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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Procuradoria da Repblica no Municpio de Montes Claros/MG

Excelentssimo Juiz Federal da 3 Vara da Subseo Judiciria de Montes Claros/MG

Ref.: IC n 1.22.005.000194/2015-75
Distribuio por Dependncia (Conexo) ao Processo n 53-79.2016.4.01.3807

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da Repblica que


ao final assinam, com fundamento no art. 129, III, da Constituio Federal, no art. 5, I, da Lei n
7.347/1985, art. 17 da Lei n 8.429/92 e art. 19 da Lei n 12.848/13, vem, presena de Vossa
Excelncia, propor

AO CIVIL PBLICA, tendo por objeto a responsabilizao dos rus pessoas fsicas s
sanes da Lei n 8.429/92, e dos rus pessoas jurdicas s reprimendas da Lei n 12.846/13

em face de

RUY ADRIANO BORGES MUNIZ, brasileiro, empresrio, atual Prefeito do


Municpio de Montes Claros, nascido em 02.05.1960, inscrito no CPF sob o n 464.189.546-53,
portador do RG M-1490944, filho de Januria Borges, podendo ser citado na sede da Prefeitura
de Montes Claros, situada na Av. Cula Mangabeira, n 211, Centro, nesta cidade, ou no endereo
residencial, Rua Fernando Caldeira Brante (ou Rua Mirabela), 95, Ibituruna, nesta cidade;

TNIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ, brasileira, deputada federal, nascida


em 24.07.1963, portadora do RG MG-2.469.097, inscrita no CPF sob o n. 485.577.146-53,
residente na Rua Fernando Caldeira Brante (ou Rua Mirabela), 95, Ibituruna, nesta cidade;

JHONATAN RODRIGUES SILVA, brasileiro, casado, biomdico, portador do


RG n MG-13.794.461 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n 087.044.606-18, residente na Rua

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Camboat, 49, Bairro Chcara Paraso, Montes Claros, e/ou Rua Arthur Seixas, 485, Candeiras,
Municpio de Vitria da Conquista/BA;

AMBAR SADE (HOSPITAL DAS CLNICAS DR. MRIO RIBEIRO DA


SILVEIRA), pessoa jurdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 10.706.266/0003-70,
sediada na Rua Plnio Ribeiro, n 539, Bairro Jardim Brasil, Montes Claros/MG;

ASSOCIAO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRAS, pessoa jurdica de


direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 22.669.915/0001-27, sendo a sede da matriz localizada
na QE 11, rea especial E, Guar I, Braslia/DF, CEP 71.020.651, e;

ASSOCIAO MANTENEDORA DE ESTABELECIMENTOS


ESCOLARES, PROMOO E AO SOCIAL AMAS BRASIL, pessoa jurdica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 21.360.821/0001-09, sediada na Rua Coronel Joaquim
Costa, 507, Centro, Montes Claros/MG, podendo ser citada na pessoa do demandado Jhonatan
Rodrigues Silva;

aduzindo, para tanto, os seguintes fundamentos de fato e de direito:

I DO OBJETO DA DEMANDA

A presente ao civil pblica visa a tutelar o patrimnio pblico e a moralidade


administrativa, pretendendo o sancionamento dos demandados por variadas e graves aes ilcitas
enquadradas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n 8.429/92) e na Lei Anticorrupo
Empresarial (Lei 12.846/2013), umbilicalmente inter-relacionadas, bem como o ressarcimento ao
errio.

No item III.2 desta petio inicial, demonstra-se como os rus, sob o comando e a
coordenao de RUY ADRIANO BORGES MUNIZ, valendo-se do cargo de Prefeito de Montes
Claros, e TANIA RAQUEL BORGES MUNIZ, utilizando-se da condio de primeira-dama do
mesmo municpio e do cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, planejaram e executaram um es-
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quema fraudulento que resultou na apropriao ilcita em proveito da famlia BORGES MU-
NIZ e de seu respectivo grupo econmico (SOEBRAS/NICA EDUCACIONAL) da Associa-
o de Promoo e Ao Social (APAS), entidade filantrpica criada pelo Municpio de Montes
Claros h mais de 03 (trs) dcadas, direcionada a aes sociais de cunho local, cuja administra-
o competia, por disposio estatutria, esposa do alcaide.

Para tanto, os rus colocaram testas-de-ferro nos postos estratgicos de gesto da


entidade e modificaram seu estatuto para desvincul-la completamente da Prefeitura de Montes
Claros, alterando seu nome (doravante AMAS BRASIL), objeto social (doravante, todos aqueles
operados pelo grupo empresarial SOEBRAS/NICA EDUCACIONAL), e criando novas dez fi-
liais em municpios diversos (todas em endereos onde funcionavam estabelecimentos ligados ao
grupo SOEBRAS).

O objetivo dos rus RUY e RAQUEL consistia em: (a) apropriar-se de uma enti-
dade preexistente, de respeito e credibilidade reconhecidos, para us-la em seus negcios empre-
sariais alegadamente filantrpicos; (b) assenhorar-se do valioso Certificado de Entidade Benefi-
cente (CEBAS), concedido em 2012 pelo Governo Federal APAS em razo de suas aes as-
sistenciais enquanto entidade vinculada ao poder pblico municipal, eximindo-lhe do pagamento
de tributos e contribuies sociais e previdencirias, permitindo aos rus a sonegao de dezenas
ou centenas de milhes de reais devidos ao Estado por seu grupo empresarial.

Desse modo, as fraudes se consumaram, a um tempo, em prejuzo do povo e do


municpio de Montes Claros dos quais subtrada a APAS e da Unio ludibriada pela apro-
priao e posterior utilizao, para fins ilcitos, de CEBAS concedido sob pressupostos e finali-
dades diversas.

No item III.3, descreve-se a ao dos rus RUY MUNIZ e RAQUEL MUNIZ de


adquirirem pessoalmente na Alemanha, junto empresa DRGER, materiais e equipamentos
hospitalares para o nosocmio do casal (Hospital de Clnicas Dr. Mrio Ribeiro da Silveira, ou
AMBAR SADE), e simularem a importao ao territrio nacional via AMAS BRASIL, num
primeiro momento, e com falso endosso SOEBRAS, num segundo momento, em manifesta in-
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terposio fraudulenta de pessoas perante a Receita Federal, ocultando e dissimulando os reais


interesses do grupo e a identidade dos beneficirios dos atos praticados.

No item III.4, descreve-se a ao dos mesmos rus, que, valendo-se de seus altos
cargos pblicos (Prefeito de Montes Claros e Deputada Federal), e enquanto verdadeiros donos e
gestores de fato da AMAS BRASIL e da SOEBRAS, intervieram junto ao alto escalo da Secre-
taria da Receita Federal em Belo Horizonte e Braslia, para tentar afastar imotivadamente o Dele-
gado da Receita Federal Gilmar Medeiros do comando da fiscalizao aduaneira ento em curso,
bem como intimidar e pressionar os quadros da Receita Federal a promoverem a liberao ilegal
de equipamentos importados com interposio fraudulenta de pessoas, assim dificultando e inter-
vindo ilicitamente na ao fiscalizatria dos auditores-fiscais do rgo fazendrio.

II PRELIMINARMENTE: Das Questes Processuais e de Ordem

II.1. Da Preveno (por Conexo) da 3 Vara Federal da Subseo Judiciria de Montes


Claros. Processo n 53-79.2016.4.01.3807.

Estabelecem os arts. 102 e 105 do Cdigo de Processo Civil:

Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais aes, quando Ihes for comum o objeto ou a causa
de pedir.
(...)
Art. 105. Havendo conexo ou continncia, o juiz, de ofcio ou a requerimento de qualquer das
partes, pode ordenar a reunio de aes propostas em separado, a fim de que sejam decididas
simultaneamente.

Interpretando o dispositivo, a jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia


pacificou-se no sentido de "serem conexas duas ou mais aes quando lhes for comum o objeto
(pedido) ou a causa de pedir (Art. 103 do CPC), no se exigindo perfeita identidade desses
elementos, mas um liame que possibilite a deciso unificada" (AgRg no REsp 753.638/DF,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 12.12.2007), e que A conexo
pressupe a existncia de causas que, embora no sejam iguais, guardam entre si algum
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vnculo, uma relao de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexo tem sido
alargado, de modo a se interpretar o vocbulo 'comum', contido no texto legal, como uma
indicao do legislador de que, para caracterizar a conexo, seria desnecessria a identidade
total dos elementos da ao, bastando to somente uma identidade parcial (REsp 1226016/RJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 25/03/2011).

Buscando estabelecer critrios objetivos para identificar situaes de conexidade


aptas a justificar a reunio de feitos para efeito de processo e julgamento conjunto, doutrina e
jurisprudncia tm recorrido teoria materialista que considera a identidade da relao jurdica
subjacente s demandas.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justia:

A moderna teoria materialista da conexo ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e


procura caracterizar o fenmeno (da conexo) pela identificao de fatos comuns, causais ou
finalsticos entre diferentes aes, superando a simples identidade parcial dos elementos
constitutivos das aes. 3. possvel a conexo entre um processo de conhecimento e um de
execuo, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se
fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relaes jurdicas, sujeitando-as a uma anlise
conjunta.
(REsp 1221941/RJ, Rel. Ministro Lus Felipe Salomo, Quarta Turma, DJe 14/04/2015).

Tambm o Tribunal Regional Federal da 1 Regio tem se valido da teoria da


identidade da relao jurdica, inclusive para verificao de litispendncia: Segundo a teoria da
identidade da relao jurdica, ocorrer litispendncia entre as aes em curso quando houver
identidade da relao jurdica de direito material deduzida em ambos os processos (res in
iudicium deducta), ainda que haja diferenas quanto a alguns elementos identificadores da
demanda. Caso dos autos. (AMS 2006.33.00.006008-9/BA, Re. Des. Federal Maria do Carmo
Cardoso, Oitava Turma, DJ 13/03/2015)

No caso presente, os fatos imputados aos rus nos itens III.3 e III.4 desta petio
inicial so preponderantemente coincidentes com aqueles versados nos autos do processo n 53-
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79.2016.4.01.3807 (ao anulatria aforada pela AMAS BRASIL em face da Unio), e ambos os
feitos tm por base a mesma relao jurdica, travada entre a AMAS (alm de seus gestores de
fato e a SOEBRAS, via fraudulento endosso) e o Fisco brasileiro, no processo de importao dos
equipamentos mdico-hospitalares adquiridos junto empresa alem DRAGER MEDICAL
(CTM n DE8HAM000001276), e respectivas circunstncias e desdobramentos (existncia ou
no de interposio fraudulenta de pessoas fsicas e jurdicas para ocultao do real importador,
regularidade do processo administrativo-fiscal decorrente, decretao do perdimento dos bens e
sua doao pela DRFB/MOC ao hospital universitrio pblico da Unimontes). Nesse cenrio, o
processo e o julgamento em separado dos feitos poderiam, inexoravelmente, conduzir a decises
contraditrias ou conflitantes, impondo-se sua reunio.

A propsito, o Novo Cdigo de Processo Civil (Lei 13.105/2015) que entrar


em vigor em poucos dias e que ter aplicao imediata, inclusive aos processos em curso
estabelece no seu art. 55, 3: 3. Sero reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolao de decises conflitantes ou contraditrias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexo entre eles.

II.2. Da adequao da via eleita: Ao Civil Pblica

Esta demanda busca a responsabilizao dos rus: (a) pessoas fsicas, pelos fatos
narrados no item III.2, s sanes previstas na Lei n 8.429/92; (b) pessoas jurdicas, pelos fatos
narrados nos itens III.3 e III.4, s sanes previstas na Lei n 12.846/13. Ambas as pretenses,
conforme Lei, doutrina e jurisprudncia, devem ser deduzidas em juzo pela via processual da
ao civil pblica, disciplinada na Lei n 7.347/85.

H mais de uma dcada, a jurisprudncia dos tribunais pacificou o entendimento


de que a ao civil pblica constitui o instrumento processual adequado a veicular qualquer
pretenso substancial na defesa dos interesses metaindividuais, inclusive a aplicao das sanes
aos atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92 (v.g., STJ, REsp 1085218/RS,
1 Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2009, DJ 06.11.2009).

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Esta consolidada jurisprudncia, por si s, se aplicaria nova Lei Anticorrupo


Empresarial. Espancando quaisquer dvidas, reza o art. 21 da Lei n 12.846/2013: Art. 21. Nas
aes de responsabilizao judicial, ser adotado o rito previsto na Lei no 7.347, de 24 de julho
de 1985.

Portanto, definida a aplicao do rito da ao civil pblica para a pretenso de


imposio das sanes da Lei 8.429/92 e da Lei 12.846/2013, no h bice ftico ou jurdico
para cumulao de pedidos em uma mesma demanda sendo, ao revs, recomendvel por razes
de celeridade e economia processual, evitando-se ainda decises conflitantes.

Em reforo, dispem os arts. 3 e 30, I, da Lei 12.836/2013:

Art. 3. A responsabilizao da pessoa jurdica no exclui a responsabilidade individual de seus


dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partcipe do ato
ilcito.
(...)
Art. 30. Ressalvada a hiptese de acordo de lenincia que expressamente as inclua, a aplicao das
sanes previstas nesta Lei no afeta os processos de responsabilizao e aplicao de penalidades
decorrentes de:
I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei n 8.429, de 1992.

Saliente-se que o rito previsto na Lei n 8.429/92, que estabelece, em acrscimo s


disposies da Lei n 7.347/85, contraditrio prvio ao recebimento da inicial, ser aplicado em
favor dos rus aos quais imputada a prtica de atos de improbidade administrativa.

III DOS FATOS

III.1. INTRODUO: Do modus operandi do casal RUY e RAQUEL MUNIZ e do grupo


empresarial constitudo sob o plio das entidades SOEBRAS/Funorte e nica Educacional.

A compreenso das fraudes que sero imputadas nos tpicos subsequentes passa
pelo desvelamento do modus operandi dos verdadeiros agentes por detrs dos ilcitos o casal
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RUY ADRIANO BORGES MUNIZ e TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ , fazendo-se,


por isso necessria, uma breve regresso histrica.

Ao longo das dcadas de 80 e 90 do sculo passado, RUY MUNIZ e sua esposa


RAQUEL MUNIZ constituram empresas privadas de educao (escolas particulares e cursos
preparatrios para educao). Em fins dos anos 90, vislumbraram oportunidade para se eximir ao
cumprimento de obrigaes tributrias e previdencirias. Por meio de negociao cujos exatos
contornos no so conhecidos, assumiram o comando da SOEMOC, uma associao existente
em Montes Claros desde o ano de 1965, com o fito exclusivo de se apoderar do seu certificado
de beneficncia, que lhe conferia imunidade tributria. O Padre Adherbal Murta de Almeida, que
geriu a entidade por mais de 30 anos, relatou no bojo do IPL n 141/2006 DPF/MOC que, por
desgosto, deixou a sociedade SOEMOC, por represlias veladas realizadas pelo prprio RUY
MUNIZ.

Em vdeo exibido durante a campanha para deputado federal em 2010 (f. 483/485,
disponvel em: https://www.youtube.com/watch?v=juqivt2hjDQ), o demandado RUY MUNIZ
confirma a administrao das entidades do grupo SOEMOC (hoje SOEBRAS), apesar de no
figurar formalmente como gestor de qualquer delas. Extraem-se, da exposio de RUY MUNIZ,
importantes informaes sobre a constituio do grupo econmico, bem como sua predisposio
prtica de fraudes tributrias e previdencirias mediante a deliberada utilizao de certificado
de entidade beneficente para reduo da carga tributria incidente sobre as empresas do grupo:
(a) a primeira empresa fundada por RUY MUNIZ foi o Indyu Vestibular em 1981; (b) criou a
Funorte em 1988, e outras cinco associaes para expandir os negcios na rea de ensino; (c)
comprou um curtume em Montes Claros para construir o Campus JK da Funorte; (d) tentou
transformar a Funorte em entidade filantrpica, j que considerava enfrentar alta carga tributria,
mas encontrou muitas barreiras burocrticas; (e) em funo disso, procurou fazer parceria com
alguma entidade de Montes Claros que j contasse com o certificado garantidor da imunidade
tributria. Procurou o padre que era dono do Colgio So Norberto para concretizar esta parceria.
No primeiro momento, o padre rejeitou o negcio. Porm, no ano de 1997, o padre estaria se
aposentando e o convidou para comprar os imveis que estavam em seu nome. Na oportunidade,
o padre transferiu para RUY MUNIZ a associao SOEMOC. Esta associao tinha o certificado
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de entidade beneficente pretendido por RUY MUNIZ. Em seguida, o demandado alterou o nome
da associao para SOEBRAS (Associao Educativa do Brasil); (f) na sequncia do vdeo,
destaca: peguei minhas escolas que existiam e doei para a SOEBRAS, incorporei na SOEBRAS
e a SOEBRAS foi crescendo e virou um complexo hoje de vrias escolas []; (i) por fim, alega
que no dono da SOEBRAS, mas mero administrador: Dono da SOEBRAS, do Promove, da
Kennedy, da Funorte so os alunos, os professores [], a gente administra []. Eu sucedi
vrios empreendedores, pessoas que tinham escola, [] Colgio Integral, Promove []. O que
importa na vida ajudar as pessoas [].

Em uma das primeiras Representaes Fiscais para Fins Penais envolvendo o


grupo econmico SOEBRAS, consignaram os auditores-fiscais da Receita Federal (Anexo II):
Diante da anlise das referidas atas de reunies e assembleias gerais e ainda da leitura de f.
09 a 30 da representao administrativa lavrada pelos auditores-fiscais da Previdncia Social,
Antnio Roberto de Souza e Hamilton Medeiros Leite, cuja cpia consta s f. 02 a 199 do
ANEXO XI e das f. 2 a 106 do ANEXO XII da presente representao, restou constatado que,
desde janeiro de 1998, a ASSOCIAO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRAS vem sendo
administrada pelo Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, sua esposa Tania Raquel de Queiroz Muniz,
seus irmos, cunhados e associados.

At os dias de hoje, RUY e RAQUEL MUNIZ continuam a controlar e administrar


os principais rgos da SOEBRAS por meio de interpostas pessoas, sejam parentes ou amigos
ntimos, sejam pessoas humildes e de parca instruo, que so ou foram funcionrios do casal em
suas empresas. So estes os membros integrantes dos rgos de administrao e fiscalizao
da SOEBRAS: Gestora: Cleude Rodrigues da Silva (que juntamente com RUY GABRIEL
MUNIZ recebeu procurao para movimentar recursos da AMAS BRASIL); Presidente:
Ivanilde Soares de Queiroz Almeida (prima de RAQUEL MUNIZ); Diretora Administrativa:
Adriana Beatriz Queiroz Silveira (irm de RAQUEL MUNIZ); Diretora de Operaes: Maria
Elza Oliveira Lopes (pessoa humilde, auxiliar administrativa de escola do casal MUNIZ, que
'desconhece o que um balancete contbil' e que 'h trs anos no assina nada'); Presidente do
Conselho Fiscal: Cleunice Maria Dourado (pessoa humilde empregada de RAQUEL MUNIZ;
Vice-Presidente do Conselho Fiscal: Loren Cordeiro Barbosa (funcionria da
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SOEBRAS/FUNORTE); Conselheira Fiscal Titular: Edna Maria Arajo da Silva (funcionria


da SOEBRAS); Conselheira Suplente do Conselho Fiscal: Elma Maria dos Santos (pessoa
simples, auxiliar de secretaria da SOEBRAS); Conselheira Suplente do Conselho Fiscal: Maria
Ivone Dias de Oliveira (bibliotecria da SOEBRAS, sem conhecimento/acesso a demonstraes
contbeis).

Veja-se, por exemplo, o que disse em recente depoimento Receita Federal a


suposta Presidente do Conselho Fiscal da SOEBRAS, Cleunice Maria Dourado (f. 480):

Questionada se tem conscincia que pertence ao quadro de pessoas integrantes do Conselho Fiscal
da SOEBRAS, respondeu teve cincia no momento em que foi notificada do Auto de Infrao
constante do processo administrativo 10670.720637/2015-71. Mas recorda que, por volta de 2013,
a Deputada Federal Tania Raquel Queiroz Muniz procurou-a para que ela fosse includa numa
associao sem, contudo, dizer detalhes. A declarante disse, ainda, que indagou a Deputada Raquel
Muniz se isso no traria problemas para a declarante, o que foi respondido pela Deputada que no
haveria problema algum. Ressalta que, quando a declarante iniciou a leitura dos documentos que
Raquel Muniz levou para ela assinar, a Deputada Raquel Muniz asseverou, de pronto, para que a
declarante no lesse os documentos, pois iria demorar muito, momento em que ela recorda que
assinou muitos papis. Questionada se alguma vez a declarante j analisou/elaborou/auditou/props
algum fato ou ao acerca das atribuies do Conselho Fiscal da SOEBRAS, respondeu que jamais
teve conhecimento sobre isso, desconhecia at mesmo que era conselheira da Soebras; questionada
qual era a relao dela com o casal Ruy Muniz e Raquel Muniz, respondeu que achava Raquel
Muniz, juntamente com seu marido, pessoas boas, que deram emprego para a declarante, para as
filhas da declarante, mas no imaginava que estava sendo usada como laranja. Questionada se
conhece a Presidente da SOEBRAS, Sra. Ivanilde Queiroz Soares Almeida, corroborou
desconhecer essa senhora.

A propsito, Ivanilde Soares Queiroz de Almeida, que consta como Presidente


da SOEBRAS (cuja sede foi estrategicamente transferida para Braslia/DF objetivando dificultar
a fiscalizao no local onde efetivamente gerida), reside em casa humilde de bairro perifrico
no municpio de Montes Claros, e parente de Raquel Muniz. Ainda assim, no papel, seria a
dirigente mxima de uma entidade mantenedora de 125 estabelecimentos de ensino e sade em
todo o pas, que gere centenas de milhes de reais.

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Na realidade, a suposta Presidente Ivanilde Soares Queiroz mais uma


laranja da Famlia BORGES MUNIZ, e jamais administrou a SOEBRAS. Conforme
diversas procuraes pblicas constantes nos autos (vide anexo III), ela outorgou amplos
poderes de movimentao das contas bancrias da entidade a Ariadne Muniz (irm de
RUY MUNIZ), Thiago Queiroz Borges Muniz e Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz (filhos
do Casal MUNIZ), e Setembrino Lopes Filho (coautor, em concurso com RUY MUNIZ, em
crime milionrio aplicado contra o Banco do Brasil S.A. em fins da dcada de 80 do sculo
passado).

Em depoimento esclarecedor prestado ao Ministrio Pblico Federal, afirmou o


Juiz de Direito e Juiz Eleitoral Danilo Campos (f. 79/81):

QUE exerce o cargo de Juiz de Direito na Comarca de Montes Claros/MG desde 1995, tendo sido
Juiz Eleitoral em diversas ocasies; QUE, como Juiz Eleitoral, j teve contato com diversas
irregularidades envolvendo as entidades filantrpicas do grupo SOEBRAS; (...); QUE na primeira
campanha de RUY MUNIZ para o cargo de prefeito em Montes Claros/MG, no ano de 2008, o
declarante, como Juiz Eleitoral, retirou de ofcio a sua propaganda eleitoral do ar; QUE na referida
propaganda RUY MUNIZ citava suas entidades filantrpicas como meio de se promover, alegando
ser um empresrio de sucesso, alm de oferecer bolsas de estudos e atendimentos mdicos; QUE
RUY MUNIZ recorreu da deciso para o Tribunal Regional Eleitoral via mandado de segurana,
no logrando xito em revert-la; QUE, assim, RUY MUNIZ foi proibido de mencionar, naquela
eleio, sobre qualquer atividade relacionada ao grupo SOEBRAS; QUE RUY MUNIZ no foi
eleito na campanha para prefeito em 2008; QUE em 2012 RUY MUNIZ concorreu novamente ao
cargo de Prefeito, valendo-se do mesmo tipo de propaganda eleitoral envolvendo as entidades
filantrpicas do grupo SOEBRAS; QUE, nesta ltima campanha, no houve impugnao da
propaganda eleitoral pelo Ministrio Pblico; QUE, da sua experincia como Juiz Eleitoral e
cidado de Montes Claros/MG, pode afirmar que RUY MUNIZ, COMO POLTICO, SEMPRE
RESSALTOU SUA CONDIO DE EMPRESRIO PARA SE PROMOVER, AO PASSO
QUE, COMO EMPRESRIO, SEMPRE ALEGOU QUE NO TINHA EMPRESA PARA SE
FURTAR DE RESPONSABILIDADES PERANTE OS RGOS FISCAIS E DE CONTROLE;
QUE fato pblico e notrio, em Montes Claros/MG, que RUY MUNIZ est frente das
entidades filantrpicas do grupo SOEBRAS e da NICA EDUCACIONAL; QUE,
formalmente, as entidades do mencionado grupo esto em nome de laranjas, figurando

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RUY como associado; QUE o declarante aluno do curso de formao de pilotos do aeroclube
de Montes Claros/MG, desde o incio de 2015; QUE no ptio do aeroporto ficam estacionadas as
aeronaves da NICA EDUCACIONAL, a saber, um jato Phenon da Embraer e um avio bimotor;
QUE a NICA EDUCACIONAL ainda possui um helicptero Robinson, que fica estacionado no
Distrito Industrial, em uma das entidades vinculadas ao grupo; QUE as aeronaves e o helicptero
da NICA EDUCACIONAL so utilizados para fins polticos, tanto por RUY MUNIZ
quanto por sua mulher, RAQUEL MUNIZ; QUE no aeroporto de Montes Claros/MG foi
recentemente construdo um hangar em nome da NICA EDUCACIONAL, conhecido
popularmente como HANGAR DE RUY; QUE o referido hangar se chama SEBASTIO
MUNIZ, em homenagem ao pai de RUY MUNIZ; QUE o processo de inventrio do ex-
empresrio WILSON CUNHA tramita na vara pela qual responde o declarante; QUE a manso na
qual residia WILSON CUNHA no faz parte do referido inventrio, pois estava registrada em
nome de terceiros; QUE fato pblico e notrio em Montes Claros/MG que a manso na qual
residia WILSON CUNHA foi adquirida por RUY MUNIZ; QUE no sabe dizer em nome de quem
foi efetuado o registro da mencionada casa no Cartrio de Registro de Imveis; QUE toda a
administrao do grupo SOEBRAS est sediada, de fato, em Montes Claros/MG; QUE,
porm, soube por terceiros que houve a transferncia formal da sede da SOEBRAS para
Braslia/MG; QUE, desde 1995, teve contato com diversos processos de execuo movidos contra
RUY MUNIZ; QUE RUY MUNIZ sempre se valeu da personalidade jurdica das entidades
filantrpicas para fraudar credores, no pagando seus compromissos empresariais e tributrios;
QUE, como j dito, na condio de empresrio RUY MUNIZ nega a propriedade das
entidades filantrpicas do grupo SOEBRAS e NICA EDUCACIONAL para se esquivar da
responsabilizao financeira por suas dvidas; QUE, NOTORIAMENTE, RUY MUNIZ
CONHECIDO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG COMO UM
MULTIMILIONRIO, EMBORA NO TENHA NENHUM BEM DECLARADO EM
NOME DELE; QUE em Montes Claros/MG h um hospital popularmente conhecido como
HOSPITAL DO RUY; QUE referido hospital utilizado para promoo poltica de RUY
MUNIZ; QUE h um conflito de interesses na gesto do referido hospital e na gesto da
prefeitura de Montes Claros/MG por RUY MUNIZ.

RUY e RAQUEL MUNIZ fazem questo de deixar bastante claro sociedade e


opinio pblica que so os proprietrios e gestores de fato das entidades do grupo econmico
SOEBRAS/NICA EDUCACIONAL, embora no constem formalmente como administradores
dessas entidades. Isso se explica pelo fato de que toda a promoo pessoal e poltica do casal
passa pela utilizao dos recursos (legalmente filantrpicos) daquelas entidades para

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intensa publicidade na mdia regional, na qual so exaltados atributos pessoais, gerenciais e


empresariais de RUY e RAQUEL MUNIZ1. Confiram-se as mdias de f. 483/485, que contm
diversos vdeos institucionais ou entrevistas pblicas nas quais os demandados RUY e RAQUEL
MUNIZ assumem ou revelam quem de fato comanda o conglomerado empresarial.

O grupo SOEBRAS, em verdade, gravita em torno de duas entidades, quais sejam


a SOEBRAS e a NICA EDUCACIONAL. Tais entidades so mantenedoras de um total de 169
estabelecimentos nas reas de ensino e sade (125 mantidos pela SOEBRAS e 44 pela NICA
EDUCACIONAL), dos quais 40 possuem endereo em comum. Os presidentes e os diretores
informados no CNPJ das duas empresas mantenedoras so familiares dos demandados RUY e
RAQUEL MUNIZ ou pessoas que gozam de sua confiana. A mantenedora SOEBRAS a
principal entidade do grupo e titular de Certificado de Entidade Beneficente - CEBAS-Educao,
que lhe garante imunidade tributria.

O modus operandi utilizado pelo casal RUY e RAQUEL MUNIZ para incorporar
instituies de ensino e de sade ao grupo SOEBRAS, em linhas gerais, o seguinte: (a) no
primeiro momento, h abertura de uma filial da SOEBRAS e/ou NICA EDUCACIONAL no
mesmo endereo da instituio de ensino existente; (b) um contrato particular de trespasse
assinado entre a SOEBRAS e a instituio de ensino que funcionava naquele local, transferindo
para a SOEBRAS todo o complexo de bens organizados para exerccio da atividade, compostos
sob a titularidade do estabelecimento empresarial; (c) portanto, todos os direitos, incluindo ativo
e passivo, bem como a propriedade de todos os seus elementos corpreos e incorpreos, imveis,
mveis e semoventes e afins so transferidos da instituio adquirida para a SOEBRAS; (d) a
mantena da instituio de ensino tambm transferida SOEBRAS; (e) o quadro societrio da
instituio adquirida alterado com a retirada dos scios antigos e incluso de pessoas do
crculo de confiana de RUY e RAQUEL MUNIZ; (f) em seguida, a quase totalidade dos
empregados so transferidos para a nova filial da SOEBRAS para usufruir da imunidade/iseno
desta entidade; (g) as instituies de ensino adquiridas pela SOEBRAS mantm suas inscries
1
A ttulo de exemplo: no segundo semestre de 2015, foi amplamente divulgada nas emissoras de televiso regionais (Rede Globo
e outras) uma propaganda do programa tudo pela educao, da SOEBRAS/FUNORTE, do incio ao fim com imagens focadas
no casal demandado, sendo que RUY MUNIZ, portando-se como benfeitor da educao regional, afirma ao lado de sua esposa:
ento s depende de voc, venha estudar no maior complexo educacional do interior de Minas, ns temos o curso dos seus
sonhos, e agora com a mensalidade que cabe no seu bolso.
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no CNPJ ativas, mas deixam de possuir capacidade operacional, j que os funcionrios foram
transferidos. A manuteno de CNPJ ativo das instituies adquiridas pela SOEBRAS, a
despeito da transferncia de todo o seu complexo de bens para a mantenedora, mecanismo
fundamental para as fraudes tributrias e previdencirias perpetradas pelo grupo econmico.

Quanto fraude contra credores, importante se faz registrar que a SOEBRAS,


RUY MUNIZ, RAQUEL MUNIZ e demais entidades integrantes do grupo so rus em dezenas
de execues fiscais e execues por dvidas na Justia do Trabalho e nas Justias Estadual e
Federal ( o que se extrai de consulta simples nos stios do TRF da 1 Regio, TRT's da 3 e da
10 Regio, TJMG e TJDFT). A existncia do grupo econmico constitudo em torno da
SOEBRAS e as fraudes para blindagem patrimonial de RUY e RAQUEL MUNIZ foram logo
reconhecidas pelo Poder Judicirio para alcanar dos bens dos verdadeiros donos e gestores (v.
exemplificativamente cpias de sentenas e acrdos no Anexo II). Ainda nos idos de 2004, o
Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regio denegou um mandado de segurana impetrado
pela SOEBRAS ratificando as informaes prestadas pelo juiz a quo, no seguinte sentido:

...Conforme informaes prestadas pelo MM Juzo impetrado (f. 101/104): a execuo que se
processa nos autos da ao trabalhista se refere a parcelas previdencirias, decorrentes de sentena
transitada em julgado em 06.10.1995; a ao foi ajuizada em face do Colgio Indyu Sociedade
Educacional Irmos Muniz Ltda.; o executado um educandrio pertencente a Ruy Adriano
Borges Muniz e sua Esposa, Tnia Raquel Queiroz Muniz, os quais comandam, em Montes
Claros e na regio do norte de Minas, uma rede de estabelecimentos de ensino, destacando-se
o Colgio Indyu; constitui fato pblico e notrio a formao de grupo econmico nesse ramo
empresarial sendo essa circunstncia do conhecimento do juzo, em face das inmeras
aes que tramitaram envolvendo Ruy Adriano Borges e suas empresas -; inverdica a
assertiva da impetrante de que pessoa jurdica distinta do reclamado; em face da existncia desse
grupo econmico, do cancelamento do Enunciado 205 do TST e considerando que a execuo da
contribuio previdenciria mostrava-se infrutfera, o juzo determinou fossem penhorados bens da
impetrante, o que se efetivou pelo sistema BACEN-JUD.

Em fins de 2008, diante das inmeras aes/execues movidas (ou redirecionadas)


contra a SOEBRAS, o casal MUNIZ engendrou sofisticada engenharia societrio empresarial na
qual se constituram as instituies NICA EDUCACIONAL e AMBAR SADE, transferindo-
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lhe cursos, bens, funcionrios, direitos e obrigaes da SOEBRAS. O objetivo, uma vez mais,
era fraudar Fisco, Previdncia Social e credores em geral, que no lograriam reaver seus crditos
junto SOEBRAS.

Semelhantes manobras, contudo, tm sido objeto de adequada e firme resposta por


parte do Poder Judicirio. Confira-se, a propsito, em feito no qual figuravam como executados a
SOEBRAS, RAQUEL MUNIZ e seu filho Thiago Queiroz Borges Muniz, recente acrdo do
Tribunal de Justia do Estado de Minas Gerais (f. 02/13 do anexo II):

No caso enfocado, do exame cuidadoso dos autos do recurso, deflui-se que a pretenso do
agravante deve ser deferida, pois, a meu ver, restou provado que a sociedade empresria
agravada [SOEBRAS] foi utilizada como escudo para a prtica de atos ilcitos que visam
prejudicar seu credor (o agravante).
Isso porque, da leitura da Ata de Assemblia Geral Extraordinria, copiada s f.193/199-TJ,
deflui-se que, de fato, em 30/06/2003, foi transferido para a SOEBRAS, ora agravada, a mantena
e as respectivas receitas de todos os cursos vinculados s Instituies Educacionais FUNORTE e
ASSENE, e de acordo com o ajustado seria de responsabilidade da SOEBRAS a efetivao dessa
transferncia, eis que do documento constou:
'O Dr. Joo Luiz de Almeida Filho ressaltou ainda, que alm do complexo campus FUNORTE
ceder, sem nus, o uso da marca FUNORTE para a SOEBRAS, pois j se tornou referencia no
ensino superior/mdio/fundamental da regio conhecida, publicamente, na denominao de
campus universitrio em Montes Claros, no qual, foi aprovado por todos os pares da Instituio'.
[] '...se transfere, tambm para a SOEBRAS a administrao dos saldos existentes, valores a
receber e a contratar/aditar dos contratos com o FIES firmados/aditados pelos discentes das IES e
beneficirios do programa de financiamento estudantil pela CEF.'
[] 'Os presidentes da FUNORTE e ASSENE lembraram, ainda, da necessidade de se fazer as
devidas alteraes de mantena e dados cadastrais das IES no MEC e em outros rgos afins, o
que ficou a cargo da prpria SOEBRAS.'
Alm disso, pela documentao carreada aos autos, comprovou-se, ainda, que, em 30 de
dezembro de 2008, a SOEBRAS, ora agravada, constituiu as Instituies, NICA
EDUCACIONAL e AMBAR SADE, para as quais transferiu no s as mantenas de todos
os seus cursos como tambm os imveis, o mobilirio (como mquinas, equipamentos e
acervo bibliogrficos), os direitos e obrigaes dos contratos de Cesso de Uso firmados com
outras Instituies (inclusive com a FUNORTE), mas, tambm, todos os funcionrios
pertencentes ao corpo docente, como se acha registrado na Ata de Assemblia Geral

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Extraordinria de f. 179/191-TJ, que foi assinada, assim como as outras, pelos mesmos
associados, o que demonstra mais uma vez a vinculao entre as referidas instituies.
Dessa maneira, levando em conta a documentao trazida aos autos, v-se que resta
sobejamente comprovada a confuso patrimonial entre as Instituies referenciadas, o que
explicaria o fato de a SOEBRAS, ora agravada, exercer suas atividades sem possuir dinheiro
depositado em suas contas bancrias (f. 147/153-TJ).
Alm do mais, percebe-se que h manipulao da autonomia das pessoas jurdicas para
realizao de fraude contra credores ou, ao menos, abuso de direito, pelo que deve ser
desconsiderada a personalidade jurdica para atingir bens das Instituies e sociedades
integrantes do mesmo grupo econmico.
(...)
Ora, os exemplos citados, a meu ver, se encaixam perfeitamente hiptese versada, em que
os agravados no s criaram como tambm transferiram para outras Instituies, com o
mesmo objeto social, a mantena de seus cursos, seus imveis, seu mobilirio e funcionrios,
abandonando, paulatinamente as atividades da SOEBRAS (executada), tornando
praticamente impossvel a execuo das obrigaes que ela foi condenada a pagar.
Em assim sendo, conclui-se que essas sociedades/instituies (e talvez outras) no passam de
entidades de existncia meramente formal, que so utilizadas pelos agravados para exercer
atividades no mundo dos negcios com limitao das responsabilidades que so suas e os
patrimnios de umas so desviados em benefcio das outras de forma a frustrar os credores ,
que no conseguem levar a bom xito a execuo porque no encontra bens para serem
penhorados, que estejam registrados em nome da executada formalmente
(...)
Com essas consideraes, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, quanto parte da deciso que
indeferiu o pedido de justia gratuita, pela ocorrncia da precluso lgica; DOU PROVIMENTO,
em relao aos outros dois pedidos, para desconsiderar a personalidade jurdica das
instituies referenciadas e determinar a incluso da FUNORTE - FACULDADES UNIDAS
DO NORTE DE MINAS - (CNPJ 25.205.162/0001-97), AMBAR SADE (CNPJ
10.706.266/0001-08) e NICA EDUCACIONAL (CNPJ 10.739.240/0001-66), no plo passivo
da execuo, e autorizar a pesquisa e bloqueio on line, via BACENJUD, dos numerrios
existentes nas contas - corrente e poupana -, assim como em aplicaes financeiras de
qualquer natureza, at o limite do valor da execuo, das citadas instituies.
(TJMG, 11 Cmara Cvel, AI n 1.0024.11.304554-6/004, relator Desembargador Marcos
Lincoln, j. em 30/10/2013, Dje 04/08/2014) (destacamos)

Por outro lado, apurou-se a existncia de ao menos 03 (trs) procedimentos fiscais

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em face do grupo econmico, dos quais dois resultaram em suspenso de imunidade/iseno


da SOEBRAS para perodos pretritos (f. 140/143): (1) o primeiro, deflagrado em 2004, que
ensejou o afastamento da imunidade tributria para os anos-calendrio 2001, 2002, 2003 e 2004,
lavrando-se autos de infrao geraram crditos tributrios inscritos em dvida ativa da ordem de
R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhes de reais); (2) o segundo, encetado em 2012, acarretou
a suspenso da imunidade de contribuies sociais para os anos 2009 e 2010, dando azo a um
crdito tributrio de aproximadamente R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhes de reais);
(3) o terceiro, ora em curso, relativo ano-calendrio 2011.

Nesse contexto, os demandados RUY e RAQUEL perceberam que as entidades do


grupo SOEBRAS/FUNORTE e NICA EDUCACIONAL j se mostravam insuficientes para as
fraudes contra credores, e, especialmente, contra o Fisco e a Previdncia Social. Alm disso, os
certificados de entidades beneficentes (CEBAS) daquelas instituies j no eram mais garantia
de imunidade tributria, pois a Receita Federal do Brasil, nas fiscalizaes realizadas naquelas
entidades, suspendera retroativamente referida imunidade atinente a determinados perodos.

Ento, quando RUY MUNIZ assumiu o comando da Prefeitura de Montes Claros


em 01.01.2013, ele e a sua esposa RAQUEL MUNIZ idealizaram e executaram uma empreitada
ilcita consistente em se apropriarem para si, seus filhos e respectivo grupo econmico de
entidade assistencial estritamente vinculada ao poder pblico municipal, existente h 03 (trs)
dcadas, de reconhecida credibilidade, e designadamente que, em fins de 2012, em razo de seu
histrico de aes assistenciais no mbito local, fora contemplada com um valioso certificado de
entidade beneficente (CEBAS) expedido pela Secretaria Nacional de Assistncia Social, que lhe
conferia imunidade tributria e previdenciria.

III.2. Dos Atos de Improbidade Administrativa relativos Fraudulenta Apropriao de


Entidade Vinculada Prefeitura de Montes Claros (APAS, hoje AMAS BRASIL), do
Respectivo Patrimnio e do Certificado de Entidade Beneficente (concedido pela Unio),
em prol da FAMLIA MUNIZ e do Grupo Econmico SOEBRAS.

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No dia 20.11.1984, na sala de reunies da Secretaria de Planejamento do


Municpio de Montes Claros, foi realizada assembleia geral para a aprovao do estatuto de
criao de uma associao civil sem fins lucrativos, denominada Associao de Promoo e
Ao Social APAS. Sua sede era a prpria Prefeitura de Montes Claros. Seu objetivo seria o
equacionamento e encaminhamento dos assuntos relacionados ao e promoo social em
Montes Claros (art. 3).

Inicialmente, tratava-se de associao composta exclusivamente por mulheres,


mais especificamente esposas dos principais agentes polticos locais (Prefeito, Vice-Prefeito,
Secretrios Municipais e Vereadores), que ostentavam a condio de associadas natas (art. 7). O
estatuto social estabeleceu um estrito vnculo da APAS com o poder pblico municipal e o
governo em exerccio, ao dispor que o rgo mximo de gesto da entidade caberia
primeira-dama, como Diretora-Presidente, seguida da esposa do Vice-Prefeito, como Diretora
Vice-Presidente (art. 13).

As atividades permanentes da APAS historicamente se desenvolveram em torno


dos chamados Centros de Convvio, que funcionavam em escolas de rede municipal de
ensino, reforando a natureza ancilar da entidade em relao ao poder pblico municipal. J
na ata de constituio da APAS, consta: Encerrada a reunio, definiu-se que haveria uma
outra onde haveria a apresentao do projeto para a criao do Centro de Convvio a ser
apresentado pela tcnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Srta. Mrcia Maria
Fagundes (f. 12 do anexo I). Ao longo dos anos, foram sendo institudos novos Centros de
Convivncia: na virada do sculo, conforme ata de reunio datada de 27.06.2000, j existiam 06
(seis) unidades. Ao final de 2012, eram 16 (dezesseis) unidades.

As reunies da APAS, at o ano de 2012, realizaram-se em sua (quase) totalidade


na sede da Prefeitura, no gabinete do Prefeito. Diante da interseo das atividades desenvolvidas,
era comum a presena dos Secretrios de Educao nas reunies da APAS, e, no raro, do
prprio Prefeito Municipal (v.g., Jairo Atade Vieira, que governou o municpio de 1997 a 2004,
invariavelmente abria as reunies durante os seus mandatos). As pautas programticas da APAS
tambm coincidiam com o campo de atuao prprio do poder pblico municipal. Assim, por
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exemplo, conforme ata de reunio de 02.03.1993, discutia-se a questo social dos menores de
rua, que ento se espalhavam por Montes Claros. E eram os prprios Prefeitos eleitos que, to
logo assumiam a gesto municipal, davam posse s suas esposas enquanto Diretoras-Presidentes
da APAS.

Em 17.04.1998 e 08.06.2005, a Assembleia Geral deliberou alteraes pontuais no


estatuto da APAS, que em nada desnaturavam as suas finalidades, apenas explicitando a
forma de consecuo dos objetivos socioassistenciais da entidade em Montes Claros. Na reforma
estatutria de 2005, por exemplo, previam-se, dentre outras finalidades: I- proteger e amparar
as famlias de baixa renda das comunidades atendidas pelos Centros de Convvio; II- executar
programas de assistncia scio-assistencial e scio-educacional s famlias de baixa renda do
municpio de Montes Claros; III- ministrar a Educao Infantil em complementao
Secretaria Municipal de Educao; IV- buscar atravs de Programas e Projetos de Ao Social
recursos para amenizar os problemas sociais vivenciados pelas famlias de baixa renda; (...).

Na ata de reunio do dia 15.04.2011, constam importantes informaes sobre a


certificao da APAS, pelo Governo Federal, como entidade de utilidade pblica federal, como
se v no seguinte trecho:

...a Presidente Dra. Stela Gleide Martins Leite, que apresentou a Certido do Ministrio da Justia
concedida Entidade aps a apresentao do Relatrio Circunstanciado de Prestao de Contas
2009. (...) Eles informaram que a Entidade recebeu o Certificado porque a APAS prestou
contas ao Ministrio da Justia de seus servios prestados em 2009 (atividades financeiras,
administrativas, scio-assistenciais e scio-educativas) deixando claro que o Ministrio avalia
minuciosamente as atividades prestadas pela Entidade, e somente aps aprovao emite o
Certificado de Manuteno de Utilidade Pblica Federal. Quanto reforma do Estatuto, eles
informaram que houve mudanas nos servios de Assistncia Social de acordo com os servios
que oferecem nas reas da Assistncia pelos seguintes Ministrios: Ministrio da Educao,
Ministrio da Sade e Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome. Motivo este, a
Entidade aguarda a Certificao por parte dos Ministrios de acordo com a nova legislao para
que possamos proceder s devidas alteraes estatutrias.

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Em 16.10.2012, o Ministrio do Desenvolvimento Nacional e Combate Fome,


por intermdio da Secretaria Nacional de Assistncia Social (SNAS), publicou a Portaria n
1.081/2012 (f. 285), concedendo APAS o Certificado de Entidade Beneficente (CEBAS) de
Assistncia Social pelo prazo de 03 (trs) anos. Informou a Secretria Nacional de Assistncia
Social que o pedido da APAS fora protocolizado em 01.08.2007 e julgado de acordo com a
legislao anterior vigncia da Lei 12.101/09.

Conforme cpia integral do processo administrativo de requerimento e concesso


do CEBAS (Processo Administrativo n 71010.001749/2007-88, cpia integral na mdia de f.
519/520), a APAS apresentou relatrio de mais de 02 (duas) dcadas de atividades assistenciais
no Municpio de Montes Claros, declaraes de utilidade pblica federal (Ministrio da Justia)
e certificados diversos emitidos por rgos pblicos e conselhos assistenciais, etc.

A concesso do CEBAS APAS, pela Secretaria Nacional de Assistncia


Social, teve por fundamento o Parecer Tcnico n 1327/2012/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS (f.
745/806), que se apoiou no histrico de 29 (vinte e nove) projetos assistenciais executados ao
longo do funcionamento da entidade, a maior parte dos quais custeados por convnios e
parcerias firmados com o Poder Pblico, bem como pela administrao de 14 (catorze)
Centros de Convivncia em parceria com a Prefeitura de Montes Claros, tudo de forma
gratuita aos beneficirios e usurios dos servios.

O conjunto de bens e ativos da APAS foi paulatinamente incrementado no curso


do tempo, at 31.12.2012. De acordo com o relato de Joo Geraldo Cmara, que exerceu a
funo de contador da APAS at fins de 2012 (f. 546):

QUE desde os mandatos do ex-prefeito Jairo Atade prestou, voluntariamente, assessoria contbil
Associao de Promoo e Ao Social (APAS); QUE assessorava as primeiras-damas, enquanto
presidentes da associao, e tinha conhecimento de toda a movimentao financeira da entidade
(origem e aplicao dos recursos), sendo que todos os pagamentos efetuados pela entidade
passavam pelo seu crivo; (...); QUE o declarante esclarece que encerrou sua atuao na APAS em
dezembro de 2012, quando do encerramento do mandato do ex-prefeito Luiz Tadeu Leite; QUE a
esposa do ex-prefeito Luiz Tadeu Leite, Stela Greice Leite, era a presidente da entidade poca;
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QUE o declarante, embora servidor do municpio, no mais atuou na APAS a partir do incio do
mandato do atual prefeito Ruy Adriano Borges Muniz; QUE s veio a ter notcias da entidade
quando ouviu pelos meios de comunicao a notcia do seu envolvimento em importao
supostamente irregular de equipamentos mdico-hospitalares; QUE a o declarante teve o
conhecimento, inclusive, da alterao da razo social da entidade, sendo acometido de surpresa e
tristeza, pois ao longo de todos esses anos acompanhou de perto o relevante trabalho social que a
entidade realizou em prol da comunidade de Montes Claros, havendo pocas em que o nmero de
pessoas atendidas pela entidade chegou a mais de trs mil pessoas; QUE o declarante sabe dizer
que a APAS, ao final da gesto do ex-prefeito Luiz Tadeu Leite, possua patrimnio
constitudo de imveis, mveis e valores em espcie mantidos em contas especficas, mas eram
valores bem baixos; QUE o balano referente ao exerccio de 2012 espelha com clareza o acervo
patrimonial da entidade ao final daquele exerccio; QUE referido balano deve ficar arquivado na
entidade, tendo sido entregue, durante a transio ocorrida no final de 2012, sucessora da ento
presidente Stela Leite, qual seja a primeira-dama Raquel Muniz.

Em razo de sua atuao local de cunho assistencial, a APAS (enquanto APAS)


recebeu por doao dois bens imveis situados no Bairro Vila Oliveira, Montes Claros/MG,
com reas de 1.157,50 m2 e 496 m2 vide certides expedidas pelo 2 Ofcio de Registro de
Imveis de Montes Claros (f. 409/411). Em um destes imveis, tambm eram realizadas reunies
da entidade.

luz dos balanos patrimoniais anuais da APAS at 31/12/2012, verifica-se


que a quase totalidade das receitas que constituram o patrimnio da entidade foram
oriundas de verbas pblicas recebidas atravs de convnios firmados com o Poder Pblico
nas esferas federal, estadual e municipal (f. 772/788). Tais recursos serviram inclusive
aquisio de considervel patrimnio em bens mveis (inclusive automvel), da ordem de
R$ 336.766,31 (trezentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e um
centavos) (f. 811/816).

Em 01.01.2013, RUY MUNIZ tomou posse como Prefeito do Municpio de


Montes Claros, para o exerccio do mandato 2013/2016. Logo nomeou RAQUEL MUNIZ para o
cargo de confiana de Chefe de Gabinete do Prefeito. E, no dia 04.01.2013, RUY MUNIZ deu
posse a sua esposa no cargo de Diretora-Presidente da APAS (f. 199).
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No dia 07.01.2013, RAQUEL MUNIZ convocou Assembleia Geral da APAS para


o dia 17.01.2013, para eleio e posse dos membros da nova diretoria. A reunio se realizou na
data assinalada, na Sala de Reunies do Gabinete do Prefeito. Conforme consta na ata respectiva
(f. 197/198), esteve presente o Prefeito RUY MUNIZ, que colocou a prefeitura disposio
para algumas parcerias com a Apas. Ainda segundo a ata, a Presidente Raquel Muniz deu
incio eleio da nova diretoria e lembrou a todos que este trabalho voluntrio. Os
interessados deram seus nomes e foram falados os cargos disponveis. Os interessados foram
nomeados e aclamados pela assembleia. Logo aps foi dado posse a diretoria estatutria da
Associao de Promoo e Ao Social Binio 17/01/2013 a 17/01/2015 ficou assim definida.

Contudo, a assembleia em referncia serviu apenas para legitimar a diretoria


previamente escolhida pelo Prefeito RUY MUNIZ e sua esposa (Chefe de Gabinete do
Prefeito), que intervieram pessoal e diretamente, em reunio anterior, para obstar o acesso de
terceiros interessados em ocupar os cargos submetidos simulada eleio.

A este respeito, disse a testemunha Diego de Macedo Froes (f. 477):

QUE neto do atual vice-prefeito de Montes Claros, Jos Vicente Medeiros, mas no mantm
nenhum vnculo profissional com o municpio; QUE participou de duas reunies relacionadas
eleio da diretoria da APAS que assumiu a entidade no incio da gesto do atual prefeito de
Montes Claros; QUE uma primeira reunio, no convocada por edital, foi realizada para a
prvia definio dos nomes que seriam escolhidos para compor a nova diretoria; QUE essa
reunio foi conduzida pelo prefeito Ruy Muniz e se realizou na sala de reunies do gabinete
do prefeito; QUE a segunda reunio, esta j com publicao de edital de convocao, aconteceu
no mesmo local, mas foi presenciada por um pblico consideravelmente maior do que aquele
presente primeira reunio; QUE essa segunda reunio foi em verdade uma solenidade, inclusive
organizada, salvo engano, pelo cerimonial da prefeitura, para que a nova diretoria tomasse posse;
QUE se recorda de que nessa solenidade houve a apresentao de um artista, sendo ainda tocado o
hino nacional; QUE nessa segunda reunio no houve consulta sobre o interesse dos presentes
em se candidatar a algum dos cargos da diretoria, pois isso j havia sido decidido na reunio
anterior; QUE, enfatiza, nessa segunda reunio ocorreu apenas a posse da diretoria
anteriormente escolhida; QUE a primeira reunio foi aberta pela Sra. Tnia Raquel Muniz,

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mas esta se ausentou em determinado momento, em razo do desempenho das funes de


chefe do gabinete do prefeito, e a reunio passou a ser conduzida pelo prefeito ; QUE este ia
indagando aos presentes, aps anunciar os cargos, quem se interessava em exerc-los, tendo
o declarante manifestado a inteno de compor o Conselho Fiscal da APAS, ao que o prefeito
informou no ser possvel o desempenho da funo pelo declarante em razo de ser parente
do vice-prefeito; QUE o declarante no questionou a deciso, por se sentir constrangido,
embora no tenha conhecimento de qualquer impedimento sua participao em razo do
anunciado parentesco; (...); QUE o declarante j conhecia a APAS por ter atuado na gesto
anterior quela iniciada em 2013; (...)

Na referida eleio da nova Diretoria da APAS, os rus RUY e RAQUEL, que


j controlavam a administrao da entidade em razo da presidncia ser exercida pela primeira-
dama, cuidaram especialmente de controlar a parte financeira da entidade por meio de pessoas de
sua estrita confiana: para o cargo de 1 Tesoureira, designaram SIMONE TORRES GUSMO
SANTOS, funcionria da SOEBRAS desde 2007 e ento ocupante do cargo de confiana de
Diretora de Assistncia Social da Prefeitura de Montes Claros; para o cargo de 2 Tesoureiro, o
testa-de-ferro e demandado JHONATAN RODRIGUES SILVA, tambm funcionrio da
SOEBRAS e fiel cumpridor das ordens de RUY e RAQUEL. Este ltimo relatou em depoimento
prestado ao MPMG (f. 260): que to logo a primeira dama Raquel Muniz foi assumir seu
cargo de Presidente da APAS, o declarante foi convidado a comparecer entidade pela prpria
primeira dama e, no local, foi por ela indicado para o cargo de tesoureiro, tendo sido eleito
para o referido cargo pelas pessoas ali presentes.

Aparentemente, neste primeiro momento, a Famlia MUNIZ tencionava se valer


da APAS como vlvula de escape para obter e gerir recursos pblicos sem as amarras da Lei de
Licitaes e as restries e os controles inerentes s atividades da administrao pblica.

No dia 13.05.2013, o Prefeito RUY MUNIZ encaminhou Cmara Municipal de


Montes Claros/MG o Projeto de Lei n 70/2013 (f. 185), com efeitos retroativos a 18.03.2013,
autorizando e abrindo crdito oramentrio ao Poder Executivo municipal para repassar APAS
a importncia de R$ 1.284.554,40 (um milho duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), destinada implantao da educao em tempo

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integral, atravs do oferecimento de atividades curriculares complementares aos alunos da rede


pblica municipal de ensino. Aos 12.06.2013, o Presidente da Cmara Municipal de Montes
Claros encaminhou ofcio ao Prefeito RUY MUNIZ informando que o Projeto de Lei n 70/2013
fora aprovado em reunio ordinria do Poder Legislativo municipal em 11.06.2013 (f. 188).

Os propsitos dos demandados RUY e RAQUEL MUNIZ s no se consumaram


porque, no dia 18.06.2013, o Ministrio Pblico de Minas Gerais expediu Recomendao a
demandada RAQUEL, para que, diante do teor expresso do artigo 100 da Lei Orgnica
Municipal, bem como em virtude de sua condio de esposa e chefe de gabinete do senhor
prefeito de Montes Claros, no aceite (e, caso tenha recebido algum, devolva imediatamente)
qualquer repasse de verba pblica municipal destinada APAS, sob pena de, caso aceite (ou
no devolva imediatamente) tais recursos, configurao de ato de improbidade.

A norma legal mencionada pelo MPMG, qual seja o art. 100 da LOM de Montes
Claros, dispe: O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores municipais, bem
como as pessoas ligadas a quaisquer delas por matrimnio ou parentesco, afim ou
consanguneo, at o segundo grau, ou por adoo, no podero contratar com o Municpio,
subsistindo a proibio at seis meses aps findas as respectivas funes.

Diante do impasse, no dia 09.08.2013 realizou-se reunio na sede do MPMG, a


pedido da Prefeitura de Montes Claros, com as presenas de trs Promotores de Justia (Felipe
Caires, Paulo Vincius Magalhes e Jos Aparecido Rodrigues), do Prefeito RUY MUNIZ, da
Procuradora-Geral do Municpio (Marilda Marley), da chefe de gabinete do Prefeito e Presidente
da APAS (RAQUEL MUNIZ), e da Diretora de Assistncia Social da Prefeitura e Tesoureira da
APAS (Simone Torres).

Conforme ata desta reunio (f. 190/192), a posio jurdica firmada pelo MPMG e
externada na Recomendao dizia respeito, exclusivamente, vedao de utilizao de recursos
pblicos e servidores pblicos na APAS at seis meses aps o desligamento das esposas do
Prefeito e do Vice-Prefeito. Todavia, os demandados RUY e RAQUEL MUNIZ, em nome da
Prefeitura de Montes Claros e da APAS, respectivamente, fizeram constar na ata (f. 191):

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() O Municpio de Montes Claros e a APAS Associao de Promoo e Ao Social resolvem


neste ato, em ateno recomendao do Ministrio Pblico, realizar uma assembleia geral para
promover a reforma do estatuto da APAS objetivando mudana de endereo e alterao do art. 17
1, inc. I e II que dispem que a Presidente e Vice-Presidente so respectivamente o cnjuge do
Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal, alm de ampliar o espectro de aes da entidade
buscando sua sustentabilidade no terceiro setor e eleio de nova diretoria.

Em nenhum momento o MPMG fez meno ou sugesto de expandir a esfera de


atuao da APAS, tampouco de alterao de toda a Diretoria, visto que, ressalvada a substituio
da Presidente e da Vice-Presidente (porque esposas do Chefe do Poder Executivo e do seu vice),
no havia necessidade (e sequer era recomendvel) a substituio do restante dos membros da
Diretoria (Conselheiros Fiscais e Tesoureiros), que tinham mandatos vigentes at 17.01.2015.

Surgiam, a, os primeiros indcios do que, ulteriormente, revelou-se como o real


objetivo de RUY e RAQUEL MUNIZ: a apropriao da APAS para si, seus familiares e grupo
econmico, de modo a usufruir em seus negcios privados no s da reconhecida credibilidade
da entidade, mas, sobretudo, do valioso certificado de entidade beneficente (CEBAS) outorgado
pela Secretaria Nacional de Assistncia Social SNAS no dia 16.10.2012, que conferia APAS
imunidade tributria e previdenciria.

O Prefeito RUY MUNIZ, embora tentando negar a fraude, assumiu a autoria da


engenharia estatutria empreendida para captura da APAS em prol dos interesses econmicos
de sua famlia. Em entrevista coletiva concedida, no dia 14.12.2015, em seu hospital AMBAR
SAUDE (Hospital de Clinicas Dr. Mrio Ribeiro), afirmou: ns optamos para que fosse feita a
gesto do hospital da SOEBRAS pela AMAS, e quando eu virei Prefeito, ns separamos a
APAS da Prefeitura (mdia de f. 817/818).

Em dezembro de 2013, RUY e RAQUEL MUNIZ, diretamente ou por interpostas


pessoas, produziram cartas de renncia rigorosamente idnticas (tanto no contedo quanto no
layout grfico), e submeteram s assinaturas dos demais integrantes da Diretoria da APAS, cujos
mandatos estavam em pleno vigor. Para tanto, ludibriaram-nos com a falsa informao de que a
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mudana de toda a diretoria decorria da recomendao e do acordo com o Ministrio Pblico,


quando, em verdade, os membros do Parquet no haviam se pronunciado a respeito. As cartas de
renncia (f. 221/235) foram subscritas por Andrea Beatriz da Silva, Maria Cilene Maia Nobre e
Maria Elane Murta Luz (suplentes do Conselho Fiscal), Maria Elza de Oliveira Lopes, Elza
Pogian Dias e Maria Emlia Pereira Jorge Leite (titulares do Conselho Fiscal), Alessandra
Ribeiro Pereira (Diretora de Relaes Pblicas), Simone Domingos de Santana (suplente de
Relaes Pblicas), Alessandra Marques de Oliveira (Diretora Social), Shyrliene Silva Soares
Braga (Diretora Social), Jhonatan Rodrigues Silva e Simone Torres Gusmo Santos
(Tesoureiros), Maria de Ftima Machado Guerra (2 Secretria), Marlia Gonalves dos Santos
Teixeira (1 Secretria) e Mirtes Medeiros Alves Froes (Vice-Presidente).

Simone Domingos de Santana esclareceu a origem da carta de renncia (f. 376


e 381): sim, a RAQUEL nos ligou, pediu para nos ligar, para que todos da associao, ee...
fssemos desligados, eu nunca perguntei o motivo, porque eu s recebo ordens, acato, e... tudo
ok; (...) sim, uma carta de renncia que todos ns assinamos, continha o nosso endereo, CPF,
identidade e documentos formais.

Dando continuidade ao projeto ilcito de apropriao da APAS em benefcio da


Famlia BORGES MUNIZ, o qual girava em torno da espria alterao do estatuto social da
entidade e da escolha de nova diretoria, aos 18.12.2013 a demandada RAQUEL MUNIZ procedeu
publicao de edital de convocao de assembleia geral extraordinria da APAS para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia (f. 212): 1. Alterao do Estatuto Social; 2. Eleio da Diretoria e
do Conselho Fiscal; 3. Mudana de endereo; 4. Criao de filiais; 5. Outros assuntos de
interesse.

Assim, no dia 03.01.2014 realizou-se a assembleia convocada. Conforme a ata (f.


213/217), a primeira parte da reunio foi conduzida por RAQUEL MUNIZ, que apresentou
e leu o novo Estatuto Social, o qual foi aprovado pelos presentes. A seguir, teria sido eleita a
nova Diretoria da entidade. Ento, JHONATAN RODRIGUES, novo Presidente, teria assumido
a conduo dos trabalhos, e teria submetido aprovao da assembleia tanto o novo endereo da

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entidade quanto a criao 12 (doze) novas filiais, alm da mudana do nome para Associao
Mantenedora de Estabelecimentos Escolares, Promoo e Ao Social AMAS BRASIL.

A eleio que aparentemente no existiu de fato, pairando sobre a ata que a


registrou fortes suspeitas de falsidade, ante a divergncia entre o seu contedo e o que foi
relatado ao MPMG e ao MPF por pessoas que participaram da assembleia serviu para
que RUY e RAQUEL MUNIZ tivessem controle total sobre todos os membros da Diretoria,
nela infiltrando seus parentes, testas-de-ferro e empregados subservientes. Assim ficou
definida a nova Diretoria: Jhonatan Rodrigues Silva (Presidente), Elza Gonalves Queiroz (Vice-
Presidente), Joelton Uemerson Dias (Tesoureiro), Edna Maria Arajo da Silva (Secretria),
Adriana Beatriz Queiroz Silveira (Presidente do Conselho Fiscal), Maria Luza Rodrigues
Andrade (Vice-Presidente do Conselho Fiscal), Marilda Rodrigues Pereira Lima (efetiva do
Conselho Fiscal), Ricardo Borges Muniz (suplente do Conselho Fiscal), Elma Patrcia dos Santos
(suplente do Conselho Fiscal) e Maria Ivone Dias de Oliveira (suplente do Conselho Fiscal).

Elza Gonalves Queiroz a me de RAQUEL MUNIZ, e, em seus depoimentos


prestados Receita Federal (f. 176) e ao MPMG (f. 265), demonstrou completa ignorncia sobre
o funcionamento da AMAS. Adriana Beatriz Queiroz irm de RAQUEL MUNIZ, e integra o
seu grupo econmico, atuando tambm como Diretora Administrativa da SOEBRAS. Ricardo
Borges Muniz irmo de RUY MUNIZ e integrante do seu grupo econmico, hoje Diretor do
Hospital de Clnicas Mrio Ribeiro da Silveira.

Jhonatan Rodrigues Silva testa-de-ferro de RUY e RAQUEL MUNIZ, aos


quais devota irrestrita obedincia. Trata-se de pessoa de origem humilde, inicialmente estudante
de faculdade pertencente ao grupo empresarial do casal (Funorte). Depois se tornou funcionrio
da SOEBRAS e, em seguida, responsvel pelo campus Amazonas da Funorte. Integrou, ainda,
a equipe de transio de RUY MUNIZ na Prefeitura de Montes Claros.

O desconhecimento de JHONATAN RODRIGUES sobre temas e assuntos banais


a envolver a AMAS BRASIL evidencia-se em toda entrevista, reunio e depoimento a que ele se
faz presente ostentando a condio de presidente da entidade. Receita Federal, declarou que
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no sabe declarar como foi a definio de como a AMAS seria a gestora do hospital (Mrio
Ribeiro) (f. 166). Ao Ministrio Pblico Estadual, disse que na reunio de 03/01/2014 houve
a alterao do estatuto da AMAS para a previso de filiais da entidade nos municpios de Feira
de Santana, Itabuna, Jequi, Salvador e Vitria da Conquista, todos no Estado da Bahia, alm
de Belo Horizonte, Trs Coraes, So Gonalo do Sapuca, Betim e Par de Minas, todos em
Minas Gerais; que, entretanto, o declarante no sabe informar o que existe nos endereos
dessas filiais que constam na Ata de Assemblia de 03/01/2014; que o declarante no participou
de nenhuma negociao com os proprietrios dos imveis ou dos estabelecimentos situados nos
endereos das filiais (f. 260v).

Em visita realizada por auditores-fiscais da DRFB/MOC ao Hospital de Clnicas


Mrio Ribeiro, JHONATAN deixou-se trair: Ele (Jhonatan) ainda disse que Ruy Muniz d
oportunidade a ex-alunos da Funorte/SOEBRAS para atuarem como diretores das empresas
que ele comanda; que o caso dele e de outros ex-alunos (f. 661).

Em vrias reunies entre auditores-fiscais da Receita Federal e a AMAS BRASIL,


RUY MUNIZ fez-se presente e portou-se como gestor de fato daquela entidade, ao passo que
JHONATAN RODRIGUES ostentava postura subalterna e era tratado por RUY como servial.
Na visita de auditores-fiscais ao Hospital Mrio Ribeiro no dia 09.03.2015, a explanao sobre o
funcionamento do hospital e a atuao da AMAS foi conduzida por RUY, que inclusive deu
ordens a JHONATAN (apresentao da planta do hospital) e por vezes interrompeu a fala deste
para clarear alguns pontos (f. 661). A incapacidade de JHONATAN para fazer as vezes de
gestor da AMAS ficou ntida na reunio ocorrida na DRFB/MOC em 10.07.2015, quando ele
precisou outorgar autorizao mo para que RUY MUNIZ falasse em nome da entidade (f.
667). J na reunio realizada na Superintendncia da Receita Federal em Minas Gerais, no dia
18.08.2015, para tratar de importao de equipamentos hospitalares por parte da AMAS BRASIL,
JHONATAN passou despercebido ante a dominncia de RUY e RAQUEL MUNIZ (f. 711/716).
Como ordinariamente se verifica em casos a envolver interpostas pessoas, JHONATAN outorgou
procuraes pblicas para que Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz, filho de RUY e RAQUEL,
pudesse movimentar livremente as contas bancrias da AMAS BRASIL (f. 164/165).

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Conquanto notrio testa-de-ferro, JHONATAN RODRIGUES diferentemente


dos demais componentes da diretoria escolhida pelos demandados RUY e RAQUEL, que apenas
assinaram a ata da assembleia concorreu direta e decisivamente para a apropriao da AMAS
BRASIL em prol da famlia BORGES MUNIZ e do grupo econmico SOEBRAS, praticando
atos e celebrando negcios jurdicos em nome da entidade, por meio dos quais se perfectibilizou
a apropriao da AMAS pelo casal RUY e RAQUEL. Ainda, compareceu e apresentou-se junto
a rgos pblicos valendo-se da condio de presidente formal da entidade, para tratar, posto que
em companhia e sob a cerrada vigilncia dos demandados RUY e RAQUEL MUNIZ, de assuntos
do interesse da AMAS BRASIL.

Os demais membros da Diretoria eleitos em 03.01.2014 so, todos, empregados


de confiana das empresas ligadas a RUY e RAQUEL MUNIZ, servindo-lhes com fidelidade.

Joelton Uemerson Dias empregado de RAQUEL MUNIZ e da me desta, na


Papelaria Xod, h quase duas dcadas, tendo declarado que nunca atuou no controle das
receitas e despesas da AMAS BRASIL, sendo que era o responsvel pelas questes bancrias da
instituio; (...) que o declarante nunca se reuniu com Jhonatan e com ele foi a instituies
bancrias apenas para abertura de contas correntes, no tendo assinado nenhum cheque ou
outros documentos para pagamento de despesas da AMAS-Brasil (f. 262v).

Elma Patrcia dos Santos possui vnculos trabalhistas com a SOEBRAS desde
2004, e afirmou que nunca participou, nem mesmo como voluntria, de qualquer atividade
junto APAS; que a declarante no participou da reunio em que houve a transformao da
APAS em AMAS-Brasil, no tendo sido nem mesmo convidada para a referida reunio; que
apresentados declarante os documentos de f. 15/18, reconhece suas assinaturas lanadas em
seu nome, mas informa que essas assinaturas foram subscritas pela declarante em data
posterior, na Secretaria do Colgio mpar/Integral, onde trabalhava; que um funcionrio da
SOEBRAS foi quem entregou o documento e pediu que a declarante assinasse (f. 263).

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Maria Ivone Dias de Oliveira funcionria da SOEBRAS/FUNORTE desde o


ano de 1982, trabalhando como auxiliar de biblioteca, e demonstrou ausncia de conhecimentos
mnimos sobre suas supostas funes no Conselho Fiscal (f. 169).

Edna Maria Arajo da Silva Almeida trabalha na SOEBRAS h cerca de 12


anos, e atualmente ocupa a coordenao pedaggica da Funorte. Informou que sua funo na
AMAS era basicamente de redao de atas de reunies (f. 266).

Marilda Rodrigues Pereira Lima uma simplria copeira do Hospital Mrio


Ribeiro, que afirmou que no sabe quais so as funes do Conselho Fiscal (f. 171), e que
no participou da reunio de constituio da AMAS e de nomeao de seus dirigentes; que
apresentados declarante os documentos de f. 15/18, esclareceu que os mesmos foram firmados
pela declarante na sala de Jhonatan localizada no Campus da Funorte do bairro Amazonas;
que a declarante no esteve presente em Assemblia Geral Extraordinria ocorrida em
03/01/2014 e nem sequer sabe se realmente houve uma assembleia nesta data (f. 267).

Maria Luiza Rodrigues Andrade era funcionria da Papelaria Xod, pertencente


a RAQUEL MUNIZ e sua me. Disse que a declarante no participou da Assemblia em que
se deu a alterao do nome e do objeto da associao; que, como foi informado, no participou
da assembleia de alterao, sendo que assinou a lista de presena e o termo de posse juntados
s f. 15/18 no local em que trabalhava, qual seja, Papelaria Xod, acreditando que quem levou
os documentos para serem assinados foi Jhonatan Rodrigues (f. 268).

Maria Elza de Oliveira Lopes auxiliar administrativa de uma escola do Casal


MUNIZ, e laranja enquanto Diretora de Operaes da SOEBRAS. Disse que no sabe o que
um balancete contbil, e que h trs anos no assina nada (f. 168).

Nos depoimentos que prestaram ao MPMG, JHONATAN RODRIGUES SILVA,


Joelton Uemerson Dias, Maria Ivone Dias de Oliveira, Elza Gonalves Queiroz, Edna Maria
Arajo da Silva Almeida, Marilda Rodrigues Pereira Lima, Maria Luiza Rodrigues Andrade e
Elza de Oliveira Lopes foram todos assistidos pela advogada Ana Carla Fagundes Capuchinho
(OAB/MG n 114.430), que h anos presta servios s entidades do grupo SOEBRAS/Funorte.
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Curiosamente, no se verificam vnculos entre eles (funcionrios e ex-funcionrios da Papelaria


Xod, assistente de biblioteca, copeira de hospital, coordenadora pedaggica etc.) alm dos
laos que mantm, individualmente, com o casal BORGES MUNIZ e suas empresas.

O exerccio de controle total sobre os parentes, laranjas e seus empregados que


compem a Diretoria eleita da APAS/AMAS permitiu-lhes promover uma eficiente clusula
de barreira ao ingresso de associados indesejados (no comprometidos com os interesses
do grupo empresarial comandado por RUY e RAQUEL MUNIZ), haja vista que, nos termos
do art. 16, XX, do estatuto alterado, compete Diretoria, coletivamente, XX - decidir sobre
admisso ou desligamento de associados. Igualmente, assim se garantia a eleio das pessoas
do mesmo grupo nas eleies subsequentes.

O uso de testas-de-ferro pelos rus RUY e RAQUEL MUNIZ, para ocultar sua
posio de verdadeiros proprietrios e gestores de fato da APAS/AMAS, inclusive para facilitar e
assegurar a prtica de outras figuras delitivas, configura, em tese, crime de falsidade ideolgica
agravada (art. 299 c/c arts. 61, II, b, e 62, I e II, do Cdigo Penal), tendo sido objeto de
representao criminal Procuradoria-Geral da Repblica.

Outrossim, evidencia-se, em tese, outro delito de falsidade ideolgica (art. 299


do Cdigo Penal) pela colheita de assinaturas, na Ata de Reunio de 03.01.2014, de pessoas que
dela no participaram (Marilda Rodrigues Pereira Lima, Elma Patrcia dos Santos e Maria Luiza
Rodrigues Andrade, dentre outras), bem como pelo fato de a ata apresentar contedo referente a
temas que, segundo pessoas efetivamente presentes reunio, no teriam sido discutidos naquela
ocasio (mudana de sede para imvel do grupo SOEBRAS/NICA EDUCACIONAL e criao
de filiais).

A nova sede estatutria da APAS/AMAS mudou-se precisamente para o mesmo


endereo da sede histrica (hoje filial, por engenharia tributria) da SOEBRAS Rua
Coronel Joaquim Costa, 507, Centro, de Montes Claros , que por acaso fica ao lado do imvel
onde residente e domiciliada a Famlia BORGES MUNIZ por mais de uma dcada (n 539 do
mesmo logradouro).
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Conforme apurado, a APAS/AMAS possui imvel prprio (f. 409/411), situado


no bairro Vila Oliveira, onde inclusive ocorrida a reunio do dia 03.01.2014, e para onde poderia
ter sido transferida a entidade, porventura o objetivo de RUY e RAQUEL MUNIZ fosse apenas
o de atender a Recomendao do MPMG para retirada da sede formal da APAS/AMAS das
instalaes da Prefeitura de Montes Claros, como constava no estatuto social.

As 12 (doze) filiais institudas na alterao estatutria (em Feira de Santana/BA,


Itabuna/BA, Jequi/BA, Salvador/BA, Vitria da Conquista/BA, Belo Horizonte/MG, Trs
Coraes/MG, So Gonalo do Sapuca/MG, Betim/MG e Par de Minas/MG) situam-se em
endereos onde funcionam estabelecimentos ligados ou pertencentes ao grupo econmico
SOEBRAS/NICA EDUCACIONAL. Destes, somente 03 (trs) possuem registro perante a
Receita Federal, onde funcionam os hospitais UNICOR (Trs Coraes e Belo Horizonte) e
AMBAR SADE (Montes Claros) (vide f. 356/366).

Os novos objetivos estatutrios da APAS/AMAS desbordam completamente das


finalidades socioassistenciais locais para a qual fora concebida a entidade, e com base na qual
fora concedido o CEBAS pela SNAS. Segundo o art. 4 do estatuto alterado, contemplam-se,
dentre os novos objetivos da APAS/AMAS, precisamente as necessidades da SOEBRAS:
I- oferecer educao infantil, bsica e superior; (...); VI- promover outras formas de educao
e ensino; (...); IX- oferecer atividades de esporte e lazer; X- oferecer servios em sade; XI-
oferecer servios com associao de moradores, centros e associaes comunitrias; XII-
oferecer servios de emprego e treinamento; XIII- promover outras formas de desenvolvimento e
defesa de direitos; (...); XV- oferecer financiamento de programas, projetos e aes; XVI-
oferecer defesa e promoo do meio ambiente; (...); XVIII- promover segurana e cidadania;
(...); XXIV- buscar maior integrao com agncias de fomento da pesquisa e centros geradores
de cincia e tecnologia; XXV- apoiar a realizao de seminrios, encontros, conferncias e
outros eventos afins, de modo especial os que privilegiem a ptica regional.

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At o novo nome da entidade Associao Mantenedora de Estabelecimentos


Escolares, Promoo e Ao Social teve a primeira parte alterada para se adaptar e funcionar
com entidade mantenedora de entidades antes absorvidas pela SOEBRAS.

Em nenhuma das atas de reunio e alteraes estatutrias anteriores, constou a


participao de advogado. Todavia, a ata da assembleia extraordinria de 03.01.2014, bem como
novo estatuto da APAS/AMAS, esto devidamente subscritos pelo Dr. RAMON GONALVES
ROCHA (OAB/MG n 141.215). Trata-se do advogado da SOEBRAS (conforme consta no stio
das entidades do grupo, f. 710), e o defensor constitudo de RUY e RAQUEL MUNIZ em
aes de improbidade administrativa em curso (v.g., AI n 0070213-41.2015.4.01.0000, TRF 1
Regio).

Note-se que, ao contrrio do que alardeado pelos demandados em notas e informes


publicitrios, a pessoa jurdica (APAS/AMAS) continua a ser exatamente a mesma: mesmo
registro no 1 Cartrio de Registro Civil de Montes Claros, mesmo patrimnio, mesmo
CNPJ (21.360.821/0001-09), e mesmo CEBAS concedido pela Unio (SNAS). Tanto assim
que consta expressamente no art. 1 do estatuto alterado (f. 205):

A ASSOCIAO MANTENEDORA DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, PROMOO


E AO SOCIAL AMAS BRASIL, por vezes apenas identificada como AMAS BRASIL, com
sede e foro na Rua Cel. Joaquim Costa, n 507, centro, Montes Claros/MG, uma Associao de
carter assistencial, sem fins lucrativos e filantrpicos, definida nos termos da Lei 10.406/2002,
fundada em 24 de maio de 1985, registrada no Cartrio de Registro Civil das Pessoas Jurdicas
sob o n 0693-85, LV. A-5, Prot. N 12.793-85, f. 289, LV. A-2, Pasta 15, em 28/05/1985,
certificada como Entidade Beneficente de Assistncia Social pela Secretaria Nacional de
Assistncia Social, por meio da Portaria 1.081 de 16/10/2012, conforme publicao no Dirio
Oficial da Unio em 18/10/2012)

Aps a ilcita apropriao da APAS/AMAS, RUY e RAQUEL MUNIZ cuidaram


de adotar mecanismos para reforar o controle direto e desimpedido dos recursos da entidade.
Em 23.01.2015, os laranjas JHONATAN RODRIGUES e Joelton Dias, enquanto Presidente e
Tesoureiro da AMAS BRASIL, outorgaram procuraes pblicas no Cartrio do Primeiro

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Ofcio de Notas de Montes Claros a RUY GABRIEL QUEIROZ BORGES MUNIZ (filho do
casal demandado) e CLEUDE RODRIGUES DA SILVA (funcionria do casal), concedendo-
lhes poderes especiais e expressos para representar a outorgante junto a qualquer agncia
bancria da Caixa Econmica Federal e do Banco do Brasil (f. 164/165 2). Ademais, conforme
depoimento de Joelton Dias (f. 262): desde janeiro de 2015, quando a instituio outorgou
poderes de representao junto s instituies bancrias a Ruy Gabriel e Cleude, nem mesmo
essa funo o declarante mais exerce.

A APAS/AMAS tornou-se, ento, um alter ego da SOEBRAS esta j envolvida


em inmeros problemas com a Justia, o Fisco, diversos pastas dos Governos Federal e Estadual
(convnios inadimplentes) e extensa gama de credores , para que RUY e RAQUEL MUNIZ
pudessem utiliz-la para prtica de ilcitos sob o plio daquela entidade. O prprio casal, no af
de se defender das acusaes de interposio fraudulenta na importao de bens, emitiu nota
imprensa na qual trata a AMAS BRASIL e a SOEBRAS como uma s e mesma entidade (f.
489/491): A entidade SOEBRAS/AMAS a real importadora dos equipamentos.

Na poca em que vieram tona os primeiros indcios de que a Famlia BORGES


MUNIZ havia se apropriado da APAS/AMAS, o demandado RUY MUNIZ usou seu jornal (O
Norte), na edio impressa de 24.09.2015 (f. 275), para tentar iludir a opinio pblica, como se
todas as alteraes estatutrias (e dos membros da Diretoria) decorressem da Recomendao do
MPMG, que tratou logo de desmenti-lo. Em ofcios expedidos Cmara Municipal de Montes
Claros, ao Ministrio Pblico Federal, Polcia Federal e Receita Federal do Brasil, esclareceu
o Promotor de Justia Felipe Caires (f. 273):

1) O Ministrio Pblico Estadual simplesmente recomendou, em reunio ocorrida em 09/08/2013,


que o Municpio de Montes Claros no repassasse recursos ou cedesse funcionrios APAS (atual
AMAS Brasil) enquanto houvesse na direo da mesma entidade servidores da municipalidade
(como sua ento chefe de gabinete) ou cnjuges dos mesmos (como as esposas do prefeito e do
vice-prefeito).
2) a recomendao referida, baseada no artigo 100 da LOM, estendia-se aos seis meses seguintes
ao eventual afastamento da direo da entidade de pessoas naquelas situaes;
2
RUY GABRIEL QUEIROZ BORGES MUNIZ e CLEUDE RODRIGUES DA SILVA tambm receberam procuraes dos
laranjas que constam como gestores da SOEBRAS para movimentar as contas bancrias desta entidade (Anexo III).
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3) a recomendao jamais orientou a transferncia da APAS (atual AMAS Brasil) para endereo
(Rua Coronel Joaquim Costa, 507) de propriedade do grupo empresarial do atual prefeito ou de
seus parentes, como acabou sendo feito;
4) a recomendao jamais orientou a assuno da presidncia daquela entidade por pessoas
funcionrias do grupo empresarial do atual prefeito, muito menos que esta pessoa outorgasse
procuraes ao filho do prefeito para movimentar as contas bancrias da AMAS Brasil, como
acabou sendo feito;
5) restando evidenciado, portanto e a partir de levantamentos feitos pela Receita Federal, que a
AMAS Brasil (sucessora da APAS) continua sob o controle de fato do atual prefeito de
Montes Claros e/ou seus parentes, o Ministrio Pblico Estadual j expediu nova recomendao
ao Municpio de Montes Claros para que o mesmo se abstenha de realizar repasses ou pagamentos
de qualquer natureza quela entidade.

A apropriao ilcita da APAS/AMAS, por RUY MUNIZ, RAQUEL MUNIZ,


filhos e grupo econmico, exteriorizou-se em mltiplos atos e procedimentos concretos. At
agora, o caso mais rumoroso, sem dvida, foi o da interposio fraudulenta na importao de
equipamentos hospitalares oriundos da Alemanha, que ser versado no tpico subsequente. Mas
j h evidncias da atuao dos demandados, com o uso da APAS/AMAS, em outras localidades,
incrementando os seus negcios privados e fazendo promoo pessoal e poltica sob o vu da
personalidade jurdica desta entidade.

Alguns vereadores do Municpio de Montes Claros apuraram que a APAS/AMAS


estaria atuando no Municpio de Trs Coraes/MG. De fato, consta no Dirio Oficial da Unio
do dia 16.06.2015, seo 03, p. 193 (f. 390):

EXTRATO DE CONTRATO

Concorrncia n 00001/20153. - Objeto: Permisso De Uso De Uma rea De 23.093,00 M2 (Vinte


E Trs Mil E Noventa E Trs Metros Quadrados), Situada A Avenida Sete De Setembro, S/N ,
Centro, Trs Coraes-Mg, Denominada De "Praa De Esportes". - Contrato N 00118/2015.
Partes: Prefeitura Municipal De Trs Coraes X Associao Mantenedora De Estabelecimentos
Escolares De Promoo E Ao Social - Amas Brasil - Cnpj: 21.360.821/0001-09, Com O

3
A possvel interposio fraudulenta da APAS na Concorrncia 001/2015, da Prefeitura de Trs Coraes/MG, ser submetida
apreciao da Procuradoria da Repblica no Municpio de Varginha. Neste feito, a meno ao referido certame tem o propsito
de demonstrar a apropriao da APAS/AMAS pela Famlia MUNIZ.
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Valor Total De R$ 1.015.153,00. O Presente Contrato Ter Durao De 20 (Vinte) Anos, Com
Incio Na Sua Assinatura. Publicado No Quadro De Aviso Da Prefeitura De Trs Coraes Em
03/06/2015.

Mais de R$ 1.000.000,00 (um milho de reais), valor extremamente alto para uma
entidade que, em tese, no possui recursos. No stio oficial da Prefeitura de Trs Coraes na
internet (www.trescoracoes.mg.gov.br) consta a seguinte notcia, publicada em 08.07.2015 (f.
388):

A Prefeitura convida toda a populao tricordiana para um importante encontro, dia 09 de julho, s
18 horas, na Cmara Municipal, onde ser apresentado, pelo prefeito Cludio Pereira, diretores
da UninCor e diretores da AMAS, o projeto de revitalizao e gesto da Praa de Esportes.
Conforme Concorrncia Municipal n 0001/15 de 20/05/15, a Associao Mantenedora de
Estabelecimentos Escolares, Promoo e Ao Social/AMAS foi habilitada para reformar, manter
e gerir a Praa de Esportes de Trs Coraes, pelo prazo de 20 anos.
(...)
Estaro presentes no evento o Presidente de Honra do Grupo Unica Educacional [grupo gestor
da UninCor] - Prof Ruy Muniz; a Deputada Federal, Prof Raquel Muniz; o Diretor Geral da
Unincor, Prof Leandro Rodrigues, e o Prefeito de Trs Coraes, Cludio Cosme Pereira de
Souza, o vice Cosme Nascimento, entre outras autoridades.

No stio do hospital UNICOR pertencente ao grupo econmico dos demandados


, a Deputada Federal e demandada RAQUEL MUNIZ quem aparece nas fotografias (e no o
Presidente JHONATAN ou qualquer representante da AMAS) e recebe reconhecimento (pessoal
e poltico) pelo novo empreendimento, concluindo (f. 389): " sempre importante ampliar este
envolvimento da universidade com a sociedade. Este projeto vai beneficiar no apenas os
futuros profissionais que estudam na UninCor como tambm toda populao tricordiana,
famlias, jovens-atletas com a promoo do esporte, lazer e qualidade de vida".

Ao se apropriarem fraudulentamente, valendo-se respectivamente do cargo


de prefeito e da condio de primeira-dama, de entidade estritamente vinculada ao poder
pblico municipal e ipso facto do respectivo patrimnio, o Prefeito RUY MUNIZ e a
hoje Deputada Federal RAQUEL MUNIZ fizeram uso indevido e reprovvel da confiana
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recebida do povo, conspurcando o mandato eletivo ao primeiro outorgado, objetivando o


locupletamento ilcito em prol dos interesses privados de sua famlia e do respectivo grupo
econmico.

As fraudes tambm se deram em prejuzo direto da Unio, haja vista que da


apropriao da APAS resultou a apropriao do Certificado de Entidade Beneficente
concedido pela Secretaria Nacional de Assistncia Social entidade em 16.10.2012, com
prazo de vigncia de 03 (trs) anos. O valioso CEBAS, garantidor de imunidade tributria
APAS/AMAS, proporcionaria famlia MUNIZ e suas empresas, por meio do abuso da
personalidade jurdica daquela instituio, sonegar vultosas quantias devidas em tributos e
contribuies previdencirias. Para se ter uma ideia, somente na importao fraudulenta
reportada no tpico seguinte, a sonegao fiscal atingiria o montante de R$5.019.531,16
(cinco milhes dezenove mil quinhentos e trinta e um reais e dezesseis centavos (f. 834).

Sobre os pressupostos de validade do CEBAS, dispe o Decreto n 8.242/2014:

Art. 3o. A certificao ou sua renovao ser concedida entidade que demonstre, no exerccio
fiscal anterior ao do requerimento, o cumprimento do disposto nos Captulos I a IV deste Ttulo,
isolada ou cumulativamente, conforme sua rea de atuao, e que apresente os seguintes
documentos:
(...)
3o. A entidade certificada dever atender s exigncias previstas nos Captulos I a IV deste
Ttulo, conforme sua rea de atuao, durante todo o perodo de validade da certificao,
sob pena de cancelamento da certificao a qualquer tempo.

A Unio (SNAS/MDS) foi enganada por RUY e RAQUEL MUNIZ na medida em


que subverteram a APAS/AMAS, ora transformada em entidade com objeto substancialmente
diverso, fraudulentamente desvinculada do poder pblico municipal, e voltada a fomentar os
negcios da Famlia MUNIZ e seu grupo empresarial. Desse modo, seria caso de cancelamento
imediato do CEBAS, o que s no ocorreu porque o rgo federal concedente foi iludido sob a
aparncia de que se tratava da mesma entidade, sendo que os rus dolosamente deixaram de
informar a SNAS sobre a espria alterao do estatuto social da APAS/AMAS em 03.01.2014.

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Ante todo o exposto, os requeridos RUY ADRIANO BORGES MUNIZ, TANIA


RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ e JHONATAN RODRIGUES SILVA, ao se apropriarem
fraudulentamente em proveito prprio, da Famlia MUNIZ e do respectivo grupo econmico ,
de entidade estritamente vinculada ao poder pblico municipal (APAS), do patrimnio respectivo
e do valioso CEBAS concedido pela Unio (SNAS/MDS), esto incursos no art. 9, caput e
incisos XI e XII, c/c art. 3, da Lei 8.429/92, sujeitando-se, pois, s sanes cominadas no art.
12, I, da mesma Lei.

III.3. Do Atentado Contra o Patrimnio Pblico Nacional pela Utilizao de Interpostas


Pessoas Fsicas e Jurdicas para Ocultar e Dissimular os Reais Interesses Ilcitos dos Rus e
a Identidade dos Beneficirios dos Atos Praticados

Aps a apropriao da APAS (ora AMAS BRASIL) e usurpao de seu CEBAS,


os demandados RUY e RAQUEL MUNIZ, contando com o auxlio de seus filhos THIAGO
MUNIZ e RUY GABRIEL MUNIZ, promoveram atentado contra o patrimnio nacional pela
utilizao de interpostas pessoas fsicas (Jhonatan Rodrigues, Ivanilde Queiroz de Almeida etc.)
e jurdicas (SOEBRAS e AMAS BRASIL) para fins de realizao de importao fraudulenta de
materiais e equipamentos hospitalares adquiridos diretamente na Repblica Federal da Alemanha,
em prejuzo do Fisco e Errio brasileiros, dissimulando seus reais interesses ilcitos e a identidade
dos beneficirios dos atos praticados.

Em julho de 2013, RUY e RAQUEL MUNIZ inauguraram o Hospital de Clnicas


Dr. Mrio Ribeiro da Silveira, ou AMBAR SADE, construdo com recursos da SOEBRAS.
Consoante vdeo publicitrio divulgado na imprensa (mdia de f. 483/485), RUY MUNIZ se
apresenta como o grande benfeitor do empreendimento, dizendo: felicidade o que eu estou
sentindo agora, de realizar um sonho de poder construir um hospital maravilhoso pra entregar
pra Montes Claros no aniversrio da cidade, ao passo que RAQUEL MUNIZ, apresentada
como ento Presidente da SOEBRAS/FUNORTE, afirma: salvar vidas, esta tambm a nossa
grande misso. O hospital administrado, total ou parcialmente, pelo casal. Em outro vdeo
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institucional (mdia de f. 483/485), o prprio RUY MUNIZ afirma, apontando s logomarcas da


SOEBRAS e do AMBAR SADE: nossa vida transparente, nossas empresas, as entidades
que ns governamos, que ns ajudamos a administrar, t tudo a, venha conhecer o Hospital
das Clnicas Mrio Ribeiro da Silveira. J aconteceu, inclusive, de RUY MUNIZ, agindo como
Prefeito de Montes Claros perante rgo de sade estadual, fazer propostas em nome do seu
hospital e exigir pleitos de seu interesse, como o aumento dos aportes de verbas federais e
estaduais de sade em detrimento dos demais hospitais da cidade (ata de f. 705/7094). Tambm
quanto a esta pessoa jurdica (AMBAR SADE), nem RUY MUNIZ nem RAQUEL
MUNIZ constam como gestores ou membros de qualquer rgo interno de direo ou
fiscalizao.

Buscando equipar o seu Hospital Mrio Ribeiro da Silveira (AMBAR SADE),


os demandados RUY e RAQUEL MUNIZ deliberaram a compra de equipamentos hospitalares
de ltima gerao, lanando mo de recursos obtidos atravs das entidades por eles controladas
com a utilizao de interpostas pessoas fsicas. O relato foi feito em vdeo institucional do grupo
econmico por um dos filhos do casal: falando ao lado do pai, aduziu THIAGO MUNIZ (mdia
f. 483/485): Aps uma extensa pesquisa com fornecedores nacionais e internacionais,
fornecedores da Alemanha, da China, dos Estados Unidos, visitamos vrias unidades
hospitalares, visitamos o Srio-Libans em So Paulo, Albert Einstein, e a ideia era trazer pra
Montes Claros, para o Hospital Mrio Ribeiro essa tecnologia de ponta.

Verifica-se que Thiago Muniz no possui qualquer vnculo formal com a AMAS
BRASIL, porm confessa que esteve frente do negcio desde o incio, demonstrando quem so
os reais adquirentes dos equipamentos, e que aquela pessoa jurdica no passou de anteparo para
a consecuo da importao fraudulenta.

Nos dias 26 e 27.08.2014, RUY MUNIZ, de prprio punho, aprovou a proposta


comercial apresentada pela empresa alem DRGER MEDICAL (f. 493/499), o que comprova
materialmente sua efetiva participao no negcio.

4
Tais fatos so objeto de ao de improbidade administrativa em trmite na 2 Vara Federal de Montes Claros (Processo n 5984-
97.2015.4.01.3807).
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Em novembro de 2014, RUY e RAQUEL MUNIZ, em companhia do laranja


JHONATAN RODRIGUES (formalmente Presidente da entidade AMAS BRASIL), viajaram a
Dusseldorf, na Alemanha, onde efetivamente adquiriram equipamentos hospitalares junto
DRGER MEDICAL. Em postagem na conhecida rede social facebook, no dia 21.11.2014,
RAQUEL MUNIZ explicitou sociedade norte-mineira os reais contornos do negcio jurdico
(f. 663/664):

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Segundo a prpria RAQUEL MUNIZ: (a) os convidados pela DRGER foram


ela e seu marido RUY MUNIZ; (b) a compra dos equipamentos hospitalares foi realizada pelo
casal para seu hospital; (c) outro de seus filhos (David Muniz) supostamente estaria envolvido
no negcio. Evidencia-se, uma vez mais, que a AMAS BRASIL e o seu presidente serviram
apenas para os fins da interposio fraudulenta no processo de importao.

Os fatos e circunstncias do processo de importao dos equipamentos hospitalares


podem ser assim resumidos em sequncia cronolgica:

Em 21.10.2014, a AMAS BRASIL solicitou Receita Federal do Brasil sua habilitao


no SISCOMEX, na submodalidade limitada, isto , autorizao para operar no comrcio
exterior at o limite de U$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dlares) semestralmente, o
que, por se tratar de procedimento simples e sumrio, foi deferido em 07.11.2014;

Em 20.12.2014, o material importado foi desembarcado em territrio brasileiro, no Porto


de Santos/SP, e documentalmente representado pelo Conhecimento de Transporte
Martimo (CTM) n DE8HAM000001276 (Bill of Landing BL) e Nota de Compra n
11988784 (Customs Invoice);

Em 09.03.2015, auditores-fiscais da Receita Federal vistoriaram as instalaes do


Hospital de Clnicas Dr. Mrio Ribeiro da Silveira (AMBAR SADE), onde
supostamente seriam implantados os equipamentos importados;

Em 10.03.2015, a AMAS BRASIL protocolizou na DRFB/MOC pedido de reviso de


estimativa no intuito de alterar a submodalidade limitada para ilimitada, isto , sem
limites para operao no comrcio exterior, o que exige do Fisco acuradas diligncias
para verificar o atendimento dos pressupostos legais;

Em 13.04.2015, verificando a incapacidade da AMAS de comprovar a regularidade da


importao dos equipamentos, a SOEBRAS requereu habilitao no SISCOMEX na
modalidade ilimitada. Em 20.04.2015, a habilitao da SOEBRAS foi deferida;

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Em 22.05.2015, a SOEBRAS solicitou s autoridades alfandegrias da Receita Federal a


operacionalizao do endosso das mercadorias objeto do CTM n DE8HAM000001276 e
da Nota de Compra n 11988784;

Em 28.05.2015, a Receita Federal indeferiu o pedido de habilitao da AMAS BRASIL,


e, diante dos fortes indcios de interposio fraudulenta, determinou a instaurao de
procedimento administrativo-fiscal;

Em 16.06.2015, o pedido de endosso da SOEBRAS foi denegado pela Alfndega em


Santos, sob o fundamento de que existia procedimento especial de fiscalizao em curso
sobre a importao dos equipamentos mdicos;

Em 13.07.2015, a Receita Federal lavrou o Termo de Apreenso das Mercadorias objeto


do CTM n DE8HAM000001276 e da Nota de Compra 11988784;

Em 22.07.2015, a AMAS BRASIL impetrou mandado de segurana (Processo n 5758-


92.2015.4.01.3807) distribudo 3 Vara Federal da Subseo Judiciria de Montes
Claros, no qual pleiteava o deferimento do endosso ( SOEBRAS) e a liberao dos
equipamentos importados;

Em 31.07.2015, auditores-fiscais da DRFB/MOC realizaram diligncias cujo resultado


corrobora as suspeitas de interposio fraudulenta;

Em 28.08.2015, foi indeferida a liminar no MS n. 5758-92.2015.4.01.3807, deciso esta


confirmada pelo TRF da 1 Regio em agravo de instrumento;

Em outubro de 2015, foi lavrado, pela Receita Federal, o Auto de Infrao de


perdimento dos equipamentos em apreo;

Em 30.11.2015, foi proferida Sentena nos autos do MS n. 5758-92.2015.4.01.3807,


confirmando o indeferimento da liminar por seus prprios fundamentos e denegando a
segurana no mrito;

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Em dezembro de 2015, observado o devido processo legal e assegurado a todos os


envolvidos o exerccio do contraditrio e da ampla defesa, a autoridade mxima da
Delegacia da Receita Federal em Montes Claros/MG proferiu deciso administrativa,
motivadamente decretando perdimento dos bens objeto do CTM n DE8HAM000001276
e da Nota de Compra 11988784;

Em 28.12.2015, os equipamentos mdicos cujo perdimento havia sido decretado foram


doados Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), para atender o
interesse pblico de atendimento sade pblica, visto que os bens seriam utilizados para
equipar o Hospital Universitrio pblico vinculado quela instituio de ensino superior;

Em 12.02.2016, a AMAS BRASIL ajuizou ao anulatria da deciso de perdimento dos


equipamentos hospitalares, suscitando, para tanto, os mesmos fundamentos (apreciados e
denegados) do MS 5758-92.2015.4.01.3807.

Consta destacadamente na Nota de Compra n 11988784 (f. 668/704): Terms


of Payment: AT SIGHT. Incoterms: CFO SANTOS (INCOTERMS 2010). dizer: pagamento
vista efetuado na prpria Repblica Federal Alem. Didaticamente esclareceu o Delegado
da Receita Federal em Montes Claros, nas informaes prestadas nos autos do MS n 5758-
92.2015.4.01.3807:

No mundo dos negcios, em especial nas transaes internacionais, h uma preocupao


permanente em conferir mais solidez, segurana, adimplncia, garantia, proteo nas transaes
realizadas entre o comprador e o vendedor. Nem no passado remoto se fazia negcios
internacionais no fio do bigode. o que a Amas Brasil fora convencer o Fisco e a prpria
Justia. cmica esta atitude. A Nota de Compra ou Fatura Comercial (Customs Invoice) n
11988784, equivalente nota fiscal brasileira, traz registrada a informao de que o
pagamento foi realizado vista. Esse dado no mera informao acessria, mas um
requisito principal, exigido nos atos normativos, inclusive:

Regulamento Aduaneiro
Subseo II

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Da Fatura Comercial
Art. 557. A fatura comercial dever conter as seguintes indicaes:
(...)
XIII- condies e moeda de pagamento;
XIV- termo da condio de venda (INCOTERM)
(...)

37. Notadamente, tanto na primeira verso dessa Fatura Comercial (Amas Brasil) quanto na
suposta reemisso (Soebras), h o registro inequvoco: Terms of Payment: At Sight e Incoterms:
CFR Santos. Ou seja, pagamento vista, com mercadoria disponibilizada pelo fornecedor
no porto de destino, porm sem contratao de seguro que de responsabilidade do comprador.
Conforme as regras do comrcio internacional, pagamento vista caracterizado pela
quitao antes de efetuado o embarque, tanto para os casos de envio dos documentos mediante
cobrana bancria quanto para os de negociao de carta de crdito para a apresentao desses
mesmos documentos que instruem o crdito do exportador.

Ademais, na prpria minuta de contrato apresentada pela DRGER MEDICAL


perante a Receita Federal Brasileira em que aparece como cliente/compradora a SOEBRAS
consta expressamente na clusula 05 (f. 503): 5. Preo de Compra e Condies de
Pagamento. (...) 5.2. O Cliente dever pagar o preo de compra com antecedncia atravs de
transferncia bancria ou atravs de uma Proforma Invoice.

Todavia, tanto perante a Receita Federal quanto perante a Justia Federal (nos
autos do MS n 5758-92.2015.4.01.3807 e da AO n 53-79.2016.4.01.3807), os requeridos RUY
MUNIZ, RAQUEL MUNIZ, JHONATAN RODRIGUES e as interpostas pessoas jurdicas
utilizadas (AMAS BRASIL e SOEBRAS) insistem em negar o bvio, alegando que o pagamento
ainda no foi realizado.

Judiciosamente, a Juza Federal presidente do MS n 5758-92.2015.4.01.3807


consignou na Sentena de mrito proferida naqueles autos (f. 651/656): consta expressamente
do conhecimento de transporte martimo (customs invoice n. 11988784) a expresso at sight,
que significa pagamento vista. Como se sabe, a indicao do valor da operao e da
modalidade do pagamento, assim como a discriminao do importador e do exportador, so

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requisitos essenciais do ttulo. Ora, ensejaria, uma vez mais, violao das regras de experincia
aceitar a concluso de que o exportador mandaria da Alemanha para o Brasil carga avaliada
em 2.580.506,80 [...], alm do frete de 6.700,00 [...] afirmando que j recebeu o pagamento,
sem t-lo recebido, sem contrato escrito, sem garantia alguma, e destinada a pessoa jurdica
que atuava pela primeira vez no comrcio exterior.

relevante observar que RUY e RAQUEL MUNIZ, bem como Jhonatan, ao


negarem o pagamento (o que, em tese, caracterizaria os delitos de evaso de divisas, previsto no
art. 22, pargrafo nico, da Lei 7.492/86, e de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1 da Lei
9.613/98), acabaram sendo forados a confessar outro delito, qual seja o de uso de documento
ideologicamente falso (art. 304 c/c art. 299 do Cdigo Penal), consistente na Fatura Comercial a
registrar pagamento vista, perante a Receita Federal5.

As evidncias da interposio fraudulenta foram se avolumando no curso dos


procedimentos de importao dos equipamentos objeto do CTM n DE8HAM000001276 e da
Nota de Compra 11988784.

Conforme afirmado no item III.2., apurou-se que, em 23.01.2015, JHONATAN


RODRIGUES, agindo como Presidente da AMAS BRASIL, outorgou procuraes pblicas no
Cartrio do Primeiro Ofcio de Notas de Montes Claros a Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz
(filho do casal demandado), concedendo-lhe poderes especiais e expressos para representar a
outorgante junto a qualquer agncia bancria da Caixa Econmica Federal e do Banco do
Brasil (f. 164/165). Assim, a famlia BORGES MUNIZ veio a controlar diretamente os negcios
e os recursos da AMAS BRASIL, facilitando a engenharia econmico-financeiro-contbil
relativa aos recursos da importao em questo.

No dia 09.03.2015, auditores-fiscais da Receita Federal visitaram o Hospital de


Clnicas Dr. Mrio Ribeiro da Silveira (AMBAR SADE), que receberia os equipamentos da

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As repercusses criminais dos fatos j foram objeto de Representao Fiscal para Fins Penais encaminhadas PGR pela Receita
Federal.
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importao em curso. O resultado da diligncia desvela a interposio fraudulenta, conforme se


v do respectivo Termo de Constatao (f. 659/662):

Alm dos auditores-fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, estiveram


presentes: o prefeito de Montes Claros, Ruy Adriano Borges Muniz; sua esposa e deputada
federal Tnia Raquel Muniz; Eduardo Avelino Pereira; o presidente da Amas Brasil, Jhonatan
Rodrigues Silva; e um mdico identificado como Dr. Daniel.
Ruy Muniz conduziu, desde o incio, a visita s dependncias. Apesar de ocupar o
cargo de prefeito de Montes Claros e no ocupar formalmente cargos nas empresas citadas,
ele ficou de 15h at as 17h30 de uma segunda-feira mostrando o hospital e buscando
argumentar em favor da habilitao da empresa no SISCOMEX e da importao dos
equipamentos.
(...)
Ruy Muniz explicou que o hospital tambm funcionar como hospital-escola.
Na entrada do hospital, h placas da Funorte, Soebras, Ambar, e FASI. Ruy Muniz
fez uma apresentao de algumas empresas do grupo. Falou que a Funorte e FASI so
falcudades que ministram cursos na rea de sade; que a SOEBRAS a grande holding
mantenedora de diversas escolas no Brasil; que a Ambar Sade atua em servios
ambulatoriais; que a Amas Brasil a mantenedora do hospital.
Tentou explicar porque a Amas Brasil a mantenedora. Disse que a propriedade do
terreno e do edifcio do hospital da Soebras. Disse que poderia ser a Soebras, mas escolheu
a Amas Brasil e que Jhonatan foi includo como presidente da Amas Brasil. Ao tentar explicar
a escolha, afirmou que h uma tendncia do sistema de filantropia em atuar por setor como a
SOEBRAS atua preponderantemente na rea de educao, escolheu a Amas Brasil para atuar na
rea de sade e ser mantenedora do hospital. Entretanto, posteriormente, falou que a Amas
Brasil tambm atuar no setor de educao. Tambm disse que a SOEBRAS e a Amas Brasil
trabalham em colaborao.
Como a Amas Brasil no possui recursos, falou que foi firmado um mtuo entre a Amas
Brasil e a SOEBRAS (j registrado em cartrio), sendo acordado um prazo de pagamento de dez
anos; ou seja, a SOEBRAS ir emprestar os recursos financeiros para Amas Brasil para compra
dos equipamentos hospitalares que pretende importar. Os recursos no haviam sido transferidos.
Apesar de no ser formalmente administrador das empresas registradas no
endereo do hospital, Ruy Muniz conversou com pacientes e os orientou sobre a
continuidade do tratamento. Tambm conversou com funcionrios e exigiu esclarecimentos
sobre procedimentos cirrgicos realizados no dia e solicitou que uma funcionria
apresentasse o livro de cirurgias. Entrou em uma sala onde estava sendo ministrado

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treinamento para uma turma de psicologia, interrompeu a aula e brincou com a professora:
pode reprov-los para mim. Jhonatan, ao ser questionado, disse que biomdico e est na
direo administrativa do hospital.
(...)
Ao entrar na sala da administrao do prdio, Ruy Muniz solicitou que Jhonatan
apresentasse a planta do hospital. Enquanto Jhonatan apresentava, Ruy Muniz o
interrompeu algumas vezes para clarear alguns pontos. Disseram que o primeiro piso era o
ambulatrio, centro de diagnstico de imagens, setor oftalmolgico e hospital-dia. No
segundo piso, haver enfermarias com CTI, maternidade, setor de pediatria e outro setor
para internao de adultos. No terceiro piso, Ruy Muniz explicou que sero dois blocos de
cirurgia totalizando quatorze salas (um bloco j concludo e outro em construo), trs CTI's
e ainda um bloco obsttrico. Ruy Muniz disse que os leitos de CTI so os mais modernos do
mundo e disse: ns fomos em uma feira na Alemanha e compramos a melhor marca -
Draeger.
(...)
Jhonatan demonstrou conhecer e acompanhar a obra. Relatou, por exemplo, a negociao
para concentrao de energia junto CEMIG. Ele ainda disse que Ruy Muniz d oportunidade
a ex-alunos da Funorte/Soebras para atuarem como diretores de empresas que ele comanda;
que o caso dele e de outros ex-alunos.
(...)
Por fim, Ruy Muniz explicou como direciona seus investimentos. Resumidamente,
adquire empresas em dificuldade econmico-financeiras (citou, por exemplo, Fundao Hilton
Rocha, Unicor, Unicesp e Santa rsula e FASI) e injeta recursos da SOEBRAS. Completando,
disse que, quando recuperadas, as empresas devolvem os recursos.

Aos 10.07.2015, RUY MUNIZ compareceu pessoalmente Delegacia da Receita


Federal em Montes Claros, levando consigo o Presidente formal da AMAS BRASIL, para tentar
contornar a fiscalizao em curso. Na oportunidade, o auditores-fiscais informaram que RUY
MUNIZ no poderia participar da reunio, ante a existncia de dados fiscais protegidos por
sigilo, ao que JHONATAN prontamente elaborou autorizao de prprio punho para que aquele
pudesse acompanhar a minha pessoa no pedido de informaes sobre o pedido de importao
da AMAS junto Receita Federal de Montes Claros (f. 667). Consta da ata da referida reunio
(f. 665/666):

Que um dos fundadores da Funorte. Que fez opo por criar uma empresa sem fins lucrativos na
rea de ensino e investir na cidade. Diante da necessidade de ampliar o atendimento hospital (sic)
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na cidade, optaram por criar novo hospital, tudo atravs da SOEBRAS. O hospital comeou a
operar desde junho de 2014. Que o hospital hoje subsidia os atendimentos devido sua finalidade
educacional. Em visita na Alemanha conseguiram fazer compra em melhores condies dos
equipamentos de melhor qualidade em novembro de 2014. (...) Que o dono do terreno e do
hospital a SOEBRAS. (...). Que optaram tambm para trabalharem com uma operadora do
hospital tendo a SOEBRAS como proprietria. Que a operadora no caso seria a AMAS,
entidade filantrpica cuja razo social anterior era APAS ligada s primeiras-damas do
municpio de Montes Claros. (...) Que todas as tratativas para a aquisio dos equipamentos
foram realizadas durante a feira mdica na Alemanha pelos representantes da SOEBRAS e da
AMAS; Que a AMAS entidade que no tem disponibilidade financeira para aquisio de
equipamentos, por isto foi acertado um contrato de mtuo entre as entidades, onde a SOEBRAS
empresta o dinheiro AMAS que pagar em dez anos o emprstimo. (...) O Sr. Ruy Muniz
solicitou que houvesse bom senso e impessoalidade para resolver a situao. Informou que so as
pessoas mais interessadas em resolver a situao. (...) O Sr. Ruy Adriano Muniz registrou seu
lamento e efetuou ligao para um advogado, Dr. Fernando Leonardo, e colocou o telefone em
modo viva voz solicitando que o Delegado prestasse alguns esclarecimentos.

Considerando as palavras de RUY MUNIZ, se: (a) a AMAS BRASIL tem a


mesma sede, os mesmos gestores e integrantes do rgo de gesto e fiscalizao da SOEBRAS;
(b) o hospital que receberia os equipamentos pertence SOEBRAS; (c) a AMAS BRASIL no
possui disponibilidade financeira, exsurge aqui (nova) confisso da interposio fraudulenta.
Pontue-se que o advogado pessoal de RUY MUNIZ, a quem ele telefonou durante a reunio, Dr.
Fernando (Pieri) Leonardo, precisamente aquele que ajuizou o MS n 5758-92.2015.4.01.3807
em nome da AMAS BRASIL.

No dia 31.07.2015, auditores-fiscais da DRFB, com o apoio de policiais federais,


realizaram diligncias de campo consistentes em entrevistas com os supostos integrantes dos
rgos de administrao e de controle da AMAS BRASIL, confirmando que, alm de familiares
dos reais donos da entidade (v.g., Elza Queiroz, me de RAQUEL MUNIZ), trata-se de pessoas
simples, de longa data funcionrios de empresas do casal, que demonstraram desconhecimento
completo quanto s suas funes na AMAS (f. 168/178). Embora alguns tenham questionado a
forma das diligncias, todos eles foram inquiridos posteriormente pelo MPMG e confirmaram o
contedo das informaes prestadas (f. 260/269).

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Os reais motivos da interposio fraudulenta foram clarificados no depoimento


prestado por JHONATAN RODRIGUES Receita Federal do Brasil (f. 166/167):

() que o nome Hospital Mrio Ribeiro o complexo de unidades que est dividido em Ambar
Sade que cuida da parte ambulatorial e a Amas os outros dois pavimentos.(...) Perguntado se
confirma que a Amas gestora do hospital, respondeu que sim. Perguntado quando e como foi
definido que a Amas seria gestora do hospital, respondeu que foi meados de 2014 e no sabe
declarar como foi a definio de como a AMAS seria a gestora do hospital, a no ser a
permisso para criar a filial da AMAS e dar uma funo para a rea da sade. Perguntado sobre
quais documentos foram produzidos para que comprovasse que a AMAS a gestora do hospital,
respondeu que conhece a existncia da ATA de criao da filial. (...) Afirmou que no participou
da reunio de orientao para transformao a APAS em AMAS. (...) Perguntado sobre quais
atividades desenvolve nas outras empresas e a quem est subordinado, respondeu que, alm da
AMAS, s na Soebras e que est subordinado a Ivonei Trezena. Perguntado sobre qual a fonte de
receita da AMAS, respondeu que inexiste fonte de receita para a AMAS e espera ter receitas
quando o Hospital comear a prestar servios para o SUS. (...) Que apesar de o hospital
possuir personalidade jurdica, pretende-se importar os equipamentos pela AMAS em razo
da imunidade tributria. Que o Hospital das Clnicas Mrio Ribeiro serve de aulas prticas para
o curso de Medicina na Funorte. Que no importou pela Soebras em virtude de o Certificado
da Entidade Beneficente de Assistncia Social dela estar em fase de renovao.

De outro lado, na perspectiva das pessoas jurdicas envolvidas, nem a AMAS


BRASIL nem a SOEBRAS podiam realizar legitimamente a importao dos equipamentos
hospitalares, porque eles serviriam para equipar o hospital AMBAR SADE, que possui
personalidade jurdica prpria, afigurando-se como efetivo beneficirio dos bens. Uma vez
que o AMBAR SAUDE no possui CEBAS e no possui entidade mantenedora cadastrada,
seriam devidos os tributos incidentes sobre a operao de importao (R$ 5.019.531,16),
da que os rus RUY e RAQUEL MUNIZ dolosamente optaram por no utiliz-lo.

Apurou-se, assim, ser falsa a informao dada pelo casal Muniz, de que a AMAS
BRASIL era mantenedora do hospital AMBAR SADE. Segundo consta no Cadastro Nacional
de Entidades de Sade (CNES), o AMBAR SADE constitudo como associao privada,

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inscrita no CNPJ sob o n 10.706.266/0003-70 no possui entidade mantenedora (f. 547/552).


Logo, no possui iseno ou imunidade a tributos ou contribuies sociais de qualquer natureza.

O prprio JHONATAN RODRIGUES esclareceu (f. 260-v):

() que a AMAS, desde a sua constituio, no vinha realizando nenhuma atividade prtica e
como o declarante participa da administrao do Hospital das Clnicas Doutor Mrio Ribeiro e
tambm da AMAS, passou a estabelecer contatos com os dirigentes da SOEBRAS para viabilizar a
administrao do hospital pela AMAS; que o assunto chegou a ser discutido com o Prefeito Ruy
Muniz e a primeira dama Raquel Muniz, uma vez que o Prefeito associado da SOEBRAS e a
primeira dama da AMAS; que o declarante tambm conversou sobre o assunto com a Sra.
Ivanilde, Presidente da SOEBRAS; que aps essas conversas que ficou definido que a AMAS
iria assumir a gesto do hospital, mas no foi formalizado nenhum contrato/convnio entre a
AMAS e o Grupo SOEBRAS, e tambm esta deciso no foi aprovada em Assembleia da
AMAS.

O CEBAS da AMAS BRASIL, a propsito, afigurava-se imprestvel para al-la


condio de mantenedora do AMBAR SADE, porque fora concedido APAS, no ano de
2012, exclusivamente para fins de assistncia social, no contemplando qualquer objetivo
relacionado gesto da sade, objeto do hospital em questo.

Embora a Lei 12.101/09 preveja a possibilidade de a entidade solicitar e a Unio


conceder CEBAS para mais de uma rea de atuao (educao, sade e assistncia social) o
que, nos termos dos Decretos n 7.237/2010 (art. 12) e 8242/2014 (art. 13), dependeria da anlise
e anuncia de todos os Ministrios envolvidos , isto no ocorreu na espcie (vide processo
respectivo), mesmo porque, poca do pedido e da outorga do CEBAS (2012), a APAS tinha
objeto social privativo de assistncia social. Outrossim, a AMAS BRASIL deveria se submeter
aos procedimentos da Portaria n 1.970/11, do Ministrio da Sade, o que tambm no ocorreu.

Tambm a SOEBRAS no poderia legitimamente usar seu CEBAS para realizar a


importao e se eximir do pagamento dos tributos. Primeiro, e igualmente, porque a SOEBRAS
no est cadastrada como mantenedora do AMBAR SAUDE. Segundo, porque o seu CEBAS
de educao, e no de sade. Terceiro porque, salvo hiptese de fraude caso dos autos -, no

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h fundamento jurdico a que uma associao possa esgrimir seu CEBAS (e sua consequente
imunidade tributria) para adquirir e importar bens em prol de outros entes com personalidade
jurdica distinta e autnoma, com os quais no possui relaes de mantena.

Ademais, conforme assinalado no item III.1., ao menos 02 (dois) procedimentos


administrativos-fiscais da Secretaria da Receita Federal resultaram em suspenso de imunidade
e/ou iseno da SOEBRAS para perodos passados: (1) o primeiro, deflagrado em 2004, que
ensejou o afastamento da imunidade tributria para os anos-calendrio 2001, 2002, 2003 e 2004,
lavrando-se autos de infrao geraram crditos tributrios inscritos em dvida ativa da ordem de
R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhes de reais); (2) o segundo, encetado em 2012, acarretou
a suspenso da imunidade de contribuies sociais para os anos 2009 e 2010, dando azo a um
crdito tributrio em torno de R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhes de reais). Portanto,
ainda que renovado o CEBAS da SOEBRAS, pairava sobre esta entidade o real e iminente
risco de ter sua imunidade tributria ulteriormente suspensa de forma retroativa pela
Receita Federal, e, de conseguinte, ser-lhe-ia imputada a obrigao de recolher os tributos
incidentes sobre a importao.

Outrossim, as centenas de execues comuns e fiscais e respectivas penhoras em


valores milionrios, alm de outras constries existentes em desfavor da SOEBRAS e seus
bens na Justia Federal, na Justia Estadual e na Justia do Trabalho tiveram inegvel influncia
sobre a opo de RUY e RAQUEL MUNIZ pela interposio fraudulenta via AMAS BRASIL.
Conforme registrado em recente acrdo do Tribunal de Justia de Minas Gerais, levando em
conta a documentao trazida aos autos, v-se que resta sobejamente comprovada a confuso
patrimonial entre as Instituies referenciadas, o que explicaria o fato de a SOEBRAS, ora
agravada, exercer suas atividades sem possuir dinheiro depositado em suas contas bancrias (f.
147/153-TJ) (11 Cmara Cvel, AI n 1.0024.11.304554-6/004, Rel. Des. Marcos Lincoln, j.
em 30/10/2013, Dje 04/08/2014). Logo, para se valer diretamente da SOEBRAS, a Famlia
MUNIZ seria compelida a executar arriscada e intrincada engenharia econmico-
financeiro-contbil para contornar as incontveis ordens de constrio de bens emanadas
do Poder Judicirio.

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O contrato de mtuo no valor de mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhes de


reais), firmado entre a SOEBRAS e a AMAS BRASIL (f. 717/719), no passou de simulao,
tanto que, a despeito das intimaes da Receita Federal, a SOEBRAS jamais logrou comprovar a
disponibilidade financeira. No deixa de ser curioso, no mnimo, que uma entidade como a
SOEBRAS, inadimplente perante centenas de credores variados e diversos convnios (federais e
estaduais), pudesse emprestar (sem garantias) quantia milionria AMAS BRASIL, como se no
possusse dbito algum.

Em sntese, so os pontos nodais da fraude na importao: a Famlia MUNIZ


escolheu realizar a internalizao dos equipamentos mdico-hospitalares pela AMAS
BRASIL em razo de sua imunidade tributria, no se utilizando: (a) do AMBAR SADE,
hospital que receberia os equipamentos, porque se trata de entidade privada (no-mantida
por qualquer entidade filantrpica), sujeita ao pagamento de todos os tributos pertinentes;
(b) da SOEBRAS, porque no consta como mantenedora do hospital AMBAR SAUDE, e
porque seu CEBAS estava em fase de renovao, havendo o fundado e concreto risco de
cancelamento, diante das diversas irregularidades apuradas na gesto do grupo econmico,
podendo, em tese, ser obrigada (inclusive retroativamente) a recolher os tributos incidentes
sobre a operao, da ordem de R$5.019.531,16.

Diante de todo este contexto, irretocveis os fundamentos lanados na Sentena


de mrito proferida no MS 5758-92.2015.4.01.3807 (f. 651/656):

() tenho que h fundadas razes para suspeitar-se de interposio fraudulenta de terceiros


no procedimento de importao.

Em primeiro lugar, observo que a impetrante, conquanto tenha iniciado a operao de


importao, jamais ostentou, materialmente, a posio de importador direto, aqui entendido
como o destinatrio dos equipamentos mdico-hospitalares em litgio. Isso porque, alm de
no dispor de recursos financeiros para custear a operao, no h dvida de que tais bens
eram destinados ao aparelhamento do Hospital Mrio Ribeiro, que pertence ao grupo
SOEBRAS. Os elementos de convico que instruem a pea de informaes indicam que a
assuno do papel formal de importador por parte da AMAS BRASIL no teve outro seno
o propsito de assegurar vantagem fiscal decorrente da qualificao da entidade como de
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assistncia social, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistente Social CEBAS


no questionado. A SOEBRAS, de sua vez, embora tambm seja qualificada como entidade
filantrpica, estaria, poca, com certificado suspenso, alm de ser alvo de procedimentos
diversos voltados apurao da regularidade do regime especial de tributao a que est
submetida. Ainda que no estivesse suspenso o certificado, no lhe era dado valer-se de
interposta pessoa para realizar a importao de bens que seriam empregados no
desempenho de sua atividade-fim e que passariam a integrar, ainda que somente no aspecto
material, o seu ativo imobilizado. H, pois, indcios veementes da prtica da conduta descrita
no art. 23, V, do Decreto-Lei n. 1.455/76.

Em segundo lugar, tenho que tambm no ficou comprovada a origem dos recursos
que a AMAS BRASIL pretendia empregar, consoante afirma ou efetivamente empregou,
conforma se infere da prova documental na operao em comrcio exterior. Consoante bem
destacou a autoridade apontada coatora, h indcios de que o contrato de mtuo, por meio da
qual a SOEBRAS emprestaria AMAS BRASIL a importncia de R$ 7.370.102,58 (sete
bilhes, trezentos e setenta mil, cento e dois reais e cinquenta e oito centavos), padea do
vcio de simulao, porquanto no realizada a efetiva transferncia dos recursos, no
comprovada a sua origem, nem procedida qualquer escriturao contbil de movimentao
de to elevada soma. Ademais, as regras de experincia infirmaram a existncia real do contrato,
haja vista que no razovel supor que haveria a disponibilizao de alto soma por simples
contrato entre particulares, sem garantia alguma; e mais, sem a comprovao da solvabilidade do
devedor, que nem mesmo tem patrimnio constitudo. Logo, se no h comprovao dos recursos
empregados na operao, tem perfeita aplicabilidade a hiptese prevista no art. 23, 2, Decreto-
Lei n. 1.455/76, segundo o qual presume-se a interposio na operao de comrcio exterior a
no comprovao da origem, disponibilidade e transferncia dos recursos empregados.

Em terceiro lugar, no reputo verossmil a afirmao de que no seria possvel comprovar


a origem dos recursos empregados na operao em comrcio exterior pelo simples fato de que
ainda no teria havido o efetivo pagamento. Conquanto a impetrante tenha juntado aos autos do
procedimento de reviso de estimativa para ampliao do radar cpia de minuta, no assinada, do
contrato de compra, e a venda vendedora (Drger Medical GMBH) tenha comparecido
espontaneamente aos autos para negar o pagamento, o fato que consta expressamente do
conhecimento de transporte martimo (customs invoice n. 11988784) a expresso at sight, que
significa pagamento vista. Como se sabe, a indicao de valor da operao e da modalidade
de pagamento, assim como a discriminao do importador e do exportador, so requisitos
essenciais do ttulo. Ora, ensejaria, uma vez mais, violao das regras de experincia aceitar a
concluso de que o exportador mandaria da Alemanha para o Brasil carga avaliada em
2.580.506,80 (dois mil milhes, quinhentos e oitenta mil euros e oitenta centavos), alm do frete
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de 6.700,00 (seis mil e setecentos euros), afirmando que j recebeu o pagamento, sem t-lo
recebido, sem contrato escrito, sem garantia alguma, e destinada a pessoa jurdica que atuava pela
primeira vez no comrcio exterior. Da decorre que, no tendo a impetrante logrado comprovar
que o negcio se deu de forma diversa da que consta do ttulo, deve-se, por ora, reputar
verdadeira a informao lanada pelo prprio exportador na customs invoice (o pagamento
feito vista), mesmo porque no razovel supor que faria prova contra si, sujeitando-se ao
risco de no receber pelo pagamento de carga extremamente valiosa.

Por fim, anoto que h, de fato, indcios da ntima ligao entre a AMAS BRASIL e a
SOEBRAS, bem como da possvel utilizao indevida dessas entidades beneficentes de assistncia
social para o desenvolvimento de atividade empresarial de grande porte.

Uma vez proferida sentena, e aps ampla publicidade do decreto de perdimento


dos bens pela Receita Federal, os demandados RUY e RAQUEL MUNIZ findaram por admitir o
seu at ento dissimulado protagonismo nos fatos: em notas, entrevistas pessoais e coletivas,
vdeos institucionais, informes publicitrios e outras veiculaes na imprensa regional, passaram
a falar e a se comportar, publicamente, como os donos da AMAS BRASIL e da SOEBRAS, bem
como os reais importadores dos equipamentos mdicos e detentores do inteiro domnio dos fatos.

No mesmo dia em que noticiado o perdimento dos equipamentos hospitalares


internalizados pela AMAS BRASIL (14.12.2015), RUY e RAQUEL MUNIZ apressaram-se para
conceder entrevista coletiva contestando a deciso da Receita Federal, e anunciando que iriam
recorrer administrativa e judicialmente da deciso (vide mdia de f. 817/818). O evento ocorreu
dentro do Hospital de Clnicas Mrio Ribeiro da Silveira (AMBAR SADE) embora RUY e
RAQUEL no constem como gestores , a externar materialmente a interposio fraudulenta de
pessoas.

Paralelamente, o casal MUNIZ divulgou nota imprensa em que (novamente)


se confessa a interposio fraudulenta, ao tratar a AMAS BRASIL e a SOEBRAS como uma s
e mesma entidade (f. 489/491):

A entidade SOEBRAS/AMAS a real importadora dos equipamentos, que


sero utilizados para equipar os CTIs e as Salas Cirrgicas do Hospital das Clnicas Mrio Ribeiro
da Silveira.
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(...)
Sendo esta, uma deciso em primeira instncia da qual cabe recurso, a SOEBRAS/AMAS ir
recorrer em instncia superior, assim que for intimada e, bem como entrar com ao contra o
delegado da Receita Federal por induzir a juza ao erro. (...)

No dia 26.12.2015, RUY MUNIZ, na condio de Prefeito de Montes Claros,


concedeu entrevista, ao vivo, afiliada da principal emissora de televiso do pas, a ttulo de
balano das aes do poder pblico municipal em 2015. Ao tratar da questionada importao
de equipamentos hospitalares pela APAS/AMAS, RUY MUNIZ afirmou (mdia de f. 483/485)
ns entramos na Justia, ns que entramos com o mandado de segurana (MS 5758-
92.2015.4.01.3807), ao que foi interrompido por pertinente questionamento do jornalista (ns
quem?, ns Prefeitura, ns Ruy Muniz, ns Soebras?), ao que, sem se explicar, ainda remata:
todo mundo em Montes Claros sabe que eu sou o fundador da Funorte, eu que trouxe as
faculdades pra c, ns dirigimos a SOEBRAS h muitos anos, a minha esposa, a minha
famlia, (...), ento quando eu falo ns a maneira de dizer, eu sou hoje Prefeito da cidade,
dedicao exclusiva de Prefeito, Raquel Deputada Federal, tima deputada, t la defendendo
o Norte de Minas, (...) mas ns temos vinculao sim, toda... ningum... bah ee... quem que
no sabe que a SOEBRAS, a FUNORTE, tem ligao com a gente, claro que tem, ns
defendemos a SOEBRAS, defendemos a Funorte.

Na sequencia, o demandado RUY MUNIZ produziu mais um vdeo institucional


(AMAS/AMBAR/SOEBRAS), que configura nova admisso da autoria dos atos de apropriao
da APAS e da interposio fraudulenta, pois (mdia de f. 483/485): (a) RUY MUNIZ fala sobre a
importao dos equipamentos e diz que governa e ajuda a administrar as entidades ali
retratadas, como SOEBRAS e AMBAR SADE; (b) seu filho Thiago Muniz narra em detalhes
as tratativas iniciais da importao, e afirma textualmente: a SOEBRAS e a AMAS BRASIL
prestaram todas as informaes aos rgos de controle, fizeram a solicitao do radar,
apresentamos toda a documentao comprobatria da origem dos recursos, so recursos
oriundos de mensalidades escolares, so recursos oriundos de uma empresa de porte, que a
SOEBRAS, cumprimos todos os ritos pra que acontea de forma transparente, legal e legtima a
importao destes equipamentos; (...); ns procuramos montar escolas, hospitais, clnicas, que
atendem com qualidade (...)

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To logo divulgada a doao dos equipamentos objeto de perdimento ao Hospital


Universitrio da UNIMONTES, no foi a AMAS ou a SOEBRAS que contestaram a deciso,
mas sim o Prefeito RUY MUNIZ, que asseverou em entrevista emissora de televiso afiliada
da Rede Globo que iria recorrer na semana seguinte (e efetivamente recorreu, por meio de sua
interposta pessoa AMAS BRASIL) (mdia f. 483/485).

Tanto o anunciado recurso no MS 5758-92.2015.4.01.3807 quanto a nova ao


ajuizada (AO 53-79.2016.4.01.3807), em nome da AMAS BRASIL, so subscritos pelo Dr.
RAMON GONALVES ROCHA, que vem a ser o advogado da SOEBRAS (conforme consta
no stio das entidades do grupo, f. 710), e o defensor constitudo de RUY e RAQUEL MUNIZ
em aes de improbidade administrativa em curso (v.g., AI n 0070213-41.2015.4.01.0000, TRF
1 Regio).

As diversas e cristalinas evidncias da interposio fraudulenta no processo de


importao em referncia, produzidas espontaneamente pela Famlia MUNIZ, denotam, de um
lado, seu menosprezo pelos rgos de fiscalizao/controle e pela Justia, e, de outro lado, a
certeza da perene impunidade.

Assinale-se que os atos de interposio fraudulenta no processo de importao,


por RUY MUNIZ, RAQUEL MUNIZ, JHONATAN RODRIGUES e Thiago Muniz em tese

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caracterizam, consoante farta jurisprudncia 6, os crimes de falsidade ideolgica e descaminho


qualificado (arts. 299 e 334, 3, Cdigo Penal).

Extrai-se objetivamente dos autos que a constituio da SOEBRAS (enquanto


fraudulenta apropriao e transformao da SOEMOC), do AMBAR SADE (empresa de
fachada instituda em terreno e prdio da SOEBRAS) e da AMAS BRASIL (enquanto
fraudulenta apropriao e transformao da APAS) tiveram o propsito de ocultar e dissimular
os interesses ilcitos e a identidade dos reais beneficirios dos atos praticados os membros da
famlia BORGES MUNIZ (RUY, RAQUEL e filhos), bem como do respectivo grupo econmico
(SOEBRAS/FUNORTE e NICA EDUCACIONAL).

Ante o exposto, uma vez que os atos ilcitos praticados pelos requeridos RUY
MUNIZ, RAQUEL MUNIZ, JHONATAN RODRIGUES e terceiros (como os filhos do casal
Thiago Muniz e Ruy Gabriel Muniz) assim o foram no interesse e benefcio da AMAS
BRASIL (importadora aparente), do AMBAR SADE (hospital beneficirio dos equipamentos)
e da SOEBRAS (importadora oculta a quem pleiteavam o fraudulento endosso da importao),
todos esto enquadrados no art. 5, III, c/c art. 2, da Lei 12.846/13 (III - comprovadamente,
utilizar-se de interposta pessoa fsica ou jurdica para ocultar ou dissimular seus reais

6
PENAL E PROCESSO PENAL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETNCIA EM INQURITO POLICIAL -
DECLARAO DE IMPORTAO FRAUDULENTA - INTERPOSIO DE PESSOA JURDICA DIVERSA DA
REAL IMPORTADORA - ARTS. 299 E 334 DO CP - AUSNCIA DE CONSTITUIO DEFINITIVA DO CRDITO
TRIBUTRIO - POSSIBILIDADE - DESCAMINHO - DELITO FORMAL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -
SMULA 151 DO STJ - PROCEDIMENTO ADUANEIRO E APREENSO DA MERCADORIA REALIZADOS NA
SUBSEO JUDICIRIA DE SANTO ANDR/SP - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Nos presentes autos de Inqurito
Policial, apura-se a prtica, em tese, de conduta consistente no registro de Declarao de Importao (DI) fraudulenta,
envolvendo as empresas ONEIDA DO BRASIL COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA. e ROUPAS
PROFISSIONAIS MUOZ ACUA LTDA. 2. As investigaes deram conta de que a empresa ONEIDA DO BRASIL
COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA. teria agido como interposta pessoa na referida operao de
importao, substituindo a empresa ROUPAS PROFISSIONAIS MUOZ ACUA LTDA., real importadora das
mercadorias apreendidas, iludindo-se, com isso, o pagamento de tributos federais incidentes, fatos que subsumem-se, em
tese, aos delitos previstos pelos arts. 299 (falsidade ideolgica) e 334 (descaminho), ambos do CP . 3. Ressaltada a
possibilidade de que a falsidade ideolgica praticada, em tese, quando do preenchimento da Declarao de Importao n.
11/0114203-2, figure como "crime-meio" em relao ao delito de descaminho (art. 334 do CP), desde que comprovada nos autos
a circunstncia de ter o falso servido unicamente como instrumento para a iluso do pagamento dos tributos decorrentes da
operao de importao. 4. Ausncia de lanamento de tributo pela Receita Federal do Brasil no caso em tela, aplicando-se a
pena de perdimento das mercadorias objeto da importao fraudulenta, razo pela qual no h que se falar, primeira vista, na
incidncia do art. 1 da Lei n. 8.137/90, vez que referido dispositivo legal exige para sua caracterizao a constituio definitiva
do crdito tributrio, nos termos da Smula Vinculante 24 do STF. 5. O crime de descaminho classifica-se como delito formal,
sendo dispensvel para sua configurao a prova da constituio definitiva do crdito tributrio. Precedentes do STJ e do STF .
(...) (TRF 3 Regio, CJ 00124818220144030000, Primeira Seo, Rel. Des. Federal Luiz Stefanini, DJ 19/10/2014. No mesmo
sentido, vide: TRF 3 Regio, ACR 00045831220084036181, 1 Turma, Rel. Des. Federa. Marcelo Saraiva, DJ 11/09/2015; TRF
4 Regio, ACR 50151164120124047000, 7 Turma, Rel. Des. Federal Luiz Carlos Canalli, DJ 30/11/2012; TRF 2 Regio,
ACR 200150010097491, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, DJ 14/12/2012.
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interesses ou a identidade dos beneficirios dos atos praticados), sujeitando-se as pessoas


jurdicas envolvidas, pois, s sanes cominadas nos arts. 6 e 19 (caput e 1) da mesma Lei.

Cumpre esclarecer que a APAS/AMAS se tem como pessoa jurdica beneficiria


das fraudes se e enquanto ilicitamente controlada e gerida pela famlia BORGES MUNIZ e seu
respectivo grupo econmico-empresarial. Acaso se obtenha judicialmente anular as alteraes
estatutrias fraudulentas e excluir as interpostas pessoas fsicas inseridas pelos demandados RUY
e RAQUEL MUNIZ, restabelecendo-se o status quo ante, poder se mostrar desnecessria a
imposio das sanes da Lei Anticorrupo em desfavor daquela demandada.

A propsito do art. 5, III, da Lei 12.846/2013, confira-se a doutrina:

Vale dizer que os atos lesivos Administrao Pblica, previstos nos incisos anteriores, assim
sero considerados mesmo quando praticados por um laranja, para nos valermos do jargo
prprio para o caso. Nesse caso, o laranja e aquele que dele se valeu respondero pelo ato lesivo
Administrao Pblica. Todavia, a norma em anlise, pode dar azo a um ato lesivo autnomo
em relao aos incisos anteriores: isso poder ocorrer, por exemplo, quando se criam empresas
fantasmas para fornecimento de notas fiscais frias que sero apresentadas ao interessado para lesar
o errio.
(...)
Na verdade, a expresso (comprovadamente) pouco ou nada acrescenta aos atos tpicos descritos
nos incisos, uma vez que qualquer condenao em qualquer mbito depende de comprovao da
prtica do ato ilcito. Talvez a maior dificuldade de comprovao ou o ineditismo da figura tpica
tenha levado o legislador a inserir essa expresso, que, todavia, intil.
(Dal Pozzo, Antonio Araldo, e outros. Lei Anticorrupo Apontamentos Sobre a Lei n
12.846/2013. BH: 2014, ed. Frum, p. 39)

O escopo deste inciso evitar a utilizao de interpostas pessoas tambm conhecidos por
laranjas em especial, pessoas sem patrimnio, para ocultar ou dissimular os reais interesses
dos sujeitos ativos ou a identidade dos beneficirios dos atos praticados. Ocultar significa
disfarar, no deixar ver. Dissimular esconder as reais intenes.
Tanto a pessoa jurdica que pretende lesar o patrimnio pblico quanto a interposta pessoa
(laranja) so passveis de responsabilidade, nos termos do art. 3 da Lei Anticorrupo.
Cabe salientar que a prtica condenada neste dispositivo, infelizmente, bastante comum no
Brasil. Quando a pessoa jurdica usa de pessoas naturais ou outras empresas, como se fossem
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laranjas, muitas vezes, ela acaba continuando com sua atividade nociva enquanto a
responsabilidade recai apenas sobre os funcionrios ou empresas de fachada que acabem sendo
punidas.
(Cambi, Eduardo, e outros. Lei Anticorrupo Comentrios Lei 12.846/2013. SP: 2014, ed.
Almedina, p. 116)

III.4. Da Interveno Ilcita dos Rus nas Investigaes e Fiscalizaes da Receita Federal e
dos seus Auditores Fiscais art. 5, V, da Lei 12.846/13.

No curso do processo de importao dos equipamentos mdicos versado no tpico


anterior, e aps falharem as manobras at ento encetadas, os verdadeiros donos e gestores de
fato da AMAS BRASIL e da SOEBRAS (RUY e RAQUEL MUNIZ) passaram a se valer dos
seus altos cargos pblicos (Prefeito de Montes Claros e Deputada Federal, respectivamente) para
pressionar, coagir e intimidar auditores-fiscais da Receita Federal a violar competncias legais,
liberar ilegalmente os bens apreendidos e afastar ilegitimamente o responsvel pela fiscalizao.

As medidas administrativo-fiscais de reteno das mercadorias objeto do processo


de importao foram determinadas pelo Delegado da Receita Federal em Montes Claros, Gilmar
da Silva Medeiros. Ento, inicialmente, o Prefeito RUY MUNIZ solicitou uma audincia com o
Delegado Gilmar Medeiros, que se realizou no dia 10.07.2015, conforme ata de reunio de f.
665/666. Esclareceu em depoimento o Delegado da Receita Federal em Montes Claros, Gilmar
Medeiros: que, em sntese, o declarante informou que seria impossvel alterar a deciso j
prolatada por ausncia de previso legal para emitir deciso diversa; que, depois desta resposta
do declarante, RUY MUNIZ teve uma alterao comportamental, de forma a falar com aspereza,
tachando o declarante de agir com pessoalidade e perseguio; que o declarante sentiu
claramente o tom intimidativo da fala do Prefeito RUY MUNIZ.

No dia 16.07.2015, a senhora Jacinta Santos, assessora oramentria do Gabinete


da Deputada Federal e demandada RAQUEL MUNIZ, enviou ao Gabinete do Secretrio da
Receita Federal mensagem eletrnica em que consta (f. 657):

De ordem da Deputada Raquel Muniz PSC/MG, solicito a gentileza de agendar audincia


com o Dr. Jorge Rachid Secretrio da Receita Federal do Brasil.
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Assunto: importao de materiais da rea hospitalar.


Participantes: Deputada Raquel Muniz, Prefeito Ruy Muniz Montes Claros/MG e Jacinta
da Silva Santos Assessora Parlamentar (grifos lanados).

sabido que o contribuinte comum jamais teria acesso direto cpula da Receita
Federal para tratar de interesses particulares. O rpido tratamento dado pela Receita Federal ao
pleito, como se ver adiante, decorreu de um pedido feito pela requerida RAQUEL MUNIZ na
condio de Deputada Federal. Isso porque o rol de pessoas que se fariam presentes reunio
(Deputada, Prefeito e Assessora Parlamentar) indicava tratar-se de assunto de interesse pblico
local-regional quando, em verdade, os requeridos visavam apenas aos seus prprios interesses
econmicos (via AMAS BRASIL e SOEBRAS) e chancela de importao fraudulenta.

O Gabinete do Secretrio da Receita Federal indicou aos solicitantes que fizessem


contato com o Coordenador da Coordenao Operacional Aduaneira, o auditor-fiscal Fabiano
Coelho. Segundo relato deste, o demandado RUY ADRIANO BORGES MUNIZ, falando na
condio de Prefeito de Montes Claros, solicitou providncias que viabilizassem o deferimento
do pedido de endosso das mercadorias sob importao, da AMAS BRASIL para a SOEBRAS.
Em correspondncia eletrnica cuja cpia foi encaminhada ao Delegado da RFB/MOC Gilmar
Medeiros, consignou o Coordenador Aduaneiro Fabiano Coelho (f. 658):

Prezado Dr. Ernani, boa tarde!


Informo a V. Sa. que, conforme solicitao, efetuamos contato com o Sr. Prefeito do Municpio de
Montes Claros, que nos l em cpia, tratando da importao de equipamentos hospitalares por
parte da Associao AMAS, detentora do CNPJ 21.360.821/0001-09.
(...)
Em sntese, a autoridade mxima do municpio de Montes Claros solicita que o processo seja
analisado por autoridade diferente daquela que vem conduzindo a fiscalizao atual, uma
vez que ele no identifica razoabilidade nem iseno nos procedimentos adotados at o
presente momento. (grifos lanados).

Nota-se, pois, que o demandado RUY MUNIZ, a par de se valer expressamente do


cargo de Prefeito para seus prprios interesses privados, pleiteou cpula da Receita Federal a
prtica de ato manifestamente ilegal, consistente em substituir imotivadamente a autoridade
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responsvel pela fiscalizao em curso, simplesmente porque o Delegado Gilmar Medeiros no


se curvara s suas presses para satisfao de interesses privados.

Em depoimento por videoconferncia, informou o auditor-fiscal Fabiano Coelho


(f. 486/487):

() que o Subsecretrio de Aduana e Relaes internacionais delegou a anlise do assunto ao


declarante; que, a seguir, o declarante recebeu uma ligao identificada como sendo do Gabinete
do Prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz; que a pessoa que efetuou a ligao imediatamente a
transferiu ao Prefeito; Que Ruy Muniz relatou ao declarante as dificuldades que vinha enfrentando
para realizar a importao de equipamentos mdicos; que o Prefeito Ruy Muniz disse ao
declarante que os equipamentos em questo viriam a integrar o sistema de sade do municpio;
que o Prefeito Ruy Muniz disse que as entidades envolvidas na importao eram de grande
credibilidade na regio e sem fins lucrativos; que, segundo o Prefeito Ruy Muniz, a
autoridade da Receita Federal que vinha conduzindo o processo de importao no estaria
agindo com a devida imparcialidade e razoabilidade; que, por consequencia, o Prefeito Ruy
Muniz solicitou ao declarante verificar a possibilidade de indicar outra autoridade, isto ,
outro auditor-fiscal, para analisar o processo de importao; que, ento, o declarante informou
ao Prefeito Ruy Muniz que este assunto deveria ser tratado com o superior hierrquico da
autoridade; que o declarante informou ao Prefeito Ruy Muniz que ele poderia procurar a
autoridade mxima da Receita Federal em Montes Claros, o Delegado Gilmar Medeiros; que,
porm, o Prefeito Ruy Muniz alegou que o Dr. Gilmar no possua iseno e imparcialidade
para conduzir o assunto, mas no deu razes para isso; que, ento, o declarante informou que o
superior hierrquico do Dr. Gilmar Medeiros seria o Superintendente da Superintendncia da 6
Regio Fiscal em Minas Gerais, Hermano Avelar; (destacamos).

Estas ltimas informaes levaram os demandados RUY MUNIZ e RAQUEL


MUNIZ a direcionarem suas ilcitas intervenes de bastidores ao Superintendente da Receita
Federal em Minas Gerais, Dr. Hermano Lemos de Avelar Machado, superior hierrquico do
Delegado Gilmar Medeiros.

Os depoimentos prestados pelo Superintendente Hermano Avelar e por Maria


Letcia Pimenta (Superintendente-Adjunta), sobre a reunio realizada com os requeridos em

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18/08/2015, na sede da Superintendncia da Receita Federal em Minas Gerais, so elucidativos.


Vejam-se:

() que, em meados de agosto do corrente ano, o Prefeito de Montes Claros, Ruy Adriano
Borges Muniz, fez contato telefnico com a Superintendente-Adjunta, e solicitou uma audincia
com o declarante, que foi designada para o dia 18/08/2015; que o assunto seria a importao de
mercadorias e equipamentos mdicos pela SOEBRAS, argumentando que seria interesse
pblico do Municpio de Montes Claros que esta operao comercial se concretizasse; que, na
data agendada, compareceram reunio o Prefeito Ruy Muniz, sua esposa Tnia Raquel Muniz,
que se apresentou como Deputada Federal; (...) que, entretanto, o Prefeito Ruy Muniz
dominou a pauta da reunio, falando a maior parte do tempo; que, inicialmente, Ruy Muniz
disse que estaria ali na defesa dos interesses do municpio de que Prefeito, alegando que a
importao dos equipamentos seria importante para beneficiar a populao mais humilde da
regio; que o Prefeito Ruy Muniz sugeriu que o Delegado da Receita Federal em Montes
Claros, Gilmar Medeiros, estaria sendo influenciado pela rede privada de sade local
(mdicos e hospitais); que, ainda segundo o Prefeito Ruy Muniz, o Dr. Gilmar Medeiros
estaria agindo de forma pessoal e parcial; que ao longo de seu discurso, o Prefeito Ruy Muniz
deixou patente que ele um dos gestores de fato da SOEBRAS; que, a todo momento, Ruy
Muniz se referia SOEBRAS na primeira pessoa do plural, como, por exemplo, ns
compramos e reativamos as universidades de Trs Coraes, Caxambu e Par de Minas, ns
temos tantos mil alunos, ns revitalizamos a parte oftalmolgica da Fundao Hilton Rocha e
fazemos milhares de atendimentos pelo SUS, e tantos outros feitos que ele obteve frente da
SOEBRAS; que Ruy Muniz disse, quanto SOEBRAS, que ns somos um grupo, um
projeto desde a minha juventude, e contou toda a histria da SOEBRAS; que Ruy Muniz
informou que apenas no consta na atual diretoria pela exigncia estatutria de rodzio e de
sua condio atual de Prefeito de Montes Claros; que o declarante entende que o objetivo da
reunio, da parte de Ruy Muniz, Raquel Muniz e das entidades AMAS BRASIL e
SOEBRAS, foi no sentido de pressionar a Receita Federal, na pessoa do declarante,
enquanto superior hierrquico dos auditores-fiscais responsveis pelo caso, a liberar o
pedido de endosso da importao dos equipamentos de sade, da AMAS BRASIL para a
SOEBRAS, o que foi rechaado pelo declarante, que j tinha cincia dos procedimentos
adotados e de estar de acordo com eles; (...) (depoimento de HERMANO LEMOS DE
AVELLAR MACHADO f. 714/716)

() que, em meados de agosto deste ano de 2015, o Prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz,
telefonou pessoalmente declarante e solicitou o agendamento de uma audincia com o

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Superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, Dr. Hermano Avelar; que o objetivo da
reunio seria para tratar de assuntos de interesse do Municpio de Montes Claros, no que diz
respeito importao de equipamentos de sade; que, segundo o Prefeito Ruy Muniz, a
oposio de entraves importao dos equipamentos, pela Receita Federal, estaria causando
graves prejuzos sociedade montesclarense; que a reunio se realizou no dia 18/08/2015, na
sede da Superintendncia da Receita Federal em Minas Gerais; que, na ocasio, compareceram
reunio o Prefeito Ruy Muniz, a sua esposa Raquel Muniz, que se apresentou como Deputada
Federal, inclusive deixando seu carto de visita institucional da Cmara dos Deputados; (...);
que o Prefeito Ruy Muniz dominou a reunio, falando a maior parte do tempo; que, de
incio, o senhor Ruy Muniz disse que veio em defesa do municpio de Montes Claros, uma vez
que o material retido pela Receita Federal poderia suprir cerca de 400 leitos de um hospital
da Faculdade de Medicina da Funorte; que o Prefeito Ruy Muniz se empolgou e
demonstrou que o verdadeiro dono/gestor da SOEBRAS e da AMAS BRASIL; que o
Prefeito Ruy Muniz se referia SOEBRAS como NS, que seria UMA GRANDE
FAMLIA; que Ruy Muniz se gabou de seus feitos na rea da educao, promovidos por
intermdio da SOEBRAS, tais como o Instituto Hilton Rocha, as Faculdades de Trs
Coraes, Caxambu, Par de Minas, etc; que Ruy Muniz se sentia muito vontade de tecer
detalhes sobre o funcionamento de todas as instituies do grupo econmico SOEBRAS ; que
Ruy Muniz ainda relatou sobre a alterao do estatuto da AMAS BRASIL objetivava
intermediao para explorao do segmento educacional; que, sobre a importao dos
equipamentos, o Prefeito Ruy Muniz no aceitou a negativa da Receita Federal de impedir a
importao dos bens; que o Prefeito Ruy Muniz alegou que a autoridade responsvel pelo
caso, Dr. Gilmar Medeiros, estaria causando um grande prejuzo ao Municpio de Montes
Claros, que estaria agindo com parcialidade, possivelmente influenciado pelos gestores dos
outros hospitais locais; que o declarante entende que o objetivo da reunio, da parte do
Prefeito Ruy Muniz e da Deputada Federal Raquel Muniz, foi no sentido de, valendo-se dos
seus cargos e mandatos eletivos, pressionar a Receita Federal a liberar o pedido de endosso
da importao dos equipamentos de sade, da AMAS BRASIL para a SOEBRAS; que a
declarante e o Dr. Hermano informaram que nada poderiam fazer legalmente, mesmo porque
a AMAS BRASIL j havia ajuizado ao judicial; que, alm disso, RUY MUNIZ solicitou
declarante e ao Dr. Hermano detalhes das aes fiscais e diligncias em face da SOEBRAS e da
AMAS BRASIL; que a declarante esclarece que se sentiu extremamente constrangida pelas
presses e tentativa de intimidao por parte de um Prefeito de uma grande cidade como
Montes Claros e de uma Deputada Federal (depoimento de MARIA LETCIA PIMENTA
ROCHA f. 711/713)

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Portanto, na reunio realizada no dia 18.08.2015, os demandados RUY MUNIZ e


RAQUEL MUNIZ, uma vez mais, exploraram indevidamente o peso e o prestgio dos altos
cargos/mandatos pblicos que atualmente ocupam (prefeito de Montes Claros e deputada federal,
respectivamente), para a defesa de seus prprios interesses econmicos privados materializados
em suas empresas AMAS BRASIL e SOEBRAS.

Ressalte-se que as intervenes dos requeridos RUY MUNIZ (enquanto Prefeito


de Montes Claros) e RAQUEL MUNIZ (enquanto Deputada Federal) perante auditores-fiscais
da Delegacia da Receita Federal em Montes Claros, da Superintendncia da Receita Federal em
Minas Gerais, e da Secretaria da Receita Federal em Braslia/DF, materializadas em coaes,
presses e intimidaes em detrimento das investigaes e fiscalizaes em curso no rgo
fazendrio, so radicalmente ilegais e ilegtimas, pois: (1) em termos imediatos, objetivavam a
prtica de ato administrativo ilegal, consistente no imotivado afastamento do Delegado Gilmar
Medeiros do caso e na nomeao de uma autoridade ad hoc para analis-lo; (2) em termos
mediatos, pretendiam a prtica de outros atos e omisses administrativos ilegais, consistentes em
fazer vistas grossas evidente interposio fraudulenta de pessoas fsicas e jurdicas no processo
de importao dos equipamentos mdicos. No se trata, absolutamente, de mera solicitao para
julgamento imparcial pela Receita, como vagamente alegado pelos requeridos.

Impende observar a elevada potencialidade lesiva das condutas dos demandados.


Semelhantes condutas, perpetradas por detentores do alto poder poltico e econmico como o
caso do casal BORGES MUNIZ no raro surtem efeito perante agentes pblicos corruptveis
e/ou influenciveis, que acabam cedendo s presses e praticando os atos administrativos ilegais
e/ou imorais por eles almejados.

Frente ao exposto, uma vez que os atos ilcitos praticados pelos requeridos RUY
MUNIZ e RAQUEL MUNIZ7, assim o foram no interesse e benefcio da AMAS BRASIL
(importadora aparente), do AMBAR SADE (hospital beneficirio dos equipamentos) e da
SOEBRAS (formalmente proprietria do terreno do hospital e utilizada para fraudulenta tentativa
7
Deve ser esclarecido que os demandados RUY e RAQUEL MUNIZ j respondem a ao de improbidade administrativa pelos
fatos ilcitos narrados neste item (9290-74.2015.4.01.3807), razo pela qual no se pede novamente, aqui, seu sancionamento nos
termos da Lei 8.429/92.
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de endosso da importao), todas essas pessoas jurdicas esto enquadradas no art. 5, V, c/c art.
2, da Lei 12.846/2013 (V - dificultar atividade de investigao ou fiscalizao de rgos,
entidades ou agentes pblicos, ou intervir em sua atuao, inclusive no mbito das agncias
reguladoras e dos rgos de fiscalizao do sistema financeiro nacional.), sujeitando-se, pois, s
sanes cominadas nos arts. 6 e 19 da mesma Lei.

Comentando o art. 5, V, da Lei Anticorrupo Empresarial, aduz a doutrina:

() consiste ato lesivo Administrao Pblica intervir na atuao dos rgos de investigao ou
fiscalizao. A lei no especifica como pode ocorrer essa interferncia, o que lhe d uma larga
amplitude que, no entanto, no pode ser subjetiva, isto , sem fatos concretos e demonstrveis. O
agente da investigao ou da fiscalizao deve se apoiar em fatos demonstrveis e no apenas
naqueles que esto na sua mente, ou seja, em sua subjetividade. Contudo, basta a interferncia:
estamos diante de um ilcito de mera conduta, sendo indiferente se surtiu ou no o resultado
esperado. (Dal Pozzo, Antonio Araldo, e outros. Lei Anticorrupo Apontamentos Sobre a Lei
n 12.846/2013. BH: 2014, ed. Frum, p. 44)

IV DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Ante o exposto, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL pede:

(1) pelos fatos narrados no item III.2, a condenao dos demandados RUY ADRIANO
BORGES MUNIZ, TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ e JHONATAN RODRIGUES
SILVA como incursos no art. 9, caput e incisos XI e XII, c/c art. 3, da Lei 8.429/92, s
sanes previstas no art. 12, I, da mesma Lei (perda dos bens ou valores ilicitamente acrescidos
ao seu patrimnio, ressarcimento integral do dano, suspenso dos direitos polticos de 08 (oito) a
10 (dez) anos, perda da funo pblica, multa civil de at 03 (trs) vezes o valor do acrscimo
patrimonial indevido, proibio de contratar com o poder pblico ou de receber incentivos fiscais
ou creditcios, direta ou indiretamente);

(2) pelos fatos narrados no item III.3, a condenao dos demandados AMAS BRASIL,
AMBAR SAUDE e SOEBRAS como incursos no art. 5, inciso III, da Lei 12.846/2013, s
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sanes previstas no art. 6, I e II, e no art. 19, I a IV, e 1, I e II, da mesma Lei (multa, no
valor de 0,1% (um dcimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do ltimo
exerccio anterior ao da instaurao do processo, publicao extraordinria da deciso
condenatria, perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito
direta ou indiretamente obtidos da infrao (equipamentos objeto da importao fraudulenta ou
seu equivalente econmico no importe de R$ 10.000.000,00), proibio de receber incentivos,
subsdios, subvenes, doaes ou emprstimos de rgos ou entidades pblicas e de instituies
financeiras pblicas ou controladas pelo poder pblico, pelo prazo mnimo de 1 (um) e mximo
de 5 (cinco) anos, e a dissoluo compulsria das pessoas jurdicas), bem como o ressarcimento
ao errio no valor do custo do armazenamento e demurrage das mercadorias no Porto de Santos);

(3) pelos fatos narrados no item III.4, a condenao dos demandados AMAS BRASIL,
AMBAR SAUDE e SOEBRAS, como incursos no art. 5, inciso V, da Lei 12.846/2013, s
sanes previstas no art. 6, I e II, e no art. 19, II e IV, da mesma Lei (multa, no valor de 0,1%
(um dcimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do ltimo exerccio anterior
ao da instaurao do processo, publicao extraordinria da deciso condenatria, suspenso ou
interdio parcial de suas atividades, proibio de receber incentivos, subsdios, subvenes,
doaes ou emprstimos de rgos ou entidades pblicas e de instituies financeiras pblicas ou
controladas pelo poder pblico, pelo prazo mnimo de 1 (um) e mximo de 5 (cinco) anos), bem
como ao ressarcimento integral ao errio.

Requer ainda o Ministrio Pblico Federal:

a) a juntada do Inqurito Civil n 1.22.005.000194/2015-75;

b) a notificao dos demandados RUY ADRIANO BORGES MUNIZ, TANIA


RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ e JHONATAN RODRIGUES SILVA, na forma do art. 17,
7, da Lei n 8.429/92, para, querendo, apresentarem manifestao por escrito no prazo de 15
(quinze) dias;

C:\Users\faferreira\Desktop\0229_AVP_LSM_LJDO_AMAS_apropriao_interposio_AIA_LAC_Ruy_outros.doc
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
Procuradoria da Repblica no Municpio de Montes Claros/MG

c) ato contnuo, o recebimento da petio inicial e a citao de todos os rus para


apresentarem contestao no prazo legal;

d) a produo de todos os meios de prova em direito admitidos, os quais, se ne-


cessrio, sero especificados oportunamente.

Atribui-se causa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhes de reais).

Montes Claros/MG, 29 de fevereiro de 2016.

Allan Versiani de Paula


PROCURADOR DA REPBLICA

Leonardo Augusto Santos Melo PROCURA- Ludmila Junqueira Duarte Oliveira


DOR DA REPBLICA PROCURADORA DA REPBLICA

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