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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL
EXPEDIENTE N° 00075-2017-3-5001-JR-PE-03
ESPECIALISTA Edith Rosario Suasnabar Ponce.
IMPUTADO : FELIX MANUEL MORENO CABALLERO.
DELITOS : LAVADO DE ACTIVOS y OTRO.
AGRAVIADO : EL ESTADO,
Resolucién Numero: DOCE
Lima, diecinueve de Mayo
del afio dos mil diecisiete.-
VISTOS Y OIDOS; Y CONSIDERANDO:
1. ANTECEDENTES:
* Es materia del presente cuaderno judicial el recurso de apelacién
interpuesto por la defensa del investigado Félix Manuel Moreno
Caballero, contra la resolucién némero tres de fecha ocho de abril de
dos mil diecisiete, mediante la cual el Juez del Tercer Juzgado de
Investigacién Preparatoria Nacional, declara fundado el requerimiento
de prision preventiva promovido por el representante de! Ministerio
Pablico contra el antes mencionado, con motivo de la investigacién que
Se le sigue por la presunta comisién del delito de Lavado de Activos y
otro, en agravio del Estado,
“il ARGUMENTOS DF I AS partes DDArce at HK {>A) REVOVCAR Ia resolucion numero tres de fecha ocno de abril de dos mil
diecisiete, mediante la cual el Juez del Tercer Juzgado de Investigacion
Preparatoria Nacional, deciara fundado el requerimiento de prisin
preventiva promovido por el representante del Ministerio Publico contra
Félix Manuel Moreno Caballero, con motivo de la investigacién que se le
sigue por la presunta comisién del delito de Lavado de Activos y otro, en
agravio del Estado; por consiguiente REFORMANDOLO dictese al
imputado FELIX MANUEL MORENO CABALLERO mandato de
COMPARECENCIA RESTRICTIVA, sujeto a las siguientes reglas de
conducta:
a) Obligacién de no ausentarse de la localidad donde reside.
b) Presentarse a la autoridad fiscal y/o judicial en cuanto sea
requerido.
¢) Prohibicisn de comunicarse con los ciudadanos Gil Shavit,
Antero Milian Diaz, Alexis Carnero Alvinagorta y Nancy
Milagros Suito Meza.
d) Comparecer cada treinta dias a informar sobre sus
actividades ante el Tercer Juzgado de Investigacion
Preparatoria Nacional.
e) Abonar como caucién econémica la suma de cien mil soles,
la cual debera ser depositada en el Banco de la Nacion a
nombre del Tercer Juzgado de Investigacion Preparatoria
Nacional, dentro del plazo de siete dias habiles; bajo
apercibimiento en caso de inobservancia a cualquiera de las
reglas de conductas impuestas, el quedar expedita la
prerrogativa de revocarse la medida y dictarse prisién
preventiva, previo el requerimiento respectivo.
B) PONGASE en libertad al investigado Félix Manuel Moretio Caballero,Se a es ee
dictado contra el mencionado, por autoridad competente.
— es a
a ———
C) NOTIFIQUESE y PUBLIQUESE en ia pagina web del Poder Judicial,
para lo cual debera oficiarse a la Coordinacién de esta sede nacional.
D) DEVUELVASE los actuados al Juzgado de origen.
ss.
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