- UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE oe Crecemos contigo. CASO PRACTICO Doocente:Chisian Salas Bota LAVADO DE ACTIVos' 1 LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA habria empleado como empresa de fachada a la persona juridica “LAVE de Espejo, Villanueva EIRL" para transferir algo mas de S/.2'000,000 (dos millones de nuevos soles), a través del giro de diversos cheques al portador con la apariencia de que se trataban de pagos efectuados por operaciones comerciales de la empresa, pretendiendo de ese modo ocultar el origen ilfcito de dicho dinero. 2 El dinero dispuesto por LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA provendria de las actividades de extorsién y homicidios por encargo y a sueldo en las que ha intervenido, ya que existen indicios que lo vinculan con seguimientos, reglajes, cobro de cupos y homicidios de personas a cambio de dinero. Respecto a ello, se tiene una grabacién extrafda del teléfono celular de LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA, en la que se escucha que un sujeto conocido como “Julio” le propuso asesinar a una persona, habiéndose acreditado mediante peritaje que la voz que se oye en dicha conversacién le corresponde al acusado, lo que fue Teconocido por é! mismo en una pericia psicolégica. Asimismo, se imputa a LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA ser coautor del homicidio de Elias Bladimir Ramirez Castro, a quien habria asesinado por encargo de Miguel Sebastiin Lujan. A ello se ana que, es plenamente conocido que en la ciudad de Trujillo existen bandas organizadas dedicadas a cobrar cupos, bajo amenaza, a los ciudadanos dedicados a diversos rubros comerciales, incluido, el transporte. Inferencia légica que genera certeza respecto al origen ilicito del dinero dispuesto por el acusado. 3 En su primera manifestacién policial, LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA, sefialé que domiciliaba en un cuarto alquilado junto a su conviviente e hijos y que, desde hacia dos afios y media, se desempefiaba como chofer de la empresa de transportes “La Cruz’, percibiendo la suma de S/.50.00 por viaje, y como vendedor de productos ferreteros puerta por puerta. Lo que permite inferir que el acusado carece de solvencia econémica. 4 Posteriormente, se tomé conocimiento de la existencia del registro unico de contribuyente de! acusado en SUNAT, en el que figuraba como su actividad comercial principal la construccién de edificios, complejos, alquiler de maquinarias, de equipos de construccién y venta al por mayor y menor de otros Productos. Al respecto, en su ampliacion de manifestacién, el acusado LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA sefialé que “solamente era un nombre", que no construyé edificio alguno y que desconocia las ganancias de su empresa, indicando que ello lo debia de saber su contador, de quien no preciso su nombre ni direccién. Lo que permite inferir que el acusado traté de entorpecer las averiguaciones acerca del manejo de su empresa. 5 La defensa del acusado presents facturas y gulas de remisién en copia simple de la empresa “LAVE de Espejo Villanueva EIRL”, con domicilio fiscal en la Mz. 12, Lt. 35, Wichanzao Sector IV - La Esperanza. De las facturas y guias de remisién se aprecia que la empresa del acusado habria tenido relaciones comerciales con otras empresas, sin embargo, los representantes de tales empresas negaron Exp. N* 398-2000 6° Juzgado Colesiado ve La Livertad/ Sentencia definva de focha 04 JUL 2011“i UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE ues Crecemos contigo... haber tenido relacién alguna con la empresa del acusado. Lo que evidencia que el acusado habria utilizado una empresa de fachada para encubrir sus actos de transferencia, 6 A pesar de sus evidentes carencias econémicas, el acusado LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA era titular de la cuenta corriente N° 00-727-4297 en el Banco Scotiabank. Dicha cuenta fue abierta el 15 de julio de 2009 y, desde esa fecha hasta el 03 de abri de 2010, registré un movimiento de dinero ascendiente a mas de dos millones de nuevos soles. 7 Existen 90 cheques del Banco Scotiabank girados al portador por la empresa “LAVE de Espejo Villanueva EIRL", endosados y cobrados por Miryam Dominguez Laurente. Sospechosamante figura que aquélla cobré cheques en el Pert, a pesar de que el reporte migratorio indica que se encontraba en argentina el 02 de marzo de 2009; figura que aquélla, en un mismo dia, cobré varios cheques por grandes montos girados en un mismo dla por el acusado; y que el acusado gird cheques ain cuando se encontraba con mandato de prisién preventiva, 8 La Procuraduria Publica Especializada en Delltos de Lavado de Activo y Pérdida de Dominio se opone al monto de S/.3.000.00 solicitado por Ia fiscalia como concepto de reparacién civil a pagar por los acusados a favor del Estado, toda vez que resulta extremadamente irrisorio en comparacién con la cantidad y magnitud de los delitos cometidos, sobretodo, teniendo en cuenta que a SEGUNDO SAMUEL CORREA GAMARRA y LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA se les acusa por la comisién de los delitos de asociacién ilicita para delinquir, a SEGUNDO SAMUEL CORREA GAMARRA por fraude procesal; y a LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA por delito de lavado de activos; todos en agravio del Estado. Dicha oposicién se reeliza bajo la perspectiva de los dafios y perjuicios causados al Estado por el delito de lavado de activos, a consecuencia del cual resultan afectados gravemente el desenvolvimiento del sistema econémico y la eficacia del sistema de administracién de justicia, bienes juridicos respecto de los cuales el Estado ha mostrado serio interés debido a su trascendencia y connotacién social, ya que al afectarse los principios y reglas de la economia basada en un sistema de libre competencia, se afecta ineluctablemente la seguridad econémica y el mismo orden democratico. En el presente caso, el acusado —un individuo dedicado a la extorsién y a matar por encargo- habria utilizaco una empresa de fachada, para transferir de manera fraccionada ~a través de cheques al portador cobrados por una misma persona— una gran cantidad de dinero, que supera los dos millones de nuevos soles. No obstante debe tenerse en cuenta que, a la fecha, no se han encontrado bienes a nombre del acusado. Por ende, dicho monto de dinero mal habido —que el acusado no ha justificado de modo alguno- ingresé a la economla con apariencia Ucita, alterando el normal desenvolvimento del mercado, dafiando la libertad y la lealtad del sistema econémico y afectando la eficacia del sistema de administracién de justicia penal. Por lo que, el Estado solicita la suma de ‘§/.500,000.00 (quinientos mil y 00/100 nuevos soles) como concepto de reparacién civil a fijarse al acusado LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA, por la comisién del delito de lavado de activos. PREGUNTAS: 1. éCual es la conducta que desarralla el investigado? 2. ZAnte que modalidad de Lavado de Activos nos encontramos en el presente caso? 3. éAdicional a la conducta del investigado aparecen otras personas intervinientes? 4. Qué actos de investigacién se desarrollan en el presente caso? 5. Qué actos de investigacién no se desarrollaron en este caso? > Tomada dl Diplomat de lta Especislizaciénen"Lavado de Activas y Crimen Orgarizada. Or. Christian Saas Beteta”