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TERMO DE COLABORAO 2

que presta ROBERTO TROMBETA

Aos 12 dias do ms de junho de dois mil e quinze, no escritrio localizado na


Rua Doutor Roberto Barrozo, nmero 1385, Curitiba - Paran, com vistas a
celebrar acordo de colaborao premiada com o MINISTRIO PBLICO
FEDERAL, Fora-Tarefa Lava Jato, ROBERTO TROMBETA, brasileiro, casado,
inscrito no CPF/MF sob o n 044.795.788-03, e no RG sob o n 16.317.592
SSP/SP, domiciliado na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1461, 1o Andar,
So Paulo - SP, na presena e devidamente assistido por seus advogados DR.
ADRIANO SALLES VANNI , OAB/SP - 104.973, com endereo na Avenida
Liberdade, nmero 65, 6o andar, So Paulo - Capital, Dr. LUIS GUSTAVO
RODRIGUES FLORES, OAB/PR 27865 E DR. ANTONIO AUGUSTO
FIGUEIREDO BASTO, OAB/PR 16.950, ambos com endereo na Rua Doutor
Roberto Barrozo, nmero 1385, Curitiba - Paran, nomeados para lhe assistir no
presente ato, conforme determina o 15 do art. 4o da Lei n 12.850/2013,
manifesta a sua espontnea vontade de celebrar com o MINISTRIO PBLICO
FEDERAL acordo de colaborao premiada, bem como de contribuir de forma
efetiva e integral com investigaes e com a instruo de processos criminais,
mediante a prestao de informaes e fornecimento de documentos e outras
fontes de prova que permitam: a) a identificao dos demais coautores e
partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas;
b) a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao
criminosa; c) a preveno de infraes penais decorrentes das atividades da
organizao criminosa; d) a recuperao total ou parcial do produto ou do
proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa (art. 4o, I,
II, III e IV, da Lei 12.850/2013). Nesse sentido, antes mesmo de celebrar acordo
de colaborao com o Ministrio Pblico Federal, mas no intuito de faz-lo, para
tanto desde j indicando os detalhes dos fatos sobre os quais pode contribuir
para o esclarecimento, o declarante renuncia para o presente ato, na presena
de seu defensor, o direito ao silncio e o direito de no se autoincriminar, bem
como expressamente firma o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do 14 do art. 4o da Lei n 12.850/2013, e passa a prestar as seguintes
informaes, que, em sendo efetivamente celebrado o acordo de colaborao
referido, passaro a dele fazer parte ou, em caso contrrio, sero inutilizadas:
QUE especificamente em relao ao tema GRUPO OAS EXTERIOR o
declarante afirma que foi contratado no ano de 2012 para fins de prestarem
servios de consultoria no exterior.

QUE inicialmente foi procurado pela OAS atravs da sua empresa Hedge
Consultoria e apresentado a dois consultores uruguaios de nome Fernando
Belhote Marcelo Chakiyan ambos da empresa BGL Asesores Legales e Fiscales
, com endereo na Avenida Rivera, 6329, Montevideo - Uruguai; QUE estes
consultores juntamente com profissionais da OAS apresentaram algumas
estruturas de trabalho para fins de retirar recursos das subsidirias da OAS no
PERU e EQUADOR, QUE para tanto o declarante foi contratado para assumir o
controle acionrio de uma sociedade panamenha denominada KINGSFIELD
CONSULTING CORP que foi usada como canal de recebimentos de valores
decorrentes do trabalho efetuado no Chile e na Espanha envolvendo as
subsidirias da OAS no PERU e EQUADOR; QUE o declarante ressalta que
aps assumir o controle acionrio da sociedade panamenha KINGSFIELD
CONSULTING CORP, declarou a mesma em seus respectivos imposto de renda
informando dessa forma as autoridades fiscais do Brasil; QUE no trabalho
desenvolvido envolvendo a OAS PERU^ esta companhia Contratou servios
fictcios de consultoria tcnica com uma empresa sediada no Chile,
especificamente a sociedade chilena CONSTRUCTORA ANDREU LIMITADA;
QUE o valor contratado foi de US$ 6.150.000,00 que foram pagos em conta
desta sociedade Chilena; QUE posteriormente esta sociedade chilena transferiu
esses recursos a uma sociedade espanhola denominada DSC WORKSHOP
OBRAS CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES S.L, que recebeu da
sociedade chilena a importncia de US$ 5.996.250,00; QUE o total de recursos
ainda transitaram por contas de sociedades Holandesas at chegar conta da
KINGSFIELD CONSULTING CORP, em conta bancria no Banco BPA com
sede em Andorra que recebeu um total de US$ 5.760.250,00 depositados em 3
etapas nos dias 08/11/2012, 10/001/2013 e 12/02/2013.

QUE No trabalho desenvolvido envolvendo a OAS EQUADOR,, esta companhia


Contratou servios tcnicos fictcios de Engenharia Consultiva de consultoria
tcnica com uma empresa sediada na Espanha, especificamente a sociedade
DSC WORKSHOP OBRAS CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES S.L; QUE
o valor contratado foi de aproximadamente US$ 9.150.000,00 que foram pagos
em conta desta sociedade Espanhola e QUE posteriormente esta sociedade
espanhola transferiu esses recursos para sociedades Holandesas at chegar
conta da KINGSFIELD CONSULTING CORP, em conta bancria no Banco BPA
com sede em Andorra que recebeu um total de US$ 8.622.671,51, depositados
em 3 etapas nos dias 13/09/2012, 04/10/2012 e 30/10/2012; QUE do total de
recursos recebidos pela KINGSFIELD CONSULTING CORP no banco de
Andorra (US$ 14.618.921,51) a sociedade KINGSFIELD CONSULTING CORP
depositou por ordem da OAS a importncia aproximada de US$ 8.000.000,00
em conta indicada pelo Sr. Alberto Youssef na Sua; QUE O saldo restante hoje
atualmente de aproximadamente US$ 7.000.000,00 permanece em conta no
Banco de Andorra e foi objeto de honorrios do declarante pelos servios
prestados pelo mesmo e por futuros outros servios que deveriam ser prestados
em outros pases para o Grupo OAS.

QUE alm destes trabalhos envolvendo a OAS PERU e EQUADOR, o


declarante ainda foi contratado pela OAS AFRICAN INVESTIMENTS LIMITED,
com sede na Ilhas Virgens Britnicas com objetivo de prestar servios visando
efetuar um pagamento uma sociedade panamenha denominada GUERRERO
LAW AND INVESTMENTS CORPORATION, de propriedade de Efrain Alberto
Quevedo Montenegro, um cidado da Guatemala; QUE o valor pago foi de US$
1.500.000,00 que foi transferido para o Banco EFG Capital com sede em Miami
que posteriormente efetuou o pagamento GUERRERO LAW AND
INVESTMENTS CORPORATION; QUE a conta bancria desta operao foi
encerrada em julho de 2014; QUE a previso de pagamento para esta sociedade
GUERRERO LAW AND INVESTMENTS CORPORATION era de US$
19.320.000,00 que no foi concretizado.

QUE em todos os trabalhos desenvolvidos no exterior por parte da OAS a


mesma sempre esteve representada por seus profissionais denominados
Roberto Cunha e Alexandre Portela que fizeram parte e elaboraram ou revisaram
os documentos fictcios gerados em cada trabalho realizado no exterior; QUE o
declarante viajou acompanhado de tais profissionais da OAS no ano de 2012
para Montevideo no Uruguai, Santiago no Chile, Madrid na Espanha e Miami
nos EUA, para fins de desenvolvimento dos trabalhos e acompanhamento de
tais trabalhos. Nada mais havendo a ser consignado, foi encerrado o presente
termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado.