PLAN ESTRATGICO

2013 - 2017
 CONTENIDO

PRESENTACIN ..... 4

DIRECCIN ESTRATGICA

CAPTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATGICO ... 5

1.1 Alcance a Nivel Estratgico .. 5

1.2 Alcance a Nivel Externo . 5
1.3 Alcance a Nivel Interno .. 5

CAPTULO 2: DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA . 6

2.1 Resea histrica . 6

2.2 Marco Legal . 6
2.3 Rol de la Empresa 7
2.4 Modelo Empresarial 7
2.5 Estructura Organizacional . 8

CAPTULO 3: VISIN Y MISIN 9

3.1 Visin y Misin Corporativos . 9

3.2 Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas . 10
3.3 Visin y Misin de ADINELSA ... 10

CAPTULO 4: VALORES EMPRESARIALES

4.1 Valores y Principios del Accionar de la Corporacin FONAFE . 11

4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales 12

2
DIAGNSTICO GENERAL

CAPTULO 5: ANLISIS EXTERNO .. 13

5.1 Oportunidades .. 13
5.2 Amenazas .. 14

CAPTULO 6: ANLISIS INTERNO 15

6.1 Fortalezas .. 15
6.2 Debilidades 16

FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA

CAPTULO 7: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATGICOS .... 17

7.1 Objetivos Estratgicos Generales Corporativos .. 17

7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas . 17
7.3 Objetivos Estratgicos . 18
7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los Objetivos
del Sector .. 19
7.5 Objetivos Especficos .. 20
7.6 Estrategias Genricas . 20

CAPTULO 8: MAPA ESTRATGICO, INDICADORES Y METAS .. 22

8.1 Mapa Estratgico . 22

8.2 Indicadores de Desempeo y Metas 23
8.3 Matriz Estratgica de ANDINELSA 2013 2017 24

3
 PRESENTACIN

El presente documento constituye la formulacin del Plan Estratgico de ADINELSA para

el periodo 2013 2017, elaborado de acuerdo a la Directiva Lineamientos para la
formulacin, aprobacin y modificacin del Plan Estratgico de las empresas bajo el mbito
de FONAFE aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N 003-2013/002-FONAFE de
fecha 05.02.2013, y en concordancia con la Visin, Misin y Objetivos Estratgicos del
Plan Estratgico Corporativo para el periodo 2013-2017 de FONAFE, aprobado mediante
Acuerdo de Directorio N 001-2012/025-FONAFE,correspondiente a la Sesin de Directorio
instalada con fecha 03.12.2012, y con los Objetivos Estratgicos del Plan Estratgico
Sectorial Multianual - PESEM para el periodo 2012-2016 del Ministerio de Energa y Minas,
aprobado por Resolucin Ministerial N 320-2012-MEM/DM de fecha 28.06.2012.

El presente documento es el resultado del esfuerzo que cont con la participacin

colectiva, aportes e informacin brindada por la Alta Direccin y por los colaboradores de
ADINELSA durante las diversas reuniones y talleres efectuados durante los meses de
mayo y junio del 2013, en concordancia con los lineamientos de FONAFE.

El Plan Estratgico de ADINELSA presenta la Visin, Misin y Objetivos para el periodo

2013 2017, y muestra el anlisis del entorno externo y del entorno interno, los cuales
precisan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa en un
entorno actual y futuro; asimismo se plantean las estrategias, objetivos, indicadores, metas
y Mapa Estratgico.

ADINELSA tiene el convencimiento que el seguimiento de la ejecucin del Plan Estratgico

es un factor crtico, que refuerza su gestin y cuya revisin dinmica facilita, de ser el caso,
la adopcin de medidas correctivas necesarias para consolidar el logro de los objetivos y
visin de futuro de la empresa.

La Gerencia General

4
 ALCANCES DEL
PLAN ESTRATGICO 1
Los alcances del Plan Estratgico 2013 2017 de ADINELSA se establecen a tres niveles:

1.1 Alcance a Nivel Estratgico

El alcance a Nivel Estratgico se encuentra determinado por:

La Visin y Misin Corporativa y Empresarial
Los Valores Empresariales
Las Estrategias Corporativas y Empresariales
La definicin de los indicadores y metas de los Objetivos Estratgicos de
ADINELSA

1.2 Alcance a Nivel Externo

El alcance a Nivel Externo se encuentra determinado por:

Los factores provenientes de la Intervencin del Estado, el Desarrollo Econmico -
Rural y la Electrificacin Rural del pas.
Los factores econmicos, sociales, tecnolgicos y ambientales.
La influencia de las fuerzas ecolgicas y del cuidado del medio ambiente

1.3 Alcance a Nivel Interno

El alcance a Nivel Interno se encuentra determinado por:

Las potencialidades de la Empresa
Las limitaciones de la Empresa
Los recursos internos

5
DESCRIPCIN GENERAL DE
LA EMPRESA
2
2.1 Resea Histrica

ADINELSA se constituy el 02 de diciembre de 1994, mediante Escritura Pblica,

como una empresa estatal de derecho privado, bajo la denominacin de Empresa de
Ingeniera y Construccin de Sistemas Elctricos S.A. ICSA.
La COPRI mediante acuerdo del 06 de Octubre de 1998 autoriz complementar el giro
de la Empresa con el proceso de privatizacin de las Empresas Regionales de
Servicio Pblico de Electricidad, para lo cual, en enero de 1999 la Junta General de
Accionistas acord la adecuacin de los Estatutos Sociales de ICSA a la Nueva Ley de
Sociedades N 26887, as como el cambio de su denominacin por Empresa de
Administracin de Infraestructura Elctrica S.A.- ADINELSA.
Mediante la Ley General de Electrificacin Rural N 28749 del 1 de junio de 2006, se
declara de necesidad nacional y utilidad pblica la electrificacin de zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del pas, con el objeto de contribuir al desarrollo
socio-econmico sostenible, mejorar la calidad de vida de la poblacin, combatir la
pobreza y desincentivar la migracin del campo a la ciudad. Su Reglamento se aprob
el 3 de mayo de 2007 con D.S. N 025-2007-EM, consolidando el rol de ADINELSA en
el campo de la electrificacin rural.

2.2 Marco Legal

La organizacin y funciones de ADINELSA se encuentran regidas por:

- Ley N 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad

Empresarial del Estado FONAFE y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N 072-2000-EF.
- Decreto Legislativo N 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial
del Estado, publicado el 24.06.2008 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N 176-2010-EF publicado el 19.08.2010.

6
 - Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N 009-93-EM, y sus ampliatorias, complementarias y
modificatorias.
- Ley N 26887, Ley General de Sociedades y dems normas legales aplicables a las
empresas de su naturaleza.
- Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF, aprobado en Sesin de Directorio
N 143 de ADINELSA realizada el 04.10.2004.
- Manual de Organizacin y Funciones MOF, aprobado en Sesin de Directorio N
143 de ADINELSA, realizada el 04.10.2004 y modificatoria, aprobada en Sesin de
Directorio N 185 del 06.07.2006.

2.3 Rol de la Empresa

ADINELSA tiene por objeto dedicarse a la administracin de bienes e infraestructura
que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de Infraestructura
Elctrica efectuadas por Entidades del Estado o a travs de las Entidades a que se
refieren las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no incluidos en
la transferencia a empresas privatizadas del sector elctrico.
Est facultada adems, en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera en
que no exista operador de otras entidades del sector pblico o del sector privado, de
administrar y operar servicios de electricidad a cuyo fin podr solicitar las concesiones
y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, ADINELSA est facultada para ejecutar obras complementarias a las obras
realizadas y transferidas por la Direccin General de Electrificacin Rural del Ministerio
de Energa y Minas y de otras entidades segn se establezca en las normas de la
materia.
Para efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede celebrar todo tipo de
actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o encargue, inclusive
aquellos que suponen establecer cargas o gravmenes sobre los bienes materia de
administracin, cindose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada
bien.
Su mbito de operacin son las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera, de
pobreza y extrema pobreza, que se encuentran fuera de las reas de concesin de las
empresas distribuidoras de electricidad del sector pblico o privado, que por no ser
atractivas para la inversin, originan la necesidad del subsidio estatal.

2.4 Modelo Empresarial

El Modelo Empresarial de ADINELSA comprende dos roles:
a) Como Administrador de Activos:
ADINELSA comparte el Subsidio del Activo Rural con empresas distribuidoras
asumiendo los costos de operacin y mantenimiento, las depreciaciones y el costo
de los seguros, contribuyendo a que stas obtengan mejores resultados
econmicos.

7
 Mediante la suscripcin de Contratos con ADINELSA, las Empresas Concesionarias
se encargan de la custodia, operacin, mantenimiento y comercializacin de la
energa elctrica de las instalaciones elctricas.

b) Como Empresa Elctrica de Distribucin Rural:

ADINELSA atiende directamente el servicio elctrico cumpliendo la normatividad y
las disposiciones de los rganos reguladores y fiscalizadores. ADINELSA a travs
de Convenios suscritos con Municipalidades, ejecuta actividades de co-gestin con
las mismas, permitiendo transferir experiencias tcnicas, operativas y
administrativas al personal designado para las diversas operaciones en campo y
que provienen de las zonas aledaas a las instalaciones. Asimismo, gestiona y
administra los Mecanismos de Compensacin (FOSE, Sistemas Aislados e
interconectados) y los Encargos Especiales, como el Fondo de Inclusin Social
Energtico - FISE.

2.5 Estructura Organizacional

La Estructura Organizacional de ADINELSA se muestra a continuacin.

Grfico N 01: Estructura Organizacional de ADINELSA

Junta de Accionistas

Directorio

rgano de Control
Institucional
Gerencia General

Asesor Legal
Gerencia de
Secretario de
Administracin
Directorio

Gerencia de
Gerencia Tcnica Comercializacin y
Sistemas

Elaboracin: Propia

8
 VISIN Y MISIN 3
3.1 Visin y Misin Corporativos

La Visin y Misin Corporativos de FONAFE, aprobados por Acuerdo de Directorio N

001-2012/025-FONAFE de fecha 03.12.2013, as como la Visin y Misin de la Cartera
de Distribucin Elctrica de las empresas bajo el mbito de FONAFE se muestran a
continuacin:

Corporacin FONAFE
Visin de la Corporacin FONAFE
Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad
responsablemente

Misin de la Corporacin FONAFE

Gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y
eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del pas

Cartera de Empresas de Distribucin Elctrica

Visin de la Cartera de Distribucin Elctrica
Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y
productividad en los servicios que prestan nuestras empresas

Misin de la Cartera de Distribucin Elctrica

"Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el
1
aprovechamiento de sinergias corporativas, actuando responsablemente y
contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superacin de nuestros
colaboradores, y al desarrollo sostenible del pas".

3.2 Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas

1
Esfuerzos conjuntos que contribuyen a resultados que son superiores a la suma de los esfuerzos individuales.

9
 La Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas se encuentran contenidas en el
Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012 - 2016 del Ministerio de Energa y
Minas, aprobado mediante Resolucin Ministerial N 302-2012-MEM/DM de fecha
28.06.2012.

La Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas se muestran a continuacin:

Ministerio de Energa y Minas

Visin del Ministerio de Energa y Minas

"Sector minero-energtico reconocido por ser altamente competitivo a nivel
internacional que promueve el desarrollo eficiente y competitivo de la explotacin de
los recursos minero energticos para satisfacer las necesidades de la nacin
preservado el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos, contribuyendo
a la reduccin de la pobreza mediante la participacin conjunta del Estado, la
comunidad y el Inversionista en todas las etapas de los proyectos minero
energticos y promoviendo la generacin de valor agregado as como el desarrollo
integral e inclusivo del pas".

Misin del Ministerio de Energa y Minas

"Promover el desarrollo sostenible de las actividades energticas y mineras,
impulsando la inversin privada, brindando seguridad jurdica, preservando el medio
ambiente, incentivando la investigacin cientfica y capacitacin, y facilitando las
relaciones armoniosas entre todos los actores del sector".

3.3 Visin y Misin de ADINELSA

La Visin y Misin de ADINELSA se muestran a continuacin:

Visin de ADINELSA

Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye
al desarrollo de las poblaciones rurales en situacin de pobreza y extrema pobreza.

Misin de ADINELSA

Satisfacer las necesidades de energa de nuestros clientes, incrementando la calidad de los

servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el
desarrollo rural sostenible del pas y comprometidos con el bienestar de nuestros
colaboradores, la mejora continua y la creacin de valor.

10
VALORES EMPRESARIALES 4
4.1 Valores y Principios del accionar de la Corporacin FONAFE

El Plan Estratgico Corporativo de FONAFE para el periodo 2013 - 2017define como

Valores y Principios del accionar de la Corporacin FONAFE, los cuales se presentan
en el Cuadro N 01.

Cuadro N 01: Valores y Principios del Accionar Empresarial Corporativos

Valores Corporativos Principios del Accionar Corporativos

Honestidad:
Actuamos en base a
principios ticos, siendo
ntegros, veraces y justos.
Eficiencia:
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la
organizacin para alcanzar los objetivos y metas planteadas
Servicio:
Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.

Puntualidad:
Respeto por el tiempo de
los dems, cumpliendo con
los plazos establecidos.
Perseverancia:
Constancia, dedicacin y
firmeza en la consecucin
de propsitos y metas.
Transparencia:
Transmitimos a la sociedad la informacin de la gestin en
forma veraz, clara y oportuna.
Integracin:
Cohesin, colaboracin, bsqueda de una direccin comn,
identificacin con la corporacin y la generacin de sinergias.
Calidad:
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten
valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a
sus requerimientos.

Fuente: Plan Estratgico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.

11
4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales

Los Valores y Principios del Accionar Empresarial de ADINELSA se presentan en el

Cuadro N 02.

Cuadro N 02: Valores y Principios del Accionar Empresarial de ADINELSA

Valores Empresariales

Honestidad:
Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los colaboradores, y en la
transmisin de informacin de la empresa a nuestros Grupos de Inters en forma veraz,
clara y oportuna.
tica:
Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios ticos es una
caracterstica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y
confianza entre los colaboradores.
Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente:
Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de nuestra filosofa
empresarial, representa la contribucin activa y voluntaria del personal y la empresa al
mejoramiento social y econmico, y el cuidado del medio ambiente en la realizacin de
operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde habitan comunidades en
situacin de pobreza y extrema pobreza.
Respeto:
Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y
externas.

Principios del Accionar Empresarial

Satisfaccin de los clientes

Reafirmamos nuestro compromiso de atencin proactiva y plena satisfaccin de los
clientes, externos e internos, con prestacin de servicio de calidad.
Productividad y Mejora continua
Creemos que nuestro servicio de electricidad debe procurar ser brindado bajo el principio de
productividad, al menor costo posible, optimizando el uso de los recursos y buscando la
mejora continua de los procesos.
Trabajo en equipo
Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos para la realizacin de los objetivos
estratgicos de la Empresa, en concordancia con los objetivos individuales y grupales.

Elaboracin: Propia

12
ANLISIS EXTERNO 5
5.1 OPORTUNIDADES

Los factores y situaciones del entorno considerados como facilitadores para el logro de
los objetivos de ADINELSA son:

1. Poltica sectorial de ampliacin de la frontera elctrica y de incremento del

coeficiente de electrificacin rural.
2. Poltica de Gobierno en favor de la inclusin social
3. Planes y proyectos de electrificacin rural del Ministerio de Energa y Minas, y de
los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Incremento de la demanda elctrica.
5. Actividades agropecuarias en zonas rurales con reducido nivel de electrificacin
6. Diversificacin de la matriz energtica en el pas para desarrollar proyectos con
energas renovables
7. Nuevas tecnologas para generacin de energa que ofrece la globalizacin.
8. Mayor inters en aprovechamiento de fuentes de energa no convencional.
9. Existencia de iniciativas de reduccin de costos en actividades econmicas
rurales con el empleo de la electricidad.
10. reas colindantes a concesionarios privados sin presencia del Estado.
11. Marco legal vigente promueve la electrificacin rural.
12. Recursos de Cooperacin Internacional en favor de implementacin de
proyectos con inclusin social.
13. Potencial hidroenergtico en las regiones rurales.
14. Implementacin de proyectos y/o actividades de cooperacin interinstitucional y
de mutuo inters con instituciones y empresas privadas y/o pblicas, nacionales
e internacionales.
15. Poltica de fortalecimiento de la gestin de las empresas, establecida por
FONAFE
16. Entorno favorable para el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de las
Asociaciones Pblico Privadas.
17. Tecnologas de Informacin y Comunicacin ofrecen accesos a menores costos.

13
 18. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificacin
rural.
19. Aprovechamiento de sinergias entre las empresas elctricas bajo el mbito
corporativo.

5.2 AMENAZAS

Las amenazas son aquellos factores o eventos del entorno que impactan
negativamente o dificultan la consecucin del logro de los objetivos empresariales. Las
amenazas identificadas de la empresa son:

1. Disposiciones que limitan el accionar empresarial.

2. Cambio climtico afecta la disponibilidad de fuentes hdricas para generacin
elctrica.
3. Impacto en las poblaciones calificadas en situacin de pobreza y extrema
pobreza debido a crisis econmicas externas.
4. Cambios en la normatividad por parte de los entes reguladores y normativos
generan mayores costos.
5. Recepcin de sistemas elctricos rurales con deficiencias constructivas y/o de
derechos elctricos.
6. Infraestructura elctrica a cargo de otras distribuidoras no calificada como SER.
7. Prolongado tiempo en la emisin de la viabilidad de los proyectos de inversin.
8. Algunos componentes relacionados a los costos de inversin, operacin y
mantenimiento del modelo tarifario no estn reconocidos a costos reales.
9. Posibles conflictos sociales y ambientales en el mbito de influencia.
10. Hurtos de energa, conductores y equipos, e invasiones en reas de servidumbre
y de instalaciones de la empresa.
11. Insuficiente cadena de abastecimiento de suministro de bienes y servicios
especializados en zonas rurales.
12. Falta de personal especializado, especialmente en zonas rurales.
13. Aspectos geogrficos afectan la gestin de Infraestructura elctrica, dispersa en
reas con difcil acceso.
14. Falta de inters de proveedores para obras y servicios de montos menores.

14
ANLISIS INTERNO 6
6.1 FORTALEZAS

Las fortalezas de ADINELSA identificadas como aquellas actividades que la empresa

ejerce con alto nivel de desempeo y recursos internos disponibles son presentadas a
continuacin:

1. Personal especializado con amplia experiencia en electrificacin rural y en

aplicaciones en energa renovable.
2. Amplio conocimiento y capacidad para solucionar problemas en el mbito rural.
3. Capacidad para aplicar los mecanismos del FOSE y FISE en zonas rurales.
4. Experiencia en el desarrollo de programas de usos productivos de electricidad.
5. Sistema tcnico-comercial que permite gestionar Unidades Operativas a
distancia.
6. Alto sentido de responsabilidad social.
7. Buenas relaciones con las poblaciones rurales
8. Presencia en puntos de atencin en zonas rurales
9. Buen uso de la tecnologa para la oportuna atencin al cliente rural.
10. Compromiso con el desarrollo rural.

15
6.2 DEBILIDADES

Las debilidades son las barreras o limitaciones internas para el logro de sus objetivos.
Las debilidades identificadas de ADINELSA son:

1. Estructura Organizacional que requiere ser actualizada.

2. Personal con alta carga laboral.
3. Dificultad en gestin operativa por la dispersin de las instalaciones.
4. Infraestructura elctrica recibida sin sostenibilidad econmica.
5. Normalizacin de procesos an en desarrollo.
6. Modernas herramientas de gestin en proceso de implementacin.
7. Sistemas informticos no estn integrados.
8. Poco desarrollo de la Imagen Institucional.
9. Insuficiente aplicacin de la tercerizacin e intermediacin laboral.

16
ESTRATEGIAS Y
OBJETIVOS ESTRATGICOS
7
7.1 Objetivos Estratgicos Generales Corporativos

Los Objetivos Estratgicos Generales de FONAFE son mostrados en el Cuadro N 03.

Cuadro N 03: Objetivos Estratgicos Generales Corporativos

OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES CORPORATIVOS

OEG1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pas.

OEG2: Incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional.

OEG3: Impulsar la creacin de valor social.

OEG4: Fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC en la corporacin

Fuente: Plan Estratgico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.

7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas

Los Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas contenidos en su Plan

Estratgico Sectorial Multianual PESEM para el periodo 2012 2016 pueden
apreciarse en el Cuadro N 04.

17
 Cuadro N 04: Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas

OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

a. Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico, priorizando la inversin
privada y la diversificacin de la matriz energtica; a fin de asegurar el abastecimiento de los
requerimientos de energa en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las
actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la poblacin con inclusin
social.
b. Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minera a fin de contribuir al desarrollo
sostenible del pas con inclusin social.
c. Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente por parte de las empresas del
sector energa y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando
la inclusin social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero
energtico y la sociedad civil.
d. Contar con una organizacin transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con
personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un
servicio de calidad al usuario.
Fuente: Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012 2016 del Ministerio de Energa y Minas

7.3 Objetivos Estratgicos

ADINELSA se propone alcanzar su Misin y bsqueda del logro de su Visin, a travs

de la consecucin de los Objetivos Estratgicos, que se muestran en el Cuadro N 05.

Cuadro N 05: Objetivos Estratgicos de ADINELSA

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATGICOS DE ADINELSA

Financiera F1. Maximizar la creacin de valor econmico

Clientes y Grupos de Inters C.1 Crear valor social

C.2 Mejorar la imagen empresarial

Procesos Internos P1. Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno

Corporativo.

Aprendizaje A1. Fortalecer la gestin del talento humano

Elaboracin: Propia

18
7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los
Objetivos del Sector

El alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA para el periodo 2013

2017 con los Objetivos del Ministerio de Energa y Minas se puede apreciar en el
Cuadro N 06.

Cuadro N 06: Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los

Objetivos del Sector
OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE ADINELSA
ENERGA Y MINAS

OG1: Promover el desarrollo sostenible y competitivo del

OEP1: Maximizar la creacin de valor econmico
OEEP1 : Lograr una rentabilidad econmica sostenida
OEEP2 : Incrementar los ingresos y optimizar los costos
sector energtico, priorizando la inversin privada y la
diversificacin de la matriz energtica, a fin de asegurar
el abastecimiento de los requerimientos de energa en
forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de
las actividades productivas y la mejora de las
condiciones de vida de la poblacin con inclusin social.

OEP2 : Crear valor social OG3: Promover la preservacin y conservacin del

OEEP3 : Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y
el medio ambiente.
OEEP4 : Promover la electrificacin rural, el uso productivo de
la electricidad y energas renovables
medio ambiente por parte de las empresas del sector
energa y minas, en el desarrollo de las diferentes
actividades sectoriales fomentando la inclusin social y
las relaciones armoniosas de las empresas del sector
minero, energtico y la sociedad civil.

OEP4 : Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno

corporativo

OEEP7 : Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa

OEEP8 : Fortalecer el control de la gestin empresarial

OEEP9 : Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica

OEP3 : Mejorar la imagen empresarial
OEEP5 : Garantizar la calidad del suministro elctrico y
mejorar el servicio de atencin al cliente
OEEP6 : Promover la preservacin del medio ambiente
OG4: Contar con una organizacin transparente,
eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misin a travs de procesos
sistematizados e informatizados, con personal motivado
y altamente calificado y con una cultura de planeamiento
y orientacin a un servicio de calidad al usuario.

OEP5 : Fortalecer la gestin del talento humano

OEEO10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la

productividad laboral

OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal

(2) Fuente: Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012 2016 del Ministerio de Energa y Minas

19
7.5 Objetivos Especficos

Los Objetivos Especficos correspondientes a cada Objetivo Estratgico son

presentados en el Cuadro N 07.

Cuadro N 07: Objetivos Especficos de ADINELSA

PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS

Maximizar la creacin de valor
Financiera
econmico
Crear valor social
Clientes y Grupos de Inters
Mejorar la imagen empresarial
Mejorar los procesos de gestin
Procesos Internos
interna y gobierno corporativo
Fortalecer la gestin del talento
Aprendizaje
humano
Lograr una rentabilidad sostenida
Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el
medio ambiente.
Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la
electricidad y energas renovables
Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el
servicio de atencin al cliente
Promover la preservacin del medio ambiente
Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa
Fortalecer el control de la gestin empresarial
Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la
productividad laboral
Fortalecer el desarrollo del personal

Elaboracin: Propia

7.6 Estrategias Genricas

Las siguientes estrategias genricas se constituyen en los vectores estratgicos de

ADINELSA para el periodo 2013 - 2017:

a) Estrategia de Crecimiento:
El objetivo de esta estrategia es contribuir a incrementar la rentabilidad de la
empresa, maximizando la generacin de ingresos.

b) Estrategia de Excelencia Operacional:

El objetivo de esta estrategia es lograr la excelencia operativa para optimizar los
costos y uso de los activos, y manteniendo la calidad del producto.

c) Estrategia de Responsabilidad Socio Ambiental y Buen Gobierno Corporativo:

El objetivo es optimizar las acciones de responsabilidad socio ambiental para lograr
el desarrollo en las reas a nuestro cargo y tener la licencia social para el desarrollo
de nuevos proyectos; y de Buen Gobierno Corporativo para asegurar los derechos
de los Grupos de Inters.

La correspondencia entre las Estrategias Genricas y los objetivos Estratgicos se

muestra en el Cuadro N 08.

20
Cuadro N 08: Correspondencia entre las Estrategias Genricas y los Objetivos
Especficos de ADINELSA

Estrategia de Estrategia
Estrategia de
PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL excelencia de RSA y
crecimiento
operacional BGC
Financiera Maximizar la creacin de valor econmico X X
Clientes y Grupos Crear valor social X X
de Inters Mejorar la imagen empresarial X X
Mejorar los procesos de gestin interna y
Procesos Internos X X X
gobierno corporativo
Aprendizaje Fortalecer la gestin del talento humano X X X

Elaboracin: Propia

21
 MAPA ESTRATGICO,
INDICADORES Y METAS
8
8.1 Mapa Estratgico

El Mapa Estratgico de ADINELSA presenta la relacin causa efecto entre los

Objetivos Estratgicos formulados en el contexto de cuatro perspectivas, y teniendo
las Estrategias Genricas como Vectores Estratgicos. La formulacin del Mapa
Estratgico describe de manera grfica la manera en que la empresa genera valor de
manera sostenible.

El Mapa Estratgico de ADINELSA se presenta en el Grfico N 02.

Grfico N 02: Mapa Estratgico de ADINELSA

Misin y Visin de FONAFE

Misin y Visin de ADINELSA

Estrategias
Estrategia de Crecimiento Estrategia de Excelencia Estrategia de Responsabilidad
Genricas
Operacional Socio-Ambiental y BGC

F.1. Maximizar la creacin de Valor Econmico

Financiera

Lograr una rentabilidad sostenida

Incrementar los ingresos y optimizar los costos

C.1. Crear Valor Social
Clientes y Grupos de Inters

Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la

electricidad y energas renovables
PERSPECTIVAS

Fortalecer las relaciones con los Grupos de

Inters y el Medio Ambiente

C.2. Mejorar la Imagen Empresarial

Garantizar la calidad del suministro elctrico y Promover la preservacin del Medio Ambiente
mejorar el servicio de atencin al cliente
Procesos

P.1. Mejorar los procesos de gestin interna y Gobierno Corporativo

Fortalecer el control de la gestin empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa
Aprendizaje

A.1 Fortalecer la gestin del Talento Humano

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral Fortalecer el desarrollo del personal

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8.2 Indicadores de Desempeo y Metas

Los Indicadores de desempeo y sus respectivas metas correspondientes a los

Objetivos Especficos del Plan Estratgico 2013 - 2017 de ADINELSA se muestran a
continuacin:

Unidad de Meta
Indicador
Medida 2013 2014 2015 2016 2017
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.65 -4.36 -4.22 -4.19 -4.01
Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.62 -5.10 -4.80 -4.74 -4.53
Margen de ventas Porcentaje -7.91 -16.82 -15.82 -15.14 -14.51
Rotacin de activos Porcentaje 19.33 17.32 18.30 18.88 19.20
Incremento de la venta de energa a
Porcentaje 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
clientes
Prdidas de energa totales Porcentaje 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00
Implementacin del Programa de
Responsabilidad Social Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Empresarial
Percepcin del alcance de la misin
Porcentaje LB PD PD PD PD
social de la empresa
Nmero de usuarios incorporados
Nmero LB PD PD PD PD
por electrificacin rural
ndice de satisfaccin de los
usuarios con el servicio de energa Porcentaje LB PD PD PD PD
elctrica
Descarte de presencia de Binefilos
Porcentaje LB PD PD PD PD
Policlorados - PCB
Implementacin del Cdigo de Buen
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gobierno Corporativo
Implementacin del Sistema de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Control Interno
Duracin promedio de
Nmero 115.00 112.00 110.00 110.00 105.00
interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de
Veces 23.00 23.00 22.00 22.00 21.00
interrupciones del sistema - SAIFI
Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD
Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

23
8.3 Matriz Estratgica de ADINELSA 2013 - 2017
Visin Corporativa: "Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"

Visin de Adinelsa: "Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situacin de pobreza y extrema pobreza"

Objetivo Objetivo Meta

Objetivo Especfico Unidad de
Perspectiva Estratgico Estratgico Indicador Forma de Clculo
Empresa Medida 2013 2014 2015 2016 2017
FONAFE Empresa
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.65 -4.36 -4.22 -4.19 -4.01
al cierre del ejercicio anterior) x 100
Lograr una rentabilidad (Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre del
Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.62 -5.10 -4.80 -4.74 -4.53
sostenida ao anterior) x 100
Impulsar el
crecimiento de (Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos
Maximizar la Margen de ventas Porcentaje -7.91 -16.82 -15.82 -15.14 -14.51
las empresas de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Financiera creacin de
para contribuir al (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio /
valor econmico Rotacin de activos Porcentaje 19.33 17.32 18.30 18.88 19.20
desarrollo del Total Activos del ejercicio) x 100
pas
Incrementar los ingresos y Incremento de la venta de energa a (Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de
Porcentaje 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
optimizar los costos clientes energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa
Prdidas de energa totales Porcentaje 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00
total entregada))x100
Implementacin del Programa de (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fortalecer las relaciones Responsabilidad Social Empresarial actividades programadas) x 100
con los grupos de inters y
el medio ambiente. Percepcin del alcance de la misin Porcentaje de clientes con buena percepcin del alcance
Porcentaje LB PD PD PD PD
social de la empresa de la misin social de la empresa en base a encuesta.
Crear valor
social
Promover la electrificacin
Clientes y Impulsar la rural, el uso productivo de Nmero de usuarios incorporados por
Nmero LB PD PD PD PD Nmero de usuarios incorporados por electrificacin rural
Grupos de creacin de valor la electricidad y energas electrificacin rural
Inters social renovables

Garantizar la calidad del

suministro elctrico y ndice de satisfaccin de los usuarios con Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en
Mejorar la Porcentaje LB PD PD PD PD
mejorar el servicio de el servicio de energa elctrica base a encuesta.
imagen atencin al cliente
empresarial
Promover la preservacin Descarte de presencia de Bifenilos Cantidad de transformadores analizados/cantidad de
Porcentaje LB PD PD PD PD
del medio ambiente Policlorados - PCB transformadores programados x 100

Incorporar buenas
Implementacin del Cdigo de Buen (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
prcticas de gestin Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gobierno Corporativo actividades programadas) x 100
corporativa
Incrementar la Mejorar los
eficiencia a procesos de Fortalecer el control de la Implementacin del Sistema de Control (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
Procesos Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
travs de la gestin interna y gestin empresarial Interno actividades programadas) x 100
Internos
excelencia gobierno Duracin promedio de interrupciones del ((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin en
operacional corporativo Nmero 115.00 112.00 110.00 110.00 105.00
Ampliar y mejorar la sistema - SAIDI horas) / Total Usuarios)
infraestructura elctrica Frecuencia promedio de interrupciones ((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) / Total
Veces 23.00 23.00 22.00 22.00 21.00
del sistema - SAIFI Usuarios)

Lograr un ambiente de
Fortalecer el Porcentaje de satisfaccin laboral en base a estudio
trabajo que fomente la Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD
talento humano, Fortalecer la realizado
productividad laboral
Aprendizaje la organizacin y gestin del
el uso de las TIC talento humano Fortalecer el desarrollo del (Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos
en la corporacin Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
personal programados) X 100

Nota: LB: Lnea Base, PD: Por definir

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