Cortefiel S.A.

Informe de Progreso ASEPAM ao 2006

Direccin web: www.grupocortefiel.com

Alto cargo: Anselm Van den Auwelant, Consejero director General

Fecha de adhesin: 15/02/2002

Sector: Textil, lencera, artculos de lujo y calzado

Actividad: Fabricacin y comercio al por mayor y menor de prendas y sus complementos

Desglose de grupos de inters: Clientes, Empleados, Proveedores, Instituciones, Organizaciones sociales,

Administraciones pblicas, Medios de comunicacin

Paises en los que est presente: 49 paises en Europa, Asia, Amrica y frica

Como se est difundiendo el Informe de Progreso: Pgina web. Memoria sostenibilidad

Da de publicacin del Informe: jueves, 31 de enero de 2008

Tipo de informe: A+B+C

Responsable: Ignacio Sierra / Ana Fombella Posada

2
 Cortefiel S.A.

La entidad tiene proveedores en pases en vas de desarrollo.

La entidad tiene actividades en pases en vas de desarrollo.

Principio 1
Las entidades deben apoyar y respetar la proteccin de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente,
dentro de su mbito de influencia.

Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
SI
Notas:
Grupo Cortefiel ha implantado con xito un Cdigo de Conducta Interno de aplicacin a todo el personal de la compaa, y un
Cdigo de Conducta Externo de cumplimiento exigido para todos los proveedores y colaboradores.
Estos Cdigos rigen los principios bsicos de actuacin para fomentar el respeto a los Derechos Humanos en todo el mbito de
influencia del Grupo y en todos los pases donde opera.
Desde 1995 se llevan a cabo continuamente evaluaciones y auditoras internas en las fbricas, en donde se comprueba la
idoneidad de las instalaciones, equipamientos, as como las condiciones de trabajo. El personal destinado a estas labores, ha
recibido formacin adecuada en la materia y conocen en profundidad las peculiaridades de cada rea.
En 2006 se ha iniciado el Plan de Verificacin del Cumplimiento del Cdigo de Conducta a travs de auditoras de tercera parte
por entidades independientes de reconocido prestigio (Bureau Veritas y SGS).
En 2006, el personal de sourcing ha recibido formacin de refuerzo en materia de Derechos Humanos conforme a la norma SA
8000 para poder identificar su incidencia en el negocio y supervisar la adecuacin de la cadena de suministro.

Cuestin 2
Posee la entidad una declaracin de principios, polticas explcitas y procedimientos en torno a los Derechos Humanos
vinculados a las operaciones, as como los sistemas de mecanismos de seguimiento y sus resultados?

Indicador 1
Indicar si la entidad ha realizado un diagnstico en el que se evalan los diferentes factores de Derechos Humanos que afectan a la
entidad
SI
Notas:
La Compaa realiza evaluaciones de los Riesgos de todas las operaciones para determinar aquellas que puedan incidir en reas
especialmente sensibles.
A travs del Comit de Responsabilidad Social Corporativa, formado por los responsables de las reas operativas del Grupo
(sourcing, jurdico, financiero, auditora interna, recursos humanos, fabricacin, etc) se evalan los riesgos y oportunidades
en materia de sostenibilidad de las actividades de la compaa reportando a la direccin para su consideracin dentro de los
planes operativos. Este Comit de Responsabilidad Corporativa, trabaja en coordinacin con otras comisiones y
departamentos especializados en el anlisis, control y supervisin de los riesgos operativos del Grupo.
La compaa tiene implantado un Codigo de Conducta Interno, que recoge las directrices para los empleados, y un Cdigo de
Conducta Externo donde se dan las pautas de actuacin a los proveedores y colaboradores.

Indicador 2
Indique en qu medida se han implantado las polticas de Derechos Humanos en la estructura organizativa/organigrama de la entidad
(%)
100 %
Notas:
Estos principios forman parte de la cultura empresarial y estn integrados en la gestin de la compaa en sus diferentes
actividades.

Grupo Cortefiel se rige por sus Cdigos de Conducta que marcan los requisitos bsicos de tica de su negocio, bajo criterios
de transparencia, evaluacin y control:

3
 Cdigo de Conducta Interno, donde se recogen sus valores ticos, compromisos y buenas prcticas, que debe ser aplicado
por todo el personal del Grupo.
Cdigo de Conducta Externo, al que deben adherirse todos los proveedores, donde se trasladan los principios corporativos
de conducta a toda la cadena de suministro.
Objetivos:
2007-2008: Actualizacin de las Normas de Actuacin de la compaa. Formalizacin del rgano de Regulacin que canalice
todas las incidencias o iniciativas al respecto. Desarrollo de un plan de formacin especfico para todo el personal del grupo
con refuerzo presencial en las reas o funciones con ms riesgo.

Indicador 3
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las polticas de Derechos Humanos de la entidad
SI
Notas:
Debido a la dispersin geogrfica de la produccin, es preciso racionalizar los procesos de verificacin del cumplimiento del
Cdigo de Conducta Externo, tomando como base los niveles de riesgo de los talleres externos en funcin de la complejidad del
entorno sociolaboral en que se ubican, priorizando aquellos escenarios ms expuestos a riesgos.
As, la totalidad de los talleres de la regin asitica son auditados previamente al inicio de las colaboraciones y evaluados de
forma contnua.
Adems de la supervisin continua de nuestros tcnicos adscritos a las diferentes reas geogrficas, en 2006 se ha iniciado el
Plan de Verificacin del Cumplimiento del Cdigo de Conducta a travs de Auditoras de tercera parte realizadas por
entidades independientes y de reconocido prestigio en la materia.
El proceso de Verificacin est diseado en consonancia con la norma internacional SA 8000 (Social Accountability). Los
verificadores que llevan a cabo las auditoras, son tcnicos altamente cualificados que conocen en profundidad la legislacin
local y la idiosincrasia de las regiones donde realizan las evaluaciones.
Las verificaciones se llevan a cabo en las instalaciones de los proveedores evaluando el cumplimiento exhaustivo de ms de 170
aspectos concretos englobados en las siguientes categoras:
Trabajo infantil
Trabajo forzoso
Remuneraciones y Salarios dignos
Jornada laboral y horas extras
Seguridad y salud en el entorno de trabajo
Seguridad y salud en dormitorios y comedores
Libertad de asociacin y negociacin colectiva
No discriminacin
Medidas disciplinarias
Subcontratacin
Medio Ambiente
Objetivos:
2007-2008: Ampliacin de las Competencias del Comit de tica, Cumplimiento y Arbitraje para el seguimiento y supervisin del
cumplimiento de los Cdigos de Conducta Interno y Externos y las Normas de Actuacin.

2007-2008: Ampliacin del nmero de Auditoras de tercera parte en proveedores

Indicador 4
Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificacin del cumplimiento de sus polticas de Derechos Humanos
SI
Notas:
En 2006, se ha iniciado el Plan de Verificacin del Cumplimiento del Cdigo de Conducta a travs de Auditoras de tercera
parte realizadas por entidades independientes (Bureau Veritas y SGS).
Objetivos:
2007-2008: Continuidad del Plan de Verificacin por tercera parte y ampliacin de las reas geogrficas

Indicador 5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las polticas de Derechos Humanos, en la planificacin
estratgica de la entidad
SI
Notas:
Los resultados de las verificacones del Cdigo de Conducta a los proveedores incide en las decisiones de compra adems de
servir de elemento dinamizador del respeto de los Derechos Humanos entre los proveedores.
Cuando no se obtienen resultados adecuados, siempre se anima al proveedor a establecer medidas correctoras sobre las
desviaciones encontradas para subsanarlas en un plazo razonable de tiempo y dar, as, la oportunidad de adaptarse a los
requisitos mnimos para continuar la colaboracin

Cuestin 3
Comparte y detalla la entidad a sus empleados los principios ticos por los que se rige (cdigos ticos o de conducta)?

4
 Indicador 1
Porcentaje de empleados informados sobre los principios ticos por los que se rige la entidad o el porcentaje de empleados formados en
materia de Derechos Humanos sobre el total de la plantilla
100
Notas:
Los Cdigos de Conducta son pblicos y conocidos por todos los empleados, que los tienen a su disposicin en la intranet
corporativa

Cuestin 4
Dispone la entidad de una poltica sobre salud y seguridad del cliente?

Indicador 1
Indique si la entidad informa sobre la seguridad de sus productos y servicios
SI
Notas:
Se cuidan en detalle todos los elementos que forman parte del proceso productivo, desde la materia prima hasta el producto
final.
Independientemente de si se trata de produccin propia o externa, todos los componentes utilizados para la fabricacin del
producto, as como las prendas acabadas, pasan los ms rigurosos controles de calidad y anlisis fsico-qumicos por
laboratorios externos (Lab-test), siguiendo las normas internacionales para garantizar la calidad de las prendas y los
requisitos especficos de cada pas donde se comercializan. Estos controles se realizan para cada una de las referencias y
prendas puestas en el mercado.
Debido a la presencia de puntos de venta en 47 pases, se presta especial atencin al etiquetado para cumplir con las
exigencias de la legislacin a nivel europeo e internacional. Por ello, siempre se indica la composicin de las prendas,
instrucciones de lavado con los smbolos internacionales y el pas de origen en donde se ha fabricado, todo ello especificado en
los idiomas requeridos para la exportacin.

Indicador 2
Indique si la entidad cuenta con un sistema de atencin al cliente (para sugerencias, quejas, reclamaciones, etc.)
SI
Notas:
El Servicio de Atencin al Cliente (SAC), est estructurado para dar respuesta integral y diferenciada a todos sus usuarios,
ofreciendo informacin y soluciones giles y eficaces.
El SAC, da servicio a todas las peticiones de los clientes que llegan a travs del telfono, correo postal, pginas web y correo
electrnico as como la gestin de las reclamaciones. Este servicio, adems presta apoyo y atencin directa a las tiendas para
la resolucin inmediata de cualquier incidencia y da cobertura a los socios de los Clubes de fidelizacin de clientes de las
cadenas.

Indicador 3
Indique el nmero y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente
0
Notas:
No se han registrado incidentes significtivos referentes a la salud y seguridad de los clientes y/o productos.

Indicador 4
Indique el nmero de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisin o regulacin de
salubridad y seguridad de los productos y servicios
0
Notas:
No se han registrado incidentes significtivos referentes a la salud y seguridad de los clientes y/o productos.

Indicador 5
Indique el nmero de incumplimientos de normativas sobre informacin y etiquetado de productos recibidas
0
Notas:
No se han registrado incidentes significtivos referentes a la informacin y etiquetado de los productos

Cuestin 5
Indicador especfico para las entidades que tienen actividad en pases en vas de desarrollo.
Est involucrada la entidad en la promocin de Derechos Humanos en la comunidad en la que opera?

Indicador 1

5
 Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros)
1557
Notas:
Durante el ejercicio 2006, se destinaron 120.612 euros como aportaciones econmicas directas para la financiacin de
proyectos de apoyo a distintas organizaciones.
Como aportaciones en especie, el Grupo don productos por valor de 1.436.544 euros para ayudas en catstrofes y
organizaciones de caracter social.

Indicador 2
Indique si la entidad hace un anlisis previo al diseo de los proyectos en la comunidad y desarrolla campaas de educacin y de otras
caractersticas de inters pblico en la misma
SI
Notas:
El Grupo Cortefiel, apost en 2004 por acuerdos a largo plazo con las ONGs con las que colabora estableciendo convenios-
marco de colaboracin por un perodo de 4 aos de forma que su aportacin fuese continuada, y estableciendo los acuerdos
anuales vinculados a los proyectos especficos a los que orientar sus ayudas.
Proyectos destacados durante el ejercicio 2006:
- Fundacin Menudos Corazones: Campamentos de Verano de integracin social de los nios con cardiopatas congnitas.
- Fundacin Tierra de Hombres: Proyecto "Viaje hacia la Vida" para la asistencia sanitaria en nuestro pas de nios del tercer
mundo.
- Fundacin Natura: Proyectos de conservacin de la naturalezay reforestacin de zonas degradadas. Financiacin de
proyectos en Espaa y Brasil.
- Medicus Mundi: Proyecto "Bus del Milenio" destinado a la concienciacin y sensibilizacin del derecho de todos a una sanidad
digna.

Cuestin 6
Indicador especfico para las entidades que tienen actividad en pases en vas de desarrollo.
Cuenta la entidad con clasulas de proteccin de Derechos Humanos en los contratos con las fuerzas de seguridad
contratadas?

Indicador 1
Nmero de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneracin de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad
contratadas en su mbito de actuacin
0
Notas:
No se contratan fuerzas de seguridad.

Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cmplices en la vulneracin de los Derechos Humanos.

Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
SI
Notas:
El Cdigo de Conducta Externo para proveedores, que recoge las directrices bsicas en materia de Derechos Humanos, debe
ser asumido por todos los colaboradores.
Anualmente lo proveedores de la regin asitica renuevan su compromiso de cumplimiento.
Durante el ejercicio 2006 se han llevado a cabo 95 auditoras de cumplimiento de estos principios y se ha iniciado el programa
de verificacin por parte de entidades externas.

Cuestin 2
Describe la entidad de forma expresa polticas y procedimientos para evaluar y tratar los Derechos Humanos en la cadena de
suministro y en sus contratistas?

Indicador 1

6
 Indique si la entidad dispone de una clasificacin de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) en funcin de su
tamao, pas, producto y sector de actividad, y si favorece a aquellos que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.)
SI
Notas:
Dentro de la clasificacin de provedores se favorecen aquellos que evidencian mejores prcticas en materia de RSC.
En la oficina de proveedores de Asia, dado que es la regin con mayor riesgo de desviacin del cumplimiento de los principios
de DDHH, se dispone de un ranking de proveedores como resultado de las supervisiones y auditoras que se realizan.
Objetivos:
2007-2008: Revisin de los criterios de valoracin de las actividades del Grupo para establecer una matriz de evaluacin de
riesgos de los proveedores externos para su inclusin en el sistema de evaluacin externa del cdigo de conducta

Indicador 2
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificacin sobre el total
0 %
Notas:
Dato no disponible.
El 80% de la produccin contratada se ha llevado a cabo por proveedores auditados por la compaa.

Cuestin 3
Especfico del caso de que la entidad tiene proveedores en pases en vas de desarrollo.
Posee la entidad sistemas de monitoreo para evaluar y tratar los Derechos Humanos en la cadena de suministro y en sus
contratistas y analiza los resultados de los mismos?

Indicador 1
Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad
80 %
Notas:
El 80% de la produccin es verificada por el personal interno especializado de la compaa.
Durante el ejercicio 2006 se ha iniciado el Plan de Verificacin Externa que incluye auditoras de supervisin realizadas por
entidades externas de reconocido prestigio internacional.
Si estas evaluaciones dan resultados negativos, se da la oportunidad al proveedor a subsanar las deficiencias para continuar la
colaboracin.

Indicador 2
Indique si la entidad dispone de un procedimiento para registrar y responder a las quejas y comentarios de/sobre los proveedores y
subcontratistas dentro de unos plazos determinados
SI
Notas:
Los mecanismos de resolucin de incidencias en materia de DDHH por parte de los proveedores, son canalizados hasta el
Departamento de Responsabilidad Corporativa donde se analizan y gestionan, dndoseles respuesta en el menor tiempo
posible.

Principio 3
Las entidades deben apoyar la libertad de afiliacin y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociacin colectiva.

Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
No
Notas:
No se han realizado acciones especficas destacables durante el ejercicio 2006.
Todos lostrabajadores de Grupo Cortefiel estn bajo el mbito de aplicacin de regulaciones laborales en funcin de cada pais.
Los Convenios Colectivos correspondientes estn firmados con los representantes de los trabajadores. Se celebran libremente
elecciones sindicales en la compaa.
Se potencia el derecho a la libertad de asociacin y negociacin colectiva en la cadena de suministro a travs del compromiso
de cumplimiento del Cdigo de Conducta por parte de los proveedores.

7
 Cuestin 2
La entidad dispone de una declaracin formal de la poltica de asociacin y negociacin colectiva

Indicador 1
La entidad cuenta con una poltica y procedimientos de informacin, consulta y negociacin con los empleados sobre los cambios en las
operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuracin de una empresa)
SI
Notas:
Todas las comunicaciones relevantes son tratadas con los Comits de Empresa, en casos excepcionales se establecen
reuniones informativas directas con la alta direccin y los representantes de los trabajadores. No obstante, existen
numerosas vas de comunicacin con los empleados, adems de la lnea jerrquica, principalmente a travs de la intranet
corporativa que es accesible para los empleados en todos los centros de trabajo y en todos los paises.

Indicador 2
La entidad tiene procedimientos de seguimiento y medicin, acciones correctivas y preventivas, que garantizan la representacin
formal de los trabajadores en la toma de decisiones o en la gestin, tanto para la organizacin como para la cadena de suministro
SI
Notas:
El derecho de libertad asociacin y representacin y favorecer la participacin de los empleados se fomenta tanto a nivel de la
compaa como en los proveedores a travs de la promocin y seguimiento de los Cdigos de Conducta.

Cuestin 3
La entidad realiza un anlisis de la poltica de libertad de asociacin y su grado de aplicacin (aparte de las leyes locales), as
como de los procedimientos/programas relacionados con este tema

Indicador 1
La entidad dispone de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias,
crticas de los empleados con el propsito de aprender y adquirir nuevos conocimientos
SI
Notas:
Las consultas, demandas o peticiones puntuales, siempre se procuran resolver a travs de la lnea de responsables y, en caso
necesario, con mediacin del Departamento de Personal y Recursos Humanos. Para aquellas situaciones que lo requieran o
para negociaciones colectivas, se utilizan los cauces reglamentarios a travs de los comits de empresa.
La compaa dispone de otros mecanismos de informacin bidireccional (buzones de sugerencias, tablones de anuncios, y
fundamentalmente, Nexus la intranet global del Grupo) que permiten una difusin efectiva de la informacin de relevancia y
evaluar las sugerencias de los empleados

Indicador 2
Nmero de empleados amparados por convenios colectivos
9000
Notas:
Todos los empleados de Grupo Cortefiel estn amparados por los convenios colectivos de aplicacin.

Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminacin de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coaccin.

Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
SI
Notas:
Grupo Cortefiel no tolera el trabajo forzoso en ninguna de sus formas. Este principio se traslada en la cadena de suministro a
travs de la adhesin al Cdigo de Conducta por parte de los proveedores.
Durante el ejerccio 2006, se ha potenciado el Programa de seguimiento de proveedores a travs de la puesta en marcha de

8
 auditoras externas que evalan la adecuacin a este principio.

Cuestin 2
La entidad dispone de una descripcin de polticas para prevenir el trabajo forzoso o realizado bajo coaccin, que se hacen
pblicas entre los diferentes grupos de inters

Indicador 1
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica
SI
Notas:
No es un factor de riesgo con respecto a los empleados directos de la compaa, sin embargo, la globalizacin de la
produccin, implica que algunos proveedores se ubiquen en reas geogrficas en que todava puedan existir estos riesgos.
El Cdigo de Conducta Externo desarrolla expresamente la prohibicin de el empleo de "trabajadores que no presten su
voluntario y consciente consentimiento directo, ni ninguna otra clase de trabajo forzado, ni directa ni indirectamente".

Indicador 2
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la seguridad en el trabajo y la remuneracin
de los trabajadores
SI
Notas:
Las condiciones laborales se rigen a travs de los convenios colectivos y las normas establecidas por los departamentos de
personal, RRHH y Prevencin de Riesgos Laborales.
Las directrices bsicas sobre estos temas sobre la cadena de suministros se encuentran recogidas en los Codigos de Conducta
Interno y Externo. Las auditoras que se realizan a los proveedores, implican la evalaucin de ms de 170 aspectos entre los
que se encuentran las siguientes categoras:
Remuneraciones y Salarios dignos
Jornada laboral y horas extras
Seguridad y salud en el entorno de trabajo
Seguridad y salud en dormitorios y comedores
Libertad de asociacin y negociacin colectiva
No discriminacin
Medidas disciplinarias
Subcontratacin
Medio Ambiente
Trabajo Infantil
Trabajo forzoso

Cuestin 3
Especfico del caso de que la entidad tiene proveedores en pases en vas de desarrollo.
La entidad verifica y promueve las inspecciones conjuntas de que sus proveedores cuentan con una poltica para prevenir el
trabajo forzoso o bajo coaccin

Indicador 1
La entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un nmero de horas de trabajo razonable para sus trabajadores
SI
Notas:
El proceso de verificacin del cumplimiento del Cdigo de conducta Externo, implica la supervisin de las jornadas laborales y
las horas extras.

Indicador 2
La entidad dispone de mecanismos formales que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo
relativo a las buenas condiciones de trabajo, la ausencia de trabajo forzoso, etc.
SI
Notas:
El cumplimiento del Cdigo de Conducta Externo es aplicable a los proveedores directos y en caso su caso a sus
subcontratistas. La subcontratacin de la produccin no est permitida sin previa autorizacin de la compaa.

Cuestin 4
Indicador especfico para las entidades que tienen actividad en pases en vas de desarrollo.
La entidad describe procedimientos y programas para prevenir el trabajo forzoso o realizado bajo coaccin, incluyendo
sistemas de seguimiento y resultados de los mismos

9
 Indicador 1
La entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificacin de los estndares que prohiben el
trabajo forzoso (ej. SA 8000; ppo.2)
SI
Notas:
La colaboracin directa con los proveedores y la supervisin continua de la produccin hace que los tcnicos del Grupo
Cortefiel, estn presentes de forma habitual en las instalaciones de los talleres externos, por lo que disponen de informacin
de primera mano sobre las condiciones de trabajo. Desde 1995 se llevan a cabo continuamente supervisiones evaluaciones y
auditoras internas en las fbricas, en donde se evala comprueba la idoneidad de las instalaciones, equipamientos, as como
las condiciones de trabajo. El personal destinado a estas labores, ha recibido formacin adecuada en materia de
Responsabilidad Social y conocen en profundidad las peculiaridades de cada rea.
Durante 2006, se ha iniciado el Plan de Auditoras de tercera parte (externas) para para proveedores llevadas a cabo por
entidades de reconocido prestigio y que cuentan con la acreditacin de SAI (Social Accountability International)

Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicacin del trabajo infantil.

Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
SI
Notas:
Grupo Cortefiel no tolera el trabajo trabajo infantil bajo ninguna circunstancia. Los Cdigos de Conducta inciden
especialmente en el fomento de una infancia digna y maternidad saludable. Estos principios se transaldan especialmente en la
cadena de suministro a travs de la adhesin al Cdigo de Conducta por parte de los proveedores. El seguimiento de su
cumplimiento en las auditoras que se realizan a los proveedores es exahustivo.
Durante el ejercicco 2006 se ha potenciado este seguimiento mediante la implantacin del Programa de Auditoras Externas.

Cuestin 2
La entidad posee una poltica especfica que prohbe el trabajo infantil tal y como lo define la Convencin 138 de la
Organizacin Internacional del Trabajo y evala hasta qu punto esta polcita se hace visible

Indicador 1
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica
SI
Notas:
Es un factor de riesgo en determinadas reas geogrficas en donde se ubican algunos de nuestros proveedores. Por ello est
expresamente regulado en nuestro Cdigo de Conducta Interno y en el Externo para proveedores y su verificacin es
exhaustiva.

Indicador 2
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre la prohibicin del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de
menos de 15 aos o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente
SI
Notas:
La clusula 4 del Cdigo de Conducta Interno: " El trabajo infantil est prohibido. El Grupo Cortefiel tiene el compromiso de
promover una infancia digna y una maternidad saludable. "
La clusula 8 del Cdigo de Conducta Externo: "No toleraremos el uso de empleo infantil por parte de nuestros proveedores o
por ningn subcontratista utilizado por nuestros proveedores. Empleo Infantil se define como el empleo de personas ms
jvenes de 16 aos, el empleo de personas ms jvenes de la edad laboral mnima o aquellas que estn dentro de la edad de
escolarizacin obligatoria segn la legislacin de mbito local, cualquiera que sea mayor. "

Cuestin 3
Especfico del caso de que la entidad tiene proveedores en pases en vas de desarrollo.
La entidad incluye sus polticas de no contratacin de trabajo infantil en sus contratos con terceros. Adems, la entidad
verifica que sus proveedores y subcontratas tienen polticas especficas que prohben el trabajo infantil

10
 Indicador 1
Nmero de verificaciones satisfactorias realizadas en el ao para descartar el empleo de mano de obra infantil
95
Notas:
Durante el 2006 se han realizado 95 auditoras especficas de verificacin de cumplimiento del cdigo de conducta. No
obstante, la colaboracin directa con los proveedores y la supervisin contnua de la produccin, hace que los tcnicos de
Grupo Cortefiel estn presentes de forma habitual en las instalaciones de los talleres externos.

Indicador 2
La entidad dispone de mecanismos formales que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo
relativo a las buenas condiciones de trabajo, la ausencia de trabajo forzoso, etc.
SI
Notas:
Con respecto a los proveedores directos, cuando en las auditoras no se obtienen resultados totalmente adecuados, se anima
al proveedor a establecer medidas correctoras sobre las desviaciones encontradas para solucionarlas en un plazo razonable
de tiempo y, dar as la oportunidad de adaptarse a los requisitos necesarios para continuar la colaboracin.

Cuestin 4
Indicador especfico para las entidades que tienen actividad en pases en vas de desarrollo.
Describe la entidad procedimientos y programas para tratar el trabajo infantil, incluyendo sistemas de seguimiento y
resultados de los mismos?

Indicador 1
La entidad dispone de certificacin de los estndares que prohben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1)
No
Notas:
Grupo Cortefiel no est certificado, sin embargo el proceso de verificacin de proveedores est diseado en consonancia con
la norma internacional SA8000 y el personal que las lleva a cabo disponen de la formacin adecuada en la materia.

Indicador 2
Nmero de empleados menores de 15 aos, 18 en caso de tratrase de trabajos peligrosos; de estos, nmero de asociados a programas
de ayuda
0
Notas:
No hay ningn empleado del Grupo menor de edad.

Indicador 3
Nmero de verificaciones realizadas por el departamento de trabajo por empleo de trabajo infantil
0
Notas:
No nos consta ninguna inspeccin de trabajo con estos motivos.

Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolicin de las prcticas de discriminacin en el empleo y la ocupacin.

Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
No
Notas:
Las directrices con respecto a la igualdad de oportunidades estn fuertemente implantadas en el equipo humano y regidas por
el Cdigo de Condcuta.
El rea de seleccin desarrolla sus objetivos en procesos de seleccin independientes, rigurosos y profesionales

11
 Cuestin 2
La entidad expresa sus polticas de anti-discriminacin en la contratacin, promocin, formacin y despidos de los empleados
y cuenta, adems, con polticas o programas de igualdad de oportunidades, as como con sistemas de control y seguimiento
de resultados

Indicador 1
La entidad hace pblicos la composicin de la alta direccin y de los rganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo Consejo de
Administracin), el ratio de diversidad de gnero (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad culturalmente apropiados
SI
Notas:
En la memoria de sostenibilidad 2006, se detalla la distribucin de la plantilla y las polticas de igualdad de oportunidades y
promocin.

Indicador 2
La entidad estudia caso por caso con el fin de valorar si una distincin es un requisito inherente a un puesto de trabajo y evitar que
los requisitos exigidos para determinados puestos presenten sistemticas desventajas para determinados grupos
SI
Notas:
Las polticas de Recursos Humanos, se rigen por los principios del cdigo de conducta de la compaa, que garantizan la
igualdad de oportunidades y la no discriminacin y fomentan la promocin interna.
El rea de seleccin centra sus objetivos en la adecuacin de la persona al puesto de trabajo independientemente de sus
particularidades personales y su actuacin se caracteriza por procesos de seleccin independientes, rigurosos y
profesionales.
Slo en Espaa la plantilla se nutre de 24 nacionalidades diferentes.
La igualdad de oportunidades para la mujer es una realidad y la presencia de mujeres en todas las reas de actividad y en
todos los niveles jerrquicos es muy significativa, llegando a niveles equivalentes en los puestos de responsabilidad.

Indicador 3
La entidad mantiene actualizados los archivos sobre contratacin, formacin y promocin que faciliten la transparencia en la igualdad
de oportunidades para el empleo y la trayectoria seguida por la organizacin a este respecto
SI
Notas:
El Departamento de Recursos Humanos gestiona todos los archivos correspondientes al personal con el adecuado tratamiento
de proteccin de datos personales.
Como ejemplo de gestin de las oportunidades laborales dentro de la propia compaa, cabe destacar que la mayora de los
cuadros de mando de la red de ventas han crecido profesionalmente dentro de la compaa, comenzando por los puestos ms
bsicos y desarrollando una carrera profesional dentro del Grupo. Para ello, se han puesto en marcha diferentes programas
especficos de desarrollo profesional, as como itinerarios de carrera, asociados a la realizacin de mdulos de formacin
especficos.

Cuestin 3
La entidad ha implementado los procedimientos pertinentes para tratar las acusaciones de discriminacin, acoso, abuso o
intimidacin en el lugar de trabajo

Indicador 1
Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestin de las acusaciones de discriminacin, acoso, abuso o
intimidacin?
SI
Notas:
Desde el Departamento de Personal y de Prevencin de Riesgos Laborales, se realiza una investigacin exahustiva de cada una
de las situaciones que puedan ser identificadas.

Indicador 2
Nmero de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidacin en el lugar de trabajo
4
Notas:
Durante el ejercicio 2006 se presentaron 4 demandas judiciales, todas ellas resueltas favorablemente para la empresa.

Principio 7
Las entidades debern mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

12
 Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
SI
Notas:
Durante el ejercicio 2006, se han instalado numerosas medidas en la red de tiendas para minimizar los consumos energticos y
mejorar la eficiencia de las instalaciones.
Tambin se han realizado campaas internas de consumo racional de recursos a travs de intranet y cartelera y campaas
especficas de reciclado de papel y toner.

Cuestin 2
La entidad adopta el principio, o enfoque, de precaucin en temas medioambientales. Para ello la entidad identifica, registra
y evala aquellos elementos de sus actividades, productos y servicios que causan o pueden causar impactos al ambiente.

Indicador 1
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campaas internas de educacin medioambiental
0 %
Notas:
Recursos no cuantificados.
Durante el ejercicio 2006 se han realizado campaas internas de consumo racional de recursos a travs de intranet y
cartelera.
Se llevan a cabo campaas especficas de reciclado de papel y toner.
Objetivos:
2007-2008: Desarrollo de un Plan de Formacin Ambiental estructurado para todo el Grupo (sedes y tiendas) mediante
formacin presencial y/o on-line

Indicador 2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reduccin del consumo de energa, de agua, de emisiones a la atmsfera, vertidos
de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad.
SI
Notas:
Las especificaciones tcnicas de las bolsas de los clientes consideran siempre la reciclabilidad de los materiales y el uso de
tintas al agua menos contaminantes.
Se han instalado numerosas medidas en la red de tiendas para minimizar los consumos energticos y mejorar la eficiencia de
las instalaciones.
Se realizan campaas internas de consumo racional de recursos.
Durante los ltimos 4 aos, se han apoyado direrentes inciativas ambientales y ecolgicas a travs de la colaboracin con la
Fundacin Natura, tanto para las actividades de promocin y sensiblizacin de empleados y clientes como para el apoyo
directo a labores de restauracin de espacios degradados y conservacin de espacios naturales.

Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
SI
Notas:
Instalacin de medidas de reduccin de consumos energticos en tiendas.

13
 Cuestin 2
La entidad posee una poltica medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de polticas

Indicador 1
Indique si la entidad posee una poltica medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de polticas
SI
Notas:
Los Cdigos de Conducta recogen las directrices respecto a la proteccin del medio ambiente:
C.C. Interno: " Es de obligado cumplimiento toda la legislacin relativa a Medio Ambiente y se fomentarn las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental y el apoyo y difusin de tecnoclogas respetuosas con el entorno"
C.C.Externo: "...debe asegurarse del cumplimiento de las leyes y reglamentos medioambientales que le son de aplicacin en el
pas de origen de sus productos y servicios, adoptando como principio de actuacin una actitud responsable de respeto al
medio ambiente".

Indicador 2
Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementacin y el seguimiento de los asuntos relacionados con la proteccin
del medio ambiente, o un departamento de medio ambiente o canales de comunicacin directa con los altos niveles de la entidad para la
gestin y toma de decisiones estratgicas sobre temas medioambientales
No
Notas:
Las competencias se encuentras repartidas en diversos departamentos
Objetivos:
2007-2008: Estas funciones se integrarn dentro de las competencias del departamento de Responsabilidad Social
Corporativa.

Indicador 3
Indique si la entidad ha establecido unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compaa y si se han
documentado
No
Notas:
No se recogen objetivos especficos de caracter ambiental fuera de los planes estratgicos corporativos.

Indicador 4
Indique si la entidad posee certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001, EMAS certification, etc.)
No
Notas:
No se dispone de certificaciones especficas.
Objetivos:
2007-2008: Inicio del proceso de certificacin ambiental de los Centros Logsiticos y la Sede Central

Cuestin 3
La entidad da prioridad a proveedores y subcontratas que evidencian buena conducta con el medio ambiente y/o si utilizan
entre los criterios de seleccin de sus proveedores y subcontratas el que dispongan de polticas medioambientales o sistemas
de gestin del medio ambiente

Indicador 1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestin medioambiental implantados por tipo (p.e.
ISO 14001,EMAS, etc.)
0 %
Notas:
Dato no cuantificado.
Las verificaciones que se realizan con respecto al cdigo de conducta en proveedores externos incluyen la evaluacin del
cumplimineto de las clusulas ambientales del mismo y de la legislacin ambiental local e internacional.

Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusin de las tecnologas respetuosas con el medio ambiente.

Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente

14
 ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
SI
Notas:
Durante el 2006 se han implantado numerosas medidas en los nuevos establecimientos y en los procesos de reformas de tiendas
para reduccir y racionalizar los consumos energticos

Cuestin 2
La entidad tiene iniciativas para el uso de fuentes de energa renovables y para aumentar la eficiencia energtica

Indicador 1
Nmero de estudios e informes desarrollados en el ao para aumentar la difusin de tecnologas respetuosas con el medio ambiente y
mejorar la eficiencia energtica
100
Notas:
Implantacin de medidas en la red de tiendas que permiten reducir los consumos y mejorar la eficiencia:
- Mecanismos que permiten el uso racional de la energa.
- Sistemas de Eficiencia energtica de las instalaciones de iluminacin
- Sistemas de eficiencia en las instalaciones trmicas
- Sistemas de reduccin del consumo de agua en griferas.
- Sistemas de proteccin frente al ruido e insonorizacin.

Indicador 2
Inversin financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el ao actual para el desarrollo y la divulgacin de tecnologas que no
sean agresivas con el medio ambiente
0
Notas:
No cuantificado

Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupcin en todas sus formas, incluidas extorsin y soborno.

Cuestin 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descrbala.

Indicador 1
Dispone su entidad de una accin concreta en relacin a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En
caso afirmativo, descrbala.
No
Notas:
Las acciones genricas derivadas del seguimiento d los Cdigos de Conducta.
Objetivos:
2007-2008: Actualizacin y Revisin de las Normas de Actuacin de la compaa.
2007-2008: Plan de formacin especfico para directivos y responsables.
2007-2008: Creacin de un rgano especfico de control y seguimiento de ste y otros principios.

Cuestin 2
Cuenta la entidad con una poltica, sistemas de gestin/procedimientos y mecanismos de cumplimiento en torno a la
corrupcin y al soborno, dirigidos tanto a las organizaciones como a los empleados?

Indicador 1
Indique el porcentaje de empleados, proveedores, clientes, subcontratistas, sucursales/filiales y socios empresariales que conocen los
cdigos de conducta y polticas contra la corrupcin y soborno de le entidad
Empleados
100 %

15
 Proveedores
100 %
Clientes
0 %
Subcontratistas
100 %
Sucursales/filiales
100 %
Socios empresariales
100 %
Notas:
Los Cdigos de Conducta son pblicos y conocidos por todos los colaboradores del Grupo.
La contratacin de servicios y productos implica asumir los principios de los cdigos de conducta.
Se desconoce el n de clientes finales que conocen los cdigos de conducta, que est disponible en la pgina web corporativa y
en la memoria de sostenibilidad.

Objetivos:
Continuar con las difusin de los cdigos de conducta y la firma de los mismos por todos los colaboradores

Indicador 2
Indique si la entidad posee una poltica definida contra la corrupcin y la extorsin y si realiza un diagnstico para conocer las reas
de mayor riesgo
SI
Notas:
Se intensifican las medidas en las reas de mayor riesgo.
El departamento de Auditora Interna hace un seguimiento exhaustivo de cualquier indicio de corrupcin que pueda ser
detectado en cualquier rea de la compaa.

Cuestin 3
Todas las contribuciones polticas de la entidad son transparentes y se hacen slo de acuerdo con la ley pertinente?

Indicador 1
Todas las contribuciones polticas de la entidad son transparentes y se hacen slo de acuerdo con la ley pertinente?
Otros
Notas:
La Compaa tiene por norma no realizar contribuciones polticas

Cuestin 4
Todas las donaciones benficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes?

Indicador 1
Todas las donaciones benficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes?
SI
Notas:
Todas las donaciones y patrocinios son supervisadas por el rea de RSC.
Se trabaja en colaboracin con la Fundacin Lealtad para la supervisin de la idoneidad de las ONGs con las que se colabora.

Cuestin 5
Incluye la poltica de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales
incluyendo los lmites y canales de informacin de los mismos?

Indicador 1
Incluye la poltica de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo los
lmites y canales de informacin de los mismos?
SI
Notas:
Las normas con referencia a regalos o gastos de representacin son supervisados por el departamento de personal. La
vulneracin de estas normas puede suponer una falta grave o muy grave y medidas disciplinarias correspondientes.

Cuestin 6
Dispone la entidad de algn mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fraccin de un pago contractual a

16
funcionarios o a empleados de socios empresariales y para evitar la existencia de subcontratas, rdenes de compra o
contratos de consultora como medio para canalizar pagos a funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus familiares
o socios comerciales?

Indicador 1
Dispone la entidad de algn mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fraccin de un pago contractual a
funcionarios o a empleados de socios empresariales y para evitar la existencia de subcontratas, rdenes de compra o contratos de
consultora como medio para canalizar pagos a funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus familiares o socios comerciales?
SI
Notas:
Forma parte de las normas de conducta. La vulneracin de estas normas puede suponer una falta grave o muy grave y medidas
disciplinarias correspondientes.

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