Você está na página 1de 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS

ESTUDIANTE: Huamn Cerqun, Wlter Enrique.

CURSO: Fundamentos de Ciencia Poltica.

TEMA: Poltica General; Personas Jurdicas; Poltica Criminal y Lavado de Activos.

1. PERSONAS JURDICAS: exposicin del Dr. Luis Gracia Martn:

El Dr. Luis Gracia Martin, hace una crtica severa de la doctrina que pretende fundamentar una
responsabilidad de la persona jurdica (RPJ) no slo en el Derecho penal sino tambin en el
sancionador administrativo. As, parte de la tesis de que la configuracin de un supuesto de hecho
de responsabilidad penal o de tipo sancionador de la persona jurdica slo puede resultar de un
proceso de construccin arbitraria de conceptos en que se ignoran o desprecian los conocimientos y
los saberes jurdicos penales.

Destaca Luis Gracia que de un modo asimismo progresivo y vertiginoso, un sector de la doctrina
jurdica continental que ha abandonado claramente la Ciencia y la Dogmtica jurdicas, ha adoptado
una postura favorable a este constructo, y sus disparatadas opiniones se han extendido como una
gota de aceite derramada en un tejido. Por un lado, se observa cmo las unos aos atrs minoritarias
y aisladas opiniones favorables a la responsabilidad penal de las personas jurdicas han ido ganando
numerosos adeptos y lo que es ms grave y preocupante contaminando a una buena parte del sector
doctrinal que era contrario al constructo.

Tambin sentencia que el incremento de adhesiones al credo de la responsabilidad penal de la


persona jurdica para nada ha dado lugar a avances substancialmente significativos, y por el
contrario, ha provocado un claro retroceso doctrinal con la contaminacin iuscivilstica y ius
administrativa del Derecho penal resultante de una previa contaminacin semntica del lenguaje
que no tiene parangn en la historia de la Dogmtica jurdico-penal.

Gracia Martin afirma que ms all de todo lo expuesto, y de la irona a la que se presta la doctrina
de la responsabilidad penal y sancionatoria de la persona jurdica, lo que parece evidente es y por
eso nadie niega que el ordenamiento jurdico debe establecer instrumentos de intervencin
contra las personas jurdicas cuando las personas fsicas que actan para ellas en virtud de
una determinada relacin con ellas, cometen delitos e infracciones en el ejercicio de sus
actividades para la persona jurdica a la que sirven y a la que a menudo instrumentalizan para la
comisin de delitos e infracciones. Por esta razn, el ordenamiento jurdico no puede prescindir
como acertada y afortunadamente no prescinde de establecer figuras y estructuras de
responsabilidad de la persona jurdica por la comisin de delitos e infracciones y las consecuencias
jurdicas correspondientes contra ella. Sin embargo, es obvio que tales estructuras de
responsabilidad y sus correspondientes consecuencias jurdicas, en ningn caso pueden ser de
naturaleza y fines estrictamente sancionatorios y mucho menos an penales
La persona jurdica no tiene ni puede tener espacio alguno en ningn ordenamiento sancionador de
conductas, sino slo en ordenamientos distributivos de bienes, de perjuicios y de riesgos conforme
debe ser a partir de y de acuerdo con la idea del Derecho. Toda responsabilidad de la persona
jurdica no puede ser ms que civil y administrativa no sancionadora, y muy especialmente policial
coercitiva, pero nunca sancionatoria. Para fundamentar y estructurar tales responsabilidades de la
persona jurdica, no es preciso inventar ni abrir nuevos caminos hacia nuevos horizontes, sino que
ha de bastar con elegir los adecuados ya existentes que proporcionan el saber y la teora
permanentemente vlidos de la Ciencia jurdica

Se rescata una frase del Dr. Gracia Martin: Es un disparate atribuir responsabilidad penal a las
personas jurdicas

Menciona el Dr, que Hans Kelsen ya dijo que es mucho ms fcil fundamentar la responsabilidad de
los animales que de las personas jurdicas. De hecho, existe un escrito breve de Niceto Alcal-
Zamora y Castillo que se titula Enjuiciamiento de animales y de objetos inanimados en la segunda
mitad del siglo XX. Es un trabajo fabuloso que cuenta casos de perros condenados por homicidio,
burros condenados por altercado pblico y hasta de ratones condenados por daos a la propiedad.
Incluso se cuenta de abogados que defendan a estos animales. Lo que digo verdico; no es fantasa.
Os da risa, verdad? Bueno, pues a m me da ms risa lo de las personas jurdicas, expres en su
intervencin.

Francisco Ferrara deca que lo de la responsabilidad penal de las personas jurdicas era una
hiptesis fantstica de un artista del Derecho. Alejandro Nieto Garca, gran administrativista
espaol deca que era una hipocresa, puros artilugios y necedades. Yo lo he comparado con un
manual de vud de cultura haitiana, en el que pretenden darles manos y pies a las personas jurdicas
para endilgarles responsabilidad.

Es todo lenguaje: hablar de que la persona jurdica es responsable penalmente y que lo que se le
imponen son penas, pues son solo palabras que pronuncia el que las dice. La realidad es que es una
responsabilidad civil. La responsabilidad administrativa no sancionadora es civil tambin.

2. LAVADO DE ACTIVOS: exposicin de la Dra. Mercedes Herrera Guerrero.

El lavado de activos consiste en encubrir el origen ilcito de bienes o recursos provenientes de


actividades delictivas, insertndolos en el mercado formal a travs de operaciones bancarias o
compra de otros bienes.

CMO EMPIEZA UNA INVESTIGACIN PRELIMINAR DELAVADO DE ACTIVOS?


Una investigacin preliminar la primera etapa de un proceso penal se abre cuando la Fiscala
sospecha de la existencia de un delito. Debido a qu? Normalmente gracias a las denuncias que
recibe, aunque tambin puede hacerlo por iniciativa propia.

Segn la Dra. Mercedes, la principal razn por la que una persona puede ser investigada por lavado
de activos es el desbalance patrimonial; es decir, cuando una persona no puede justificar sus
bienes o ingresos.
A esto se suman operaciones econmicas que tampoco pueden ser justificadas. En el caso de
Alejandro Toledo, la millonaria casa a nombre de su suegra; en el de Nadine Heredia, el dinero en
efectivo depositado en sus cuentas bancarias por servicios profesionales.

INFORMALIDAD O DELITO PRECEDENTE?

Hasta abril del 2012 segn la ley 27765, para que una persona pudiese ser investigada, procesada
o condenada por este delito tena que demostrarse la actividad ilcita, es decir, delito precedente.
Sin este, no haba lavado.

Por ese motivo, si un fiscal no contaba con pruebas suficientes que demostraran que el origen del
desbalance patrimonial se encontraba en uno de los delitos precedentes, no caba formalizar la
denuncia.

Pero ahora rige otra legislacin. Con la publicacin del Decreto Legislativo 1106, para investigar o
procesar a alguien ya no es necesario demostrar el delito precedente. Basta que la persona conozca
o deba presumir que los fondos tienen un origen ilcito.

Para la Dra. Mercedes, este requisito hace que el desbalance patrimonial sea un indicio importante
para investigar o procesar, pero no para condenar. Para que alguien sea condenado por este delito, se
tendr que vincular el desbalance directamente con el delito precedente

Você também pode gostar