do Superintendente DANIEL GONALVES DIAS ter
sido afastado do cargo:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

176 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Ainda no mesmo Auto 05-A, JUAREZ pede a JORGINHO, funcionrio do


FRIGORFICO 3D, que lhe faa um favor e lhe arrume algumas PICANHAS, num total de
30 QUILOS de carne (uma caixa grande e uma caixinha), de preferncia para o mesmo dia,
sendo que SIDIOMAR iria na empresa apanhar as caixas, em nome de JUAREZ
(81262109.WAV). JUAREZ logo liga para SIDIOMAR e lhe passa detalhadamente as
caractersticas das caixas de picanha que ele dever apanhar na empresa (81262288.WAV).

SIDIOMAR tem plena conscincia, portanto, da empreitada criminosa da qual


faz parte, e considerando que recebe vantagens tambm junto a JUAREZ, justificado est o
pedido de busca e apreenso em sua residncia.

Ainda, diante de tais indcios dos delitos praticados nos artigos 316, 317 e 321
do Cdigo Penal e art. 2 da Lei 12.850/2013, julgo justificada tambm a sua priso
temporria, cumulada com o afastamento cautelar de suas funes pblicas.

HEULER IURI MARTINS assessor parlamentar do deputado federal JOO


ARRUDA tendo aparecido em alguns dilogos dos alvos durante a interceptao.

HEULER aparece no Auto Circunstanciado n 11 (eventos 370 e 378), em


conversa com GIL BUENO DE MAGALHES, tendo se encontrado com GIL, JUAREZ,
BRANDZIO - chefe regional do MAPA em Maring - e empresrios locais num shopping
de Maring, em setembro/2016. certo que possui influncia no meio parlamentar, atuando
em prol dos interesses, pelo menos, de GIL BUENO e JUAREZ SANTANA. Anteriormente,
conversou com GIL BUENO e JUAREZ acerca da exonerao de DANIEL.

Posteriormente, no Auto Circunstanciado n 12 (evento 397), HEULER ligou


apra SIDIOMAR para noticiar que uma fiscal agropecuria que o desagrada, qual nada
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

177 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
carinhosamente chamam de 'capeta', estaria numa empresa de laticnio, denunciando-a ao IAP
e Receita, ao que SIDIOMAR prontamente se dispe a preparar um texto para HEULER, a
ser enviado via Whasapp, para que HEULER repasse empresa de laticnios. Tal texto seria o
contedo do documentoa ser enviado UTRA, visando afastar a tal fiscal:

'SIDIOMAR - Al
HEULER - SIDIOMAR
SIDIOMAR - Oi
HEULER - Tudo bom meu irmo?
SIDIOMAR - Tudo e voc?
HEULER - Deixa eu te falar, o capeta est l vio.
SIDIOMAR - Ento, ela pegou um carro para atender uma denncia na ouvidoria, mas a ... a
denncia era em IBAITI, no era em...
HEULER - Est l no laticnio.
SIDIOMAR - Ah, ento ela desviou a rota, depois ns vamos ver o que que ns vamos ter que
fazer com esse negcio, esse desvio dessa rota dela para ir para l
HEULER - Ela est perseguindo. Eu falei para o JUAREZ ontem
SIDIOMAR - , .
HEULER - O que eu passei para ele as coisas que ela est fazendo, denncia no IAP contra a
empresa, denncia na RECEITA.
SIDIOMAR - Ela no pode, ela no pode.
HEULER - Entendeu?
SIDIOMAR - Ela no pode, ela no tem competncia para isso, inclusive eu vou fazer um
texto, voc vai vir s sexta n?
HEULER Isso.
SIDIOMAR - T. Eu vou fazer um texto, ... certinho, vou passar no teu whatsapp
a voc manda para eles, eles fazem mais ou menos baseado naquilo que eu vou escrever
para voc.
HEULER - T, t bom
SIDIOMAR - E fala para eles mandar, fala para eles mandar direto para o chefe da UTRA e
no botar o nome do JUAREZ no, mas botar ao chefe da UTRA.
HEULER - T bom
SIDIOMAR - Eu vou escrever tudo certinho e mandar no teu whats para voc passar para eles.
HEULER - Ento t bom, manda para mim porque eu j no sei mais o que eu fao sabe.
SIDIOMAR - No, no, no.
HEULER - O pessoal falou, p meu...
SIDIOMAR - Vamos...vamos ver certinho, t bom?
HEULER - T bom, valeu, obrigado.
SIDIOMAR - Nada, tchau, tchau
HEULER - Um abrao'.

Em seguida, SIDIOMAR liga para JUAREZ para relatar a conversa que teve
com HEULER, e conversam sobre instrues a serem dadas ao pessoal do Laticnio de
Sapopema, comentando sobre formas de inibir a fiscalizao do MAPA naquela empresa.

Note-se o paradoxo da atuao dos fiscais que deveriam estar servindo aos
interesses imediatos do rgo a que esto vinculados (MAPA) e mediatos da sade pblica, e
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

178 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
que na verdade atuam para EVITAR que condutas indevidas sejam identificadas, apuradas e
coibidas nas empresas que trabalham com gneros alimentcios de origem animal.

O nvel da articulao de JUAREZ e SIDIOMAR para evitar a fiscalizao da


Laticnios Sapopema e afastar a equipe responsvel, composta por JULIANA, GONZAGA e
CAMILO (ainda no identificados pela Policia Federal), pode ser visto no seguinte dilogo
do AC 12 (evento 397, 85210612.WAV ):

'SIDIOMAR - Al
JUAREZ - O GONZAGA est na equipe?
SIDIOMAR - Est, est os trs.
JUAREZ - Ele foi junto?
SIDIOMAR - Foi, foi (risos)
JUAREZ - E a no ficou ningum l na CONFEPAR?
SIDIOMAR - No, no ficou ningum na CONFEPAR.
JUAREZ - Ah...mas ento ela j estava de causo pensado.
SIDIOMAR - Eu tambm acho hein. Que comeou aquele negcio de...no...de
no...o negcio de carro, no sei o que.
JUAREZ - ...
SIDIOMAR - Ela deve ter falado assim, ah, eles no esto querendo dar o carro para mim ir
l.
JUAREZ - ...ela estava de caso pensado rapaz, com certeza.
SIDIOMAR - ...
JUAREZ - Por isso que ela levou o GONZAGA.
SIDIOMAR - Ela levou o CAMILO e o GONZAGA.
JUAREZ - Mais um junto para dar aquela presso n? Trs.
SIDIOMAR - Exatamente. S que da agora, eu no meu pensamento, ela arrumou para a
cabea dos trs n? Se o GIL quiser pegar mesmo, nossa Senhora.
JUAREZ - Agora, ...sabe o que seria bom? Que voc, mesmo pelo whatsapp, no
vai dar para explicar direito para o HEULER, tinha que falar com ele pessoalmente ou com
algum deles.
SIDIOMAR Hum.
JUAREZ - A filha do cara l ou o RT do cara sabe.
SIDIOMAR - A no ser que o...que fala para o HEULER, algum deles vir a LONDRINA para
conversar.
JUAREZ -
SIDIOMAR -
JUAREZ .
SIDIOMAR - Mas fora do ministrio.
JUAREZ - Isso. A tem que ser num local mais tranquilo.
SIDIOMAR - Fora do ministrio.
UAREZ - Vamos tomar um caf, conversar sem presso.
SIDIOMAR .
JUAREZ - Sem presso, um local mais tranquilo, para tentar resolver esse impasse a.
SIDIOMAR - . Mas da poderia falar com o HEULER, mandar procurar.
JUAREZ - Porque nem que a gente tenta colocar tudo no whatsapp no consegue.
SIDIOMAR - No consegue, , exatamente.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

179 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
JUAREZ - O que seria o ideal? Conversar com o cara.
SIDIOMAR Hum.
JUAREZ - Direto com quem vai fazer, ou o RT ou a filha, quem for l.
SIDIOMAR - Um hum.
JUAREZ - , voc tem que fazer um negcio assim, assim, assim, assado.
SIDIOMAR Hum.
JUAREZ - N?
SIDIOMAR - . da a gente pode at fazer um rascunho, antes, escrever certinho e tal, ler e
reler e...o que voc acha? Falar para ele...vamos ver agora, esperar isso a, amanh a gente
manda para ele.
JUAREZ - J
SIDIOMAR - No whats dele.
JUAREZ j passa para ele logo cedo, conforme for a gente j conversa amanh
mesmo com a pessoa.
SIDIOMAR - , porque amanh feriado.
JUAREZ - Amanh seria um dia bom.
SIDIOMAR - Amanh seria um dia bom porque feriado.
JUAREZ - Feriado .
SIDIOMAR - . Exatamente
JUAREZ - A gente conversaria com essa pessoa amanh mesmo.
SIDIOMAR - Hum. Fora do ministrio, marcava um local, um feriado n?
JUAREZ - E a a gente d as instrues para ele.
SIDIOMAR - . Ento t. Eu vou aguardar o que aconteceu l e da ns j mandamos um
whats para ele para algum deles entrar em contato com a gente para...
JUAREZ - Isso. Voc me passa esse prazo ento
SIDIOMAR - Para amanh. Conversar amanh j.
JUAREZ Isso.
SIDIOMAR - Amanh ou sbado n? Sem falta.
JUAREZ - No, melhor amanh, encontro amanh.
SIDIOMAR - , melhor amanh.
JUAREZ - Amanh a tarde toda. Final de semana eles fazem isso da e segunda-feira est na
mo.

Beira o absurdo o fato de SIDIOMAR e JUAREZ elaborarem rascunho do


pedido a ser apresentado ao prprio JUAREZ para ser entregue aos responsveis pelo
Laticnio, em encontro a se realizar em feriado e fora das dependncias do Ministrio, o que
transparece o carter manifestamente ilegal dos assuntos a serem discutidos a fim de livrar a
empresa da fiscalizao legal.

Tendo em vista que o pessoal da empresa estava em Curitiba, no foi possvel


realizar a tal reunio no feriado, tendo SIDIOMAR acertado com HEULER de enviar a ele as
instrues por email, marcando encontro com JUAREZ no prprio escritrio da
UTRA/LONDRINA no feriado, porque no haveria ningum l (AC 12, 85216789.WAV).

JUAREZ liga para SIDIOMAR para lhe passar os detalhes do email que
recebeu da to odiada fiscal JULIANA, referente ao SSIF 3459, que, conforme consulta, a

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

180 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
INDSTRIA DE LATICNIOS S.S. P. M. A. LTDA (CNPJ 05.150.262/0001-56), endereo
Lageado Liso,s/n - Sapopema/PR. SIDIOMAR ento confirma o recebimento por HEULER
do email contendo as instrues a serem repassadas aludida empresa (AC 12,
85227674.WAV):

'SIDIOMAR - O outro deu ok l que recebeu o email e tal.


JUAREZ - Ah deu?
SIDIOMAR - Deu, deu, deu ok. No, diz que recebeu, logo em seguida ele falou, j recebi
aqui, tal, tal. Beleza ento.
JUAREZ - A JULIANA mandou um email para mim aqui agora.
SIDIOMAR H.
JUAREZ - Mandou agora, trs e meia.
SIDIOMAR H.
JUAREZ - O ttulo assim: Erro no trajeto.
SIDIOMAR - H han.
JUAREZ - Quatro linha.
SIDIOMAR Hum.
JUAREZ - Ela mandou para mim.
SIDIOMAR - H han.
JUAREZ - Com cpia para a tal da TALITA e para a SIMONE.
SIDIOMAR - Um hum.
JUAREZ - A o texto assim: durante o retorno de IBAITI erramos o trajeto, dessa forma
aumentou a distncia. Por passar na frente do estabelecimento sob SIF 3459, eu solicitei
parar para procedermos a fiscalizao. Atenciosamente JULIANA, t, t, t
SIDIOMAR - Um hum.
JUAREZ - Eles entraram l ou no entraram, SIDIOMAR?
SIDIOMAR - O CAMILO me disse que foram s at no escritrio. A no entraram.
JUAREZ que ela fala assim: por passar na frente do estabelecimento sob SIF 3459, eu
solicitei parar para procedermos fiscalizao.
SIDIOMAR - , que da o CAMILO falou assim, inclusive ela est at querendo fazer um auto
de infrao. s vezes ela est querendo justificar que fez a fiscalizao do negcio para fazer o
tal do auto de infrao.
JUAREZ Hum.
SIDIOMAR - Hum. A voc no...voc s leu e no respondeu nada n?
JUAREZ - Ah, eu nem vou responder.
SIDIOMAR - Nem vai responder. A na segunda, a hora que vier o negcio do controle de
circulao, eu vou falar, naquela observao eu quero por escrito isso a, embaixo do
controle l, porque o motivo, o que aconteceu, quem autorizou mudar o trajeto e pronto. N?
JUAREZ - Simplesmente eu vou mandar para frente.
SIDIOMAR .
JUAREZ - Que se investigue, n?
SIDIOMAR -
JUAREZ - S isso.
SIDIOMAR - Exatamente. E depois vem mais aquele documento deles l e d continuidade.
JUAREZ - , a eu vou mandar para frente
SIDIOMAR Hum.
JUAREZ - E solicitar que ela se abstenha de contato com o estabelecimento.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

181 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SIDIOMAR -
JUAREZ - Para evitar mais confuso.
SIDIOMAR -
JUAREZ - At, at novas orientaes ou determinao de CURITIBA.
SIDIOMAR Exatamente.
JUAREZ - Superiores, eu vou falar, superiores.
SIDIOMAR - Um hum. Tem que ser superior.
JUAREZ Superior.
SIDIOMAR - Isso mesmo'.

Por fim, HEULER apareceu novamente em conversa com GIL BUENO DE


MAGALHES, ao reclamar das atitudes tomadas pela fiscal JULIANA, lotada no
UTRA/Londrina, durante fiscalizao de laticnios em Sapopema/PR, chegando a sugerir a
sua transferncia e substituio por outra fiscal (Auto Circunstanciado n 12, evento 397,
auto2).

Justificadas, assim, as diligncias de busca e apreenso na empresa INDSTRIA DE


LATICNIOS S.S. P. M. A. LTDA e na residncia do assessor parlamentar que ata em seu favor,
HEULER IURI MARTINS, bem como sua conduo coercitiva.

14.8. LUIZ ALBERTO PATZER, JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO


DE ALIMENTOS LTDA MEe seu scio SIDNEI DONIZETE BOTTAZZARI:

LUIZ ALBERTO PATZER agente de inspeo do MAPA e tambm auxilia


JUAREZ na sua atuao margem da legalidade.

LUIZ ALBERTO apareceu pela primeira vez em conversa telefnica com


JUAREZ, tendo ele lhe pedido para ligar numa empresa para pedir peitos de frango, que
SIDIOMAR passaria para pegar. Mesmo de licena, o fiscal aceitou a incumbncia e ligou na
empresa pedindo caixas de fils de peito, o que foi concedido (eventos 222 e 229):

81409392.WAV, de 14/04/2016:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

182 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

81415585.WAV, de 14/04/2016:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

183 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Ao analisar os dados fiscais e bancrios de JUAREZ, cujo sigilo j havia sido


afastado, a percia criminal federal verificou que LUIZ ALBERTO PATZER realizou 8
operaes de crdito bancrio em favor da conta de JUAREZ, num total de R$ 10.000,00,
conforme se v do Laudo Contbil Financeiro n 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR (evento 38,
autos 50383882520164047000)

H indcios, portanto, de que LUIZ ALBERTO trabalhe recolhendo propina em


forma de dinheiro e de produtos das empresas sob fiscalizao, repassando os frutos da
colheita ao chefe do setor integrante da ORCRIM em Londrina/PR, JUAREZ SANTANA.

Diante de tais indcios dos delitos praticados nos artigos 316 e 317 do Cdigo
Penal e art. 2 da Lei 12.850/2013, julgo justificada a sua priso temporria, cumulada com o
afastamento cautelar de suas funes, e busca e apreenso na sua residncia.

Ainda, verificou-se estranha atividade de intermediao de venda de midos


para compradores chineses em favor de SIDNEI DONIZETE BOTTAZZARI, scio da
empresa JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, por
parte de JUAREZ, com o auxlio do fiscal GERCIO LUIZ BONESI, cuja conduta ser
apurada em tpico apartado (AC 06-A, eventos 222 e 229).

JUAREZ convenceu SIDNEI a conversar com os chineses para tentar fechar


negcio de venda de midos de frango, oferecendo seus servios para credenciar
gratuitamente a empresa de SIDNEI para exportar para a China, deixando claro que
tambm querer fazer um contrato de exportao com o grupo chins (AC 8-A, evento
297):

JUAREZ - Tem um pessoal da China, que est aqui em Londrina, na regio.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

184 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
SIDNEI - Um hum.
JUAREZ - Eles esto, , fazendo contatos com empresas e fechando alguns contratos
e.GERCIO..para a compra de...daqueles esprios para a China.
SIDNEI - Um hum.
JUAREZ , o pessoal da China mesmo sabe?
SIDNEI Certo, h han.
JUAREZ - Ento eles ...eles j tinham alguns fornecedores aqui no brasil e esto procura
de mais fornecedores para...para fechar contrato, conversaram...j faz mais ou menos um ms
que eles esto nessa...nessas negociaes aqui na regio, n.
(...)
JUAREZ - Eles...um deles me falou do interesse de p de frango, pata de frango, meio da asa,
asa.
SIDNEI Sim, um hum.
JUAREZ - Certo? Para a China.
SIDNEI Sim.
JUAREZ - A eu falei: olha, at que ns temos aqui frigorficos exportador s que no so
habilitados para a China n?
SIDNEI - Um hum.
JUAREZ , ele falou assim: no mas eu habilito.
SIDNEI - Um hum.
JUAREZ - Ns temos os contatos l.
SIDNEI - Um hum.
JUAREZ - Se voc me colocar em contato com o estabelecimento.
SIDNEI Sim.
JUAREZ - Em 30 a 90 dias eu habilito, sem custo, sem nada.
SIDNEI - H han.
JUAREZ - Eu habilito l.
SIDNEI T.
JUAREZ - Eu tenho meus caminhos l.
SIDNEI T.
JUAREZ - S que a depois eu quero fazer um contrato com eles tambm da exportao desses
produtos.
SIDNEI Certo.
(...)
SIDNEI - Mas eu tenho interesse em conversar com essas pessoas (chineses) sim viu JUAREZ.
JUAREZ - Bem, voc vai estar a hoje a tarde?
SIDNEI - Hoje a tarde eu estou.
(...)
JUAREZ - Ento t, ento eu vou marcar com eles, que agora de manh eles esto numa
empresa a.
SIDNEI Certo.
JUAREZ E, vendo l um contrato j, sabe?
SIDNEI T.
JUAREZ - S que l suno, n'

Consoante os Autos Circunstanciados 8-A e 9-A, JUAREZ, GRCIO e


SIDIOMAR se empenharam bastante em fazer acontecer a transao de exportao para a
China, promovendo reunies envolvendo os importadores chineses, o pessoal da
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

185 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
JAGUAFRANGOS, intermediadas pelos trs e BRAZ (eventos 297 e 317).

Justificadas, assim, as diligncias de busca e apreenso na empresa


JAGUAFRANGOS e na residncia do scio SIDNEI BOTTAZZARI, bem como sua
conduo coercitiva.

14.9. JUAREZ SANTANA, seus familiares e empresas por ele controladas -


Anlise da situao patrimonial e econmico-financeira e lavagem de dinheiro:

Alm dos diversos indcios de crimes de corrupo, prevaricao e advocacia


administrativa advindos do monitoramento telefnico, a anlise da movimentao bancria e
da evoluo patrimonial de JUAREZ corroboram tais elementos.

Segundo o Laudo pericial n 2170/2016 (evento 38, autos


50383882520164047000), aos moldes do que detectou-se em relao aos demais investigados
at agora mencionados, foram observados 146 depsitos em suas contas, muitos em espcie,
sem relao com os rendimentos e receitas declaradas pelo investigado. os valores variam de
R$ 500,00, passando por 1.000,00, 3, 4, 5 mil, chegando a 17 mil reais.

Suspeita tambm a operao de emprstimo/financiamento com a Caixa


Econmica em 15/05/2009, no valor de pouco mais de R$ 64.000,00, sem registro de
liquidao e com saques e transferncias de valores na sequencia sem identificao dos
beneficirios, o que desconfia-se ser estratagema utilizado para dar uma aparncia de licitude
a valores recebidos ilicitamente e pulveriz-los, mascarando a sua origem.

O relatrio IPEI PR20160030 (evento 40, INF3, dos autos n


50383882520164047000) informou que, comparando-se as suas movimentaes financeiras
com as declaraes de rendimentos no perdo de 2009 a 2015, 'na mdia, houve
movimentao a crdito em suas contas bancrias da ordem de uma vez e meia o quantum de
seus rendimentos. Em termos absolutos, a movimentao financeira resultou em um montante
superior a R$ 2,62 milhes nesse perodo. Com os dados disponveis, verifica-se tambm um
saldo de caixa positivo de R$ 818 mil nesses 07 anos, dos quais R$ 552 mil somente em 2014,
o que chama a ateno, destoando dos demais anos. Entretanto, no houve indcios de ter
ocorrido variao patrimonial a descoberto'.

Tambm identificadas doaes de imveis para suas filhas, a exemplo de outros


investigados como DANIEL GONALVES FILHO.

JUAREZ tambm dono de franquias da lanchonete Subway em Londrina, que


esto em nome de suas filhas MARIANA e GABRIELA, que residem em So Paulo e
Guin-Bissau, respectivamente. JUAREZ quem controla e coordena de perto as atividades e
a parte financeira das empresas, como se viu dos dilogos interceptados (evento 141).
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

186 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Assim constou na representao dos autos n 50161106420154047000 e
deciso que a deferiu (evento 15):

QUANTO DISSIMULAO DE PATRIMNIO DE JUAREZ JOS DE SANTANA

JUAREZ JOS DE SANTANA teria como interpostas pessoas para ocultar seu patrimnio:
MARCIA BERTIPAGLIA DE SANTANA (CPF 475.456.589-49), GABRIELA BERTIPAGLIA
DE SANTANA (CPF 058.852.189-27), MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA (CPF
058.852.099-36) e NATLIA BERTIPAGLIA DE SANTANA (CPF 058.852.029-23).
Segundo se apurou, MRCIA seria scia da empresa "BERTIPAGLIA -
EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA. - ME", CNPJ 17.637.081/0001-38;
GABRIELA e NATLIA so scias da empresa "SMARTMEAL COMRCIO DE ALIMENTOS
LTDA. EPP, CNPJ 07.782.913/0001-56;
MARIANA scia da empresa "UNIDOS COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME - CNPJ
16.588.374/0001-00 e "SANTA ANA COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME" - CNPJ
17.662.097/0001-77.
MARIANA e NATLIA so scias da empresa "SUB ROYAL COMRCIO DE ALIMENTOS
LTDA. - ME" - CNPJ 19.412.845/0001-12.
Note-se que as filhas de JUAREZ possuem entre 25 e 22 anos de idade, sendo pouco provvel
que as empresas registradas em seus nomes (a maioria franquia da rede de sanduches
SUBWAY) sejam advindas do prprio esforo pessoal (sic), o que evidencia que seu pai oculta
dinheiro que obtm indevidamente em sua atividade funcional nas empresas titularizadas pelas
mesmas'.

A Informao IPEI n PR20160046, produzida pelo escritrio de pesquisa e


investigao (ESPEI) da Receita Federal, concluiu que:

- as filhas de Juarez, Gabriela e Natlia Bertipaglia de Santana, so scias das


empresas SUB ROYAL COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-ME e UNIDOS
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, das quais os tambm scios Andr Jansen de Santana
(sobrinho de Juarez, filho de seu irmo) e Christine Jansen de Santana retiraram-se,
respectivamente, em 03/03/2016 e 02/03/2016

- Gabriela e Natlia Bertipaglia de Santana retiraram-se da sociedade da


empresa SMARTMEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. em 24/03/2016, sendo
substitudas pelo sobrinho de Juarez e sua esposa, respectivamente Andr Jansen de Santana e
Christine Jansen de Santana.

- a empresa SANTA ANA COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA tem como


scias Ana Lcia Jansen de Santana (cunhada de Juarez, esposa de seu irmo Luiz Vamberto
de Santana, e me de Andr Jansen de Santana) e Christine Jansen de Santana, esposa de
Andr. Mariana Bertipaglia de Santana, tambm filha de Juarez, retirou-se da sociedade em
02/03/2016.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

187 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
14.9.1. GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA, NATLIA BERTIPAGLIA DE
SANTANA e MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA (filhas):

- GABRIELA:

O relatrio IPEI n PR20160046 revelou que:

- foi scia da empresa SMART MEAL COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ


07.782.913/0001-56, sediada na Avenida Higienpolis, n 1035, tambm em Londrina-PR.
Ingressou na mesma em 28/08/2013 e retirou-se neste ano, em 24/03/2016, juntamente com sua
irm NATLIA BERTIPAGLIA DE SANTANA, CPF 058.852.029-23. Foram substitudas na
sociedade por ANDR JANSEN DE MELLO DE SANTANA, CPF 021.186.819-17 e sua
esposa CHRISTINE CONSENTINO JANSEN DE SANTANA, CPF 022.844.819-06. Andr
filho de Luiz Vamberto de Santana, CPF 028.124.109-06 e de Ana Lcia Jansen de Mello
de Santana, CPF 252.868.469-04. Luiz Vamberto, por seu turno, irmo de Juarez Jos de
Santana.

- para os anos de 2014 e 2015, j em declarao prpria, verificou-se um acrscimo


patrimonial de R$ 216.417,45, provenientes de seu ingresso como scia na empresa Smart
Meal, com integralizao de capital de R$ 98.000,000, equivalentes a 49% de participao,
valor esseque Gabriela no teria condies de integralizar na data em que ingressou na
sociedade, em 28/08/2013.

- (...) recebeu rendimentos apenas nos anos de 2014 e 2015 totalizando R$ 18.080,00. Em
contrapartida, chama a ateno o fato de que Gabriela apresentou movimentao financeira
da ordem de R$ 495mil, de 2010 a 2015.

J o Laudo pericial n 2170/2016 (evento 38, autos 50383882520164047000)


apontou a existnia de um emprstio suspeito realizado junto CEF, nos moldes daquele feito
por seu pai, possivelmente para dar roupagem de licitude a movimentaes com valores de
origem ilcita.

Como se v, GABRIELA teria tomado emprestado do banco R$ 286.331,28 em


05/02/2013, realizando, no mesmo ms, saques eletrnicos em valores expressivos sem
indicao do destino. Aps, e 16/03/2010 e 29/04/2010, obteve mais dois emprstimos nos
valores de R$ 85.455,00 e 98.273,65, respectivamente, tambm com expressivos dbitos.

No que toca empresa SMARTMEAL, integrada por GABRIELA at


24/03/2016, quando foi substituda pelo primo ANDR JANSEN DE MELLO SANTANA e
esposa CHRISTINE CONSENTINO JANSEN DE SANTANA, o laudo pericial identificou
depsitos que guardam similaridade com aqueels observados nas contas bancrias dos
investigados pessoas fsicas (9 depsitos em dinheiro em 2010, de R$ 1.000 e R$ 2.000,00, e
6 depsitos em caixa automtico, em 2001, de R$ 1.000,00, 1.500,00 e 2.000,00).

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

188 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
- NATALIA:

O relatrio IPEI n PR20160046 revelou que:

- (...) participa em outras duas empresas na condio de scia-administradora, com 50,00%


em cada uma. So elas a SUB ROYAL COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
19.412.845/0001-12 e a UNIDOS COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
16.588.374/0001-00. A primeira, constituda em 28/11/2013 e sediada em Londrina-PR, na Av.
Bandeirantes, 657, salas 02 e 04, tem em seu quadro societrio MARIANA BERTIPAGLIA
DE SANTANA, irm gmea de NATLIA. Fizeram parte do quadro societrio da empresa
at maro de 2016, o casal ANDR JANSEN DE MELLO DE SANTANA e CHRISTINE
CONSENTINO JANSEN DE SANTANA. Assim como ocorre na SUB ROYAL, no quadro
societrio da UNIDOS COMRCIO DE ALIMENTOS tambm figuram as irms Natlia e
Mariana, cada qual com 50,00%, sendo que Natlia ingressou em 02/03/2012 e Mariana em
20/07/2012. Esta empresa est sediada na rua Madre Leonia Milito, n 1900, loja 01 A,
Londrina-PR.

- foi scia com sua irm GABRIELA da empresa SMART MEAL, onde havia ingressado em
23/05/2011. Retirou-se na mesma data que sua irm, em 24/03/2016. NATLIA era scia
administradora e detinha 51,00% de participao.

- Esses dados indicam uma variao patrimonial a descoberto nos anos de 2012 e 2013, anos
em que, em tese, NATLIA no teria condies financeiras suficientes para suportar seus
acrscimos. Ainda, pode-se constatar a existncia de elevado ndice na relao entre sua
movimentao financeira e seus rendimentos para os anos de 2012 e 2014, sendo que neste
ltimo ela teria movimentado mais de dez vezes sua capacidade em rendimentos

- MARIANA:

O relatrio IPEI n PR20160046 revelou que:

- 'Alm de sua participao no quadro societrio das empresas nas quais NATLIA tambm
participa, MARIANA foi scia administradora da empresa SANTA ANA COMRCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ 17.622.097/0001-77, com sede na rua Theodoro Victorelli, n
150, loja FF-07, Boulevard Londrina Shopping, em Londrina-PR, constituda em 18/02/2013,
na mesma data em que Mariana havia ingressado na empresa, tendo l permanecido at
02/03/2016. Quando de sua retirada, sucedeu-a na sociedade CHRISTINE CONSENTINO
JANSEN DE SANTANA, cnjuge de ANDR JANSEN DE MELLO DE SANTANA,
sobrinho de Juarez, ambos igualmente j anteriormente qualificados. Divide a sociedade da
SANTA ANA com CHRISTINE, ANA LCIA JANSEN DE MELLO DE SANTANA, CPF
252.868.469-04, cunhada de JUAREZ, cnjuge de seu irmo LUIZ VAMBERTO e me de
ANDR JANSEN. ANA LCIA faz parte do quadro societrio desde a sua constituio'

- 'Com a evoluo patrimonial ocorrida em 2014, com os bens passando de R$ 0,00 no incio
do ano para R$ 456 mil no seu final, houve variao patrimonial a descoberto, apresentando
um saldo de caixa negativo em mais de R$ 347 mil'

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

189 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Todas essas informaes sobre a situao economico-financeira e fiscal das
filhas de JUAREZ, que trazem profunda desconfiana acerca dos valores transitados em suas
contas bancrias, rendimentos e operaes a dbito sem origem definida, bem como as suas
participaes em diversas empresas na condio de 'laranjas' de seu pai foram corroboradas e
explicadas pelos dilogos captados no perodo de monitoramento telefnico (autos n
50621795720154047000), os quais exploro a seguir.

A condio de MARIANA como 'laranja' fica clara em dilogo com seu pai
sobre a situao da franquia da lanchonete SUBWAY, da qual scia detentora de 50% das
cotas mas nada sabia a respeito do seu funcionamento (AC 02-A, eventos 93 e 106,
80480566.WAV):

'JUAREZ Al.
MARIANA - Oi pai.
JUAREZ - Oi filha, tudo bem?
MARIANA - Tudo, e voc?
JUAREZ - Tudo jia, tudo em paz.
MARIANA - Onde voc est?
JUAREZ - Eu estou aqui no mercado XANGRI-L.
MARIANA - ? Fazendo o que? Com o BERNARDO?
JUAREZ - Tomando uma cervejinha aqui, pessoal do FRIGORFICO DE ARAPONGAS, a
SILVIA e a KELLI, vendo uns assuntos l do frigorfico.
(...)
MARIANA - E a SUBWAY, pai? Como est indo?
JUAREZ - T indo bem, t indo bem, muito servio, muita coisa para ajustar n?
Nossa Senhora.
MARIANA - T vendendo bem pai?
JUAREZ - T, t vendendo bem sim.
MARIANA - A da BANDEIRANTES melhorou sim?
JUAREZ - T, t, devagarzinho t melhorando.
MARIANA -Ah t.
JUAREZ - Tivemos que fazer algumas adaptaes l, comprar ar condicionado porque
colocaram um negcio l que no funciona n? uma porcaria de um climatizador l que...
MARIANA - Ah, eu sei qual que . A comprou ar?
JUAREZ .
MARIANA - O Pai? Pai?
JUAREZ - Coloca aquela porcaria l, Deus me livre, que isso.
MARIANA - , eu sei o que que .
JUAREZ - No, aquilo l no funciona.
MARIANA - Um hum, s da BANDEIRANTES que vai ter que comprar ou da PALHANO
tambm?
JUAREZ - No, na PALHANO ns compramos um ar para por no escritrio n? Olha a
cabea, tiraram o ar que estava no escritrio para levar l para a cozinha da bandeirantes e
deixaram o escritrio da palhano sem ar, aquilo ningum aguenta ficar ali de manh, por
causa do calor, do sol, ningum aguenta aquilo, um absurdo.
MARIANA - H han,

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

190 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
JUAREZ - A compramos mais um ar para por na PALHANO tambm.
MARIANA - Hum, entendi.
JUAREZ - Ento ns temos gastando bastante esses dias n? Para arrumar ali.
MARIANA - Um hum. E a ARIANE pai? Ela tem auxiliado?
JUAREZ - Ah, no muito viu, mais atrapalhado do que auxiliado viu.
MARIANA - Ah, voc est brincando. Por que?
JUAREZ - , fazendo umas fofoquinhas l, em cima da EGLAIR, em cima de mim, sabe?
MARIANA - Fazendo o que pai? Fazendo intriga ?
JUAREZ - , fazendo intriguinha n? Acho que ela, cabecinha n? Depois eu te conto com
mais detalhes, que eu estou aqui com um pessoal e te ligo mais tarde filha'

Alm de comprovar que MARIANA sequer sabe do desempenho da lanchonete


da qual scia, demonstrando que quem a controla efetivamente seu pai JUAREZ - que de
detalhes das instalaes e at de fofocas internas da empresa tem conhecimento -, a conversa
tambm revela que o fiscal corrupto mantm relacionamento de amizade ntima com o
pessoal do FRIGORFICO FRIGOMAXX, em especial SILVIA e KELLY (SILVIA MARIA
MUFFO e KELLY REGINA MARCOS, itens 5 e 14.5 supra).

Confirmando os fatos tambm o dilogo de JUAREZ com o vendedor de ar


condicionado, dias depois, mencionado na conversa com MARIANA, no qual afirma
categoricamente ser o proprietrio da loja SUBWAY (AC 03-A, eventos 123 e 141,
80766810.WAV):

Dias depois, MARIANA novamente conversa com o pai, procurando inteirar-se


de uma promoo da rede SUBWAY e do desempenho da outra filial da lanchonete (AC

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

191 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
03-A, eventos 123 e 141, 80554516.WAV):

O fato de JUAREZ manter franquias de lanchonete um mtodo eficiente para


direcionar o dinheiro das propinas obtido ilicitamente por meio de crime de corrupo, ao
fomento de um empreendimento lcito, que gere boa renda, modificando, desta forma, a
origem do dinheiro, que magicamente se transmuta da natureza ilegal para legal. a famosa
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

192 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
prtica adotada pela mfia italiana desde a primeira metade do sculo XX, que acabou
conhecida pela expresso 'lavagem de dinheiro' (money laudering).

A participao ativa e consciente da filha MARIANA nos negcios escusos do


pai se apia nos indcios obtidos por meio de conversas telefnicas e pelos seus dados fiscais e
bancrios, que apontam para a prtica dos delitos previstos nos artigos 316, 317 e 321 do Cdigo
Penal, art. 1 da Lei 9.613/98 e art. 2 da Lei 12.850/2013, sendo suficientes para justificar as suas
prises temporrias e busca e apreenso nas suas residncias.

J os elementos coligidos com relao a GABRIELA e NATLIA sustentam


apenas as diligncias de conduo coercitiva e busca e apreenso em suas residncias, o que
defiro.

14.9.2. ISMAEL LEACHI (contador):

Consoante mencionado acima, em maro de 2016 houve movimentao na


composio societria das empresas controladas por JUAREZ, saindo suas filhas e entrando
seu sobrinho, esposa e cunhada, e vice versa.

Neste ms de maro/2016, JUAREZ conversou com o contador ISMAEL


LEACHI sobre alteraes contratuais das empresas UNIDOS COMRCIO DE ALIMENTOS
LTDA., SUB ROYAL COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e SMARTMEAL
COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e questiona se suas filhas podem fazer uma
procurao para ele, revelando ser tambm o real proprietrio destas empresas (AC 03-A,
eventos 123 e 141):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

193 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Considerando que ISMAEL contador de JUAREZ, preparando para ele as

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

194 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
configuraes das suas empresas em nome de seus parentes, ciente que era o fiscal quem as
geria, certamente possui acesso aos dados reais do patrimonio de JUAREZ, conhecendo seus
empreendimentos disfarados a fim de acertar as informaes a serem fornecidas ao Fisco
federal.

Por este motivo, julgo imprescindvel a busca e apreenso na sua residncia,


bem como a sua conduo coercitiva.

14.9.3. ANDR JANSEN DE MELLO DE SANTANA (sobrinho):

A pessoa de ANDR, referida nos dilogos anteriores, seria ANDR JANSEN


DE MELLO DE SANTANA, scio de MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA nas
lanchonetes de Londrina e de outras SUBWAY na cidade de Curitiba PR, e dia 04/03/2016,
JUAREZ telefona para ele e o deixa a par da regularizao da situao social das empresas
SUBROYAL (no bairro BANDEIRANTES) e UNIDOS (no bairro Gleba PALHANO),
informando que com relao SMARTMEAL conseguiu regularizar porque levou sua filha
Gabriela ao Cartrio, pois estava ela viajando.

ANDR diz que do lado dele est tudo tranquilo (com a alterao societria
para o nome de Gabriela), mas que a nica que demonstra desconfiana desta 'histria toda'
a ex-mulher de JUAREZ, MARCIA BERTIPAGLIA, que ainda no teria se manifestado
sobre uma diviso de encargos decorrente do perodo em que a loja era uma sociedade (AC
03-A, eventos 123 e 141):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

195 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

196 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Cerca de um ms aps, ANDR conversa com sua esposa CHRISTINE sobre a


troca de scios da lanchonete SUBWAY de Londrina e sobre um email que teria sido enviado
a eles pelo contador ISMAEL. Por fora de umas pendncias na documentao de
CHIRSTINE - que j integra a empresa SO PONZIANO ao lado de GABRIELA -, ela
sugere que por ora seja colocado o nome da sua me, para evitar problemas (AC 05-A, evento
190, 81263537.WAV), revelando a utilizao de interpostas pessoas como scios formais de
empresas alimentadas com dinheiro oriundo de crimes.

Alguns dias depois (AC 05-A, evento 190, 81303752.WAV), ANDR liga para
um nmero fixo registrado em nome de sua esposa CHRISTINE, que atendido por um tal

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

197 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ARI, dizendo tratar-se de uma lanchonete SUBWAY (provavelmente o escririo
administrativo da empresa). ANDR perguntas a ARI a posio do saldo nas contas
principais, e pede ateno para as contas de LONDRINA, a fim de que nelas no reste saldo,
porque 'final de semana deve cair coisa'. h indcios, portanto, de que as contas da SUBWAY
so utilizadas para receber dinheiro, que no pode ficar nela parado:

Justificadas, tambm, as diligncias de busca e apreenso na residncia de


ANDR JANSEN DE MELLO SANTANA, bem como sua conduo coercitiva.

14.9.4. EGLAIR DE MARI AMARAL (namorada):

Em consonncia com o dilogo supra, EGLAIR DE MARI AMARAL,


namorada de JUAREZ, utiliza-se do telefone celular dele para efetuar ligao para a
SUBWAY de Londrina (empresa UNIDOS), no mesmo dia, dando orientaes sobre a conta
onde devem ser depositados os valores que entrarem na conta da SUBWAY (AC 05-A, evento
190, 81307373.WAV):

'MARIA: SUBWAY, boa tarde.


EGLAIR: Maria, a Eglair.
MARIA: Oi, Eglair.
EGLAIR - MARIA, presta muita ateno no que eu vou te falar.
MARIA Hum.
EGLAIR - Todo e qualquer depsito que voc tenha que fazer, voc vai fazer na conta da
Bandeirantes.
MARIA - Ai meu Deus, eu acabei de fazer j, EGLAIR.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

198 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
EGLAIR - Voc j fez?
MARIA - J, h han. Acabei de voltar de l.
EGLAIR - Quanto que voc depositou?
MARIA - Cinco mil e pouco.
EGLAIR Ai, bom, eu fao uma transferncia ento, o duro que a gente paga, a partir, a
partir ento do movimento de hoje.
MARIA T.
EGLAIR - A partir do movimento de hoje, todo e qualquer depsito na conta da
Bandeirantes. A conta da Bandeirantes 1700-0.
MARIA - T, pera a. A agncia a mesma? no Bradesco?
EGLAIR - , a mesma agncia, tudo igual por enquanto MARIA, t, 1700?
EGLAIR Zero!
MARIA - Zero, beleza.
EGLAIR - At segunda ordem, t bom?
MARIA - T ok, obrigada.'

EGLAIR deixa muito clara a necessidade sria de se evitar qualquer saldo


bancrio na conta da SUBWAY, talvez por razes trabalhistas.

Em nova conversa com ANDR (AC 05-A, evento 190, 81308102.WAV),


JUAREZ diz que est com EGLAIR e dialogam sobre o procedimento com as contas
bancrias das empresas, revelanto a posio de comando de JUAREZ com relao s
empresas 'do mesmo grupo' (dilogo 82469674.WA, do AC/8A, evento 305), todas em nome
de terceiros como MARIANA, GABRIELA e ANDR:

'JUAREZ - T, s me d uma informao aqui.


ANDRE Diga.
JUAREZ - Eu estou aqui com a EGLAIR, , como que voc est fazendo com relao a
HIGIENPOLIS e BOULEVARD, o carto de crdito cai direto na conta?
ANDRE - Ah, isso a no tem o que fazer, vai continuar caindo l, entra l, tira o saldo e
manda para a outra conta.
JUAREZ - Ah, mas da voc vai tirando no dia-a-dia n?
ANDRE - , , porque no tem como botar outro...at a onde a gente sabe, quer dizer, d at
para trocar o domiclio e botar numa outra conta, mas em princpio ainda no mexeu com isso
ainda. uma consulta boa para fazer, ligar no banco para ver se posso pegar o domiclio
desse carto e trocar, mandar para uma outra conta, que de um outro CNPJ?
JUAREZ - H.
ANDRE - Eu no sei, mas se for melhor ainda n?
JUAREZ - , no, a EGLAIR t falando que no , que no d.
ANDRE - , eu tambm acho que, acho difcil que ele faa o domiclio numa conta de outra
empresa, no faz sentido no. Mas o que a gente est fazendo hoje entrar de manh,
quanto depositou, j tira e manda para aquela outra conta.
JUAREZ - J vai tirando de manh e tarde, de manh e tarde.
ANDRE - , .
JUAREZ - Ento t bom.
ANDRE - T bom?
JUAREZ - Beleza ento, valeu, obrigado, tchau, tchau.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

199 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ANDRE - Valeu tio, um abrao, tchau'.

Alm da forte preocupao com a ausnica de saldo e movimentao financeira


nas contas das empresas do 'grupo', fica claro que EGLAIR tem envolvimento com os fatos,
controlando ao lado do namorado JUAREZ o fluxo financeiro das empresas.

A adeso de EGLAIR conduta criminosa de JUAREZ tambm fica patente no


seguinte dilogo dele com um funciorio de cartrio, no qual afirma que ela sua namorada e
ser sua procuradora (AC 05-A, evento 190, 81156615.WAV):

Justificadas, tambm, as diligncias de busca e apreenso na residncia de


EGLAIR DE MARI AMARAL, bem como sua conduo coercitiva.

14.9.5. VINICIUS EDUARDO DE SOUZA, scio da empresa MORAR


ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S/A, e EMPRESA
FRANQUEADORA SUBWAY:

Tambm, do dilogo entre JUAREZ e funcionrio da empresa MORAR


ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S/A, depreende-se que JUAREZ
possui imveis no declarados Receita Federal, veja-se (AC 05-A, evento 190,
81308976.WAV):

'JUAREZ - Boa tarde, tudo bem. , a sua secretria falou com voc, sbado?
VINICIUS Falou, que voc recebeu o relatrio de imposto de renda l da casa da rua
Eleonor Roosevelt, isso?
JUAREZ - Isso, isso. A eu queria dos outros imveis, daquela forma tambm, seria possvel?
VINICIUS - porque assim: nunca foi declarado aqueles imveis l, agora com
separao, eu no declarei l na...na DIMOB (Declarao De Informaes Sobre
tividades Imobilirias). Entendeu? Agora, se voc quiser, d para fazer, no tem problema
no.
JUAREZ - Ah voc, aquele...aqueles...aquilo l nunca foi declarado?
VINICIUS No.
JUAREZ - No?
VINICIUS - , ento eu sempre vou acompanhando assim sabe? Eu pego sempre pelo que foi
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

200 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
feito ano passado e eu verifiquei l no ano passado e no era feito a declarao.
JUAREZ - Nem aquele da minha me nem os meus?
VINICIUS - No, o da sua me, como recebeu, esse a foi. T? Quando eu emito esse relatrio
para os proprietrios porque foi declarado, sabe?
JUAREZ - Ah, entendi, entendi.
VINICIUS - Aquele da sua me, como chegou na sua casa, aquele foi. Agora os outros eu
posso dar mais uma confirmada l: da Guerino Lainetti, da rua Lourdes Martinelli, esses a
no foram porque nunca foram...
JUAREZ - Ah, ento t. Ah, ento deixa quieto. Ento eu s declaro o da minha me ento?
VINICIUS - , s esse que chegou para voc n?
JUAREZ - Ento t bom, beleza ento.
VINICIUS - T, mas mesmo assim eu vou dar mais uma confirmada se esses a pertencem a
voc foi, eu acho que no, eu sempre pego pelos que j sempre foram declarados. Se voc
falar: VINICIUS, a partir dos novos inquilinos que entrarem, eu quero que faa, , no tem
problema, agora os antigos eu acho que no bom porque a tem que informar a data de
incio de contrato.
JUAREZ .
VINICIUS - Se informar l que esse inquilino j est l desde 2010, por exemplo, e nunca
foi, pepino, entendeu?
JUAREZ - , no, deixa quieto, deixa quieto, tudo bem.
VINICIUS - Ento t.
JUAREZ - Deixa quieto, deixa quieto.
VINICIUS - Deixa quieto esses, mas esse que est com voc, esse a foi, t?
JUAREZ - T bom, ento t bom VINICIUS, obrigado viu.
VINICIUS - Beleza? Um abrao.
JUAREZ - Feito, obrigado, um abrao, tchau.
VINICIUS - At mais, tchau.'

Aparentemente, VINICIUS EDUARDO DE SOUZA, scio da empresa


MORAR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S/A, contador e deixou
de incluir imveis de JUAREZ em suas declaraes de rendimentos, aconselhando-o a no
faz-lo agora, embora fosse ainda possvel.

Justificadas, tambm, as diligncias de busca e apreenso na empresa MORAR


ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S/A, e na residncia do scio
VINICIUS EDUARDO DE SOUZA, bem como sua conduo coercitiva.

Alm dos produtos alimentcios e dinheiro exigidos por JUAREZ de empresas


sob fiscalizao do MAPA, chegou ele ao extremo de requisitar ao funcionrio MARCO
AURLIO COMUNELLO, do frigorfico FRATELLI/E.H.CONSTANTINO, dois pares de
botas de borracha, modelo cano baixo e nmeros 38 e 40, para serem utilizadas por
funcionrias em suas lojas SUBWAY (AC 08-A, evento 297, AUTO2), consoante se v dos
dilogos com o sobredito funcionrio e com MARIA, funcionria do SUBWAY.

Ademais, certo que JUAREZ utiliza-se de duas franquias da rede SUBWAY,

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

201 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
por ele controladas, como desaguadouro de dinheiro de origem suspeita. Em consultas a sites
de franchising na Internet, a autoridade policial obteve a informao de que o investimento
mdio para iniciar a operao de uma franquia da SUBWAY no pas varia de R$ 400.000,00 a
1.000,000,00, valor muito superior quele licitamente recebido em funo de seu cargo
pblico.

Desta forma, tendo em vista que JUAREZ possui pelo menos duas franquias da
rede, entendo prudente que se proceda busca e apreenso na sede da empresa Franqueadora
Subway do Brasil, para que se possa arrecadr informaes e documentos acerca da forma de
aquisio e pagamento dos direitos para operar a franquia por aprte de JUAREZ.

14.9.6. JUAREZ - Concluso:

Por fim, diante de todo o exposto, julgo que instruem os feitos relacionados a
este indcios mais do que suficientes que apontam JUAREZ SANTANA como lder da
organizao criminosa do MAPA instalada em Londrina/PR, sendo premente a necessidade
de sua segregao cautelar, a fim de garantir a ordem pblica e econmica, at agora
vorazmente prejudicada pela sua atuao constante na deturpao dos objetivos da
Superintendnica Regional do MAPA, em detrimento da sade pblica como um todo e em
prol, unicamente, de seus interesss particulares em obter dinheiro e produtos das empresas,
delas exigindo e recebendo propina, a fim de deixar de realizar o servio fiscalizatrio nsito
ao MAPA.

Tambm pertinente a realizao de diligncias de busca e apreenso nas


empresas registradas em nome de seus familiares, que, como se viu, so controladas de fato
por JUAREZ - SMART MEAL COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA, SUB ROYAL COMRCIO DE
ALIMENTOS LTDA e a UNIDOS COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

14.10. GERCIO LUIZ BONESI, NILSON UMBERTO SACHELLI RIBEIRO, seu


pai NILSON ALVES RIBEIRO - FRIGOBETO FRIGORIFICOS E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, FRIGORFICO OREGON S/A e seu presidente ORESTES ALVARES
SOLDORIO, FABIO ZANON SIMO:

GERCIO LUIZ BONESI tambm fiscal federal agropecurio do MAPA em


Londrina, e integra a ORCRIM regional comandada por JUAREZ.

GERCIO apareceu pela primeira vez nas investigaes ao conversar com


JUAREZ sobre operaes de compra e venda de midos de frango entre o frigorfico V. L.
AGROINDUSTRIAL LTDA, de propriedade do empresrio VALDECIR, e um comprador
chins, que ambos os fiscais estariam intermediando (AC 06-A, eventos 222 e 229).

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

202 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
O fiscal GERCIO tambm mantm contato com SEBASTIO (TIO),
integrante da ORCRIM de JUAREZ, encontrando-se com ele pessoalmente em posto de
gasolina, para tratar de assuntos de maneira reservada (eventos 251 e 259).

A aliana entre JUAREZ e GERCIO para o cometimento de atos ilegais, de


corrupo e prevaricao, surgiu tambm em outros dilogos entre eles, do perodo seguinte
(AC 07, eventos 251 e 259) bem como dos dilogos entre GERCIO e NILSON
UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO (do frigorfico FRIGOBETO FRIGORIFICOS E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.).

Em uma ligao, GERCIO pergunta a JUAREZ o que NILSON UMBERTO


queria dele, ao que JUAREZ responde que 'aquilo que ele falou com voc'. Em seguida,
GERCIO diz que ligar no telefone fixo para tratarem a respeito (AC 07-A, eventos 251 e
259, 82029868. WAV).

Minutos depois, GERCIO conversa com NILSON UMBERTO sobre a troca de


um papel em um processo do MAPA para obter algum favorecimento referente liberao de
abate de cavalos, em prol do FRIGORFICO OREGON S/A, cujo presidente ORESTES
ALVARES SOLDORIO mantm relacionamento com NILSON UMBERTO SACHELLI
RIBEIRO e seu pai NILSON ALVES RIBEIRO (AC 07-A, 82030183.WAV):

'NILSON - T ok? Ento est tudo sob controle, agora s pegar esse processo, colocar o
re...trocar l o papel, colocar o recurso e deixar correr, a voc est livre, o ORESTES, est
todo mundo livre disso a, entendeu? A joga o pepino para eles l, entendeu?
GERCIO T.
NILSON - T bom?
GERCIO Feito.
NILSON - Ento falamos, um abrao, at mais.
GERCIO - Outro, t, tchau'

Segundo a Autoridade Policial, a ligao entre NILSON ALVES (pai),


ORESTES ALVARES SOLDORIO e o FRIGORFICO OREGON S/A est comprovada pela
ao civil pblica a que respondem conjuntamente (Autos n0004906-26.2013.8.16.0044, da
1 Vara da Fazenda Pblica de Apucarana/PR), e pelo contedo do 'blog' pessoal de NILSON
SACHELLI RIBEIRO (http://nilsonumberto.blogspot.com.br/2011/05/frigobeto-abatera-
bovinos-em-apucarana.html).

E o documento que se pretende substituir referente Ao Civil Pblica,


sendo os detalhes de tal alterao documental esclarecidos em novo dilogo de GERCIO e
NILSON (AC 07-A, evento 251, 82041364.WAV):

'NILSON - A gente colocar a data, data junto l do, precisa ver segunda-feira o dia certinho
que foi, o ORESTES disse que foi tera ou quarta, diz que no lembra, se foi na tera ou na

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

203 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
quarta.
GERCIO - Foi, foi.
NILSON - Da semana anterior.
GERCIO - , foi por a.
NILSON - S, voc tem l uma cpia n? Disso a para olhar n?
GERCIO - Eu tenho uma cpia.
NILSON - Como saber a data, da a gente pe como na mesma data, entendeu? Fala que
esqueceu, fala que na hora l voc esqueceu de colocar, entendeu?
GERCIO - T. No, fao, fao outro memorando junto.
NILSON Isso, e a ela junta naquele mesmo l e j manda junto, entendeu?
GERCIO - , isso.
NILSON - At porque fica estranho, voc vai ver o recurso aqui tem umas 12 pginas, como
que voc vai colocar que voc recebeu num dia e apresentou recurso? J estava
esperando? Ento bom colocar uns dois ou trs dias de diferena, entendeu?
GERCIO - Um dia depois n?
NILSON - , uns trs dias depois, por a, no tem nada, entendeu?
GERCIO .
NILSON - A ns resolvemos o problema, fica garantido ali com o boi, no parar com o abate
dele, entendeu? E ns fazemos a defesa em paralelo a porque j est l.
GERCIO H.
NILSON - Porque tem que ver em Curitiba para vir at o frigorfico para fazer a
istoria, entendeu? Talvez nem precise abater o cavalo, t? Talvez. Isso que eu vou
onversar l porque quem est l agora o GUILHERME, voc sabe que o
GUILHERME que est l.
GERCIO .
NILSON - E o DANIEL est suspenso, entendeu?
GERCIO Certo.
NILSON - E o GUILHERME que, voc sabe que foi o daniel que colocou ele de
nterino, n?
GERCIO - Sei. Ele gente boa o GUILHERME.
NILSON gente boa. Ento, a eu j falei l com ele e tudo e a j v para mandar um,
quero ver se vem o ZANON, entendeu?
GERCIO T.
NILSON - Quero ver se vem o ZANON. Voc lembra que ele esteve em janeiro, a no deu
para fazer porque no tinha autorizao, aquela coisa toda n?
GERCIO Lembro.
NILSON - Vamos ver se o ZANON vem que ele faz o relatrio, que agora s alimentar.
Agora o sistema do Ministrio, voc alimenta o relatrio, libera automaticamente o SIF,
entendeu? Porque l em Braslia os pareceres j esto todos favorveis.
GERCIO - Sim, eu posso me basear no relatrio da superviso.
NILSON - Ento, exatamente.
GERCIO - E a superviso deu um parecer favorvel.
NILSON .
GERCIO - E a no tem o que segura.
NILSON - Exatamente, exatamente'.

Do teor desse dilogo pode-se verificar que NILSON precisava substituir algum

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

204 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
documento - provavelmente um auto de infrao, um relatrio ou algo semelhante -
modificando-lhe a data, de modo que fosse possvel oferecer um recurso que j estaria pronto,
a fim de evitar o abate de cavalos e viabilizar a emisso de SIF. Aps, seria necessria uma
nova vistoria no frigorfico, que NILSON gostaria que fosse realizada especificamente por
ZANON, conforme estaria sendo tratado por NILSON junto ao novo superintendente
GUILHERME BIRON, que substituiu o ex-Superintendente DANIEL GONALVES DIAS
durante seu afastamento do Ministrio.

FABIO ZANON SIMO ocupa o cargo comissionado de Chefe da Assessoria


Parlamentar-ASPAR/GM do MAPA, e mantem relaes estreitas com o empresrio NILSON
SACHELLI, como se v do dilogo captado dias aps o anterior (AC 08-A, eventos 297 e
305, 82443278.WAV), e est aguardando o processo de interesse do empresrio:

'FABIO - Como que voc est meu amigo?


NILSON - Tudo bem. Estou em Curitiba, estou aqui no Ministrio, estou chegando a amanh
de manh, hoje noite, da amanh de manh d para a gente falar.
FABIO T.
NILSON - T?
FABIO - T timo, maravilha.
NILSON - o seguinte: eu estou aqui no Ministrio aqui em Curitiba, aquele docu...aquele
processo no chegou ainda, t? Ela at olhou aqui na tela, diz que est parado a na
DIAIS.
FABIO - J era para ter vindo essa porra j, tinham falado que era na sexta-feira que tinha
sado j.
NILSON - Ento mas...
FABIO - Eu estou...eu sei, no, se voc est me falando no chegou. Eu estou saindo do
almoo e vou passar no Ministrio l. Eu j te ligo a.
NILSON - T bom ento, ok.
FABIO - T bom?
NILSON Valeu.
FABIO Valeu.
NILSON - Mas eu estou a, noite eu estou a, t?
FABIO - Fechado, falamos amanh.'

DIAIS seria a Diviso de Auditorias Internacionais, e o processo que estaria l


parado seria o n 21034.004724/2015-08, conforme apurado pela Polcia Federal no prprio
site do MAPA, no Sistema de Gesto Eletrnica de Documentos - SIGED
(http://www.agricultura.gov.br/siged), cujo interessado o Frigorfico Oregon.

Verificou-se ainda que NILSON UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO


envidou esforos para conseguir a tramitao do Processo 21034.004724/2015-08, do
FRIGORIFICO OREGON S/A, CNPJ 11.410.219/0001-85, administrado por sua famlia,
procedimento esse que estava parado na DIAI-CGCOA - DIVISO DE AUDITORIAS
INTERNACIONAIS do MAPA. Para tanto, NILSON acertou com FABIO ZANON SIMO

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

205 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
(4191356565, CPF 004.855.239-90, que ocupa o cargo comissionado de Chefe da Assessoria
MAPA (Asessoria Parlamentar-ASPAR-GM) valor a ser pago como "propina". Conforme j
registrado, DANIEL GONALVES FILHO tambm atua na defesa dos interesses da
empresa. Por brevidade, reporto-se sntese dos dilogos do Auto Circunstanciado 08A)
constante da representao policial em anlise :

(...) NILSON deslocou-se para BRASLIA DF na data de 01JUN2016, tendo se reunido em


um hotel da cidade, com FABIO ZANON SIMO (4191356565), CPF 004.855.239-90, que
ocupa o cargo comissionado de Chefe da Assessoria (Assessoria Parlamentar-ASPAR-GM) do
MAPA.
NILSON, logo aps o encontro com FABIO SIMO, telefona para seu pai, NILSON ALVES
RIBEIRO (4391803023), CPF 011.085.499-34, para explicar o que foi conversado com
FABIO, detalhando os valores da propina acertada, que faria com que o processo andasse.
O pai ainda orienta o filho a negociar para tentar diminuir o valor e como seria o transporte
do dinheiro em espcie.
NILSON ALVES RIBEIRO possui dupla cidadania e reside na ITLIA, de onde enviou o
dinheiro usado para pagamento da propina. Esta transao envolveu outras empresas do
grupo, inclusive com o preterimento do pagamento de dvidas, j que esto em de recuperao
judicial. Existiu todo um cuidado no manuseio do valor da 1a parcela do pagamento, cerca de
US$ 36.000 (trinta e seis mil dlares), conforme explicado por NILSON UMBERTO a seu pai e
a GILSON (4399227273), funcionrio da empresa que fez o cmbio na corretora e controla as
contas bancrias deles.
NILSON UMBERTO reuniu-se mais uma vez com FABIO SIMO em 03JUN2016 em
CURITIBA.
Logo aps o final de semana, NILSON foi e voltou em LONDRINA, onde se encontrou
brevemente com seu irmo JOS NILSON SACCHELLI RIBEIRO (4399322222), CPF
005.467.149-35, no saguo do aeroporto de LONDRINA, retornando no mesmo voo.
No dia seguinte, 07JUN2016, NILSON recebe MARCELO (4191837474 cadastro em nome
de FABIO ZANON SIMO) no hotel em CURITIBA, conforme seu irmo havia marcado.
Com base na sequncia dos acontecimentos relatados nos udios, suspeita-se que NILSON
UMBERTO teria pego dinheiro com seu irmo JOS NILSON em LONDRINA e entregue para
MARCELO (MARCELO ZANON SIMO, CPF 849.135.689-49) no Hotel Deville - Rua
Comendador Arajo 99 - Centro - Ap. 413.
NILSON esperou que DANIEL GONALVES FILHO fizesse o "trabalho" junto a MARIA DO
ROCIO dentro do MAPA em CURITIBA, ao invs de falar para ZANON (LUIZ CARLOS
ZANON JUNIOR) "fazer o caminho inverso".
NILSON (4195116526 outro nmero utilizado, com cadastro em nome de PAULO CESAR DE
OLIVEIRA JUNIOR - CPF 056.905.499-08) conversou com GERCIO para explicar que
conseguiu liberar o processo e que no ser necessria nova auditoria, que vo utilizar o
relatrio elaborado por GERCIO no ms de fevereiro/maro de 2016, provavelmente
referindo-se ao Relatrio de Auditoria N 01/55/2015 - SIF 55 - Matadouro Frigorfico de
Equdeos - CNPJ N 11.410.219/0001-85 - Apucarana/PR. NILSON liga para o pai e conta
da conversa que teve com GERCIO.

Dada a relevncia, oportuna a transcrio da conversa firmada entre NILSON


UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO, relacionada solicitao e pagamento de propina:
(auto circunstanciado 08A):
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

206 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Chamada do Guardio
82473533.WAV
Alvo NILSON
Telefone do Alvo 55(61)82602838
Telefone do 4391803023
Interlocutor
Data da 01/06/2016
Chamada
Hora da 16:43:00
Chamada
Durao 906
Comentrio NILSON X PAI - FALANDO DO RESULTADO DA CONVERSA COM FABIO NO HOTEL
Transcrio ...
40"
NILSON - BOM, AQUI O SEGUINTE: O PROCESSO NOSSO J FOI, T? ELE FALOU
PARA MIM QUE DEVE ESTAR CHEGANDO AMANH L EM CURITIBA, OK?
PAI - CERTO
NILSON - A S MANDAR O AUDITOR L E A GENTE RESOLVE, T. O OUTRO O
SEGUINTE: ELE EXPLICOU PARA MIM QUE RECEBERAM J AQUI E QUE A PRESSO
EST GRANDE, ENTENDEU? TEM MUITA GENTE, NO MUITA, MAS TM VRIOS
FRIGORFICOS QUE PLEITEARAM, ENTENDEU? ESSE ABATE DE PEAS E NS NO
SOMOS OS NICOS, AQUELA COISA TODA N?
PAI - SEI. ELE TEM QUE VALORIZAR TAMBM N
NILSON - , TERIA QUE SER 12 VEZES MAIS DO QUE NS PAGAMOS DA OUTRA VEZ
E TAL, QUE D MAIS DE 700 MIL (SETECENTOS MIL) E TAL. EU FALEI: OLHA,
INFELIZMENTE O NOSSO NEGCIO DO CAVALO UM NEGCIO MUITO PEQUENO,
N? VOCS ESTO VENDO A A DIFICULDADE QUE , VOCS PODEM TER ACESSO
AOS NMEROS DE ABATE, PONDEREI, PONDEREI, PONDEREI, A APERTEI O MXIMO,
T? AO MXIMO. ARGUMENTEI, FALEI: , ATRASOU ESSE AQUI, J ERA PARA ESTAR
A DUAS SEMANAS L E NO EST, PORQUE DUAS SEMANAS PARADO MUITO
DINHEIRO PERDIDO, EU FALEI, O PESSOAL DO BOVINO L, ELES ESTO IMPEDIDO DE
ESTAR TRABALHANDO E PERDENDO DINHEIRO, PEDINDO PARA SEGURAR O
PESSOAL, ENTO CHEGUEI EM 350 MIL (TREZENTOS E CINQUENTA MIL)
PAI - SEI
NILSON - 350 MIL, S QUE ELES QUEREM 150 MIL (CENTO E CINQUENTA MIL)
ADIANTADO PORQUE ELES VO SEGURAR PARA NO PARAR O ABATE, PORQUE TEM
O NEGCIO DO EFEITO SUSPENSIVO E ELE FALOU QUE VAI TER QUE DEIXAR O
PROCESSO PARADO UNS 70 (SETENTA) DIAS, 90 (NOVENTA) DIAS, AT DAR O
DESPACHO FINAL, ENTENDEU? PARA NO DAR NA CARA N? ENTENDEU?
PAI - SEI
NILSON - ENTO NS TERAMOS UM DESEMBOLSO INICIAL A DE 180 MIL (CENTO E
OITENTA MIL) , DEPOIS NS TERAMOS MAIS...A EU ACREDITO QUE NS J VAMOS
ESTAR TRABALHANDO TAMBM N? TERAMOS MAIS UNS 70 (SETENTA), 90
(NOVENTA) DIAS PARA LEVANTAR O RESTANTE, T? FOI O MELHOR QUE EU
CONSEGUI CHEGAR AQUI. FOI O MELHOR, DEPOIS DE MUITA CONVERSA. T? ENTO
AQUI PARA MATAR O NEGCIO, QUE A NS VAMOS ADQUIRIR O DIREITO DE FATO
E A NINGUM MAIS VAI TOMAR N?
PAI - , MAS...O PROBLEMA ...
NILSON - ENTO PAI, MAS A QUE EST, AGORA O QUE EU FALEI PARA VOC,
INFELIZMENTE ISSO A, NO DINHEIRO MESMO, NO TEM OUTRO JEITO N?

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

207 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
AGORA SE QUISER ENTRAR NA JUSTIA, DEIXAR CORRER TAMBM, DEIXA CORRER
E VAMOS VER...AINDA GASTAR EM ADVOGADO, VOC SABE QUE O ADVOGADO VAI
ACABAR GASTANDO, GASTANDO, VAI CHEGAR NISSO A OU MAIS, N?
PAI - NO, ACHO QUE NO CHEGA N?
NILSON - MAS A PAI, A O SEGUINTE, VAMOS FICAR NA INCERTEZA, T? VOC VAI
TRABALHAR...A NS VAMOS MONTAR TODO UM NEGCIO E FICAR NESSA
INCERTEZA. O QUE EU FALEI, TEM QUE TER GRANA, ISSO AQUI TEM QUE TER
DINHEIRO, NO ADIANTA, SE NO TIVER DINHEIRO MEU FILHO, PODE CAIR FORA.
POR ISSO QUE EU FALO: TEM QUE TER O DINHEIRO, SE NO TEM O
DINHEIRO...FUDEU. AQUI A TURMA QUER SABER DO DINHEIRO
PAI - MAS ELES QUER ADIANTADO? UMA PARTE?
NILSON - ELES QUEREM 100 MIL (CEM MIL) ADIANTADO PARA SEGURAR O
NEGCIO, T? PARA SEGURAR O NEGCIO, PARA NO PARAR O ABATE DE BOI, T?
PORQUE ELES PODEM A QUALQUER MOMENTO CHEGAR L E PEDIR PARA PARAR
O ABATE
PAI - E DA?
NILSON - OK? ELES TM ESSA PRERROGATIVA. E A VAI DESCANSAR O PROCESSO
AQUI UNS 70 (SETENTA), 90 (NOVENTA) DIAS, A GENTE COMEA A ABATER CAVALO
NORMALMENTE, TOCAMOS A VIDA E A DAQUI A 90 (NOVENTA) DIAS, A HORA QUE
ELES DESPACHAREM, A GENTE PAGA A DIFERENA. EU ACHO, EU ACHEI PELO,
PELO...ISSO AQUI NO FICOU RUIM, CLARO QUE NS NO DISPOSMOS DESSE
VALOR, MAS...A BOCA DELE ESTAVA BEM MAIOR. ESTAVA BEM MAIOR A BOCA
DELE.
PAI - SEI
NILSON - TEM QUE VENDER ALGUMA COISA A PARA IR ATRS DESSE DINHEIRO
AGORA, A AT L, TEM QUE ESTAR RODANDO TAMBM, TEM QUE ESTAR
FUNCIONANDO N? AGORA, COMO SE DIZ: COMPROMISSO QUE VAI SER ASSUMIDO
N?
PAI -
NILSON - COMPROMISSO QUE VAI SER ASSUMIDO
PAI - E VOC V POSSIBILIDADE DE MAIS UMA CONVERSA? PARA AMANH CEDO?
NILSON - NO, NO, NO, J FOI AQUI...AQUI J FOI COMPLICADO VIU, FIQUEI UMA
HORA E MEIA CONVERSANDO COM ELE AQUI E OS CARAS COMEARAM FALANDO
EM 700 MIL, PARA VOC TER UMA IDIA, ENTENDEU? A EU PONDEREI, PONDEREI,
EXPLIQUEI, FALEI DESSE ATRASO QUE HOUVE E TUDO MAIS, A ELE VEIO COM
AQUELA HISTRIA DE QUE NICO DO BRASIL, QUE TEM MUITA GENTE QUERENDO,
QUE UMA SITUAO COMPLICADA, QUE VO TER QUE FAZER OS PARECERES L
DE ALGUNS TCNICOS, VAI TER QUE ENVOLVER MAIS GENTE, AQUELA COISA TODA,
N? ENTO...
PAI - ...
NILSON - , O NEGCIO ESSE A, O QUE EU FALEI, A GENTE EST MUITO TEMPO
PARADO N? PORQUE SE TIVESSE FUNCIONANDO NO SERIA DIFCIL PAGAR ISSO A
N? PARADO DURO N? PARADO DURO.
PAI - (ININTELIGVEL)
NILSON - H?
PAI - E ELE GARANTE O NEGCIO?
NILSON - NO PAI, EU ACHO O SEGUINTE: A GENTE VAI TER 150 MIL (CENTO E
CINQUENTA MIL) NA MO DELE, ENTENDEU?
PAI - 100 (CEM) OU 150 (CENTO E CINQUENTA)?
NILSON - NO, 350, ELE QUER 150 DE ENTRADA E O RESTANTE QUANDO SAIR.
ELE CALCULA QUE VAI DAR MAIS OU MENOS UNS 90 DIAS, MAIS OU MENOS. 60 A 90
DIAS. PARA NS AT NA VERDADE, QUANTO MAIS DEMORAR MELHOR, QUE MAIS
TEMPO A GENTE TEM PARA TRABALHAR E GANHAR DINHEIRO , ENTENDEU? EU

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

208 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
ACHO QUE NA VERDADE COM ESSES 150 A GENTE SEGURA O NEGCIO PARA A
GENTE PODER COMEAR A TRABALHAR
PAI - ...EU ACHO O SEGUINTE: QUE VOC DEVE DIZER PARA ELE QUE FALOU
COMIGO
NILSON - HUM?
PAI - N? QUE O NEGCIO PODEMOS FAZER DA SEGUINTE FORMA N?
NILSON - HUM?
PAI - 300 (TREZENTOS): 100 MIL (CEM MIL), PORQUE MAIS DE 100 AGORA NO
ARRUMA NO VIU?
NILSON - SEI
PAI - E 200 (DUZENTOS) QUANDO SAIR O NEGCIO
NILSON - CERTO
PAI - NO MUITA COISA QUE NS QUEREMOS, FALA QUE VOC~E FALOU COMIGO E
EU ACHO QUE ...FALA QUE VOC PRECISOU ME CONVENCER E... CONVERSOU MAIS
DE MEIA HORA COMIGO POR TELEFONE, QUE EU FIQUEI, N? FALA PARA ELE DAR
UMA PASSADA A AMANH DE MANH, NO SEI, O...COMO QUE VAI SER, A HORA
QUE ELE PUDER
NILSON - CERTO
PAI - N?
NILSON - EU FALO, FALAR NO CUSTA NADA, EU VOU VER SE ELE VAI TOPAR N?
PAI - NO, TUDO BEM, DA VOC FALA ASSIM, ENTO EU ESTOU AQUI NO HO...VOC
PENSA A AT DE TARDE E ME D A RESPOSTA, VOC LEVA ASSIM U, PORQUE
TAMBM NO VO DEIXAR DE FAZER NO, DO JEITO QUE EST, SE A GENTE
TIVESSE UMA PROPORO GRANDE N? MAS CINQUENTINHA NO...NO ISSO QUE
VAI DEIXAR DE FAZER NEGCIO
NILSON - ENTO T, VOU TENTAR, EU J APERTEI BEM AQUI N?
PAI - . POIS , AGORA TUDO BEM, AGORA VOC VAI FALAR QUE FALOU COMIGO.
FALOU COMIGO, EXPLICOU TUDO E O NEGCIO T MUITO, NS ESTAMOS PERDENDO
MUITO DINHEIRO. TUDO QUE EU TE FALEI ELE FALOU PARA MIM, AGORA, CONSEGUI
CONVENCER ELE, CONVERSEI COM ELE, ELE QUERIA, ELE FALOU EM 200
(DUZENTOS) E TAL, MAS EU CONSEGUI CHEGAR NESSA FAIXA AQUI
NILSON - PORQUE DEPOIS QUE ESTIVER FEITO, A GENTE PODE AT TENTAR DAR
UMA TRAVADINHA A, COMBINA DE DAR UMA PARTE E D OUTRA, ENTENDEU?
PAI - AH, ISSO VAI ACONTECER, DEPENDE DO DIA N? AS COISA. MAS TUDO...ELE
TEM A FACA E O QUEIJO NA MO N? ENTO AS COISA SO ASSIM N? MAS ELE
COMO TEM CONFIANA, J FEZ UM E A GENTE, OLHA, EU ESTOU FAZENDO UM...MAS
NO FCIL ESSA POCA AGORA DO JEITO QUE EST ESSA CRISE A. SE FOSSE EM
POCAS NORMAIS, SE NS TIVESSEMOS RODANDO, TUDO BEM, AGORA ESTOU
DANDO UMA PARTE ANTECIPADO (ININTELIGVEL), ANTECIPADO. CERTO
NILSON - MAS O QUE ELE TAMBM... SE VIRAR NEGCIO PARA NO PARAR A
SABE? ENTENDEU?PAI - TUDO BEM
NILSON - H?
PAI - EU ACHO QUE POR A TAMBM, CERTO, N?
...
10'28"
PAI - VOC FALA QUE VOC VAI TER QUE LEVAR DE DUAS VEZES , VAI TER QUE
DUAS VIAGENS PORQUE NO D PARA...TUDO ISSO. EM TORNO DE TRS VEZES
TALVEZ, VOC FALA ASSIM: EU VOU TRAZENDO AQUI PORQUE COMO QUE EU
TRAGO ISSO? NO FCIL O NEGCIO
NILSON - T
PAI - TUDO ISSO, VAI TER QUE SER ASSIM PORQUE...S DE PASSAGEM VAMOS TER
QUE GASTAR UMA NOTA A, S PARA...COMO QUE FAZ? TUDO SO CUSTOS
NILSON - AH, ISSO VERDADE MESMO

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

209 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
PAI - E VERDADE, TEMPO E COISA...TUDO BEM, EU VOU...BOTAR NA ESCALA L, J
VAI VIR TODA SEMANA A, EU VENHO A E VAMOS VER O QUE QUE CONSIGO E...NO
O PROBLEMA DE CONSEGUIR O...O RECURSO, PROBLEMA ... TRAZER TUDO, NO
BRINCADEIRA NO O NEGCIO. TUDO ISSO N?
NILSON -
PAI - UM HUM, E VERDADE, N? MAS EU ACHO QUE A CONTRAPROPOSTA A EST
RAZOVEL
NILSON - T, VOC QUER DAR 100 MIL DE ENTRADA E O RESTANTE A GENTE
AGUARDA SAIR A DECISO N? ISSO?PAI - , A HORA QUE SAIR A DECISO A
GENTE J ACERTA O NEGCIO
NILSON - T
PAI - T
NILSON - EU VOU FALAR COM ELE AQUI E VER COM ELE AQUI O QUE ELE
PAI - OLHA, MAIS DO QUE ISSO EU NO VOU CONSEGUIR DELE NO, VOC FALA COM
ELE: ELE EST VIAJANDO, NO VOU CONSEGUIR NO, DEPOIS CHEGAR A E... UMA
COISA MUITO, TUDO BEM , NO VAMOS NEM DISCUTIR, S QUE FOI DURO CHEGAR
A
NILSON - CERTO
PAI - A NO SEI, VOU VER, ENTO TUDO BEM, VOC VAI VER E D A RESPOSTA
AMANH UAI, NO H PROBLEMA, MOSTRA FRIEZA U
NILSON -
PAI - N?
NILSON - T
PAI - PORQUE ELE BAIXOU ELE MESMO OU ELE LIGOU PARA ALGUM? ALGUMA
COISA NESSE SENTIDO
NILSON - NO PAI, ELE PEGOU, SAIU ALI, ESTAVA ALI NUMA SALA AQUI, EU PEDI
UMA SALA RESERVADA AQUI E ELE SAIU, PEDIU UM TEMPO PARA LIGAR, LIGOU, AT
FALOU PARA MIM PARA DAR A RESPOSTA AMANH E TAL, DA EU FALEI QUE EU
PRECISARIA VIAJAR AMANH DE MANH, ELE PEGOU E LIGOU PARA O PESSOAL
L, ENTENDEU?
PAI - SEI...

Este dilogo deixa claro do que se tratava o esquema que estava sendo
enjambrado com JUAREZ e GRCIO dias antes.

Conforme orientado por NILSON pai, NILSON UMBERTO se rene


novamente com o assessor FABIO ZANON SIMO, e definem os valores da propina a ser
paga para a liberao do abate de equinos, bem como articulao com o 'amigo' de Curitiba
(certamente DANIEL GONALVES FILHO, j mencionado anteriormente por eles), tendo
sido o evento relatado pelo filho ao pai (AC 08-A, 82479356.WAV):

NILSON - Ficou 125 (cento e vinte e cinco de entrada), 100 (cem) na aprovao, e 100 (cem)
com trinta dias. A ele falou: a d tempo de vocs conseguirem um prazo para poder fazer
esse dinheiro, vender alguma mercadoria, alguma coisa, e ... ento eu consegui com ele
esses trinta dias de prazo da segunda parcela, diminui 25 (vinte e cinco) da primeira.
PAI Sei.
NILSON - Foi o melhor que eu consegui fazer, depois de muita conversa, muito choro, ele
falou para mim que o problema o seguinte: eles vo ter que, isso a vai envolver consultoria
jurdica, t, ento tem mais gente para poder participar do negcio, por isso que aumentou o

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

210 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
valor tambm, ele falou para mim: no adianta nada eu te falar uma coisa e depois no sai do
jeito que voc quer, t?
PAI .
NILSON - Ento do jeito que ns vamos fazer vai fechar a porta para os outros.
PAI .
NILSON - O problema que existe um precedente, entendeu? E ele falou que fez uma busca l,
ele mesmo foi no Ministrio e olhou, diz que teve mais uns 6 (seis) frigorficos, que no decorrer
desse perodo de 2013 para c, alm daquele frigorfico do noroeste e tal, que tentaram
pleitear esse mesmo feito que ns conseguimos, t?
PAI Sei.
(...)
NILSON - Eu vou deixar para ir na sexta-feira l sabe? Sexta-feira eu dou um pulo l.
(SFA/PR - Curitiba)
PAI - Ah , sexta-feira, sexta-feira. E aquilo l, ficar no p mesmo, se tiver que do...ficar
sbado e domingo l, ficar e acabou.
NILSON - No, vou ficar porque eu estou pensando em articular com o nosso amigo
primeiro, entendeu?
PAI .
NILSON - Antes de eu ir l.
PAI - Eu acho melhor mesmo.
NILSON - Eu vou articular com ele que da ele j liga e fala: para mandar fulano (fiscal do
mapa) e acabou entendeu?
PAI - , um hum.
NILSON - Se no eu tenho que ir l, depois ir no nosso amigo, eu vou direto no nosso amigo.
PAI - No, a desgasta, melhor j preparar, contar...
(...)
PAI - E eu vou l porque l eu tenho...eu no sei no, esse dinheiro eu vou ter que levantar
l, no tem onde levantar. Tem que levantar l.
NILSON Sei.
PAI - No posso mexer nada, nada, estou de mos atadas aqui, porque ns temos que
comear...no pode mexer, tem que dar um jeito de arrumar um pouco l, no sei como que
eu vou fazer, mas graas a Deus que eu vou n? tudo isso n?
NILSON - , em dlar no muita...eu acho que tem que arrumar...o mais complicado a
primeira parcela, depois a gente consegue levar, entendeu?
PAI - ...
(...)
NILSON - Tem que esperar primeiro liberar n?
PAI - No, a carne no, vai congelar, mas no esse o problema n? Isso a ...as vezes no
precisa n? Voc que v, alis voc pergunta isso a em Curitiba se precisa estar abatendo,
no precisa. Eu acho que nem precisa, se o ZANON l, no, vai embora e acabou a
histria.
NILSON '

NILSON diz ao pai que levar 'integral' para o 'amigo de Curitiba' (DANIEL
GONALVES FILHO), pegando voo que passaria por Londrina, ao que NILSON PAI fala
expressamente que j articulou, que iria usar o dinheiro de quem estava lhe devendo para
mandar ao filho e 'liquidar a fatura'.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

211 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Quando NILSON pai fala que precisa levantar o dinheiro 'l', possivelmente se
refere Itlia, onde possui cidadania e residncia, tendo para l viajado 2 dias aps a
sobredita conversa. No aeroporto, pai e filho novamente conversam sobre a negociao,
concluindo que 'pelo menos ele j topou e est resolvido'.

Aps, em ligao com GILSON DOS SANTOS VIEIRA (aparentemente


parceiro de negcios), NILSON acerta a operacionalizao de uma remessa de valores ao
Brasil, dizendo que para o pagamento de uma dvida da fazenda, por meio de uma operao
de 'swift', partindo da empresa EUROPA MEAT, de NILSON pai na Itlia, para a
FRIGOBETO, dissimulando-se assim a real origem e destino dos valores, que seriam pessoas
fsicas (AC 08-A, 82492807.WAV).

Outras ligaes entre pai e filho cujo objeto era a negociata da propina a ser
paga para a liberao do abate de cavalos, cujas carnes estavam j congeladas, ambos
conversam e definem que o envio dos valores seria feito por meio de uma transferncia da
Europa, parceladamente (cmbio em tranches) (AC 08-A, 82496557.WAV).

Posteriormente, NILSON filho comenta com o pai sobre levar o dinheiro de


forma integral (de uma s vez), preocupado com o cmbio, por meio de uma triangulao
com JOS (JOS NILSON SACCHELLI RIBEIRO, irmo de NILSON UMBERTO), e diz
que ir visitar DANIEL GONALVES FILHO (AC 08-A, 82584201.WAV).

NILSON UMBERTO ligou ento para DANIEL GONALVES FILHO para


marcarem um encontro, que ficou combinado para um domingo na casa de DANIEL (evento
298, AC 8-A).

Ainda do Auto Circunstanciado n 8-A (evento 297), v-se que NILSON


novamente encontrou-se com FABIO ZANON SIMO, em seu escritrio em Curitiba (Ac
08-A, 82517118.WAV).

Na sequencia, pelos dilogos, percebe-se que, em 06/06/2016, NILSON


UMBERTO foi e voltou para Londrina, no mesmo dia, encontrando-se com seu irmo JOS
NILSON brevemente na rea de desembarque do aeroporto, retornando a Curitiba no mesmo
voo, desembarcando apenas para apanhar o dinheiro que o irmo lhe entregaria (AC 08-A,
82566021.WAV).

No dia seguinte, 07/06/2016, NILSON UMBERTO conversou com o irmo de


FABIO ZANON SIMO, MARCELO ZANON SIMO, que estaria esperando-o num hotel,
consoante agendado por seu irmo (AC 08-A, 82583017.WAV).

Em nova conversa com o pai, NILSON UMBERTO diz que vai dar uma
ligadinha para ZANON, para ele ligar para MARIA DO ROCIO, e o pai orienta a esperar o
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

212 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
DANIEL 'fazer o trabalho', a ento o DANEL mesmo ligaria para ZANON :

'(...)
NILSON - Aqui est tudo sob controle, o aeroporto de manh deu uma fechada aqui, mas o
rapaz, eu falei com ele ontem noite, ele vai chegar ao meio-dia, t?
PAI - Ah t, um horrio bom.
NILSON - A a hora que ele chegar ele vai me avisar e eu vou marcar um lugar a para
encontrar, t?
PAI - Isso, isso, perfeito.
NILSON - Vai embarcar l as 10h20min, por a, embarca.
PAI - Certo, certo.
NILSON - Est tudo dentro do programa n? Tudo certinho.
pai - Isso, um hum. Importante isso. E isso a, , cada dia tem que fazer uma coisa n? At
...ir vencendo os prazos, como diz o outro.
NILSON Exatamente.
PAI - . Vai esperar depois de amanh para voc dar um pulo l e assim vai n?
NILSON - , vou dar uma ligadinha depois para o ZANON, entendeu, peo tambm para ele
fazer o caminho inverso, entendeu? Dar uma ligada como quem no sabe, no t sabendo e
tal, ele d uma ligadinha para ela l (MARIA DO ROCIO) sabe?
PAI , eu acho que tem que esperar mais...no ligar j no viu? Espera um pouquinho,
porque est tudo certo, no tem erro.
NILSON - Ento, mas eu posso esperar uns dias a e conforme for eu peo para ele dar uma
ligada, entendeu?
PAI - , mas espera, amanh voc fala com ele, se voc estiver em Londrina encontra com ele
l, isso a o negcio.
NILSON .
PAI - Pelo menos da casa , bom esperar o DANIEL fazer o trabalho. A hora que estiver ok,
voc v o processo, saber como que , a sim. A o DANIEL liga mesmo, ele mesmo liga, o
DANIEL mesmo. Voc pede para o DANIEL ligar para ele.
NILSON T.
PAI - Entendeu? E a vai porque est tudo organizado, agora enquanto a gente no ver o
processo e ela ver o que que est escrito, ... tiro no escuro, no adianta, ento, esperar
quinta-feira, eu acho que at quinta deve estar na mo dela (MARIA DO ROCIO) n?
NILSON - Acredito que sim'.

No mesmo auto circunstanciado 08-A (evento 297, auto2), aps todos estes
dilogos ocorridos em junho de 2016, o assessor do deputado federal JOO ARRUDA,
HEULER IURI MARTINS, ligou para NILSON para saber como estava o processo dele, ao
que lhe responde estar tudo encaminhado ('Ela me atendeu muito bem l e disse que iria j dar o
encaminhamento. Ela sabe do problema n, j desde o final do ano'), que a 'mulher' (MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO) j receberia o caso e mandaria uma pessoa pra fazer a liberao.
HEULER o aconselha a ficar 'em cima' dela, 'porque seno a bicha meio de lua'.

Lembre-se que HEULER j havia sido identificado em dilogos com JUAREZ e


SIDIOMAR, em defesa dos interesses da empresa de Laticnios de Sapopema (item 14.7
supra).

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

213 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Novamente NILSON marca encontro com DANIEL e mantm novos contatos
com o fiscal GRCIO, informando-o acerca da desnecessidade de auditoria e utilizao do
relatrio feito por GERCIO, conforme conversado com ZANON, orientando-o
pormenorizadamente sobre o que dever ser feito para operacionalizar a liberao do abate e
exportao de equinos (Ac 08-A e AC 09-A, eventos 297 e 317).

De todas essas conversas, depreende-se que NILSON UMBERTO SACHELLI


RIBEIRO e NILSON ALVES RIBEIRO articularam o sucesso do procedimento de liberao
para o abate de equinos pelo frigorfico OREGON, de seu parceiro ORESTES ALVARES
SOLDORIO, contando com os esforos conjuntos dos servidores do MAPA DANIEL
GONALVES, MARIA DO ROCIO, JUAREZ SANTANA, GERCIO LUIZ BONESI,
FABIO ZANON SIMO, e tambm dos irmos de Nilson Umberto, JOS NILSON
SACHELLI RIBEIRO, que levou o dinheiro no aeroporto, e de Fabio Zanon, MARCELO
ZANON SIMO, que foi buscar os valores no lugar daquele, tendo o assessor parlamentar
HEULER IURI MARTINS tambm atuado para que a liberao almejada fosse exitosa.

H indcios tambm da utilizao da empresa FRIGOBETO para o trnsito de


valores.

Diante dos indcios de crimes de corrupo, prevaricao, advocacia


administratvia, representando os servidores corruptos FABIO ZANON SIMO (chefe da
assessoria parlamentar do MAPA), GERCIO LUIZ BONESI (fiscal agropecurio), bem como
os empresriosn NILSON ALVES RIBEIRO e NILSON UMBERTO SACHELLI RIBEIRO
grave risco ordem pblica e econmica, se soltos, julgo presentes os requisitos necessrios
decretao de sua priso preventiva, bem como diligncia de busca e apreenso em suas
residncias.

Justificadas, tambm, as diligncias de busca e apreenso nos frigorficos


OREGON e FRIGOBETO e nas residncias de ORESTES ALVARES SOLDORIO, JOS
NILSON SACHELLI RIBEIRO e MARCELO ZANON SIMO, bem como as suas
condues coercitivas.

15. GIL BUENO DE MAGALHES:

GIL BUENO DE MAGALHES fiscal federal agropecurio e atual


Superintendente regional do MAPA, e, como tal, faz uso de sua influncia para beneficiar
empresas em troca de "favores" pessoais.

GIL apareceu inicialmente nas investigaes quando ratificou, na condio de


Superintendente Regional, a sada do denunciante DANIEL GOUVEIA TEIXEIRA da
empresa PECCIN, conforme solicitao de MARIA DO ROCIO, a pedido do dono da

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

214 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
empresa, conforme j visto no tpico atinente investigada.

A autoridade policial informou que GIL j responde a processo criminal perante


a Justia Federal de Paranagu (autos n 50000023820124047008) pelo crime de corrupo
que teria ocorrido entre 2004 e 2008, envolvendo o recebimento de propina das empresas
DDP FUMIGAES LTDA e UNINSPECT DO BRASIL LTDA.

Conforme j constou das decises dos eventos 305 e 324, no obstante GIL seja
um dos coordenadores do esquema repulsivo de cobrana de propinas, em dinheiro e em
gneros alimentcios, de empresas fiscalizadas, GIL BUENO DE MAGALHES foi
nomeado Superintendente da SFA/PR, pela Portaria n 1.731, de 25/07/2016, cargo que j
ocupou anteriormente sada de DANIEL GONALVES FILHO.

Alm de receber produtos crneos e outras vantagens de empresas que deveriam


estar sendo fiscalizadas, GIL coordena a atividade de cobrana e recolhimento de propina
instalada na Superintendncia agora por ele chefiada.

No AC 10 (evento 335), ficou claro que GIL pede dinheiro aos empresrios, e
pediu a MARIA DO ROCIO NASCIMENTO que lhe passasse todos os empresrios
controlados por ela, em nome da fidelidade entre ambos (deciso do evento 343).

No Auto Circunstanciado 11-A (evento 370, auto 2) novamente restou


comprovada a atividade paralela desenvolvida por GIL BUENO no MAPA, de modo a
comandar processos administrativos em benefcio de empresrios conhecidos seus.

Durante o evento agropecurio AGROLEITE CASTROLANDA, em Castro/PR,


GIL ligou para o fiscal ANTONIO GARCEZ DA LUZ (TONINHO ou GARCEZ), cobrando
dele um registro e determinando que converse com JORGE SZCZYPIOR (Agente de
Atividades Agropecurias do MAPA/PR) diretamente, para quem passa a ligao. GARCEZ
ento demonstra indignao com um processo que ainda no andou pra frente, sendo que o
filho de um tal JAIME, da empresa MACROSEED, fica lhe telefonando porque precisam
importar fertilizantes e esto s aguardando a vistoria do MAPA:

83850218.WAV, de 16/08/2016:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

215 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

216 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Dia seguinte (17/08/2016), j em FOZ, GIL conversa com JORGE e lhe cobra
novamente a liberao do processo do JAIME, do qual falaram no dia anterior, a fim de que o
PIANA seja compelido a fazer o processo andar. PIANA o fiscal agropecurio que tambm
tudo indica ser corrupto SERGIO ANTONIO DE BASSI PIANARO, posteriormente referido
como SERGIO, que estaria em frias.

JORGE ento se prontifica a agilizar o procedimento, a fim de determinar que


se faa a vistoria, e GIL ordena que ele faa o despacho da vistoria, que ele mande o
GARCEZ fazer referido despacho, que URGENTE. GIL cobra tambm a liberao de uma
carga de MARIO para que possa ser embarcada para a Bolvia (83868256.WAV).

At ossinhos para cachorro JUAREZ solicita de graa a uma empresria do


ramo, em quantidade interessante (25 quilos!) e ordena novamente que TIO v buscar para
ele, com o carro oficial do MAPA:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

217 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

218 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

GIL est realmente empenhado em resolver a situao do empresrio JAIME,


tendo mais uma vez telefonado para cobrar a liberao da vistoria, desta vez junto a
GARCEZ (84033289.WAV):

Em 02/09/2016, GIL telefona para HEULER, assessor parlamentar do deputado


JOO ARRUDA, e combina com ele um encontro pessoalmente no shopping Catua em
Maring/PR, do qual tambm participaro BRANDZIO (chefe da Regional de Maring),
JUAREZ e empresrios locais:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

219 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
84058838.WAV:

84059024.WAV:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

220 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Mais uma vez, v-se a preferncia dos servidores pblicos do MAPA em


marcarem encontros com empresrios bem longe das dependncias da autarquia, a fim de
evitar qualquer tipo de suspeita sobre o esquema de corrupo que mantm no interior do
Ministrio da Agricultura. Certamente, o assunto a ser tratado entre o Superintendente, fiscais
regionais e empresrios em Maring, num shopping center, est margem da legalidade, o
que veio a se confirmar pelos dilogos subsequentes.

Referido encontro foi documentado por fotos, em diligncia velada da Polcia


Federal, consoante a Informao n 010/136-2015-4-DRCOR/SR/DPF/PR (INF6 do evento
370). Com base nas placas dos veculos utilizados pelos participantes da aludida reunio, foi
possvel verificar que a NISSAN FRONTIER AXV 1558 de propriedade de PAULO
SOARES DA COSTA, CPF 778.792.879-49, scio das empresas NUTRIAPIS
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.315.683/0001-83 e NUTRIMAIS DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTDA -EPP, CNPJ 75.624.544/0001-23, ambas de CAMPO MOURO
PR.

Cinco dias aps o encontro, em 07/09/2016, GIL conversou com BRANDZIO


sobre o assunto tratado no encontro, revelando tratar-se de algo sobre um produto, que GIL

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

221 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
pede seja arrumada uma quantia maior, a ser repartida entre 2, 3, uma quantia bem boa, tipo
trs mil quilos de coxa e sobrecoxas de frango, a ser enviado em partes (84125476.WAV):

15.1. CLAUDIA YURICO SAKAI:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

222 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
A ilegalidade da ligao de GIL com empresrios tambm sobrevm do dilogo
com a despachante aduaneira CLAUDIA YURICO SAKAI, dona da empresa MERIDIAN
COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS, no qual fica claro que GIL utiliza o carro
da empresa como se seu fosse, e CLAUDIA ainda lhe oferece para que pegue o seu prprio
veculo, que est menos sujo que aquele (AC 12, evento 397):

'(...)
GIL - Ah, eu no mando nada, o chefe GARCEZ que est do meu lado aqui, como ele est
dirigindo
CLAUDIA Hn.
GIL - E eu s fao o que ele manda. Falou assim, ligue para a CLAUDIA l e veja se ela
est precisando do carro agora porque a gente s vai ocup-lo de tardinha.
CLAUDIA No.
GIL - Se no a gente deixa e depois pega de tarde.
CLAUDIA - No, pode ficar com ele porque o...o JU j arrumou uma carona e j vazou para o
PARAGUAI.
GIL - J foi?
CLAUDIA - Nem precisa.
GIL - Ento t bom.
CLAUDIA - J. Pode ficar.
GIL - Ento t, um beijo.
CLAUDIA - T sujo n?
GIL - No, no, est tranquilo
CLAUDIA - Est tudo sujo o carro n?
GIL - Tranquilo, est bom, est timo
CLAUDIA - Eu fico com...que raiva. Quer pegar o meu? O meu est limpo
GIL - No, de jeito nenhum, esse carro est timo para ns. Quanto menos chamar a ateno
o carro, melhor . Isso aqui carro da gente.
CLAUDIA uma carroa
GIL - O teu carro de rico a gente no quer, s de pobre
CLAUDIA - Ah, t (risos). Se precisar pega o meu. Pega o meu se precisar
GIL - No, no, fique tranquila. Depois a gente te visita a para tomar um caf com voc, t
bom?(...)'

15.2. INS LEMES POMPEU DA SILVA e BIO-TEE SUL AMRICA


INDSTRIA DE PRODUTOS QUMICOS E OPOTERPICOS LTDA.:

Uma das empresas favorecidas por GIL a BIO-TEE SUL AMRICA


INDSTRIA DE PRODUTOS QUMICOS E OPOTERPICOS LTDA., onde trabalha sua
namorada INS LEMES POMPEU DA SILVA.

INS LEME POMPEU SILVA servidora pblica do Estado do Paran, lotada


na Coordenao da Regio Metropolitana de Curitiba/COMEC, e que tambm presta
servios alheios ao seu cargo, junto empresa BIO-TEE SUL AMRICA INDSTRIA DE
PRODUTOS QUMICOS E OPOTERPICOS LTDA, com sede na Cidade de Palmas/PR, e

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

223 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
cujo objeto o processamento de mucosa suna para produo de heparina.

Como se viu nos AC 02 e 03 (eventos 93 e 123), GIL vinha intervindo desde o


incio de seu monitoramento telefnico junto SFA/PR, na pessoa da investigada MARIA
DO ROCIO NASCIMENTO, a fim de intermediar reunio com a 'DRA. INS', representante
da Bio-Tee, e de MARIA obter favores.

Os dilogos do Auto Circunstanciado A-1 (evento 57, AUTO2), revelam que


INES no mantm apenas relao amorosa com ele, mas tambm se beneficia de favores para
facilitar a atividade da empresa da qual faz parte. INES solicita a ajuda de GIL para alterar
um certificado, a fim de liberar contineres retidos em um porto da Espanha, ao que ele
responde que isto competiria a MARIA (DO ROCIO NASCIMENTO). INES diz que tem
medo de ir falar com MARIA e ela querer 'mord-la', expresso que, popularmente, significa
exigir vantagem financeira. INES avisa que mandar o tal certificado j alterado para GIL
verificar e pede que ele se possvel intervenha em favor dela (evento 100, AUDIO38):

'Ins: Da eu queria que voc lesse...d uma lida no email ali, eu mandei para voc, se no
recebeu? , atualize seu email e veja no email. o email que ela me mandou, passei para voc. e
da tem que ver qual setor que , porque, ...
Gil: Maria
Ins: a DIPOA n?
Gil: h han
Ins: da se tiver que ir a Braslia...
Gil: Doutora Maria.
Ins: Da se tiver que ir em Braslia, eu vou a Braslia da, da eu no sei se voc no fala
com a Maria e deixa quieto para no se envolver, da eu vou l falar com a Maria. para,
para, eu vou l falar com a Maria porque da se for Braslia, eu vou a Braslia, s que eu
tenho medo de ir l e ela querer me morder, n amor?
Gil: No, no vai no.
Ins: No vai?
Gil: No.
Ins: Da se voc quiser falar pra ela assim, olha a INES tem essa situao pra resolver...(...)
Porque o Pau... da, o que eu entendi alterar o certificado, mas essa alterao... agora se
no for assim eu nem vou falar com a Maria, eu vou direto a Brasilia, quem que t no
DIPOA l, voc sabe?
(..)

Gil: Qualquer coisa a gente marca com o Marcos, Marcio...


Ins: O 'nosso' Marcio bem gente boa, n, Se voc puder marcar pra mim, voc vai
comigo, se voc no puder eu vou sozinha, eles te do a passagem pra ns ir, isso voc sabe
que no tem problema, s que eu tenho que ir pra resolver isso. D uma olhada no email,
uma alterao nesse certificado, s que esse certificado padro entre os pases, da vai ter
que alterar, uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo uma questo nacional, n.
Gil: Mas primeiro tenho que ver, esse outro assunto a gente pode resolver aqui n.
Ins: Esse outro que t os contineres aqui.
Gil: Hum hum.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

224 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Ins: Ento so 2 assuntos. O nacional eu vou ter que ir a Braslia, mas o outro, o outro vai
ser aqui.
Gil: Mas nesses caso seria bom, independente de ir a Braslia ou no, falar com a Maria.
(...)

Ins: ... da eu no sei se vai dar tempo hoje de falar com a Maria, da eu vou amanh, mas
da eu ligo l, no sei se eu mesma ligo, deixa eu tentar sozinha, se no der voc influencia
da.
Gil: T, hum hum'.

E a interveno de GIL no SFA/PR pela BIO-TEE (empresa que fabrica


complexo de heparina a partir da mucosa intestinal de sunos, em Castro/PR) no se limita a
contatos telefnicos com MARIA DO ROCIO. Segundo apurado pelos investigadores, GIL
esteve juntamente com INES em Barcelona, Espanha, visitando empresa farmacutica
BIOIBRICA, que, junto com a holandesa Teeuwissen Holding B.V., uma das acionistas da
BIO-TEE. Tais fatos foram registrados pela foto que INES postou na rede social Facebook, e
tambm pelos registro do trfego areo internacional, que comprovam terem GIL e INS
viajado nos mesmos voos para/de Barcelona (Auto Circunstanciado 03-A, evento 123,
AUTO2).

O alcance da influncia de GIL no MAPA para beneficiar a namorada INES e a


empresa por ela representada por ser verificado no seguitne dilogo do Auto Circunstanciado
8-A, eventos 297 e 305:

'(...) INES - Eu no sei, eu...eu amor, eu duvido, voc tambm, eu acho muito difcil
(initeligvel) pegar outra pessoa para fazer o proceso do MAPA, n amor?
GIL - H han.
INES - At porque, at hoje, o GERARD [ANALISTA: GERARD VAN LIESHOUT], todo
mundo pensa que voc superintendente e mesmo que voc no fosse, eles sabem da minha
relao com o MAPA, n?
GIL - Um hum.
INES - E at porque as outras duas plantas fui eu que fiz, voc sabe muito bem disso, desde a
primeira planta fui eu que fiz. Ento, eu acho assim impossvel eles quererem contratar outra
pessoa, mas vai saber n?
GIL - H han.
(...)
INES - Da...
GIL - Bom, mas se eles sacanearem voc amor e se acontecer de eu retornar, eles esto
ferrados porque eu no vou deixar andar nada.
INES - No, mas da amor vou colocar voc no circuito, voc ligar para eles e, claro, fora do
MAPA e dizer puta que o pariu n, fazer isso? Sabe porque voc estava junto n amor?
GIL Claro...'.

Ainda, os servios de consultoria prestados por INS so informais, devido


sua condio de servidora pblica, razo pela qual ela pede a conta do ex-marido PASTEL

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

225 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
emprestada para o recebimento de pagamentos da empresa BIO-TEE pelos seus servios e
tambm prope a ele a compra de notas fiscais para dar em favor da referida empresa, de
modo a imprimir aparncia de legalidade atividade paralela desenvolvida pela servidora
pblica (AC 04, eventos 154 e 165).

GIL tambm repassa servios para INS, como se v do dilogo


81642413.WAV, AC 6-A (eventos 222 e 229), para que ela promova junto ao MAPA a
abertura de uma fbrica de rao, para o qu ele a orienta e coloca sua disposio o auxlio
do servidor do MAPA Rogrio:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

226 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Do dilogo se v que GIL auxilia INES nos servios prestados por ela tambm
com relao a uma empresa de fertilizantes, trabalhando com ela de modo conjunto, ao que

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

227 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
tudo indica, com a regularizao de documentao e registro de empresas junto ao MAPA.
INS tambm menciona a viagem que ambos fizeram Espanha no interesse da empresa
Bio-TEE.

Posteriormente, o casal conversa sobre o valor a ser cobrado por INS para
realizar o servio de abertura de empresa junto ao MAPA, com o auxlio de ROGRIO. Ela
sugere passar ao interessado os valores com e sem nota fiscal, porque no tem como emiti-las
(AC 08-A, evento 297, auto2, 82245825.WAV).

Conforme meno anterior, no obstante GIL seja um dos coordenadores do


esquema repulsivo de cobrana de propinas, em dinheiro e em gneros alimentcios, de
empresas fiscalizadas, GIL BUENO DE MAGALHES foi nomeado Superintendente da
SFA/PR, pela Portaria n 1.731, de 25/07/2016.

Logo no seu primeiro dia de trabalho como Superintendente, GIL no


compareceu e justificou sua falta com atestado mdico ideologicamente falso, conseguido por
sua amante INS POMPEU DE CASTRO, apresentado junto ao setor de Recursos Humanos
do MAPA:

Dilogo de 10/08/2016, 83749486.WAV (AC 10-A, evento 335, auto2):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

228 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

229 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Dilogo de 12/08/2016, 83794907.WAV (AC 10-A, evento 335, auto2):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

230 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Alm de receber produtos crneos e outras vantagens de empresas que deveriam
estar sendo fiscalizadas, bem como de coordenar a atividade de cobrana e recolhimento de
propina instalada na Superintendncia agora por ele chefiada, GIL no hesitou em justificar
uma falta funcional mediante o cometimento de novo delito, revelando seu total descaso para
com o ordenamento jurdico que nos rege enquanto sociedade democrtica.

Ainda, h indcios de crime de peculato praticado por GIL.

De acordo com os dilogos descritos no AC 08-A, eventos 297 e 305) GIL


trabalhou em Foz do Iguau/PR no perodo de 16 a 20/05/2016 e, em seu retorno, passou por
Guarapuava/PR e Castro/PR.

Conforme relatado na Informao policial n. 008/136-2015-4 - DRCOR/SR


/DPF/PR (evento 297, INF7), GIL foi abordado pela Polcia Rodoviria Federal quando
voltava de Foz do Iguau no dia 21/05/2016 num veculo oficial do MAPA, no interior do
qual foi encontrado um isopor abarrotado de picanha argentina (10 quilos), alm de outros
alimentos diversos.

Ao chegar em Curitiba/PR, distribuiu a outros servidores as carnes (picanhas)


trazidas da viagem na viatura oficial do MAPA. Em dilogo com INS LEME POMPEU
SILVA, no dia 22/05/2016, diz que vai l pegar as 'coisas' que esto na caminhonete (AC
08-A, 82205192.WAV).

15.3. FABOLA BUENO DE MAGALHES LAMERS e RADIO CASTRO LTDA:

A filha de GIL, FABOLA BUENO DE MAGALHES, scia da RADIO


CASTRO LTDA na proporo de 45,40%, desde 06/12/2007.

O monitoramento telefnico dos autos n 50621795720154047000 (eventos


141, 165, 200, 229, 259, 284, 305 e 324) permitiu a constatao de que GIL BUENO DE
MAGALHES o efetivo proprietrio da chamada RADIO CASTRO, oficialmente em
nome de sua filha FABOLA BUENO DE MAGALHES, controlando de perto suas
atividades de programao e retirando dinheiro do caixa para a aquisio de bens para si,
gerando confuso patrimonial.

Vejam-se os seguintes exemplos dos AC 01-A, 80394245.WAV, e 03-A,


80699241.WAV, eventos 57 e 123:

'GIL - Oi filha.
FABIOLA - Viu? O cheque estava na conta da radio e a KARINA vai pegar l.
GIL - Ah t.
FABIOLA - T bom?

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

231 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
GIL - Como que eu fao para te mandar o dinheiro?
FABIOLA - No, depois eu vejo aqui, vou ver quanto que o valor.
GIL T.
FABIOLA - Qualquer coisa da voc no retira este ms aqui da rdio n? A voc paga as
contas.
GIL - Hum, tudo bem'

A administrao da RDIO , de fato, por ele exercida. Nesse sentido,


relevante foi o dilogo travado em 13/05/2016, no qual os gestores da rdio discutiram acerca
de atividades prprias da empresa, inclusive no que diz respeito questes financeiras de
grande monta (para as quais seria necessria a obteno de financiamento).

GIL mantm contato telefnico regular com a filha FABOLA, orientado-a


quanto aos servios da rdio e a parte financeira.

Certo , portanto, que GIL utiliza-se de interpostas pessoas (filha) para blindar
seu patrimnio e evitar fiscalizao.

Tais fatos foram constatados tambm pela Receita Federal no Relatrio IPEI
PR20160050 - evento 40, INF4, dos autos n 50383882520164047000, que analisou a movimentao
bancria de FABIOLA BUENO, segundo o qual, nos anos de 2011 a 2015, houve variao
patrimonial a descoberto.

15.4. GIL BUENO - Consideraes finais:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

232 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Destaque ainda para conversa da investigada MARIA DO ROCIO com
FLAVIO EVERS CASSOU, seu amigo e funcionrio da SEARA, ela afirma categoricamente
que GIL pede dinheiro aos empresrios, e pediu a ela que lhe passasse todos os empresrios
controlados por ela, em nome da fidelidade entre ambos (AC 10-C, evento 335, auto3,
83666860.WAV).

Relembrando que, no tpico atinente ao fiscal corrupto SIDIOMAR (14.7), foi


mencionada a intercesso do assessor parlamentar HEULER MARTINS em favor da empresa
de laticnios de Sapopema INDSTRIA DE LATICNIOS S.S. P. M. A. LTDA, por fora da
fiscalizao a que foi submetida. GIL BUENO, ento, atuou para afastar a fiscal que estaria
incomodando a empresa, veja-se (AC 12, evento 397, 85209868.WAV):

'HEULER - Fala GIL


GIL - Oi HEULER. Tudo bom?
HEULER - Beleza meu irmo?
GIL - Tudo
HEULER - Joia
GIL - Mande
HEULER - Deixa eu te falar uma coisa, rapaz aquela JULIANA est fazendo um terrorismo
em cima daquele pessoal l de SAPOPEMA que voc no tem ideia, l do laticnio l
GIL - T
HEULER - Ela fez..ela est toda semana mandando ofcio, que eles tem que ficar mandando
ofcio para ela, para falar se est mexendo, se no est tal. Da essa semana ela fez uma
denncia no IAP para o IAP ir l ver se realmente est funcionando ou no, na RECEITA
FEDERAL para ver se eles esto funcionando clandestinamente, emitindo nota
GIL - Porra, mas louca.
HEULER - , e hoje, voc no sabe o que ela fez, ela...a moa me ligou, ontem eu falei para o
JUAREZ, olha JUAREZ, est acontecendo isso e tal, p um troo chato, ela fica ameaando
o pessoal, que no sei o que, est atrapalhando at a compra de leite deles na CONFEPAR
porque eles ainda no conseguiram comprar leite para voltar a funcionar, sabe? Porque eles
ficaram um tempo parado e da perderam o pessoal que fornecia porque...n...
GIL - Um hum.
HEULER - E ela vai ficar sem, tem que caar um outro comprador a, o pessoal foi indo. E da
hoje, ela catou um carro para ir em IBAITI e foi l, de supeto. Da eu liguei para o cara l do
JUAREZ, ele falou, no ela foi para IBAITI, eu falei, no, ela est no laticnio l. Ento assim,
sabe, t enchendo o saco e eu no tenho mais o que dizer
GIL - O que que ela pegou em IBAITI?
HEULER - No, ela pegou o carro para ir para IBAITI
GIL - H han
HEULER - E foi para SAPOPEMA. Ela mentiu, ela no falou que ia em SAPOPEMA,
entendeu?
GIL - Mas ela...tem que ver a rota que ela ps l da (ININTELIGVEL)
HEULER - Ento, a rota dela IBAITI, no SAPOPEMA no
GIL - E o JUAREZ est l de volta j hoje ou no?
HEULER - T, mas parece que ele est de cama l, est com uma gripe lascada l.
u no consegui falar com ele.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

233 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
GIL - Ele tem que chamar ela e conversar com ela, ele...
HEULER - N, ento, mas eu queria que voc desse um toque nele porque eu j falei,
entendeu? E ele falou, no, mas tem que transferir, falei, bicho, se for esperar transferir,
essa mulher vai acabar, vai fechar o (ININTELIGVEL)
GIL - No, a transferncia dela est l, andando l e eu...at era para falar com a
LISANDRA mas eles esto em curso em FORTALEZA e s voltam segunda-feira
HEULER H.
GIL - Para...j liberar ela, est l j, j andou um monte l dentro do ministrio, podia at
dar uma cobrada l.
HEULER - , porque ela est fazendo um terrorismo mesmo sabe?
GIL - Eu sei, imagino.
HEULER - Sabe, t chato mesmo.
GIL T.
HEULER - , me v o que voc pode fazer para me ajudar a, t bom?
GIL - Eu estou fora de CURITIBA e amanh feriado no ministrio inteiro, viu.
HEULER - Sim BRASLIA tambm amanh.
GIL - . Mas eu vou ligar para o JUAREZ l t?
HEULER - T bom
GIL - Pode deixar, feito. Tchau, um abrao
HEULER - Valeu hein, obrigado, um abrao, se cuida a, tchau, tudo de bom'.

Desta forma, pelo indcios at agora coletados, conclui-se que o mais alto
responsvel pelas atividades de fiscalizao agropecuria no Paran, o Superintendente
Regional, GIL BUENO DE MAGALHES, no s acobertava toda sorte de ilegalidades e
atividades criminosas de corrupo, concusso, prevaricao, advocacia administrativa e
lavagem de dinheiro, como delas fazia parte, orquestrando toda a atividade como um dos
chefes da organizao criminosa. Outrossim, o descaso de GIL para com a Lei to grande
que, mesmo j tendo sido processado criminalmente por eventos anlogos, no se deteve a
continuar praticando-os livremente, com a segurana que o cargo de Superintendente lhe
garante.

Devido aos indcios referidos ao longo deste tpico dos delitos de Peculato,
Concusso, corrupo passiva, Prevaricao, advocacia administrativa, (arts 272, 312, 316,
317, 319, 321 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei 9.613/98) e organizao criminosa
(art. 2 da Lei 12.850/2013), representando GIL BUENO DE MAGALHES grave risco
ordem pblica e econmica, se solto, julgo presentes os requisitos necessrios decretao de
sua priso preventiva, bem como diligncia de busca e apreenso em sua residncia e
estao de trabalho.

Justificadas, tambm, as diligncias de busca e apreenso nas empresas


BIO-TEE SUL AMRICA INDSTRIA DE PRODUTOS QUMICOS E OPOTERPICOS
LTDA e RADIO CASTRO LTDA, e nas residncias de CLAUDIA YURICO SAKAI, INS
LEMES POMPEU DA SILVA e GIL BUENO DE MAGALHES, bem como as condues
coercitivas de CLAUDIA, INS e FABOLA BUENO DE MAGALHES LAMERS.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

234 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
16. ANTONIO GARCEZ DA LUZ - NCLEO FOZ DO IGUAU:

ANTONIO GARCEZ DA LUZ fiscal federal agropecurio, chefe do escritrio


do MAPA em Foz do Iguau/PR. No obstante tenha bastante proximidade com DANIEL
GONALVES FILHO e GIL BUENO DE MAGALHES, no integra a sua ORCRIM,
agindo paralelamente a ela, mantendo seu grupo criminoso prprio na cidade fronteiria.

GARCEZ costuma encontrar-se com DANIEL e GIL (j tendo compartilhado


'lanche' - eufemismo para propina - com este ltimo), coordenando-se com eles no que toca
atividade ilegal que realizam na SFA/PR.

Em dilogo no AC 03-A (80679728.WAV, eventos 123 e 141), DANIEL pede a


GARCEZ que v 'tocando o barco' na regio da fronteira, para que ele, EDSON e o pessoal
'faam a fronteira funcionar', com cabea fria, e arremata dizendo que GARCEZ 'tem amigo
ali, ele sabe disso'.

Aps, consta dilogo do qual se depreende que DANIEL busca aumentar o


alcance terrotirial de atuao de GARCEZ na fronteira para que ele tenha mais liberdade de
ao como fiscal (AC 8-D, 82124225.WAV, eventos 297 e 305).

Conforme j destacado nesta deciso (tpico n 1 supra), no perodo de


monitoramento verificou-se que a esposa de DANIEL GONALVES FILHO, ALICE
MITICO, a pedido desse, deslocou-se at a cidade de Foz do Iguau/PR onde foi
recepcionada por ANTONIO GARCEZ DA LUZ. Aps esse encontro, ainda em Foz do
Iguau, a esposa de DANIEL efetuou ligao telefnica para seu filho RAFAEL NOJIRI
GONALVES solicitando os dados da conta bancria desse para realizao de um depsito.
Provavelmente, os recursos depositados esto relacionados s atividades ilcitas
desenvolvidas por DANIEL e GARCEZ, sendo que ALICE vai at Foz recolher valroes com
GARCEZ e deposita-los na conta do filho/dela.

16.1. OSVALDO JOS ANTONIASSI, MARCELO TURSI TOLEDO:

Sobre a cobrana e recebimento de propina, existem dilogos suspeitos no AC


08-A entre GARCEZ e OSVALDO JOS ANTONIASSI, tambm fiscal federal
agropecurio, atuando no escritrio do Foz do Iguau (eventos 297 e 305):

Chamada do Guardio
82091499.WAV
Alvo ANTONIO GARCEZ
Telefone do Alvo 55(45)99949696
Telefone do 4599256720
Interlocutor

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

235 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Data da Chamada 17/05/2016
Hora da Chamada 19:42:00
Durao 57
Comentrio GARCEZ X ANTONIASSI - ANTONIASSI DIZ QUE TINHA UMA DIFERENA DE 5
Transcrio GARCEZ - OI ANTONIASSI
ANTONIASSI - OI GARCEZ. TUDO BOM?
GARCEZ - TUDO BOM
ANTONIASSI - TUDO. ME DIZ UMA COISA: VOC TINHA CONTADO AQUILO?
GARCEZ - H HAN. ...
ANTONIASSI - EST UMA DIFERENA DE 5 (CINCO)
GARCEZ - AH T. ENTO T, AMANH NOS VEMOS ENTO
ANTONIASSI - (ININTELIGVEL) , NO SAIU DOCUMENTO NENHUM VIU
GARCEZ - , EU FIQUEI SABENDO QUE NO SAIU NADA. H HAN
ANTONIASSI - E AMANH, PARECE QUE BRASLIA NO ACEITOU O DOCUMENTO
QUE ELES QUERIAM EMITIR, SABE?
GARCEZ - H HAN
ANTONIASSI - ELES MANDARAM UM MODELO PARA L E BRASLIA NO
ACEITOU
GARCEZ - , EU SABIA QUE NO IAM ACEITAR, DE JEITO NENHUM. AGORA VAI
ESPERAR ARRUMAR O SISTEMA N?
ANTONIASSI - T. T OK. T, A GENTE CONVERSA AMANH?GARCEZ -
CONVERSA AMANH CEDOANTONIASSI - T OK. T OK. OBRIGADO, TCHAU
GARCEZ - TCHAU

No mesmo dia, s 16:46 - 82091524.WAV:

'ANTONIASSI: Oi
GARCEZ: Viu, voc est a no ministrio?
ANTONIASSI: No, eu estou aqui no hotel
GARCEZ: Ah j est no hotel? Quer passar aqui em casa?
ANTONIASSI: Posso passar?
GARCEZ: Vem aqui. Vem aqui. Falou
ANTONIASSI: Eu levo o que...eu levo o que voc me entregou? E te mostro...
GARCEZ: No, no, no, no, vem aqui s
ANTONIASSI: T ok, t jia
GARCEZ: Tchau tchau
ANTONIASSI: Aperto qual?
GARCEZ: No, eu deso l te esperar l
ANTONIASSI: T. T ok'

Tambm h indcios de que ANTONIASSI recolhe propina e repassa a GIL


BUENO DE MAGALHES, que frequentemente vai buscar sua parte em Foz, como se
depreende do dilogo 85120906.WAV (AC 12-A, evento 397), com o Auditor Fiscal Federal
Agropecurio MARCELO TURSI TOLEDO, em linguagem cifrada porm condizente com
os demais dilogos do monitoramento no que se refere ao recebimento ilegal de valores:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

236 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

GIL ir aparecer em Foz 'comer' ou 'conversar' com o 'chocolate'. Ento,


ANTONIASSI diz a MARCELO que a 'parte dele chegou', ao que ele responde que viu o
nome de ANTONIASSI na caixinha, e ficou preocupado, ao que este respondeu que apenas
utilizou a caixa da uma encomenda que veio de fora, mas deu tudo certo. Depois
conversariam pessoalmente a respeito.

16.2. CLAUDIA YURICO SAKAI:

Alm de GIL BUENO DE MAGALHES, a despachante aduaneira CLAUDIA


YURIKO SAKAI, j referida no item 15.1 supra, tambm disponibiliza graciosamente seu
carro/ da sua empresa MERIDIAN para o fiscal GARCEZ, a fim de viabilizar a viagem
Argentina de outros dois funcionrios do Ministrio, noite. GARCEZ pede o carro
emprestado a CLAUDIA, que consente, tendo eles combinado de JULIANO ir buscar o
veculo com ela e depois deixar no MINISTRIO, para ela buscar. O propsito da viagem
Argentina dos fiscais no MAPA meramente recreativo, tendo GARCEZ utilizado sua

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

237 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
influncia at para esta finalidade, visando agradar seu futuro chefe JULIANO (AC 12,
84262141.WAV, evento 397):

A exigncia de favores por parte de GARCEZ prtica corriqueira, haja vista a


usual utilizao do carro de CLAUDIA por GARCEZ em outras ocasies para ir ao Paraguai,
a exemplo do que j vinha fazendo GIL BUENO (AC 12, 85115334.WAV, evento 397):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

238 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

16.3. EDSON LUIZ ASSUNO e ARLINDO ALVARES PADILHA JUNIOR :

EDSON LUIZ ASSUNO fiscal agropecurio e comeou a ser monitorado


porque participou do extravio de carga apreendida de camaro pistola e picanha, em
05/05/2016, ao lado de ANTONIO GARCEZ DA LUZ e do agente da PF ARLINDO
ALVARES PADILHA JUNIOR, tendo abastecido uma festa em sua casa com os camares
apreendidos (evento 305).

Em 05/05/2016, houve uma apreenso de carga de 500 quilos de picanha


argentina e 200 quilos de camaro pistola, com a qual os fiscais do MAPA, liderados por
GARCEZ e EDSON, com o auxlio do policial federal PADILHA, literalmente fizeram a
festa. Do monitoramento de outros alvos percebe-se que o produto do crime foi repartido
ainda com outros fiscais de outras cidades.

De acordo com o Auto Circunstanciado AC 07-A (eventos 251 e 259), em 05


maio de 2016, aps realizada a apreenso de uma carga de camaro e picanha argentina
- 200 e 500 kg, respectivamente - que entravam no pas sem atender aos precedimentos
sanitrios e fiscais devidos, GARCEZ tratou por telefone com uma pessoa de nome
PADILHA, que o convocou para que ele viesse pessoalmente 'ver' uma 'informao'
(81813131.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

239 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Dois dias depois, em 07/05/2016, o agente de atividades agropecurias


GUILHERME DIAS DE CASTRO liga para GARCEZ e o informa que PADILHA conseguiu
pegar os camares, porm estavam sem uma chave, sendo que GARCEZ com muita
naturalidade lhe informa onde encontrar a chave (81873262.WAV):

Passados mais dois dias, GARCEZ telefona para PADILHA, em 09/05/2016, e


ambos combinam de encontrar-se no MAPA, onde PADILHA j estaria esperando GARCEZ
para conversarem sobre 'aquele negcio l da 'informao', que j se viu tratar-se da
apreenso de produtos de origem animal muito prestigiados (camares e picanhas):

No mesmo dia GARCEZ conversa com um tal NEUCIR (NEUCIR ANTONIO


PELIZZARI, conforme apurado pela PF) sobre a entrevista por ele concedida a um programa

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

240 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
de TV do canal SBT sobre a apreenso da carga de carne bovina e camares, a tal
'informao' acerca da qual iria conversar com PADILHA, pessoalmente (81920972.WAV):

Em 12/05/2016 GARCEZ conversa com sua esposa SILMARA sobre a aludida


apreenso (81929938.WAV), e ela pergunta se a carga j foi incinerada, demonstrando
interesse nela, ao que GARCEZ responde que precisa aguardar o dono da carga recorrer.
Possivelmente, a esposa de GARCEZ j esteja habituada a ser agraciada com produtos
apreendidos ou recebidos de empresas fiscalizadas por seu marido, ao exemplo do que ocorre
na famlia de outros fiscais agropecurios:

GARCEZ afirma, ainda neste dilogo, referindo-se sobre a carga apreendida,


que 'foi o PADILHA', o que confirma o fato de que o assunto a ser tratado entre ambos - a
sobredita 'informao' - o contedo da carga de carnes nobres apreendida.

Conclui-se que GARCEZ e PADILHA participaram da apreenso, pela Polcia


Federal, de uma carga grande de camares e carne bovina (picanha argentina), no dia

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

241 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
07/05/2016, que entrava no pas sem atender aos procedimentos sanitrios e fiscais devidos,
sendo que o objeto dos dilogos acima certamente a referida carga.

O fato foi amplamente divulgado pela mdia. Veja-se:

http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2016/05/pf-apreende-
agrotoxicos-carne-e-camarao-na-fronteira-com-argentina.html

http://massanews.com/noticias/plantao/pf-apreende-700-kg-de-picanha-
e-camarao-vindos-da-argentina-1DP9e.html

http://bandnewsfmcuritiba.com/pf-apreende-meia-tonelada-de-picanha-
e-200-kg-de-camarao-na-regiao-oeste/

Segundo constatado pela autoridade policial, o interlocutor PADILHA o


Agente de Polcia Federal ARLINDO ALVARES PADILHA JUNIOR, lotado na Ponte
Tancredo Neves, em Foz do Iguau, e j investigado em 2003 no bojo da OPERAO
SUCURI, que se debruou sobre crimes de corrupo ativa e passiva, facilitao de
contrabando/descaminho, dentre outros, por parte de policiais federais e outros agentes
pblicos atuantes na Ponte da Amizade.

No normal, efetivamente, que um agente da Polcia Federal, que realizou a


apreenso de produtos alimentcios que adentravam irregularmente no pas, convoque o chefe
do servio de vigilncia sanitria em Foz do Iguau para deliberar acerca da mercadoria
apreendida, destinada ao MAPA, de forma velada ('informao') e de modo pessoal, evitando
dar detalhes ao telefone.

Alm disso, GARCEZ fala naturalmente de PADILHA para sua esposa


SILMARA, deixando claro que ela sabe quem ele , por ser prximo de seu marido.

No que toca ao fiscal EDSON LUIZ ASSUNO, captou-se, no perodo


monitorado, dilogo ocorrido em 12/05/2016, com um tal CARLOS, que utilizava um
terminal de telefonia fixa dentro do prprio MAPA em Maring, e requisitou a EDSON que
guardasse para ele um 'P' e um 'C' (AC 07-A, 82005701.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

242 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Considerada a data do dilogo e o contexto da divulgada apreenso de carnes


nobres em Foz do Iguau, que teriam sido destinadas ao MAPA, e sabido que h indcios de
que EDSON requer e recebe favores das empresas por ele fiscalizadas em Foz do Iguau,
bem como que integra o brao da ORCRIM atuante na regio fronteiria, no resta dvida de
que o 'P' e o 'C' que seu colega pediu para lhe garantir se referem s Picanhas e Camares
apreendidos.

H indcios ainda no sentido de que o fiscal EDSON tambm obteve proveito


pessoal da carga apreendida. Nesse sentido so os dilogos constantes do Auto
Circunstanciado 08A (evento 305):

Chamada do Guardio
82268372.WAV
Alvo EDSON
Telefone do Alvo 55(44)99274346
Telefone do 4499118543
Interlocutor
Data da 24/05/2016
Chamada
Hora da 16:20:00
Chamada
Durao 113
Comentrio EDSON X MARCOS (Marcos Aurlio Comunello) - COMPROMISSO PARA AMANH A
NOITE. MARCOS VAI PREPARAR O CAMARO PARA EDSON35" FAZER O CAMARO
PISTOLA, 10 A 15 KG
Transcrio ...
18"
EDSON - O QUE QUE TEM AMANH? TEM COMPROMISSO OU NO, AMANH A NOITE
MARCOS - AMANH A NOITE, AMANH QUARTA N?
EDSON -
MARCOS - T, NO, EU ESTOU VENDO O SEGUINTE: EU TIVE QUE IR PARA O
PA...PARA FORA A HOJE, E EU...ESTOU...HOJE...EU S ESTOU VENDO A SE EU VOU
PRECISAR LEVAR MINHA SOGRA L NO MATO GROSSO, L EM PRIMAVERA DO
LESTE OU NO

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

243 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
EDSON - AH
MARCOS - MAS DAQUI A POUCO EU ESTOU SABENDO J, DAQUI A POUCO EU J TE
FALO, POR?
EDSON - NO, PARA NS FAZER AQUELE CAMARO N CARA, O PISTOLA
MARCOS - AH T. BELEZA. T, NO, EU TE FALO DAQUI A POUCO, DEIXA EU, DEIXA
EU VERIFICAR COM ELA L, EU ESTOU CHEGANDO AGORA
EDSON - H HAN
MARCOS - EU VOU LIGAR L E VERIFICAR COM ELA O QUE ELA DECIDIU, ELA E A
EDILAINE, VAMOS PARA L OU NO VAMOS E EU J TE DOU O RETORNO DAQUI A
POUQUINHO
EDSON - T BOM ENTO, EU VOU L NO GILMAR AGORA, EU VOU CONVIDAR O
POVO A, O POVO AMIGO NOSSO, DA SUA PRESENA ERA LEGAL L PORQUE DA
VOC J INCREMENTA PARA FAZER O NEGCIO L
MARCOS - T. MUITA GENTE QUE VAI OU NO?
EDSON - AH...EU TENHO UNS 10 (DEZ), 15 (QUINZE) CAMARO, 10 OU 15 QUILOS
L...

Segundo a autoridade policial, em dilogo firmado em 21/5/2016, EDSON


LUIZ ASSUNO conversou com CARLOS CSAR sobre um "negcio" (possivelmente
picanha e camaro apreendidos em 05/05/2016) que enviou por Carlos Alberto e que estaria
na casa de MARIA DO ROCIO. Caso sobrasse, era para enviar um "agrado" para DANIEL
GONALVES. H indcios de que EDSON promoveu festa em sua residncia para amigos,
na qual foram consumidos 15 quilos de camaro pistola, provavelmente parte da carga
apreendida desviada. Nesse sentido:

Chamada do Guardio
82192024.WAV
Alvo EDSON
Telefone do Alvo 55(44)99274346
Telefone do 55(41)96824996
Interlocutor
Data da 21/05/2016
Chamada
Hora da 21:26:00
Chamada
Durao 1123
Comentrio EDSON X CARLOS CESAR - POLTICA. USAR TELEFONES DE BRASLIA (FUNCIONAL?).
17'10" - CARLOS CESAR DIZ QUE VAI BUSCAR AS COISAS QUE EDSON MANDOU,
DEIXOU NA CASA DA MARIA.
Transcrio ...
17'10"
CARLOS CESAR - ...ACABEI DE RECEBER UMA MENSAGEM DO CARLOS (CARLOS
ALBERTO) QUE ELE CHEGOU AS 14H30MIN SABE?
EDSON - , PARA ENTREGAR O NEGCIO L PARA VOCS N?
CARLOS CESAR - T. A MARIA (MARIA DO ROCIO), ACHO QUE ELE DEIXOU L NA
CASA DA MARIA E A MARIA DISSE QUE IA NUMA ANIVERSRIO AGORA DE NOITE
EDSON - UM HUM

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

244 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
CARLOS CESAR - ELA ME FALOU QUE NO IA ESTAR EM CASA , MAS EST L. DE
QUALQUER MANEIRA EU TE AGRADEO IRMO, NO SEI O QUE VOC MANDOU
MAS EST BOM
EDSON - , TEM AS DUAS COISAS A (PICANHA E CAMARO), A DA VEJA, SE
SOBRAR , NA VERDADE , EU...A DONA MARIA QUE PS L , NO SEI QUANTO PS,
V SE DER A, SE D PARA...UM AGRADO PARA O DANIEL (DANIEL GONALVES
FILHO), MAS SE SOBRAR VIU, NO...
CARLOS CESAR - T BOM, T BOM
EDSON - NO PROMETI NADA. T BOM?...

No perodo do monitoramento verificou-se que GARCEZ e PADILHA deram


continuidade aos contatos para tratar de apreenses de produtos alimentcios na regio de
Foz do Iguau, inclusive quanto apreenso em 23/5/2016 de mais de 500kg de carne
procedente da Argentina (mercadoria apreendida por policiais federais em abordagem
realizada na aduana da Ponte Trancredo Neves e posteriormente encaminhada ao Ministrio
da Agricultura). Ocorreram encontros entre os investigados, bem como contatos sobre
programaes 'suspeitas' de fiscalizaes/apreenses conjuntas de cargas. Nesse sentido (AC
08-A):

Chamada do Guardio
82250292.WAV
Alvo ANTONIO GARCEZ
Telefone do Alvo 55(45)99949696
Telefone do Interlocutor 4599219004
Data da Chamada 24/05/2016
Hora da Chamada 09:01:00
Durao 24
Comentrio GARCEZ X PADILHA - ENCONTRO EM 20 MINUTOS
Transcrio GARCEZ - OPA
GARCEZ. COMO QUE EST? TUDO BEM?
PADILHA -GARCEZ - TUDO BEM. TUDO BOM
PADILHA - ... VAI CHEGAR POR AQUI OU NO?
GARCEZ - DAQUI UNS 20 MINUTOS
PADILHA - AH, ENTO T, EU TE ESPERO AQUI
GARCEZ - T BOM, FALOU
PADILHA - BELEZA, T, TCHAU

Chamada do Guardio
82438420.WAV
Alvo PADILHA
Telefone do Alvo 55(45)99219004

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

245 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Telefone do 99949696
Interlocutor
Data da Chamada 31/05/2016
Hora da Chamada 11:37:00
Durao 68
Comentrio GARCEZ X PADILHA - PADILHA FALA DE ALMOAR COM GARCEZ PARA
CONVERSAR, AS 5 TON DE CAMARO PASSARAM ONTEM
Transcrio GARCEZ - OI PADILHA
PADILHA - OPA GARCEZ, COMO QUE VAI? TUDO BEM?
GARCEZ - TUDO BEM, TUDO BOM
PADILHA - J EST NA REA AQUI?
GARCEZ - J ESTOU AQUI. ESTOU NO ESCRITRIO
PADILHA - T. VAI TER ALMOO HOJE A?
GARCEZ - VAI, VAI
PADILHA - AH, ENTO EU VOU A FALAR CONTIGO
GARCEZ - T BOM
PADILHA - AQUELAS 5 (CINCO) TONELADAS DE CAMARO PARA PASSAR,
PASSOU ONTEM RAPAZ
GARCEZ - PASSOU? PUTA MERDA
PADILHA - PASSOU
GARCEZ - H
PADILHA - EU, O CHARLIE, QUASE QUE PEGAVA UMA VAN A, FIQUEI AT AS 2HS
DA MANH, EU E ELE A PARA VER SE...GARCEZ - E CONSEGUIRAM ESCAPAR?
PADILHA - CONSEGUIRAM ESCAPAR A. PASSARAM PELA MURETA
GARCEZ - AH T, T
PADILHA - A PRONTO. QUANDO EU SAA ATRS OS OLHEIROS AVISAVAM
GARCEZ - H HAN. ENTO, NS VAMOS FALAR...PADILHA - A GENTE VIU A VAN
VOLTANDO RAPAZ
GARCEZ - NA OPERAO GATA A NS VAMOS FALAR SOBRE ESSA MURETA A
PADILHA - H HAN
GARCEZ - UM HUM. ENTO VENHA A, VEM AQUI
PADILHA - BELEZA ENTO GARCEZ - T BOM, UM ABRAO PADILHA - T TCHAU
GARCEZ - TCHAU

Em concluso, os produtos nobres apreendidos com a ajuda do policial


PADILHA foram objeto de apropriao por parte de GARCEZ e EDSON, que, alm de
guardar parte para si, distriburam os produtos pelo menos para CARLOS, do MAPA de
MARING, DANIEL GINALVES FILHO e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO.

Alm deles, h indcios de que GIL BUENO DE MAGALHES tambm se


beneficiou da carga de picanhas argentinas, em virtude da sua abordagem pela PRF em
21/05/2016, no perodo da noite, em viatura oficial do MAPA, na posse de um isopor
abarrotado com 10 KG de picanha, consoante j exposto no tpico anterior (14).

No Auto Circunstanciado n 11-F (evento 370, AUTO5) restou novamente


demonstrada a ligao entre EDSON, TONINHO (ANTONIO GARCEZ DA LUZ) e DANI
(DANIEL GONALVES FILHO), por fora do telefonema entre EDSON e TONINHO, no

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

246 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
qual percebe-se que EDSON faz intermediao de contato entre os outros dois. Em certo
trecho, TONINHO avisa que est na estrada e que 'no deu nada', ao que EDSON,
nervosamente responde que j entendeu (Auto Circunstanciado 11-F, :

- udio 83910803.WAV, de 19/08/2016:

'TONINHO (GARCEZ)-agora o..oo.....no deu.....


EDSON-no deu nada, t entendi, entendi
TONINHO (GARCEZ)-entendeu, tera feira euvou t l, ter feira
EDSON-terca ah beleza ento
TONINHO (GARCEZ)-beleza
EDSON-beleza uma boa viagem ento'

No minuto seguinte, EDSON liga para DANIEL e o informa acerca da situao


que lhe foi passada por TONINHO, de que est tudo parado 'l' e ele iria voltar tera feira l.

EDSON mais uma vez promove a intermediao do contato entre o fiscal


corrupto ANTONIO GARCEZ DA LUZ e o ex-Superintendente DANIEL.

16.4. LEOMAR JOS SARTI:

LEOMAR JOS SARTI Classificador de Produtos da CODAPAR -


Companhia de Desenvolvimento Agropecurio do Paran, lotado no Porto Seco de Foz do
Iguau/PR, e tambm atua em conjunto com ANTONIO GARCEZ DA LUZ, atendendo
ordens suas.

Em dilogo reproduzido na deciso do evento 324, verificou-se a meno a


vantagens ilegais recebidas de uma mulher ('aquilo que a mulher passou' estava 'muito
abaixo') por parte de LEOMAR, sob mando de GARCEZ:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

247 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Provavelmente a 'mulher' seja representante da ELOG, empresa que administra


o porto seco.

Ainda no AC 10-A, evento 343, consta que LEOMAR orientou um fiscal a

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

248 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
liberar uma carga de ervilha podre e mal cheirosa, solicitando expressamente que fosse
apagada a parte do laudo de vistoria onde havia a observao sobre um cheiro estranho,
a fim permitir que a carga fosse liberada.

LEOMAR conversou, em 05/08/2016, com um tal PAULINHO, que utilizava o


terminal telefnico da CLASPAR FOZ DO IGUAU/PR, acerca de uma carga de ervilhas
que estavam com mau cheiro, sendo que LEOMAR diz que j elaborou o laudo e que parece
que um tal LEONARDO vai liberar para dizer que deu 'normal'. LEOMAR expressamente
orienta PAULINHO a apagar a parte do laudo em que ele faz uma observao sobre odor
estranho, a fim de no invalidar a liberao (AC 10-A, evento 335, auto2):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

249 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Aps, em 10/08/2016, LEOMAR manteve contato com ISAAC CORREIA


DANTAS, da empresa DINAMICA IMP EXP IND COM ALIMENTOS LTDA,
informando-o que falou previamente com GARCEZ e que a multa daria mais de 100 mil
reais. Tambm avisou que GARCEZ iria querer saber se LEOMAR pediu dinheiro (AC 10-A,
evento 335, auto2 - 83750767.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

250 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Dia seguinte (11/08/2016), LEOMAR liga para GARCEZ e combina de


encontr-lo para 'baterem um papo' (AC 10-A, evento 335, auto2 - 83766626.WAV).

LEOMAR participa, portanto, do esquema de fraudes perpetradas na


Superintendncia, de modo a promover a liberao de produtos putrefatos, claramente
imprprios para consumo (com odor estranho), em frontal ofensa sade pblica mas em prol
de benefcios em dinheiro que receber da empresa, juntamente com GARCEZ.

Por fim, no Auto Circunstanciado 11-D, evento 370, auto4, 84140043.WAV,


LEOMAR novamente mantm contato com GARCEZ, desta vez pelo terminal 4591319228
da operadora VIVO, e ambos combinam de ir juntos ao Paraguai. LEOMAR pergunta a
Garcez se 'deram ok l?', ao que ele responde 'o... deu, deu, ahn h'. H possibilidade de que
estejam tratando de algum assunto envolvendo alguma empresa paraguaia ou l sediada,
envolvendo atividade paralela ilegal de cobrana de vantagens indevidas.

16.5. Concluso - ANTONIO GARCEZ DA LUZ e ncleo Foz do Iguau:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

251 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Diante dos indcios de crimes de corrupo e de participao dos investigados
LEOMAR JOS SARTI, OSVALDO JOS ANTONIASSI e MARCELO TURSI TOLEDO
na ORCRIM instalada em Foz do Iguau, agindo na forma do art. 288 do Cdigo Penal,
julgo presentes os requisitos necessrios decretao de sua priso temporria (art. 1, I e III,
'l', da Lei 7.960/89), e afastamento cautelar de suas funes pblicas, bem como diligncia
de busca e apreenso em suas residncias.

Justificadas, tambm, as diligncias de busca e apreenso nas


empresas CODAPAR/CLASPAR FOZ DO IGUAU/PR e DINAMICA IMP EXP IND COM
ALIMENTOS LTDA , e nas residncias de ISAAC CORREIA DANTAS e CLAUDIA
YURICO SAKAI, bem como as suas condues coercitivas.

- Estados de Gois e MG:

A investigao de servidores pblicos e funcionrios/scios de empresas nos


Estados de Gois e Minas Gerais desenvolveu-se nesta circunscrio do Paran porque
indcios de crimes da mesma estirpe foram verificados a partir da ligao dessas pessoas com
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, articulador do grupo BRF junto a rgos pblicos,
que, como j visto no Estado do Paran, praticou, em tese, diversos delitos contra a
administrao e sade pblicas, em coautoria com os servidores da Superintendnica
Regional do Paran e suas descentralizadas.

Aps a colheita das provas advindas da deflagrao desta fase da operao


policial ser reexaminada a questo atinente competncia. Por ora, h elementos de conexo
suficientes que justificam a concesso das medidas urgentes por este Juzo, permitindo a
coleta e a preservao das provas. O desmembramento da investigao no estgio em que se
encontra e a remessa a outros Juzos Federais poderia, a esta altura, prejudicaria a colheita das
provas, diante da iminente deflagrao da operao Carne Fraca e o consequente
conhecimento da sua existncia pelos envolvidos em outros Estados da federao.

INVESTIGADOS:

- DINIS LOURENO DA SILVA, mdico veterinrio, funcionrio pblico do


MAPA (Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento), fiscal federal agropecurio
exercendo a funo de chefe do SIPOA/DDA/SFA-GO (Servio de Inspeo de Produtos de
Origem Animal/Diviso de Defesa Agropecuria/Superintendncia Federal de Agricultura em
Gois).

- FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, mdico veterinrio, fiscal federal


agropecurio, ex-superintendente do SIPOA de Gois;

- WELMAN PAIXO SILVA OLIVEIRA, mdico veterinrio conveniado com


5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

252 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
o MAPA, atuando como fiscal agropecurio vinculado ao SIPOA/GO;

- JLIO CESAR CARNEIRO, atual Superintendente da SFA/GO.

1. DINIS LOURENO DA SILVA, FRANCISCO CARLOS DE ASSIS,


WELMAN PAIXO SILVA OLIVEIRA, JLIO CESAR CARNEIRO - servidores do
MAPA - e empresrios/funcionrios de empresas que com eles se relacionaram:

DINIS LOURENO DA SILVA fiscal federal agropecurio do MAPA


(Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento), exercendo a funo de chefe do
SIPOA/DDA/SFA-GO (Servio de Inspeo de Produtos de Origem Animal/Diviso de
Defesa Agropecuria/Superintendncia Federal de Agricultura em Gois), funo esta
equivalente ocupada pela investigada MARIA DO ROCIO NASCIMENTO na
Superintendncia do Paran.

O monitoramento das comunicaes de DINIS LOURENO DA SILVA foi


autorizado no dia 09/05/2016 (evento 229, dos autos de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
n 50621795720154047000) e teve como origem a captao de conversa de RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS, da empresa BRF, com seu assessor LUIZ GUARAN, na qual
ambos tratam da entrega de uma caixa para DINIZ (Ac 03-D, evento 123).

A relao de DINIS com a empresa BRF veio tona a partir da negociao da


suspenso da operao da unidade da empresa em Mineiros/GO, consoante dilogos captados,
referidos abaixo.

Veja-se dilogo entre RONEY e DINIS, de Goinia, pelo qual o primeiro busca
interveno do segundo para tentar reverter uma suspenso de habilitao da unidade de
Mineiros da empresa (81667984.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

253 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

RONEY pede auxlio de outra pessoa do MAPA em Gois, chamado 'doutor


Francisco', vulgo Mineiro, para que exera influncia em DINIS para no suspenderem a
habilitao da unidade de Mineiros, oferecendo alguma 'ajuda' se for o caso, como sempre
ajudou aquele interlocutor (81697405.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

254 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

MINEIRO ento ajuda RONEY e conversa com DINIS, lhe pedindo em troca
produtos da empresa e frangos. Ele tranquiliza RONEY, dizendo que DINIS de confiana, e
que pode 'abrir a caixa de ferramentas' para ele. Pelo teor da conversa, bem se v que a caixa
de ferramentas seriam as vantagens indevidas ofertadas para corromper o servidor pblico e
impedir a suspenso da habilitao de unidade da sua empresa (81718791.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

255 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Aps, RONEY telefona para DINIS, que j havia conversado com 'dr.
Francisco' e o tranquiliza, dizendo que daria um parecer desfavorvel suspenso, mas o
alertou para que buscasse manter um bom relacionamento pessoal com os fiscais do MAPA
que supervisionam a empresa (81725285.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

256 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Claro est que praxe de RONEY presentear os funcionrios do MAPA de


Gois FRANCISCO CARLOS DE ASSIS e DINIS LOURENO DA SILVA que atuam em
seu favor, a fim de evitar fiscalizao ou mesmo impedimento dos servios de unidades da
sua empresa.

Segundo apurado, h funcionrios do MAPA, como se v das ligaes com


RONEY, que costumam receber propina e deixar de cumprir suas obrigaes profissionais,
em contrapartida.

A negociata de RONEY com DINIS acerca das atividades da empresa BRF em


Mineiros/GO teve continuidade, sendo que ambos combinam de conversar pessoalmente,
oferecendo RONEY auxlio ao chefe do SIPOA nas eleies municipais (81725285.WAV,
81746503, 81741482.WAV, 81758540. WAV, 81777880.WAV, 81801385.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

257 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

258 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

259 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

260 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

261 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

262 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

ANDR, que apareceu no dilogo com RONEY acerca da 'coisa' que DINIS lhe
pediu para solucionar, ANDR BALDISSERA, diretor da BRF, e concorda plenamente em
prestar apoio a DINIS em eleies municipais, em troca dos favores requeridos pela BRF.

Em outra conversa no AC12, evento 397, ANDR nova

R$ 300.000,00 como doao de campanha para o servidor referido:

(...) RONEY: E o processo de Mineiros j falei hoje com a doutora MARIA CRISTINA, ela t
analisando. At o LAERCIO me ligou hoje: "ah, RONEY, eu liguei l pra falar com a
CRISTINA." Eu disse, no, deixe que eu j falei com ela. A ele ligou pra falar outra coisa l
com o doutor DINIS, j perguntou. Disse: "no, j t analisando". S vamos, o ANDR pediu
pra mim um prazo, at o dia quinze t aprovado. Ento, dia quinze quinta feira, vamos ver se
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

263 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
a gente consegue at dia 15. Eu acredito que sim por que eles to dando prioridade nesse
assunto.

ANDR: Ela que disse isso?

RONEY: Quem?

ANDR: A MARIA CRISTINA te falou dia quinze?

RONEY: No. Tu que falou no e-mail. No e-mail que tu mandou pra mim.

ANDR: No, , que assim, cara, ns temos que voltar a apimentar pra ns pegar esse. Tentar
carregar ainda em setembro alguma coisa. Entendeu?

RONEY: No, fechou. S que assim, . Que que eu falei pro, pro. Como o SIPOA mandou na
sexta feira, hoje eles to analisando o processo n. Ento eu acredito que hoje, at amanh,
eles j finalizam. At eu perguntei no e-mail, conversei com ela, se vai pra Braslia, alguma
coisa. Eu acredito que no, que o SIPOA j vai fazer a liberao. Eu acredito que at quinta
feira vai t liberado. At falei pro LAERCIO.

ANDR: Eu posso voltar a apimentar e sai do regime especial?

RONEY: Sim, , ento a eu falei pra eles assim, deixa eles analisar, tudo certinho. O pessoal
de GOIS so muito gente boa, ento.

ANDR: So muito gente boa, cara.

RONEY: No adianta ficar botando muita presso.

ANDR: O DINIS (ininteligvel). O que que ele pediu daquela vez l?

RONEY: ele pediu.

ANDR: Pra apoiar ele no qu, cara?

RONEY: , cara, mas no deu. Ele pediu pra gente trezentos mil reais pra ajudar o cara que
mantm ele l em GOINIA.

ANDR: Putz. A foda.

RONEY: A no d, n. Eu no tenho.

ANDR: Deus (ininteligvel).

RONEY: Eu tive que enrolar. Enrolei l um monte. No tem nem como, n.

ANDR: No. Da no d.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

264 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
RONEY: No d ainda mais se a BRF, a se a lei no tivesse mudado, a gente conseguiria. A
gente sempre fez doao de campanha. Agora no tem nem como, n. Com a FLVIA
RIBAS a no p de todo mundo. No d. (risos)

Alm de apoio poltico, DINIS chega a pedir apoio de RONEY para que seu
neto possa fazer um teste em clube de futebol, como se v de conversa com WELMAN
PAIXO no AC 8-C, evento 297 e 305.:

O ex-Superintendente do MAPA em Gois, FRANCISCO CARLOS DE ASSIS,


a exemplo do que faz DANIEL GONALVES no Paran, atua como intermedirio no contato
de RONEY da BRF com o atual ocupante do cargo, DINIS, consoante demonstram os
dilogos acostados no AC 07-C (81734631.WAV, 81816764.WAV, 81817587.WAV,
81817670.WAV):

Pelo teor do dilogo com a funcionria CAROL percebe-se que a empresa BRF
costuma ser achacada tambm por outros rgos pblicos para a liberao de documentos
(81754295.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

265 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
Pelos demais dilogos de RONEY, transcritos no Auto Circunstanciado 07-C,
evento 251, AUTO4, verifica-se que ele tem funo poltica dentro da empresa BRF,
mantendo relaes com as chefias das Superintendncias Regionais de diversos Estados da
Federao, buscando sempre realizar reunies a fim de conciliar os interesses da empresa
com possveis interesses pessoais dos servidores pblicos, a quem geralmente oferecida
alguma espcie de vantagem indevida, como pagamentos e financiamento de campanhas
polticas para eles prprios ou seus supostos 'padrinhos' (e.g. 81818342.WAV). RONEY
chega a intervir no afastamento e relotao de fiscais/agentes agropecurios que lhe
desagradam, por ameaarem as atividades da empresa.

Aos atos criminosos praticados por RONEY em conjunto com a chefia do


MAPA no Paran (MARIA DO ROCIO, chefe do SIPOA, e DANIEL GONALVES,
ex-Superintendente) somem-se tambm indcios que emergiram acerca de corrupo ativa
com relao ao SIPOA de Gois. No caso em tela, em decorrncia dos ltimos perodos de
monitoramento foram identificados os servidores do SIPOA de GOIS FRANCISCO
CARLOS DE ASSIS e DINIS LOURENO DA SILVA, como sendo aqueles que trataram
com RONEY para viabilizar o impedimento da suspenso de uma das unidades da BRF e a
movimentao de fiscais, de modo afastar aqueles mais rgidos e no afetos ao sistema de
troca de favores, estando corroboradas as suspeitas levantadas acerca de tais fatos na deciso
do evento 229.

No Auto Circunstanciado 10-D (evento 335, auto5) constam dilogos que


revelam a relao de favorecimento entre DINIS, WELMAN, o atual Superintendente de
Gois, JULIO CESAR CARNEIRO, e empresrios do ramo frigorfico agropecurio.

No dilogo 83709721.WAV, entre DINIS e HELIO (HELIO DE OLIEVIRA


GOMES, da empresa MINERVA FOOD ou Industria e Comercio De Carnes Minerva Ltda.),
em 08/08/2016, ambos reclamam de 'deficincia financeira', e DINIS afirma que j falou com
JULIO, e daro um jeito 'naquilo l', daro uma posio naquele dia mesmo, porque JULIO
iria entrar em contato com a AGRODEFESA:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

266 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

No mesmo dia 08/08/2016, DINIS recebeu em seu telefone celular uma


mensagem SMS de confirmao de um saque na sua conta no expressivo valor de R$
19.590,70:

(tipo: entrega)BB: saque RS 19.590,70, cartao debito final 7575 em 08/08/16. Responda
BL7575 para bloquear cartao. Saldo c/c: RS 3.654,54C

No mesmo dia, DINIS conversa novamente com HELIO e o chama para


conversarem na sede do MAPA/GO, com o 'dr. JULIO', que estaria 'ajeitando o trem l, t
saindo'. DINIZ confirma com JULIO a reunio com o empresrio HELIO (83715212.WAV).

DINIS conversa tambm com um tal FREDERICO, que, segundo apurao da


Polcia Federal, pessoa ligada a uma empresa no ramo de Pneus PNEUS 85 LTDA/CNPJ
02.200.137/0001-15, e ambos se encontram na Churrascaria Favo de Mel, em 10/08/2016
(83747117.WAV).

O objeto da negociata entre ambos comea a ser explicado no dilogo


83756104.WAV, no qual, ao que parece, DINIS e JULIO esto pressionando a empresa de
HELIO a comprar algo, que custar 50 mil reais e ser pago a DINIZ:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

267 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

FREDERICO FREDERICO AUGUSTO DE AZEVEDO LIMA, scio nas


empresas CURTUME CENTRO OESTE LTDA e GAIA CURTUME LTDA. O dilogo supra
traz indicios de que ele participa da arrecadao de dinheiro ilcito a ser entregue a fiscais
corruptos.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

268 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
O negcio que DINIS est forando FREDERICO a adquirir um carro, que
ser entregue a ele em 11/08/2016 por WELMAN (83763598.WAV):

83773024.WAV:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

269 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Est claro que DINIS facilitou procedimento interno com o superintendente


regional JULIO em prol da empresa MINERVA FOOD ou Industria e Comercio De Carnes
Minerva Ltda, havendo comprovao de saque na sua conta, no mesmo dia, de R$ 19.590,70,
o que causa certa estranheza.

No AC 12 (evento 397) tambm constam dilogos que revelam relacionamento


constante de DINIS com FREDERICO e JULIO CESAR CARNEIRO, Superintendente
Regional do SFA/GO.

Como se viu, DINIS auxilia empresas e em troca tambm as coage a fazer


negcios particulares com ele, como a compra de seu veculo. Tambm, detectou-se o
estranho saque em sua conta, no valor significativo de R$ 19.590,70, em 08/08/2016, que
destoa bastante do salrio de servidor pblico federal pago categoria profissional de fiscal
agropecurio. Na mesma data do saque houve dilogo que revelou a facilitao, por parte de
DINIS, de procedimento interno junto ao superintendente regional JULIO em prol da empresa
MINERVA FOOD ou Industria e Comercio De Carnes Minerva Ltda.

Neste ltimo perodo, DINIS mencionou em conversa telefnica com Ariane, da


SIMPLIFIC ADMINISTRADORA, que estaria comprando um Lote no 'Pedro Miranda'
(provavelmente nome do condomnio), sendo que j comprou outros lotes l (AC 11-D,
evento 370, auto4 ):

83831113. WAV, em 15/08/2016:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

270 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

A compra de sucessivos imveis, aliada aos demais indcios j colhidos, que


sinalizam para o recebimento de propina por DINIS, pagas por empresas sob fiscalizao,
pode caracterizar o crime de lavagem de dinheiro.

Como visto, DINIS estaria forando a pessoa de FREDERICO, da PNEUS 85


LTDA, a adquirir um carro de sua propriedade, que seria entregue em 11/08/2016 por
WELMAN.

Em 16/08/2016, em novo dilogo, DINIS marca um 'negcio' com


FREDERICO para o dia seguinte. Em contrapartida, FREDERICO pede a DINIS que
viabilize um encontro de um tal PEDRINHO e um 'amigo' do partido, que seria 'vice', e ele se
prontifica a faz-lo (AC 11-D, evento 370, auto4 ):

83849427. WAV, em 16/08/2016:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

271 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

O dilogo entre DINIS e o tal JERSY tambm revela cunho suspeito, pois
menciona que o assessor do Prefeito, Elcin, afirmara que somente se estava esperando um tal
JORGE falar com ele, porque comeou a campanha. Alm disso, comentam sobre a
movimentao de uma pessoa de nome PAULO, provavelmente fiscal agropecurio, que no
ser enviado para trabalhar na empresa de JERSY uma vez que ser substitudo (AC 11-D,
83854786.WAV).

Houve mais dois dilogos no dia 16/08/2016 em que DINIS marcou encontros
com os interlocutores VINICIUS, no Ministrio da Agricultura, e com IVON, juntamente
com o Superintendente JULIO, pela noite, turno pouco usual para reunies lcitas de trabalho
(83849240.WAV e 83857161.WAV).

Posteriormente, em 02/09/2016, VINICIUS novamente conversa com DINIS


sobre o 'negcio' que este havia pedido quele para fazer com a Prefeitura de NOVA
VENEZA. VINICIUS diz que ligou porque precisa do valor do salrio a ser colocado no

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

272 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
contrato do veterinrio. DINIS fala claramente que no pode ser considerado o valor a ser
pago pela empresa pra fins do contrato com a prefeitura, confirmando a prtica fraudulenta
verificada tambm na Superintendncia do Paran de contratao irregular e pagamento de
mdicos veterinrios, que recebem um montante mensal nominalmente baixo das prefeituras
mas tem o salrio complementado de maneira oculta pelas empresas sob fiscalizao,
obviamente para que no sejam efetivamente autuadas, caso fiscalizadas (AC 11-D, evento
370, auto4 - 84060120.WAV):

VINICIUS foi bem didtico ao afirmar que o salrio a constar dos contratos
qualquer um, pois apenas um valor de 'faz de conta'.

A ilegalidade da conduta de DINIS, enquanto fiscal agropecurio e chefe do


SIPOA, fica caracterizada tambm pelo dilogo de 01/09/2016, com pessoa no identificada,
no qual ambos falam de uma carta com data que dever ser adulterada e no pode ser
descoberta pela auditoria do SIPOA em Braslia (AC 11-D, 84045230.WAV):

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

273 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

1.1. DINIS LOURENO DA SILVA:

Com base nas comunicaes interceptadas e mencionadas nas decises acima, a


autoridade policial, de forma sinttica, aponta nesta representao fatos que fornecem indcios
concretos de que Dinis Loureno da Silva tenha praticado diversos atos definidos em lei
como crime, vejamos:

Em relao possibilidade de ter sido praticado o delito de corrupo


passiva (art. 317 , 1 , do Cdigo Penal) por Dinis Loureno da Silva, listam-se os
seguintes fatos e elementos de prova:

(1) Fato 1. Dinis Loureno da Silva solicita a Roney Nogueira dos Santos,
representante da empresa Brasil Foods - BRF S/A, "apoio" para que permanea como chefe
do SIPOA/GO. Esse apoio consistiria na doao de R$ 300.000,00 a Dinis para que este
repassasse a pessoa em campanha eleitoral que teria o poder de mant-lo no SIPOA, em
Goinia/GO.

Vejamos trechos de dilogos interceptados contendo elementos da prtica do


delito:

Roney Nogueira dos Santos, em conversa com Andr Luiz Baldissera, relata
que Dinis Loureno da Silva pediu o apoio da empresa BRF S/A para que seja mantido no
SIPOA/GO.

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

274 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Em outra conversa, tambm entre Roney Nogueira dos Santos e Andr Luiz
Baldissera, Roney confirma que Dinis Loureno da Silva lhe solicitou o valor de R$
300.000,00 (p. 252).

(2) Fato 2. Em conversa interceptada entre Roney Nogueira dos Santos


(gerente de Relaes Institucionais da empresa BRF S/A) e Dinis Loureno da Silva, Dinis
pede a Roney que interceda pelo seu neto, para que seja dada a ele a oportunidade de
participar do teste de admisso do Clube de Futebol So Paulo, com o intuito de,
eventualmente, passar a fazer parte do time (p. 253).

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

275 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

(3) Fato 3. Dinis Loureno da Silva recebe de Frederico Augusto de Azevedo


Lima, scio das empresas Curtume Centro Oeste Ltda e Gaia Curtume Ltda., o valor de R$
50.000,00.

Destaca-se o seguinte trecho de dilogo mantido entre Frederico Augusto de


Azevedo Lima e DINIS LOURENO DA SILVA (p. 253)

(4) Fato 4. Existem tambm indcios do envolvimento de Dinis Loureno da


Silva na contratao irregular do mdico veterinrio VINCIUS para atuar na inspeo de
empresas, como fiscal do SIPOA/GO, recebendo valores diretamente das empresas
inspecionadas, de forma ilcita, o que, alm do delito de corrupo passiva pelo recebimento
de valores, pode configurar o delito previsto no art. 90 da Lei n 8.666/93 - fraude em
licitao (p. 256), vejamos:

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

276 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

Quanto aos indcios da prtica dos delitos previstos nos arts. 299 e 319 do
Cdigo Penal (falsidade ideolgica cometida por funcionrio pblico e prevaricao), por
Dinis Loureno da Silva, destaca-se trecho de dilogo no qual Dinis orientado por pessoa
no identificada a adulterar e esconder documento para que no seja submetido "vistoria de
Braslia" e responde de forma afirmativa (p. 256).

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

277 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

As atitudes de DINIS especificamente quanto manuteno em atividade da


unidade de Mineiros/GO esto a repercutir at o presente momento, vista das
irregularidades verificadas em portos da Itlia nos produtos para l exportados e fabricados na
BRF dessa cidade, conforme se ver mais detalhadamente no tpico relacionado Brasil
Foods na parte em que se trata do envolvimento de ANDR LUIS BALDISSERA nos fatos.

Em sntese, existem indcios da prtica, pelo servidor pblico federal,


superintendente do SIPOA/GO, DINIS LOURENO DA SILVA, dos delitos previstos nos
arts. 299, 317, 1, 319, todos do Cdigo Penal e art. 90 da Lei n 8.666/93.

Justificadas, portanto, as medidas de busca e apreenso e de conduo coercitiva


em desfavor das pessoas fsicas e jurdicas mencionadas neste tpico, bem como da priso
preventiva de DINIS.

1.2. FRANCISCO CARLOS DE ASSIS:

(1) Fato 1. No dia 09/05/2016 (evento 229 dos autos e pedido de quebra) foi
autorizado o incio do monitoramento das comunicaes de Francisco Carlos de Assis, aps
ter sido interceptado dilogo entre este e Roney Nogueira dos Santos (gerente de Relaes
Institucionais da empresa BRF S/A), no qual, Roney pede a Francisco que converse com
Dinis Loureno da Silva para que a habilitao da unidade de Mineiros da BRF S/A no seja
suspensa.

Em seguida, Francisco Carlos de Assis retorna a ligao e diz j ter


conversado com Dinis Loureno da Silva e acertado tudo, ou seja, intermedia o contato entre
Roney Nogueira dos Santos e Dinis Loureno da Silva, para que este deixe de praticar ato

5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

278 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba
de suspenso da unidade frigorfica de Mineiros da BRF S/A, provavelmente, recebendo
alguma vantagem ilcita para tanto ((art. 317 , 1 , do Cdigo Penal):

(2) Fato 2. Ainda, em outra oportunidade foi interceptada conversa em que


Francisco Carlos de Assis relata ter recebido a quantia de R$ 5.000,00 por ms de uma
empresa que ele chama de "JJZ", o que indica que pode ter praticado o delito de corrupo
passiva (art. 317 , 1 , do Cdigo Penal), vejamos (p. 258):
5002951-83.2017.4.04.7000 700002919166 .V847 CAK ELL

279 de 353 16/03/2017 16:49


:: 700002919166 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
14 Vara Federal de Curitiba

(3) Fato 3. Consta da deciso do evento 305, dos autos de pedido de


monitoramento telefnico, meno ao envolvimento de Francisco Carlos de Assis em
negcio aparentemente imobilirio (venda de um imvel pertencente a uma empresa de
frigorfico), no qual Dinis e Francisco receberiam valores altos a ttulo de comisso de
corretagem:

Em dilogo travado em 23/05/2016 FRANCISCO questionou o interlocutor quanto


dificuldade de descontar um cheque de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Nesse sentido o
dilogo constante do auto circunstanciado 8E - 82225625.WAV.

Dos dilogos entre FRANCISCO e DINIZ possivel que o cheque a ser descontado estivesse
relacionado "comisso referida nas conversas por DINIZ LORENO DA SILVA (previso
inicial de recebimento por cada um da importncia de R$ 500.000,00, e posteriormente
concretizada em R$ 300.000,00 para cada um).

Inequivocamente causa estranheza a realizao conjunta de negcio de grande porte


financeiro por colegas de trabalho. Aparentemente, se trata da intermediao de venda de
imvel relacionado empresas de frigorfico (fiscalizadas). Como referidos por DINIZ, os
recursos seriam recebidos em nome de terceiro e destinados compra de dlares. Essa
circunstncia, considerada conjuntamente evidenciada conduta profissional irregular
contumaz dos investigados demonstra a imprescindibilidade de serem esclarecidas as
circunstncias que justificam o recebimento da referida "comisso".

(4) Fato 4. Constou ainda da deciso do evento 343 meno a dilogo


interceptado em meados de agosto de 2016 no qual Francisco Carlos de Assis aparentemente
solicita propina a Mauro Suaiden proprietrio da empresa Frigorfico Total (art. 317 , 1 ,
do Cdigo Penal):

Neste ltimo perodo monitorado (AC 10-D, evento 335, auto5), FRANCISCO conversa com
MAURO SUAIDEN, dono da empresa FRIGORFICO TOTAL S/A-CNPJ 12.184.079/0001-37,
solicitando a ele 'aquele restinho', certamente algum valor faltante da propina paga pela
empresa ao fis