ANTECEDENTES (DECLARACIONES BTR)

1. TESTIMONIOS BRINDADOS ANTE LA SEGUNDA SALA PENAL ESPECIALIZADA

PARA PROCESOS CON REOS EN CRCEL ................................................................... 3
1.1. TESTIMONIOS BRINDADOS POR LOS DETENIDOS ANTE LA SEGUNDA SALA
PENAL ESPECIALIZADA PARA PROCESOS CON REOS EN CRCEL ....................... 3
1.1.1. Contralmirante AP (r) Elas Manuel Ponce Feijoo ............................................. 3
1.1.2. Capitn De Fragata (R) Carlos Alberto Tomasio De Lambarri........................... 9
1.1.3. Giselle Mayra Giannotti Grados ...................................................................... 14
1.1.4. Tcnico Electrnico de la AP Martn Alberto Fernndez Virhuez .................... 20
1.2. TESTIMONIOS DE MIEMBROS DE LA PNP ANTE LA SEGUNDA SALA PENAL
ESPECIALIZADA PARA PROCESOS CON REOS EN CRCEL .................................. 25
1.2.1. General PNP (r) Remigio Hernani Meloni, ex Ministro del Interior ................... 25
1.2.2. General PNP (r) Mauro Walter Remicio Maguio, ex Director General de la
Polica ................................................................................................................... 27
1.2.3. General PNP (r) Elmer Miguel Hidalgo Medina, ex jefe de la DIRANDRO, ex
Director General de la PNP y ex Ministro del Interior ................................................ 29
1.2.4. Coronel PNP Carlos Moran Soto. Ex jefe de investigacin de TID y lavado de
activos de la DIRANDRO .......................................................................................... 36
1.2.5. Comandante PNP Gastn Alberto Farash, ex jefe del Grupo de Inteligencia
ORION de la DIRANDRO ......................................................................................... 40
1.2.6. Comandante PNP Ral Felipe Del Castillo Vidal, Jefe de los grupos operativos
de la DIRANDRO ...................................................................................................... 43
1.3. TESTIMONIO DE EX FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO ANTE LA
SEGUNDA SALA PENAL ESPECIALIZADA PARA PROCESOS CON REOS EN
CRCEL ...................................................................................................................... 47
1.3.1. Sra. Mirtha Cunza Arana, ex secretaria de la Presidencia de la Repblica ..... 47
1.3.2. Dr. Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Glvez, ex Presidente del Consejo de
Ministros ................................................................................................................... 52
1.3.3. Testimonio brindado por el Dr. Alan Gabriel Ludwig Garca Prez, ex
Presidente de la Repblica ....................................................................................... 63
1.4. TESTIMONIO DE LA PRENSA ANTE LA SEGUNDA SALA PENAL
ESPECIALIZADA PARA PROCESOS CON REOS EN CRCEL .................................. 98
1.4.1. Miguel Sagred Gutirrez Rodrguez ................................................................ 98
2. TESTIMONIOS BRINDADOS ANTE LA COMISIN MENCHOLA DEL CONGRESO 100
2.1. TESTIMONIO DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL ANTE LA COMISIN
MENCHOLA DEL CONGRESO .................................................................................. 100
2.1.1. Dr. Javier Villa Stein, ex Presidente del Poder Judicial ................................. 100
2.1.2. Dra. Mara Elena Martnez, juez del 34 Juzgado Penal de la Corte de Lima108

1
 2.2. TESTIMONIOS DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PBLICO ANTE LA
COMISIN MENCHOLA ............................................................................................ 120
2.2.1. Dr. Mateo Castaeda Segovia, ex Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalas
Especializadas contra la Criminalidad Organizada ................................................. 120
2.2.2. Dra. Gladys Echaz Ramos, ex Fiscal de la Nacin ...................................... 132
2.2.3. Walter Milla Lpez, Fiscal de la 3ra Fiscala Provincial Especializada contra la
Criminalidad Organizada ........................................................................................ 145
2.2.4. Vanessa Aranbar Covarrubias, adjunta provincial de la Tercera Fiscala Penal
............................................................................................................................... 160
3. TESTIMONIOS BRINDADOS ANTE LA COMISIN ABUGATS ............................. 177
3.1. TESTIMONIO DE REPRESENTANTES DE PETROTECH PERUANA ANTE LA
COMISIN ABUGATS ............................................................................................. 177
3.1.1. Ing. Pedro Alarcn, Gerente de Geociencias de PetroTech .......................... 177
3.1.2. Dr. Jos Varillas Cueto, Gerente General de PETROTECH ......................... 178
3.1.3. Rosie Gadea Benavides, adjunta al Presidente Ejecutivo ............................. 195
3.2. TESTIMONIO DE REPRESENTANTES DE PETROPER ANTE LA COMISIN
ABUGATS................................................................................................................ 202
3.2.1. Daniel Saba de Andrea, presidente de directorio de PERPETRO .............. 202
3.2.2. Ingeniero Lucio Carrillo, rea de contratos y licitaciones de PERPETRO.. 219
3.2.3. Ing. Csar Gutirrez Pea, ex presidente de PETROPER.......................... 221
3.3. TESTIMONIO DE FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO ANTE LA COMISIN
ABUGATS................................................................................................................ 237
3.3.1. Seor Juan Valdivia ex ministro de Energa y Minas ..................................... 237
3.3.2. Seor Luis Nava Guibert, secretario de la presidencia .................................. 241
3.3.3. Seor Hernn Garrido Lecca, ex ministro de Salud ...................................... 251
3.3.4. Luis Enrique Sifuentes Valverde, ex Director General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento del MINSA ............................................................. 256
3.4. TESTIMONIO DE INVOLUCRADOS EN EL CASO PETROAUDIOS ANTE LA
COMISIN ABUGATS ............................................................................................. 263
3.4.1. Seor Rmulo Len Alegra .......................................................................... 263
3.4.2. Dr. Alberto Quimper Herrera, ex director de Perpetro ................................. 298

2
 ANTECEDENTES DEL CASO INTERFERENCIA POLTICA EN EL
CASO BTR
1. TESTIMONIOS BRINDADOS ANTE LA SEGUNDA SALA PENAL ESPECIALIZADA
PARA PROCESOS CON REOS EN CRCEL

1.1. TESTIMONIOS BRINDADOS POR LOS DETENIDOS ANTE LA SEGUNDA SALA

PENAL ESPECIALIZADA PARA PROCESOS CON REOS EN CRCEL

1.1.1. Contralmirante AP (r) Elas Manuel Ponce Feijoo

Ex Infante de Marina y oficial de Inteligencia1,en la sesin nmero catorce del juicio oral,
de fecha 24 de junio del 2011, Tomo II, seal a fojas 11311, que la idea de constituir
Business Track en realidad se le ocurre a Carlos Tomasio, porque l est actualizado con
todos las ltimas tecnologas de informtica, l desarrollaba siempre algunas cosas, tiene
mucha creatividad y dijo que haba un "bicho" de moda sobre la proteccin de la
informacin y acude a m para decirme sobre los "contactos" a nivel empresarial y como
agente para hacer este negocio, por eso constituimos la empresa. El capital fue de tres
mil soles y l asume la gerencia general.

A 111322, preguntado: -RECUERDA A QUE EMPRESAS BRINDARON SUS

SERVICIOS? DIJO: Por supuesto, JJ Camet, otra empresa que nos dio muchos xitos
fue Compaa de Seguros Rmac; despus, un Estudio de Abogados cuyo nombre no
recuerdo, Cementos Lima, varios que no recuerdo.

A fojas 111334, seal que conoci al almirante Pedro Garca Yaque, era el director de
inteligencia naval y que s lo visit a su domicilio. Preguntado: -A PROPSITO DE LA
VISITA DE GARCIA YAQUE, USTED LE DIJO A FERNNDEZ VIRHUEZ NO TE
PREOCUPES, TODO ESTA TRANQUILO, TODO ESTA COORDINADO DESDE
ARRIBA, SE EST TRABAJANDO POR RDENES DE ARRIBA? SE PRODUJO ESE
DILOGO? Dijo: No en ningn momento.

En la sesin 15 del juicio oral de fecha 28 de junio del 2011, que corre a fojas 1113452,
precis que se encuentra detenido por una cuestin poltica y la razn es porque (los
interceptados) pretendan burlarse del pas, embolsndose US$ 875000,000.00
(ochocientos setenta y cinco millones de dlares). Agrega que exista un proyecto poltico
de 15 aos; cinco aos de Alan Garca Prez, cinco de Jorge Del Castillo Glvez y otros
cinco aos de Alan Garca Prez. Con las obras faranicas que se venan realizando, ms
el dinero que iba a los bolsillos de ellos, era factible realizar su proyecto poltico.

A fojas 111344, Ponce Feijoo precis que cuando la jueza Mara Martnez solicita a la
Fiscala el material para ser visualizado, el fiscal Magno, le dice que todo ha sido
revisado y no hay nada relevante (se refera al material denominado MOA19 que le
1
Sali de baja el ao 2000. Seala que conoci a Giannotti el 2006 a travs de Tomasio de Lanbarri. Ella tena una relacin
con el padre de sus hijos, el seor Wilson Gmez Barrios, marino en retiro, dueo de la empresa de seguridad FORZA.
2
Tomo II de la sentencia

3
perteneca a Ponce y fue incautado a Ojeda Angles). Hubo una disputa entre la jueza y el
fiscal, porque ella insista en ver todo pero la Fiscala deca que ya haban sido vistas. Eso
consta en un video que pedir a travs de mi abogado. Yo reconozco el MOA193 como
mo pero no su contenido, porque ha sido manipulado y la cadena de custodia ha sido
rota (ah se encontraron las conversaciones entre Rmulo Len y Alberto Quimper).

Seal a fojas 111346 que la informacin sobre Rmulo Len y Alberto Quimper se la
proporcion Fernndez Virhuez a su pedido para blindar4 al Presidente Alan Garca. Al
respecto, a folios 111373 aade: Slo se (le) transmita la informacin dgale a tal
persona que esta otra est en tales cosas (). El seor Len Alegra, en abril, en la
comisin de Daniel Abugattas declara diciendo que el seor Nava y el seor Mulder le
increpan, le dicen que por orden del Presidente ya no se junte con Canan. A pesar de
eso, un mes despus hay la reunin en Palacio5. Entonces eso corroborara lo que yo
digo. Haciendo un anlisis rpido, Canan sale del negocio y se queda Daz Lugo 6 que
era un mexicano, entonces la cosa es segura ya sin Dramasco, que era la manzana
podrida (como se le habra advertido). Ese es mi anlisis.

Respecto a su vnculo con Garca, refiere a fojas 111346: cuando conoc al seor
Presidente de la Repblica (Alan Garca Prez) aproximadamente a fines del ao dos mil
cinco, l me cita a su despacho, a su oficina, en ese momento yo acudo, est al costado
de "RPP". Voy a la cita, me recibe muy complacido; no como en una entrevista publicada
en el diario "El Comercio" que dice: "que yo le cause mala impresin". El me recibe y
conversamos de todo un poco; hasta que le hago ver que el ventanal que tiene frente a su
escritorio, donde hay un edificio, poda ser objeto de escucha a travs de equipos
especiales, y l se re y toma las cosas un poco en broma; l se para y me lleva al
stano, ah conversamos, volvimos a retomar la conversacin y ah me dice, usted
ocpese del "Comandante" y yo me ocupo de la "gorda", en referencia a la doctora
Lourdes Flores Nano. Al ser preguntado a fojas 764, como se ocup del comandante
Humala, hoy electo presidente de la Repblica, dijo yo busqu solamente informacin.

3
Segn refiere, se lo entreg a Ojeda Angles entre agosto y setiembre del 2008, era un disco duro que contena un back ip
personal
4
En el acta nmero 16, anexo 661, Ponce Feijoo precis que en temas de inteligencia blindar es proporcionar la
informacin adecuada, oportuna, para la toma de decisiones.
5
El 14 de abril del 2007, Peggi Cabral, llega a una reunin en Palacio de Gobierno acompaada de una delegacin del
Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Los recibi Luis Nava y se reunieron con Armando Villanueva Del Campo. Cinco
meses despus, el 24 y 25 de setiembre, Cabral se rene con Alan Garca. La primera vez por slo 10 minutos y la
segunda por una hora. A ambas citas fue acompaada de los lderes del PRD Miguel Collado Morales, Hctor Nez Motta
y Dimas Concha Tenorio. (En esa oportunidad Cabral pidi una cita para Fortunato Cannn con Alan Garca)
El 9 de octubre del 2007, Fortunato Canan se rene a solas con Alan Garca en Palacio de Gobierno, por espacio de una
hora doce minutos.
La comisin Abugattas en su informe en mayora, sobre el tema de los Petroaudios, seala que el 1 de diciembre de 2007,
Discover hizo el contacto con Fortunato Canan, en el Estudio Garrigues. El representante enviado por la empresa noruega
era Mario Daz Lugo. All acordaron sostener reuniones con el Ministro de Energa y Minas, Juan Valdivia, y el Presidente
de Petroper, Csar Gutirrez. La reunin con Valdivia se produjo el 24 de enero de 2008 y en ella se trat el proyecto para
quitarle peso al crudo de petrleo.
El 26 de abril del 2008, Fortunato Canan, Mario Daz Lugo, Jostein K. Kjerst y Victorino Siu Gabriel se reunieron con Alan
Garca por dos horas 38 minutos.
En adelante, Canan no volvi a pisar Palacio de Gobierno. Mario Daz Lugo sera el contacto,lo que da luces sobre quin
es este ingeniero gelogo vinculado con Petro Marker, la empresa gemela de Discover Petroleum, y su real papel en la
operacin.
6
Mario Daz Lugo estuvo cuatro veces en nuestro pas: 22 al 24 de enero de 2008, 25 al 30 de abril de 2008, 1 al 3 de junio
de 2008 y 7 al 11 de septiembre de 2008. Las dos primeras coinciden con dos estancias de Fortunato Canan y las tres
ltimas con presencias de Jostein Kjerstad, el presidente de Discover.

4
A fojas 111347, le recuerda el colegiado que la pregunta puntual era sobre las
interceptaciones a Rmulo Len y Quimper. Seala: Para llegar ah tengo que recordar,
yo me sigo reuniendo con las personas del entorno del seor Presidente; informaciones
van y vienen, siempre requeran de mis informaciones; ya a fines del dos mil siete
obtengo informacin relevante por Inteligencia, de que algo estaba flotando ah y que
haba que "blindar" al Presidente (), porque aparentemente haba cosas que se estaban
haciendo a "espaldas de l". Una de las primeras personas a las que yo ms o menos
quise acercarme fue al seor Garrido Lecca Qu pasa con Garrido Lecca? El antes de
las elecciones me cita a su casa y tuvimos dos o tres encuentros para evaluar una serie
de informaciones que haba obtenido el Presidente, se la haban dado a l y quera que yo
verificara de qu se trataba7. Colabor, ms adelante lo llam a pedirle trabajo. Fue el
2006, pero afirma que no le contest.

A fojas 111346, refiri que en agradecimiento, en setiembre del 2006 le firm su

resolucin de ascenso, cosa que no haba logrado durante el gobierno de Toledo8. A fojas
111400 seal: La segunda vez que me reno con el presidente en Palacio es a
instancia de una invitacin que me hacen a una convocatoria de oficiales de inteligencia y
voy sin voz ni voto, el seor Nava me recibe. Al final de la reunin el Presidente me dice
que por qu ya no lo visitaba y le dije que no era necesario porque ya era Presidente. Ah
es donde yo comienzo a reunirme con personas del entorno del Presidente9, () empiezo
a tener indicios de cosas extraas, cosas raras; pero, a la vez a estas personas yo les
deca, "hay que blindar al Presidente", esto no significaba poner buques, tanques o
aviones en Palacio, sino que en Inteligencia esto es "conseguir informacin para que
pueda tomar sus decisiones".

A fojas 111400, acta nmero 16, del Tomo II de la sentencia, de fecha primero de julio del
2011, el Presidente de la Sala le pregunta: -USTED HA SEALADO QUE ESTABA
AGRADECIDO AL PRESIDENTE ALAN GARCIA, DEBIDO A QUE HABA HECHO
FINALMENTE UN "ACTO DE JUSTICIA" CON USTED. NO SERIA UNA
CONTRADICCION, MOSTRAR APRECIO, RECONOCIMIENTO, AGRADECIMIENTO A
UNA PERSONA QUE LO ASCENDIO AL GRADO DE ALMIRANTE Y LUEGO SEALAR
QUE SUS ALLEGADOS ESTAN INVOLUCRADOS EN ACTOS DE CORRUPCION?
DIJO: En ese sentido, yo no tena por qu guardar ese tipo de sumisin o
agradecimiento, las cosas se dieron y tambin yo presenci lo que pasaba, ms bien
sera un acto de no agradecimiento el no haberlo hecho.--------------------------------------------
----------------------------

-AN A COSTA DE DAAR AL PRESIDENTE? DIJO: An a costa de que me quit el

Grado y estar preso.--------------------------------------------------------------------------------------------
-
7
Ha precisado a esta comisin que se trataba de correos electrnicos interceptados a Humala.
8
Garca, el 17 de octubre del 2011, en el juicio oral del caso BTR, admiti que firm la resolucin de ascenso de Ponce al
grado de contralmirante, a pesar de que se encontraba en retiro, a pedido del Ministerio de Defensa y posiblemente por
recomendacin de Giampietri. La RS 385-2006-DE se public el 23 de setiembre del 2006 con la firma de Alan Garca y del
entonces Ministro de Defensa Alan Wagner. El 13 de enero del 2009, el propio Garca dej sin efecto dicha resolucin
mediante RS N014-2009-DE/SEG.
9
Ante esta comisin seal a Roxanne Chessman.

5
Mencion que Trujillo de Zela fue uno de sus interlocutores con el Presidente Garca 10. A
fojas 111405, refiri que incluso fue voceado para ser jefe del Sistema de Inteligencia
Nacional por gente del partido de gobierno, pero no se lleg a nada. A fojas 111419
neg hacer inteligencia privada. Dijo que segua realizando trabajos personales que la
Marina le encargaba. -A USTED COMO MARINO YA RETIRADO LE PEDA
COLABORACIN LA MARINA PARA QUE BUSQUE INFORMACIN? Dijo: s, me
pedan que colabore.---------

Preguntado sobre si conoca a Jorge Del Casillo, dijo a fojas 111401: Yo conozco al
doctor Del Castillo desde que fue Prefecto, porque a raz de que l es nombrado Prefecto
del primer gobierno del Presidente Garca, fui uno de los oficiales encargados de
proporcionarle la seguridad, inclusive, cuando estaba en la Prefectura de la avenida
Espaa se le hizo un barrido electrnico en esa oportunidad, posteriormente ya l es
Alcalde de Lima, contina con su misma seguridad y a m releva otro oficial en ese cargo,
pasa el tiempo y, no haba una relacin amical directa, pero s saba quin era yo y
obviamente yo saba quin era.

A fojas 11141111 seal que Matta (Ismael Medardo Matta Uribe), sindicado por el
Ministerio Pblico como el colaborador eficaz N 000917-200812, no tena acceso a
informacin sino que era convocado para trabajos eventuales. l tena un trabajo muy
aparte de todo lo que es el anlisis de informacin, "penetracin de las computadoras. El
slo se dedicaba a recolectar la informacin de la basura, pegar y tratar de ver que
documentos haban que afectaban la seguridad13.

A fojas 111401, refiere que el ex Presidente del Consejo de Ministros Jorge Del Castillo
Glvez se interes en varias oportunidades por los PETROAUDIOS, antes que sucediera
lo de Cuarto Poder: El seor Del Castillo le mand a llamar, en una oportunidad con
interpsita persona (Giampietri), porque l pensaba que yo lo estaba chuponeando, esa
fue la palabra que uso. Entonces, yo le hice ver que de ninguna manera () Me cita a su
departamento, a pedirme que quera meter a la crcel al seor Rospigliosi (sospechaba
de l), y que yo le haga el servicio de chuponear a Rospigliosi a lo cual me negu. Dijo
que fue testigo de esa reunin el seor Castaeda Neyra, secretario personal de Del
Castillo. A fojas 111402 seal: l fue nombrado interlocutor conmigo, fue a mi oficina
ms de tres veces.

10
El abogado de Ponce Feijoo lo solicit como testigo en el caso BTR, ya que fue intermediario con Alan Garca en la
reunin en Paseo de la Repblica. Trujillo Zela fue asesor del ex congresista Carlos Armas Vela y de la clula parlamentaria
aprista entre el 2001 y el 2004. Labor en el Gobierno Regional de Piura entre el 2005 y el 2006 y posteriormente fue
asesor del presidente del Banco de la Nacin Enrique Cornejo
11
Sesin nmero 16
12
El Cuaderno de Colaboracin Eficaz del peticionario con cdigo N000919-2008, se inicia el 23 de diciembre del 2008 y se
ordena su archivamiento el 23 de abril del 2009. Este cuaderno de colaboracin eficaz corre junto con el principal de
acuerdo al Acta N 8 del Juicio Oral de fecha 8 de junio del 2011.
13
Tomasio de Lanbarri seal a fojas 111243, sesin 13, que Matta trabajaba junto con Tirado Segun en la Municipalidad
de San Borja. Dijo que llam a Tirado para hacer trascripciones de radio. Tirado a dicho que Ponce Feijoo le entreg un
USB con conversaciones de Rmulo Len para que las transcriba. A fojas 111261 seala que lo convoc para un proyecto
donde necesitaba trascriptores.

6
A fojas 111403 preguntado: -USTED HA SEALADO EN LA AUDIENCIA PASADA QUE
S CONOCE AL SEOR GARRIDO LECCA, QUE TIPO DE RELACIN MANTUVO
CON ESTE PERSONAJE?, DIJO: Efectivamente, s conozco al seor Garrido Lecca ()
fui convocado por l a su domicilio, en una oportunidad, encontrndose en compaa del
Vicealmirante Luis Giampietri. Yo acudo a su llamado y me pide el seor Garrido Lecca
entregndome un sobre con cincuenta e-mails, y me dice de parte del Presidente hay
que analizar esto, de donde viene. Segn Ponce queran contrarrestar un supuesto
ataque contra Garca durante el debate con Ollanta Humala. A fojas 111347, mencion
que ya se notaba una predisposicin en contra de Garrido Lecca en el entorno de
gobierno, haba pequeas disputas y efectivamente actos de corrupcin.

A fojas 111365, acta 15, Ponce Feijoo dijo que el proceso (BTR) era poltico: () porque
(los involucrados) pretendan burlarse del pas, del estado, embolsndose ochocientos
setenta y cinco millones de dlares. Eso es verdad, ese es mi entender, vuelvo a decir,
haba un proyecto poltico.

Respecto al mismo tema, a fojas 111429 mencion a Jorge Del Castillo entre las
personas que han dado la orden para que lo detengan. Se encuentran involucradas en
estos problemas Jorge Del Castillo, Alberto Quimper, Rmulo Len y Luis Nava. Sobre
ste ltimo dijo: ha manejado la situacin.

Interrogado sobre afirmaciones que brindara a un medio de comunicacin, respecto a un

audio de Del Castillo cuando era Primer Ministro y la de Rmulo Len, dijo: No se trata
deun audio telefnico, se trataba de voces juntas; grabadas en un mismo ambiente,
probablemente en la suite de Fortunato Canan en el Hotel Country Club. Yo no
chuponeo, pero por mi trabajo se escuchan muchas cosas, en las conversaciones se
hablaba sobre la candidatura Presidencial de Jorge Del Castillo. A fojas 111422, acept
que esa conversacin se la envi a su Blindado, pese a que se percat de que
involucraba al entorno de la persona que blindaba (Alan Garca).

Respecto a su intervencin el 8 de enero del 2009, refiri a fojas 111423 no era un

polica, eran como ochenta, una cantidad enorme de policas. Fue el Mayor Solier, me
dijo voy a abrir y voy a sacar cosas () El fiscal dijo que haba una orden.

A fojas 111367 de la sesin nmero 15, precis que mientras estaba siendo interrogado
en la DIRANDRO se escuch una voz y fue el Mayor Solier quien afirm: es la voz del
Presidente. Entonces yo le dije al que estaba conduciendo la visualizacin, que nos deje
escuchar todo. El Fiscal Castaeda y otro dijeron un ratito y salieron del ambiente, a la
media hora regresaron y dijeron: paren todo y me llevaron a mi celda. Posteriormente
ese mismo da en la noche el Coronel Carlos Morn me lleva a su oficina y me dice
dnde estn los audios del Presidente. Yo le respond que no me haban dejado
escuchar y que ellos lo tenan14.

14
Fojas 2096

7
Sobre el mismo tema, durante la sesin nmero 16 del juicio oral15, fojas 111392, Ponce
Feijoo seal: En ese acto no se identifica la voz del Presidente Garca; sin embargo, yo
di cuenta, ac, en el interrogatorio, de que es el Mayor Solier de la Polica es el que dice:
es la voz del Presidente. Respecto a Castaeda, dice: es otro Fiscal que se apellida
Castaeda (no es Mateo Castaeda). Desde ah nunca ms he tenido contacto con la
polica en el sentido de las visualizaciones, audiencias y de mis cosas, hasta el da de
hoy. Menciona que en una oportunidad fue sacado de su celda y paseado por Lima, por
diferentes distritos como acompaante: yo entiendo que ellos (la polica) queran estar
conmigo para de alguna manera grabarme.

Sin embargo, a fojas 111427, desliza que durante la visualizacin si habra habido
encubrimiento: Yo no he revisado todo, recin en ese momento que estn visualizando
aparecen cosas que yo tampoco haba escuchado. Y quedamos entre el fiscal, mi
abogado y yo, que todo lo que ah se mencione iba a ser anotado, como normalmente se
hace. Pero, cuando se nombra al doctor Del Castillo, en varias oportunidades, ellos se
negaban (a anotarlo). Ah yo reclamo y digo por qu?, eso no les gustaba. El que se
negaba segn sus palabras era el Fiscal Castaeda16.

Descart haber sido presionado para involucrar a Petrotech. Si neg, a fojas 111402 lo
dicho por Alan Garca a la prensa, en el sentido de que Petrotech contrat a BTR para
interceptar telfonos. A Petrotech se le hizo un diagnstico nada ms, se gir una factura
entre diez y doce mil dlares, pero no fue pagada por oposicin precisamente del seor
Varillas.

A folio 111405, preguntado: -USTED PODRA DAR UNA EXPLICACION POR QU EL

DA NUEVE Y VEINTIUNO DE ENERO, HAY LLAMADAS QUE SE HACEN DESDE SU
TELFONO(a Gmez Barrios, padre de los hijos de Guisselle Giannoti)? DIJO: No podra
le explicar, por eso digo que se ha roto la cadena de custodia y han tratado de incriminar
a alguien, lo han tratado como un caso de drogas. Seal que ese telfono Nextel le fue
incautado el da 8 de enero, al ser detenido, y qued en poder de la polica.

Sobre unas transcripciones de conversaciones con el almirante Garca Llaque (jefe de

Inteligencia de la Marina) halladas en su poder, seal a fojas 111404 que fue a propsito
de un contra chequeo pues se detect un seguimiento a las oficinas de BTR.
Determinamos que personal de la Marina estaba haciendo esa vigilancia, a raz de eso
yo me quejo con el Comandante General, Almirante Dancourt (Eduardo Dancourt
Adrianzen), y me pide que hable con el director de Inteligencia (Pedro Garca Llaque).

A fojas 111406 seal que su familia ha sido objeto de seguimiento y vigilancia, lo que fue
denunciado ante la Divisin de Secuestro sin ningn resultado. () quiero dejar bien en
claro, que el ao pasado, mi seora, mi familia, detect una vigilancia de un seguimiento,
mi seora tom las fotos respectivas, se le acerc a los tipos, arriesgando su vida.
15
De fecha 1 de julio de 2011, de Fojas ciento once mil trescientos noventa y dos del Tomo 192
16
Hay un acta de esta diligencia, pero no consta que se fue cortada abruptamente. Hay adems una grabacin de la
conversacin de Morn con Ponce que fue propalada por la prensa, que no forma parte del expediente, cuando ste estuvo
detenido.

8
Posteriormente fue derivado a una denuncia a la Divisin de Secuestros, hasta ahora no
tenemos ningn resultado, y da la casualidad que en base a la foto que le toma mi seora
a esta persona, hace poco, mi hija, ha sido objeto de vigilancia por esa misma persona.
No hemos querido hacer nada de alarma a la familia, pero ya me llama mucho la atencin,
yo en ese extremo, quiero, a travs suyo, pedir las garantas del caso para mi familia ()
hay una vigilancia permanente sobre mi familia, mi esposa y mis hijos, que yo no lo puedo
controlar estando detenido.

A fojas 111427 dijo sospechar que el hostigamiento viene de parte de los perjudicados
con esto (con los Petroaudios)17. Y tambin involucro al seor Del Castillo, porque l
tambin est metido en este problema, aadi. Seal que en represalia fue enviado a
un penal de alta seguridad (no a uno de reos primarios que era lo que le corresponda)
donde estn los mismos terroristas que ayud a capturar como hombre de inteligencia.
Posiblemente para amedrentarme. En inteligencia no hay coincidencias.

A fojas 111428 preguntado: -CUANDO USTED DICE "QUE SU DETENCIN ES

POLTICA", LO QUE EST DICIENDO "ES QUE LA JUEZA QUE DISPUSO SU
DETENCIN RECIBI ORDEN DE ALGUIN O ACTU POR MOTIVACIONES
POLTICAS PARA DISPONER SU DETENCIN"; QUIERO QUE ME DIGA EN QU
BASA LO QUE USTED AFIRMA?---DIJO: no la Jueza (Mara Martnez) sino el Juez
(Yalico) y baso mi afirmacin en que se rompi la cadena de custodia. Todo lo tenan a la
mano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

-LO QUE EST DICIENDO EN BUENA CUENTA ES, QUE ALGN JUEZ EST
SOMETID0 AL PODER POLTICO Y HA DISPUESTO SU DETENCIN ESO NOS
QUIERE DECIR?----DIJO: Yo pienso que eso ha sucedido. El poder poltico tiene
injerencia en el Poder Judicial.---------------- --------------------------------------------------------------
-

1.1.2. Capitn De Fragata (R) Carlos Alberto Tomasio De Lambarri

Fue jefe de Telecomunicaciones de la Direccin de Inteligencia Naval. En la sesin

nmero trece, del 21 de junio de 2011 que corre a fojas 111249, seal que la persona
que dio la orden para tomarlos presos fue el ex PRESIDENTE ALAN GARCA PREZ y
quin maniobr en la DIRANDRO fue el GENERAL HIDALGO MEDINA. Agreg que este
es un caso poltico, donde se han violado y cometido ilcitos dentro de la cadena de
custodia de lo incautado. Adems, al seor Alberto Varillas al igual que PETROTECH,
inicialmente se intent colocarlos como presuntos financistas de este proceso que
estamos hablando.

17
En la sesin del primero de Julio del 2011, continuacin del acta nmero 16, fojas 692, es preguntado sobre seguimientos
a Ricardo Chumbes Paz (ex juez instructor del Callao, abogado de Wolfenson, caso al que estuvo vinculado a Jorge Del
Castillo). Esta informacin me llega de gente que indicaba que haba corrupcin en el Poder Judicial.
A fojas 691, acept que estaba averiguando sobre CEMENTOS QUISQUEYA (CEMEX) como haba ingresado al pas con
arancel cero, y LATIN AMERICA TRAVEL (LATA).

9
Preguntado a fojas 111271 y 111272 precisamente respecto al block de notas donde
aparece el nombre del seor Varillas, su correo y su clave, y que segn la fiscala sera
parte de una comunicacin entre un supuesto Tom y una supuesta G-3, dijo: Estn
tratando de hacernos ver como que somos una organizacin. Inicialmente trataron de
ponerlo al seor Varillas como responsable de algo. La hiptesis actual de Ministerio
Pblico, es que es un agraviado y tambin el seor Kallop, al que llaman (a declarar).
Obviamente se ve la intencin poltica del Ministerio Pblico.

A fojas 111249, el director de debates pidi mayores decisiones: SEOR TOMASIO,

SIGUIENDO SU TESIS DE QUE LE "HAN SEMBRADO CORREOS" O "DE
MANIPULACININDEBIDA DE LO QUE CONTENAN LAS MUESTRAS" CUAL ERA EL
PROPSITO DE HACER ESO? ACLARE CUAL ERA EL PROPSITO, CUAL ERA LA
FINALIDAD, QUE COSA SE PERSEGUA, A QUIENES SE QUERA PERJUDICAR, A
QUIENES SE QUERA BENEFICIAR, DGANOS USTED ESO? Dijo: Correcto seor, el
seor Presidente de la Repblica sali en todos los medios televisivos a decir "malditos
chuponeadores" a partir de ese momento comenzaron a ocurrir ciertos hechos, entre
ellos, el seor Presidente de la Repblica y varios ministros de estado tambin dieron una
conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa indican que PETROTECH y el
seor Varillas estaban detrs de todo esto. Entonces, cual podra a ser el beneficio, sino
el de poder poner algo referente al seor Varillas y a PETROTECH, etctera. Dentro de
un proceso cuando hay un disco duro que no tiene el cdigo "hash" inicial, o sea, lo que
se captur, lo que se incaut, no es copia fiel ().----------------------------------------------------
------A QUIENES SE LE HA PODIDO PERJUDICAR, CON ESA MANIPULACION
INDEBIDA DE LOS CORREOS O DE LOS ARCHIVOS? DIJO: Se ha querido perjudicar al
seor Varillas y a la empresa PETROTECH, seor ----------------------------------------------------
---------
-QUIEN, PARA QUE? DIJO: Lo dijo el seor Presidente de la Repblica ----------------------
-
-POR QU Y PARA QUE? DIJO: Para quedarse con PETROTECH seor--------------------
-

Preguntado a fojas 111257: -() SEA MAS EXPLICITO EN ESTA ETAPA DE

JUDICALIZACIN REFERENTE A ESETEMA QUE USTED HA MANIFESTADO. QUE
INTERS TENA EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA EN TODO ESTO, PORQUE ESO
NOS INTERESA TANTO A M, COMO ATODOS LOS CO-PROCESADOS COMO A
TODOS LOS ABOGADOS? DIJO: Como estaba hablando hace un momento, el seor
Presidente de la Repblica, primero dijo: "malditas ratas" despus dijo: "malditos
chuponeadores", y despus dijo: "PETROTECH es el responsable". El seor Presidente
de la Repblica tiene mando y una lnea de Comando () desde que yo era Teniente
Segundo o Teniente Primero tengo conocimiento que el Presidente de la Repblica
cuando hay situaciones demasiado candentes, toma las acciones y da las rdenes. ()
Hace muchos aos estuve navegando frente a Paita y una unidad de superficie obtuvo un
contacto positivo a un submarino, las leyes internacionales indican que cuando un
submarino extranjero pasa por aguas nacionales, debe hacerlo en superficie y ese

10
submarino se hundi, es decir entr en inmersin. Se supona que debamos disparar
contra ese submarino, pero se llam a la Comandancia General de Operaciones Navales,
al Comandante General de la Marina y este llam al Presidente de la Repblica. Pasadas
cerca de tres horas y cuando ya habamos perdido el contacto submarino, se orden
disparar ().

En este proceso, el General Hidalgo ha manifestado que le dio las rdenes directamente
el Presidente de la Repblica; como bien lo ha dicho su Colegiado, nosotros hemos sido
intervenidos por la DIRANDRO, una Unidad que no tiene nada que ver con nosotros,
porque no investiga delitos de alta tecnologa. El General Hernani y el General Remigio,
uno Ministro y el otro Director General de la Polica, han manifestado que el General
Hidalgo nunca les dijo nada por orden del Presidente. (A lo incautado) no se le coloc un
cdigo Hash anterior (). La Fiscal de la Nacin junto al General Hidalgo dio una
conferencia de prensa donde sali con una antena diciendo con esto han "chuponeado"
todos los telfonos, es otra evidencia objetiva de que la cadena de custodia no se cumpli
porque eso debi haber estado precintado y almacenado, y me estoy refiriendo a hechos
que son de pblico conocimiento, o sea han salido en televisin. Se han filtrado
documentos reservados con mi huella a la prensa. Por eso digo que si hay injerencia
poltica del ms alto nivel.

Preguntado a fojas 111276: QU TANTA INFORMACIN TENA USTED QUE "ALTOS

MANDOS DE LA POLICA", "DE LA MARINA", "EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA"
SE INVOLUCRAN EN "MANIPULAR ESA INFORMACIN"? DIJO: Habra que
preguntar.-----
-LE PREGUNTO A USTED SOBRE LA INFORMACIN QUE TENAN, QU CLASE DE
INFORMACION ERA? DIJO: No lo s.---------------------------------------------------------------------
-
-O ACASO TENA INFORMACIN INTRASCENDENTE? DIJO: Yo creo que no haba
informacin intrascendente () quizs la respuesta la deba dar el Almirante Ponce, no
yo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

A fojas 111260 seal que incluso se dio de baja a dos subalternos, pero adems por
presin poltica y como parte de este libreto, se les ha tratado de involucrar en otro juicio
dentro de la Marina (a Fernndez Virhuez y Ojeda Angles), por delito de desobediencia
penado con cinco aos de prisin. Obviamente, eso obedece a otro tipo de rdenes. Eso
es lo que yo puedo creer.

Afirm adems que fue motivo de seguimiento antes de ser detenido. Narr que en una
oportunidad, al tratar de despistar al vehculo que lo segua, ingres a la base naval y el
vehculo en cuestin entr como Pedro por su casa, lo que significa que era personal de
la Marina. A raz de eso Ponce Feijoo habl con Comandante General de la Marina, y

11
posteriormente con el almirante Pedro Garca Yaque, jefe de Inteligencia, quien ha
negado los hechos ante el Congreso18.

A fojas 11223, en la sesin nmero doce, seal que una vez detenidos se trat de
manipular a Fernndez Virhuez a fin de que incrimine a Giannotti y a su persona: Dice
que ambos estbamos presentes cuando l fue a entregar unos UBS a Ponce Feijoo,
afirmando que ambos tenamos conocimiento del tipo de actividad que estaba realizando,
lo que es falso.

Respecto al colaborador eficaz Ismael Matta Uribe, seal a fojas 111243 y fojas 111261
de la sesin 13, que Matta trabajaba junto con Jess Tirado Segun en el Serenazgo de la
Municipalidad de San Borja. Dijo que llam a Tirado para hacer trascripciones de radio:
Comenzamos desde el dos mil tres, en que empezamos a disear el programa SNORT
para poder hacer el sistema de deteccin de intrusos19.

A fojas 111265, en la sesin nmero 13, afirm que se le intent extorsionar dentro del
penal. Se me acerc una persona dentro del penal a indicarme que acuse al seor
Varillas y a Petrotech y se acaba todo. Los nombres me los voy a guardar seor con el
debido respeto, hasta que se confirme o se corrobore mi versin, porque todo lo que yo
estoy diciendo ac debe ser corroborado .

Sobre los procedimientos irregulares producidos durante la investigacin, seal a fojas

111267 y 111268 del acta nmero 13: voy a ser muy sucinto en la parte de la
DIRANDRO (), nada ms les ensee a los Polica que estuvieron conmigo, a que no
usaran el USB como lo usaban, donde iban lo introducan. El USB es lo ms promiscuo
que puede haber, es el mayor transporte de virus. Adicionalmente les expliqu, que en el
USB poda ponerse un archivo ejecutable que al momento de introducirlo en una
computadora se buscaba todos los archivos "PUNTO.DOC", "PUNTO. XLS", o punto lo
que sea, "POWER POINT" y al obtener esa informacin la copiaba automticamente en
ese USB y cuando iba a cualquier cabina pblica conectaba el USB y eso lo iban a enviar
en forma automtica sin que tenga conocimiento el seor, a un tercer sitio. Es decir, los
documentos reservados de la DIRANDRO podan salir cuando ellos salieran a trabajar y
conectarse en el campo donde sea. Nosotros aconsejbamos a nuestros clientes no usar
USB, la forma de penetrar una organizacin con autorizacin de los Gerentes era dejar
abandonado un USB, o sea, cinco o diez das en el bao, la cafetera. Lo primero que
hace la gente es agarrar un USB y ponerlo en su mquina, ya infect la red; que se
evitara usar USB. Para m eso es una falla de seguridad dentro de la misma DIRANDRO,
cualquier cosa poda entrar o poda salir. La computadora que observ tena una conexin
inalmbrica, cualquier persona puede entrar a esa red, o que la persona que est
trabajando en esta computadora puede enviar a travs de esa red, a otra computadora
cualquier informacin y a su vez le pueden enviar informacin. En el caso de anlisis

18
Esto se confirma con el correo donde Virhuez afirma que ha sido alertado que inteligencia de la Marina los tiene bajo
seguimiento.
19
Tirado Segun ha dicho que Ponce Feijoo le entreg un USB con conversaciones de Rmulo Len para que las transcriba.
Copia de ese USB sera el que entreg Matta como parte de su colaboracin eficaz

12
forense eso es increblemente mal hecho, no puede estar abierta una red cuando se est
trabajando un anlisis forense. Esas son bsicamente las irregularidades que vi dentro de
la DIRANDRO.

Seal, a fojas 111268, que a consecuencia de todo esto pidi la presencia de un perito
de parte con registro en la REPEJ (Red de Peritos Judiciales), pero no lo dejaron entrar a
la DIRANDRO.() cuando manifiesto estos problemas es que veo que un polica, un
capitn o un Mayor Llerena si no me equivoco introduce su USB en la computadora donde
se realizara el anlisis forense a mi USB, porque en ese momento lo nico que queran
era el USB y mi celular incautado al momento de mi captura. Me niego (a participar), mi
abogado se levanta y se retira. Yo doy unos pasos hacia el umbral y digo que no quiero
participar en esta audiencia porque es ilegal ya que se estn violando algunos
procedimientos. Eso figura tambin en actas y figuran dos actas seor una que dice que
estoy y otra que dice que no estoy, firmada por la Fiscal y por los policas, en donde no
figura mi huella digital ni mi firma. Posteriormente entra el Fiscal Milla y dice "yo tengo
autorizacin y el rompe personalmente el precinto de seguridad". Ms all no conozco.
Despus cuando me pregunta la jueza: Reconoce este USB?. Digo, lo reconozco
fsicamente el USB pero no puedo dar fe del contenido porque fue visualizado sin la
presencia de mi abogado y sin mi presencia.

A fojas 111273, reiter desconocer el contenido de los USB que le fueron incautados,
porque, dijo, ninguno de mis bienes tiene cdigo "HASH" a nivel policial y este Colegiado
ha emitido una resolucin con respecto a los CD y DVD que haban aumentado en
cantidad que estaban en otros sitios porque no poda determinarse si la informacin que
estaban contenidas es la informacin original al inicio del proceso, tambin quiero recalcar
que cuando se hizo el deslacrado con la seora jueza Mara Martnez en este mismo lugar
se demostr que las bolsas que contenan un CPU que era de mi hijo estaba violado y se
le demostr cmo es que se logr sacar la bolsa y cmo es que se pudo volver a poner la
bolsa como si estuviera precintado () A pedido de mi abogado se pidi que quedara
como una demostracin que se haban violentado la cadena de custodia y se haban
violentado mis bienes. Tambin de la caja que se supona estaba lacrada, metiendo la
mano fsicamente se sacaban discos duros, diskette, CDS y dems cosas, es por eso que
manifest y a raz de eso hay una tacha por supuesto, pues no considero que la validez a
todo el contenido que puede haber dentro de esas muestras.

Preguntado a fojas 111273: SEOR TOMASIO SE HAN ENCONTRADO ALGUNAS

MUESTRAS SUYAS EN EL MATERIAL DE SUS CO- PROCESADOS USTEDES
TENAN LA COSTUMBRE DE COMPARTIR INFORMACIN? DIJO: Compartir
informacin puede ser, algunas cosas s, que se refirieran a negocios, algunos archivos
tambin puede ser, pero bsicamente () en la computadora de mi hijo han encontrado si
no me equivoco, videos que son de nios y que no corresponden a las edades de mis
hijos, sino a la edad de los hijos de la seora Giannotti, como un ejemplo.

A fojas 111254 preciso que otra prueba de la manipulacin es que su laptop que se
hallaba sobre su escritorio en las oficinas de BTR desapareci. Contena informacin

13
personal, de negocios, sobe clientes. Inclusive mucha informacin del frente externo
(seguridad nacional). Seala que no hizo la denuncia ante la DIRANDRO, pues
desgraciadamente lo que ah se hablaba no sala, y se han modificado cosas. Pero ahora
que me encuentro ante la justicia y la prensa lo manifiesto. Agreg que incluso una
declaracin que l dio durante el proceso reservado, respecto al destino de los equipos
TRIGGERFISH (comprados en los EEUU por encargo de la Marina). Ese documento
fue filtrado a la prensa con mi huella digital y mi firma dentro de un proceso reservado,
donde las nicas personas que tenan acceso era el Ministerio Pblico y la Polica20.

1.1.3. Giselle Mayra Giannotti Grados

Durante la sesin nmero diecisiete del cinco de julio de dos mil once a fojas 111442,
seal que como consecuencia de este proceso penal ha sufrido amenazas no slo de
muerte, sino tambin sufri un intento de extorsin, presume que por miembros de la
DIRANDRO. En abril del ao pasado (2010), intentaron venderme unas grabaciones que
le habran hecho de manera ilegal, dentro de las instalaciones de la DIRANDRO por US $
15000 y yo present esta denuncia ante la seora Jueza Martnez que llevaba la causa y
de ah, se deriv en una denuncia ante la Fiscala. Luego de varios das apareci
efectivamente una grabacin tomada en la DIRANDRO entre el seor Carlos Morn, el
seor Miguel Hidalgo y yo, en donde estbamos conversando aspectos generales de
cuestiones de terrorismo, no recuerdo bien y donde mencionaron a los Snchez Paredes.
Tambin recib amenazas de muerte cuando empec a decir lo que yo saba. Precis
que la denuncia se encuentra en la 33 Fiscala Penal de Lima desde abril del ao
pasado21.

Sobre la presuntas motivaciones para hostilizarla, dijo a fojas 99070: Sobre la nica
informacin que yo tuve acceso que fuera materia de investigacin de un caso
periodstico, vinculado a casos de corrupcin de funcionarios de Gobierno con empresas
privadas (Discover Petroleum). Debo reconocer que he intentado pensar quin podra
interesarse en hacerme dao, recuerdo nombres de archivos que estaban en los USB
Memorex Plomos (que hoy no tienen ninguna informacin) o en los Amarillos (que hoy
han desaparecido). Dado que estoy sealando algunos nombres de archivos que me toc
analizar su autenticidad, ms no su contenido. Tambin quisiera mencionar que nunca he
visto en ningn archivo el nombre del Presidente Alan Garca, ni de ningunos de sus
familiares, como se viene especulando. Tampoco he tenido a la vista algn archivo que
insinuara el nombre de ningn Magistrado del Poder Judicial, ni de ningn Magistrado del
Ministerio Pblico, que tambin se especula en los medios de comunicacin.

20
Segn Tomasio fuentes muy confiables de la misma prensa le indicaron que los responsables fueron Morn Soto e
Hidalgo Medina.
21
Giannotti mencion que realiz una ampliacin de la denuncia porque el seor Carlos Moran en una entrevista con los
reporteros, en abril del ao pasado, dijo que en la DIRANDRO no se efectuaba ninguna grabacin, que eso era ilegal y que
ellos no se dedicaban a grabar a los agraviados, ni a los acusados, sin embargo, la semana pasada aparecido una nueva
grabacin o por lo menos una transcripcin de una grabacin que le habra hecho coincidente tambin el seor Carlos
Moran al seor Ponce Feijoo, entonces, yo considero que el principal sospechoso de esa extorsin es Carlos Moran, porque
es el comn denominador de todas la grabaciones que estn apareciendo y de la grabacin que me quisieron vender a m
el ao pasado, tal y como lo denunci.

14
A fojas 99074, a la pregunta: -ADEMS DEL BANCO AZTECA TAMBIN HA VISTO EN
LOS USBS INCAUTADOS OTROS NOMBRES DE EMPRESAS CEMENTERAS O
PETROLERAS? RESPONDI: Los grandes casos periodsticos uno de ellos trataba
ntidamente del petrleo en donde figuraba el nombre de la EMPRESA PETROTECH22, el
nombre de PETROPER() el segundo gran caso era el denominado HOSPITALES en
donde apareca el Ministerio de Salud, un seor Sifuentes de ese Ministerio, el Ministro de
Salud de la poca seor Garrido Lecca y algunas empresas que ahora no recuerdo el
nombre. Luego haba un caso que era respecto de los ARANCELES en el que se
mencionaba el cambio arancelario que afectaba varias partidas econmicas, como la de
los ladrillos, el cemento y en donde apareca un informe del Ministerio de Vivienda en la
poca en que el Ministro Garrido Lecca era Ministro de Vivienda y que adjuntaba la
necesidad de incluir a empresas de cemento y de ladrillo del exterior para poder
abastecer la demanda interna23.

A fojas 111538 de la sesin nmero diecinueve, preguntada sobre cules eran las
empresas que deban ser beneficiadas con esta baja de aranceles segn un informe del
Ministerio de Vivienda al MEF: -USTED MENCION EMPRESAS ECUATORIANAS DE
LADRILLOS, CEMENTERAS MEXICANAS CUNTAS EMPRESAS ERAN
BENEFICIARIAS EN ESTE INFORME QUE ACABO DE DECIRLE? DIJO: la verdad no
recuerdo.

El inters por obtener el control de las pruebas habra sido manifiesto en la etapa de
investigacin, pues segn afirm Giannotti a fojas 99071: ninguno de los bienes que se
me incautaron contienen un cdigo de seguridad o cdigo hash. Todos los USB que me
fueron incautados contenan informacin. Ninguno estaba vaco (), esta informacin
estaba contenida en los 2 USB Memorex de 4GB plomos que hoy estn vacos, y que no
tienen cdigo hash durante la investigacin policial.

Preguntada a fojas 99072: -PODRA USTED EXPLICAR EL MOTIVO POR EL QUE EN

LOS CD QUE SE LE INCAUTARON Y QUE HAN SIDO MATERIA DE VISUALIZACION Y
ESCUCHA SE ENCONTRO CONVERSACIONES DE LOS AGRAVIADOS QUIMPER,
LEON ALEGRA CON SUS RESPECTIVAS TRANSCRIPCIONES? DIJO: () no
reconozco la procedencia de la gran mayora de que hoy supuestamente me pertenece y
que obra como de los bienes incautados, ya que mis CD en su gran mayora se
encontraron en blanco. Adems otros co-procesados a travs de los medios de
comunicacin y de sus abogados han reconocido como suyas la informacin exclusiva de
lo que ahora aparece dentro de los bienes que supuestamente me fueron incautados,
dado que ninguno de los bienes contiene un cdigo de seguridad o cdigo hash
referencial. El da de hoy nadie puede verificar que es lo que me incautaron y que no.-----
---------------------

22
BTR hizo un anlisis de vulnerabilidad en dicha empresa entre febrero y marzo del 2007, segn testimonio de Gisselle
Giannotti ante la Sala, que obra a fojas 111560, acta nmero 19, del Exp. N 099-09-BTR
23
PorDS N 158-2007-EF, Normas Legales, El Peruano, 13 de octubre del 2007, se oficializa rebaja de aranceles

15
-QUE TIENE QUE DECIR CON RELACIN AL CONTENIDO DE TODOS LOS USB QUE
LE FUERAN INCAUTADOS, ESPECIFIQUE SU RESPUESTA, DIJO: Todos los UBS que
me fueron incautados contenan informacin. Ninguno estaba vaco. La informacin que
contenan era en gran parte relacionada al trabajo pericial que estaba realizando para la
unidad de investigacin del diario "el Comercio"; esta informacin estaba contenida en los
2 USB Boston que hoy han sido cambiados, en los 2 USB Memorex de 4 GB plomos que
hoy estn vacos, y que no tienen cdigo hash por no haber sido obtenidos durante la
investigacin policial, y que tambin contenan los informes materia de mi trabajo, en el
que se vea los grficos de la pericia de audio en el que sealaba si aquellos haban sido
modificados o si eran razonablemente originales. Los otros 2 USB, uno era el dispositivo
para utilizar el Mouse y el otro un dispositivo para poder leer memorias de fotografa.------
--

-PARA QUE DIGA Y EXPLIQUE SOBRE EL CONTENIDO O FALTA DE CONTENIDO DE

LAS DENOMINADAS MUESTRAS MGG101 Y MGG103 QUE CORRESPONDEN A CPU,
CONFORME AL ACTA DE FECHA 09 DE MARZO QUE EN ESTE ACTO SE LE PONE A
LA VISTA, DIJO: Sobre las tres muestras de los CPU reitero Sobre las tres muestras de
los CPU reitero que operaban en el sistema Linux cosa que fue verificada en la etapa de
investigacin en la polica, cuya acta original ha sido requerida por el Juzgado (no fue
remitida por la Fiscala). Sobre la muestra MGG101 esta muestra contena informacin
personal, de trabajo y fotos de mis nios sin ningn archivo que tuviera alguna materia
ilegal o de procedencia dudosa. Me resulta sorprendente que hoy esa muestra figure
vaca, pero ms sorprendente an resulta que todos los archivos y programas que
contena esta muestra han sido pedidos y borrados, segn el reporte elaborado por el
software encase en este juzgado, mientras la muestra estaba en poder de la polica el da
08 de enero del 2009 a las 7.50 pm, es decir casi nueve horas despus de mi detencin.
Sobre la muestra MGG102 cuyo lacrado fue recibido roto por este juzgado, segn me
refieren mis abogados, ahora figura como que opera en el sistema Windows cosa que
solo puede ser posible si la computadora ha sido cambiada o manipulada groseramente,
tal y como ha sucedido con los USB Boston, USB Memorex y CD y CPU MGG101. En
relacin al contenido que obra ahora en ese CPU quiero decir que no me pertenece, que
me ha sido sembrado y que jams he tenido ninguna de las conversaciones o audios o
correos que ahora figuran en su contenido. El hecho que no se le haya sacado un cdigo
hash en la etapa de investigacin en la polica es una negligencia que me impidi
asegurar su contenido, y, hoy reafirmo, que si han sido capaces de cambiar dos USB que
s contenan el cdigo hash de seguridad, qu no habrn hecho con las muestras que no
contenan cdigo de seguridad ().----------

Sobre los USB perdidos seal a fojas 111472 que no fueron dos sino cinco USB. Sobre
los BOSTON TECNOLOGY, dijo: la descripcin es que eran amarillos, tenan tapas
plateadas y estaban usados.

Respecto a su detencin dijo a fojas 111449 que el tema comenz bastante tiempo antes.
Yo estoy segura que hubo un rompimiento profundo de las relaciones que tena el seor
Ponce Feijoo con el Partido Aprista Peruano () se produce a raz de un colaborador

16
eficaz que no existe. Engaan a juez Yalico para poder tener una orden de detencin y
romperme la puerta de mi casa () a m no me ensean la resolucin del juez Yalico el
da de mi detencin, en la cual se prohiba visualizar y ver todos los soportes informticos,
documentos. Sin embargo se hizo (). Hubo un segundo grupo de policas que era del
grupo ORION, entran y empiezan a filmar libremente en todos los ambientes de mi casa,
sin mi presencia ni la de la fiscal (). Yo he sido la nica a la que la han intervenido
catorce horas (). Luego me llevan a unas instalaciones en Lince y ah me hacen dormir.

Durante la sesin nmero dieciocho del juicio oral de fecha 7 de julio del 20011, a fojas
111489, reiter que le ofrecieron beneficiarse con la colaboracin eficaz, siempre y
cuando responsabilizara a la Empresa PETROTECH y al seor Alberto Varillas Cueto24. A
Fojas 111450 seal que incluso la polica filtro a la prensa que ella se haba acogido a la
colaboracin eficaz, cosa que era totalmente falsa pues ella rechaz la propuesta. Antes
de lo cual refiri que tuvo cinco conversaciones con el General Miguel Hidalgo Medina,
donde le propuso: Seora, vyase a su casa, vaya con su familia, pinselo bien, lo nico
que nosotros queremos es no desperdiciar recursos, ni tiempo y en realidad necesitamos
un responsable. Lo nico que necesitamos es que usted confirme la versin del seor
Fernndez Virhuez y le vamos a dar a usted la libertad del caso para que vaya a su casa.
Ese da fue que yo recin me enter que el seor Del Castillo y el seor Garrido Lecca,
estaban dirigiendo la investigacin desde la calle ()

A fojas 111489 seal detalles: El hijo del seor Jorge del Castillo y el seor Luis Alfonso
Morey en esos das estuvieron en contacto con el padre de mis hijos, y el seor Garrido
Lecca igualmente. El da de hoy he trado una copia de los listados telefnicos del seor
Wilson Gmez Barrios25, padre de mis hijos en el cual hay ms de 20 llamadas del seor
Garrido Lecca hacia el seor Gmez Barrios, y del seor Luis Alfonso Morey, socio del
Miguel del Castillo Reyes, hijo de Jorge del Castillo, durante todos los das que yo estuve
intervenida. Lo cual no slo prueba mi dicho, sino prueba que efectivamente haban cosas
muy oscuras que ellos teman que fueran descubiertas y probara tambin por qu fue
una intervencin poltica. Precis que las llamadas eran para saber cules eran los
avances en la DIRANDRO, qu cosa era lo que estaban investigando y poder dirigir sus
dichos en la DIRANDRO. Y por supuesto preocupados porque tenan la conciencia tan

24
William Kallop habra sido chantajeado con el diez por ciento de la venta de su empresa a cambio de no perjudicarlo,
como se menciona a fojas 1462, Tomo IV, testimonial de Hidalgo Medina.
Petro Tech se constituy el 21 de julio de 1993 en el Estado de Delawere, Estados Unidos, para dedicarse a la exploracin
y extraccin de petrleo. Es propiedad del ciudadano estadounidense William Kallop Moore. La empresa colombiana
Ecopetrol anunci que en asociacin con la compaa Korea National Oil Corporation (KNOC) adquiri por parte iguales
Offshore International Group Inc, propietaria de Petro-Tech, la tercera petrolera ms grande del Per, por US$900 millones
tras 10 meses de negociacin. AGP se reuni con Kanee Youngwon , presidente de Korea National Oil, el 23 de enero del
2009 segn cuaderno de visitas, y tres das despus, el 26 de enero, con Hernn Martnez, el presidente de Ecopetrol de
Colombia, Javier Gutirrez, segn agenda presidencial de fecha 26/01/2009, donde consta que asisti acompaado del
embajador Alvaro Pava y el ministro de Energa y Minas de Colombia, Hernn Ramrez.
AGP pidi se les investigue en el Congreso, como consta en una conferencia del 10 febrero del 2009, dada por Mercedes
Cabanillas, Javier Velsquez Quesquen y Aurelio Pastor a la salida de Palacio de Gobierno http://www.rpp.com.pe/2009-02-
10-presidente-garcia-pide-al-congreso-investigar-venta-de-petro-tech-noticia_163343.html
25
A fojas 111448, seal que conoci a Gmez Barrios cuando l trabajaba en el sector privado, en el ao 92, 93. Neg
haber trabajado para su empresa de seguridad. Seal: los he asesorado, una vez recuerdo que salieron publicados en un
medio de comunicacin unos correos de la empresa y l (Gmez), se preocup mucho y en ese momento s le prest
ayuda. Pero yo trabajar para FORZA, nunca.

17
sucia, cmo no saban qu cosa haba, trataban de acercarse y de direccionar la
investigacin.

Giannotti Grados solicit al colegiado a fojas 111523, introducir al proceso las fotocopias
de las llamadas telefnicas que probaran la presin y direccionalidad durante su
detencin (llamadas de Garrido Lecca y Jorge Del Castillo a Gmez Barrios)26.

Preguntada a fojas 99074, sesin nmero diecisiete: -PARA QUE DIGA PORQUE
ANTERIORMENTE NO HA SEALADO EL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS
CONTENIDOS EN LOS USB A NOMBRE DE JORGE DEL CASTILLO GALVEZ Y
HERNAN GARRIDO LECCA? Dijo: Porque nunca antes nadie me pregunt por qu esos
archivos no obraban en el expediente. Yo he sido la ltima persona a la se le ha
visualizado sus pertenencias (en el Poder Judicial) y no tengo como saber si los archivos
estaban o no antes de esa visualizacin.------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

-PARA QUE PRECISE EN QUE TIPO DE ARCHIVOS SE ENCONTRABAN LOS

NOMBRES DE LAS PERSONAS CITADAS EN LA PREGUNTA ANTERIOR Y
EXACTAMENTE BAJO QUE TITULO. Dijo: debido a las circunstancias de salud que hoy
presento estoy bajo medicacin, en este momento sera irresponsable precisar lo que se
me requiere (). Sin embargo, en la sesin nmero diecinueve seal a fojas 111534:
() haban pasajes de conversaciones del seor Jorge Del Castillo que ya no obran en el
expediente, que yo en algn momento comente a la prensa y la prensa pudo hacer esta
investigacin que deriv en la denuncia que han hecho sobre Petrolera Monterrico y sobre
el seor Garrido Lecca. Recuerdo que l, conversaba y ordenaba para que el seor
Sifuentes, que era me parece del Ministerio de Salud, entregara una documentacin al
seor Len y eso tambin coincide con la desaparicin de ochocientas cajas del Ministerio
de Salud en la que estaba contenido supuestamente toda esta informacin.

Mencion tambin el inters de un alto funcionario pblico que tendra vnculos con el
narcotrfico: A fojas 111556, interrogada: -QU ES LO QUE CONTENIA ESTE AUDIO
(QUE LUEGO FUE DIFUNDIO EN "RADIO CAPITAL")?, DIJO: () era la situacin de la
Familia Snchez Paredes. Yo les cuento que yo saba, que yo me haba enterado, que un
amigo que asista a una sauna conocida, los vea frecuentemente ah conversando a los
seores Snchez Paredes con el hijo de un funcionario pblico27.

En la sesin nmero diecinueve del 12 de julio del 2011, a la pregunta que se le formul a
fojas 111531: -USTED RECUERDA EN EL CURSO DE LAS INVESTIGACIONES
PRELIMINARES LA FRASE POR DIOS Y POR LA PATRIA?, RESPONDI: Fue el

26
Fue observado por el Ministerio Pblico y no se incluy como prueba en el proceso.
27
http://elcomercio.pe/politica/726321/noticia-hijo-luis-nava-aparece-video-hermanos-capo-narcotrafico
Diario El Comercio, 11 de marzo del 2011, pgina 2: HIJO DE LUIS NAVA APARECE EN VIDEO COMO HERMANOS DE
CAPO DEL NARCOTRFICO. Jos Antonio Nava Mendiola, hijo del secretario general de Palacio de Gobierno con
licencia, Luis Nava Guibert, apareci en un video publicado en YouTube en compaa de Manuel Andrs y Simn Snchez
Alayo, hijos de Manuel Snchez Paredes, patriarca del clan liberteo, y hermanos de Fidel Snchez Alayo, que integra una
lista de capos de la droga de la Polica Antidrogas. Estos dos ltimos son procesados actualmente por lavado de dinero del
trfico ilcito de drogas (...).

18
seor Hernn Garrido Lecca28 el que dio esa frase y, esa misma frase me la repiti el
Fiscal Castaeda cuando fue a la polica.----------------------------------------------------------------
-

-EN QU CONTEXTO LE DIERON ESA FRASE? RESPONDI: Se supone que ellos

tenan el control de la investigacin, el seor Garrido Lecca y el seor Jorge Del Castillo y
para demostrrmelo me decan de avanzada, por ejemplo, el da tal te va a ir buscar
fulano de tal y te va a decir tal cosa, ese fulano de tal, podra ser el General Hidalgo,
como fue en su momento y te va a invitar un caf y te va a hablar sobre este tema para
que yo sintiera la tranquilidad que efectivamente yo no iba a ser involucrada en este
caso y que se iba a esclarecer, etctera. De la misma manera me dijeron lo mismo con el
seor Castaeda, l va ir a las instalaciones de la DIRANDRO y cuando se dirija a ti te va
a decir la frase por Dios y por la Patria y, entonces cuando l va, recuerdo muy bien que
el Comandante Ral Del Castillo Vidal, me dice seora, usted debe ser bien importante
porque ac Mateo no viene nunca, entonces efectivamente en ese momento conoc al
seor Fiscal Superior me salud y me dijo seora, yo le pido por Dios y por la Patria que
usted me diga toda la verdad.--------------------------------------------------------------------------------
-

A fojas 111534 de la sesin nmero diecinueve de fecha doce de julio de 2011,

PREGUNTADA: -EN LA DIRANDRO EL SEOR HIDALGO, MORN Y OTROS
POLICAS, LE PREGUNTABAN A USTED SOBRE LAS GRABACIONES HECHAS EN LA
SUITE DEL HOTEL COUNTRY? RESPONDI: Efectivamente, ellos tenan un grupo de
archivos que estaban buscando incesantemente en vano porque yo nunca haba
escuchado esos audios y adems me preguntaron tambin por otros archivos que yo
tampoco conoca.

A la pregunta que se le formul a fojas 111537: -LE PREGUNTARON REFERENTE A

LOS ARCHIVOS LA RANA DE LOS CABALLOS29? RESPONDI: Si es correcto30.

A Fojas 111470 Giannoti describe un hecho inslito ocurrido en la DIRANDRO durante la

investigacin: Mientras estuve en la investigacin preliminar policial el Comandante Ral
Del Castillo, que tena a su cargo mi custodia y la de mis bienes, un da lleg muy
preocupado y mis abogados son testigos de eso, que todos los documentos que haban
sido incautados, haban desaparecido del lugar donde l los haba guardado, haban

28
A fojas 111504 y 111507 seal que sus vnculos con Garrido Lecca eran anteriores: () el seor Hernn Garrido Lecca
en el ao dos mil seis me hizo unas consultas sobre los Grupos Bolivarianos, sobre las cuales inclusive di una conferencia
en la casa del seor Antera Flores Araoz, ante varios polticos, ante gente del Gobierno; he hablado sobre el mismo tema, la
Corriente Continental Bolivariana como ya se le lo he repetido, en el Ministerio del Interior, en el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armas.
29
Esos archivos aparecieron en la prensa, pero no forman parte del expediente, ni en ninguno de los bienes incautados.
30
Interrogada sobre la procedencia de sesenta y cinco hojas impresas de una transcripcin referida a comunicaciones
telefnicas con el ttulo "Las ranas del caballo", en el que se transcriben supuestas conversaciones entre Rmulo Len y
Quimper, dijo a fojas 111501: Seor Fiscal () no hay ningn audio en el expediente, cmo sabe Ud. es una transcripcin
().Yo recuerdo de un documento que estaba en mi casa donde se haca referencia a unos comentarios que haca un tal
"Jorge" y que ahora ya no los veo en este documento. Seal que ahora aparecan mutilados y agregados en el
expediente.

19
estado en su oficina y ya no estaban. Estuvieron desaparecidos durante cuatro das.l
estaba muy preocupado, l intent, en base al Acta que tena, en su desesperacin, trat
de ubicar qu documentos podan haber sido y eran cajas de documentos; luego de
cuatro das viene y dice que ya apareci gran parte de lo que me haba sido incautado.
Pero, haba algunas cosas que no estaban y que iba a rehacer el acta. Se re-hizo y la
firm la Fiscal Vanesa Aranbar, mis Abogados y tambin la firm yo () no se perdieron
uno o dos, se perdieron cajas de cajas. A fojas 111545 seala: no haba ninguna
condicin de seguridad, los bienes estaban encima del escritorio de la oficina del Mayor
Lpez, luego tuve la oportunidad de ver mis bienes en otros ambientes de la DIRANDRO,
pero no estaban ni siquiera guardados, estaban a la vista, en el suelo, en todas partes
() la fiscal Aranbar dej () a cargo del Comandante Ral del Castillo Vidal, todos los
bienes que fueron incautados.

A fojas 111471 denunci otra irregularidad: Sobre el acta que me pone a la vista, que es
el Acta de deslacrado de mis celulares, fjese, aqu hay una prueba de que efectivamente
los bienes, mientras estaban lacrados fueron manipulados (). Pericias Tecnolgicas de
la Polica sealan que se hicieron llamadas de mi telfono el da, nueve, once y
diecinueve de enero. Se supone que durante todos esos das el telfono estaba lacrado.
El veintiuno de enero de dos mil nueve, figura una llamada telefnica al nmero del pap
de mis hijos. Asimismo, en el examen y lectura de chip del otro telfono que me fuera
incautado, hubo una llamada al 998507708, el nueve de enero al medioda, (otra) a las
6.23 de la tarde, cuando estaba en custodia policial. Y al 8186183 el once de marzo,
cuando ya estaba en manos de la Fiscala31.

1.1.4. Tcnico Electrnico de la AP Martn Alberto Fernndez Virhuez

En la sesin nmero 6 del Juicio Oral de fecha primero de junio del 2011, seal A fojas
110715 del acta N6, que fue convocado por Ponce Feijoo en diciembre del 2007, para
que lo apoye en algunos trabajos y me da unos nmeros telefnicos () ah es donde
contacto a Salas. Seal que el trabajo consista en interceptar dos lneas. Refiere que
Salas le contesta que el costo es de 300 dlares y que se necesita alquilar un lugar. El
seor Ponce me dio una computadora para grabar ().

A fojas 110749 seal que la primera propuesta se la hizo Ponce Feijoo en su casa,
donde estaba reunido con el Almirante Pedro GARCA YAQUE. El sala yo entraba, me
qued sorprendido, slo llegu a escuchar el siguiente dilogo: estoy indignado, hay
algunas cosas que quieren tapar y hay otras que no. Garca Llaque se subi a su carro y
se fue, Cuando le dije a Ponce por qu no me avis que el Almirante estaba ac, me
dice: no te preocupes, se tiene apoyo de arriba (). Eso fue en octubre, noviembre del
2007.

31
Audios entregados a travs de un tercero, del chuponeo a funcionarios de dos empresas y que segn el General Moran
fueron ofrecidos por la procesada que luego se arrepinti de colaborar (fojas 115313, acta 62)

20
A fojas 110724, que cuando ocurri la difusin de los audios le reclam a Ponce Feijoo, a
lo que ste le respondi a esa cojuda se le paso la mano. Preguntado: -HABA UNA
PERSONA EN ESE INSTANTE, EN ESE LUGAR? DIJO: En mi declaracin instructiva
que cuando se refiere "a esa cojuda se le paso la mano", los fiscales, el seor Mateo
Castaeda, el seor Hidalgo, que estaba en ese momento, dijeron debe referirse a la
seora Giannotti, pero yo no puedo afirmar, y me dijeron pero ella es la nica ejecutiva
que trabaja ah y entonces a ella se est refiriendo ().---------------------------------------------
-------

A fojas 110724, la defensa de Fernndez Virhuez Doctor Walter Chinchay hizo la

observacin: no se quiere llegar a determinar que hay altos mando militares que de una u
otra forma estn involucrados, especficamente en el hecho que en diligencias pasadas
puse relevancia sobre el actual Director de Inteligencia de la Mariana, el Contralmirante
Pedro Garca Llaque, mi cliente lo ha hecho mencin de que l ha participado cuando
estuvo presente en la casa de Ponce Feijoo cuando le dijo esto est digitado de arriba,
consecuentemente quiero dejar presente en este caso por su intermedio, que el Ministerio
Pblico acte de acuerdo a sus atribuciones de acuerdo a Ley por mi parte me reservo de
presentar una denuncia ante el Ministerio Pblico porque no solo estaba el
Contralmirante, sino, en el documento se ha acreditado seis correos electrnicos de seis
contralmirantes que estn en actividad y sobre ellos no ha pasado nada, no se ha hecho
ninguna investigacin, no estn involucrados, ni como agraviados, ni como testigos, ni
como nada seor Presidente32. El Ministerio Pblico rechaz a continuacin que est
tratando de acallar o encubrir a determinadas personas.

En la sesin nmero siete de fecha seis de junio del 2011, antes de reanudarse el
interrogatorio se deja constancia a fojas 112842 que el Cuaderno de Colaboracin
Eficaz, solicitado por la defensa de la procesada Giannotti Grados; ()se advierte que
obra un CUADERNO DE COLABORACIN EFICAZ que fue entregado directamente a la
mano, por la doctora Mara Elena Martnez Gutirrez Jueza del 34 JPL, al anterior
Presidente de sta Superior Sala Penal, doctor Gerardo Alberca Pozo por razones de
reserva y seguridad, el que a su vez lo entreg a vuestra Presidencia, el mismo que
consta de fojas 01 a 87, () se incorpora al expediente para la revisin de las partes este
cuaderno de colaboracin eficaz que finalmente no lo es; conservndose adjunto a los
principales.

A fojas 110929, acta nmero 8, seala: al momento que nos hacen las revisiones en
Medicina Legal, fue en La madrugada, a las cinco o seis de la maana (del 9 de enero), la
nica persona que se encontraba en ese lugar, me caus extraeza, fue el Comandante
General de la Marina saliente, era el Almirante Gamarra Elas.

A fojas 110879 preguntado: -CUNDO OCURRIERON LOS HECHOS UD. LABORABA

EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRAINTELIGENCIA DE LA MARIA. ESA

32
A fojas 110860, Fernndez Vrhuez seala que en una segunda reunin, en la Direccin de Inteligencia Naval a donde fue
citado por Ponce, al salir el Almirante Garca Yaque le dice: apoyo total con el Almirante Ponce

21
DEPENDENCIA ESTABA SUBORDINADA A QUIEN, QUIEN ERA EL DIRECTOR Y
SUBDIRECTOR DE INTELIGENCIA DE ENTONCES? Dijo: Estaba subordinada a la
direccin de Inteligencia cuyo director era el Almirante Pedro Garca LLaque.

En esa misma sesin, a fojas 110861, preguntado: -POR QUE MOTIVOS () USTED
NO HIZO ABSOLUTAMENTE NINCUNA REFERENCIA EN EL SENTIDO DE ESAS
REUNIONES, DE ESOS DIALOGOS DEL SEOR PEDRO LLAQUE, PORQUE NO LO
HA DICHO ANTES Y LO HA DICHO HOY? DIJO: En las oficinas de la DINANDRO le
hice ese comentario al seor Morn y l me dijo cuando venga el Fiscal vas a tener que
comentar algunas cosas, porque el resto ya lo he conversado con el seor Milla y en una
de esas visitas, llega el Comandante Csar lamo33 a la DIRANDRO, y me dice todo est
siendo verificado desde arriba, esas fueron sus palabras y se retir.

Preguntado a fojas 110881 -USTED CONOCE AL SUPUESTO COLABORADOR

EFICZ, SEOR MATTA URIBE, DE DONDE Y CMO LO CONOCE? Dijo: El seor
Matta Uribe laboraba en BTR, anteriormente haba laborado en la Direccin de
Inteligencia tambin, se retira al igual que el seor Tirado de la Direccin de Inteligencia y
de ah ya no vuelvo a tener contacto hasta que en una oportunidad, el que habla realiz
un trabajo conjuntamente con l y un equipo ms en las empresas de CEMENTOS LIMA
CEMENTO ANDINO, no recuerdo exactamente.

A fojas 110882, preguntado: LE HICIERON ALGUNA PREGUNTA TANTO EN EL

MINISTERIO PBLICO O LA POLICA, REFERENTE A LOS SEIS CORREOS
ELECTRNICOS ENCONTRADOS LLAMADOS CONTACTOS DE SEIS ALTOS
MANDOS DE LA MARINA, QUE OBRAN A FOJAS CINCUENTRA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CATORCE (54414), CON EL NOMBRE DE ARCHIVO DE
CONTACTOS? Dijo: No.-----------------------------------------------------------------------------------
-

En la sesin nmero ocho de Juicio Oral de fecha 8 de junio de 2011, a fojas 110921,
preguntado por su defensa: TUVO CONOCIMIENTO QUE EXISTA UN CUADERNO
SOBRE COLABORACIN EFICAZ A NIVEL DE INVESTIGACIN POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL TESTIGO DE CLAVE CERO NOVECIENTOS DIECISIETE, SI
ESTE LE FUEMOSTRADO, QUE LE PROPUSIERON, DADO QUE EL MISMO NUNCA
HA SIDO EXHIBIDO A NIVEL JUDICIAL? Dijo: S, en la madrugada del da nueve,
cuando me encontraba en las instalaciones de la DIRANDRO, me suben a interrogar
Oficiales de la Polica, de todos ellos, pude distinguir al General Hidalgo, al Coronel
Morn, al seor Lpez y varios Oficiales que no puedo identificar y en ese instante me
conminan a declarar, porque segn ellos ya se saba todo. Inclusive tenan datos, me
ensearon un file de un supuesto colaborador, me mostraron su foto ms no el nombre
() y dentro de esas fotos haba infinidad de personas que formaban parte de los que
haban realizado la interceptacin y yo le dije que mi confesin lo iba a hacer y decir
delante de un Fiscal, me dijeron est bien, no hay problema.

33
Sera el Capitn de Corbeta Csar del lamo Carrillo

22
-ESTA PERSONA DE COLABORADOR EFICAZ DE CLAVE 00917 QUE YA SE SABE A
NIVEL DE INSTRUCCIN EL NOMBRE DE ESA PERSONA USTED LOCONOCE?
DIJO: Si, ha trabajado en la Direccin de Inteligencia de la Marina y tengo entendido que
tambin ha laborado en el SIN. -----------------------------------------------------------------------------
-

-USTED SABE SI ESA PERSONA () ESTABA EN ACTIVIDAD O EN RETIRO? Dijo:

Ya estaba en retiro.--------------------------------------------------------------------------------------------
-------
-USTED TIENE CONOCIMIENTO QUE ESA PERSONA EXTRAJO INFORMACIN DE
BTR Y DIGAMOS QUE ESTUVO COMETIENDO ILCITOS PENALES CONTRA
TERCERAS PERSONAS? Dijo: un efectivo policial, a los das que ya nos pasaban al
penal, hace un comentario de que lo haban detenido cometiendo ilcitos.----------------------
-

Contina a fojas 110922: Ese mismo da en la tarde, no recuerdo exactamente la hora,

ya en presencia de los Fiscales, haban varios Fiscales, entre ellos el Doctor Walter Milla,
Mateo Castaeda, me dicen todo lo que me coment los miembros de la Polica, me
comienzan ellos a explicar, inclusive nuevamente me muestran un file donde estaban
todos los datos, fotos de personas que estaban involucrados, les dije que iba a colaborar
con ellos y decir toda la verdad y dijeron est bien y segn lo que t digas, se va a
manifestar mi Despacho() para una colaboracin eficaz o confesin sincera, me dijo
Mateo Castaeda.

Sigue su testimonio: Dentro de los que me comenzaron a mostrar, yo confirmaba varias

cosas, inclusive di pautas de donde se ubicaban los locales, la direccin, todo; pero me
dijeron, cuando acab de dar toda mi manifestacin, me mostraron nombres con unas
actas escritas. Me dijeron t vas a firmar y vas a decir estas personas son las que haban
contratado el trabajo, yo me qued sorprendido, dentro de lo que me mostraban era una
gama de personas, aproximadamente diez, pero lo que s recuerdo muy claramente es
dentro de esas personas se encontraba el esposo de la seora Rosa Mara Palacios, que
era un tal seor Varillas, despus se encontraba el seor Kahlo, el nombre de la seora
Gadea. Queran que yo firmara ese documento en el cual yo reconoca que ellos haban
contratado la interceptacin telefnica; cuando yo me niego a firmar eso y aparte otros
documentos en el cual incriminaba a estas personas, el seor Morn me dice te jodiste,
yo en este momento no voy a dar paso para que t informacin sea considerada como
una colaboracin. Si t quieres que yo hable con el Fiscal, tienes que firmar estas cosas y
el da que te decidas a firmar, nos comunicas y me llevaron nuevamente a mi celda que
estaba en el stano.

Afirma adems que como parte de la confesin sincera llevo a la Polica, al Ministerio
Pblico, a los lugares donde se encontraban las PC o disco duro porque saba la
ubicacin, pero no exactamente la habitacin donde se encontraban. Los lleva a la
avenida Tacna y se sorprende porque al llegar a dicho lugar se encontraba el doctor

23
Mateo Castaeda, dentro del Edificio; me pareci extrao, porque esa direccin slo lo
saba el doctor Milla, el Mayor De La Cruz y l que le habla.

A fojas 110930, a la pregunta: -CUANDO USTED ESTABA DETENIDO EN LA

DIRANDRO QU PERSONAS A PARTE DE LA POLICA SE ENCONTRABAN
PRESENTES, LLMESE EN LAS HORAS DE LA NOCHE?, RESPONDI: El personal
del Grupo queme investigaba permanentemente eran los Generales Moran, Lpez y otros
varios Oficiales que no eran de la DIRANDRO, porque comentaron, me preguntaron qu
cosa haba encontrado en mis cosas, y un dato curioso, a los dos o tres das cuando me
queran hacer firmar el Acta en el cual incriminaba a otras personas que yo no conozco
personalmente. Esa informacin de que yo supuestamente haba afirmado y aceptado
que habainculpado a dichas personas que era de la compaa PETROTECH diciendo
que yo haba dicho que ellos haban financiado la interceptacin; es informacin me la
hizo saber el Coronel Moran con el General Hidalgo y al da siguiente sali en el diario LA
RAZON con el cual la Comisin Luizar se bas constantemente de ese dicho que es
totalmente falso. Es ms, yo al seor Chinchay le firme un documento en el cual le dije
que mande una carta rectificatoria al diario LA RAZN () el mismo Congresista Luizar
le mencion (a mi abogado) que esa informacin se la haban proporcionado los efectivos
de la DIRANDRO.

A la pregunta a fojas 110931: -CUANDO ESTABA DETENIDO EN LA DIRANDRO QU

OTRAS PERSONAS A PARTE DE LA POLICA SE ENCONTRABAN EN DICHAS
INSTALACIONES, HABAN PERSONAS CIVILES? Respondi: Haban personas que no
los identifico, pero si por comentarios de los mismos efectivos, decan que eran enviados
por el seor Del Castillo y Garrido Lecca, pero no puedo precisar exactamente el nombre
de las personas, pero debo decir, que estaban vestidos con terno permanentemente.

A fojas 114655 del Tomo IV de la sentencia, al ser confrontado con el general PNP
Hidalgo Medina, se ratific en que el Coronel Morn luego de hablar coordinar con el
suscrito, se le acerc y le dijo mira, ya hemos conversado todo al respecto, vas a firmar
este documento ().

Preguntado a fojas 110845: -EN SU MANIFESTACIN CON PRESENCIA DE SU

ABOGADO ROMERO, USTED REFIRI QUE CUANDO ACUDI (A BTR) PARA
INDICAR QUE YA NO SEGUIRA EFECTUANDO ESE TRABAJO MENCIONA A LA
SEORA GISSELLE GIANNOTTI; EN TODO CASO PRECISE USTED, ELLA ESTABA
O NO JUNTO CON PONCE, LE ESCUCH DECIR O NO "QUE YA NO TRABAJARA?
DIJO: Lo que usted se refiere es a la fecha del da siguiente de la propagacin de estos
audios en el canal 4, al da siguiente en la tarde recin lo pude abordar (a Ponce) de
ingreso a la oficina, es ah en donde discut, eso fue al da siguiente de la propagacin y
tal como lo corrobor en mi declaracin judicial, confirm que no estaba la seora Gisselle
Giannotti, simplemente estaba el seor Tornasio y dos personas ms que cuando yo lleg
se retiran ()---------------Y SI ESO FUE AS () QUE LO MOTIV EN TODO CASO
A INVOLUCRAR A LA. SEORA GIANNOTTI SI ES QUE UD. D!CE QUE NO ESTUVO?
DIJO: En la etapa de investigacin policial (Morn) comienza a decir "pero si ella estaba

24
ah porque nosotros tenernos videos que ella estaba ah en esos momentos", yo le digo
que no recuerdo () esas declaraciones en la DIRANDRO fueron en la madrugada del
da 9, sali como consecuencia que la polica, si mal no recuerdo el seor Morn, el seor
Lpez (), yo le mencion que estaban como testigos el seor Tomasio, pero no estoy
seguro si se encontraba la seora Giannotti.----------SE ENCONTRABA SU
ABOGADO?: No, fue en la madrugada.------------------------------------------------------------------
--------------------

1.2. TESTIMONIOS DE MIEMBROS DE LA PNP ANTE LA SEGUNDA SALA PENAL

ESPECIALIZADA PARA PROCESOS CON REOS EN CRCEL

1.2.1. General PNP (r) Remigio Hernani Meloni, ex Ministro del Interior

Cabe precisar que durante la sesin nmero 57 de Juicio Oral de fecha veinticuatro de
octubre de dos mil once, que corre a fojas ciento catorce mil seiscientos cincuenta y seis,
se recibi la declaracin del ex Ministro del Interior Remigio Hernani, quien ocup el cargo
entre el 14 de octubre de 2008 al 19 de febrero de 2009, seal que se enter del caso
Business Track por medio de la prensa ya que no conoca detalles sobre el particular.

A fojas 114658 seal que la DIRANDRO no era la dependencia policial que deba llevar
a cabo estas investigaciones toda vez que la institucin policial tiene sus leyes y
reglamentos; as como la DIRINCRI no puede investigar drogas, la DIRANDRO no puede
investigar hechos que se investigan en la DIRINCRI, a no ser que haya algn inters
particular.

Aadi que la investigacin del delito de interceptacin telefnica le corresponda a la

Divisin de Alta Tecnologa de la DIRINCRI. Refiere que la investigacin no le
correspondera a la DIRANDRO y que asignarle el caso fue irregular El General Hidalgo
Medina debi devolver el oficio y comunicrselo a sus superiores.

Refiri que despus de tomar conocimiento sobre las detenciones que se venan
produciendo sobre el caso Business Track llam al General Remicio Maguio y le
pregunt qu saba de la detencin de estas personas, entre ellos, la seora Giselle
Giannotti, Ponce Feijoo y otros marinos y l me dijo que no saba nada. Entonces le ped
que llame al General Hidalgo Medina. Lo llamaron, se aperson y le pregunt
directamente: General, qu paso con este caso, qu me puede informar y me dijo yo
he hecho una investigacin ordenada por el Presidente de la Repblica Alan Garca
Prez estrictamente reservada y que yo no debo darle cuenta a usted seor
Ministro, ni a usted seor Director General, solamente debo darle cuenta
directamente al Presidente de la Repblica. Est usted seguro de lo que dice?, le
pregunt, y me respondi, efectivamente estoy seguro.

Seala que al da siguiente se vio a la Fiscal de la Nacin conjuntamente con el General

Hidalgo Medina dando cuenta a la poblacin del operativo relacionado con BTR, lo cual

25
era sumamente raro porque la Fiscal de la Nacin generalmente no est en las
conferencias de prensa. El General Remicio Maguio me pidi permiso para ir y
participar de la conferencia y yo le pregunt General conoce el tema? A lo que me
respondi que no, entonces le dije por qu va a ir, ya que no puede avalar algo que no
conoce y efectivamente l no fue; solamente se present la Fiscal de la Nacin con el
General Hidalgo Medina; y, luego el Presidente de la Repblica habl de chuponeadores
malditos; entonces, ello evidenciaba que efectivamente el General Hidalgo Medina
contaba con la orden y aval del Presidente de la Repblica.

A fojas 114659, seal que al finalizar el ao 2008 quiso cambiar de colocacin al

General Hidalgo Medina () para lo cual present un proyecto, pero el Presidente Alan
Garca orden que se quedara ratificado como Jefe de la DIRANDRO.

Preguntado: -QU DECA ESE PROYECTO? DIJO: Que debe ser cambiado de
colocacin, a otra dependencia y creo que a Provincia. --------- CMO LE FUE
DEVUELTO ESE PROYECTO? DIJO: Inmediatamente, esto hay que cambiarlo, l se
queda ratificado.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-

-QUIN LE DIJO ESO? DIJO: El presidente Alan Garca.----------------------------------------

-

Manifiesta haber visto en dos oportunidades al General Hidalgo Medina llegar a Palacio
de Gobierno: lleg sin mi conocimiento. Seal adems que era ampliamente conocido
que l llegaba en varias oportunidades y tan es as que luego fue nombrado Director
General y Ministro de Estado. Al respecto, dijo que la obligacin de cada director es de
informarle al Director General de la Polica y este a su vez al Ministro del Interior y si no es
as se estara violando los reglamentos. Precisa que como Ministro del Interior no
comunic a la inspectora debido a que ello lo tena que realizar el General Mauro
Remicio Maguio como Director General.

A fojas 114656 interrogado por la Vocal Mendoza Retamozo: -DENTRO DE SU

RAZONAMIENTO DE CATEGORIAS ESPECIALES O CATEGORAS IMPORTANTES O,
ASUNTOS IMPORTANTES O NO IMPORTANTES EL HECHO QUE EL PRESIDENTE
DE LA REPBLICA DIRIJA UNA INVESTIGACIN CRIMINAL NO ERA IMPORTANTE?
PORQUE ESA ES LA VERSIN QUE HA DADO USTED, QUE EL SEOR HIDALGO
MEDINA RECIBA RDENES DE GARCA PREZ PARA HACER LA INVESTIGACIN.
DIJO: Eso es lo que ha dicho el General Hidalgo Medina, no yo.---------------------------------
-

-ALGUNA VEZ DURANTE SU GESTIN COMO MINISTRO DEL INTERIOR, EL EX

PRESIDENTE GARCA PREZ LE PREGUNT SOBRE LAS INVESTIGACIONES
EFECTUADAS EN EL CASO BTR? DIJO: Nunca se trat el tema con el seor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
26
-NUNCA SE TRAT EL TEMA TAMPOCO DURANTE EL DA DE LA SEMANA EN QUE
IBA AL PALACIO DE GOBIERNO? DIJO: No se trat el tema y nunca me pregunt
absolutamente nada, era evidente por qu no me preguntaba, porque saba que yo no
conoca el tema34.-----------------------------------------------------------------------------------------------
-

1.2.2. General PNP (r) Mauro Walter Remicio Maguio, ex Director General
de la Polica

Fue Director General de la Polica Nacional del Per desde el24 de octubre de 2008 hasta
el 31 de mayo de 2009. En la sesin 57 del juicio oral de fecha 24 de octubre del 2011
que corre a fojas 114598 manifest que en su calidad de Jefe de la Polica tenan que
darle cuenta de los principales casos durante su gestin, lo que no ocurri. Precis que
tomo conocimiento de la detencin de los procesados de BTR por intermedio de los
medios de comunicacin. Nunca supo que a los procesados se les vena investigando
desde noviembre del 2008.

A fojas 114599, dijo que el Director de la DIRANDRO en ese entonces General Miguel
Hidalgo Medina, en ningn momento le hizo conocer sobre la investigacin, ni las
intervenciones en el presente caso. Afirma que luego de producida la detencin de los
procesados el Ministro del Interior General Hernani Meloni lo llama y pregunta por qu no
le haba comunicado, a lo que le manifest que yo tampoco conoca de los hechos; en
ese momento llamamos al General Hidalgo Medina y estando en el despacho del Ministro
nos seal que esta investigacin las estaba realizando (por rdenes del Presidente de la
Repblica) y con el Ministerio Pblico.

Preguntado a fojas 114589 por la defensa de Fernndez Virhuez: (ANTE UNA

COMISIN INVESTIGADORA DEL CONGRESO) USTED MANIFEST QUE SE
REUNI CON EL MINISTRO HERNANI MELONI Y CON EL GENERAL HIDALGO
MEDINA, Y L MANIFEST QUE ESTA INVESTIGACIN LA HACA POR ENCARGO
DEL PRESIDENTE DE LA REPBLICA". USTED SE RATIFICA EN ESA RESPUESTA?
DIJO: S, efectivamente me ratifico.

A fojas 114605, interrogado por la magistrada Superior Saquicuray Snchez: -PRECISE,

QU FUE LO QUE LES DIJO EL SEOR HIDALGO MEDINA CUANDO USTEDES LE
PIDEN QUE LES D CUENTA SOBRE ESTAS DETENCIONES? DIJO: El General
Hidalgo y yo subimos al cuarto piso donde queda el Despacho del seor Ministro, l
ingresa y el Ministro le dice "por qu no ha comunicado?" y l le dijo "yo tengo orden del
Presidente de la Repblica de efectuar las investigaciones con mi personal".------------------
--

34
En un acta del consejo de ministros de fecha 8 de octubre del 2008, Alan Garca se pronuncia sobre el tema.

27
-ANTE ELLO, QU DISPUSO USTED O EL SEOR HERNANI MELONI? DIJO: En ese
momento lo nico que le volvimos a decir es que nos d cuenta pormenorizada en un
documento sobre cmo haban sucedido los hechos.-------------------------------------------------
-
-USTED HA SEALADO QUE LA LEY 27238, ES LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA
NACIONAL DGAME, LO QUE LE MANIFEST EL SEOR HIDALGO MEDINA QUE
ERA POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPBLICA QUE SE AVOCA A LA
INVESTIGACIN, ES UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY? DIJO: Se
supone que nuestro Presidente es el Jefe Supremo de la Fuerza Armadas y l puede
disponer porque es nuestro Jefe, l es administrativo, pero no operativo, el operativo es el
Director General de la Polica Nacional del Per.-------------------------------------------------------
-

Refiere que luego que toma conocimiento de este hecho le pidi al General Hidalgo
Medina que d cuenta por escrito. Dice que Hidalgo Medina no inform en forma
detallada, sino en forma escueta, al da siguiente35.Precisa que el ente encargado de
investigar y sancionar alguna inconducta del personal es la Inspectora General de la
Polica Nacional del Per y que en el caso concreto, no dispuso que le iniciara una
investigacin36.

Interrogado por el presidente de la Sala Ivn Sequeiros: Escuche lo que a la letra dice la
ley que ha mencionado: Ley 27238 artculo 23 Ley Orgnica de la Polica Nacional: son
rganos de carcter sistmico, tcnico, normativo ejecutivos en asuntos de su
competencia se hacen mencin a las Direcciones especializadas; en asuntos de su
competencia interviene de oficio o requerimiento de la Jefaturas de Regin con
conocimiento y autorizacin de la Direccin General, en todo el territorio nacional.-----------
-----------DGAME QUIEN ERA DIRECTOR GENERAL?DIJO: Yo.------------------------------
---- QU SIGNIFICA ESO? DIJO: Que tenan que darme cuenta pero no me dieron.------
------
-CUNDO USTED SE ENTERA DE LO QUE ESTABA PASANDO Y NO LE DIERON
CUENTA PESE A QUE LA LEY DICE QUE LE DEBERAN DAR CUENTA, USTED NO
TOMO NINGUNA ACCIN? DIJO: Si tome accin y le ped a Hidalgo que me diera
cuenta sobre la investigacin.---------------------------------------------------------------------------------
-----------
-MIRE TESTIGO, UN JEFE DE LA POLICA TAN DESINFORMADO, TAN
DESAPRENSIVO, TAN DESINTERESADO NOS LLAMA LA ATENCIN; SE SUPONE
QUE EL JEFE DEBE ESTAR INFORMADO DE TODO LO QUE PASA EN SU
INSTITUCIN Y NO ERA UN CASO CUALQUIERA, ERA UN CASO QUE HABA
SALIDO A LA PRENSA DE MANERA EXPLOSIVA? DIJO: As es seor Presidente, pero
como le vuelvo a manifestar yo he venido a hablar la verdad y siempre me he conducido
por lo correcto, lo honesto, para nuestro pas y siempre a la constitucin y la ley, por eso
35
Tambin seal que la Polica Nacional del Per tiene Direcciones Especializadas; la Direccin contra el Terrorismo tiene
que ver lo relacionado a terrorismo; la Direccin Antidrogas lo relacionado con drogas, la Polica Fiscal ve contrabando;
Entonces, el caso de BTR por tratarse de un delito comn (interceptacin telefnica) debera ser investigado por la
Direccin de Investigacin Criminal por intermedio de la Divisin de AltaTecnologa.
36
Tena dos meses al frente de la Direccin General de la PNP, desde el 24 de octubre del 2008

28
seguramente he llegado a ser Director, sino no hubiera llegado.-----------------------------------
-

1.2.3. General PNP (r) Elmer Miguel Hidalgo Medina, ex jefe de la DIRANDRO,
ex Director General de la PNP y ex Ministro del Interior

En la sesin nmero 57 del juicio oral de fecha24 de octubre de 2011 que corre a fojas
114614 el testigo Elmer Miguel Hidalgo Medina Director Antidrogas durante el ao 2007,
2008hasta fines de abril del ao 200937, neg que haya trabajado para la ILEA o que haya
recibido cursos, aunque lneas ms adelante seal: definitivamente la DIRANDRO
tienen una vinculacin directa con la cooperacin internacional, porque es una de las
unidades de la Polica Nacional que se sirve de la cooperacin internacional ().
Reconoci que entre los aos 2007, 2008 y hasta marzo del 2009, cuando fue jefe de la
DIRANDRO, se han dado apoyos para la DIRANDRO dentro del convenio, en aspectos
de instruccin, entrenamiento, apoyo para las investigaciones especiales, apoyo en el
caso del Ministerio del Interior para erradicacin a travs del CORA y tambin apoyo para
todo lo que es el equipamiento, vale decir las unidades antidrogas de diferentes provincias
reciben dentro de este apoyo logstico: uniformes, pertrechos, que le sirva y que
constituyen elementos que pueden cumplir su funcin sobre todo en reas de selva38.

Dijo desconocer quien presida el Consejo de Ministros cuando el gobierno de EEUU y

Per firmaron el acuerdo de cooperacin para formar ILEA39. Preguntado a fojas 114617:
-USTED ESTUVO A CARGO DEL FONDO DE COOPERACIN ILEA? DIJO: Nunca,
los directores antidrogas no manejamos fondos o recursos de la cooperacin
internacional, administramos recursos del presupuesto de la Polica Nacional ----------------
---------USTED CONOCE SI (JORGE DEL CASTILLO REYES) ES JEFE ACADMICO
DEL ILEA? DIJO: Lo he visto al Seor por quien usted me pregunta, de repente en una
actividad acadmica o clausura de un curso, pero no me une a l ningn amistad ni tengo
ninguna relacin con l. Dijo desconocer cmo accedi ste a la ILEA40. Preguntado a

37
Miguel Hidalgo Medina deja la DIRANDRO en mayo del 2009, asume la Inspectora General de la Polica Nacional por dos
meses, luego la Jefatura de Estado Mayor de la Polica por 15 das, hasta el 14 de julio del 2009, cuando asume la
Direccin General de la Polica Nacional.
38
Seal en su interrogatorio en el Congreso que muchas personas desconocen que en la Dirandro existe desde un tiempo
atrs una divisin de investigacin especial que tiene una oficina de Anlisis y un departamento de Investigaciones
Especiales. Por qu se crea esta divisin dentro de la Dirandro? Esta divisin dentro de la Dirandro se crea en la
necesidad de contar con un cuerpo profesional que est sometido a una serie de pruebas como polgrafo, por ejemplo.
Todos los elementos de esta divisin son poligrafiados. Que sea un personal altamente calificado. Todo este personal tiene
calificaciones en el extranjero en base a la cooperacin internacional y al convenio que tenemos con los Estados Unidos.
Que esta divisin especial cuente con una infraestructura adecuada, de un nivel tcnico de primer nivel, como tiene la
Polica de Colombia, como tiene la polica inglesa, para que esa infraestructura logstica de primer nivel de tecnologa le
permita realizar investigaciones especiales. Esta es una divisin que tiene compartimentajes especiales, que tiene sus
instalaciones. Me permito, Presidente, a usted y a los integrantes de la comisin, cuando estime necesario hacer una visita
a esta dependencia policial para verificar in situ su nivel de tecnologa que tiene para el cumplimiento de su funcin.
()
Esta divisin tuvo la responsabilidad, por la magnitud y la importancia de las investigaciones, investigar casos complejos
como el caso Zeta, relacionado con el Aero Continente; con el caso Fontanella, en Iquitos, relacionado con lavados de
activos de una organizacin importante; como el caso Anguila, relacionado con el seor Valdez; como el caso El Dorado,
relacionado con una familia de los Snchez Paredes; como el caso de Business Track; el caso mismo caso Ariza,
relacionado con traicin a la patria.
39
Fue el 8 de mayo del 2008, cuando Jorge Del Castillo Glvez era presidente del Consejo De Ministros.
40
Los cables contenidos en los WIKILIKES mencionan a Jorge Del Castillo Reyes como el contacto de la ILEA en el Per,
con celular 511-996-661864 y correo del castillo@state.gov.org.

29
fojas 114618: -EN ESTA AUDIENCIA LA MAYORA DE LOS EFECTIVOS POLICIALES
DE LA DIRANDRO CUANDO HAN CONCURRIDO A DECLARAR HAN NEGADO HABER
SIDO CAPACITADOS POR ESTAS INSTITUCIONES, LE PREGUNTO SI DURANTE EL
AO 2009, USTED HA ESTADO DE ENERO A MARZO, PODRA CONFIRMAR SI LOS
EFECTIVOS DE LA DIRANDRO HAN SEGUIDO ESTOS CURSOS O NO? DIJO: han
viajado un nmero importante de oficiales y suboficiales a capacitarse dentro del
convenio.

Preguntado a fojas 114639:-EN ESTE TIPO DE COOPERACIN HAY UNA ENTIDAD

RESPONSABLE QUE SIEMPRE BRINDA INFORMES; ESTOS INFORMES QUIN LOS
ELEVABA, QUIEN LOS REMITA SI ERA LA DIRANDRO O LA POLICA NACIONAL?
DIJO: La direccin antidrogas funciona a travs de un Coronel que est a cargo de esta
coordinacin.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--
-ENTONCES ERA LA DIRANDRO? DIJO: Si, pero coordinaba no tomaba ningn tipo
de decisiones, la DIRANDRO no tena capacidad de hacer viajar a efectivos policiales a
Chile o a cualquier otro pas.---------------------------------------------------------------------------------
---------

Seal que tom conocimiento sobre la existencia del caso BTR al momento de
recepcionar la Resolucin Fiscal (22 23 de octubre del 2008) (firmada por Walter Milla)
donde dispone que la Direccin Antidrogas ha sido designada para poder investigar un
caso de interceptacin de las telecomunicaciones con la reserva que el caso
amerita41.Seal que conoca a Milla con anterioridad en la Dirandro porque desarrollaron
casos importantes en materia de escucha contra las drogas.

Preguntado a fojas 11640: -LA INFORMACIN DEL FISCAL DECA QUE HABA QUE
INVESTIGAR DELITOS INFORMTICOS COMO INTERCEPTACIN DE
COMUNICACIONES DE CORREO ELECTRNICO? DIJO: Exactamente en la
resolucin habla de interceptacin de las comunicaciones.------------------------------------------
---------------
-HABA DENTRO DE SU PERSONAL GENTE CAPACITADA PARA INVESTIGAR DE
MANERA TCNICA POR CIERTO INTERCEPTACIONES DE COMUNICACIONES
TANTO TELEFNICAS COMO VA CORREOS ELECTRNICOS? DIJO: En el equipo
especial de la DIRANDRO haba personal preparado para estos fines.--------------------------
-Seal que este documento le lleg con todas las medidas de seguridad a su despacho
en sobre cerrado y ese mismo da se reuni con el fiscal Milla 42. La resolucin fiscal

41
El artculo 159 inciso 4 de la Constitucin Poltica del Per habla de que el Ministerio Pblico como rgano autnomo tiene
una serie de atribuciones unas de ellas es ser director de la investigacin y como consecuencia de ellodice la carta magna,
la autoridad policial est obligada acumplir con sus mandatos.
42
Hidalgo Medina seal al Congreso: Y le voy explicar a usted el concepto de la operacin, la operacin en macro, que es
la que diseamos, despus de obtener el mandato judicial de allanamiento o captura, descerraje, etctera, despus de
obtener ese documento se organiza la segunda parte de la operacin con el grupo del coronel Morn, que no tena
conocimiento alguno de que haba un grupo de inteligencia; no nos podemos olvidar ac seor Presidente, seores
congresistas, que estbamos investigando a una organizacin criminal que ha trabajado toda su vida en inteligencia y que
hace de la contrainteligencia una herramienta importante para poder determinar si lo seguamos o no, ese es el valor
esencial de la etapa de inteligencia que estbamos investigando a un grupo de ese nivel. Cuando se pone en ejecucin la
operacin, el coronel Morn designa los grupos indistintamente para cada blanco, para cada objetivo, y cada blanco, cada

30
estaba dirigida al Director Antidrogas. Refiere que inform a su Jefe directo el General
Remicio Maguio de manera personal y con documento sobre esta investigacin el mismo
da o al da siguiente muy temprano luego de recibir la Resolucin Fiscal43.

A fojas 114641 el presidente de la Sala Ivn Sequeiros pregunta: -AC HAY UNA
COMUNICACIN QUE USTED LE CURSA SUPUESTAMENTE A SU JEFE EL SEOR
REMICIO DE FECHA VEINTITRS DE NOVIEMBRE, HAY UN DOCUMENTO AL QUE
USTED HACE REFERENCIA EN EL CONGRESO DE LA REPBLICA EN LA
INVESTIGACIN QUE SE REALIZ; PODRA EXPLICAR? DIJO: As es, debe ser el
documento que le curso al director general dndole cuenta de una manera muy general
sobre esta investigacin porque tena el carcter de reservado.

Interrogado a continuacin sobre el motivo por el cual un jefe de unidad le esconde lo

principal de una investigacin al jefe de la polica, dijo que era porque la resolucin fiscal
peda guardar la reserva del caso. Reconoci que tampoco le refiri al general Remicio
(Ministro del Interior) lo que iban a investigar.

Preguntado a fojas 114643: -CUL ES EL PROPSITO QUE LA NORMA DIGA QUE

LOS QUE REALIZAN INVESTIGACIONES SIEMPRE DEBEN DE DAR CUENTA A SUS
JEFES Y SUS JEFES AL DIRECTOR? DIJO: La informacin que llega al Director General
a travs de sus subordinados son de casos importantes.---------------------------------------------
-
-POSTERIORMENTE SE ENTERO USTED DE ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS
INVESTIGACIONES POLICIALES? DIJO: lo ms resaltante es que despus de un buen
tiempo a travs de los medios nos enteramos sobre la prdida de algunos enseres
incautados a la seora Giannotti o la confusin , pero despus de mucho tiempo44.---------
--EN ALGN MOMENTO SE ENTERO USTED QUE NO HABAN UNOS AUDIOS DE
LAS GRABACIONES QUE SE HABAN PRODUCIDO EN EL HOTEL COUNTRY CLUB
DE DETERMINADAS CONVERSACIONES DE LOS PERSONAJES QUE ASISTAN A
ENTREVISTARSE CON EL SEOR CANAAN? DIJO: no.-----------------------------------------
-
-NO SUPO USTED DE ESO? DIJO: no. -------------------------------------------- LE
HICIERON SABER EN ALGN MOMENTO QUE SE HABAN PERDIDO
DETERMINADAS ACTAS DE DETERMINADOS INTERROGADOS EN ESTE CASO QUE

objetivo a capturar tena un fiscal. O sea, la intervencin de las personas se han hecho con fiscales desde el primer
momento, los registros personales, los registros domiciliarios; se han levantado las actas y ah estn las actas que los
grupos de investigacin que participaron en esta operacin los mostrarn cuando vengan a esta Comisin. Entonces,
vuelvo a repetir lo que dije momentos antes: "Todas las diligencias propias de estas investigacin policial son de completa
responsabilidad exclusiva de los grupos de investigacin que bajo la direccin permanente de representantes del Ministerio
Pblico, intervena a cada detenido". Es ms, en alguno de los casos los registros se han hecho con presencia de sus
abogados; y ah estn las actas, y las actas son los documentos contundentes de cmo procedi el personal policial y la
Fiscala en la intervencin de cada persona que constitua esta presunta organizacin que se dedicaba al chuponeo o a
atentar contra las telecomunicaciones de los ciudadanos peruanos.
43
La sala le muestra un documento fechado el 8 de enero del 2009 a las 20.56 firmado por el SOT Alegre, donde da cuenta
de las intervenciones realizadas, sin embargo la diligencia en la casa de Giselle Giannotti termin a las 11.00pm
44
Dice el mandato judicial: Esta adjudicatura debe precisar que siendo inciertos por el momento los bienes que se pudieran
decomisar, ya que recin se va a saber de los mismos una vez ejecutadas las otras medidas a decretarse siendo necesario
para el juzgador tener la conviccin y existencia de los mismos para dictar una medida de naturaleza que se solicita, es que
se estima que debe rechazarse tal extremodel pedido formulado el que en todo caso deber ser solicitado una vez tenga el
resultado la incautacin.

31
DESPUS APARECIERON? DIJO: no. -----------------------------------------------------------------
-----------------

A fojas 114621, interrogado por la Sala: -LE PREGUNTO DIRECTAMENTE

ENTONCES, SI EL PRESIDENTE ALAN GARCIA LE ORDENO AVOCARSE A ESTA
INVESTIGACIN? DIJO: no--------------------------------------------------------------------------------
-
-CUL FUE LA PARTICIPACIN DE JORGE DEL CASTILLO EN ESTA Investigacin?
DIJO: ninguna --------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Preguntado a fojas 114621, CONOCE USTED DE UN RECONOCIMIENTO QUE HIZO

JORGE DEL CASTILLO GALVEZ EN UN VIDEO DE SEGUIMIENTO, TOMADO EN LAS
AFUERAS DE BTR, QUE HABA SIDO INCLUSO EN PRESENCIA DEL SEOR
ANTERO FLORES ARAOZ? DIJO: desconozco --------------------------------------------------------
--------------

Neg haber conocido al colaborador eficaz Ismael Matta Uribe y dijo que el procedimiento
de colaboracin eficaz es exclusivo del fiscal. Dijo desconocer adems que el aludido
aport un USB con audios y transcripciones Dijo adems desconocer que ese da el
comandante Del Castillo entr con un USB y una laptop (a la casa de Giannotti).

Precis tambin que luego estaba el deponente esperando la conclusin del trabajo del
Coronel Moran para informarle al Director General; situacin que realiz el da 08 de
enero por escrito45, donde se han intervenido a estas personas yl me lo devuelve con un
oficio indicndome hgame un informe, el mismo que se hizo al trmino de la
investigacin.
Preguntado a fojas 114623: -DE ESTOS HECHOS USTED LE HA INFORMADO AL
PRESIDENTE GARCA? DIJO: No.-----------------------------------------------------------------------
-

Preguntado a fojas 114624: -DGAME USTED TAMBIN SE ENTREVISTABA CON LOS

PROCESADOS? DIJO: No, no he tenido contacto con los procesados a excepcin del
siguiente da de su detencin que los visit personalmente a todos para ver sus
condiciones de seguridad y sus estado de salud y que fue buena.--------------------------------
-

-NUNCA SE HA ENTREVISTADO CON LA SEORA GISELLE GIANNOTTI? DIJO: No

me he entrevistado con la seora.-------------------------

A fojas 114652 fue confrontado con Giselle Giannotti. La procesada Guiselle Giannotti
dijo: Seor Hidalgo Medina, a m me ha conducido el comandante Ral del Castillo Vidal

45
Dos das antes, el 6 de enero se rene Garrido Lecca con Garca en Palacio De Gobierno por una hora y media (segn
agenda oficial). luego recibe a Chang a las 10.30am.

32
tal como l lo ha manifestado varias veces a su oficina, yo me he entrevistado con usted y
usted mismo me dijo que por favor que pensara lo de Petrotech que ya Fernndez
Virhuez haba dicho que efectivamente los que eran responsables del "chuponeo" era
Petrotech y que yo slo tena que corroborar esa versin y que para que lo piense me
vaya a mi casa a baarme en la piscina con mis hijos, a pasar el da con mi familia y yo le
dije a usted que yo no iba a permitir que mis hijos estuvieran presentes porque yo no tena
como explicarles que yo no me poda quedar con ellos. ---------------------------------------------
------------------------

El Director del Debate pregunta: -AS FUE SEOR HIDALGO MEDINA? El testigo
Hidalgo Medina dice: Seora GIANNOTTI yo no he tenido reunin alguna con usted no
me he inmiscuido en ninguna parte ni en ninguna diligencia de la investigacin.--------------
------

-Guiselle Giannotti: Usted miente, incluso me invit a tomar caf, su oficina es una
grande que tiene muebles de cuero, que tienen una mesa en el medio como una mesita
bajita, en la parte de atrs estaba su escritorio que tena unas banderitas, un montn de
cuadros, tena tambin una figura no s si del Seor de los Milagros y algo por el estilo y
es ms, los bienes incautados estaban en su oficina, estaban desparramados por toda la
DIRANDRO, estaban en la oficina del Ministerio Pblico, en su oficina, en la oficina del
Coronel Moran, por eso es que estn todos rotos, traspapelados por todas partes. ---------
-----------------------
-Hidalgo Medina: Hasta que he dejado la DIRANDRO los muebles eran de tela, no se
cual es la situacin de los muebles hoy, cuando he dejado de ser Director Antidrogas, los
muebles eran de una tela beige. ---------------------------------------------------------------------------
-
-Director del Debate: NO ES CIERTO ENTONCES QUE LA SEORA GIANNOTTI FUE
A SU OFICINA ENTONCES? DIJO: no es cierto, no he conversado.-----------------------------
----
-Giselle Giannotti: hace un tiempo el seor Hidalgo Medina dijo que se someta al
polgrafo, yo tambin, en todos los puntos controvertidos como acusar a Petrotech que fue
lo que se me propuso. -----------------------------------------------------------------------------------------

En este estado la defensa del acusado Fernndez Virhuez, solicit se lleve a cabo una
diligencia de confrontacin con su patrocinado sobre el siguiente punto controvertido. A
fojas 114656 el acusado Fernndez Virhuez dirigindose al testigo Hidalgo Medina le
dice: -Usted recuerda cuando me sacaban en la madrugada, usted estaba con el
Coronel Morn y dos oficiales ms, me imagino que son oficiales, se acercaban, me
tenan ah sentado en un ambiente parecido a esto, donde estaban todas las cosas en el
piso y, vena y me deca, conversaban, solamente me quedaba mirando el Coronel Morn
y usted se retiraba a un costado y se iba a un ambiente a donde haba un "ecran" y el
Coronel Morn me deca "mira, sabes que, ya hemos conversado todo al respecto, vas a
firmar este documento"; yo le dije qu documento es, ah es donde yo me percato de
varios nombres y usted simplemente se queda en la puerta y se iba, despus cuando yo

33
he discutido con el seor Morn, usted qu casualidad, que regresaba al poco rato y,
nuevamente ya a la fuerza me llevaban a otro ambiente y de ah recin me llevan a la
celda en el stano?.-------

El testigo confrontado Hidalgo Medina, responde: Seor Virhuez est usted mintiendo, yo
jams he tenido contacto con usted, de repente usted se est mal acordando, las
personas que han tenido contacto con usted son los oficiales que estaban a cargo de
usted y por ende seguramente, pregntele eso al Coronel Morn cuando venga, en
ningn momento y fjese usted en un programa de televisin del da domingo ante una
entrevista que le hace la seora conductora de este programa Mara Teresa Braschi, la
primera pregunta que le hace "usted ha dicho que el General Hidalgo y que el Coronel
Morn lo han coaccionado" y usted responde "en ningn momento, he dicho eso". Replica
el acusado: No, usted estaba ah, usted no me coaccionaba, pero el seor Morn s, usted
estaba ah, usted le daba la orden al seor Morn, yo no vaya hablar mentiras, los
oficiales que vieron mi caso esos oficiales se portaron correctamente---------------------------
-----------------------------------------------
Replica el testigo: Seor, el Director de Antidrogas no se inmiscuye en este tipo de
diligencias y es esa la tranquilidad que tengo en esta y en todas las investigaciones que
se han realizado en la DIRANDRO----------------------------

A fojas 114626 se le pregunta: -TIENE CONOCIMIENTO O ALGUNA EXPLICACIN

DEL POR QU LOS BIENES INCAUTADOS A LA SEORA GIANNOTI TIENEN COMO
FECHA DE MODIFICACIN E INCLUSO BORRADO DE ARCHIVOS, FECHAS
POSTERIORES AL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE EN QUE FUE DETENIDA?
DIJO: Desconozco, lo que conozco es que hay una fiscala avocada a investigar esto y
seguramente que esa fiscala en su momento ha de arribar a que pas con eso.

Preguntado a fojas 114627: DIVERSAS AFIRMACIONES QUE SE HAN HECHO EN

ESTA AUDIENCIA, POR EJEMPLO, QUE HAN EXISTIDO COMUNICACIONES ENTRE
JORGE DEL CASTILLO GLVEZ, RMULO LEN QUIMPER, MIRTHA CUNZA, PERO
STAS SUPUESTAS CONVERSACIONES QUE DEBERAN APARECER EN LOS
DISPOSITIVOS, NO APARECEN DENTRO DE LA INVESTIGACIN, TIENE USTED
CONOCIMIENTO DEL POR QU? DIJO: Desconozco.

Precisa que no intervino en acto de investigacin alguno en el presente caso. Asimismo

seala que no conoce quin autoriz que a la seora Giannotti se le trasladara a su casa
y que en todo caso el Coronel Morn le hizo conocer que por un asunto humanitario la
seora estaba siendo conducida a su domicilio con conocimiento del Fiscal. Niega que el
Presidente de la Repblica Alan Garca Prez le haya ordenado avocarse a esta
investigacin, aunque no pudo explicar porque fue beneficiado por ste.

Preguntado a fojas 114626:-USTED INTERVINO DE MANERA PERSONAL EN ALGN

ACTO DE INVESTIGACIN EN ESTE CASO? DIJO: En ninguno.------------------------------
--

34
-CUNDO INGRES A LA DIRANDRO COMO DIRECTOR, Y CUNDO VENCA SU
NOMBRAMIENTO? DIJO: Yo me hice cargo de la DIRANDRO en el ao dos mil siete,
retornando de Ayacucho, ms o menos en febrero.
-CUNTO DURA ESE CARGO? DIJO: Estuve el dos mil siete, dos mil ocho hasta abril,
mayo del dos mil nueve, ms o menos, dos aos y meses.
-CONOCE QUE AL CUMPLIR DOS AOS USTED EN LA DIRANDRO, EL MINISTRO
DEL INTERIOR PROYECT UNA RESOLUCIN DEJANDO SIN EFECTO SU
NOMBRAMIENTO? DIJO: Desconozco; lo que le puedo decir al respecto, es que por
Resolucin Suprema se norma el cambio de los Oficiales Generales ----------------------------
-
-CONOCE USTED QUE EL PRESIDENTE ALAN GARCA SE OPUSO A ESA
DECISIN? DIJO: Desconozco46. ------------------------------------------------------------------------
--
-CON QU FRECUENCIA SE COMUNIC USTED CON EL EX PRESIDENTE ALAN
GARCA PREZ, ENTRE LA EMISIN DE LOS PETROAUDIOS EN OCTUBRE DEL
DOS MIL OCHO Y FEBRERO DEL DOS MIL NUEVE? DIJO: No he tenido ninguna
comunicacin con el doctor Garca sobre esos temas.------------------------------------------------
-
-EN ESTA AUDIENCIA EL PRESIDENTE ALAN GARCA HA SOSTENIDO QUE
DESPUS DE LAS DETENCIONES SE REUNI CON USTED; RECUERDA ESTE
EVENTO? DIJO: No. -----------------------------------------------------------------------------------------
--

Reconoci haber participado en una conferencia con la Fiscal de la Nacin el 22 de enero

del 2009 donde se present resunta red de interceptacin telefnica47 y se dio cuenta de
la detencin. Neg que haya sido coordinada al ms alto nivel.48

Preguntado a fojas 114633 si el hermano del seor Matta ha sido miembro de su

seguridad, o en el caso, su chofer, dijo: que yo sepa no. Se trata del Tcnico de la PNP
Luis Dionisio Matta Uribe.

Interrogado a fojas 114638: CUNDO LE HA PREGUNTADO EL ABOGADO DEL

SEOR PONCE FEIJOO REFERENTE AL PLAN "SBANA", USTED HA DICHO
ROTUNDAMENTE QUE DESCONOCE; SIN EMBARGO, EL DIARIO "LA PRIMERA"
HIZO UNA INVESTIGACIN EN LA CUAL SEALA QUE ESA OPERACIN DE
INTELIGENCIA BUSCABA ENSUCIAR LA IMGEN DEL CANDIDATO OLLANTA
HUMALA Y SU ENTORNO, Y QUE EL PRESIDENTE ALAN GARCA SOSTUVO UNA
REUNIN EN PALACIO DE GOBIERNO, CON EL JEFE DE LA POLICA NACIONAL DE

46
Hidalgo fue nombrado director de la PNP el 16 de julio del 2009 y Ministro Del Interior el 24 de noviembre del 2010. fue
condecorado adems el 2009 con la orden en La Gran Cruz por la PNP.
47
Acta del Consejo de Ministros del 24 de setiembre del 2008. Proyecto de Ley presentado por la Ministra de Justicia,
mediante el cual se modifica el artculo 1 de la Ley No 27934, Ley que regula. la intervencin de la Polica Nacional y el
Ministerio Publico en la investigacin preliminar del delito. Se permite participacin de Procurador en investigaciones
reservadas de TID y lavado de activos.
48
Gladis Echaz Chvez se reuni con Rosario Fernndez por espacio de casi tres horas, el 17 de noviembre del 2008,
segn el registro de visitas del MINJUS

35
INTELIGENCIA, GENERAL PNP RETIRADO DANILO GUEVARA, EL MINISTRO DEL
INTERIOR, MIGUEL HIDALGO, EL JEFE DE LA DIRANDRO, GENERAL PNP CARLOS
MORN Y EL JEFE DE INTELIGENCIA NAVAL, CONTRALMIRANTE PEDRO GARCA
LLAQUE STA INFORMACIN ES CIERTA? DIJO: No me he reunido para esos fines
en ningn momento con las personas que usted acaba de mencionar.

Preguntado a fojas 114634: USTED HA RESPONDIDO ANTE EL CONGRESO DE LA

REPBLICA QUE ESTABA INVESTIGANDO A UNA ORGANIZACIN CRIMINAL, QUE
HA TRABAJADO TODA SU VIDA EN INTELIGENCIA Y QUE HACE DE LA CONTRA
INTELIGENCIA UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA PODER DETERMINAR SI
LO SEGUAMOS O NO; EN QU SE BAS USTED PARA PODER AFIRMAR ESTO
ANTE EL CONGRESO DE LA REPBLICA? DIJO: Cuando el jefe de grupo de
inteligencia en el avance de su trabajo determina los posibles objetivos se determina que
alguno de ellos trabajaban o han trabajado en el campo de inteligencia y el hombre de
inteligencia hace de la contra inteligencia una herramienta para ser descubierto, ese es el
anlisis al que lleg el jefe de grupo de inteligencia. Asimismo dijo desconocer la
participacin de Jorge Del Castillo Glvez, Hernn Garrido Lecca y Mateo Castaeda en
esta investigacin.

1.2.4. Coronel PNP Carlos Moran Soto. Ex jefe de investigacin de TID y

lavado de activos de la DIRANDRO

Ex jefe de una unidad especializada en investigar delitos de trfico de drogas y lavado de

activos de la DIRANDRO49 y actual jefe de la Vigsima DIRPOL del Callao, en la sesin
nmero 75 del juicio oral de fecha 18 de noviembre de dos 2011 que corre a fojas 115874,
seal que el siete de enero del dos mil nueve a las veintitrs y treinta horas fui
convocado por el seor General Hidalgo Director Antidrogas, en ese entonces, para una
reunin de emergencia en la sede de la DIRANDRO en su oficina y me dijo que tena que
concurrir con todo mi personal de jefes y oficiales que estaban al mando en esos
momentos, los convoqu y en ese momento recibimos la instruccin del General Hidalgo
que bamos a participar en una intervencin policial pero previamente bamos recibir un
"brifin" de un caso que estaba desarrollando () se trataba de un trabajo de inteligencia
que haba hecho el grupo Orin al mando del Comandante Farash, nos hizo una
explicacin detallada de lo que se trataba y deducimos que era una organizacin que se
dedicaba a la interceptacin telefnica que estaba integrada por marinos en actividad,
marinos en retiro y personal civil, a partir de ah yo armo el grupo de intervencin y de
investigacin.

A fojas 115275, preguntado: -CONCRETAMENTE QU INFORMACIN LES

PROPORCION ESTE GRUPO ORIN RESPECTO A LA LABOR QUE VENAN
REALIZANDO DESDE DOS MESES ANTES DEL DA SIETE DE ENERO? DIJO: En ese
momento slo nos dijeron que haban actividades que realizaba esta organizacin de

49
Labor en dos periodos, el primer periodo empez el ao noventa y nueve hasta el dos mil dos y despus del dos mil
cinco hasta agosto de 2011, actualmente se desempea como Director de la Polica de la regin Callao.

36
interceptacin y sealaban los blancos, las personas que estaban involucradas y sus
domicilios, esa fue la informacin que recibimos y por la premura del tiempo ellos haban
gestionado una orden judicial de detencin preliminar y nosotros ejecutamos la orden a
partir de las ocho de la maana del da ocho de enero del dos mil nueve ().

Preguntado a continuacin:-EN QU CONSISTA ESA INFORMACIN? DIJO:

Informacin de vigilancias que haban hecho, informacin relacionada con el diagrama de
enlaces, cmo funcionaba esta organizacin, cul era la actividad que realizaban cada
uno de los integrantes y por eso establecimos que haban marinos en actividad ()
Tuvimos acceso a fotografas.-------------------------------------------------------------------------------
--------------
-QUINES PARTICIPARON EN ESA REUNIN? DIJO: Los siete oficiales al mando de
los grupos de intervencin con su respectivo personal. (en el operativo intervinieron) 42
personas de mi unidad sin contar con el personal de inteligencia () Para todo el
operativo participaron unas 80 personas.-----------------------------------------------------------------
--------------
-SE PODRA DECIR ENTONCES QUE ERA UNA INVESTIGACIN IMPORTANTE, DE
ENVERGADURA? DIJO: Por supuesto.---------------------EL MINISTRO DEL INTERIOR
DE ENTONCES TENA CONOCIMIENTO DEL OPERATIVO? DIJO: Esa informacin
como le digo nos comunic el Director y el General Hidalgo que era Director Antidrogas yo
responda a l, yo no s si el director le comunic al Director General o al Ministro del
Interior ()--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

A fojas 115277 seal que la Unidad de alta tecnologa fue la que inici esta investigacin
a raz que se genera el tema, el escndalo de los Petroaudios. Creo que fue en octubre
del dos mil ocho y yo tengo conocimiento de esto porque en el curso de la investigacin
recibimos un reporte, un informe de esta Unidad de alta tecnologa que indicaba que
haban hecho bajo el mando del doctor Milla algunas acciones preliminares de
investigacin y eso fue derivado al grupo de investigacin posteriormente, es por eso que
yo tengo conocimiento50.

Seal que se design a su grupo porque tena medios tecnolgicos que otros (grupos de
la PNP) no tenan: sistema de comunicacin, software para copias espejo, tecnologa
manejada por nosotros. Preguntado a fojas 115204: UTILIZARON MECANISMOS DE
INTERCEPTACIN TELEFNICA? DIJO: No, porque ese mecanismo recin se
implementa a partir de mayo del dos mil nueve y la intervencin fue en enero de ese ao-
-
No supo responder por qu no se anexaron las fotografas de las detenciones al atestado
policial.

50
Interrogado si anteriormente la DIRANDRO tuvo a su cargo investigaciones relacionadas a interceptaciones telefnicas
violacin de comunicaciones, dijo esta era la primera vez que se hace una investigacin de este tipo()

37
A fojas 115280, PREGUNTADO: -EN JUICIO ORAL UN PERSONAL POLICIAL NOS
HABL DE UN OBJETIVO DENOMINADO "LA CASA AZUL" PUEDE DECIRNOS A
QUE OBJETIVO SE DENOMIN COMO "CASA AZUL"? ES EL INMUEBLE DE LA
AVENIDA SANTA CRUZ? DIJO: La Casa Azul" era una base de Contrainteligencia de la
Marina de Guerra del Per y por ende era una Unidad Militar. Dijo que el fiscal recurri a
ese local ha hacer una verificacin. No hicimos ningn registro.

Interrogado: -PERSONAL DE LA MARNA SE INMISCUYO O RECOMEND DE

ALGUNA MANERA ALGN TRATAMIENTO EN ESA INVESTIGACIN? DIJO:
Conversamos con el director de inteligencia naval el Almirante Pedro Garca Llaque
porque su oficina era la "casa azul" y personal que trabajaba en esa oficina estaba
detenido, entonces era obvio tener un acercamiento con l y hacerle las preguntas del
caso o que nos proporcione informacin sobre la conducta de estos efectivos.---------------
--
-CONSTA EN EL ATESTADO LA CONVERSACIONES QUE TUVIERON CON ESTE
SEOR, O FUE UNA CONVERSACIN INFORMAL? DIJO: Le pedimos informacin por
escrito, sobre las actividades que realizaban estas personas y tambin verbalmente nos
entrevistamos con l.-------------------------------------------------------------------------------------------
-

Seal que no particip en las declaraciones de los acusados. Dijo que stos estuvieron
detenidos en la sede de la avenida Arambur, con excepcin de Giannotti por su estado
de salud. Seal que en el caso de los procesados Giannotti Grados y Ponce Feijoo
particip en una entrevista de carcter informal. Respecto a la seora Giannotti Grados se
entrevist dos veces en la DIRANDRO: ella conversaba con el grupo a cargo de la
investigacin y me comunicaron que tena inters de acogerse a la colaboracin eficaz
identificando a las personas o empresas que haban financiado esas actividades ilegales.
Asimismo refiere que nunca hablaron con Fernndez Virhuez y no propusieron que
involucre a otras personas sobre este caso. Seal que la prensa ha especulado de todo
en estos aos y sintomticamente han querido involucrar a PETROTECH que no figura en
el atestado, ni en declaraciones y justamente la seora Giannotti51 y Fernndez Virhuez
que hablan de PETROTECH para generar opinin pblica contraria, nunca se trat de
involucrar a PETROTECH en este caso. Sobre la concurrencia de la acusada a su
domicilio seal que el Comandante Del Castillo le comunic que la seora Giannotti por
razones humanitarias y porque tena inters de ver a sus hijos iba a ser trasladada a su
domicilio con conocimiento y autorizacin del Fiscal Walter Milla, por lo que el deponente
tambin autoriz. Dijo que es falso que el seor Ponce Feijoo fuera sacado de su celda
para ser paseado por las calles de Lima. Neg haber preguntado a Giannotti Grados por
el archivo Las Ranas de los Caballos.

A fojas 1115290 seal que mientras se estuvo visualizando un disco duro respecto a la
informacin de los USB surgi la informacin del Mayor Solier. El Fiscal y el seor Ponce
51
Morn indic a fojas 115283 que Giannotti mencion al grupo Gloria como la financista de la interceptacin: Indic que
tena informacin de audios que acreditaban que funcionarios de Cementos Otorongo y la empresa Laredo eran
interceptados

38
que estaban presentes dijeron es la voz del Presidente de la Repblica, dicha
informacin me la comunica el Mayor a cargo de la visualizacin. Detalla el deponente
que procedi a escuchar el audio conjuntamente con Sollier y otro personal tcnico sin la
presencia del procesado, su defensa, ni el Fiscal. Detalla que de dicho audio se tena
dudas si era la voz o no del Presidente porque era muy parecida: El audio era corto
donde hablaba con una dama y le lanzaba un piropo y que se iban a encontrar ms
tarde52. Aadi: Al parecer se trataba de un audio del ex Presidente de la CONFIEP
Raymundo Morales, pero en ese momento la preocupacin era si se trataba de la voz del
Presidente de la Repblica o no.

Preguntado sobre el objetivo de la investigacin, a fojas 115292 seal: era saber

quines financiaban esas actividades y quines eran las potenciales vctimas de estos
trabajos y cuando salta la informacin de que est el Presidente de la Repblica, por
sentido comn y lgica uno debe saber que al estar interceptando al Presidente de la
Repblica, entonces eso ya escapa a un tema policial. Eso era mi inters, nada ms. -
POR QU ESCAPABA A UN TEMA POLICIAL? DIJO: Porque ya estaban
comprometiendo a la ms alta investidura del Per de la Repblica, interceptar al
Presidente de la Repblica? eso ya no es un tema que sobrepasara el campo policial
meramente dicho () -----------------------------

-ENTONCES ERA IMPORTANTE PARA USTED SABER QU POLTICOS ESTABAN

INTERVENIDOS? DIJO: Por supuesto, que vctimas potenciales podran estar ah
intervenidos, como despus se demostr creo en la investigacin judicial.---------------------
--

Neg que se haya manipulado la investigacin con determinados propsitos. A fojas

115317 seal que la disposicin que dio a todos los grupos operativos, fue clara: las
especies tenan que ser incautadas, consideradas en un acta, debidamente lacradas y
trasladadas a la Direccin Antidrogas para que en base a una resolucin judicial de
levantamiento de las comunicaciones, se pueda extraer la informacin, esa era la
disposicin que se dio en forma general para todos los grupos, as fue.

Preguntado: -LE DIO ALGUNA EXPLICACIN POSTERIOR EL COMANDANTE DEL

CASTILLO (SOBRE EL HECHO DE LLEVAR UNA LAPTOP DE SU PROPIEDAD)?
DIJO: La explicacin que me dio era que esa laptop la tena l en su vehculo y cuando
se presenta, aparecen videos en el dormitorio de la seora Giannotti Grados y al ver que
no funcionaba la computadora de la seora Giannotti Grados, l trajo su laptop para
visualizar ah, porque segn ella, eran videos de dibujos animados, infantiles, esa es la
explicacin que me dio que al final no fue considerado en el acta, no fueron incautados
esos objetos, esa es la explicacin de l------------------------------------------------------------------
-------------------

52
A fojas 115293 Morn revela: era mi inters saber si el Presidente de la Repblica era un agraviado potencial

39
-TOMO CONOCIMIENTO QUE EL MISMO OFICIAL LLEV UN USB?, No, no tuve
conocimiento-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--

A fojas 115320, preguntado: -CMO EXPLICA USTED COMO JEFE DE ESTE GRUPO
POLICIAL, QUE DESDE TELEFONOS CELULARES QUE ESTABAN SUPUESTAMENTE
LACRADOS, SE REALIZARAN LLAMADAS SALIENTES? SE HA DETERMINADO QUE
EXISTEN LLAMADAS SALIENTES MIENTRAS ESTABAN BAJO VIGILANCIA POLICIAL.
DIJO: No tena conocimiento.-------------------------------------------------------------------------------
-
-RECUERDA USTED QUE UNA DE LAS ACTAS DE VISUALIZACIN DE UNA DE LAS
COMPUTADORAS DE LA SEORA GIANNOTTI GRADOS SE EXTRAVI, NO SE
ANEX A LA INVESTIGACIN POLICIAL? DIJO: S.-----------------------------------------------
-
-HUBO UNA INVESTIGACIN, USTED DISPUSO QUE NO SE ANEXARA? DIJO: No,
lo que recuerdo es que era una computadora que no se haba podido sacar copia espejo
porque corra con un formato diferente, LINUX, y como no se visualiz con el ENCASE
FORENSE se lacr y se levant un acta. Esa evidencia fsica se remiti a la Fiscala y
posteriormente al Juzgado. Inmediatamente despus que termin la investigacin53 ()--
--

Preguntado a fojas 115227: -USTED HA DICHO QUE HA VISTO EL VIDEO DE LA

INCAUTACIN, SOBRE ESE VIDEO HAY UNA PARTE EN LA QUE APARECEN UNOS
USB PLOMOS LOS RECUERDA? D IJO: S ----------TIENE UNA EXPLICACIN DEL
POR QU CUANDO LA POLICA ENTREGA LOS USB PLOMOS, HACE UNA
DESCRIPCIN QUE NO COINCIDE CON LO QUE SE INCAUT? HABLAN DE UNOS
USB PLOMOS CON TAPITA DE PLSTICO TRANSPARENTE, QUE NO ES LO QUE SE
INCAUT DIJO: Eso es un tema que est investigndose en la fiscala por desaparicin
de esos USB, contaminacin o adulteracin ()

Refiri que no recibi llamadas del seor Del Castillo Glvez relacionadas al presente
caso y de ninguna persona ajena a la investigacin. Seal que las personas de Alan
Garca, Garrido Lecca y Jorge del Castillo no han pedido informes respecto a sus
investigaciones.

1.2.5. Comandante PNP Gastn Alberto Farash, ex jefe del Grupo de

Inteligencia ORION de la DIRANDRO

A fojas 114670 se recab la declaracin del jefe del grupo especial de inteligencia ORION
de la Direccin Antidrogas, Gastn Alberto Farash quien presta servicios en dicha sede
desde fines 2007, al mando de veintids efectivos. Antes fue analista de la DIRANDRO.54

53
La juez Mara Martnez la requiri al hacer notar la defensa de Giannotti que no constaba entre el material incautado que
fue remitido por la fiscala al 34JPL
54
Declaracin ante el Congreso: Yo asum la jefatura del GEIN Orin en el mes de junio DE 2007. Gracias a Dios, cuento
con un excelente equipo de personal muy capacitado, muy profesional con los cuales hemos desarrollado casos muy
importantes y creo que con esos resultados es como una tarjeta de presentacin que han visto que nuestros trabajos han

40
Seal que en noviembre del 2008 fue llamado a la oficina del general Hidalgo Medina:
()el Director me indic que haba que hacer unas investigaciones sobre el problema
que se haba suscitado, el cual yo me sorprend un poco porque yo nunca haba hecho
otro tipo de investigaciones, ms que nada mi labor siempre ha sido de drogas55; pero me
mostr una resolucin del seor fiscal en la cual estaba disponiendo que la Direccin
Antidrogas realice este tipo de acciones.

Preguntado afojas 11468599: -USTED SEALA QUE INICIALMENTE DISPUSO CINCO

O SEIS PERSONAS PARA RECOGER INFORMACIN, CUL FUE EL
PROCEDIMIENTO SIGUIENTE? DIJO: Yo tuve la orden de mi Director, entabl contacto
con el seor fiscal para ver tambin las disposiciones que el seor fiscal daba y, conforme
bamos avanzando, yo le daba cuenta a mi Director (partes verbales)y al seor fiscal de
los avances que tenamos y, despus ya obtuvimos por intermedio de la Fiscala el
colaborador, que estaba administrado por la Fiscala.------------------------------------------------
--
-QU INFORMA USTED? QU ES LO QUE USTED CONOCE DEL
COLABORADOR? DIJO: Comenzamos a escucharle las cosas que nos deca este seor
y, l nos dio ubicaciones, nombres, actividades que se realizaban en la empresa Business
Track, () de alguna forma fue contundente para nosotros porque nos abri los nombres
completos, las actividades, las funciones, las partes internas que nosotros
desconocamos.--------------
-SE REFIERE AL SEOR ISMAEL MATTA? DIJO: Si. -------------------------------
CUNDO LO CONOCI USTED?, CUNDO SE LO PRESENT LA FISCALA?,
CUNDO SE ENTREVIST CON L? DIJO: Creo que fue a mediados o fines de
diciembre.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--Y QU LE INFORM EL COLABORADOR EFICAZ? ALGO QUE RESULTE
IMPORTANTE PARA SU INVESTIGACIN? DIJO: Nos dio luces de la empresa
Business Track, ms o menos como se manejaba la empresa, nos dio algunos nombres y
fuimos obteniendo ms informacin al respecto.-------------------------------------------------------
-----------
-ESTE COLABORADOR EFICAZ LE PROPORCION ALGUNA HERRAMIENTA
IDNEA PARA QUE USTEDES ASUMAN ESTAS INVESTIGACIONES, ADEMS DE
SUS DICHOS, ALGN ELEMENTO MATERIAL? DIJO: Si no me equivoco, entreg un
USB al fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------
CONOCE USTED EL CONTENIDO DE ESE USB? DIJO: El seor fiscal dispuso la

sido muy eficientes y por eso pienso que se nos encomend esa tarea. Incluso, si me lo permiten, con mi general hice un
comentario y le dice: Bueno, esto de ac yo nunca lo he hecho y mi temor es fallarle. Y me dijo que no haba ningn
problema, que l ya conoca cmo era mi trabajo. E, incluso, yo le hice una broma a mi general, le dije: "Mi general, pero
usted ya sabe, caiga quien caiga". Y l me dijo: "S, perfecto, caiga quien caiga. Yo lo hice como una broma con l, como un
comentario suelto, pero s me respondi eso "caiga quien caiga".
55
Declaracin ante el Congreso: Mi trabajo empez con la obtencin de la informacin, el establecimiento de los vnculos
de estas personas y finaliz el da de la intervencin, ese es el proceso que siempre hacemos para todos los casos,
siempre culmina en la intervencin. Si la Unidad de Investigacin requiere alguna aclaracin nosotros le brindamos el
apoyo, porque lgicamente nuestros casos normalmente duran seis meses, cuatro meses, ocho meses, y el personal de
investigacin solamente tiene 15 das para poder hacer la investigacin que les compete a ellos. En cambio, nosotros
tenemos varios meses investigando los casos, como se ha presentado en algunas oportunidades que una persona dice que
no conoce a otra persona y durante la fase de inteligencia se ha demostrado que estas personas s se conocen o han
estado reunidas en algn punto y lo cual, si tenemos la opcin de haberlo filmado, se les presenta esa filmacin y se le
desmiente lo que ellos puedan decir que no se conocen o que no han ido a tal sitio.

41
visualizacin de algunos contenidos.----------------------------------------------------------------------
--
-NOS PODRA INDICAR BREVEMENTE EN QU CONSISTI ESTA DILIGENCIA DE
VISUALIZACIN Y QUIN DIRIGA ESTE ACTO? DIJO: Lo diriga el seor fiscal y
solamente los archivos que fueron indicados para visualizar y se levant unas actas al
respecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-PARTICIP ALGN PERITO EN DICHA DILIGENCIA? DIJO: No, porque estbamos
en ese momento con el seor Matta y el seor fiscal dispuso que sea reservado y pueda
l hablar con tranquilidad.-------------------------------------------------------------------------------------
----
-CUNTAS PERSONAS ESTUVIERON EN ESA DILIGENCIA? DIJO: El seor fiscal, el
seor Egoaguirre, el seor Matta y yo.--------------------------------------------------------------------
-
-CONOCE USTED POR QU ESE USB NO FORMA PARTE DE LA INVESTIGACIN,
LE INFORMARON ALGO? DIJO: No.--------------------------------------------------------------------
--
-USTED HA INDICADO QUE DABA CUENTA DE LOS AVANCES DE ESTA
INVESTIGACION A QUIN, A SU INMEDIATO SUPERIOR? DIJO: S, a mi Director el
seor General Miguel Hidalgo y, tambin le comunicaba al seor fiscal.
-USTED ESTUVO PRESENTE EL DA QUE DECLAR EL SEOR MATTA EN LA
FISCALA? ES LA MISMA DILIGENCIA? ME REFIERO A UN VEINTITRES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO. DIJO: S, yo estuve.---------------------------------------------
-

Refiri que lo que contena bsicamente el USB eran transcripciones de audios y que s
se determin quienes eran los interlocutores, pues ah deca los nombres. Seal que
esta investigacin dur dos meses aproximadamente y que se reuni con Matta dos o tres
veces. Dijo que del contenido de los USB tambin tuvo conocimiento Israel Egoaguirre
Cruz, jefe de uno de los equipos.

Preguntado a fojas 114686, -USTED HA TENIDO ALGN ENCUENTRO CON EL

SEOR JORGE DEL CASTILLO EN EL QUE LE HAYA MOSTRADO UN VIDEO? DIJO:
No------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
-EL DA DE LOS HECHOS USTED ASISTI A LA DILIGENCIA DE DETENCIN, DE
ALLANAMIENTO, DE ALGUNO DE LOS PROCESADOS? DIJO: No, yo no asist porque
yo estaba centralizando toda la informacin de los equipos.----------------------------------------
-

A fojas 114676, seal que todo el operativo del da ocho de enero fue filmado y que
remiti las filmaciones al grupo operativo (Coronel Morn). Preguntado a fojas 114684: -
SE REGISTR EL MOMENTO DEL HALLAZGO DEL USB, EL LACRADO DE ESTOS
USBS? DIJO: No s si el lacrado especficamente. Dijo que dentro de sus

42
investigaciones no lleg a ubicar los inmuebles de la avenida Tacna y la avenida Dante en
Surquillo (significa que Matta lo desconoca).

1.2.6. Comandante PNP Ral Felipe Del Castillo Vidal, Jefe de los grupos
operativos de la DIRANDRO

El testigo Comandante Ral Felipe Del Castillo Vidal56en la sesin nmero 44 de juicio
oral de fecha 19 de setiembre de 2011 de fojas 113582, seal que particip en la
diligencia de registro domiciliario e incautacin de bienes relacionados por el presunto
delito de Interceptacin telefnica a Guiselle Giannotti, tambin en el registro personal
cuando fue detenida, en el traslado a su lugar de detencin momentnea, en las actas de
visualizacin de los das 12 y 13 de enero del 2009 y en la formulacin del atestado contra
los presuntos implicados.

A fojas 113585 seal que al momento de la intervencin se percataron que la resolucin

Judicial consignaba un nmero de vivienda diferente: la Tercera Fiscala de Crimen
Organizado que haban consignado mal el nmero de la vivienda y se avocaron a corregir
esa resolucin, mientras pasaba eso se produjo el registro domiciliario y vehicular que
duro hasta las doce y treinta horas. Seal que Giannotti no ley la resolucin pero s sus
abogados cuando arribaron.

Preguntado: -SE HA DICHO EN UNA AUDIENCIA ANTERIOR QUE USTED INGRESO

UNA LAPTOP AL INMUEBLE QUE IBA SER OBJETO DE REGISTRO? DIJO: Es cierto,
quiero explicarle el contexto: no es que yo lleve una laptop a la intervencin, la diligencia
se realiza en forma normal y en un momento dado cuando estbamos en el cuarto
ambiente antes de encontrar los USB y antes que se revisara las computadoras, hasta
ese momento solo se haban encontrado unos correos en el ambiente tres, encontramos
en el dormitorio de la Seora junto a su televisor y su reproductor una serie de pelculas
caseras, en ese momento su abogada y la Fiscal dan la idea de descartar este material
pero el televisor no funcionaba, ante lo cual yo digo que tengo una laptop de mi uso
personal en la maletera de mi vehculo() ingreso al dormitorio con mi laptop pero al
regresar la seora GIANNOTTI GRADOS ya se senta muy mal, se necesita un mdico,
por lo cual no se llega a hacer dicha diligencia () en el cuarto ambiente es donde se
encuentra los USB() (El video de incautacin muestra que la laptop si lleg a
encenderse).

La defensa continu: -USTED PRENDI LA LAPTOP EN ALGN MOMENTO? DIJO:

La prend cuando estaba en camino de mi carro al cuarto ambiente aprieto el botn de
prender.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--EN LAS IMGENES DEL VIDEO SE VE QUE EST PRENDIDA LA LAPTOP Y
TAMBIN UN CD QU HACA UN CD EN ESE MOMENTO, QU ACCIN SE
REALIZ SOBRE EL CD? DIJO: En las imgenes se ve que la mquina est prendida
56
Hizo una pasanta en interceptaciones telefnicas con mandato judicial en New York, EEUU., Colombia y en Chile en el
ao 2010

43
pidiendo la clave de acceso y no llegu a meter la clave de acceso ni a prenderla.----------
-----------------------------
-USTED LLEG A TENER CONOCIMIENTO QUE EN LA RESOLUCIN (DE
INCAUTACIN)EXISTA ALGN IMPEDIMENTO PARA VISUALIZAR CONTENIDOS DE
DOCUMENTOS INFORMTICOS? DIJO: Exacto, el juez no otorg la autorizacin de
visualizacin argumentando que primero tenan que individualizarse.----------------------------
-
-POR QU MOTIVO CONOCIENDO USTED LA RESOLUCIN Y SIENDO USTED EL
OFICIAL DE MAYOR JERARQUA INTRODUCE LA LAPTOP? DIJO: () un mandato
judicial en un sentido no limita la voluntad del titular con respecto a algo, en ese sentido el
da de la diligencia estando la Fiscal, sus abogados y ella de acuerdo se intent hacer esa
diligencia pero no se llev a cabo ()---------------------------------------------------------------------
-
-CUL ES EL DESTINO QUE LE DIO USTED A LA LAPTOP QUE UTILIZ EN LA
INVESTIGACIN PRELIMINAR? DIJO: La termin vendiendo a fines de ao () en Las
Malvinas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
-TIENE CONOCIMIENTO QUE SE HALLO UN USB AJENO EN UNO DE LOS
AMBIENTES? DIJO: No es que se hall, yo tena un USB en mi bolsillo superior y en un
momento dado que tenamos que cargar las cosas me agacho y se me cae () todos
estuvieron presentes no pas nada. -----------------------------------------------------------------------
-

A fojas 113545, preguntado respecto a los USB incautados: -DESCRIBA USTED LOS
USB MARCA "MEMOREX" QUE FUERON INCAUTADOS EL OCHO DE ENERO? DIJO:
Eran dos USB "MEMOREX" color plomo de plstico.-------------------------------------------
-
-SI ESTO ES AS, POR QU MOTIVOS EN EL ACTA DE ENTREGA QUE HACE LA
POLICA A LA FISCALA DE ESOS MISMOS USB SE DESCRIBEN A LOS MISMOS
CON UNA TAPA DE PLSTICO TRANSPARENTE Y USTED ACABA DE OBSERVAR
QUE NO EXISTE NINGUNA TAPA DE PLSTICO TRANSPARENTE? DIJO: Exacto, los
que hemos incautados tiene tapa de plstico pero no son transparentes, yo he venido a
tomar conocimiento de ese error en abril del dos mil diez ()--------------------------------------
-
-ME PREOCUPA QUE LE ASIGNE UN ERROR A LO QUE TIENE EL PODER JUDICIAL,
EL PODER JUDICIAL TIENE AHORA UNOS USB MEMOREX CON TAPA DE
PLSTICO TRANSPARENTE ()QU NOS PUEDE DECIR AL RESPECTO? DIJO:
Le explico, hasta donde yo tengo conocimiento el Poder Judicial tiene cuatro USB
diferentes, hasta donde yo tengo conocimiento porque no s lo que ha pasado, lo que yo
s es que los cuatro (USB incautados) no son los que tiene el Poder Judicial () el que
hace la descripcin es la Fiscala.--------------------------------------------------------------------------
------------
-NUNCA BAJ USTED UN DISPOSITIVO O BIENES PARA SU APRECIACIN O
VISUALIZACIN? DIJO: Le voy a decir lo que ha sucedido con esos dispositivos USB,
yo los he visto el da que se han incautado, el da que se han deslacrado para
44
visualizarlos y el da que los hemos trasladado a la fiscala, no los he vuelto a ver ms
esos USB.----------
-DESCRIBA LOS USB AMARILLOS? DIJO: Las caractersticas precisas es que eran
amarillos con un borde de metal de los BOSTON, uno era de 1GB y el otro de 2 GB.-------
-

Sostuvo que en la DIRANDRO tuvieron que pedir un ambiente para guardar lo incautado:
como yo no trabajaba en ese edificio, no tena gaveta, no tena oficinas, haba que
buscar un lugar donde guardar; entonces se coordin y nos facilitaron ese ambiente en el
sexto piso de la Direccin Antidrogas que en ese momento no se utilizaba. Preguntado: -
A ESE AMBIENTE TENA ACCESO FCILMENTE CUALQUIER OTRO EFECTIVO O
CUALQUIER PERSONA, QU MEDIDAS DE SEGURIDAD TENA? DIJO: ()slo
ingresaba a ese piso el personal que perteneca a la DIVINES y los Fiscales, nadie ms;
nadie de la DIRANDRO que no perteneciera a ese equipo, que haba sido previamente
seleccionado, poda ingresar a ese sexto piso, al cual se ingresaba con huella digital,
aparte con un dispositivo de seguridad que slo reconoca la huella y uno ingresaba; ese
ambiente es donde se guardan nuestras cosas, porque no haba otro ambiente donde
guardar, era una oficina que tena llave, la llave me la entregaron a m, adentro haban
gavetas con llave, las llaves de stos las manejaban las capitanas y ah se guardan las
cosas; yo no digo que sea imposible que alguien penetre; pero, las medidas de seguridad
eran esas.

Respecto al lugar de detencin refiri a fojas 113586: la seora Giselle Giannotti no

estaba detenida en los calabozos de la DIRANDRO, sino se haba dispuesto que
estuviera en un local que tambin pertenece a la DIRANDRO, a efectos de que no se
comunicara con las dems personas.(Estuvo detenida en una casa de la DIRANDRO en
Jess Mara).

Reconoci que el 10de enero, en plena tramitacin del otorgamiento del levantamiento del
secreto de las comunicaciones para visualizacin de los documentos privados que se
haban incautado y de los dispositivos, se procedi a deslacrarlos, segn dijo debido a
que una de las personas detenidas a cargo de otro oficial superior haba accedido a que
se le visualicen sus dispositivos y haba manifestado tambin algunas cosas, se coordina
con la seora Giselle Giannotti para ver si era posible que ella tambin voluntariamente,
sin esperar que llegue la orden judicial y en aras de que se mostrara lo ms
transparentemente posible, pudiera acceder a que se visualice57.

Segn su versin se procedi a la visualizacin el da 12 slo con autorizacin de la

detenida. Seala que recin el da 13 lleg la autorizacin judicial. Aunque el Fiscal Walter
Milla seala que la recibi el da catorce. Al respecto, preguntado: -SI EL DA DOCE
QUE SE TERMINA LA DILIGENCIA POR QU NO SE LACR? DIJO: Porque
supuestamente se iba a seguir visualizando lo dems.-----------------------------------------------
-----------------------

57
Ese trmite, segn informe N002-01-09-DIRANDRO-PNP-GEIN-ORION se curs el 06 de enero del 2009

45
Preguntado a fojas 113613: -DESPUS DEL DA TRECE HACIA DELANTE, () QUE
NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD CON LOS BIENES DE LA SEORA
GIANNOTTI. POR QU NO SE LES SAC EL CDIGO "HASH"? DIJO: Porque el perito
tena que continuar con las diligencias de otras personas, como le digo yo era parte de un
grupo, de un ala de la investigacin ms no de toda la investigacin, haban otros oficiales
que tenan necesidades, prioridades, tenan que deslacrar, visualizar.---------------------------
----------------

-TIENE ALGUNA EXPLICACIN POR EL CUAL DESPUS SE HAYA DETERMINADO

QU SE HAN BORRADO ARCHIVOS (del CPU de Giannotti) ANTES DE ESA HORA
(20:00 del 8 de enero)? DIJO: Lo que yo tengo conocimiento es que ha habido
movimientos de archivos, mejor dicho yo no s si alguien diga, ac han borrado el archivo
tal que contiene tal cosa, no lo s, lo que he escuchado yo en el Congreso es que el perito
dijo que el INCASE haba arrojado movimiento de los archivos.-----------------------------------
--

A fojas 113604 seal que fue sancionado con un apercibimiento por la prdida de un
acta de incautacin. Tambin fue sancionada la capitana Roco Portocarrero. Al respecto,
la defensa de Giannotti refiere que estuvieron extraviados bienes de su patrocinada y por
ello tuvieron que rehacerse algunas actas, lo que el comandante Del Castillo neg.

A fojas 113623, el colegiado admiti una confrontacin sobre este punto: En cuanto a la
prdida de las actas: La seora Giannotti Grados dirigindose al testigo Del Castillo le
dice: -Comandante, no es verdad que mientras dur la investigacin policial, usted
manifest que los documentos y algunos bienes que haban sido incautados en mi casa
se haban extraviado dentro de la DIRANDRO, por ms de dos das.---- a lo que el testigo
confrontado Del Castillo Vidal responde: si se hubieran extraviados habra una diferencia
entre lo que se incaut y lo que se entreg, no recuerdo que alguien le haya dicho eso;
replica la procesada: Usted me lo dijo Comandante.--- contesta el testigo confrontado:
Tampoco, supuestamente me quiere decir que aparecieron despus.--.. replica la
procesada: s, pero algunos bienes que ya no estaban y es por eso que se rehace las
actas y es por eso que el sub oficial Aanca, discute con usted en mi presencia y se niega
a firmar las actas y por eso es que ahora aparece a mano el nombre de la Capitn
Portocarrero, porque ella fue quien tuvo que ir arrogarle a mis abogados que volvieran a
firmar las actas, como me puede decir que eso no ocurri; le responde el testigo:
Seora, a lo largo de todo lo que he escuchado en el Congreso, no se imagina cuantas
cosas he escuchado que nunca han sucedido y le digo la verdad la impotencia que siento
cuando escuch que algo que se lacr que yo s que no se lacr; por eso mi respuesta es
que eso no fue as.

Respecto al traslado de Giannotti Grados a su domicilio el da catorce de enero, seal:

el General Hidalgo llama al Coronel Morn, como ste no se encontraba, me mandan
subir a m, subo al despacho del General Hidalgo quien estaba con el doctor Milla. Un
da antes haba habido un problema entre los abogados de la seora Giannotti Grados y

46
los Fiscales, el doctor Mateo Castaeda y el doctor Milla por qu motivo? porque el
doctor Milla y el doctor Mateo Castaeda, se entrevistaron con ella y al trmino de esa
conferencia, al parecer, iba haber un grado de colaboracin, su abogado seal que l no
haba estado presente y hubo un intercambio de palabras ah, un poco subidas de tono; al
otro da, llaman al Coronel Morn, no estaba, subo al despacho del General Hidalgo y
estaba el doctor Milla, ah el General Hidalgo me dice en presencia del doctor Milla que
por humanidad a la seora, la lleven a su casa, a su domicilio para ver a sus hijos; yo
simplemente cumplo la orden, antes de salir llam al Coronel Morn, le transmito la orden,
me da el visto bueno y salimos con direccin a su casa (para ver a sus hijos), llegamos a
la casa de la seora, estaban sus abogados que tambin haban ido, estaba el pap de
sus hijos, otra persona, que creo que era el abogado de l, no estoy seguro, no vimos a
sus hijos, ella almorz, al cabo de un par de horas la trasladamos otra vez a su local de
detencin.

A fojas 113620, seal que la fiscala dispuso (verbalmente) que el da veintids (de
Enero) lleven a los detenidos y el da veintitrs los medios probatorios. Era coordinacin
con la Fiscala, no era que yo hubiera decidido ni se me hubiera ocurrido a mi.

1.3. TESTIMONIO DE EX FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO ANTE LA

SEGUNDA SALA PENAL ESPECIALIZADA PARA PROCESOS CON REOS
EN CRCEL

1.3.1. Sra. Mirtha Cunza Arana, ex secretaria de la Presidencia de la

Repblica

En la sesin 55 del Juicio Oral de fecha diecinueve de octubre del 2011, que corre a fojas
114449 del Tomo IV, dijo haberse desempeado como secretaria del Presidente Alan
Garca Prez, entre 1985 y 1992, y del 2001 a julio del 2011. Seal que tambin se
desempe como Jefa de Protocolo de Palacio de Gobierno y por austeridad tambin era
la encargada de manejar la agenda de Palacio que se haca en base a solicitudes
telefnicas, hay solicitudes por cartas, de acuerdo a lo que el presidente escoge,
dispone, se va confeccionando la agenda que se hace por medio de la Secretara
General, compaginando con la agenda privada que tambin la manejo yo

Preguntada a fojas 114452, respecto a Ponce Feijoo, dijo: No, no lo conozco (), por lo
menos no lo recuerdo. -EL PRESIDENTE GARCIA EN ALGUN MOMENTO LE HA
COMENTADO QUE RECIBA USTED LAS LLAMADAS TELEFNICAS Y LOS RECADOS
DE UNA PERSONA QUE SE IBA A IDENTIFICAR COMO "JAVIER"(Manuel Ponce
Feijoo)? DIJO: No recuerdo. Tampoco dijo recordar a Tomasio de Lambarri. Respecto a
Giannotti, dijo que en una oportunidad llam al Presidente el doctor Grados Bertolini para
interceder por su sobrina Guiselle Giannotti.

47
Respecto a Fortunato Canan sus respuestas fueron contradictorias, aunque acept que
existieron por lo menos dos reuniones oficiales con el Presidente Alan Garca58.
Preguntada a fojas 114456: -CONOCE AL SEOR FORTUNATO CANAN? DIJO: S,
lo he visto una vez () que fui al Hotel Country a fines del 2007. A fojas 114454, Mirtha
Cunza record estas visitas:-SABE CUNTAS VECES SE REUNI EL PRESIDENTE
CON EL SEOR CANAN? DIJO: Una vez, me acuerdo clarsimo, y otra vez con un
grupo de personas, un da sbado, yo no trabajaba ----------------------------------------------
EN QU FECHAS SE DIERON STAS? DIJO: En octubre del dos mil siete y abril del
dos mil ocho------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Respecto a las vinculaciones de Rmulo Len con Palacio de Gobierno el interrogatorio

deja claro que existi una comunicacin permanente y fluida con el Presidente
Garca.59Podra decirse que l (Rmulo Len) llamaba unas diez veces al mes y llamaba
insistentemente por su cita () llamaba en forma reiterativa, seal Mirtha Cunza a fojas
114453. Preguntado por del colegiado: -CONOCE AL SEOR RMULO LEN? DIJO:
Por supuesto que s-------------------------------------------------------------------------------------------
-
-DESDE CUNDO? DIJO: Desde el ao mil novecientos ochenta y cinco-------------------
-
-USTED HA MANTENIDO ALGN TIPO DE CONTACTO CON EL SEOR LEN EL
AO DOS MIL SEIS EN ADELANTE? DIJO: Por supuesto, l siempre ha llamado por
telfono y ha enviado correos----------------------------------------------------------------------------
-
-EL SEOR LEN LLAMABA AL PRESIDENTE O LA LLAMABA A USTED? DIJO: A
m me llamaba para darme encargos y mensajes para el seor Presidente.---------------
-

58
Segn el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Garca se reuni con Fortunato Canan el 09/10/2007 y el
26/04/2008.
59
Interrogatorio de Comisin Abugatas:
El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Nos puede decir cuntas veces ha llamado por telfono el seor Rmulo Len a su
despacho?
La seora CUNZA ARANA.- Muchas veces, l llamaba para decir que est pasando tal cosa, y :luego deca que iba a
mandar un mail, llamaba primero para decir que iba a mandar un mail y luego llamaba para decir si haba llegado el mail; o
sea, a m me ha llamado varias veces.
El seor GUEVARA TRELLES (P AP).- l le peda que quera hablar con el presidente o la llamaba a usted simplemente
para tema personal. Puede explicamos un poco ms esto, por favor?
La seora CUNZA ARANA.- No, lo que pasa que l siempre llamaba, por ejemplo, si algo pasaba en el ftbol deca: dile al
presidente que est pasando esto en el ftbol y que sera bueno que se haga esto; o sea, siempre daba, como quien dice,
consejos. Ms o menos en dos o tres oportunidades solicit cita con el presidente.
El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- l solicitaba citas, l quera conversar con el presidente. Alguna vez usted le
transmiti al presidente o el presidente le concedi alguna cita a a? .
La seora CUNZA ARANA.- No, todos los encargos yo lo transmito al presidente, pero nunca se dio una cita ni nunca el
presidente me contest de ninguna llamada que l hiciera ni sobre ningn mail, l nunca me dio ninguna indicacin.
El seor GUEVARA TRELLES (P AP).- Cuantas veces ha llamado el seor Fortunato Canan a su despacho o ha
conversado con usted pidiendo cita, puede explicamos usted sobre esto?
La seora CUNZA ARANA.- Ms o menos he tenido que hacer un recuento. Yo tengo ac una llamada del seor Canan, el
da 9 de octubre, para ver la hora de la cita que se le haba concedido por medio de la seora Peggy. Luego tuve otra
llamada el da viernes de esa semana, para decir que viajaba el da sbado y quera despedirse y agradecer la cita que
haba tenido con el presidente. Luego tuve otra llamada el da 18 de abril donde solicit otra cita la seora Peggy el da 21,
llam para pedir la cita del seor Canan, y el da 22 llam el seor Canan para ver si tena ya la cita que la seora Peggy
le haba dicho, y el da 26 se dio la cita con el seor Canan nuevamente.

48
-USTED LE HACA LLEGAR ESOS ENCARGOS AL PRESIDENTE GARCA? DIJO:
Por supuesto, o sea cada llamada telefnica se le haca presente en el transcurso
del da le deca ha llamado tal y tal persona, y l me haca devolver la llamada aqu y
ac.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-SABE USTED SI EL PRESIDENTE GARCA SE COMUNICO TELEFNICAMENTE
CON EL SEOR LEN EN LOS AOS DOS MIL SIETE Y DOS MIL OCHO EN
ADELANTE? DIJO: Por lo menos por mi intermedio no60.------------------------------------------
--

A fojas 114458 seal que Rmulo Len se comunicaba a travs de su correo,

porque el Presidente no tena uno: -ESOS CORREOS QUE LE TRASMITA EL
SEOR LEN DIRIGIDO AL PRESIDENTE SE LOS TRANSMITA A L? DIJO: Yo los
imprima y se lo mandaba en un sobre.
-SABE SI EL CORREO ELECTRNICO DEL PRESIDENTE ES "rcarter@servidor''?
DIJO: No.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-SABE SI EL CORREO DEL PRESIDENTE ES "jmenard@servidor"? DIJO: Tampoco,
nunca me comuniqu yo con l.-----------------------------------------------------------------------------
-USTED SABE CUL ES EL CORREO ELECTRNICO DEL PRESIDENTE? DIJO: El
Presidente no tiene correo, me parece.61

A fojas 114458 el Director de debates Ivn Sequeiros Vargas formul las siguientes
preguntas aclaratorias a la testigo: -USTED MANTENA CORRESPONDENCIA POR
CORREO ELECTRNICOCON EL SEOR LEN ALEGRA? DIJO: Mantener
correspondencia no, l enviaba mails, yo nunca contest correos. -------------------------------
-
-Y ESOS CORREOS ERAN PERSONALES PARA USTED O ERA PARA EL
PRESIDENTE GARCA? DIJO: Es que el Presidente Garca no tena correo en Palacio y
el correo electrnico mo estaba en la pgina WEB y todos mandaban correos para el
Presidente a mi correo.-------------------------- ENTONCES ERAN CORREOS PARA EL
PRESIDENTE A TRAVS DE SUCORREO? DIJO: S, tambin puede haber habido
correos dirigidos a m, pero no del seor Len, sino de otras personas, para
coordinaciones de evento.-------------------------------------------------------------------------------------
-
-ESOS CORREOS QUE LE TRASMITA EL SEOR LEN DIRIGIDO AL PRESIDENTE
SE LOS TRANSMITA A L? DIJO: Yo los imprima y se los mandaba en un sobre ---------
--

A fojas 114456 el colegiado insisti sobre los nexos de Rmulo Len Alegra con Palacio
de Gobierno62: - RESPECTO DE LAS LLAMADAS DEL SEOR RMULO LEN

60
La interlocutora habra sido Chessman, segn un correo de fecha 25 de setiembre del 2008, donde adjunta carta para AG
61
Jorge Del Castillo en su testimonio seal a fojas que se comunicaba con el Presidente a los correos
62
Interrogatorio Comisin Abugatas:

49
ALEGRA A PALACIO DE GOBIERNO, USTED HA DICHO QUE HABAN LLAMADAS
DONDE PEDA CITAS Y LLAMADAS DONDE DEJABA ENCARGOS ES CORRECTO?
DIJO: S.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-RECUERDA USTED QU ENCARGOS DEJABA EL SEOR RMULO LEN
ALEGRA? DIJO: A veces que recibiera a una persona.--------------------------------------------
--
-RECUERDA USTED SI ALGUNA PERSONA SERVA DE ENLACE CON EL
PRESIDENTE GARCIA PARA QUE RECIBIERA AL SEOR FORTUNATO CANAN?,
DIJO: No, porque el seor Canan ya tena cita, una vez me acuerdo que llam y dijo "la
cita del seor Canan s que es hoy da".----------------------------------------------------------------
--

Interrogada por el Presidente de la Sala respecto a varios correos remitido a la suscrita

por Rmulo Len, donde se lee entre otros, Rmulo a Mirtha Cunza confidencial
hospitales de emergencia. DIJO: No, yo desconoca ese correo63.------------------------------
-------------------
-CMO ES QUE DESCONOCA EL CORREO? DIJO: Porque ese correo sali en el
peridico y yo nunca lo haba recibido. ------------------------------------------------------------
POR ALGUNA RAZN, NO APARECI EN SU CORREO O NO LO QUISO ABRIR
USTED? DIJO: No s a qu correo me mand, no me acuerdo, si fuera dirigido a m yo
me acordara -----------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-SU CUENTA DE CORREO ERA "mirthacunza@yahoo.com"? DIJO: S---------------------
-
- EST DIRIGIDO AL CORREO "DE RMULO A ESA CUENTA" CON FECHA DOCE DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE ESA ASI? DIJO: No creo que el Seor Len haya
tenido mi correo particular, no es el correo de la Presidencia.--------------------------------------
-
- AC HAY UNO QUE DICE "mirthacunza@presidencia.gob.pe", ESA S ES LA CUENTA
OFICIAL? DIJO: Esa s es la cuenta de Presidencia.-------------------------------------------------
-

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Dgame, ya posteriormente despus, el seor Len le ha reenviado algn e-mail del seor
Miguel Celi que hablaba sobre el xito de la licitacin en los lotes petroleros?
La seora CUNZA ARANA.- Reenviado un e-mail?
El seor RAFFO ARCE (GPF).- S, del seor Miguel Celi. Le pregunto eso porque habra alguna informacin al respecto.
Le ha reenviado un e-mail del seor Miguel Celi, ex gerente de Petroper?
La seora CUNZA ARANA.- Y o recib, creo que ha sido el ltimo mes que recib un e-mail del seor Rmulo Len.
El seor RAFFO ARCE (GPF).- S.
La seora CUNZA ARANA.- El seor Rmulo Len siempre mandaba: "Seora Mirtha, por favor, entregar al Presidente".
Los e-mail no son personales para m, son e-mail dirigidos al Presidente, porque todos llegaban a mi correo. Y me mand
un e-mail. Primero llam por telfono y dijo "Mirtha, por favor, cuntale al Presidente que la empresa para la cual trabajo ha
ganado ...
El seor RAFFO ARCE (GPF).- As le comenta?
La seora CUNZA ARANA.- As me dijo: "La empresa para la cual trabajo ha ganado unos lotes petroleros". Llam por
telfono, entonces le dije "qu, petroleros, ests en petrleo? Te felicito?" Eso fue no? Y luego mand un e-mail diciendo
lo mismo y que solicitaba una cita: "Seor Presidente, la empresa para la cual trabajo ha ganado. Solicito una cita". Me
acuerdo de ese e-mail porque creo que fue el ltimo.
63
Enviados por la comisin Luizar

50
A fojas 115554 record haber recibido un encargo presidencial para que Nava se
comunique con Rmulo Len, a propsito de la pregunta: -SABE DE ALGUNA
INSTRUCCIN QUE HAYA DADO EL PRESIDENTE GARCA AL SEOR NAVA PARA
QUE SE LE HAGA LLEGAR AL SEOR LEN, EN EL SENTIDO DE QUE SE APARTE
DEL SEOR FORTUNATO CANAN? DIJO: No, lo que yo recuerdo es que un da el
Presidente Garca me dijo: "llame usted al seor Len y dgale, que el doctor Nava va a
hablar con l"; porque estaba muy molesto.64

A fojas 114454 Mirtha Cunza confirm las reuniones que sostuvo Alan Garca con
Fortunato Canan en Palacio de Gobierno el ao 2007. Preguntada: -ERA USTED LA
NICA PERSONA QUE COORDINABA LAS REUNIONES DEL PRESIDENTE GARCA
O EXISTA ALGUNA OTRA PERSONA? DIJO: No, adems estaban el Secretario
General; el Secretario de Prensa, personal del Consejo de Ministros y el Secretario del
Consejo de Ministros.------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
-SABE CUNTAS VECES SE REUNI EL PRESIDENTE CON EL SEOR CANAN?
DIJO: Una vez, me acuerdo clarsimo, y otra vez con un grupo de personas, un da
sbado, yo no trabajaba. -------------------------------------------------------------------------------------
--
-EN QU FECHAS SE DIERON STAS? DIJO: En octubre del dos mil siete y abril del
dos mil ocho. ---------------------------------------------------------------------------------------------
SABE QU TEMAS SE TRATARON EN ESA REUNIN? DIJO: No puedo saberlo
porque yo no estuve en esa reunin, no particip.-----------------------------------------------------
-

Cunza admiti a fojas 114456, que recibi un regalo de Peggi Cabral (contacto de Canan
para lograr la cita con Garca) enviada a travs del seor Canan: pens drmelo en la
reunin con el Presidente, ya que pens que yo trabajaba al costado del Presidente y
como no me vio (cita octubre), le dije que lo dejara en el Hotel y que en cualquier
momento iba a pasar a recogerlo.

A fojas 114453, seal conocer a Alberto Quimper desde los aos 80 de los eventos del
partido, fue incluso candidato del APRA. Dijo que llamaba por telfono a Palacio, pero no
recuerda si el Presidente convers en alguna oportunidad con l. Preguntada: -SABE SI
EL SEOR QUIMPER TENA CONTACTO CON EL PRESIDENTE GARCA EL AO
DOS MIL SEIS, EN ADELANTE? DIJO: Ha llamado por telfono, no recuerdo si el
Presidente ha conversado con l, pero s me ha llama por telfono, claro muy pocas
veces. -------------
-QUERIA COMUNICARSE CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA? DIJO: Deca
que quera hablar con el Presidente o mandarle saludos al Presidente.-------------------------
--

64
Romulo Len dijo ante la comisin Abugatas, que Nava y Mulder lo visitaron para decirle que se aparte de Canan.

51
Preguntada respecto a los responsables de la investigacin, ms especficamente sobre
Miguel Hidalgo: -TRAS EL ESCNDALO DE LOS LLAMADOS PETROAUDIOS, SABE
USTED SI EL PRESIDENTE SE COMUNICABA CON EL GENERAL HIDALGO MEDINA?
DIJO: No por los "PETROAUDIOS", yo he visto al General Hidalgo cuando ha ido a
reuniones de Defensa, me parece.-------------------------------------------------------------------------
-
-USTED DICE QUE SI, QUE FUE A TRATAR TEMAS AJENOS. NO A ESTE CASO ES
AS? DIJO: No, yo le he entendido mal la pregunta, yo no puedo precisar cuntas veces
ha ido el General Hidalgo, si ha hablado con el Presidente sobre este tema, si se ha
reunido ms antes o despus, no puedo precisar, porque generalmente cuando hay
reuniones de carcter militar policial no las coordinaba yo; o sea, siempre en Palacio de
Gobierno, si hay una reunin de Consejo de Defensa, lo coordinaba el Jefe de la Casa
Militar ().--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

1.3.2. Dr. Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Glvez, ex Presidente del
Consejo de Ministros65

En la sesin veintiuno del Juicio Oral de fecha veinte de julio de dos mil once que corre a
fojas 111762, rechaz las imputaciones que le formularon algunos de los procesados
sobre que se habra reunido con sus abogados y mantenido comunicacin telefnica con
alguno de ellos. Seal nunca haber visualizado los videos de seguimiento de la
DIRANDRO a los representantes de la Empresa BTR, pues dijo nunca se constituy al
local de la DIRANDRO66.

Preguntado a fojas 111760: -EN QU MOMENTO ES QUE TOMA CONOCIMIENTO DE

LA EXISTENCIA DE ESTA EMPRESA? DIJO: Cuando se hace pblica las detenciones y
se pone en evidencia que era una empresa llamada Bussines Track "BTR" que haca
estas actividades. Acept haberse reunido con Ponce Feijoo en su casa hacia finales de
octubre, promovida por Geampietri despus de los Petroaudios. Preguntado a fojas 1178:

-CONOCE A ELAS MANUEL PONCE FEIJOO? DIJO: A l lo conoc hace algunos

aos, no recuerdo bien las circunstancias pero puedo recordarlo de repente como
Teniente, Capitn, el 85 y despus lo habr visto un par de veces cuando fuimos al Callao
con el presidente Garca a una reunin del gobierno regional del Callao. Ah estaba el
seor Ponce y despus lo vi hacia finales de Octubre en una reunin en mi casa que la
promovi el almirante Giampietri a propsito de estos acontecimientos. De ah no lo he
vuelto a ver, es decir, es una persona a la que conozco, alguna vez he hablado con l, no
tengo ningn grado de amistad.-----------------------------------------------------------------------------
-------------------
- USTED CONTABA CON LA CUENTA DE CORREO ELECTRNICO
chas@net.enlacenet.com.pe? DIJO: Es la cuenta de mi esposa.--------------------------------

65
Dejel cargo de primer ministro el 13 de octubre del 2008
66
Guisselle Giannotti seal que particip de la visualizacin de un video de seguimiento a su persona e indag con Flores
Araoz sobre su identidad tiempo antes de su detencin.

52
EL SEOR FISCAL SUPERIOR SOLICIT: QUE SE LE PONGA A LA VISTA DEL
AGRAVIADO Y PARTES PROCESALES LOS FOLIOS 9868 CONTENIDO EN EL TOMO
18; HECHO QUE FUE, DIJO: Esto es un correo que yo envi al presidente Garca con
fecha 30 de agosto del 2000.--------------------------------------------------------------------------------
--
-APARTE DE ENVIARLE AL PRESIDENTE GARCIA PEREZ, SEGN SEALA, A
ALGUIN MAS SE ENVI ESE CORREO? DIJO: No, porque eran cosas muy
confidenciales, yo tena la defensa del presidente Garca.--------------------------------------------
-

A fojas 111870 preguntado por la defensa de Carlos Tomasio de Lambarri:PODRIA

PRECISAR DE QUIEN ES EL CORREO jmenard@worldnet.fr?, DIJO: Era uno de los
correos que Alan Garca utilizaba tambin----------------------------------------------------------------
-
-EL CORREO abc@ewong.gmail.com?, DIJO: No recuerdo.------------------------------------
-
-EL CORREO rcarter@worldnet.fr?, DIJO: Tambin.-----------------------------------------------

Refiri conocer a Amengual Rebaza desde que era Prefecto de Lima, a travs del
Comandante General el Almirante Nicolini. Dijo que lo apoy con seguridad y que en la
actualidad es padrino de su hijo. As mismo, seal que entre octubre del dos mil ocho y
enero del dos mil nueve se reuni solo una vez con esta persona, desconociendo si
Amengual era amigo de Ismael Matta Uribe a quien afirma no conocer. Indic desconocer
porqu a estas personas despus de la captura del personal de la Empresa BTR, fueron
enviados por el Gobierno al Consulado de New Jersey, negando que su hijo Jorge Del
Castillo, quien trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Lima, haya tenido algo
que ver con dichos puestos.

Preguntado a fojas 1235 si haba realizado alguna declaracin pblica respecto a Matta
Uribe, lo neg. El colegiado insisti: -NO RECUERDA? DIJO: No, no, lo que alguna vez
dije porque me preguntaron, fue que a m me pareca tremendamente irresponsable que
algunos medios a un presunto colaborador eficaz lo pusieran en bandeja porque con ese
criterio quin vuelve a ser colaborador eficaz en una causa, nadie, porque resulta que el
colaborador eficaz trae la picota, ahora yo he escuchado en este juicio que no hay
colaborador eficaz, eso tambin han dicho pero en todo caso yo no tengo ninguna
relacin con Matta y no s si l es colaborador eficaz o no. ----------------------------------------
-------------

A fojas 1183 neg haber direccionado las investigaciones, sobre lo cual fue investigado
por la Sala en los siguientes trminos: -ALGUNOS DE LOS PROCESADOS, YA
REFIRINDOSE AL PROCESO CUYO JUICIO ESTAMOS LLEVANDO ADELANTE, HAN
SEALADO QUE USTED DIRECCION LAS INVESTIGACIONES A NIVEL DE LA
POLICA QU PUEDE DECIR AL RESPECTO? DIJO: Esa es una apreciacin
absolutamente falsa seor Presidente, posiblemente la deducen del inters que yo mostr
en octubre del ao dos mil ocho cuando hubo esa nica conversacin con el seor Ponce

53
Feijoo le mostr mi inters en saber quin podra estar haciendo estas actividades de
interceptacin telefnica o chuponeo pero yo despus de eso qu facultad puede tener
uno para por ejemplo orientar ().

Seal haber una campaa interesada en la prensa para desviar el foco de la

investigacin de BTR hacia su persona: () el foco de atencin de la prensa est no en
la estructura que exista perniciosa, perversa de interceptar comunicaciones a un montn
de ciudadanos peruanos, no solo lo han hecho conmigo sino con el Presidente Garca,
con otros polticos, con personas de todo tipo, afortunadamente gracias a la labor del
Ministerio Pblico y de la polica se desbarata, pero ahora resulta que los acusados
quieren fungir de acusadores sacando imputaciones sin fundamento, yo rechazo
totalmente seor Presidente las imputaciones de que yo pueda haber estado atrs de la
investigacin, la haya inducido, la haya direccionado polticamente, porque eso es lo que
han dicho, esa es la palabra que han utilizado, eso es absolutamente falso.

A fojas 1185 neg haber recibido alguna llamada comunicndole la detencin de los
integrantes de BTR como seal Fernndez Virhuez en su declaracin, sealando que en
el momento que fue capturado y llevado a la DIRANDRO los policas se comunicaban con
Del Castillo y Garrido Lecca. A fojas 1187 precis: Eso tiene una explicacin, dentro del
grupo de oficiales que investigaba este tema, hay un Comandante Ral Del Castillo,
entonces de repente se dijo "llamen a Del Castillo" y el seor abogado cree que ese "Del
Castillo" soy yo, cuando en realidad es el Comandante de la Polica a quien yo no
conozco, no es mi pariente, nunca lo he visto ().

Preguntado por la defensa de Fernndez Virhuez: USTED HA HECHO ALGUN TIPO

DE COORDINACIONES CON "DISCOVER PETROLEUM" Y "PETROLERA MARKER"
SOBRE TEMAS DE CONTRATOS Y RATIFICACION DE COMPROMISOS?, DIJO: No,
le puedo contestar, no lo he hecho, pero yo no s qu tiene que ver eso con la
interceptacin telefnica y con el delito que estamos juzgando en este momento. EL
SEOR PRESIDENTE Y DIRECTOR DE DEBATES PIDI A LA DEFENSA DEL
ACUSADO FERNNDEZ VIRHUEZ QUE EXPLIQUE LA PERTINENCIA DE SU
PREGUNTA (). A LO QUE MANIFEST: Esta informacin aparece en autos, mi cliente
fue una de las primeras personas que manifest que en el momento que fue capturado y
llevado a la DIRANDRO, l observ que personas se comunicaban constantemente con el
seor "Del Castillo" y "Hernn Garrido Lecca",comunicndole sobre su detencin;
consecuentemente, quiero saber, si efectivamente el seor "Del Castillo" tena o no
inters en este proceso, esa es la pertinencia de esta pregunta, porque eso aparece en
autos.------
-USTED EN ALGUN MOMENTO TUVO LA INTENCIN DE POSTULAR A LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLJCA?, DIJO: Qu tiene que ver con la interceptacin
telefnica?, qu tiene que ver mi intencin poltica de postular?. El Presidente de la Sala
declar impertinente la pregunta, por lo que la Defensa opt por retirarla.-----------------------
-

54
A fojas 1189 reconoci conocer a Flavio Nez Izaga, esposo de la Fiscal de la Nacin
Gladys Echaz, de quien dijo es militante aprista, fue diputado por el APRA y alcalde de
Chiclayo. Al Ser preguntado por la defensa de Gisselle Gianotti sobre la donacin que
hace el gobierno norteamericano al ILEA, International Law Enforcement Academi es en
mayo del 200867, siendo Miguel Hidalgo quien gerenci dicho fondo, a fojas 1189 dijo no
recordarlo. Sin embargo, confirm que su hijo Jorge del Castillo Reyes fue nombrado por
el entonces jefe de la DIRANDRO como coordinador acadmico de la ILEA (fojas 1190).

Sobre su nuera Patricia Lozada acept que fue nombrada jefa de la OFECOD, en octubre
2009, aunque consider fuera de lugar la pregunta. El Seor Presidente interviene y
explica al agraviado: -LA PERTINENCIA DE LA PREGUNTA, ES PORQUE A USTED SE
LE ESTA VINCULANDO DE HABER UTILIZADO ESOS MEDIOS PARA MANIPULAR
LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES A TRAVS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, A TRAVS DEL SEOR HIDALGO, ACLARE? DIJO: En primer lugar,
queda claro, que lo que eran fondos de cooperacin no se traduca en dinero en efectivo
nunca, que yo sepa, ellos provean a ese Instituto de Capacitacin de toda Amrica
Latina, pueden ser Fiscales, Policas para cursos determinados y bien separado del
Gobierno, no hay ninguna relacin y no sera posible, pues es imposible que la Embajada
pudiera tolerar una intromisin de esa naturaleza; segundo, mi nuera Patricia Lozada, ella
es la Directora de la Oficina de Control de Drogas, OFECOD del Ministerio del Interior,
pero ah no manejan fondos como se ha dicho, OFECOD es la oficina encargada de
acopiar, guardar, inventariar y preservar los bienes incautados en los procesos de
narcotrfico.

En el mismo interrogatorio seal que Wilson Gmez Barrios (padre de los hijos de
Gisselle Gianotti), lo busc desesperadamente tres cuatro veces (fojas 1191). Una de
ellas fue en un palco de la U durante un partido, para pedirle que la ayudara porque
estaba enferma, a lo que habra contestado que no poda hacer nada y que colabore con
la justicia. Dijo no recordar cuantas llamadas sostuvo con Wilson Gmez Barrios entre el
8 y el 23 de enero del 2009, l me ha llamado una vez, dijo.

Preguntado por la Sala: -LE RECUERDO QUE USTED ESTA BAJO JURAMENTO. SU
TELEFONO CELULAR ES EL NUEVE NUEVE NUEVE CERO CUATRO OCHO CUATRO
67
Desde el 2002, el Departamento de Estado de los EEUU, ha estado negociando con el gobierno de Toledo la
implementacin de International Law Enforcement Academies (ILEAs). Pero es el gobierno aprista quien formaliza el
establecimiento Centro Regional de Capacitacin para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), en Mayo de 2008, regularizando y
formalizando as, las actividades que se venan realizando desde el 2006 en las instalaciones del Casino Club de la Polica,
en La Molina, Lima, bajo el considerando de "mejorar la capacitacin y formacin de personal especializado peruano y de
La regin en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotrfico y el terrorismo internacional".
Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos el "Centro Regional de Capacitacin (RTC) es una planta asociada
a la red mundial de ILEAs, no se identifica como "ILEA Lima", pero opera bajo la bandera de la ILEA en Amrica Latina. Un
no-residente del Programa designado por el Administrador de Gobierno de los Estados Unidos es responsable de todos los
aspectos del programa. La RTC ofrece cursos avanzados especializados (1-2 semanas) a un nivel de control pblico de los
agentes de polica, fiscales y funcionarios judiciales sobre la base de las necesidades especficas adaptadas a las
circunstancias particulares de los pases andinos y del Cono Sur regiones Per, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia,
Ecuador, Paraguay y Uruguay". El propsito de esta academia para los Estados Unidos es "mejorar la coordinacin,
fomentar la cooperacin y en su caso, facilitar la armonizacin de las actividades de aplicacin de la ley dentro de las
regiones, de forma compatible con los intereses de los EE.UU."

55
TREINTA: 999048430?, DIJO: S.-------------------------------------------------------------------------
-
-CUANTAS LLAMADAS TELEFONICAS SOSTUVO USTED CON WILSON GOMEZ
BARRIOS, ENTRE EL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE Y EL VEINTITRES DE
ENERO DEL DOS MIL NUEVE?, DIJO: No recuerdo.-----------------------------------------------
-
-UN APROXIMADO, POR FAVOR?, DIJO: No recuerdo.-----------------------------------------
-

El seor Presidente y Director de Debates interviene y formula la siguiente pregunta

aclaratoria: -FUERON MUCHAS LLAMADAS O POCAS?, DIJO: No, yo no creo haberlo
llamado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LO HAYA LLAMADO A USTED?, DIJO: Es posible, quiz una vez, pero muchas
llamadas, de ninguna manera.-------------------------------------------------------------------------------
-
-CUANTO TIEMPO ATRS CONOCI AL SEOR GOMEZ BARRIOS? Dijo a fojas
1196: Gmez Barrios es una persona, primero empresarial, l ha sido Director de
CONFIEP, as es que se le conoce, inclusive, creo que antes de mi funcin pblica yo ya
lo conoca de alguna manera, no soy su amigo, no nos frecuentbamos, pero alguna vez
hemos alternado socialmente, pero nada ms.---------------------------------------------------------
-----------

A fojas 1192 neg que el telfono con el que se comunicaron los fiscales el 8 de agosto
(da de la detencin) estuviera a nombre de la embajada EEUU y era usado por su hijo.
Neg haber coordinado la salida de Giannotti a su casa a cambio de que colabore, ni que
su hijo Miguel Del Castillo tuviera un contrato de manejo de imagen a favor de la suscrita
con su socio Jorge Morey. A folios 1193 neg haber visualizado videos de seguimiento en
la DIRANDRO donde reconoci a Gisselle Gianotti. Neg haber solicitado a Antero Flores
Araoz la direccin y telfono de Giannotti de manera muy confidencial.

A fojas 1198 seal que Giampietri le hizo el contacto con Ponce Feijoo, que es una
persona informada, para lo cual lo comunic a travs de su Nextel e hizo una cita en su
domicilio.

Preguntado: -QUE TIPO DE RELACION MANTUVO USTED CON EL SEOR ELAS

MANUEL PONCE FEIJOO?, DIJO: Cuando sucedieron los acontecimientos en octubre
del ao dos mil ocho, yo habl con el Almirante Giampietri, Congresista de mi bancada y
me recomend que hablara con el seor Ponce, que l me poda dar luces qu haba
pasado, etctera, es una persona que sabe, informada y, se comunic por su Nextel con
l e hizo una cita que se concret al da siguiente en mi domicilio, y lo hice en mi
domicilio, primero por la confianza que vena de Giampietri, porque al seor Ponce,
realmente lo he conocido pero no tengo ninguna amistad con l, en atencin que era
adems un Almirante de la Marina del Per que tiene todo mi respeto. () yo le pregunt
al seor Ponce ah, de dnde podan venir estas interceptaciones y, de paso invit a una

56
persona a un colega abogado el doctor Jos Luis Castillo Neyra, estuvo presente en la
reunin, entonces yo le pregunt al seor Ponce, a ver que saba del tema, me dijo que
estas cosas suelen "golpear y replegarse", esa fue la palabra que utiliz, as es que era
imposible poder descubrir a nadie. Realmente me enga, porque quin haca las
interceptaciones era l o las mandaba a hacer.

Del Castillo acus a Rospigliosi de tener equipos de chuponeo y ser posiblemente la

persona involucrada. Seal haber un informe en Contralora sobre la compra de equipos
en su poca. Para confirmarlo seala que Castaeda Neyra (secretario de Del Castillo) se
reuni con gente de la Contralora. Seala a fojas 1200: le encargu al doctor Castaeda,
que coordinara con l, creo que tuvieron una o dos reuniones en la oficina ya del seor
Ponce, y contactaron con un seor de la Contralora, que era el Gerente General de la
Contralora que se llama Edgar Alarcn Alarcn () ste me fue a buscar al Congreso y
entre las cosas que me dijo era que l quera postular para "Contralor de la Repblica", o
sea, en cierta forma fui usado para decir "oiga haber usted que tiene", porque como lo
nombra el Congreso, llegar a Del Castillo, para que este postulante a Contralor y,
efectivamente haba un concurso y el seor Edgar Alarcn, fue postulante a "Contralor
General de la Repblica", no fue elegido, sino al seor Kouri, el actual.

Reconoci ser amigo de Alberto Quimper y Rmulo Len y haberse reunido el 28 de

febrero del 2008 con Fortunato Canan (folios 1206), con quien sostuvo reuniones en la
PCM y en el Hotel El Country. Preguntado por la Sala:-DESDE CUNDO LO CONOCE
AL SEOR?; DIJO: creo que vino a finales del ao dos mil siete y la ltima vez que vi al
seor Canan, fue el veintiocho de febrero del ao dos mil ocho.----------------------------
--

-ESTAS REUNIONES DNDE SE HAN LLEVADO A CABO?; DIJO: en la PCM algunas

reuniones y otras reuniones que hacamos en el "Hotel Country Club" en donde
tombamos desayuno, almorzbamos, algo as.--------------------------------------------------------
-
-PREGUNTO AL AGRAVIADO INTERROGADO, SEOR DEL CASTILLO USTED
SABA A QU ACTIVIDADES SE DEDICABA AL SEOR CANAN? DIJO: Cuando me
lo presentaron era un inversionista, quera invertir en el Per en la construccin de
hospitales fundamentalmente, pero tambin dijo crceles, en fin diversos tipos de
infraestructura.------
-EN ALGN MOMENTO EL SEOR CANAN LE OFRECIO PAGAR SU EVENTUAL
CAMPAA PRESIDENCIAL EN EL AO DOS MIL ONCE? DIJO: Bueno, no tiene nada
que ver con el tema, el asunto (fojas 1222).

Interrogado sobre los intereses que tena para que esas conversaciones privadas no se
conozcan, no salgan a luz, porque el suscrito y otros personajes habran intervenido
indebidamente, neg que se acierto. Seal a fojas 1208 que se trata de acusaciones
polticas que ya han sido desvirtuadas. Dijo: sobre el tema "Petroaudios" tengo en mi
poder la resolucin del primero de marzo del ao dos mil diez; expediente 11-201 O, en la

57
cual el fiscal Jorge Chvez Cotrina, llega a la conclusin de que no existe ningn indicio
de co corrupcin ni nada por el estilo y archiva el caso. No contento con eso, el Partido
Nacionalista me present una denuncia Constitucional en el ao dos mil nueve y el
Congreso la declaro improcedente. Entonces he tenido tres procesos de lo mismo, de lo
que no se desprende ningn hecho delictivo, irregular o fuera de lugar, entonces aqu, lo
que se plantea, obviamente es llevar el tema a un terreno de desacreditar, de pretender
vincular a hechos de corrupcin que no existen para salirse del foco de atencin del
proceso ()

El Presidente de la Sala intervino para hacer una aclaracin: SEOR DEL CASTILLO,
TRATO DE EXPLICARLE LO SIGUIENTE, EN EL EXPEDIENTE APARECEN
DETERMINADAS CONVERSACIONES O GRABACIONES SUPUESTAS DE UNAS
CONVERSACIONES QUE SE HABRAN PRODUCIDO PRECISAMENTE EL "HOTEL
COUNTRY CLUB", ESO EST EN EL EXPEDIENTE, LO QUE TRATAMOS DE
ESTABLECER ES QUE SI ESAS CONVERSACIONES QUE TUVIERON, ERAN
PRIVADAS, YO NO HE HABLADO EN NINGN MOMENTO DE CORRUPCIN;
PORQUE LOS JUECES TENEMOS QUE TENER MUCHO CUIDADO CON LAS COSAS
QUE DECIMOS, SINO SIMPLEMENTE, CONVERSACIONES PRIVADAS,
RESERVADAS QUE NO QUISIERAN QUE NADIE SE ENTERE Y QUE ESAS
CONVERSACIONES EVENTUALMENTE HUBIERAN SIDO MATERIA DE
INTERCEPTACIN TELEFNICA Y CONSECUENTEMENTE SU INTERVENCIN
HABRA SIDO PARA OBSTACULIZAR ESTA INVESTIGACIN. PARA QUE ESAS
CONVERSACIONES, QUE REITERO PODRAN HABER SIDO PRIVADAS O DE
EXTREMA RESERVA, NO SE CONOZCAN, NO SALGAN A LA LUZ. ESE ES EL TEMA
DE LA VINCULACIN DE LA INTERCEPTACIN TELEFNICA CON EL CASO QUE SE
LE EST MENCIONANDO, PORQUE SUPUESTAMENTE USTED Y OTRAS
PERSONAS HABRAN INTERVENIDO INDEBIDAMENTE EN LAS INVESTIGACIONES
QUE SE REALIZABAN EN ESTE CASO, POR AH ''VIENE LA VINCULACIN, NO NOS
REFERIMOS PARA NADA A PETROAUDIOS QUE ES OTRA MATERIA DE
JUZGAMIENTO. DIJO: Eso es lo que se desliza seor Presidente, entonces se pierden
los USB y Jorge Del Castillo es el responsable, quieren afectar otro caso, Del Castillo es
el responsable, y por qu Del Castillo?, porque ellos creen que Del Castillo es el que
direccion la investigacin para meterlo preso, entonces es un odio as, visceral, entonces
tienen que vengarse de m, porque creen que yo soy el que indujo toda la investigacin
para meterlos a la crcel a ellos, y eso no es cierto, pero cmo los saco a ellos de la
conviccin y de esa creencia, seor Presidente? ().

Seal que una muestra de esa venganza es lo dicho por Ponce Feijoo a fojas 1201, que
haba un plan del APRA para apoderarse de 875 millones de dlares y quedarse 15 aos
en el poder.

Neg conocer los servicios que Ponce Feijoo le prest al APRA durante la campaa,
razn por la que fue ascendido el 2006 estando en retiro. Fue el primer ascenso que firm
Garca en su nueva gestin. Preguntado a folios 1212: -SABE SI EL SEOR PONCE

58
FEIJOO, PARTICIP DE ALGUNA MANERA EN LA CAMPAA PRESIDENCIAL DEL
SEOR GARCA PEREZ, ENTONCES CANDIDATO EN EL AO DOS MIL SEIS?; DIJO:
que yo sepa no, yo en ese momento era Secretario General del Partido y nunca supe de
ningn contacto con Ponce Feijoo.-------------------------------------------------------------------------
-----------
-SEOR DEL CASTILLO, PORQUE RAZONES DECIDI REUNIRSE CON EL SEOR
PONCE FEIJOO Y NO CON PERSONA DISTINTA, OTRO HOMBRE DE INTELIGENCIA
Cul HA SIDO EL VALOR AGREGADO O EL ELEMENTO DIFERENCIAL, QUE TENA
EL SEOR PONCE FEIJOO, RAZN POR LA CUAL SE REUNI EN SU DOMICILIO
CON L? DIJO: todo el mundo conoce que si hay alguna institucin con alguna
capacidad de poder manejar estas cosas, era La Marina a travs de su servicio de
inteligencia, yo no lo conoca al Jefe de inteligencia de La Marina, y habl con el Almirante
Giampietri y l me dijo: "si alguien sabe de estas cosas, ese es Ponce, habla con l".-------
--------------------------

Reconoci haberse reunido con Alberto Quimper de Per Petro para gestionar a favor de
Julio Vera Gutirrez de Petrolera Monterrico, donde tena un expediente que no iba ni
para atrs ni para adelante.

-USTED SE COMUNICABA FRECUENTEMENTE CON EL? DIJO: no.----------------------

-
-PORQU CREE USTED QUE EL SEOR QUIMPER HERRERA SEALE LO
CONTRARIO? DIJO: depende de qu tiempo me est hablando usted.------------------------
-
-LE REFIERO A PARTIR DEL AO DOS MIL CINCO EN ADELANTE QU TIENE QUE
DECIR? DIJO: En el dos mil cinco, el seor Alberto Quimper fue candidato en la lista del
APRA al Congreso, o sea es usual que me haya comunicado por esa razn con l.---------
-
-USTED EN ALGUNA OPORTUNIDAD HA DESARROLLADO ALGUNA GESTIN A
FAVOR AL SEOR QUIMPER HERRERA O DE TERCEROS POR INTERMEDIO DEL
SEOR QUIMPER? DIJO: Lo acabo de narrar.---------------------------------------------------------
--
-SOLO EN ESA OPORTUNIDAD? DIJO: S.-----------------------------------------------------------
--
-ENTONCES, PORQU A FOJAS 31323-31327 DEL TOMO 45 CUARENTA Y CINCO,
OBRA UNA CONVERSACIN, EL SEOR ALBERTO QUIMPER MENCIONA QUE
ESTA YENDO NUEVAMENTE A REUNIRSE CON USTED, MENCIONANDO SU
NOMBRE EN RELACIN A LA PETROLERA "MOTERRICO" Y EN OTRAS
CONVERSACIONES MENCIONA SUS GESTIONES CON EL ENTONCES MINISTRO
VALDIVIA, PARA FAVORECER A DISCOVER PETROLEUM?(se muestra al agraviado
interrogado, los folios y tomo mencionado, as como la pieza procesal de nominada
MPF12 - TWINS 2-2008-05-19-11-28-35.WAV); frente a lo cual DIJO: En lo referido a
Petrolera "Monterrico" es lo que yo he narrado y se conoce de conversaciones que tiene
Quimper con terceras personas, donde l me menciona; hay una cosa muy importante

59
para ubicarse en el tiempo; Canan llega al Per y plantea hacer Hospitales y otros
tipo de infraestructura y yo le dije hace un momento que la ltima vez que yo veo a
este seor fue el veintiocho de febrero del dos mil ocho, el tema de "Discover
Petroleum" y toda esta fase es un concurso que hace "Per Petro", que era desde
abril a octubre del dos mil ocho, sea, cuando esas cosas se producen y Canan
participa en las primeras partes no termina, yo no lo vea desde febrero, esto que
quede claro, porque cuando mencionan a los "Petroaudios" suelen mezclar una
cosa con la otra, las cosas que l me habl a m, que se poda hacerse, finalmente
no se hizo ningn Hospital, crcel, ningn contrato de nada seor Presidente,
ahora, teniendo a la vista el documento, esta conversacin tiene dos momentos o dos
temas que tratan, el tema de Petrolera "Monterrico" que yo he narrado, y llega un
momento de la conversacin en que dice; "otra cosita" y pasa a otro tema, hablando con
una persona que no est identificada ac y en esa segunda parte que hablan de
"Discover", a m no me mencionan, o sea, el seor en su pregunta me est involucrando o
pretende involucrarme en los dos temas, no, Quimper, me menciona slo cuando
hablamos de Petrolera "Monterrico".
-SEOR DEL CASTILLO PORQUE QUIMPER HERRERA EN UNA CONVERSACIN
QUE OBRA A FOJAS 31294 LE DICE A SU SECRETARIA QUE TENA UN FILE A SU
NOMBRE Y OTRO NOMBRE DE ALAN GARCA EN SU DESPACHO A QUE SE
REFERIA? DIJO: no s.--------------------------------------------------------------------------------------
-

A fojas 1225 el director del debate Ivn Sequeiros Vargas, interrogo a agraviado Del
Castillo Glvez en los trminos siguientes: EL PROBLEMA O LA SITUACIN SUYA EN
ESTE CASO RESULTA, NO SOLO POR SU CONDICIN DE AGRAVIADO, SINO QUE
LA DEFENSA DE ALGUNOS DE LOS PROCESADOS DICEN QUE SE HABRA
DISTORSIONADO ESTAS INVESTIGACIONES EN EL NIVEL PRELIMINAR POR
INTERVENCIN SUYA, POR INTERVENCIN DEL PRESIDENTE GARCIA PEREZ Y
POR INTERVENCIN DE OTRAS PERSONAS, ADICIONALMENTE HABRAN
UTILIZADO A LOS MIEMBROS Y JEFES DE LA POLICA DE ESE ENTONCES PARA
QUE SE HICIERAN UNA INVESTIGACIN DIRIGIDA, SE MANIPULE INDEBIDAMENTE
LAS PRUEBAS INICIALES ENCONTRADAS Y QUE INCLUSIVE HABRAQUE
INCLUSIVE HABRA HABIDO DE ALGUNA FORMA DIRECTA INCIDENCIA DE PARTE
DE GENTE DEL GOBIERNO PARA QUE ESTO NO SE DEVELE PLENAMENTE, EN
ESE SENTIDO VA MI PREGUNTA, LA PREOCUPACIN QUE TENGO ES POR QUE
INMEDIATAMENTE AL SALIR AL PBLICO LAS GRABACIONES DE LAS
COMUNICACIONES PRIVADAS, USTED DICE, MUESTRA SU INDIGNACIN SU
PREOCUPACIN, SE PONE EN CONTACTO CON UN HOMBRE DE INTELIGENCIA,
CONVERSA CON L PARA VER DE DONDE PROVIENE TODO ESTO, HABER QUE
NO CONTINUEN ESTE TIPO DE ACTITUDES, Y LO QUE DECA ES SI
ANTERIORMENTE TAMBIN USTED TUVO ESTE TIPO DE COMPORTAMIENTOS
FRENTE AL CONOCIMIENTO QUE TUVO ACTITUDES SIMILARES? DIJO: Si, en el ao
noventa caus una enorme indignacin usted podr comprender, pero no era posible
porque estos sujetos, como quin se dice pues golpean y se repliegan, quin poda se

60
hicieron investigaciones fiscales, van los fiscales, se trepan a los postes miran si hay
equipos.--------
-USTED REALIZ ALGUNAS ACTIVIDADES EN SU CONDICIN DE CONGRESISTA
PARA QUE ESTO NO OCURRIERA? DIJO: No como Congresista, sino, estas cosas se
han investigado inclusive por el Ministerio Pblico varias veces. ----------------------------------
-
-SEOR DEL CASTILLO, ESE CASO TAMBIN SE ESTABA INVESTIGANDO POR EL
MINISTERIO PBLICO, SIN EMBARGO, USTED NO MOSTRO SU PREOCUPACIN
COMO EL ASUNTO QUE NOS OCUPA EN ESTA SALA, QUE INCLUSIVE ENCARGO A
UN AMIGO SUYO DE ALTA CONFIANZA PARA QUE AVERIGUE LOS POSIBLES
DOCUMENTOS EXISTENTES EN LA CONTRALORIA; NO LO ENCUENTRO
COHERENTE? DIJO: Yo, he demostrado mi preocupacin en los hechos anteriores con
todo fundamento en la poca de la dictadura si usted mostraba mucho su preocupacin le
volteaban la torta y lo convertan como algunos pretenden ahora pasar, convertirte de
testigo a acusado no, porque eso es lo que haca Montesinos sus discpulos pues siguen
la misma ruta entonces obviamente seor Presidente nosotros los que tenemos que
hacer, por supuesto que me indigna ().

-OTRA ACLARACION ES LA SIGUIENTE CUNDO USTED TOMA CONOCIMIENTO

DE LA PROPALACIN PBLICA DE LAS CONVERSACIONES PRIVADAS, SE
COMUNIC CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOBRE ESTE TEMA? DIJO:
Si claro, esto lo hablamos el mismo da que sali.----------------------------------------------
-----------------------
-DECIDIERON HACER ALGO? DIJO: Bueno, tomar medidas polticas ---------------
POR EJEMPLO? DIJO: Primero fue la separacin del Presidente de Petro Per
despus vino la separacin de otros muchos cargos.-------------------------------------------------
-------------

A folios 1230 dijo que Alan Garca si supo de su reunin con Ponce y los temas que
ah se habl. Preguntado:-CUANDO DECIDI REUNIRSE CON EL SEOR PONCE
EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE USTED HA DESCRITO LE PUSO EN
CONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPBLICA? DIJO: S, yo le coment.-------
-------------------------------
-L SABA QUE SE IBA A REUNIR CON EL SEOR PONCE FEIJOO? DIJO: No, yo le
coment a posteriori. ----------------------------------------------------------------------------------
DESPUS DE LA CONVERSACIN LE COMUNIC ALGO? DIJO: Si. -LOS TEMAS
DE CONVERSACIN TAMBIN LE COMUNIC? DIJO: Si claro.-------------------------------
-
-LLEGARON A ALGUNA CONCLUSIN, ACUERDO, DECISISN? DIJO: Claro que no
haba nada o sea no haba forma de poder penetrar estos sistemas, o sea golpean y se
repliegan, cmo uno poda llegar a descubrir o algo por el estilo-----------------------------------
-

61
A fojas 1230, el Presidente de la Sala pregunta: -USTED RESULTABA DE ALGUNA
MANERA MENCIONADO EN ALGUNAS CONVERSACIONES, APARECA SU NOMBRE
EN DIVERSAS COMUNICACIONES, USTED ES ABOGADO ENTONCES MOSTR SU
PREOCUPACIN, POR SABER SU SITUACIN JURDICA EN ESTE CASO COMO
AGRAVIADO O COMO IBAN LAS INVESTIGACIONES? DIJO: Seor presidente, yo en
este tema soy agraviado.-----SI, POR ESO LE DIGO NO AVERIGO MUCHO? DIJO: No
hay una sola interceptacin ma hasta ahora, no hay, y as la hubiera seor Presidente.---
-
-USTED COMO AGRAVIADO Y ABOGADO NO MOSTR PREOCUPACIN POR
ESTAS INVESTIGACIONES? DIJO: En el sentido que pudiera implicarme.-------------------
-
-NO? POR SU SITUACIN DE AGRAVIADO? DIJO: Claro, ms que preocupacin yo
dira el hecho de saber de qu se estaba desmadejando un tema que era trascendente,
que si era importante.------------------------------------------------------------------------------------------
-
-ADVIERTO QUE USTED TENA MS INTERS POLTICO, QUE EN EL TEMA QUE
INTERS PERSONAL COMO AGRAVIADO ES AS? DIJO: No le entiendo la pregunta.
-SI USTED, HA CONSECUENCIA DEL DESCUBRIMIENTO DE ESTOS HECHOS Y LOS
AUDIO VIDEOS, QUE SE VENAN PROPALANDO PBLICAMENTE, TUVO MS
INTERES POLTICO EN EL DESENVOLVIMIENTO DE ESTE TEMA QUE INTERS
PERSONAL COMO AGRAVIADO DE LO QUE PUDIERA APARECER EN SUS
DECLARACIONES O DE SUS CONVERSACIONES, COMPRENDE? DIJO: En ese
momento, vamos a decir yo no era un agraviado, era un perjudicado por estos hechos. ---
-
-CUANDO CONVERSO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOBRE EL SEOR
PONCE LE COMUNIC SOBRE LA REUNIN L LE HIZO ALGUNA REFERENCIA
DEL SENOR PONCE? DIJO: no, no me dijo ninguna referencia.---------------------------------
-
-NO LE DIJO SI LO CONOCA, O NO? DIJO: No, porque adems como haba sido
infructuosa toda la gestin no condujo a nada.----------------------------------------------------------
-RECUERDA EN QUE FECHA APROXIMADAMENTE LO CONTACTA EL SEOR
GOMEZ BARRIOS A USTED? DIJO: Puede ser enero o febrero del dos mil nueve. -------
-

Del Castillo neg que actuara movido por un inters poltico ms que personal, pese a
que la Sala le hizo notar su indebida intervencin poltica en un asunto personal,
con influencia en un asunto netamente policial o judicial, que ha sido enfatizado por
los abogados durante el proceso.

A fojas 1231, 1232 el Vocal Sequeiros Vargas, insisti sobre el argumento de la defensa
de los procesados, sobre que se haba distorsionado la investigacin a nivel preliminar por
su intervencin, la intervencin de Alan Garca, y otros. Adicionalmente se habra utilizado
a los miembros y jefes de la polica de entonces, para que hicieran una investigacin
inadecuada manipulndose indebidamente las pruebas iniciales encontradas. Incluso, que

62
habra habido de alguna forma directa incidencia de parte de gente del gobierno, para que
esto no se devele plenamente.

Preguntado a fojas 1233 sobre si saba que en ese tiempo cuando se estaban realizando
las investigaciones policiales, en este caso, la nica entidad estatal que tena aparatos de
interceptacin era la DIRANDRO, dijo que siempre se ha sospechado que inteligencia de
la Marina tambin tiene equipos. A insistencia de Sequiros acept que la DIRANDRO
haba recibido un equipo para interceptacin en el tema de drogas, a lo que el vocal
concluy que si bien es verdad que el Poder Judicial o el Ministerio Pblico solicit en el
pasado la intervencin de la DIRANDRO, ha sido porque cuenta con determinados
aparatos que bajo control judicial se puede realizar (interceptacin) lcitamente, pero
cambia la situacin si su intervencin es para indagar lo que se presume (a BTR).

A fojas 1240 Del Castillo dijo no estar en capacidad de afirmar si la DIRANDRO slo hace
interceptaciones lcitas. A continuacin neg haber hablado sobre el caso con algn
miembro policial, incluido el general Hidalgo. A lo que Sequeiros le hizo notar la
incoherencia entre preocuparse en demasa en averiguar quines haban sido los
chuponeadores y despreocuparse totalmente cuando son capturados. A lo que replic
que sus labores congresales lo sacaron totalmente del tema.

Sobre Amengual y Matta, designados para formar parte de la misin diplomtica en

materia militar en los EEUU, a fojas 1235 seal que lo desconoca. Sobre la existencia
de algn vnculo laboral entre su hijo y Miguel Hidalgo neg que exista, sealando que su
hijo entr a trabajar al ILEA en mayo del 2008.

Sobre la afirmacin de que el gobierno habra interferido de diferentes formas, una de

ellas habra sido la promulgacin de una norma legal que modifica la calidad sumaria del
delito a una condicin ordinaria, a fojas 1249 el procurador pblico se opuso a la
pregunta. Sin embargo, la Sala insisti hacindose ver que la norma fue promulgada el 29
de marzo del 2009 en pleno proceso judicial. Del Castillo insisti en que los USB fueron
manipulados aqu en este Palacio (de Justicia).

1.3.3. Testimonio brindado por el Dr. Alan Gabriel Ludwig Garca Prez, ex
Presidente de la Repblica

Esta transcripcin corresponde a la declaracin testimonial brindada por el ex presidente

Alan Garca Prez ante la Segunda Sala Penal para reos en crcel de Lima, de fecha 17
de octubre del 2011, publicada en video en la web.68

Abogado de PONCE FEIJOO: En las ltimas entrevistas usted ha sealado que es un

lector voraz. Querra preguntarle si usted ha ledo el libro El Pen de ajedrez

68
Tomado de: http://gerardolipevideos.blogspot.com/2011/10/alan-garcia-declara-juicio-btr-via-rpp.html

63
ALAN GARCIA PREZ: Mi voracidad y no se a cul se refiere- no alcanza a haber ledo
ese texto

Ab.PF: Sabe quin es el autor de este texto?

AGP: No seor. Pues ningn nobel ha de ser.

Ab.PF: Sin duda alguna el autor del este libro es el seor Vladimiro Montesinos.

AGP: Bueno Nobel no es.

Ab.PF: Quiero hacerle la siguiente pregunta. Es cierto que en la reunin que mantuvo
con mi cliente, este le coment que estaba por publicarse El pen de ajedrez? El libro
este, el texto que le comento, de autora del seor Vladimiro Montesinos.

AGP: Tratndose del seor Montesinos yo hubiera dicho que el ttulo era equivocado,
deba ser El ajedrecista pero no me inform de eso.

Ab.PF: Usted le pidi a mi cliente que utilizando los canales de inteligencia acelere la
publicacin del libro El pen de ajedrez para desacreditar al entonces candidato Ollanta
Humala?

AGP: En absoluto, y no s cmo podra esta persona utilizar los canales de inteligencia
y por qu no los canales eclesisticos tambin?

Ab.PF: Usted ha llamado, recuerda haber llamado a mi cliente, el seor Ponce Feijoo
como montesinista?

AGP: Yo no podra decir cul es su relacin con el seor Montesinos. Cuando me entero
que hay algunos mails del ao 99 interceptados, entonces tengo derecho a suponer que
podra haber desde entonces una relacin. Claro yo no quiero llegar a los extremos de
decir que haba Asociacin Ilcita para delinquir, ni que se comunique esto al Tribunal
Anticorrupcin. Pero me refiero a los mtodos, el mtodo de interceptacin es un mtodo
dictatorial repudiable y tal vez, tal vez, no lo recuerdo, haya utilizado el trmino, pero
haciendo mencin a eso, a la utilizacin de mtodos repugnantes, propios de una
dictadura.

Ab.PF: Y cmo saba usted que el seor Ponce Feijoo utilizaba esos mtodos
repugnantes de una dictadura?

AGP: Yo no creo que haya dicho, si lo he dicho, y le ruego que me muestre el

documento, la prensa que se public esa declaracin, el trmino montesinista antes de
haberse conocido el escndalo de las interceptaciones telefnicas. A posteriori es posible
que en alguna de las conferencias de prensa, y no olvide que haca dos o tres por da
durante aos, haya mencionado ese trmino pero no hay que voltear el argumento y
decir usted lo declar montesinista antes que estallara el escndalo BTR.

64
Ab.PF: Usted considera a Jorge del Castillo como su delfn?

AGP: Rechazo responder esa pregunta porque es de carcter subjetivo seor

presidente.

Ab.PF: Esta bien se la voy a reformular En algn momento usted ha declarado que
Jorge del Castillo sea su delfn?

AGP: Los delfines son una especie en extincin y nunca uso ese trmino.

Ab.PF: Usted es un poltico de larga trayectoria, de hecho, ms all del animal al que se
hace alusin, es una palabra muy tpica en el mundo poltico: Delfn, mi delfn.
Correcto?

AGP: Es posible que su seora, seor abogado lo use, pero no es mi caso. Si he

declarado en alguna ocasin cuando se me ha preguntado, si pens que el doctor Del
Castillo poda ser candidato a la presidencia? S, si porque no tengo por destino
providencial el seguir siendo presidente o intentando ser presidente toda la vida, creo que
mi servicio ha llegado a un lmite despus del cual puedo hacer menos de lo que ya hice y
hay que dejar que otras personas lo hagan. Yo pens que el seor Del Castillo s poda
ser y lo deseaba fervientemente.

Ab.PF: Usted es una persona mayor que yo, de hecho tiene ms experiencia (...) Quera
preguntarle Qu usted entiende por delfn en el mbito poltico?

AGP: Yo no he usado el trmino. Explqueme usted que entiende por delfn. Yo no lo he

usado, usted lo ha mencionado (...)

Ab.PF: Claro, claro. Usted se encuentra distanciado del seor Jorge Del Castillo
Glvez?

AGP: Seor presidente objecin, la pregunta es impertinente, totalmente subjetiva seor.

PRESIDENTE DE LA SALA: Seor abogado estamos entrando en asuntos que no tienen

nada que ver con la materia del debate, le vamos a pedir que sea ms puntual en sus
preguntas y sea referido bsicamente a hechos. Estamos siendo bastante admisibles,
bastante complacientes con muchas preguntas que debimos haber cortado. Sin embargo
en vista de que est abusando de esa misin que se le est dando est llegando a
extremos que no se lo vamos a permitir, de tal manera que concrete sus preguntas a
temas materia del debate seor abogado.

Ab.PF: Correcto seor presidente.

AGP: Por mi parte seor colega, yo no tendra inconveniente en responder ningn tipo de
preguntas. Es parte de la disciplina que debe imponer el Tribunal pero, honestamente yo
no tengo secretos ni tabes a los que no pueda responder.

65
Ab.PF: Lo que s le puedo preguntar es si luego de los llamados Petroaudios su relacin
con el entonces Premier cambi? Eso s le puedo preguntar?

AGP: Bueno la situacin cambi polticamente; la relacin tena que cambiar

lamentablemente.

Ab.PF: Sabe usted si el seor Jorge Del Castillo se ha reunido en algn momento con mi
cliente?

AGP: Nunca me lo ha dicho. Nunca me lo ha dicho, no creo que lo hiciera. Me niego a

pensar que lo hiciera para pedir algn trabajo a la empresa de su cliente, pero tal vez con
posterioridad a la necesidad de buscar quienes eran los interceptadores pero, en fin,
no, nunca me lo ha dicho. No lo s seor.

Ab.PF: En alguna oportunidad el seor Jorge del Castillo le ha hablado del seor Ponce
Feijoo?

AGP: No, no que yo recuerde.

Ab.PF: Seor Presidente, el seor Jorge del Castillo ha sostenido en este juicio oral que
tras la difusin de los llamados Petroaudios, este se reuni en su departamento del Golf
de San Isidro con mi cliente y que posteriormente Jorge Del Castillo le dio cuenta de esta
conversacin.

AGP: No recuerdo exactamente y si posteriormente me dio cuenta, habida cuenta que el

seor Ponce era en ese momento por su participacin en la reunin de inteligencia o en el
Congreso de la Repblica, una persona a la que se supona deba tener conocimientos,
pudo haber sido por eso; pero no le prest mayor inters al tema por considerar que no
era definitorio. En todo caso se habra equivocado enormemente el seor Del Castillo
pidiendo al seor Ponce que lo ayudara a encontrar quienes lo haba chuponeado.

(Voz de Ponce Feijoo) Usted tambin.

PS: Seor Ponce vamos a guardar la debida compostura en el juicio oral.

Ab.PF: Durante el proceso penal que afront durante su primer gobierno Quin fue su
abogado seor Garca?

Ab.AGP: Eso nada tiene que ver seor Presidente.

PS: Seor abogado, hay una relacin respecto a alguna persona vinculada con esta
investigacin referido a un seor abogado. Entiendo que la pregunta del seor abogado
va por ese lado ()

AGP: Entonces como es pbico y notorio mi defensor poltico fue el Doctor Del Castillo.
Mi defensora legal fue la Doctora Judith de la Matta. La que firmaba los escritos.

66
Ab.PF: Tras la difusin de los llamados Petroaudios su relacin con el seor Hernn
Garrido Lecca cambi?

AGP: Yo dira que s.

Ab.PF: Por qu seor Presidente?

AGP: Porque se haba mencionado, ya en los das posteriores que eso poda tener
alguna relacin, luego el seor Garrido sali del Ministerio que ocupaba, no presumo de
esto culpabilidades, pero s me pareci necesario dejar espacio para que se hicieran las
investigaciones correspondientes.

Ab.PF: Sabe usted si el seor Hernn Garrido Lecca conoca al seor Ponce Feijoo?

AGP: No lo s.

Ab.PF: Sabe usted si en alguna oportunidad el seor Garrido Lecca entreg informacin
a mi cliente para ayudarlo a usted en la campaa presidencial del ao 2006?

AGP: No lo s y lo hubiera considerado totalmente innecesario.

Ab.PF: En una audiencia pasada en este juicio oral, seor Presidente, el seor Rmulo
Len ha sostenido que entre febrero y marzo del 2008 usted le sugiri, por intermedio del
seor Luis Nava, que cortara sus vnculos con el seor Fortunato Canan Ello es cierto?

AGP: Yo no envi ninguna sugerencia. Como lo he declarado en muchas ocasiones

pblicamente cuando recib al seor Canan que ofreca traer inversiones de l y de otras
empresas de Repblica Dominicana, para hacer hospitales, para hacer carreteras, etc. En
sus empresas, me pareci adecuado, como he recibido a 1200 empresarios de todo el
mundo a efecto de impulsar la creacin de empleo y la inversin en el Per, cosa que se
logr. Pero, cuando a travs de los rumores y las leyendas se dijo que esta persona, un
empresario que no necesitaba ni de lobistas ni presentadores, tena una relacin con el
seor Len, yo consider que no era positivo, pero jams envi un mensaje.
Sencillamente me pareci que cometa un error y estaba mal.

Ab.PF: Pero no me ha respondido. La pregunta era si utiliz como intermediario al seor

Nava para darle un mensaje al seor Len?

AGP: No, jams, jams.69

Ab.PF: Antes de que me olvide el seor Garrido Lecca colabor con usted en la
campaa presidencial del 2006?

AGP: Estuvo presente en muchas oportunidades, coordinando actividades

69
Lo contradice Mirtha Cunza, Luis Nava y Rmulo Len.

67
Ab.PF: Correcto. Regresando al tema que le preguntaba anteriormente, esta vinculacin
con el seor Canan. Saba usted si el seor Jorge Del Castillo se reuna con el seor
Canan?

AGP: No en absoluto. Hubiera presumido que as como los empresarios piden reunirse
con el ministro del ramo, a veces con el presidente cuando el monto de lo que intentan
invertir les exige tener ciertas seguridades de a dnde va el pas; tambin podran haber
pedido una reunin con el Primer Ministro pero no tengo conocimiento de que se hubiera
producido esa reunin. No me fue informada.

Ab.PF: Fueron varias reuniones. Sospechaba usted de algn acto ilcito?

AGP: No, no tena por qu sospechar de actos ilcitos.

Ab.PF: Cmo se enter usted de la relacin del seor Rmulo Len con el seor
Fortunato Canan?

AGP: No recuerdo exactamente, pero escuch decir en un grupo de gente que el seor
Canan estaba, me parece, preocupado porque tena una mala relacin con sus asesores
aqu y cuando continuaron informando que el asesor era el seor Len, me pareci que
no era lo ms conveniente. Podra haber buscado otros asesores que no tuvieran ninguna
relacin, ni siquiera antigua, con el Partido Aprista. l es libre de buscar sus asesores y
acompaantes, pero en ningn caso alguien que haba tenido una relacin con el APRA
anteriormente.

Ab.PF: Usted dice en grupo de gente Qu grupo?

AGP: No sabra precisarle. Como todas las conversaciones y rumores que usted escucha
sobre una mesa.

Ab.PF: Correcto. Saba en qu consista la relacin entre el seor Rmulo Len y el

seor Fortunato Canan?

AGP: No en absoluto.

Ab.PF: Saba usted si el seor Fortunato Canan mantena alguna relacin con el
entonces Premier Jorge del Castillo?

AGP: No. Eso, cuando se ha mencionado concurrencia a algn hotel, me lo he enterado

a travs de las informaciones difundidas por canal 4.

Ab.PF:Conoce usted al seor Fortunato Canan?

AGP: Lo he conocido en una ocasin y luego varios meses despus, en una segunda por
otro tema que no tuvo ningn seguimiento. La primera cuando lleg presentndose como
un empresario que haca hospitales en Miami y otras ciudades de Estados Unidos y que
tena la posibilidad de hacer una gran oferta para construir hospitales; oferta que fue

68
rechazada por el Ministerio de Salud, que no estuvo de acuerdo con el planteamiento
arquitectnico de los hospitales y de estructura de salud, y meses despus cuando
mencion que representaba una empresa qumica que haca el tratamiento del petrleo,
podra hacer el tratamiento del petrleo pesado del lote 39, que no es del Estado sino de
otra empresa, y que por ser un crudo muy pesado no poda entrar en el oleoducto para
ser transportado y propuso la utilizacin de unas enzimas o qumicos que volvan a ese
petrleo, un petrleo ms ligero y ms transportable. Sin embargo despus de la reunin
pblica y filmada por canal 7 y por otros canales y las fotos en los peridicos de entonces,
tanto Petroper como Per Petro y los tcnicos que fueron a esa reunin, decidieron que
no era ms que algo experimental y que no se poda utilizar. Eso es toda la relacin.

Ab.PF: Quin se lo present seor presidente?

AGP: Fue introducido por una periodista dominicana, la seora Peggy Cabral, que tiene
programas poltico periodsticos en la televisin dominicana, que a propsito de una
entrevista que me realiz me dijo que haban fuertes capitales dominicanos que queran
invertir tanto en el rea de la construccin como en el rea del turismo. Y como en todas
las ocasiones en China, en Corea, en Espaa o en Italia, yo dije que venga la delegacin
y vamos a hacer todo lo necesario para que vean claramente dnde pueden invertir.

Ab.PF: Algunas de estas reuniones con el seor Canan se dieron en Repblica

Dominicana?

AGP: No jams. A Repblica Dominicana no voy hace 40 aos 30 aos.

Ab.PF: Mantiene usted alguna relacin actual con el seor Fortunato Canan?

AGP: Lbreme Dios.

Ab.PF: En qu momento se cort su relacin con el seor Fortunato Canan?

AGP: Despus de la reunin de la propuesta de enzimas y qumicos petroleros, que fue

una reunin con aproximadamente 20 personas, entre los que tcnicos y qumicos de
Petroper y al ser rechazado (ininteligible) la gente all el procedimiento comprend que no
tena mayor utilidad, que era un error o que no le convena al Per y nunca ms lo volv a
ver.

Ab.PF: Cundo se dio este hecho seor Presidente?

AGP: No podra precisar la fecha, pero aproximadamente unos cuatro meses despus de
la primera ocasin en la que ofreci la construccin de hospitales y traer empresas
constructoras del rea del Caribe, que no tuvo seguimiento y luego esta propuesta de una
empresa qumica. Pero en ningn caso pude saber que esta persona estaba trabajando
en temas de oferta de perforacin petrolera como despus, y afortunadamente se conoci
a travs de los medios de comunicacin.

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Ab.PF: Estamos hablando de qu ao?

AGP: Eso es el ao 2007, a fines del 2007 posiblemente. Porque an era ministro el
seor Carlos Vallejos, que tuvo una decisin rpida y deslind, dijo que no era
conveniente para el Per la propuesta de los hospitales. Pero eso podr verificarse
exactamente a travs de los peridicos, porque existe informacin de eso.

Ab.PF: Por qu se cort la relacin con el seor Fortunato Canan?

AGP: Primero porque su segunda propuesta, segn los tcnicos e ingenieros de

Petroper, no tena validez cientfica o utilidad, y luego ya no hizo ninguna otra propuesta,
ya no apareci. Y tal vez despus de dos fracasos ya no hubiera aparecido una persona
que traa suposiciones, un vendedor de aire como mencionaba usted.

Ab.PF: Mantiene usted actualmente alguna relacin con el seor Rmulo Len?

AGP: No. No.

Ab.PF: Tuvo en algn momento una relacin con el seor Rmulo Len?

AGP: Es obvio, desde el momento que fue ministro de Estado en el despacho de

pesquera que s tenamos esa relacin, y era un miembro del partido aprista. Durante los
9 aos que estuve ausente del Per no tuve en absoluto ninguna relacin ycreo haberlo
visto una vez durante la campaa electoral del ao 2006, pero en los meses muy
anteriores a la eleccin.

Ab.PF: El seor Len colabor con su campaa presidencial del 2006?

AGP: No en absoluto, no. No.

Ab.PF: El seor Canan colabor con su campaa presidencial del 2006?

AGP: No seor, en absoluto. A l lo conoc en el 2007, repito.

Ab.PF: En qu momento se cort su relacin con el seor Rmulo Len?

AGP: Como es pblico y notorio, despus de haber tenido una experiencia accidentada
en el primer gobierno, mi mayor preocupacin era separarme de personas que tuvieran
cualquier cuestionamiento, cierto o no y en segundo lugar no permitir ningn rumor
respecto a temas de lobby o favoritismos. De manera que, como pueden atestiguarlo
todos los ministros de todos los gabinetes, siempre sealaba hay determinadas personas
con las que no se puede ni se debe conversar.

Ab.PF: Mantiene usted actualmente alguna relacin con el seor Alberto Quimper?

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AGP: Ninguna, al seor Quimper en el curso de mi gobierno lo he visto una vez en una
actividad social, en una no s si embajada o en alguna recepcin de estas empresariales,
pero no he tenido oportunidad de conversar con l.

Ab.PF: Conoce al seor Quimper?

AGP: Lo he conocido antes de partir al exilio en el ao 90 91, en su condicin de

abogado tributarista, para ver justamente asuntos tributarios pero nada ms.

Ab.PF: Fue su abogado?

AGP: No seor.

Ab.PF: Quisiera que se le ponga a la vista el expediente por favor a fojas 9968, 9970 y
9971 del expediente tomo 18, por favor. Es el documento que tambin que se le puso a la
vista al seor Cevasco, que trata de un correo electrnico de un miembro del parlamento,
un asesor del parlamento de la clula aprista en el que se conversa la cotizacin de
equipos de interceptacin.

AGP: Seor, acabo de ver que ese correo es de 1999, 7 de julio del 99 y me parece que
en ese tiempo estaba lejos de mi patria.

Ab.PF: Conoce a la persona, la reconoce como miembro del partido aprista a esta
persona?

AGP: En absoluto.

Ab.PF: Seor presidente, en diciembre del 2006, el seor Ponce Feijoo se comunicaba
con la Presidencia del Consejo de Ministros Sabe usted algo al respecto?

AGP: No lo s seor. En qu trminos? Le rogara informarme.

Ab.PF: Si claro. Es el informe del Congreso, en los anexos en los que aparece el
detallado de las llamadas telefnicas que se hicieron. Y aqu obra el 13 de diciembre del
2006, 13 de diciembre del 2006, 31 de mayo del 2007, 18 de junio del 2007, 4 de febrero
del 2008, 12 de febrero del 2008, 26 de febrero del 2008. El seor Ponce Feijoo se
comunicaba de llamadas entrantes y salientes con la Presidencia del Consejo de
Ministros.

Fiscal (Bien pero el testigo ya nos dijo que no tena conocimiento de esa comunicacin
seor abogado.)

Ab.PF: Bien, lo dejo ah. Finalmente seor presidente Garca, para terminar con este
interrogatorio usted ante la prensa deca no conocer a mi cliente, luego dijo que s se
reuni con mi cliente, y lo que yo quiero saber en un tema que ya estamos todos de
acuerdo es que usted en algn momento s se reuni con mi cliente Qu se trat en esa

71
reunin? Usted dijo que vendedor de humo, es un tema muy abstracto podra usted
aterrizar y contarnos qu es lo que se convers en esta reunin?

Fiscal (Seor, oposicin a la pregunta. Creo que el doctor Garca ya respondi

ampliamente a la pregunta del doctor Snchez cuando dijo de qu se trat la reunin y
dnde fue la reunin, cunto tiempo dur seor. Es repetitiva la pregunta)

PS: Seor abogado, en realidad le est pidiendo algunos detalles sobre los 20 minutos
que aproximadamente dur la conversacin. Si puede recordar que cosas tocaron aparte
de la informacin que no serva para nada que le dio el seor Ponce.

AGP: Ciertamente adems de lo que he mencionado no recuerdo otro detalle doctor, y no

recuerdo nada ms, pero reitero que no me parecieron informaciones orales que tuvieran
relevancia. Por consiguiente como en muchas otras ocasiones juzgu que no era una
persona suficientemente informada.

Ab.PF: Para darle contenido a esa reunin. En aquella reunin el seor Ponce Feijoo, mi
cliente, no le coment que l tena en su poder unos archivos de correos electrnicos
que nunca salieron a la luz, por tratarse de correos privados de aproximadamente los
aos 98 2000 y que l los conservaba porque daaban su vida privada?

AGP: Seor abogado, yo soy tambin abogado y nunca he visto que un abogado inculpe
de esa manera a su cliente, porque lo est poniendo a nivel de un chantajista.

Ab.PF: No, no en ningn momento seor Presidente, en ningn momento.

AGP: En ningn momento se me ha mencionado que hubieran correos privados, y si los

hubieran pues, yo no tengo el problema que por lo menos el Tribunal los conozca. No
he tratado nunca temas delictivos en correos privados.

Ab.PF: Obran en el expediente.

AGP: Y de qu tratan los correos privados seor? Me pueden informar?

Ab.PF: De su vida privada, seor presidente. No lo vamos a comentar aqu.

AGP: De qu reas? (Ininteligible)

Ab.PF: 98 2000

AGP: Quisiera enterarme.

PS: No, parte del sistema que hemos creado en este juicio oral seor presidente, le
informo es, no tocar temas del contenido de los correos electrnicos. Si usted gusta
puede venir y revisar supongo () por preservar la seguridad de la informacin es que
los interrogatorios no versan sobre contenidos de temas solamente sobre formatos de los
correos o en todo caso las comunicaciones telefnicas.

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AGP: Hubiera en ese caso, hubiera reaccionado de otra manera. Si viene una
persona.. Sobre que, aparte que no est bien, no tenga informaciones de alta relevancia,
pero es una persona a respetar, me dice sbitamente Tengo una cantidad de correos
privados, ntimos de usted yo le dira Adnde va usted? Qu me sugiere con eso?
Pero yo no tengo que no, no, eso no se realiz y obviamente no lo hubiera permitido.

Ab.PF: Relacionado con el tema anterior que conversbamos sobre, sobre el adjetivo que
supuestamente usted utiliz con mi cliente de montesinista, como hombre de inteligencia.
Mi pregunta es la siguiente usted le seal a mi cliente que si usted ganaba las
elecciones presidenciales del 2006, el que saldra ganando sera el seor Montesinos?

AGP: No s porque tendra que ganar algo el seor Montesinos que, a diferencia de los
presentes en la Sala me tuvo 9 aos fuera de mi patria y me impidi ver a mi padre en su
tumba. No entiendo, no entiendo. En absoluto, rechazo esa versin.

Ab.PF: En esa conversacin usted le dijo a mi cliente que no pierdan el contacto, que se
mantengan pendientes el uno del otro.

AGP: No recuerdo haberlo dicho pero creo que es una frase usual, y tampoco me
gustara perder el contacto con usted, seor abogado.

Ab.PF: Seor presidente usted le dijo a mi cliente en aquella reunin, quiero saber si le
dijo que lo llamara a usted, que la seora Mirtha Cunza su secretaria iba a recibir esta
llamada y que ste se haga identificar con el alias de Javier?

Fiscal (Seor presidente, la palabra. Objecin a la pregunta porque son preguntas sobre
qu le dijo, no le dijo. No parten de un presupuesto que est incorporado en el
expediente, en todo caso cul es su fuente del abogado?)

Ab.PF: Seor Fiscal, esas son las versiones que dio el seor Ponce, de ah estamos
partiendo. Est verificando eso seor Fiscal. Adelante

AGP: No, no dije en ningn momento eso. Por qu tendra -me pregunto adems por la
lgica del absurdo-, que usar una clave, un cdigo con una persona que vengo de
conocer? Quiere decir que se est presuponiendo que haba algo oscuro en el tema?
Si se presupone que hay algo oscuro en el tema y que la persona que estuvo ah
interviene los telfonos, sera Alan Garca tan tonto de tomar una relacin con una
persona que automticamente le va a intervenir el telfono al da siguiente? Porque
todos los barridos son para dejar normalmente micrfonos? Creo que no tiene lgica la
pregunta.

Ab.PF: Seor presidente, en la reunin que usted dijo que recordaba que mi cliente el
seor Ponce Feijoo acudi a Palacio de Gobierno acompaado del entonces
Vicepresidente Giampietri Se abordaron temas de Seguridad del Estado?

(Seor presidente, pregunta repetitiva.) Objeta del Ministerio Pblico.

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Ab.PF: La pregunta no es reiterativa porque lo que conversamos en estacin anterior fue
Qu temas eran posibles de ser conversados abiertamente, que temas eran secretos,
qu temas no? Si la seguridad interna era secreto, si la seguridad externa era secreto o
no? Nunca se pregunt si directamente en esa reunin se abordaron temas de seguridad
nacional.

AGP: Permtame seor presidente responderle.

PS: Perdn, perdn seor Garca, la direccin del debate est a cargo de nuestra
presidencia. Usted es demcrata y le vamos a pedir que respete. Vamos a decidir la
oposicin que ha habido a la pregunta del seor abogado por parte del seor fiscal.
Despus vamos a ver si hay opcin de respuesta o no. Bien estima el colegiado que no
hay lugar a la oposicin, que la pregunta efectivamente no es reiterativa sino tiene otra
connotacin, de tal manera que le vamos a pedir al seor testigo si puede contestarla.

AGP: Si hago un esfuerzo de memoria doctor, seor presidente y me parece que en esa
reunin lo que tratamos era cul era la distribucin de estas entonces llamadas Casas
del alba? que hipotticamente podran tener un financiamiento del gobierno del presidente
Hugo Chvez y que podran servir como tribunas o como centros de agitacin social.
Analizamos largamente estos peligros y buscamos una fecha probable de coincidencia de
todos los movimientos ms adelante, pero no hablamos de ningn otro tema de seguridad
internacional, ningn caso.

Ab.PF: Voy a hacer las dos ltimas preguntas seor presidente, abusando de su
confianza. En aquella reunin que usted mantuvo con mi cliente de 20 minutos- usted
le pidi a mi cliente que acelerara la salida del libro El pen de ajedrez y que lo piratee y
distribuya antes de las elecciones con el fin de restarle credibilidad al comandante?

AGP: Rechazo la pregunta, aunque ya la he respondido. No conoca un libro de ese

ttulo, pero de ah a acusarme de pirata y de instigador de piratera, me niego a decirlo, lo
tomo como una broma. Yo soy autor de libros y una de las cosas que ms me ofende es
verlo pirateado y a precios muy menores por las calles, pero no seor, en absoluto.

Ab.PF: Voy a hacerle una ltima pregunta. Mi cliente, cuando le toc declarar en este
juicio oral, seal lo siguiente y quiero que usted me diga si es cierto o no. En aquella
reunin le dijo que usted ya tena avanzada una denuncia por derechos humanos sobre la
actuacin de Humala en Madre Ma, con el fin de tenerlo preocupado. Es cierto? Usted
le dijo esto a mi cliente?

AGP: De haber dicho eso, hubiera hecho la denuncia pues, seor abogado. No he dicho
eso ni lo he planteado. Las elecciones siempre he buscado ganarla con argumentos
racionales, no con golpes bajos, triquiuelas. Yo creo que eso conduce solamente a que
uno ocupe el poder momentneamente y tenga gravsimos problemas. No, no soy de usar
esos recursos.

PS: Bien, seor Fiscal va a interrogar?

74
FISCAL TONY GARCIA CANO: Gracias seor presidente. Buenos das seor Alan
Garca. El Ministerio Pblico lo convoc a usted en su condicin de agraviado. Voy a
hacerle unas cuantas preguntas en ese sentido, pero antes hay un aspecto que me
interesa esclarecer. Se ha hablado en audiencias de que su persona habra direccionado
qu unidad policial deba de investigar y ha habido determinadas acciones de
manipulacin de investigaciones. Ya usted ha dicho, en la presente audiencia, de que el
rol constitucional del Ministerio Pblico es elegir qu autoridad es la que se debe de
avocar a investigar determinados casos. Yo le pregunto Usted como presidente de la
Repblica, en algn caso, en algn momento usted orden

AGP: Ni siquiera solamente en este caso, en ninguno de los mltiples casos que han
habido, puedo yo decir, atribuirme operativamente el saber que unidad policial es la ms
eficaz. Tenemos una divisin de investigacin criminal, que pudo tambin avocarse a ese
caso. Esto fue una decisin que tom seguramente el Director General o en alianza con
el Ministerio Pblico, pero rechazo eso doctor.

F: Tambin se ha expresado de que algn ex ministro suyo haba en todo caso sido
informado de que a usted se le reportaba directamente sobre acciones investigadoras del
caso BTR. Usted ha recibido informaciones directas de algn general, de algn oficial
policial respecto de estas investigaciones?

AGP: Nunca, nunca y bsicamente y se lo puedo decir a usted con todo respeto. Si he
solicitado una vez investigaciones era bsicamente sobre el tema de los Petroaudios. Yo
siempre distingua muy claramente el asunto de identificar a los responsables de las
interceptaciones, es un tema que ya est policial y fiscalmente encaminado. Pero el
asunto de que se utilizara o intentara utilizarse la administracin pblica para favorecer a
alguna empresa si me pareca repugnante y sobre eso s, siempre he estado preguntando
pero en trminos coloquiales, no intentando direccionar las cosas o empujar a acusar
cualquier persona.

F: Ya en el caso puntual de su condicin de agraviado en el presente proceso, usted ha

tomado conocimiento si es que ha sido objeto de alguna violacin de su correspondencia
electrnica?

Ab. AGP (Oposicin a la pregunta seor Presidente. Hay que recordar dos cosas, el juicio
oral es un espacio que tiene como principio la preclusin. El seor Garca, el presidente
Garca el da de hoy no est ac en calidad de agraviado, est en calidad de testigo de
esta defensa. La oportunidad en la que el seor Garca debi declarar como agraviado ya
pas y entonces uno poda regresar a una estacin anterior. Adems de ello tengo
entendido y se ha dado cuenta en el juicio oral que el presidente Garca ha renunciado a
su condicin de agraviado por X consideraciones. De modo tal que ese tipo de
preguntas sobre su condicin de agraviado no tiene lugar seor presidente.

PRESIDENTE: Seor Fiscal puede absolvernos la oposicin?

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FISCAL: Con mucho gusto seor presidente. Efectivamente estamos informados todos de
que en el juicio oral, las etapas son preclusivas. Pero sin embargo seor presidente, debe
tenerse en cuenta que en las anteriores oportunidades en que fue convocado, el ahora
testigo, en su condicin de agraviado, l justific por lo menos eso fue el informe que
brind vuestra presidencia- justific las razones de su inasistencia, y se dijo en general
que en los casos de todos los agraviados, en cualquier momento en todo caso podan
concurrir y podamos interrogar al respecto. En consecuencia seor presidente, estimo de
es procedente la pregunta.

PS: Bien, estima el colegiado seor fiscal que efectivamente las preguntas referidas al
seor Garca en cuanto a su condicin de agraviado no son pertinentes debido a que l
personalmente ha renunciado por escrito a esa condicin y no se mantiene ya esa
condicin. La posibilidad de que vengan otros agraviados es porque todava mantienen
jurdicamente esa condicin, que es diferente a la del seor Garca. En consecuencia, las
preguntas en este caso son en calidad exclusivamente de testigo. Estaramos
eventualmente viciando el proceso que podra originar pues inconvenientes de nulidad.
Contine seor fiscal.

F: Bien seor presidente, solamente pedira una reconsideracin de vuestra decisin, en

tanto de que la situacin propia de agraviado me parece que es irrenunciable, podra
renunciarse en todo caso a la constitucin en parte civil. Sin embargo este ministerio ser
lo que disponga vuestra presidencia.

PROCURADOR: Buenas tardes seor Garca. Usted a una pregunta del doctor Snchez,
abogado del seor Manuel Elas Ponce Feijoo, mencion que es un lector Voraz.

AGP: Perdone. Justamente no acept ese trmino de lector voraz. Me remito a la

grabacin si existe.

P: Correcto, reformulo entonces. Un lector asiduo. Dgame usted ha ledo el libro del
seor Gustavo Gorriti que lo denomina Petroaudios: Polticos, espas y periodistas detrs
del escndalo?

AGP: No, no he tenido ocasin.

P: Usted ha conocido al seor Wilson Gmez Barrios?

AGP: He tenido ocasin dos veces de cruzarme socialmente con l. Creo que ms de una
persona aqu lo conoce, ciertamente. Pero creo que Wilson Gmez Barrios al que
mencionan como Cucho Gmez Barrios, segn entiendo, una persona asistente
frecuentemente a todas las reuniones empresariales pero no he tenido, no tengo
ninguna amistad, ninguna relacin y nunca he conversado ms de un minuto despus del
saludo. Nunca.

P: En estas reuniones sociales de lo que usted acaba de mencionar que se encontraba

con l seor

76
AGP: Cuando menciono reuniones sociales, seor procurador, es reuniones
empresariales, esas reuniones de cien personas eh? No he tenido ninguna comida con
el seor, ni en la casa de un amigo comn.

P: Correcto. Y en esas reuniones sociales que usted acaba ya de aclararnos no? como
cenas comidas almuerzos El algn momento l se la present a la seora Giselle
Giannotti Grados?

AGP: Tenga usted por segurosi me hubiera presentado a una persona as lo

recordara.

P: De la relacin amical entre el seor Gmez Barrios con el seor Vega Llona?

(Seor presidente, impertinencia de la pregunta)

P: Usted conoca que el seor Manuel Gmez Barrios haba sido marino o haba
pertenecido a la Marina de Guerra del Per?

(Seor presidente, oposicin a la pregunta por) (Ininteligible)

PS: Igualmente seor procurador. Primero quiero recordarle que est usted defendiendo,
siempre le recuerdo, el delito de asociacin ilcita para delinquir. Entorno de eso giran las
preguntas de la parte civil. No estamos ac juzgando la condicin del seor Gmez
Barrios, ni mucho menos, no est ni siquiera creo que como testigo entonces no se a
qu viene la pregunta?

P: Bueno seor, justamente la procuradura, que defiende los intereses del Estado, que se
siente agraviada por este delito, obviamente y previamente, tiene la tesis que se
asociaron justamente para interferir comunicaciones telefnicas y tambin
interceptaciones de correos electrnicos, tanto de polticos como empresarios y diversas
personalidades del pas, tiene la tesis de que justamente seor, y tambin se ha hablado
en este juicio de que ha habido espionaje industrial y que han venido varios agraviados y
que han dicho que efectivamente despus de que se ha dado a conocer sobre el
escandaloso caso de Petroaudios, han sido agraviados en sus actividades empresariales.
Tanto usted, como los seores vocales, el seor fiscal, los abogados de las partes, la
prensa, hemos escuchado a esos empresarios que posteriormente se han dado cuenta
que sus negocios no salan como ellos lo haba planificado, porque haban terceras
personas aparentemente que estaban en el mismo rubro de negocios que haban sentido
inters en saber cul era sus actividades, para perjudicarlos. Nosotros conocemos, y la
tesis es que el seor Gmez Barrios, que era Director de la empresa Forza, hoy
Securities, prestaba servicios directamente a la compaa Yanacocha, la compaa
minera, y que inclusive ha venido una testigo de parte del Ministerio Pblico, de parte de
la procuradura, que ha sido un conocido padre (Arana), sus actividades han sido
develadas justamente porque no estaba de acuerdo con la explotacin minera. Por lo
tanto seor, para resumir, la tesis es que justamente ha habido espionaje industrial, y

77
justamente se asociaron para interferir las comunicaciones de otros empresarios y en ese
sentido va la pregunta.

PS: Seor abogado no nos ha dicho la razn de la pregunta al seor Garca, respecto de
la explicacin que ha hecho. O sea, por qu el seor Garca deber contestar una pregunta
referida al seor Gmez Barrios. Esa es la pregunta seor abogado.

P: Correcto seor. La pregunta que se le plantea al doctor Garca es si en aquella

oportunidad que se ha reunido con el seor Gmez Barrios como lo ha mencionado en
esta sala de audiencias tal vez le dijo que haba sido ex marino.

PS: Seor abogado, es impertinente la pregunta. Podemos pasar a otra pregunta?

P: En Palacio de Gobierno, cuando usted era Jefe de Estado, en el segundo periodo del
ao 2006, cuando gan las elecciones, al 2011 contrataron a alguna empresa para una
seguridad en sus comunicaciones?

AGP: No, no estuve a cargo de la administracin operativa del Palacio, pero hasta donde
entiendo no y, como lo mencion un poco irnicamente, hay que tener mucho cuidado con
los barridos electrnicos. Se barre una cosa y se deja otra. De manera que no me pareca
lo ms sensato. Nunca se me propuso y nunca se hizo, hasta donde tengo entendido.

PS: Algn otro seor abogado va a interrogar? Adelante

Ab. FERNNDEZ VIRHUEZ: Presidente, soy el doctor Chinchay. Usted ha manifestado

que es abogado de profesin me podra decir que cosa es para usted la presuncin de
inocencia?

(Seor abogado, seor abogado, es impertinente la pregunta.)

Ab. FV: Bien, seor presidente, usted se ha tomado muchas licencias, en el sentido de
atribuirle a mi cliente, a los coprocesados, tildarlos de chuponeadores, malditos,
mercachifles, conspiradores de la democracia. Ha llamado al seor Ponce Feijoo jefe de
una banda que interceptaba y chantajeaba a miles de peruanos, etctera, etctera. Esa
apreciacin que usted tiene es la correcta desde el punto de vista legal?

(Objecin, esa pregunta ya me lo respondi) (Ininteligible)

Ab. FV: Seor Alan Garca. El programa 4to Poder, como usted ha manifestado, a travs
de ese programa tuvo conocimiento de la difusin de los Petroaudios antes de la difusin
de esos Petroaudios usted por algn medio ya saba que ya venan circulando,
ofrecindose?

AGP: No seor, de ninguna manera.

Ab. FV: Usted tiene conocimiento referente al Plan sbana?

78
AGP: El nombre es sugestivo pero no tengo ningn conocimiento.

Ab. FV: Como dijo Rmulo Len. Seor presidente, mi cliente Martn Fernndez Virhuez
ha manifestado que l cuando se encontraba en la DIRANDRO, l escuch que al
momento que venan visualizando, escuchando el material incautado al seor Ponce, se
escuch la voz de usted, la voz del presidente y el seor Ponce reclam manifestando
djenlo, djenlo pero sin embargo esa diligencia se suspendi conforme tambin el
seor Tomasio lo ha manifestado. Por algn medio usted ha tenido conocimiento que
efectivamente en el material incautado ha aparecido su voz seor presidente?

AGP: No, no he tenido conocimiento. Hay la leyenda, que usted tambin conoce, que era
una conversacin ntima de dos personas hombre y mujer y que uno de ellos era un
importante abogado limeo y que confundieron la voz de ese importante abogado con la
ma. Pero no lo s, eso el tribunal podr revisar los audios.

Ab. FV: Dos ltimas preguntas. Tiene usted un grado de amistad o enemistad con Ponce
Feijoo?

AGP: No, creo que es una persona que no debi entrar a ese tema pero en fin,
institucional y profesionalmente escogi ese camino. Pero no tengo enemistad. La
amistad no he tenido ocasin de cultivarla. La amistad como usted sabe se cultiva no?

Ab. FV: Para terminar. El seor Ponce Feijoo ha manifestado a la prensa que lo quiere ver
en la crcel a usted por qu razn cree usted si usted no tiene ningn tipo de amistad o
enemistad tiene esa actitud para con su persona?

(Objecin seor presidente) (Subjetiva la pregunta)

PS: Se estn oponiendo a su pregunta. Tanto la defensa del seor Ponce como el seor
Fiscal?

PS: Bien Algn otro seor abogado?

Ab. CARLOS TOMASIO: Soy Wilber Villafuerte (abogado de Carlos Tomasio)

(inteligible)la interceptacin telefnica, no es de ahora sino de hace varios aos de
cuntos aos es?

AGP: Aqu se me ha preguntado respecto de algunos mails, e inclusive he visto

fsicamente unos del ao 99. Se ha interrogado a algunos testigos o agraviados por mails,
supuestamente mos o mos del ao 99 y hasta del 96. Eso significa que haba pues una
historia larga del tema. A eso me refera.

Ab.T: A eso se refera. No tiene una fuente objetiva para poder afirmarla?

AGP: Me parece que ms objetivo que lo que acabo de ver no puede existir.

79
Ab.T: Es su apreciacin. Una vez detenido mi patrocinado y los dems coprocesados,
ocho horas despus usted sale y anuncia a la prensa de que eran chuponeadores Cmo
pudo afirmar eso si en ese momento estaban en investigacin policial?

(Seor, seor, oposicin a la pregunta. Me parece que el abogado del seor Ponce Feijoo
ya le hizo la misma pregunta).

Ps: Seor abogado, no estamos juzgando al testigo por las versiones que dio en la
prensa. En todo caso, si fuera un poco ms objetiva su pregunta le haramos lugar.
Estamos desde hace rato preguntando versiones, opiniones (ininteligible)

Ab.T: (ininteligible) ha salido en la prensa doctor, sino a lo que yo quiero llegar es que
como (ininteligible) informacin es reservada.

PS: Perdn Seor abogado, seor abogado. Hasta el momento no sabemos si los
seores son chuponeadores. Toda la prensa dice que son chuponeadores. Entonces.

Ab.T: El seor Garca tambin viene a decir eso ac.

AGP: La versin es esa desde que sali a la prensa en el primer momento. Entonces es
una afirmacin frecuente, comn, pblica y sobre eso no se le puede preguntar a un
testigo. Mi preocupacin va por ese lado.

Ab.T: Claro pero fueron ocho horas despus de intervenidos. A lo que yo me refiero es
qu tan rpido le lleg la informacin, de qu fuente, cmo fue de que, de que?

PS: Vamos a reformular su pregunta en todo caso seor abogado. Seor Garca, la
informacin que usted hace de que haba chuponeadores, por qu fuente la recibi o
cmo es que hace... cmo es que vierte esa opinin en todo caso, en funcin de qu?

AGP: Seor, el da en que fueron intervenidas las personas, Radio Programas del Per
como usted puede consultarlo- emita en directo desde la Avenida Santa Cruz, la toma de
uno de los locales, que tena dos puertas ciertamente no? Una adelante por donde entr
la polica y otra detrs parece, por donde salieron algunas personas. Pero, eso determin
que estuviramos todos informados de esto que era adems un tema escandaloso seor
presidente.

Ab.T: Bien usted cree que esa afirmacin suya tuvo que ver con que la polica est
presionada bajo una injerencia poltica?

(Ininteligible) Oposicin seor, subjetiva.

Ab.T: Usted tuvo alguna reunin con la Fiscal de la Nacin o el Presidente del Poder
Judicial para tocar temas ligados a este proceso?

AGP: No seor, no en absoluto.

80
Ab.T: Usted ha sealado tambin de que en base a estas acciones ilcitas que hasta
ahora no han sido demostradas, se ha chantajeado a miles de peruanos. En qu basa
esa afirmacin?

AGP: En un hecho o en un razonamiento absolutamente irrefutable Para qu se

intercepta a una persona?

Ab.T: No s, dgamelo usted.

AGP: Por el amor al arte de conocer sus comunicaciones, sus intimidades, su punto de
vista?

Ab.T: No, pero esa es una apreciacin subjetiva suya

AGP: Bueno, tan subjetiva como su pregunta seor abogado.

Ab.T: Tiene conocimiento de que los agraviados que han venido a declarar, ninguno haya
sealado de que haya sido chantajeado por esas acciones?

Ps: Seor, seor abogado (ininteligible)

Ab.T: Le estoy preguntando si tiene conocimiento (ininteligible) testigo o no.

AGP: Entiendo que el proceso es reservado, seor presidente () Tendra que estudiar
los 18 tomos del

Ab.T: No seor testigo, la pregunta es en funcin de lo que pblicamente se ha hecho en

el juicio oral tiene usted conocimiento de que alguno de los agraviados ya por
declaracin propia en el juicio oral ha sido chantajeado?

AGP: No la tengo, pero es evidente que quien fue escuchado y tena algo por lo que
responder o estaba actuando mal jams acceder a decir que fue chantajeado. Y mucho
menos dira he pagado dinero para que no se difunda mi audio y lo he comprado. Obvio.

Ab.T: Es su respuesta. Usted tambin ha sealado que en mrito a la emisin de los

Petroaudios hubieron varios cambios como por ejemplo el cambio de algunos ministros y
el gabinete Qu otros cambios hubo?

P: Seor, la procuradura se opone a la pregunta porque queremos saber la utilidad y la

pertinencia del caso que se est juzgando, seor.

PS: Seor abogado, se estn oponiendo a su pregunta porque no tiene utilidad segn la
Procuradura.

Ab.T: La utilidad es para la defensa del seor Tomasio es querer saber qu agravio sufri
el Estado, que agravio sufri otras personalidades, o otras instituciones por estos hechos
que estn siendo investigados.

81
PS: Se refiere usted a los Petroaudios o al caso BTR?

Ab.T: Petroaudios.

PS: Abogado, usted mismo est dndole el punto de muerte a su pregunta porque
definitivamente ac no estamos juzgando los Petroaudios.

(Ininteligible) pero no se preocupe.

Ab.T: Usted sabe qu es la cadena de mando?

AGP: Creo que s.

Ab.T: Podra explicarnos, su criterio?

AGP: La cadena de mando es la relacin de subordinacin que debe existir en quien

tiene el ms alto nivel operativo con quien ejecuta las acciones y las rdenes.

Ab.T: Usted como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, as lo seala la Constitucin,
tena conocimiento de esta intervencin?

AGP: Por eso me he cuidado muy bien en decir el que tiene mando operativo. El
presidente, aunque hubiera un destacamento de polica en la puerta, no puede ordenar
que se pongan en atencin o en descanso. Yo no soy un oficial uniformado, no tengo
mando operativo. Por consiguiente

Ab.T: No mando operativo, sino me refiero a conocimiento, no mando operativo,

conocimiento de que le pongan en conocimiento a usted que van a realizar este tipo

AGP: No, no. El privilegio de la institucin policial que por cierto est sufriendo ahora
muchos zarandeos, segn sabemos todos.

Ab.T: Usted como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas sabe si la DIRANDRO cuenta
con equipos de interceptacin telefnica?

(Seor presidente objecin a la pregunta, porque es irrelevante para el caso. La

DIRANDRO no est siendo juzgada por)

Ab.T: En la lucha contra el narcotrfico, contra el terrorismo sabe usted si la polica

cuenta con equipos de interceptacin telefnica?

AGP: La ley autoriza a que se produzcan interceptaciones en caso de terrorismo, en caso

de narcotrfico, o en hechos que afecten la seguridad internacional del Estado. Pero
tambin la ley autoriza y estipula que es el Ministerio Pblico el que tiene que estar
presente y tiene que autorizar con el juez todo esto. S, tiene que tener, porque de lo
contrario el pas estara hurfano de alguna proteccin, pero siempre y cuando el Poder
Judicial y el Ministerio Pblico participen.

82
Ab.T: Usted tiene conocimiento desde cuando se utilizan este tipo de mecanismos?

AGP: No, no podra decirlo francamente. Tengo conocimiento legal de aquello a lo que la
ley facultad pero no conozco, no he visto nunca un aparato de interceptacin telefnica.

Ab.T: Tiene usted conocimiento que el general Hernani declar a la Comisin del
Congreso que el General Hidalgo le dijo a l que tena orden suya para realizar este
operativo?

(Seor, oposicin a la pregunta, es una pregunta repetitiva, ya el abogado Es una

pregunta sobre el dicho de una tercer persona).

PS: Bien, algn otro seor abogado? Ninguno ms? Adelante doctora.

Ab.GISSELLE GIANOTTI: Buenos das, por la defensa de la seora Giannotti Grados.

Seor Garca, usted en esta audiencia ha sealado a una tantas preguntas que se le ha
realizado- que al momento que usted declar, el da 9 de enero del 2009, sobre este caso
de los audios y sali la frase malditos chuponeadores se ha sealado hoy que tuvo
conocimiento que dentro de los bienes incautados haban correos y audios puede decir
de dnde obtuvo esa informacin?

AGP: Perdn, yo no he mencionado que haya visto o tenido conocimiento de correos y

audios. Se ahora que haba correos y audios, pero al determinar la polica que haba una
organizacin o un grupo de personas con lugares donde tenan instrumentos de
interceptacin para copiar, etctera, era de presumirse que todo eso tena que conducir a
correos y audios. Pero ahora sabemos a ciencia cierta.

Ab.GG: En todo caso eso es su dicho. Dgame, usted tena conocimiento que exista
para este caso una resolucin judicial que prohiba la visualizacin de los bienes que se
incautaban?

(Es impertinente su pregunta. Es impertinente seor)

Ab.GG: Le he preguntado si tena conocimiento.

PS: Por eso es impertinente doctora. l no es operador judicial ni policial para tener
conocimiento de esas resoluciones.

Ab.GG: Seor Garca, usted le solicit en algn momento al seor Jorge del Castillo que
en razn a este caso se entrevistara con la Fiscal de la Nacin.

AGP: No, no recuerdo ese... Yo no le doy instrucciones, era un caso de l poda en

su condicin de parlamentario y de Presidente del Consejo de Ministros pedir una reunin
con el Fiscal de la Nacin. No veo que para eso necesite ninguna instruccin o pedido.

Ab.GG: Podra precisarnos si a usted le une algn vnculo de amistad, enemistad u otra
ndole para el seor Miguel Hidalgo Medina?

83
AGP: Un lazo de respeto por sus condiciones profesionales y su condicin de alto oficial
de nuestra Polica Nacional.

Ab.GG: En el mismo sentido le une algn tipo de vnculo de amistad, enemistad o de

otra ndole con la seora Fiscal de la Nacin Gladys Echaz?

AGP: Ms all de la relacin protocolar, funcional y legal, he sido siempre absolutamente

respetuoso y lo volvera a ser de la entidad independiente del Ministerio Pblico.
Considero que para un presidente es vergonzoso buscar acercamientos, amistades, como
si tuviera algo que ocultar ms adelante o cualquier tema que ocultar.

Ab.GG: El da 11 de febrero del ao 2009 se public en el Diario oficial El Peruano el

Decreto Supremo 008-2009-PCM, por lo tanto provena del Poder Ejecutivo, en el cual se
convocaba a una legislatura extraordinaria para que se abra una investigacin sobre las
presuntas irregularidades de la venta de Petrotech70. Puede sealarnos si usted tuvo
alguna injerencia?

AGP: La convocatoria a una legislatura extraordinaria? Y quisiera recordar exactamente

los documentos. Si el texto de la convocatoria o el Decreto Supremo correspondiente
obviamente es firmado por el Presidente de la Repblica, pero en ese momento la
sospecha de que se haba evadido decenas o cientos de millones de dlares como
impuestos haciendo una venta en el exterior de activos que estn en el Per, haca
verdaderamente alarmante que el Per se viera privado de impuestos que tienen que
pagar los que tienen mucho dinero como cualquiera de nosotros, como los abogados o los
trabajadores71.

Ab.GG: Esa informacin que usted nos acaba de sealar de dnde la obtuvo? Cul fue
su fuente?

AGP: La informacin de que esa venta al exterior poda dejarnos sin una gruesa suma de
impuestos a todos los peruanos. Bueno, ese era un tema, como le repito, que vena de
larga data. La conducta de Petrotech como la de sus abogados.

Ab.GG: Podra precisarnos la fuente, por favor?

AGP: No, la fuente es absolutamente pblica. Ha habido informes sobre los reclamos
tributarios que haca el Per, la SUNAT a Petrotech y cmo se iba evadiendo eso en el
curso de los aos por el Split por la divisin de empresas, etctera. Y a m no me

70
El DS N008-2009-PCM fue suscrito por el Presidente Alan Garca y el Preisdente del Consejo de Ministros, Yehude
Simon Munaro, el 10 de febrero del 2009, convocando a una legislatura extraordinaria para el 12 de febrero del 2009, con la
siguiente agenda: Consituir una Comisin Investigadora sobre la transferencia de la empresa Ptero Tech, a fin de verificar
su legalidad y las responsabilidades que se desprenden de la misma, as como las posibles vinculaciones con la red
dedicada al espionaje de las comunicaciones en nuestro pas.
Y, adiconalmente, establecer medidas en materia presupuestaria para mejorar el avance de la inversin pblica.
71
La Comisin Investigadora de la venta de Petro Tech y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo, con
relacin a los contratos celebrados con el Estado Peruano, se instal el 12/02/2009 (Mocin Nm.6726) , y estudo
integrada por los congresistas: Jhony Peralta (Apra), presidente, Aldo estrada Choque (UPP), Cecilia Chacn Vetori (GF) y
Wilder Ruz (AN)

84
motivaba ninguna enemistad contra el propietario de esa empresa sino, simplemente que
pagara los recursos y cuando se presumi, segn informaciones que tambin estn en los
diarios, que entre los promotores de estas escuchas poda estar la empresa Petrotech y
se dijo que se pona en venta automticamente Petrotech, lo que haba era que preservar
los intereses del Estado evitando que se vendiera como anteriormente se vendi alguna
minera, pagando los impuestos fuera del Per en vez de pagarlos aqu. Ese era el
objetivo.

Ab.GG: El da 13 de mayo del 2010, el Congreso de la Repblica rechaz por mayora un

informe de la Comisin Investigadora sobre las presuntas irregularidades de la venta de
Petrotech72 podra repetirnos aqu cual fue su opinin al respecto?

(Est pidindole una opinin seora abogada, sobre una norma legal).

Ab.GG: En todo caso voy a pedir que se ratifique de alguna declaracin y podr decirlo. El
seor Garca en el diario El Comercio que adems ha sealado que es un diario serio- el
da 14 de mayo del ao 2010 en la seccin de poltica seal: Se ha exonerado de
responsabilidad a una empresa que por aos evadi el pago de impuestos y de cuando
fue obligada a pagar quiso estimular las interceptaciones telefnicas. Es eso cierto?
Ese es su dicho?

AGP: Ese es mi dicho y consta en el peridico?

Ab.GG: S.

(Que se ponga a la vista por favor el peridico)

AGP: Yo no tengo por qu negar que la doctora pueda haber tenido a la vista ni tengo
que prejuzgar que no nos traiga una informacin veraz. Pero si as fuera, es un punto de
vista claro que repito.

Ab.GG: No s si se lo puedo poner a la vista (ininteligible) est resaltado.

AGP: La edad, pues la edad. Adems de abogado soy que lee con cuidado. (Ininteligible)
En todo caso, si usted me llama a decir si lo hubiera dicho o lo dira, creo que s. Dice se
ha exonerado a una empresa que por aos evadi el pago de impuestos -cosa histrica y
pblica- y cuando fue obligada a pagar quiso estimular las interceptaciones telefnicas. Es
posible, s. Era uno de los indicios inmediatos o sospechas que se tenan, s..

Ab.GG: Cuatro das despus de esta declaracin, el Congreso de la Repblica

reconsider justamente su decisin73 Usted tuvo alguna injerencia en ello? En la
reconsideracin del Congreso?

72
Por 94 votos a favor se reconsider la votacin y se decidi pasar a un cuarto intermedio, con el fin de que la comisin
investigadora pueda recoger las propuestas de las diferentes bancadas, con el propsito de que se las pueda incluir en el
informe final, cosa que finalmente ocurri, entre ellas el informe suscrito por el congresista nacionalista Daniel Abugattas. El
Partido Nacionalista tambin vot por la reconsideracin.

85
AGP: No creo que esas dos lneas de El Comercio tuvieran el efecto infartante de hacer
que el Parlamento en su conjunto d marcha atrs, tanto no pretendo, no. Ser que ha
habido gente que reflexion nuevamente74.

Ab.GG: (ininteligible) mi patrocinada la seora Giannotti Grados, que se encontraba en

ese momento interna en un establecimiento penitenciario, se le neg que sea trasladada a
un recinto hospitalario para recibir tratamiento; segn le informaron a mi patrocinada por
orden expresa que haba recibido el seor en ese entonces ministro- Aurelio Pastor
Usted tuvo alguna vinculacin con esa decisin?

AGP: En absoluto, en absoluto y no tengo la razn de animadversin ni de odiosidad con

la persona que usted menciona, e inclusive, no dir que vea con simpata pero, no era
tema en el cual yo pudiera intervenir adems. Entiendo que un familiar, el seor Alfonso
Grados Bertorini que en paz descanse, convers en una ocasin conmigo explicndome
las razones por las cuales la persona no era responsable de lo que se le imputaba o en
todo caso que no tena una alta responsabilidad criminosa en el caso, pero no, yo no doy
esas rdenes seora.

Ab.GG: Ya avanzada la investigacin preliminar, en algn momento -as como tom

conocimiento inicialmente- Usted ha tomado conocimiento, que dentro de los bienes
incautados haba informacin de funcionarios relacionados a su gobierno de ese
entonces con actos de corrupcin?

AGP: No, no y me gustara que se publique. Lo mejor es que se ponga a la luz todo, no
s por qu hay que guardar las cosas. Publquenlos.

Ab.GG: Para que me haga una precisin. Usted ha sealado que el seor Alberto
Quimper no ha sido su abogado? Podra precisar por favor?

73
Segn public GESTIN el 19/05/2010, el presidente de la citada comisin, Jhony Peralta (Apra), el consorcio integrado
por las petroleras estatales Knoc de Corea y Ecopetrol de Colombia nunca fue informado por los funcionarios de Perupetro
de que Petrotech arrastraba una millonaria deuda con el Estado. Esa deuda, segn Peralta, suma en total US$482.2
millones.Los coreanos y los colombianos fueron a declarar sobre este tema ante la comisin; all dijeron que no tenan
conocimiento de que Petrotech mantena estas deudas, y que nunca fueron informados por los funcionarios de Perupetro,
manifest Peralta.De acuerdo con el legislador, por eso los nuevos dueos de Petrotech ahora Savia Per mantienen
retenida la suma de US$150 millones del valor total de la venta de la empresa, que fue de US$900
millones.http://reddeenergia.com/mostrarnoticia.php?idnoticia=24249
74
La deuda que seala el informe est integrada por los siguientes montos: US$7 millones por concepto de incumplimiento
con Petroper del contrato de explotacin de petrleo; US$66.7 millones por una presunta compensacin econmica de
Impuesto a la Renta a Perupetro por remesas al exterior; otros US$6.5 a Perupetro por una compensacin por concepto de
Impuesto a los Activos Netos, que no pag.N Luego, US$54 millones por una multa de Osinerming por falta de
mantenimiento y proteccin anticorrosiva de 74 plataformas petroleras; US$78 millones por presunta defraudacin tributaria,
y US$270 millones por, supuestamente, no haber pagado el Impuesto a la Renta por la venta de la compaa.
NIEGAN ACUSACIONES. Jorge Prez-Taiman, representante del ex propietario de Petrotech, William Kallop, expres a
este diario su desacuerdo con el contenido del informe. Precis que la venta de la empresa no debi generar ningn pago
de impuestos, pues eso no estaba reglamentado al momento de efectuarse la transaccin.
Adems, indic que varias de las otras deudas o estn en etapa de apelacin o se han resuelto en arbitrajes. Pero eso se
ve en otras instancias; el Congreso no puede meterse. Buscan distraer a la opinin pblica, dijo.
TENGA EN CUENTA.Jorge Prez-Taiman, abogado de Kallop, seal que los US$270 millones de impuestos que, segn la
comisin investigadora, debi pagar Petrotech tras ser vendida es una deuda inventada.Agreg que quieren agarrar de
piata al seor Kallop porque no quieren que se sepa quines contrataron las interceptaciones.

86
AGP: No, no ha sido mi abogado. No entiendo que haya firmado ningn documento por
m. Mi abogada ha sido Judith de la Mata que firma en los expedientes que por 104 tomos
se tuvieron aqu en el Palacio de Justicia.

Ab.GG: En algn momento usted propuso a Alberto Qumper para que ocupara un lugar
en un directorio del Estado?

AGP: No.

Ab.GG: El seor Quimper, al momento de declarar en este proceso, en juicio oral, ha

sealado algn tipo de relacin entre usted y el seor Daniel Saba. Podra precisarnos, en
todo caso, cules fueron las cualidades que reuna Daniel Saba para ser nombrado
presidente de Petro Per? De Per Petro, perdn?

AGP: El interrogatorio parece un casting. Yo lo que reconozco que el seor Saba es un

experto en temas energticos, elctricos. El seor Saba, que fue candidato ciertamente
de la lista del hoy presidente Humala, el ao 2006. Como no haba sido elegido consider
que haba que utilizar sus capacidades. l no fue candidato del partido aprista ni cercano
a m. Pero, ms all de eso, yo creo que el Per tiene que utilizar las condiciones de
cada uno de sus ciudadanos, y creo que lo ha hecho excelentemente. Si usted me lo
permite, por las pruebas, usted puede verlo. Jams en el Per se haba establecido en
una licitacin que las empresas compitan de acuerdo a la mayor cantidad de regalas que
estn dispuestas a pagar. Y se han obtenido contratos con empresas, para la exploracin
y explotacin, donde se comprometen a pagar 52% de regalas frente al 20% que pagan
las empresas actualmente. Yo creo que eso hay que reconocerlo como un mrito y da
entonces testimonio de por qu fue bien escogido.

Ab.GG: Para que nos aclare por favor, o en todo caso nos precise. En la audiencia, el
seor Rmulo Len seal que a l por parte del seor Nava Guibert- le seal de parte
suya que se separe del seor Fortunato Canan.

AGP: Ya he respondido eso en el curso del interrogatorio y lo rechazo nuevamente.

Ab.GG: Para terminar. Seor Garca usted se comunicaba telefnicamente con el seor
Rmulo Len?

AGP: Jams.

Ab.GG: Se comunic alguna vez con el seor Alfredo Marcos Ortega?

AGP: El seor Marcos Ortega en su condicin de periodista, s he conversado con l.

Ab.GG: Podra precisar el periodo en el que se comunic?

AGP: Muchas veces pero desde el ao 1986. Es un periodista permanente y presente y

no creo que est en ningn negocio ni de petrleo ni de interceptacin.

87
Ab.GG: Le pregunto porque los audios no estn en el expediente. Por ltimo y para
finalizar. Usted o alguno de sus funcionarios, tiene conocimiento, orden que se
sustrajeran evidencias que comprometan a funcionarios de las muestras incautadas?

Seor, oposicin a la pregunta.

Ab.GG: La reformulo en todo caso.

AGP: En todo caso aprovecho para responder seor presidente, que lo que ms le
conviene a un presidente democrtico que cualquier acto delictivo se conozca y se
sancione de inmediato para deslindar un mal funcionario de lo que debe ser el presidente
como personificacin de la Nacin. De manera que, si existen, todava dentro del
expediente, evidencias, indicios ruego que se publiquen totalmente no slo sobre un caso,
sobre todos los casos que existan. Creo que eso es fundamental, y,si existen evidencias o
testimonios sobre actos de corrupcin entre privados o de elusin tributaria, ruego por
favor que se publiquen, para que nuestra democracia se fortalezca.

Ab.GG: Justamente seor Garca, el problema es que no estn los bienes incautados. En
todo caso, para poder preguntarle

AGP: En todo caso las personas que interceptaron -si no estn- sabrn que contenidos
tenan y todo es reconstruble con un expediente judicial.

Ab.GG: Le voy a pedir que me conteste la ltima pregunta. Usted tom conocimiento
que durante la investigacin en este proceso se han extraviado muestras? Han
desaparecido bienes incautados?

AGP: Quisiera que el Poder Judicial y el Ministerio Pblico, den una versin oficial y
definitiva sobre ese tema. Porque tambin podra ser, un buen abogado malicioso as, lo
sugerira como estrategia, que se diga que se han perdido cosas para quitarle al proceso
transparencia y para quitarle seriedad. No niego que pudiera haber existido irregularidad,
pero tambin es una hiptesis pensar que uno puede decir se ha perdido esto y se ha
perdido aquello, para culpabilizar y convertirse entonces de victimario en vctima.

Ab.GG: Mi pregunta era si tena conocimiento nada ms.

AGP: En absoluto.

Ab. SALAS Y MARTELL: Doctor Alan Garca, cuando le preguntaron, la defensa del
seor Ponce respecto a los barridos electrnicos, usted afirm: generalmente todos los
barridos son para dejar micrfonos En qu sustenta tal afirmacin?

AGP: Cualquiera que conoce de historia sabe que los desde la edad media y desde
Florencia y desde cualquier momento aquel que se presenta como asesor de secretos,
tiene los propios y aquel que desmonta conspiraciones arma las suyas. De manera que
para estos temas que en principio son ilegales, vamos a barrer esta oficina para quitar

88
los. Mejor dicho, estoy haciendo una recomendacin a todos los peruanos, barran
ustedes mismos sus oficinas si creen que alguien los escucha porque el que llega a barrer
dejar algo. Y me limito a decirlo como una suposicin de inteligencia en el sentido de
anlisis.

PS: Tiene informacin sobre aparatos de interceptacin telefnica? Informacin tcnica.

AGP: Sobre su tecnologa, innovacin de sus avances. Seor presidente, solamente la

gente desconfiada, insegura y que llega por aventura a la poltica necesita usar o saber
sobre esos temas. Un poltico que hace planteamientos claros buenos o malos- pero los
hace claros y los mantiene por largo tiempo y los defiende, no necesita de esas cosas.
Jams he necesitado ni mirarlos.

Ab.SM: La pregunta estaba referida al tema de si tiene informacin tcnica sobre?

AGP: No, no, no, y confieso que mi vocacin es filosfica, poltica, literaria.

VOCAL SUPREMO: S, SOLAMENTE UNA PRECISIN. LE PREGUNTO SEOR

PRESIDENTE SI ES QUE EN LA FECHA DE INTERVENCIN DE LOS PROCESADOS,
O CON MOTIVO DE ESTE HECHO, SE REUNI USTED CON AUTORIDADES DEL
MINISTERIO PBLICO O DE LA POLICA NACIONAL A CARGO DE LA
INVESTIGACIN O EN SU CASO SI ESTAS PERSONAS LE REPORTARON SOBRE EL
RESULTADO DE LA INTERVENCIN.

AGP: No, no tuve ninguna reunin especfica con los agentes operativos de todo esto, ni
con la Fiscala de la Nacin. Es posible que en la sesin correspondiente del Consejo de
Ministros, le pidiera al seor Ministro, al Director de la Polica, y no recuerdo si ped que
asistiera el General Hidalgo, francamente, una exposicin larga para saber a qu se haba
llegado y qu se haba avanzado.

VS: En todo caso esta reunin se produjo muchos das despus o inmediatamente
despus?

AGP: No tengo la fecha exacta del da, primero del estallido del hallazgo y si fue

VS: El 8 de enero.

AGP: Y si fue jueves, viernes, seguramente el mircoles siguiente tuvimos una

conversacin adecuada al tema, porque era un tema nacional.

VS: Algunas precisiones seor Garca, con respecto a lo que se ha dicho ac en juicio
oral. De lo que usted nos ha manifestado, solamente en dos ocasiones se ha reunido o
visto con el seor Ponce Feijoo. Es as?

AGP: As es seora.

89
VS: Bien, usted tiene conocimiento de las reuniones que habra sostenido el seor
Garrido Lecca con el seor Ponce Feijoo.

AGP: Jams y me he enterado de esas supuestas reuniones o hiptesis a propsito de

todas estas declaraciones y juicios.

VS: Entonces nunca dispuso al seor Garrido Lecca que se reuniera con el seor Ponce
Feijoo.

AGP: Jams.

VS: Bien. Eso es a raz de que el seor Ponce Feijoo ha sostenido ac que s se reuni
varias veces con el seor Garrido Lecca por una informacin que usted requera que l
corroborara.

AGP: Yo no atribuira, doctora, a ningn peruano, esa capacidad taumatrgica, e

inmensa de poder corroborar informaciones ah? Estara presumiendo que el seor
Ponce Feijoo tena un medio por el cual estar enterado de muchas cosas y entonces eso
hubiera sido un prejuzgamiento del seor Ponce Feijoo, de cuyas actividades no conoca
hasta que el pas las conoci.

VS: Bien. Dgame, usted, por algn, alguna persona allegada a usted, de su entorno, le
llev informacin acerca de algn problema o actos que se estaban dando con respecto a
gestiones de funcionarios pblicos? Bsicamente ac ha sostenido el seor Ponce Feijoo
que habra que blindarlo al presidente porque tena conocimiento de gente de su gobierno
estaba pues, no estaba actuando correctamente. Usted le lleg informacin de ese tipo?

AGP: A ver. Primero le agradezco mucho al seor Ponce Feijoo por su generosidad en
blindarme. Pero en segundo lugar, le ruego ponerse en mi papel de presidente por
segunda ocasin y aspirante a la historia del Per. Qu inters tengo o tendra en
proteger a un subordinado, si me entero que est haciendo algo daino? Cul podra ser
mi inters? Lo primero que hara si yo recibiera una comunicacin privada- o una prueba
o una cierta evidencia, es expulsarlo. Y afortunadamente como el Per vive una
democracia amplsima y libre en libertad de expresin, lo que uno no puede enterarse
porque nadie se anima a decrselo o porque uno no tiene los medios para enterarse, lo
dicen los peridicos y en muy buena hora. Solamente en las dictaduras quieren acallar
eso, que es el fundamento y el alimento de la democracia. De manera que, yo no recib
por ningn medio informaciones sobre actuaciones ilegales de algn funcionario alto no?
Ciertamente. Yo no s si en el tercer o cuarto nivel de un ministerio alguien est cobrando
para poner un expediente delante de otro o para hacer un favor. Eso se conoce, pero se
conoce con el tiempo. Todo se conoce con el tiempo.

PRESIDENTE DE LA SALA: ALGUNAS ACLARACIONES DEL SEOR GARCA PARA

TERMINAR DE MI PARTE. PARTAMOS DE ALGO FUNCIONAL. USTED ES EL JEFE
SUPREMO DEL SIN, DE LO QUE ERA EL SIN EN ESE TIEMPO?

90
AGP: No, el SIN es una institucin legalmente ajena, no es parte de las Fuerzas
armadas.

PS: El jefe del SIN a quien da cuenta?

AGP: Al presidente de la Repblica, pero da cuenta a todo el Sistema de Inteligencia que

est conformado por 8 agencias de inteligencia de las fuerzas armadas.

PS: No, eso sin duda, eso sin duda. Bien, dentro de las funciones de inteligencia, o la
jefatura de inteligencia que tena el Presidente de la Repblica, en alguna ocasin en este
tramo, en su ltimo tramo. Dispuso usted, o sugiri usted, u orden usted o tal vez se
preocup usted por alguna accin de inteligencia?

AGP: No.

PS: Ninguna?

AGP: En absoluto.

PS: Bien. El otro tema que quera preguntarle es el siguiente. El Ejecutivo puede hacer
exhortaciones al Ministerio Pblico. Eso est en ley.

AGP: Pero la debe hacer a travs de una Resolucin Suprema.

PS: A travs del Ministerio de Justicia.

AGP: S.

PS: Es una atribucin que es de lo ms democrtica, de lo ms normal, porque finalmente

el Ministerio Pblico no decide nada, slo investiga y vlidamente el Ejecutivo tiene que
preocuparse cuando hay inseguridad y exhortar al Ministerio Pblico para que, por
ejemplo, mejore su maquinaria de investigacin. Alguna vez durante el tiempo segundo
gobierno me refiero- hizo alguna exhortacin al Ministerio Pblico?

AGP: No seor presidente.

PS: Ninguna?

AGP: Ninguna. Lo hubiera hecho a travs de una Resolucin Suprema para dejar
constancia y para demostrarle al pas nuestra preocupacin por algn caso.

PS: Bien. Usted ha dicho, o no me qued claro en todo caso, durante su segundo
gobierno ya no us correos electrnicos?

AGP: Debo confesarle seor Presidente que el concepto de correo electrnico era mi
medio de comunicacin con el pas cuando estaba afuera, pero cuando llego al pas y,
tanto en una campaa como en la universidad o en la presidencia, tengo al alcance, pues,

91
una seora secretaria, un Secretario General etctera, que me faciliten tomar contacto
pngame usted por telfono con tal persona etctera. Ya no vea la utilidad inmediata
para yo manejar una computadora o tener una computadora. Lo lamento porque me he
perdido muchos aos de haberse

PS: A ver, eso nos lleva a un tema que nos oscurece un poco ms lo que estbamos
pretendiendo aclarar. La afirmacin de que no us durante ese periodo el correo no es
cierta entonces, usted espordicamente us?

AGP: No.

PS: Porque una cosa es que una cosa no tenga utilidad y no la use. Y otra cosa es que la
use aun cuando no tenga utilidad.

AGP: Le ruego no estoy procesado, ni soy (ininteligible) del proceso pero

PS: No, es para confrontar.

AGP: Pero autorizo al tribunal. Podra pedir a los servidores que vean el correo
electrnico oficina de Alan Garca o el correo electrnico jotamenart y verificaran que
salvo tal vez una vez en el ao 2001 ese correo se ha abierto en una comunicacin con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de China porque no haba otra manera mejor de
vincularse pero, para nada ms.

PS: Seor Garca No sera que no usaba su correo electrnico porque saba
precisamente que era insegura la va de comunicacin esa?

AGP: No, porque yo no hablo, seor presidente de ningn tema ilegal.

PS: No, no por la ilegalidad, perdneme. No es por la ilegalidad. Es por que uno quiere
mantener en reserva algn tipo de informacin privada. Y adems, en su condicin de
Presidente de la Repblica usted tena que de repente mantener algn tipo de
informacin, tambin reservado. Lo hago por eso, no por otra razn.

AGP: S, lo acepto pero... tengo, respecto a lo que llaman privacidad, seor presidente,
un concepto tal vez distinto. En muchas ocasiones personas me llaman por telfono y me
dicen tengo que comunicarte esto pero en persona, no puedo hacerlo por telfono y le
digo hablamos de drogas? Hablamos de coimas? De qu estamos hablando? Por
qu no habla usted lo que tiene que decir? Cul es lo terrible de cualquier informacin
poltica o especulacin poltica? Pues llmalos por telfono. Esto no es un delito ni nos
compromete a nada. Lo que pasa es lo que yo llamo cronfagos, que se comen su tiempo
en reuniones, cuando podran usar el telfono. A eso me refiero cuando digo que no tena
nada especfico ni oculto que comunicar.

PS: Bien. El seor Len ac en audiencia nos ha dicho que mantuvo comunicacin con
usted tanto telefnica como por correo. Un poco por ah quera aclarar tambin el tema.

92
Que en ocasiones le mandaba correos, en ocasiones lo llamaba por telfono ya en este
ltimo tramo de su segundo gobierno, 2008, 2009, 2007, estamos hablando. Entonces
quera corroborar si esas afirmaciones

AGP: Totalmente falsas. Adems entiendo que estando tan desarrollado el negocio de la
industria de las interceptaciones debe haber algn audio que permita verlo, algn mail que
permita mostrarlo. Pero, si en algn momento esta persona envi mails a la Secretara de
Palacio de Gobierno, los funcionarios tenan clarsima orden de no mostrarme nada.

PS: Bien, otra pregunta que quiero aclarar tambin. Evidentemente temas de Estado eran
de su conocimiento y un tema de Estado era la inseguridad ciudadana. Haba que reprimir
el crimen, combatir el crimen. Y uno de los temas como usted muy bien lo ha dicho es que
lcitamente se interfiera las comunicaciones de las personas, para evidentemente
descubrir o prevenir la produccin de crmenes. En ese entendido, durante su gestin
alguno de los ministros o algn otro funcionario le dieron informacin sobre la necesidad
de adquirir aparatos que sirvan para esos propsitos?

AGP: No, no, porque ese es un trabajo que solamente puede cumplir la polica o las
instituciones armadas, pero en coordinacin con el Ministerio Pblico. Eso no oiga
usted eso es.. Seor presidente si viene un ministro y me dice vamos a hacer que el
Ministerio compre unos aparatos sofisticadsimos, oiga me est comprometiendo en lo
que yo llamara un delito. Si viene la Fiscal de la Nacin o el fiscal y dice en el
presupuesto de la Repblica se ponga una partida de 5 millones para medios de
informacin, lcito. Pero que venga alguien que no tiene a su cargo una funcin as,
establecida en la ley, yo no permitira que se me quiera vincular a ese tipo de actividades
ah?

PS: Se lo preguntaba por la siguiente razn. La primera pregunta que le hice es que
finalmente el Jefe de Inteligencia da cuenta al Presidente de la Repblica mandato legal-
y en razn de que los Servicios de inteligencia regularmente utilizan este tipo de aparatos,
que es por lo dems normal en todo el mundo. Entonces, en ese sentido era la pregunta;
que el presidente de la Repblica, a quien le daba cuenta el jefe de inteligencia, no haba
tomado conocimiento de estos dispositivos que se usan regularmente en inteligencia.

AGP: Los dispositivos lo usa la polica.

Ab. PONCE FEIJOO: Usted dijo que luego de la detencin de mi cliente con las otras
personas, das despus usted se reuni con el General Hidalgo. Qu le inform el
general Hidalgo?

AGP: Acabo de explicar que yo no he tenido una reunin directa con el general Hidalgo
que recuerde. Lo que s recuerdo es que en el Consejo de Ministros ulterior a las
detenciones y al hallazgo de las oficinas, conversamos largamente en el Consejo de
Ministros, pero no podra decir si el Ministro del Interior y el Director General de la Polica
estuvieron acompaados del general Hidalgo.

93
Ab.PF: Usted tuvo acceso directo a los bienes incautados de los procesados?

AGP: Perdone, yo soy abogado. Yo no violo ni invalido los procesos.

Ab.PF: La reunin que usted dijo que se llev a cabo con mi cliente, se llev en el local
del partido aprista que est en Arambur con Paseo de la Repblica?

AGP: Era mi oficina privada.

Ab.PF: En el libro del seor Gorriti Petroaudios, polticos espas y periodistas detrs del
escndalo en la pgina 124, a propsito de este tema, de este proceso, el seor Gorriti
escribe: Cuando despus Garca se enter de que Chito Ponce y la ex pareja y cercana
colaborada de Gmez Barrios, Giselle Giannotti eran quienes lo haban chuponeado,
dando pie a la cada de un gabinete y llegando hasta su secretaria personal en palacio y
al secretario General Nava tambin; no solo se sinti traicionado, sino que toda su
sensacin de seguridad se convirti en sospecha y hasta recelo de un golpe de estado en
contra suya para scalo y poner a Giampietri en la presidencia. Ese es el prrafo
completo para que no se desnaturalice. Entonces, el seor Gorriti ha venido y ha dicho
que no puede explicar mucho su emotividad, que ac haba una suerte de endogamia.
Pero la pregunta que yo le quiero hacer es Si usted se sinti traicionado despus del
escndalo?

AGP: Pienso que o por lo menos as era cuando estudi derecho, las preguntas deben
versar sobre hechos y sobre temas, no sobre sentimientos. Ciertamente podra decir no
tengo porque sentirme traicionado por alguien con el que estado 20 minutos, sera una
tontera, pero en segundo lugar no le concedo valor cannico o judicial como para
(ininteligible) en un expediente a las suposiciones psicoanalticas de un periodista
respecto a los sentimientos de otras personas. Qu extrao.

Ab.PF: Es pieza del proceso.

AGP: Ese libro es pieza del proceso?

Ab.PF: Si seor.

AGP: Y tiene un valor de prueba?

PS: Eso lo vamos a ver despus seor Garca.

Ab.PF: Seor presidente, cuando me refera a traicionado, me refera a si no se senta

traicionado por el seor Jorge Del Castillo?

AGP: No, obvio esos temas emotivos, sentimentales. Me rijo por lo legal y lo ilegal.

Ab.PF: ltima pregunta. Uno de los delitos por los cuales estn procesados los seores
ac presentes, es el delito de Asociacin Ilcita para delinquir. Este delito antes se
tramitaba en la va sumaria, pero hubo un proyecto de ley que hizo que este delito se

94
tramitara en la va ordinaria. Proyecto de ley que fue impulsado por la cdula
parlamentaria aprista. Mi pregunta es usted tuvo alguna influencia en ese proyecto de
ley seor presidente?

PROCURADOR: Seor, oposicin a la pregunta seor. La procuradura se opone

rotundamente a la pregunta, puesto que seor, justamente esta pregunta se le hizo
tambin al ex primer ministro, el doctor Jorge Del Castillo Glvez. Y justamente seor, en
esta ley, que es una ley que naci del Congreso de la Repblica y que naturalmente esta
ley, bajo nuestro concepto como defensores del Estado (ininteligible) del Estado, ha
servido, porque de un proceso sumario se convirti en un proceso ordinario, por lo tanto
esta norma ha servido justamente para que haya las garantas procesales porque todos
los abogados sabemos que el proceso sumario no lo digo yo, lo dicen grandes juristas-
que el proceso sumario no presta las garantas para un juicio. Justamente por esa norma
estamos ac, justamente estamos juzgando bajo todos los principios que la Constitucin,
los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos lo establecen y que los
seores, hoy acusados, estn teniendo todas las garantas que la prensa y todo el Per lo
conoce.

Ab.PF: Yo no cuestiono la legalidad de la ley al final, que hizo que cambiara del proceso
sumario a ordinario. Ms all del tema de la legalidad es, que toda la explicacin de la
defensa de este caso es que ha habido un gran complot, y que parte de eso es preguntar
esto si es que hubo alguna injerencia en que se lleve a cabo un proyecto de ley? que
finalmente es una ley que es ordenada, que es cumplida, que nadie cuestiona su
legalidad, pero cmo se dio el proyecto de ley? Es simplemente eso. (Ininteligible) que el
presidente Garca tenga un cuestionamiento al respecto.

P: Seor, si me permite.

PS: Ya absolvieron su oposicin, doctor. Ya lo tenemos claro. Ya. Efectivamente, se ha

cuestionado en algn momento la promulgacin de esa norma legal, cuando este caso
haba iniciado la investigacin. No es en realidad el contenido o el fondo de la norma sino
la oportunidad en que se promulga la ley. Y esa oportunidad precisamente se da cuando
este caso estaba en investigacin, lo cual trajo como consecuencia que se especulara
que habran proyectado la ley para mantener a los procesados ms tiempo en la
instruccin, que se diera suficiente tiempo para la investigacin, etctera, etctera.
Entonces, bajo esa premisa, bajo ese cuestionamiento que se ha hecho en el debate oral,
la pregunta resulta pertinente. Algo tuvo usted que ver en la promulgacin de esa norma,
con los propsitos que se est mencionando?

AGP: En absoluto porque es una norma aprobada por el Congreso, pero adicionalmente
usted sabe que la neurosis psiquitricamente es una obsesin persecutoria? Las leyes
no tienen nombre propio. La ley que ordinariza el procedimiento en el caso de Asociacin
Ilcita para delinquir se aplica a cien casos, no est hecha para esto y yo no creo que el
Parlamento sea llevado de la nariz para aprobar eso y quisiera ver la votacin del

95
Parlamento. Estoy seguro que los miembros de Gana Per, el partido que hoy gobierna el
Per, tambin votaran a favor.

Ab.PF: S. Tras su reunin con el seor Ponce Feijoo, usted orden al seor Hernn
Garrido Lecca a que se comunicara con l, mantenga comunicacin?

AGP: No seor.

Ab.PF: Finalmente, mi cliente el seor Ponce Feijoo, ha sealado que, como era un oficial
de inteligencia, finalmente su trabajo consista en apoyarlo a usted, en blindarlo
polticamente a usted, para que su gobierno sea exitoso, por el bien de todos los
peruanos. Y que usted requera informacin de l y que este le proporcion informacin,
de hecho, este seor le proporcion informacin sobre algunos indicios de corruptelas en
su gobierno, porque lo que quera era blindarlo eso es cierto seor presidente?

AGP: No, no es cierto. En todo caso, yo no tengo por qu dudar de los propsitos que
pudiera tener el seor Ponce Feijoo como oficial de la Marina del Per. Creo que, esa es
gente formada para defender las instituciones, y si el presidente tiene una lnea
democrtica y de gestin nacional no creo que tenga que estar contra l. Ni creo nunca en
esta cosa ya, absolutamente fantasiosa y neurtica de que nuestro vicepresidente
Giampietri iba a ser el beneficiado con mi supuesta salida del poder, jams. Pero, no, no
tuve ocasin de recibir ninguna informacin sobre delitos posibles, y la verdad, si me la
hubieran dado la hubiera agradecido; siempre y cuando tuviera fuentes legales no? No
producto de interceptaciones pero, si se hubieran enterado, tanto el seor Ponce Feijoo
como cualquiera de cualquier manipulacin o proceso de corrupcin en marcha. En muy
buena hora hubiera recibido eso para tomar las decisiones inmediatas. Pero no fue as
lamentablemente.

FISCAL: Una sola pregunta aclaratoria. Tiene relacin con las exhortaciones del Poder
Ejecutivo al Ministerio Pblico. Voy a contextualizar la pregunta seor presidente. Seor
Alan Garca, usted adems de ex presidente es abogado, entonces nosotros conocemos
que el Ministerio Pblico es una institucin autnoma a la cual la Constitucin Poltica le
asigna un rol. Dentro de ese rol est el investigar delitos, para lo cual el fiscal, en uso de
su autonoma, no informa ni tiene porque hacerlo ni al presidente de la Repblica, ni a
ministros, ni a cualquier funcionario de otras categoras. Sin embargo, la ley tambin
reconoce la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda efectuar exhortaciones al
Ministerio Pblico. Pero obviamente estas estn entendidas nicamente en el aspecto de
generalidad, debido a que se pretende interesarse en el debido cumplimiento de la
gestin pero nunca a casos especficos, menos an a direccionar u orientar
investigaciones, lo cual adems, no permitiramos. Le pregunto. En el caso concreto del
BTR hubo algn tipo de exhortacin orientada por usted o por el Ministro de Justicia
hacia los jueces o fundamentalmente hacia el Ministerio Pblico?

AGP: No seor, en absoluto. Primero porque confo en el Ministerio Pblico, y no tendra

por qu exhortarlo sabiendo que va a cumplir su deber. No hubo ninguna demora, por el

96
contrario segn se vio, haba un gran deseo de llegar al fondo del asunto, de manera que
en ningn caso nosotros hicimos exhortaciones. Ni privadas y como dije anteriormente-
lo hara a travs de una resolucin suprema.

Ab. FV: Abogado de Martn Fernndez Virhuez. Usted ha manifestado que despus de la
difusin de los audios de 4to poder, se ha reunido con ministros, directores. La pregunta
es Usted en algn momento se ha reunido con el Director de Inteligencia de la Marina
Pedro Garca Llaque?

AGP: Quizs en ocasin de la reunin del Consejo de Ministros podra haber estado all
el seor Garca Llaque por la relacin que se estableci entre los presuntos responsables
y la marina, pero, fsicamente no recuerdo al seor Garca Llaque.

Ab. FV: Mi cliente ha manifestado que l se ha reunido en dos oportunidades con este
director de inteligencia. Uno en la casa del seor Ponce Feijoo y otro en la Base Naval del
Callao. Es ms, en una oportunidad a l le manifestaron cuando se encontr con este
alto mando de la marina- no te preocupes que todo est coordinado de arriba. El Fiscal
le pregunt a mi cliente Cundo a usted le dicen de arriba, a qu se refiere? dijo
bueno, el Presidente de la Repblica, ministros. La pregunta es usted tuvo
conocimiento de estas reuniones del director de inteligencia con mi cliente y el seor
Ponce Feijoo?

AGP: En absoluto seor. Y no se a que pueda deberse que se declare una coordinacin
con qu propsito? Si se lo dice a personas que estn siendo sealadas, como
sospechosas con qu propsito? Para ocultarlas? Para ayudarlas? Eso creo que
debera responderlo el seor Garca Llaque.

(Video 09, Duracin: 5:01)

Ab.GG: Si, por la defensa de la seora Giannotti, puntuales. Para que nos aclare. Seor
Garca, usted ha sealado aqu que no hablaba mucho con el seor Quimper Herrera
podra aclarar ese punto?

AGP: No en el curso de bueno, obviamente despus de 9 aos de ausencia, durante

los aos en los que he sido lder de oposicin y profesor universitario, no recuerdo tal
vez en algn acto social, un matrimonio. Pero nada ms.

Ab.GG: Para que se le ponga a la vista el folio 31321 y a efectos de no ingresar en el

contenido, ac seala el seor Quimper que el seor Garca le haba encargado que
realice algunas averiguaciones. Solamente para que se lo ponga a la vista el prrafo nada
ms () Bueno, tiene fechado 19 de mayo del 2008.

Ab.GG: si convers o no con el seor Quimper?

AGP: No, en absoluto, y rechazo el contenido de ese mail donde se dice Alan me ha
pedido que haga unas averiguaciones no dice sobre qu y dice porque seguramente no

97
tiene recursos econmicos para hacerlas l mismo. Mire, lamentablemente en nuestra
patria cuando alguien tiene, y no solamente el Presidente de la Repblica, el Presidente
del Tribunal o cualquier abogado, jugar con los nombres, lo que se llama name-dropper,
es muy fcil.

Ab.GG: Hace un momento hice una pregunta pero no tena la fuente, ya la encontr. Es
IDL Reporteros audio sin amnesia tiene fecha de publicacin el da 25 de junio del ao
2011.

PS: Qu deca la afirmacin doctora?

Ab.GG: S, ac seala, dice, sobre las conversaciones con el seor Rmulo Len, dice:
Luis Nava, actual ministro de la Produccin y ex secretario general de la Presidencia
confirm que entre febrero y marzo del 2008 llam a Len por orden del presidente
Garca.

AGP: Y podran repreguntarle al seor Nava con precisin.

PS: Me qued una duda, seor Garca, que quiero aclararla. Usted mantena
comunicacin con el seor Gmez Barrios? Algn tipo de comunicacin?

AGP: Ninguna, ninguna.

PS: Ac en el expediente tenemos una carta. No sabemos si le ha llegado o no le ha

llegado, remitida por el seor Wilson Gmez Barrios Rincn, fecha 26 octubre 2006,
donde se dirige a usted Seor Doctor Alan Garca Prez, Presidente Constitucional,
estimado seor presidente etctera, etctera. A ver, de repente reconoce que en alguna
ocasin (ininteligible) carta.

AGP: Permtame. Seor presidente, no recuerdo esa carta y es una del milln doscientas
treinta mil comunicaciones que han sido enviadas al Palacio de Gobierno y que por
cuestin de tiempo no puedo yo examinar directamente, pero puedo decir que el fondo del
asunto es simplemente informar las suposiciones e hiptesis sobre las casas del Alba, las
becas que daba Venezuela, los viajes en aviones, bueno. Pero tal vez juzg de su deber
de darme una pormenorizada relacin de lo que l crea eran las formas de penetracin
venezolana. Nada ms.

1.4. TESTIMONIO DE LA PRENSA ANTE LA SEGUNDA SALA PENAL

ESPECIALIZADA PARA PROCESOS CON REOS EN CRCEL

1.4.1. Miguel Sagred Gutirrez Rodrguez

Durante el Juicio Oral se recibi la declaracin del testigo - sesin nmero 74 de Juicio
Oral de fecha 14 de noviembre de 2011 que corre a fojas 115226, quien seal
desempearse como periodista de investigacin y mencion que realiz una investigacin
relacionado con el caso BTR, el mismo que public en su BLOG, donde daba a conocer

98
indicios que apuntan que habra injerencia de algunos funcionarios del Gobierno anterior
en la investigacin, a partir de la relacin entre el supuesto colaborador eficaz y el hombre
de seguridad de Jorge Del Castillo Glvez. Precis que confirm que Matta Uribe era
Marino y promocin en el Centro Tcnico Naval con Luis Amengual Rebaza, que haban
incluso vivido en una Urbanizacin en Ventanilla para familiares de la Marina; que el
supuesto colaborador eficaz se encontraba trabajando en el Consulado de Patterson
Nueva Jersey; sin embargo, parte de esta informacin que me dieron las fuentes, es que
el seor Amengual Rebaza tambin trabajaba en un Consulado del Gobierno Peruano en
Nueva York. Seal que al realizar las indagaciones efectivamente el seor Matta Uribe a
quien no se le haba concedido o no estaba dentro del programa de colaboracin eficaz,
haba salido del pas en febrero de dos mil nueve, semanas despus de la captura de los
procesados por BTR. Refiri que el seor Amengual Rebaza habra salido un mes
despus, en marzo, al mismo destino, Estados Unidos y segn Registro de Migraciones,
el da veinte de diciembre del dos mil ocho, el seor Matta Uribe con su familia haban ido
a Direccin de Migraciones para sacar su primer pasaporte. Ese mismo da el seor
Amengual Rebaza tambin haba ido con su esposa y su hijo a sacar el pasaporte.
Indic que cuando yo llam a ambos consulados, le confirmaron que el seor Matta Uribe
y Amengual Rebaza trabajaban en el Consulado. Dijo: haban muchas conexiones entre
ambos y cuando pas a determinar si haba una relacin del seor Amengual Rebaza con
Jorge Del Castillo, efectivamente pude comprobar que haba sido su hombre de
seguridad. Afirm que Jorge Del Castillo en aquella poca 1985 haba sido Prefecto y de
1986 a 1989 Alcalde de Lima; tuvo tres agentes de La Marina a cargo de su custodia,
Manuel Ponce de Len, Alan Noriega y Amengual Rebaza. Cuando revis los registros
de las visitas al Despacho del seor Jorge Del Castillo en el Congreso, durante octubre y
noviembre del 2008, verifiqu que el seor Ponce De Len, haba visitado al seor Jorge
Del Castillo, llamndome la atencin muy particularmente lo que vino despus. Segn su
testimonio, Amengual Rebaza no apareca, pero pude probar por la

Informacin grfica, que ste haba sido su seguridad, ya que aparece en varias
fotografas a su lado; el seor Jorge Del Castillo lo confirm posteriormente. Refiere que
la suegra del seor Amengual en una conversacin telefnica le dijo que l estaba en los
Estados Unidos gracias al seor Jorge Del Castillo y que gracias a l haba conseguido
una visa. Precis el deponente que trat de mostrar indicios de una cercana inusual del
seor Jorge Del Castillo con el Colaborador Eficaz o el supuesto colaborador, a travs de
su ex guarda espaldas. Cuando le pregunt al seor Jorge Del Castillo si haba visto al
seor Amengual Rebaza, me dijo que no, hace mucho tiempo; confirm que era su
hombre de seguridad en la poca que l estaba ocupando el silln Municipal; pero, no me
mencion tampoco al seor Ponce De Len. Despus apareci la difusin de un video en
donde el seor Jorge Del Castillo se encuentra con el seor Amengual Rebaza en los
Estados Unidos en una reunin social. Yo creo que el seor Del Castillo en ese momento
me obvi parte de la informacin, me minti; Al final de toda esta indagacin antes de
publicar me dije: Cmo es posible que primero, el seor Matta Uribe, si segn las
fuentes del Ministerio Pblico y policiales no haba sido finalmente aceptado el proceso de
colaboracin eficaz, cmo era posible que aparezca en un Consulado del Gobierno, con
trabajo, visa gestionada ante la Embajada Americana?. A esto se sumaba su amigo el

99
seor Amengual Rebaza, hubiera tambin salido del pas con destino a los Estados
Unidos, con una visa gestionada por primera vez ante la Embajada de los Estados Unidos
para toda su familia para trabajar en un Consulado del Gobierno Peruano; al respecto
haba un silencio oficial, pregunt en Cancillera, hice varias averiguaciones oficialmente y
me dijeron que no iban a hablar al respecto. A la pregunta que se le formul: -SUPO
USTED DE UNAS IMGENES QUE FUERON EXHIBIDAS POR LA PERIODISTA ROSA
MARA PALACIOS, EN LAS QUE SE LE VE A STE SEOR EN UNA REUNIN EN
WASHINGTON EN EL AO DOS MIL DIEZ CON EL EX PREMIER JORGE DEL
CASTILLO? RESPONDI: Claro, eso ya fue posterior a mi publicacin y efectivamente
sali en un programa periodstico de la televisin, en una reunin social y aparecan
justamente dos de los personajes principales de la investigacin, que hasta ese momento,
de alguna manera haban negado esa relacin. Yo creo que ese video, esa imagen, fue
contundente.

2. TESTIMONIOS BRINDADOS ANTE LA COMISIN MENCHOLA DEL CONGRESO

2.1. TESTIMONIO DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL ANTE LA COMISIN

MENCHOLA DEL CONGRESO75

2.1.1. Dr. Javier Villa Stein, ex Presidente del Poder Judicial

En Lima, el martes 10 de agosto del ao 2010, en las instalaciones del Palacio de

Justicia, El Presidente del Poder Judicial Dr. Javier Villa Stein, seal que los hechos
materia de investigacin, tiene dos momentos: El primero fue con la emisin de la
Resolucin Administrativa N 109 de fecha 28 de marzo 2009, a travs de la cual el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso que sin variar la va procedimental los
actuados en el caso del chuponeo, sigan a cargo de la juez natural, es decir de la doctora
Mara Martnez76.

El segundo momento ocurri cuando se dieron las instrucciones a la Gerencia General a

fin que disponga todo lo necesario para el traslado del 34 Juzgado Penal al Palacio de
Justicia y se incorporen las medidas de seguridad necesarias, adquirindose los cuatro
software informticos de alta tecnologa que permitieron detectar que los USB que fueron
incautados el 8 de enero, no fueron los mismos que entregaron al Poder Judicial.
Asimismo, dijo que el Poder Judicial no tiene ningn mvil para la desaparicin de los

75
Documentos de las "Comisin Investigadora encargada de establecer la supuesta eliminacin de archivos digitales
almacenados en dos dispositivos USE, de propiedad de la ex funcionaria de la Empresa Business Track, Giselle Giannotti
Grados, CI.SMAGG-CR", bajo la Presidencia del congresista Walter Menchola e integrada por Juan Carlos Eguren
Neuenschwander, Luis Falla Lamadrid, Alejandro Aguinaga Recuenco y Yonhy Lescano Ancieta.
76
Esta resolucin fue publicada el 28 de marzo del 2009 y establece qu delitos se tramitarn en la va ordinaria, es una
resolucin del Congreso y nosotros dijirnos est bien, nos vamos adecuar al procedimiento; pero mantenemos a la juez
natural que es la que conoci la causa. No obstante que hubo una serie de declaraciones en el sentido de que se quera la
presencia de otro juez. Nosotros resistimos ese embate en la lnea de que la misma juez persista y se mantenga a cargo y
creo que hicimos bien. Y gracias a que ello hemos salido ilesos.

100
USB, en todo caso en esos dispositivos aparecen otras personalidades que estaran
metidas en problemas porque pueden haberse detectado sus coloquios o sus dilogos77.

Seal que el tema central ms all del chuponeo, que es materia de un juicio, es qu
cosa haba ah en esos USB, qu material, qu tipo de coloquios, qu tipo de dilogos.
Por ah apareci un cndido que dice ah se ha producido el cambio. S, qu bonito, qu
interesante, y cul es el mvil. Se olvida ron del mvil, qu objeto tendra el Poder Judicial
ocultar responsabilidad de magistrados, cules magistrados, si los que hay aparecieron
en la prensa han sido objeto de un pedido de ampliacin de investigacin por parte de la
juez. De modo que no existe mvil.

El seor LESCANO ANCIETA (AP) .- Seor Presidente, primero, sobre la prdida de los
USB o cambio de los USB Se ha hecho alguna investigacin en el Poder Judicial, para
tener la certeza dnde se han perdido, dnde se han cambiado estos USB y quines
tienen responsabilidad sobre el particular?. En segundo lugar, el Poder Judicial tiene
certeza dnde se ha podido cambiar estos USB? En tercer lugar, doctor Villa Stein, qu
anlisis puede hacer o ha hecho el Poder Judicial sobre el hecho de que se ingrese una
laptop de un oficial de la Polica Nacional. Y algo adicional, se ha investigado tambin a
la doctora Martnez como juez al momento de recepcionar las pruebas? Se ha hecho
correctamente la recepcin de las pruebas que ha remitido la Polica y la Fiscala a la
jueza Martnez?. Hay una pericia ya realizada en el Poder Judicial por alguna instancia
administrativa o jurisdiccional para ver si estos USB han sido cambiados, cmo as, en
qu circunstancias se han cambiado, o se ha trasladado la informacin de los originales a
estas copias que se ha remitido al Poder Judicial. Se ha hecho esa pericia? Y,
finalmente, se ha analizado la participacin de la Direccin Antidrogas en un caso de
investigacin de chuponeo? Hay algn precedente que haya intervenido la Direccin
Antidrogas de la Polica Nacional para investigar estos hechos? Usted nota que ha
habido un procedimiento en esta investigacin de los hechos de chuponeo? O
direccionado la investigacin, se ha distorsionado, desviado la investigacin de un
procedimiento normal, porque es el Poder Judicial el que es investigador innato para
determinar este tipo de delitos.

VILLA STEIN seal: Comienzo por el final. Debo decir que s, est en este momento en
el OCMA, se ha agotado o se estn agotando todas las investigaciones. No tengo en este
momento el resultado oficial, voy a exhortar al jefe del OCMA para que de una vez pues
d el resultado que corresponde, yo mismo no entiendo por qu hay tanta demora en esta
materia. Pero s estarnos en esa lnea; primer concepto. Segundo concepto: hay certeza
dnde se perdi? hay una sola certeza, que no se perdi en el Poder Judicial, esa es una
certeza. Y eso se conecta con la siguiente pregunta, si hay algn anlisis y algn tipo de
pericia? Pericia no, porque no se olvide que de este asunto surgen dos cosas: uno, lo que
es propiamente el proceso de chuponeo, que de eso es lo que ya est ahora en Sala, ya
perdi competencia la juez. Pero con motivo de que el experto (Rubn) Busta Arroyo

77
Manifest que recibi tres informes de la doctora Martnez, el primero en octubre del 2009 respecto a las denuncias de la
prensa sobre el ex Magistrado Rger Ferreyra. El segundo informe fue al trmino de la instruccin con fecha 12 de abril de
2010 y el ltimo informe, de fecha 6 de agosto que est colgado en la pgina Web del Poder Judicial.

101
declar que los USB que fueron objeto de la incautacin un 8 de enero, viendo el Cdigo
Hash, son distintos a los que aqu fueron entregados. Ac se lacr el sobre tal corno lleg
y cuando se abri, sin ninguna observacin de los actores, digo de los actores, por
ejemplo del fiscal Milla, el Ministerio Pblico no hizo ningn tipo de observacin, todo le
pareci perfecto. Eso pareciera que puede haber ocurrido, puesto que tiene que haber
algn mvil, algn motivo, alguna razn () por ejemplo esto del Cdigo Hash que no
coincide lo incautado con lo que fue entregado al Poder Judicial. Y a mayor
abundamiento, por ejemplo, tambin me han informado, por ejemplo, el sistema operativo
del CPU de la seora Giannotti era un sistema Linux, y despus cuando vienen ac
aparece que en sistema Windows. Es decir, le han metido la mano al sistema, al proyecto,
al programa y a todo de una manera casi obscena. Quin lo hizo? No s quin, pero no
fue en el Poder Judicial. Eso est clarsimo, porque adems fueron incautados a una hora
y entregados mucho despus. Y dnde estuvo en el nterin? eso es justamente lo que se
tiene investigar.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Cuando el doctor Villa Stein seala que hay la
seguridad de que los USB han sido cambiados, pero no en el Poder Judicial y aqu hay
dos actores, de un lado la Polica y el Ministerio Pblico y de otro lado el Poder Judicial.
Entonces esa seguridad nos lleva a pensar que es la contraparte, porque no hay ms, la
contraparte donde se han perdido. Doctor Villa Stein, efectivamente el perito, el ingeniero
Rubn Busta Arroyo contratado por el Poder Judicial para que realice el peritaje de los
USB, ha informado que no son los mismos que haban sido incautados el 8 de enero en la
casa de la seora Giannotti. Cundo conoci usted los pormenores del acto de entrega
de los bienes incautados por parte del Ministerio Pblico, con apoyo de la Dirandro, a la
doctora Mara Martnez Gutirrez del 34 Juzgado Penal el da 24 de febrero de 2010? El
Acta respectiva fue puesta en su conocimiento? Le pareci que la diligencia de entrega
tuvo todas las garantas del caso en lo que respecta a la verificacin y custodia de los
bienes? La doctora Martnez le informaba con alguna regularidad sobre los avances de
la investigacin? A final de cuentas, usted tiene alguna idea a quin beneficia realmente
esta situacin de prdida? Porque hay una declaracin en el diario El Comercio del
primero de julio de este ao, donde seala que probablemente algn poltico con ms de
30 aos de ejercicio en esta funcin habra sido el beneficiado. Si podramos tener ms
especificidad con relacin a esta aseveracin, que es precisa pero tambin grave y
severa. Y cmo explica usted, y aqu s concierne al Poder Judicial, que exista una pericia
que seala que el 4 de mayo en horas de la madrugada se han abierto algunos archivos
contenidos en los USB. El Poder Judicial ha efectuado alguna pericia que corrobore o
contradiga estas conclusiones expuestas anteriormente?

VILLA STEIN dijo: Propone el congresista Aguinaga con una lucidez de cientfico
implacable, como le corresponde a un mdico, que si no fue el Poder Judicial fue por
derivacin en la Fiscala y la Polica. S, hay una tercera hiptesis, que puede no ser ni en
la Polica. Lo que s no es, es en el Poder Judicial, est clarsimo. Pero de eso no se
colige necesariamente que sea en la Fiscala o en la Polica como instituciones no, pero
andar suelto algn malandrn por ah en o fuera de las instituciones involucradas que
hayan metido la mano, puede ser, y haya sorprendido al Ministerio Pblico y a la Polica,

102
puede ser. De modo que eso s tiene que ser investigado. En lo que a la Fiscala se
refiere parece que la 31 Fiscala Penal ya est investigando, de hecho han investigado
bastante, lo que pasa es que hasta donde yo s no ha encontrado nada. Porque lo nico
que ha investigado es ac (al Poder Judicial). No quiero decir que han puesto al gato de
despensero, pero quiero decir s, bien claro, yo no acepto que me pongan ni al perro ni a
la pulga del perro en el Poder Judicial, porque eso est clarsimo ()Adems es el modus
operandi de lo que yo llamo el estilo cognitivo de sembrar pruebas, porque eso es una
siembra, nos quisieron poner las pruebas, el muerto nos quisieron poner en el Poder
Judicial y despus no pas nada, esa es una sembrada de pruebas bien peligrosa. Por
eso es que nosotros queremos que eso se investigue hasta el final.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- A propsito del tema, doctor Villa Stein. Podra
darnos una opinin, porque el malandrn se tiene que haber metido a la despensa,
entonces ah viene a luz justamente el tema de la cadena de custodia. Qu comparacin
podra hacernos que nos muestre alguna diferencia o seguridades entre lo que es la
cadena de custodia, que se ha llevado a cabo, probablemente la juez ha tenido que
revisar la cadena de custodia realizada en la DIRANDRO, con la aprobacin de la
Fiscala, y la cadena de custodia que tienen en el Poder Judicial. Porque es evidente que
el malandrn tiene que haberse metido ah.

Seal VILLA STEIN: Bueno, ya que menciona la Dirandro, una primera observacin que
tengo yo y tiene toda la ciudadana, ya no lo digo como presidente del Poder Judicial sino
como un simple ciudadano, es por qu tena que meter la mano la Dirandro, y eso lo
sabemos los penalistas, existe en la DININCRI una Divisin de Alta Tecnologa
Informtica, con ellos no habra habido ningn problema porque son expertos en la
materia, para qu tena que meter la mano la Dirandro. Eso es para comenzar. Segundo,
sobre eso de la cadena de custodia. Hasta donde yo tengo, por las notas de prensa, es
que la seora Giannotti ha cuestionado desde el primer momento la cadena de custodia, y
ella dice que esa cadena de custodia ha sido absolutamente alterada desde que fue
objeto de la detencin y de que fue objeto de la incautacin de sus bienes, hay cosas ah
que tiene que ser materia de investigacin. Lo que pasa es que la 32 Fiscala parece que
est investigando al Poder Judicial y no est investigando a quien debe de investigar.

En cuanto al 2 de abril (supuesta fecha de la alteracin de los USB), yo llego de

Washington y me entero del asunto y yo fui el primero que dije: "Aqu si hay que cortar
pescuezos se cortan los pescuezos, porque nosotros no estamos ac para encubrir". Y
me acuerdo que un domingo lleg todo el cuerpo de asesores del Poder Judicial a mi
casa, el estado mayor, por decirlo de alguna manera, y hemos tenido una reunin hasta
las cuatro o cinco de la maana, diciendo: bueno, seores, aqu qu pas. Entonces
haciendo todo un anlisis y todas las investigaciones del caso se lleg a la conclusin que
una cosa es la hora histrica y otra cosa es la hora ciberntica, y dije: esto es una data.
Pero una cosa es la data y otra cosa es la historia. De ah surgi la tesis de que era no
una pericia, y no fue el 2 de mayo sino el 4 de mayo. Eso parece que tambin fue
sembrado, pusieron en la hora del computador una hora para que explote una bomba de
tiempo y explot cuando deba explotar, para salvarse ellos. Esa es la verdad de las
103
cosas. Por eso digo que sera bien interesante que estudien la hoja de vida de los actores
porque a lo mejor yo no s, a lo mejor se encuentra que ms de un actorcito en estas
cosas tiene un pasado bien complicado o un estilo cognitivo, una prctica de sembrar las
pruebas. Lo que pasa es que no contaron con que nosotros tenamos una tecnologa de
punta y eso permiti desbaratar la especie. En cuanto a que en el diario El Comercio, en
efecto yo declar que algn poltico con ms de 30 aos de experiencia. Si, pues, por un
terna de simple probabilidades, el universo de polticos con ms aos de experiencia es
bien amplio; en consecuencia puede ser cualquiera, por probabilidad tiene que ser alguien
con ms de 30 aos, porque un novato, un bisoo, un iniciado no lo perjudica. Entonces
yo hice un clculo de cundo fueron los dilogos ms o menos y calcul que puede ser un
poltico, por mera probabilidad, mayor de 30 aos, pero no dije nombres. Ni puedo decirlo,
porque no me consta. Y si supiese nombres concreto ya lo habra denunciado. Pero en
todo caso tambin hay que investigar toda la cadena de seguridad que hubo en la materia
incautada, antes de ser entregado al Poder Judicial, porque ah tambin con las bolsas
abiertas, esto era un festn. Parece que no haba ningn tipo de medidas. Y no en todos
los casos, corno las que se tornaron ac, el instante que lleg se lacr, cuando hubo el
deslacrado se film todo el deslacrado, se levant actas.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- Una de las afirmaciones que hace el

doctor se refiere al tema de mvil, en el Poder Judicial no existe tericamente ningn
mvil para haber perpetrado el delito de sustraccin de material probatorio. Y coincidimos:
no hay un mvil en el Poder Judicial. Pero por las mismas razones, tampoco debiera
haber un mvil en el Ministerio Pblico y tampoco debera haber un mvil en la Polica
Nacional. Entonces en ese escenario de mviles tericamente ninguna de las tres
instituciones tendra uno. Y ello nos lleva a pensar que ms bien hay un acto externo que
ha articulado con alguna de las instituciones, o personas de las instituciones para
perpetrar el delito, y ello nos lleva pues a la teora mediata, si se quiere, hay un autor
intelectual en la materia que puede ser poltico, como probabilidad, pero tambin podra
ser empresario, porque tambin hay empresarios chuponeados y grabados en
conversaciones tampoco nada santas; entonces las probabilidades son altas () Dos
preguntas muy puntuales, una de ellas ya la seal, resulta desde el inicio sospechoso,
por decir lo menos, que se haya direccionado el operativo en la investigacin a la
DINANDRO cuando exista la DININCRI. Entonces tenemos un primer elemento de
sospecha. Y la segunda de ellas, que creo que es muy importante, s est en el mbito del
Poder Judicial, es que el Poder Judicial, el juez competente en su momento autoriza que
la Polica y la Fiscala incaute el material que ms tarde sera probatorio y prohbe que se
visualice. Sin embargo, la Fiscala seala que como la investigada Giannotti autoriz la
visualizacin, ellos no tuvieron inconveniente y en coordinacin con la Polica procedieron
a la visualizacin. Usted, que es un magistrado reconocido y experimentado, es usual
que la Fiscala y o la Polica en forma conjunta puedan visualizar, pese a que hay un
mandato prohibitivo desde el Poder Judicial. Ilstrenos en ese aspecto, por favor.

JAVIER VILLA STEIN seal: En efecto, si bien dice el congresista al formular su

pregunta dice que no hay mviles en las instituciones, aparentemente. Pero despus de

104
todo su desarrollo, prcticamente ya nos dijo y nos confirm dnde ocurri el entuerto,
est clarsimo. Para comenzar, en efecto la resolucin judicial del 7 de enero de 2009 del
Juzgado de Turno, a cargo del 15 Juzgado Penal, dispuso punto cuarto: declarar
improcedente la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones para la
lectura de memoria de soporte electrnico e informtico y/o magnticos a incautarse. No
cumplieron la orden judicial, se apuraron, estaban muy apurados, muy interesados en
descubrir qu haba dentro, cuando lo lgico era que el juez dice: un momentito, piano
piano, eso no lo toquen, vamos a incautar y despus lo leemos como corresponde con las
garantas del caso. No, la seora Giannotti, usted sabe que un detenido est bajo miedo,
bajo terror, eventualmente ah se puede haber hasta perpetrado, con aquiescencia del
defensor dela legalidad, una violacin a derechos fundamentales, porque un detenido bajo
acoso prcticamente le sacan un consentimiento absolutamente nulo, porque todo acto
jurdico como es el del consentimiento es nulo cuando hay terror, dolo, violencia,
simulacin o fraude. Eso lo sabemos todos, est en los primeros cursos de Derecho.

La pregunta es por qu el Fiscal Milla, con M, hizo eso. Si conoce bien la materia por
estar bien familiarizado porque l ha trabajado en ese sector, no cabe el argumento de
que eran altamente especializados, ser en drogas, pero en esta materia de alta
tecnologa tena que meter la mano la DININCRI, y eso no ocurri. Pero quiero aadir algo
ms interesante sobre esto, la juez Martnez por escrito y muchas ms en las audiencias y
en las diligencias exhort a Milla, como estaba saliendo informacin, con un elemental
sentido de sospecha le dijo: seor Milla, Milla con M, por favor cumpla usted con remitir,
seguro que no tiene una copia espejo. No, no tengo nada. No hay? No, no tengo
nada. Negaba enfticamente tener en su poder una copia espejo. Cuando la cosa se hizo
insostenible, con fecha 25 de noviembre entrega la famosa copia espejo Por qu se
demor tanto en entregar un material, no obstante que el Poder Judicial se lo
requera?()

El seor FALLA LAMADRID (PAP).- La titularidad de la accin penal comporta la

exclusividad de la misma? Porqu, sabiendo que tarde, relativamente tarde, la 31 Fiscala
Penal comienza su investigacin indagatoria, si la jueza Martnez, ya sea con las luces
que echa el cdigo hash y comprobando, por ejemplo, que los CPU estaban en sistema
Linux y de pronto estaban en sistema Windows, per se no ordena desglose de piezas, la
certifica y dispone la apertura de una instruccin, con cargo a dar cuenta al titular de la
accin penal. Estaba de por medio la necesidad de hacer o rehacer piezas que eran
importantes para abrir espacio a la verdad.

Una segunda pregunta tiene que ver con los das que estuvieron las piezas incautadas y
entregadas al Poder Judicial en el edificio Anselmo Barreto.

VILLA STEIN seal: El titular de la accin penal es el Ministerio Pblico, no es el juez. El

juez cuando ve cosas raras tiene que correr traslado. Y qu es lo que hizo la jueza? con
fechas 25 de marzo, 6 y 12 de abril y 22 de junio, pidi al Ministerio Pblico que investigue
lo que estaba ocurriendo. O sea, s se han tomado medidas y se han tomado medidas de

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manera instantnea como corresponde. Cuando el juez al amparo del artculo 4 del
Cdigo Procesal Penal, durante la sustanciacin de una causa observara la eventualidad
de un delito, tiene que mandar copia y hacer la denuncia correspondiente al Ministerio
Pblico. Eso es lo que ha hecho la jueza. La pregunta es qu hizo en todas estas
oportunidades el Ministerio Pblico para aclarar las cosas? Si hizo, s. Qu? Venir ac
maana, tarde y noche a investigar a la juez y a investigar a los funcionarios del Poder
Judicial. Pero el tema era no solamente investigar ac, sino investigar tambin all. Si yo
veo dentro de mi mbito que algn juez est metido en alguna porquera, soy el primero
en denunciar y actuar porque es fundamental para el saneamiento de las instituciones y
para la salvaguarda de la institucin. Sin embargo, puede haber uno que otro despistado,
uno que otro cndido, un domstico entrenado dcilmente, porque hay gente que fue
entrenada en la poca del Ministerio cautivo. En cuanto al tema de Barreto, desde el 26
de febrero que se recibe al 4 de abril, absolutamente custodiado con bvedas, con
seguridad nocturna, con cmaras; y, en consecuencia, se tuvieron en ese momento todas
las seguridades que corresponda a la naturaleza de las cosas.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Usted nos ha manifestado que la Fiscala ya se

encuentra investigando la prdida de los USB y que ha realizado varias diligencias en la
institucin que usted lidera, pero que al mismo tiempo, y le tomo las palabras, doctor Villa
Stein, investiga ms aqu que all. No es as? Entonces, usted percibe, usted sospecha
que existe un nimo del Ministerio Pblico de culpar al Poder Judicial en la prdida de
informacin probablemente para evadir responsabilidades. Y aqu viene algo que no se ha
dicho hasta el momento sobre esta prdida, pues posteriormente, sale un audio donde un
fiscal supremo titular est mezclado en unos negociados, en unos cobros indebidos de 10
mil dlares, y sin embargo, al mismo tiempo, no ha salido en los audios nada que
comprometa a algunos de los jueces que integran la Sala Plena de la Corte Suprema.
Qu opinin le merece?

JAVIER VILLA STEIN: Eso solamente demostrara que la totalidad de los jueces de la
Sala plena son gente muy correcta, que no tendran por qu aparecer en esos asuntos.
Sin embargo, debo decir que s han aparecido algunos vocales supremos que no eran
supremos titulares, pero s supremos provisionales, donde se les ha encontrado coloquios
o ciertos dilogos. Creo que uno de ellos era el doctor, un tal Roger. Despus se supo
que se trataba de Roger Ferreira; y por ah creo que hay otro asunto de otro vocal
supremo, pero provisional.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- La doctora Martnez refiri en el Congreso lo

siguiente: que ese da se haba recepcionado de manera formal las pruebas pero no de
manera detallada, recibiendo una por una, de manera de tal que se constate que lo
incautado el da 8 de enero de la casa de la seora Giselle Giannotti se estaba
entregando lo mismo al Poder Judicial. Luego se verific que los USB plomos, completos,
que se incaut el 8 de enero en casa de la seora Giselle Giannotti, eran absolutamente
distintos de los que se haban entregado al Poder Judicial. Eran unos USB ya con tapa
transparente. Ese da, doctor Villa Stein, si se hubiera verificado eso se hubiera dicho, me

106
est usted entregando cosas que ustedes no han incautado No le parece que en ese
momento se debi poner mayor cuidado para el recibo de las pruebas?

Doctor JAVIER VILLA STEIN: Le voy a decir lo siguiente: s se actu bien por qu?
porque hay dos criterios centrales en esta materia: un criterio normativo, y otro criterio
naturalstico. Desde el punto del naturalstico era imposible verificar millones de datos que
son los que estn contenidos en la materia incautada. Era imposible de verificar todo ese
asunto desde el punto de vista fctico. Desde el punto de vista normativo, el Poder
Judicial hizo lo que se tiene que hacer en esos casos. Por qu? Porque una cosa es
incautar diez automviles, que voy a inventariar el nmero de serie, la placa, el color, el
motor y el desgaste, y otra cosa es miles de miles, cientos de miles, millones de datos en
pluralidad, porque as como los USB, que no eran muchos, pero no era un USB, eran
USB, eran una pluralidad de objetos, de especies. Entonces, qu es lo que se hizo? Lo
que se hace en todos estos casos: se hace un inventario, se levanta un acta y paraliza
fictamente el tiempo cmo? lacrando la especie. Es como cuando el notario hace un
inventario, cierra el testamento, el olgrafo, est tal cual. En el momento de la apertura,
tienen que verificar los intervinientes, los actores, entre ellos, el seor Milla con M. del
Ministerio Pblico, que la cosa que fue lacrada en su presencia es la misma que se est
abriendo en este momento, y est filmado. La juez, con la prudencia que la caracteriza,
film y se encontr, pues, que la misma cosa lacrada se abre en el estado en que fue
sellada, una paralizacin del tiempo natural, por decirlo as (...) El esquema es procesal
normativo. No es un acto privado entre el fiscal y el juez, "qu me ests dando?", "te
estoy dando esto", "ah, ya". Porque si se hace todo en un acto, entonces para qu sirve el
juicio, ya se hizo todo, solamente le faltara dictar sentencia.

El seor MENCHOLA VSQUEZ (UN).- El Poder Judicial en abril del 2009 contaba con
tecnologa y recursos humanos adecuados para ver delitos informticos?

Doctor JAVIER VILLA STEIN: S contaba con la tecnologa, cosa con la que ms bien no
contaban los actores reales supuestos de este entuerto. Ellos ms bien creyeron que no
nos bamos a dar cuenta. Nos lanzaron, no aventaron el muerto, y estos no se van a dar
cuenta de nada. Pero tenamos una manera de alta tecnologa para descubrir el ADN del
muerto, que era el cdigo hash. El Poder Judicial en este momento cuenta con tecnologa
de punta, probablemente equivalente a la que tiene la Polica, la Divisin de Informtica
de la DININCRI, de la polica que fue la que debi meter la mano y no la meti, se la
dieron a la DIRANDRO que era expertos en drogas. Estamos en capacidad no solamente
tecnolgica, sino recursos humanos en esta materia.

El seor MENCHOLA VSQUEZ (UN).- Doctor Villa Stein la jueza Martnez qu

experiencia tena. Por qu es designada en este caso, un caso complejsimo, histrico
para el pas?

Doctor JAVIER VILLA STEIN: Para comenzar, por mandato legal los jueces no son
designados, sino son los jueces naturales los que asumen la competencia. Y todos los

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jueces naturales en principio se suponen competentes para ese caso. En este caso
concreto, la juez Martnez, por distribucin aleatoria, fue la juez natural. Y dicho sea paso,
adems de competencia mostr una gran probidad en el manejo de esta causa.

El seor MENCHOLA VSQUEZ (UN).-Cul sera o cual habra sido el sentido de

sustituir USB? O sea, en otras palabras, el ardid o la estratagema o la treta, no tendra
mucha lgica, si al final de cuentas la copia espejo, que es copia de la original, fiel reflejo,
est en poder del Poder Judicial y estn con los archivos copia de los originales tal como
fueron encontrados?

Doctor JAVIER VILLA STEIN: Muy sencillo, presidente Menchola. Al mejor cazador se le
escapa la paloma cuando es buen cazador. Pero si es malo, se le escapa todita la
parvada. Esa es la verdad. Qu es lo que ocurri ac? Muy sencillo, creyeron que se
paseaban con nosotros. Y nosotros demostramos ser mucho ms perspicaces de lo que
eran los que hicieron este asunto. Entonces, entregaron s, y ah quedaron al descubierto,
quedaron desnudados.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Fjese, nosotros quisiramos algunas precisiones si

es posible, porque usted ha estado diciendo, fjese, ac hay un despistado, alguna
persona que ha cambiado las pruebas, que ha metido la mano; consecuentemente, usted
siendo Presidente del Poder Judicial alguna informacin tiene usted para hacer esa
aseveracin. Y aqu los nicos actores son los miembros de la Polica Nacional que han
intervenido, los que han dispuesto la investigacin antes de la intervencin de la Polica,
los fiscales que han intervenido, provinciales y el superior que ha sido el coordinador de la
investigacin. Estara en condiciones de darnos esa informacin puesto que su
afirmacin debe basarse en algo, y entendemos que usted debe tener alguna informacin
sobre el particular?

Doctor JAVIER VILLA STEIN: Si tuviese la informacin estara yo sustituyendo a la

Comisin del Congreso y al Ministerio Pblico, porque ya lo habra denunciado. Cuando
yo hablo, hablo en trminos probabilsticos, en trmino de sospecha, no hablo en trmino
de certeza. Porque si tuviese la certeza de que es fulano con nombre y apellido, ya lo
habra denunciado. Pero en un asunto como este hay que correlacionar las variables, hay
que correlacionar los estmulos, hay que ver quines intervinieron () Ms bien lo que
hay que hacer es investigar a quienes de una u otra manera han intervenido.

2.1.2. Dra. Mara Elena Martnez, juez del 34 Juzgado Penal de la Corte de
Lima

En Lima, el viernes 16 de julio del ao 2010, en la sesin ordinaria nmero dos, Dra.
Mara Elena Martnez Gutirrez, la titular de 34 Juzgado Penal de Lima, seal que si
nos remontamos a las audiencias del 13 de mayo del 2009, en aquella oportunidad los
abogados formularon oposiciones o tachas con relacin a la cadena de custodia, porque
decan que los bienes no presentaban la misma condicin que ellos lo haban dejado a

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nivel policial. Bueno, esos son cuestionamientos judiciales que fueron resueltos. Lo que
nosotros dijimos era que se declaraban infundadas las oposiciones y las tachas, ya que
haban los software Encase que en su oportunidad iba a determinar si haban habido
efectivamente adulteraciones, porque en ese momento sol se hacan copiados.

El seor EGUREN NEUENSCHW (UN).- Correcto, doctora. Usted no resuelve de una

manera definitiva sino deja a resultas de la constatacin ya pericial, tecnolgica del
contenido del material. Correcto?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ: Bueno eso fue objeto de apelacin por
parte de los abogados, la Sala lo que hace es resolver con relacin a las tachas que
resolvera la sentencia, y en la actualidad entiendo que los abogados han formulado
recursos que se estn resolviendo a nivel de Suprema. Con relacin a los USB Boston
Technologies su apariencia fsica, si haba algo que los hiciera diferentes con respecto a
aquellos que se incautaron, los abogados no dijeron nada. Entiendo, porque los abogados
que participaron de las diligencias de lacrado no fueron aquellos que acompaaron a la
seora Giannotti el da de la incautacin. En esa oportunidad tambin, 13 de mayo,
nosotros hicimos el copiado de todos los dispositivos de la seora Giannotti. O sea, se
hace el deslacrado por parte de los abogados, no solo los USB Boston Technologies sino
los Memorex del Targus, de los CPU, de los bienes no digitalizables, etctera, etctera; y
en ese momento se procede a su codificacin, luego se pasa a la mesa de trabajo donde
se generan sus copias, previa descripcin de cada uno de ellos. Hasta ese momento los
abogados solamente dicen: ojo, la cadena de custodia, y como ya lo he referido en la
exposicin, los fiscales tambin se refieren a la cadena de custodia.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER.- Doctora, si me permite una interrupcin. El da

13 ustedes reciben la informacin y los instrumentos que la contiene, la supuesta
modificacin del da 4 el juzgado no tena acceso a la informacin que contiene los USB,
supuestamente modificados el da Es as?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Si. El da 13 de mayo el software

Encase genera los reportes tanto de los cdigos hash como los reportes de ltima fecha,
me parece que de acceso de escritura y all aparecen exactamente los archivos que
haban sido accesados. Ah apareca ya el 13 de mayo, porque las tomas que se han
presentado son las generadas en esa fecha, no el 4 de mayo. Ahora, con relacin a que si
alguien en ese momento pregunt por qu esa fecha aparece, si se hizo un anlisis de
esos reportes. No se hizo. Esos reportes se generaron y no solo los de los USB, es decir,
nosotros por da generbamos miles de miles de reportes porque ese da abramos
cantidad de bienes y se generaban los archivos y se iban incorporando al expediente, y
no eran en ese momento materia de anlisis, porque el 13 de mayo estbamos en la
primera etapa que se llamaba 'verificacin de lacrado copiado', generacin de reportes y
se anexaban al expediente. Pero expuestos estaban a que sean revisados por los
abogados, por los que fueran a revisar el expediente, all estaba.

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Pero, ciertamente, si apareca en el reporte esta fecha, la cual nosotros hemos realmente
advertido, analizado, en fechas muy posteriores, ya cuando el seor abogado hace la
consulta al especialista Busta, el 5 de marzo de este ao, ya en la segunda etapa que ya
se llamaba 'visualizacin y anlisis', es el especialista Busta quien hace el anlisis
respectivo.
El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Doctora, a ver, para fijar las fechas. 24 de
febrero usted recepciona los bienes, el 13 de mayo hacen la visualizacin o ya deslacran,
y la visualizacin cundo es?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- A partir del 5 de marzo de 2010 hasta
el 12 de abril de 2010 dura toda la etapa de visualizacin de la seora Giannotti.

El seor FALLA LAMADRID (PAP).-Tiene algn comentario sobre el acta del13 de

marzo?, en dicha acta doctora Martnez se seala que los USB Boston son los mismos
que se incautaron.

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Realmente no recuerdo yo haber

hecho esa afirmacin, porque no me corresponde ni nunca he hecho una precisin
tcnica (), en todo caso el 5 de marzo se generan los reportes y estbamos a la espera
del informe del especialista Busta que ocurre a partir del 17 de marzo.

El seor FALLA LA MADRID (PAP).- El 5 de marzo ya no eran los mismos USB?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Perdn, los USB que a m me

entregan el 24 de febrero yo los mantengo y los tengo hasta ahora. Lo que aconteci
antes con relacin a los USB no lo s, pero ya es materia de investigacin. Pero los que
yo recib el 24 de febrero son los de ahora, a los que hemos llamado MG 92, MG 96. Los
que se han llamado en la Polica Giselle Giannotti-02, Giselle Giannotti-01, no
coinciden en nmeros de serie ni en caractersticas con los que nosotros tenemos, ni en
el cdigo hash, entonces no seran los mismos.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Doctora, usted ha tenido a la filmacin de la

Polica cuando hacen el allanamiento del domicilio de la seora Giannotti? En las fotos se
ve que hay solamente 3 USB, falta un amarillo, uno de los Boston Technologies, que se
presume, sospecha, que haba estado vindose en la Laptop que llev el comandante
(Del Castillo), que est prendida. Dos. Si usted hace memoria de la imagen de los
Memorex, est claro que hay un cambio entre lo que es la filmacin del allanamiento y la
filmacin del acta de cuando se abre para visualizarse en ese perodo Usted ha tenido
oportunidad de solicitar el material audiovisual? La computadora en la que se han hecho
las visualizaciones y la copia espejo?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Por su intermedio, seor Presidente,

yo s la he solicitado, mediante mi resolucin del 22 de junio de este ao, a los seores de
Inspectora les he pedido que amplen su investigacin para que me remitan los vdeos de

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la incautacin, los vdeos del local donde estuvieron guardados los bienes, les he pedido
que investiguen acerca del CPU donde se hicieron los copiados, pero todava no tengo
respuesta.

Pero con relacin al CPU por el que usted me pregunta, revisando las actas he
encontrado que fue en ese mismo CPU donde se hicieron las copias para la visualizacin
en Fiscala entre los das 23 de enero hasta el da que a m me entregan los bienes. Para
esto hago un parntesis. El doctor Yalico, el juez del 15 Juzgado Penal, que inicialmente
vio el proceso, autoriz para que se hicieran visualizaciones preliminares; cuando me
llega el expediente a m yo le indico en mi resolucin del 28 de enero al seor fiscal que
me entregue los bienes y deje sin efecto esa visualizacin. Entonces entre el 28 al 30 el
seor fiscal no tena autorizacin para seguir viendo; pero antes de repente s lo pudo
haber hecho porque los bienes todava no nos llegaban. Y es en ese lapso que l sigue
haciendo visualizaciones y revisando las actas, que fue una de las que se las mostr,
pero estaba de cabeza. All se ve que en la computadora que hacen los copiados en la
Fiscala es la misma computadora en que hacen los copiados en la Polica, en la Dirandro
el 12 de enero. Usted me pregunta por la computadora, le tengo que responder eso, es la
misma computadora la que han usado en todos los momentos de los copiados, tanto a
nivel de Dirandro y a nivel de Fiscala en diferentes sedes, tanto en la Dirandro como en la
OFECOD.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Doctora, usted garantiza fehacientemente que

el funcionamiento de sus mecanismos de recepcin y de seguridad ha sido intachable,
que le da todos los mrgenes de seguridad.

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Bueno, los bienes de la procesada

Giannotti, estamos hablando de los USB, llegan en una caja Xerox, una caja de cartn
Xerox. Esa caja de cartn Xerox vena de la Fiscala lacrada por la Fiscala, dentro de esa
caja Xerox estaba una bolsa de plstico, dentro de esa bolsa de plstico estaba la bolsa
negra ... Por eso me he detenido en las tomas para especificar esto. Si usted me pregunta
por las garantas yo doy fe de que all por nuestra parte no sucedi nada, no sucedi
nada. Adems, la doctora de la OCMA nos acompa cuatro horas y coincide en tiempo
con la constatacin de los bienes de la acusada Giannotti. Por qu? Porque les he dicho
que (lo incautado) se iba recibiendo por etapas, terminaba con un procesado, se
terminaba esa parte del acta, se lacraba los bienes del procesado, se pasaba a otro, dur
entre las 10 de la maana y el trmino a las 10 de la noche.

El seor EGUREN NEUENSCHW Al\TDER (UN).- Si me permite, el congresista Aguinaga

pone, como supuesto vlido, que el cambio de los dos USB se pudo producir el da 24,
era un momento de desorden, de desconcentracin, etctera, etctera, como posibilidad.
Esa posibilidad obviamente no es cientfica, no es al cien por ciento, pero en ese
momento haba cuntas personas mirando el acto. Porque si hubiese habido dos
personas s la posibilidad puede crecer, pero si haba 10 la posibilidad se minimiza.

111
Entonces, cuntas personas estaban en la oficina cerrada donde se produca la apertura
que usted acota?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Voy a tratar de responder todas las
inquietudes. A ver, doctor, cuando usted se refiere a los veedores son las ingenieros
veedoras Nelly Huarcaya y Judith Casasola Bonifaz, ellas son parte de la segunda etapa,
es decir, ya estamos hablando que ellas forman parte del 13 de mayo para ac. Pero el
24 de febrero, que creo es objeto de la pregunta, ellas no aparecan, no estaban todava,
ni siquiera el ingeniero Busta, ni siquiera los chicos que estn actualmente, ninguno de
ellos. Para el 24 de febrero recin bamos a recibir los bienes, entonces quines
participaron esos das, de quines yo me asist. De aquellos que en ese momento me
pudieron acompaar. Quines fueron? El seor Alex Mercado, que es el tcnico que
trabaja en esa sede, cuando los bienes iban a llegar yo le ped que me apoyara para
contar los bienes, para revisarlos, y tambin me comuniqu con la Oficina de Desarrollo
de la Presidencia de la Corte de Lima para que me mandara personal de apoyo con este
mismo objetivo. Me envan a la seorita Milena Torres y a otro joven ms. Y estbamos
adems el secretario de la causa y quien habla el 24 de febrero.

Yo comenc mis labores a las ocho de la maana, a organizar el ambiente. El seor fiscal
llega a partir de las 10 y all ya empezamos a recepcionar, por eso es que el acta del 24
dice a partir de las 10 de la maana. Los bienes se recepcionan primero, se van ubicando
por procesado, segn han llegado. Empezamos con la recepcin del procesado Ojeda
ngeles, Tirado Segun, Fernndez Virhuez y despus la seora Giannotti; por lo tanto,
abramos, revisbamos, hacamos el acta, luego lacrbamos lo de Ojeda que fue el
primero y pasbamos al otro procesado, hasta que llegamos a la seora Giannotti.
Entonces me preguntan quines vieron el momento en que los bienes se abrieron de la
seora Giannotti. El tcnico Alex Mercado, la seorita Milena Mercado, el otro tcnico no
recuerdo su nombre, el secretario, quien habla por el juzgado y por la fiscala el doctor
Milla Lpez, la doctora Vanessa Aranbar que estuvo todo el da. En ese momento yo no
recuerdo si estaba, me parece tambin, el doctor Castaeda. Tambin de la fiscala, el
doctor Dante Castaeda, que es un adjunto de la fiscala, y entraba y sala el doctor
Castro.

El seor PRESIDENTE.- Entre el 13 de mayo, en la cual lacra los dispositivos, estos dos
Boston Technologies, aparte de los bienes de Giselle Giannotti, y el 5 de marzo del ao
2010 qu ocurre? Quedan deslacrados?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Por supuesto que no, seor. Por eso
se llama diligencia de verificacin de lacrados, lo que ustedes vieron es cuando los
seores abogados sacan los bienes, los verifican; despus los bienes pasan a la mesa
forense donde se ingresa el dispositivo al computador, se le aplica el bloqueador, se
genera el caso, as le llaman ellos, o sea le ponen nombre al bien y le hacen el copiado a
la copia espejo. Copian toda la informacin a la copia espejo y obtienen sus reportes;
esos bienes ya regresan a la mesa para ser lacrados definitivamente por quines. Por los

112
abogados, es decir, en esa misma audiencia se vuelven a lacrar () Ya se trabaja sobre
la copia espejo, por metodologa los bienes no se han vuelto a sacar desde el 13 de
mayo, por eso es que yo en mi exposicin digo es la nica oportunidad en los que los
bienes estn expuestos el 13 de mayo.

El seor PRESIDENTE.- Correcto. Cuntos archivos encuentran en estas copias espejos

recuerda usted o lo tiene anotado?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Son muchsimos archivos, seor,

hemos presentado los cuadros de comparacin, son muchsimos, de repente en la
anotacin que usted tiene le estn diciendo cuntos de esos aparece en las fechas 4 de
mayo, 23 de abril. Eso es otra cosa. Pero la cantidad de archivos son 300 y pico.

El seor PRESIDENTE.- Estos archivos son diferentes, o son los mismos archivos (que
los Boston Tecnologies)?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Lo expliqu hace un momento, los

Boston Technologies tiene archivos que son iguales o han sido asimilados de otras
muestras de la propia Giannotti, del procesado Tirado Segun y de la copia espejo. Ya hay
algunos archivos que s se repiten, que es la conversacin entre el agraviado Rmulo
Len y el seor Fortunato Canan que se repiten muchas veces.

El seor PRESIDENTE.- Cul es la conclusin suya de estas copias espejos de estos

Boston Technologies?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Los Boston Technologies que fueron
incautados, no son los Boston Technologies que tiene el juzgado.

El seor PRESIDENTE.- Y los archivos? Es decir, estamos hablando de las estructuras

fsicas hasta este momento, usted tambin dira que los archivos que contienen estos
USB, los que hoy tiene el juzgado obviamente no hay ninguna garanta de que sean los
mismos archivos que fueron los incautados.

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- No hay garantas. Pero lo que hemos
descubierto es que los USB Technologies, tienen alguna informacin similar a los de la
copia espejo.

El seor PRESIDENTE.- Nosotros necesitamos saber las fechas porque estos archivos
que fueron colocados, vamos a ponerle as, en estos Boston Technologies dolosos, tienen
una fecha de creacin, que puede haber sido tambin adulterada. Requerimos que nos
remita la copia de creacin de estos archivos. Y saber cunto fue el ltimo acceso que
tuvieron estos Boston Technologies.

113
El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Doctora, habr tenido usted oportunidad,
porque los Boston tienen un cdigo y ese cdigo seala la poca de la fabricacin y si
cruza con quin los produce podra tambin reafirmar que las fechas son posteriores,
porque los de un giga ya no los hacen desde el 2008. Con esos cdigos, tiene tambin
una aproximacin ms vers no?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Nos hemos limitado a la informacin

que se genera por parte de los reportes del Encase. Ac tambin estn los reportes y todo
lo que yo he expuesto.

El seor PRESIDENTE.- Sobre la copia espejo, puede sealarnos en qu condiciones

fueron entregados y si fue entregada lacrada esta copia espejo, por favor?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- La fiscala me manifest inicialmente

que todo me lo haba entregado. Sin embargo. mediante Dictamen N 152 del 30 de
noviembre del ao pasado -la fecha no la recuerdo bien, pero est ah la copia-, me
remite las copias espejo como un otro s, y ah los deja las copias espejo en mesa de
partes () Sobre el lacrado de la copia espejo de la seora Giannotti tambin les he
pasado una proyeccin de cmo lleg ese lacrado, que tena la firma de los seores
policas ms no del representante de la Fiscala, tampoco de la procesada ni de sus
abogados. Pero el disco espejo lleg en una sobre manila. Nosotros lo guardamos hasta
que se produjo la diligencia en que debamos obtener, por metodologa de trabajo, la
copia de esa copia espejo para visualizar el contenido.

El seor PRESIDENTE.- El contenido de esta copia espejo, que le hace llegar el fiscal
Walter Milla en noviembre, a travs de la Mesa de Trmite, en la cual hay un "lacrado"
que solamente contiene las firmas de los seores policas y dice tambin del fiscal.
Correcto?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- No, seor. Solo de los policas. Qu
archivos tiene? Los archivos supuestos son una copia espejo de los Boston Tecnology?
O de todo el material de los USB de Giselle Giannotti? A ver, el da 12 y 13 de enero, la
Polica, la DIRANDRO genera unas copias espejo y visualiza supuestamente los dos USB
incautados. Y all le sacan una copia espejo, la Polica. Ah generan sus cdigos Hash.
Entonces, cuando nosotros aperturamos los espejo, esos Hash s coinciden en nmero
con los que se obtuvieron el 12 y 13 de enero, pero ah en nmero de archivos no
coinciden.

El seor EGUREN NEUENSCHWADER (UN).- Presidente, si me permite. Doctora, algn

funcionario, llmese ministro, congresista, etctera, ha solicitado informacin,
independientemente de los miembros de la Comisin, o audiencia con usted? En qu
etapa est la instruccin?

114
Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- La Comisin anterior denominada de
Interceptacin Telefnica, la comisin del seor Luizar. S pidieron informacin, estuvieron
por el juzgado en varias oportunidades. (Personajes polticos) que hayan pedido
audiencia conmigo, que recuerde? No. Nosotros ya hemos concluido la instruccin.
Estamos elaborando el informe final para elevar el expediente. (Respecto a su pregunta
sobre los financistas) Lo que le puedo decir, seor, es que el seor fiscal en un otro s de
su dictamen final me ha solicitado autorizacin para que yo le conceda permiso para que
investigue preliminarmente a los financistas. Eso es lo que le puedo responder.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Una cosita ms. Nos sealaba usted de que no
corresponda la cantidad de archivos que estaban en la copia espejo del 21 y 13 de julio,
con la que usted recibe en noviembre del ao 2009, Correcto? Puede explicarnos, por
favor.

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Estos son Giselle Giannotti dos USB
2GB, Giselle Giannotti USB 2GB 1, son los dos USB Technology que se analizaron el 12 y
el 13 de enero. Por eso le llamamos fase de investigacin preliminar. Ese da lo que se
genera son sus cdigos Hash. Estos cdigos aparecen para nosotros en el Anexo C. El
Anexo C es un tomo celeste que contiene todo lo que aconteci a nivel preliminar.
Entonces, aqu est el Hash. Y este es el disco espejo. El Hash comprelo Ah est,
no? 106F2277B 32371C26 el mismo ().

Estos son mis USB, los que yo tengo. Yo lo he puesto en otro nivel. Por qu? Yo no
admito comparacin, porque no son los mismos, son diferentes. El nmero de Hash no
coincide. Esto es su capacidad. Mire, ac hay diferencia. Eso son los bytes que contiene
un USB, y ac es otro. Estos son USB Boston Technology. Estos son los 12 de enero que
se sac su copia espejo, su Hash Y estos son la copia espejo que yo tengo, que se
supondra que tendran que ser los mismos que hemos visto en la toma anterior. Si
coincide su Hash, pero ya no coinciden en su capacidad. Estamos hablando de la copia
espejo de la Polica. Los dos son de la Polica.

El seor PRESIDENTE.- Para efecto de acta, tiene el mismo cdigo Hash pero no
coincide la capacidad de los bytes. Correcto? Es lo que usted diciendo, seora jueza?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- S, seor. Estoy mostrndoles. Si se

fijan en los nmeros, se hace la comparacin. Aqu estn los nmeros de serie, seor.
Estos son investigacin preliminar a los que la Polica les llam Giselle Giannotti USB
2GB, Giselle Giannotti USB 2GB-l. Y este es el copia espejo. Para guardar un orden,
nosotros le hemos seguido llamando Giselle Giannotti 2GB. Les hemos guardado el
mismo nombre, porque sera, pues, el mismo. Porque se supone que esta copia espejo
corresponde a estos. Ah est el nmero de serie.

Lo que sucede, seores, es que cuando se genera el cdigo Hash el 12 de enero, no le

sacan su nmero de serie, y no podemos hacer la comparacin con la copia espejo. Pero

115
s en los que yo tengo, que son los MGG95 y MGG96. Estos son los nmeros de serie,
que tampoco coincide con los espejo. Por eso es que ya aqu s se puede decir
contundentemente que no se trata de los mismos ().
Sobre la cantidad, los archivos tampoco coinciden. Aqu se nota que los archivos de la
investigacin preliminar, no coinciden con sus propias copias espejo. Y los mos tampoco
coinciden, porque el MGG95 tiene 302 archivos, y los otros tendran uno 467 (copia
espejo) y el otro 475 (copia del perito Lpez de la PNP). En el caso del MGG96 tiene 196
archivos, este 596, y este 594. Es decir, haba un faltante de archivos. Correcto?.

EGUREN NEUENSCHWADER (UN).- Doctora, independientemente del contenido tener

nmeros de series diferentes implica que son USB diferentes. No es que se han
manipulado el contenido, que se ha aumentado o borrado, sino que se ha sustituido el
USB. Es por ello que tienen nmero de series diferentes.

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Seor, estamos hablando de la

comparacin entre los USB que yo tengo, que me entregaron el 24 de febrero, con los de
la Polica. Por eso es que cuando ustedes me preguntaron hace un momento, yo les dije
que aquello que a m me entregaron no es aquello que incaut, porque no son los
mismos. Y, ciertamente, surgi esta aseveracin, de que se haban cambiado archivos,
pero esto no fue ninguna versin del juzgado, el juzgado nunca lo dijo, sino que sali no
s cmo, pero no se trataba de eso, sino nosotros hemos ido pauta por pauta
averiguando qu pas.

El seor PRESIDENTE.- Doctora, para resumir e ir concluyendo. Se han sustituido, se

han reemplazado los USB Boston Technology de la procesada Giselle Giannotti. Es la
primera conclusin. Es claro?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Lo que es claro que los USB que yo
tengo, realizada en la comparacin, no son los mismos que incautaron.

El seor PRESIDENTE.- No son los mismos. Correcto. Segundo, la copia espejo no

contiene el mismo nmero de archivos de los que fueron incautados y vistos el da, o por
lo menos durante la visualizacin de los das 12 y 13 de enero del ao 2009, cuando la
Polica con la fiscal hacen su visualizacin y hablan de un nmero de archivos, y la copia
espejo refleja otro nmero de archivos.

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.-S, seor. Correcto.

El seor FALLA LA MADRID (PAP).- A una respuesta que ha dado la doctora Martnez
aparece claro de que el juez natural ha sido desviado Comparte ese criterio?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- En la Corte de Lima, existimos los

llamados jueces de reos en crcel y reos libres. El juez del 15 Juzgado Penal, el doctor
Yallico, era juez de reos libres. Si bien es cierto le llega a l inicialmente el caso, cuando

116
l estaba en el tumo, el pedido por parte del Ministerio Pblico para que autorice a nivel
preliminar los allanamientos y las intervenciones a los procesados, una vez que este
hecho se produce l recibe el expediente. Pero al dictarles orden de detencin, l se tiene
que inhibir, porque no puede conocer una causa con reos en crcel. Remite el expediente
a la Mesa de Partes de Reos en Crcel, ah distribuyen el expediente y llega a un juzgado
de reos en crcel, que es el mo, el 34 Juzgado.

El seor FALLA LAMADRID (PAP).- De la lectura de las piezas se advierte que Ud. pidi
garantas para los bienes incautados. Quin postergaba la dacin de medidas de
seguridad absoluta a los bienes que usted tena bajo su custodia? Fue el doctor Vega o
el doctor ngel Romero?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Desde que los bienes llegan a
nuestro poder, el 24 de febrero del ao pasado, estaba como presidente el doctor Vega
Vega. Los oficios pidiendo seguridad y pidiendo la creacin de la bveda, que se arme el
gabinete forense, le llegan al seor presidente y le llegan tambin a Gerencia General del
Poder Judicial. Y entiendo que tom un tiempo que esto se pudiera ejecutar. Siempre ha
estado como presidente el doctor Vega Vega, de la Corte de Lima.

El seor FALLA LAMADRID (PAP).- Cunto estuvieron, aun cuando fuera horas o das
en el edificio Anselmo Barreto estos tiempos, estos tiempos expuestos a tanta
precariedad?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Usted seguramente hace su pregunta

a raz de lo que se plasm en el acta de la doctora Karina Holgado. A raz de que yo hice
estas aseveraciones OCMA interviene. Y, gracias a Dios, por la accin preventiva de
OCMA se construy una bveda en Barreto en tiempo rcord78. Al Juzgado Contencioso
Administrativo lo trasladaron a otro ambiente. De tal manera que nosotros nos quedamos
con todo ese ambiente. Y la bveda se extendi. Por eso es que le deca que inicialmente
trabajamos muchsimo, porque yo mismo supervis que se hiciera esta bveda. Entonces,
no han estado en lugares precarios. Se hizo una bveda que yo controlaba su seguridad
desde mi juzgado, que estaba en otro piso, pero por las cmaras yo poda visualizar lo
que suceda a travs de la computadora de mi juzgado. Entonces, tanto en Barreto como
en Palacio ha habido una bveda con todas las medidas de seguridad, donde los bienes
han estado.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Doctora, usted ha manifestado que est

convencida que los USB no son los mismos Dentro de sus facultades, usted ha podido
inspeccionar cmo ha sido la cadena de custodia en la Dirandro?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- No, seor. Yo lo que he dicho es que
hemos tomado conocimiento recientemente a travs de la investigacin que se inici en

78
Estuvo a cargo de la empresa Freeland Systems, expertos en seguridad. La empresa Freeeland instal las cmaras de
seguridad a las 24 horas de recibidos los bienes incautados, pero esa noche quedaron instalados los detectores de
movimiento, los detectores de humo, los sensores.

117
Inspectora, y por boca del seor Del Castillo, que los bienes haban estado en el sexto
piso de la Dirandro. Pero tambin en el informe dice que ese sexto piso ya no est igual ni
tiene las mismas condiciones que la poca en la que estuvieron los bienes all. Antes
estaban ah otros ambientes de fiscala, que ahora ya no son los mismos, ya cambiaron.
Eso es lo que tengo conocimiento.

Respecto a la salida de Aldo Suxe79, seal que se debi a un incidente en la audiencia

del 4 de mayo del 2009: estbamos visualizando los bienes del procesado Ojeda y el
abogado del procesado advirti que el seor Suxe realizaba un trabajo que no se le haba
encomendado. Entonces, se hizo constar este hecho en actas y se le llama la atencin,
tanto a l como a su jefe directo que era el ingeniero Busta Arroyo80. Y despus,
efectivamente, se prescinde de su apoyo, por lo cual se le notifica para que se retire del
juzgado.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDERT.- Doctora, en relacin a los otros dos USB, los
Memorex, los que usted recibi son los mismos que fueron incautados?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Bueno, lo que le puedo decir son
situaciones objetivas. Nosotros hemos recibido unos Memorex con tapita transparente. De
lo que se ha advertido en los reportes Encase es que estos Memorex no tienen
informacin, estn vacos. () slo contienen un archivo de fbrica. O sea da la certeza
que seran nuevos.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDERT.- En consecuencia los Memorex tambin han

desaparecido. Eso es importante, seor Presidente, porque es un nuevo hallazgo en el
marco del encargo de la investigacin.

El seor PRESIDENTE.- A efecto de que nos detalle: As fueron incautados o nunca se

detect el contenido, los archivos de estos Memorex?81

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Me remonto un poco a mi exposicin.

Les coment que en el denominado ambiente nmero cuatro, en el dormitorio donde se
encontraron los USB Technology tambin estaban los USB Memorex. Aparentemente
todos fueron guardados en un sobre blanco, porque existe un acta de lacrado que dice
que se sacan de un sobre blanco. Al realizarse la diligencia el 12 y 13 de enero slo se
hacen copias y se generan cdigos hash de los dos USB Technology, pese a que tambin
estaban deslacrados los Memorex. Como no se saca cdigo Hash ni una copia, es
imposible hacer comparaciones. No tenemos cmo hacerlo.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Estas conclusiones a que llega la Polica, de que el 4
de mayo de 2009 se habra manipulado los USB. Se ha hecho algn peritaje para

79
Busta fue presentado al juzgado a travs de un oficio de la Oficina de Peritos de la Corte de Lima.
80
Jefe del gabinete forense.
81
Seal que a nivel judicial la seora Giannotti no ha hablado del contenido ni descripcin de sus Memorex sino
tangencialmente, hasta la ampliacin de su declaracin instructiva del da 12 de abril.

118
demostrar que fecha exacta o fecha fabricada en el juzgado, se ha hecho algn examen
sobre el particular?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Lo que nosotros hicimos fue hacer las
consultas a los especialistas, en este caso a la empresa Software Encase que vendi el
Encase y a la ingeniera Huarcaya, y ellos nos expresaron que los relojes de los
computadores podran alterarse y que los dispositivos asuman las propiedades de los
computadores, y de repente ah estara la explicacin por qu aparecen esas fechas. Lo
que yo le puedo decir es que los USB no sufrieron ningn cambio, modificacin en la
bveda, un 4 de mayo a la 1 de la maana. Aqu tengo el vdeo de seguridad del 4 de
mayo en la madrugada, nadie entr.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- En algn documento consta que (esos USB)
comenzaron a visualizarse desde el 12 de enero a nivel de investigacin preliminar? Le
inform el fiscal Milla?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Lo que sucede, seor, es que yo no

tomo conocimiento del expediente, no me avoco al expediente sino hasta el 28 de enero,
porque antes estuvo el doctor Yalico, todo lo que sucede a nivel preliminar el seor fiscal
le estara dando cuenta a l.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Doctora, Se ha abierto un proceso judicial sobre el

particular para hacer una investigacin a los responsables o todo est quedando a nivel
administrativo?

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Le agradezco la pregunta para hacer

la precisin. Cuando el especialista Busta hace su informe e indica, textualmente: "los
USB que tiene la Polica no son los mismos que tiene el juzgado", la reaccin inmediata
del representante del Ministerio Pblico es pedir a la empresa del software a travs del
Juzgado: quiero que en este momento me digan cul es la fecha del ltimo acceso. Esa
informacin hasta ahora no se haba manejado. Entonces, responden: 4 de mayo del
2009. Estando a los reportes Encase, a la consulta hecha a la empresa y a todo lo que
hemos visto, que evidentemente ha sucedido algo con los USB. Dispongo que se remitan
copia no slo a mi rgano de control sino tambin al rgano de control de la fiscala, a
inspectora y a mesa de partes de las fiscalas penales para que investiguen.

En la 31 Fiscala Penal82 se est llevando a cabo la investigacin preliminar acerca de

estos hechos para los que resulten responsables, pero todava no hay alguna persona a
la que hayan identificado, ni un agraviado directo. La OCMA me est investigando a m
tambin, el rgano de control de la fiscala nos est investigando al doctor Milla y a m, y
en inspectora del Ministerio del Interior tambin se ha llevado una investigacin, donde
concluyeron que no encontraban responsabilidad en ninguno de los seores policas lo
cual llam poderosamente la atencin al juzgado porque sin que les mande las copias

82
A cargo de la doctora Mirtha Medina

119
que haban solicitado terminaron su investigacin. El 22 de junio, al recibir su informe, yo
saco una resolucin donde les pido que amplen su investigacin. Y le detallo cada una de
las irregularidades que por lo menos yo he encontrado. Haba un acta que ellos no
remiten, que justamente es la acta donde constaba la visualizacin de los CPU de la
seora Giannotti.
.
El seor PRESIDENTE.- Doctora, ha recibido usted presiones, comunicaciones de alguien
sobre este caso, amenazas, correos, visitas, llamadas telefnicas. Estamos en una sesin
reservada, doctora.

Doctora MARA ELENA MARTNEZ GUTIRREZ.- Llamadas no, pero mis telfonos
siempre aparecen interceptados, porque mis llamadas se cortan y tom conocimiento por
una tercera persona que conocan mis movimientos, a qu hora llegaba a mi casa y todo.
Pero no una amenaza directa.

2.2. TESTIMONIOS DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PBLICO ANTE LA

COMISIN MENCHOLA

2.2.1. Dr. Mateo Castaeda Segovia, ex Fiscal Superior Coordinador de las

Fiscalas Especializadas contra la Criminalidad Organizada

Siendo las 4 de la tarde y 20 minutos del 26 de julio de 2010, sesin nmero cinco, se
presenta el seor fiscal Mateo Castaeda Segovia, Fiscal Penal Superior Coordinador de
las Fiscalas Especializadas contra la Criminalidad Organizada, doctor Mateo Castaeda
Segovia, con nmero de identidad personal es 23822067, domicilio en jirn Francisco de
Zela 1070 del distrito de Jess Mara, de profesin abogado, Fiscal Superior Penal de
Lima y adicionalmente Fiscal Coordinador de las Fiscalas Especializadas en Criminalidad
Organizada.

El seor PRESIDENTE.- Muy bien, gracias. Puede hacemos una pequea sumilla con
relacin a su experiencia profesional en el Ministerio Pblico.

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Seor Presidente, soy un fiscal de carrera,

ingres en 1984, a la fecha voy a cumplir 26 aos de ejercicio en la funcin fiscal, he
recorrido todos los escalones de la carrera fiscal hasta el cargo que actualmente ocupo, y
me he especializado por el trabajo realizado durante varios aos en la investigacin de
delitos graves como terrorismo, investigacin de delitos de drogas, y tambin he trabajado
como fiscal anticorrupcin durante algunos aos. Desde hace casi tres aos estoy en la
especialidad de Fiscala de Criminalidad Organizada.83Adems, he hecho estudios de

83
Declaraciones de Mateo Castaeda, sesin del 26 de julio del 2010, pgina 3: La Fiscala Especializada en Criminalidad
Organizada fundamentalmente es un equipo de fiscales que tienen experiencia, han sido elegidos de distintos sistemas,
como terrorismo, drogas y anticorrupcin, y en base a ellos a su experiencia profesional y a su capacidad y
fundamentalmente a su probidad han sido seleccionados para integrar esta Fiscala de Crimen Organizado. Esta es la
estructura de la FECOR, en cuyo vrtice superior naturalmente est nuestra Fiscala de la Nacin, como ente rector de
nuestro subsistema. El subsistema reposa en una coordinacin encargada a un Fiscal Superior Penal, en este caso a mi
persona, y tiene dos niveles de funcin fiscal, que es las fiscalas superiores, que aqu en rojo significan dos unidades, son

120
maestra tanto en Ciencias Penales como en Derecho Constitucional en la Universidad
San Martn y en la Universidad Catlica, respectivamente, y tambin he realizado un
doctorado en justicia constitucional en la ciudad de Barcelona- Espaa.

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Seor Presidente, quisiera que me permita

hacer una pequea presentacin de cinco minutos, para comprender el contexto de la
funcin de crimen organizado. Esta es la estructura de la FECOR84, en cuyo vrtice
superior naturalmente est nuestra Fiscala de la Nacin, como ente rector de nuestro
subsistema. El subsistema reposa en una coordinacin encargada a un Fiscal Superior
Penal, en este caso a mi persona, y tiene dos niveles de funcin fiscal, que son las
fiscalas superiores, y las fiscalas de la primera instancia, donde residen cuatro fiscalas
provinciales penales especializadas. En la Tercera Fiscala Provincial-FECOR, como se
ve graficado en la estructura las dos instancias tienen coordinacin directa con el Fiscal
Superior Coordinador y ste da cuenta de sus actividades tambin especialmente en un
informe anual a la Fiscala de la Nacin. La Fiscala Superior para sus labores cuenta con
una secretara tcnica y cuenta tambin con expertos y asesores (). Por excepcin
nosotros tenemos el conocimiento de todas las investigaciones por transacciones
financieras que provienen de la Unidad de Investigacin Financiera del Per, y adems
tenemos el conocimiento de otros casos complejos diferentes a la lista de delitos,
anteriormente descritas, atribuidos por la Fiscala de la Nacin mediante una resolucin. Y
esto es importante, porque este, el caso de intercepcin telefnica, es uno de esos casos
complejos atribuidos por la Fiscala de la Nacin.

dos fiscalas superiores, y las fiscalas en azul que es la primera instancia, donde residen cuatro fiscalas provinciales
penales especializadas.
En la Tercera Fiscala Provincial-FECOR. Como se ve graficado en la estructura las dos instancias tienen coordinacin
directa con el Fiscal Superior Coordinador y ste da cuenta de sus actividades tambin especialmente en un informe anual
a la Fiscala de la Nacin. La Fiscala Superior para sus labores cuenta con una secretara tcnica y cuenta tambin con
expertos y asesores. Esta lmina es de las competencias materiales de la FECOR, all en blanco tenemos trfico ilcito de
drogas, tenemos lavado de activos, trfico ilcito de armas, trfico ilcito de inmigrantes y trata de personas; pero a condicin
de que sean cometidas por organizaciones criminales y que la investigacin sea de una especial complejidad. Esto, por
norma interna en un reglamento
aprobado por la Junta de Fiscales Supremos, est residido en la Fiscala Superior Coordinadora. Tambin figura en la
lmina terrorismo y corrupcin de funcionarios pblicos, porque la idea es que progresivamente estos subsistemas tambin
integren a la Fiscala de la FECOR. Adems tenemos una competencia por excepcin, todo esto de acuerdo a un
reglamento aprobado en el ao 2007 por la Junta de Fiscales Supremos. Y por excepcin nosotros tenemos el
conocimiento de todas las investigaciones por transacciones financieras que provienen de la Unidad de Investigacin
Financiera del Per, y adems tenemos el conocimiento de otros casos complejos diferentes a la lista de delitos,
anteriormente descritas, atribuidos por la Fiscala de la Nacin
mediante una resolucin. El caso de intercepcin telefnica, es uno de esos casos complejos atribuidos por la Fiscala de la
Nacin. Estos seran los delitos que estn bajo nuestra competencia material. Y en competencia territorial nosotros tenemos
una competencia a nivel nacional, aun cuando nuestra sede principal es la ciudad de Lima, pero podramos establecer
sedes desconcentradas y tambin utilizamos la facultad de delegacin a los fiscales del lugar que nos apoya en muchas
diligencias.
Esta es el edificio asignado a la unidad de criminalidad organizada, donde tambin estn las oficinas del sistema de
anticorrupcin. Esta lmina significa el sistema de seguridad que posee el edificio, en cuyo ingreso se observa que hay
instalada unos aparatos que previene el ingreso de metales, de explosivos. Tenemos un servicio privado que se encarga del
chequeo de las personas que ingresan. Adems, la persona que ingresa debe obligatoriamente registrarse en una mesa, a
cargo de una funcionaria. Tenemos un sistema contra incendios en el edificio. Tenemos bvedas de seguridad. Estas
bvedas de seguridad las utilizamos para dar seguridad a los expedientes y a las especies que vienen con los expedientes.
Estas son las oficinas de la fiscala del doctor Walter Milla, lo que quera demostrarles con esto es que no tenemos mucho
espacio como para tener all especies ni expedientes. Por eso utilizamos la bveda u otros ambientes designados por la
Fiscala Coordinadora.
84
Nosotros nos regimos fundamentalmente por una resolucin, que es de creacin de la FECOR y del establecimiento de
sus funciones, que es la Resolucin N 042 de la Fiscala de la Nacin aprobada por la Junta de Fiscales Supremos y
publicada en El Peruano el 10 de setiembre de 2007.

121
Estas son las oficinas de la fiscala del doctor Walter Milla, lo que quera demostrarles con
esto es que no tenemos mucho espacio como para tener all especies ni expedientes. Por
eso utilizamos la bveda u otros ambientes designados por la Fiscala Coordinadora. Esta
es la segunda instancia de la FECOR. Y esto es importante porque se dijo que se haba
adicionado en un saln de sesiones de los fiscales de crimen organizado. Esta es la
primera puerta que da acceso a ese ambiente, es la Mesa nica de Partes, pasando esta
puerta se encuentra una oficina interior. Esta es la segunda puerta con doble chapa. Y
esta es la oficina que nosotros la denominamos como la sala de sesiones, donde nos
reunimos los fiscales de crimen organizado. En esta oficina, donde durante los das que
estuvieron los bienes incautados estuvieron custodiados, como les deca, con dos puertas
de acceso y cuyas llaves solamente la posea el doctor Walter Milla. Las normas de
seguridad que existe en esta oficina, ventanas enrejadas, puerta vigilada. En esta oficina
tambin se hizo el visionado. Las dos oficinas estn en el quinto piso donde funciona la
coordinacin de la fiscala del crimen organizado.

El 12 de enero de 2009, se obtuvo una copia de seguridad de los dos USB de Giselle
Giannotti para garantizar la preservacin de la evidencia original. Esta es una
recomendacin de los expertos forenses para evitar manipular los soportes originales.
Con este fin se copia, se realizan espejos y solamente se adiciona lo que aparece en la
copia espejo.

En esta diligencia se observa que haya participado la detenida Giselle Giannotti y dos de
sus abogados, y expresamente, dice, autoriza en forma expresa, espontnea y voluntaria
el levantamiento de su secreto de comunicaciones. Esta diligencia, repito, ha estado
asistido por dos abogados defensores, nunca se cuestion esta acta, recin hasta que
pas el escndalo del tema de la manipulacin o de la prdida de la sustitucin de los
USB. Se empieza a cuestionar esta acta, porque significa que se posee una copia de
seguridad en el cual estn todos los archivos y se puede reconstruir lo que se ha perdido,
porque tenemos la copia espejo.

Como se ve aqu, esta es la parte de la misma acta, esta es la firma de la seora

Giannotti, est su huella digital, est el funcionario policial, est la firma de sus dos
abogados con sus registros del CAL y la seorita fiscal que particip. Esto pas el da 12.
Como se suspendi la diligencia para continuar al da siguiente, al da siguiente tambin
se hace otra acta. En esta acta, seores, y esto es muy importante para vuestra
investigacin, se deja una constancia al final del acta. Se dice que si bien es cierto el
nombre de la carpeta y la imagen hacen referencia a 2 gigabytes a uno de los
dispositivos, posee una capacidad de almacenamiento de 1 gigabyte, o sea, que hay un
USB que tiene una sola gigabyte y esto lo firman Giselle Giannotti, sus abogados, la
fiscal, los policas.

Esta acta, seores, no fue advertida por la persona que hizo el cambio. La persona que
hizo el cambio solamente se limit a ver el primer acta y el primer acta deca que los dos
USB eran de dos gigabytes, entonces, hacen el cambio con dos gigabytes, con dos USB
de dos gigabytes y lgicamente pasan por alto, no se dan cuenta que hay una aclaracin
que uno de ellos hace de un gigabyte y esta es la comprobacin objetiva, ac no hay

122
historia, aqu no hay apreciacin, no hay subterfugio, esto evidencia clarsimamente que
lo que la polica incaut fueron dos USB en el caso de Giselle Giannotti como parte de sus
evidencias, dos USB, dos con Technology, uno de una gigabyte y el otro de dos gigabyte.

En los documentos de entrega a la fiscala figuran de esa misma forma. Cuando la fiscala
a su vez entrega al Poder Judicial en el cargo respectivo judicial, se hace constar tambin
que en esta parte de los bienes se entrega dos USB; una de un gigabyte y el otro de dos
gigabyte. Pero posteriormente ya en una diligencia judicial los peritos se encuentran
varios meses despus ya este ao que se tratan de dos USB y los dos con dos gigabyte,
acreditndose el cambio que se hizo y la grosera manipulacin que se hizo sobre estos
dos USB.

En el Poder Judicial, seor Presidente, y seguramente ustedes ya habrn solicitado el

acta del 22 de marzo de 2010. En esta acta, en esta diligencia, el especialista Busta
Arroyo informa, refirindose a estos dos USB, materia de la investigacin, conocidas
como muestra GG95 y muestra GG96, dice el perito Busta Arroyo: ''La fecha de la
creacin, modificacin y ltimo acceso de la muestra MGG96, es 04 de mayo de 2009 y la
fecha de la ltima modificacin del 4 de mayo de 2009, fecha de ltimo acceso es 04 de
mayo de 2009, congresista, estas fechas del 04 de mayo de 2009 los referidos USB no
estaban bajo la custodia ni de la Polica ni del Ministerio Pblico, estaban bajo la custodia
del Poder Judicial y creo que este es el punto que hay que aclarar.

El seor PRESIDENTE.- Cmo es que Ud. toma conocimiento de los hechos

relacionados con esta investigacin?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.-La Fiscala de la Nacin mediante resolucin

1419 de 2008 de fecha 20 de octubre de 2008, dice que a travs de los medios de
comunicacin se ha advertido la existencia de actividades de interceptacin telefnica de
comunicaciones privadas de diversas fuentes cuya frecuencia magnitud y permanencia en
el tiempo, hace suponer la existencia de diversas organizaciones criminales dedicadas a
esta ilcita actividad, entre otras consideraciones, y dispone por excepcin que la Fiscala
Especializada en Crimen Organizada se avoque al conocimiento de los casos sobre
interceptacin telefnica, conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente
resolucin.

Es una resolucin genrica, responde a una preocupacin del despacho del Fiscal de la
Nacin por la comisin de estos graves delitos y por excepcin dispone por encargo que
la Fiscala del Crimen Organizado se haga cargo de esta investigacin (). Esto fue el 20
de octubre de 2008.El 31 de octubre de 2008, mi despacho designa a la 33 Fiscala
Provincial Especializada a cargo del doctor Walter Milla, para que se encargue de la
investigacin preliminar de los casos de interceptacin telefnica cometidos por
organizaciones criminales en el pas, descubrir a sus autores, neutralizar sus actividades
ilcitas y perseguirlos penalmente.

El seor PRESIDENTE.- Usted conoca de esta intervencin de allanamiento e

incautacin en el domicilio de la seora Giselle Giannotti?

123
Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Estuve al tanto del operativo, aun cuando el
responsable directo es el seor fiscal Walter Milla quien tom las determinaciones y
decisiones que corresponden junto con la Polica. Yo estuve al tanto del operativo en mi
condicin de fiscal superior coordinador. Recuerdo que para aquel da se tuvo que formar
equipos de trabajo, no ha visto usted que somos pocos fiscales, entonces, haba que
distribuirlos en equipos de trabajo para que junto con los equipos policiales se pudieran
hacer cargo de hacer los operativos al mismo tiempo en forma sincronizada contra
diferentes objetivos ya previstos por los investigadores. S estuve al tanto del operativo,
seor.

El seor PRESIDENTE.- Quin fue el que dirigi la investigacin? O vamos a ponerlo

as. Quin? La polica o el fiscal Walter Milla fue quien alert sobre el tema de esta
organizacin criminal?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Seor Presidente, estas investigaciones son

conducidos y dirigidas por el fiscal provincial, en este caso el doctor Walter Milla. El fiscal
Walter Milla determin que sea la Dirandro la que investiga este delito por, entre otras
razones, la experiencia que tena esta unidad y la confianza que le mereca al fiscal
provincial. Yo aprob esa decisin y entre otras razones porque existen unidades
especializadas en la Polica para algunos delitos graves, pero en el tema de la
interceptacin telefnica, seor Presidente, no existe una unidad policial especializada. La
unidad de alta tecnologa es una unidad que se dedica a investigar fraudes telemticos,
pedofilia por Internet y temas afines. No tena en ese momento, creo que hasta hoy ni los
recursos tcnicos como, por ejemplo, el gabinete forense, no lo tena la unidad ni tampoco
la cantidad de recursos humanos que nos permitieran hacer un operativo de esta
dimensin.

Adems, porque para hacer el seguimiento de una organizacin criminal se tenan que
utilizar informantes, de repente agentes encubiertos, colaboradores eficaces y otras
tcnicas muy especiales que se trabajan solamente en organizaciones criminales () y ya
vemos el resultado. Se hizo correctamente la actividad de inteligencia, los ovises y se hizo
la planificacin del operativo que sali con mucho xito.

El seor PRESIDENTE.- Usted tuvo conocimiento, de que en la visualizacin los das 12

y 13 de enero, la fiscal Vanessa Aranbar no lacr los dispositivos electrnicos despus
de haber obtenido las copias espejo?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- En temas informticos, existe lo que se llama

el lacrado digital, que consiste, con un software especial, que en este caso es el encase
forensic, tomar el dato, el valor, la cantidad de informacin que tiene un determinado
soporte y asignarle un cdigo Hash, que tcnicamente informan los especialistas, que es
como un cdigo gentico, imposible de que exista otro. Tengo conocimiento que ese
lacrado informtico s se hizo. Lo que no se hizo en su momento, es el lacrado tradicional
(...)

124
El seor PRESIDENTE.- El tema del lacrado mediante un aplicativo, el Encase Forensic
Se encuentra normado en algn manual operativo de la Fiscala? El Ministerio Pblico
cuenta con peritos en informtica?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Todava no seor Presidente. Estamos en una

etapa de implementacin de la Unidad de Expertos Informticos, pero para efectos
prcticos la Fiscala se apoya en los peritos oficiales que en este momento existen en la
Polica ().

El seor PRESIDENTE.- Usted visit a Giselle Giannotti durante el tiempo que

permaneci detenida en las instalaciones de la DIRANDRO?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- S, seor, y fue a su solicitud ()Estando

detenida la seora Giselle Giannotti, a unos cuatro o cinco das de su detencin,
aproximadamente, el fiscal del caso, el doctor Walter Milla, me comunica personalmente
que esta seora deseaba acogerse a la colaboracin eficaz para brindar informacin
valiosa para el xito de la investigacin. Nosotros tenamos ya una idea de la organizacin
criminal que haba sido intervenida y tenamos clara la idea de la funcin que ocupaba
Giselle Giannotti en esta organizacin delictiva. Como era importante, decidimos acudir a
hacerle una entrevista preliminar. Todo esto, seor, dentro del marco de una ley de
colaboracin eficaz vigente en el pas que autoriza esta accin, y autoriza, seor, tambin
la participacin del Fiscal Superior Coordinador, expresamente en el artculo 9.Esta
entrevista preliminar se realiz en la sede de la Dirandro, y ah la condujo un oficial de la
polica, creo que fue el comandante Del Castillo, a la oficina que tenemos los fiscales en
esa dependencia. Cuando hizo su peticin y su ofrecimiento de proporcionamos
informacin valiosa que no conocamos para determinar a otros presuntos autores,
nosotros le explicamos los alcances de la Ley de Colaboracin Eficaz. Y esto qu
significa? Ella pretenda obtener algunos beneficios; pretenda, por ejemplo, que no se le
denuncie, pretenda salir en libertad, para lo cual ofreci darnos informacin valiosa.
Nosotros le explicamos que esta informacin valiosa que nos podra dar, que no nos dio,
estaba sujeta a una diligencia de corroboracin, porque no es que nos den una
informacin y nosotros le demos un beneficio. La ley dispone que nos dan la informacin,
la Polica tiene que corroborarla, tiene que verificar si eso es verdad, y luego,
dependiendo de la magnitud y de la importancia de esa informacin, recin en otra
diligencia la Fiscala podra estar en condiciones de darle algn tipo de beneficios de los
muchos que seala la Ley de Colaboracin Eficaz.

Esto implicaba que ella tuviera que firmar un acta y hacerse cargo de la informacin que
ella proporcione; pero ella no deseaba hacer eso. Quera darnos informacin por fuera,
sin firmar ninguna acta, sin hacerse responsable de ninguna informacin. Entonces, le
explicamos que eso no era posible, porque en ese caso le bamos agradecer esa
informacin, pero no bamos a poder darle ningn beneficio. Entonces, ella lo comprendi,
qued en consultar con sus familiares y sus abogados. sea, fue una conversacin
preliminar.

125
El seor PRESIDENTE.- Esta reunin ocurri con presencia o ausencia de sus
abogados?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Esta primera entrevista fue sin sus abogados, y
la ley no prev la presencia de sus abogados en ese momento. Posteriormente, s hace
necesario la presencia de sus abogados cuando se formaliza.

El seor PRESIDENTE.- Usted ha usado la expresin "por Dios y por la Patria" cuando
se entrevist con Giselle Giannotti?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- No, seor. Esto es parte de un cuento, es

parte de una estratagema de defensa de esta seora ()

El seor LESCANO ANCIETA (AP).-Usted nos ha mostrado en las instalaciones del

Ministerio Pblico unas bvedas, pero sucede que el doctor Milla ha venido a decimos
aqu que los USB, que eran material privilegiado que estableca y comprobaba hechos de
corrupcin se guardaron en una gaveta de madera, que ah lo hemos visto, con unos
cerrojos que cualquiera hubiera podido sacar Usted nos puede explicar,
consecuentemente, por qu ese material no se guard en la bveda y solamente en una
gaveta de madera? Cul es la explicacin ah lgica?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Yo he expuesto de las medidas de seguridad

que tiene la FECOR a disposicin de todos los seores fiscales. S tenemos bveda y
hacemos uso de ella, y generalmente se usa para los expedientes y los bienes
incautados. En este caso concreto, estos bienes que pasaron a la Fiscala tenan que ser
visionados. Esta bveda est en un stano del edificio que he mostrado, que se llama
Pedro Mndez Jurado, y en ese stano no se puede hacer ningn tipo de diligencia. O
sea, las diligencias del visionado no se pueden hacer en una bveda, las diligencias del
visionado se tenan que hacer en una oficina de la FECOR. Y por esa razn, adems, se
habilit un espacio, una oficina pequea que es conocida como la sala de reunin de los
fiscales, que tiene dos puertas y doble chapa, lo he demostrado con las fotografas
respectivas. Se habilit este lugar para guardar este material y se tomaron todas las
medidas de seguridad..

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Yo soy abogado, he ejercido mi labor en forma

independiente, he participado en procesos judiciales. Nadie le va a decir que en una
bveda usted va a ver los USB. La bveda es para guardar las cosas, expedientes y
cosas incautadas, usted ha dicho. Pero, en este caso, se guardaron en una oficina del
doctor Walter Milla, habiendo bveda, no es cierto?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- No era su oficina () es la oficina que yo le

habilit.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- El doctor Castaeda ha dicho que se sac las copias
espejo el da 12, y que eso ha permitido cuidar de las pruebas incautadas en la casa de la
seora Giannotti. Y nos ha dicho hoy que se ha sellado, lacrado, digitalmente los USB
para que no puedan ser manipulados Esto aparece o no aparece en las actas?

126
Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Seor Presidente, quien le habla no ha estado
en esa diligencia, hay detalles que no puedo proporcionar, pero tengo entendido que se
ha hecho de esa manera.

Adicionalmente, esos dos USB contienen informacin de todo tipo. Y este es un dato ara
la comisin, seor Presidente, permtame proporcionarlo. La informacin que poseo es
que cada vez que uno accede a la Internet, a un servidor WEB, que puede ser un diario,
una revista, en el servidor de esa revista o de ese diario, se queda registrado el IP de la
computadora desde donde se est accediendo.

Entonces, para qu es importante esta informacin? Es importante para que en el

momento que se haga la pericia, se le pide al perito que vea en uno de los USB la
muestra NGG95, ya en la cambiada. Hay una carpeta que dice: /2/DATA EL COMERCIO.
Y el archivo, Casos Movimientos Bolivarianos. Fueron creados en una mismo acta el 4 de
mayo de 2009, entre la 1 y 34 minutos 38 segundos am, y posteriormente fueron copiados
a un grupo de archivos en los radios de 1.34. Esos datos son importantes porque ac se
hace mencin a un servidor. La persona que ha hecho esto, al parecer, ha bajado esta
informacin del caso Movimientos Bolivarianos de El Comercio, no se percat cuando
baja esa informacin del servidor, baja tambin los datos de las horas. Eso es lo que un
perito les puede decir cientficamente si esa informacin que fue introducida, creada el4
de mayo, esto es su objetivo, ac no hay historias.

El 4 de mayo se cre ese archivo y eso es lo que hay que investigar y eso es lo que no se
est investigando. Se quiere retrotraer ahora la investigacin a lo que se hizo en la
Polica, a lo que se hizo en la Fiscala.

El seor PRESIDENTE.- Seor Fiscal, cul sera el leit motiv? Usted sabe que para que
se cometa un delito tiene que haber un motivo. Caso contrario, entregaramos ya a la
teora de las enajenaciones. Y un enajenado es obviamente inimputable. Ac no estamos
hablando de un enajenado. Por esa razn, le pregunto haba una motivacin para que
ocurriera esto por parte del Poder Judicial?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Yo no he levantado cargos contra una persona

en particular. Lo que he llamado la atencin es precisando () que desde el 24 de
febrero, este material est a cargo del Poder Judicial. Recuerden ustedes que estuvieron
en otro edificio, en el Edificio Anselmo Barreto, y ah se determin que las condiciones
eran precarias. Hay una diligencia de visita de la OCMA que ha dejado constancia de
esas circunstancias.

Usted con mucho acierto ha sealado que una de las cosas que deben dirigir la
investigacin tiene que ser el mvil, eso me parece absolutamente acertado. Quines
tienen inters en que estos USB se pierdan? En trminos generales, seor, a m me
parece que el primero que tiene inters justamente es la persona a quien se le ha
encontrado esos USB; pero cometieron un error, ya les demostr con las actas; que
cometieron el error, porque ahora se les ha descubierto () el contenido de esos dos
USB, seor Presidente, estn ntegramente dentro de la copia espejo.

127
El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Presidente, la copia espejo del doctor Castaeda
tampoco coincide con los USB originalmente incautados; fjese, aqu est el peritaje,
hechos concretos, no? Cantidad de archivos de uno de los USB que han cambiado, 475
en la investigacin preliminar a cargo de la Polica y la Fiscala. Copia espejo, cantidad de
archivos, 467.

Del otro USB. Cantidad de archivos en investigacin preliminar a cargo de la Polica y de

la Fiscala, 594. Copia espejo de la Polica, 596. O sea, tampoco son los mismos; la copia
espejo tampoco reproduce lo que inicialmente se incaut. Cmo explica usted eso?
Porque son hechos objetivos.

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Seor Presidente, este informe pericial es muy
claro, pero tiene muchas formas de leerlo, como todas las pericias. Ac lo que se dice es
que el total de archivos de uno de las muestras NGG 95, es diferente a la copia espejo
que se tiene en investigacin judicial, por qu? Porque ya se produjo el cambio.

sta es otra copia espejo del 13 de mayo, cuando ya se haban cambiado los USB el 4 de
mayo, entonces, lgicamente, cuando hace su pericia dice "no coincide con los valores de
los USB de la investigacin preliminar y la investigacin judicial". No s si con esta
explicacin esto quede claro, seor.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Presidente, ahora pues se hace ms terrible la

investigacin, porque ya no es una sola copia espejo sino hay dos; una cuestin inaudita.
Hay varias personas que han sostenido en la Comisin que hay una sola copia espejo y
contiene la documentacin incautada a la seora Giannotti. Usted nos est dando otra
versin totalmente distinta. Pero, doctor Castaeda aqu dice copia espejo de la Polica;
donde se supone se ha guardado toda lo incautado.

Otra pregunta, doctor Castaeda. En los videos de incautacin que la Polica nos ha
trado, hay dos USB que son plomo entero. Al momento de entregarse a la Fiscala los
USB ya no son de color plomo entero, sino plomo con tapa transparente. Cmo lo
explica usted ese cambio de pruebas? Por qu la Fiscala no tuvo el cuidado de decir
"oiga seor de la Polica, nos est entregando otro USB. Esto no es lo que se ha
incautado a la seora Giannotti. Por qu no hizo esa observacin?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Seor Presidente, tengo entendido que esta
comisin se ha conformado para investigar dos USB, los dos USB color amarillo; sobre
eso gira la investigacin. Yo no s si ha habido alguna ampliacin para investigar tambin
los otros USB plomos o en general todos los bienes incautados, si fuera as quisieran esa
informacin, seor Presidente, antes de contestar al congresista Lescano.

Mi respuesta a la pregunta, es que estos hechos no me constan porque yo no he

participado directamente. Tengo informacin que los dos USB plomos a los que hace
alusin en su pregunta fueron recibidos por la Fiscala y fueron entregados de la misma
forma al Poder Judicial. Las actas, tanto de la entrega de la Polica al Ministerio Pblico,
como del Ministerio Pblico al Poder Judicial, as lo determinarn, y a esas actas yo me
remito.
128
El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Doctor Castaeda, usted ha sancionado al fiscal
Milla por esta situacin, por haber recibido bienes que son distintos a los incautados?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Presidente, no tengo conocimiento de que a la

Fiscala se le haya entregado un bien y la Fiscala haya entregado otro bien al Poder
Judicial. La primera noticia, a travs del congresista Lescano, y torno nota para investigar
sobre este hecho. Lo que tengo conocimiento es que la Fiscala s cuid los bienes
incautados, tom todas las providencias, y en las actas que entrega la Fiscala al Poder
Judicial, estn consignadas al detalle todos los USB, con sus capacidades, caractersticas
fsicas, con todos los detalles de lo que se ha entregado al Poder Judicial. Que ahora
despus de tiempo se quiera decir que fue una recepcin condicionada a una posterior
comprobacin, eso es una institucin jurdica nueva para m, porque cuando una persona
recibe algo y firma el cargo de recepcin con los detalles de lo que est recibiendo, se
hace responsable de esos bienes. No existe en el trabajo judicial fiscal una entrega
condicionada, eso no existe, seor; tampoco existe que el Fiscal le pueda decir a la
Polica "le recibo condicionados a que despus lo compruebe". No es as, seor. Los
fiscales recibimos de la Polica los bienes, y los vemos fsicamente. Nos podemos
demorar dos, tres, cuatro das, el tiempo que sea necesario. Y eso ocurre con los
expedientes. Nos viene un expediente de 120 tornos. Nosotros nos demoramos para
recibir esos 120 tomos varios das. Porque los auxiliares tienen que chequear que todas
las hojas de los tornos estn fsicamente correctos. Que no haya prdidas, que no haya
deterioros. De esta forma, seor congresista, se han recibido esos bienes de la Polica.
Incluido los USB plomos, a los que hace alusin, fueron recibidos. Y los mismos bienes
fueron entregados al Poder Judicial. Cul es nuestra prueba? Nuestra prueba es nuestra
acta de recepcin. El seor fiscal Milla tiene un acta de recepcin, que esos bienes y con
esas caractersticas descritas en su acta, fueron recibidas en el Poder Judicial.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Doctor Castaeda, usted tiene conocimiento que el
comandante Del Castillo utiliz su laptop para visualizar pelculas comerciales, que dijo se
haban encontrado en la casa de la seora Giannotti?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Seor Presidente, antes de contestar

directamente la pregunta del seor congresista Lescano, quiero decirle que antes los
policas iban a las diligencia con una tablita, un papel y un lapicero. Ahora van con su
laptop, que aligera el trabajo, permite hacer correcciones, etctera. O sea, es un
instrumento, ahora corno antes el lapicero, para levantar documentos. Esto dicho en
trminos generales. Ese es el uso que se le da normalmente a una laptop. Y que puede
ser utilizado para desvirtuar algn elemento de prueba? Realmente, como fiscal, a mi no
me produce ninguna inquietud el hecho de que en una diligencia haya o no haya una
laptop ().

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Usted sabe que por cuestin judicial una resolucin
de la Fiscala no puede estar encima de la ley. Fjese lo que dice esta ley, doctor
Castaeda: "El Fiscal de la Nacin, segn lo estime conveniente, podr designar, cuando
las circunstancias lo requieran y por la complejidad de los casos -ah va la resolucin
dictada por la doctora Echaz, un equipo de fiscales provinciales y adjuntos para que, bajo

129
la coordinacin de un Fiscal superior, el doctor Castaeda, se avoque a la investigacin
preliminar y participe en el proceso penal en la etapa correspondiente".

Entonces, usted s se rige por esta ley, no? Y despus se rige por la norma
administrativa. Conforme? Estarnos de acuerdo con eso o no?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- La verdad que no s a dnde va usted, seor

Lescano. Cul es el sentido de la pregunta?

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Doctor, a pesar de existir esta ley, solamente se
podra nombrar un equipo de fiscales a cargo de un fiscal superior coordinador, si se
cumplen todos los requisitos que estn en esta norma. Dice: "Para que el fiscal de la
Nacin ejerza esta atribucin, se requerir A, B, C, D". Uno de esos requisitos, doctor
Castaeda, es que los investigados ms propiamente, sean 10 ms de 10 personas. Si
no es as, obviamente la investigacin se tiene que hacer por el fiscal provincial
competente, es decir, de tumo.

De esta investigacin, aqu tengo la denuncia, no hay 10 denuncias, solamente hay ocho.
Y a pesar de eso, se nombr fiscales especiales excepcionalmente, como usted lo ha
explicado, a cargo de un fiscal superior, y se comenz una investigacin sin tener en
cuenta esta ley. Porque, reitero, no cumplindose los requisitos de esta ley, lo competente
es pasar esto a la Fiscala Provincial de Tumo. Por qu no se hizo eso? Por qu no se
cumpli con esta ley?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Seor Presidente, lo que quiero dejar claro es
que esta es una ley vigente en el Per, que se dio en una oportunidad, en una
circunstancia histrica, para permitir la creacin del Sistema Anticorrupcin. Pero, como
ustedes conocen perfectamente, el Ministerio Pblico goza de un estatuto de autonoma.
Y esta ley ha sido utilizada para, en su momento, para constituir lo que le deca del
Sistema Anticorrupcin.

Posteriormente, en el uso de su capacidad de organizacin del Ministerio Pblico, se crea

una nueva especialidad, que es la Fiscala de Criminalidad Organizada. Y esta creacin,
no requiere de una ley, seores congresistas. La Fiscala, en su capacidad de
organizacin, de acuerdo al fenmeno delictivo, va creando una Fiscala de Prevencin
del Delito o una Fiscala de Drogas, o una Fiscala Especializada en tal o cual materia, de
acuerdo a la incidencia de los delitos y la magnitud de estos, para lo que sea necesario.
Esta es una capacidad organizativa que nunca se ha cuestionado. Para eso, el
constituyente le ha otorgado esta capacidad al Ministerio Pblico, para organizarse
internamente, para cumplir su finalidad.

Entonces, dentro de esta capacidad constitucional, el Ministerio Pblico, no por decisin

de un Fiscal de la Nacin, sino por la decisin de su Junta de Fiscales Supremos, que es
el nivel de gobierno del Ministerio Pblico, cre esta especialidad de la Fiscala de
Criminalidad Organizada. Y al crearla, establece qu materias puede conocer y cules
son sus funciones.

130
Para esto, no necesitamos que sean 10 personas. Una organizacin criminal puede estar
perfectamente constituida por siete personas. Tambin por tres o cuatro. Los criterios
aqu, que se utilizan en organizacin criminal, son los criterios a los que el Per se ha
comprometido al suscribir el Convenio de Palermo85, que haya una pluralidad de
personas, para Palermo son tres o ms personas. En nuestro Cdigo Penal, incluso
nuestra asociacin ilcita es de dos o ms personas. Es decir, tenemos para justificar,
porque ac ya se est cuestionando la existencia de la Fecor, y eso creo que hay que
tener mucho cuidado por las grandes implicancias que esta sugerencia puede significar.
Quiere decir que si la FECOR est constituida, si no hace de acuerdo a esta ley la
investigacin del seor Zevallos, del seor Valds tambin podran ser cuestionadas con
este mismo criterio.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).-La ley en el pas se tiene que cumplir, porque si no
tenemos un Estado anrquico. Aqu dice que para poder designar excepcionalmente
fiscales y un fiscal coordinador hay que cumplir tales requisitos, y uno de los requisitos
noencaja dentro de la investigacin en este caso. Compete al fiscal de turno. Alguien
podra pensar, como este es un asunto especial, se encarga excepcionalmente y han
dirigido la investigacin. Ese es el asunto, seor Presidente. Doctor Castaeda, ha
conversado usted sobre este asunto con algunas personas del Gobierno en esa poca, lo
han llamado por telfono?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Antes o durante la investigacin y hasta ahora

no he tenido ningn tipo de interferencia de ningn poltico, ministro, congresista sobre
esta investigacin ni sobre ninguna otra.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Solamente para que nos d alguna informacin el
doctor Castaeda. Fjese, el 18 de junio de 2009, el 34 Juzgado le pide, mediante oficio a
la Tercera Fiscala Provincial. Si maneja mayor informacin del material incautado. Y el
19 de junio le dicen: No, no tenemos, no manejamos mayor informacin. El 1 de octubre
de 2009, el 34 Juzgado solicita a la Tercera Fiscala la informacin sobre las copias de
seguridad, copia espejo. Y recin el doctor Castaeda, el 25 de noviembre del 2009,
nueve meses despus, le remiten las copias espejos. Usted cree que eso es normal en
una investigacin preliminar?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- Tengo una respuesta contundente, seor

Presidente y seores congresistas, el 24 de febrero del 2009, que es la fecha en que se
entrega los bienes al Poder Judicial, nosotros habamos solicitado al Poder Judicial
autorizacin para seguir visionando el material. En consecuencia, se tena que proceder
con el material y, naturalmente, con la copia espejo, en su caso, estas labores. Y el 30 de
enero, creo que fue, aproximadamente hay primero una resolucin de la seora juez
Martnez que nos autoriza. Posteriormente a ello, a pedido de parte, a pedido de la
defensa de Giannotti, la juez retrocede y dice "no, ya anulo mi primera. En esas

85
Para Palermo, el concepto de ms de pluralidad de personas es que haya una organizacin estructurada. Es decir, que
haya una divisin del trabajo criminal con roles y que haya una vocacin de permanencia en el tiempo. Estos conceptos,
que en el Per es legislacin tambin, y es legislacin ms reciente que la citada, son la base de la constitucin de esta
Fiscala de Criminalidad Organizada.

131
circunstancias el fiscal no envi, eso es verdad, eso es objetivo, la copia espejo, la copia
espejo se qued en la Fiscala bajo la custodia de los elementos que hemos sealado.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- El seor Rmulo Len, tiene usted amistad
socialmente o no tiene usted amistad? Con el seor Gutirrez o el seor Daniel Saba, o
el seor Garrido-Lecca, o el seor Jorge del Castillo, o algunos de ellos?

Doctor MATEO CASTAEDA SEGOVIA.- De la lista que me pregunta, no conozco a

Rmulo Len, no conozco al seor Gutirrez, no conozco al seor Daniel Saba. Conozco
al seor Henan Garrido-Lecca y al seor Jorge del Castillo, alguna vez hemos coincidido
en una recepcin en la Embajada de Estados Unidos hace aos.

2.2.2. Dra. Gladys Echaz Ramos, ex Fiscal de la Nacin

El martes 10 de agosto de 2010, en la sede del Ministerio Pblico, bajo la conduccin del
Congresista Walter Menchola, se interrog a la Fiscal de la Nacin Gladys Echaz, quien
seal estar en el cargo desde 12 de mayo del 2008.

El seor PRESIDENTE.- Qu nos puede dar a conocer con relacin a esta sustitucin de
estos USB de la procesada Giselle Giannotti? Si tiene usted una informacin o datos que
nos pueda ayudar a colaborar a esclarecer estos hechos.

Doctora Gladys MARGOT ECHAZ RAMOS.- Bueno, lo que yo tengo son informes que
he recibido de los fiscales que han venido trabajando el caso. Indudablemente yo no he
participado en la investigacin. Por ejemplo, tenemos un acta de incautacin que se hizo
el 8 de enero de 2009, en un punto 4 se describe lo que se encontr entre ellos una
memoria USB, marca Boston Technology de 2 Gigabyte; y, una memoria USB, marca
Boston Technology de 1 Gigabyte. Luego viene un acta de deslacrado que se hace el 12
de enero de 2009, en la Polica Nacional, a efecto de poder revisar o comenzar a trabajar
con los documentos. Nuevamente se hace mencin a 2 memorias de almacenamiento de
USB marca Boston Technology, amarillo con seguro de metal, con una memoria de 1
Gigabyte y 2 Gigabyte. Luego viene un acta de obtencin de imagen de USB,
visualizacin, impresin de archivos y escucha de audio. sta es del mismo 12 de enero
de 2009. En esta acta se comienza con la revisin del USB de 1 Gigabyte. Para los
efectos de trabajar, lo que se iba a hacer es copiar esos USB en una copia espejo y para
eso haba necesidad, segn me dicen, de crear el archivo con su caracterstica de
identificacin (). Al poner las caractersticas del USB de 1 Gigabyte, (el perito) pone
Giselle Giannotti USB 2 Gigabyte. Al terminar el acta o la diligencia se hace una
aclaracin y se dice, se hace constar que si bien es cierto el nombre de la carpeta y de la
imagen hacen referencia a 2 Gigabyte, el dispositivo de almacenamiento USB, marca
Boston Technology, 1 Gigabyte, color amarillo, con tapa plateada, con una inscripcin
manuscrita 2, posee una capacidad de almacenamiento de 1 Gigabyte. Se hace la
aclaracin. Yo averig por qu no se haba corregido el error y me dijeron que no
se poda porque si no hubieran tenido que hacer una nueva transcripcin de todo y
que ms fcil era aclararlo en la parte final. Luego tenemos el acta de obtencin de

132
imagen de USB, visualizacin e impresin del mismo 12de enero que es continuacin de
sta, donde ya se abre el USB de 2 Gigabyte, con las caractersticas exactas de esta
diligencia. La descripcin sigue siendo la misma del material incautado, contina la
visualizacin de este USB el da 13 y las caractersticas de inscripcin siguen siendo las
mismas, USB marca Technology, y todo esto se va copiando en la copia espejo. Por qu
en la copia espejo? Para evitar que los originales sean movidos, sean maana objeto de
cualquier objecin. Entonces, al trabajarse con la copia el original se mantena intacto,
no? Luego tenemos que viene un acta de recepcin de bienes incautados. Ahora, estas
actas, toditas, estn firmadas por la seora Giannotti con sus abogados, no hay
observacin, todo hasta este momento correcto. Viene el acta de recepcin de bienes
incautados, PNP a MP, o sea de la Polica a la Fiscala que vena trabajando el caso. En
esta acta yo veo, en el punto 21, que se describe: entrega un puerto USB, marca Boston
Technology, de 1 Gigabyte con la inscripcin 2, de plstico color amarillo, tapa de metal;
un puerto USB marca Boston Technology de 2 Gigabyte, de plstico de color y tapa de
metal. La inscripcin fsica sigue siendo la misma.

Ahora, despus de esto, el mismo da que entregan el material que est en la denuncia,
en el acta pero el 24 de febrero se hace la entrega fsica de este material al juzgado y se
firma un acta de entrega y recepcin de bienes incautados del Ministerio Pblico, o sea
del Fiscal, hacia el Poder Judicial, jueza Martnez. En esta acta que tengo a la mano y que
es del da 24 de febrero y est firmada por todos los participantes se dice que se entrega
un USB marca Boston Technology, de 1 Gigaby1e, con la inscripcin 2, de plstico color
amarillo y metal; un puerto USB, marca Boston Technology, de 2 Gigabyte de plstico
color amarillo y tapa de metal; ergo con las mismas caractersticas.

Todos dicen haber revisado las caractersticas fsicas de estos puertos, de estos USB, y
hasta este momento, hasta la entrega al juzgado tenemos que las caractersticas o la
inscripcin fsica externa, es la misma. Luego tenemos ac el acta de continuacin de la
diligencia, de verificacin y copiado de los bienes incautados al procesado Elas Manuel
Ponce Feijoo, ste es el acta y tiene ttulo. Terminada esta diligencia, ah noms, a
continuacin, se comienza la visualizacin o el copiado del material incautado a la seora
Giannotti. En esta acta, en la pgina 5935, me parece, se dice exactamente: "Siendo las
18 y 51 horas el ingeniero Busta -que me parece es el perito- hace entrega del bien
incautado con caracterstica USB, marca Boston Technology, capacidad 2 Gigabyte, color
amarillo con plateado que se ingresa al sistema con el cdigo MGG95 al examinador
Israel Castro, en la computadora Forensic nmero 3." Pgina 5935 y 5936. Siendo las
19.04 horas el ingeniero Busta hace entrega del bien incautado con caracterstica USB,
marca Boston Technology, capacidad 2 Gigabyte, nuevamente, color amarillo con
plateado que se ingresa al sistema con el cdigo MGG96". Yo encuentro aqu ya una
diferencia, ya no hay uno de uno, y uno de dos, que es lo que aparece en las actas de
entrega y en todas las dems. Pero eso al parecer, como es dictado entre un perito que le
pasa al otro perito, al parecer no es percibido por nadie, ni por los abogados de la seora
Giannotti, y comienzan a hacer cuestin de estado sobre el forro de un CPU, no s qu
cosa, y luego de otro material, pero no dicen nada de los USB. En tanto termina la

133
descripcin, ellos se van retirando. Razones tendrn. Luego de esto, qu contienen?
Aparece o se descubre cuando ya se va a hacer la lectura de lo que se haba fotocopiado,
de lo que se haba impreso, se va a hacer la lectura de este material y se dan cuenta que
el contenido de esos USB no era el mismo que apareca en los documentos que haban
sido remitidos y transcritos en la denuncia. He tenido la paciencia de verificar qu
contienen esos dos nuevos USB, porque para cualquiera que investigue esto es un dato
importante, por lo menos ah aparecieron datos referenciales de las actas que estuve
mirando, eso, y ahora se encuentra, por ejemplo, que en uno de esos USB existe material
creado el 4 de mayo de 2009 y as, 4 de mayo de 2009 y como fecha de ltimo ingreso, y
as hay bastante material. Y qu cosa es lo que haban copiado? Parece que copiaron
un material que estaba en otro sitio, alguno del 2008 y otro de la misma fecha, parece que
las creaciones eran iguales. Pero el dato diferenciador, digamos, de todo esto es que
aparece, por ejemplo, que se ha recogido una informacin del diario El Comercio,
relacionado con una gigantografa Playa Tumbes dice, no s qu significar, que es del
23 de abril de 2009. Y cundo se ha copiado? El 4 de mayo de 2009. Una nota que est
colgada el 23 de abril de 2009 nos da otro dato para poder trabajar en una investigacin y
sobre todo si se copia el 4 de mayo de 2009, esto es lo que contienen esos USB ahora
que ya no seran los mismos ni en su capacidad de almacenamiento ni en el contenido
que tenan los originales. Eso es fcil detectar y nos lleva directamente a lo que se busca,
porque se est buscando qu pas, qu no hizo y dnde se hizo. Siempre hemos dicho
nosotros que esto es un tema pericial y consideramos que, hemos y estamos
convencidos, si El Comercio permite determinar cul es el IP del usuario que ingres en
este fecha nos va a permitir, luego, identificar plenamente quin es la persona o lugar,
desde o donde se hizo ese copiado y tendramos ya, (2) por lo menos, digamos, el
espacio un poco ms cerrado para ir arribando y llegando al punto final.

El seor PRESIDENTE.-En el caso de la fiscal Vanessa Aranbar y del fiscal Walter Milla,
cmo es que llegan ellos a tener esta asignacin?

Doctora Gladys MARGOT ECHAZ RAMOS.-En octubre del 2008, Cuarto Poder por
primera vez saca una noticia sobre el tema, la Fiscala de la Nacin viendo todo este
tema, una preocupacin que ya era fuerte, y ustedes son testigos de esto, saqu una
resolucin el 20 de octubre de 2008, asignndole por excepcin a la Fiscala de
Criminalidad Organizada que se encargue de esta investigacin porque se avizoraba
como un hecho complejo, pareca que era un grupo de personas las que estaban
involucradas en el tema, no se saba de dnde vena, de esto, del otro, y era un caso
complejo. Los fiscales que tienen experiencia de trabajo en crimen organizado de
Criminalidad Organizada. Entonces, haba que mandarles para que ellos lo trabajen.
Cmo se hace el trabajo? La Fiscala de la Nacin y manda al coordinador de la Fiscala.
Es el coordinador el que ya sigue su canal regular, ya sea, no s si a travs de la Mesa de
Partes o al que est de tumo; son tumos que le asignan los casos para el conocimiento
del tema. Ese es el conducto regular y el trmite que se sigue en cada una de las
instancias, a no ser que a veces llega por denuncia de terceros e ingresa directamente a

134
la Fiscala de tumo. Ah estn las mesas de partes quienes las distribuyen, pero en este
caso, a raz de esto, fue que se decidi: investiguen qu pasa ac.

El seor PRESIDENTE.-Es habitual o forma parte del patrn que, por ejemplo, despus
de una visualizacin de una prueba, como ocurre los das 12 y 13 con la fiscal Vanessa
Aranbar, no se lacre las pruebas como tales?, porque nos han hablado que no se lacra
fsicamente, sino que se hace una especie de lacrado electrnico, cosa que los peritos
que hemos entrevistado sealan que eso no existe o por lo menos es cuestionable.

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- Yo no he participado en la investigacin.

Yo no pudo dar fe de una cosa ni de la otra cosa. El lacrado electrnico impide el
movimiento del material, el contenido de cualquier aparato USB o CPU, qu s yo. Y
tanto, fjese, que esta acta donde se hace el membrete para incorporar el contenido de un
USB, donde se equivocan y ponen dos gigabytes, no pudo ser modificada; tuvo que
ponerse en el acta la aclaracin de que haba habido un error y que se entienda de que
esto era uno y no dos como estaba en el membrete de introduccin. Yo no s por qu los
peritos digan que eso no es seguridad, no lo s. El lacrado en qu consiste? Colocar el
material en una bolsa que se usa; generalmente, la Polica usa sobre manila, no s si
ahora han cambiado de otro material; el Ministerio Pblico usa unas bolsas de material
transparente que tiene su sellado, su lacra y sus sellos de lacrado. A la hora de abrir eso
se rompe y se vuela la lacra que es un sellito. Hasta donde yo he sido informada, esto fue
en unas bolsas, (ininteligible) en las bolsas del Ministerio Pblico al Poder Judicial fue en
esas bolsas. Que esto haya estado metido en otra bolsa, eso es otra cosa, pero estaba
dentro con la correspondiente, aparentemente lacra, que segn el acta de recepcin de la
seora juez todo fue abierto para que ella pueda verificar las caractersticas fsicas de
cada una de las cosas que se le estaba entregando y que son las que describe en cada
una de las actas. Eso es lo que yo s. Con la nueva tecnologa, con las nuevas formas
delictivas que estn apareciendo, cada da hay que ir mejorando y tratando de que se
vayan dando mayores seguridades.

El seor FALLA LAMADRID (PAP).- Nosotros hemos escuchado ms de una vez que el
que se haya determinado que DINANDRO estuviera a cargo de la investigacin, la
intervencin el 8 de enero del ao pasado, y que el fiscal Walter Milla, coordinador de los
fiscales en materia de crimen organizado, tuviera competencia en esta investigacin, la
Ley N 27380 le faculta a la Fiscal de la Nacin determinar en casos como estos de
complejidad la fiscala que debe tener su competencia.

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- Mire, los principios que rigen al juez
natural no necesariamente alcanzan al fiscal ni a la polica, porque estos son especficos
del rgano jurisdiccional del Estado, que es el que administra justicia. El Ministerio Pblico
es uno. La persona que intervenga indistintamente no le afecta a ningn hecho. De eso
hay "N" y reiteradas ejecutorias supremas y del Tribunal Constitucional, porque actuamos
como entidad, tanto as, y ustedes los que son abogados pueden haberlo advertido, que
en un audiencia penal si se tiene que reemplazar a los vocales, se quiebra la audiencia.

135
Sin embargo, el fiscal puede ser sustituido 20 veces porque no acta como el fiscal de la
Fiscala, sino como representante de la sociedad y del Ministerio Pblico y ergo de la
sociedad. En el mismo sentido, es la polica, que no se rige por esos principios bsicos,
elementales; y, por otro lado, el juez natural queda claro que no es otro que el que
pertenece al rgano jurisdiccional del Estado. Y eso qued muy claro cuando se discuta
la formacin de las salas especializadas anticorrupcin que gener sendos y reiterados
procesos de garantas constitucionales, y el Tribunal Constitucin, en ejecutoria
vinculante, dijo: "El juez natural es el que pertenece al rgano jurisdiccional del Estado, no
es el juez del primero, del segundo, del tercero. No, es el que pertenece al Poder
Judicial". Por tanto, aclarado esos conceptos.

Por otro lado,el juez Milla no es el coordinador de la Fiscala del crimen organizado. El
fiscal Milla es un fiscal provincial al que le toc conocer el caso, no s si por tumo o por
derivacin de la coordinacin a cargo del doctor Castaeda. Esta investigacin cuando
llega al fiscal, ellos trabajan con el equipo especializado, segn el caso que tengan. El
crimen organizado generalmente trabaja con cierto grupo de policas que tienen
especialidades. Este grupo que trabaja en el tema son muy especializados en temas
distintos, entre ellos, el informtico. Tienen a los peritos y tienen el equipo de ms
especializacin a diferencia de lo que yo he odo decir por ah de que sera otra
dependencia judicial, tanto as que los casos ms especializados son conocidos por ellos.
Es ms, yo les digo que hay casos de terrorismo en el que intervienen ellos, y no creo que
maana se vaya a cuestionar, cuando se capturen a determinadas personas, por qu
intervino un grupo, porque por la especialidad, porque a veces por los temas y la
vinculacin que hay de un delito .con el otro se lleva a tener informacin, y el acopio de
esta informacin nos lleva a trabajar en determinas zonas. Yo les digo hay trabajos que
incluso en este momento se hacen en la selva con un equipo de este grupo, y los
resultados son que nosotros podemos ofrecerles a la sociedad, a la comunidad un trabajo
tcnico, un resultado de una investigacin paciente, pero segura.

El seor FALLA LAMADRID (PAP).-Esa reconduccin del proceso indagatorio en manos

de Walter Milla fue en algn momento de conocimiento del superior en grado doctor
Mateo Castaeda? De la misma manera, cmo la jueza Martnez tena en su sala superior
para conocimiento, para prevenir, en todo caso, algunos incidentes, se produjo esto
analgicamente en el Ministerio Pblico. Aqu una segunda pregunta para ir abreviando lo
que a m corresponde. Por qu recin el 24 de noviembre se hace entrega de la copia
espejo?

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.-Lo que yo estoy diciendo es en trminos

generales, hablando de cul es la actuacin de un juez, de un fiscal y de un polica en un
caso concreto, en trminos generales, y cmo es que las cosas pueden darse
dependiendo de la posicin que tenga cada parte del proceso, cada sujeto procesal. Lo
que ha ocurrido ac, que yo sepa no ha habido ninguna reconduccin o calificacin tpica,
porque eso se hace a nivel de proceso. Nunca he escuchado que alguien se haya
quejado de la actuacin fiscal, no conozco. Tampoco he sido informada de que alguien se

136
haya quejado durante la investigacin de que haba algn problema con la investigacin
(...) Ahora, dentro del proceso ha habido muchas incidencias a raz de reclamos del
Ministerio Pblico por el tratamiento que se vena dando al material que se trabajaba en la
investigacin. Tengo entendido, por ejemplo, y creo que lo anot por ah como un dato,
que el fiscal hasta en tres oportunidades, el 26 de febrero de 2009, el 3 de abril de 2009 y
luego el 28 de abril de 2009, le pide a la seora juez que privilegie, que priorice la
visualizacin del material de la seora Giannotti porque ese material no se haba visto, no
se saba el contenido porque no se haba llegado a la visualizacin ya que el da que iban
a comenzar, ese da, a solicitud de los abogados de la seora Giannotti, la juez Martnez
anula la resolucin que anteriormente haba dado para que se visualice. Eso he recurrido,
no obstante el material lo entrega. La sala, tres meses despus, confirma lo que deca la
seora Martnez. Luego se han dado incidencias. Dentro del trmite se apelaba, se iba,
nuevamente se reclamaba, se iba, pero los fiscales no ganaron una. Todo lo que
reclamaron fue rechazado, y tanto que este material que se peda que se privilegie, que
se revise en primer lugar, fue el ltimo en mirarse, as lo decidieron, fue el ltimo. Las
razones tendrn, no lo s. Cul fue la estrategia?, cul fue el motivo?.

En cuanto al otro tema de la copia espejo, lo que yo tengo documentado, y eso pueden
verificarlo porque ustedes tienen las copias, (ininteligible) el 1 de octubre de 2009 la jueza
Martnez le solicita al fiscal Milla que entregue a su despacho el disco duro que contiene
la copia de seguridad que tena el Ministerio Pblico, el 25 de noviembre, ante el silencio,
el fiscal le entrega a la doctora este disco duro que contena la copia de seguridad, disco
que ha sido revisado por los propios peritos y que tiene la fecha en que se ha trabajado y
la ltima fecha en que fue cerrado, y que segn su propia informacin no se ha
manipulado, tiene los mismos cdigo Hash de los que trabaj, de los originales. Por tanto,
eso ha logrado salvar la informacin que haba inicialmente y que ahora ya no estara en
los nuevos y sustituidos. Y una aclaracin, en el agregado de la copia del acta en la parte
final, dice: "Seor, aclaro que por un error en el membrete de esta carpeta puse dos
gigabytes, cuando en realidad se trata del USB de un gigabyte. Entonces, a la hora
de que se hace la sustitucin, se pone dos USB de dos gigabytes cada uno. Ese detalle
no lo vieron; datos, que para nosotros s son importantes y nos mueven a reflexiones.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- () el 15 de junio de 2006 sale el Reglamento

de Custodia de la Fiscala y en el artculo 7 dice, la cadena de custodia es el
procedimiento destinado a garantizar la individualizacin, seguridad y preservacin de los
elementos materiales y evidencias recolectadas de acuerdo a su naturaleza o
incorporados en toda la investigacin de un hecho punible. En el artculo 8o dice, del
procedimiento de la cadena de custodia, la cadena de custodia se inicia con el
aseguramiento, inmovilizacin o recojo de los elementos materiales y evidencias en el
lugar de los hechos durante las primeras diligencias en el caso de la investigacin
preparatoria y concluye con la disposicin o resolucin que establezca su destino final.
Sustentados en esta normativa, a nosotros nos quedan muchas dudas doctora sobre la
cadena de custodia. Entonces, le pregunto Por qu es que no hay ningn acta del

137
trabajo realizado despus del 14 de enero y hasta el 23?, Qu hizo la DIRANDRO con
intervencin del Ministerio Pblico en esos das?

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.-En primer lugar, las disposiciones del
nuevo Cdigo Procesal Penal no est vigente en todo el Per. Seguimos trabajando con
el Cdigo de Procedimientos Penales del ao 40, esa es la diferencia. Yo no puedo
trabajar en Lima con el nuevo Cdigo Procesal Penal porque en Lima todava no est
vigente, y ese reglamento es el desarrollo de artculos especficos de ese ordenamiento
legal vigente en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, lca, Caete, Arequipa,
Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios, Cajarnarca, Amazonas, San Martn,
punto nmero uno. Punto nmero dos, usted comenz hablando de la cadena de
custodia, por tanto ese reglamento no est vigente en Lima. Ahora, de acuerdo con la
Constitucin Poltica, si mal no recuerdo, artculo 2o inciso 10, las comunicaciones son
inviolables, nadie sin mi autorizacin entra a mi correo o escucha lo que yo hablo, sin mi
autorizacin, el nico que puede romper esa inviolabilidad es un juez con mandato
judicial. Pero, si yo le autorizo a usted entrar a mi correo, leer mis cartas, no tiene que
intervenir un juez, o sea, autorizacin, la privacidad es ma y yo se la doy a quien quiero.
Cuando yo me niego -y ah est la garanta constitucional- a que alguien revise lo mo,
entonces s puedo ir al juez y solicitar la autorizacin para entrar a mirar, en este caso.
Segn tengo informado y ah estn las actas, la seora autoriz con sus abogados, no
estaba sola, tuvo una defensa tcnica que la ilustr, la asesor, para que dijera s o no, si
ella hubiera dicho no lo abre, no lo abra, hasta que le dieran la autorizacin, que sali
posteriormente.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- () por ms que no est el Cdigo Procesal,

yo creo que seala pautas que son prolijas para poder tener cuidado con la cadena de
custodia. Le hago la pregunta de otra manera, Usted est conforme con la cadena de
custodia que se ha desarrollado?

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- No la conozco, no la conozco, y le voy a

decir otra cosa. Yo no he participado en la investigacin, yo le hablo de los documentos
que tengo y de los informes que he recibido (). Pero, en este tema, vuelvo al tema
pericial, es bien fcil saber cundo, cmo y dnde, se manipul un material, ni siquiera
necesito preguntrselo a las partes. Ojal que nosotros podamos obtener esa pericia, el
resultado del trabajo de la fiscal para no s, dentro de un mes, quince das, para
hacrselo llegar.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Doctora, la fiscala recibe los bienes de la

DIRANDRO el 23 de enero y los mantuvo hasta el 24 de febrero en que los entrega al
Poder Judicial, en qu ambientes y con qu tipo de seguridad se preservaron los bienes
incautados en el Ministerio Pblico?, cmo se hizo el lacrado en esos das?, obra en
algn acta?, qu explicacin le merece este perodo silente del 14 al 23 en la
DIRANDRO?

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Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- Tengo entendido que ustedes han
llamado a declarar a los fiscales, desde el coordinador hasta los provinciales, que son los
que han trabajado el tema y creo que a ellos les corresponda responder esa pregunta. Yo
no conozco el tema. Qu opinin me merece?, lo que yo s, es que el 24 de febrero,
desde enero hasta febrero, cuando se hizo la denuncia se haba avanzado un 8% de la
visualizacin del material y estaba en proceso terminar la visualizacin de lo que
corresponda a un seor de apellido Virhuez. El da 16 de febrero se iba a iniciar la
visualizacin del material de la seora Giannotti, segn informes se haba citado al
abogado, a la parte, para que concurran a esa diligencia. Pero, ese da llega la orden, la
resolucin de la juez Martnez, anulando su autorizacin de visualizacin y disponiendo
que le remitan todo lo actuado. La fiscala denunci con un 8% de material que haba
incautado y sobre esa base estructur su denuncia, el resto no lo haba visualizado,[ ... ?]
no saba cul era su contenido, lo tena en objetos, en ttulos, pero no saba cul era el
contenido.

Es ms, le digo, en este momento culminada el dictamen fiscal, yo di una disposicin para
que se contine con la investigacin a efecto de terminar quienes haban sido los que
haban contratado eso, porque hay preocupacin. Se le piden copias certificadas a la
seora juez, pues se neg a darlas, en el dictamen se lo pide el fiscal Milla y luego se lo
pide Chvez Cotrina, a quien se le encomend esa investigacin, no los ha dado. Dijo que
esas copias solamente las puede dar la sala cuando el expediente est arriba.

El seor PRESIDENTE.-Seora fiscal, para que exista un delito tiene que haber un
motivo. El Ministerio Pblico cuando ha tenido acceso a la visualizacin del contenido de
los archivos, cree o hay indicios razonables para pensar que existe una motivacin en
alguno de los actores? . Porque solamente han habido tres actores en forma genrica:
policas, fiscales y jueces y personal obviamente dentro de cada uno de ellos,
involucrados. O sea, lo que quiero preguntarle en la forma directa doctora Echaz es, hay
motivacin en estos archivos para que los funcionarios del Poder Judicial puedan haber
actuado o puedan haber sido parte interesada?, porque se ha mencionado al seor
Rmulo Len, al seor Garrido Lecca, etctera, etctera. Los fiscales que han tenido
acceso a esta informacin han encontrado indicios razonables para poder hacer esta
sustitucin?

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.-Es indudable que una de las preguntas
que se hace uno cuando investiga es, entre tantas, cmo?, qu?, por qu?, para
qu?, cul es la motivacin?, por qu y a quin beneficiaba esa sustitucin?, la fiscala
haba denunciado y para la fiscala era el gran caso, era darle tranquilidad a la comunidad
sobre un tema tan sensible y que haba preocupado enormemente. Nosotros no
acostumbramos por ejemplo a presentar pblicamente los casos, pero esa vez lo hicimos
y lo hice yo, para decirles calma, estamos trabajando. Tendra mvil algn miembro de la
institucin para malograr este trabajo cuando desde ah continuaba el resto, porque no
termin la investigacin con eso, la investigacin empez con eso; de ah, de ah se van a
derivar otras, pregunto yo, por qu tendra que malograr su propio proceso y lo que le

139
significaba puntos en su hoja de servicio?, tendran motivacin los jueces para malograr
un trabajo cuando eso le serva para fortalecerse como institucin?, no lo s. En el 92%
del material qu haba?, nosotros no lo sabemos, porque eso se comenz a trabajar as y
luego recin se comenz a revisar el contenido, segn lo ha confirmado la propia juez ()
quien ha querido especular de que ah haba cosas adicionales a las que estn en el
espejo quin lo ha hecho?, la duea de los USB. Ahora, extra proceso USB, yo he tenido
la oportunidad de interrogar a la seora Giannotti y cuando le he preguntado por ese
material, dice que no, que todo lo que ella ha dicho, que todo lo que se ha publicitado,
cul es el material?, no lo s, cul sera el mvil?, nos preguntamos, yo no llevo las
investigaciones, no s si alguien de lo que est investigando tenga una idea del tema, no
lo s.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Cuando el fiscal Milla el 24 de febrero entrega

el material dice, el material est totalmente lacrado, la jueza Martnez recibe y dice, esta
bolsa no estaba lacrada y dentro de esta bolsa estaban los USB. Luego, en la filmacin de
la polica (sino yo le hago llegar las fotos a colores), se ven los otros USB, los *Memorex
de 4 GB, que tenan una forma rectangular y ellos sealan de color plomo, bueno, el
plomo no es un color, es un metal, el color es gris, rectangulares. Y, a nosotros nos caus
extraeza que la jueza al recibir no haya descrito el material, pero hoy da se aclar que
con la filmacin se ve efectivamente que esos "Memorex de 4 GB son completamente
diferentes; tienen otra forma, no rectangular y tienen tapa de plstico transparente. Bueno,
definitivamente han sido cambiados y que cuando se han ido a ver no contienen nada, los
que estn en el Poder Judicial, a quin beneficia todo ello?, () han salido audios, un
audio que compromete a la fiscal Vannessa, de Rmulo Len que habla de Vanessita,
no es as? Y, otro audio, que involucra a un fiscal supremo en negociado por 10 mil
dlares y bien claro lo sealan, no es as?, s, hay un audio del seor don Bieto, donde
habla de unos contactos que ha hecho con un fiscal supremo y dice, se est realizando
alguna investigacin interna, tan es as que hay una denuncia en el Consejo de la
Magistratura, se est realizando alguna investigacin interna sobre ello?

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.-Parece que confundimos los actos y el

material, de los USB que hablamos son de 2 GB y de 1GB, rio de 4 GB. ya, pero
estamos hablando de los que se han sustituido, ac la investigacin es de 2 y 1 GB,
porque entonces los *Memorex vamos a ver la inscripcin. Aqu lo que denunci la seora
Giannotti es la sustitucin o la prdida, adulteracin, segn ella, de dos USB de 2 GB y 1
GB... ah no, ninguno de ese material fue visualizado, no por la fiscala sino copiado de
esos USB, que son los que contienen ahora informacin diferente, estamos en eso ...

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- ...los Memorex, de 4 GB, marca Memorex,

estn completamente cambiados.

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- ...eso no lo s, esta es el acta ... ya, pero
el acta cuando recibe la seora juez, cuando lo recibe la seora juez lo recibe aqu arriba
donde no tenan nada, tanto que hay dos [ ... ?]. Bueno, yo no s, tendra que leer

140
detenidamente esto, pero antes la seora tena su despacho ac, ac en este edificio ()
no s de dnde ha salido esa acta, puede ser que est, no lo s. En todo caso djeme
revisar; yo tengo el Acta de Entrega ac. Acta de recepcin, 23 de enero, no? Ac est,
lo subray lo que me haban dicho de los USB que es el material tema de la investigacin,
de los USB ().Ac tengo una bolsa negra de carbn con el logotipo "Montblanc", de
propiedad de la seora Giannotti, y al parecer la seora juez distradamente destruy, por
lo menos la rompi. Adherido una hoja de impresin, una hoja de reloj, un estuche de
plstico, dos puertos, USB, 2 marca Memorex. Esto 4 gigabytes; 2 puertos USB, 2.0
marca Memore de 4 gigabytes de plstico color plomo con tapa de plstico transparente.
Dice ac: "Un puerto USB marca Targud modelo EL282LA, #ABM ABM ITI #0703000361
de plstico, color negro, sin tapa.

EL SEOR.- Y el da de su incautacin? Est la filmacin (muestra) que son diferentes.

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- No lo s. No s si sa sea la misma

descripcin que est en el Acta, vamos a ver el Acta de Lacrado y Acta de Incautacin.
ste es el de lacrado, memoria de almacenamiento USB marca Memorex, color plomo de
4 gigabytes. Adaptador Microsoft marca Motorola, memoria incluida Modem USB
inalmbrico, modelo MS622 no s cunto. Acta de Incautacin, primer ambiente cuatro
cinco Memorex dice, no?, dos boletas de entrega, una caja de cartn, 19 recibos, 2
recibos, una solicitud, son papeles. Se encuentra memoria marca Motorola ().

EL SEOR.- No, acta de entrega a la Fiscala? (Con) tapa de plstico, no es cierto?

() Color plomo con (tapa de) plstico, es ste. stos son los que se entregan, pero los
que se incautan son stos, que son completamente diferentes.

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- Ya, voy a verificar esa foto, no, como le
digo no lo s, esto, yo me circunscrib al tema que me dijeron de dos USB () la polica
no los vio, no? No vio nada porque el material de la seora Giannotti no se trabaj, no se
trabaj porque no lo permiti su defensa. Ah es donde se anula la orden que inicialmente
se dio; pero ya que me dan un dato voy a tratar de averiguarlo, me interesas a m. () Yo
creo que aqu se est especulando mucho sobre unos temas a raz de lo que dijo la
seora Giannotti. La sustitucin que hay en dos, en este material, el contenido de los
mismos nos da unos datos, nos da unas fechas, el mvil no lo s, si hubo otros materiales
sustituidos o cambiados no lo s, eso no ha sido materia de mi conocimiento ni s si de
investigacin; sin embargo, me voy a preocupar por averiguarlo ()

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Al conocerse los hechos usted expide la resolucin
del 20 de octubre del 2008, donde ordena por excepcin que la Fiscala especialidad en
criminalidad organizada se avoque al conocimiento del caso por interceptacin telefnica.
Dada la importancia del asunto donde estaban involucrados ministros, gente del mbito
poltico Usted tuvo alguna reunin, la llam el Presidente de la Repblica para hacerle
llegar su preocupacin sobre este particular? cmo se impulsa la investigacin sobre
estos hechos?

141
Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- ()nunca he visitado al Presidente en el
2008, esa investigacin se inici en octubre del 2008. Para que el Presidente haya
ordenado yo tendra pues que haberlo visitado, me hubiera llamado, me pueden levantar
mi secreto telefnico, pueden verificar el registro de visitas del Presidente, y cuando voy a
Palacio lo hago por la [puerta] grande. Ah hay prensa. El Reglamento de la Fiscala de
Crimen Organizado dice que "por excepcin al Fiscal de la Nacin le pueden encargar
investigaciones de temas complejos cuando as lo requieran las circunstancias". En base
a eso yo doy la disposicin el da 20, y junto as paralelamente me estaban requiriendo
que tome una decisin sobre el particular desde la Fiscala de Crimen Organizado. Me
est diciendo hay un tema, que la seora Fiscal decida quin se va a ocupar del asunto.

Yo haba dado mi disposicin el 20 de octubre () Ahora, el problema del seor HEMANI

me parece, y esto yo no lo afirmo, es que l tuvo cierta molestia porque no se le inform;
pero usted comprender que aqu se investigaba a unas empresas que haban sido
contratadas por l cuando estuvo trabajando en la Contralora, y que esto requera de una
investigacin reservada y evitar cualquier situacin que quizs ahora no tendramos
ningn detenido. Yo creo que eso es lo que le molest. Tengo entendido que cuando se
hizo la conferencia de prensa l tuvo unas expresiones bastante fuertes, no reproducibles,
porque no le haban informado sobre el tema desde un inicio () Si usted fuera el
investigador qu hubiera hecho? No hubiera pedido que por favor le guarde la reserva
y que no se comunique? Creo que era lo mnimo para evitar cualquier tipo en va de
previsin, para evitar cualquier ()

Ahora, nosotros tenamos que hacer un reglamento para el Nuevo Cdigo Procesal Penal
sobre proteccin de vctimas, testigos y peritos. Con un informe de la Fiscala de la
Nacin el Presidente deba emitir un decreto supremo; ha sido en el ao 2009, no
recuerdo si en febrero, no me acuerdo cundo, que he ido llevando ese decreto; ese
informe y el proyecto del decreto supremo para la proteccin de vctimas y testigos, que
nunca sali hasta febrero de este ao que s hay copia, con algunas modificaciones de lo
que nosotros presentamos. Creo que alguien coment que en algn momento habra ido
yo para esa diligencia, para esa entrega, y que probablemente pues, no s. Qu ocurri
en ese acto [...]? Entregado esto me pregunta el Presidente si la Marina estaba dando
facilidades para la investigacin, y si haba permitido que ingresen los fiscales a verificar.
"No s", le dije yo, parece que no. Lo llama al Ministro y le dice que "abra las puertas y
permita que los fiscales entre". Le comuniqu a mis fiscales y que vayan y se fueron hacer
una diligencia ah en la avenida Santa Cruz () lamentablemente lo que encontraron fue
poco. Eso que debera hacerse desde un principio, eso fue todo lo que ocurri. Cmo
me van a decir que el Presidente me orden que abra en octubre, si era el 2008, y esto ha
ocurrido en el 2009?

El seor LESCANO ANCIETA (AP).-La Fiscal Provincial que intervino en el equipo en la

casa de la seora Giannotti, la doctora (Vanesa) ARANBAR result que haba sido
compaera de clases del seor Rmulo Len Alegra, eso causa una serie de

142
suspicacias, Cuando el fiscal titular designa a los fiscales no indaga, no averigua, no
tiene sumo cuidado para que los que intervienen sean personas que vean el asunto con
mucha imparcialidad y objetividad? Tiene usted conocimiento de esa particularidad?

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- Yo no tengo conocimiento de los

compaeros de estudios de los fiscales. Claro, pero piense que esto empez en octubre y
el fiscal Milla y ella la adjunta, no? Bueno, lo que yo le puedo decir es que los fiscales
que trabajan en esas reas son fiscales seleccionados dentro del grupo, y siempre se
trata de buscar al mejor recurso humano que se tiene86. Si estudi con este seor o no
estudi... creo que eso nos pueda a nosotros comprometer en algo () pueden generar
algn tipo de suspicacia, pero a m no me han informado, ni su coordinador, ni su fiscal, ni
los pares (). En lo que a m me toca como autoridad le digo, nunca supe nada que
pueda cuestionar la integridad moral de esta doctora, hasta ahora no lo he sabido, el dato
de que estudi no lo s ().

El seor LESCANO ANCIETA (AP).-Doctora, escuch que usted haba interrogado a la

seora Giselle Giannotti, en qu circunstancias lo hizo usted?

Doctora GLADYS ECHAZ RAMOS.-En dos investigaciones, en dos casos en donde ella
haba emitido juicio, incluso diciendo que aqu se haban perdido algunos archivos de las
personas que yo investigaba ac. La llam para que me diga, pues, dnde estn, qu
decan esos archivos? Tiene muy buena memoria. Y pues dijo que no. No supo dar razn,
que todo estaba en los diarios y que no haba ms.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).-Comenzara tal vez con una de sus

ltimas frases, doctora, efectivamente, hay datos que se han manejado, estos datos en
muchos casos han pasado a ser hechos y cuando tenemos una sucesin de hechos y ya
pasamos a un estadio diferente que es el de indicios (). El primero de ellos, que
probablemente sea una excepcin nica en la historia del Ministerio Pblico, es el fiscal
Milla asigne la investigacin a la DINANDRO y no a la DININCRI. Pero si a ello le
sumamos adems el tiempo del operativo, que termin siendo mucho ms extenso que
los otros operativos de incautacin, y si a ello le sumamos lo que hemos visto en la
filmacin, dizque la seora fiscal mientras contina el operativo estaba por la piscina, y si
a eso le sumamos que un tema de bsqueda de evidencia electrnica, materia que est
en computadoras, en sistemas, en USB, que se haya permitido sin autorizacin alguna el
ingreso de una Laptop y un USB que justamente sirve para introducir informacin o virus a
equipos o retirar informacin de ellos va sumando hechos, es una sucesin de hechos. Y
si a ello sumamos que adems, ante una resolucin del Poder Judicial que les ordena,
que no se visualice y se visualiza; y ah pasamos adems a lo que hemos visto nosotros
con mucho mayor detalle, a una cadena de custodia que no guarda ninguna proporcin
con el material incautado que es material probatorio de un proceso emblemtico, y que sin

86
Cuando la seora Giannotti se inform enmudeci, ya no sigui pidiendo ms pericias, porque crea que nos iba a
sorprender a nosotros o nos iba a ensear los caminos que tenernos para hacer seleccin en determinadas especialidades,
no? Y ah se trata droga y con la droga hay que ser muy cuidadosos con los fiscales a nivel nacional.

143
embargo la cadena de custodia es totalmente laxa. Y podemos terminar con el envo de la
copia espejo que fue requerida por el Poder Judicial en 3 ocasiones y no se envi, y fue
enviado por Mesa de Partes despus, no lacrado, no en una diligencia sino por Mesa de
Partes en un Otros. Y que adems dnde se perdi (los USB) en el Poder Judicial o en el
ministerio Pblico. Entonces no son hechos aislados sino una sucesin de hechos

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.-No, no s si estn vinculados o no, no me

parece, con la sustitucin de dos USB que es el tema de investigacin. Que la seora
estuvo o no en la piscina, no s si es filmacin o foto la que tienen. Foto de la filmacin?,
o sea est congelada una imagen que no se sabe si est parada o caminando.

Bueno, si est caminando hacia, para verificar. Si yo lo veo aisladamente me puedo llevar
una opinin, si lo veo en conjunto me puede dar la verdad de los hechos. Que un seor
llev una Laptop o no, pero ah no estaban los abogados de la defensa? Estuvieron en
todo momento, la seora no estuvo sola. Y mire usted, cuando estn los abogados el
fiscal tiene en este caso un papel casi de observador, porque quien cuida que todo el
material salga tal cual est en defensa de su patrocinada es el abogado, y estuvieron en
cada momento segn he visto en las actas firmadas por todos ellos sin ninguna
observacin. Tanto es as que en el nuevo cdigo cuando est el abogado presente en la
intervencin policial el fiscal no interviene. Es error cuando la prensa pide la presencia del
fiscal, no necesita, esa declaracin va a pasar al fiscal para despus seguirla evaluando.

Se dice que se visualiz sin autorizacin judicial, pero quiere autorizacin judicial, seor
juez, autorceme a que yo autorice que vea mi correo? No, la ley garantiza que nadie
entre en mi contra, esa es mi garanta, mi garanta es mi secreto y mi reserva. Si yo abro
mi secreto se lo abro a quien quiero y no tiene que haber un juez. Yo no le tengo que
decir "seor juez, autorceme a que yo le permita ver a mis amigos, a mis compaeros lo
que yo quiero ver".

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- Si me permite, doctora, cuando se

prohbe -y hay una sustentacin- la visualizacin no se est pensando en el inters
individual del sujeto sobre el cual se incauta, se est pensando en la seguridad de la
investigacin, es decir ya en un inters pblico. Y ms an, se est pensando en terceros
que se supone haban sido chuponeados, llmese polticos, fiscales, jueces, empresarios;
y se est pensando adems en seguridad del Estado, porque tambin se poda presumir
que una informacin que no necesariamente tena que ser visualizada ni comentada con
intervencin de personas de menor rango. Es decir, no solo se pensaba en el derecho
individual del sujeto en funcin a su inters o privacidad sino en funcin de un proceso
que tena muchas aristas y muchas complejidades.

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.- Mire, cuando nosotros hablamos del
secreto de las comunicaciones estamos hablando de la garanta personal. Lo que hay all,
lo que se va a visualizar lo va a verificar el fiscal en su contenido, la persona lo autoriza.
Esa persona no va a poder cambiar lo que est all, porque ese es un material de prueba

144
contra l. El cargo es contra la persona y si le autoriza a ver algo que es una prueba de
cargo, para nosotros -y no es la primera vez- se hace con mucha frecuencia y solo se
requiere autorizacin. El material que se niega a abrir, como fue en el de los otros, la juez
dio despus la autorizacin y se continu viendo. Comentaba yo y le deca qu vas a
ver, para encontrar qu, para encontrar pruebas para esta denuncia? Vamos a especular,
suponiendo que ah, en presencia de los abogados yo quise borrar algo que convena a
algn amigo, por qu lo sale a denunciar despus?, por qu no se lo guarda y por qu
dice despus "aqu se borraron esos", si el otro le podra decir: "borraron, qu
borraron"?
() la juez supo desde el primer da que eso se haba trabajado con un Encase Forense
en una copia espejo para no malograr el material original. Hasta ese extremo lleg el
cuidado que tenan los fiscales, que no se mueva el material. Qu no se mueva para
maana sustituirlo? Mi lgica no me lleva a esa conclusin. Pregunto, si alguien modific
o cambi el original por qu no cambi la copia espejo?
Pero lo otro es delito, no es falta, lo que usted me seala sera una relacin de
negligencias funcionales que no estaran vinculadas con un tema de sustitucin, porque
por lo menos no se engarzan dentro del meollo, del tema en concreto (...) Muy bien,
vamos a suponer que todo eso es cierto y que por eso a ellos tenga que llamrseles la
atencin. Pero eso no lleva a la conclusin que (los fiscales) hayan sido los autores de
esta sustitucin, porque hay otros datos fuertes que nos dicen que el tema va en un
camino, pericialmente comprobado, no por peritos del Ministerio Pblico sino por peritos
del Poder Judicial.

Que se hizo con determinados audios que aparecieron contra un fiscal supremo, PELEZ.
Que yo recuerde no se habla de plata, pero fjese el tema. Yo escuch uno en la televisin
y no escuch hablar de dinero. Incluso se dice "no hablemos de dinero". Qu pasa con
los fiscales y jueces supremos en temas de control? El rgano de Control, de acuerdo a
ley investiga de superiores para abajo. A nivel de fiscal supremo y de vocales supremos
nunca ha habido un rgano que investigue. Ac en el Ministerio Pblico hubo una especie
de reglamento donde los propios fiscales supremos investigbamos a los supremos, a los
pares. Ese reglamento qued sin efecto. Ahora quien investiga eso es el Consejo de la
Magistratura, nosotros no tenemos competencia funcional para investigarnos.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Ustedes tienen un reglamento de custodia?

Doctora GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS.-No, en Lima no, slo para (los distritos
judiciales donde est en vigencia) el nuevo Cdigo Procesal Penal del 2006.

2.2.3. Walter Milla Lpez, Fiscal de la 3ra Fiscala Provincial Especializada

contra la Criminalidad Organizada

Sesin del 21 de junio del 2010, declaraciones de Fiscal Provincial de la 3ra Fiscala
Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, Dr. Orestes Milla Lpez.

145
Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Mi nombre es Orestes Walter Milla Lpez,
identificado con DNI 06932055, natural de Lima, de 47 aos de edad. Soy de profesin
abogado y actualmente me desempeo como Fiscal Provincial de la Tercera Fiscala
Especializada en Criminalidad Organizada, tengo 15 aos de servicios en el Ministerio
Pblico. Soy Fiscal Provincial Titular antidrogas, encargado del despacho de criminalidad
organizada desde setiembre del ao 200787. () Solicito sesin reservada.

El seor PRESIDENTE.-Usted o su Fiscala emiti la resolucin mediante la cual

autoriz o solicit a la Divisin Especializada el apoyo de la Divisin Especializada de la
DIRANDRO a efectos, en noviembre del ao 2008, a realizar los operativos relacionados
con el caso de interceptaciones telefnicas, tambin conocido como el caso de Business
Track?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- En efecto, seor Presidente, y para ser ms
preciso fue el da 22 de noviembre del ao 2008.

El seor PRESIDENTE.- S. Nos puede sealar por qu razones se solicit a la

DIRANDRO y no a la DIRINCRI?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.-Los fundamentos por los cuales se design
a esta unidad especializada estn debidamente detalladas en la resolucin que he hecho
mencin. Sin embargo, quisiera decirles que es por una cuestin de confianza, confo
plenamente en esta unidad especializada de la DIRANDRO, que es especializada en
tratar temas netamente de investigaciones complejas y, adems, cuenta con los medios
tcnicos apropiados para poder realizar este tipo de investigaciones por la ayuda
internacional que recibe.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Seor Presidente, el doctor Milla est incurriendo en
una grave infraccin, porque las investigaciones se hacen conforme a ley y no conforme a
la confianza. Yo no puedo decir, oiga, confo en este polica y le encargo esa investigacin
a ese polica, yo tengo que encargarle al polica la investigacin porque as determina la
ley, no porque usted confa en un departamento de la polica o no. y aqu, fjense en la
Ley N27934 y el Decreto Legislativo N 989, donde se establece exactamente qu
medidas tiene que tomar la Fiscala para hacer las diligencias preliminares y citar a los
miembros especializados de la Polica Nacional, entonces, usted debi pedir la
participacin del Departamento de Alta Tecnologa de la Divisin de Criminalstica y no
de la DIRANDRO, porque si usted lo ha hecho en base a confianza es porque ha violado
usted la ley. Consecuentemente, seor Presidente, ah yo creo que el doctor Milla est
incurriendo en una gravsima infraccin, O le dispusieron a usted que llame a esa

87
Seal que de acuerdo a la Convencin de Palermo, existen delitos graves denominados de criminalidad organizada,
entre estos podemos destacar lavado de activos, trfico de drogas, trfico de armas, trfico de inmigrantes y otros que por
su naturaleza y complejidad requieran de un tratamiento especial. Nuestro Reglamento de Criminalidad Organizada est en
concordancia con la Convencin de Palermo.

146
divisin de la polica para hacer las investigaciones? Aclreme ese punto, porque aqu
hay una grave infraccin.

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Cuando hablo de confianza es la capacidad

profesional de esta unidad policial. De otro lado la Constitucin claramente seala que la
polica cumple los mandatos del Ministerio Pblico88 y a m ni a la Fiscala, absolutamente
nada ni nadie le ha dirigido o lo ha direccionado para realizar esta investigacin. Existe
una resolucin de fecha 20 de octubre de 2008, la Resolucin No 1419, donde la Fiscala
de la Nacin dispuso que por excepcin las Fiscalas Especializadas en Criminalidad
Organizada se avoque al conocimiento de los casos sobre interceptacin telefnica que
se haban dado a conocer a pblicamente, en los que se advierte la existencia de
actividades de interceptacin de comunicaciones privadas de diversas fuentes, cuya
frecuencia, magnitud y permanencia en el tiempo hacen suponer la existencia de diversas
organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilcita. Esos han sido los
fundamentos por los cuales se design a la Fiscala en Criminalidad Organizada avocarse
al conocimiento de esta investigacin.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Yo cuando lo escucho hablar de la

Constitucin la verdad que me vienen escalofros, porque muchas fiscalas, a pesar de
que en la poca de la persecucin, a pesar de que los antejuicios haban recibido la
absolucin completa, las fiscalas acusaban y se violentaba la Constitucin y no hubo
nadie quien respete el artculo 99que es bien claro.

El seor PRESIDENTE.- A usted lo nombr el fiscal Mateo Castaeda?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Sealaba que exista o existe una
resolucin, la 1419, de fecha 20 de octubre de 2008, expedida por la seora Fiscal de la
Nacin. Dispona que las fiscalas de crimen organizado se avocaran al conocimiento de
este caso. Esa resolucin lleg a la Fiscala Superior, coordinadora de las fiscalas
especializadas en crimen organizado a cargo del doctor Mateo Castaeda. Esta Fiscala
Superior, mediante resolucin de fecha 31 de octubre de 2008, design a la Fiscala a mi
cargo que me avoque al conocimiento de esta investigacin.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- La polica y la Fiscala, la noche de la

detencin preliminar de los supuestos chuponeadores, dan una conferencia de prensa
donde hacen una serie de aseveraciones en relacin al terna. La pregunta es: si no se
hubiera visualizado el material o supuestamente no se haba visualizado el material
incautado, en base a qu, en mrito a qu se afirma que se haba tenido un operativo
absolutamente exitoso y se tenan los culpables y el material?

88
El artculo 159., inciso 4), de la Constitucin dice que corresponde al Ministerio Pblico conducir desde su inicio la
investigacin del delito, con tal propsito la Polica Nacional est obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Pblico en
el mbito de su funcin, y la funcin de la Dirandro, pues, obviamente es investigar temas vinculados con el narcotrfico.

147
Doctor ORESTES WALTER MILLALPEZ.-Cuando se realiza una intervencin de esta
naturaleza u otros similares no se requiere tener la certeza para determinar las
culpabilidades, nos basta con indicios que sean necesarios para poder realizar una
investigacin. En este caso, en las diligencias de registro domiciliario, registro personal,
registros vehiculares se encontr a los seis investigados inicialmente abundante material,
manuscritos, agendas, directorios y diversos soportes magnticos, como ya se ha
sealado, y que estn plenamente obrantes en autos, estamos hablando de CD, mini
diskette, diskette, CPU, laptop, USB, lo cual demostraba, nos daba los indicios para poder
nosotros realizar esta investigacin.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- En toda oficina, donde fuese hay laptop,
hay agendas, hay diskette, etctera, pero slo se le puede dar mrito a estos equipos en
funcin al contenido delictivo que puedan tener o no. O sea, ello, obviamente, implica,
pues, que se haba tornado conocimiento del contenido, porque la laptop que tiene al
frente el seor Fiscal, obviamente, no es indicio de nada corno equipo.

Pero la segunda pregunta va en el siguiente sentido, el juez Yalico cuando autoriza el

operativo de incautacin para el caso de la seora Giannotti es expreso en sealar que no
poda ni deba visualizarse, la incautacin era lo nico autorizado por el juez y una vez
incautado tena que entregarse al Poder Judicial corno corresponde. Sin embargo, esta
orden se incumple por parte de la Fiscala y de la Polica Nacional y se producen
visualizaciones. Cul fue la razn o en mrito a qu o por orden de quin se producen
estas visualizaciones contrarias al mandato del juez Yalico?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Inicialmente, cuando se solicitaron las

medidas limitativas de derecho al juez del Quince Juzgado Penal, el doctor Edwin Yalico,
se solicitaron las siguientes medidas: detencin preliminar, allanamiento de inmuebles y el
levantamiento del secreto de las comunicaciones. Lo que sucede es que el pedido se hizo
de manera genrica sobre los bienes a incautarse.El juez Yalico concedi todas las
medidas, excepto lo relacionado al levantamiento del secreto de las comunicaciones. Ojo
que no lo prohiba, declar improcedente por el momento: srvase usted precisar", sea
que primeramente haga la incautacin y le detalle qu bienes se haban incautado para
poder darme dicha medida, corno sucedi posteriormente.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- Nos va quedando sumamente claro,

entonces, de que el juez Yalico haba prohibido. Sin embargo, como la seora Giannotti
autoriz la apertura, visualizacin, etctera, la fiscal Vanessa Aranbar y los miembros de
la Polica Nacional procedieron a hacer la visualizacin, pero los bienes ya no estaban en
el dominio de la seora Giannotti. Una vez producida la incautacin son dominio del
sistema judicial. Ni la seora Giannotti ni ninguna persona podan autorizar, mandar,
ordenar ni sugerir, porque ya est fuera del dominio. Usted autoriz la visualizacin a la
fiscal Vanessa Aranbar, o fue la Fiscal que de motu proprio asumi la interpretacin que
usted nos ha sealado?

148
Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Cuando se incauta un bien en este caso,
hablemos de los dos USB de la seora Giannotti, lo nico que esta seora, sujeta a
investigacin, estaba perdiendo la posesin sobre esos dos USB, mas no as la
propiedad. Siguen siendo esos bienes de propiedad de esta persona, que es un derecho
fundamental, solamente lo pierde cuando hay una sentencia judicial definitiva y los efectos
pasan ya a poder del Estado. Por lo tanto, si tena el derecho fundamental de propiedad
sobre estos bienes, tranquila y fcilmente, tal como ha sucedido, poda autorizar expresa,
voluntariamente, de manera espontnea y en presencia de dos abogados defensores que
hasta el momento continan siendo patrocinadores.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- El seor Fiscal no dio respuesta a la

pregunta. La fiscal Vanessa Aranbar de motu proprio, autoriza la visualizacin o le
consulta, le pregunta y usted autoriza?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Todas las actuaciones de los

representantes del Ministerio Pblico, en este caso de los fiscales adjuntos, es con pleno
conocimiento y autorizacin del jefe superior inmediato, en este caso el que habla.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- Usted designa a la fiscal Vanessa

Aranbar para que participe del operativo. Tena conocimiento que la seora Fiscal era
compaera de promocin de la Facultad de Derecho del seor Rmulo Len?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- S, tengo conocimiento, seor congresista.

En una diligencia, no recuerdo en este momento la fecha, pero fue en la diligencia de
preventiva del agraviado en este proceso, Rmulo Len Alegra. Luego de terminada su
manifestacin en presencia de la seora Juez del representante del Ministerio Pblico,
haba hecho unos comentarios de esa naturaleza, haba indicado: "Por qu no ha venido
la doctora Vanessa Aranbar? Ella est en el Ministerio Pblico gracias a las gestiones
que yo he realizado". Asimismo, tambin haba sealado: -no s si tienen conocimiento"
Mndenle saludos al doctor Walter Milla, ya no viene a visitarme. En dos oportunidades
ha venido a visitarme". Lo cual niego, es totalmente falso esas afirmaciones, porque yo no
he ido a una visita. Yo fui en una oportunidad a tomarle su manifestacin policial al
agraviado Rmulo Len.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).-En concordancia con lo que usted reitera de

que el tema que nos convoca es, justamente, la prdida de los USB; pero, por qu se
pierden? O sea, no se pierden porque alguien a su libre albedro quiso que se pierdan,
sino como consecuencia de la lectura, no es as? Ac le leo la resolucin del juez, dice:
"Declaro improcedente el levantamiento del secreto de las comunicaciones para la lectura
de los contenidos del disco duro, equipos informticos, y dispongo que el Ministerio
Pblico deber encargarse de la ejecucin de esta medida". Aqu usted ha violado el
mandato judicial, que deca que no se abran ni que se lea nada.

149
Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Podra. . . de repente, no entiendo las
disposiciones o mandatos judiciales. Quisiera que el seor congresista me diga
exactamente dnde dice eso, dnde he violado la disposicin. Aqu todo se ha procedido
conforme a ley.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Bueno, fjese, vamos a ir a los USB. Doctor Milla,
usted estaba indicando que las diligencias tienen que ser centradas para ver si se
cambiaron, se perdieron los USB, no? Por qu el da 8 de enero, casi al final del da, 7
de la noche, despus de varias horas de trabajo, recin se intervienen las computadoras y
los USB de la seora Giselle Giannotti? Qu estaban haciendo horas anteriores?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Aqu podemos apreciar la vista del inmueble
de Business Track, ubicado en la avenida Salaverry 207, el da 8 de enero cuando ya
tenamos la resolucin que autorizaba las medidas limitativas por parte del seor Edwin
Yalico. Aqu se observa cuando yo llego al inmueble de la seora Giannotti, luego de
haberse producido su intervencin el da 8 de enero de 2009. Converso con ella, le hago
ver cules son sus derechos. Le pregunt si haba alguna situacin irregular durante la
intervencin, no hubo ninguna queja. Y a qu obedece mi presencia en esos momentos?
Era por cuanto la primera resolucin de parte del seor Juez hubo un error en la
numeracin del inmueble, es 205. Entonces, haba acudido llevando esta resolucin
aclaratoria. Ustedes podrn apreciar en esta diapositiva que la seora, la procesada
Giannotti, que en ese momento es investigada, firma voluntariamente, no hace ninguna
observacin a ninguna de las actas que se haban formulado en ese momento y se
encontraba en presencia de sus dos abogados defensores. Eso tambin es parte de la
intervencin de la procesada Giannotti Grados. Ah tenemos una vista con relacin a la
intervencin de Elas Ponce Feijoo. El procesado Carlos Tomasio. El investigado Jess
Tirado Segun, Martn Fernndez Virhuez. Intervencin de Jos Ojeda Angles y ah
tenemos la incautacin de especies. Como ustedes podrn apreciar en esas diapositivas,
en todo momento se ha velado por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de
los investigados. Durante la intervencin no ha habido ningn cuestionamiento, asimismo
se ha garantizado el derecho a la defensa de todos los intervenidos. Ese es el momento
que retiran bienes de la empresa Business Track. Parte de los bienes incautados, y es el
acta del da 12 de enero de 2009 donde se obtiene conocida como "copia espejo" copia
seguridad. En la parte que est resaltada de amarillo, podrn ustedes apreciar el nombre
de los dos abogados que estuvieron asesorando en esos momentos a la intervenida
Giannotti Grados. Y de manera resaltada con negrita se aprecia que dice: "Autoriza de
manera... perdn, en forma expresa, espontnea y voluntaria el levantamiento del secreto
de sus comunicaciones para que se proceda a abrir, visualizar, imprimir, analizar todo
cuanto le compete". En presencia, como repito, de sus dos abogados defensores. Esa es
la continuacin, la parte final. Contina... Ah se observa la firma de la seora Giannotti
Grados, su huella, la firma de los dos abogados. Acta que hasta la fecha no ha sido
materia de cuestionamiento y, no obstante ello, se han formulado reiteradas preguntas al
respecto. Esta es la constancia que se deja al final de la diligencia de la obtencin de
imagen, que el USB, uno de ellos, de los BostonTechnology, uno de ellos era de una giga,

150
no obstante que al momento de la obtencin de imagen se haba puesto: Giselle Giannotti
USB 2GB, que no significaba que eso era la capacidad, eso era una nombre. Pero la
capacidad correcta se dej al final, tal como consta en el acta, y est debidamente
resaltado para poder ilustrarlos. Ahora, bueno ya, justamente, es materia de investigacin,
porque se ha establecido plenamente que este dispositivo ha sido cambiado, ese
dispositivo ya no tiene la capacidad de 1 giga, tiene 2 gigas. Ah podemos observar que el
da 28 de enero de 2009 la jueza Mara Elena Martnez se hace cargo de este proceso,
hubo cambio de juez. Ya no iba a continuar el doctor Edwin Yalico, que para m sera,
realmente, el juez natural; pero designaron a la doctora Mara Martnez, quien era la juez
encargada de ver procesos con reos en crcel. El da 30 de enero, a los dos das, le
solicito a dicha magistrada me autorice continuar la visualizacin del material en sede
fiscal, lo cual fue procedente. La seora Juez autoriz al Ministerio Posteriormente, el 19
de febrero de 2009, era un da fijado para la visualizacin de los USB de la procesada
Giannotti, la seora Juez me notifica una resolucin y me dice: "Se declara nula mi
autorizacin inicial, ya usted no puede continuar viendo absolutamente nada. Remtame
todo este material".

Este es el oficio que curs en febrero, donde le solicito a la seora Juez se tomen todas
las medidas de seguridad sobre el material incautado. Ah est completamente detallado
todo cuanto no debera hacerse para preservar dichos bienes. Asimismo, se le hizo
algunas recomendaciones -que aparecen ah en cuatro puntos- para que se tengan en
cuenta durante la diligencia de visualizacin a nivel judicial, donde se seala que debe
utilizarse el Encase Forensic. Esta es una visita que hizo la OCMA a la sede donde
constat que, efectivamente, el juzgado no reuna las condiciones de seguridad y no
contaba con absolutamente nada de lo que se haba recomendado para la debida
custodia del material incautado. Esa es la fecha en la que le curs el oficio a la seora
Juez, a fin de que adopte las medidas de seguridad para la conservacin del material, que
ya se ha visto anteriormente. Esto ya es una fecha a nivel judicial. El 13 de mayo se
realiz el copiado de todo el contenido de los USB, pero no se dio lectura o no se
visualiz en concreto el material, solamente la obtencin de imagen, el copiado. En esta
oportunidad no se advirti ningn cambio, porque la metodologa fue planteada y
aceptada por todas las partes procesales, que primero se obtena la imagen, se haca el
copiado y luego, posteriormente, la visualizacin propiamente dicha. Esa es la fecha en la
que cumplo con entregar a la seora Juez, ha pedido de dicha autoridad judicial, el
famoso disco espejo, que tambin ha sido materia de cuestionamiento y seguramente en
sus preguntas voy a absolver con detalle que es totalmente infundado. Ah es donde se
descubre el da 8 de marzo, donde se constat que la manipulacin. . . yo no podra decir
"manipulacin", el trmino es "cambiado", los USB han sido cambiados. Y de acuerdo a la
opinin del equipo forense y de las veedoras, (6) personal contratado por el Poder
Judicial, se ha determinado que esos cambios se habran producido el da 4 de mayo de
2009 en horas de la madrugada. Gracias, por la aclaracin, pero en esa poca el
Ministerio Pblico ya no tena bajo su custodia todo ese material.

151
El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Cmo explica doctor Milla que las computadoras
estaban prendidas? Y cmo explica usted que la misma Polica (aqu ha venido el
coronel Morn, dijo que varios discos y varios archivos se han abierto, y que en algunos
casos eran archivos familiares), cmo explica usted eso? Se abrieron las computadoras,
se visualizaron los USB el da 8 de enero? Porque, reitero, la misma Polica ha admitido
que ha habido, hay visualizacin incluso de vdeos familiares. Usted que es director de la
investigacin Milla, debe usted saber: se vieron, no se vieron? Porque es una cuestin
importantsima. Durante 12 horas, entonces qu estaban haciendo, visitando los
ambientes o paseando por la casa, tiene que haber hecho algn tipo de diligencia. Se
abrieron o no se abrieron los archivos en la casa de la seora Gisselle Giannotti?

Fiscal WALTER MILLA LPEZ.-Categricamente afirmo que no se visualiz ningn USB,

ningn soporte de parte del material incautado por el personal policial. Me remito al
contenido del Acta de registro que he puesto a la vista.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- El doctor Milla nos ha puesto una vista donde se
hace entrega, al seor juez, del material incautado. En ese material incautado se
descubri que el papel haba sido cortado, que haba sido abierto y despus le pusieron
un parche para entregarle al Juzgado, demostrndose categricamente de que ese
lacrado, donde iba el material, los USB, haba sido abierto, haba sido manipulado, cmo
explica usted que la Fiscala que estaba entregando el material hace entrega de esa
documentacin en ese estado, quin manipul esa informacin, quin abri el lacrado, y
quin luego lo parch para simular que no se haba tocado desde la incautacin hecho en
la Polica? A ver, cmo explica usted eso, porque eso ha pasado, en los envos hay
documentos flmico respecto a eso, qu sucedi en esa oportunidad.

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Sobre el material de la procesada Giannotti

se han dicho tantas cosas. Es la nica persona que ha tratado de cuestionar, ha tratado
de perturbar la actividad probatoria. El resto de los procesados, ninguno ha hecho
cuestionamiento. Con relacin al Acta del da 24 de febrero, fecha en la que puse a
disposicin de la juez Martnez todo el material incautado dando cumplimiento a un
mandato judicial, se hizo entrega de todo el material incautado y en ninguna parte de
dicha Acta se observa cuestionamiento alguno de parte de dicha magistrada ni del
personal tcnico, el personal informtico que diga que haba una hoja o un papel cortado.
Eso se ha descubierto, eso se ha determinado en una audiencia judicial, mucho tiempo
despus () Seor congresista, yo asumo mi responsabilidad y yo hasta el momento que
cumpl con entregar el material, febrero de 2009, donde no se hizo ninguna observacin,
respondo. Si posteriormente aparece rota una hoja, algn defecto en la cuestin del
embalaje, te tienen que responder las autoridades que tenan bajo su custodia dicho
material. No debemos olvidar que cuando yo cumpl con entregar el material, esto se
produjo en la avenida Abancay, en el segundo piso donde funcionaba el 34 Juzgado
Penal. La seora juez, posteriormente, con fecha, si mal no recuerdo, 3 de abril, traslad
todos los bienes, sin participacin del Ministerio Pblico, ojo, a la sede donde actualmente
funciona su Juzgado, que es en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Yo no puedo

152
responder por cosas que han pasado despus que yo entregu todo el material y no hubo
ningn tipo de observacin.

El seor PRESIDENTE.-Seor fiscal, en qu se basa para sealar que estos USB Boston
Technology, sobre todo en el caso de uno de ellos, usted ha sealado en su presentacin
categricamente que ha sido cambiado. Segundo, la fecha en que le entrega al Ministerio
Pblico la Polica, quin es el jefe policial o el oficial que hace entrega al Ministerio
Pblico de estos dispositivos, de este material, y cuando el Ministerio Pblico recepciona
este material, tambin verifican el cdigo Hash, que ya la Polica haba levantado con
fecha 12 y 13 de enero.

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.-A ver, vamos por partes. El da 23 de enero,
la Polica cumple con entregar todos los bienes incautados, y en el Acta de recepcin
consta tal corno aparece en el registro domiciliario. Se recibidos USB: uno de una giga, y
dos de. . . perdn, y otro de dos giga. Hasta ah todo correcto. Cuando yo entrego tambin
se seala en bienes y recepcin...bienes incautados de mismo material el da24 de
febrero, la seora juez recibe dos USB. Aqu dice. . . voy a leer lo que se seala: un
puerto USB marca Boston Technologies de una giga, con la inscripcin: dos de plstico
color amarillo, y tapa de metal; un puerto USB marca Boston Technologies de dos gigas.
Eso es lo que yo he cumplido con entregar, lo cual fue debidamente verificado por la
autoridad judicial en presencia de personal de informtica de dicha institucin. No hubo
ninguna observacin al respecto. Pasa el tiempo, y el da 13 de mayo, cuando se procede
al copiado y obtencin de la imagen de estos dos USB, resulta que los dos tienen una
capacidad de dos gigas. Contundentemente, si la capacidad no coincide, definitivamente
que uno ha sido cambiado. Pero al cotejarse el nmero de serie del USB que se entreg,
tampoco coincide, por lo tanto, se deduce con total claridad que los dos USB han sido
cambiados.

El seor PRESIDENTE.- El Ministerio Pblico, cuando recibe el 23 de enero, de la

Polica, verifica el cdigo Hash?

Fiscal WALTER MILLA LPEZ.- No, seor Presidente.

El seor PRESIDENTE.- El 24 de febrero del ao 2009, cuando la jueza Martnez, del 34

Juzgado recibe el dispositivo, verifica el cdigo Hash?

Fiscal WALTER MILLA LPEZ.- No, seor Presidente.

El seor LESCANO ANCIETA (AP). - Qu diligencia estaba haciendo el Ministerio

Pblico con este material incautado, porque se incauta el 8 de enero y se entrega en
febrero, 24 de febrero que me dice? Qu diligencia estaban haciendo, y dnde estaban
los USB? Por qu no le entregaron mucho ms rpido a la autoridad judicial

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Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- El 8 de enero de estuvieron bajo custodia
de la DINANDRO, hasta el da 23 de enero de 2009, fecha en que mi despacho recibe
dichos bienes. Corno ya lo he sealado anteriormente, el 13 de enero, mediante
resolucin notificada el 14, el juez Yalico haba autorizado para visualizar ese material. Y
solicit, con fecha 30 de enero, continuar visualizando. Cuando yo he recibido ese
material el 23, he visualizado parte de ese material en la sede del Ministerio Pblico,
hasta el da que me lleg la resolucin de la seora juez que declara nula su anterior
resolucin.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).-El Seor fiscal ha sealado que cuando

ustedes recepcionan de la Polica los USB, entre otro material, no verifican el cdigo
Hash, es decir, se llevan de una apariencia de que lo incautado era lo mismo que se les
estaba entregando, seguramente por un tema de confianza, igual que cuando se designa
a la DINANDRO Por qu no se verific, no era una diligencia indispensable verificar
tcnicamente que el material que estaban recepcionando era el mismo material
incautado?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- No se verific porque no secontaba en esos

momentos con el material para realizar esa actividad. Ese material estaba debidamente
embalado, no?, no se tena por qu, por qu tocar. Solamente se haca una verificacin
fsica de dicho bien incautado.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Doctor, Usted o su fiscal la seora Aranbar

firmaron los lacrados? Porque ustedes son los directores de la investigacin, y ustedes
son los responsables de la investigacin. Entonces al momento de lacrar firm la Polica
y firm el Ministerio Pblico y lo entreg al juez?, esto se hizo as o no?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Gracias, seor Presidente. No s si no me

dejo entender. Estoy diciendo de que competente, la autoridad que queda bajo custodia
es que tiene que responder, asumir su responsabilidad la seguridad, la preservacin de
estos bienes; por la autoridad policial cumpli con el embalaje, es que tiene que...

El seor PRESIDENTE.- El da 8 de enero que se incautan los bienes de la procesada

Giselle Giannotti, el fiscal con la Polica realizan el Acta, el levantamiento de Acta, y lacran
los bienes incautados, este documento, este acto de lacrar cuenta con la firma de la
representante del Ministerio Pblico? El da 12 y 13 se visualizan parte de estos, de la
informacin de estos dispositivos y luego se lacran y queda bajo custodia de la Polica
Nacional, este acto cuenta con la firma del representante del Ministerio Pblico, es decir
el lacrado? A eso nos referimos bsicamente, a efecto de aclarar, seor fiscal, y que todo
quede perfectamente transparente.

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Al momento de la entrega especficamente

en el caso de los bienes de la procesada Giannotti, no estaban autorizados con firma del

154
representante del Ministerio Pblico, estaban lacrados pero por la autoridad policial
responsable de la custodia de dichos bienes.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Aqu hay una grave responsabilidad, Entonces para
qu ha ido al Ministerio Pblico a la casa de la seora Giannotti para ser simplemente un
testigo, un veedor? No son los directores de la investigacin, El Ministerio Pblico no
debi firmar el lacrado? Eso significa, seor, doctor Milla, que toda la investigacin corri
por parte de la Polica, hicieron lo que hicieron, vieron los documentos, no lacraron la
documentacin, se llevaron la documentacin (usted mismo lo ha dicho) fue entregado
das despus.

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Estamos hablando de dos momentos: usted
me ha sealado el da dela intervencin. En esa oportunidad, ah est el Acta, existe un
Acta de deslacrado donde aparece la firma de los abogados, del representante del
Ministerio Pblico, y de la autoridad policial. Yo me estoy refiriendo al momento de la
entrega propiamente al Ministerio Pblico, que eso se produjo el da 23 no? Entonces
son dos momentos distintos, y le vuelvo a reiterar que no existe irregularidad alguna,
como usted lo seala. Por cuanto no hay ningn dispositivo, ningn manual, ningn
protocolo que diga: "Oiga, seores, el embalaje se tiene que hacer por todas las
autoridades intervinientes, por todo el personal que participa".

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Presidente, eso no necesita decirlo, pues, porque si
interviene el Ministerio Pblico y es el encargado de la investigacin, si intervienen los
policas, tienen que firmar. Eso usted lo sabe por elemental conocimiento de la parte
judicial. Ahora, lo que usted me est diciendo no se condice con la realidad, porque aqu
est la investigacin que dispone, el Juzgado dice: "al realizarse el lacrado de las copias
de seguridad o espejo remitidas por la Tercera Fiscala Provincial Penal, se observ que
solo aparecan las firmas de los miembros de la Polica Nacional intervinientes, ms no
del representante de la Fiscala, ni de la intervenida".

Fiscal WALTER MILLA LPEZ.- Claro. Eso es correcto, eso no lo vamos a negar. El
disco espejo, cuando fue entregado igualmente, estaba solamente firmado por la
autoridad policial. Yo quiero basarme en los principios de la cadena de custodia, porque la
cadena de custodia no est en vigencia actualmente en nuestro ordenamiento, solamente
en el Cdigo Procesal Penal que est vigente en algunos distritos judiciales, nosotros nos
estamos rigiendo por el Cdigo de Procedimientos Penales de 1941, no? Entonces ah
los principios de la cadena de custodia, que son universales seala que solamente la
autoridad que queda bajo custodia es la autoridad responsable quien se encarga de
autorizar, de hacer el embalaje y firmar correctamente.

Quiero dejar bien en claro que la custodia de bienes de detenidos no tiene que ver con la
direccin de la investigacin. Nosotros dirigimos la investigacin, pero la custodia de los
detenidos, la custodia de los bienes eso es responsabilidad de la Polica, as est
establecido en los principios universales con relacin a la cadena de custodia. Por lo

155
tanto, no se puede asumir ninguna responsabilidad o se puede decir que no se dirigi
correctamente la investigacin por cuanto solamente estaba firmado por la autoridad
policial. Y con relacin al disco espejo, seor congresista Johnny Lescano, ese es el
material, seor, ese es el material que ha permitido recuperar todos los archivos que se
ha pretendido borrar () Y de otro lado, los cdigos Hash obtenidos en el cdigo espejo
se han mantenido durante tanto tiempo de manera intangible, intacta y ha sido
vlidamente incorporado al proceso. El que habla, como jefe del grupo de fiscales porque
tena a mi cargo un grupo de 7 magistrados, a todos se les distribuy puntos donde se
tenan que intervenir, he estado monitoreando, he estado vigilando, controlando y hemos
estado coordinando frecuentemente el desarrollo de cada intervencin.

El seor OTROLA PEARANDA (GPN).- Para qu ingres el grupo de Inteligencia?,

Qu misin cumpli y qu es lo que reportaron ellos?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Seor Presidente, solamente ha participado

personal de DIRANDRO y es el personal que autoriza el documento. Si por ah
circunstancialmente aparecen unos efectivos policiales se le solicita apoyo para que
brinde seguridad ()

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- Se hablado de la cadena de custodia y

ha sido muy enftico el seor fiscal en sealar que la responsabilidad la tiene en este
caso la institucin policial en materia de las actas y de la firma de los lacrados. Y es cierto,
la custodia obviamente le corresponde a la Polica Nacional, pero no hay medida de
seguridad ms evidente, ms obvia que el firmar el lacrado, de lo contrario no hay
ninguna certeza que con posterioridad cuando se realiza el deslacrado sea el mismo
material porque no hay forma de cruzar, entonces ese tema resulta realmente poco
creble por decir lo menos. En segundo lugar, seor Presidente, la jueza Martnez, el 18
de junio del 2002, requiere al seor fiscal en el sentido si cuenta con material adicional
que estaba aparentemente siendo difundido por medios de comunicacin, y el seor fiscal
le responde el da 19 de junio que no, que no manejan ningn otro material. Con
posterioridad, la jueza Martnez, nuevamente el 1 de octubre, hace el mismo
requerimiento y el seor fiscal no responde, pero con posterioridad el 25 de noviembre, el
seor fiscal enva, devuelve, remite 5 discos duros. Qu pas entre el 18 de junio y el 2
5 de noviembre que aparentemente se le enga al Poder Judicial, se le enga a la
jueza al referirse que no exista ningn material ya en posicin del Ministerio Pblico?
Cul es la explicacin a ello, por favor?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.-Con relacin al requerimiento, efectivamente

la seora juez, en junio, si la memoria no me traiciona, curs un oficio solicitando que le
remita si tena mayor material incautado, mayor informacin con relacin al material
incautado. Yo le respond que no, efectivamente, el disco espejo no es un material
incautado, el disco espejo constituye la garanta, la seguridad de que si sucediera algo
como en este caso nadie est libre de que se presente un incendio, una inundacin, una
prdida, un robo, una manipulacin del material incautado, el disco espejo es, justamente,

156
lo que va permitir garantizar que los originales, el contenido de toda la informacin que
contenga va a ser mostrado en su oportunidad. Por eso, le repito, la seora juez no me
hablaba de disco espejo, me hablaba de material incautado, eso no es un material
incautado.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- Seguramente el seor Milla no tiene el

recuerdo perfecto en relacin a ello, pero ac tenemos el oficio y no se le requiere sobre
el material incautado, sino se le pregunt si no manejaba mayor informacin respecto al
material incautado () Cul fue la cadena de valor sobre las copias espejo que se
implement en la fiscala, todas las medidas de seguridad y quin estaba a cargo de
ellas?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Se adoptaron las medidas de seguridad del
caso, estaba bajo mi custodia, bajo mi responsabilidad. Ese disco espejo hasta el
momento se ha determinado que gracias a las medidas de seguridad que se dieron en el
Ministerio Pblico se mantienen intacto, se mantiene intangible, no ha sufrido modificacin
alguna; los cdigos Hash obtenidos a nivel preliminar, en audiencia del da 10 de abril del
ao en curso, se ha establecido que son coincidentes y ha sido vlidamente incorporado
al proceso.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN) .- Seor fiscal, le hemos hecho una

pregunta muy concreta, tercera vez que preguntamos lo mismo, cules fueron las
medidas de seguridad y el marco legal para quedarse con la copia espejo.

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- ()La custodia estaba bajo mi

responsabilidad, ese disco espejo lo tena en un ambiente adecuado dentro de mi
despacho bajo llave (esa llave era nica), y as como lo he custodiado se ha preservado y
se ha mantenido intangible hasta el momento. Yo como Fiscal Provincial (soy)
responsable, todo est bajo mi responsabilidad. Y antes de terminar, quisiera referirme a
las palabras del congresista Eguren, que yo no me he quedado con el disco espejo. Cul
es el amparo legal? Existen normas dentro de la doctrina que sealan que justamente el
disco espejo debe mantenerse en debida custodia para los efectos de garantizar la
conservacin a futuro.

El seor EGUREN NEUENSCHWANDER (UN).- No se ha hecho referencia a las medidas

de seguridad si haba cmaras, si haba personal de seguridad 24 horas en la oficina. Y el
segundo elemento, que el amparo legal para sacar la copia espejo, quedarse con la copia
espejo, no remitirla al Poder Judicial y remitirla con posterioridad despus de varios
requerimientos, no est basado en ningn dispositivo legal ni en ningn mandato de la
Fiscal Superior ni nada que se le parezca.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Usted estara dispuesto a que se levante su secreto
de comunicaciones para efectos de la investigacin?

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Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Yo no tendra ningn inconveniente salvo
que me digan que tengo la condicin de investigado, adems quiero sealar que ()
existen 5 investigaciones en curso y en todas estbamos siendo citados y muchas veces,
disclpenme, pero ()ahora se trata de perturbar por el cambio de dos USB que no es ni
siquiera el 2% de todas las evidencias que existen en este proceso penal contra las
personas que estn sujetos a investigacin.

Cuando se solicit esta investigacin se hizo ante el rgano de control de la magistratura

por tratarse de un hecho que haba pasado en sede judicial, asimismo que se remitan
copias certificadas a la Fiscala Provincial Penal de turno por haber indicios de la comisin
de un delito contra la administracin de justicia, administracin pblica, borrado de
evidencias; pero la autoridad judicial de motu propio decidi incluir, as tambin, dijo,
comprndase los rganos de control interno del Ministerio Pblico, Inspectora de la
Polica Nacional que en realidad no era el tema que haba solicitado el Ministerio Pblico.
Con relacin a la conclusin de las investigaciones, desconozco, no se me ha notificado
todava el resultado de la investigacin que me est siguiendo mi institucin.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF) .- Aparte de la seora Giannotti, convers

usted en el domicilio con el comandante Del Castillo o algn otro miembro de la Polica
Nacional?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.-S. He tenido que conversar con el seor Del
Castillo, quien me inform que se le haba encontrado dinero a la seora Giannotti, que
haba sido intervenida cuando estaba conduciendo su vehculo y me dijo que se estaba
dirigiendo a la playa con 4 mil dlares. Y bueno, pues, le dije que esto no era una
diligencia de lavado de activos ni trfico de drogas; por lo tanto, ese dinero tena que ser
devuelto a su propietaria. (La fiscal Aranbar) me mantuvo al tanto de lo que estaba
suscitndose, cmo se estaba desarrollando la diligencia (). (Respecto a lo incautado)
esos bienes he tenido que verlos ya cuando estaban todos en la unidad policial.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- La fiscal Aranbar le comunic que cuando se

realizaba la intervencin ella estaba merodeando por la parte interior de la casa, por los
jardines exteriores y que no estaba justamente en lo que es su funcin, de constatar todos
los actos que se desarrollan para lo cual fue el mandato que usted le dio, porque aqu
vemos una foto de ella en la piscina, conversando con alguien de los miembros de la
Polica Nacional. No s si est usted al corriente de ello?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- S. Yo quisiera, seor Presidente y seores

congresistas, que tengan a la vista el vdeo de toda la diligencia que se realiz, para que
se vea en un contexto general y no dejarnos con falsas apreciaciones que salen en los
medios.

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El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Usted ha participado para que la fiscal
Aranbar vaya a ser un curso al exterior de un ao y no podamos interrogarla en esta
comisin?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.-Seor Presidente, es falso, totalmente falso

que la doctora Vanessa Aranbar haya viajado por un ao a un curso. La seora fiscal
Aranbar est prxima a retornar a nuestro pas y seguramente que se va a poner a
disposicin de esta comisin ().No tenemos absolutamente nada que esconder y no es
cierto, corno lo ha sealado el seor congresista, que se ha ido para ni ser interrogada.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Esta investigacin nace justamente por los
datos formulados de alguien que se quiso acoger a la colaboracin eficaz y que sta no
fue aceptada? Ac en lo que estamos es en una indagatoria, entonces tambin quisiera
saber si es cierto que esta persona ha entregado un dispositivo USB y si podra decirnos
dnde se encuentra ese dispositivo.

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.-Con relacin al terna de la colaboracin

eficaz, yo preferira no tocar ese tema, seor. Lo har por escrito, seor Presidente.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF) .- Si l (Milla) autoriz que la seora Giannotti

pernocte fuera de las instalaciones de la DIRANDRO.

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- No, no. Un momento. El fiscal no dicta
ninguna disposicin con relacin a la custodia de los detenidos, si la seora ha estado en
otro ambiente y todos los procesados estaban en distintos ambientes, no solamente la
seora Giannotti sino en distintas sedes que corresponden a la DIRANDRO.

El seor VARGAS FERNNDEZ (PAP).- Una pregunta ms, qu fiscal particip en la

elaboracin de la copia espejo con la Polica?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Fue la doctora Vanesa Aranbar

Cobarrubias.

El seor VARGAS FERNNDEZ (PAP).- Cundo sale a luz o cundo se dan cuenta que
los USB haban sido cambiados? En qu momento, recuerda usted?

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Fue un 13 de mayo del 2009, donde se
obtiene el cdigo Hash de estos dos USB y resulta que no coincidan con los que haban
sido obtenidos a nivel policial; pero, en esa oportunidad, como lo seal anteriormente,
solamente se haca el copiado de la obtencin de imagen, no hubo mayor
cuestionamiento hasta un 5 de marzo del 2010 donde, se demuestra que estos USB
haban sido cambiados en mrito a la opinin del equipo forense, parte del ingeniero
Busta y dos veedoras quienes haciendo uso forense determinan que estos dos USB
tenan como ltima fecha de creacin el 4 de mayo del 2009.

159
El seor LESCANO ANCIETA (AP).- El doctor Milla al iniciar su participacin dijo que
haban hechos que afectaban la Seguridad Nacional quisiramos que nos explique estos
hechos.

Doctor ORESTES WALTER MILLA LPEZ.- Gracias, seor Presidente. Yo me reservo

de ese tipo de informaciones y adems porque es un tema judicial que est prximo a
entrar a juicio oral que va a ser de conocimiento pblico.

2.2.4. Vanessa Aranbar Covarrubias, adjunta provincial de la Tercera Fiscala

Penal

Martes 20 de julio de 2010, presidencia del seor Walter Menchola Vsquez, se reinicia la
sesin con la presencia de la fiscal Vanessa Aranbar Covarrubias, fiscal adjunta
provincial, de la Tercera Fiscala Penal, especializada criminalidad organizada, y con la
presencia de la doctora Tabata Villalobos, su abogada.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, mi nombre completo es

Vanessa Celia Aranbar Covarrubias, mi Documento Nacional de Identidad es el N. 0
40666351, domicilio en la Avenida B N.0 595, departamento 501, Urbanizacin Santo
Toms, San Borja. Mi estado civil es soltera. Soy fiscal adjunta, provincial, de la Tercera
Fiscala Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, desde el 25 de junio
del ao 2008.

El seor PRESIDENTE.- Descrbanos usted su participacin en la incautacin realizado

en el domicilio de Giselle Giannotti el da 8 de enero del ao 2009 y reltenos usted los
aspectos legales y operativos de dicha incautacin.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, para aquella

intervencin yo formo parte, para comenzar, de un conjunto de fiscales que est a cargo
del doctor Orestes Walter Milla Lpez, somos un grupo de fiscales que conformamos esa
fiscala. Entonces, el da 8 de enero fuimos citados a cierta hora, en la madrugada, en la
DIRANDRO y se nos comunic que bamos a realizar el operativo de la intervencin y la
detencin, y la incautacin de los bienes de las personas involucradas con la
interceptacin telefnica. En razn de ello es que yo particip directamente de la
intervencin, detencin y registro personal, vehicular y domiciliario de la ahora procesada
Giselle Giannotti Grados. En materia de ello es que se han levantado las actas que ahora
son materia del proceso judicial y en la que se plasma pues toda la diligencia.

El seor PRESIDENTE.- Es decir, con Giselle Giannotti usted fue la nica fiscal.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Claro. Yo fui la que intervine en

el caso de Giselle Giannotti. Yo he participado por disposicin del doctor Orestes Walter
Milla, que es el fiscal provincial titular y mi inmediato superior (), yo fui conjuntamente

160
con los policas que son oficiales..., me parece que se inici a las 12 del da. El registro
domiciliario termin cerca de las 12 de la noche, todo se llev a cabo con normalidad.

El seor PRESIDENTE.- Qu significa que se llev a cabo con normalidad?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Porque cuando uno lleva a

cabo una detencin a una persona se le explica las razones de su detencin, se le da
lectura a sus derechos, se le seala que puede hacer uso de llamar a un familiar y se le
da las facilidades del caso, por ejemplo, si esta persona padece una enfermedad o algo,
no? La seora Giselle Giannotti estaba patrocinada en ese momento por los dos
abogados, la doctora Sophia Icaza Izquierdo y el doctor Luis Amlcar Ruiz Ramos.

El seor PRESIDENTE.- Seora fiscal, tiene algo que acotar a esta incautacin de los
dispositivos electrnicos que son materia de investigacin del Congreso? Usted estuvo
en el momento en que esto dispositivos fueron incautados?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Claro. Los dispositivos

incautados fueron encontrados el da 8 de enero en el dormitorio de la seora Giselle
Giannotti a horas 17 con 56, si no me equivoco, conforme lo he podido advertir en un
vdeo, no? Ahora, esos dispositivos una vez que se termina la diligencia, esos
dispositivos fueron lacrados conforme lo seala el acta. Debidamente lacrados y fueron
suscritos, lacrados, guardados en sobres y lacrados, suscritos igualmente que el acta, en
seal de conformidad, por parte de la procesada, de sus abogados y obviamente de la
fiscal que soy yo, y los policas, los oficiales que en ese momento me acompaaron y que
fue el personal auxiliar a mi conduccin como fiscal adjunta provincial a cargo de la
diligencia y luego todos firmamos las actas, tanto la seora, los abogados, como las
personas que ya les he repetido. Eso fue el da 8 de enero.

El seor PRESIDENTE.- Usted recordar y sabe, obviamente, todo este problema que se
ha generado con los famosos USB, sobre todo este tema de los Boston Technology.
Usted recuerda fsicamente, o en el acta figura la descripcin fsica de los Boston
Technology, la capacidad de memoria que tenan?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, lo que se describe en el

acta es lo que fsicamente se puede advertir, por qu? Porque la capacidad de los USB
se pueden verificar una vez que esto se visualizan, nosotros para brindarle mayor
seguridad y proteccin, y guardar la cadena de custodia utilizamos un Software que se
llama el Encase Forensic y que fue utilizado en las diligencias de copia de la imagen y
visualizacin el da 12 de enero en la DIRANDRO, en presencia de la seora Giselle
Giannotti y de sus abogados. Entonces, la capacidad de esos USB se verific, se constat
sin que haya cuestionamiento alguno en esa diligencia.

El seor PRESIDENTE.- En el caso de los Boston Technology, se ha sealado ya en

otras declaraciones, que fsicamente sealaba la capacidad. Por eso le preguntaba si

161
usted fsicamente, era un tema en la cual ustedes estaban abocados al tema de las
interceptaciones, haba un tema delicado.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Como le digo, todos los bienes
fueron descritos fsicamente tal cual estaban y han sido transcritos al acta tal cual (...) S,
efectivamente, se trata de la memoria USB, marca Boston Technology de 2 gigabyte y en
la memoria USB marca Boston Technology de un 1 gigabyte los que se incautaron y
fueron materia de las actas de visualizacin.

El seor PRESIDENTE.- Correcto. Estamos hablando de USB Boston Technology, una de

2 gigabyte y otra de 1 gigabyte Puede sealamos qu pas con estos dispositivos
electrnicos lacrados ese da, cul fue su destino, quin tuvo la responsabilidad de llevar
a cabo?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, conforme se seala en

el acta, tanto la detenida como los bienes incautados quedan en custodia de la Polica
Nacional, en este caso de los efectivos que me acompaaban y que llevaron a cabo la
diligencia conjuntamente con mi persona, (entre ellos) el comandante Ral del Castillo.
Bajo la responsabilidad de l quedaron los dispositivos lacrados.

Recordemos que nosotros no hemos hallado evidencia, dgase, podramos hablar de un

cuchillo, un cuaderno. Era una evidencia digital, entonces nosotros para poder proteger la
cadena de custodia utilizamos el software Encase Forensic que evita y protege de
escrituras, y evita que se manipule la informacin que est contenida en esos USB.
Entonces, utilizando ese soporte informtico se llev a cabo la diligencia de visualizacin
conforme lo sealan tambin en las actas y en las cuales se deja constancia de la
cantidad de objetos que tena cada USB y adems del ltimo acceso, de la ltima
creacin y modificacin de cada USB, los cuales datan de fechas, por decir, exactamente
de agosto del 2008; en el otro USB si no me equivoco, setiembre de 2008. Entonces, eso
daba la seguridad, no solamente al Ministerio Pblico sino tambin a la detenida de que
sus soportes informticos una vez que fueron incautados no fueron manipulados.

El seor PRESIDENTE.- Cuntos archivos u objetos visualizaron en cada uno de estos

USB?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, no se pudo visualizar la

totalidad de los archivos, por la premura del tiempo. En el USB marca Boston Technology
de 1 gigabyte tena 475 objetos. El de 2 gigabyte tena 594 objetos.

El seor PRESIDENTE.- De estos, qu porcentaje visualizaron ustedes?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Mire, si al finalizar la

investigacin, en la denuncia me parece que se haba visualizado, con la totalidad de los

162
procesados, 8% (). Lo que pasa es que se imprimieron pantallazos de la cantidad de
archivos.

El seor PRESIDENTE.- Usted para poder hacer el expediente tuvo que haber
visualizado los contenidos?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Disclpeme, de repente no le

estoy comprendiendo bien. Lo que sucede es que en la investigacin preliminar nosotros
tenamos solamente 15 das para poder llegar a una conclusin, nosotros visualizamos los
nombres tal vez de los archivos~ las carpetas, y aleatoriamente, porque no podamos uno
por uno, verificbamos todo, uno por uno y abramos, cerrbamos, pero no hemos
visualizado, digamos, como se ha hecho en las diligencias judiciales que s se ha tenido
tiempo para abrir cada archivo que a su vez contena ms subcarpetas y ms archivos.

El seor PRESIDENTE.- S, permtame explicarle, de repente, la pregunta. No pretendo

sealar que se haya visualizado los 475 objetos o los 594, de ninguna manera, es
comprensible y lgico lo que usted est sealando; sin embargo, de estos 4 75 o 594
objetos o archivos si as queremos llamarlos, usted ha visualizado uno, dos, diez,
veinte?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Una cantidad exacta no le

puedo decir, pero s, bueno, ya eso es parte de la investigacin, pero... S pude visualizar
objetos u archivos que permitieron, bueno, pero s establecer un criterio personal de
indicios, no? () Se visualiz en compaa del comandante Ral del Castillo; en aquella
poca tena el grado de mayor, Luis Lpez Ruiz; la seora procesada Giselle Giannotti
Grados; sus dos abogados Madeleine Gastel y el seor Canevaro, no recuerdo su otro
apellido, y me parece tambin que haban las oficiales, no s si son las capitanas o el
suboficial Aanca.

El seor PRESIDENTE.- Usted, cuando terminaron de visualizar lacraron nuevamente

los USB?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Mire, sucede que para poder
visualizar, como le haba explicado, utilizamos el software del Encase Forensic, entonces
eso le daba un lacrado digital, y los USB una vez concluida la diligencia quedan en
custodia de la Polica Nacional del Per. Y en realidad si bien es cierto yo no se han
lacrado los USB.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Como ya se haba hecho la

copia espejo que tena el lacrado digital y en realidad nosotros no podamos trabajar con
los USB originales, la copia espejo no se lacr por la razn de que nosotros
considerbamos conforme las explicaciones de soporte informtico, de que el mejor
lacrado era el digital ()

163
El seor PRESIDENTE.- Un perito del Ministerio Pblico?, usted fue acompaada de
un perito del Ministerio Pblico, de un tcnico informtico?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.-No. Las diligencias de copiado

de las imgenes que haban en los USB y en realidad en todos los bienes incautados ()
y lo hacamos con personal informtico de la DIRANDRO, que era los que nos asistan y
que ya tenan experiencia en otros casos similares y de gran envergadura --en caso de
narcotrfico s- bueno, que no vienen al caso.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Usted tiene, aparte de su estudio de

abogado, algn estudio o especialidad en informtica, hardware que pudiera justificar su
intervencin?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Para empezar soy una persona
que ha estudiado 6 aos en universidad, soy graduada, colegiada con la carrera de
Abogada. Dentro de mi carrera de abogada en la Universidad San Martn de Porres, ah
he recibido cursos de informtica, pero adems yo tengo un diplomado en computacin
bsica en informtica; conozco lo que era un software ()

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- O sea, doctora, se podra concluir que durante
la intervencin usted no ha tenido ningn inconveniente en entender el grado tcnico de la
conversacin de los policas con respecto al manejo de estos elementos informticos.

El seor PRESIDENTE.- Doctora, para que nos quede absolutamente claro y conste en el
Acta, usted seala que no se lacr, no se lacraron los USB y no se lacr la copia espejo
porque asuma o asuman en conjunto que no era necesario ya que haba un lacrado
electrnico, correcto?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, la precisin que hecho

al final de que el mejor lacrado es el digital es lo que nos ha dado el tiempo tambin, nos
ha dado la razn porque el software In Case Forense ha permitido establecer muchas
situaciones.

El seor PRESIDENTE.- La lgica nos lleva a asumir lo siguiente. El razonamiento que

tuvo o tuvieron es parcial porque, justamente, podra no haberse lacrado los USB o
podran no haberse lacrado la copia espejo, pero si ninguno es lacrado, no tenemos cmo
verificar si la informacin de los USB originales es la misma que consta en la copia
espejo, salvo que uno de ellos en la cadena de custodia hubiese estado lacrado, pero si
ninguno est lacrado, lo que se sustituya en los USB se pueden copiar en el espejo.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Lo que sucede y quiero aclarar,

es que la copia espejo se obtiene el mismo 12 de enero, fecha en que son deslacrados; o
sea, los USB estuvieron lacrados, y s todo lo que est en el disco espejo es lo que
contenan esos dos USB y eso lo puedo asegurar. Por qu, porque yo los lacr el da 8 de

164
enero y porque yo los deslacr el da 12 de enero, y en ese espacio de tiempo nunca
hubo manipulacin alguna hasta que nosotros hemos entregado los bienes al Poder
Judicial y aparecen dos fechas de modificacin que son 23 de abril y 4 de mayo fechas en
las que el Ministerio Pblico no tena los bienes, los tena el Poder Judicial.

El seor PRESIDENTE.- Al no estar lacrados, usted podra tener la certeza absoluta de

que los bienes que dej en custodia de la polica, fueron los mismos que se entreg al
Poder Judicial y en mrito de qu podra tener certeza?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Yo estuve presente. Los bienes

antes de que nosotros le entreguemos al Poder Judicial, la polica nos entrega los bienes
lacrados. Y yo tengo fotografas donde consta que nosotros le entregamos a la jueza
Mara Martnez los bienes lacrados...

El seor PRESIDENTE.- Pero usted no estuvo en el momento que se lacraron, es lo que

nos acaba de decir, quedaron en custodia de la polica, y es la polica quien los lacra.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Sin embargo, yo s considero

que los bienes no fueron manipulados por qu?, porque el Ministerio Pblico sustenta
una denuncia y esa era nuestros medios probatorios, eran nuestro sustento probatorio
para poder ahora que va venir el juicio oral acusar. Entonces, resulta tambin en las
reglas de la lgica y de la razn, contrario a todo pensamiento que el ente acusador pues
manipule los propios bienes adems que nosotros mismos hemos denunciado esa
manipulacin o la prdida de informacin en los USB. Entonces, yo considero que eran
los mismos bienes los que nos entreg la polica y lo que nosotros le entregamos a la
jueza ()

El seor PRESIDENTE.- Usted ha tenido o tiene alguna relacin de amistad con el seor
Rmulo Len, han estudiado o han compartido aulas en la misma universidad y le ha
visitado cuando estuvo internado y con quin lo visit y en cuntas ocasiones?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Con el seor Rmulo Len, yo

he estudiado pregrado en el ao 1999, tercer ao de Derecho, conjuntamente con otros
60 70 alumnos que conformaban mi aula universitaria. No tengo vnculo de amistad, no
me une ningn vnculo con ese seor, no le ido a visitar nunca simplemente he ido a
cumplir una diligencia y nunca lo he ido a visitar.

El seor PRESIDENTE.- Qu diligencia, y a quin acompa?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- El doctor Walter Milla, le tom

su manifestacin indagatoria y yo no particip.

El seor PRESIDENTE.- Fue recomendada por el seor Rmulo Len para ingresar al
Ministerio Pblico como se ha comentado?

165
Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- No, no, en lo absoluto.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Usted dice que las USB, las pruebas que se han
incautado en el domicilio de la seora Giannotti no estn manipuladas, pero todos los
peritajes, todas las pruebas demuestran que no solamente han sido manipulados sino se
han cambiado los USB. Es ms, aqu est el Acta de entrega de la Polica Nacional a la
Fiscala, no cierto? Y los USB Memorex, que eran plomo entero toda la tapita y el
cuerpo, al momento de la incautacin en la casa de la seora Giannotti aparece que ha
entregado un USB Memorex con tapa de plstico transparente. Usted ha incautado, no
cierto?, los bienes en la casa de la seora Giannotti eran Memorex enteros, pero lo que la
polica le entrega a la Fiscala es un Memorex con tapa transparente. Cmo nos puede
explicar eso? es decir, se demuestra que no han sido solamente, reitero, manipulados
sino que se han cambiado los USB. Aqu le puedo hacer entrega, Acta de entrega de la
polica a la fiscala.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Yo lo que he dicho y lo que digo

es de que no se ha manipulado, en la fiscala no se ha manipulado cuando tuvimos los
bienes en poder de la fiscala ni de la polica porque el In Case Forense, que es el
soporte, el software informtico ha arrojado dos fechas de modificacin de esos dos USB,
dos USB que cuando fueron entregados a la jueza Mara Martnez, verific y contrast
con las Actas que nosotros incautamos verific minuciosamente una diligencia que dur
12 horas, entonces, esos dos USB arrojan fechas de modificacin del 23 de abril y del 4
de mayo.

El seor PRESIDENTE.- Usted sabe que una computadora se le carga fechas y horas, en
este momento nosotros podemos cargar en cualquier, computadora cualquier tipo de
computadora da 25 de diciembre, 12 de la noche, navidad plena, podemos cargar ahora.
Usted conoce ese extremo?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- S. En el mbito de querer

manipular pruebas o querer hacer dao, claro, podra realizarse, pero sabe qu pasa, que
quien lo hizo -si es que ese fuera el caso- supuesto negado para mi, cmo pudiera haber
sabido que justo el 4 de mayo o el 23 de abril esa fecha supuestamente iban a estar en
poder del Poder Judicial o de la Fiscala si no se saba cul iba a ser el rumbo de esa
investigacin, no se saba. Y como le digo, el Ministerio Pblico y la Polica Nacional
ramos los ms interesados. En el caso particular el Ministerio Pblico, los ms
interesados en tener esos soportes probatorios para el momento que estamos viviendo
ahora en los que se pretende que se nos dejen sin pruebas porque esta situacin no es
casualidad, ahorita nos podemos quedar sin pruebas en vista a todos los
cuestionamientos que estn habiendo respecto a las evidencias que se han incautado y
que vinculan a ciertas personas con el delito materia de investigacin.

166
El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Doctora, ah, por favor. Ah estn las imgenes
de los Memorex, tenga la bondad, que es el da de la incautacin. Regresa, por favor, ah
est, estos son los Memorex y usted los puede ver, son grises completos, y el da de la
incautacin a las 6 y 10 pm. Este es, recoga de la filmacin de la polica, podra ver la
entrega, por favor? Y mire, esta es la entrega, son con tapa de plstico y de otra forma.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Disculpe, yo la verdad yo

pienso contestar conforme a las Actas porque las Actas es lo que se plasma, o sea, la
realidad se plasma en las Actas; s, lo entiendo, pero en todo caso son tomas fotogrficas
y en todo caso si...

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- A ver, si me permite. Doctora, lo mismo que est
usted viendo aparece en las Actas, o sea, incautacin Memorex completo plomo, y
despus se aparece entregando un Memorex distinto con tapa transparente, no puede
usted explicar eso, no tiene usted ninguna explicacin, o no sabe...

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Seor Presidente, seores

congresistas, bueno, yo no puedo contestar respecto a lo que se me est enseando en
pantalla porque para empezar yo no particip, yo no intervine en la entrega de los bienes
que efectu la polica a la fiscala, yo no particip. Yo no s si ese vdeo corresponde,
esas imgenes... no, la verdad desconozco, no quiero precisar algo que yo desconozco,
est fuera de mi mbito.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- El asunto es que la pregunta se centraba en el

hecho siguiente, doctora Aranbar: los Memorex que se han incautado el 8 de enero en la
casa de la seora Giannotti, que tenan color plomo entero, no son los mismos que ha
entregado la polica a la fiscala que es de color plomo con tapa transparente. Entonces,
la pregunta es, qu sucedi, usted dice que no puede explicar porque usted no estuvo al
momento de recepcionar ese material de la polica a la fiscala. Segunda pregunta,
entonces: quin recepcion ese material que entrega la polica a la fiscala, qu fiscal
recepcion este material incautado?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Mire, en todo caso yo tendra

que ver el Acta. Yo desconozco situaciones en las que yo no he estado presente.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Cuando usted ingresa a la casa (de Giannotti)
estaba vaca.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, s, s, la seora tena

sus empleadas, me parece que estaba saliendo con sus empleadas, pero vaca.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Consecuentemente, Usted cuando ingresa al

domicilio de la seora Giannotti, verifica que todas sus computadoras obviamente porque
la seora estaba de salida, esas computadoras estaban apagadas.

167
Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Nosotros, cuando hacemos un
registro domiciliario y por una cuestin de transparencia, nunca vamos solos. O sea, yo no
poda ir caminando por toda la casa sola por una cuestin de seguridad porque despus
se puede perder algo e... hicimos el registro domiciliario dividido en ambientes en el orden
que est la casa, y empezamos conforme... con el fin de ensearle el Acta, por la cocina,
por el comedor donde se incautaron algunos documentos y conforme bamos ingresando
se incautaban pues documentos relevantes o bienes relevantes para la investigacin y
se fue el orden que seguimos. En el dormitorio se encontraron los USB antes de ingresar
al cuarto las computadoras, que fue a las 7 de la noche.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- S, por eso le digo

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Mire, cuando yo ingreso a la

casa no ingreso al cuarto donde estaban las computadoras, cuando ingreso porqu,
porque hemos seguido un orden; yo lo que s es que las computadoras estaban
prendidas... una de ellas o dos de ellas estaban prendidas, y conforme se encontraron, en
presencia de la seora y de sus dos abogados ().

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Ya. Doctora, quin autoriza el ingreso de una laptop
del comandante Del Castillo, precisamente en una diligencia donde se va a encontrar
evidencias de chuponeo, USB, computadoras e ingresar una laptop en esas condiciones
es ms o menos peligroso, no?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- No se necesita la autorizacin

para que ingrese la laptop al igual que un celular o al igual que otro soporte, porque nunca
se utilizaron, esa laptop nunca se utiliz conforme est en el acta, conforme est
prendida, pero no se ingres el cdigo y esa laptop nunca se utiliz, nunca se utiliz ()
adems los bienes incautados y quiero recalcar, por favor, para no irnos ms all, los
bienes incautados al ser visualizados software forense han arrojado ltima fecha de
modificacin el ao 2008. Adems, la hora, por favor, esto es importantsimo, la hora dice
5 y 41 los USB que son materia de la presente comisin investigadora, los USB se
incautaron 5 y 56. Entonces, cmo voy yo a ingresar los USB ah en la laptop cuando
todava no los haba incautado, las 5 y 41 y la laptop no se utiliza.

El seor PRESIDENTE.- Doctora, ante la pregunta si usted autoriz el ingreso de una

laptop de propiedad del comandante Del Castillo, su respuesta es que no autoriz, ni
tampoco lo impidi.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Por supuesto por qu?,

porque no se us, o sea, simplemente es como yo llevo en mi cartera. Ingres la laptop
pero obviamente no se utiliz y no poda utilizarse y todos los funcionarios responsables
de una diligencia sabemos, o sea, como no se utiliz simplemente qued fuera del lugar,
fuera de escena, adems estaban, como repito, los seores con sus abogados y nunca se

168
hubiera permitido, van a defender los intereses de su patrocinado, que se utilice un
soporte informtico a fin de perturbar la actuacin probatoria en ese momento de la
diligencia.

El seor PRESIDENTE.- Doctora, tampoco lo prohibi lo impidi y seala que no se

utiliz. Queda claro el escenario.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Fjese aqu hay una pregunta que se le hace al
coronel Morn, dice: "El seor Lescano Ancieta.- Y a que en efecto el comandante llev
esa laptop al momento del operativo.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, como le digo, vuelvo a

repetir, el coronel Morn quien me debe, a quien le debo mucho respeto es una persona
honorable, no entiendo o no s por qu habr dicho eso, pero l no intervino, en todo
caso, en la diligencia, quien estuvo presente fui yo, no se utiliz la laptop, nada ms.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Otra pregunta, se expide una resolucin con fecha 7
de enero de 2009 por parte del doctor Yalico, en el sentido que se prohbe la visualizacin
de todo elemento que se ha incautado, esta resolucin se ha respetado
escrupulosamente o no, entiendo que se ha hecho la visualizacin a pesar de que haba
esa prohibicin del seor juez. Yalico, por qu se dispone la visualizacin? Algunos
dicen porque los procesados admitieron aceptaron, pero usted sabe que la voluntad de un
privado de un procesado no puede estar por encima de una resolucin de un juez.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Disculpe, seor congresista,

pero lo ltimo es una opinin de usted, un criterio de usted, yo todava no he dicho nada al
respecto. Pero lo que s quiero decir es que quisiera tener a la vista la resolucin judicial
del juez Yalico, porque una cosa es prohibir y otra cosa es improcedencia.

El seor PRESIDENTE.- Ac tengo la resolucin y el mbito que se solicita la

visualizacin el juez seala improcedente, o sea, no puede procederse a visualizar, solo
se debe incautar, es improcedente, no puede procederse a visualizar. En ese marco de la
resolucin que ac la tenemos, proceda, por favor, doctora, a dar respuesta a la pregunta
del congresista Lescano.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Seor Vicepresidente y seores

congresistas. Efectivamente, dice improcedente, o sea, no procede. Sin embargo, la
suscrita por disposicin superior y en base a que la restriccin a la procesada Giselle
Giannotti Grados se refera a su libertad personal ms no a poder decidir respecto su
propiedad que en ese momento era los bienes incautados y a efectos de que ella
voluntariamente y ella siempre sealaba su afn de colaboracin con la investigacin
voluntariamente acept, adems haber estado asistido por sus abogados, acept que se
visualice los bienes, se procedi a la visualizacin. Como le vuelvo a repetir, recalco, la
seora en todo momento estuvo asesorada por, ya en ese momento por el abogado Jos

169
Urquizo Olaechea que es connotado abogado profesor universitario que no creo que
desconozca las medidas y no creo que lo haya hecho intencionalmente, s hay que
visualizar los bienes cuando saba que fuera ilegal, adems que la manifestacin de
voluntad es un acto jurdico que est por encima de una previsin si la persona acept por
eso es que la visualizamos, fue con plena manifestacin de voluntad y aceptacin de la
seora Giselle Giannotti.

El seor PRESIDENTE.- Doctora, para efectos del Acta seala por disposicin superior,
quin fue el superior que lo dispuso?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- El doctor Orestes Walter Milla

Lpez, que es mi jefe, yo no he tomado ninguna decisin por mi cuenta.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- En efecto, o sea, que el doctor Walter Milla dijo: "no
interesa la resolucin y que se proceda a la visualizacin (protesta Aranbar). Usted sabe
que una disposicin de un fiscal o de superior tiene que plasmarse en un documento. El
doctor Walter Milla expidi alguna resolucin de su despacho o le dijo verbalmente que
usted procediera a la visualizacin dado que la seora Giselle Giannotti acept
voluntariamente visualizar los documentos?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Yo quiero sealar que el doctor

Walter Milla es Fiscal Provincial de la Tercera Fiscala de Crimen Organizado, jefe no
solamente de quien est ahorita declarando, sino de otros fiscales. Esos otros fiscales
tambin participaron al igual en detenciones, corno ya les mencion de los otros
implicados (). El doctor Walter Milla nos seal que tenamos que llevar a cabo la
visualizacin de los bienes, porque por algo lo habamos incautado y eso se hizo con
todos, verbalmente, no hay ningn documento expreso, verbalmente.() yo pongo a
conocimiento del despacho la diligencia, la intervencin, y he tenido oportunidad de ir a mi
oficina, hemos conversado con el doctor Milla y nos ha dado la orden expresa a todos los
fiscales en la oficina. Entonces, no ha sido por telfono ni nada, ha sido directamente la
orden.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Sobre (los USB) no tiene usted ningn
conocimiento, no le ha pedido usted ese registro (a la DIRANDRO) dado los problemas en
que estamos? No ha dicho, oiga seor, triganos el registro de custodia para ver qu es lo
que ha pasado, dnde han manipulado, han cambiado estos USB o han tenido el debido
cuidado, no tiene conocimiento sobre eso?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Justamente, yo no puedo

inmiscuir en las investigaciones, yo no puedo investigar a la par lo que est sucediendo, lo
que yo s es lo que dispuse queda en custodia de la Polica Nacional del Per para los
fines de ley, los fines de ley creo que es un trmino entendible, obviamente, era para
custodiar los bienes y yo tengo entendido que existen partes internos donde se registra la

170
cadena de custodia, el cuidado de USB. Pero yo no me he puesto a indagar sobre qu
pas, porque esas son investigaciones que no me competen.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Doctora, s le compete, porque fjese estamos

haciendo una investigacin en el Congreso sobre la prdida de USB, sobre los cambios,
entonces, usted es la primera interesada a lo que usted ha hecho la incautacin en la
casa de la seora Giselle Giannotti ver qu es lo que ha sucedido no?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Correcto, yo le entiendo, doctor,

me compete de repente ahora que usted lo est mencionando, pero por cuenta propia yo
no puedo investigar algo que no est dentro de mi alcance, yo soy Fiscal Adjunta y el
titular de ese despacho es el doctor Walter Milla.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- A ver, una ltima pregunta, en las filmaciones que
nos ha trado el Poder Judicial como prueba en esta investigacin aparece que algunas
pruebas se haban lacrado, se haban sacado el sello original, digamos, se haban cortado
de por medio y despus se haba puesto un papel encima, qu nos puede usted
explicar?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Yo no s si hay un sello de

seguridad al medio porque no podra yo precisarlo as. Lo que s puedo decir es que
cuando nosotros lo entregamos los bienes a la Jueza Mara Martnez, quien los deslacr
sin presencia de abogados, quien lo revis minuciosamente en una diligencia que dur 12
horas no cuestion ninguna hoja rota, no dijo ac se abri el sello de seguridad, no
cuestion nada.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Yo le voy a hacer un pequeo prembulo,

doctora, para evitar cualquier tipo de susceptibilidad. Quien le habla es mdico, entonces,
los trminos jurdicos muchas veces escapan a mi conocimiento. El Ministerio Pblico es
la entidad que lidera y conduce una investigacin, eso es cierto?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- El Ministerio Pblico es el titular

de la accin penal, efectivamente, conductora de la investigacin. Mire, el recorrido que
se hace a la casa, el registro domiciliario lo dirijo yo.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- O sea, usted seal, vayamos por ac, han ido
a lo marginal y al final justamente casi a las 7 de la noche han intervenido donde est en
ncleo, justamente, de su pesquisa, de su investigacin, no s si eso es cierto?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, yo hice un registro

domiciliario exhaustivo, ambiente por ambiente, conforme y en cada ambiente he
encontrado informacin relevante, porque no solamente eran soportes informticos, eran
tambin documentos, en el vdeo se puede ver y los documentos has podido encontrar en

171
cualquier lugar en la casa que meda aproximadamente algo de tres mil metros cuadrados
si no me equivoco.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Yo quisiera preguntarle si usted durante el

acto de intervencin tuvo un total dominio de las actividades policiales que se realizaba o
si recuerda que por un tiempo de ms de 10 minutos algunos de los miembros de la
Polica se le perdieron de vista.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Los fiscales conducimos la

investigacin y en el caso concreto yo estuve en todos los ambientes, ningn polica se
me perdi de vista. La laptop no ingres al inicio del operativo, ingres despus. Bueno,
el operativo se inici, el registro en mi celular, a las 12 del da, ingres hasta antes de las
5 de la tarde, en ese lapso; pero no al inicio, ha sido despus. La laptop ingresa porque
haban unos CD que estaban en el dormitorio de la seora Giannotti, y la misma seora
Giannotti trataba de enchufar algn aparato DVD para poder visualizar, pero no
funcionaba. Y a fin de poder verificar si es que se podan incautar o no, porque eran
demasiados, se dio la idea de la laptop. Entonces se consult entre todos los abogados89,
la seora: "Yo tengo mi laptop, puedo traerla?" Ingres, mas nunca se utiliz, nunca se
utiliz la laptop, por eso ingres la laptop.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Si le solicitan ingresar un elemento de alta

importancia para poder visualizar o tener alguna utilidad en La intervencin, no le parece
irrelevante que lo ingresen, lo prendan y no lo usen?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Y si fue ocioso prenderlo o no,

eso es una cuestin aparte, pero no se utiliz.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Apelo a su memoria, vayamos a los Memorex.

Usted ha visto la morfologa y el color de los Memorex, son de los otros USB. Usted
guarda algn recuerdo de estas caractersticas? Porque es una intervencin tan
importante y me imagino que es importante para su carrera porque usted inicia sus
labores de fiscal. Entonces, no s si fij o no las caractersticas fsicas o morfolgicas de
estos USB?

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Presidente, si me permite. Doctora, los plomos que,
segn las actas, son color plomo entero. Esos son los que se han incautado o fueron de
otro tipo de caractersticas? Esa es la pregunta que queremos saber exactamente aqu los
miembros de la Comisin Investigadora, porque sin eso, obviamente, la cuestin est
imprecisa.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Para poder responder, lo que

yo quiero decir es que yo me remito a la descripcin fsica hecha en mis actas, porque
este es un acto oficial, son documentos oficiales. Lo que se seala o lo que puedo advertir

89
El seor Urquizo, el seor Canevaro y la seora Madeleine Reyes.

172
en esas imgenes...Hay un acta de recepcin de bienes. No podra precisar, es que yo no
particip en la entrega de la Polica.

El seor VARGAS FERNNDEZ (PAP).- Y por qu no lacran el da 12, despus de

concluida la visualizacin, despus de que no ha habido observaciones ni nada y sacan,
entiendo, la copia espejo? Por qu no la lacran? Por qu no hacen el lacrado
nuevamente?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Por qu? Porque nosotros

considerbamos que podamos seguir visualizando los bienes. Nosotros tenamos una
investigacin de 15 das, sin embargo el 12 de enero fue el primer da hbil despus de la
intervencin, no?, el da lunes. Tanto as, que el 12 de enero hay una acta que se
contina el 13 de enero, se dejan los bienes para continuar la visualizacin al da
siguiente, y considerbamos aprovechar hasta el ltimo da, hasta el ltimo da, lo cual no
se pudo llevar a cabo.

El seor VARGAS FERNNDEZ (P AP).- Resultaba ocioso volver a lacrarlos para abrirlos
el da siguiente, cierto?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- S. Por qu? Porque no

solamente se trataba de la visualizacin de los bienes de la seora Giannotti, solamente
contbamos con dos Encase Forensic y seis investigados que a su vez tenan muchos
bienes incautados. Y adems otra situacin, los detenidos tenan la potestad de pedir una
diligencia ante el juez a efectos de solicitar su libertad, y la seora Giannotti la pidi, creo,
en tres o cuatro oportunidades, lo cual interrumpa la secuencia de las diligencias. Ms
an que se tena que tomar su manifestacin policial que fue llevada a cabo en dos
oportunidades y que ella solicitaba, adems, tener un poco de tiempo para ver su
estrategia de defensa.
() Y las diligencias se llevaban a cabo ms o menos... en esa poca se ha trabajado
hasta las 10, 12 de la noche

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Con relacin a la presencia en la casa,

doctora, si vemos estas dos imgenes: esta nmero 1, por favor, que es a las 5:39 pm. Y
podramos tener la de la laptop? Es a las 5:41 pm. Dos minutos de diferencia. O sea,
aparentemente no estaba usted en contacto con los que estaban llevando adelante la
diligencia o se estaba incautando algo en la piscina?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Eso, lo que usted me refiere,

habla de imgenes congeladas. Yo tendra que hablar en todo caso, responder una
pregunta con la totalidad del vdeo. Usted est mostrando o se est mostrando en ese
momento, seor Presidente, seor congresista, una imagen congelada. En la totalidad del
vdeo se puede apreciar que mi persona est en todos los ambientes registrando, y
adems la piscina formaba parte de la casa, la piscina estaba en un rea de parrillas. Las
parrillas, a la espalda, tenan espacios suficientes como para que yo pudiera encontrar

173
algn indicio o evidencia de cualquier soporte informtico. Yo no saba lo que iba a
encontrar en esa casa, yo tena que registrar toda la casa. Esa es una imagen congelada
y eso no quiere decir que yo todo el tiempo haya estado en la piscina, y que haya dejado
los otros ambientes.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Volviendo a los Memorex. Cuando se termina

la incautacin es hacia media noche, no es as? Usted, a dnde se dirige?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Cuando termina la incautacin y

yo dejo a disposicin... termina el acta, se firma el acta y todos los bienes lacrados los
dejo a disposicin de la Polica, igual que la detenida, obviamente me dirijo a mi domicilio
(). No era necesario que yo vaya a la Dirandro por cuanto en mi acta ya haba dispuesto
que los bienes quedaran en custodia, ya estaban debidamente lacrados con la firma no
solamente ma, sino tambin de los abogados de la detenida, de los policas. Y la
detenida tambin iba a ser llevada al mdico legista, y posteriormente a su lugar donde la
iban a custodiar, yo no tena por qu ir.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Y quin elige visualizar los Boston

Technologies y por qu no se visualizan los Memorex, los grises, los de color plomo que
llaman? A pesar de que el color es gris, el plomo es un metal, usted sabe.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Se han visualizado los Boston

Technologies, se ha visualizado un USB de 4 giga que no se pudo visualizar. Por la
premura del tiempo es que nosotros no hemos podido visualizar la totalidad de los USB,
pero la idea era visualizar todos los bienes incautados.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Usted estuvo en la escena cuando se

encuentra un USB diferente, y que el comandante Del Castillo dice que era de l y que se
le haba cado. Guarda usted recuerdo de esa situacin?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Yo no puedo hablar de algo

que no... eso no es parte del acta, seor, y eso no es parte de la diligencia. Del 13 de
enero al 23 de enero en que la Polica entrega los bienes a la Fiscala, obviamente,
quedan en custodia de la Polica Nacional del Per. Todos los bienes estaban en la
DIRANDRO.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Usted podra damos el nmero telefnico que
tena su celular el 8 de enero de 2009?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Disculpe, por qu esa

pregunta? Quisiera que me explique en todo caso la razn por la cual yo tendra que dar
en pblico mi nmero de celular el da 8 de enero.

174
El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Cmo es que luego de transcurridos estos
hechos pudo estar realizando un beca en el extranjero?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Con respecto a la pregunta de

la habilidad de los magistrados no voy a responder. Con respecto a la beca. Bueno, es
falso que yo he ganado una beca, y si quiere informacin acerca del curso, se la puedo
dar por escrito tambin, por qu? Porque es un curso que tiene que ver con mis... es una
capacitacin que tiene que ver con mis actividades de lucha contra el narcotrfico y por
seguridad preferira no darlas en pblico.

El seor LESCANO ANCIETA (AP).- Sobre la investigacin, fjese. En el Juzgado, segn

las actas que ha firmado la magistrada, aparece que las computadoras CPU, marca DEL,
negro, dice que 8 de enero aparecen los peritajes que ha sido abierta esa computadora, el
8 de enero, el da de la incautacin, cmo o est en Linux algunos y aparecieron en
Windows? Entonces, estos registros de que se han abierto esas computadoras el 8 de
enero, estas computadoras que estn ac. Cmo explica que aparece eso en las
computadoras?.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Conforme se puede apreciar en

el mismo vdeo, el momento de registro que coincide con las horas de la supuesta
manipulacin de las computadoras, ha estado presente la seora Giannotti con nosotros.
Yo no voy a explicar ninguna manipulacin, porque para m no hubo ninguna
manipulacin alguna en las computadoras. Eso no existi. Las computadoras estaban
prendidas, se puede apreciar que estaban encendidos los botones, y me parece a m que
eso hace que los temporales de la computadora sigan funcionando y probablemente
hayan mostrado actividad; esa puede ser mi explicacin, pero no soy perito informtico.

El seor PRESIDENTE.- Doctora: hay limitaciones fsicas, limitaciones humanas en toda

actividad. El hecho de que usted haya ido en representacin del Ministerio Pblico, como
nica persona y un gran nmero de policas, ms de una docena, obviamente le ha
impedido estar en todos y cada uno de los sitios y al mismo tiempo donde han estado los
12 miembros de la Polica Nacional, obvio, por una razn fsica.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Lo que sucede es que por una
cuestin de orden nosotros siempre le decimos a la polica "todos juntos", no nos hemos
dispersado en cuanto al registro. A lo que yo voy es que mientras que yo registraba un
ambiente, ellos no registraban otro. Eso no sucedi.

El seor PRESIDENTE.- Sin embargo, vemos ac en esta (fotografa) por ejemplo, que la
seora Giannotti a esa hora estaba sola. No estaba acompaando ni a la fiscal ni a los
miembros de la polica en la revisin de los ambientes.

175
Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Es que tendra que verse toda
la imagen. Porque lo que yo recuerdo es que yo estaba por ah, y las oficiales estaban
tambin en el dormitorio.

El seor PRESIDENTE.- No. En ese momento usted estaba en la piscina.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- No.

El seor PRESIDENTE.- Claro, ah, como hemos visto, es 5 y 41, y la vista de la piscina
es 5:39.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- En todo caso, como le digo, yo

considero que estamos hablando de imgenes congeladas, y en todo caso yo no podra
contestar eso porque no muestran una totalidad. Claro, el vdeo que ha sido filmado por
DINANDRO. Ese es el vdeo.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Doctora, ponga la imagen tres, por favor. Se
incautan dos Boston Technology y dos Memorex, no es cierto? En este momento ya es
cuando han incautado, y por qu en esta imagen falta un Boston Technology?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- No lo s, seor, por qu han

tomado la foto cuando falta un Boston Technology. A lo que yo me remito, me remito a
mis actas.

El seor AGUINAGA RECUENCO (GPF).- Y falta uno de los... falta un Boston

Technology. Y si es que nosotros concatenamos las situaciones, hay gente que podra
interpretar que se estaba visualizando en la laptop. Pero eso queda, va a quedar como
producto de la investigacin.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Podra, como dice usted. Lo

cual no quiere decir que cuando se film el acta, y cuando la seora Giannotti firm el
acta, y sus abogados firmaron el acta, no estaba el USB Boston Technology. Esa imagen
no tiene... no se plasma en el acta. La realidad de ese da, de lo que ocurri el 8 de enero
est plasmado en el acta. Las imgenes, las filmaciones son ayudas, lo que vale son los
documentos oficiales que son parte del acta y que fueron suscritas por la detenida, por
sus abogados, por los oficiales, por la suscrita en seal de conformidad. Eso es lo que
vale.

El seor PRESIDENTE.-Usted recuerda, y con qu persona y durante cunto tiempo

estuvo en el mbito de la piscina?

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- Bueno, s, yo estuve con el

tcnico, el tcnico de la polica, que se le ve a mi costado. Su nombre no lo...

176
exactamente, no lo recuerdo, creo que se llama Jess, y bueno, estuve dos minutos, tres
minutos... o sea, tena que seguir noms, no me qued ah en la piscina todo el tiempo.

El seor PRESIDENTE.- Porque como nos ha sealado que iban todos juntos, en esa
visualizacin solo se ve a usted con el referido tcnico, eso quiere decir que los otros 11
miembros de la polica estaban en otros ambientes.

Doctora VANESSA CELIA ARANBAR COVARRUBIAS.- A lo que voy es que haba un

orden establecido, y en algn momento, s me par frente a la piscina, eso no quiere decir
que yo dej que los otros policas estuvieran en todo sitio, o como dice el seor buceando,
no?, eso no quiere decir nada. Simplemente, estbamos haciendo una diligencia en un
orden diferente quizs al de los otros fiscales, pero un orden al fin, evitando cualquier
complicacin posterior, que lamentablemente y anecdticamente ahora se ha dado, pero
esa diligencia ha sido filmada, ha sido suscrita por los abogados, distinta a lo que ahora
tiene la seora Giannotti. Puedo entender que pueda aparecer una estrategia de defensa
de sus nuevos abogados, ha sido totalmente transparente, ha sido una diligencia
pormenorizada, detallada.

3. TESTIMONIOS BRINDADOS ANTE LA COMISIN ABUGATS

3.1. TESTIMONIO DE REPRESENTANTES DE PETROTECH PERUANA ANTE LA

COMISIN ABUGATS90

3.1.1. Ing. Pedro Alarcn, Gerente de Geociencias de PetroTech

Octava Sesin del da lunes 3 de noviembre del ao 2008.En la Orden del Da est citado
el Presidente del Directorio de Petro Tech Peruana, el seor William Kallop Moore, quien
no asiste a esta convocatoria por no ser residente en el Per y haber viajado de regreso a
los Estados Unidos el 14 de octubre del 2008.
Se toman las declaraciones de los representantes de la empresa Petro Tech, en torno a la
participacin en la denuncia que es materia de investigacin, al doctor Alberto Varillas
Cueto, Director y Gerente Legal; a la doctora Rossi Gadea Benavides, adjunta al
Presidente Ejecutivo; y al ingeniero Pedro Alarcn, Gerente de Geociencias.
ING. PEDRO ALARCN: Voy a tratar de compartir con ustedes las actividades que viene
realizando Petro Tech, desde el ao 199391, fecha de constitucin de la empresa, y las
operaciones arrancan el 1 de enero de 1994. El capital social en ese momento de la
empresa es 17 millones 900 mil soles. Actualmente la empresa cuenta con nueve lotes,
distribuidos en las cuencas off shore, que va desde el norte en la cuenca Talara con el
Lote Z2B, que fue el primer lote que obtuvo Petro Tech, como dije anteriormente, en el

90
"Comisin Investigadora de los hechos relacionados con la denuncia por las supuestas irregularidades en el Proceso de
Adjudicacin de Cinco Lotes Petroleros a favor de la Empresa Discover Petroleum", bajo la Presidencia del congresista
Daniel Abugatas Majfluf, de octubre del 2008.
91
Petro Tech tiene 682 trabajadores

177
ao 1993. Despus, tenemos el Lote Z6 y Lotes Z35, 36 y el Lote Z33, que est al sur de
Lima. El total de reas de nueve lotes son 7,6 millones de hectreas.

El Lote Z2B, como ustedes pueden apreciar, en el momento que Petro Tech recibe este
lote tena cuatro campos en produccin. El campo de Pea Negra frente al Alto, el campo
de Lobitos, el campo de Providencia, el campo del Litoral. Toda la parte sur del lote, Belco
haba perforado en esta zona ocho pozos exploratorios con resultados negativos.
Entonces, en ese momento cuando Petro Tech comienza no solamente a perforar en la
parte de los campos existentes, sino comienza a hacer una campaa de exploracin
adquiriendo ssmica. El contrato, la manera como est escrito, indica el primer perodo
exploratorio que duraba siete aos. El compromiso en esa poca era perforar 40 pozos de
desarrollo y dos pozos exploratorios. La compaa actualmente perfora 100 pozos de
desarrollo a un costo de 150 millones de dlares, y tres pozos exploratorios a un costo de
7 millones de dlares.

El siguiente perodo son 10 aos, que va del ao 2001 hasta el 2010. En este perodo,
Petro Tech tiene que perforar 10 pozos exploratorios. De los cuales ya ha perforado
nueve, y tenemos todava 2009 y 2010 para perforar el pozo restante o los que tengamos
que explorar en ese momento. El costo total de estos pozos son 27 millones de dlares.

Posteriormente, Petro Tech comienza a adquirir reas hacia el sur, pues confiando en el
potencial exploratorio que haba en el zcalo. Firma el contrato del Z6 en el ao 2002. Y,
luego, en la parte sur, en Pisco, adquirimos un contrato de evaluacin tcnica por los
Lotes Z21 y Z22, que posteriormente se van a convertir en Lote Z33. El Lote Z35, en la
cuenca Salaverry, es un lote que se firma el 20 de setiembre de 2005. El Lote Z36 lo
mismo (). O sea, despus del descubrimiento de San Pedro. Finalmente, como
resultado de la licitacin del ao pasado, Petro Tech gana la licitacin por el Lote Z45 y el
Lote Z49. El Lote Z48, que no existi ningn postor, se negocia con Perupetro y se firma
el mismo momento con los otros lotes, con las mismas regalas que se haban presentado
para los otros Lotes Z45 y Z49. Estos son los nueve lotes que opera actualmente Petro
Tech, incluyendo el lote en tierra que es el Lote 26, que es el resultado tambin de un
convenio de evaluacin tcnica. El potencial que tenemos para los nueve los lotes
asciende y puede variar entre mil 200 a nueve mil 200 millones de barriles de petrleo o
petrleo equivalente. El Programa de Pozos Exploratorios para los prximos cinco aos
considera la perforacin de 25 pozos exploratorios y la construccin de 20 plataformas a
un costo de 290 millones de dlares.

3.1.2. Dr. Jos Varillas Cueto, Gerente General de PETROTECH

El seor VARILLAS CUETO.- Uno de los puntos de la citacin que nos han hecho est
referida a la situacin de los contratos que mantenemos con el Estado Peruano para las
actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos. Y como quiera que
adicionalmente nos han dicho que presentemos toda la informacin documental
relacionada a los temas materia de la citacin, queramos hacerle entrega a la Comisin
de todos los contratos de operaciones y licencia que tenemos suscritos y vigentes en este

178
momento con Perupetro, que son como ya dijo el ingeniero Alarcn nueve que estn
vigentes: el contrato de licencia del Lote 26, Lote Z49, Lote Z48, Lote Z45, Lote Z36, Lote
Z35, Lote Z33, el Lote 6, con una modificacin que se le hizo, el Lote Z-2B, que es el ms
antiguo, y los dos contratos de licencia que han sido inicializados ya con Perupetro, que
es el resultado de este concurso que acaba de haber hace un par de meses por el lote
Z51 y el Lote Z52. Tambin queremos hacer entrega del contrato de arrendamiento que
tenemos suscrito con Petroper. Ac hay cuatro juegos de los mapas donde aparecen los
lotes, en los que estamos trabajando actualmente. Como podr verse () de los
documentos que estamos enviando, la situacin de los contratos que mantenemos en
este momento con Perupetro es la de su absoluta vigencia y cumplimiento, en algunos
casos cumplimiento, incluso, en exceso de lo establecido en los programas mnimos de
trabajo.

Nosotros hemos venido aqu con el mayor y mejor nimo para colaborar con todas las
investigaciones que est haciendo la Comisin, aun cuando una vez ms reitero, que
Petro-Tech Peruana no tiene ninguna vinculacin con el tema principal que es materia de
investigacin de la Comisin, tal como lo dijimos en nuestro comunicado del da 8 de
octubre y como lo hemos venido sosteniendo cada vez que hemos tenido oportunidad de
hacerlo, lo cual seguimos sin entender exactamente qu es lo que hacemos en esta
comisin; pero, sin perjuicio de ello reitero, que estamos absolutamente dispuesto a
colaborar con todas las investigaciones que esta comisin requiera.

El seor PRESIDENTE. Simplemente para aclarar, que en el seno de esta comisin por
palabras de tanto el Presidente de Perupetro como el Presidente de Petroper dieron
indicios de que Petro-Tech estara involucrada repito, estara involucrada en el origen
de los chuponeos por situaciones que explicaron en el transcurso. sa es la razn por la
que estn ac. Estn ac porque ha sido sindicado que seran ustedes los autores de
este espionaje telefnico que ha devenido en los audios por todos conocidos.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Y no solamente del seor Saba y el seor

Gutirrez, tambin hay declaraciones del seor Quimper que sealan lo mismo. Yo quiero
preguntar al seor Varillas Cueto, qu tipo de relacin y desde cundo tiene usted con
Petro-Tech Peruana S.A.?

El seor VARILLAS CUETO. Yo soy asesor legal de Petro-Tech desde febrero del ao
94. Anteriormente, como abogado de un estudio que presta asesora legal a Petro-Tech,
colabor tambin en la parte referida a la constitucin de la empresa.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Seor Varillas, el Estudio Bentez-Forno & Ugaz
en su pgina web presenta entre sus clientes a Petro-Tech, y el seor Jos Ugaz
conjuntamente con el seor Rospigliosi han realizado la denuncia ante la Fiscala sobre
los presuntos delitos materia de investigacin, como todos conocemos. Pregunto: Desde
cundo el Estudio Bentez-Forno & Ugaz ha sido asesor de Petro-Tech y,
especficamente, en qu casos asesor a su representada?

179
El seor VARILLAS CUETO.El Estudio Bentez-Forno & Ugaz fue asesor de Petro-Tech
desde el ao 2003 hasta mediados del 2005, y sus servicios estuvieron referidos
exclusivamente a un conjunto de procedimientos judiciales, de tipo civil, penal y
administrativo que tuvimos con una empresa, que se llama Empresa Elctrica de Piura,
que tiene una planta muy cerca de la planta que tiene Procesadora de Gas Parias en la
Quebrada de Parias.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). En el mismo sentido, quisiera que nos responda
el doctor Varillas Cueto, en qu aos y para qu casos fueron contratados los servicios
del doctor Alberto Quimper Herrera?

El seor VARILLAS CUETO. El ao 2005, bueno, fines del 2004 se contrat al doctor
Quimper porque se consider conveniente hacer una reorganizacin de la defensa que
tena la empresa en estos 16 procedimientos que les estaba mencionando hace
momento, fueron 16 17 procedimientos, no recuerdo. Un grupo de ellos qued con el
Estudio Bentez-Forno & Ugaz y otro grupo le fue asignado al doctor Quimper.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).Tiene idea el doctor Varrillas Cueto por qu ha

declarado el seor Quimper que la empresa Petro-Tech estara atrs de todo este tema
de los Petroaudios?

El seor VARILLAS CUETO.() yo no puedo pronunciarme sobre algo que, o no se

conoce o que el supuesto autor de esas declaraciones ha dicho que no son suyas.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). El seor Saba y el seor Gutirrez, tambin han
dicho en esta comisin que uno de los beneficiados en este caso para que el inters de
Petro-Tech sealan era que no contine la administracin del seor Saba en
Perupetro, uno, porque quedaron en segundo lugar en la adjudicacin del lote; y, otro,
porque haba de por medio una cobranza de alrededor de 38 millones de dlares. Qu
nos puede decir al respecto, por favor?

El seor VARILLAS CUETO.Vamos por partes, porque hay varios temas en su

pregunta. Petro-Tech se present en tres lotes, el Z-51, el Z-52 y el Z-53. Acabamos de
hacer entrega de los contratos correspondientes al lote Z-51 y el Z-52, que son los dos
lotes en los cuales Petro-Tech gan. El lote Z-33 era un lote que si ustedes se fijan en
los mapas que les hemos repartido est hacia la izquierda en la zona de Chincha, para
que sea ms fcil la referencia si se ubican, al sur de Lima y al norte de Ica. El Z-53
repito es un lote que ya tenemos desde hace varios aos, y donde como explicaba el
ingeniero Alarcn se va a instalar la plataforma ms grande que ha habido en el Per.
Este lote Z-53 es un lote que se ubicaba al oeste de ese lote. Ese es un lote en el cual el
zcalo continental cae rpidamente y lo cual, obviamente, encarece sus costos. Y adems
tiene otro inconveniente, que es la parte sur, que choca con la zona de amortiguamiento
de la Reserva de Paracas, lo cual haca no solamente un lote caro, sino tambin un lote
complicado de operar.

180
Es un lote en el cual definitivamente nosotros tenamos el menor inters respecto de los
tres lotes a los que postulamos. De hecho, cuando perdimos en ese lote nadie cuestion
nada ni reclam nada y, por el contrario, el da 10 de setiembre felicitamos a la gente de
Petroper por haber ganado los lotes que haba ganado, incluyendo se. Ahora, en ese
lote no postulbamos nosotros solos con Discover y Petroper, postulaba tambin una
compaa colombiana, Inversiones en Servicios Tcnicos. El ao pasado postulamos a
cuatro lotes, ganamos dos, perdimos dos, y no hubo nada que reclamar, gan el que
ofreci, el que obtuvo al final del da mayor puntaje.

Ahora, con relacin a los temas en Perupetro. Efectivamente, nosotros hemos tenido dos
diferencias de interpretacin de los contratos, que generaron que Perupetro nos
reclamara unos pagos, un pago por una compensacin a consecuencia de la eliminacin
del Impuesto al Patrimonio Empresarial, que fue un tema que se vino discutiendo desde
mucho aos antes de la presencia del seor Saba en el Directorio de Perupetro; y otro
tema reciente que est referido a un cuestionamiento sobre la posibilidad de venderle gas
a una empresa afiliada, que se llama Procesadora de Gas Parias.

Eso hizo que nosotros, en junio de este ao (2008) hubiramos pagado en total 22
millones de dlares, y eso hizo que con el otro tema pagramos y les doy el monto
exacto ahora 16 millones 273 mil 471.34 dlares, pagamos uno das antes, pagamos el
14 de octubre, si no me equivoco, 15 de octubre. Ahora, son cosas que pasan. El contrato
del Z-2B es un contrato que tiene 15 aos de antigedad, esto es como un matrimonio. O
sea, estar casado 15 aos y asumir que nunca va a tener diferencias con su pareja es un
poco difcil. Lo mismo ocurri aqu, en 15 aos se han presentado varias diferencias, se
han ido solucionando muchsimas en el camino. Y estas dos son las que se solucionaron
mediante los pagos que hicimos con la finalidad de preservar la vigencia del contrato y
poder seguir desarrollando nuestras actividades. PRESION DESDE PALACIO

El seor REYMUNDO MERCADO (BP). Escuch a nuestro invitado que el seor

Quimper asumi algunos casos en el ao 2004. Estos casos creo que fueron cinco, y que
Petro-Tech litigaba en aquel entonces con la Empresa Elctrica de Piura. Pues bien, se
tiene informacin en la Comisin que eso termin el 2004, pero le fueron abonando al
seor Quimper, mes a mes, hasta diciembre del 2005, a travs de lo que se denomina
"honorarios del xito".

El seor VARILLAS CUETO. A ver, la discusin central que tuvimos con Empresa
Elctrica de Piura termina en junio del 2005 con una transaccin que firmamos con dicha
empresa. El doctor Quimper no particip en la transaccin; sin embargo, como usted ve,
eran 16 procedimientos en total. Y lo que hicimos, fue con el doctor Quimper, solicitarle
que nos diera una mano, o sea, presentando todos los recursos que fueran necesarios
para que la transaccin fuera aceptada y finalmente los expedientes se archivaran. Hacia
diciembre del 2005, le hemos seguido pagando mensualmente, no como honorario de
xito porque el xito se hubiese generado si es que l ganaba en ltima instancia en la
Corte Suprema todos los juicios, cosa que no ocurri. Al final quedaron dos o tres
expedientes, en fin, demoraron un poquito ms y eso ya los manejamos nosotros

181
directamente. () Con el doctor Quimper lo que pactamos fue un honorario mensual,
honorario profesional mensual fijo de 7 mil 500 dlares, a los cuales se les restaba el
impuesto a la renta, segn lo que apareca en sus recibos y eso era lo que se le pagaba.

El seor GUEVARA TRELLEZ (PAP). Estbamos hablando el tema del pago por la
compensacin econmica (). El primer pago estaba referido a la compensacin por
Impuesto al Patrimonio Predial y el segundo pago a una compensacin en relacin a la
Planta de Procesadora del Gas Parias.

Pregunto: Puede precisarnos el seor Varillas a qu perodos corresponden los pagos

efectuados?

El seor VARILLAS CUETO.En el caso del tema referido a la compra-venta de gas, el

pago estaba referido a tres aos, de mediados del 2005 a mediados del 2008, que son las
fechas en las cuales se encontraba operativa la planta, porque la planta se inaugura en
agosto del 2005, y estos temas estaban vindose ya desde unos meses antes, el tema en
discusin por la planta empieza en junio de este ao. OJO

En el otro caso (la compensacin por Impuesto al Patrimonio Predial), es un tema que
vena ya discutindose desde el ao 2001, en realidad, el pago abarca ese perodo,
desde el 2001 al 2006 y posteriormente hay un segundo pago por el ao 2007.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Usted nos ha hablado que es un contrato,

efectivamente, de 15 aos Porqu recin, con la actual administracin de Perupetro, se
les ha cobrado estas compensaciones?

El seor VARILLAS CUETO.En el caso de la planta procesadora de gas, Perupetro ha

tenido un cambio de opinin en su interpretacin del contrato. Nosotros construimos la
planta basados en una opinin del ao 99 que permita la construccin y la operacin de
la planta en los trminos en que se hizo, luego se firma un procedimiento de fiscalizacin,
de acuerdo a las normas vigentes, luego hay un contrato de compra-venta de gas, dos
contratos de compra venta de gas en realidad, de Perupetro con Procesadora de Gas
Parias y de Petrotech con Procesadora de Gas Parias, y eso fue el ao 2005. Y este
ao, en el 2008, de pronto y sin dar mayor explicacin por qu, Perupetro cambia su
interpretacin del contrato y se inicia esta discusin que hasta esa poca no haba
existido nunca....

El seor PRESIDENTE. Para que quede claro, podra explicarnos en qu consiste esta
doble interpretacin, cul era la forma cmo interpretaban ustedes y cul fue el cambio
puntualmente que origin.

El seor VARILLAS CUETO.En el ao 99 Petrotech decidi sacar adelante este

proyecto de la planta criognica con el nico objeto de hacer ms eficiente su produccin
en el Lote Z-2B, por qu? Porque el gas que se produce en el Lote Z-2B, se lleva hasta
la planta, en la planta se le extraen los lquidos y luego el gas seco regresa a los campos
para ser reinyectados en los pozos petroleros o aumentar o mantener la presin de estos

182
pozos, y as permitir que la produccin de esos pozos sea mayor o que cuando menos
disminuya de una manera menos acelerada.

Entonces, en esa oportunidad, en el ao 99 presentamos nosotros unas solicitudes a la

Direccin General de Hidrocarburos pidiendo una servidumbre con la idea de utilizar ese
terreno para construir ah una pequea planta refinadora de diesel que al final nunca se
lleg a ejecutar.

Lo cierto es que la Direccin General de Hidrocarburos le pide opinin a Perupetro, y

Perupetro le contesta, en una carta del 7 de diciembre de 1999, firmada por el ingeniero
Miguel Celi Rivera, que en esa poca era gerente general de Perupetro, diciendo: "En
nuestra opinin, una planta criognica para el procesamiento del gas natural no puede ser
operada en el marco del contrato de operaciones por el Lote Z-2B".

Entonces, basados en esa opinin en que la planta no poda ser operada dentro del
marco del contrato de operaciones, echamos andar el proyecto de Procesadora de Gas
Parias, demor un poco, justamente fue materia de estos procesos judiciales, por los
cuales el congresista me preguntaba hace un momento. Finalmente cuando logramos
solucionar todos los problemas judiciales, echamos andar la planta en agosto del 2005.

Desde agosto del 2005 hasta junio de este ao, Perupetro no tuvo un solo
cuestionamiento al respecto, de hecho durante los dos primeros aos de esta
administracin cobr lo que cobraba sin haberse quejado ni reclamado jams ni haber
dejado constancia en ningn documento que la fiscalizacin no se haca de acuerdo a lo
que se haba aprobado y aceptado.

En junio de este ao (2008) nos llega la primera carta, dicindonos que: "La venta de gas
natural asociado que realiza Petrotech a Procesadora de Gas Parias, no cumple con lo
estipulado en los acpites 510 y 146 del contrato". Lo cierto es que a partir de esa carta,
muchas cartas fueron y vinieron y al final nosotros le preguntamos a Perupetro: dganos
usted cul es la solucin para arreglar esta controversia que se ha inventado, porque
hasta hace dos aos no exista. Y la respuesta que nos da Perupetro, en una carta del 27
de agosto, es: "La alternativa de subsanacin de este incumplimiento es considerar la
planta de procesamiento como parte de las operaciones del contrato del Lote Z-2B". O
sea, exactamente lo contrario que nos haban dicho en el ao 99. Esa interpretacin a la
cual vuelve Perupetro representa el pago de cerca de 16 millones de dlares.

El seor PRESIDENTE. Podra explicarnos operativamente por qu es que genera esa

deuda, qu son por regalas no pagadas?, para entender exactamente de qu estamos
hablando.

El seor VARILLAS CUETO.Hay que hacer un poco de historia. El contrato del Lote Z-
2B a diferencia de todos los otros contratos que tenemos, no establece un pago de
regalas, la regala es la cantidad de dinero que el contratista le paga a Perupetro y a

183
consecuencia de ese dinero que paga el contratista se convierte en el propietario de los
hidrocarburos que extrae y puede comercializarlos libremente. Esa es la regala. Ese es el
sistema de todos los otros contratos que existen en el Per firmados a partir del ao 94.

El contrato de Lote Z-2B, es un contrato de operaciones que se suscribe en el ao 93 y

que est sujeto a la legislacin anterior, incluso, en lo que se refiere a su estructura como
contrato, y es un contrato que tiene una peculiaridad, que es que a Petrotech lo que se le
paga es una retribucin por el servicio que presta. Petrotech opera estos campos para el
Estado y el Estado le retribuye esa operacin, no con dinero, sino en especie. Esa
especie es el gas y es el crudo que se saca.

El seor PRESIDENTE. Nos quiere decir que ese es un contrato mediante el cual el
Estado peruano, como contraprestacin a Petrotech, le entrega todo el petrleo y le
entrega todo el gas y a cambio de qu?, qu es lo que recibe el Estado peruano? Si no
me equivoco, en el Z-2B hay 90 plataformas, 90 pozos? Si son 90 pozos petroleros
produciendo petrleo, que comenzaron en sus orgenes en 45 mil barriles, cuando
ustedes lo reciben creo que estaban alrededor de 20 mil barriles diarios y el Estado se los
da a travs de un contrato en el cual ustedes como contraprestacin se quedan con el
petrleo que extraen.

El seor VARILLAS CUETO. Este es un contrato que nace de un concurso pblico

internacional donde lo que se plantea son dos cosas: Uno, que quien gane va a ser la
empresa que ofrezca hacer el servicio ms barato para explicarlo as como para
primaria, y el que gan fue Petrotech que ofreci 84,1 en la primera escala del factor R,
que es un sistema de distribucin de pago de la retribucin, 84 en la segunda, 49 en la
tercera, 44 en la cuarta y 39 en la ltima, dependiendo de cmo variara el factor R, los
otros postores ofrecieron 99, 100%, 93%, etctera. O sea, si hubiese ganado cualquiera
de los otros, hoy da, efectivamente, podra ser que el Estado no estuviese recibiendo
nada, como consecuencia de este contrato. Se le entrega a Petrotech, en este momento,
el 84% de lo que se produce, y ese 84% de lo que se produce se le vende a Petroper, en
el contratoZ2B hay un contrato en el cual se establece que Petroper tiene el derecho de
comprar y Petrotech la obligacin de vender el 100% de la produccin, tanto de crudo
como de gas. En el caso del gas lo que ocurri fue que la planta de Petrotech fue vendida
a Procesadora de Gas Parias, con lo cual ese derecho se transfiri a Procesadora de
Gas Parias y ah s tiene una serie de lmites, que no existen en el caso de los
hidrocarburos lquidos.

Ahora, en el mismo contrato del Z2B, que se firm con Petroper el 16 de noviembre del
93, se estableca tambin, y esto tambin vena de las bases del concurso, que quien
ganara deba pagar 10 millones de dlares al ao por el alquiler de los activos que el
Gobierno peruano le haba expropiado originalmente a Belco92, y que se lo entregaba al
postor ganador para que los operara. Entonces, qu cosa es lo que le genera al Estado
peruano este contrato? Genera dos cosas: le genera el pago de los activos, que a la fecha

92
Lo que le origin al Estado peruano una deuda de 240 millones de dlares con la aseguradora que tena Belco en esa
poca.

184
hemos pagado ya 140 millones de dlares, le genera por supuesto los impuestos, pero le
genera tambin la retribucin con la cual se queda Perupetro, o sea el 16% de lo que se
produce le corresponde a Perupetro, Perupetro lo vende y eso a la fecha asciende a cerca
de 438 millones de dlares. Eso es lo que este contrato le ha generado a Perupetro, cerca
de mil millones de dlares, que es lo que le ha beneficiado al Estado desde el 94 hasta la
fecha.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Cunto es lo que ha ganado la empresa

Petrotech?

El seor VARILLAS CUETO. Bastante menos que eso. No tengo el dato aqu a la
mano porque no lo he trado, pero es menos que eso.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). A ver si nos ilustra el doctor Varillas Cueto, si
existe la figura donde el Estado le entrega 84% a Petrotech, 16% tena entendido que era
380 millones de dlares ms o menos lo que era la contraprestacin hacia Petrotech y el
Estado peruano tena 10 millones anuales ms. Si me puede explicar ese tema, por favor.

El seor VARILLAS CUETO. Claro, son dos contratos, no se olvide. Entonces, qu

beneficios obtiene el Estado. Obtiene los beneficios correspondientes al pago, o mejor
dicho, al valor de la retribucin con la que se queda Perupetro, o sea su 16%. Esos son
438 millones de dlares, a eso tiene que sumarle el alquiler de los activos de Petroper,
140 millones de dlares. Y si a eso usted le suma lo que hemos pagado por Impuesto a la
Renta, ms Impuesto General a las Ventas, hasta setiembre de este ao, que son 385
millones de dlares ms, el beneficio total para el Estado anda por los 970 millones de
dlares a setiembre de este ao. Entonces, esta actividad en el Z2B, en particular, le ha
generado al Estado peruano, va Perupetro, va Petroper y va la Sunat novecientos
setentaitantos millones de dlares. Las ganancias de Petrotech han sido alrededor de la
tercera parte de eso, ms o menos.

El seor PRESIDENTE. Realmente estoy sorprendido. O sea, si el 16% que es lo que

ha recibido el Estado peruano son ms o menos 400 millones, el resto, el 84% son 4 mil
millones de dlares, en 15 aos.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Una interrupcin. Creo que con esto podemos aclararlo,
est hablando usted de utilidades.

El seor VARILLAS CUETO. Correcto.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Hablemos de ingresos, desde los cuales luego ustedes
ven los gastos operativos, porque es ah donde no est cuadrando la cifra. En esos 15
aos cunto efectivo de ingreso en valor ha tenido Petrotech?

El seor VARILLAS CUETO.Obviamente para determinar las utilidades de la empresa,

o sea las ganancias, que es lo que estaba mencionando el congresista, hay que restarle
los gastos operativos que se han tenido desde el comienzo, porque el petrleo no fluye

185
solo. El petrleo hay que buscarlo, hay que perforarlo, hay que hacer exploraciones, lo
acabamos de ver en la presentacin que hizo el ingeniero Alarcn, entonces no es que
uno va y recoge el petrleo de donde est. Eso tambin tiene un costo.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Quera volver u al tema, estos pagos que
realizaron ustedes son bajo protesto. Nos puede explicar qu significa pagar bajo
protesto.

El seor VARILLAS CUETO.Significa que uno paga, pero que no est de acuerdo con
el pago que est haciendo. Porque, claro, Perupetro nos puede obligar a pagar, pero no
nos puede obligar a estar de acuerdo con ello (), dejando a salvo nuestro derecho de
reclamar ms adelante. Lo mismo ocurri en el otro caso, en el caso de la eliminacin del
Impuesto al Patrimonio Empresarial.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). El seor (Csar) Gutirrez nos habl justo de lo
que estbamos hablando hace unos segundos, 385 millones era lo que pagaba el Estado
en crudo y el Estado reciba 10 millones de dlares, l deca que no le gustaba esa
operacin. No reconoce usted que existe en este tema y en estas declaraciones del
seor Gutirrez un malestar por parte del directorio de Petroper hacia el contrato del
Lote Z2B?

El seor VARILLAS CUETO.No hay un solo cuestionamiento de parte del ingeniero

Gutirrez sobre el precio que Petroper paga por el crudo que nosotros le vendemos.
Nunca ha habido un reclamo. La primera vez que yo me enter que l no estaba de
acuerdo, fue escuchndolo justamente cuando vino a esta comisin viendo la televisin.
Pero hasta antes de eso, Petroper jams ha reclamado, jams ha planteado la
renegociacin del precio, nunca ()El caso de Procesadora de Gas Parias obedece a
un cambio de interpretacin que ha habido este ao. En el caso de la compensacin
econmica por la eliminacin del Impuesto al Patrimonio Empresarial la discusin
comenz en el ao 2001, se hicieron una serie de reuniones con los contadores de ambas
compaas para ir calibrando y determinando el monto que se poda adeudar, fue
pasando el tiempo, ya en el 2006 suscribimos una primera acta estableciendo los montos
que deban eventualmente ser pagados. Porque aqu es importante sealar que con ese
tema, Petrotech jams ha cuestionado que tiene que hacer un pago, lo que estaba en
discusin era la base de clculo para determinar el pago. Finalmente todas estas
discusiones concluyeron con una carta que nos envan a comienzos de este ao
dicindonos que tenamos que pagar en 60 das, pues segn ellos, terminaba el contrato.
Cosa que si uno revisa el contrato se da cuenta que no era as.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Cuando se firm el alquiler de las 90 plataformas

en el zcalo continental, a razn de 10 millones de dlares anuales, el ao 93 94, el
precio del barril de petrleo era de 20 dlares. En esa merced conductiva congelada, no
se aplica la figura del Cdigo Civil de la excesiva onerosidad de la prestacin?

186
El seor VARILLAS CUETO. Vale precisar, que en el ao 94 cuando se firma el
contrato el valor promedio del barril de petrleo, previsto en el contrato de Z2B no era 20,
era 16. Cuando baj a 10 en el ao 98 nadie de Petroper vino a decirnos: te hago un
descuento porque hay una excesiva onerosidad de la prestacin, porque el precio del
petrleo ha bajado mucho, () porque los contratos tienen que cumplirse tal como estn
pactados. Y este contrato adems, no se olvide, se origina en un concurso pblico
internacional; es decir, en unas bases que estuvieron a disposicin de todos los postores
interesados y donde sobre las mismas condiciones result ganador uno y perdieron los
dos.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Cuando firmaron el contrato en el ao 93 94,

cul era la experiencia de Petrotech, cul es el origen de Petrotech como empresa
petrolera?

El seor VARILLAS CUETO. Petrotech, como tal, se constituy en el Per en julio del
ao 93. Ahora Petrotech forma parte de un grupo de otras empresas, que estaba
vinculada a los servicios petroleros. Las bases del ao 92 no eran las bases del ao 2008,
no exigan que la empresa postora tuviese produccin, por ejemplo. Se poda presentar
una empresa y ese fue el caso de Petrotech, en base al patrimonio del grupo empresarial
del cual formaba parte y de la experiencia del staff tcnico que presentaba. De hecho eso
est hoy da previsto en el Reglamento de Calificacin, hoy da el Reglamento de
Calificacin y por lo menos las bases del ao pasado, no recuerdo si las de este ao,
establecan que podan presentarse empresas petroleras con experiencia y empresas
petroleras sin experiencia, por qu. Porque evidentemente durante los ltimos aos
Perupetro ha estado en una labor de promocin, donde lo que quera era que hubiese
actividad. Entonces en el ao 92 cuando se hacen pblicas las bases del concurso del
Lote Z2B, esas eran las bases y esas eran las condiciones con las que Petrotech
cumpli.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). En la misma lnea, Petrotech al parecer fue

constituida meses antes de la licitacin y protegida por un grupo de empresas que forman
parte del consorcio, cul era la principal actividad de las empresas que respaldaban a
Petrotech?

El seor VARILLAS CUETO. Las empresas que respaldaban a Petrotech son

empresas de servicios a la industria petrolera, que tenan experiencia en el Golfo Prsico,
en el Golfo de Mxico, que se dedicaban, por ejemplo, a la rehabilitacin de plataformas,
que es una actividad que se desarrolla hasta el da de hoy, al transporte de equipos para
las compaas petroleras, al transporte de hidrocarburos y, en fin, toda una serie de otras
actividades vinculadas.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Quisiera que nos seale cules son las
empresas que forman parte del Grupo Petrotech? IMI del Per? RISC Control?
Diving del Per?

187
El seor VARILLAS CUETO.Yo le estoy hablando, evidentemente, no de las empresas
que existen en el Per, le estoy hablando de empresas que existen afuera y que hoy da
no operan, o si operan lo hacen indirectamente va Petrotech en el Per. () Petrotech
peruana no es accionista de IMI del Per, la constitu y luego transfer las acciones.
Petrotech tampoco es accionista de RISC Control, y Diving es una empresa de buceo,
tampoco Petrotech es accionista de esa empresa. (). Tampoco Petrotech es accionista
en Consoldate y en Talara Catering la situacin es similar. Yo debo haber sido accionista
al momento de la constitucin y luego se transfirieron las acciones.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). En Procesadora de Gas Parias?

El seor VARILLAS CUETO.- En Procesadora de Gas Parias s es una subsidiaria de

Petrotech. Ah Petrotech es duea del 99,9% de las acciones, desde el 10 de abril de
2003. Yo asum una accin para su constitucin y a una semana o diez das se transfiri
la accin al seor William Kaloop, que es el otro accionista que hoy da tiene Procesadora
de Gas Parias93 (...). La Ley General de Sociedades exige que todas las empresas que
se constituyen en el Per tengan al menos dos accionistas. As que era imposible que la
constituyera nicamente Petrotech Peruana.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Seale el doctor Varillas si tiene conocimiento

que el seor Rafael Samaniego Bogovich fue funcionario de Petrotech Peruana hasta un
da antes de asumir el cargo de Presidente del Directorio de Perpetro, el 1 de junio del
ao 2000.

El seor VARILLAS CUETO.El ingeniero Samaniego fue Gerente General adjunto y,

posteriormente, Gerente de Administracin y Contratos hasta el 31 de mayo del ao 2000,
fecha en la que cesa. El ingeniero Samaniego ya nos haba anunciado su inters por
jubilarse, porque a los pocos meses cumpla 65 aos y fue por eso que ces. Ahora,
entiendo que en el proceso o en los das finales el gobierno de ese momento, el ministro
Chamot, exactamente, le ofreci la posibilidad de incorporarse como Presidente del
Directorio de Perpetro. Renunci a Petrotech y se incorpor... No fue al da siguiente.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). En los ltimos meses ha tenido usted alguna
comunicacin o contacto con funcionarios de PERPETRO distintos al Presidente,
Gerente General y funcionarios del rea de contratos?

El seor VARILLAS CUETO. Bueno, s, digamos, hay muchas coordinaciones que hay
que hacer con Perpetro con relacin al contrato. As que, por ejemplo, el 29 de
setiembre, claro, habamos tenido el ltimo Comit de Supervisin de todos los lotes de
los contratos que ustedes han visto, y esa es una tpica reunin en la cual se presentan
tres o cuatro funcionarios de Perpetro y por nuestra parte vamos tres o cuatro
funcionarios de Petrotech.

93
El capital social inicial en Procesadora de Gas Parias fue 10 mil soles, de esos que estaban divididos en 100 acciones de
100 soles cada una.

188
El seor GUEVARA TRELLES (PAP). En los ltimos meses ha tenido algn contacto
con los seores Jos Chvez Cceres y Alberto Quimper Herrera?

El seor VARILLAS CUETO. El ingeniero Chvez vive en el extranjero, entiendo. La

ltima vez que lo vi fue en febrero en Houston, porque l estaba representando, me
parece, a la Universidad de Texas en una feria petrolera que haba en ese momento. Al
doctor Quimper la ltima vez que lo he visto ha sido el 10 de setiembre de este ao, que
fue cuando se adjudicaron los contratos, desde ah ya no lo volv a ver.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Usted tiene conocimiento de que los linderos
del lote Z6 fueron modificados durante la administracin anterior, incluso llegndose a
corregir los mapas de una convocatoria por invitacin que haba efectuado Perpetro?

El seor VARILLAS CUETO. Los detalles tcnicos se los puede dar el ingeniero
Alarcn, pero ah no hay nada sorpresivo ni escondido. Hay una modificacin por escritura
pblica, aprobada por Decreto Supremo de la modificacin del Z6 y, efectivamente, se
modifica el mapa.

El seor PEDRO ALARCON.- Hay que precisar que el Z6 no es resultado de ninguna

licitacin, el Z6 es resultado de negociacin directa, que es la poltica que en esa poca
tena Perpetro. Los concursos o los procesos de seleccin de Perpetro han empezado
en el ao 2007. O sea, desde que comenz Perpetro en el 94 hasta el 2006, todos los
contratos, salvo que haya habido algn concurso en especial por algn lote en particular,
pero en general todos los contratos han sido negociados por negociacin directa. O sea,
para que tenga usted una idea, en el 95 se firmaron dos contratos, en el 96 tres, en el 97
ni uno, en el 98 uno, en el 99 dos, en el 2000 uno, en el 2001 dos, en el 2002 uno, en el
2003 tres. Recin en el 2004 se nota un incremento, se firman cinco, en el 2005 se firman
tres y en el 2006 se firman dos. Entonces, cuando se firm el contrato del Z6, por ejemplo,
no haba nadie interesado en invertir en exploracin petrolera en el Per. El nico contrato
que se firm ese ao fue el de Z6 y no fue por concurso ni por licitacin, fue justamente
por negociacin directa.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).Qu monto de regala tiene el Z6?

El seor VARILLAS CUETO.El Z6, no recuerdo el monto de regala, pero es un

contrato que est sujeto a lo que dice el Decreto Supremo 017-2003, que permite que
todos los contratos que estaban en exploracin al momento de promulgarse esta norma
pueden optar por la aplicacin de alguno de los dos procedimientos de regalas que tiene
esa norma, que van consecuentemente del 5 al 20% y depende de la mecnica que se
utilice para calcular las regalas.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Doctor Varillas, () hay declaraciones del seor
Qumper muy amplias sobre ese tema que lamentablemente no podemos revelar, pero
donde l dice que esto es un lo de petroleros que se han peleado, y obviamente est
aludiendo a Petrotech. Tambin Saba dice

189
El seor VARILLAS CUETO. () Evidentemente si usted tiene una empresa que tiene
un lote con 11 mil barriles de produccin, una planta criognica con una inversin
exclusivamente en la planta de 35 millones de dlares, ms ocho lotes en exploracin con
prospectos interesantes, algunos de los cuales ya han habido descubrimientos, como
explicaba el ingeniero Alarcn, evidentemente Petrotech es un bocadito interesante para
sabe Dios qu intereses, que lo nico que quieren es desprestigiar a la empresa con la
finalidad que se resuelvan sus contratos para otorgrselo, a sabe Dios quin, que es
quien realmente est detrs de esta campaa difamatoria contra la compaa.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Ya tenemos una nueva tesis, quieren mover a Petrotech
para ocupar el espacio de Petrotech, usted siente que esa sera una de las posibles
razones de esta conspiracin?

El seor VARILLAS CUETO. Eso para nosotros est clarsimo desde el da en que se
nos empez a involucrar con este tema en el que no tenemos ninguna relacin.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP). () segn la informacin de las pginas

econmicas Petrotech estara, a travs del Banco GP Morgan, por ceder la posicin
contractual de todos los lotes que tiene en la costa del Per, y unos chinos estaran por
pagar 2 mil 500 millones de dlares. Por 2 mil 500 millones de dlares si se pueden llevar
de encuentro a la virgen, se la llevan de encuentro, porque a veces la ambicin llega a
esos lmites.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Se confirma la tesis por lo menos de que aqu hay un lo
de gigantes. Hay un gigante que quiere mover a Petro-Tech y por eso conspira y lo
comprometen en un tema tan grave como el que es materia de las acusaciones que
ustedes han recibido.

El seor VARILLAS CUETO. Presumo que s, pero es luego de que se conocen los
audios no?

El seor RAFFO ARCE (GPF). Y usted tiene alguna idea de quin sera, podra ser
Discover, podra ser la gente de Discover que quiere tomar los lotes que usted tiene o es
otro tipo o no tiene identificado el origen de esta conspiracin.

El seor VARILLAS CUETO. Primero, Discover muy difcil que sea, porque ya anunci
que se retiraba del Per, uno. Y, dos, si yo me pusiera a sealar a posibles responsables,
estara actuando con la misma irresponsabilidad con las que han actuado todos los que
nos han indicado, sindicado, aludido o referidos sin ninguna prueba; entonces, yo no
puedo decir, sospecho de tal fulano o sospecho de tal compaa. Prefiero no hacer eso,
porque simplemente estaramos generndole ms problemas a dos personas que de
repente como en nuestro caso son absolutamente inocentes de las sospechas infundadas
de un tercero.

190
El seor RAFFO ARCE (GPF). Eso lo entiendo perfectamente, pero obviamente ya
tenemos una figura ms completa. O sea, la teora de la gran pelea comercial con origen
de todo esto, entonces, tiene sustento, pero usted coincide con esa teora sin hablar de
responsables especficos.

El seor VARILLAS CUETO.Discover nunca se ha quejado, los que se han quejado han
sido los que nos han sindicado94. Discover sac un comunicado, hasta dos comunicados
en la pgina web en internet que estaban dispuestos a invertir por el Per y punto. Ahora,
mal podra quejarse Discover y Petroper no es cierto?, si ellos se presentan a siete
lotes si no me equivoco y de los siete lotes ganaron cinco; cuatro en los que se
presentaron sin ningn tipo de competencia, uno que nos ganaron y dos que perdieron
con nosotros. Entonces, digamos, el ao pasado nosotros postulamos a cuatro lotes,
ganamos en dos, perdimos en dos, nadie se quej. En este caso pas lo mismo,
postulamos en tres, ganamos en dos, perdimos en uno, nadie se quej, y Discover como
tal tampoco se ha quejado.

Entonces, yo creo que ms bien el tema se cae por su propio peso cuando se pretende
sustentar nuestra eventual participacin en la generacin de los audios, que empez por
lo que ha salido en los peridicos, en febrero de este ao, cuando Discover no ha
declarado que tuviese nada en contra nuestra y cuando ciertamente nosotros no tenemos
nada en contra de Discover. Fjese, en el mar peruano en este momento hay seis
compaas explorando y con las otras cinco, nosotros nos llevamos de lo ms bien.
Intercambiamos informacin, en fin, tenemos una serie de mecanismos de ayuda, de
acuerdos con varios de ellos y jams ha habido un solo inconveniente, qu problemas
podramos tener nosotros en que aparezca una nueva empresa en el mar? Ninguno.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Su razonamiento es totalmente lgico. Pero la teora del
seor Saba es que ustedes s estaban molestos porque l dice que, efectivamente, le
estn cobrando por compensacin, 22 millones es correcto? Y aparte por el gas, 13
millones de dlares, lo que sumara ms de 60 millones de soles que esta administracin
de Perupetro le estara cobrando a Petro-Tech. En primer lugar, es real que es sta
administracin del seor Saba la que inicia este proceso de cobranza o viene de otra
administracin? Quin inicia este proceso de cobranza de ambos montos a Petro-Tech?

El seor VARILLAS CUETO. Como le mencionaba hace un rato, el proceso de

cobranza por la eliminacin del impuesto al patrimonio empresarial comienza en el 2001 y
ya se empieza a materializar con comunicaciones que hay desde el ao 2006.

Con relacin al tema, as que eso va desde antes de la administracin del seor Saba.
Ac le puedo dejar a modo de ejemplo un Acta de una reunin del 31 de enero del 2006

94
Alan Garca en la sesin del consejo de ministros del 8 de octubre del 2008, lament al situacin poltica por la que viene
atravesando el pas, a consecuencia de una denuncia propalada por un medio de comunicacin, sobre gestiones ilegales
desarrolladas por un consorcio extranjero, por lo que pidi a los partidos polticos y al Congreso que apoyen el castigo para
los que protagonizan y apoyan a la corrupcin. La conclusin es que slo se castig a los chuponeadores que hicieron
posible conocer la corrupcin.

191
donde ya se deja a cuenta de los montos que nosotros le deberamos a Perupetro por el
ao 2001 y con las dos diferencias de opinin. La nuestra y la de Perpetro.

Ahora, con relacin al tema de la compra venta de gas, el tema s, efectivamente, se inicia
con esta administracin porque como le mencionaba hace un momento, es en sta
administracin que Perupetro cambia de opinin respecto a la forma en la que debe
interpretarse el contrato. O sea, el contrato tena una interpretacin que devena desde el
ao 99, es decir, desde hace tres presidentes del directorio si no me equivoco, o sea, tres
presidentes del directorio han mantenido esa opinin como vlida y de pronto, bajo la
Presidencia del seor Saba, cambia esta opinin, por qu? No lo s, pero cambia de
opinin.

El seor RAFFO ARCE (GPF). El seor Daniel Saba95 tiene una teora. Justamente,
porque uno de esos gerentes era ex gerente de Petro-Tech96 y el otro de esos gerentes
era to de Alberto Varillas97, entonces entra Saba y los ajusta, independientemente que los
procesos se han iniciado antes su lgica es, los otros eran buena gente, pues, porque
eran amigos, eran parientes, eran ex funcionarios; pero, entonces, entra Saba, ajusta a
Petro-Tech y Petro-Tech reacciona. Esa es la teora de la venganza de Petro-Tech contra
un funcionario, supuestamente independiente, que entra y les genera un pequeo
problema de 61 millones de dlares.

El seor VARILLAS CUETO. Mire, les voy a dar algunos datos. Primero, la
interpretacin original (del contrato) surge en el ao 99. En el 99, ni el ingeniero
Samaniego ni el ingeniero Cueto trabajaban en Perupetro, o sea, la teora de que ah!
como antes las administraciones eran amigas no se les cobraba, se cae por su propio
peso, porque la razn de ser del proyecto es del ao 99 y ah cronolgicamente no
coincide ese tema. En el tema de la compensacin econmica, tampoco coincide, porque
ya ve usted con el Acta que le acabo de presentar que desde el ao 2001, Perupetro
estaba insistiendo en el tema.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Perdn, un detallito Esa es la lgica del seor Saba. El
to del seor Alberto Varillas era Presidente, por lo tanto no le cobraba nada. Entro yo que
ya no soy su to y lo ajusto y por eso viene la venganza de Petro-Tech hacia Saba.

El seor VARILLAS CUETO. Claro, pero esa lgica no tiene ningn sentido en la
medida en que ya desde aos antes que l fuera designado Presidente del Directorio, ya
Perupetro nos estaba cobrando como estamos acreditando con este documento. ()
Ahora, si me permite, quiero hacerles ver tambin un tema. Efectivamente, Perupetro de
alguna manera fuerza a la cobranza y lo que se ha dicho era que si no pagbamos nos
95
Daniel Saba de Andrea registra nueve reuniones con el presidente Alan Garca en Palacio de Gobierno en la siguientes
fechas: 27/09/2006 (una hora), 19/08/2006 (hora 20 minutos), 17/11/2006 (una hora), 12/01/2007 (una hora), 29/05/2007
(34 minutos), 20/09/2007 (cuatro horas, entre las 19 y 23 acudi junto con Csar Gutirrez y Carlos Vives Suarez) ,
14/01/2008 (una hora acudi junto con Guillermo Muoz Delgado Daz del Ro, gerente general de REPSOL Exploracin
Per, y Jos Luis Ibarra Delgado), 26/03/2008 (hora y media), 19/01/2009 (dos horas, fue acompaado Jos Antonio Coz
Caldern gerente general de Perpetro y Jorge Eduardo Pesantes Escalante) y el 23/03/2009 la reunin fue con Picardo
Pinedo Caldas, y agenda Mesa de Dilogo con Pueblos Indgenas
96
Ingeniero Samaniego fue Presidente del Directorio de Perpetro entre el 200 y el 2001
97
Antonio Cueto Duturburu, Presidente de Directorio de Perpetro entre el 2001 y el 2006

192
resolvan el contrato, lo cual es falso, porque si uno lee el contrato podr darse cuenta
que si uno no paga, luego de los 60 das, el contrato le da 30 das para que presente una
demanda y mientras dura ese procedimiento, ste seguir vigente. Entonces, si lo que
dice el contrato es eso, en realidad no haba ninguna amenaza de nada. Nosotros hemos
decidido pagar bajo protesto, dejando constancia de nuestro desacuerdo, justamente,
para no judicializar intilmente un contrato, sino poder ver si es que podemos, ms
adelante, encontrar alguna solucin a estas diferencias.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP). (Yo sigo pensando) lleg el ingeniero Saba y,
obviamente, puso las cosas en orden y ah vienen todos los conflictos porque haba
millones de dlares de por medio. Un peridico local, incluso, da cuenta de que a usted le
haba sealado que estaban a la bsqueda de nuevos socios que hagan inversiones
hasta por 1 500 millones con la finalidad de poner en produccin los nuevos lotes de
exploracin.

El seor VARILLAS CUETO.Con relacin al tema de los chinos interesados en Petro-

Tech y el tema del inversionista. Lo acaba de explicar el ingeniero Alarcn. Nosotros
estamos a la bsqueda, efectivamente, de un socio que pueda participar con nosotros en
el desarrollo de los campos que vienen por delante. Eso se hizo, adems, y ac le voy a
entregar copia, con pleno conocimiento de Perupetro, porque el 14 de abril de este ao
les enviamos una carta por cada contrato, en la cual se le informa a Perupetro.
Previamente en una reunin que tuvo el seor Kallop y la doctora Gadea, con el seor
Saba, se le inform que estbamos a la bsqueda de un financiamiento y, bueno,
eventualmente con la participacin de un socio. Si los interesados son chinos, egipcios,
blgaros, hindes, nosotros no lo sabemos y si lo supiramos no se lo podemos decir,
porque tenemos un convenio de confidencialidad con los inversionistas interesados. Y si
se han hecho ofertas o no, eso con seguridad no se lo podemos decir, porque este tema
no se ha manejado en el Per, se ha manejado en Houston a travs de un banco de
inversin que es el Banco Morgan Stanley, no como se ha dicho erradamente en los
peridicos que hacen referencia a otro banco. Ahora, con relacin al seor Saba y sus
cobranzas. Como ya le he mencionado, el tema de la cobranza de la compensacin por el
impuesto patrimonio empresarial arranca en el ao 2001 y una vez que empezamos a
definir los montos, se empiezan a suscribir las actas. () no era, pues, un tema de fcil
entendimiento ni interpretacin, sino que claramente haban dos posiciones encontradas.
As que incluso nosotros planteamos, en fin, una serie de soluciones que no fueron
aceptadas y finalmente esto termin en el pago que hicimos.

Con relacin al otro tema, al tema ms reciente. Como les deca tambin, ste es un tema
que no pudo empezar antes de la administracin del seor Saba, porque es la
administracin del seor Saba la que, despus de dos aos de haber cobrado sin ningn
inconveniente lo que le pagaba Procesadora de Gas Parias por su gas, cuestiona el
contrato, cambiando radicalmente de opinin, tal como les acabo de demostrar con la
documentacin que he aadido.

193
Ahora, yo quiero hacer una referencia final. Evidentemente este tema de la venta de gas
ha sido analizado muy a la ligera por Perupetro.

Fjense, desde el 8Cundo salieron los audios? El 5 de octubre que salieron los audios y
se empez a sindicar a Petro-Tech en este tema, se deca que Petro-Tech deba millones
de dlares, y si no pagaba esos millones de dlares, nos resolvan el contrato. Pero otra
cosa curiosa es que en ese momento nadie nos haba dicho a nosotros, en Petro-Tech,
cunto es lo que les debamos. De hecho, la primera vez que Perupetro nos dice cunto
les debamos es el da 13 de octubre, porque nosotros le enviamos una carta el 10 de
octubre, en la que le decimos, por favor, dganos cunto es el monto para podrselo
pagar. No obstante, Petro-Tech manifiesta su disposicin de pagar el supuesto perjuicio
imputado previa evaluacin antes del 17 de octubre. El monto de tal supuesto perjuicio
imputado deber ser sustentado y cuantificado por Perupetro y qu s yo. Nosotros le
pedimos a Perupetro que nos diga cunto se le debe. Nadie saba cunto le debamos.

Y lo ms curioso es que nos envan una carta dicindonos que le debemos 13 millones,
ms IGV e intereses. Pagamos los intereses que sern calculados ms adelante;
pagamos los 13 millones y ms el IGV, y luego Perupetro nos enva una carta dicindonos
que ya no hagamos ms pagos porque con lo que hemos pagado ya estamos cubriendo
los intereses. O sea, Perpetro no ha hecho realmente un anlisis serio del tema.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Usted cree que es factible, en todo caso, en este
negocio tan grande y tan importante, que algunas empresas apelen a tcnicas vedadas
como el 'chuponeo' para poder manejar informacin privilegiada y utilizarla en algn
momento como ha sido en este caso?

El seor VARILLAS CUETO. Bueno, lo hemos visto en televisin. O sea, no se trata de

lo que yo piense. Es, ms o menos, evidente que el 'chuponeo' es un problema serio en el
pas y que alguien tiene que hacer algo. O sea, que usted me pregunta lo que yo opino
respecto de las prcticas empresariales (). Yo no s si sea una prctica. Lo que s s es
que no es una prctica de Petro-Tech. Eso con toda seguridad.

El seor PRESIDENTE. Usted est al tanto del trabajo de la Contralora General de la

Repblica con relacin a la presencia del seor Samaniego en la presidencia del
Perupetro98?

El seor VARILLAS CUETO. Sabemos que existe un proceso porque sali publicado
en El Peruano, puede haber sido este ao o quiz el ao pasado, una resolucin por la
cual la Contralora autorizaba al procurador a cargo de los asuntos judiciales de la
Contralora a iniciar acciones judiciales. Pero, nosotros, digamos, como empresa privada,
no estamos sujetos a las acciones de control de la Contralora.

98
Existen cuatro acciones de control realizadas el ao 2007 en Perpetro sobre el tema PETROTECH, cuando era
Contralor General de la Repblica Genaro Matute, quien tiene una reunin con Alan Garca en Palacio de Gobierno el
18/01/2007 (dos horas), de la cual tambin fueron parte el entonces Ministro de Vivienda, Hernn Garrido Lecca, la
vicecontralora Rosa Urbina y los seores Edwars Cotrina Chvez, especialista en supervisin de Contratos de Obra
Pblica, y Carla Salazar Luilam, Secretaria General y asesora legal de la Contralora.

194
El seor PRESIDENTE. Si me permiten, voy a leer parte del considerando. "Que como
resultado de la accin de control practicada, la comisin auditora ha determinado, con
fecha 31 de mayo 2000, se design como presidente de directorio de Perupetro a una
persona que acept y ejerci dicho cargo a pesar de haber actuado como representante
de la empresa con la que se haba suscrito el contrato antes citado y con la que Perupetro
sostena una controversia por discrepancias de orden contractual, evidencindose su
participacin en la toma de decisiones que Perupetro S.A. adopt en varias ocasiones en
torno a la controversia antes referida en favor de la empresa contraria (es decir, ustedes),
hechos que constituyen indicios que hacen presumir la comisin del delito de negociacin
incompatible con el cargo previsto y penado en el artculo 397. del Cdigo Penal...".

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Tiene conocimiento si el seor Samaniego ha

recibido algn reconocimiento econmico de parte de Petro-Tech cuando ya era
presidente del directorio de Perupetro?

El seor VARILLAS CUETO. Todos los pagos que se le hicieron al ingeniero

Samaniego se hicieron el da 31 de mayo de 2000, que fue el da que l ces. Se pag su
liquidacin de beneficios sociales y el recibo por acto de liberalidad, que nosotros
tenemos como poltica pagar a la mayora de los funcionarios que cesan en la empresa.
Es probable que al ao siguiente, o sea, en marzo o abril del ao siguiente, haya recibido
la parte que le corresponda a la participacin en las utilidades, que se hace 30 das
despus de presentada la declaracin jurada del Impuesto a la Renta. Entonces, puede
ocurrir que ese pago se le haya hecho despus, yo dira que hasta con seguridad se le ha
hecho despus. Pero ningn reconocimiento especial ni nada por el estilo una vez que el
seor Samaniego se desarrollaba como presidente del directorio de Perupetro.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP). Usted doctor, conoci al seor Rmulo Len
Alegra?

El seor VARILLAS CUETO. Yo no, pero la doctora Gadea le puede dar informacin al
respecto.

3.1.3. Rosie Gadea Benavides, adjunta al Presidente Ejecutivo

La seora GADEA BENAVIDES, Rosie.S, yo he visto al seor Rmulo Len Alegra el

29 de abril de este ao (2008) en una reunin en PetroTech. Era la primera vez en mi vida
que lo vea con representantes de la empresa Fortluck, el ingeniero Fortunato Canan; de
Petro Market, el ingeniero Mario Daz Lugo; de Petro Marquet, Joosten Herstatt; y de
Petro Marquet, Manuel Hurtado Cargador. Estas cuatro personas asistieron con el seor
Rmulo Len haba un extranjero ms que, presumo yo, era de nacionalidad noruega y el
doctor Quimper.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).Es decir, antes de la convocatoria de la

licitacin de estos famosos lotes petroleros (las bases tiene fecha abril 2008). Cules
fueron los temas que habl con estos seores?

195
La seora GADEA BENAVIDES, Rosie.Ellos se presentaron en Petro Tech para
ofrecernos, segn ellos, una tecnologa de ltima generacin que podra ayudarnos en
nuestras operaciones Off Short. En ese momento () hicieron una pequea presentacin
de esta supuesta fabulosa tecnologa, la vimos, le agradecimos mucho, no estbamos
interesados, una tecnologa parecida nos haban ofrecido dos aos antes a travs de una
empresa rusa que tambin nos haba visitado y ah termin la reunin.

El seor PRESIDENTE. La presencia de Alberto Quimper en esta reunin, con qu

carcter fue, se present como asesor legal, como socio de Petro Marquet? Cmo se
present?

La seora GADEA BENAVIDES, Rosie.Estos seores haban ido a Perpetro a

presentar esta tecnologa, l (Quimper) en su calidad de director conoca de esta
tecnologa y pens que de repente no poda interesar y nos llam, fijamos la cita y
vinieron () Estuve yo presente, el ingeniero Pedro Alarcn y en un momento cuando
estaban haciendo la presentacin tcnica, el ingeniero Alarcn llam a un geofsico para
analizar esta tecnologa.

El seor PRESIDENTE. O sea, el que gest la reunin con ustedes fue Alberto
Quimper en calidad de amigo de la casa?

La seora GADEA BENAVIDES, Rosie.- Correcto.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP). En alguna otra oportunidad les invitaron a

alguna reunin en algn otro lugar?

La seora GADEA BENAVIDES, Rosie. No, la nica reunin ha sido en la fecha que le
he dicho, el 29 de abril de 2008. Sin perjuicio de ello, el 30 de mayo el seor Rmulo Len
me manda un correo electrnico donde me dice que los noruegos de Discover Petroleum
estaban llegando a Lima y si podamos tener una reunin en mi oficina. Yo le contesto
diciendo que es imposible porque sala de viaje esa noche. Y ah lo volv a ver el 10 de
setiembre en el auditorio de Petroper en el momento que se otorgaron la buena pro a
estos contratos.

El seor YAMASHIRO OR (UN). Con respecto a las bases del proceso de seleccin
de Perpetro, publicado en abril de 2008, llegaron a encontrar alguna diferencia
significativa con respecto a los procedimientos anteriores que pudiesen haber llamado su
atencin.

El seor VARILLAS CUETO. S, hubo dos cambios muy claros en las bases, uno fue la
distribucin de los pesos que se le daban a las ofertas. El ao 2007 los pesos eran 10%
de puntaje empresarial, 10% la oferta tcnica y 80% la oferta econmica. Este ao se
haca una distincin, la oferta tcnica tena 30%, la oferta econmica 40% y el puntaje
empresarial 30% para los lotes que eran en tierra. Y para los lotes Off Short, los lotes
quedan en el mar, el puntaje tcnico era 30%, la oferta econmica era 30% y el puntaje
empresarial era 40%.

196
Si me permiten una precisin, justamente nosotros dijimos que lo ms conveniente para
garantizar el trabajo exploratorio, era que se bajara el peso de la oferta econmica y se
subiera el peso de la oferta tcnica. O sea, justamente lo que pedimos nosotros el 2007
fue ms o menos lo que finalmente se recogi en las bases del 2008.

Otra variacin saltante respecto a las bases del ao 2007, es que para efectos de
determinar el puntaje empresarial tenan un cuadro muy parecido, de cero a 500 millones
de dlares de ingresos brutos anuales el puntaje iba de cero a 20, y de ms de 500
millones anuales el puntaje era 20, con lo cual, era evidente que Perupetro lo que quera
era promover la participacin de empresas medianas y grandes y no de las empresas
ms pequeas.

Y todo haca suponer, que para contratos de exploracin y produccin lo que se buscaba
era que las empresas acreditaran su facturacin en base a los ingresos provenientes de la
produccin de campo, propiamente. As fue el ao pasado, este ao sin embargo, se
modific: los ingresos deban fijarse en consideracin a las operaciones vinculadas a la
industria de los hidrocarburosy en funcin al estado de prdidas y ganancias del ao
2007. Entonces, estas bases que se aprobaron obviamente antes que empezaran la
calificacin, abran la puerta para que participaran no solo empresas que tenan
produccin petrolera de campo, sino para que se presentaran otras empresas que
tambin desarrollaban actividades de hidrocarburos.Esos fueron los dos cambios.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Bien, con respecto al ingreso de Petro-Tech a la

explotacin petrolera en el pas hubo contactos con funcionarios del Gobierno?

El seor VARILLAS CUETO. Ac estoy viendo el decreto supremo que aprob el

contrato y el decreto supremo lo firma el Presidente Fujimori, en ese momento, y el
Ministro Hokama, en ese momento, como Ministro de Energa y Minas. Creo que con el
seor Kallop, que sin duda sabemos que es el dueo de la compaa, nunca se lleg a
reunir con el Presidente Fujimori y con el ingeniero Hokama probablemente se haya
reunido en algn evento social o en algn momento en alguna reunin.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Con el Premier Jorge del Castillo llegaron a
reunirse alguna vez, en alguna oportunidad durante este proceso?

El seor VARILLAS CUETO. Entiendo que ha habido reuniones sociales donde han
coincidido el seor Kallop con el doctor Del Castillo, pero nada ms. No ha habido una
reunin en su despacho para discutir de nada en especial. Por si acaso, vale la pena
precisar, el seor Kallop pese a que tiene 15 aos en el Per viniendo, en realidad ms,
viniendo al Per con alguna constancia, no habla castellano y hasta donde s el doctor
Del Castillo no es, digamos, muy fluido en el idioma ingls, as que difcil que hayan
podido conversar de algo.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).En alguna oportunidad usted lleg a tener

contacto con algn tcnico especialista o con algn especialista en el tema respecto a
chuponeo, a efecto de poder investigar de cmo es que se realiza esta actividad?

197
El seor VARILLAS CUETO. La empresa, es una empresa que se llama Andrick
Service que le presta servicios a Petro-Tech desde el ao 2003, si no me equivoco, es
una de las cuatro compaas de seguridad con la que trabajamos nosotros y es una
empresa que fundamentalmente, sobre todo ahora en la actualidad nos est dando
servicios. Ellos tienen un polgrafo que se utiliza en los casos de hurtos, que ha habido
algunos dentro de la empresa y nos da servicios tambin de apoyo en materia de
choferes y de guardaespaldas de vez en cuando. Y con alguna irregularidad en el pasado
se le ha solicitado que nos haga este servicio de barrido.

Este ao ellos nos han facturado cinco mil y pico de dlares en cuatro meses, me parece,
que es algo as como el 0,3% del total de lo que gastamos en seguridad. La compaa
gasta en seguridad ms de un milln de dlares hasta la fecha, porque como usted
comprender en nuestras operaciones, pues, esto no es una fbrica, no es que uno
pueda cuidar lo que hay en cuatro paredes; sino que las operaciones del Lote Z2B
fundamentalmente estn repartidos por buena parte de Talara y otras reas, entonces,
necesitamos muchsima gente a cargo del tema de seguridad, fundamentalmente en las
operaciones.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Perdn. Podra detallar. Ese milln de dlares
que gasta en seguridad es entre las cuatro empresas de seguridad.

El seor VARILLAS CUETO. La compaa Risk Control es la compaa que tiene a su

cargo los vigilantes propiamente dicho, ellos nos han cobrado en lo que va del ao algo
as como un milln y medio de dlares. Hay una serie de ductos que estn en medio de la
nada y que necesitan vigilantes, porque el problema de robos de crudo y de gas en el
noroeste es espantoso. Entonces, realmente necesitamos tener muchsimos vigilantes
que caminan literalmente por el desierto junto al tubo verificando que no haya conexiones
clandestinas de gas y de crudo, y que de hecho, dicho sea de paso, encuentran a cada
rato. Entonces, estamos hablando de muchsimos kilmetros de tubera, de instalaciones,
facilidades que requieren vigilancia, por eso es el monto.

Luego, trabajamos con otra empresa que se llama G4S, que tambin se conoce con el
nombre de Wackenhut, ella nos ha cobrado alrededor de 105 mil dlares en lo que va del
ao por servicios de resguardo, al igual que ORUS, que tambin nos ha cobrado como 13
mil y pico de dlares y Andrick, como les deca hace un momento, muy eventualmente o
con alguna irregularidad en el pasado nos han dado servicios de barrido electrnico.
Business Track en el ao 2006 fue contratada para verificar los sistemas de seguridad
que tenamos en los servidores de cmputo de la empresa. Hizo un anlisis, hizo unas
recomendaciones y se le pagaron por sus honorarios y nunca ms han vuelto a trabajar
con nosotros.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Seor Presidente, una interrupcin, quera saber
si alguna de estas empresas que nos ha detallado el seor Varillas es afiliada a Petro-
Tech.

198
El seor VARILLAS CUETO. La nica afiliada que tiene Petro-Tech es Procesadora de
Gas Parias, las dems son de propiedad de accionistas que en el exterior estn
vinculadas con Petro-Tech Peruana. Estoy hablando de las empresas afiliadas, no de las
de seguridad. En el caso de estas cuatro empresas que les he dicho la nica que tiene
esa vinculacin es Risk Control. O sea, son empresas que tienen accionistas que si
subimos la escala y llegamos al extranjero van a tener accionistas comunes con Petro-
Tech, pero no son afiliadas. Porque la definicin de afiliada es que es una hija. IMI, que es
por la que usted me est preguntando, o Risk Cosa, no son hijas, sern parientes, pero no
son hijas.

El seor YAMASHIRO OR (UN). Hay el 10 de junio una asesora por un mil 309
dlares, igual. Y el primero de julio por un mil 904 dlares.

El seor VARILLAS CUETO.Esos deberan ser por el resguardo adicional, porque justo
en esos das estuvo en Lima el seor Kallop. () si usted lo que quiere sostener es que
con cinco mil dlares nosotros hemos financiado el chuponeo del doctor Quimper y del
seor Len, est un poco desubicado; porque todas las versiones que han salido en los
peridicos es que el chuponeo cuesta un milln de dlares, y qu s yo...

El seor YAMASHIRO OR (UN). Con respecto a los lotes que ganaron, porque
ustedes ganaron dos lotes, cmo est el procedimiento en esos lotes?, han
continuado?, han suscrito contratos?

El seor VARILLAS CUETO. Bueno, lo que sali fue un dispositivo por el cual se
suspenda la suscripcin de los contratos que haba ganado el Consorcio Discover-
Petroper. Eso sali en El Peruano. La copia que les acabamos de entregar, del Z51 y del
Z52, ya estn en proceso por los representantes de Perupetro y por nosotros, al igual que
los dems contratos que se adjudicaron el 10 de setiembre. As que lo que corresponde
ahora es que los apruebe el directorio de Perupetro, si es que no los han aprobado ya. Y,
de acuerdo al nuevo reglamento para la aprobacin de los contratos, se preparan los
expedientes y estos se envan al Ministerio de Energa y Minas, luego al Ministerio de
Economa y Finanzas, al Banco Central de Reserva. Se promulga el decreto supremo y,
finalmente, se firman los contratos.

El seor PRESIDENTE. Doctor Varillas. Usted recuerda la compra de un terreno a

Petroper, de 79 mil 497 metros?

El seor VARILLAS CUETO. Claro. Ese es el terreno donde hoy da se ubica

Procesadora de Gas Parias. Yo debo aparecer firmando el contrato de compra - venta,
es probable, como representante de Procesadora de Gas Parias99.

El seor PRESIDENTE. Ahora, el gas que obtienen ustedes y que es vendido a

Procesadora de Gas Parias, qu tipo de gas es? Creo que la madre del cordero de las

99
Se pagaron 55 centavos de dlar por metro cuadrado.

199
discrepancias con Perupetro, es, en primer lugar, si lo pueden vender. Y en segundo
lugar, qu tipo de gas le venden?

El seor VARILLAS CUETO. Exactamente, ese es el tema en discusin. Porque si

nosotros aceptamos como vlida la opinin original de Perupetro, eso significa que la
fiscalizacin vamos por partes del gas que Petro Tech lleva a la planta, y se hace a la
entrada de la planta. Llevaba, porque ya ciertamente no estamos llevando ningn gas.
Pero la fiscalizacin que se haca lo que determinaba era la diferencia del poder calorfico
entre el gas que entraba y el gas que sala. Eso se llama las BTU. Y eso se hace de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N. 032/2004, Reglamento de
Actividades de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos, en su artculo 284., literal 2,
anexo f)

El seor PRESIDENTE.Nos dice que ya no est operativa la planta?

El seor VARILLAS CUETO. No. Ya no est operativa la planta, exactamente desde el

9 o 10 de octubre de este ao. Qu ocurri? El incumplimiento que nos acusaba
Perupetro era que nosotros no podamos venderle gas a la planta. Entonces, lo que
hicimos fue simplemente dejar de venderle gas a la planta. O sea, el gas fsicamente va,
da la vuelta y regresa al campo para fines de reinyeccin. Pero no hay ninguna operacin
de venta en este momento. Entonces, ya la planta como tal, en la parte de procesamiento,
est paralizada.

Entonces, lo que le explicaba es que: si admitimos como vlida la opinin original de

Perupetro, la del ao 99, y la contrastamos con este dispositivo que les haca referencia,
la fiscalizacin se hace sobre el poder calorfico o las BTU que quedan en la planta. Ah,
en ese momento, el 84% del gas es de Petro Tech y el 16% del gas es de Perupetro. Acto
seguido, Petro Tech le vende ese 84 a Procesadora de Gas Parias, y Perupetro le vende
su 16% a Procesadora de Gas Parias, a un precio que est pactado de 2,69 o 49 dlares
por BTU, que fue un precio que Perupetro nos dijo: "Este es mi precio, y no es
negociable".Ese fue el precio que se incluy en el contrato. Si admitimos la nueva
posicin de Perupetro, lo que tendramos que hacer es ya no fiscalizar lo que se queda
ah, sino los productos finales que salen de la planta. Es decir, ya no fiscalizaramos por
decirlo de una manera sencilla materia prima, sino estaramos fiscalizando producto
terminado. Eso no lo dice el contrato, y eso no lo deca Perupetro en el ao 99, y eso no
lo dice esta norma del ao 2004.

El seor PRESIDENTE. Por si entendemos la norma: As como ustedes con el petrleo

estn obligados a venderle a Petroper, lo mismo ocurre con el gas y los lquidos de gas.
Dnde est la diferencia en el contrato de lo que es uno con el otro. Porque creo que la
madre del cordero parte por ah, que ustedes no podan autovenderse el producto. Tena
que ser puesto a disposicin de Petroper.

El seor VARILLAS CUETO. En el tema del gas, Petroper ya no tiene ningn derecho
al respecto. Porque ellos tenan el contrato de compra-venta de gas que tena un lmite,

200
que era hasta 18 millones de pies cbicos diarios. Y ese contrato como tal se le cede a
Empresa Elctrica de Piura. Entonces, la gran diferencia en el contrato del Z2B, entre los
hidrocarburos lquidos y el gas, es que en el gas el derecho de Perupetro estaba limitado
a un mximo de 18 millones de pies cbicos diarios. Entonces, al margen de eso ya esa
obligacin no existe. Por eso es que se le poda vender a una empresa afiliada como
Procesadora de Gas Parias.

El seor PRESIDENTE.Usted conoce al Dr. Juan Pedro Portaro Camet?

El seor VARILLAS CUETO. S. Es socio en el estudio Garca Sayn. Fue director de

Perupetro del ao 94, cuando se fund Perupetro, al ao 96 o 97. Y eso ocurri, si lo
vinculamos con este tema, hace 12 aos.100

El seor PRESIDENTE. No s si nos puede explicar en qu situacin va a quedar ahora

la planta de gas de Parias.

El seor VARILLAS CUETO. Bueno, la planta, como le digo, est parada en este
momento. Ahora, nada impide que Procesadora de Gas Parias, en la medida que es una
empresa independiente de Petro Tech, pueda buscar un contrato con algn otro productor
de la zona. Y, de hecho, eso es lo que se est haciendo. Porque no tiene, pues, ningn
sentido tener una inversin de esa magnitud paralizada. Y, de hecho, hemos seguido
buscando alguna solucin con Perupetro. La semana pasada o antepasada hemos tenido
una reunin con funcionarios de Perupetro a ver si podemos llegar a un entendimiento
que, independientemente de cul sea la solucin final de nuestras discrepancias, pueda
permitir que la planta vuelva a operar. Debemos tener ya dos tres reuniones sobre eso.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Presidente, en el SEACE hay una convocatoria

realizada por Petroper para un contrato de suministro de gas natural para la refinera de
Talara por un monto de 89 millones de dlares. Yo quera saber si nos puede decir el
seor Varillas si van a participar en esta licitacin, que era para el 15 y se posterg, se
posterg para un da que no tengo la fecha. Si es que estn ellos interesados o si han
comprado bases para este concurso del SEACE.

El seor VARILLAS CUETO. Bueno, para poder participar necesitbamos que la planta
estuviera en operaciones, porque la licitacin era por gas seco, no por gas con lquidos.
Entonces, como no pudimos llegar a ningn tipo de entendimiento transitorio ni temporal
con Perupetro que nos permitiera participar y que, adems, nos iba a permitir, tanto a
nosotros como a Perupetro, tener un beneficio econmico adicional, porque el 16% de
ese precio le iba a corresponder a Perupetro, simplemente no pudimos participar.

El seor VARILLAS CUETO. Me permite dos cosas finales? Uno, esperamos que
haya quedado claro a la Comisin que nuestra empresa no ha tenido ni tiene ninguna
vinculacin con las actividades de interceptacin telefnica, que es lo que es materia de

100
El primer contrato de Petro Tech se firma en el ao 93 cuando Perupetro no exista. Y el segundo contrato de Petro Tech
se firma en el ao 2002, cuando ya el doctor Portaro no era director de Perupetro.

201
investigacin por esta comisin; ni tiene ningn tipo de cuestionamiento, como ya lo
hemos dicho en nuestro comunicado, al concurso convocado por Perupetro, en el cual se
adjudicaron los lotes petroleros. Rechazamos una vez ms, de manera categrica y
tajante, las insinuaciones y versiones de muy mala fe que pretenden vincularnos a
nosotros con este tema.

3.2. TESTIMONIO DE REPRESENTANTES DE PETROPER ANTE LA COMISIN

ABUGATS

3.2.1. Daniel Saba de Andrea, presidente de directorio de PERPETRO

Se present el lunes 13 de octubre de 2008, durante la Segunda Sesin de la Comisin

Investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicacin y concesin de cinco
lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum, junto con los tcnicos,
ingeniero Jos Coz, gerente del rea de Contratos; el ingeniero Lucio Carrillo, funcionario
del rea de Contratos y presidente de la Comisin que llev adelante este proceso; la
doctora Liliana Callirgos, gerente (e) del rea Legal de Perupetro; y el ingeniero Rolando
Bolaos, gerente del rea de Exploracin de Perupetro.

El seor SABA DE ANDREA. Antes de iniciar la explicacin del Proceso de Seleccin

2008, quisiera explicar brevemente los antecedentes del Proceso de Seleccin 2007 y
2008, el marco legal de ambos procesos ha sido: la Ley Orgnica de Hidrocarburos de
1993, el Reglamento de Calificacin del ao 2004, el Decreto Supremo N. 030-2004 y las
bases del proceso que datan de enero de 2007 y abril de 2008. Asimismo los indicadores
mnimos para la calificacin de diciembre del ao 2006.

Quisiera explicar el Decreto Supremo N. 017 de mayo de 2003 que establece dos
metodologas para aplicar las regalas en el caso que el contratista descubra petrleo.
Qu quiere decir? Si un contratista explora y tiene xito, en el momento que efecta una
declaracin de descubrimiento comercial tiene que escoger una de las dos metodologas,
una es por resultado econmico y la otra por escala de produccin. Ambas metodologas
tienen un mnimo comn que es el 5% y que puede incrementar hasta 20 puntos
adicionales.

Las regalas son fijas, es decir, la negociacin directa o concurso se reduce a establecer
un programa de trabajo. O sea, ya no hay posibilidad de firmar un contrato diferente con
estos niveles de regala, la nica posibilidad que existe es escoger una de las dos
metodologas. Entonces, ante ese escenario y el escenario de precios, Perpetro tena
que en el ao 2006 tratar de cambiar esa norma legal sin alterar las reglas de juego.

Digo esto porque esta metodologa se da en el ao 2003, previamente en el ao 2002 se

haban firmado dos contratos, el precio del petrleo en ese momento era 26 dlares por
barril, en el ao 2003 se firman 2 contratos en el ao, el precio se incrementa a 31 dlares
por barril. Ya en el ao 2004 se firman 6 contratos y el precio sigue incrementndose a 41
dlares por barril. Asimismo en el ao 2005 se firman 15 contratos, pero el precio sigue
202
subiendo a 57 dlares por barril, entonces en el ao 2006 decimos cmo hacemos para
cambiar estas reglas en el tema de las regalas, porque el precio sigue subiendo y por el
017 son el 5% las regalas mnimas. Entonces pensamos oportuno que debera haber un
mecanismo para subir este nivel de regalas.

Entonces ideamos en ese momento el tema de los procesos de seleccin con el objetivo
de incrementar las regalas sin modificar la legislacin existente. Porque si en ese
momento optbamos por modificar la legislacin haba dos problemas, uno que era cmo
se vea afuera cambiar las reglas en el ao 2006, aparentemente podra dar seas de
dureza en el tema de la legislacin.

Y el otro tema, aun cuando ese no fuera el caso, sencillamente para que entiendan los
contratistas un cambio en la legislacin toma mucho tiempo para que nuevamente
retomen esta tendencia de firmar contratos. Es por eso que nosotros en Perpetro dijimos
vamos a establecer un proceso que consista en que el contratista oferte un programa
adicional a una base ya establecida, tambin oferte un plus sobre ese 5% y
adicionalmente tambin un puntaje empresarial.

Obviamente nuestro deseo y nuestro objetivo en ese momento era que se incrementen
las regalas, es por eso que a los tres factores le pusimos ponderados y a la ponderacin
de la oferta de regalas le dimos el 80%. Esta situacin incomod un poco a las empresas
porque decan que eso favoreca mucho a las empresas chicas, porque el 80% de
regalas significa que el mayor peso de un concurso est justamente en el tema de
regalas. Sin embargo, nosotros seguimos adelante porque nuestro objetivo era subir las
regalas.

Ya en este proceso del 2008 dijimos, bueno, ya conseguimos levantar las regalas, ahora
si podemos cambiar el puntaje empresarial y a las regalas darles un puntaje menor;
pasamos de regalas con una ponderacin de 80% a 30% 40% segn sean los
contratos en on shore o en off shore.

Cules han sido los resultados con el objetivo que nos habamos trazado en el tema de
subir las regalas? En el ao 2007 la regala mnima promedio obtenida en el proceso de
seleccin pas de 5% a 26%; en el ao 2008, este ltimo proceso, la regala mnima ha
pasado del 5% al 32%; es ms, hemos incluso superado el promedio del ao 2007.

En ambos casos tambin hemos obtenido el resultado que ninguna compaa ha objetado
el proceso, no hemos tenido ni antes, ni durante, ni despus del proceso reclamos e
impugnaciones.

Es importante que se sepa que la creacin de estos procesos ha tenido como objetivo
aumentar el nivel de regalas para los contratos petroleros, objetivo que se ha logrado sin
alterar las reglas de juego existentes, porque las ofertas han venido de los postores, de
los contratistas; hoy da ningn contratista ya piensa que debe firmar un contrato con 5%,
saben que est en el orden del 26% como mnimo. Entonces, ese ha sido el objetivo de
estos procesos, tanto del 2007 y el 2008.

203
El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Pedira al seor Saba su opinin respecto
a este proceso y adems tambin respecto al escndalo de los Petroaudios en la cual
aparecen en algunos de los audios, comprometido o sealado su nombre en algunas de
ellas.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.Con respecto al proceso puedo decirle que ha sido
absolutamente transparente, los documentos que han trado, por supuesto, quedan en la
comisin y estamos a su disposicin para enviarle toda la informacin que consideren
necesario para hacer la evaluacin del proceso. En cuanto a mi opinin sobre los hechos
polticos? el tema ha sido muy amplio, mi opinin, y si puedo dar alguna opinin es que se
trata de tres personas haciendo negocios entre ellos, estafando a una empresa y
estafndose entre s, pero ms all de eso, no puedo ir. Si mi nombre ha salido
mencionado en algunos de los audios, creo es obvio porque soy Presidente de Perupetro,
pero ms all de eso, francamente no tendra nada que exponer.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).En el ejercicio de la Presidencia de Perupetro se

ha reunido con los seores Len Alegra, Arias Schreiber y Fortunato Canan?, precise
en qu circunstancias?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Durante el mes de febrero, creo que a comienzos
del mes de febrero un seor Fortunato Canan... En realidad el que pide la cita es una
empresa noruega, lleg esta empresa noruega y el representante aparente era este seor
Fortunato Canan, que era primera vez, dicho sea de paso, que lo vea, no lo conoca. El
seor Canan se present de manera un poco extraa, porque lo primero que entreg fue
una carta diciendo que la empresa a la que representaba quera invertir en el Per en
exploracin petrolera 3 mil millones de dlares, a lo que se le dijo que la cifra resultaba un
poco exagerada, por decirlo menos, si se tiene en cuenta que un programa de exploracin
en un perodo de 7 aos demanda una inversin de 50 millones de dlares.

Y por lo dems, era absolutamente inusual que una empresa venga a decir cunto va a
invertir, normalmente las empresas que se presentan manifiestan su inters en invertir, no
dicen cunto plata van a invertir porque ni ellos mismos lo saben, seguramente depende
del lote. Y en todo caso, como le digo, 3 mil millones de dlares era una cifra
absolutamente absurda. Esa reunin termin pronto. Se le recibe porque se recibe a
todas las empresas que van a Perupetro y que manifiestan su inters en invertir.
Lamentablemente, esta primera aproximacin de esta empresa Discover, por lo menos a
travs de este seor Canan, fue bastante desafortunada. Perdn, algo ms, hizo una
serie de comentarios sobre tecnologas que tendra la empresa Discover, una que era por
transformacin de petrleo pesado en petrleo ligero en base a un proceso molecular,
que nunca explic. Y que mal podra explicar, porque este seor, obviamente, no era
especialista ni conoca ni siquiera de cerca el negocio petrolero ni mucho menos de
ingeniera qumica. Sigui la reunin por unos minutos y, como le digo, yo le manifest a
mi secretaria incluso que ya no quera volver a reunirme con esta persona porque
evidentemente, y perdone la expresin, pareca un charlatn de los que de vez en cuando
aparecen y est diciendo disparates.

204
l pidi una segunda reunin, creo que un mes despus, en la que, efectivamente, no
asist, y lo que le dije a mi secretaria fue: "yo no voy a ir, que lo atienden los tcnicos de
Perupetro. En todo caso, para no pasar por excesivamente malcriado, ir al final, avseme
cuando est terminando, saludar y me retirar". Y as lo hice.

Cuando yo llegu a esta reunin, del que ya estaba terminando, ya le haban dicho los
tcnicos que la empresa no iba a recibirlo desde la adjudicacin directa, y ahora voy a
incidir sobre este tema. Y lo que me dijo el seor Canan con una cara, como he dicho ya,
muy compungida fue que, creo que las palabras son exactas: "ingeniero, no sabe lo que
me va a costar que no consiga estos lotes". Lo cual yo le dije: "seor Canan, lo siento
mucho, no podemos hacer nada. Y me retir inmediatamente. Esa fue la ltima vez que
vi al seor Canan.

El seor Len Alegra apareci con el seor Canan no recuerdo si en la primera o en la

segunda de las reuniones, pero estuvo con l, aunque el que hablaba por todos en
realidad era este seor dominicano. Luego, el seor Canan desaparece en escena y es
reemplazado aparentemente por el seor Len Alegra. Aparentemente digo porque
nunca la empresa hasta ese momento haba acreditado un representante formal, eran
todos representantes informales que se venan presentando.

Luego, se produce un hecho que es creo ya de todos conocido. En uno de los viajes de
promocin que yo hice, el seor Canan y otro grupo de gente habra venido otra vez y
habran pedido una cita en Palacio de Gobierno y citas con el Primer Ministro y citas por
todos lados, y en todas partes aparentemente anunciaban y repetan este tipo de
propuestas de los 3 mil millones de dlares y este tipo de ofertas disparatadas. Cuando yo
regres y me entero de esto es entonces que lomando a llamar a Len Alegra y le digo:
"ustedes tienen que nombrar un representante, pues. Esto ya no puede ser, porque en la
informalidad con que se estn moviendo, vienen con 3 mil millones de dlares, no tienen
representantes, estn tocando todas las puertas para tratar de conseguir algo podra y
digo podra porque nunca se produjo llevar a una injerencia poltica en Perupetro, cosa
que tengo que decirlo, en honor a la verdad, que nunca se ha producido y no quera que
esa fuera la primera vez.

Eso fue lo que le dije a Len Alegra. Pocos das despus le nombr a este seor
Schreiber como representante y a partir de ah ya las reuniones habrn sido una o dos
siempre en la oficina de Perupetro y ya con presencia, si no me equivoco, de los
funcionarios noruegos que vinieron especialmente para presentarse y para saludar. Y eso
fue todo lo que le puedo decir. Al seor Schreiber, si no me equivoco, lo vi una vez, dos
veces. Uno o dos veces, nada ms.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Sobre el seor Alberto Quimper, intercedi en

procura de algn trmite, facilidad, beneficio u otra razn que sea de inters de alguna
empresa contratista?

205
Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. No. El seor Quimper como miembro del directorio
hablaba mucho. Es difcil decir lo que deca y lo que no deca. Nunca intercedi
directamente a favor de nadie. Lo que puedo decir es que tena un verbo muy florido, muy
elocuente, pero que yo recuerde, y casi estoy seguro, nunca intercedi a favor de nadie.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). De acuerdo a un audio que hemos escuchado, el

seor Fortunato Canan le dice al seor Rmulo Len que usted le haba dicho al seor
Canan que la empresa no calificaba. Entonces, sobre la base de ese audio, que es del
12 de febrero, yo le pregunto: qu fue lo que pas, qu cosa fue lo que cambi, o qu
documentos presentaron, qu argumentos sealaron para que despus calificara la
empresa?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. La doctora que me acompa es la doctora

Callirgos, que se encuentra aqu. Yo no me acuerdo haberle dicho al seor Len Alegra
que no calificaba la empresa. Pero en todo caso le dejo el turno de la doctora Callirgos,
por favor. La doctora Callirgos es la encargada del rea legal de Perupetro, Liliana
Callirgos.

La seora LILIANA CALLIRGOS.Yo no recuerdo que nunca se le haya dicho a

Discover que no calificaba. Inclusive los montos que se sealan en ese audio no
corresponden a los montos que estn reflejados en los estados financieros de Discover.
No recuerdo nunca haber dicho que no calificaba, porque la empresa pasaba indicadores,
repito.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.Djeme hacerle una atingencia adicional. Este asunto
era tan confuso que ellos se presentaron con dos empresas, una se llamaba Petromar, la
otra se llama Discover101. En todo caso, si alguna no calificaba creo que era Petromar.
Pero revisando los archivos de Perupetro, no figuran los estados financieros de esa
empresa, de manera que mal podra haberle dicho tampoco que no calificaba una
empresa que no tena estados financieros.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Hay un audio donde el seor Quimper,

conversando con el seor Rmulo Len Alegra, dice: "Les ha puesto la plata, les ha
puesto la plata, hermano, porque ni siquiera plata trajeron para la fianza. Se las ha puesto
el "gordo", hermano. Y qu ms. Y burlndose de m, dnde van a conseguir eso? En
ningn sitio. Pues, hermano, les hemos hecho de todo. El "gordo" los ha recibido en su
casa". Sobre la base de este audio, Presidente, yo quisiera pregunta: Acaso Perupetro
no tiene un mecanismo transparente para evaluar el origen de la cantidad y calidad de la
fianza, que respalde la seriedad de la inversin comprometida, porque ya tenemos incluso
antecedentes de contratos sin fianzas?

101
Se le solicit entregar losestados financieros auditados de Discover, documentos certificados por autoridad competente
que acrediten la capacidad tcnica de Discover, copia de los informes de evaluacin emitidos por las instancias
correspondientes de Perupetro y sus conclusiones y recomendaciones en relacin a la calificacin de Discover para
participar en el proceso de seleccin 2008.

206
Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Seor congresista, la fianza se pag. Y voy a dejar el
uso de la palabra nuevamente a la doctora Callirgos que adems fue parte de la comisin
de evaluacin. Ahora, el hecho de que esa conversacin incumba a Perupetro, la rechazo
tajantemente. Es que tampoco nosotros podemos saber de dnde viene la plata para que
se pague la fianza, lo nico que acreditamos nosotros se pag o no se pag la fianza.
Ahora, si antes hicieron una teletn, eso no es problema de nosotros, congresista.

La seora CALLIRGOS. La fianza son emitidas por una entidad del sistema financiero
peruano y son presentadas en el sobre de la oferta tcnica por cada lote que presentan
en el acto pblico el da 8 de setiembre. Al abrir el sobre se encuentra que por cada lote
que estaba participando Discover se encontraba su carta-fianza emitida por una entidad
peruana bancaria peruana.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). En otro audio, seor Presidente, tambin hablan
sobre el retiro de unas cartas que tena que hacerlo el seor Rmulo Len, que ya haban
sido cursadas a Perupetro. Quisiera preguntarle al seor Saba si tiene conocimiento de
esto y si fueron devueltas estas cartas, de acuerdo a una conversacin que haba en los
audios.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. No tengo conocimiento de eso, seor congresista.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Con respecto al reglamento de calificacin de

empresas petroleras, el Decreto Supremo N. 030-2004, en el captulo II, que tiene que
ver con los requisitos para la calificacin. En su artculo 5., que trata sobre requisitos
para la calificacin de empresas petroleras con experiencia. En su inciso b) se indica que
la empresa debe presentar una declaracin jurada indicando que no tiene impedimento
legal para contratar con el Estado peruano, ni impedimento de naturaleza alguna que
afecte el cumplimiento de sus futuras obligaciones contractuales. Sobre esa base,
pregunto: es verdad que al asumir usted la presidencia de Perupetro encontr
situaciones de incumplimiento por parte de Petro Tech Peruana en el contrato del Lote
Z2B? Precise cules fueron y de cundo datan.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Para ser ms exacto, durante el transcurso de la

gestin, seor congresista. No quiero ser tan puntual, decir el mismo da que llegu
encontr la situacin de incumplimiento. A medida que se iban avanzando unas
investigaciones internas, se determin que haba dos incumplimientos de Petro Tech que
fueron demandados de manera sucesiva. El primero por pago por compensacin
econmica, que sumaba 22 millones de dlares y que fue pagado por la empresa Petro
Tech. Y el segundo, un pago por una situacin irregular que se origina con respecto a la
Planta Procesadora de Gas Parias, por la cual a Petro Tech se le est reclamando 13
millones de dlares, fuera de otros pagos que tienen que ser todava determinados, de
acuerdo a una informacin que la misma Petro Tech tiene que enviar a la empresa.

Adems se est demandando el cambio de la manera del sistema de fiscalizacin por un

tema que es eminentemente tcnico.

207
Petro Tech tiene un contrato de servicio. Contrato de servicio consiste en que el
hidrocarburo es siempre propiedad del Estado y el contratista, en este caso Petro Tech,
realiza el servicio de explorar y explotar, sobre todo explotar el hidrocarburo como el
nombre lo dice, como un servicio al Estado. Por ese servicio la empresa recibe una
retribucin, pero en ningn momento, y esto quiero dejar constancia y dejarlo claro,
porque en el contrato de licencia, que es el que est vigente ahora, cambia la figura, en
ningn momento en el contrato de servicio el Estado pierde la propiedad del hidrocarburo.

Lo que pas fue que por algunas circunstancias de orden legal que se quisieron presentar
equivocadamente, la empresa termina vendindole gas asociado a una empresa que se
llama Procesadora de Gas Parias, que no es otra cosa que Petro Tech. Procesadora de
Gas Parias es 99% Petro Tech y una accin, o sea, 1% de otra persona, que era el
representante legal de Petro Tech dicho sea de paso.

La situacin fue analizada en primer lugar por un estudio de abogados externo, el Estudio
Ferrero, que concluy que haba una infraccin evidente al contrato y lo dice de manera
taxativa adems, no deja lugar a dudas. Luego por auditora interna, y en funcin a eso se
le requiri a la empresa para que solucione, para que subsane la situacin creada. Ese
asunto est pendiente de subsanacin, el plazo vence el viernes 17 (de octubre). Y si
hasta el viernes 17 la empresa no ha cumplido con pagar esa cantidad que le menciono y
hacer la subsanacin correspondiente en cuanto a la fiscalizacin de lquidos, el contrato
ser rescindido tal como lo establece el contrato mismo.

El seor COZ, GERENTE DE CONTRATOS DE PERUPETRO.Con relacin al tema de

la compensacin econmica, Perupetro, el 4 de enero de 2008, manifest su posicin
sobre este tema y le comunic en una carta dndole los plazos del contrato para que se
sirva regularizar esta situacin. Es as que, luego de estos plazos, Petro Tech pag bajo
protesto 15 millones de dlares.

Posteriormente, en mayo de 2008, Perupetro le solicit pagar el resto, o sea, la parte

pendiente, que sumaba 6 millones de dlares. En ese momento no se hizo en forma
integral porque haba que hacer todava algunos clculos porque haba unas cuentas que
estaban pendientes. Finalmente, Petro Tech ha cumplido con pagar el ntegro de la
compensacin por patrimonio empresarial bajo protesto.

Con relacin al tema de PGP, Perupetro, en junio del 2008, le enva una carta
manifestando la posicin que ha explicado el ingeniero Saba, y actualmente estamos en
curso de esa respuesta y de ese resarcimiento econmico que ha planteado Perupetro y a
la solucin tcnica a que se debe llegar.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Seor Presidente, sobre la base de todo estos
incumplimientos, pago bajo protesto pago bajo protesto, Presidente, significa que pago,
pero no estoy de acuerdo y dej abierta la posibilidad de la va judicial. Si el postor est
presentando una declaracin jurada donde seala que no tiene impedimento legal para
contratar con el Estado peruano ni impedimento de naturaleza alguna que afecte el

208
cumplimiento de sus futuras obligaciones. Pregunto, no seran todos estos temas acaso
impedimentos para calificar a Petro Tech?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Este tema fue discutido dentro de Perupetro,
congresista, y le puedo decir que el nimo era buscar la manera de que Petro Tech no
participara. Se lo puedo decir por todo lo que usted ha mencionado. Desgraciadamente no
se encontr la salida legal para evitar la participacin y se tuvo que aceptar su
participacin.

El seor YAMASHIRO OR (UN). Presidente, yo quera hacerle la consulta sobre qu

directores participaron en el acuerdo de directorio N. 110-2006, quines estuvieron
presentes en esa sesin de directorio.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Es el mismo directorio que ha estado vigente hasta
hace muy poco: el doctor Jos Abramovitz, el ingeniero Gustavo Navarro, el ingeniero
Luis Ortigas, el seor Alberto Quimper y el que habla.

El seor YAMASHIRO OR (UN). Y qu motiv este cambio de los indicadores

mnimos a ser exigidos por Perupetro para la participacin en estos procesos de
licitacin?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Mire, congresista, cuando yo llego a Perupetro me

encuentro con empresas que ya no le dir chiquitas, sino mnimas, presentndose y
tratando de conseguir un lote, y en algunos casos consiguindolo. Haba que buscar
alguna manera de poner un primer filtro para que por los menos las empresas que
pudieran entrar a negociar con Perupetro tuvieran ya una capacidad demostrada o por lo
menos una capacidad mnima demostrada. Antes se presentaban incluso empresas
consultoras que no tenan ninguna actividad petrolera, pero podan, porque de acuerdo a
la ley estn permitidas, podan pedir un lote petrolero, cosa que era absolutamente
inconveniente.

La introduccin de estos parmetros mnimos en el esquema de la evaluacin responde a

la necesidad de tener un primer filtro que indique que la empresa que va a negociar con
nosotros s tiene actividades, s tiene una capacidad financiera mnima que le permitira
hacer frente a los compromisos de exploracin.

El seor YAMASHIRO OR (UN).Cul era la participacin de los directores a lo largo

del proceso de seleccin?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Durante el proceso de seleccin la participacin del

directorio se limit a la aprobacin de las bases (), no ha habido nunca en PerPetro
una injerencia poltica recomendando a tal o cual empresa.

El seor YAMASHIRO OR (UN). Seor Saba, cmo influyen todos estos

acontecimientos a una eventual nueva convocatoria para licitar nuevos lotes, yo creo que

209
esa es la principal seal que nosotros tenemos que darle a la Comunidad Internacional,
sobre todo a los inversionistas.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Mire, congresista, efectivamente se ha creado una

situacin creo que era la menos recomendable en el contexto de la contratacin petrolera
refirindome solamente a ese punto. Entre el ao pasado y este ao se iban a firmar, 50
contratos aproximadamente, se iban a pasar de 100 contratos, a 107 se iba a llegar
exactamente.

La confianza de los inversionistas vena muy bien, estaban viniendo empresas cada vez
ms grandes. Usted seguramente est enterado que la Shell est por venir, espero que
todava venga, pero evidentemente este tipo de situaciones afecta. Lo que s le puedo
decir es que no hemos abandonado la idea de hacer una ronda de licitacin el prximo
ao, y yo creo que la mejor manera de enfrentar este tipo de circunstancias es dando la
cara, y creo que nada mejor que hacer una ronda de licitacin, como se haba ya pensado
al menos en Per-Petro.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Qu es lo que motiv la suspensin de las firmas si

todos supuestamente haban actuado de manera correcta, la mayor transparencia de
parte de la empresa de que ha actuado correctamente es simplemente suscribir el
contrato y empezar a invertir, porque aquella empresa que no lo ha actuado de manera
correcta, ella es la que se iba a retraer, incluso hasta de firmar el contrato y de la
inversin. Qu hizo que se suspenda la firma de los contratos?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.La firma de los contratos, aparte de estos cinco que
han quedado en suspenso no han sido suspendidas. Yo espero que se siga con el
calendario que se tena establecido y que se puedan firmar en el mes de diciembre.

Lo que ha pasado es hasta cierto punto comprensible frente a todo este maremgnum de
demandas, denuncias, etctera, mucha gente ha querido retraerse a asumir
responsabilidades. Pero yo espero que en pocos das el directorio de Per-Petro apruebe
formalmente qu es lo que falta en los contratos que deberan firmarse en el mes de
diciembre, que de ah sigan su trmite en el Ministerio de Energa y Minas, Economa y
Finanzas, decreto supremo y se proceda a la firma, que es como corresponde.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Seor Saba, algunas preguntas muy puntuales: Cmo
llega usted a Per-Petro? Cmo llega usted al puesto de Presidente del Directorio?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Por una invitacin directa del Presidente de la
Repblica.

El seor RAFFO ARCE (GPF).Usted ha dicho que al seor Canan lo identific

inmediatamente como un charlatn que hablaba disparates. La pregunta es, cmo un
charlatn que hablaba disparates llega a asociarse con Per-Petro para participar en esta
licitacin? Y se le pregunto a usted, porque Per-Petro dice, viene Discover y gana
porque est consorciado con Petroper, pero Petroper tambin dice: yo me asocio con

210
Discover porque lo precalific Per-Petro. Cmo es esto, dnde est el punto donde
Discover pasa de ser una empresa que no calificaba a asociarse con Petroper?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Es que aqu hay una confusin, yo me he referido al
seor Canan con los trminos que usted ha repetido, y lo volvera a hacer, ya que el
seor Canan no era la empresa.

La Empresa Discover es una empresa noruega que tiene acreditaciones muy

interesantes, en algn momento el gerente de exploracin, si tiene la oportunidad el
ingeniero Bolaos podr explicarle las caractersticas tcnicas de Discover que no son
despreciables, como se ha hecho creer. Se le ha presentado desgraciadamente a esta
empresa noruega como un adefesio de empresa, como una empresa del basurero de las
industrias petroleras. No es as, es una empresa chica, no es mnima, no es enana, es
chica pero muy interesante.

Per-Petro lo califica y luego la empresa entra en una asociacin absolutamente vlida,

perdn que le d mi opinin, absolutamente vlida con Petroper.

Lo que quiero dejar claro, congresista, es que como Discover no tena ninguna objecin,
la objecin la tenan los que fungan de representantes de Discover que en un momento
llegaron a ser, y es por eso que incluso en algn momento intervengo para decir: por
favor, nombren un representante porque esto est pasando a ser un circo, pero la
empresa como tal no tena objeciones.

El seor RAFFO ARCE (GPF). El seor Csar Gutirrez ha dicho que Petroper se
consorcia con Discover porque ustedes lo precalificaron. Cmo fue, si eso es cierto, y a
qu se debi esa precalificacin?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Tengo entendido que lo que ha dicho el seor
Gutirrez es que se consorcian porque ya estaba calificada para participar por parte de
Per-Petro. Lo que pasa es que Petroper no podra asociarse con una empresa que no
tiene calificacin, porque entonces tampoco podran presentarse al proceso y no tendra
sentido. Lo que s debo decir y el ingeniero Gutirrez lo sabe, es que Petroper sola no
poda participar en el proceso, porque si bien tena la capacidad econmica y cumpla con
los indicadores econmicos exigidos por el proceso de evaluacin, no tena la capacidad
tcnica porque hace 16 aos que Petroper no est en el campo, y el reglamento indica
que la empresa debe estar operando por lo menos en los ltimos tres aos de haber
hecho la ltima operacin. PORQUE PETROPERU NO CON OTRA EMPRESA?

Por lo tanto Petroper y Discover asociados como un consorcio, forman una tercera
empresa que s est perfectamente apta para la licitacin.

211
El seor RAFFO ARCE (GPF). Cmo consigui las citas al seor Canan en sus
primeras visitas con usted; o sea, l llam, pidi una cita o alguien hizo la gestin para
que usted pueda recibirlo?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.() Yo tengo entendido que el seor Canan llega
porque se presenta como representante de una empresa noruega, si no me equivoco, no
s si me adelanto a su pregunta, no hubo nadie que lo recomendara para recibirlos.
Tambin es totalmente cierto.

El seor RAFFO ARCE (GPF). En alguna parte del proceso usted recibi alguna
llamada de algn miembro del Poder Ejecutivo interesndose por cmo iba el proceso , la
gestin de Discover?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.Seor congresista, ni en el caso de Discover ni en el

caso de ninguna otra empresa tampoco.

El seor RAFFO ARCE (GPF). En el caso del consorcio de Discover con Petroper
existen casos similares que se hayan dado? Cuntos?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Las asociaciones o los consorcios son algo
relativamente frecuentes en estos procesos, justamente por las razones que le he
mencionado, porque puede haber una empresa que tenga la capacidad tcnica pero no la
capacidad econmica suficiente como para participar con alguna aspiracin en un
proceso o el caso inverso, el caso de la empresa que tenga la capacidad econmica pero
no la capacidad tcnica.

En este proceso, creo que han habido tres empresas bajo esta modalidad, tres consorcios
que han ganado bajo esta modalidad, incluso uno de ellos, una empresa de procedencia
india que trabaja en Bolivia ha dicho que, por razones que todos conocemos, ya no quiere
seguir trabajando en Bolivia, entonces viene al Per, pero siendo muy grande y teniendo
un gran capital no tena experiencia petrolera, por lo tanto se ha asociado con una
empresa peruana muy pequea, pero que s tiene la experiencia petrolera, y as han
habido dos casos ms102.

Debo decir algo ms en el caso de Petroper. La empresa Petroper gana lotes no

solamente con Discover, Petroper tambin gana un lote en un consorcio en el que
participan Pluspetrol, Relayons y CNPC de China. Para darle una idea, Relayons es una
empresa que factura anualmente cerca de 30 mil millones de dlares y CNPC es la
empresa estatal china. Es una de las empresas ms grandes del mundo, por lo tanto no
es Discover el nico caso en que Per-Petro se ha presentado asociado.

El seor RAFFO ARCE (GPF). En cuntas oportunidades Petroper se habr

presentado asociado con otras compaas?

102
La empresa que gana el Lote 149, Global Steel Holdings con Petrolera Monterrico, es una empresa hind residente en
Bolivia que no es de la actividad petrolera, y l le da el puntaje empresarial a Petrolera Monterrico, que es una petrolera
peruana del Grupo Vera Gutirrez que tiene una produccin bastante pequea y no tiene mucha facturacin.

212
Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.En este proceso ha sido la primera vez, el ao pasado
no particip.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Usted me est diciendo los consorcios son habituales
cuando las empresas se consorcian, pero es la primera vez que Petroper se consorcia
con una empresa extranjera.

El PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE PERPETRO, Ing. Daniel Saba De Andrea.

Es la primera vez que se presenta Petroper consorciado con otra empresa para
concursar por lotes para exploracin. Petroper tiene un consorcio con la empresa
Petrobras y en el que participa tambin Ecopetrol y no s si Relayons tambin, pero eso
es para un convenio de evaluacin tcnica. Eso es una fase anterior a la fase de
exploracin.

El seor RAFFO ARCE (GPF).Por qu no renunci usted? Por qu usted ha

preferido quedarse?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Yo lo pondra en sentido inverso por qu tendra

que renunciar? Porque uno renuncia cuando asume una responsabilidad poltica, pero
qu responsabilidad podra asumir yo por los actos externos a la empresa de un director?
Es decir, yo no tengo responsabilidad poltica sobre eso. Yo tengo responsabilidad sobre
lo que hacen los funcionarios de la empresa dentro de la empresa y, en todo caso,
vinculados y si estn con acciones incorrectas. Pero lo que haga un director, al cual yo no
nombro, tampoco es algo que me pueda afectar directamente ni que me tenga que obligar
a renunciar.

Usted dir: "Pero pudo poner el cargo a disposicin". El cargo siempre est a disposicin
de quien lo nombra, y el que lo nombra le puede decir "hasta hoy" o "hasta maana y
muchas gracias", y eso es irrebatible, indiscutible y todo lo dems. Quisiera terminar de
hacer muchas cosas que se han empezado, congresista. Tal vez discrepemos en algunas
cosas polticas, lo cual no tiene ninguna importancia, pero he tratado de mantener
siempre y creo que he mantenido una trayectoria muy limpia, muy decente, muy honesta;
y de un da para otro verse salpicado por toda esta mugre es algo que prefiero enfrentarlo
ac directamente y no en mi casa. Y sa es mi posicin personal.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Usted llam al Presidente para preguntarle si se

quedaba o no?. Porque, me imagino, no es una decisin muy fcil en medio de tremendo
escndalo, o habl con alguna otra persona ms para saber si se quedaba o no?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.Yo me comuniqu con el Presidente y le dije que mi

cargo estaba a su disposicin. No le puedo decir que el Presidente me haya ratificado,
pero desde esa fecha hasta ahora sigo en el cargo y no s por cuntos das ms.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Cmo una persona tan inteligente como
usted, seor Saba, que en una primera reunin que pareca todo un circo, que (Canan)

213
era un disparatado, un charlatn, usted no puso inteligentemente las cosas en su sitio y
as evitar este problema al pas?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Mi opinin personal sobre alguien no puede influir
en la marcha de la empresa. Y aqu s le quiero decir algo que quiero que quede claro. La
empresa no es el seor Canan. El seor Canan se presenta como un representante de
una empresa noruega, que analizada despus resulta ser muy seria. Por lo tanto, si la
empresa se equivoca cuando elige a un representante, y despus me enter que ni
siquiera era su representante, sino un gestor que era amigo de otro... bueno, un laberinto
que es bien difcil de entender. No es para que yo la descalifique ni la deje de recibir.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Usted ha sealado que a invitacin del

presidente Garca asume usted la Presidencia del Directorio de Perupetro, Me puede
explicar cmo es que tambin es parte del directorio de Petroper?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Cuando asum el cargo de Presidente de Perupetro

tambin se me pidi que participe como director de Petroper. Y en ese momento no
haba ningn conflicto, porque Perupetroes una empresa que tiene la misin de negociar,
supervisar, desde la promocin hasta la firma y supervisin posterior de los contratos
petroleros. Y Petroper es una empresa operadora, que en este momento no est en el
campo de exploracin, pero s tiene una refinera, un oleoducto y varias facilidades. Pero
son dos empresas distintas. Perupetro, es verdad, nace de lo que era el rea de Contrato
de Petroper. Pero no habiendo oposicin, no haba ningn problema en dirigir Perupetro
y colaborar en lo que se pudiera en la marcha de Petroper.

Cuando ya surge el inconveniente, cuando ya surge el potencial conflicto de intereses, yo

present mi renuncia al cargo de director de Petroper porque entenda que si bien
todava no haba el conflicto de intereses porque todava no estaba operando y tendra
que haber pasado un ao o ao y medio hasta que est listo el estudio de impacto
ambiental y una serie de detalles burocrticos de este negocio, pero igual, sent que era
mi obligacin ya apartarme.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Yo tengo ac una consulta de afiliacin

de personas a organizaciones polticas inscritas, es del 13 de octubre del 2008, salvo que
sea de una persona que tenga el mismo apellido y nombre que el suyo: "Saba De Andrea,
Daniel A", no s si ser usted. Usted se encuentra en estos momentos afiliado en Accin
Popular

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.Yo present mi renuncia al partido, no me acuerdo si

en julio del 2006. Que eso figure ah no es responsabilidad ma, seor. Yo le voy a hacer
llegar la carta de renuncia, cmo no.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Yo le solicitara, seor Saba, que nos

remita el acta de Perupetro en la cual se discuti sobre Petro Tech, ( y su posible no
participacin en otros contratos de concesin).

214
Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. S, pero yo no dije que se haba discutido en
directorio. Dije que se discuti con la administracin a ver si en las bases haba algn
argumento legal que impidiera esa participacin y que no se encontr.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Solamente fue verbal o existe algn

documento al respecto?

Ing. Daniel Saba De Andrea. Verbal.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Por otro lado, quisiera que usted pueda
referirnos algo en relacin a lo que en el Audio N. 8, del 25 de mayo de 2008, seala el
seor Quimper, que fue miembro del directorio de Perupetro. Indica que ya en el directorio
de Perupetro se haba planteado el caso Petroper-Discover, respecto al lote ubicado en
la selva y que eso sali favorable a la empresa. Por eso es que ellos festejan y dicen que
hay que pedir los honorarios de xito. Es verdad eso o de repente es un contrabando en
esa conversacin?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.El lote que tiene es Madre de Dios. Pero djeme
decirle ms all de la ancdota. No es cierto lo que han ledo ustedes. El directorio de
Perupetro no entrega lotes. El directorio no asigna lotes. Como le digo, en el caso de un
concurso el directorio aprueba las bases, luego el concurso se desarrolla de acuerdo a las
bases y a todos los otros instrumentos legales que se han mencionado, sin la
participacin del directorio. Eventualmente el directorio estar informado de qu
empresas, sobre todo cuntos empresas estn participando, cules son los inscritos, qu
nmero se est alcanzando, etctera. Pero nada ms que eso.

En cuanto a la otra modalidad de contratacin que tiene Perupetro, que es negociacin

directa, ah tampoco participa el directorio, porque la empresa tiene que mandar una carta
a Perupetro diciendo que est interesada en tal o cual lote, luego se entra en
negociaciones, se aprueban los indicadores mnimos con el rea de contrato y el rea
legal, etctera. Y solamente cuando el contrato est acordado entre las dos partes, es que
sube a directorio para su aprobacin. En ningn caso el directorio otorga lotes.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).Es Perupetro o Petroper, alguna de

estas dos instituciones, la que ha enviado a alguna carta, invitacin, etctera, para que
pueda participar Discover en estos procesos de licitacin o adjudicacin? Es verdad eso
o no?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.Perupetro no manda carta directamente invitando a

nadie.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Usted acaba de decir algo bien importante: El directorio
no entrega lotes. Hay un equipo tcnico. Cuando yo le pregunt me confirm que
Perupetro haba precalificado a Discover, ya no al seor Canan. En qu rea de
Perupetro se calific a Discover? En el directorio o un ente tcnico? Cul sera este
especficamente?

215
Ing. DANIEL SABA DE ANDREA.El ente tcnico que otorga la calificacin es el rea
de Contratos. Es en el rea de Contratos que se otorga la calificacin. La calificacin
indica que la empresa est apta para participar en un proceso o para iniciar una
negociacin directa. La calificacin tampoco significa que se le da un lote a nadie (...).El
ingeniero Carrillo tiene a cargo algunas calificaciones, pero es todo un equipo de
contratos. Yo le pedira al ingeniero Coz que de los nombres.

El seor COZ CALDERN. Es un equipo del rea de Contratos, del rea Legal, y
Exploracin en algunos casos. Del rea de Contratos hay dos personas que califican ah.
Puede ser el ingeniero Lucio Carrillo, el ingeniero Jos Luis Sebastin. En el rea de
Exploracin, est bajo el rea del seor Rolando Bolaos. Estuvo calificando el seor
Leonidas Oviedo, Elmer Martnez. Y en el rea de Legal, la doctora Liliana Callirgos.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). Estuve escuchando por el Canal del

Congreso al seor Saba, l dijo que se reciben a otras empresas. Que Perupetro recibe
cuando hay empresas que quieren invertir en el pas.

Ya est claro que el seor Saba recibi por lo menos a los representantes de Discover,
entre ellos al seor Canan, pero yo quisiera saber si es que hay otras empresas que
participaron en estos procesos que fueron recibidos y bsicamente por la cabeza de la
institucin.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. No solo una, congresista. Al proceso se inscribieron

58 empresas, tengo entendido. De ellas habr recibido por lo menos a 45. Estoy diciendo
un nmero por decir, pero s a la gran mayora. La poltica de Perupetro es recibir. Por lo
menos en la primera visita, el Presidente del Directorio recibe a todos los posibles
inversionistas que quieren venir al pas. Luego ya las conversaciones se focalizan en las
reas en las que estn ms interesados: en el rea tcnica, el rea de Contratos,
etctera. Pero la primera visita, que es una visita de cortesa, normalmente s los recibe el
Presidente del Directorio.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). Usted ha manifestado en realidad, que

(Canan) era un charlatn, en fin, que ofreca cosas impensadas, como una inversin de
3 mil millones de dlares en el pas. Pero finalmente se reuni en una segunda
oportunidad. Usted manifest que se reuni en la parte final, que lo atendieron otros
funcionarios, que usted lleg a recibirlo muy pocos minutos, pero se reuni, finalmente lo
atendi. Esto tambin sucedi con otras empresas, en dos oportunidades?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. En ms de dos oportunidades, si. Si quiere le

mando una relacin de todas las entrevistas que he tenido durante el ao pasado. Pero le
aseguro que con algunas empresas, algunas de ellas muy grandes y muy importantes, me
he reunido con mucha frecuencia, porque a veces hay muchos temas que tratar. Y est
dems que lo diga, no solo es perfectamente legal, sino que es justamente la funcin del
Presidente de Perupetro.

216
El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). Despus manifest que en un determinado
momento el seor Canan desapareci y que fue reemplazado por el seor Len Alegra.
Manifest tambin que se anunciaba que se iban a reunir en Palacio. Cmo lleg esto a
sus odos, que se reuniran en Palacio?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. No mencion eso con esas palabras, congresistas.
Lo que yo dije es que estando de viaje, cuando regres me enter que haba habido una
reunin en Palacio. En esa reunin particip un funcionario de Perupetro103. Tengo
entendido que la reunin vers sobre temas muy generales, y que obviamente no hubo ni
poda haber ninguna decisin.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). Usted ha dicho tambin que le plante al

seor Rmulo Len Alegra, una vez que ya l estaba encargado de sostener las
reuniones con Perupetro ante la ausencia de Canan, que nombren un representante,
porque se podra prestar a una injerencia poltica. Usted se acuerda dnde fue? Fue en
sus oficinas? Se acuerdo ms o menos la fecha en que se reunieron y usted le plante
eso?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. La reunin fue exactamente el da 13 de mayo (del

2008) a las 10 de la maana, seor congresista. Yo le plante la necesidad de que
nombraran a un representante sea quien fuera, porque una empresa no puede tener tres
representantes: Uno itinerante, uno ac, otro que viene eventualmente. (Ya conoca por lo
menos a Canan y ya conoca a Len Alegra. En algn momento tambin se habl, o l
habl, de su hijo).Eso no es serio. Con esa empresa no se puede establecer ningn tipo
de negociacin.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). Solo habl o es que tambin haba

documentacin, cartas, oficios firmados por el seor Rmulo Len hijo? Porque eso
tambin ha sido parte de los audios.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. S hay una carta del hijo del seor Len Alegra. Es
una carta estrictamente diplomtica, formal, agradeciendo creo alguna atencin que
se le hizo, porque ya antes haban venido directivos de la empresa noruega. Me parece
que est relacionada con eso y con un agradecimiento por las atenciones.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). En el audio del 12 de febrero se mencionaba,

por lo menos el seor Rmulo Len mencionaba que la empresa no calificaba y se bas
en unos montos, que no correspondan con los estados financieros de la empresa.
Podramos tener acceso a esos estados financieros para poder corroborar lo que aqu se
ha dicho?

La seora CALLIRGOS.Tengo entendido que toda la documentacin de calificacin

est colgado en nuestra Pgina Web. Toda la documentacin de Discover Petroleum. ()

103
Se trata de Victorino Siu Gabriel, Coordinador Tcnico Senior de la Gerencia de Supervisin Tcnica de Perptero, quien
acompaa al seor Fortunato Canan a su entrevista con Alan Garca en Palacio de Gobierno, el 26 de abril del 2008.

217
La informacin, por ejemplo, en lo que es patrimonio neto es 12,68 millones de dlares,
activo total 32,63 millones de dlares. Esas son las cifras.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF).Se reuni alguna vez fuera de las oficinas de
Perupetro usted con algn representante de Discover o algn funcionario del gobierno
para tratar temas de Discover, por ejemplo, en el hotel Country, que era aparentemente
un punto de reunin?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. No, seor congresista.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). Es cierto que usted fue candidato al

Congreso por UPP por Lima en el 2006?

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. S, seor congresista.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Una precisin, por favor. Quin lo invit
a participar en la lista de UPP en las ltimas elecciones? Es necesario precisar, porque
han hecho una pregunta y es puntual eso. Quin lo invit? Porque ah haban dos
partidos, UPP y el Partido Nacionalista.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. El que me invit es una persona que me honra con
su amistad, seor Presidente, es el congresista Daniel Abugattas.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Nosotros sabemos que el Decreto Supremo 017
trata sobre el tema de las regalas, y parte la negociacin de las regalas de un punto
mnimo que es el 5%. Yo le quiero preguntar si es que pudo Perupetro haber negociado
directamente con el 017. Y por otro lado, si es que hay algn proyecto que estn
presentando que anule el 017.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. Lo que pasa es que ac se ha presentado un

problema, el 017 era las regalas oficiales establecidas por el gobierno, por lo tanto el
contratista tena todo el derecho de exigir que esas fueran las regalas que se le
establecieran. Lo que haba que buscar era como ya se explic tambin la manera de
subir las regalas por efectos de mercado para que tuviera por lo menos una autoridad
moral para decir: "Bueno, las regalas ya no son 5, deben ser tanto". Y eso se consigui
en el primer concurso y se consigui en el segundo concurso. Pero si no se hubiera hecho
as hubiera sido muy difcil negociar fuera del 017, muy difcil.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Presidente, si es que hay alguna propuesta, por
parte de su sector, de Perupetro, para derogar el 017, si est en proyecto esto.

Ing. DANIEL SABA DE ANDREA. S, congresista, hemos mandado un proyecto de

decreto supremo al Ministerio de Energa y Minas para que se derogue el 017.

218
 3.2.2. Ingeniero Lucio Carrillo, rea de contratos y licitaciones de
PERPETRO

El seor LUCIO CARRILLO. Tal como se mencion anteriormente, el origen de los

procesos de seleccin est centrado en que tenamos un decreto supremo que permita
que se pudiese tener 55 de regala. Es importante conocer que 5% de regala es lo que le
corresponde al Estado, o sea es el pago que se hace por el usufructo de los reservorios.

Con estos procesos de seleccin hemos logrado el ao 2007 un promedio de 26% y en

este ltimo proceso se ha logrado 32%, lo cual consideramos que es definitivamente
beneficioso para el pas, hemos logrado subir las regalas. Ahora, este ao, el 2008
Perupetro ha salido a promocionar 22 lotes petroleros, es conveniente mencionar que
estos lotes petroleros no tienen pozos petroleros, son lotes netamente exploratorios
donde hay muy poca informacin.

El cronograma del proceso empez el 6 de mayo y finaliz el 10 de setiembre, pero previo

a eso se han elaborado las bases, preparamos el cronograma a fin de que se presenten
cartas de inters. En estas cartas de inters deban las compaas insertar informacin
referente a sus caractersticas, tanto tcnicas como econmicas ms saltantes, de tal
manera que pudisemos compararlo con unos parmetros mnimos aprobados por
nuestro directorio el ao 2006.

Se presentaron 58 compaas y consorcios, dentro de ellos Shell, la compaa Shell

Exploration Company West. De la revisin que hicimos, fueron 44 entre empresas y
consorcios las que lograron calificar, para finalmente dar la buena pro de 17 lotes, de los
22 lotes.

Este era el segundo proceso internacional y si lo comparamos con el ao 2007, el nmero

de empresas que presentaron cartas de inters, subi de 47 a 57. De la misma manera, el
nmero de lotes con buena pro, subi de 13 a 17, y lo ms saltante es que no tuvimos
ningn reclamo ni ninguna impugnacin de parte de los postores en los dos procesos.

Cmo se llev a cabo el proceso? Hasta el da 8 de setiembre nadie saba qu

compaas se van a presentar ni porqu lotes lo van a hacer. Nosotros no entregbamos
informacin geolgica de un lote especfico, a todas las compaas se le entreg
paquetes de informacin que comprendan los 22 lotes. Tal como podemos ver en las
vistas.

El mismo 8 de setiembre, las compaas presentaron sus ofertas en dos sobres sellados,
dentro del sobre nmero 1 recin figuraban los lotes. Esperamos nosotros a las once de la
maana y concluimos la recepcin de sobres. En ese momento, la comisin procedi a
abrir el sobre nmero uno, y recin en ese momento se conoci porqu lotes y qu
compaas estaban participando.

El sobre nmero dos qued en custodia de los notarios, se colocaron todos los sobres
nmero dos en una caja, se sell la caja y los participantes que lo deseaban suban y

219
firmaban a travs del sello de la caja, y esta caja era custodiada por el notario hasta el da
mircoles 10.

El da mircoles 10, los notarios se apersonan al evento trayendo la caja sellada y en ese
momento se solicita a los postores que haban firmado el sello, que suban a donde estaba
la comisin a verificar su firma en el sello. Una vez hecho eso, se proceda a romper el
sello y a sacar los sobres en presencia de toda la comisin y en presencia de los notarios.

Se empezaban a abrir los sobres uno por uno y se iba leyendo la cifra y a la vez tenamos
una proyeccin en Excel con las frmulas que lo conocan todos los participantes e
inclusive ellos podan hacer clculos con una simple calculadora y saber cul era el
puntaje.

Ahora, si nos vamos al caso de Discover, Discover present la informacin conforme las
bases, primero con los indicadores mnimos y pas los indicadores mnimos establecidos
por directorio, y eran indicadores mnimos que venan desde el ao 2006; ah no hay
ninguna subjetividad, sencillamente se compara si pasa o no pasa los indicadores
mnimos. Discover logr pasar los indicadores mnimos. En ese sentido, Perupetro le
solicit ya la informacin de detalle.

Es importante resaltar que Perupetro en febrero de 2008, solicit a una empresa que es
una empresa de prestigio internacional y dedicada a la investigacin de empresas, cuyo
nombre es *Dan Ambrastit, que averige sobre Discover Petroleum. Y nos dio un informe
de cuatro pginas.

En la primera pgina en la parte ms, tal vez ms saltante, porque despus ya viene de
informacin financiera; es que nos dice *Dan Ambrastit el 25 de febrero de 2008, referente
a historia y operaciones, establecidas; accionistas, gerencia, excelente; finanzas,
satisfactorias; capacidad de pago, buena. Esa es la informacin que nos da *Dan
Ambrastit.

Ahora, las bases que fueron hechas sobre las bases del ao pasado, establecan un
puntaje empresarial. El puntaje empresarial es parte de tres componentes que integran el
puntaje final. Y en este puntaje empresarial, se considera que las compaas que tienen
ingresos brutos mayores a 500 millones de dlares, le dbamos 20 puntos; y aquellos que
tenan entre cero a 500 millones de dlares, lo interpolbamos entre cero a 20 puntos. El
puntaje final se estableca sobre la base de tres componentes, uno oferta tcnica, una
oferta econmica y un puntaje empresarial.

La diferencia con respecto al ao anterior, aqu s hicimos un cambio en lo que respecta al

ponderado de los puntajes, ese que el ao pasado en la oferta econmica le habamos
asignado un ponderado de 80%, lo cual indicaba que las empresas que ofrecan una alta
regala, iban a tener definitivamente un alto puntaje.

220
Para este ao lo que se hizo fue bajar el ponderado de tal manera que permita que
podamos obtener ya compaas ligeramente un poco mejor en lo que es el puntaje
empresarial en la oferta tcnica.

Por otro lado, tambin diferenciamos dos zonas, la zona de tierra que le llamamos on
shore y la zona off shore que es la zona marina. Entonces, podemos decir que Discover
estaba habilitada para participar en el proceso con un puntaje empresarial individual de
cero. Ahora, tambin las bases se establecan y no es de este ao, sino del ao
anterior en el 11,3 de las bases que para el caso de consorcios se considere el monto
de los ingresos de una de las empresas participantes que representa el mayor valor.
PETROPER APORTO LA EXPERIENCIA EMPRESARIAL. Este criterio se aplic para
determinar el puntaje empresarial de los cinco consorcios que presentaron propuestas y
que obtuvieron la buena pro en doce lotes de los 17 adjudicados.

Aqu podemos mencionar como resumen que Discover se present para diecisiete lotes,
gan en cinco lotes; de los cuales, en cuatro corri solo. Y lo interesante es que Discover
ofreci la mxima regala del proceso en uno de los lotes, 39%. En los cuatro lotes en que
corre solo, las regalas fueron 39%, 27%, 30%, 27%; y el nico lote que gan, el Lote Z
53, fue con unas regalas del 30%. Hubo otros tres participantes.

Como resumen histrico muy breve, es que en febrero de 2008 Discover solicita lotes
para exploracin bajo la modalidad de negociacin directa. En abril, Discover solicita
nueve lotes, cinco en off shore y cuatro en on shore104. Perupetro en mayo de 2008, le
informa que no es factible la negociacin directa, que se encontraba en marcha un
proceso de seleccin. CRUZARLO CON LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO. En
julio de 2008, Discover presenta informacin para participar en el proceso de seleccin
2008. Y en julio, en el mismo mes de julio, Discover remite una carta de inters para el
proceso.

3.2.3. Ing. Csar Gutirrez Pea, ex presidente de PETROPER

El seor GUTIRREZ PEA.El contexto es que Petroper desde el ao 2006 no es

nuevo en exploracin y que Petroper no es nuevo en contratos asociativos, y tenemos
un fundamento creo muy slido para defender la asociacin con Discover. se es el
contexto ()

La primera parte de la exposicin lo que quera es explicar en qu condiciones explora

Petroper y en base a qu.

En julio del ao 2006, cinco das antes que asuma el mandado el presidente Garca, se
vota la Ley 28840, que es conocida como la Ley de Fortalecimiento y Modernizacin de
Petroper. Justamente esa ley, en su artculo 3., lo que habla es de que Petroper puede

104
Segn el registro de visitasa Palacio de Gobierno, Alan Garca Prez recibi a Fortunato Canan el 09/10/2007 y el
26/04/2008, en esta segunda oportunidad acudi en compaa de Josten K. Kjerst, Victorino Sui Gabriel y Mario Daz Lugo

221
participar en todas las fases de la industria, entre ellos la exploracin. Esa es la base legal
que Petroper puede intervenir en esta actividad.

Ahora, esa misma ley, en ese mismo artculo, indica que la empresa debe presentar
objetivos anuales y quinquenales, que deben ser aprobados por el Ministerio de Energa y
Minas. Y en el artculo 11. de la misma ley lo que se indica es que en el caso los
objetivos anuales y quinquenales no se sean cumplidos por los directivos la Junta General
de Accionistas puede removerlos. ()

Nosotros ingresamos al mandato en agosto del 2006 y presentamos inmediatamente

nuestros planes anuales y quinquenales al Ministerio de Energa y Minas en el ao 2007
hacia el mes de junio, luego de una serie de consultas que van en doble sentido. Y dentro
de esos planes anuales y quinquenales, que eran ocho, con sus respectivos indicadores,
haba un punto 4 que dice: Desarrollar la integracin vertical, exploracin. Es decir, no es
casualidad ni es un tema completamente arbitrario en su director, su presidente o de su
gerente intervenir en exploracin, est dentro de los planes anuales y quinquenales y
reconocido por resolucin ministerial. Es ms, la resolucin ministerial establece cules
son las metas, y pone metas para el ao 2007; 2008, y as hasta el 2011. Y en el 2007,
por ejemplo, pone como objetivo tener por lo menos seis convenios de evaluacin tcnica.
Hace un momento el seor Saba explicaba que nosotros tenamos una asociacin con
Petrobras, y en la parte exploratoria existe lo que se llama la etapa pre exploratorio, que
se denomina convenio de evaluacin tcnica, y existe la etapa exploratoria en s que
llegan al trazado de lneas ssmicas o perforacin.

Es ms, la resolucin ministerial dice que debemos dar cuenta trimestral de esto, y en la
ltima cuenta trimestral, que corresponde a setiembre del 2008, indicamos que tenemos
seis convenios de evaluacin tcnica y todava ningn contrato en consorcio, y en el ao
2008 se nos exiga ya un contrato de consorcio.

Entonces, no solamente la ley nos faculta y nos obliga a plantear planes, los cuales deben
ser reportados peridicamente, sino tambin tenemos rganos de control. O sea, como
que se ha ido mencionando que Petroper tena una completa liberalidad. Nosotros
tenemos un Reglamento de Consucode, nosotros no estamos al margen de
Consucode(). Y por ltimo, tenemos una oficina permanente en la Contralora General
de la Repblica, en Petroper. O sea controles para adquisiciones, controles
presupuestales y controles de gestin los tenemos al interior de la institucin. No tiene
Petroper liberalidad completa como se ha pretendido decir. En ese contexto es que se
desarrollan las actividades de Petroper. Ya vamos a ver Petroper ya en la actividad
exploratoria. Petroper tiene slo refinacin y ahora intenta entrar a lo que significa la
exploracin, e intenta consolidarse en lo que es la distribucin. A eso se refiere la
empresa integrada verticalmente.

Pero eso no es suficiente, se requiere una empresa internacionalizada para poder realizar
en el mercado internacional los precios que a veces no se pueden realizar en el mercado
local. En el mercado local por presiones sociales muchas veces los precios no reflejan

222
realmente los costos, y hay que realizarlos en el mercado internacional. Petroper en
estas alturas es un exportador; Petroper exporta cerca de 400 millones de dlares al ao
y de productos terminados, no en materia prima.

Y luego el otro concepto y que lo reconoce la ley es que debe ser una empresa
energtica, es decir, no solamente petrleo y gas, sino otras actividades de la energa a
las cuales todava no he incursionado.

El otro concepto es que tenga capacidad de financiamiento de mercados internacionales,

deuda directo bono. Por qu? Petroper es una empresa que compra dos millones de
barriles por mes de crudo para producir combustibles; y si no existen lneas de crdito
para poder importar, simplemente sera impracticable el manejo.

Como referencia, un milln de barriles de crudo importacin hoy da cuesta ms o menos

120 millones de dlares, y eso lo compramos cada quince das. Durante el ejercicio que
yo he tenido en Petroper se han comprado ms de 5 mil millones de dlares, sin ninguna
queja de los proveedores internacionales. Cinco mil millones de dlares en el lapso de
dos aos. Con eso se ha abastecido el mercado local. Por eso hablbamos con
capacidad de financiamiento de mercados internacionales y con capacidad de
financiamiento de mercado local, deuda, abonos y bolsa de valores.

El 30 de julio se aprob se aprob en el directorio de Petroper el ingreso de Petroper,

su inscripcin en la Bolsa de Valores. Qued pendiente que esto fuera aprobado por la
Junta General de Accionistas, que no se llev a cabo porque renunci al MEF el ministro
Carranza y tambin sali la Junta General de Accionistas105.

Petroper en noviembre del ao 2006, pocos meses despus que habamos ingresado, y
teniendo como perspectiva lo que habamos planteado al inicio, toma estos seis millones
de hectreas en la Cuenca del Maran, es decir, las reas comprendidas entre el ro
Napo, el ro Amazonas y el ro Putumayo que hace frontera con Colombia. Estas
hectreas estn en etapa pre exploratoria, y al finalizar este ao lo que hay que indicarle
al Estado peruano representado por Perupetro es dnde se va a perforar para entrar a
una actividad exploratoria en s. Y esto es la primera incursin de Petroper ya en esta
nueva etapa en la actividad exploratoria. No es que recin con Discover entra a la
actividad exploratoria. Ac ya estamos en la pre exploratoria. Y esto es un proyecto en el
cual posteriormente en noviembre del 2007 dada la gran cantidad de hectreas que
significa se incluye a la estatal Colombia que se llama Ecopetrol106. Para que tengan como
referencia, es una cantidad muy importante, la cuenca del Orinoco, donde estn todos los
recursos de Venezuela, tiene 5.5 millones de hectreas; por eso se habl y se convino

105
Actualmente la Junta de Accionistas tiene dos vacantes: la vacante dejada por el seor Carranza, y la vacante dejada
por el seor Valdivia. Entonces es una junta hoy da de tres miembros nada ms. Pero el tema de la participacin en el
mercado de valores es un tema aprobado ya en el directorio de Petroper.
106
Informacin de la pgina web de la empresa, seala que Ecopetrol tiene en exploracin en el Per 4.4 millones de
hectreas en la selva del Maran, www.ecopetrol.com.co

223
que ingrese Ecopetrol a la sociedad107. Actualmente, se negocia la incursin de un cuarto
socio que es Relayan de la India, que es una empresa de cerca de 60 millones anuales de
facturacin. Porque la incursin exploratoria con pozos que debera empezar a fines de
este ao, probablemente, significa 120 millones de dlares de capital de riesgo ntegro, en
el cual Petroper segn las modalidades que tiene no arriesga un cntimo, lo arriesgan
los socios. En esta actividad exploratoria hasta el momento se viene gastando cerca de
dos millones de dlares. Ac esta el cronograma 1.3 por ac, y esto suma como punto
siete millones de dlares.

Qu significa actividades pre exploratorias, es decir, identifiquemos el lugar donde

podran hacer una perforacin en el cual estamos hablando de cerca de diez a doce
millones de dlares por pozo. Entonces, Petroper ya se encontraba ah bajo una
modalidad que se llama carry forward, que lo que significa es "seor socio, ponga usted
el dinero de riesgo". Si el emprendimiento es defectuoso, no exitoso, usted carg con el
riesgo. Si es exitoso, deme usted una parte de la produccin.

Ahora vamos exactamente al tema del concurso 001/2008, que es materia de la

investigacin. En primer lugar la exigencia para participar, es exclusivamente bajo las
reglas de Perupetro que voy a explicar con nivel de detalle.

Las condiciones para participar en hidrocarburos para las empresas con experiencia,
haba exigencia en dos reas: de hidrocarburos y exigencias econmicas. Y para las
empresas sin experiencia, que es el caso de Petroper, porque en los 90 Petroper dej
de tener pozos exploratorios, pozos de explotacin, y a partir del ao 96 ya no tena
actividad, de ah una calificacin para empresas sin experiencia, hay una exigencia de
activos.

Vamos a ver las exigencias para las empresas con experiencia, que era el caso con
Discover. Y vamos a referirnos exclusivamente a las exigencias para la service off shore,
las exigencias son diferentes cuando son reas cercanas a la sierra. En el rea petrolera
haba tres requisitos, de los cuales deba cumplirse por lo menos uno: que tuviera
produccin fiscalizada de 300 barriles de produccin de petrleo por da108, o 5 millones
de pies cbicos de gas natural por da. Camisea tiene ms de 400 millones de pies
cbicos por da. La exigencia en el rea de produccin era esta, o tener cien kilmetros de
lnea ssmica en dos dimensiones, o dos pozos. Entonces, lo que dice el Reglamento de
Perupetro por lo menos uno de estos tres indicadores debe ser superado.

107
Decreto Supremo 035-2009-EM del 16 de abril de 2009, el gobierno peruano autoriz adicionalmente a Perupetro S.A. la
suscripcin del Contrato de Licencia para la exploracin y explotacin de hidrocarburos en el Lote 158 con las compaas
de capitales canadienses Talisman (Per) Ltd., sucursal peruana, y Ecopetrol del Per S.A.
El Lote 158 tiene una extensin de 272.250 hectreas y est ubicado entre las provincias de Ucayali y Requena en el
departamento de Loreto en Per, dentro de la denominada cuenca de Maran. La participacin de Ecopetrol es del 45%,
mientras que Talisman tiene el 55% y es el operador del contrato. ya participa en otros cinco bloques conjuntamente con
Repsol y Talisman (bloques 90, 101, 134, 110 y 117) y en seis reas de Evaluacin Tcnica (TEA) en conjunto con
Petrobras y Petroper
108
El Per produce actualmente 100 mil barriles por da.Como referencia Venezuela tiene 2 millones y Brasil tiene 1.8
millones de barriles.

224
Y qu es lo que presenta Discover? Presenta como (experiencia petrolera) una lnea
ssmica 2D, de 30 mil kilmetros. Y se es el certificado que nos da Perupetro, eso es lo
que lo tomamos como unidad de medida en primer trmino, para decir la empresa no es
cualquier empresa. En el rea econmica, pide utilidad operativa, patrimonio neto, activo
total. Y dice "por lo menos dos". En el caso de patrimonio neto exige 5, y como explicaron
los seores de Perupetro present 13. Y en el rea de activo total pide 10 y aparece 32.
Entonces, Discover cumpla los requisitos mnimos exigidos por Perupetro.

Ahora, cumplidas las exigencias vienen a Petroper, y ahora decimos "pero para
participar hay que tener una puntuacin". Y la puntuacin tiene tres rubros: puntaje
empresarial, puntaje tcnico y puntaje econmico. El puntaje empresarial se mide con la
facturacin de la empresa anualmente. El puntaje tcnico es cuntos trabajos
exploratorios se va a comprometer hacer, y el puntaje econmico es la regala que va a
ofrecer.

El puntaje empresarial se refiere a la facturacin de la empresa, y Perupetro dice: "Se

otorgar el mximo puntaje que son 20 puntos para aquellas empresas que facturen ms
de 500 millones de dlares", que era el caso de Petroper. Discover no tena facturacin,
una empresa nueva creada el 2005, con lneas ssmicas en 2D por 30 mil kilmetros,
acreditados ante Perupetro, y por eso no le ponan puntaje empresarial, pero el socio
Petroper s cumpla este requisito y s recibi 20 puntos.

En lo que se refiere al puntaje tcnico que son compromisos de trabajos a hacer, lo que
ofreci Discover era 500 kilmetros arriba de los 500 exigidos. Y esto es mrito exclusivo
del ofrecimiento del socio Discover.

Y el tercer tema era el detalle del puntaje econmico que es la regala a ofrecer.
Entonces, haba dos frmulas: si era off shore el ofrecimiento y si era on shore. No es
cierto que Petroper le dio todo el puntaje, solamente el 40% del total (...) Es decir, de los
17 puntos totales, Petroper solamente ofreci 8. No es que Petroper fuera el
determinante, y vamos a ver inclusive que a pesar de esto perdimos dos lotes en
competencia.

Mire el puntaje empresarial que sac, 17, y ese fue el ganador de ese lote 149.El Lote
Z50 se lo asigna sin competencia, postor nico, seal que no haba ms interesados. El
Z51, se lo asigna Petro-Tech Peruana ganndole al Consorcio Petroper-Discover.
Nuestro competidor Petro-Tech, puntaje final saca 16,16 y Petroper saca 16,10; sea
0,06 de diferencia. Y mire lo siguiente, el Z53 donde ganamos, 17 puntos y el competidor
saca 16,16, la diferencia es por cntimos.

Y luego vemos el Lote Z54 y el Lote Z55 sin competencia, postor nico y sacamos 17 y 14
puntos. Petroper aport por supuesto ah, pero es importante ver las cosas en su
verdadero contexto.

Conclusin, las empresas que han estado viniendo al Per son empresa junior. Qu es
lo que interesa a una petrolera grande para venir? que le repongas su stock de

225
produccin diaria. Una petrolera grande, por ejemplo Petrobras, produce un milln 800 mil
barriles diarios. Entonces si viene, est pensando en algo que le reponga ese milln 800
mil barriles diarios que se estn produciendo y que se estn gastando. En el Per el
ltimo hallazgo que corresponde a declaratoria comercial de diciembre del ao 2006 tiene
30 mil barriles diarios. Eso explica por qu no vienen, es un hecho objetivo, ah no hay
opinin.

Pero, cmo es esta sociedad donde dice aqu hubo algo para que se juntaran?
Petroper no aporta capital de riesgo, no aporta carta fianza de validez de oferta 30 mil
dlares por lote, carta fianza de fiel cumplimiento, es decir los compromisos
exploratorios, los 500 kilmetros de ssmica, a 500 mil dlares por lote, no los pone
Petroper.

Petroper no efecta reembolso al socio si no hay xito. Si hay xito Petroper se hace
partcipe del 25% de la produccin. Petroper tambin interviene en 8 lotes, en el lote
1155 con Pluspetrol, que es una empresa conocida. Tambin estamos asociados con
Reliance, empresa de facturaciones billonarias y nos hemos asociado con CNPC que es
la empresa china de petrleo.

Y con Discover nos presentamos en 7 lotes ms, el Lote 757 off shore lo ganamos sin
competencia, en el 157 tampoco hubo postores. Aqu era un gran riesgo. Y qu ofreci
la sociedad Petroper-Discover? ofreci regala de 34%, por una razn muy sencilla, lo
que se espera all es que haya gas y en el gas la regala oscila entre 30 y 37, se ofreci
34.

Luego, en el Lote Z50, postores nicos, en el lote Z54 postores nicos, lote Z55 postores
nicos, y en el nico en que competimos con Petro-Tech, lote Z53 y lo ganamos,
perdimos el Z51 y el Z52 y ya lo he explicado, por un clculo muy agudo.

Quines participaban? Pitkin, era una empresa que participaba, luego estaba Petro-Tech
y luego Integral de Servicios Tcnicos, ese era el universo entre los posibles socios. Y
vamos a ver quines son los socios, algunos parmetros comparativos, primero, Discover.

Discover se forma en el 2005, no tiene facturacin porque est en etapa exploratoria, 30

mil kilmetros de ssmica acreditado en Perupetro y Dan Bradstreet certifica.

Qu ocurre? Esta es la lnea ssmica total trazada en el Per en dos dimensiones entre
2005 y 2008, 17 mil por todos los operadores que hayen el Per, y cunto ofrece
Discover? 30 mil, elemento de juicio importante para nosotros cuando emites un
certificado. La empresa, aparte de eso, tena los lotes, 4 lotes en el Mar del Norte y tres
en el Mar de Barens, Mar de Noruega. Cuenca importante, Mar del Norte, importante
porque ah se forma el otro indicador internacional de petrleo que se llama el petrleo
Brent.

226
Pero vamos a ver los potenciales socios, y les he mencionado que los nicos que
compitieron eran Petro-Tech, que por supuesto no tena ningn inters en asociarse con
nosotros; hoy da la ecuacin de Petroper con Petro-Tech no nos gusta, pero yo soy un
convencido de respetar la estabilidad jurdica que se garantiz antes.

Cmo es esta ecuacin famosa de Petroper con Petro-Tech? Las plataformas donde se
explota el petrleo que hoy da compra Petroper y las explota Petro-Tech en un contrato
de servicios, nos pagan 10 millones de dlares al ao. Cunto paga Petroper? 380
millones de dlares al ao por el crudo que le compra.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Yo preguntara qu cosa ha hecho la

administracin bajo su presidencia para que esto no siga as. Conociendo nosotros que el
Cdigo Civil seala una figura que se llama la excesiva onerosidad de la prestacin. Es
decir, el Estado peruano poda sentarse alrededor de una mesa a conversar con estos
porque la merced conductiva era pactada sobre la base de un precio de barril de petrleo
de 20 dlares.

El seor GUTIRREZ PEA. El contrato est escrito, de tal manera que tiene un
blindaje muy difcil de hacer y hoy da viene inclusive las plataformas que estn en
utilizacin, la desmovilizacin. Qu significa la desmovilizacin? Se deteriora por el
efecto del uso, la inmovilizacin corre a cuenta de Petroper. Y qu hacemos con la
plataforma de movilizacin o qu hacamos en Petroper? La vendamos como chatarra
en licitacin pblica.

El seor PRESIDENTE. Usted lo que est diciendo claramente es que este mal negocio
de los pozos petroleros de propiedad de Petroper, le estn costando al pas casi 400
millones de dlares al ao. Eso es lo que nos est diciendo.

El seor GUTIRREZ PEA. Lo que le estoy diciendo es que la produccin que ellos
hacen a precios actuales, significa que Petroper en trminos anuales, paga 380 millones
de dlares por comprar, por su petrleo; y recibe como contraprestacin, 10 millones de
dlares por su plataforma. Eso es lo que le estoy diciendo.

Entonces Petrotech no tena ningn inters en ir con nosotros, tanto nos han criticado con
quin van. Pero quedaban dos actores ms y quien integraba servicios tcnicos, ninguno
de los tres sindicados present inters en participar con Petroper.

Pero alguien me dijo por ah, en una entrevista de radio: Oiga, pero ustedes no hicieron
un concurso para buscar socio. Yo le dije: Oiga, la bsqueda de socio no se hace por las
pginas amarillas, no un aviso, llame ahora, llame ya, busco socio para licitacin. As no
funcionar esto.

227
En el periodo 2006, 2008, yo he ejercido la Presidencia de una institucin que se llama
Arteli, que funciona en Montevideo109; donde hice una labor de promocin intensa durante
dos aos. Petrobras y Ecopetrol se animaron, pelear estos lotes en la Amazona.
Lamentablemente al final quedamos sin competidores en algunos lotes y con la nica
alternativa que tenamos era la alternativa Discover, que no es una mala alternativa, no es
una empresa grande, pero tampoco es un grifo.

El seor GARCA BELANDE (AP). Nos ha hablado de empresa junior, yo dira que
son baby, con tres aos una empresa de baby. Yo entiendo que junior puede ser de ocho
aos, de diez aos, de quince aos. La va principal del negocio detrs de la creacin de
Discover es capitalizar para acceder a nuevas herramientas de exploracin de alta
tecnologa, combinada con nuevas oportunidades de negocios en el territorio noruego.
Ahora bien, es una compaa de 25 empleados, no se ha podido decir ac cunto es su
capital social. Es una compaa que coincide con lo que dijo Rmulo por telfono; haba
sido descalificada, aqu se ha negado eso, dijo que haba sido descalificada porque tena
un milln 400 mil dlares por cobrar, un activo fijo de 3 millones de dlares, deudas a
corto plazo por 13 millones de dlares y un patrimonio de 11 millones.

El seor Gutirrez nos ha dicho que esta empresa Discover aportar capital de riesgo.
Pero qu capital si no tiene, cul es el capital de riesgo que va a invertir, cunto va a
invertir? Quines han hecho la licitacin?

Petroper tiene un activo fijo de mil 260 millones de dlares, tiene un patrimonio neto de
450 millones de dlares, vende 2 mil 800 millones de dlares al ao. Esta empresa an no
factura, no ha sacado un barril de petrleo. Petroper vende 7 mil 790 millones de soles
en el 2007.

()

Pero, seor Presidente, ac hay una ley que ha referido el ingeniero Gutirrez, la 28840,
la Ley de Petroper, que excluye a Petroper de todo control. La ley se aprob cinco das
antes del cambio de gobierno en el Congreso y esa ley la promocionaron Jos Carrasco
Tvara, Juan Valdivia Romero, Jorge del Castillo, Daniel Robles, Alva Castro. O sea, el
APRA la promocion por el cual Petroper hace lo que quiere y no da cuenta a nadie.

Hay otra ley, seor Presidente, la ley que regula la gestin de intereses en la
Administracin Pblica, la 28024, qu dice esa ley? El Presidente y los miembros del
directorio de la empresa por cumplir en la actividad empresarial, as como los gerentes
generales de la misma tienen una serie de exigencias.

Pero lo que dice la ley, en su artculo 16, dice: Los funcionarios de la Administracin
Pblica a que se refiere el artculo 5. de la presente ley que hayan sido contactados por
un gestor de intereses, tiene las siguientes obligaciones: Remitir a los Registros Pblicos

109
Es una asociacin regional petrolera, de petrleo y gas natural de Amrica Latina y El Caribe, donde estn todas estas
empresas DP, Shell, Tootal, Exom, Petrobras, Repsol, Petroper, Pedevesa, Pluspettrol y PF, Recope que es la
Costarisense, Ancap que es la uruguaya, y DOY que es la noruega

228
de Gestin de Intereses una sntesis de la informacin y documentacin que les haya sido
proporcionada en el marco de la gestin de intereses; Se ha hecho todo eso con el
seor Canan, con el seor Rmulo Len?, se ha informado de todas las visitas, no s si
desayunos, almuerzos, lonchecitos con estos seores?, se ha informado eso?, se ha
dado cuenta de todo eso? Si (el seor Gutirrez) si fuese Ministro de Comercio Exterior
hara un TLC con Hait o con el Principado de Andorra?, o hara un TLC con Estados
Unidos, con Canad o con China? Esa es la pregunta, seor Presidente.

El seor GUTIRREZ PEA.En petrleo la edad cronolgica no es sinnimo de

tamao sino depende de la actividad y yo creo que hay un elemento importante, que era
la cantidad de lnea ssmica en los sitios donde estaba operando. Y que es bien
importante preguntarse, de todas estas empresas que hoy da operan en el Per, hay 52
empresas operando en el Per, excluiremos pues 7 u 8 grandes y preguntmonos por la
diferencia de qu tamao son.

Pero, por otro lado, ya la misma gente de Perupetro desvirtu todas las cifras que Rmulo
Len Alegra haba mencionado. Ninguna de esas cifras coinciden con los valores
patrimoniales o con los activos o con la caja, ninguna.

Otra de las cosas que dice es que Petroper es una isla, que se vot una ley cinco das
antes que el gobierno tomara el mando del gobierno del presidente Garca. Esta ley se
debati aos y yo creo que le devolvi a Petroper una facilidad que hoy da no tendra,
facilidad de entrar a la etapa exploratoria. Cul es la aspiracin? Lo que hacen las
empresas grandes. El subsidio cruzado sobre su propio crudo. Y cul es la aspiracin
tenerlo? Si no arriesgo nada, lo arriesga el socio y afianza el compromiso de riesgo, por
qu negarlo. Ese es el raciocinio.

El seor GARCA BELANDE (AP). En la ley que hago yo mencin, efectivamente,

desde el ao 2002 se vena discutiendo, pero lo que se introduce a ltima hora son dos
disposiciones complementarias: una, que se excluya a Petroper del SNIP; y dos, que se
excluya a Petroper de Consucode y se le da un silencio positivo de 30 das. O sea, estas
dos disposiciones transitorias se introducen en el mismo da del debate.

El seor GUTIRREZ PEA. Petroper tiene un reglamento de Consucode aprobado

que ha sido publicado en El Peruano. Por otro lado, efectivamente, esa ley lo excluye a la
Ley de Endeudamiento. Pero en el ao 2006, en la aprobacin del presupuesto general
de la Repblica para el ao 2007 nuevamente lo incluye. O sea, que ese rgimen de
excepcin pues ya no lo tiene. Y es ms, la ley original deca que si es que no necesitaba
aval del Estado, no necesitaba pedir permiso al Ministerio de Economa y Finanzas. Pero
la Ley de Endeudamiento y Presupuesto General de la Repblica el ao 2006 lo remite y
le dice: "seor, se endeude con garanta o no tiene que tener una Resolucin Ministerial
de Economa y Finanzas". Esa es una realidad y eso es importante precisar, porque no es
un estado de excepcin, hay Consucode, hay Contralora, hay Fiscalizacin y eso es lo
que quera desvirtuar.

229
Pero quera seguir el otro tema que hizo referencia, sobre la Ley de Gestin de Intereses
Pblicos, que tengo entendido que no ha sido reglamentada. Yo voy a describir ac, antes
que me lo pregunten, cmo aparece el seor Rmulo Len, el seor Canan en el
escenario con Petroper? El seor Fortunato Canan preside una delegacin de
empresarios dominicanos, viene al Per y luego de esa visita de empresarios
dominicanos solicita reunin en Petroper, y se presenta l con el seor Rmulo Len, no
es que Rmulo lo lleva a Fortunato Canan, sino todo lo contrario.

Y un poco recordando, la primera reunin que se hizo, enero o febrero, el seor Fortunato
Canan con el seor Rmulo Len lo que plantean no es un tema de exploracin
petrolera, lo que plantean es una tecnologa para convertir el crudo pesado en crudo
ligero.

Esa tecnologa la desarroll una empresa japonesa que se llama Kurata, y nos lo plantea.
Por qu? en ese momento estbamos preocupados en procesar crudo pesado para que
fuera ligero, que es uno de los objetivos de Talara. Pero cuando comenzamos a indagar,
sta era una tecnologa en estudio, entonces no podamos concluir nada. Y l hablaba ah
de las inversiones de 3 mil millones de dlares, que hizo alusin el ingeniero Saba.
Posteriormente, retorna el seor Fortunato Canan nuevamente con Rmulo Len. Pero
aparece otro personaje ms, porque aqu yo voy a hacer honor a la verdad, voy a decir
todo lo que ha ocurrido, y aparece con un seor que se apellida Daz Lugo, un seor de
nacionalidad mexicana.

El seor Daz Lugo, que aparece ya con Fortunato Canan y Rmulo Len Alegra, era el
representante de Discover para Latinoamrica y, entonces, hablan de reas exploratorias.
Y si escuchan con agudeza algunos de los audios, dice: "porque ya habl con Gutirrez,
que Petroper tiene unos intereses en unos lotes".

Efectivamente, cuando vinieron a Petroper y nos dicen: "una posibilidad de solucin", les
decimos: "mira, en primer lugar Petroper s tiene que ir asociado". Y nosotros nuestra
primera opcin es Petrobras, con el cual ya tenemos un acuerdo, y en uno de los audios
aparece eso. Y qu ocurre? Le decimos: pero ojo, lo que tiene que venir ac es una
empresa petrolera con experiencia en exploracin y calificarse en Perupetro". En ese
escenario est Rmulo Len, est el seor Daz Lugo y est el seor Fortunato Canan
con cargo a traer la empresa petrolera.

Y luego viene la empresa petrolera, pero desaparece el seor Canan, y de ah para

adelante lo que aparece es el seor Jostein Kjaerstad, que era el Presidente de la
empresa, viene el seor Morten, que era el abogado de la empresa, dos gelogos
noruegos, que yo no recuerdo su nombre, el seor Daz Lugo y el seor Rmulo Len
Alegra y aparece el doctor Arias Schreiber, ese es el grupo que aparece.

Entonces, qu ocurre? Le decimos: "tiene que calificarse esto en Perupetro". Y la

posicin del seor Rmulo era acompandolo, no poda intervenir en el debate por un

230
tema muy tcnico; y la posicin del seor Arias Schreiber era similar. Y le haban dado el
cargo de representante legal y mandatario, as apareca en sus documentos.

Entonces, de ah para adelante en las reuniones de decisin aparecieron los seores de

Discover, su Presidente, el seor Jostein Kjaerstad, su abogado, el seor Morten, sus dos
gelogos y vena acompaado de otros seores y ocasionalmente del seor Daz Lugo,
que era el representante para Latinoamrica. Y as es que se desarrolla.

Para resumir y hacer corta la historia, se les enva a Perupetro, viene la calificacin, de
all un poco de preferencia o no de la empresa, pero cumpli los requisitos de calificacin
y de ah viene el inters nuestro.

El seor PRESIDENTE. Cunto estima usted que se requiere invertir para la

exploracin?, cunto es un estimado.

El seor GUTIRREZ PEA.Ms o menos el valor de trazar un kilmetro de ssmica

es milln y medio de dlares. Entonces, como se comprometen a trazar 500 kilmetros de
ssmica estamos hablando de un milln de dlares como compromiso por lote,
redondeemos a un milln de dlares. Entonces, por seis lotes son 6 millones de dlares a
lnea ssmica.

Qu ocurre luego? Si la lnea ssmica dice que hay posibilidades, hay probabilidad, en
ese momento se pasa a perforar pozos, y al momento de perforar pozos pasamos ya a
cosas mayores, diez millones de dlares por pozo.

El seor PRESIDENTE. Entonces, resulta que Petroper decide aliarse con una
empresa para que haga la inversin sabiendo que esa empresa no tiene las espaldas
financieras para hacerla, porque si ganaron en cinco pozos y para hacer un pozo por lote
necesita 60 millones de dlares, que es el doble de los activos totales de la empresa.
Entonces, hacia dnde vamos?

El seor GUTIRREZ PEA. Muy importante la pregunta porque permite aclarar.

Cuando yo exhib el patrimonio y deca esta empresa tiene 10 millones de dlares de
patrimonio y 32 millones de dlares de activos, haba puesto una columna que deca sin
reservas y una segunda columna con reservas. Es tpico en las empresas petroleras que
las reservas que existe, que tiene, que son desclasificadas por los bancos al mnimo valor
hasta que no se realice, se consideren como parte de la espalda para poder apalancar
dinero.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Segn las ltimas declaraciones del seor
Quimper, ya en prisin, dice que era casi imposible perder, pues Rmulo Len ya haba
ingresado a Petroper. Qu argumento le dio Rmulo Len para convencerlo de que se
concrete este convenio con Discover Petroleum?

El seor GUTIRREZ PEA. Primero, hay que recordar, el concurso no lo organiza

Petroper, lo organiza Perupetro. Es decir, el puntaje lo asigna Perupetro, no lo asigna

231
Petroper. Entonces, la presencia de Petroper no poda garantizar de por s ganar, tan
es as que en los lotes 51 y 52Z, 51Z, 52 perdimos por ligero margen, pero lo perdimos.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). El seor Csar Gutirrez estuvo el da 23 de

setiembre en la Comisin de Energa y Minas. Ah le preguntamos sobre los antecedentes
y calificaciones de la empresa Noruega Discover Petroleum que realiza operaciones de
exploracin en tres lotes en el mar de Barents y cuatro lotes en el mar de Noruega. Qu
respaldo tiene? De qu tamao es la empresa? Y nos exhibieron de patrimonio 540
millones de dlares y 686 millones de dlares en activos. Estas credenciales superan
largamente a las empresas que operan en el off shore peruano. Por tanto se deduca
que era una empresa solvente. Pregunto: Cmo puede probar estas cifras? Cul fue la
valorizacin econmica de la empresa Discover Petroleum que realiz Petroper? Quiero
agregar, que la asesora de mi despacho investig las principales cuentas de la empresa
Discover Petroleum, y encuentro que al cierre del ao 2007 tuvo una prdida de 4
millones 800 mil dlares, activos fijos por un valor de 28 millones y medio de dlares, y un
patrimonio de 17 millones de dlares. Destaco los gastos de operacin por un valor de 12
millones 422 mil dlares en el ao 2006 y 22 millones 370 mil dlares el 2007.

El seor GUTIRREZ PEA. Cuando hablbamos de patrimonio, activos, datos de

Discover (revelan) un patrimonio: 13 millones de dlares; activo: 32 millones, sin reservas.
Y cuando se pone el tema de las reservas, que aparece en su propia declaracin, esto se
convierte en 546, en 686. Es ms, el documento que obra en poder de Perupetro, lo voy a
solicitar para enviarlo a los congresistas de la comisin, hablan de 180 millones de
barriles de reservas que los bancos lo han valorizado a 3 dlares por barril. Entonces,
esta es la justificacin. Con esto no quiero decir que es una gran empresa, sino que tena
la solvencia suficiente para apalancar dinero hasta 140 millones de dlares que es la
declaracin tambin ante Perupetro.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). En los audios que todos hemos escuchado,
despus de la subasta de lotes de Perupetro, entre el 4 y el 11 de setiembre del 2008,
Alberto Quimper, le dice a Rmulo Len Alegra: "Gutirrez prefiri sentarse a la mesa
con ustedes, que con el ministro Juan Valdivia.". Rmulo Len pregunta: "Por qu, ah?.
Quimper contesta: "Por una deferencia, pues, a sus socios". Con relacin a este punto,
qu nos puede decir el seor Gutirrez?

El seor GUTIRREZ PEA.El da del acto de la apertura del sobre econmico, creo
que es el da 10, si no me equivoco, es un acto pblico. Y es esa famosa foto donde yo
estoy sentado en primera fila, era Presidente de Petroper, y al lado estn los socios de
Discover, y al otro lado est el seor Quimper, que era director de Perupetro. Haban
reservado la primera fila del auditorio para los directivos de Petroper, Perupetro y los
socios. Ese es el primer acto.

Terminado el acto, la empresa Shlumber, que es una empresa que lleva toda la data de
Perupetro en su sistema de cmputo durante muchos aos, es una multinacional del
acopio de la informacin petrolera, organiza un almuerzo en el Country Club, donde

232
asisten todos los que participamos, ganadores y perdedores. En ese momento del
almuerzo haban reservado mesas, y haba una mesa reservada para Petroper-Discover.
Y yo me siento en la mesa Petroper-Discover, pero, por supuesto, eran mis socios. En
ese almuerzo estuvo tambin el ministro Valdivia y estuvieron distintos personajes, no en
esa mesa. Yo estuve en la mesa de los socios. Entonces, cuando habla el seor Quimper,
habla de ese almuerzo, que era un acto pblico.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP). Sobre los honorarios hay un tema que quisiera
ver. En un audio del 11 de junio de 2008, publicado en La Repblica, el 6 de octubre de
2008, sobre los honorarios del seor Rmulo Len Alegra, este dice: los mos no los he
podido pasar hasta ahora, pues a m no me van a pagar hasta que no salga el contrato de
acuerdo a Petroper. A qu se refiere?

El seor GUTIRREZ PEA. Es muy importante explicar que es lo que viene despus
de un acto de buena pro, es la suscripcin de un contrato entre el consorcio y el Estado
peruano. Cmo es ese contrato? Primero se aprueba en directorio de Perupetro, luego
va al Ministerio de Energa y Minas, para un visto bueno, luego ese contrato va a
Economa y Finanzas, obtiene un visto bueno y luego sale un decreto supremo que lo
firma el Presidente de la Repblica, el ministro de Energa y Minas, ministro de Economa
y Finanzas. Ah no interviene ni el presidente de Perupetro ni el presidente de Petroper.

La relacin que tendramos entre Petroper y Discover era un acuerdo de participacin

conjunta, y previo a la firma de contrato tenemos que hacer una relacin contractual entre
ambos, para qu, para poder suscribir este contrato con el Estado peruano.

Pero esto de tratar de cobrar un honorario de xito despus de un acto as, muestra un
absoluto desconocimiento de la actividad petrolera. En el ambiente petrolero no se puede
dar una comisin a alguien si es que obtuvo solo la buena pro, porque el verdadero xito
est cuando hay produccin petrolera, y eso se produce cinco aos despus de que se
tom el lote 1, y eso no es una declaracin lrica110.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Cmo llega usted exactamente a Petroper?

El seor GUTIRREZ PEA. Yo he intervenido en vida pblica ms o menos desde el

ao 1994. Hacia el ao 1999, y disculpen esta pequea historia pero es importante. El
ao 1999 de tanta intervencin pblica el seor Javier Prez de Cullar me llama para
formar parte del comit directivo de UPP, que es la nica filiacin poltica que he tenido,
con: Luis Thas, que fue luego presidente del CND, Anel Townsend, congresista de la
Repblica, Henry Pease y Rger Guerra Garca, que era parte de ese comit poltico de
UPP, en el cual me mantuve hasta el 2001.Yo he sido entre el 2001 y el 2003 director de
Perupetro y he sido director de Refinera La Pampilla, del grupo Repsol.
110
El caso de Barret que hoy da se llama Perenco. La declaratoria comercial se hace en el ao 2006, el hallazgo era del
ao 2004; o sea, en el 2004 hacen el hallazgo en el lote 67. En el 2006 ellos le dicen al Estado peruano, me comprometo a
desarrollar el lote para el ao 2010 o principios del 2001; es decir, el ciclo es de aproximadamente cinco aos.
Comentario: Ah hubo una renegociacin extraa de regalas que se redujeron y despus inmediatamente de que fueron
reducidas, la empresa vende los lotes en una cantidad astronmica a Perenco, y adems con el compromiso de Petroper
de refinar y transportar un petrleo pesado. Es un tema que requiere tambin otro tipo de investigacin en otro momento.

233
Transcurre el tiempo y llegamos al 2006, el presidente de la Repblica me invita y me
propone conversar sobre temas de petrleo, y la relacin Per-Brasil, Petroper-
Petrobras. El presidente de la Repblica me dice: yo voy a proponerlo en la Junta General
de Accionistas que ya haba sido formada. Quines formaban la Junta General de
Accionistas? La presida el ministro Juan Valdivia, porque as dice la ley, el viceministro
de Energa, Pedro Gamio, el viceministro de Minas, el seor Felipe Isasi, el ministro de
Economa de ese entonces, el seor Carranza, y haba un quinto miembro que era el
Secretario General del Ministerio de Energa y Minas, el seor Silva.

El da del escndalo yo habl con el presidente de la Repblica en dos oportunidades, yo

haba ido a Ecuador a un tema muy especfico111. El presidente me llama y me dice: oiga,
cmo es esto, explqueme, y hablo en dos oportunidades con l, y le explic exactamente
como era la operacin. El presidente nunca me llam para esta operacin (con Discover),
ni el premier ni el ministro de Energa y Minas112.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Cmo llega Canan a Petroper? Usted ha dicho que
Canan lleva a Rmulo, cmo es la cosa en Petroper?, quin referenci a Canan
con Petroper?

El seor GUTIRREZ PEA. El tema fue por telfono. El seor Canan, como
expliqu, haba venido en una delegacin de empresarios dominicanos y l solicita una
cita por secretara, yo no lo conoca113. Entonces, le doy la cita y se presenta con el seor
Rmulo Len y aparece este primer acto de ofrecerme un procedimiento, un proceso para
convertir crudo pesado en crudo liviano. (Cuntas reuniones exactamente?), fueron
varias, yo no s, tres o cuatro, pero ya llega un momento cuando se solicita la presencia
de los directivos de la petrolera, ya desaparece el seor Canan. Las reuniones conmigo
fueron en Petroper.

El seor GARCA BELANDE (AP). El seor Gutirrez ha dicho que recibi cuatro
veces al seor Canan. Cmo lo recibe si no era representante de Discover? Con qu
ttulo lo recibe?

El seor GUTIRREZ PEA. El seor Canan la primera vez no viene como Discover,
l viene en representacin de una empresa que se llama Curata, que es la que tena la
tecnologa del crudo pesado al crudo liviano, y por ese tema se sostiene una o dos
reuniones, porque tenamos que averiguar por ese sistema novedoso.

En Petroper la especialidad de los ingenieros qumicos es justamente la refinacin.

Entonces, pas al departamento de planeamiento que averiguaran y lo que dijeron es:

111
Petroper y Petro-Ecuador haban hecho un intercambio comercial por 400 millones de dlares durante el ltimo ao
112
Csar Gutirrez sostuvo reuniones en Palacio de Gobierno con Alan Garca el 27/09/2006, 03/10/2006, 20/12/2006,
26/04/2007, el 20/09/2007 participa junto con Daniel Saba, Juan Valdivia y Vernica Zavala, 22/10/2007, 11/12/2007,
26/02/2008
113
Alan Garca recibi a la delegacin de empresarios dominicanos encabezados por Fortunato Canan, el 29 de octubre
del 2007, durante una hora. Csar Gutirrez acudi a Palacio de Gobierno el da 22 de octubre del 2007, para reunirse
durante cuatro horas con el Presidente de la Repblica, en una reunin donde tambin particip el seor Daniel Saba y el
ministro de Energa y Minas, Juan Valdivia.

234
seores, ste es un tema incipiente, est en investigacin, no puede dar ninguna cosa
concreta114.

A la segunda reunin aproximadamente, se le dice "seor, esto no es as". Y l nos dice

"pero tambin hago exploracin petrolera". "Bueno le digo, pero eso necesita una
empresa". Ah es cuando aparece con el seor Daz Lugo, y el seor Daz Lugo no
acreditaba ser representante de Discover Petroleum. En ese momento le decimos "bueno,
necesitamos hablar con los representantes. Estamos en proceso".

El seor RAFFO ARCE (GPF). El seor Quimper, en una de sus llamadas, habla de
que ha hecho un "faenn", porque ha dado servicios hasta de inteligencia, lo que me lleva
a pensar que ha habido un flujo de informacin importante, que puede ir ms all del tema
que se est investigando que es el matrimonio de Petroper con Discover, sino que exista
la posibilidad de que se haya estado filtrando informacin privilegiada. Una informacin
privilegiada puede ayudar a un postor de repente, pues, a saber por dnde puede caminar
sin mayor competencia. Usted puede garantizar que no haya existido durante el proceso
algn tipo de contacto interno en su organizacin o dentro del gobierno que haya
favorecido a esta organizacin?

El seor GUTIRREZ PEA.Nosotros no conocamos quines eran los postores, y tan

es as que ofrecemos en el Lote 157 el 34%. No solamente por el tema del gas, que ya
expliqu, que esperbamos gas y las regalas andan por ese orden, sino porque
pensbamos que iba a haber competencia. Entonces, desde el lado de Petroper no
podamos tener ningn indicio con quin competa o quin no competa.

Es ms, en los lotes Z51 y Z52, donde perdemos, ofrecemos una regala del orden de
22%; y en el Lote Z53 ofrecemos 25%. Entonces, esa informacin no poda fluir de
Petroper, porque Petroper no organiza el concurso, el que organiza el concurso es
Perupetro. El seor Quimper no intervena en ningn momento en Petroper. Su hbitat
era Perupetro. Yo con eso no quiero acusar al directorio de Perupetro, pero lo nico que
quiero decir es que ac no haba forma de Petroper de saber con quin competa o
quin no competa.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Por lo que hemos podido escuchar de usted y del seor
Saba, Petro Tech es una empresa que no les simpatiza. Tienen ustedes una relacin
conflictiva. Usted podra detallar un poquito ms a qu nivel est deteriorada o estaba
deteriorada su relacin con Petro Tech en el momento en que se desenlazan estos
hechos?

El seor GUTIRREZ PEA. No, mayor o menor nfasis de cosas heredadas a veces
es un tema muy personal. Pero la relacin es que Petro Tech nos vende 10 mil a 11 mil
barriles diarios de crudo de buena calidad, y le pagamos a tiempo, y nos atienden a
tiempo.
114
Seal Gutirrez que se encargaron de revisar el tema, el ingeniero Luis Surez, y el Gerente General, Miguel Celi,
quien fue gerente de exploracin y produccin de Petroper cuando Petroper tena lotes. Trabajaron con un equipo de
personas liderados por ellos.

235
En mi particular punto de vista, no me agrada esta situacin de desequilibrio de recibir 10
y pagar 382, pero es un tema personal. Yo, adentro, en la empresa, he dicho "hay que
respetar los contratos". Si hubiera algn resquicio de poder modificar la situacin, pues,
se hara el intento, pero no lo haba.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). Yo tengo aqu la copia literal de los registros
pblicos en lo que se refiere a la inscripcin de este poder otorgado a los seores Arias
Schreiber y al seor Enrique Salvador Carrillo Thorne, que ahora resulta que son los
representantes de Discover.

Con quin firman el contrato o el acuerdo de consorcio?, con qu persona

representante de Discover y en qu fecha? Porque por lo menos hasta el 18 de setiembre
no estaban inscritos los poderes. Entonces, tendra que haber habido alguien que antes
tena la representacin.

De otro lado, si nos puede precisar la participacin del seor Lugo... Daz Lugo. Porque la
propia empresa Discover, el 7 de octubre, emite un comunicado y dice lo siguiente: "En
marzo de este ao, el Departamento de Informacin Pblica fue invitado por un socio de
negocios en Mxico, que haba establecido contacto con un hombre de negocios de la
Repblica Dominicana con los grandes proyectos de infraestructura en el Per, para
evaluar la posibilidad de aplicar para la produccin de petrleo".

Se aade: En mayo, el Departamento de Informacin Pblica tambin estableci, a

travs de su contacto con Mxico, un acuerdo de consultora con Rmulo Len, con la
participacin de l para ayudar con la organizacin de la precalificacin eso lo dice la
empresa Discover en su comunicado del 7 de octubre y necesario para los procesos de
reunin con las autoridades. Len es el ex ministro y miembro del Parlamento en el Per".
Entonces, la propia empresa est reconociendo que ellos llegan al Per a travs de su
representante en Mxico. Por eso es que sera importante que nos precise, seor
Gutirrez, quin es el seor Daz Lugo,

El seor GUTIRREZ PEA.El acuerdo que se firma, que no es un contrato todava, se

firma entre el seor Arias Schreiber y el gerente general de Petroper. Eso debe ser
aproximadamente el 3 4 de setiembre, das muy cercanos al concurso, a la apertura. O
sea, a la entrega de ambos sobres es el da 8 (no tena los poderes en ese momento el
seor Arias Schreiber, eso est confirmado).

Ahora, con respecto al seor Daz Lugo, como le digo, se aparece en una segunda o
tercera reunin cuando viene con Fortunato Canan, y ah l habla de dos cosas que
estn relacionadas con Discover, que son tecnologas de exploracin. Mencion a
Petromarker. No es una empresa exploratoria, es una empresa propietaria de tecnologa
de exploracin off shore, de lo cual Discover es socio.

Pero tambin presenta una siguiente tecnologa, que se llama Tecnologa Geoprobe, que
es el equivalente a lo de Petromarker, que es off shore, para un shore. Eso es lo que nos
anima en la fase final a decir "vamos tambin el Lote 157", que es en tierra. Entonces, as

236
se presenta el seor Daz Lugo, mencionando que era el representante para
Latinoamrica de Discover. Luego, ya vienen los noruegos y, en ese momento, el seor
Lugo ya era tambin un acompaante ms de estas reuniones. No particip en todo, pero
s sigui viniendo, en la fase final ha estado muy activo.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).Saba, el ingeniero Gutirrez, que el

miembro del directorio de Perupetro, el seor Quimper, haba sido su abogado y que de
acuerdo a los audios, incluso, se seala que le salv la vida, en uno de los casos muy
grandes, a Petro Tech?

El seor GUTIRREZ PEA. Que el seor Quimper haba sido abogado de Petro Tech
es un hecho pblico para los que estamos en el sector, era un hecho conocido. Petroper
no tiene una disputa legal planteada con Petro Tech. Pero hacia julio del ao pasado
(2007) hemos recibido un informe final de la Contralora General de la Repblica sobre el
caso Petro Tech, donde la Contralora General de la Repblica dice que se cometieron
irregularidades con perjuicio al Estado en la contratacin de Petro Tech. Y lo que hago yo
es llevarlo al directorio de Petroper () Cul es la accin que toma el directorio de
Petroper? Dice: "Elvese esto a la Junta General de Accionistas". Porque si son
directivos y nosotros somos directivos, son nuestros pares. Yo no puedo sancionar a mis
pares.

Entonces, tiene que ponerse en orden jerrquico superior, que es la Junta General de
Accionistas. Y esto se ha ido a la Junta de Accionistas. Y ah se plante la pregunta:
"Qu tipo de sancin estamos hablando?" Porque esto ya est en denuncia penal, esto
est en el Poder Judicial. Preguntamos a Legal: "Qu sanciones administrativas?"
"Bueno, como ninguno pertenece a la empresa, no compete a la Junta General de
Accionistas sancionarlos administrativamente porque no estn". No estn hace tiempo.
Pertenecieron alguna vez, cuando tomaron las decisiones. Sin embargo, a instancia del
ministro Carranza, que dice: "Pero aqu no podemos eludir responsabilidades, se hicieron
las consultas a la Contralora, y coincidieron en el aspecto que eran sanciones de carcter
administrativo que ya no competan. Sin embargo, el proceso est en el fuero penal, tengo
entendido, con personas acusadas.

3.3. TESTIMONIO DE FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO ANTE LA

COMISIN ABUGATS

3.3.1. Seor Juan Valdivia ex ministro de Energa y Minas

Asisti a la sesin del da lunes 13 de octubre del 2008, a las 16 y 20, a fin de exponer
ante la Comisin Investigadora de los hechos relacionados por la denuncia por supuestas
irregularidades en el proceso de adjudicacin de cinco lotes petroleros a favor de la
empresa Discover Petroleum, los niveles de participacin del Ministerio de Energa y
Minas en los procesos de otorgamiento de concesiones de lotes petroleros, as como la
etapa procedimental que le corresponde ejercer al Ministerio.

237
El seor VALDIVIA ROMERO. Cules son los niveles de participacin del Ministerio
de Energa y Minas en los procesos de otorgamiento de concesiones de los lotes
petroleros?, no tenemos ninguna participacin, no participamos en los concursos para
otorgamiento de lotes petroleros. Una vez aprobado por directorio el otorgamiento de una
concesin, se eleva al Ministerio de Energa y Minas para el informe correspondiente,
tanto tcnico como legal, de ah al Ministerio de Economa y Finanzas, con ambos
informes se eleva al Consejo de Ministros para que se apruebe la resolucin suprema
correspondiente, que es firmada por el Presidente de la Repblica, el Ministro de
Economa y Finanzas y el Ministro de Energa y Minas. Ahora, con respecto a Petroper,
seor yo formaba parte de la Junta de Accionistas de la empresa. A la Junta de
Accionistas solamente le compete acordar la modificacin del estatuto, acordar el
aumento y reduccin de capital, emitir obligaciones, acordar enajenaciones, disponer
investigaciones de auditoras especiales, acordar la transformacin, fusin y cesin,
reorganizacin y disolucin de Petroper, resolver en los casos que la ley y los estatutos
dispongan su intervencin y en cualquier otro que requiere inters de Petroper. O sea,
tampoco tenemos ninguna actuacin respecto a los contratos que pueda firmar
Petroper.

El seor PRESIDENTE. Entonces, ustedes no supervisan, nos fiscalizan absolutamente

nada. Contradictoriamente, para efectos de los beneficios de la empresa, las
autorizaciones, las exoneraciones y las devoluciones anticipadas de IGV todo pasa por el
Ministerio de Energa y Minas.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). En la Agencia de Noticias Andina hay

algunas fotos de reuniones en Palacio de Gobierno, entre el presidente Garca y
funcionarios de la empresa Discover Petroleum, acompaados por usted. Nos gustara
saber quin finalmente que pact estas reuniones entre el presidente Garca y estos
funcionarios, y qu se trat.

El seor VALDIVIA ROMERO.Respecto a ese tema creo que el seor Del Castillo ha
hecho una detallada informacin, que este seor Canan vino en una delegacin de
inversionistas de Repblica Dominicana y despus, a solicitud de la seora que es viuda
de un lder dominicano, Pelly (Cabral), el Presidente de la Repblica le dio una audiencia
al seor Canan, y, como en otras donde hay inversionistas de mi sector, fui convocado
para participar de esa reunin.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Presidente, aqu hay un hecho que debe
esclarecerse en relacin al seor Quimper, uno de los principales implicados en este
hecho y que se encuentra en condicin de detenido. El seor Quimper fue miembro del
directorio de Perupetro, y de acuerdo a la Resolucin Ministerial N. 435, de fecha 8 de
setiembre de 2006, es firmado por el ministro de Energa y Minas, Juan Valdivia, designa
como miembro del directorio al seor Quimper.

Dice que se propone a Alberto Quimper cito textual por considerar que es un
profesional probo, sin imaginar que iban a haber irregularidades. Dice, adems, es un

238
profesional de alta trayectoria, el seor Quimper trabaj, fue asesor en la Clula
Parlamentaria Aprista desde 1985. Eso es lo que aparece en las declaraciones del seor
Ministro. Por qu el seor ministro lo design como miembro del directorio?

El seor VALDIVIA ROMERO. Nosotros como directores hacemos una propuesta, esta
propuesta es evaluada por FONAFE de acuerdo al currculum que se presente y a una
declaracin jurada que presenta el propuesto. El seor Alberto Quimper, de acuerdo a su
currculum fue miembro de la Comisin Bicameral de Presupuesto del ao 1980 al 85; fue
asesor de la Comisin de Fiscalizacin del ao 2001-2003; fue asesor de la Comisin que
investig los delitos econmicos del gobierno del seor Fujimori, que la presida el seor
Javier Diez Canseco; fue Regidor de la Municipalidad Metropolitana. Y cuando present
su currculum deca: "Soy presidente desde hace seis aos de la Comisin de Derecho
Tributario del Ilustre Colegio de Abogados de Lima", es decir, tena un currculum,
primero, como asesor de diferentes comisiones del Congreso de la Repblica durante
muchsimos aos, y ocupaba un cargo importantsimo en el Colegio de Abogados, y
adems, es un experto tributarista.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP). Pero tambin omiti en decir que el seor
Quimper asesor al presidente Alan Garca en temas tributarios. (Quimper) dice en un
audio que usted le sugiri, le pidi que limpien un poco, porque no hay que hacer
aparecer a Len Alegra porque el APRA se puede contaminar, y que ya no sigan
mandando cartas, ni mucho menos, como en efecto se dio. Es cierto eso, seor
ministro?

El seor VALDIVIA ROMERO. Eso es totalmente falso. Yo no hago juicio de valor

sobre declaraciones de terceros, donde yo no participo, pero eso es totalmente falso. Ah
yo figuro en dos intervenciones, dos audios. En la otra por respeto a usted no la repito,
donde hay un criterio respecto a mi comportamiento como ministro, donde se quejan de
que yo no doy ningn apoyo a ciertas actividades.

Lo nico que hace el ministerio como ente rector es dictar las normas que corresponden,
aprobar los estudios de impacto ambiental o los cierres de minas en el caso de ese
sector. Y tenemos un proyecto social que es el de electrificacin rural, y que lo
manejamos con los alcaldes y los presidentes regionales.

El seor YAMASHIRO OR (UN). Qu aspectos evala el Ministerio de Energa y

Minas en sus informes?, seor ministro, a travs de la Presidencia; y qu carcter tienen
estas conclusiones y recomendaciones establecidas en los informes. O sea pueden,
incluso, anular la licitacin?

El seor VALDIVIA ROMERO. Si no cumple con los requisitos establecidos en la ley

puede llegar a anularse o no aprobarse el contrato de licencia. Ahora, las evaluaciones las
hacen, tanto el rea de hidrocarburos, como el rea legal. Esos informes son elevados al
Consejo de Ministros, y tambin acompaa a eso los de Economa y Finanzas.

239
Toda la evaluacin previa a eso lo hace Perupetro, que es el que maneja los procesos de
licitacin, de adjudicacin, la aprobacin de la buena pro por parte del directorio.

El seor YAMASHIRO OR (UN). Ministro, a nosotros nos preocupa dnde est el

aceite, o sea dnde se qued el aceite del que hablaba el seor Rmulo Len Alegra,
cuando se refera a que haba una preocupacin respecto de dineros que haba recibido
de parte del seor Canan, en remesas peridicas mensuales, y que stas se tenan que
dar para avanzar en el trmite. Hasta dnde se lleg?

El seor VALDIVIA ROMERO. En primer lugar, no lleg el expediente al Ministerio de

Energa y Minas. Usted sabe que se ha suspendido el trmite de aprobacin de estos
contratos por parte del directorio. O no lleg ningn expediente de ste ni de otras
adjudicaciones, de esa ltima licitacin que ha hecho Perupetro.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Yo quiero pedirle, seor ex ministro, un ejercicio de

memoria, para no caer en olvidos y situaciones posteriores, cuntas reuniones, en
primer lugar, tuvo el seor Canan con el Presidente de la Repblica?

El seor VALDIVIA ROMERO.Bueno, yo puedo dar fe de una porque es la que asist.

El seor RAFFO ARCE (GPF). Ahora, con respecto a las reuniones ya con el clan del
faenn. Estamos hablando del seor Canan, del seor Rmulo Len Alegra, del seor
Quimper o del seor Arias Schreiber. Usted Cuntas veces se ha reunido con algn de
ellos en total?

El seor VALDIVIA ROMERO.Cuatro veces ms o menos, fue en el ministerio. En una

oportunidad, fue el seor Canan, fueron los representantes de Discover; distintas
personas que representaba el seor Canan. Una vez fue con un seor mexicano, Daz
Lugo; despus ha ido l slo con el seor Len; despus han ido los representantes de
Discover; y la ltima tambin fueron los representantes de Discover, ya los altos
funcionarios hacer la presentacin protocolar que corresponde una vez fue el seor Arias
Schreiber.

El seor RAFFO ARCE (GPF). En uno de los audios el seor Rmulo Len Alegra dice
que ya el seor Del Castillo se ha comprometido y ya le ha hablado tambin a usted. El
seor Del Castillo le ha mencionado este tema en algn momento?

El seor VALDIVIA ROMERO.En ningn momento. (Ellos) [Canan] y su gente han ido
en el mes de junio o julio. Y fueron para un tema que no tena nada que ver con el
petrleo; fueron a solicitar una concesin para un proyecto de geotermia en botaderos; y
presentaron un documento y el ministerio le rechaz la concesin.

El seor REGGIARDO BARRETO (GPF). Voy a leer una noticia o una transcripcin en
realidad, sta es muy reciente, del 12 de octubre del 2008: "Alberto Quimper dice desde
su celda en la Divisin de Requisitorias que Rmulo Len se meti a Petroper, que
se fue su trabajo. Y dice adems que "el presidente Garca no debi llamarme rata".

240
En uno de los prrafos dice lo siguiente, textualmente: "Canan es un delincuente, es que
Canan le da su billete a la viuda de Pea Gmez. La periodista Pegui Cabral es viuda de
quien fuera lder del Partido Revolucionario Dominicano Francisco Pea Gmez.

Segn el ex premier Jorge Del Castillo, Cabral llam al presidente Alan Garca para que
atiendan a Canan junto a un grupo de empresarios noruegos. Eso es lo que nos dijo
tambin el ex ministro, el ministro Valdivia.

La reunin se produjo, efectivamente, en Palacio de Gobierno el 26 de abril del 2007; sin

embargo Cabral ha desmentido a Del Castillo que sostuvo que sta le ofreci, yo te saco
la cita le dijo la viuda (a Canan). l le pregunt cunto es? y ella dijo cinco manos.
Canan le dijo que ya, all en Repblica Dominicana le han dado el dinero, ella es
guapa". Eso es lo que dice textualmente el seor Quimper, y lo ha dicho entiendo
desde su celda. Por lo menos sta es una transcripcin de lo que ha manifestado. Aqu
hay que cruzar informacin urgentemente porque ac hay una versin que es
contradictoria con la versin que ha dado el ex Primer Ministro, y eso es fundamental
aclararlo.

3.3.2. Seor Luis Nava Guibert, secretario de la presidencia

Luis Nava Guibert se present en la 18 sesin de la comisin investigadora de los hechos

relacionados con la denuncia de Supuestas Irregularidades en el proceso de Adjudicacin
de cinco Lotes Petrolero a favor de la empresa Discover Petroleum, de fecha 26 de
noviembre del 2008:

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Quisiera que nos responda por favor, cmo usted
conoci al ingeniero Fortunato Canan?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- El ingeniero Canan solicit a travs de la seora Peggy
Cabral, audiencia con el seor Presidente de la Repblica, y a travs de ella es que se le
concedieron dos reuniones: una el 9 de octubre del 2007, y otra el 26 de abril del2008.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).-Usted ha recibido algn tipo de comunicacin con

l, sea tipo e-mail o tipo fax, con el seor Canan?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Efectivamente, yo he recibido dos faxes del seor
Canan: uno en el mes de noviembre, en donde me pide una reunin con el seor
Presidente, dicindome que l va a estar en el Per el domingo 9 al sbado 15; s, 29 de
noviembre de 2007, y que no se le concedi la audiencia por las recargadas agendas del
seor Presidente ()

Y. luego recib con fecha 20 de diciembre una carta en donde me saluda por Navidad, y
termina diciendo: "Desde este momento te invito con tu esposa a disfrutar de unas
vacaciones, bajo mi responsabilidad de hacerlas especiales". Y esa carta mereci mi
respuesta, en donde le digo: "Es grato dirigirme a usted para agradecer su gentil invitacin

241
que me formulara, a efecto de pasar unas cortas vacaciones en Santo Domingo"; sin
embargo, debo manifestarle que no es poltica del suscrito ni de los funcionarios de
nuestro Gobierno aceptar este tipo de invitaciones".

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- En algn momento usted ha llamado al Ministro

de Salud para que reciba al ingeniero Fortunato Canan?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- En efecto, el da 9 de octubre en la tarde, cuando ya se

estaba terminando la reunin del empresario Canan, el seor Presidente me llam a mi
oficina presentndome al Despacho Presidencial y me dijo "contacta al empresario
Canan con el ministro respecto, el doctor Carlos Vallejos". Y, el doctor Vallejos, si bien
es cierto que en la reunin que tuvo en esta Comisin, parece que confundi; pero luego
envi una carta a la Presidencia, seor Abugattas, y le dice: "Tengo el agrado de dirigirme
a usted en relacin a las precisiones ofrecidas durante mi presentacin a la Comisin que
usted preside el da de ayer 12 de noviembre. Al respecto, luego de revisado mis
documentos, cumplo con informar lo siguiente:

A. Que a la fecha de la nica llamada recibida del doctor Luis Nava Guibert, Secretario
General de la Presidencia de la Repblica, fue realizada el 9 de octubre del2007.

B. Dicha llamada se realiz con la finalidad de que el suscrito atendiera al empresario

dominicano, seor Fortunato Canan, por sugerencia del seor Presidente de la
Repblica".

Yo ese da al ver el traspis que tuvo el doctor Vallejos, me pronunci por Radio
Programas, y expres que posiblemente se deba a un olvido el doctor Vallejos, que yo s
lo haba llamado por indicacin del seor Presidente de la Repblica. Inclusive emit una
nota de prensa, en donde digo: "El Secretario General del Despacho Presidencial, doctor
Luis Nava Guibert, reafirm hoy que se comunic telefnicamente el pasado 9 de octubre
del 2007 con el ex Ministro de Salud, Carlos Vallejos, para que conceda una cita al
empresario Fortunato Canan, por encargo del Presidente de la Repblica. Me ratifico en
las declaraciones que conced al diario Per 21. Quiero pensar que el doctor Vallejos se
ha confundido, y como l mismo ha solicitado un tiempo prudente para recordar las fechas
y hechos precis Nava Guibert.

Dijo estar seguro que cuando revise sus documentos el ex titular de Salud, recordar que
lo llam por indicacin del Presidente de la Repblica, anot el funcionario del Despacho
Presidencial. Lima, 12 de diciembre".

Al da siguiente cuando hicimos una visita al Pentagonito para inspeccionar las obras
donde se iba a realizar el APEC, el seor Presidente, dio una conferencia de prensa, y en
ella manifest que s me haba l instruido para que yo llamara al ministro Vallejos y que
lo escuchara. No me dio otra indicacin. Simple y llanamente me dijo que lo escuche,
porque es de su sector. Inclusive, sobre esto el Jefe de Estado respalda la labor del
Secretario General de la Presidencia de la Repblica.

242
 Reporte informativo: "Presidente Garca respalda la labor del Secretario
Luis Nava.
El Presidente de la Repblica Alan Garca Prez, respald el trabajo
realizado por el Secretario General de la Presidencia, Luis Nava, al indicar
que por rdenes suyas deriva a empresarios interesados a invertir en el
pas con los sectores ministeriales correspondientes. Asever que como
Jefe de Estado tiene la obligacin de promover las inversiones el pas, y
por eso es un procedimiento normal convocar a diferente empresarios".

Con esto queda claro la pequea confusin que tuvo, para m el muy honorable doctor
Vallejos, un gran onclogo, y un nombre de talla mundial, que cometi un olvido
involuntario, y por eso es que me vi obligado a precisar. Afortunadamente l mismo al da
siguiente, con prontitud corrigi su error, y el seor Presidente expres que s me haba
instruido llamar al seor Vallejos, pero que no se dio una precisin como de ayuda ni
como que le d preferencia, sino que simple y llanamente que lo escuche.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Dganos seor Nava, cuntas veces ha recibido
el Presidente de la Repblica -si usted tiene conocimiento- al ingeniero Fortunato
Canan?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- El seor Canan ingres a Palacio de Gobierno el 9 de

octubre del 2007, a las 17 horas. El 17 de octubre, 17 das. Ingres tambin el 24 de abril
de 2008.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Usted nos puede decir si existe alguna
posibilidad que alguna persona ingrese a Palacio de Gobierno sin ser registrada?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Seor, a Palacio de Gobierno no entra ni sale un alfiler
sin ser registrado. Los controles son muy estrictos, por medidas de seguridad. Inclusive,
muchas veces tenemos problemas y malestares de amigos que quieren entrar con celular,
y est prohibido entrar con celular. Y muchas veces se han retirado porque les han pedido
el celular. Pero esas son directivas muy precisas, y que nosotros las aceptamos y las
acatamos desde hace mucho tiempo.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Conoce al seor Daniel Saba?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Al seor Saba lo habr visto dos veces en mi vida. Y no
ha pasado de un 'buenos das' o 'buenas tardes'. Con decirle, a manera anecdtica, que
cuando se afeit, no lo reconoc. Solamente lo he visto en Palacio de Gobierno dos
veces.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Seor Nava, en la sesin del 12 de noviembre de

2008, el ex Ministro de Salud, Carlos Vallejos Sologuren, seal ante esta Comisin que
recibi al seor Canan Fernndez con su equipo, dentro del cual se encontraba el seor

243
Rmulo Len Alegra, por solicitud suya efectuada va telefnica el 9 de octubre de 2007
Qu nos dice al respecto?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Congresista, yo he visto la entrevista del doctor Vallejos.
Y en ningn momento l dice que yo le he dicho que atienda a Rmulo Len. l ha dicho
que atienda al ingeniero Canan. No al seor Rmulo Len. Yo en ningn momento he
recomendado, ni l ha mencionado el nombre del seor Len. Yo le agradecera, con todo
respeto, que escuche usted la grabacin, y se dar cuenta de que su afirmacin es
inexacta.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- El seor ministro recibe al seor Canan que va en

compaa del seor Rmulo Len Alegra. Entonces, entre la instruccin que viene del
despacho de la Presidencia y la accin que realiza el ministro, hay un elemento adicional,
que es la presencia del seor Rmulo Len Alegra. Y lo digo, porque lamentablemente, a
travs del seor Len Alegra, se teje en cierta forma este enrarecimiento del ambiente
sobre el cual se toman decisiones en el pas.

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Efectivamente, a m me parece mal que lo haya recibido
con el seor Canan, pero yo en ningn momento le indiqu que reciba a Len. Yo me
limit a decir recibe a Fortunato Canan.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Con qu otros funcionarios del Estado ha gestionado

reuniones para el seor Fortunato Canan?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Con nadie ms, porque solamente se habl de
hospitales. En ese caso, cuando ya se estaba terminando la reunin, escuch que era de
hospitales, y fue con la nica persona a quien lo ayud a contactarse, ms no con otro
funcionario.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Qu le dio pie al seor Canan para que le hiciera
una invitacin semejante? Exista un vnculo de amistad? Exista un nivel de
comunicacin bastante fluido con usted para que le hiciera esa invitacin? O l se ha
excedido en sus atribuciones y en sus atenciones?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Quiero precisar que los correos electrnicos, yo tengo
dos que aparecen en el Portal de Palacio de Gobierno. Uno a nombre de Luis Nava, y otro
a nombre de la Secretara General. Yo tengo dos secretarias, una de 8 a 5, y otra de 5 a
11 o 12 de la noche a la hora. Y ellas son las que abren los correos electrnicos, porque
yo no tendra tiempo para verlos. Cuando ella me alcanz ese mismo da...

Ese mismo da yo contest. Me indign eso. Mire, todos los viajes, los pocos viajes que yo
he realizado en mi vida los he hecho con el esfuerzo de mi trabajo. Nunca he recibido un
regalo.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Cuntas veces ha recibido al seor Rmulo Len

Alegra, en su despacho de la Secretara de la Presidencia de la Repblica?

244
El seor NAVA GUIBERT, Luis.- En este perodo, ninguna. Estoy hablando en este
segundo gobierno. Desde el 28 de julio de 2006, a la fecha, el seor Rmulo Len no ha
ingresado a Palacio de Gobierno en ninguna oportunidad, y tampoco me he reunido fuera
de l con l.

El seor Y AMASHIRO OR (UN).- Alguna indicacin del Presidente de la Repblica al

respecto?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Mire, yo saba que el seor Presidente no lo quera. No
necesitaba recibir indicacin una indicacin. El seor Presidente lo deca reiteradas
veces. Entonces, yo no me he reunido con l. No ha ingresado a Palacio de Gobierno, ni
a hablar con el Presidente, ni a hablar conmigo ni con ningn funcionario de nivel inferior.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Mantena comunicacin va telefnica, por celular,

con el seor Fortunato Canan Fernndez?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Mire, yo recib dos faxes. Mi telfono celular no lo tena
el seor Canan. Nunca se lo di. l a la Secretara General habr llamado unas tres
veces. Una de un minuto, otra de 42 segundos, otra 16 segundos. Nunca lleg a hablar
conmigo. Yo solamente tuve la oportunidad de recibir esos dos fax a los cuales he hecho
mencin.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Tena usted conocimiento de un informe referido a

los proyectos de inversin en el sector salud elaborados por el seor Rmulo Len Alegra
y que fuese entregado al Presidente Alan Garca?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- No, seor, y menos debe haber sido entregado al
Presidente Garca, si el seor Len no ingresaba a Palacio.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- En alguna oportunidad sugiri al seor Hernn

Garrido-Lecca, cuando an era Ministro de Salud, que actualizara el listado de equipos
mdicos que el Minsa iba a licitar en junio de 2008?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- No, seor, no tengo competencia para ello, ni tengo
mando sobre algn ministro.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Usted cen con el seor Fortunato Canan

Fernndez el 24 de enero de 2008 en la suite 357 del hotel Country Club?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- No, seor.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Usted acudi el 20 de diciembre de 2007, con el

seor Rmulo Len Alegra al despacho del seor Hernn Garrido-Lecca?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- No, seor.

245
El seor YAMASHIRO OR (UN).- Usted se reuni con los seores Danilo Lpez y
Fortunato Canan Fernndez el de octubre de 2007 en el hotel Country Club?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- No, seor.

El seor RAFFO ARCE (GPF).-Usted habl al comienzo de su trayectoria aprista Podra

contarnos brevemente esa historia antes de llegar a la secretaria general de Palacio de
Gobierno?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Mire, yo desciendo de abuelos apristas, de padre y

madre apristas, soy apristas, mis hijos son apristas. Normalmente los apristas somos as,
somos de familia. Soy de Ascope, que es una provincia de Trujillo y que luego se volvi
provincia y ahora ya es parte de La Libertad.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Desde cundo conoce usted al seor Rmulo Len
Alegra, doctor Nava?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Mire, congresista, yo me recib muy joven de abogado,
por el ao 1976 1977, yo practiqu en un estudio laboral. vengo enseando en la
universidad treinta y tantos aos. Yo dictaba seminarios en IPAE, con gente que quera
escuchar de laboral y de diferentes especialidades, y el seor Len enseaba un curso de
desarrollo de la personalidad a un grupo de damas. El curso se desarrollaba entre las 6 y
9 de la noche. Y haba un break para tomar un caf y all conoc por primera vez a
Rmulo Len. Luego lo reencontr en el Partido en los aos 1984 ms o menos. Luego l
fue diputado, Ministro de Estado en el sector Pesquera en la poca que yo me
desempeaba como secretario del Presidente de la Repblica en el perodo 85-90.

Tuve una relacin cordial con l, no llegamos a ser amigos y desde hace mucho tiempo
que no lo veo.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- En este nuevo gobierno, como usted ha dicho, si bien es
cierto no ha entrado, ha intentado en algn momento acercarse el seor Rmulo Len a
Palacio?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Bueno, como yo lo he declarado, l llamaba a Palacio

de Gobierno pidiendo citas con el seor Presidente y luego insista, y en algunos casos le
daba a l por dar consejos de gobernabilidad. Inclusive una vez s habl conmigo porque
me dijo que iba a venir el seor Carlos Slim, a inaugurar Viva Mxico!, y el seor Carlos
Slim, creo que es de conocimiento pblico que si no es el hombre es uno de los hombres
ms ricos del mundo, entonces su llegada significa una presencia importante para la
inversin del pas, y tan es as que trajo su coleccin privada que se est exponiendo en
el Museo de Arte Italiano. Despus de eso l no ha solicitado ya nuevamente cita. Y tiene
en su carta inclusive, l le dirige una carta al Presidente de la Repblica en donde dice:
"como no soy tomado en cuenta para colaborar con el Gobierno, no pido cargo ni
remuneracin. He escrito docenas de cartas al Presidente de la Repblica con ideas,
sugerencias y aportes que desde mi modesto punto de vista considero que pueden ser

246
tiles o por lo menos inducir a la reflexin. Nunca he merecido siquiera un acuse de
recibo, no importa, pero as siento de alguna manera participo con mi gobierno."

Y termina diciendo: "Solo pido ser escuchado unos minutos, no busco aclarar una
situacin, eso poco puedo importar si creo que es justo y puede ser til conversar
despus de 634 das de gobierno, dos aos y tanto.

El seor RAFFO ARCE (GPF).-Usted ha tenido fuera de Palacio alguna reunin con el
seor Len y el seor Del Castillo el 26 de julio de 2007?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- No recuerdo, pero si usted me permite ver mi agenda.
Yo ese da llegu a Palacio de Gobierno a las 8 y 29 y me retir a las 20 y 44 horas, casi
a las 9 de la noche. Yo jams he cenado o me he reunido con el doctor Jorge del Castillo
y mucho menos con el seor Rmulo Len Alegra.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Dgame, en el mismo mes de setiembre de 2007, en

algn momento habl con el Ministro de Salud usted sobre la licitacin de los hospitales?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- No, seor, es ms en setiembre de 2007 no saba sobre
hospitales. El Presidente siempre deca hay que hacer hospitales. Me acuerdo cuando
fuimos a Chiclayo el hospital La Merced se caa a pedazos y la gente le reclamaba.

El Presidente siempre deca "las emergencias hay que hacerlas crecer, porque la gente
llega accidentada y las emergencias estn llenas de gente. Hganlas crecer para que
puedan atender a la poblacin. Pero, yo en ningn momento he citado al ministro, en esa
poca ha sido a Vallejos.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- La primera cita la solicita la seora Peggy Cabral, a travs
suyo, directamente. Le estoy hablando de la primera cita con el seor Canan. La
solicita de qu manera la seora Peggy Cabral?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- La seora Cabral entrevista al seor Presidente el 25 de

setiembre del 2007, y ah le pide a l que reciba a un inversionista dominicano. Esa
reunin se da el 9 de octubre. Siete meses despus, el 21 de abril del 2008, vuelve a
entrevistar al Presidente y le vuelve a pedir una cita para el seor Canan, porque dice
que se haba descubierto un procedimiento qumico para convertir el crudo pesado en
ligero. () Y la seora Peggy Cabral, con fecha 13 de octubre del 2008, en el diario
Dominicano de su pas dice: "El empresario Canan aprovech la ocasin para pedirme
que le gestione una entrevista con el presidente Garca, a quien deseaba explicarle
algunos proyectos de inversin.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Est dentro de las funciones del Secretario General
gestionar citas de cualquier tipo de visita al Presidente y derivarlos a los ministerios o a
otras instancias del Estado?

247
El seor NAVA GUIBERT, Luis.- El ROF, que es el Reglamento de Organizacin y
Funciones, y el MOF, que es el Manual de Organizacin y Funciones, sealan mis
funciones y mis-obligaciones. Entre ellas est atender al Presidente y coordinar su
agenda bajo sus indicaciones, recibir y dar respuesta a las audiencias, coordinar las
visitas a actos oficiales y ver que se cumplan, apoyar al seor Presidente en su relacin
con organismos pblicos e instituciones nacionales y extranjeras. Soy titular del pliego,
veo la administracin de Palacio de Gobierno.

A Palacio de Gobierno ha ingresado ms o menos un promedio de una correspondencia

60 mil documentos, de los cuales he derivado 45 mil. Nunca recibo un sobre cerrado. En
Palacio de Gobierno entra la correspondencia de tres maneras: usted va, deja un sobre,
se lo recibe el personal y entra por trmite documentario, y eso se deriva a la
Subsecretara, ah hay un equipo de gente que lee las cartas, y todas esas cartas bajan
abierta a m. Entonces se derivan a los ministros, porque hay cartas de gente desde muy
humilde hasta muy influyente econmicamente.

La segunda forma que recibo la correspondencia es va fax. Ya les he dicho que hay dos
fax en mi despacho: uno a nombre de Luis Nava y uno a nombre de la Secretara
General. Otro, lo recibo va e-mail o va telfono.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Su llamada al doctor Vallejos el 9 de octubre? En qu

trminos fue esa llamada. En qu trminos exactamente usted le solicita la cita al doctor
Vallejos?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Bueno, haciendo un poco de memoria: "Oye, sabes
qu?, el seor Presidente ha recibido a un empresario, el seor Canan, dice que hace
hospitales, dice el Presidente que lo escuches". Y nada ms, eso fue todo.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Y da 11 de octubre recibi algunos documentos del seor
Len que hayan tenido que ver con la cita, algn compromiso de la cita con el seor
Canan del da 9, el 11 de octubre, sea personalmente o va ...

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Mire, eso ha salido en Cuarto Poder, sale que Rmulo
Len el da 11 ingresa a Palacio de Gobierno. Indudablemente que eso motiv que yo
reaccionara y llamara a Cuarto Poder, y les dije: "Seor, lo que ustedes estn diciendo es
falso. Rmulo Len nunca ha entrado a Palacio de Gobierno. Rmulo Len nunca me ha
entregado documentos". Y ms an le agrego porque lo escuch atentamente, porque la
pregunta es si el Presidente haba hablado en un Consejo de Ministros sobre la reunin
de Canan, y el Presidente no habl nada en una reunin de Consejo de Ministros.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Dgame el Presidente habl en un Consejo de Ministros

en Palacio y posteriormente uno en Juliaca de la visita de un empresario dominicano?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- En ningn momento, ni en Lima ni en Juliaca.

248
El seor RAFFO ARCE (GPF).- Hablemos de la segunda reunin del seor Canan con el
seor Presidente de la Repblica. Tambin la gestiona -le escuchado decir- la seora
Peggy Cabral? Ah ya llega el seor Canan con los noruegos.

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Bueno, lleg como con ocho personas, creo que son
Petromarker.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- De acuerdo a la informacin que fue entregada

por la secretaria del seor Rmulo Len Alegra a la Fiscala, y que ahora se encuentra en
el Poder Judicial, es el CPU, el disco duro; y ese CPU, ese disco duro contiene una serie
de informacin, fax, cartas, etctera. Y copia de algunos de esos documentos, la mayora,
han sido remitidas, a pedido de la Comisin, por el juez Barreto que se ha avocado al
conocimiento de esa causa, y que tiene obviamente carcter de reservado. Tiene usted
conocimiento de esas comunicaciones?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- No.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Ha salido una publicacin, el da de hoy en el

diario La Repblica, no s si nos puede explicar al respecto.

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- En el gorro dice: "ex ministro aprista busca involucrar
con Fortunato Canan", luego dice: "Socios de Nava & Huesa Abogados afirman que
Rmulo Len pidi asesora para sus negocios pero que no se concret".

En primer lugar, quiero decir que este estudio no es mo, yo tengo un hijo que es socio de
este estudio, yo no tengo ningn contacto con este estudio a excepcin de la relacin
paterna familiar. En este diario comienza diciendo "El estudio que he escogido para que
haga la constitucin de la sociedad est vinculada a una persona que resulta clave para
nuestros superiores objetivos".

"Este email evidencia la intencin de Len de iniciar sus negocios usando el estudio
jurdico de los hijos del Secretario General de la Presidencia de la Repblica". Me parece
deplorable, me parece ruin que una persona madura, frente a dos jvenes abogados, se
lo busque con otra intencin que no sea de una asesora y so pretexto querer llegar a m,
que yo no lo iba a permitir. Antes que nada quiero decirles, que cuando yo tuve el alto
honor, porque nunca he sido un secretario juramentado, los llame a mis hijos y les dije:
"voy a aceptar este cargo". Quiero contar a manera de ancdota, seor Raymundo, yo le
haba prometido a mi familia no participar en poltica, pero cuando uno tiene el bicho
siempre lo hace. Y les dije yo a ellos: "Si yo ingreso a la poltica ustedes se van a
perjudicar, no podrn ser directores, no podrn ser asesores, no podrn ser gerentes del
Estado". Y ellos aceptaron estoicamente eso, aunque es un estudio muy pequeo no?
Entonces, esto me parece ruin que alguien est tratando de usar a una persona con un
propsito cuando tiene un bicho oculto atrs.

El diario dice: "Hoy tuve una reunin con el Estudio de Abogados que est preparando
una escritura de constitucin para la empresa, sin precisar con qu persona se haba

249
entrevistado". Indudablemente sigue con el criterio del estudio Nava. l dice: "Tuve una
reunin con el estudio que prepara la escritura para la constitucin de la empresa". Yo le
puedo alcanzar el testimonio de qu estudio ha preparado esa empresa y no la de mis
hijos. En la notara Alejandro Ramrez Carranza, escritura pblica de constitucin de
Fortluck, quin la firma? El abogado Eloy Parreo Manar, registro de Colegio de
Abogados 45284. No trabaja en el estudio.

Luego dice en otra parte "Adjunto documento que haya hecho el estudio de abogados
sobre el establecimiento de la sucursal de Fortluck". Ac est la Escritura Pblica de
Poder de Fortluck a favor de Guillermo Alberto Gomero Rojas, hecho por el estudio
abogado Eloy Parreo Manar, 45284 su registro, ac est su foto para que lo vea la
prensa, hecho en la notara Alejandro Ramrez Carranza, y que no es una persona que
trabaja conmigo. Segunda mentira el diario.

Tercera mentira, que dice: "inscribindose en Consucode", Ac est el Testimonio del

Poder del notario Sandro Max Crdenas, "Aceptacin de poder de Fortluck a favor de
Ciclar S.A; abogado Fernando Cayro Vega, registro de abogado 22339". Tampoco trabaja
en el estudio.

Y la cuarta mentira de que dice: "el procedimiento en Consucode", Sandro Max Crdenas,
notario de Lima, aceptacin de poder que otorga el conferido por Fortunato Canan en
representacin de Fortluck a favor de Ceclar, firmado por el abogado Fernando Cairo
Vega, 22339". Tampoco es parte del estudio.

Entonces, todo lo que est reflejando, lo nico cierto es que s se acerc Rmulo Len al
estudio y les pidi a ellos una asesora, y ellos le preguntaron: "Qu vas a hacer?"
Entonces, l dijo "construcciones", y el estudio le design al doctor Eduardo Romero
Guimet, quien le transcribe la Ley de Sociedades de Mercantiles, y le dice: "de
conformidad a lo conversado, le detallo en este correo los requisitos que se debern
acompaar a la escritura pblica de establecimiento de sucursal en caso que se opte por
esta alternativa", y es dirigido a Rmulo Len, y no como dice el diario que fue dirigido a
Fortluck.

Cuando le pregunta el seor Romero "a qu se van a dedicar"?, y ellos le dicen: "Nos
vamos a dedicar a construcciones", dice: "Luis Nava Mendiola me pidi que lo atendiera
para darle un tipo de asesora legal. Si bien se qued en ampliar el tema, el mensaje fue
que no le brindara la asesora. Es poltica del estudio no asesorar a clientes en procesos
de licitacin para evitar los vnculos polticos del hijo", afirm.

"El abogado Romero refiere que el 23 de julio recibi un correo de Len solicitando la
informacin adicional en tomo a la inscripcin". Y es un memorndum netamente
descriptivo, no es ni siquiera una consulta. Y por eso no se cobr.

Y ac hay otro testimonio que tambin lo seala La Repblica, "escritura pblica de

delegacin de: poderes que otorga Fortluck a favor de Edmundo del guila Herrera,
abogado Edith Chamochumbi, registro 30184, en la notaria Alejandro Ramrez Carranza",
que tampoco es parte del estudio.
250
Seor, esto est plagado de falsedades, conforme lo estoy demostrando con las cinco
escrituras pblicas que no interviene ningn representante del estudio, es un estudio muy
pequeo y usted tendr oportunidad si quiere que le cursen una carta para que le digan
quines son los abogados de ese estudio.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Yo quera preguntarle antes si conoce usted al

abogado Gustavo Benjamn Beramendi Galds?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- S lo conozco, lo he visto una vez. No es abogado de

planta del estudio, solamente cuando tienen un caso en particular lo llaman, l tiene su
estudio propio y tiene varios clientes.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).-Este seor Veramendi es mencionado de manera

precisa en algunas de las comunicaciones como la persona que habra elaborado algn
tipo de sustento, apoyo, soporte tcnico, informes, etctera, que le habra solicitado el
seor Rmulo Len.

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- Lamentablemente yo no puedo contestar por terceros,

seor congresista.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- El no es parte del estudio?

El seor NAVA GUIBERT, Luis.- El estudio, segn lo que me han referido mis hijos
ltimamente, a raz del escndalo es de que l solamente va cuando le hacen alguna
consulta, l no es un abogado de planta como otros. Romero, por ejemplo, va todos los
das, l cuando tiene un caso lo llaman y absuelve la consulta y se va y manda una
factura. No tiene un horario, es lo que yo s, usted lo puede invitar y l seguro gustoso
vendr.

3.3.3. Seor Hernn Garrido Lecca, ex ministro de Salud

Siendo las 13 horas y 15 minutos del da martes 18 de noviembre de 2008, se present el

seor Garrido Lecca con su abogado, el seor Jos Luis Huayn Dall'Orto como
abogado115:

El seor RAFFO ARCE (GPF).- La idea ahora es leerle algunos documentos que han sido
las fuentes para algunas de las preguntas que hemos hecho, de tal manera que pueda
hacemos alguna aclaracin al respecto. En primer lugar, 18 de diciembre del ao 2007.
Es una carta de Rmulo a Fortunato Canan. Le dice: "El hombre propuesto para
reemplazar a Carlos Vallejos es Hernn Garrido-Lecca Montas, actual Ministro de
Vivienda y Construccin, encaja en las caractersticas sugeridas de tener como Ministro
de Salud a un promotor dinmico, con capacidad de movilizacin y respuesta poltica."
Garrido-Lecca es economista, bla, bla, bla, le cuenta. "Aunque tiene vuelo e intereses
propios, creo que podra hacer una buena alianza con l, pero tendremos que cambiar
algunos trminos. Acabo de hablar con Garrido-Lecca, no lo entusiasma el Ministerio de
115
Hauyon & Hauyon Abogados Economistas Sociedad Anonima Cerrada, con RUC 20504957790, inici sus actividades el
01/08/2002.

251
Salud, preferira quedarse en Vivienda y har lo posible para ello. Le preocupa que los
mdicos lo sientan como un extrao y le creen problemas."

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- Es falso, yo entr contento al Ministerio de

Salud, lo tom como un reto; no es cierta la conversacin.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Seguimos, 21 de diciembre, de Rmulo Len a Fortunato

Canan, ac est. "Aprovecho para informar que por iniciativa de Luis Nava ayer en la
tarde nos reunimos brevemente con el nuevo ministro y se le transmiti la voluntad del
Presidente de contar con Fortluck, lo que en anterior oportunidad yo haba hablado con
Hernn Garrido-Lecca, pero l guard prudente silencio, quedando conmigo en conversar
ms adelante."

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- Novela pura ello. Por una razn muy simple,
adems el 21 de diciembre yo juro como ministro y el 22 me voy de viaje, congresista.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Sigamos, 18 de enero. Hay dos programas de trabajo, de
repente esto coincide con la reunin que han tenido y aqu est el tema de la cena en la
noche que estaba pauteada y planificada en dos documentos, no en uno, uno del 18 y
uno del 29. Dice: "11 de la maana, doctor Hernn Garrido-Lecca, Ministro de Salud,
despacho". Esto es el 22 de enero. Y en la noche tenan planificado: 20:30, doctor Hernn
Garrido-Lecca, cena en suite 357, hotel Country.

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- La reunin fue el 23 de enero. No se llev a

cabo la cena, ni tampoco me invitaron.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Esto es importante, 11 de febrero de 2008. Le dice, ahora
Canan a Rmulo Len: "Necesito perfilar contigo la estrategia para que Hernn cambie
UNOPS por OEI. Te reitero que ir con OEI es nuestro xito por la razn o por la fuerza, no
hay otra. Indicarle a Hernn -y esto tiene que ver con el proyecto bucodental que necesito
para entregarle el anteproyecto bucodental-, cuyo ttulo ser "Proyecto de Fortalecimiento
de los Servicios de Salud Bucodental del Per", y preguntarle cuntos locales tiene Minsa
a nivel nacional, su ubicacin, y obtener con el Ministro de Educacin el nmero de
escuelas". Era un proyecto que supuestamente ya haban conversado, aqu ya se
supone....

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- Pero a m Canan de verdad nunca me habl

del bucodental, nunca.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Otra. "Decirle a Hernn de que los relojes de aviadores
Breitling y Bell&Ross que cul prefiere, que tengo los dos distribuidores de cada uno en
Madrid y Nueva York en stand by para llevarle en mi prximo viaje un detalle en nombre
de nuestra gran futura amistad. Manejar esto con la mayor delicadeza."

252
El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- La delicadeza habr sido tal que no me lo
plantearon por mi actitud, supongo. Pero una cosa, congresista, como le he dicho, esto se
compra en el Per, tampoco es que es tan complicado.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- 16 de febrero. Recordar ir a ver a don Hernn con quien
quieras, Jorge, Mauricio o Nava, sbado o domingo, no hay tiempo que perder.

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- Yo la verdad que no me reuna... con Rrmulo

Len no me reun nunca, me reun solo cuando estaba el seor Canan.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- La ltima, 18. Le pide gestin y le mandaba todos sus
pendientes y le exiga da a da el asunto. El de este da dice, con respecto a Hernn
Garrido-Lecca: "Poner a Hernn a hablar conmigo y contigo en conferencia o solo
conmigo, como mejor consideres. Espero que en este momento todo est resuelto, es
decir todo bien con OEI para no tener que tocar este tema y solo hablarle de los temas del
reloj y del proyecto de atencin bucodental."

Corno entenders, tenemos razones para haber hecho las preguntas que hemos hecho,
no? No vienen de ninguna intencin de mala intencin ni de mala fe, sino de
documentos de ida y vuelta.

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- Ten cuidado, porque la palabra reloj se usa

corno cronograma tambin en Repblica Dominicana. Ten cuidado, no vaya a ser eso.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Lo que nos parece raro de la visita a la suite es que
ministros de Estado tengan esas deferencias. Una hiptesis razonable sera que han sido
conminados por alguien a tener esas atenciones. Y quedan pocas opciones, () o es el
Presidente de la Repblica directamente a travs de sus secretarios o es el Primer
Ministro, que son los dos nicos funcionarios que tendran la autoridad para a ustedes
hacerlos tener atenciones especiales.

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- Pero es que en realidad mi estilo, incluso en el

Ministerio de Vivienda era ese, reunirme, sobre todo si eran los dueos de las empresas,
tener una deferencia con ellos. El gobierno estaba buscando ser promotor de la inversin;
y ahora mirndolo hacia atrs creo que fue un exceso, por supuesto, pero en el
entusiasmo de tener la mayor cantidad de postores fue una deferencia que tuve, pero
nadie me pidi ni nada.

() Yo ms bien quisiera que ustedes colaboren conmigo y yo colaborar con ustedes. Me

interesa lo de la filtracin de informacin. Yo quiero darles un dato. El seor Sumarn,
creo que se llama as, era el jefe de asesora jurdica del ministerio cuando yo entr y yo
lo cambio por Sigrid Reyes. Yo me enterado que despus entr a trabajar a OEI. Pero lo
que queda claro es que de la administracin anterior, no s si sea el nico, hubo gente
que pas a OEI; entonces s hay canales de filtracin que yo creo que hay que explorar. Y
s me gustara saber quin es el funcionario que dicen que reciba, si me pueden decir, los
mil dlares para yo tener una idea. No s si me lo pueden decir, si no, no se preocupen.

253
Ahora, hay varias llamadas, adems lo que tienen que ver es que yo no soy la nica
persona que conoca Rmulo Len en el Ministerio, hay varios audios incluso que hacen
referencia a otro funcionario del ministerio.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- () hay uno (correo) del 15 de febrero. Dice:
"Hospitales, petrleo, Consucode. Necesito dejes resuelto asunto OEV Hernn antes que
UNOPS llame a concurso de expedientes tcnicos. Llamar a Hernn, o ser necesario
que viaje a Lima? Esto se define s o no, vamos a ganar o Hernn tiene algn mecanismo
que nos permita ganar. Necesito definicin. Eso le dice Canan a Rmulo Len, qu
nos puede decir al respecto?

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- Nosotros hemos seguido el proceso de

contratacin de OEI normalmente y el de UNOPS, tan es as que el contrato ms grande
se lo llev UNOPS. Es decir, no ha influenciado en nada, es decir. Y tampoco era que
Rmulo Len hablaba conmigo, no tena contacto conmigo bsicamente mientras no
estuviera Canan.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- () a m me queda una duda y es lo siguiente.

Ese direccionamiento (haca la OIE) se dio y materializ con la licitacin conducida por
este organismo internacional de dos o tres hospitales, eso es lo que se contrasta de la
informacin y de los hechos, bajo figura de la concertacin (...) Por la informacin que por
ejemplo ha trado el congresista Vctor Andrs Garca Belande de la constitucin de esa
empresa noruega es que esa concertacin habra estado direccionada para tener
resultados especficos. Claro est, el caso de los lotes petroleros es una cosa distinta,
pero en el Proyecto Per que habla Canan est el Proyecto Hospitales, reunin con el
ministro, reunin con gobiernos regionales, reunin incluso hasta con la Universidad
Mayor de San Marcos y que todo ese centro de operacin se realice va OEI. Y no es
nada casual que en el Ministerio de Salud se haya hecho el convenio marco, se haya
hecho convenio especfico, ni es casual tambin que en algunos gobiernos regionales
previa reunin con Canan, tambin en el lobby del hotel Country- se hayan realizado
despus convenios marco y especficos con el Gobierno Regional de Ancash, Gobierno
Regional del Cusco, etctera.

Entonces, estos son hechos que tienen resultados y que son medibles desde el punto de
vista cualitativo con la realidad, esa es la preocupacin y eso es lo que yo planteo
abiertamente para que pueda ayudamos en esclarecer esto.

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- Fjese, razonemos juntos, yo estoy aqu para

colaborar. Haba siete hospitales, la hiptesis es de una concertacin para darle los
negocios al seor Canan, correcto? El hospital ms grande se va por UNOPS, tres
hospitales se cancelan, uno no ha salido a licitacin, quedan dos. Nosotros contratamos a
OEI por las razones correctas para tener una competencia. Ahora, hay algo que yo no he
mencionado hasta ahora y usted me ha hecho caer en cuenta ahora. Usted sabe que los
dos hospitales de lca yo no tenan por qu hacer licitacin, si la intencin hubiese sido se
lo hubiese dado de frente, si haba emergencia. Al revs, nosotros exigimos y fue mi

254
poltica siempre que no hubiera adjudicaciones directas de nada, que todo tena que ser
por un proceso de licitacin.

Entonces, OEI est en el ministerio como est en todo el Estado e incluso en el Congreso
de la Repblica. Ahora, yo no tena manera de imaginarme que haba esta relacin
personal, tan es as que mi reaccin apenas me entero de eso es: nmero uno, pedir yo a
la Contralora, porque yo soy quien pide a la Contralora que ingrese a revisar todo el
proceso; y segundo, suspendo los actos administrativos derivados del convenio hasta que
la Contralora no diga que todo fue hecho correctamente. Creo que he actuado con
diligencia ante la informacin que recib a la misma vez que ustedes.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Presidente, simplemente para solicitarle al seor

Garrido-Lecca nuestra inquietud por mantener a una persona que no contaba con las
calificaciones para ser director nacional de infraestructura, equipamiento y equipamiento
que era el seor Sifuentes. Y nos preocupa porque el seor Sifuentes s estaba en una de
las planillas del seor Rmulo Len Alegra. El seor Rmulo Len Alegra le enviaba al
seor Fortunato Canan como rendicin de cuentas y deca: "asesor del Ministerio de
Salud (seor Sifuentes) mil dlares mensuales". La preocupacin que nos viene es
porque el seor Sifuentes explcitamente responde a la pregunta del congresista Carlos
Raffo, que le dice: quin le ordenaba ir a la suite de Canan? "En una primera sesin,
hasta la gestin del seor Vallejos, el doctor Vallejos. Y en la siguiente gestin?. "El
Ministro".

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- l tena instrucciones de atender a todos.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Entonces, daba la impresin de que no importara el

ministro, porque por encima del ministro haba alguien que dispona una continuidad en el
proceso de contratacin o de la labor que a l le haban encargado116. Entonces, parece
que...

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- Una interrupcin, de los 10 directores yo creo

que dej 7, o sea no es que no lo cambi a l, hubo 7 que no cambi.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- S, pero justamente este director es que al final figura
en esa relacin, en donde s le atribuyen una cantidad de dinero. Y en una siguiente
oportunidad, l dice que se encontr en la mezzanine, o sea en la entrada cuando se

116
Luis Sifuentes Valverde sostuvo reuniones en Palacio de Gobierno con el Presidente Alan Garca el 11/07/2007 a donde
acudi acompaado de Francisco Abad Lazo Montoya, Antonio Crdenas Montoya, German Medina Neyra, por ms de seis
horas. La otra reunin fue el 08/07/2008 donde adems de Sifuentes Valverde participaron Gonzalo Quijandra Fernndez,
Rubn Espinoza Molina y Juan Grimani Valverde.
Francisco Abad Lazo Montoya figura como Directivo de Proyectos de Inversin del Minitserio de Salud en el documento
http://www.hospitalregionalcusco.com/noticias.htm En el 2009 el Cusco estrenar nuevo hospital.
Rubn Espinoza Molina, director del Centro de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres, DISA V. Doc
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/13309/PLAN_13309_Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Institucional%20-
%20PEI_2010.pdf
Juan Grimani Valverde cajerto responsable de la Farmacia del Hospital Sergio Bernales de Collique, acusado de desfalco
en el informe N 0028 2011-OE-HNSEB, del 23 de junio del 2001, de a C.P.C. Martha Sovero Sovero, Directora de la
Oficina de Economa del HSB , quien envi la documentacin al Director del Hospital Dr. Jaime Arevalo Torres. Doc
http://webcache.googleusercontent.com/search

255
refiere a una reunin con Fortunato Canan. Por ltimo, el seor Sifuentes haba
demostrado aqu en la sesin que era incapaz tcnicamente, l lo ha dicho y lo ha
reconocido, entonces a qu tipo de expertica se refera el ministro cuando l dice que lo
mantuve en el puesto porque l haba demostrado cierta capacidad de hacer las cosas
rpido.

El seor GARRIDO-LECCA MONTAEZ.- No creo que haya dicho que l era incapaz, lo
que puede haber dicho es que la Direccin de Infraestructura no tena la capacidad para
manejar todos los proyectos de hospitales, lo cual yo tambin creo, porque no se han
hecho hospitales aqu desde la poca del INEN, en el primer gobierno del Presidente Alan
Garca, y no haba capacidad, no hay suficientes arquitectos, suficientes diseadores de
hospitales. A eso se habr referido.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- La pregunta bsicamente, qu fue lo que vio el

ministro en este seor para poder mantenerlo.

El seor GARRIDO-LECCA MONT AEZ.- Un ex oficial de la Fuerza Area con la

capacidad de gerenciar el proceso.

3.3.4. Luis Enrique Sifuentes Valverde, ex Director General de Infraestructura,

Equipamiento y Mantenimiento del MINSA

La sesin con carcter reservado se desarroll el 12 de noviembre del 2008, para lo cual
se utiliz material entregado por el Tercer Juzgado Anticorrupcin a cargo del juez
Barreto:

El seor PRESIDENTE.- Nosotros tenemos informacin donde, en primer lugar, se

presenta un presupuesto donde figura: "asesor MINSA pendiente de 15 de Cigne* o se
quede Sifuentes, 1 000 dlares mensuales". Este es un presupuesto que le enva el seor
Rmulo Len Alegra con la firma del ingeniero Danilo Lpez al seor Fortunato Canan
con copia a los licenciados Genli Pimentel y a Flix Asuncin y Asociados, o sea, esta es
una documentacin que ha circulado. Y, adicionalmente, "transferencias varias, estado de
cuenta transferencia N 03, 31 de marzo del 2008. Asesores MINSA, 2 000 dlares". Y as
como ste tenemos varios documentos que nos hacen pensar estando que su nombre
est directamente vinculado que usted tiene relacin con las transferencias y los pagos
efectuados, usted ya nos dijo que desconoce esto, pero por qu tendra el seor Rmulo
Len Alegra que inventar nombres y cantidades que figuran en la documentacin
encontrada en su CPU, por favor para que nos explique.

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Le en El Comercio de un sbado creo que sala

como Director General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, seor Luis
Enrique Sifuentes y eso me llam a pensar que estaba transcribiendo tal cual un cargo y
un nombre completo, como figura en mi tarjeta. Segundo, a raz de todos estos proyectos
que abren apetitos () es que yo inform al despacho ministerial de que cualquier
persona que viniera a mi oficina no iba ser atendido, sino vena referida del despacho.
Eso lo pueden preguntar al ministro Vallejo, al ministro Garrido-Lecca que yo no atenda a

256
nadie que viniera directamente. Y le vuelvo a decir, seor congresista, mirndole a los
ojos, yo no he recibido absolutamente nada y si dice ah transferencia no s cmo se
puede verificar esa transferencia. Yo estoy llano a lo que dispongan.

El seor PRESIDENTE.- Adicionalmente, seor Sifuentes, el seor Fortunato Canan

tambin mandaba encargo para usted. Deca: "Ordenar la entrega a Sifuentes de todas
las copias de los documentos de ayuda. Hablar con Sifuentes". En un segundo punto dice:
"Sifuentes, entrega de los documentos solicitados y de cualquier otro no solicitado que l
entienda que nos puede ser til". Lo estaban enamorando para que usted sepa que puede
ser til. Eso es entre otros algunos documentos que tenemos relacionados al seor
Sifuentes. A usted todava no le hemos levantado la reserva.

El seor SIFUENTES V AL VERDE.- Pero hgalo, seor Presidente. S, hgalo; s, s,

hgalo. Hgalo por favor. Banco de la Nacin e Interbank.

El seor PRESIDENTE.- Adelante, congresista Guevara.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Usted nos ha sealado que del Instituto de
Neoplsica se pas al MINSA, correcto. Ganaba 3,5 sueldos ms, cunto era su sueldo?

El seor SIFUENTES V AL VERDE.- En el MINSA yo ganaba 3 mil soles, perdn en el

INEN y en el MINSA por el nivel F5 era entre 10,500 y 11,000 por el CAFAE.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Despus qu otros ingresos perciba? No

ensea en la universidad, no tiene cachuelos, proyectos no firma, no tiene honorarios
profesionales? Est usted en la planilla del MINSA?

El seor SIFUENTES VALVERDE.- A m me pagaban en el INEN por honorarios. En el

INEN me pagaban con boleta, pero cuando sal.Soy Ingeniero electrnico. Yo soy cesante
de la Fuerza Area del Per. Pero cuando uno entra a ser funcionario pblico suspende,
estn mis documentos, etctera

Para m de 3 000 a ganar 10 000 es bastante, entonces yo me dedicaba a tiempo

completo. Ahora, en el rea donde yo trabajo hay muchos arquitectos, muchos ingenieros
civiles especializados en hospitales, cinco han sido contratados por empresas de afuera
de las que han venido, de la que estn construyendo ahorita y se han ido.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- En primer lugar, para saber si conoce de algn otro
funcionario de su dependencia que haya tenido contacto con Rmulo Len y que l
hubiera podido estar brindando este servicio en virtud de que necesitaba un contacto til
en el rea en la usted trabajaba.

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Yo desconozco. He llegado en un momento en que

yo pens que haba filtracin de informacin a pesar de que a la alta direccin le dbamos
la informacin, porque cada lunes haba reunin () haba mucha informacin que
circulaba. Ac hay mucha informacin que ha estado en manos de los formuladores, de

257
los ingenieros, arquitectos. () mi responsabilidad comienza en la etapa de ejecucin,
segn mi ROF, o sea, toda la etapa de perfil, pre factibilidad, yo no soy responsable, es la
unidad formuladora y una vez ya aprobado y viabilizado recin me la encargan a m. ()
Unidad formuladora, seor congresista, es el que la necesidad la pone en blanco y negro
y de acuerdo a las encuestas, el INEl, etctera, etctera, le va dando ms informacin y
termina en factibilidad.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- A ver, por ejemplo, el Hospital Regional de Ica cuya
unidad formuladora era el mismo hospital. Ese proyecto estuvo valorizado en una primera
etapa por la unidad formuladora en 80 millones, pero ese proyecto vino a Lima, a la
unidad ejecutora y esta unidad ejecutora de 80 millones se elev a 118 millones.
Entonces, aqu s hubo una modificacin de la informacin que enviaba la unidad
formuladora en el rgano ejecutor que era el MINSA, el ministerio, entonces aqu s le
ponan un valor diferente el establecido en la unidad formuladora.

Entonces, quin era el funcionario responsable para hacer estos ajustes que se podan
realizar a los estudios de pre factibilidad o de factibilidad que enviaban las unidades
formuladoras?

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Le explico. El de Ica fue realizado con un formulador

contratado por el MINSA que es el doctor Csar Varas que est ac, pero cuando entra el
ministro Garrido-Lecca se decide revisar los proyectos y contrata a unos evaluadores y a
unos supervisores que encuentran que el proyecto adolece de algunas cosas. Por
ejemplo, no haban hecho impacto ambiental, no haban considerado supervisin,
etctera, no haban considerado equipos, haba que ponerlo, entonces qu se decide?
Trabajar con los directores de los hospitales y los especialistas equipo por equipo. El
seor Triveo, presidente Regional de lea, l dijo que cada mdico firme los equipos que
se van a adquirir para ste proyecto, sino l no autorizaba la viabilidad. Entonces, cuando
los especialistas iban a los mdicos decan quiero esto, quiero lo otro y fue aumentando el
proyecto y el monto. () Esos evaluadores fueron pagados por PNUD, bajo la
administracin de Garrido-Lecca.

El seor YAMASHIRO OR (UN).-Me dice que tena cuentas en qu banco?

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Tengo en el Banco de la Nacin, en el Banco de

Comercio por el tema que soy cesante de la Fuerza Area y en el Interbank. () averige
en todos los bancos, no va encontrar usted ninguna diferencia, o sea, le vuelvo a repetir.
Yo no tengo ninguna empresa, no tengo ninguna consultora aparte, he estado dedicado
solamente al Ministerio de Salud y a que se salgan los proyectos que no han salido.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Dgame, existe o usted ha preparado algn informe

sobre la situacin de la infraestructura nacional en equipamiento, mantenimiento o la
propia infraestructura del sector Salud?

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Hay un decreto de urgencia que ha salido ahora

ltimo, la 036, donde dan 49 millones para mantenimiento. sea, como no se

258
construyeron los tres hospitales y parte del monto creo que lo ha quitado Economa y
Finanzas, 49 millones dieron para mantenimiento. Esos 49 millones de mantenimiento es
que se ha repartido en todas las regiones Lima y Callao, para eso se tuvo que asignar
montos proporcionales que no obedeca nada tcnico, sino sobre la base de sus
requerimientos, a eso se refiere? El decreto de urgencia es hace un mes, el 036-2008.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- sea, despus de que sali el escndalo, despus de

que salieron los audios.

El seor SIFUENTES VAVERDE.- Noviembre (los audios salieron el 6 de octubre). Ya

estaban estos 49 millones. Con el ministro Garrido solamente se asign para Lima y
Callao y qued pendiente lo de las regiones que lo est viendo el doctor Ugarte () El
nico informe vlido que hizo el Ministerio de Salud fue en la poca de la doctora Pilar
Mazzetti que es en el que nos hemos basado prcticamente todo. Hay un diagnstico
funcional de la infraestructura hospitalaria del Per, es del 2005. Ese es el nico, donde
est la antigedad de los hospitales, el equipamiento en qu situacin est, en los 7 mil
centros y postas de salud. En el diagnstico funcional se llega a la conclusin de que para
hacer un buen mantenimiento a la infraestructura se requerira de 198 millones de dlares
por los prximos 10 aos.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Esta cifra lleg a usted a comunicrsela al seor

Canan o al seor Rmulo Len Alegra, tenan informacin de esta necesidad?

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Sobre eso no hemos hablado absolutamente nada

en ninguna de las tres o cuatro reuniones que he tenido. (Tampoco) sobre los 100
millones que costaba estos cuatro hospitales, este cuadro ha salido ahora ltimo. Ese
cuadro se hace con la ficha que estn en el Banco de Proyectos, son cuatro hospitales.
Despus haba los otros hospitales de emergencia, que no estaban viables. De la zona de
Lima Este, Vitarte, Lima Ciudad, Comas y de ah Villa El Salvador, cada uno ms o menos
estaba en 80 millones de soles. Son 240 millones.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Ms los 400 millones de soles que estn los cuatro
hospitales de la Zona Sur, ms el Instituto Nacional de Salud del Nio, da 640 millones de
soles en lo que era construccin de hospitales y a su vez 600 millones de soles en los
prximos 10 aos en mantenimiento.

El seor SIFUENTES VALVERDE.- No, son 198 millones de dlares. Ese es el monto
que dice ah en ese documento de la doctora Mazzetti, pero de presupuesto yo no veo,
eso lo ve el rea de planeamiento. Yo no le puedo decir que eso es lo que se va a
considerar. El nico dato preciso son los que figuran en ese cuadro que le alcanzo y
aproximadamente son los 240 de los tres hospitales, de los conos que ahorita ya no se
van a ejecutar y estn en la condicin de no viables.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- En la presentacin que le hizo el seor Fortunato

Canan en su suite, qu lneas de negocios le plante, construccin, equipamiento,
instrumental mdico, equipos? Qu tan amplia fue su presentacin?

259
El seor SIFUENTES VALVERDE.- El seor Fortunato Canan en su presentacin l dio
a entender que prcticamente construa todo y equipaba todo, que l era una empresa
con mucha experiencia. Les hice yo preguntas de equipamiento, porque esa era mi rea y
vi que no estaba muy actualizado. Despus hablamos de procedencia y l me dijo que si
el Per iba adquirir equipamiento chino y yo le dije que no, que nosotros no hacamos
discriminacin por origen. Podra ser chino, podra ser cualquiera que est previamente
calificado. No convers, nada adicional.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Si llega usted a la conclusin de que no estaba muy

actualizado, por lo tanto, no tena mucha experiencia como l se estaba vendiendo, lleg
usted a informar eso al ministro?

El seor SIFUENTES VALVERDE.- En algunas conversaciones, no directamente con el

ministro, sino con mis tcnicos conversamos eso. En una segunda reunin, l ya trae, a
uno que conoca de equipamiento y conversamos y yo le deca que el tema no solamente
era construccin y equipamiento, sino instalacin. Si tenan conocimiento de gas natural,
de cable estructurado. () S, conocan. Decan, lo que t deseas es un hospital
inteligente. S, nosotros queremos hospitales inteligentes.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Present usted informe de las reuniones que sostena
con el seor Fortunato Canan por escrito al ministro o a su rgano superior en virtud de
que ellos les haban dado la instruccin de ir a entrevistarse con l.

El seor SIFUENTES VALVERDE.- No, solamente en las reuniones de comit les

informaba los avances (), al menos con el doctor Vallejos nos consumi de agosto a
diciembre el tema del sismo, en el cual yo prcticamente taba constantemente all y
estuve en el puente areo y dems.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Realmente nos preocupa que siendo usted director
nacional y habiendo recibido una instruccin del ministro para reunirse con un empresario,
no haya (reportado) al ministro de la gestin encomendada. Usted tena conciencia de
que el Estado poda hacer negocios con un charlatn, por ejemplo?

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Es que parece que en esa etapa, como era pre
inversin yo no estaba al tanto, digamos, del avance de esos proyectos. Yo fui a recibir
informacin como a todos los que se atenda que eran inversionistas, porque escuchaban
que el Per, pues, iba a construir etctera, pero despus se le informaba, pues, en
reuniones.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Cules son los proyectos que ha anulado el

Ministerio de Salud con respecto al proceso de seleccin de la Organizacin de Estados
Iberoamericanos.

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Yo le explico. El Instituto Nacional del Nio que se ha

convocado bajo la modalidad de llave en mano, est en evaluacin. Como me pregunt el

260
seor Presidente, le han informado que la ganadora ha sido la empresa 14. Yo hasta el 30
de octubre que he estado en el ministerio, saba que estaba en evaluacin ste.

En el caso del Hospital Regional de lca, se va a hacer el expediente tcnico, por eso est
ac, el expediente tcnico se va a licitar a travs de la OGA. La OGA est haciendo
ahorita el estudio de mercado para licitar el expediente tcnico, por qu? Porque hay un
ofrecimiento del Fondo Contravalor Per-Japn, ellos quieren apoyar a la Regin lea y
este Fondo Contravalor Per-Japn no acepta llave en mano. Ellos aceptan cuando hay
expediente tcnico que es el momento en que se sabe exactamente los precios, porque
as ya hay planos. Entonces, qu ocurre? Por eso es que se est haciendo el Regional
de lea por OGA.

Ahora, el Hospital San Juan de Dios de Pisco, ste fue licitado por OEl que en la primera
fase lo declar desierto, entonces segn su proceso cuando lo declaran desierto en este
caso fue con un solo postor que era la empresa BM3 entran a negociacin directa y en
negociacin directa le dan la buena pro y la buena pro despus pasa ya, como le dan la
buena pro ellos hacen el contrato y OGA es el que debera firmar el contrato y no se ha
firmado el contrato, se ha quedado trunco.

Y el de Santa Mara de Socorro de lca, est desierto en la primera fase y cuando digo... s
tambin BM3, pero no alcanz el puntaje mnimo y fue declarado desierto, no present la
carta fianza. En estos tres casos, seor congresista, aparte de las licitaciones por cada
uno de los proyectos de inversin.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Esta etapa reservada es para poder hablar de algunos
documentos que han sido la base de algunas preguntas. Hay un documento del 3 de
diciembre donde el seor Rmulo Len le informa al seor Canan que, el lunes 10 usted
se va a reunir con Jordi Benages para ir al MINSA y establecer las relaciones
extraoficiales, dice entrecomillas el seor Rmulo Len y usted ha dicho que no conoce a
este famoso seor Jordi.117

117
El 02/02/2010 el programa de TV Prensa Libre mostr dos documentos que indicaran que el propio Canan le entreg a
Garca el currculum vtae del consultor espaol Jordi Benages Nozal, quien deba ser contratado por el Ministerio de Salud
para que elaborara las bases de los concursos de construccin. El primero es copia de un mensaje enviado por Rmulo
Len, el 12 de noviembre de 2007, al correo personal de la secretaria del presidente Garca, Mirtha Cunza. En este, Len le
pide a Cunza los perfiles y toda la informacin tcnica sobre los tres hospitales de emergencia de Lima, del Instituto de
Salud del Nio, y de los dos hospitales de la regin Ica, datos que el entonces ministro de Salud, Carlos Vallejos, deba
haber entregado previamente a la secretaria. Pero Len tambin solicita el contrato de Benages Nozal y precisa que el
ministro Vallejos recibi el currculum vtae de este personaje, de manos del propio presidente Garca, en la sesin del
Consejo de Ministros del 10 de octubre de 2007. Luego de ello, con total familiaridad, Len le detalla a la secretaria del
mandatario todos los telfonos y correos electrnicos a donde puede remitir la informacin requerida. Le da los telfonos de
Fortunato Canan en Repblica Dominicana, incluido el de su casa. Tambin, el telfono de Danilo Lpez, gerente general
de Fortluck S.A., empresa con la que pretendan presentarse a las licitaciones; su nmero personal, el de su secretaria
Paola Copara y la direccin de su oficina en Miraflores. EL NMERO 1. El segundo correo mostrado por Prensa libre es
ms comprometedor. Se trata de un mensaje enviado por Fortunato Canan a Rmulo Len dos meses despus de que el
ex ministro aprista se pusiera en contacto con la secretaria de Alan Garca. En esta comunicacin, Canan le da
indicaciones a Len para que consiga el nombramiento de Benages Nozal. Luego precisa que entreg el currculum del
consultor al nmero 1, quien sera ni ms ni menos que el propio presidente Garca. l ley detenidamente y estuvo de
acuerdo con su capacidad y designacin, le expliqu que esa era la va legal de poder controlar el xito (...) l le entreg al
(ministro) saliente y, finalmente, se hizo el proceso de nombramiento y se qued en un 90%, explica Canan a su socio.
Ms adelante, Canan refiere que Len puede concluir con el proceso de nombramiento de Benages Nozal ya que conoce
las instrucciones del nmero 1 (Garca). Esto est preparado para finiquitarlo. Es una orden que viene del nmero 1,

261
Segundo punto. El 21 de diciembre el seor Rmulo Len le dice al seor Canan que le
est enviando informacin de Sifuentes y el contrato de Jordi, este famoso Jordi,
justamente, Sifuentes ha elaborado los trminos del contrato que ser por cinco meses y
4 mil dlares mensuales. Este seor Jordi Benages ha sido contratado como un asesor,
como un consultor, ha tenido alguna participacin en el MINSA, tiene usted conocimiento
de eso?

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Desconozco, seor congresista.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Tambin dice el seor Len que usted est enviando
expediente tcnico de normas de construccin, expediente construccin y equipamiento
de centros de salud y cronograma y planos del Centro de Salud de Cerro Colorado, hay
un Centro de Salud de Cerro Colorado, Centro Colorado, algo as?

El seor SIFUENTES V ALVERDE.- Desconozco.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- El 16 de enero el seor Len le dice a Canan que se
toma bastante su nombre por lo visto el seor Len, que le est enviando documentos
proporcionados por usted, power point y autocad de planos de planta de los cinco pisos
de cada uno de los tres hospitales de emergencia. Esto el 16 de enero. Y el 7 de abril que
ya es ministro Garrido-Lecca el seor Rmulo Len le dice a Canan: "Envo por DHL
especificaciones tcnicas de equipos proyectados para hospitales de Lima e lca". Y le
dice: "Podemos hacer ajustes que luego el ingeniero Sifuentes integrar en estudios de
factibilidad". Se da cuenta cmo usted est recurrentemente mencionado por el seor
Rmulo Len Alegra como si fuera parte del briffin de Canan.

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Ah est todo mal escrito, mal redactado, porque,
como le digo, factibilidad no lleva especificaciones, lleva la relacin de equipamiento que
est en la pgina web del MINSA dependiendo del nivel de cada hospital. O sea, un
servicio de emergencia ya se sabe qu equipos hay, una sala de operaciones qu
equipos hay, eso no es nada secreto.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Okey, seor, queda y conste en acta esta discrepancia
clara entre los documentos y su testimonio. Usted est en todo su derecho de mantenerse
en su posicin.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Seor Sifuentes, podra darnos la direccin de la

sede (donde trabaj)?

El seor SIFUENTES VAL VERDE.- S, avenida Brasil N249, Direccin General de

Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento.

afirma el empresario dominicano. Cabe sealar que, Carlos Vallejos haba sido relevado del gabinete y Hernn Garrido
Lecca ocupaba su lugar, desde el 20 de diciembre de 2007, como nuevo titular de Salud. Eso explicara la alusin de
Canan al ministro saliente. El programa no precis si el consultor fue finalmente contratado. De acuerdo con
declaraciones del congresista nacionalista Daniel Abugattas, toda la informacin referida a este tema habra desaparecido
en el robo de documentos ocurrido en un almacn del Ministerio de Salud.

262
El seor YAMASHIRO OR (UN).- El seor Rmulo Len lo ha llamado a su casa, a su
telfono celular.

El seor SIFUENTES VALVERDE.- A mi celular (999022761) ha llamado "n" veces. ()

del 100% de llamadas le habr contestado dos, tres, por qu? Porque lo que peda es
quera informacin (). Estamos en inicio de los proyectos, todava estaba en esas
etapas hecho por los formuladores, o sea, l a m no ha debido dirigirse, sino que de
repente lo han informado mal. l ha tenido que ir o de repente ha ido a las otras reas que
ven esto que es la OPI, a los formuladores, etctera.

El seor SIFUENTES VALVERDE.- Quiero agregar que yo viaje a Espaa, del 12 al 18

de marzo (2008), al Hospital Torres Vieja. Est ac la invitacin, est ac los documentos
de mi viaje, est la autorizacin de viaje al extranjero, est la resolucin en el cual yo dejo
mi direccin a cargo de otra persona, ah est mi informe de viaje. Yo viajaba despus de
aproximadamente 20 aos, seor congresista. Fue del Hospital Torre Vieja de Alicante.
Justamente el convenio marco con OEI, se firma estando yo de viaje en Espaa. Tengo
ac tambin, el convenio marco con la UNI para los estudios, est la Adenda 1 que es
para el Hospital San Juan de Dios de Pisco, est la resolucin suprema aprobando la
Adenda 1, est la resolucin ministerial donde me designan a m coordinador para el San
Juan de Dios de Pisco, est la Adenda 2 que es del Hospital Santa Rosa y las 15
emergencias de 15 hospitales y est la suspensin de todo acto administrativo. En el caso
de UNOPS se transfiri 20 millones de dlares para iniciar este proyecto que se ha pedido
que lo devuelvan y a la OEI se le transfiri cuarentaitantos millones de soles que tambin
se pidi devolucin.

3.4. TESTIMONIO DE INVOLUCRADOS EN EL CASO PETROAUDIOS ANTE LA

COMISIN ABUGATS

3.4.1. Seor Rmulo Len Alegra

El seor Rmulo Len Alegra se present en la sesin del 2 de diciembre del 2008, ante
la Comisin Investigadora de los Hechos Relacionados con la Denuncia por Supuestas
Irregularidades en el proceso de Adjudicacin De Cinco Lotes Petroleros a favor de la
Empresa Discover Petroleum.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Estos documentos que tenemos nosotros,

Presidente, que son ms de 6 mil documentos foliados en ms de 10 tomos, ente 10 y 12
tomos tienen calidad de reserva. Las declaraciones del seor Rmulo Len que es el
principal implicado en esta investigacin, tiene que ser tambin en calidad de reserva, su
manifestacin es parte del proceso investigatorio. As que yo le pido, Presidente, que en
la misma tnica, en la misma secuencia esta sesin se lleve de manera reservada.

El seor PRESIDENTE.-Respecto al carcter reservado quiero hacerles recordar que uno

de los primeros acuerdos de esta comisin fue que se mantendr pblico todos los
hechos hasta que no colisione con el encargo que nos diera el seor juez, respecto al
material entregado por el seor juez que son aproximadamente 5 mil folios que hemos

263
recepcionado del juez, estos han sido entregados con carcter de absoluta reserva para
ser utilizado exclusivamente por la comisin.

El ABOGADO DEFENSOR DEL SEOR RMULO LEN ALEGRA, doctor Luis Roy
Freyre.- Seor Presidente: Los documentos que usted manifiesta que le ha enviado el
juez no pueden proceder del CPU, puesto que est sellado y lacrado. En consecuencia, si
ustedes van a pedir a mi patrocinado que reconozca unos documentos, unos e-mails que
no tenemos la seguridad que procede del CPU que entreg la secretaria del seor
Rmulo Len, mi patrocinado no va a poder reconocer, porque hace ms 20 das que se
fij fecha para esa diligencia se suspendi y ahora no se ha hecho.

En consecuencia cmo puede el seor Rmulo Len reconocer unos e-mails cuando
precisamente la diligencia de la cual debi acreditarse la autenticidad de esos e-mails no
se ha realizado.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Considero, Presidente, que esta debe ser una
sesin pblica en la medida en que sirva para el esclarecimiento de los hechos materia de
investigacin de la Comisin y cuando esta se refiera a la documentacin reservada
remitida por el Juzgado Anticorrupcin y que tiene la condicin de tal, indudablemente,
Presidente, que usted y creo que tenemos ya un acuerdo al respecto pasaremos a sesin
reservada.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- () es mi voluntad que la verdad se abra paso, que
la comisin investigadora as como las otras instancias judiciales que estn conociendo
de este asunto, puedan finalmente darle a la opinin pblica un resultado, una respuesta,
que yo no tengo la menor duda evidenciar, como lo he sostenido reiteradamente, que
soy inocente, que en todo este escndalo no hay delito...

() luego de 60 das que han transcurrido desde la propagacin de los audios, en que yo
no he tenido oportunidad de decir ante una comisin tan importante algunos aspectos que
espero despus se me permita hacer. Con relacin a esta visita el da sbado era un da
de visita de mujeres en el penal, y yo estaba atendiendo a unas visitas de algunas
seoras que me haban venido a ver, por cierto en el patio pblico y fui requerido por la
autoridad del penal para asistir ante la presencia de un congresista que se encontraba
presente. En ese momento yo no saba de quien se trataba, pero me pareca de elemental
cortesa acceder a la presencia de un congresista, como lo he hecho con otros
congresistas que han venido a verme, que no son miembros de la comisin. Fui al
ambiente de la direccin, no haba nadie, esper largo rato y me dijeron que el
congresista en cuestin era el seor Raffo y que se encontraba con la autoridad del penal
recorriendo las instalaciones y algo ms que no se me precis.

En efecto, luego de largos minutos lleg el seor Raffo, a quien por cierto conozco
personalmente, nos saludamos con la cortesa del caso, y me dijo que haba venido para
ver las instalaciones, la ubicacin de la prensa, evitar tumultos, etctera, y me hizo una
exposicin brevsima de lo que era objeto su venida. Me pregunt cmo me encontraba,
no es necesario que d mi respuesta, pero ustedes ya se imaginan. Luego me dijo que

264
quera adelantar la exhortacin que me repetira el da de la comisin, porque encontraba
que hasta ahora no tena un hilo conductor de la verdad, puesto que, segn su opinin, no
todos los que venan estaban diciendo todo lo que deberan decir y que esperaba que mi
presentacin fuera totalmente abierta, transparente y ceida a la verdad de los hechos.

Le expres al congresista Raffo que otra era mi intencin, puesto que yo estaba
absolutamente persuadido de que la verdad de los hechos, que en muchos aspectos solo
yo conozco, y que por cierto estn en contraposicin con las especulaciones que se han
tejido en tomo a este tema, yo hablara con el mayor de los gustos que si volva a ser
requerido para tal propsito, repetira que esa va a ser la tnica de mi exposicin, y yo lo
ratifico nuevamente ahora.

Yo le ped finalmente que yo quera, como que en efecto se ha acordado, que fuera
pblica, puesto que si durante 60 das, y ahora me entero que en 20 sesiones, yo he sido,
por no usar la palabra masacrado, pero s he sido adjetivado y condenado a travs de
los medios de comunicacin, es decir pblicamente por muchos de los que han actuado
en esta comisin.

El seor PRESIDENTE.- Seor Rmulo Len, para no perder el hilo de la sesin privada
que sostuvo usted con el congresista Raffo. Quiero preguntarle si el congresista Raffo le
hizo alguna proposicin con respecto a su situacin legal o alguna sugerencia de algn
intercambio o alguna intencin de que usted diga algo a cambio de un tratamiento
especial, hubo alguna proposicin de esa naturaleza de parte del congresista Raffo?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- En absoluto, seor Presidente.

El seor PRESIDENTE.- Solicit buscar algn direccionamiento en la sesin del da de

hoy en algn sentido o contra alguna persona?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Contra una persona no, en ningn momento; o sea,
l no me hizo ningn planteamiento que significa un toma y daca, se refiere usted.
Simplemente me dijo que el requerimiento de l se circunscriba que yo dijera todo, l
estaba muy preocupado porque todos guardan algo, t no guardes nada, porque sino
entonces vas seguir siendo vctima del escndalo y tal. Yo le dije que esa va a ser mi
tnica, y ah termin mi conversacin.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Seor Presidente, yo quera preguntarle al seor

Rmulo Len Alegra, cuando le pregunt el seor Carlos Raffo para que diga todo, qu
trminos utiliz y que tono utiliz para decirle: tienes que decir todo?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Puso nfasis, me dijo: tienes que decir todo porque
aqu no se estn diciendo las cosas y hay mucha gente, etctera, pero no hubo ninguna
connotacin de valor sesgado. Yo no tengo acceso a los medios generalmente, pero me
he enterado que ha trascendido un rumor de que el seor Raffo me habra condicionado,
me habra hecho un pedido, lo descarto.

265
El seor YAMASHIRO OR (UN).- Se habl durante esta reunin de alguna otra
persona, estuvo mencionado otra persona?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Mi familia.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Solamente su familia, algn miembro del Poder

Ejecutivo?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- No, no, no.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Agradeciendo, seor Presidente, que se haya tomado un
momento para aclarar esto, creo que es muy importante. Yo solo quiero hacerle una
pregunta directa, seor Len. Le ped en algn momento que testificara contra el seor
Jorge Del Castillo?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- No.

El seor GUEVARA TRELLES (P AP).- Seor Presidente, de acuerdo a lo que ha dicho el

seor Rmulo Len. El congresista Raffo vino ac el da sbado y para m es fundamental
eso. Vino a decir que s haba delito, vino a decir que aqu no se estn diciendo las cosas
y el seor Rmulo Len acaba de manifestarlo hace unos segundos, textualmente deca.
"Me requera confrontacionalmente", solamente para que quede en Acta esto.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).-Explquenos, seor Len, cmo conoci a los

seores Fortunato Canan, Danilo Lpez y la seora Peggy Cabral? La circunstancia,
los hechos, cuntenos algo respecto de ello?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- () si usted me permite yo hago una exposicin,

espero lo ms detallada posible de todos los hechos y luego, estoy seguro, que las
preguntas podrn calzar ms dentro de ese esquema integral. Lo que sucede es que a m
se me presenta ante el pas como culpable de un delito de corrupcin, o sea, no hay
persona probablemente en el pas, hablando en trminos estadsticos, que no tenga un
juicio de valor sobre mi culpabilidad y sin embargo, yo puedo preguntar en este momento
por qu soy culpable? Yo no soy funcionario pblico, yo no trabajo para el Estado, yo no
he vendido ni he comprado nada al Estado, yo no he corrompido a nadie y nadie me ha
pedido que lo corrompa en una negociacin con el Estado.

Han pasado 60 das, la comisin ha tenido 20 sesiones, los testigos han pasado por todas
las instancias judiciales y nadie me puede a mi presentar un delito real y concreto por el
cual se me pueda acusar, sin embargo, soy culpable y sin embargo estoy preso, estoy
preso con todas las consecuencias de que ello deriva.

Tampoco voy a poder, seor, probablemente precisar fechas, circunstancias porque yo no

tengo acceso a agendas ni a documentos, porque todo ha sido incautado de mi oficina; de
manera que podr cometer algn hierro y sabrn disculpar ustedes si es que no soy
exacto en fechas.

266
Probablemente en el mes de junio, comienzos de junio del ao 2007, el seor Dimas
Concha a quien conoc durante la campaa 2006, aprista, me dijo que haba vivido
muchos aos en Santo Domingo y luego nos veamos con cierta frecuencia cuando me
iba a visitar a la oficina para hablar sobre temas polticos, me llama y me dice que estaba
la seora Peggy, la compaera Peggy Cabral estaba en el Hotel Country y que haba
preguntado por m, que haba venido con unos empresarios dominicanos y que fuera a
visitarla.

Le dije que por supuesto iba a ir, como en efecto lo hice, luego de salir de mi oficina,
probablemente las 7; 7 y 30 de la noche y encontr en el restaurante Perroquet de este
hotel, cuando llegu poco antes de las 8 en el reservado que est al fondo a la izquierda,
estaba la compaera Peggy de quien ya se ha dicho quin es, por qu la estimamos,
porque es la viuda del lder Pea Gmez y por qu es importante para nosotros, porque
es vicepresidenta de la Internacional Socialista.

La salud y ella me present a las personas que all estaban. Estaba el seor Dimas
Concha, peruano, seor Gomero quien tambin conoc ah y estaban algunos
dominicanos, cinco, seis, siete empresarios dominicanos. El seor Canan era el mayor y
haba uno muy joven que lo presentaron como un joven empresario, emprendedor,
etctera, entre otros.

Comenzamos a conversar y Dimas Concha me dice, explcale al seor Canan que era el
ms locuaz, que era el que ms hablaba, se interesaba sobre temas empresariales,
puesto que ya con la compaera Peggy hablamos de los temas polticos, explcale del
proyecto que tienes. Yo en efecto le haba comentado a Dimas Concha que estaba en ese
momento trabajando en la promocin de un proyecto aurfero y le expliqu. Me dijo que s,
que le pareca interesante, que l tena una experiencia en el tema y as discurri la
conversacin, hasta que nos despedimos. Y le pregunt al seor Canan si a l le
interesaba conocer, en efecto, mi proyecto sobre obra aluvional y me dijo que s que si
poda le trajera un resumen para que l viera lo que yo buscaba era un inversionista y
quedamos que vendra yo, que ellos el sbado se regresaban a Santo Domingo y que yo
fuera el da viernes o sbado.

En efecto, fui el viernes, llevando un brochure sobre este tema y se lo entregu. Me dijo
que s con todo gusto que l tomara contacto conmigo luego. Ah acab la reunin. Luego
pasaron no s, una semana, dos semanas, tres semanas y me llama por telfono el seor
Canan desde Santo Domingo y me dice que va estar en tal fecha en Lima en el Hotel
Country y que quera conversar conmigo. Yo le dije con todo gusto lo vera. Lleg el da,
fui a visitarlo y yo tena entendido que era sobre mi tema aurfero, pero cuando vino la
conversacin no me trat el tema y yo por supuesto me sent corto en preguntrselo y me
haca una serie de preguntas sobre la situacin econmica, jurdica, poltica, financiera del
pas y me dijo que l haba vuelto porque l se senta bien en el Per y que quera ver las
posibilidades de invertir.

l ya haba tenido, por intermedio de la seora Peggy, algn contacto con autoridades
pblicas, concretamente con algunos ministros de Estado, entonces me dijo que l quera

267
visitar, concretamente, a la ministra de Justicia y al ministro de Salud, que eran los dos
temas que l quera exponer, porque su empresa y me hizo una exposicin en su suite
que dicho sea de paso, seor Presidente, y en honor a la verdad, no es la cama con una
salita al costado, no. l tena una suite y contrataba otra suite que se implementaba como
oficina en ocasiones tena multimedia, mapas y tal y siempre tena, pues, un escritorio. No
es que los ministros fueron a sentarse al lado de la cama del seor Canan. Eso es
injusto. l tena una oficina contratada para estos fines.

Entonces, en efecto, me dijo que l quera ver a la ministra que ya tena una cita
concertada y yo lo acompa.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Sabe usted con qu funcionarios pblicos de

alto nivel se haba reunido ya antes que usted haga la gestin el seor Canan?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Ya lo he dicho. Con el seor Primer Ministro, con la
seora Ministra de Salud y con el seor Ministro del Interior.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Correcto. Y en relacin al seor Danilo Lpez?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Siempre estaba ah. l es el gerente general de la

organizacin de Canan y todos los viajes, yo no recuerdo que haya venido uno sin el
seor Danilo Lpez y generalmente con un ingeniero o con otra persona ms de acuerdo
al tema que quera tratar. Siempre vena con dos o tres personas.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Cree usted que existe alguna relacin de la
seora Peggy Cabral, vicepresidenta de la Internacional Socialista, y el seor Canan ya
no slo al nivel de paisanos connacionales, sino de que podran tener algunos negocios,
algunas empresas, alguna sociedad, usted ha percibido eso?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- He percibido que no tienen ninguna relacin de

orden comercial, econmico de la seora Peggy con el seor Canan. No. Simplemente
ella conoce estos empresarios, los acompaa, porque ellos quieren venir al Per.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Luego de esa reunin de mayo del 2007, se
volvi a reunir o encontrar eventualmente con la seora Peggy Cabral?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- S, yo la vuelvo a ver, ya no s si es en octubre,

noviembre, que ella nuevamente viene con un equipo periodstico para un programa que
ella conduce y, en efecto, la vi, me hicieron una entrevista a m, hicieron una entrevista a
otras autoridades, creo que incluso al Presidente de la Repblica, al Primer Ministro, y
Canan estaba en el Per tambin, pero eso fue una cosa muy puntual.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Siempre con Danilo Lpez?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Canan, s, con Danilo Lpez. Entonces, en virtud de
ello yo acompao al seor Canan a las reuniones, que l tiene inters, pero ella las
primeras ya las tiene pactadas sin mi presencia. La primera fue justamente a saludar al
Primer Ministro, que fue muy breve, y la siguiente fue a ver al da siguiente a la seora

268
Ministra de Justicia. La seora Ministra de Justicia, quien yo no conoca personalmente,
nos recibi en una sala contigua a su despacho, una sala de directorio, acompaada de
su viceministro, que es el mismo que ahora es viceministro, de una jefa de gabinete o una
seora abogada, creo que era secretaria general, no s, el Presidente del INPE, porque
me anunciaron que era el tema que era un general de polica Carrin y otro funcionario
del INPE.

Ah se explic lo que el seor Canan poda o quera hacer, incluso l trajo un documento
sobre las crceles que l haba construido en otros pases, uno en Blgica, etctera, otras
en su pas, y hubo un dilogo y se acord que nos daran una informacin estadstica y
unos requerimientos bsicos para que l convirtiera sus proyectos en algo ms real de
acuerdo a las necesidades del pas.

Mi tarea en ese momento era todava acompaante, porque yo no estaba trabajando con
el seor Canan. En ese viaje l, al terminar su viaje, que es un da sbado en la maana,
l siempre se regresaba los sbados a su pas, me dice que quiere conversar conmigo y
que vaya a tomar desayuno con l. l me dice que quiere plantearme que yo lo
represente en el pas, que l est muy a gusto en el Per, y que si yo estaba de acuerdo
l me planteaba que yo fuera su representante porque quera establecer una sucursal
para hacer cosas bsicamente en penales y en salud y otros proyectos de orden privado.

Para m era halagador, me haba impactado muy bien el seor Canan, me pareci un
empresario con mucha experiencia, un empresario trasnacional, etctera. Y acept, en
primer lugar, todava no pactamos honorarios, simplemente ah qued la cosa y le
pregunt: "y mi proyecto de oro". Me dijo que todava que despus lo veramos. Me di
cuenta que no tena mayor inters sobre el tema.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Entonces, era una especie de gestor de

intereses.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Un representante de l, bsicamente iba a ser un

gestor de los intereses que l quera materializar en el pas.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Hay una norma que usted seguro debe conocer
que es la ley que regula la gestin de intereses de la administracin pblica y existe
incluso un reglamento. Usted tiene conocimiento de esa ley?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Ahora la tengo, antes no la tena.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Usted qu profesin tiene?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Yo soy socilogo de primera profesin, y bachiller en

derecho de segunda profesin, que no ejerzo. No conoca esa norma y si la hubiera
conocido no me considero como tal, porque yo soy un consultor, mis tarjetas de visita dice
consultor empresarial. Y en virtud de tal, quedamos en un acuerdo verbal con el seor
Canan, y ah va a configurarse ya la personalidad de Fortunato Canan.

269
El seor Canan recibe la informacin bsica que le entrega el ministerio y yo quedo
encargado de recabar otra informacin y mi tarea es molestar telefnicamente o a travs
de correos electrnicos o de visitas personales a las autoridades que se comprometieron
entregar una informacin bsica para yo remitirla a su pas y l en un siguiente viaje
pudiera traer la propuesta que l consideraba necesaria traer.

Y eso es lo hice, y me entregaron en efecto una serie de documentos que yo trasmit a

Santo Domingo, y al mes siguiente el seor Canan vino con una propuesta, una maqueta
animada, con un equipo multimedia que l tena y despus se instal en la oficina que l
tena en el Country, y as fuimos a una siguiente sesin con la seora Zavala y su equipo.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Est bien, yo entiendo perfectamente, bueno,

hay varios temas, uno de ellos la construccin de hospitales, la construccin de penales,
la cuestin relacionada a los lotes petroleros, etctera, que iremos avanzando poco a
poco. La pregunta concreta es: Usted coordin sobre el cobro de los seis cheques de su
cuenta de ahorros del Banco Continental por la cifra de 9 mil 500 dlares, con la seorita
Copara?118

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- S, en efecto, el da 6 conocido los hechos, materia

del escndalo, y luego de haber visto yo por la televisin, la radio, el carga montn y el
linchamiento pblico que comenzaba a ser objeto. Encontrndome en un auto que yo
haba alquilado, porque no tena donde estar, sal de mi casa y estaba en un auto dando
vueltas, llam por telfono a mi hijo y le pregunt dnde ests, l me dijo en su oficina, le
dije que se desplazara hacia su casa que yo lo iba a esperar en la esquina de su casa en
auto de tales caractersticas, porque quera entregarle unos cheques.

En ese momento me llaman algunas personas que estaban preocupadas por lo que
haban escuchado, y a todos les responda lo mismo "estn tranquilos, eso se va a
aclarar, etctera", y entra la llamada de mi sobrina Paola Casuso que haba escuchado -
creo- se haba enterado, no s cmo. Entonces, le digo lo mismo, le digo "voy a pedirte un
favor, estate atenta que te van a llamar para pedirte un favor". Me dijo "to, lo que
quieras". Llam a mi secretaria y le dije que le iba a enviar con Rmulo unos cheques
para que fueran cobrados, porque yo iba a necesitar tener dinero en efectivo, porque ese
dinero que tena en mi cuenta y que era todo lo que haba en mi cuenta, eran depsitos,
trasferencias que haba hecho la empresa noruega Discover Petroleum, y era dinero
sobre el cual yo deba dar cuenta, es un dinero que eran mis honorarios pero yo tena que
rendir cuenta sobre eso.

Entonces, hago una serie de cheques, creo que seis, no recuerdo ahora, algunos a
nombre de la seora Paola Copara Osario, que era mi secretaria, y otros a nombre de la
seorita Paola Casuso Cuba, mi sobrina. Se los entreg a mi hijo y le digo: "Fjate,
llvaselos a Paola, ya habl con ella (Paola Copara) y entrgaselos". No s si mi hijo, creo
que mi hijo no puede hacerlo l personalmente, porque tena que regresar a su oficina,
me dijo que estaba muy ocupado y qu iba a ser yo, y le dije: "iba a ser lo que tena que

118
Un da despus que se dio a conocer los audios, el da 6 de octubre, se hizo el cobro de los cheques (entre cinco y seis
cheques).

270
hacer, que no se preocupara", l estaba muy inquieto, muy preocupado. Le di un abrazo,
nos dimos un abrazo, y l se fue con los cheques.

No tengo el detalle de lo que hizo con los cheques, pero me llam como a las 3 de la
tarde, me dijo que ya tena el dinero. Y me lo envi con una persona que trabajaba con l
en ese momento, le dije que fuera hacia el centro de Lima que era el lugar por donde yo
me encontraba, porque haba ido a una reunin con unas personas. Me lo llevaron al
lugar donde me encontraba, y en efecto en un sobre me entregaron 50 mil dlares, que
era lo que estaba en la cuenta. Eso fue todo, el tema de los cobros del dinero.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Se nos inform en sesin pblica tambin que
usted le haba llamado a su secretaria en la madrugada del da 6, hora despus de la
publicacin de los audios a fin de que pueda retirar la computadora. Razn por la cual ella
se lo lleva a su domicilio y en la cual das despus hace entrega del disco duro del CPU al
fiscal. Los documentos o la documentacin fsica, el acervo documentara que haba en
su oficina tambin habra tenido un destino especfico, no me acuerdo si la palabra fue
para que lo desaparezca. Qu hay de cierto en eso?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- En efecto, yo no duermo toda esa noche, estoy muy
preocupado por lo que est sucediendo, me impact mucho ver al Presidente de la
Repblica, al Primer Ministro, al Ministro de Energa pidiendo mi cabeza. Yo recib
informacin de algunas personas, cuyo nombre no voy a revelar, pero vinculadas a las
altas esferas del gobierno que me decan que haba una voluntad de persecucin y de
linchamiento, incluso me dijeron que un Edecn estaba yendo, como ya lo dije
pblicamente, esa maana del da 6 que habl con RPP, a la fiscala a presionar para mi
inmediata detencin, etctera.

Entonces, por todas esas razones y como consecuencia del shock en que yo andaba en
ese momento por algo que no me imagin jams podra tener tales consecuencias, llam
a mi secretaria y le dije que fuera a retirar el disco duro de la computadora, no le dije
nunca que lo desapareciera, no le dije nunca que lo borrara, mucho menos. Simplemente
le dije, gurdalo porque en esa computadora, seor, adems de la clasificacin de las
carpetas correspondientes a mi trabajo profesional, yo tena todas las carpetas referidas a
la representacin de los trabajos que hago, porque yo no tena nada que ocultar ni nada
que haca bajo la mesa.

Haba tambin unas ventanas que yo tena la obligacin moral de preservar, porque se
refieren a terceras personas cuyo honor pudo haberse puesto en cuestin si esto caa en
otras manos. Me he enterado despus que la han presionado y que le han hecho un canje
de colaboracin para que lo entregue y as la sacaban del proceso, como en efecto me
han contado terceras personas.

Entiendo que la polica cuando ha ingresado ha incautado todos los documentos que
haba en la oficina, porque eso me lo ha hecho ver, lo he visto en el proceso judicial
cuando ya se me ha hecho la instruccin.

271
El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Se refiere a esos documentos que
probablemente fueron incautados cuando fue la polica a su oficina o son otros
documentos? Esos documentos que usted acaba de sealar que lo ha visto ya en el
expediente judicial, son aquellos que proceden de lo que obraba en su despacho?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Esta pregunta es muy interesante, seor Presidente,
porque va a apuntar, creo yo, al meollo del escndalo. Yo no solamente he visto en el
expediente judicial, he visto documentos que ustedes han mostrado, que la prensa ha
exhibido, he visto documentos que circulan como volantes por todas partes y que tienen
un punto de partida, en la mayora de los casos, de verdad.

() Cuando digo mostrado ha pasado por la Polica, por la Fiscala. Por el despacho
judicial? No. Por el despacho judicial ah est lacrado, pero ha llegado a lacrarse un CPU
que ya fue manipulado y manoseado durante siete das, porque si no de dnde salen
todos estos documentos.

ste es un documento verdadero, ste es un e-mail que firma Rmulo Len al seor
Canan, su fecha 14 de mayo de 2007. Un primer correo. S, primer correo que yo escribo
a Canan.

Pero ste de ac ha sido groseramente adulterado con una intencin, seor Presidente.
Este documento tiene agregados al inicio, a los finales de cada prrafo. Por ejemplo, en
una parte donde dice: "Sin embargo, -as comienza el documento y ponen ah un
agregado- eso no me permite olvidar los xitos que ya hemos saboreado el ao pasado -
ste es del 2008-. en la campaa de los aranceles y en lo requerido por nuestro mutuo
amigo Carlos Slim".

Y despus agregan: "Ni he querido de ninguna manera quedarme con ellos evitndote ni
disminuyendo tu participacin, de ninguna manera, Fortunato, yo he trabajado para ti,
para Cemex, para Claro, para Telmex, para Fortluck, para Pemex y para grandes amigos
de lados estratgicos de Mxico. Quin tiene intencin de vincular mi trabajo e inventar
relaciones con empresas que yo nunca he representado y que ni siquiera conozco? Pero
es el documento que varios das seguidos la seora Rosa Mara Palacios exhiba en el
Canal 4 y el seor lvarez Rodrich publicaba en el peridico que l diriga. Entonces, cul
era la intencin para que Rmulo Len sea vinculado a un tema de cementos.

Estoy bajo juramento, seor Presidente, que jams he tenido nada que ver, ni directa ni
indirectamente. Y despus salen otros documentos en el diario donde dicen: Rebaja
arancelaria de cementos fue el primer gran negociado, con mi foto. Y no nunca he tenido
que ver nada con el cemento, ni nunca me he vanagloriado de conocer a tal seor que en
efecto soy amigo o conozco al seor Slim, y hay fotos pblicas que as lo demuestran,
pero yo no lo he representado. Entonces, por qu ha habido todo este manejo. Hay una
inteligencia, seores, atrs de todo esto, manipulando documentos, inventando cosas,
haciendo aparecer a Luciana como que era una cmplice ma de algunas cosas (...)
Solamente resumo diciendo que en efecto estos documentos, algunos tienen validez,

272
otros tienen parte de verdad; pero muchos tienen tambin adulteraciones con un torvo
propsito que ya se ir esclareciendo.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Cuando usted dice que ya al momento de usted
haberse puesto a derecho y en algunas de las diligencias judiciales, usted toma
conocimiento de la existencia de los documentos. Estos documentos que usted hace
referencia, se refieren al acervo documentario que obraba en su oficina, es decir, el
acervo fsico documentario que obraba en su oficina o a qu otros documentos se
refieren?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Este documento puntual que he mostrado sale de
mi computadora. Esto no estaba fsicamente, porque ste es un documento que ojal
haya sido exhibido como corresponde, pero sus adulteraciones lo distorsionan.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Usted gestion alguna reunin para que el
seor Canan se pueda entrevistar con el Presidente de la Repblica a travs del seor
Nava o la seorita Mirtha Cunza?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Nunca hice yo ninguna gestin para que el seor
Presidente reciba al seor Canan. S debo decirle que el seor Canan tena en su estilo
una desmedida necesidad de que cada vez que vena al Per me requera. Quiero ver al
Presidente, al Primer Ministro, al ministro A, al ministro B, al ministro C, y al empresario tal
y al cual.

Eran requerimientos que al comienzo yo me esforzaba por cumplir en lo que yo poda

cumplir; pero muchos no poda cumplir, entonces yo formulaba una agenda tentativa que
no siempre se cumpla, porque todo lo que estaba en mis agendas era lo que l quera,
pero finalmente yo no poda abrirle todas las puertas como l quera, nunca intent la de
Palacio de Gobierno porque saba que no haba tenido xito y conoca adems que l
haba tenido ya la ayuda, la intercesin de la seora Peggy Cabral para lograr ese
propsito.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Entonces, quiere decir que nunca usted llam
por telfono ni mand e-mail ni fax a la seorita secretaria del seor Presidente, la
seorita Mirtha ni tampoco al seor Nava.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Hay que aclarar. Yo le he mandado, cien,

numerados. Cien, ciento diez, con numeracin, correos electrnicos al seor Presidente, a
travs de la seora Mirtha, donde le digo desde que ... hace un ao le digo, tienes que
nombrar a un representante personal con categora de embajador para que vaya a hablar
con el seor Blatter, para que no nos desafilien de la FIFA, por ejemplo.

Y como esa, muchas recomendaciones. Incluso en algunos casos, se podr ver en los e-
mails, yo le hago referencia, y te cuento, por sea caso que estoy representando al seor
Canan que ya t has conocido y que est muy entusiasmado por hacer tal cosa. No me
responda el Presidente, pero yo le haca una referencia, un comentario porque me senta

273
en ese momento contento del trabajo que estaba haciendo que me pareca era importante
para el pas.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Con el seor Nava.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Con l s, llamadas telefnicas, una docena de e-

mails, probablemente, no ms. Con la seora Mirtha era el conducto porque ah se hace
el conducto, para que ella le hiciera llegar al Presidente los correos, como que en efecto lo
haca llegar.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Usted le comunic que era una especie de
representante del seor Canan en uno de sus e-mails que va la seora Mirtha hizo
llegar al Presidente de la Repblica, lo que significa que el Presidente de la Repblica
habra -hablo en condicional- probablemente, s o no, tenido conocimiento de que s ya
usted estaba trabajando para el seor Canan.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Yo creo que puedo afirmar que s lleg a tener
conocimiento, porque en un momento, al final, ya que usted ha hecho un saldo en el
tiempo, al final l me manda de decir y le encarga, entiendo yo, al seor Mulder y al seor
Nava que me digan que me retire de trabajar con el seor Canan.

Por qu me hace este pedido el seor Presidente? Porque cuando ya mi relacin con
Canan comienza a deteriorarse, si me permite voy a hacer una narracin sobre este
hecho que es interesante, es probablemente febrero del ao 2008, o sea, haba pasado
siete, ocho, diez meses trabajando con l, diez meses probablemente.

El seor Canan pues, le recuerdo una cosa previa, en uno de los audios mi secretaria
me llama y me dice, hemos recibido un fax, ha llegado a la oficina, hay un fax del seor
Canan que llega el lunes. Y yo contesto con una interjeccin, sabe por qu, porque yo
estaba hasta ac del seor Canan, porque junto con el anuncio de que llegaba, haba el
pedido, porque quiero ver al ministro, porque quiero ver... Y yo ya no poda, porque los
ministros me decan: "Oye Rmulo, ya prala pues, no?".

Entonces, ah fue cuando yo le dije: "Oye hermano, hazme el favor, si vamos a tu

despacho va a ser una hora de espera, una hora de visita, tu interferencia tal. Antes de
irte a trabajar pasa por el despacho de Canan, le das la mano, tomas un caf y
arreglamos el asunto, l contento, yo cumpl, y t sales del problema". Y abusando de
esa confianza que ellos me daban, o sea accedan a ellos, accedan en ocasiones. En
ocasiones. Y era en efecto, reuniones pues de pasada nada ms, cuando venan a
trabajar o cuando se iban.

El seor PRESIDENTE.- Una interrupcin. Podra usted precisar, qu ministros

accedieron a este favor suyo de asistir.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Bsicamente fueron el seor Del Castillo con quien
me une amistad y relacin aprista y amical, el seor Vallejos. Y no les he contado la
ancdota, voy en algn momento a regresar a ella, por qu fracasa lo de las crceles

274
El seor PRESIDENTE.- Disculpe que lo interrumpa. Usted dice que Jorge Del Castillo y
el doctor Vallejos asistan... Asistieron, a ver, al Hotel Country Club para hacerle el favor a
usted. O sea, usted le dijo, literalmente, sabes qu este seor es muy pesado, muy
cargoso, es mi jefe y necesito que vengan, que me hagan el favor. O sea, el Primer
Ministro del Per se prestaba a hacerle un favor de esa naturaleza a usted. Eso es lo que
nos est diciendo.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- No lo ponga en esos trminos porque parece pues
como que el seor Del Castillo yo lo llev de la oreja, no es as. Es injusto. No es as. Lo
que pasa es que el seor Canan, y repito, era un buen empresario, es un empresario
que tena un producto importante. O sea, l no vena a tomar Coca Cola al Per, l vena
a ofrecer la experiencia, su capacidad financiera, su voluntad, porque l se va
encariando con el pas, l se senta ya una especie de representante, de embajador del
Per, para muchas cosas, y eso no solamente lo senta sino lo exteriorizaba con palabras
que a m no me gustaban y eso es uno de los motivos que deterioran la relacin.

El seor PRESIDENTE.- Una pregunta que queda en el aire. Qu negocios lleg a

concretar el seor Canan en el Per? Puede sealamos qu negocios?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Yo les voy a decir tres cosas en este momento que
estn quedando en el aire. Primero. Qu ministros? El Presidente del Consejo de
Ministros, doctor Del Castillo y los dos ministros de Salud, el seor Vallejos un par de
veces, y el seor Hernn Garrido-Lecca. Mientras yo trabaj con Canan otro par de
veces, no recuerdo ms.

Es decir, en el Country, porque s tuvimos adicionales reuniones en su despacho, una o

dos ms en su despacho, que a Canan le mortificaba esperar, etctera, o no le daban la
atencin que l quera, porque haba llamadas, etctera.

Bueno, en cuanto a las caractersticas del seor Canan. Ya les he dicho que l. .. Miren,
esto es una cosa que de repente voy a cometer un exceso, pero el seor Canan es hijo
de un hombre que fue prominente miembro del gobierno del general Leonidas Trujillo,
donde en Repblica Dominicana el seor Trujillo era dueo de vidas y cosas.

Entonces, yo creo que el estilo de l se forma bajo esas caractersticas, y luego el seor
Canan ya, profesional adulto, va a trabajar con el gobierno del seor Balaguer, siete
veces presidente, sea donde tambin se hacen las cosas pues a la voluntad de la
autoridad o del empresario, qu s yo.

Y eso es un poco la actitud del seor Canan que va a generar otro problema, que nunca
pude resolver -y que a l le molest mucho al final, que es inscribir su sucursal en los
Registros Pblicos, en Consucode y en todo aquello que manda la ley- porque no
mandaban los documentos que les requeramos. Yo le puse un abogado para que se
encargara de eso, y otro abogado y un ingeniero para la empresa espaola con la que l
iba a asociarse para la construccin de los hospitales. En 20 das la empresa espaola y,
a travs de sus representantes que yo le present inscribi la empresa en Consucode y
los Registros Pblicos.
275
El seor Canan hasta que yo trabaj con l no se logr la inscripcin, porque no
entendan que haba que ponerle sellos notariales que tenan que hacer, en fin, una serie
de cosas que no las podan hacer, o no las queran o no las saban hacer. Y termin en
un pleito muy incmodo con el doctor, el abogado que yo le puse para que lo represente.
Muy incmodo. Esas cosas se iban sumando la interjeccin a la secretaria refleja eso, y
luego, tambin dej en el aire lo del Presidente de la Repblica porque l me manda a
decir que deje a Canan porque cuando ya se va acercando el tiempo y yo persuado al
seor Canan de que es muy antiptico que l se presente a las licitaciones como una
empresa extranjera, transnacional, por ms importante que sea en sociedad con otra
importante empresa espaola, y que era conveniente que subcontratara o llevara en su
equipo a empresas nacionales, para que tambin participaran con su experiencia,
etctera, sus recursos y tecnologa de estos trabajos.

Hice contactos, era parte de mi responsabilidad y trabajo, con algunos empresarios

peruanos que tambin fueron al Hotel Country, a la oficina del Hotel Country del seor
Canan. En una primera reunin los dos empresarios que estaban ah son recibidos por el
seor Canan y el seor Canan le dice: "Porque yo tengo la responsabilidad del
gobierno de construir unos hospitales y tal..." Y a m no me gust eso porque l no tena
ninguna tarea, ninguna responsabilidad, ninguna autoridad, ningn mandato de nadie
para hacer ninguna construccin.

Pero esa es la forma cmo l se expresaba. Cuando se van los empresarios yo le digo:
"Fortunato, has dicho las cosas de forma tal que puede dar un mensaje errado a las
personas que nos estn escuchando, porque t no representas ni al Presidente ni al
ministro ni a nadie, para decir, voy a hacer, voy a medir, te quiero llevar a ti, yo te concedo
ir con 25%, porque soy Fortunato Canan". As no es. Nosotros vamos a entrar a una
licitacin en igualdad de condiciones. No, no. T no sabes tratar las cosas, yo tengo
experiencia, 45 aos, yo s cmo se hacen las cosas.

Le dije mi punto de vista en trminos bastante duros, estaba el seor Danilo Lpez
presente. Y viene a los dos das, a la siguiente reunin con un empresario espaol y un
empresario peruano muy importante que van a ser parte de la sociedad, que tericamente
se est construyendo para presentarse a la licitacin cuando se convoquen las licitaciones
de los hospitales. Y el seor Canan no slo repite lo que yo ya le haba criticado dos das
antes sino lo profundiza: "Porque yo me reun con el Presidente de la Repblica. Yo le he
dicho al Presidente que el Per es el pas maravilloso, pero que l no avanza porque no
se hacen las cosas como deben hacerse. Ac hay mucho Consucode, mucho SNIP,
mucho tal, tal, tal. Y las cosas no se hacen as, en mi pas se hacen as... "

Yo me par en ese momento y le dije que yo no estaba de acuerdo con lo que seor
Canan estaba diciendo, que l no tena ningn mandato de nadie ni representaba a
nadie para hablar en esos trminos. Yo le ped disculpas al empresario que estaba ah, y
el empresario espaol dijo: "S, a m me parece que est muy mal la forma cmo..." Y se
produjo un mal momento, un roce, y yo me retir, le dije: "Yo no puedo seguir en esta
reunin porque yo ya haba tenido discusiones varias con Canan". Y me retir de la
oficina. A los 5 minutos, yo me qued parado afuera en el hotel, aparecieron los dos

276
empresarios y les ped disculpas, ellos me dijeron que s. Bueno, el empresario peruano
muy discreto, pero el espaol hablaba de gilipollas y no s qu ms cosas. Entonces, se
fueron.

Yo ya supona, porque yo saba que ese empresario poda llegar al Presidente de la

Repblica, como que en efecto lleg y le dijo, tengo la obligacin, seor Presidente, -no
s si directamente al Presidente o a travs de alguien- de decirte que hay un seor que se
llama Canan que nos ha invitado para hacer una sociedad y me ha dicho, en estos
trminos las cosas. Y ha estado Rmulo ah y l ha tenido tal reaccin.

Y ese es el momento en que el Presidente llama a Mulder, llama a Nava y le dice:

"Dganle a Rmulo que se retire de trabajar con Canan". Y en efecto, a m se me
comunica esa decisin presidencial y yo les digo...

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Quin le comunica eso?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Me la comunica el doctor Nava. Y Mulder nunca me

la llega a decir, pero a m Nava me dijo que Mulder tena el encargo de decir. Y me qued
esperando que el seor Mulder me lo dijera.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Nos puede explicar la circunstancia en la que el

seor Nava le comunica.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Me lo dice telefnicamente.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Ah! Va telefnica. Eso fue aproximadamente en

el mes de febrero o marzo.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Finales de febrero o tal vez primeros das de marzo.
Y me dice, te llamo para adelantarte esto, para que no sigas en ese tema, porque Mulder
te va a llamar y te va a decir. Yo voy, despus de que salen los empresarios espaol y
peruano, regreso a la oficina de Canan y tengo una conversacin muy dura con l y le
digo que yo no voy a seguir trabajando con l en esos trminos.

l se va a su pas, yo no s si ustedes han visto un documento, yo lo tengo conmigo, que

l me manda un fax, donde yo ya siento que est terminando nuestra relacin. Y me dice:
"He invertido tantas horas, tantas horas de vuelo, tantas noches de hospedaje, -todo
valorizndolo, no?- tanto dinero gastado en tantas maquetas".

Porque l, es verdad, siguiente reunin, la tercera y ltima reunin en el Ministerio de

Salud l llega con una maqueta que dijo que le haba costado 30 mil dlares, que era una
maqueta animada ya con la informacin que le haba dado el Ministerio de Justicia de lo
que seran las crceles del Per. Y l tiene una confrontacin con el general del INPE.

l tena una maqueta y el Presidente del INPE dice: "Pero, ese techo. Por qu los techos
son as, deben ser planos, ms barato". Y Canan le dice: "Oiga, le dice, si los presos
toman un local se suben a los techos, hay que hacerlo as para que no se puedan subir en
los techos, abovedados, para eso es la razn".

277
Y ya Canan lo maltrat, el otro seor tambin no se dej maltratar. Y Canan me dijo al
final: "Nunca ms venimos ac, yo no hago crceles ac". Y haba gastado 30 mil dlares
en su maqueta y no le interes ms. Esa era la actitud del seor Canan. Si l se senta
bien le regalaba el proyecto, si se senta mal, ni siquiera le interesaba continuar
trabajando. Y a partir de ese momento profundizamos en los hospitales y nunca ms se
trata el tema de crceles. Yo le deca: "Oye, pero las crceles, ya has hecho..." No quera
tratar el tema de las crceles.

Entonces, cerrado el incidente, vuelvo al otro tema vinculado al estilo de Canan. El

problema del empresario ya est dicho. Entonces, yo siendo que ya con la relacin con
Canan se estaba deteriorando, luego viene el problema que ya les he contado, me
manda ese correo y a la siguiente vez que l viene, probablemente los primeros das de
marzo o alrededor de marzo, l siempre me llamaba y me deca: "Llego el lunes, quiero tal
cosa, tal cosa, tal cosa". Esa vez no me llaman, llaman a mi secretaria y le dicen que haga
las reservas en el hotel, etctera, como de costumbre.

Y cuando l est en el hotel me llama y me dice, estoy ac en Lima, ven para conversar.
Yo voy a conversar y encuentro que el seor Canan est nuevamente con el seor
Gomero (Guillermo Gomero Camones), a quien yo conoc la primera vez, ya me doy
cuenta que est ah de representante o ya actuando con l, no? Ya el seor Gomero
haba vuelto a aparecer las dos ltimas veces que l vino, estn algunas otras personas
ms, y me dice, que ha tomado la decisin de que ya no continuemos trabajando. Y ah
me dice algo ms, eso es importante. Bueno, es una decisin que yo ya saba que vena.
S, porque adems Maurice Mulder me ha dicho que t tienes tales problemas, bla, bla,
bla, y me tir un rosario de cosas negativas contra m, que segn l Mulder se las haba
contado.

Entonces, le dije, no es necesario que las repita porque ya esta relacin no da ms. Y yo
le envo este correo. Este correo donde le digo, Fortunato, con toda tu brillantes y
experiencia que reconozco, permtame decirte que tienes que revisar algunos conceptos o
pautas de conducta, por ejemplo, cmo puedes haberme dicho: "Rmulo, dependiendo de
cmo te portes te reconocer algo".

As me despide l, no? Pensando que yo podra boicotearle algo. En cuanto a mis

responsabilidades empresariales y laborales, as como mis relaciones personales con
quienes consider mis amigos, siempre acto bien y siempre me portar correctamente,
aun cuando el trato no sea recproco. Esa es mi conducta, seor, y ac est, esto por
supuesto no ha salido a la prensa, porque esto hablara bien de m, ha salido lo malo,
no? yo he cumplido y cumplo mis compromisos, ojal todos hagan lo mismo. Salud y
buena suerte para ti y familia, xitos a Fortluck en su desarrollo empresarial en el Per.
Sinceramente, Rmulo".

El seor PRESIDENTE.- Yo quera hacerle tres preguntas muy breves. La primera de

ellas, es referida a la informacin del Ministerio de Justicia que le haba dado sobre las
crceles, quin le haba proporcionado y quin era su contacto en el Ministerio de
Justicia o en el INPE?

278
El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Yo no creo que sea la primera vez que el presidente
hablaba de la voluntad, de su gobierno contra la corrupcin o de no tolerar la corrupcin,
yo lo he escuchado en varias ocasiones, es ms; yo he hablado con l durante la
campaa o los aos previos al 2001, al 2005, alguna vez hemos comentado que este
gobierno deba llegar al poder, caracterizarse por un gobierno que estuviera y que su
accionar y su conducta fuera prstina, transparente, etctera, etctera, porque haba todo
el estigma de la corrupcin.

El seor PRESIDENTE.- Ahora, otro tema que ha quedado. Cuando usted refiere, que la
ltima visita que tiene con el seor Fortunato Canan ya se encuentra el seor Gomero
presente, cul es la relacin del seor Gomero y el seor *Mulder? Ellos son los que
los reemplazan, ambos? Cul es la relacin del seor Gomero con el seor Mulder en
esta reunin o en los comentarios de los mensajes que le haban enviado?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Yo no tengo la seguridad que el seor Gomero me

reemplace, lo vi nuevamente ah porque yo realmente corto con el seor Canan y no
volv a saber de l, despus me enter que haba alquilado un departamento en un
edificio contiguo al Hotel Los Delfines, frente al Hotel Country, piso nuevo, blanco. Pero,
me enter cuando yo fui una vez al Country y uno de los conserjes me dijo y le pregunt,
el seor Canan sigue viniendo? No, me dice, ahora vive al frente.

El seor Gomero apareci en los ltimos tramos de mi relacin con Canan, no s si en

calidad de representante o qu tipo de relacin tenan luego que yo me retir. Pero, el
seor Mulder, no, el seor Mulder aparece y me imagino que l conoce a Canan igual
que yo, a travs de la seora Peggy y despus una vez lo vi conversando con el seor
Canan un da que yo llegu al Country, a los comienzos de mi relacin con Canan.
Canan me dijo, Mulder me ha dicho tal y tal cosa tuya, cosas fea, un poco infraternas
incluso.

El seor PRESIDENTE.- En qu consista el Proyecto Per? Si nos puede explicar.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Ese era un nombre que el seor Canan le dio a sus
inquietudes, a sus expectativas en nuestro pas. l viajaba tambin a Venezuela, a
Colombia, a Espaa, donde tena intereses y deca el Proyecto Espaa, el Proyecto
Venezuela, entonces para referirse a lo que quera hacer ac le llamaba Proyecto Per. Y,
el Proyecto Per para l significaban pues inversiones en el campo privado, el tena
mucho entusiasmo por hacer edificios en los acantilados; le pareca una zona
desperdiciada, toda la ribera que tenemos frente a Barranco o Chorrillos. Eso le pareca
que era un desperdicio, incluso encarg a un arquitecto ac que le hiciera un boceto.
Igual, otro proyecto en La Molina, tambin pag para que le hicieran un boceto.

El seor PRESIDENTE.- Disculpe, el Proyecto La Molina se refiere al terreno que

comprara Dimitri Karagounis...

279
El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- En una ocasin -no s porque va- yo vi que el seor
Canan estaba interesado en ese proyecto que estaba vinculado al seor Karagounis119.
Karagounis es un empresario que representaba a un consorcio extranjero que haba
comprado, segn lo que se me dijo en ese momento, un terreno que yo no tengo
conocimiento exactamente donde queda. Pero, era un terreno grande en la zona de La
Malina y el seor Canan contrat a una empresa de arquitectos en el pas para que
desarrollaran una maqueta, un boceto, y le hicieran un estudio de factibilidad para ver si l
inverta en eso. Creo que no llegaron a un acuerdo, porque despus el seor Karagounis
creo que vendi el proyecto a otra persona, no s exactamente por qu, eso fue a las
postrimeras de la relacin.

El seor PRESIDENTE.- Del Proyecto Per eran inversiones en edificios en los

acantilados, el Proyecto de La Molina, qu ms?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Y tambin las obras pblicas, l tena expectativas,
desechado lo de las crceles, hospitales, se entusiasm mucho porque haba terminado
meses antes un hospital muy importante en Repblica Dominicana con ms de 200
camas que haba inaugurado en sociedad con (ininteligible). l tambin en un momento
tuvo intencin de hacer un programa de despistaje que haba conducido en su pas, de
despistaje buco-dental o algo parecido. Tambin tuvo intenciones en agricultura; de hecho
tuvimos una reunin en el despacho del Ministro de Agricultura, el seor Benavides. Fue a
una reunin que fue protocolar, el seor Benavides escuch lo que el seor Canan le
mostr como equipos, maquinarias, la posibilidad de Sierra Exportadora, de darle a la
agro- exportacin un tratamiento especial y tena una serie de ideas y una serie de
experiencias que se las present al ministro, pero tampoco nunca volvi sobre ello.
Proyectos en regiones tambin, visitamos al seor Yehude Simon para una reunin y l
creo que ha olvidado la forma como me contact con l...

() cuando ya yo le planifico al seor Canan la posibilidad de visitar algunas regiones, y

he ledo, he escuchado que Chiclayo anuncia un nuevo hospital para reemplazar al de
Las Mercedes, yo llamo al seor Yehude Simon120. Me entero que est ac en Lima y le
dijo "tomemos un caf". Y, yo le insisto y le digo "Yehude, por favor, quiero presentarte al
empresario que puede ayudarte hacer el hospital que est en el Hotel Country. Ah tengo
una oficina y vamos". l no quiso ir porque me dijo que tena reunin en el Ministerio de
Economa y Finanzas, y que no tena tiempo. Le dije "mira pasamos cinco minutos ah, lo
saludas, lo conoces". Entonces, en efecto, l a mi presin respondi afirmativamente,
fuimos a la oficina de Canan en el Country y ah se lo present. l ratific que en efecto
tenan un inters en hacer un hospital y que ya estaban haciendo los trabajos, etctera.
Canan explic lo que l poda hacer. Y fue una muy cortsima reunin. Qued que l si
tenamos inters en mayor informacin nos dara mayor informacin. Nunca a travs de la
Vicepresidenta, un nombre que se dio, le en un diario; sino ms bien a travs de un
119
Dimitrios Karagounes sostuvo reuniones con Nava en Palacio de Gobierno el 29/08/2006, a donde acude junto con
Thierry Bercin, el 20/09/2006 durante hora y media, el 29/12/2009 a donde estuvo acompaado de Jos Mundaca Motta, el
16/01/2007, 13/02/2007, 03/04/2007. El 27/08/2009 se reuni con Pilar Nores
120
Yehude Simon don un terreno a la Universidad donde se construira el nuevo hospital las Mercedes, cosa que no
ocurri. La universidad se qued con el terreno y no concret la obra. El viejo hospital fue remodelado e inaugurado por
Alan Garca.

280
representante que l tena una oficina de representaciones que tena ac. Pero, eso no se
materializ.

Otra regin fue Cusco, porque yo tuve un contacto con el Vicepresidente de la Regin
Cusco. Y, le dije "Si alguna vez viene a Lima en tal fecha, por favor, usted avsenos para
coincidir con el seor Canan". Y, en efecto, se produjo la reunin. Pasaron dos, tres
meses; se hizo la reunin con el Presidente del Cusco, a quien tampoco yo conoca. El
Presidente de la Regin Cusco explic sus proyectos, y hasta ah se avanz. Luego, el
seor Canan hizo un viaje al Cusco, para conocer el terreno. l era muy dinmico, muy
ejecutivo. Pero segn me he enterado, nunca lleg a participar en ninguna licitacin de los
hospitales que se convocaron, ni en el hospital del Nio. sas fueron creo las tres
regiones bsicas, realmente, seor: Lambayeque, Cusco y Moquegua. Pero con
Moquegua no lleg a ver reuniones, sino sabamos que haba la posibilidad por intermedio
del seor Gomero, nos enteramos que Cajamarca tambin; Cajamarca tambin, pero
nunca llegamos a ver al Presidente de la Regin Cajamarca. Solamente vino un ingeniero
que era el encargado del proyecto, vino a una reunin con nosotros para ver su proyecto,
pero tambin no prosper.

El seor Y AMASHIRO OR (UN).- Seor Rmulo Len, mantena usted buenas

relaciones con los ministros; con qu ministro del Gabinete Del Castillo mantena usted
buenas relaciones?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Amistad, con los apristas; y buenas relaciones con
todos, porque a los que ped cita sin haberlo conocido antes fueron muy gentiles y
generosos conmigo. Me recibieron afectuosamente, como el caso de la seora Zavala, a
quien yo no conoca; como el caso del ministro Benavides, a quien yo conoca muy
superficialmente desde algn saludo alguna vez, pero tambin fue muy clido, muy
afectuoso.

El seor YAMASHIRO OR (UN).-Y los apristas quines eran?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Del Castillo, Valdivia. Nada ms.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Ministerio del Interior?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Ah, por cierto claro, con Luis Alva. Estaba omitiendo
esto, porque dentro del proyecto de los posibles hospitales, cuando el seor Canan ve a
Lucho Alva con la seora Peggy antes de que yo tome contacto con l, ya l haba tenido
contacto con Lucho Alva. Luego, ya yo participo en una reunin con el seor Canan y el
Ministro del Interior en el despacho del ministerio, donde el seor Alva est con dos
asesores; y l habla en efecto ante el requerimiento de Canan, que ellos tienen como
idea mejorar la infraestructura del Hospital de Polica. Y Canan le pide para visitarlo y
conocerlo, porque no haba visto todava ningn hospital en el Per. Y, quedan al da
siguiente en que el seor Alva Castro enviar a una persona para que lleve al seor
Canan a visitar estas instalaciones. Yo no acompa esa visita, pero s s que se
produjo, del ingeniero Danilo Lpez, el seor Canan y alguien que vino del ministerio.
() El seor Canan me pidi que luego yo recogiera unos planos, que estas personas
281
vinculadas a este tema le haban quedado dar sobre este hospital, y que comprara una
fotografa area en el Instituto Geogrfico Militar, algo por el estilo. Y, en efecto recib el
plano, un diseo de ubicaciones que tena el ministerio, y el seor Canan renunci una
vez ms a hacer un hospital en ese terreno. Porque la idea del ministerio era construir en
la parte de atrs donde haba una maestranza, hacer un hospital, y el seor Canan dijo
"yo no hago hospitales remendados; yo no construyo hospitales que no tengan base
tcnica", y renunci a hacerlo. Y le dijo: "Ministro Alva Castro, cuando usted tenga
ubicado un terreno aparente yo le financio, incluso, el hospital si usted quiere. Pero no voy
hacer un hospital remendado porque yo no trabajo as". Y acab tambin esa relacin. Al
seor Lucho Alva lo vimos una vez ms, creo que una noche siguiente, un da siguiente,
cuando lleg al hotel llevando unos libros para la seora Peggy, que le entreg al seor
Canan. Despus ya no hubo ms contacto con l.

El seor Y AMASHIRO OR (UN).- Mencion mucho el sector Salud. Con qu ministro

del sector Salud?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Con los dos: con Vallejos y con Garrido-Lecca.
Porque finalmente era el proyecto que estaba anunciado, incluso cuando tuvimos reunin
en el despacho del Ministro se dijo, incluso, que haba el presupuesto, haba la prediccin
presupuesta! para esos hospitales que eran bsicamente cuatro: tres en la zona norte,
uno en la zona sur, otro en la zona este, y el Instituto del Nio; quedan cuatro hospitales.

El Instituto del Nio se iba a financiar, incluso, con la venta hoy fallida del famoso Avin
Presidencial, que tambin hago una vez le dije al Presidente, uno de esos correos,
aparecern por ah, que me pareca un despropsito vender ese avin. Incluso, el seor
Canan visit los terrenos que se haban previsto para esos hospitales, yo no lo
acompa en esas tareas. Yo bsicamente haca las reuniones, pero ya las cosas
especficas, tcnicas, l iba con sus ingenieros, con el ingeniero Danilo Lpez en la
mayora de los casos. El ministerio convoc a dos reuniones pblicas, donde explicaron lo
que se quera hacer. Ah yo fui a una de ellas, haba muchos constructores potenciales y
explicaban lo que se quera hacer, etctera, etctera. Pero, siempre para el gusto del
seor Canan no haba nada claro, no haba proyectos. Incluso, hubo un problema serio
cuando en la informacin que les entregan a todos los contratistas, consideraba una
cantidad de metros cuadrados de dlares por metro cuadrado, que el seor Canan dijo
que era irracional para hacer un hospital. Dice "si en Lima un departamento en San Isidro
cuesta mil 200 dlares metro, cmo van a hacer un hospital con 900 dlares metro
cuadrado, que tiene paredes especialmente revestidas, que tiene techos con estructuras
especiales". En fin, una serie de argumentos.

Entonces, sa era la frustracin que tena Canan, pero que la expresaba, desde mi
punto de vista de manera inadecuada no? Se quejaba con los ministros; poco le falta
para insultarlos ya en la manera cmo deca "estn locos, ustedes nunca van a hacer
nada, nunca van a avanzar en nada, nunca van a construir nada, estn fuera de la
realidad, ustedes no tienen ni idea lo que est pasando en el mundo"... etctera. As
expresaba l su frustracin. Y creo que al final se declararon desiertas. Tena razn
Canan. Nada se ha hecho.

282
El seor YAMASHIRO OR (UN).- Cuando habla de los hospitales del sur, dice: uno de la
zona sur. A qu hospital se refiere de la zona sur?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Tres hospitales en la periferia de Lima: uno al sur,
uno al este, uno al oeste y uno al norte. Uno creo que era por Villa El Salvador. Como le
digo yo no acompaaba esa parte tcnica; pero creo que era uno en Villa El Salvador,
otro en Ate, donde haba un estadio; y otro en el norte, por Collique, por donde hay el
Hospital de Collique, ms o menos por ah. Y el del Nio, en Javier Prado con Rosa Toro,
no s con qu avenida. Yo no fui nunca a verlo, pero ellos s lo visitaron el terreno.
Tomaban fotos, en fin.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Estos hospitales estaban relacionados a la posibilidad

de hacerlos con la empresa de Fortunato Canan.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- l, naturalmente, quera presentar su empresa a

licitacin para hacer eso, esos hospitales, en sociedad. Porque aqu hay que tener en
cuenta una cosa. l es el jefe del proyecto, pero la construccin de hospitales es muy
compleja, y l disea el proyecto por la experiencia que tiene; hace la construccin, la
parte arquitectnica, civil; pero, se asocia con el equipado. Y hasta donde yo supe, los
equipadores, bueno, hay holandeses, alemanes, americanos, pero l iba con los
espaoles, de alguna manera yo tambin estuve representndolas indirectamente, y
tuvimos reunin con sus representantes que vinieron de Espaa dos o tres veces.

Ellos van sobre seguro en las licitaciones por la capacidad, la fortaleza tcnica que tienen,
y la experiencia que tienen los representantes de las empresas, que son los equipadores.
Canan deca que los ascensores solamente demoraban ms de 24 meses en entregarse
para un hospital, y que el Presidente Garca, si es que no se apuraba, no iba jams en la
vida inaugurar un hospital de los que l quera hacer. No de esos chiquitos que estn
haciendo, centros asistenciales no? Hospitales de verdad.

El seor Y AMASHIRO OR (UN).- Con respecto a la zona sur, en la zona del desastre,
las zonas afectadas por el sismo, en donde hubo hospitales destruidos, all no tena
ningn proyecto?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Cuando se produce la emergencia y se cae el

hospital de lea, el de Chincha, o el de Pisco, no recuerdo, entonces se deca que se van a
hacer tambin esos hospitales por emergencia, y que se van a comprar hospitales de
emergencia () Canan dijo: "Yo puedo conseguir las cotizaciones y tal". Pero cuando le
dijeron los procedimientos, no consigui nada. Pero en el caso de Ica, s mostr inters l
en participar. Y tambin yo fui al Ministerio a conseguir la informacin de cmo seran los
hospitales, aquellos. Pero, tengo entendido, porque ya no es mi etapa. Estamos hablando
de agosto ah? Setiembre, octubre, noviembre y diciembre no se convocaron a licitacin
para las emergencias, en Chincha, Pisco e Ica. Enero, febrero tampoco. Y entiendo que
se convocaron a concurso en abril o mayo, no s. O despus incluso, pero ya yo no
estaba con el seor Canan. Y tengo entendido que l tampoco se present a esas obras,
por las razones que he dado.

283
El seor YAMASHIRO OR (UN).- Cul es exactamente su relacin laboral con el seor
Canan, y desde qu fechas?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Desde que comenc a trabajar con l sera junio,
que es el segundo viaje que l realiza. El primero lo conozco. El segundo ya me propone
esto. En el tercero ya estamos trabajando juntos, que probablemente sea junio o julio
(2007). Y termina... En cuanto a remuneraciones l me paga hasta febrero (2008). Marzo
y abril tenemos una relacin ya muy distante, muy espordica. Ya no me llama incluso
cuando viene, y tampoco me paga marzo ni abril. Pero recin se corta formalmente la
relacin un sbado. Probablemente el primer sbado de abril. Solamente tenemos
relacin epistolar. Me enva unos faxes que han aparecido en Caretas, que ya yo no
respondo, donde l est ya bastante desesperado. Uno de esos faxes es el que me
encara las cosas que l ha gastado, cunto ha gastado. Pero yo ya recib el mensaje del
Presidente Garca. Ya tuve el impasse con el empresario espaol y peruano que fueron a
la suite.

Hay un elemento adicional ac que es detonante tambin, que es la relacin con los
noruegos ah?, que eso va corriendo paralelo. Y l asume que yo he sido "desleal",
porque yo lo he sacado del trabajo, del negocio de los noruegos. Cosa que no es verdad,
y la podr explicar si ustedes lo creen conveniente.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Cmo manejaba? A efectos de mantener los

intereses del seor Canan en el Per, se lleg a constituir alguna empresa? Cmo
manejaba usted esas cuentas?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Ese es uno de los temas que es pertinente aclarar, y
su pregunta me lo va a permitir. El seor Canan nunca llega a establecer la sucursal ac.
A pesar de que, como ya he dicho, hay un abogado especializado en el tema para
hacerse cargo de ello. Mientras su contrapartida, que es I Cuatro de Espaa, s se
logra. El abogado es un seor de apellido Galarza, que pertenece a la empresa Soclar,
que es la empresa que yo le presento a Canan para que lo represente. Que es una
empresa con la que alguna vez yo he trabajado en ese tipo de representaciones, y que
tienen experiencia en ello. Yo le digo: "Mire, el seor Galarza es un abogado
especializado". Lo llevo a la oficina de Canan en el Country. Y la forma como termin la
relacin de Danilo Lpez y de Canan con Galarza fue lamentable, y me hizo sentir muy
mal tambin. Porque lo tildaban de incapaz cuando yo tena nada de incapaz.
Simplemente que no le enviaba la informacin que l requera. Y, al final, el seor Galarza
no hace nada. No puede concretar la inscripcin. No se hace la sucursal, como ya tengo
dicho.

Y ah hay el tema que quera aclarar. Visitamos el banco con el seor Canan tres o
cuatro veces, para abrir una cuenta. Y en el banco le decan: "Seor Canan, con todo
gusto abrimos su cuenta corriente cuando usted tenga su sucursal, que es condicin
indispensable para abrir una cuenta corriente". En el nterin, en mi cuenta se depositaba
mis honorarios, los de la secretaria, los del ingeniero, los del abogado, los del chofer, los
del conserje, los gastos de oficina, las llamadas telefnicas. El alquiler de oficina, que era

284
un alquiler venta, el pago de la camioneta. Incluso alguna vez los propios pagos del seor
Canan en el hotel, que yo tena que sufragados, alguna vez. La mayor parte de veces lo
haca con su tarjeta de crdito. Entonces, esos dineros entraban a mi cuenta personal. Y
yo me doy cuenta que me estaba generando un dao, porque no solamente estaban mis
honorarios, que eran legtimos, sino todo lo que se enviaba, que son los 100 mil dlares
que yo digo a Quimper en una llamada telefnica, que no he declarado a la Sunat.

Y le digo, con buena intencin y no como se ha querido presentar, que yo quiero eludir
tributariamente: "Vito, qu tengo que hacer yo para sincerar esos ingresos que no son
mos, pero que estn en mi cuenta corriente". Y l me dice: "Hay que hacer un
mecanismo de prstamo para poder... Despus lo hacemos". Y yo le digo: "Oye, qu va a
querer el seor Canan un prstamo si yo estoy peleado con l. No va a querer hacer
eso". Y ah queda la conversacin. No es que yo quiero esconder ingresos.

El seor PRESIDENTE.- Usted recuerda quines iban a ser los miembros del directorio y
accionistas de esa empresa?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Hay algn documento que Canan enva poniendo a
l, al seor Danilo Lpez, creo que a su hijo, y al que habla con un pequeo porcentaje.

El seor PRESIDENTE.- Puede precisamos cul era el propsito de esta sociedad

annima, aparte de abrir la cuenta corriente y comenzar a operar? Haba algn propsito
adicional?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Bueno, s. La sociedad annima iba a participar en

todo lo que les he narrado no? Proyectos pblicos y proyectos privados, distintos.
Adems, para contratar con el Estado o para tener una cuenta corriente, como ya he
dicho, tiene que tener una sucursal establecida en el Per, sino no poda hacerlo.

El seor PRESIDENTE.- Esa firma o sociedad annima que se pretenda constituir, era
Incafort?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- No. Es un nombre que yo puse. Es el nombre que yo
pona para ordenar mis comunicaciones, cuando me diriga al seor Canan, pona como
siglas de registro, de archivo, Inca por Per y Fort por Fortluck, tal fecha.

El seor PRESIDENTE.-Cul era su participacin en los regalos que haca el seor

Fortunato Canan? En el caso hubo una versin que se ha hecho pblica respecto a un
regalo a Hernn Garrido Lecca, despus otro a la Ministra de Justicia, despus
aparentemente habra otro a Mirtha Cunza. Y le hacen la pregunta de cul cree que
debera ser el regalo para el Presidente de la Repblica. Puede explicamos en qu
consista esta poltica de presentes que tena el seor Fortunato Canan?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Yo no vi nada de eso. Nunca me dijo Canan que
haba tenido esa reunin con la seora Mirtha. Y tampoco nunca he visto yo que l
regalara nada a nadie. Jams. Por intermedio mo o delante de m nunca regal, ofreci
ningn tipo de presente.

285
He visto que hay unos documentos, y digo sinceramente que esos documentos yo no los
reconozco como vlidos. Por eso digo: hay una Inteligencia detrs de esto para sembrar,
para poner, para modificar documentacin que aparentemente saldra de mi computadora.
Y ah se habla, segn lo que he podido leer, de que haba un reloj para el seor Garrido-
Lecca y tal. Yo jams escuch, vi que hubiera un reloj de por medio para Garrido-Lecca.
No creo tanta audacia de parte del seor Canan. Era audaz, pero no tanto.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Cul es su relacin con el seor Daniel Saba de

Andrea y con el seor Csar Gutirrez?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Al seor Saba, Al seor Gutirrez yo los he conocido
el primer da que he tenido una cita con ellos y que los he visitado. A Gutirrez lo conoca
pblicamente por sus apariciones por televisin, pero yo nunca haba tenido una relacin
personal con l y mucho menos amistad. Al seor Saba nunca lo haba visto, conoca el
apellido Saba pero por otras razones. Entonces, cuando se preguntan cul ser el poder
que est detrs de Rmulo? No hay ningn poder, seor, yo tengo 45 aos o ms de
ejecutoria poltica pblica, de ejecutoria profesional, y algo debo haber hecho para que la
gente cuando yo voy me reciba con afecto, con espontaneidad. Por eso es que a m me
da pena la suerte del seor Gutirrez, al que lo han echado, porque esos que salen a
decir que renunci, mentira, al seor lo han botado malamente, injustamente; al seor
Valdivia tambin lo han botado. Claro, dan la figura que ha renunciado. El seor Valdivia
no tena nada que ver en el proceso de licitacin de lotes petroleros jams, ni lo vimos
nunca para eso, a l lo vimos anteriormente; porque hay que distinguir los dos momentos,
todava no hemos hablado de eso.

El seor Canan est vinculado al petrleo solamente hasta el mes de marzo o tal
vez abril, vinculado a una tecnologa cuyo propietario es Petromarker, empresa
subsidiaria de Discover Petroleum. Por eso cuando 'ningunean' a Discover Petroleum es
injusto, porque Discover Petroleum tiene, entre otros bienes y patrimonios a Petromarker,
que es una empresa cuyo 20% ha sido comprado por Schlumberger, la empresa francesa,
una de las empresas ms grandes del mundo en tecnologa petrolera, por decenas de
millones de dlares ha sido comprado, por decenas o centenas de millones de dlares,
que es la tecnologa que permite aumentar las probabilidades de xito en la perforacin
petrolera.

Segn se me explicaban perforar un pozo en tierra vale 20 millones, perforado en el mar

vale ms de 30 millones. La estadstica mundial es de cada 100 pozos que se perforan 35
dan xito, pero si usted aplica la tecnologa de Petromarker su xito sube a 70%, 80% u
85%, con lo cual se ahorra varias decenas de millones de dlares en perforacin fallida.
Eso era lo que el seor Daz Lugo, a quien Canan conoce en un estudio de
abogados en Madrid en el Estudio Garres, cuando los dos visitan a su abogado en
el Estudio Garres. Y Canan le dice a su abogado que seguramente es
copropietario del Per, y el otro le dice: "Ah, bueno, ac est este seor que es
mexicano, mira que tiene una representacin para Latinoamrica."

286
Y en efecto, el seor Canan me llama y me dice: "Rmulo, consgueme cita con el
mundo petrolero, las empresas que vean el petrleo, el Ministerio de Energa, etctera,
porque voy a ir con un seor mexicano para proponer una tecnologa." Y junto con esa
tecnologa vena la otra tecnologa que era una tecnologa desarrollada por un instituto
denominado Kurata en Japn, que era el que tiene la tecnologa de volver o de aumentar
los API para el petrleo crudo pesado que tiene 15, 14 API, que es lo que le da la
densidad, lo que mide la densidad del crudo, a elevarlo a 35 API que es lo que lo hace
liviano para que pueda ser transportado desde la selva donde se encuentra hasta el
mercado de consumo, de lo contrario se quedar enterrado en pozos. Sonaba lgico e
interesante.

As fue que yo hice los contactos y ya despus entrar, porque ah va a aparecer el seor
Quimper. Pero, bsicamente eso era lo que el seor Canan me pidi con relacin al
petrleo y as se inicia esta posibilidad, en una etapa que va a terminar en el mes de abril
a ms tardar, si es que no es marzo, que todava ni siquiera tenemos idea de que va a
haber una licitacin de lotes petroleros.

Cuando se convoca la licitacin, que es mayo (2008), el seor Canan ya no tiene

absolutamente nada que ver con los noruegos ni conmigo, por eso no tiene nada que ver
con los lotes petroleros. Ah ha habido un error de fechas, de tiempos y el seor Canan
termina su relacin con las empresas peruanas Petroper o Perupetro y el Ministerio de
Energa y Minas cuando l trae esa tecnologa y ah se entera que hay tambin una
modalidad que es los convenios de exploracin tcnica, y l dice con el mexicano que
tambin podra interesar a unos noruegos, etctera, para que vengan por convenios de
evaluacin tcnica. Pero ellos, los noruegos, nunca se interesan en esa modalidad.

El seor Y AMASHIRO OR (UN).- Usted ha requerido informacin respecto del proceso

de negociacin, o de algn documento que Discover Petroleum haya planteado, y que el
seor Saba en ese momento buscara que su pedido fuera atendido?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Siempre el seor Saba nos recibi con el gerente
general o con el gerente legal o con la secretaria general. l tuvo, dicho sea de paso
tambin, seor, un muy mal encuentro con Canan, as parecido como lo del general
Carrin, (del INPE). Hubo un encontrn, un cambio de palabras, el seor Saba no le
permiti, porque Canan increpaba: "Yo traigo cosas importantes para el pas, cmo
usted no me va a dar todo lo que yo le pido si yo le traigo. Porque el Presidente Garca,
etctera". Y Saba ms bien lo puso en su sitio de manera muy dura. Y bueno, pero ya
Canan ah acababa, no?

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Usted dice que ha enviado ms de 100 correros

electrnicos, y todos estn enumerados, corrijo 110 correos electrnicos, a la secretaria
del Presidente de la Repblica con destino al propio Presidente. Los correos usted los
enva encabezados o con manuscrito.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Cuando son correos ya le pongo Presidente o su

nombre. Cuando lo enviaba por. .. Alguna vez lo enve por sobre cerrado, s, lo dejaba en

287
blanco y le pona a mano Alan y abajo Rmulo, a mano; pero seran tres o cuatro veces,
la mayora eran directamente impreso ya el nombre.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Usted tena alguna seguridad de que esa

correspondencia le llegaba al Presidente?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Bueno, yo en algn caso poda suponer que s, en
algn caso, porque despus yo reciba comentarios, no?, sobre alguna cosa. Incluso
alguna vez estaba yo en un evento, en una ceremonia pblica y pas el Presidente por mi
lado y me dijo: tus e-mail son muy quejones. (Haba una confianza). Yo he sido ministro
del presidente Garca, y tengo 45 aos o ms de militancia aprista ininterrumpida, o tena,
ya no, mis ex compaeros. Pero, entonces... No he querido decir, pero el seor Raffo vino
a proponerme que me pase al fujimorismo.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- El 2 de setiembre del 2008 usted envi a su hija

Luciana Len Romero un e-mail indicndole que presentara alguna mocin en la
Comisin de Energa y Minas del Congreso, la misma que debera estar rubricada por los
miembros de la Bancada Aprista, con el fin de que se le otorgara una calificacin adicional
a la empresa Petroper para participar en el proceso de licitacin que convoc Perupetro?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- S, yo enve ese correo. Ese correo yo lo reconozco
como vlido. No obtuve respuesta de Luciana sino ms ella me llam y me dijo su punto
de vista que eran discrepantes. Pero por qu lo hice? Cuando yo ingreso a tratar temas
de petrleo y conozco y hablo con gente de Petroper y de Perupetro yo me doy cuenta
que hay una lucha ideolgica, que despus se va a poner en evidencia, quienes quieren
la liberalizacin total del mercado y quieren que Petroper termine siendo nada, que se
privatice incluso hasta el edificio, que es lo nico que le dejaron.

Cuando el 96 termina el proceso de privatizacin, y quienes, como yo, que suscribimos el

programa del APRA, creemos que Petroper debe ser una empresa integrada; es decir,
participar en investigacin, exploracin, explotacin, refinera, transporte,
almacenamiento, gasolina y distribucin y los conexos, no? Entonces, yo percib que
adentro incluso de Perupetro, ms que Petroper, no haba un convencimiento de que as
debera ser, y que ms bien se inscriban en la lnea del pensamiento liberal, que se
expresaba a travs de comunicaciones, de escritos, y despus del da 5 de octubre de la
difusin de los audios se va a evidenciar la lucha cuando dicen: Cmo es posible ... No,
despus de los audios no, despus de la licitacin del 10 de setiembre: Que cmo es
posible que Petroper ha entrado a participar en el proceso de licitaciones, que Petroper
no debe existir, etctera. () Por eso yo creo que en este asunto de los escndalos de
los audios petroleros hay intereses econmicos, pero tambin intereses polticos para
desestabilizar al rgimen, a la democracia y particularmente al partido de gobierno. Y a
eso yo no me voy a prestar.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Usted menciona que el Presidente de la Repblica lo

requera. Se ha reunido con usted en alguna oportunidad?

288
El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Me refiero a que desde que l regresa al Per en el
2001, l hace ese tipo de predicas y por cierto yo he estado con l en reuniones pblicas
y privadas entre el ao 2001 hasta el ao 2006, varias veces, en su despacho, en la
avenida Paseo de la Repblica, antes en San Isidro, luego en Miraflores, s, varias he
estado con l por razones propias de la campaa o de la actividad partidaria, hasta antes
que sea elegido Presidente, y pblicamente en las reuniones partidarias o en otros
lugares.

El seor PRESIDENTE.- Seor Len Alegra, voy hacerle preguntas sobre el tema de los
hospitales. Conoce usted al seor Luis Sifuentes Valverde121?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- S, seor, es un funcionario del Ministerio de Salud.

(Lo conozco) probablemente fines del ao pasado, s, por ah (2007). Era un funcionario
del ministerio que yo llamaba o requera para que me d la informacin que corresponda
al tema hospitalario, l era o es el director de infraestructura o algo por el estilo.

El seor PRESIDENTE.- Cmo contacto usted con el seor Luis Sifuentes?, quin lo
present?, quin le dijo que era el encargado?, en qu instancia fue que ocurri esto?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- En una reunin pblica convocada por el ministerio
para informar sobre los hospitales, que fue a la nica que yo asist en el paraninfo. Ah yo
me acerqu, lo salud y le dije que quera tomar contacto con l para que me hiciera
llegar la informacin que ofrecan ellos.

El seor PRESIDENTE.- Usted tuvo algn tipo o propici algn tipo de reunin de
Canan con el seor Garrido-Lecca para ver el tema de hospitales?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- S, s, claro, una dos entrevistas en su despacho,

probablemente, y algunas dos ms en el hotel.

El seor PRESIDENTE.- Podra explicamos qu fue lo que se trataba en esas

entrevistas?, qu fue lo que se convers?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Bueno, la primera fue una presentacin de la

empresa porque se haba cambiado al ministro (Vallejos), probablemente sea en enero de
este ao, y nosotros ya tenamos un trato con el ministerio a travs de las instancias
correspondientes, entre ellas la que usted ha mencionado con el seor Sifuentes,
entonces haba que pedir una cita para que conociera el seor Canan al ministro
(Garrido Lecca). Esa fue una primera reunin, luego hubo una segunda en el despacho, si
ms no recuerdo, dos meses despus y otras dos que yo particip en la oficina del hotel.

El seor PRESIDENTE.- Ahora, por propia declaracin del seor Sifuentes, ste ha
reconocido que se reuni tambin con el seor Canan en el hotel Country. Usted
particip de esa reunin?

121
Luis Sifuentes Valverde, director de Infraestructura del Ministerio de Salud, sostuvo reuniones en Palacio de Gobierno
con el Presidente Alan Garca,

289
El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Una vez particip yo porque me encontraba ah, pero
l fue, entiendo yo no estoy muy seguro porque fue comisionado por el ministro para
entregar la informacin. Pero s que l ha ido otra ms en la que yo ya no he participado.

El seor PRESIDENTE.- Los temas tratados eran absolutamente relacionados a

hospitales o haba algn otro tipo de intereses o de temas que tratar con el ministro
Garrido-Lecca?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Alguna vez Canan le pidi opiniones sobre el rea
de la construccin, cmo vea el futuro de la construccin en el pas y le explic algo
sobre su proyecto en ingeniera, a lo que me he referido, pero cosas generales. No era
tanto para que Canan reciba informacin del ministro sino para que el ministro reciba
informacin de Canan; porque el ministro reconoci, en una reunin que yo estuve
presente, que el Ministerio de Salud no tena experiencia en los ltimos 25 aos 20 aos
en construccin de Hospitales.

Garrido-Lecca, lo haba hecho evaluar por algunos ingenieros o arquitectos o

especialistas y le haba dicho que eso estaba mal. Entonces, Canan le deca, que en
efecto que l tena tambin esa informacin y que le pareca que estaba mal, que estaba
desfasada y que no se iba a poder llevar a buen trmino una licitacin con esos trminos
de referencia, etctera.

El seor PRESIDENTE.- Existe documentacin en nuestro poder que refieren de algunos

pagos que usted efectu a asesores del Ministerio de Salud. Usted confirma eso?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- No, seor, lo niego, yo no he pagado a ningn

funcionario del Ministerio de Salud.

El seor PRESIDENTE.- Usted tuvo alguna participacin en el cambio, porque

originalmente se iban a construir tres hospitales y despus de acuerdo a los expedientes
tcnicos se aprob que se iban hacer mejoras y equipamiento. Usted tuvo ya solo mejoras
y equipamiento y ya no construccin. Tuvo usted algn tipo de participacin en esta
decisin?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Cuando yo le en el peridico un artculo del ministro

Garrido-Lecca, diciendo que reorientaba la inversin de lo que originalmente se tena
establecido que era construccin de estos hospitales de emergencia, as le llamaban a
estos de los conos, al que me he referido, y en un artculo en El Comercio l deca que se
iba a reorientar ese dinero. Yo ya no estaba con el seor Canan.

El seor PRESIDENTE.- Ahora, usted s particip muy activamente, por informacin

proporcionada, informacin que es pblica, en los tratos de la OEI con el Ministerio de
Salud.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Es conforme.

290
El seor PRESIDENTE.- Usted prcticamente le elabor la hoja de ruta, se elabor los
contenidos de las cartas, cartas modelos, o qu deberan hacer. Cmo es que usted
explica esta cercana, estas facilidades de poder usted direccionar a la OEI en favor de
los intereses que usted estaba gerenciando en ese entonces?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Si usted me concede unos tres minutos yo le hago la
narracin completa del tema. Hace 30 aos, 40 aos yo conoc al doctor Jos Ignacio
Lpez Soria, que fue mi profesor universitario en filosofa y lgica. Hombre brillante, ex
sacerdote, honestsimo, probo, a quien yo le guardo muy buen recuerdo y un alto estima.
Me lo encontr, luego, tal vez a inicios de este ao o a fines del ao pasado, despus de
mucho tiempo que no nos veamos, y me pregunt qu estaba haciendo y le dije que
estaba representando a una empresa que tena inters en hacer los hospitales.

Y le dije: y t qu ests haciendo? Me cont que representaba a OEI. Y haba pasado

probablemente una semana o unos pocos das en que el ministro Garrido-Lecca le haba
dicho al seor Canan -reunin en la que yo estaba presente, por eso debe haber sido a
comienzos de este ao, porque l recin se haca cargo del ministerio- le deca que el
procedimiento para la construccin de los hospitales iba a ser usando los servicios de la
UNOPS, que es un organismo de Naciones Unidas autorizado para licitar recursos del
Estado, o sea, conducir procesos de licitacin por encargo del Estado.

Pero Garrido-Lecca le deca que tena ciertos reparos, porque si bien es cierto hacerlo
directamente por el ministerio, siguiendo las normas de Consucode y del SNIP, poda
tomar un ao y de repente no conseguirse un resultado, hacerlo con UNOPS les estaba
tomando seis meses y tampoco tena resultados. Entonces, cuando Lpez Soria me dice
que su empresa, entre otras cosas, administraba tambin recursos del Estado, le digo que
yo tena la posibilidad de contactarlo con el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de
Salud requera que otra empresa hiciera lo mismo que haca UNOPS, Y me dijo que l ya
se haba presentado al Ministerio de Salud, pero que nunca le haban respondido. Le dije:
yo te ofrezco hablar con el ministro o con alguien del ministerio para que pueda reactivar
tu ofrecimiento.

En efecto, habl, creo que fue con el seor Sifuentes o con alguno de los funcionarios con
los que yo trataba, y le expliqu, y me dijeron que haga una nueva carta porque, s, el
ministro les haba dicho que UNOPS estaba muy saturada y que tena que buscarse otra
empresa que tambin hiciera algo para que haya competencia entre estos organismos.
Llam a Lpez Soria, porque fue una conversacin telefnica, creo, y le dije que
presentara una nueva carta. Y me dijo: puedes hacerme un borrador de la carta que se
debera presentar, porque la que ya hemos enviado nunca la han respondido? Entonces,
con todo gusto, le hice un borrador, un proyecto de carta, se la pas por correo, y el seor
Lpez Soria la envi formalmente al ministerio y me hizo llegar una copia. Esa copia que
me hizo llegar, copia electrnica, a mi correo, yo la imprim y la envi al ministro con una
nota, dicindole: he hablado, se ha hecho tales gestiones y tal. Y entiendo que a partir de
esa gestin se logra un convenio marco entre el Ministerio de Salud y la OEI.

291
Lpez Soria me llama en una oportunidad, por esos das, y me dice que ha tenido una
reunin personal con el ministro, que los han citado, y que quera agradecerme. Y me
dice, incluso, que esa gestin ma poda tener una remuneracin, que ellos tenan previsto
una partida para esos pagos, y yo le dije que le agradeca, pero que no. O sea, no hubo
ninguna remuneracin.

El seor RAFFO ARCE (GPF).-Cmo era la relacin entre Fortunato Canan y el

ministro Vallejos? No lo quera mucho, l estaba un poquito molesto con Vallejos. Qu
pas? Por qu se fue deteriorando esa relacin, seor Len?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Yo no dira que no lo quera pues, porque tampoco
tena por qu quererlo no? Creo que era una cosa protocolar. Lo que pasa es que el
seor Vallejos tambin tena su estilo pues y l no jugaba cartas (no soltaba prenda), era
muy en su lugar, muy formal. A pesar de que alguna vez acept...

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Vamos a Hernn Garrido Lecca el siguiente ministro. l s
saba ms de licitaciones, por lo que usted nos est diciendo.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Ms que Vallejos, l s estaba ms al tanto de cmo

iban estas cosas. No necesariamente licitaciones, pero l tiene, me da la impresin, un
compromiso moral y un compromiso con el Presidente de sacar adelante las licitaciones,
porque mire usted ya estamos en enero del 2008, ha pasado 2006, 2007 y no se ha
licitado los hospitales. No, porque el ministro Vallejo no quiera hacerlo, sino porque no ha
podido derrumbar las barreras propias de la burocracia y procedimientos engorrosos de la
administracin pblica, le digo su misma forma, l es ms pausado. En cambio Garrido
Lecca cuando entra yo lo voy a sacar adelante. Pero se da cuenta cuando recibe la
informacin tcnica que lo que le han entregado no sirve para los propsitos de sacar una
licitacin exitosa.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- El seor Canan llega a asesorar en cierta manera al
seor Garrido Lecca.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Quisiera comentar que la informacin que l ha

recibido, esa informacin que han recibido todos los interesados de trminos de
referencia, de orden tcnico, de orden del tiempo y en costo, no se condicen con la
realidad. Eso es lo que Canan le dice. Y cuando Garrido Lecca tiene un informe, l
nunca mostr de quin era, pero tena un informe de un equipo de arquitectos privados,
amigos de l, que le dijeron: en efecto eso estaba mal y que no conduca a ningn buen
resultado. Y se lo muestra a Canan, Canan le dice: s, efectivamente estos precios no
son reales, estos metrajes no corresponden a la realidad, etctera, etctera.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Y es por estos consejos del seor Canan que el seor
Garrido Lecca reformula todo lo que haba hecho Vallejo y lo reacomoda para iniciar ya
una etapa mucho ms ejecutiva.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- No estoy en el conocimiento del detalle si reformula

o no reformula. Entiendo que s se cambian algunas cosas porque l dice que va a ir a

292
Economa y Finanzas y que va a pedir, porque como ya estaba colgado en el SNIP ya no
se poda cambiar, trminos que usaba l. Pero que l tena una frmula para hacer que
esto pase adelante sin cambiar los precios totales. Porque eso es lo que no se puede
modificar, pero s los quantum de cosas especficas, una cosa por el estilo.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Ok. Entonces, los dos ministros Vallejo y Garrido Lecca, y
dentro del equipo de Garrido Lecca algn otro funcionario que no sea Caldern, Melitn
Arce, Sifuentes.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Haba un seor, cuyo nombre no recuerdo, que lo
acompaaba y que era funcionario del ministerio, un asesor, que lo acompa una vez o
dos veces que yo lo vi ah en el ministerio.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Por favor, descrbanos psicolgicamente al seor

Canan, porque creo que eso es bien importante.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- S, yo creo que es muy importante, porque eso va a
poder explicar, por ejemplo cmo el seor Canan est un ao en el Per, se gasta un
montn de plata, segn el mismo dice, invierte un montn de tiempo y no hace nada. Y no
logra ni siquiera inscribir la empresa. Es que hay que conocer a Canan, yo cuando vi que
dijo: no venga ms, no me interesa las crceles, no voy a hacer nada, porque ese seor
no me cae bien, me di cuenta que era un seor especial.

Y lo mismo con el ministro Alva Castro, que s le caa bien, pero que dijo aqu no van
hacer ni un ladrillo ni van a mejorar este hospital de Polica, pobres policas, porque hacer
un hospital en este lugar, como quieren hacerlo, es una locura, no quiero ver ms. O sea,
si bien es un hombre bueno, porque es un gran empresario y es lgico y natural que un
empresario quiera hacer utilidades. Pero me da la impresin de que por el nivel de
autorrealizacin en que se encontraba el seor Canan o que se encuentra a los, no s si
a los 71 72, entonces creo que ya no es solo la plata lo que lo motiva, porque a decir
verdad s creo que tiene mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y no es eso lo que lo
motiva... sino la cercana al poder y sobre todo el poder hacer cosas importantes.

El Presidente Garca lo haya recibido, le deslumbr la inteligencia del Presidente Garca,

conversaron, creo, yo no estuve ah, conversaron mucho rato sobre aspectos, le pregunt
mucho sobre cmo fue la etapa de Trujillo, que l haba sido protagonista, haba vivido. de
cerca, le cont cosas. Entonces esas cosas le interesaban. () Siempre, siempre,
siempre cercano al poder. Incluso, l me comentaba por ejemplo que cuando iba a otros
pases vea directamente a los presidentes, incluyendo a Fidel Castro.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Ok. Vamos a profundizar en el Ministerio de Salud ms

adelante, estamos haciendo un mapeo general. Ministerio de Justicia, es Jorge del
Castillo quien les hace el puente hacia la ministra y cuntas veces se renen con ella.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Tres veces vamos a su despacho. Una vez, la
primera, ella no va, ella nunca va, la primera vez fue muy rpido, esto somos nosotros,
esto es Fortluk, nosotros podemos hacer estas crceles, necesitamos tal informacin. Ah,

293
qu bueno, que interesante. La segunda vez ya trae el seor Canan un pre proyecto
animado y ah tiene una discusin con el seor jefe del INPE. Y la tercera vez, un poco
para decirle a la seora Zavala que ya no va hacer nada por el sector porque no va hacer
nada. Adems, creo que no tenan presupuesto, tenan la necesidad, pero no tenan...

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Hay una ancdota que llama mucho la atencin contada
por el seor Caparrs a los medios de comunicacin, dice que en una de estas reuniones
que debe ser el da de la discusin, llega un momento donde Canan dice: bueno y cmo
hacemos para hacer esto sea ms rpido. Le responden los funcionarios: sabe qu, ac
hay Consucode, hay todo esto. Y como que Canan voltea le dice a usted: y cmo es,
no estaba conversado. Fue ms o menos as?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Si el seor Caparrs lo dice no puedo contradecirlo

() puede ser, pero no me acuerdo.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Qu otra personas, adems de la ministra de Justicia,

tomaron contacto e informacin con ustedes.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- En ese momento est el viceministro, un doctor

Reyna, una abogada, una doctora, no s si es jefa de asesores. Y luego dos o tres
personas por el INPE: el seor Carrin, el seor Caparrs y otro seor, que era el subjefe,
uno de pelo cano, no me acuerdo su nombre.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- El seor Canan tiene o tuvo alguna relacin alguna vez
con la empresa BM3.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- No recuerdo BM3, ah. Era McGiver, I Cuatro, y otras
espaolas, llegaron a interesarse por los hospitales.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Vamos al ministro de Energa y Minas, el seor Valdivia.
l no lleg a ir a la suite bajo ningn punto de vista, segn l mismo nos ha dicho.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Tampoco se lo ped. Lo invit a una cena en el Club
Nacional, que no quiso ir. Adems, yo conozco a Juan Valdivia desde el colegio y es
duro, es parco, iba a perder el tiempo si le deca que fuera a la suite. No, no iba a ir.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- A esa famosa cena del 22 de julio no es cierto? La cena
del 22 de julio del 2008 usted ya no trabajaba con Canan.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- El que no estaba era Canan. Bueno, en realidad el
socio que invita a todo ese grupo es Arias Schreiber y se enva una relacin, invit
tambin al seor Saba y al seor Gutirrez, que tampoco fueron.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Cul fue la razn de la reunin del Club Nacional?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Atender a los noruegos. O sea, el seor Arias
Schreiber haba sido contactado para representarlos por un abogado noruego que haba
trabajado con el seor Arias Schreiber. Entiendo que lo llamaron, lo contactaron y lo

294
contrataron, porque el seor Arias Schreiber no se contactaba con los noruegos a travs
mo, sino directamente, a travs de un abogado *Tickman*.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- No es en esa reunin donde, segn nos ha dicho un
testigo, se levantan las copas y se brinda por el retomo de Petroper a la exploracin
petrolera despus de muchos aos?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- No, no. La sociedad se hace el jueves anterior al da
8 de setiembre que se presentan los sobres, antes no s () Y a le digo, una semana
antes recin se hace el acuerdo y no hay ninguna negociacin previa, porque Petroper
estaba negado a conversar con los noruegos y conmigo hasta que no nos calificara
Perpetro, y Perpetro recin nos califica en agosto.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Qu otro funcionario de Energa y Minas, estaba en

contacto con ustedes? No estoy hablando de Perupetro ni Petroper, porque hay otros
temas de los cuales se fueron hablar el da que ganaron la licitacin de Discover, en la
tarde ya estaban reunidos viendo otro tema de otros lotes.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Vinculados. O sea, para la geotermia, por lo que yo
he escuchado y me explicaban ah, es lo mismo, se perfora un pozo y en vez de sacar
petrleo se saca agua caliente, termia, y esa agua caliente con un proceso de
transformacin especializados se genera energa, que ellos pensaban colgarla a la red de
distribucin de energa del pas, exportar si hubiera excedente, y aportar 200 mega watt
en una primera etapa al consumo de energa del Per, que ya est siendo deficitaria.
Entonces era un proyecto brillante, segn lo reconocan los miembros del ministerio, que
adems los noruegos iban a financiar, porque en ese caso el ministerio les iba a dar la
concesin pro empore de unos lotes, creo que eran cinco lotes, del lote denominado
Boratera, pero se subdividan en los lotes pequeos, para que ellos hagan la inversin de
exploracin y explotacin, y luego de generacin de energa, Esto es lo que los noruegos
en las conversaciones que tuvimos descubrieron con posibilidad, eso lo descubrieron en
la reunin que tuvimos con el ministro Valdivia.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Ahora, qu pasa con la Presidencia del Consejo de
Ministros?, cmo es esa relacin de usted con el seor Jorge del Castillo?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Espero que siga siendo de amistad sincera, buena.
Yo al doctor del Castillo lo conoc el ao 80, lo conoc a raz de la convocatoria del
presidente Belande a elecciones municipales que no se producan desde el ao 66.
Durante todo el gobierno militar no haba habido convocatorias ni elecciones municipales
del gobierno militar, Velasco y Morales.

Entonces, cuando sube al gobierno el presidente Belande el 80, al mes siguiente

convoca a elecciones y yo tena a mi cargo, en la Direccin Nacional del Partido, todo lo
que era gobierno descentralizado, locales en este caso, y, naturalmente, en el partido
tenemos una organizacin que se acepta muy rpido -ya ni sonre ya-, que se pone muy
rpido, en movimiento. Entonces, bajo rpido a bases llevando las directivas y al llegar al

295
Comit de Barranco, al llegar al Comit de Barranco encuentro a una persona al fondo de
la asamblea que me hace una pregunta, porque la mecnica es: uno expone quince
minutos, veinte minutos y despus hacen preguntas para seguir rpidamente al siguiente
comit. Yo vena del Cercado e iba a seguir hasta Villa El Salvador hasta la madrugada.

Entonces, me hace una pregunta un seor que est al fondo, que me doy cuenta que era
el nico que haba ledo la convocatoria en el peridico. Entonces, al salir yo le digo si a l
le interesaba el tema de los gobiernos locales y me dice que: "s", y yo le digo: "usted
cul es su profesin?" "Abogado", y le digo: "le interesara trabajar en este tema?", y me
dice: "s". Yo le dije: "tienes tiempo para ir maana a las doce a Alfonso Ugarte?" Yo le
digo: "conoces Alfonso Ugarte?" "S, claro, la Casa del Pueblo, yo como salchipapas
ah". Entonces, le digo: lleva tu mquina de escribir si tienes". Me dijo: "s, s, yo tengo
mquina de escribir", y lleg. Le di la directiva que haba hecho para Lima y le ped que la
transformara en una directiva a nivel de las provincias, lo cual hizo rpidamente y con
eficiencia. Como veo que es eficiente, que es responsable, que conoce, que tiene inters
en el tema lo invito a formar parte de mi bur... Bur de trabajo.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- El seor RAFFO ARCE (GPF).- Explqueme una cosa, el
inters de Canan con Salud, Interior, Justicia, Energa y Minas y presidentes regionales
es obviamente concretar algn negocio. Pero la PCM no hace ninguna licitacin. Cul
era el inters de Canan, de pedir cada vez que vena al Per una reunin con el Primer
Ministro?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- La misma que tena al pedirme una reunin con el
Presidente de la Repblica. Es lo que bien ha descrito el congresista Raymundo, o sea,
es un hombre al que le gusta estar cercano al poder. Se sentir pues bien as, importante.
Entonces, como Jorge del Castillo tiene talante y conversaba y le explicaba de lo que
significaba el Per como posibilidad para los inversionistas, de la estabilidad jurdica, de la
amplitud que tena el gobierno para recibir a los empresarios extranjeros, etctera, lo
haca sentir bien a Canan. Y Canan me dijo a m: "Del Castillo es una persona
inteligente, que conoce bien de poltica", y lo vea mucho ms dinmico que a los
ministros con los que l conversaba, deca: "l tiene ms sentido de las cosas... "

El seor RAFFO ARCE (GPF).- O sea, Canan congeni ms con Jorge del Castillo y
quera ver al Primer Ministro cada vez que l vena al Per?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- S. Canan viene al Per 14 veces, creo que se ha
reunido tal vez seis veces con Jorge Del Castillo.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- En algn momento hablaron de proyectos futuros,

polticos?, lo vea el seor Canan al seor Del Castillo como un hombre con futuro
poltico?, porque en realidad eso aparece...

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- l me lo coment a m, no a Jorge, cuando

hablbamos de poltica: "y quin sera el candidato del Apra?", entonces yo le deca:
"probablemente Del Castillo", que es adems lo que yo creo, el candidato del Apra
debera ser o podra ser Del Castillo.
296
El seor RAFFO ARCE (GPF).- Hay un audio donde usted conversa con el seor Canan
y le explica, para que lo recuerde y me diga si lo reconoce, donde usted le dice: "ya habl
con Jorge hoy da y le he dicho que el asunto de los hospitales ayuda a la campaa, pero
el petrleo resuelve la campaa, lo pone en Palacio de Gobierno". Usted podra
explicamos el contexto de esa conversacin o esa es una conversacin coloquial?, qu
significa esa conversacin que todos hemos podido escuchar?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Es coloquial, no tiene una connotacin de un nexo

material con hechos concretos. Yo no lo he conversado con Jorge del Castillo.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Vamos a hablar de Ancash un rato. El contacto con
Ancash cmo se da?, cmo llega usted al Gobierno Regional de Ancash?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Yo nunca llego al contacto regional de Ancash, no

conozco al presidente regional (Csar lvarez). Una vez lo vi, para un tema poltico, que
me lo trajo el seor Gomero122 (Guillermo Gomero). Al seor Gomero lo conozco cuando
conozco al seor Canan, ah conozco al seor Gomero. Despus, no s por qu razones
sale de la rbita de Canan, yo quedo representndolo, trabajando con l, y luego en los
ltimos dos meses que yo ya estoy de salida con Canan, el seor Gomero aparece
nuevamente. Ah me habla el seor Gomero y me dice que l es amigo del presidente de
la Regin Ancash, y el presidente de la Regin Ancash no quiere seguir malquistado con
el Apra y que no s cunto, que el Apra lo persigue y no s qu ms. Entonces, "que es
buena gente, por qu no hablas con l para que limen asperezas". Y yo le digo: "Con todo
gusto, pues, si se trata de limar asperezas". Y ah me lo presenta, lo conozco, y me dice
que en efecto, en muy peculiar estilo que descubro tiene el seor presidente de Ancash,
me dice que s, que puede ser, que l puede arreglarse, pero no se arregla, porque...
Tena una manera peculiar de ser y esa fue la nica vez que vi al seor Presidente de
Ancash. Nunca ms.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Por ah hay alguna referencia de una

comunicacin que realiza el seor Canan al seor Nava, respecto a una invitacin para
que pase unas cortas vacaciones en Santo Domingo. Usted sabe de eso algo?, le
comunic algo el seor Canan?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- S, el seor Canan me envi una copia de un

documento, creo que es una carta que le pasa al seor Nava de invitacin, probablemente
a finales de 2007, creo, porque el seor Canan se haba reunido con el Presidente de la

122
La ficha registral de FORTLUCK menciona a Edmundo del guila Herrera y Vanina Cornejo Dvila, esposa de uno de los
personajes que rodea a Rmulo Len, Guillermo Alberto Gomero Rojas. l aparece en varias pginas web vinculado a otro
personaje de nombre Jorge Travesao Glvez y ambos son conocidos como representantes de Fortunato Canan.

297
Repblica dos semanas antes o un mes antes y ah conoce al seor Nava y le hace esa
invitacin. El seor Nava creo que rechaza la invitacin con un documento.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- Y tambin usted ha sealado, al principio de su

exposicin mencion que otros congresistas, aparte del congresista Raffo, lo haban
visitado. Puede precisamos quines son los congresistas que lo visitaron.

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- Miembros de la Clula Parlamentaria Aprista.a lo

que han venido es a traerme un libro de regalo; a traerme alguna solidaridad, un abrazo.
Ayer ha estado el Presidente de la Comisin de Presupuesto, seor. No es un secreto. Lo
que pasa es por qu me reservo nombres. Ah ha estado el congresista Falla Lamadrid y
me ha dejado un regalo, un libro, con una linda y emociona dedicatoria, que yo agradezco
y por eso lo menciono. Porque la cobarda ahora se ha extendido.

El seor REYMUNDO MERCADO (BP).- () Pero al mismo tiempo tengo que sealarle
que en el informe reservado que manda el INPE, hora por hora de las visitas, no figura (la
de los congresistas).

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Finalmente, seor. Se siente usted presionado por
alguna circunstancia en medio de esta situacin tan difcil que est viviendo?, Siente
amenazada la situacin suya o de su familia?

El seor LEN ALEGRA, Rmulo.- S, pues, porque el primer da el Presidente de la

Repblica sali a estigmatizarme. Al da siguiente los ministros pedan mi cabeza. El
Ministro del Interior le pone 100 mil soles de precio a mi cabeza. Oiga, s, pues, seria yo
inhumano si no sintiera una permanente amenaza, no por mi seguridad fsica, pero por
algunas consecuencias hacia mi familia sobre todo, ms que hacia m.

3.4.2. Dr. Alberto Quimper Herrera, ex director de Perpetro

El interrogatorio se dio en el domicilio del seor Alberto Qumper, en Guatemala 156,

Miraflores, con la presencia de los seores congresistas Miguel Guevara Trelles, Edgard
Raymundo, Carlos Raffo, Rafael Yamashiro, donde el suscrito cumpla arresto
domiciliario. Estuvo presente su abogado Luis de la Cruz Moreno:

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Creo que el seor Qumper debe, primero, dar el
marco referencial de su participacin a lo largo de todo este proceso.

El seor QUMPER HERRERA.- Se refiere a la licitacin? No he tenido ninguna

intervencin. Yo era director de Per Petro desde setiembre de 2006 y el directorio y los
directores no intervenimos para nada en los concursos de adjudicacin en concesin de
los lotes petroleros. Ninguna.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Efectivamente, dentro de las sesiones de directorio

hubo un cambio en los criterios utilizados para evaluar a los diferentes postores, y eso
pas por una decisin de PerPetro, del directorio de PerPetro. Particip en esa
decisin, o no vot o no asisti a esa sesin.

298
El seor QUMPER HERRERA.- Ha habido dos concursos internacionales para la
adjudicacin en concesin de lotes petroleros. Uno, el ao 2007; y otro, el ao 2008. En el
del ao 2007 tena preponderancia la oferta econmica, o sea, el monto de las regalas
que se ofrecan pagar. Para el ao 2008 se acord darle mayor importancia que el ao
anterior a la propuesta tcnica. Qu se entenda por propuesta tcnica? La experiencia
de la empresa en la actividad petrolera yla cantidad de perforaciones ssmicas que se
comprometa a realizar. Eso para qu? Para que el nico factor no fuera la oferta
econmica sino tambin tomar en cuenta la experiencia de la compaa que se
presentaba como postora. Esa fue la nica variante, con el fin de contar con compaas
petroleras de mejor especializacin en la actividad. Ese fue el nico cambio, que
recuerde.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Podra detallamos la convocatoria?

El seor QUMPER HERRERA.- Se fijaba una fecha para mandar la carta de inters,
luego otra fecha para presentar el primer sobre y dos das despus se abra el segundo
sobre. Prcticamente eran tres etapas. Pero para aquellas empresas que por primera vez
se presentaban se exiga previamente que fueran calificadas. Para lo cual tengo
entendido que se les peda su balance, estados financieros, resultados del ejercicio,
etctera. Casi todas las empresas postoras eran junior, muy rara vez se presentaba una
empresa importante.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Despus de la convocatoria, Quines participaban

dentro de la evaluacin de la propuesta? Haba representantes del directorio?

El seor QUMPER HERRERA.- Era una comisin que la presida el ingeniero Lucio
Carrillo, que es uno de los gerentes de la empresa; la integraba la doctora Callirgos, como
asesora legal, y despus haban tres funcionarios con los que nunca tuve mayor trato.
Eran cinco en total. Ellos calificaban a las empresas que queran postular y abran los
sobres en presencia de dos notarios: el doctor Bazn y el doctor Scamarone. Ambos
estuvieron en las dos aperturas de sobres.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Cul fue el primer sobre que se abri?

El seor QUMPER HERRERA.- El primer sobre que se abri era un sobre de carcter
formal, para ver si se haban cumplido con los requisitos para poder postular, siendo el
ms importante el acompaar una fianza bancaria. Yo no le puedo decir la cantidad, pero
era alrededor de 20 mil dlares por lote. Una empresa que se presentaba a cinco lotes
tena que acompaar fianza por un total de 100 mil dlares.

El seor Y AMASHIRO OR (UN).- Ahora, podra uno postular a cinco lotes diferentes en
un mismo sobre, o por cada lote un sobre?

El seor QUMPER HERRERA.- () Me parece que el primer sobre era por empresa,
porque era un sobre de carcter formal. Ah se indicaba, en ese sobre, por cuntos lotes
se postulaba. El segundo sobre contena la propuesta econmica, es decir, qu regalas
se ofrecan pagar en caso se entrara a la etapa de produccin. (En este proceso ltimo)

299
no hubo ninguna observacin, pero s la comisin objet varias fianzas mal redactadas
por el banco que las otorg y se les dio 24 horas para que subsanaran. Una vez que el
segundo sobre era abierto, el comit proceda a declarar a quin se le daba la buena pro.
Pero todo el mundo lo saba, bastaba que se anunciara cul era la propuesta econmica,
o sea, la cantidad de regalas ofertadas para que cada postor hiciera su clculo y se daba
cuenta si estaba ganando o no. La buena pro se otorgaba en el mismo acto en que se
abra el segundo sobre. No hubo ninguna impugnacin ni observacin, todo el mundo se
retir conforme. Se levantaba una acta, la suscriban los notarios, bueno, y los miembros
del comit. Y a base de esa acta se pasaba a elaborar los contratos de adhesin.

El seor Y AMASHIRO OR (UN).- Con respecto a las regalas, cmo es que hizo el
clculo para establecer las regalas? Haba un decreto supremo, el 017-2003123, que
estableca un marco referencial para el clculo de las regalas; pero lo que hemos visto a
lo largo de todo este proceso es que todos ofertaron ms de lo establecido.

El seor QUMPER HERRERA.- Tengo entendido que haba un mnimo de 5%. Cualquier
oferta tena que superar ese mnimo, y para arriba no haba lmite. De todas las empresas
concursantes la que ofreci la regala ms alta fue el consorcio Petro Per- Discover, que
ofreci 39% de regalas por el lote en Madre de Dios, una regala mayor a la que paga
actualmente Pluspetrol por explotar Camisea. Y en los otros lotes, en los frente a Lima, en
el mar, ofreci 27% y en los dos de Pisco 29%. Es decir, de todos los concursantes el que
ofreci mejor regala fue el consorcio Petroper Discover.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- En una primera declaracin suya a Radioprogramas del
Per usted dijo que esa no era su voz. Usted mantiene la posicin de que todos los
audios que hemos escuchado no se trata de usted?

El seor QUMPER HERRERA.- De acuerdo con la Constitucin del Estado, las

interferencias telefnicas y la sustraccin de documentos no tienen ningn valor. Eso ya
ha sido establecido por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de la Repblica y la
Corte Superior de Justicia de Lima. No tienen absolutamente ningn valor probatorio. En
segundo lugar, estos audios son editados. Debe haber, supongo yo, es muy posible que
hayan hecho una interferencia en las conversaciones telefnicas de ms de 150 horas,
algo as, que despus las han reducido a cinco minutos. Pero no solo son editados sino
tambin son adulterados, las alusiones a determinadas personas han sido
cuidadosamente borradas. Los audios entregados a canal 4 no son originales, creo que
son de segunda o tercera mano. En consecuencia, yo no reconozco mi voz.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- En la comisin, en el avance hemos encontrado, eso que
est usted diciendo es verdad. Para comenzar, en el primer audio, en la primera
grabacin se omite directamente el caso del Premier Jorge del Castillo, se est refiriendo
usted a esa omisin, por ejemplo?

123
DS N017-2003-EM Adicionan metodologas para determinar la Regala en los Contratos de Licencia para la Exploracin
y Explotacin de Hidrocarburos al artculo 5 del Reglamento aprobado por D.S. 049-93-EM. Dej sin efecto el Decreto
Supremo N 015-2000-EM.

300
El seor QUMPER HERRERA.- Yo conociendo al padre de la criatura, que es este
abogado Ugaz, me imagino que ha hecho una seleccin, cuidando no tocar a sus amigos
y yndose contra sus enemigos as no figuren en el audio.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- De lo que usted dice se desprende que el seor Ugaz
sera el responsable Podra explicarnos...?

El seor QUMPER HERRERA.- Es el asesor (de Rospigliosi), l es el asesor a quien

parece que se le consult antes de divulgar estos hechos delictivos. Pero no se sabe a
partir de qu momento l particip.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Ahora, usted dice que esto es deliberado, que esto es
armado, que ac hay una intencin de limpiar a unos. Por qu razones, seor? Por qu
cree usted que se est dando esto? Por qu lo quieren perjudicar, que es lo que usted
est diciendo ante esta comisin?

El seor QUMPER HERRERA.- Bueno, sera un poco largo explicar, pero esto es un
caso de espionaje empresarial de una empresa a otra, que despus ha tenido
connotaciones polticas, eso es otro asunto. Entonces, lo que predominaba era el fin que
se buscaba. Cul era? Aparentemente anular la buena pro otorgada a Petro Per con
Discover. En segundo lugar, posiblemente provocar la renuncia de Saba, que era el que
estaba cobrndole las arrugas a la empresa que no haba ganado.

() el espionaje telefnico se divulga persiguiendo esos dos objetivos: el primero lo

consiguieron, se anularon los contratos; el segundo parece que todava no lo han
conseguido, todava est Saba de presidente de Per Petro. Sin embargo, esta
divulgacin de los audios se hace 12 das antes de que se venciera el plazo para que una
empresa le pagara una arruga de 22 millones de dlares a Per Petro, o sea, al Estado.
Esa deuda que paga esta empresa exista haca 10 aos atrs y ningn directorio la haba
cobrado y Saba la cobr. Seguro que Saba resultaba un hombre incmodo.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Usted cree que el padre de la criatura, como ha dicho
usted, es el seor Jos Ugaz?

El seor QUMPER HERRERA.- No, l es el que asesora la mejor manera de hacer la

divulgacin. Me da la impresin que cuando a una empresa petrolera se le aparece otra
empresa competidora que entra al terreno donde la primera est operando, ya empieza
una especie de labor de investigacin, de espionaje, para ver hasta dnde puede ser una
competidora que la pueda desplazar. Esto es prctica en las empresas petroleras.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Lo que hemos visto es que en muchas oportunidades

Discover ha corrido sola por falta de propuestas, y en las otras perdi. Entonces, creo que
el espionaje empresarial me parece que se cae por su propio peso.

El seor QUMPER HERRERA.- Si Petroper con Discover hubiesen confiado en que

tenan padrinos y que haba ayuda, no hubiesen ofertado regalas tan altas, sobre todo
cuando iban solos. El concurso ha sido limpio, lo que pasa es que se ha estado haciendo

301
investigacin, espionaje, de alguien que poda ser rival, para ver hasta dnde ese rival
tena ms solvencia, ms recursos, para ganar.

Yo no he intervenido ni en la evaluacin ni en la buena pro, pero por la forma en que se

hizo no haba manera de que se hiciera trampa. Lo nico que poda haber es que una
empresa petrolera comprara al empleado de la otra para que le soplara cunto estaba
ofertando la otra. Hasta eso podan llegar. Pero no podan manejar el resultado del
concurso porque este se haca con normas objetivas y nadie estaba en una posicin de
privilegio, porque Per Petro era muy objetiva en la calificacin, de suerte tal que ganaba
el que ofreca ms y estaba en mejores condiciones de realizar la actividad petrolera en el
pas.

El seor PRESIDENTE.- Conoca usted y/o tuvo alguna intervencin respecto a la

accin de control del Estado peruano sobre Petrotech? Desde cundo tuvo conocimiento
y/o informacin de los asuntos cuestionados a Petrotech, como el pago tributario, a la
produccin ilegal de gas en el consorcio Parias y a irregularidades en el proceso de
adjudicacin del contrato? Si nos pudiera hablar sobre esa situacin.

El seor QUMPER HERRERA.- Bueno, eso ya es hacer un poquito de historia sobre

Petrotech. En la poca del gobierno de Fujimori, se hicieron muchas privatizaciones, entre
otras empresas que se privatizaron fue PetroMar. PetroMar se cre durante el primer
gobierno de Alan Garca, cuando no se le renueva el contrato a la Belco, que haba sido
rescindido. La Belco produca 45 mil barriles diarios, PetroMar produca 24 mil barriles
diarios. PetroMar es la empresa del Estado. Petrotech produce 11 mil barriles diarios, o
sea, que ha habido un descenso en la produccin.

En el ao, me parece, 1995 1996, puedo equivocarme en el ao, se produce un primer

diferendo entre Petrotech con el Estado peruano, con PerPetro, y sin que existiera
clusula arbitral se somete a arbitraje. Quin era presidente de Per Petro cuando se
acuerda el arbitraje? Un ingeniero Samaniego, que haba sido gerente de Petrotech. De
Petrotech salt a PerPetro. Lo mnimo que debi haber hecho fue abstenerse, no? No
se abstuvo y ms bien un asunto que debi haber ido al Poder Judicial lo someti a
arbitraje. Por lo general, en los arbitrajes ganan las empresas privadas a las empresas del
Estado. Por qu? Porque los rbitros siempre son abogados de las empresas privadas,
entonces fallan a favor de sus clientes. Primera irregularidad de la que tuve conocimiento.
La Contralora General de la Repblica despus observ esta situacin y formul
denuncia ante el Ministerio Pblico contra los directores de PerPetro y en especial contra
el ingeniero Samaniego.

Segunda irregularidad. Cuando era presidente de Per Petro un ingeniero de apellido

Cueto, to camal del doctor Alberto Varillas Cueto, el actual mandatario de Petrotech, en
esa poca se detecta que Petrotech deba ms de 15 millones de dlares de impuestos al
Estado. Esto vena de cuatro o cinco aos atrs, cinco o seis aos atrs. El ingeniero
Cueto124 no movi un dedo para cobrarle esta deuda tributaria a la empresa de su sobrino

124
Cueto Duturburu ocup el cargo los tres ltimos aos de la gestin de Alejandro Toledo

302
carnal. Recin cuando entra el ingeniero Daniel Saba se produce la cobranza de la deuda
y se le obliga a pagar los 15 millones de dlares.

Tercera irregularidad. El gas natural asociado que producan los lotes de PerPetro en
Talara era sometido a un proceso en una planta criognica de separacin, mediante el
cual se obtena gas licuado que equivala a gasolina, a eso. Sin embargo, se venda,
aparentaba venderlo Petrotech como gas asociado, o sea, con un valor mucho menor. El
directorio del ingeniero Saba objet y se le dio un plazo que venca el 17 de octubre de
este mes para que pagaran. Y el da 17 tuvieron que pagar 22 millones de dlares al
Estado por ese concepto, y creo que falta calcular los intereses todava. Esas son las tres
irregularidades que yo advert durante los dos aos que me desempe como director de
PerPetro.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- Creo haber ledo algunas declaraciones

suyas en el diario La Repblica de que usted tambin fue asesor de Petrotech, si no me
equivoco, y que incluso usted seala que le debe la vida, que usted hizo una cosa, por
decir una buena defensa en algunos de los problemas que tena Petrotech. Nos puede
definir eso?

El seor QUMPER HERRERA.- () En el ao 2003 tena seis procesos judiciales

Petrotech con la Empresa Elctrica de Piura, que pertenece a la transnacional espaola
Endesa. Estos procesos los llevaba como abogado de Petrotech el estudio Ugaz, de Jos
Ugaz, y todos los fallos salan en contra de Petrotech. En esas circunstancias, Petrotech
me pidi a m que me hiciera cargo de los procesos que el estudio Ugaz vena perdiendo.
Yo gan todos esos procesos, los cinco los gan. Y gracias a ese resultado favorable fue
que la planta criognica de Petrotech en Talara se inaugur y pudo funcionar.() Los
procesos terminaron en abril. Sin embargo, como honorarios de xito, me siguieron
pagando la cantidad mensual pactada hasta diciembre del 2005, y a partir de entonces ya
yo no percib nada.

Yo no he tenido nada que ver ni en el pago de las obligaciones tributarias de Petrotech ni

en sus relaciones con PerPetro. Mi trabajo fue de carcter estrictamente judicial.
Conmigo se portaron bien, no tengo ninguna queja, cumplieron siempre y mis relaciones
con ellos fueron cordiales. Eso no significa que yo como director de PerPetro no apoyara
al ingeniero Saba cuando quera cobrarles lo que deban. Mi obligacin como director era
cautelar los intereses del Estado y los intereses del Estado consistan en fiscalizar a las
empresas petroleras contratistas de PerPetro y hacerlas pagar lo que deban en los
casos en que no cumplieran con sus pagos.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Cual fue su relacin en los ltimos dos aos con el seor
Rmulo Len Alegra.

El seor QUMPER HERRERA.- A Rmulo Len Alegra lo conozco hace 30 aos,

cuando era Ministro de Pesquera y yo era abogado de varias empresas pesqueras.
Desde entonces lo conozco. En el ao 2001 yo fui candidato del Partido Aprista al
Congreso y ah trat ms con Rmulo.

303
El seor RAFFO ARCE (GPF).- Y siguiendo en la tesis de que esto sera una guerra
comercial, si quien supuestamente estara detrs de esto es Petrotech, por qu cree
usted que lo involucran a usted, siendo usted una persona que ha tenido una excelente
relacin y le ha dado buenos resultados a ellos?

El seor QUMPER HERRERA.- Slo habra una explicacin: segn informacin de las
pginas econmicas de los peridicos, Petrotech estara, a travs del Banco Morgan, por
ceder la posicin contractual de todos los lotes que tiene en la costa del Per. Tiene casi
toda la costa, casi todo el Mar de Grau. Y unos chinos estaran por pagar dos mil 500
millones de dlares. Por dos mil 500 millones de dlares, si se pueden llevar de encuentro
a la virgen se la llevan de encuentro, porque a veces la ambicin llega a esos lmites.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- En algunas de las conversaciones (con Rmulo Len),
l se refiri al tema de los lotes petroleros y al tema de esta licitacin especficamente?

El seor QUMPER HERRERA.- Yo me enter de esta cuestin petrolera porque lleg al

Per El seor Canan, que tena dos objetivos: uno, invertir en construir hospitales; y,
otro, representar a unos petroleros noruegos. Y entonces, como yo era director de
PerPetro, me pidi Rmulo que conversara con Canan (en el Country). Yo le dije a
Canan que pida audiencia con el ingeniero Saba, que le manifestara que l representaba
a unos petroleros noruegos que queran invertir en el Per. Este Canan dijo que su
representado, o sea los noruegos estaban dispuestos a invertir dos mil millones de
dlares en la actividad petrolera en el Per. El ingeniero Saba me dijo al odo: este es un
charlatn, porque no hay empresa petrolera que invierta dos mil millones de dlares en el
Per. Caus mala impresin Canan.

Tres meses despus regresa con los noruegos, los noruegos ya causaron mejor
impresin, se le vio gente ms seria. Y luego los noruegos se deshicieron de Canan, el
motivo lo desconozco. () Fueron tres reuniones, una en el Country, la segunda en
Petroper y la tercera vez tambin en Perupetro, pero ya con los noruegos presentes.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Hay una reunin que se da en el Club Nacional, una
comida, donde estaba el seor Canan, el seor Arias Schreiber, Len, usted, y el primer
ministro.

El seor QUIMPER HERRERA.- En esa comida no estuvo Canan, fue con los noruegos.
Canan ya estaba fuera. En esa comida, cuando yo llego al Club Nacional me encuentro
con que estaban los noruegos, el doctor Arias Schreiber, doctor Del Castillo y el doctor
Rmulo Len Alegra. Yo me acerqu lo salud y los acompa un rato. () yo soy socio
del Club Nacional. No fui expresamente, pero s los encontr y debido a la gran amistad
que tengo con Jorge del Castillo me acerqu, lo salud a l, salud al resto y los
acompa un rato.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- Y de qu estaban hablando?, cul fue el tema de esa
reunin?

304
El seor QUIMPER HERRERA.- No, era una reunin social donde se hizo brindis por el
desarrollo del Per y las condiciones favorables que ofreca para la inversin extranjera
() Creo que fue despus de la apertura de los sobres, me parece que fue cena Ha
sido un da antes o despus. No recuerdo exactamente Lo que se celebraba era que
Petroper volva a la actividad de exploracin y explotacin petrolera, ese era el principal
motivo de. No, no estaba Gutirrez, Gutirrez no estaba.

El seor RAFFO ARCE (GPF).- El seor Del Castillo afirma que se ha reunido otras veces
con usted en la PCM, podra detallamos las reuniones que ha tenido en este ltimo ao y
los temas tratados.

El seor QUIMPER HERRERA.- No, han sido tres. En el ao 1991 y en el ao 1992 la

SUNAT fiscaliz al doctor Alan Garca Prez y el resultado de la fiscalizacin fue
favorable al doctor Alan Garca Prez, se estableci que no tena ninguna deuda tributaria
y que no haba incrementos al patrimonio injustificado. Qu sucede? Este resultado
favorable reflejado en resoluciones de acotacin numeradas y que estaban por ser
notificadas, fueron anuladas. Y se hicieron otras donde se aparentaba que el doctor
Garca Prez deba impuestos. Dos aos despus el Tribunal Fiscal resolvi
favorablemente las apelaciones del doctor Alan Garca y qued establecido que no haba
impuestos y que, adems, no tena incremento patrimonial injustificado.

Qu pas? Al equipo de auditores que lo fiscaliz y que estableci que no deba

impuestos, los expulsaron de la Sunat, pese a que ninguno era aprista. Entonces, yo lo
busqu, cuando vuelve a salir Presidente Alan Garca, yo busco a Jorge del Castillo y
busqu tambin al doctor Alan Garca para que se hiciera justicia con estos auditores y se
les repusiera en su puesto de trabajo en la Sunat. Las tres visitas que le hice en el ao
2007 y en el 2008 a Jorge del Castillo fue para interceder por estos auditores injustamente
separados. Al final, no fueron reincorporados, pero s se les contrat y actualmente estn
prestando servicios en la condicin de contratados.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- ()al inicio de su alocucin haba sealado

que (mi persona) ha hecho algunas afirmaciones y que eran totalmente falsas, yo
solamente quiero sealar que en El Comercio Per en su pgina Web de fecha 6 de
octubre del presente ao, hace una serie de afirmaciones que yo en su momento recog

El seor QUIMPER HERRERA.- A ver, dos aos antes Quimper haba sido abogado del
casino Mara Angola, que como public El Comercio el 8 de setiembre de 1999 fue
intervenido por la jueza Mara Castro Chumpitaz del Segundo Juzgado Especializado en
trfico ilcito de drogas, debido a que all se habra dado la figura de lavado de dlares del
narcotrfico, introducidas a travs de un familiar narcotraficante Boris Foguel, cabecilla en
el Per junto con Bruno Chiappe, de la organizacin internacional de narcotraficantes Los
Camellos. Pero esto no quiere decir que yo tengo proceso por drogas, pues. Que yo haya
sido abogado del hotel Mara Angola, no quiere decir que yo tengo proceso por drogas, es
muy distinto.

305
El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- () En la formalizacin de la denuncia
fiscal en un audio transcrito que corresponde a la fecha 13 de octubre de 2008, usted
seala: "oye, hemos hecho un equipo de la gran puta. Hermano, hemos jugado en todos
los terrenos y la cosa sali cojonuda, hermano, ahora hay que cobrarles el honorario de
xito".

El seor QUIMPER HERRERA.- Disculpe. Yo no reconozco ningn valor a los audios. Lo

nico que se festej el da que se obtuvo la buena pro fue que Petroper, la empresa
estatal, haba obtenido seis lotes; de ocho, por los cuales postul, haba obtenido seis
lotes. Y que era el regreso de Petroper a la actividad de exploracin y explotacin
petrolera. Ese fue el motivo, el nico motivo del festejo.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- Si fue limpio y transparente, como seala,

a qu se refiere cuando usted seal, de que se trata de un gran faenn.

El seor QUIMPER HERRERA.- Lo nico que hemos festejado es el triunfo de Petroper.

Quiero traer otra cosa ms, yo no he recibido un centavo de ninguna empresa petrolera,
ni de Discover ni de ningn otro.

El seor PRESIDENTE.- Y cmo se puede brindar por el xito un 22 de julio, de un xito

que se logra el 1 O de setiembre?

El seor QUIMPER HERRERA.- No fue el 22 de julio, fue en setiembre la reunin en el

Club Nacional. () ha sido setiembre, con toda seguridad.

El seor PRESIDENTE.- Hay algo que no coincide, porque segn el seor Del Castillo y
tengo la transcripcin, l habla que la cita en el Club Nacional es el da 22 de julio. (..)para
encontrarle la lgica es que estaban festejando el triunfo de Petroper y Discover en la
licitacin esta, lo que pasa es que el seor Del Castillo ha dicho que ese tema nunca se
toc... adems en una fecha anterior a la que es, y que se haya dicho que se estaba
promoviendo algo que finalmente ya se haba ganado.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- Muy bien. Desde cundo conoce usted al
ex ministro de Energa y Minas, Juan Valdivia?

El seor QUIMPER HERRERA.- Lo conozco desde que era alcalde de Chimbote, fue
muy buen alcalde. Tambin trat con l cuando era gerente general de Nosac, una
empresa que funciona en Trujillo, l fue por un ao gerente general, yo era abogado de
Nosac. Y me une con l una gran amistad.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- Usted se reuni con el ex ministro, antes

de estos concursos()

El seor QUIMPER HERRERA.- Yo ms o menos una vez al mes le peda cita al

arquitecto Valdivia, cuando era ministro de Energa, y me reuna con l, porque como yo
era su representante en Perupetro, deba darle alguna informacin sobre lo que pasaba
en la empresa.

306
El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- Hablaron alguna vez sobre esto de
Discover y el seor Canan, o coincidieron en alguna reunin con el seor Valdivia.

El seor QUIMPER HERRERA.- Bueno, la impresin que le dio a Valdivia Canan, fue la
misma que le dio Canan a Saba, que era un fanfarrn (..) Con Csar Gutirrez me reun
en una ocasin, pero de esto har como diez meses, acompaando a un cliente mo,
Jorge Polanco, que fue con un sobrino suyo a hablar con Gutirrez, su sobrino
representaba a una empresa que tena inters en invertir en la modernizacin de
Petroper.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- Usted ha recibido e-mails, o ha dado

respuesta a e-mails del seor Canan o de Rmulo Len Alegra o alguna otra persona?

El seor QUIMPER HERRERA.- Con Canan no recuerdo haber cambiado jams un solo
correo. Ahora, yo soy abogado de ms de veinte empresas, con mis clientes s
intercambio correos. (Con Rmulo) uno que otro a veces, pero no muchos.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- La ltima vez que se comunic con Jorge
del Castillo, o se encontr o lo visit all en la PCM, o en algn encuentro casual en
alguna embajada o en alguna reunin, cundo ha sido?

El seor QUIMPER HERRERA.- Yo creo que fue en el Club Nacional. (Estamos

hablando de ms o menos del 8, 9, 10 de setiembre, aproximadamente). No creo haberlo
visto ltimamente yo otra vez, ah.

El seor GUEV ARA TRELLES (PAP).- Independientemente de tener una relacin con el
doctor Jorge del Castillo, Rmulo Len, JuanValdivia, usted ha tratado temas sobre
Petroper-Discover con algunos otros dirigentes del Partido Aprista?

El seor QUIMPER HERRERA.- No, no recuerdo.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Usted tiene alguna relacin con el seor Fernando
Rospigliosi, algn problema con l, que haya trado como consecuencia alguna venganza
contra usted.

El seor QUIMPER HERRERA.- No tengo ninguna amistad con l, no lo conozco. Bueno,

yo s quin es l, pero no me une ninguna amistad ni tampoco le tengo ninguna
simpata.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Y con el seor Jos Ugaz Snchez-Moreno?

El seor QUIMPER HERRERA.- Con Ugaz somos colegas, cuando nos cruzamos nos
hacemos un saludo.

El seor GUEVARA TRELLES (PAP).- Usted tiene conocimiento que el doctor Ugaz,
defenda a Petro Tech y tambin -no sabemos si en el mismo momento- asesor a
Perupetro.

307
El seor QUIMPER HERRERA.- Le digo una cosa, el doctor Ugaz se hace conocido
como abogado penalista, como procurador del Ministerio de Justicia en poca del
gobierno de Fujimori. Al parecer, alguno de sus asistentes, el doctor Valdivia, lo una una
gran amistad con la doctora Miriam Schenone, que despus lleg a ser ministra de
Justicia, y en cuanto caso penal haba en el Ministerio de Justicia en poca de Fujimori el
procurador era el Estudio de Ugaz. Entonces eso ya le creaba un conflicto de intereses
para defender a cualquier empresa privada.

Pero parece que l con mucha facilidad obviaba este conflicto de intereses, poniendo a
otro abogado de su estudio a defender a la empresa privada y l defenda al Estado, o
viceversa. Pero, evidentemente, siendo procurador del Estado le resultaba bastante difcil
defender, por ejemplo, a un deudor tributario que estaba en litigio con el Estado. Parece
que ese impedimento de carcter tico se lo saltaba la garrocha con toda facilidad.

El seor GUEVARA TRELLES (P AP).- O sea, sobre esa base podemos decir que l, el
doctor Ugaz ha podido ser defensor de la empresa Petro Tech y uno de sus abogados,
uno de sus socios del estudio puede haber defendido a Perupetro.

El seor QUIMPER HERRERA.- Durante el tiempo en que yo fui director de Perupetro,

Ugaz no ha sido abogado de Perupetro. Eso con toda seguridad.

El seor PRESIDENTE.- Pero si usted trabaj de abogado para Discover.

El seor QUIMPER HERRERA.- No, nunca. Yo nunca hice (los informes tributarios de
regalas para Discover). Cuando los noruegos van a Perupetro y tienen su primera
reunin con el ingeniero Saba, alguien les haba dicho que yo era tributarista, me
hicieronconsultas de carcter tributario, que yo se las absolv verbalmente y, adems, les
regal un libro sobre convenios para evitar la doble tributacin y les seal la parte de
este libro referente al Impuesto a la Renta en el Per.

El seor PRESIDENTE.- Quin lo recomend para ser director de Perupetro?

El seor QUIMPER HERRERA.- Me propuso Juan Valdivia, en razn de que desde el

segundo gobierno de Belande yo he sido asesor en el Congreso de la Repblica en la
Comisin Bicameral, Economa, de la Comisin de Fiscalizacin, de la Comisin de
Reforma de la Constitucin que presidi Henry Pease, y la otra que la presidi Aurelio
Pastor. Y ltimamente de la comisin que investigaba el caso este de Kouri-Convial.
Yesta asesora que le vengo prestando desde hace tantos aos, la he prestado
absolutamente gratuita.125

El seor PRESIDENTE.- Quin lo recomend?

125
Quimper aclar: Yo no he sido asesor de la comisin, sino que me pidieron un informe, me parece que me lo pidi usted,
y yo lo proporcion por escrito. No asist a ninguna sesin. Y en cuanto a la Comisin de Fiscalizacin, yo he asesorado a la
Comisin de Fiscalizacin en el caso de las empresas elctricas, que en forma dolosa hacan doble deduccin, doble
depreciacin para no pagar Impuesto a la Renta. A lo que se ha referido Velsquez Quesqun, que yo he asesorado mucho
ms a otras comisiones, que a la de Fiscalizacin que l presidi. La Comisin de Fiscalizacin que l presidi yo lo
asesor mediante un informe en el caso de las elctricas y nada ms.

308
El seor QUIMPER HERRERA.- Por ejemplo, yo fui el que asesor para que se derogara
la Ley Kuczynski y se le cobrara los impuestos que las petroleras, la Oxi y la Belco haban
dejado de pagar en poca del segundo gobierno de Belande. Entonces por mi
experiencia en materia tributaria...

El seor PRESIDENTE.- Claro, yendo a ese tema, justamente su experiencia en cobranza

de adeudos al Estado por parte de las empresas petroleras, podra usted puntualizar
cul fue su intervencin en los procesos de Perupetro contra Petro Tech, que derivaron en
los pagos bajo protesto realizados este ao?, qu intervencin tuvo usted?

El seor QUIMPER HERRERA.- Mire usted, ah la iniciativa fue del departamento legal.
El departamento legal present un informe y la Gerencia de Contratos, lo dos, dijeron:
esto est pendiente hace de varios aos y no se hace nada. Entonces el ingeniero Saba
fue el que impuls la cobranza, yo lo respald en todo momento.

El seor PRESIDENTE.- Ahora, avanzando en el tema de Perupetro con el consorcio

Discover-Petroper. Ellos debieron haber presentado una fianza corporativa, pero
finalmente no se sabe exactamente por gestin de quin fueron eximidos de esa fianza
corporativa, que deba acreditar a Discover en el concurso de los lotes petroleros. Usted
qu participacin tuvo, o en las gestiones que realiz Discover-Petroper para que se le
exima de presentar esa fianza corporativa?

El seor QUIMPER HERRERA.- Para participar en el concurso presentaron la fianza

bancaria correspondiente y para firmar los contratos tenan que presentar otra fianza, que
tengo entendido la iban a presentar.

El seor PRESIDENTE.- S, pero que fue cambiada por una carta de compromiso de la
matriz, que es Discover Intemational Petroleum, que sustituy la fianza corporativa.

El seor QUIMPER HERRERA.- No se acept. Pese a que la casa matriz la que la

avalaba, la garantizaba a la sucursal en el Per, tengo entendido que no se acept. Eso
fue lo que yo convers con el gerente de Perupetro, ingeniero Egsquiza, quien me
manifest que no se aceptaba esa fianza corporativa y tena que ser bancaria.

El seor PRESIDENTE.- Hay una versin, en la cual el seor Canan manifiesta que
usted le ha dicho que usted le consegua los lotes petroleros.

El seor QUIMPER HERRERA.- Eso, yo jams se lo he dicho ni a Canan ni a nadie. Lo

que yo s en todo momento manifest es que si Petroper quera un lote para explorarlo y
explotarlo sola o en consorcio con otra empresa, Petroper tena preferencia y no haba
fundamento para denegarle su pedido.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Doctor Quimper, con qu argumento sostena que

Petroper solamente al pedido podra otorgrsele un lote. Exista eso dentro de los
procedimientos? Porque nos ha hablado de un proceso que implica presentacin de
varios aspectos tcnico-econmico, cmo Petroper podra tener preferencia sobre los
dems?

309
El seor QUIMPER HERRERA.- Muy sencillo, Petroper puede celebrar dos clases de
contratos: mediante negociacin directa o por concurso, Perupetro, Perupetro, ya.
Entonces, a veces se presenta una empresa y dice yo quiero este lote que no ha salido a
concurso, o que sali a concurso y nadie lo quiso, entonces se hace una negociacin
directa y se firma un contrato de licencia, como le llaman ahora.

Entonces si a cualquier empresa privada le dan ese trato, con mayor razn se lo tiene que
dar a Petroper. Si Petroper dice: ese lote, que nadie lo ha pedido, que ha salido a
concurso y nadie se ha interesado, o que nunca ha habido exploracin en esa zona,
Petroper lo quiere, qu motivo hay para negrselo, si a las empresas privadas tampoco
se les niega. Lo nico que se le podra exigir a Petroper es solvencia econmica para
llevar a cabo la exploracin, nada ms.

El seor PRESIDENTE.- Entrando justamente al tema. Haba una inquietud respecto a un

lote especial que se encontraba en una reserva del Estado, que se llama Kugapakori,
Nahua, Nanti. Podra por favor explicamos de qu se trataba esta intencin, quin estaba
interesado en ese lote, cules eran las implicancias, a quin se le dio, se otorg o no se
otorg.

El seor QUIMPER HERRERA.- S, ese es un lote que queda cerca de Camisea, se

supone que hay gas de todas maneras. Pero, qu sucede? Hay poblaciones, cmo le
llaman, aborgenes no contactadas all. Entonces por eso no lo sacamos a concurso
porque haba que pedirle permiso al INRENA

El seor PRESIDENTE.- Estamos hablando en este caso del lote que estaba referido o
conocido que est en la Reserva del Candamo, o sea el lote conocido como el pozo que
Mobil explotara en el Candamo hace muchos aos, donde s se encontr gas.

El seor QUIMPER HERRERA.- Mire, no le puedo decir es un lote que por su cercana a
Camisea se supona o se supone que hay gas ah. Entonces, Petroper quera ese lote
para explorarlo con Petrobras, y Petroper consideraba que poda superar el problema de
los aborgenes. Que la actitud de los aborgenes contraria a la inversin petrolera, no era
tal cuando se trataba de una empresa del Estado, que se supona iba a estar identificada
con los intereses de la poblacin aborigen. Pero yo nunca he visto una comunicacin
oficial de Petroper pidiendo ese lote, lo que s he visto es conversaciones donde decan:
este lote sera ideal para Petroper, para que Petroper produzca gas. Me parece que
Petrobras nunca dio una respuesta positiva para asociarse con Petroper por ese lote. No
hay nada de ilegtimo.

El seor PRESIDENTE.- Usted sabe si este tema se consult en el Consejo de Ministros,

el tema de esta reserva del Estado de Kugapakori, Nahua, Nanti.

El seor QUIMPER HERRERA.- Lo ignoro, ah.

El seor PRESIDENTE.- Pero, se coordin con el ministro Valdivia el tema de si se

otorgaba o no se otorgaba, si se daba a Petroper o se daba a otras empresas?

310
El seor QUIMPER HERRERA.- Todo fue a nivel de conversacin nada ms, yo nunca
he visto un pedido por escrito. A nivel de conversacin nada ms.

El seor PRESIDENTE.- Bueno, s haban pedidos por escrito de parte de Discover.

El seor QUIMPER HERRERA.- Pero, no se dio. Por parte de Discover no he visto

ningn pedido por escrito.

El seor PRESIDENTE.- Ahora, cambiando de tema, cules fueron sus asesoras,

consultoras, opiniones de asistencia tributaria a la empresa Discover? Explique su
contenido tributario, regalas, comercial, contractual, etctera.

El seor QUIMPER HERRERA.- Varias preguntas sobre el Impuesto a la Renta en el

Per, que las absolv verbalmente. Y el libro sobre el convenio para evitar la doble
tributacin que se los regal.

El seor PRESIDENTE.- Eso fue todo?

El seor QUIMPER HERRERA.- Eso fue todo. Quiero sealar una cosa ms, los
noruegos solo hablaban ingls y yo no domino el ingls.

El seor PRESIDENTE.- Perfecto. Cul fue su participacin en el cambio de los criterios

de calificacin aprobado por Perupetro 2008, variando con los del ao anterior. O sea,
usted como director de qu forma particip en el cambio de las ponderaciones, el peso
que deba tener la propuesta econmica, etctera.

El seor QUIMPER HERRERA.- Esa fue una iniciativa, me parece, de la Gerencia de

Contratos (del Ingeniero Coz, o de la gerencia general, el ingeniero Egsquiza). El
argumento fue que era necesario contar con empresas de ms envergadura. Qu
suceda? Haba el riesgo que los concursos se convirtieran en un bingo, el que quera
ganarlos ofreca una mayor regala, y una vez que ganaba se dedicaba a buscar a
quienes tenan la posesin contractual. Por qu? Porque no tena la solvencia tcnica
para llevar a cabo la actividad de exploracin.

Entonces era preferible darle la buena pro, no solo al que ofreciera mayor regalas sino al
que ofreciera una trayectoria tcnica profesional que acreditara experiencia en la labor de
exploracin y explotacin. Y ese fue el motivo por el cual se sugiri el cambio de criterio,
que no fue tampoco un cambio radical.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Pero al final lo que ms peso tuvo fue la oferta
econmica, nuevamente.

El seor QUIMPER HERRERA.- Siempre el mayor peso era la oferta econmica. No dej
de serlo nunca, la parte econmica es lo ms importante. O ya no era exclusivamente la
oferta econmica. El aspecto tcnico tena ms valor que antes.

El seor QUIMPER HERRERA.- Qu pasa con la actividad petrolera, que ninguna gran
empresa petrolera tiene inters en el Per, la ltima gran empresa que tuvo inters en el

311
Per fue la Shell en Camisea y que termin mal. Entonces vienen empresas junior a jugar
bingo, se presentan, vienen los requisitos, les dan la buena pro, y si encuentran algo de
petrleo estn buscando a quin le pasan el negocio a cambio de determinada cantidad.

Entonces nosotros lo que necesitamos son empresas ms solventes, con mayor

experiencia y que no vengan a especular sino a buscar petrleo, que es lo que el Per
necesita para aumentar la produccin. Lamentablemente estamos muy lejos de conseguir
eso. Pero esto de Discover era la oportunidad, porque Discover es la empresa que ha
tenido ms xito, una filial de ella, Petro Market, que ha tenido ms xito en el mar del
norte y que ha encontrado petrleo y tiene un promedio que por cada diez pozos que
exploraba, en ocho haban petrleo. Y tambin trabaj en Rusia, lo que ellos aportaban
era una tecnologa nueva, moderna, eficiente.

Adems, venan tambin con un tipo de asociacin con Pemex, por eso es que venan
unos mexicanos con ellos, y el aporte de Pemex parece que era para buscar gas.

El seor PRESIDENTE.- Existieron tres informes tcnico-legales suscritos por Lucio

Carrillo y Liliana Callirgos, fechados el 24 de julio, 21 de agosto y 17 de setiembre, los
cuales favorecan y daban la opinin favorable para la presentacin de Discover, usted
tuvo informacin respecto a estos informes legales?, fue consultado?, tuvo algn tipo
de participacin?

El seor QUIMPER HERRERA.- Yo no fui consultado, pero s estaba al tanto de todas

las empresas que haban sido calificadas. Y a Discover se le calific positivamente para
que pudiera participar en el concurso. Ahora, los requisitos, eran formales ms que nada.

El seor PRESIDENTE.- Usted se inform con anticipacin, como Rmulo Len seala,
que el presidente de Petroper informaba que Petrobras no tena inters de asociarse con
Petroper?

El seor QUIMPER HERRERA.- Petrobras tiene una importante inversin en el Per,

ellos explotan lo que fue la Brea y Parias. Despus de haber demostrado bastante
inters en asociarse con Petroper y hacer labores de exploracin juntos, ltimamente ya
no mostraban el mismo inters, se deca que era por los descubrimientos que haban
hecho en Brasil. ltimamente han hecho unos descubrimientos fabulosos en el mar en
Brasil.

El seor PRESIDENTE.- Podramos volver un poquito atrs respecto a Pemex, podra

ampliar qu es lo que haba con Pemex.

El seor QUIMPER HERRERA.- Bueno, Pemex, es la gran petrolera mexicana fundada

en la poca del general Lzaro Crdenas, cuando el gobierno del PRI estatiz la actividad
petrolera. Y Pemex tiene bastante experiencia, porque fue fundada, creo, que en 1936,
37, tiene bastante experiencia en actividad petrolera.

Sin embargo, Pemex nunca ha tenido un contrato con Petroper, nunca ha tenido. Pero s
tena contratos con PetroMarket, la filial de Discover en Mxico. Entonces, Discover vena

312
un poco llevando del brazo a la gente de Pemex, que estaba detrs de ellos, porque
incluso haba un mexicano con ellos (MARIO DAZ LUGO). Pero qu tipo de relacin
contractual haba entre Discover y Pemex, la desconozco

El seor PRESIDENTE.- Usted ha sealado en alguna oportunidad en esta supuesta

entrevista, que no es entrevista, que Canan sera el responsable de las grabaciones y
que despus los continu Petro Tech. Podra aclaramos qu cosa es lo que ha dicho.

El seor QUIMPER HERRERA.- En realidad yo no s desde cundo se han venido

produciendo estas grabaciones, supongo que debe ser desde febrero del presente ao
(2008), algo as, quin las inici y quin la continu. Yo no le puedo contestar a ciencia
cierta.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- Dgame, el seor Saba tambin fue

miembro del directorio de Petroper?

El seor QUIMPER HERRERA.- Era Presidente de Perpetro y miembro del directorio de

Petroper, pero renunci al directorio de Petroper. No recuerdo (cuanto tiempo estuvo),
pero me manifest que l prefera renunciar porque notaba que poda haber conflicto de
intereses.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- Ser esa la razn de que el seor Saba,
como refiere l, prefiri retirarse de las reuniones del directorio cuando se trataba estos
casos? Sabe usted?

El seor QUIMPER HERRERA.- Cuando se trataba en el directorio de Petroper algn

asunto de Perpetro, l me deca que no participaba, que se abstena.

El seor REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).- El entonces no particip en los casos

materia de investigacin sobre esta ltima adjudicacin...

El seor QUIMPER HERRERA.- En realidad, el concurso ha sido limpio e inobjetable, en

el contrato entre Petroper y Discover yo no he intervenido y no ha intervenido ningn
director de Perpetro. Entonces, a m me parece que toda investigacin orientada a
cautelar la moralidad que debe haber en el desempeo de la funcin pblica y en el
manejo de la cosa pblica, es bienvenida, pero no conviene que los hechos se
distorsionen.

Se le da mucha importancia a Canan y Canan haca 4 5 meses que estaba fuera, y

no ha tenido nada que ver en la licitacin, no ha tenido nada que ver. El mismo Rmulo
Len, Rmulo Len no es ni empleado pblico ni funcionario pblico, el poda ser un
lobista, hay una ley que regula la actividad de los lobistas, ha podido serlo. Entonces, sin
embargo se ve tan estigmatizado como si fuera pues un ogro, como si fuera un
delincuente, Ahora, en buena hora que ustedes revisen como se hizo la licitacin, en
buena hora. Tambin en buena hora que revisen como celebra su contrato el Consorcio
de Petroper, eso en buena hora. En buena hora que se sepa cul ha sido la funcin de la

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Contralora General de la Repblica en funcin de todos estos hechos, fantstico, porque
eso contribuye a que haya mayor moralizacin en el manejo de la cosa pblica.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Doctor Quimper, cuntos telfonos maneja usted?

El seor QUIMPER HERRERA.- Tres: 4272452,4280916 y 4285810. (De mi domicilio)

4456717 y 4466182

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Su celular?

El seor QUIMPER HERRERA.- 999041937

El seor PRESIDENTE.- Usted ha recibido algn tipo de presin en esto desde que se
descubri esto, amenaza, alguna situacin externa de algunos de los participantes en
todo este escndalo?

El seor QUIMPER HERRERA.- Mire, yo no he recibido presin ni amenaza de nadie, y

si lo hubiese recibido no hubiese causado en m ningn efecto y no creo que nadie pierda
el tiempo buscando presionarme porque sabe que estoy blindado contra eso.Yo soy
sanmarquino y me hecho en las luchas universitarias...

El seor PRESIDENTE.- El presidente Garca se ha referido a usted y al seor Len como

ratas y ha tenido expresiones muy duras, y algunos miembros de su partido tambin han
tenido una actitud bastante agresiva con usted despus de conocido los hechos, por qu
considera que ellos se estn portando de esa manera con usted?

El seor QUIMPER HERRERA.- Por una razn, porque (ininteligible) peor poca para l,
cuando lo perseguan y lo acusaban de haberse enriquecido indebidamente y yo defend
la presuncin de inocencia en favor del doctor Alan Garca. Pero, el reclamo tributario que
yo le patrocin y por el que no le cobr un centavo, fue lo nico que gan el doctor Alan
Garca en aquella poca y mi relacin con l siempre fue muy cordial, muy fraterna y de
respeto recproco. Yo tengo como ocho libros del doctor Alan Garca dedicados a m, y en
cada dedicatoria me agrega una muestra de gratitud ms, como le digo la carta que me
mand cuando muri mi madre.

Entonces, a m s me ha chocado que l se haya expresado as, yo lo atribuyo a que Alan

Garca se ofusc, yo considero que se trataba de algo muy grave y que hizo l en una
reaccin inmediata. Yo espero que cuando est ms tranquilo, que ya debe estar, no
olvide la antigua amistad que hay entre l y yo y que me port bien con l y l tambin
siempre me dio un tema de deferencia.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Doctor Quimper, Rmulo lo llamaba Bieto?

El seor QUIMPER HERRERA.- A m me llaman todos Bieto, Alan Garca me llama

Bieto, tambin.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Y Alan Garca lo llama con frecuencia?

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El seor QUIMPER HERRERA.- No, ya no, me llamaba mucho hasta que sali elegido
presidente, pero ahora me parece que est muy ocupado. Pero, cuando todava no era
presidente a veces me peda informes legales y otras veces nos reunamos para chismear
un poco y remos tambin un poco. El siempre muy ingenioso, y es entretenido conversar
con l.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Dgame, usted saba que entre el doctor Garca y
Rmulo Len haba una mala relacin?

El seor QUIMPER HERRERA.- Mire, yo no puedo entrar a hablarles en detalle de eso,

pero s creo que el doctor Alan Garca le molestaba que Rmulo Len tuvo la ingenuidad
de creer que en la poca del gobierno de Fujimori una comisin investigadora del
Congreso lo iba a absolver, el se somete sin que nadie lo llame a que lo investiguen.
Entonces, Alan Garca me dijo, este va a terminar como scar (ininteligible) que fue a
declarar y termin preso cuatro aos, l no sabe que as sea inocente no le van a
reconocer su inocencia y est pecando de ingenuo. Eso fue lo que le desagrad al doctor
Garca, la conducta de Rmulo, que pec de ingenuo y que se hizo una mala atmsfera
por gusto.

El seor PRESIDENTE.-A propsito doctor Quimper, los audios sealan que Arias
Schreiber, el mandatario de Discover fue propuesto por usted.

El seor QUIMPER HERRERA.- No, Arias Schreiber es un abogado de gran prestigio,

especialista en derecho petrolero y en derecho arbitral, no es nuevo en la actividad
petrolera; ha sido abogado de importantes empresas petroleras y tambin tiene arbitrajes
internacionales muy importantes, es un abogado bastante conocido, no necesita que
nadie lo est recomendando. () Yo soy muy amigo de l, como somos colegas y nos
conocemos hace 30 aos y adems somos socios del mismo club y todos los das
almorzbamos en el club (Nacional), nos veamos con mucha frecuencia.

El seor PRESIDENTE.- En este ao 2008 cuntas veces lo ha llamado Alan Garca?

El seor QUIMPER HERRERA.- No, no me ha llamado, su secretaria me llamaba para

darme encargo de l, pero no me llamaba directamente, me ha llamado unas 2 3 veces
por encargo, pero l no me ha llamado.

El seor PRESIDENTE. -Qu tipo de encargo, personales?

El seor QUIMPER HERRERA.- Personales, en qu notara est tal testimonio, el

telfono, es decir cuando quera algn telfono me llamaba.

El seor YAMASHIRO OR (UN).- Finalmente, adems de la teora del complot contra

Petroper en la cual ya se ven involucrados sus funcionarios y contra Perpetro tambin,
cree que hay en esto un trasfondo poltico? O sea, que alguien est en contra o
tratando de desestabilizar al gobierno?

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El seor QUIMPER HERRERA.- Hay un movimiento me parece a m de la derecha para
sacar provecho de esto () Estn que bailan en un pie con el ministro que se ha
nombrado, estn que bailan en un pie, los mineros y los petroleros. Entonces, se est
tomando como pretexto, si por ah va ir la investigacin va a ser un retroceso, porque algo
se ha ganado con la Ley de Modernizacin de Petroper que se aprob a las finales del
gobierno de Toledo y que significa que Petroper, pese a que el Estado no le dio el aval
para la modernizacin de su planta; bien que mal est saliendo otra vez adelante y eso es
lo que tenemos que apoyar como peruanos.

Todos los pases tienen su empresa petrolera, hasta Chile que no produce petrleo ah
tiene una empresa petrolera del Estado y nosotros tenemos una empresa petrolera que
prcticamente la han descuartizado, le quitaron la Refinera de La Pampilla, le quitaron los
grifos, le quitaron los lotes que exploraba y explotaba. Entonces, evitar que esto se orienta
como quiere Cecilia Blume, (ininteligible) quieren otra vez Rospigliosi que Petroper no
cumpla el papel rector que le corresponde en la produccin petrolera y en la
administracin de tan importante recurso natural.

El seor PRESIDENTE. () Nosotros estamos aqu tratando de indagar de las

responsabilidades polticas, lo que usted no nos puede decir, es que los hechos
comentados, que los hechos que todos hemos odo y hemos ledo a travs de las
transcripciones son hechos que no hayan ocurrido, okey. Nosotros no somos un rgano
jurisdiccional, nosotros simplemente estamos aqu evaluando responsabilidades polticas
y hasta que niveles ha llegado lo que en los propios audios llaman "el aceitado".

El seor QUIMPER HERRERA.- Le voy a contestar. Mire usted, Rmulo Len es un

lobista y esa actividad est regulada por la ley, hay dos pases en Amrica en que el
pobrismo est legalizado: Estados Unidos y el Per. Cuando uno (ininteligible) le dice al
cliente, dame para aceitar, el cliente se mete la mano al bolsillo y se lo da de inmediato. Y
si le dice, dame mis honorarios, oye esprate hasta el prximo mes. Entonces, a veces
lobistas apurados en cobrar inventan, pues. Es como cuando usted le dice, deme tanto
para el juez y usted le da al abogado para el juez. El juez no recibe un chico y el abogado
se queda con la plata (). Entonces, eso de aceitar es muy relativo. Hay que verlo en su
contexto. Esa es la forma de cobrar muchas veces ms rpida.

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