______________________ S.A.S.

NIT. __________________
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No. ____

En _________, siendo las ____ de la maana del da _______ (____) del mes
de ____ del ao ____________, se reuni la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente,
mediante citacin escrita con una antelacin de ____________ (__) das;
conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el
siguiente orden del da:

1 Llamado a Lista y verificacin del Qurum

2 Nombramiento de presidente y secretario de la reunin
3 Nombramiento de Revisor Fiscal.
4 Lectura y aprobacin del acta.

Puesto a discusin el orden del da, fue aprobado por unanimidad.

1 Llamada a Lista y Verificacin del Qurum.

Se llamo a lista estando presente la totalidad de los ACCIONISTAS y

encontrndose representado el 100% de las acciones suscritas y
pagadas, se constato que hubo Qurum para deliberar y decidir
conforme a la ley y estatutos.

2 Nombramiento de presidente y secretario de la reunin.

Se nombra como presidente de la reunin al Seor ___________________,

con cdula _________ de ___________ y a la Seora ________________ con
________________ de __________ como secretaria

3.- Cambio de Revisor Fiscal

Teniendo en cuenta la renuncia de la seora Revisora Fiscal, realizada el

____ de __________ de _________, la asamblea toma la decisin de nombrar
nueva revisora fiscal, despus de la entrevista previa, y cumpliendo con
la totalidad de los requisitos exigidos por la empresa, se nombra por
unanimidad como revisor Fiscal a __________________, quien se identifica
con cedula de ciudadana No _____________ expedida en ___________ y T.P.
No. _________ , quien estando presente, acepta el cargo para el cual fue
designado.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del da se levanta la sesin previa lectura y aprobacin
del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en ____________, a los ______ (___) das del mes de _______ de

______.

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Presidente Secretaria

Este Documento es fiel copia tomado de su original.

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SECRETARIA