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El autor sostiene que la reciente modificacin del lavado de activos (por el D. Leg.
RESUMEN
N 1249) no le otorga una autonoma plena, pues los tipos penales siguen requirien-
do acreditar bienes de origen delictivo. En ese sentido, subsiste la exigencia de que
la imputacin fiscal precise la procedencia delictiva del activo y de que el juez con-
dene solo si se ha demostrado dicha procedencia.
I. Introduccin
* Miembro principal del Taller de Dogmtica Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro
del Taller de Derecho Procesal Penal Florencio Mixn Mass de la misma universidad, y asistente de ctedra de
Derecho Procesal Penal en esta casa de estudios.
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tratado como tal. Si luego de haber pasado lo que el Estado debe contar con las herra-
por este va crucis, se demuestra que el impu- mientas para combatirlo, a travs de la uti-
tado era inocente y fue otro el que cometi lizacin de tcnicas especiales de investiga-
el delito, quin va a reponer la integridad cin, obtencin de medios probatorios y su
moral y biopsquica del que fuera imputado?, valoracin en forma dinmica, trascendiendo
quin responder si el imputado perdi a su las obsoletas concepciones que no pueden
familia o su trabajo a raz de la imputacin aplicarse ante la criminalidad moderna, pero
hecha? De all que resulta necesaria seriedad siempre respetando los derechos y garan-
y capacidad profesional en la toma de deci- tas que poseen todos los ciudadanos, y entre
siones con relacin al imputado, pues no se ellos, las personas que se encuentren investi-
ha de olvidar nunca que le asiste una serie gadas o procesadas.
de derechos y que se debe respetar y cumplir
con estos1. II. El principio de imputacin nece-
saria
Ahora bien, es relevante sealar que la doc-
trina mayoritaria considera que uno de los
principales fines del proceso penal es la Debemos comenzar indicando, que un prin-
obtencin de la verdad2, pero esto jams cipio debe ser entendido como lo explicaba
podra ser asidero para pasar con salto de Ronald Dworkin, esto es, como un estndar
garrocha el cumplimiento de ciertas garan- que ha de ser observado, no porque favo-
tas procesales en el marco de un proceso rezca o asegure una situacin econmica,
penal, ni mucho menos, justicar la concul- poltica o social que se considera deseable,
cacin de los derechos fundamentales del sino porque es una exigencia de la justicia,
procesado, sin ningn juicio de ponderacin, la equidad o alguna otra dimensin de la
en los diversos estadios del proceso. Y si moralidad3. Advirtindose que en el mbito
bien en la actualidad nos enmarcamos den- de su aplicacin este debe ejecutarse como
tro de una sociedad de riesgos, en la que el un mandato de optimizacin, es decir, que
dinamismo econmico y las nuevas formas busca su realizacin de manera gradual y
de criminalidad se presentan, principalmente paulatina hasta lo mximo que sea posible;
la delincuencia econmica, en aras de com- distinguindose de las reglas que son de apli-
batirla no se puede hacer mella de dichos cacin todo o nada.
derechos que ostenta el imputado.
En ese sentido, el principio de imputacin
Debe tenerse claro que la criminalidad orga- necesaria o concreta, que tuvo su aparicin
nizada posee nuevos mecanismos para come- jurisprudencial en nuestro ordenamiento
ter delitos, siendo uno de estos la realizacin jurdico a partir de la expedicin de una reso-
del hecho delictivo de lavado de activos, por lucin por parte del Tribunal Constitucional,
1 ROSAS YATACO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Anlisis y desarrollo de las instituciones del nue-
vo Cdigo Procesal Penal. Volumen I, Instituto Pacco, Lima, 2013, p. 306.
2 Cuando el profesor argentino Maier, seala que el procedimiento judicial es, en gran medida, un mtodo regu-
lado jurdicamente, de investigacin histrica, precisamente porque uno de sus nes, segn veremos, consiste en
el intento de averiguar la verdad acerca de una hiptesis histrica, positiva o negativa, que constituye el objeto
del procedimiento. En: MAIER, Julio. B. J. Derecho Procesal Penal. Tomo I, 2 edicin, 1 reimpresin, Edito-
res del Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 844.
3 DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Ariel, 1 edicin, 5 reimpresin, Barcelona, 2002, p. 72.
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en el caso Margarita Toledo 4, debe ser imputacin necesaria tiene dos componen-
entendido como un precepto que asegura la tes constitutivos, los cuales son un elemento
funcin que ostenta la Fiscala de atribuir emprico y un elemento jurdico.
a un ser humano, un hecho delictivo, aseve-
rando proposiciones empricas relacionadas En la misma lnea de argumentacin, Cas-
de manera insoslayable a la realizacin de tillo Alva asevera que el principio de impu-
todos los elementos del tipo penal descrito tacin necesaria no solo debe cumplir con
en alguna disposicin jurdico penal prevista describir el hecho, la especca modalidad
en el Cdigo Penal o en alguna Ley Penal de conducta, o ante la pluralidad de impu-
Especial. taciones o imputados, precisar cada uno de
sus aportes, sino que debe necesariamente
En consonancia con lo armado lneas arriba, cumplir con establecer la distincin entre los
Mendoza Ayma indica que un concepto ope- autores que ostentan el dominio del hecho o
rativo de la imputacin concreta, sin mayor infringen el deber institucional y los partci-
pretensin terica, permite denirla como pes, cmplices o instigadores que lesionan el
el deber de la carga que tiene el Ministerio bien jurdico de modo accesorio6.
Pblico de imputar a una persona natural, un
hecho punible, armando proposiciones fc- Lo propuesto en las lneas precedentes, debe
ticas vinculadas a la realizacin de todos los ser acompaado por una idea clara de cul
elementos del tipo penal. En efecto, el tipo es el contenido esencial de este principio;
penal es el referente normativo para la cons- as un sector de la doctrina, cuyo principal
truccin de proposiciones fcticas. Cada uno exponente es Retegui Snchez, considera
de los elementos del tipo exige su realizacin que el principio de imputacin necesaria o
fctica y esta es presentada en la imputacin concreta responde a una triloga de garantas
penal con proposiciones fcticas. Es necesa- constitucionales: motivacin de las resolu-
rio reiterar que la armacin de hechos no ciones, legalidad de la conducta y defensa
es discrecional sino que est vinculada a la del imputado7. Advirtindose de esta manera
aplicacin de la ley a los hechos propuestos, que alguna vulneracin o infraccin a estas
por ello, es una imputacin legal5; aprecin- garantas importan una lesin al principio de
dose de esta enunciacin, que el principio de imputacin necesaria.
4 STC Exp. N 3390-2005-PHC/TC. Que en su fundamento jurdico N 16, indica lo siguiente: La necesidad de
tutela surge del enunciado contenido en el artculo 2, inciso d) de la Norma Suprema, al disponer Nadie ser
procesado, ni condenado por acto u omisin que al tiempo de cometerse no est previamente calicado en la ley,
de manera expresa e inequvoca, como infraccin punible (...). Por ello, es derecho de todo procesado el que co-
nozca de manera expresa, cierta, e inequvoca los cargos que se formulan en su contra, y en el presente caso tan-
to ms, dado que la naturaleza pblica o privada de los documentos cuya presunta falsicacin se investiga, per-
manecer inalterable durante el desarrollo de la instruccin, pero su determinacin por parte del juzgador incidir
en el derecho de defensa de los imputados y en su libertad personal cuando se determine su situacin jurdica y
la posterior pena a imponrseles.
5 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. Imputacin concreta. Aproximacin razonable a la verdad. En: Revista
Oficial del Poder Judicial. Corte Suprema de Justicia de la Repblica. Ao 4-5. N 6 y N 7. 2010/2011. Lima,
pp. 82-83.
6 CASTILLO ALVA, Jos Luis citado por: NOLASCO VALENZUELA, Jos; VELARDE LPEZ, Juan Manuel;
AYALA MIRANDA, Erika, y LPEZ ESPINOZA, Reiser. Manual de litigacin en delitos gubernamentales.
Tomo II, Ara Editores, Lima, 2011, pp. 66-67.
7 RETEGUI SNCHEZ, James. Hbeas corpus y sistema penal. Especial mencin al principio de imputacin
necesaria en el proceso penal. Idemsa, Lima, 2011, p. 66.
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son las partes acusadoras, el ordenamiento
Comentario relevante
te jurdico inevitablemente ha de reconocer
del autor un derecho de signo contrario: el derecho
del sujeto pasivo del proceso, del acusado
El principio de imputacin necesa- o del imputado, a obtener tambin la tutela
ria asegura la funcin de la Fiscala efectiva por medio de una adecuada defensa,
de atribuir un hecho delictivo, ase- derecho a repeler esta agresin que pone en
verando proposiciones empricas cuestin sus bienes jurdicos ms importan-
relacionadas a la realizacin de los tes, entre ellos, su libertad8.
elementos del tipo penal. Desde esa perspectiva, y en consonancia con
el principio de imputacin concreta, Jauchen
afirma que cualquier acto imputativo ini-
cial que importe sindicar, mencionar, aludir,
Por la naturaleza y nes del presente trabajo, sealar o considerar a alguien como presunto
nos limitaremos en esta ocasin a desarrollar autor, partcipe, instigador o encubridor de
solo la ltima garanta enunciada, es decir, el un delito es idneo para la apertura en cabeza
derecho de defensa; sin desmedro de recono-
de dicha persona de la legitimacin y facul-
cer la relevancia o importancia que ostentan
tades para ejercer todos los derechos consti-
las otras dos garantas constitucionales.
tucionales y procesales de los que goza todo
imputado en un proceso penal9. De estos
1. El derecho de defensa
derechos fundamentales del imputado, el
Como forma de adentrarnos en este punto, derecho de defensa se constituye como uno
convendra comenzar haciendo referencia en de los principales.
que el proceso penal es el nico instrumento
para actuar el Derecho Penal, al que han de En lo atinente a las referencias normativas
someterse tanto el Estado como el ciuda- que albergan el derecho de defensa, en nues-
dano, quien no puede renunciar a las garan- tro ordenamiento jurdico vigente, este se
tas jurisdiccionales para autoimponerse encuentra consagrado en la Constitucin
una pena sin pasar por el proceso. Frente Poltica del Per de 1993 en su artculo 139,
al derecho a la acusacin, al ejercicio de la incisos 14 y 1510; adems, el Cdigo Procesal
accin en el proceso penal (derecho a obte- Penal de 2004, en su Ttulo Preliminar, en el
ner la tutela judicial efectiva) cuyos titulares artculo IX explica el contenido del derecho
8 GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. 2 edicin, Colex, Madrid, 2007, p. 225.
9 JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del imputado. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, p. 15.
10 Artculo 139.- Principios y derechos de la funcin jurisdiccional
Son principios y derechos de la funcin jurisdiccional:
(...)
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningn estado del proceso. Toda persona ser infor-
mada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detencin. Tiene derecho a comunicarse per-
sonalmente con un defensor de su eleccin y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier
autoridad.
15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones
de su detencin.
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de defensa11, sobresaliendo como tal, el dere- de Derechos Humanos, cuyo tenor literal es
cho a ser informado de los cargos, lo que se el siguiente: Toda persona tiene derecho,
cristaliza como el principio de imputacin en condiciones de plena igualdad, a ser oda
necesaria, adems de los derechos a ejercer pblicamente y con justicia por un tribunal
su defensa material; a una representacin independiente e imparcial, para la determi-
legal efectiva (abogado particular o de o- nacin de sus derechos y obligaciones o para
cio); a contar con los medios adecuados para el examen de cualquier acusacin contra ella
preparar su defensa; a contar con la asisten- en materia penal; asimismo, el Pacto Inter-
cia de un intrprete, entre otros. nacional de Derechos Civiles y Polticos, en
su artculo 14, inciso 3), prev el derecho
Pero este derecho constitucional no solo de defensa12; de igual manera La Conven-
tiene proteccin en la legislacin interna cin Americana sobre Derechos Humanos
sino que en la normativa internacional tam- establece la proteccin de este derecho en
bin se encuentra tutelado, por ejemplo, en su artculo 8, inciso 213. Pudindose cons-
el artculo 10 de La Declaracin Universal tatar que entre los derechos que implica el
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derecho macro de defensa, sobresale el de En la doctrina procesal penal se encuentra
ser informado en forma detallada sobre la bastante extendido que una de las principa-
acusacin formulada contra el imputado. les conexiones que posee el derecho a ser
informado de la acusacin con el derecho de
1.1. El derecho a ser informado de la defensa es que permite disear la estrategia
imputacin procesal, jar los puntos de contradiccin y
alegar las tesis de inocencia o, en su defecto,
Debe reconocerse que el derecho a ser infor-
de una pena atenuada15.
mado de los cargos penales que se le atribu-
yen al imputado, es una de las principales Asimismo, como anota la doctrina, existe
manifestaciones del derecho de defensa; por cierta disquisicin conceptual entre el dere-
lo que es esencial saber cul es el alcance cho que se posee cuando lo detienen a uno con
de este. el derecho que se ostenta en todo el devenir
Es de recibo lo que expone la doctrina del proceso penal; as Jauchen cuando arma
internacional, en lo atinente al derecho de que es preciso liminarmente hacer la salve-
defensa, en el sentido de que sobre los dere- dad de que no debe confundirse este dere-
chos del imputado, el ms importante es el cho, que se tiene en el momento mismo de la
derecho a ser odo conforme a ley; as Roxin, detencin, con el que en virtud del principio
comentando y explicando el contenido de de la inviolabilidad de la defensa en juicio se
su legislacin procesal penal, arma que de tiene con posterioridad, en ulteriores etapas
acuerdo a ello, las decisiones judiciales solo del proceso, segn el cual debe hacrsele
pueden basarse en aquellos hechos y elemen- saber siempre al imputado la comunicacin
tos de prueba sobre los cuales se les haya previa y detallada de los hechos que se le
ofrecido a las partes la oportunidad de tomar atribuyen. Esta ltima es imperativa, ya por
posicin (BverfGE 6, 12; 7, 278; BGHSt primera vez, al momento en que se pretenda
26, 332)14. De lo que se desprende, que el tomrsele declaracin del imputado; luego,
procesado para que pueda contar con una en oportunidad en que el rgano requirente
defensa idnea (tanto tcnica como material) oficial o particular introduzca la concreta
debe conocer de forma clara y circunstan- acusacin con posterioridad a la etapa inves-
ciada, el hecho delictivo que se le imputa. tigativa solicitando la elevacin a juicio16.
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17 NEYRA FLORES, Jos Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I, Idemsa, Lima, 2015, p. 250.
18 BACIGALUPO, Enrique. El debido proceso penal. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, pp. 24-25.
19 SNCHEZ VELARDE, Pablo. El nuevo proceso penal. Idemsa, Lima, 2009, p. 78.
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contra el lavado de activos sanciona un con-
Comentario relevante
te junto de conductas relacionadas con los pro-
del autor cesos destinados a legitimar activos que pro-
vienen de la comisin de hechos delictivos21.
El delito de lavado de activos es un
Realizando una revisin histrica legislativa,
instrumento para combatir la crimi- el delito de lavado de activos se incorpora al
nalidad, en un principio, el narco- Cdigo Penal de 1991 como una modica-
trfico y, hoy en da, otras formas cin a este, ocasionada por la expedicin del
de delincuencia sofisticada. Decreto Legislativo N 736, y viene como
modalidades agravadas del trco ilcito de
drogas, es decir, primigeniamente, el hecho
Asimismo, nuestro CPP de 2004, en su delictivo de lavado de activos solo se consi-
artculo 71, regula los derechos que ostenta deraba en sancin por la comisin del delito
la persona del imputado en un proceso penal; de trco ilcito de drogas; posteriormente,
as, prescribe en su inciso 2, apartado a), lo se incorpora como una modalidad agravada
siguiente: Los jueces, los scales o la Poli- del delito de receptacin, a travs de la Ley
ca Nacional deben hacer saber al imputado N 25404, y luego regresa, en un absoluto
de manera inmediata y comprensible, que desorden legislativo, como una modalidad
tiene derecho a () Conocer los cargos for- agravada del trco ilcito de drogas, en vir-
mulados en su contra. Dndole contenido tud de la dacin del Decreto Ley N 25428.
hermenutico a esta disposicin jurdico pro- Ah se mantiene por largo tiempo hasta que
cesal penal, el Acuerdo Plenario N 2-2012/ se emite la primera ley penal de lavado de
CJ-116, reere que debe entenderse por car- activos, la Ley N 27765, donde comienza
gos penales, aquella relacin o cuadro de reprimiendo el lavado de activos prove-
hechos acontecimiento histrico, de rele- nientes del trco ilcito de drogas y siete
vancia penal, que se atribuye al imputado
guras delictivas ms; posteriormente, con
y que, prima facie, justican la inculpacin
la modicatoria introducida por el Decreto
formal del Ministerio Pblico20.
Legislativo N 986, el catlogo de delitos
precedentes se ampli a una cantidad de once
III. El delito de lavado de activos y una clusula abierta; y hoy, en su versin
actual, se ha extendido como delitos fuen-
La legislacin penal del hecho punible de tes a catorce guras tpicas delictivas, ms
lavado de activos es un instrumento legal una frmula general que nos dice: todo otro
importante para poder combatir el fenmeno delito con capacidad de generar ganancias
de la criminalidad, en un principio, dirigida ilegales, salvo la receptacin.
contra el narcotrco, y hoy en da, contra
otras formas de delincuencia sosticada. Por Por otro lado, la legislacin actual del hecho
ello, la doctrina nacional destaca que la ley punible de lavado de activos regulada en el
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Decreto Legislativo N 1106 (con sus lti- principio de imputacin concreta es el refe-
mas modicaciones recadas en los artculos rido a la autonoma del hecho punible de
2, 3 y 10, a travs del Decreto Legislativo lavado de activos.
N 1249, de fecha 26 de noviembre de 2016),
alberga modalidades tpicas de su realiza- Para ello, es menester indicar en qu consiste
cin tales como los actos de conversin y que un delito, en general, sea autnomo. A
transferencia22; de ocultamiento y tenencia23; nivel de la doctrina nacional no ha existido
y transporte, traslado, ingreso o salida por algn desarrollo profundo sobre la temtica;
territorio nacional de dinero o ttulos valores sin embargo, en la doctrina extranjera, s
de origen ilcito24; as como sus circunstan- se ha expuesto un extenso debate sobre la
cias agravantes y atenuantes25. signicancia normativa de este concepto26;
as, compartimos la posicin de Gmez
Martn, cuando seala que por la nocin de
1. Sobre la autonoma del hecho delictivo
de lavado de activos delito autnomo se debe entender: () a
aquella clase de delitos que se caracteriza-
Ahora bien, la institucin que genera pol- ra por su independencia en relacin con un
mica y que podra entrar en colisin con el determinado delito de referencia respecto
22 Artculo 1 (Actos de conversin y transferencia).- El que convierte o transere dinero, bienes, efectos o ga-
nancias cuyo origen ilcito conoce o deba presumir, con la nalidad de evitar la identicacin de su origen, su
incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince
aos y con ciento veinte a trescientos cincuenta das multa.
23 Artculo 2 (Actos de ocultamiento y tenencia).- El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia,
recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito conoce o deba pre-
sumir, con la nalidad de evitar la identicacin de su origen, su incautacin o decomiso, ser reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento veinte a trescientos cin-
cuenta das multa.
24 Artculo 3 (Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o ttulos valores de ori-
gen ilcito).- El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en
efectivo o instrumentos nancieros negociables emitidos al portador cuyo origen ilcito conoce o deba presu-
mir, con la nalidad de evitar la identicacin de su origen, su incautacin o decomiso; o hace ingresar o salir
del pas consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilcito conoce o deba presumir, con igual nali-
dad, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento veinte
a trescientos cincuenta das multa.
25 Artculo 4 (Circunstancias agravantes y atenuantes).- La pena ser privativa de la libertad no menor de diez
ni mayor de veinte aos y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta das multa, cuando:
1. El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario pblico o de agente del sector inmobiliario, nan-
ciero, bancario o burstil.
2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organizacin criminal.
3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas (500)
Unidades Impositivas Tributarias.
La pena ser privativa de la libertad no menor de veinticinco aos cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias
provienen de la minera ilegal, trco ilcito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsin o trata de personas.
La pena ser privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis aos y de ochenta a ciento diez das
multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a cinco
(5) Unidades Impositivas Tributarias. La misma pena se aplicar a quien proporcione a las autoridades informa-
cin ecaz para evitar la consumacin del delito, identicar y capturar a sus autores o partcipes, as como detec-
tar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artculos 1, 2 y 3 del presente Decreto Legislativo.
26 El delito autnomo (), si bien posee una relacin criminolgica con otro delito, viene a suponer una varia-
cin autnoma de este que justica su separacin en la conguracin del sistema legal. () Los delitos aut-
nomos muestran un cierto parentesco con otros hechos punibles en relacin con el bien jurdico protegido y
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del cual presentara, en principio, alguna capacidad de generar ganancias ilegales,
vinculacin27. con excepcin de los actos contemplados
en el artculo 194 del Cdigo Penal. El
Habiendo dicho esto, corresponde remitirnos origen ilcito que conoce o deba presu-
a la fuente normativa nacional que pretende mir el agente del delito podr inferirse de
otorgarle autonoma al delito de lavado de los indicios concurrentes en cada caso.
activos.
Tambin podr ser considerado autor del
As, el Decreto Legislativo N 1106, en su delito y por tanto sujeto de investigacin
artculo 10 (Autonoma del delito y prueba y juzgamiento por lavado de activos,
indiciaria) modificado por el Decreto quien ejecut o particip en las activi-
Legislativo N 1249, seala lo siguiente: dades criminales generadoras del dinero,
bienes, efectos o ganancias.
El lavado de activos es un delito aut-
nomo por lo que para su investigacin, La reciente alteracin del artculo 10 del
procesamiento y sancin no es necesario Decreto Legislativo N 1106 efectuada por
que las actividades criminales que pro- el Decreto Legislativo N 124928 consis-
dujeron el dinero, los bienes, efectos o tente en introducir el vocablo sancin en
ganancias, hayan sido descubiertas, se el primer prrafo de la norma in comento, lo
encuentren sometidas a investigacin, que ha pretendido es zanjar un debate doctri-
proceso judicial o hayan sido previa- nario bastante intenso sobre la autonoma
mente objeto de prueba o condena. del delito de lavado de activos tanto en sus
dimensiones sustantivas y procesales.
El conocimiento del origen ilcito que
tiene o que deba presumir el agente de Hasta antes de la mencionada modicacin,
los delitos que contempla el presente en la doctrina nacional se poda apreciar posi-
Decreto Legislativo, corresponde a acti- ciones encontradas sobre la autonoma sus-
vidades criminales como los delitos de tantiva o material de este delito. As, el pro-
minera ilegal, el trco ilcito de drogas, fesor Glvez Villegas considera que el delito
el terrorismo, el nanciamiento del terro- previo no es un elemento del tipo penal de
rismo, los delitos contra la administracin lavado de activos, puesto que los elementos
pblica, el secuestro, el proxenetismo, del tipo son componentes materiales o nor-
la trata de personas, el trco ilcito de mativos, as como subjetivos que concurren
armas, trfico ilcito de migrantes, los a la comisin del delito y por ello integran la
delitos tributarios, la extorsin, el robo, estructura del mismo formando una unidad;
los delitos aduaneros o cualquier otro con lo que no sucede con el delito previo y las
la descripcin de la accin, pero no existe la relacin caracterstica con un tipo bsico. El nuevo tipo se ha des-
prendido de su relacin con su grupo de delitos y constituye una norma jurdica autnoma con un contenido de
injusto propio. Vase JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte
general. Volumen I, traduccin de la 5 edicin alemana, Instituto Pacco, Lima, 2014, pp. 395 y 397.
27 GMEZ MARTN, Vctor. La doctrina del delictum sui generis: queda algo en pie?. En: Revista Electr-
nica de Ciencia Penal y Criminologa. N 07-06, 2005, p. 13. Disponible en: <http://criminet.ugr.es/recpc/07/
recpc07-06.pdf>.
28 Tambin se ha incorporado, en el segundo prrafo de la norma citada, al nanciamiento del terrorismo como
un delito fuente generador de los activos ilcitos.
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acciones de lavado, las cuales son totalmente autonoma absoluta por lo que, por lo menos,
independientes y estn alejadas unas de el delito previo debe de haberse empezado a
otras. Por ello, la propia normativa interna- investigar para poder hablar de un delito de
cional y las diversas normativas nacionales, lavado de activos31.
establecen que el delito de lavado de activos
es un tipo penal de naturaleza autnoma del En ese marco, en una respetable opinin,
delito previo o de cualquier otro delito29. mas no compartida, un sector de la doc-
trina nacional, considera que lo que exige el
En esa misma lnea de planteamiento, se artculo 10 del Decreto Legislativo N 1106
ha indicado que no es exigible que el delito no es probar con indicios la existencia de
fuente haya sido sancionado ni que se haya un delito fuente, ni mucho menos adquirir
determinado la responsabilidad de su autor certeza del mismo con una condena firme
y partcipes, ya que para el delito de lavado para poder, luego, formular una imputacin
de activos debe acreditarse la existencia de por delito de lavado de activos32; asimismo,
las conductas tpicas (actos de conversin, la misma corriente de pensamiento, morige-
transferencia, ocultamiento o tenencia de rando su discurso legitimante de la autono-
los activos dinero, bienes, efectos o ganan- ma material del delito de lavado de activos,
cias de origen ilcito) y la existencia del sostiene que la necesidad legal de probar ple-
dolo directo o eventual respecto al conoci- namente la conexin objetiva de los activos
miento o la posibilidad de conocer dicho ori- en proceso de lavado con un delito fuente
gen. Por lo tanto, debemos dejar en claro determinado, solo es requerida para la eca-
que para nuestra legislacin, la existencia cia del agravante de segundo grado o nivel
del delito fuente ser inferida a partir de las que contiene el artculo 4 in fine. En todo
circunstancias objetivas del caso y el cono- caso, como sostienen algunos comentaris-
cimiento del origen ilcito de los activos tas, y solo para los efectos agravantes men-
no es un elemento objetivo del tipo penal, cionados, la exigencia de probar un vnculo
sino subjetivo30. entre los activos objeto del delito de lavado
de activos y su conexin, prxima o mediata,
En una opinin distante, el profesor Garca con un determinado delito precedente puede
Cavero seala que algunos cuestionan la plantearse como un tema de debate al interior
autonoma del delito de lavado de activos y del proceso penal incoado al presunto lava-
consideran que aun cuando este es autnomo dor, pero no como una cuestin previa o de
del delito previo, no se puede aceptar una procedibilidad33.
29 GLVEZ VILLEGAS, Toms Aladino. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Anli-
sis del Decreto Legislativo N 1106. Instituto Pacco, Lima, 2014, p. 151.
30 SALAS BETETA, Christian. El delito de lavado de activos y su dicultad probatoria en el CPP de 2004.
Comentarios al Decreto Legislativo N 1106. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 35, Gaceta Jurdica,
Lima, mayo de 2012, p. 26.
31 GARCA CAVERO, Percy. Dos cuestiones problemticas del delito de lavado de activos. El delito previo y la
clusula de aislamiento. En: Imputacin y sistema penal. Libro homenaje al profesor Dr. Csar Augusto Pare-
des Vargas. Manuel Abanto Vsquez, Jos Antonio Caro John y Luis Miguel Mayhua Quispe (coordinadores).
ARA Editores, Lima, 2012, p. 432.
32 PRADO SALDARRIAGA, Vctor Roberto. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 327.
33 Ibdem, pp. 329-330.
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Es plausible la llamada de atencin que rea- Argumento en virtud del cual se da el des-
liza Caro Coria, quien, comentando sobre la moronamiento definitivo de las tesis que
naturaleza autnoma (sustantiva y procesal) plantean que el delito precedente no es un
del delito de lavado de activos que se puede elemento normativo-objetivo del tipo penal
desprender del artculo 10 del Decreto Legis- de lavado de activos; caso contrario, esta-
lativo N 1106, indica que se ha enfatizado ramos en una situacin alarmante, tal cual
la no necesidad de que el delito fuente haya describe un sector de la academia penalista
sido objeto de prueba alguna en cualquier al sealar que en ese contexto, con simples
contexto, dentro o fuera de un proceso o- alertas como el desbalance patrimonial de
cial, lo que parece abrir la puerta a investiga- una persona, podra dictarse una decisin
ciones o procesos por lavado de activos que de diligencias preliminares o de formaliza-
pueden iniciarse sin prueba alguna del delito cin de investigacin preparatoria en donde
fuente que se postule. En esa misma lnea la investigacin gire en torno del enriqueci-
restrictiva de derechos fundamentales, es miento del particular y no al presunto delito
ms grave todava que la ley acepte la posi- que lo origin, y simplemente porque no es
bilidad de investigar el delito de lavado sin necesario que este haya sido descubierto.
que el delito fuente haya sido descubierto, Principios constitucionales bsicos como
lo que entendido de modo literal podra jus- el de imputacin necesaria, el derecho de
ticar la realizacin de investigaciones por defensa o el derecho a probar, fundamentan
lavado sin la identicacin y delimitacin la necesidad de determinacin del delito pre-
del delito precedente, sin una hiptesis, por cedente en toda investigacin por lavado de
preliminar o provisional que fuera, sobre el activos y, en consecuencia, la inaplicacin de
delito fuente34. estos extremos en la nueva norma36.
Asimismo, se debe destacar lo que seala Ahora bien, con la insertacin de la categora
Garca Cavero cuando reere que conforme sancin a travs del Decreto Legislativo
al Acuerdo Plenario N 03-2010, el delito N 1249 al primer prrafo del artculo 10
fuente es un elemento objetivo del tipo penal del Decreto Legislativo N 1106, lo que ha
y su prueba condicin asimismo de tipici- pretendido el legislador (el Poder Ejecutivo)
dad. En consecuencia, la actividad proba- es dotarle de autonoma sustantiva y proce-
toria dirigida a acreditar la base fctica de sal de manera plena al delito de lavado de
la imputacin penal debe abarcar el delito activos; sin embargo, este designio legisla-
generador de los activos. En este punto, uno tivo cae en saco roto al no haberse postulado
de los aspectos ms llamativos del delito pre- una modicacin completa e integral de la
vio es la autonoma de su determinacin en normativa antilavado sobre el extremo que
el proceso penal por lavado de activos35. incide en el activo de procedencia delictiva
34 CARO CORIA, Dino Carlos. Lavado de activos provenientes del delito tributario. En: Lavado de activos y
compliance. Kai Ambos, Dino Carlos Caro Coria y Ezequiel Malarino (coordinadores). Jurista Editores, Lima,
2015, pp. 175-176.
35 GARCA CAVERO, Percy. Dos cuestiones problemticas del delito de lavado de activos. El delito previo y la
clusula de aislamiento. Ob. cit., p. 432.
36 CARO CORIA, Dino Carlos. Ob. cit., p. 176.
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ESPECIAL
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En ese sentido, antes de la modicacin del Seguramente, a nivel doctrinario, se seguir
artculo 10 mediante el Decreto Legislativo discutiendo sobre la autonoma plena, del
N 1249, del tenor literal de esta disposicin delito de lavado de activos; sin embargo,
jurdico penal, se desprenda la existencia de creemos que todo conocimiento terico tiene
una autonoma procesal, una regla de carcter asidero si aterriza en plantear formas de solu-
probatorio y un efecto de cariz sustantivo del cin a los casos reales que se dan en nuestro
lavado de activos; siendo que la signicancia sistema de justicia penal. En ese orden de
normativa de cada uno de estos se expresa de ideas, resulta propedutico plantear las pau-
la siguiente manera: el primero consiste en tas procesales que se deberan seguir en todo
que para incoar una investigacin o proceso proceso penal por el delito de lavado de acti-
penal por el delito de lavado de activos no vos, y para ello debemos exponer el alcance
se requiere una sentencia, un proceso o una de la autonoma procesal de este fenmeno
investigacin del delito fuente, generador de delictivo.
los activos; el segundo, que la probanza del
conocimiento de la procedencia delictiva de 1.1. La autonoma procesal del delito de
los activos se puede hacer mediante el uso de lavado de activos
prueba indirecta o indiciaria; por otro lado, la Ya habiendo sealado que la introduccin de
consecuencia sustantiva o material establece la categora sancin en el primer prrafo
que el autolavado es castigable penalmente, del artculo 10 del Decreto Legislativo
esto es, que el autor del delito previo vli- N 1106, resulta confusa y contradictoria
damente puede ser sancionado por la comi- con su misma normativa. En el presente ac-
sin del delito posterior, el de lavado de acti- pite, nos interesa sustentar que la autono-
vos; sin embargo, la signicancia normativa ma procesal o adjetiva del delito de lavado
de esta disposicin no permita colegir, ni de activos, siempre tiene vinculacin con el
mucho menos concluir, que el delito prece- principio de imputacin necesaria, toda vez
dente no sea un elemento normativo-objetivo que tanto en el momento de aperturar una
del tipo penal del lavado de activos, por lo investigacin o proceso penal por este hecho
cual, era necesaria su acreditacin o corrobo- delictivo, ya se va requiriendo o necesitando
racin, aun a travs de la prueba indiciaria, una mnima imputacin, aun provisional,
como hemos sealado lneas arriba, antes o del hecho delictivo fuente, del cual se han
durante el proceso de lavado de activos. derivado los activos; con ms rmeza, este
Por tanto, en esta lnea de argumentacin, principio exige una sindicacin suciente en
debemos sealar que con la anterior regu- el momento del desarrollo del juicio oral, por
lacin, la autonoma adjetiva del delito de parte del seor scal, a efectos de salvaguar-
lavado se relacionaba insoslayablemente con dar los derechos del procesado, el que debe
la carga de la prueba del delito anterior, lo de tener siempre la posibilidad de responder
cual implicaba o involucraba una mnima sobre dichos cargos que se le imputan.
sindicacin clara y precisa, por parte del A) A nivel de investigacin y procesamiento
representante del Ministerio Pblico, a efec-
tos de corroborar o acreditar el hecho delic- As, desde una correcta interpretacin de la
tivo previo, generador de los activos; por autonoma adjetiva del delito de lavado de
ello, cobra relevancia establecer cules son activos, esta permitira aperturar una investi-
los requisitos que resultan indispensables gacin preparatoria (diligencias prelimina-
considerar probados en un juicio criminal res e investigacin preparatoria propiamente
para tener por acreditada esta circunstancia. dicha) y procesamiento (etapa intermedia
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37 PARIONA ARANA, Ral. Consideraciones crticas sobre la llamada autonoma del delito de lavado de acti-
vos. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 86, Gaceta Jurdica, Lima, agosto de 2016, pp. 228-229.
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la imputacin, material o formal. Como ya incremento de patrimonio no justicado
se arm, el derecho de todo imputado de como la base sobre la cual se formalicen
ser informado de los cargos que se formulan investigaciones. Sin duda es un indicio rele-
en su contra existe desde que se inicia una vante de fundamento objetivo, pero por s
investigacin, aunque la misma no haya sido solo es insuciente no solo para el estable-
an formalizada38. cimiento de una condena (por lavado) sino
para decidirse a formalizar la investigacin
En ese entendimiento, todas estas considera-
preparatoria o formular acusacin. Las
ciones deben aplicarse siempre bajo el res-
garantas procesales de contenido constitu-
peto escrupuloso del principio de imputacin
cional fundamentalmente el derecho a ser
necesaria. As, Castillo Alva nos seala que
informado de los trminos y alcances de la
el principio de imputacin adecuada en el
imputacin, a la defensa y a probar, el prin-
delito de lavado de activos requiere, entre
cipio de imputacin necesaria y la proscrip-
otros aspectos, que se indique y precise el
cin de la inquisitio generalis o la sospecha
delito previo, que se explique de manera
permanente son vinculantes tanto para el
puntual las circunstancias de tiempo, modo,
lugar en el que el hecho presuntamente se Ministerio Pblico como para los rganos
cometi39; lo cual es totalmente viable, aun jurisdiccionales, incluso a nivel de las inves-
desde la apertura de una investigacin o pro- tigaciones por delitos no convencionales
ceso penal, pues la Fiscala podra hacer una (como el lavado de activos). Estos derechos
imputacin circunstancial con un cariz pro- fundamentales del imputado se constituyen
visional, y con mayor razn, una imputacin en barreras infranqueables de legitimidad,
ms precisa, en el momento del juicio oral. cuya inobservancia caracteriza la existencia
de investigaciones arbitrarias41.
Asimismo, compartimos la conclusin de
Somocurcio Quiones, en el entendido de Ya en el acto procesal de la acusacin scal,
que la formalizacin de cargos por lavado el principio de imputacin necesaria se hace
presupone, siempre, adems del incremento ms notorio al exigir en este requerimiento,
patrimonial sospechoso, la referencia a una el relato preciso del hecho que se imputa al
actividad criminal ms o menos determi- acusado, con sus circunstancias precedentes,
nada, con el encuadramiento, tambin provi- concomitantes y posteriores; as como los
sional, en un tipo penal40. elementos de conviccin que sirven de basa-
mento de la acusacin; el artculo de la ley
En ese mismo sentido, Mendoza Llamac- penal que tipique el hecho; los medios pro-
poncca sostiene que no es legal calicar al batorios que se postulen para su actuacin en
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que, como ya hemos explicado lneas supra, (dentro de este, el delito fuente como ele-
carece de fundamento dogmtico, toda vez mento objetivo-normativo) y subjetivos de
que el activo objeto de lavado (que proviene este hecho delictivo, as como la antijurici-
de un hecho delictivo fuente cualquiera de dad de la conducta y su culpabilidad.
los 14 guras delictivas o de la regla abierta
cualquier otro con capacidad de generar Debemos hacer la precisin que por delito
ganancias ilegales) es un elemento cons- fuente debe entenderse una conducta cons-
titutivo del tipo penal base; en cambio, el titutiva de un injusto penal, esto es, una con-
lavado de activos agravado en su artculo 4, ducta tpica y antijurdica, que haya generado
segundo prrafo (gura similar al artculo 3, activos ilcitos, por lo que cuando se emita un
segundo prrafo, de la Ley N 27765, ley pronunciamiento condenatorio por lavado de
antilavado anterior, en virtud de la cual se activos, ya sea por el tipo base o sus moda-
da este pronunciamiento jurisprudencial) lidades agravadas, no se estar haciendo
seala de manera taxativa una menor canti- una doble punicin por dichos hechos,
dad de delitos (minera ilegal, trco ilcito sino solo por el hecho punible de lavado
de drogas, terrorismo, secuestro, extorsin de activos.
o trata de personas) justicndose su mayor
Habiendo dicho ello, es vlido sostener que
reproche, puesto que el delito fuente se cons-
la autonoma del delito de lavado de activos
tituye como un elemento de mayor disvalor
trasunta tambin en que el delito previo se
en el injusto penal del delito de lavado.
puede acreditar a partir de indicios proba-
B) A nivel de juicio oral torios que permitan armar, conforme a las
reglas de la libre valoracin, que los activos
El juzgamiento o juicio oral es la etapa prin- que son objeto de la actividad de lavado pro-
cipal del proceso. Est constituido por el vienen de un delito precedente.
conjunto de actuaciones que tienen como
eje fundamental la celebracin del juicio, En nuestra jurisprudencia, encontramos que
que, como acto concentrado, es la mxima la Corte Suprema de Justicia ha emitido una
expresin del proceso penal. Se enjuicia sentencia vinculante sobre la prueba por indi-
la conducta del acusado para condenarlo o cios, denindola como aquella prueba cuyo
absolverlo en la sentencia que pone fin al () objeto no es directamente el hecho
proceso. () Como ncleo esencial del pro- constitutivo del delito, tal y como est regu-
ceso penal tiene lugar la prctica de la prueba lado en la ley penal, sino otro hecho interme-
y, sobre ella y su resultado, se fundamentar dio que permite llegar al primero por medio
la sentencia artculo 393, inciso 1 del CPP de un razonamiento basado en el nexo causal
de 200445. y lgico existente entre los hechos probados
y los que tratan de probar46.
En ese marco, en lo atinente al juzgamiento
del delito de lavado de activos, la activi- Asimismo, resulta indispensable considerar
dad probatoria que se despliegue debe bus- que en la valoracin de la prueba se admita
car acreditar todos los elementos objetivos la aplicacin de los criterios del sistema de
45 SAN MARTN CASTRO, Csar. Derecho Procesal Penal. Lecciones. Inpeccp y Cenales, Lima, 2015, p. 390.
46 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, R.N. N 1912-2005-Piura, considerando cuarto.
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la sana crtica racional con la nica limita- autnomo en una dimensin procesal o adje-
cin de que las acciones desplegadas por los tiva, debe admitirse que la prueba indicia-
rganos estatales encargados de investigar ria, correctamente aplicada conforme a los
y acreditar conductas presuntamente crimi- criterios de la sana crtica racional, permite
nales, respeten los derechos y garantas del comprobar vlidamente el origen criminal de
procesado, consagradas en las normas cons- los activos.
titucionales y convenios internacionales.
Cabe agregar que, la prueba indiciaria en el
En esa lnea de consolidacin, tenemos que delito de lavado de activos, como en cual-
la Convencin de Viena de 1988, en alusin quier otro delito, debe conducir a la cer-
a la vinculacin entre el trfico ilcito de teza. Para alcanzar este n es preciso que se
drogas con el delito de lavado de activos, atienda a su naturaleza dialgica, es decir,
establece en su artculo 3.3 que: el cono- que el juez analice cada uno de los indicios
cimiento, la intencin o la nalidad reque- y explique cmo estn probados (cada uno),
ridos como elementos de cualquiera de los para acudir luego a una regla de la lgica, de
delitos enunciados en el prrafo 1 del pre- la ciencia o mxima de la experiencia que
sente artculo, podrn inferirse de las cir- vincule los datos indiciarios con el hecho a
cunstancias objetivas del caso. Adems, probar (la culpabilidad del acusado)47.
el Reglamento Modelo de la CICAD, en su
artculo 2.5, seala que: el conocimiento, En ese sentido, se puede considerar como
la intencin o la nalidad requeridos como elementos indiciarios vinculados a la pro-
elementos de cualesquiera de los delitos de banza de los activos de procedencia delictiva
lavado de activos podrn inferirse de las cir- para valorar, por ejemplo, la constitucin de
cunstancias objetivas del caso. empresas sin trco comercial ni tributacin
conocida, las transferencias por altas sumas
Estas reglas que son utilizadas para valorar de dinero sin justificacin comercial por
las pruebas en materia criminal y estos con-
varios aos, el transporte de bienes en forma
ceptos referidos a la apreciacin del elemento
oculta, el desbalance patrimonial extendido,
subjetivo del tipo penal deben ser empleadas
las constantes llamadas telefnicas entre las
para ponderar el origen ilcito de los bienes
partes acusadas; estos elementos indiciarios
en el delito de lavado y el conocimiento de
aisladamente no constituyen crimen alguno
dicha gnesis delictiva, por parte del autor.
por cuanto el individuo no est obligado a
Por ello, la autonoma del delito de lavado realizar una conducta distinta, sin embargo,
se expresa claramente en materia procesal consideradas a la luz de la sana crtica, que
cuando el objeto del delito, esto es, el ori- tiene en cuenta que justamente el delito de
gen delictivo de los bienes lavados, puede lavado de activos se realiza con este tipo
ser corroborado o acreditado por cualquier de mtodos, las pruebas resultan sucientes
medio legal, por lo que no es necesario una para que el magistrado, conforme a crite-
sentencia de condena por el delito prece- rios de sentido comn, arribe a una sentencia
dente; al establecer que el hecho delictivo es condenatoria.
47 HERRERA GUERRERO, Mercedes. La prueba de la procedencia delictiva de los bienes en el delito de lava-
do de activos. Una primera aproximacin. En: Actualidad Penal. Volumen 24, Instituto Pacco, Lima, junio de
2016, p. 222.
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razonable del procesamiento, opt por emitir
Comentario relevante
te pronunciamiento sobre el fondo de la contro-
del autor versia, indicando lo siguiente: () el hecho
que los encausados no hayan logrado justi-
Son elementos indiciarios vincu- car de manera lgica y coherente la proce-
lados a la probanza de los activos dencia del dinero y que exista una caleta,
conforme a la hiptesis scal, con adheren-
de procedencia delictiva, la consti-
cias de droga, no determina de manera feha-
tucin de empresas sin trfico co- ciente y suciente la existencia de la agra-
mercial, las transferencias injusti- vante por la cual han sido condenados los
ficadas de altas sumas de dinero, citados encausados ello fue cuestionado en
el transporte de bienes en forma la sentencia apelada, por cuanto el resul-
oculta, entre otros. tado de los exmenes fsicos suscritos por
la perito ingeniero forense, ingeniero qu-
mico, Miledy Maribel Cutipa Humpiri, de
En un pronunciamiento jurisprudencial de la Polica Nacional del Per, arroja negativo
nuestra Corte Suprema de Justicia, la Casa- para adherencias de alcaloide de cocana,
cin N 333-2012-Puno, sobre la deciente contradiciendo el resultado preliminar del
motivacin externa en una sentencia con- perito Luis Gomel Mamani, quien en juicio
denatoria en un caso de delito de lavado oral seal que el trabajo de campo que rea-
de activos agravado en el que el presunto liza arroja un resultado preliminar, el cual se
delito fuente es el trco ilcito de drogas, remite al laboratorio para un examen de pre-
se establece, correctamente, que: () se cisin que nalmente genera certeza, tanto
debe tener en consideracin que no es su- ms si estos, conforme a la propia senten-
ciente la enunciacin de los supuestos de cia materia de grado, fueron absueltos del
hecho contenidos en las normas penales, delito de trco ilcito de drogas en la moda-
en tanto, estos deben tener su correlato fc- lidad de conspiracin prevista en el cuarto
tico concreto, debidamente diferenciado y prrafo del artculo doscientos noventa y seis
limitado respecto del delito fuente; as, en del Cdigo Penal; de ah que los indicios
el caso de autos no se evidencia labor de que emergen de los autos no resultan su-
imputacin necesaria eciente por parte del cientes para construir el juicio jurdico en
scal, al tratase de la formulacin genrica grado de certeza respecto a la conguracin
de cargos, sin precisiones ni mucho menos del delito de trco ilcito de drogas como
una adecuada subsuncin del delito del que delito fuente, en tanto no es posible armar
provendra los ilcitos activos, lo que podra asertivamente que el dinero encontrado a los
implicar la declaracin de nulidad de la sen- encausados provengan del delito de trco
tencia ()48. ilcito de drogas; que, en consecuencia, al
no existir elementos de prueba de entidad
Siguiendo bajo anlisis la casacin citada, la suciente que en forma objetiva establezcan
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la presencia de la agravante por la cual han
invocando argumentos relacionados al plazo sido condenados los encausados, es del caso
48 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Casacin N 333-2012-Puno, de fecha 15 de octubre de
2013, fundamento de derecho noveno.
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ESPECIAL
49 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Casacin N 333-2012-Puno, de fecha 15 de octubre de
2013, fundamento de derecho dcimo primero.
50 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Casacin N 333-2012-Puno, de fecha 15 de octubre de
2013, fundamento de derecho dcimo segundo.
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procesal autoriza utilizar la prueba indiciaria Vsquez, Jos Antonio Caro John y Luis
o indirecta, como pauta para comprobar la Miguel Mayhua Quispe (coordinadores).
procedencia ilegtima de los fondos o activos ARA Editores, Lima, 2012.
que sern objeto de lavado.
GARCA CAVERO, Percy. Derecho Penal
econmico. Parte especial. Volumen I,
Bibliografa 2 edicin, Instituto Pacco, Lima, 2015.
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