Archivo Delito de Colusion y Negociacion Incompatible

ESTUDIO JURIDICO TRUJILLO ARANDA ABOGADOS ASOCIADOS
Av. 28 de Julio N 738 2do Piso - of.201 Huacho

E-mail: jesusta1510@hotmail.com
Casilla Electrnica N: 49619
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CASO: 300- 2016
FISCAL A CARGO: Dra. Ana
Zegarra Azula
SUMILLA: SOLICITO SE ARCHIVE
INVESTIGACIN.-
SEORA FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN

DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL DISTRITO FISCAL DE
LAMBAYEQUE.
JORGE JESUS TRUJILLO ARANDA, con Reg. C.A.H.

N1130, abogado defensor de DIEGO JULIAN RIVERA CRUZ, en los
seguidos en su contra, por la presunta comisin del Delito
contra la Administracin Pblica en la modalidad de Colusin
y Negociacin Incompatible o Aprovechamiento indebido del
Cargo en agravio del ESTADO, ante usted con el debido
respeto nos presentamos y decimos:
I.- PRETENSIN:
Seor fiscal recurro a su honorable despacho a mrito de lo
dispuesto en el Artculo 334 del Cdigo Procesal Penal con
la finalidad de SOLICITAR SE DISPONGA EL ARCHIVO DEFINITIO de
la investigacin seguida en contra de mi patrocinado DIEGO
JULIAN RIVERA CRUZ, en los seguidos en su contra, por la
presunta comisin del Delito contra la Administracin Pblica
en la modalidad de Colusin y Negociacin Incompatible o
Aprovechamiento indebido del Cargo en agravio del ESTADO;
por los fundamentos que paso a exponer:
II.- HECHOS INVESTIGADOS:
Se tiene de la Disposicin Fiscal N 01 de fecha 20 de julio

del 2016, que es materia de investigacin de la presente
carpeta fiscal, las contrataciones directas que se realizaron
en la Municipalidad Distrital de San Jos a diferentes
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proveedores, sin realizar procesos de seleccin conforme lo
exige la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado por
Decreto legislativo N 1017), y el reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (aprobado por Decreto Supremo N
184-2008-EF); y los pagos efectuados a los mismos, se vienen
realizando en forma fraccionada, como por ejemplo desde el
mes de Enero hasta la fecha del ao 2015, se le ha cancelado
la suma de S/. 81,823.10 soles a favor de la Empresa Estacin
de Servicios Casa Blanca S.R.L, la suma de S/. 83,240.00
soles a favor de Valladares Redondo Christiam Abel, la suma
de S/. 67,821.80 soles a favor de Grupo Inversor Redondo
S.A.C., la suma de S/. 22,000.00 soles a favor de Empresa
Constructora Transnacional Trasandina S.A.C., y otros;
conforme se puede verificar y probar con la Constancia de
consulta de proveedores del estado mediante transparencia
econmica, facturas, boletas de venta, recibos por
honorarios, y otros documentos, que contienen precios
sobrevalorados y cantidades elevadas.
Tambin se seala que respecto a la compra de combustible

para las diferentes maquinarias que cuenta la Entidad Edil,
vienen realizando una contratacin directa, y de manera
fraccionada, con la finalidad de no convocar a Proceso de
Seleccin, conforme lo prescribe y exige la Ley de
Contrataciones del Estado, y el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; siendo el caso, que desde el mes
de enero que empez la gestin municipal (2015-2018) hasta la
fecha se ha pagado directamente una suma que asciende a
81,823.10 soles a favor de la Empresa Estacin de Servicios
Casa Blanca S.R.L, siendo tambin que los precios brindados
sobrevalorados que no concuerdan con los precios comerciales
reales.
Asimismo, se tiene que los funcionarios presuntamente

responsables de los hechos materia de investigacin seran
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Macario Fiestas Fiestas Alcalde de la Municipalidad
Distrital de San Jos, Luis Richard Chunga Gerente
Municipal y Lucas Javier Regalado Arrase Ex jefe de la
Unidad de Abastecimiento. De igual forma se debe incluir
dentro de la investigacin en calidad de cmplices a los
proveedores que se han visto beneficiados con las
contrataciones directas como son el proveedor Empresa
Estacin de Servicios Casa Blanca S.R.L representado por su
gerente general Jorge Luis Gonzales Mesones, Grupo Inversor
Redondo S.A.C. representado por su Gerente General Christiam
Abel Valladares Redondo y la Empresa Constructora
Transnacional Trasandina S.A.C. representado por su Gerente
General Diego Julin Rivera Cruz
III.- FUNDAMENTOS DE LA PRETENSION:
3.1. RESPECTO AL DELITO DE COLUSION DESLEAL

3.1.1.- Seor fiscal, cabe precisar que el bien protegido en
este delito es: a) Preservar el patrimonio pblico puesto en
juego en las diferentes negociaciones que a nombre del Estado
efectan los negociadores oficiales (funcionarios y
servidores pblicos especialmente vinculados); b) garantizar
la intangibilidad de los roles especiales, inherentes a la
funcin pblica, que asumen dichos negociadores en sus
relaciones con los interesados en contratar con las
diferentes reparticiones pblicas; de este modo se asegura,
mediante el efecto comunicativo de naturaleza preventiva de
la norma penal, la profesionalidad, objetividad y celo de los
funcionarios y servidores pblicos especialmente
consignados ; de este modo se asegura, mediante el efecto
comunicativo de naturaleza preventiva de la norma penal, la
profesionalidad, objetividad y celo de los funcionarios y
servidores pblicos especialmente consignados y c) asegurar
los deberes de lealtad institucional y probidad funcional,
conminado con severa penalidad a los funcionarios de
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negociacin y representatividad pblica quebrantan sus
obligaciones y lesionan los intereses patrimoniales del
Estado1.
3.1.2.- Respecto a los elementos objetivos debemos decir que

la conducta tpica est dada por la concertacin dolosa con
la consiguiente defraudacin patrimonial a los intereses del
Estado y que, segn el autor Fidel Rojas, escindir esta unin
dialctica es convertir al delito en uno de peligro2. La
defraudacin es la flagrante violacin de los deberes
inherentes al cargo o a los encargos de la comisin especial
confiada a los funcionarios y servidores pblicos y tiene que
ser producto del concierto confabulatorio, y cuando esta
defraudacin afecta los intereses patrimoniales de la
administracin pblica no requiere como elemento del tipo el
provecho o beneficio personal del funcionario o servidor
pblico. La concertacin, que la Corte Suprema denomina el
acuerdo clandestino para lograr un fin ilcito3, siendo que
se puede concertar en cualquier fase de la negociacin, con
tal que tenga eficacia defraudatoria. Con respecto a los
interesados, son quienes hayan calificado y obtengan los
acuerdos que subsiguen a los procesos de seleccin y de modo
alguno, se les puede imputar el delito a ttulo de aturores
debido a que no tiene la relacin funcional que exige el tipo
penal, tampoco tienen un deber funcional que cautelar y
respetar4.
3.1.3.- Se tiene entonces, seora Fiscal, que en presente

caso la imputacin en concreto a mi patrocinado es que la
Municipalidad Distrital de San Jos contrato de manera
directa los servicios de la empresa que representa mi
1
Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administracin Pblica. Ed. Grijley. 4ta Ed., 2007, pag. 407.
2
Idem, pag. 412
3
Ejecutoria Suprema del 14/01/2000. Exp. N 5201-99 Loreto
4
Salinas Siccha, Ramiro. Delitos contra la Administracin Pblica. Ed. Grijley, 2da Ed. 2011
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patrocinado, sin realizar procesos de seleccin conforme lo
184-2008-EF); realizando el pago de la suma de S/. 22,000.00
soles, el mismo que contendran precios sobrevalorados y
cantidades elevadas.
3.1.4.- Que, bajo esta lnea de anlisis, es menester
comenzar precisando que de autos se advierte que no existe la
documentacin sustentatoria del expediente que dio origen a
la contratacin de la empresa que representa mi patrocinado,
por lo que ES IMPOSIBLE DETERMINAR DE MANERA FEHACIENTE LA
CONCERTACIN, toda vez que se carece de un historial que
establezca el proceso de negociaciones celebradas, MENOS AN
SE PUEDE DETERMINAR EN QUE FASE DE LA NEGOCIACIN SE HA
CONCERTADO Y SI STA HA TENIDO COMO FINALIDAD DEFRAUDAR AL
ESTADO; mxime aun s los servicios brindados por la empresa
que representa mi patrocinado no tiene un carcter ilcito;
asimismo NO SE PUEDE DETERMINAR LA SUSPUESTA SOBREVALORACION
O COSTO ELEVADO del servicio brindado, ello en mrito a que a
la fecha no se ha practicado ninguna pericia valorativa por
parte de la fiscala a cargo de la presente investigacin.
3.1.5.- Asimismo aunado a ello, en autos no obra auditoria ni

pericia contable en ese sentido, que acredite que mi
patrocinado haya defraudado al Estado, ya que los hechos
materia de imputacin consisten en la defraudacin en el
proceso de contratacin directa celebrada con la representada
de mi patrocinado, lo cual no se ha determinado. Del anlisis
de los actuados, se puede colegir que no se ha llegado a
acreditar la responsabilidad penal de mi patrocinado en el
delito de COLUSION DESLEAL, por cuanto existe en su contra
cargos basados nicamente en una denuncia de parte e
imputaciones formuladas, las cuales no han sido corroboradas
con otras pruebas idneas, deviniendo esta en endeble,
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existiendo frente a ello simples presunciones e imputaciones
que no son suficientes para sustentar una formalizacin de
investigacin por este delito, pues no se ha logrado
desvirtuar ni enervar la presuncin de inocencia que le
asiste a mi patrocinado, motivo por el cual SOLICITO a su
despacho tenga a bien EMITIR LA CORRESPONDIENTE DISPOSICION
DE ARCHIVO DEFINITIVO DE LA INVESTIGACION SEGUIDA CONTRA MI
PATROCINADO POR EL DELITO DE COLUSION.
3.2. RESPECTO AL DELITO DE NEGOCIACION INCOMPATIBLE
3.2.1.- Seor fiscal, cabe precisar que el bien protegido en
este delito es la transparencia en los procesos de
contratacin estatal, en las operaciones y la exclusiva
promocin de intereses pblicos5 con la que debe actuar un
funcionario pblico en la realizacin de los actos propios
del cargo cada vez que intervienen en los contratos en nombre
y/o representacin del estado.
3.2.2.- Respecto a los elementos objetivos debemos decir que

la conducta tpica est dada por el inters prohibido, el
mismo que puede ser de naturaleza econmica, social o
poltico o de cualquier otro orden, basta que sea
incompatible e inconciliable con el correcto ejercicio de sus
funciones, sin embargo desde una perspectiva filolgica no es
otro cosa que un inters en el negocio, vale decir su
naturaleza debe ser econmica.
3.2.3.- Se tiene entonces, seora Fiscal, que en presente

caso la imputacin en concreto a mi patrocinado es que la
Municipalidad Distrital de San Jos contrato de manera
directa los servicios de la empresa que representa mi
patrocinado, sin realizar procesos de seleccin conforme lo
5
Castillo Alva, Jos Luis. El Delito de Negociacin Incompatible. Ed. Instituto Pacifico. 1Ed. 2015
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184-2008-EF); al respecto tenemos que LA SOLA INFORMALIDAD EN
EL PROCESO DE CONTRATACION ESTATAL NO ES MERITO SUFICIENTE
PARA LA CONFIGURACION DEL DELITO DE NEGOCIACION
INCOMPATIBLE6, siendo que en el caso en concreto no existe la
documentacin sustentatoria del expediente que dio origen a
la contratacin de la empresa que representa mi patrocinado,
por lo que ES IMPOSIBLE DETERMINAR DE MANERA FEHACIENTE EL
INTERES PROHIBIDO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE y la concertacin con la que
presuntamente habran actuado los funcionarios denunciados en
complicidad con mi patrocinado, ya que los hechos materia de
imputacin se sustentan nicamente en una denuncia de parte
e imputaciones formuladas, las cuales no han sido
corroboradas con otras pruebas idneas, deviniendo esta en
endeble, existiendo frente a ello simples presunciones e
imputaciones que no son suficientes para sustentar una
formalizacin de investigacin por este delito, pues no se ha
logrado desvirtuar ni enervar la presuncin de inocencia que
le asiste a mi patrocinado, motivo por el cual SOLICITO a su
despacho tenga a bien EMITIR LA CORRESPONDIENTE DISPOSICION
DE ARCHIVO DEFINITIVO DE LA INVESTIGACION SEGUIDA CONTRA MI
PATROCINADO POR EL DELITO DE NEGOGIACION INCOMPATIBLE EN
CALIDAD DE COMPLICE.
POR TANTO:
En merito a los fundamentos expuestos
requiero acceder a lo peticionado por ser de justicia y
encontrarse sustentado en derecho y se sirva EMITIR LA
CORRESPONDIENTE DISPOSICION DE ARCHIVO DEFINITIVO DE LA
INVESTIGACION SEGUIDA CONTRA MI PATROCINADO POR LOS DELITOS
IMPUTADOS EN SU CONTRA.
6
Ejecutoria Suprema del R.N. N 661-2009 de la Sala Penal Permanente
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Chiclayo, 19 de mayo del 2017.

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JORGE JESUS TRUJILLO ARANDA, con Reg. C.A.H.

II.- HECHOS INVESTIGADOS:

Se tiene de la Disposicin Fiscal N 01 de fecha 20 de julio

Tambin se seala que respecto a la compra de combustible

Asimismo, se tiene que los funcionarios presuntamente

III.- FUNDAMENTOS DE LA PRETENSION:

3.1. RESPECTO AL DELITO DE COLUSION DESLEAL

3.1.2.- Respecto a los elementos objetivos debemos decir que

3.1.3.- Se tiene entonces, seora Fiscal, que en presente

3.1.5.- Asimismo aunado a ello, en autos no obra auditoria ni

3.2.2.- Respecto a los elementos objetivos debemos decir que

3.2.3.- Se tiene entonces, seora Fiscal, que en presente

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