LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MXICO

1. PANORMA GENERAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1.1 NOCIONES BSICAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ..

1.2 EL ESTADO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MXICO

2. PANORMA JURIDICO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MXICO

2.1 TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

2.1.1 TERRORISMO, DELITOS CONTRA LA SALUD, FALSIFICACION O ALTERACION DE

MONEDA,DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILICITA

2.1.2 ACOPIO Y TRFICO DE ARMAS..

2.1.3 TRFICO DE INDOCUMENTADOS.

2.1.4 TRFICO DE RGANOS

2.1.5 CORRUPCION, PORNOGRAFIA, TURISMO SEXUAL, LENOCIDIO Y TRAFICO DE MENORES;

ASALTO Y ROBO DE VEHICULOS

2.1.6 TRATA DE PERSONAS

2.1.7 SECUESTRO.
2.2 INVESTIGACIN, PERSECUSION, PROCESO Y SANCION DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA

BIBLIOGRAFA

1. PANORMA GENERAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1.1 NOCIONES BSICAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Definir el trmino de Delincuencia Organizada, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura
con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurdicamente la Constitucin define lo que es
la delincuencia organizada:

Por delincuencia organizada se entiende una organizacin de hecho de tres o ms personas, para
cometer delitos en forma permanente o reiterada

Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que palabra delincuencia
es la manera ilcita con la que acta una o varias personas, con la finalidad de delinquir o cometer
delitos; y como segundo trmino la palabra organizacin, es la integracin de dos o ms personas
organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerrquica y de
mando. Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia
organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquas, con la
finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, es decir hablamos ya de una organizacin
criminal.

Por lo tanto, como toda asociacin o sociedad, estar sujeta a normas, disciplina y rigidez para
realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una "Sociedad del Crimen", ya
que sus actos, aparte de ser ilegales tendrn el fin de obtener ganancias lucrativas de esas
actividades ilcitas.

De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad", que busca
operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que
trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier
corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con rigidez.
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vnculos" que
logra en todos los niveles, incluyendo el poltico y el militar; con la ayuda de actos de corrupcin
logran su impunidad. As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden
operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de
soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y
ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros de
prostitucin.

Por ello, la delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno de los ms graves y vitales
problemas que daan y perjudican a la humanidad. Cuando la delincuencia organizada construye
conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, la Organizacin de las
Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional

La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando y est estructura en forma
celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran;
alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; tienen un grupo de
sicarios a su servicio; tienden a corromper a las autoridades; estos son dos de los recursos
conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un principio desarrollado de divisin
del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores.

Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o mucho capital a
veces para emprender un negocio, y que combinado con organizacin, disciplina, rigidez y
polticas, forman una "familia" y a travs de su organizacin criminal obtienen ganancias de
acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. Por lo que la delincuencia
organizada va mas all de una delincuencia comn, o "simple" se dice que la delincuencia
organizada opera en forma distinta, aunque sus actos se asimilen a la de un delincuente comn.

1.2 EL ESTADO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MXICO

Con la suscripcin, adhesin y ratificacin de nuestro pas a la Convencin de las Naciones Unidas
contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas, publicada en el Diario Oficial
de la Federacin el 9 de febrero de 1990, nuestro pas se sum a la labor de la comunidad
internacional adaptando nuevas tcnicas de investigacin de delitos y obligndose a formular las
medidas de poltica criminal necesarias para hacer frente a las actividades delictivas.
Derivado de este compromiso y a fin de emprender acciones concretas, en 1991 la Procuradura
General de la Repblica elabor un Anteproyecto de Ley Federal contra el Narcotrfico y Control
de Drogas, que finalmente no obtuvo resultados positivos.

En razn de que la delincuencia organizada "vena haciendo ruido en el orbe internacional", un

grupo de notables juristas advirtieron que, efectivamente necesitbamos contar con un
documento jurdico que abordara el fenmeno delictivo organizado, lo que trajo como
consecuencia que el concepto de delincuencia organizada fuera incorporado legalmente en
nuestro pas, mediante el Decreto del 2 de septiembre de 1993 que reforma los artculos 16, 17 y
119 y deroga la fraccin XVIII del artculo 107 de la Constitucin, publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el da 3 del mismo mes y ao.

La reforma que sufri el artculo 16 Constitucional estableci en su prrafo sptimo que el plazo
de la retencin de cuarenta y ocho horas, por parte del Ministerio Pblico, para los casos de
flagrancia y urgencia, "Podr duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia
organizada". De esta manera comenzaba la misin de establecer directrices tendientes a
perseguir, procesar y sancionar acciones delictivas caractersticas de un gnero que afecta
enormemente a la sociedad.

Por lo que corresponde al dictamen de las Comisiones, mencionaba algunos criterios para definir
el concepto legal de la delincuencia organizada: "la permanencia en las actividades delictivas que
realicen, su carcter lucrativo, el grado de complejidad en la organizacin de dichos grupos, el que
la finalidad asociativa sea la comisin de delitos que afecten bienes fundamentales del individuo y
de la colectividad, y que a su vez alteren seriamente a la salud o seguridad pblicas".

El primero de febrero de 1994 entraron en vigor reformas al Cdigo Penal Federal y a los Cdigos
de Procedimientos Penales Federal y del Distrito Federal. El artculo 194 bis del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales hace mencin de la delincuencia organizada cuando alude a la duplicidad
del plazo de retencin respecto de los delitos a que se refiere la Ley Federal en materia de
Delincuencia Organizada.

A finales de 1994 la Procuradura General de la Repblica elabor un documento intitulado

"Estrategia para enfrentar el Crimen Organizado en Mxico", en el que se estableca que slo
mediante una estrategia intersecretarial se podran tener resultados articulados para una
prevencin criminolgica en materia de delincuencia organizada. Asimismo, se advertan formas
sofisticadas que deberan considerarse al estructurar la estrategia.
De esta manera, el primer intento de trabajo coordinado en el mbito de la delincuencia
organizada lo represent el esfuerzo realizado por la Procuradura General de la Repblica, quien
cre un rgano estratgico llamado Centro Nacional de Planeacin y Control de Drogas CENDRO,
que se encargara de establecer las directrices para enfrentar el problema del trfico ilcito de
drogas. Esto significa reconocer en primer plano que la lucha contra la delincuencia organizada se
daba en el combate al narcotrfico.

Frente a esta postura, la Procuradura General de la Repblica, cre el Instituto Nacional para el
Combate de las Drogas, hoy Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos contra la Salud,
dndole la responsabilidad de apoyar y coordinar los programas nacionales, regionales y estatales
en materia de delincuencia organizada, como lo estipulaba el Reglamento de la Procuradura
General de la Repblica en su artculo 47 fracciones IV y V, as como delinear las polticas y
estrategias de accin para el combate de esta delincuencia organizada y el narcotrfico.

En marzo de 1995, un grupo de doctrinarios y jurisconsultos da a conocer a la comunidad jurdica

nacional, tanto crticos como acadmicos, investigadores y servidores pblicos la intencin de
crear una Ley Federal sobre la Delincuencia Organizada, exponiendo esta inquietud en mltiples
foros, conferencias y debates. A la par se realiz la Consulta Nacional para el Combate al
Narcotrfico, sugirindose en dicha consulta que era necesario establecer procedimientos
exigentes para atacar a un grupo de delincuentes altamente sofisticados que utilizaban tecnologa
avanzada para la persecucin de sus fines.Se modific tambin la estructura y funcionamiento del
Poder Judicial Federal, con normas que establecan a este poder como garantia de los derechos
humanos, con autonoma que evitaba caer en vnculos subterrneos que propician la impunidad y
que desencadena la delincuencia organizada.

En el mes de marzo de 1996, fue presentado el Anteproyecto de Ley Contra el Crimen Organizado
a los coordinadores parlamentarios de los diversos partidos polticos, tanto de la Cmara de
Diputados como de Senadores, se celebraron diversas reuniones con legisladores para escuchar
sus observaciones. Dicho Anteproyecto fue ampliamente discutido y rebatido por destacados
acadmicos y personalidades del ambiente jurdico.

Una vez reformado el documento original, el 18 de octubre de 1996 se presenta ante la H. Cmara
de Senadores del Congreso de la Unin el Proyecto intitulado Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, acompaado de dos iniciativas de reformas, una sobre el artculo 20 fraccin I, y la
otra con respecto a los artculos 16, 21, 22 y 73, fraccin XXI.

Finalmente el Anteproyecto fue modificado y el 15 de octubre de1996 las Comisiones de Justicia y

Estudios Legislativos de la H. Cmara de Senadores aprob con 111 votos a favor y una abstencin
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
2. PANORMA JURIDICO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MXICO

2.1 TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

La delincuencia organizada contiene varios delitos, en la ley federal contra la delincuencia

organizada en su articulo segundo existen siete fracciones en las que se mencionan estos delitos
las cuales enumerare a continuacin:

2.1.1 TERRORISMO, DELITOS CONTRA LA SALUD, FALSIFICACION O ALTERACION DE

MONEDA,DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILICITA

Terrorismo y terrorismo internacional

La situacin del terrorismo no puede comprenderse o entenderse como un fenmeno nico, sino
debe observarse como un fenmeno global que involucra la amenaza, el miedo y la violencia.

El "terrorismo", delito previsto en el Cdigo Penal Federal:

TERRORISMO

Artculo 139.- Se impondr pena de prisin de seis a cuarenta aos y hasta mil doscientos das
multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando
sustancias txicas, armas qumicas, biolgicas o similares, material radioactivo o instrumentos que
emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundacin o por cualquier otro
medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios pblicos, que
produzcan alarma, temor o terror en la poblacin o en un grupo o sector de ella, para atentar
contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinacin.

La misma sancin se impondr al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos
econmicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que sern utilizados, en todo
o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el
territorio nacional.
TERRORISMO INTERNACIONAL

Artculo 148 Bis.- Se impondr pena de prisin de quince a cuarenta aos y de cuatrocientos a mil
doscientos das multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten:

I) A quien utilizando sustancias txicas, armas qumicas, biolgicas o similares, material radioactivo
o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundacin o
por cualquier otro medio violento, realice en territorio mexicano, actos en contra de bienes o
personas de un Estado extranjero, o de cualquier organismo u organizacin internacionales, que
produzcan alarma, temor o terror en la poblacin o en un grupo o sector de ella, para tratar de
menoscabar la autoridad de ese estado extranjero, u obligar a ste o a un organismo u
organizacin internacionales para que tomen una determinacin.

II) Al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos econmicos o recursos de
cualquier naturaleza, con conocimiento de que sern utilizados, en todo o en parte, para cometer
actos terroristas internacionales, o en apoyo de personas u organizaciones terroristas que operen
en el extranjero, y

III) Al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer o
se haya cometido en el extranjero.

El objetivo de los terroristas es la propagacin del pnico en la comunidad sobre la que se dirige la
violencia, por lo que la sociedad se ve coaccionada a actuar de acuerdo con los deseos de los
terroristas. El terrorismo externo busca a menudo la desestabilizacin de un Estado causando el
mayor caos posible. En este contexto, es necesario precisar que nuestro pas todava no se ve
afectado por la actuacin de terroristas.

Cualquier atentado de ndole terrorista, con fines destructivos, es identificado como un acto cruel,
inhumano y degradante, que sin importar su objetivo o direccin, va contra la humanidad,
acciones que causan zozobra porque ocurren de manera inesperada. Bajo este planteamiento, los
actos en contra de los seres humanos -sin distincin alguna de credo, religin, raza, sexo, lengua-
producto de la fusin de material explosivo, detonante, lleva irremediablemente a la destruccin,
catstrofe, exterminio y aniquilacin del bien ms importante que es la vida.
En base a lo expresado por el artculo 2o, fraccin I de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, el terrorismo es un delito que puede cometerse por miembros de la delincuencia
organizada. Tanto el delito de terrorismo, como los delitos previstos en la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, son calificados como graves por el artculo 194 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad.

Delitos contra la salud

Se considera delincuencia organizada un delito contra la salud cuando:

Para efectos de estas disposiciones se consideran narcticos a los estupefacientes, psicotrpicos y

dems sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados
internacionales de observancia obligatoria en Mxico y los que sealen las dems disposiciones
legales aplicables en la materia.

Las multas en este delito van de prisin de diez a veinticinco aos y de cien hasta quinientos das
multa y, adems, privacin del cargo o comisin e inhabilitacin para ocupar otro hasta por cinco
aos, se impondrn al servidor pblico que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su
cargo, permita, autorice o tolere cuales quiera de las conductas

Falsificacin, destruccin y alteracin de moneda

La falsificacin de moneda consiste en crear por cualquier medio una imitacin de la misma, con
imgenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, reproducindola con todos sus
signos y caractersticas que la identifican con la autntica, y por ello resulten idneos para engaar
al pblico, con el fin de sustituirla.

Con motivo de la reestructuracin de la Procuradura General de la Repblica, el 25 de junio de

2003, se public en el Diario Oficial de la Federacin, el Reglamento de la Ley Orgnica de la
Procuradura General de la Repblica, en vigor a partir del 25 de julio del mismo ao, en el que se
faculta a la Unidad Especializada en Investigacin de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda (antes Unidad Especializada Contra el Lavado de
Dinero), para conocer tambin de los delitos de Falsificacin o Alteracin de Moneda, previstos en
los artculo 234, 236 y 237 del Cdigo Penal Federal.
Artculo 234.- Al que cometa el delito de falsificacin de moneda, se le impondr de cinco a doce
aos de prisin y hasta quinientos das multa.

Se entiende por moneda para los efectos de este Captulo, los billetes y las piezas metlicas,
nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el pas emisor.

Comete el delito de falsificacin de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al

territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imgenes u otros elementos
utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idneos para engaar al pblico, por
ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de
tentativa, se le impondr de cuatro a ocho aos de prisin y hasta trescientos das multa.

La pena sealada en el primer prrafo de este artculo, tambin se impondr al que a sabiendas
hiciere uso de moneda falsificada.

Artculo 236.- Se impondr prisin de cinco a doce aos y hasta quinientos das multa, al que
altere moneda. Igual sancin se impondr al que a sabiendas circule moneda alterada.

Para los efectos de este artculo se entiende que altera un billete, aquel que forme piezas
mediante la unin de dos o ms fracciones procedentes de diferentes billetes, y que altera una
moneda metlica, aquel que disminuye el contenido de oro, plata, platino o paladio que
compongan las piezas monetarias de curso legal, mediante limaduras, recortes, disolucin en
cidos o empleando cualquier otro medio.

Artculo 237.- Se castigar con prisin de cinco a doce aos y hasta quinientos das multa, a quien
preste sus servicios o desempee un cargo o comisin en la casa de moneda o en cualquier
empresa que fabrique cospeles, y que por cualquier medio, haga que las monedas de oro, plata,
platino o paladio, contengan metal diverso al sealado por la ley, o tengan menor peso que el legal
o una ley de aleacin inferior.

La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en su artculo 28, establece que el Estado
deber ejercer de manera exclusiva, a travs del banco central la acuacin de moneda y emisin
de billetes, lo cual se complementa con los preceptos contenidos en la Ley del Banco de Mxico,
donde se faculta al Banco de Mxico, emitir billetes y acuar moneda con exclusin de cualquier
persona o entidad.
A nivel internacional, Mxico es parte de la Convencin Internacional para la Represin de la
Falsificacin de Moneda y Protocolo anexo, la cual fue aprobada por el Senado de la Repblica,
segn el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 2 de enero de 1933, cuyo
instrumento de adhesin fue depositado el 30 de marzo de 1936.

Comete delito de Falsificacin de Moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al

territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga, imgenes u otros elementos
utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idneos para engaar al pblico, por
ser confundibles con monedas emitidas legalmente.

Asimismo, se entiende que altera un billete, aqul que forme piezas mediante la unin de dos o
mas fracciones procedentes de diferentes billetes, y que altera una moneda metlica, aqul que
disminuye el contenido de oro, plata, platino o paladio que compongan las piezas monetarias de
curso legal, mediante limaduras, recortes, disolucin en cidos o empleando cualquier otro medio.

Los delitos de Falsificacin y Alteracin de Moneda, afectan la economa nacional, as como la

confianza y certidumbre que debe prevalecer en el mercado como instrumento de pago, por lo
que son considerados como delitos graves en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales.

Delitos en materia de hidrocarburos

Los delitos en materia de hidrocarburos se consideran de delincuencia organizada cuando caen en

los supuestos establecidos en el artculo 368 Quter del cdigo penal federal:

Artculo 368 Quter. Se sancionar a quien:

IV. Sustraiga o aproveche petrleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados
de ductos, equipos o instalaciones de Petrleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o
empresas filiales con pena de prisin de ocho a doce aos y de mil a doce mil das multa

Las sanciones que correspondan en este artculo se aumentarn hasta en una mitad cuando el
responsable sea o haya sido trabajador o servidor pblico de la industria petrolera.

Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artculo, se aumentarn en una mitad
ms para el trabajador o servidor pblico que, con motivo de su trabajo, suministre informacin
de las instalaciones, del equipo o de la operacin de la industria que resulte til o pueda auxiliar a
la comisin de los delitos de referencia.

Operaciones con procedencia ilcita

El lavado de dinero es un fenmeno antisocial de carcter criminal, generalmente con

implicaciones internacionales, donde regularmente participa la delincuencia organizada y cuyo
proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilcito de las ganancias derivadas de la
comisin de actividades ilcitas, a fin de darles una apariencia de legitimidad. Con la apertura de
las fronteras, los avances tecnolgicos de las comunicaciones, que comprenden entre otros la
llamada banca del espacio ciberntico, los delincuentes realizan operaciones de forma instantnea
y operan en un ambiente que les facilita ocultar su identidad, de donde resulta que el proceso de
lavado de dinero se encuentra actualmente globalizado, ya que una o ms de sus etapas pueden
realizarse dentro y/o fuera del territorio de los pases.

En virtud de que se dio una gran infiltracin del producto de actividades ilcitas en los sistemas
econmicos, comerciales y financieros de las principales naciones industrializadas, lo que puso en
riesgo su estabilidad, los gobernantes de las mismas consideraron una prioridad el diseo, el
establecimiento de polticas y la creacin de organismos y grupos internacionales especializados
para prevenir y combatir las Operaciones de Lavado de Dinero, como una respuesta a dicho
problema, ya que su presencia atenta contra el patrimonio, la estabilidad de las naciones, la
seguridad pblica y la administracin de justicia.

Etapas del lavado de dinero:

Colocacin. Esta es la etapa inicial, en donde el lavador de dinero dispone de los productos o de
las ganancias de actividades criminales en efectivo. Las insertan directamente a los sistemas
financieros y econmicos o los transportan a otros lugares, dentro o fuera del territorio nacional.

Transformacin. El lavador de dinero intenta separar los productos de procedencia ilcita,

sometindolos a una serie de operaciones o transacciones de conversin, lo que hace ms difcil su
conexin, rastreo y deteccin.

Integracin. El lavador aparenta la legitimidad de los recursos ya lavados y los incorpora

abiertamente dentro de las economas legtimas, como inversiones o a travs de la adquisicin de
bienes.
El primer esfuerzo realizado por las naciones para lograr su deteccin y combate, fue la
"Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrpicas", conocida como la Convencin de Viena de 1988, en donde se propone
concretamente en el inciso b), del Apartado 1, del artculo 3, tipificar como delito el lavado de
dinero. Mxico adopt y ratific la citada convencin, la cual entr en vigor en 1990, lo que motiv
que en ese mismo ao tipificara en el Cdigo Fiscal de la Federacin un delito innominado
comnmente conocido como "lavado de dinero", en el artculo 115 bis del citado ordenamiento, el
cual estuvo vigente hasta el 13 de mayo de 1996, atendiendo a que su ubicacin no estaba acorde
con la Convencin de Viena, razn por la cual el 14 de mayo de 1996, entr en vigor el artculo 400
bis del Cdigo Penal Federal, que contempla el delito de "Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilcita."

Artculo 400 Bis.- Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco mil das multa al
que por s o por interpsita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera,
enajene, administre, custodie, cambie, deposite, d en garanta, invierta, transporte o transfiera,
dentro del territorio nacional, de ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o
bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de
una actividad ilcita, con alguno de los siguientes propsitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir
o impedir conocer el origen, localizacin, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o
bienes, o alentar alguna actividad ilcita.

La misma pena se aplicar a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el
sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisin de las
conductas previstas en el prrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que
correspondan conforme a la legislacin financiera vigente.

La pena prevista en el primer prrafo ser aumentada en una mitad, cuando la conducta ilcita se
cometa por servidores pblicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisin
de delitos. En este caso, se impondr a dichos servidores pblicos, adems, inhabilitacin para
desempear empleo, cargo o comisin pblicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisin
impuesta.

En caso de conductas previstas en este artculo, en las que se utilicen servicios de instituciones que
integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerir la denuncia previa de la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
Cuando dicha Secretara, en ejercicio de sus facultades de fiscalizacin, encuentre elementos que
permitan presumir la comisin de los delitos referidos en el prrafo anterior, deber ejercer
respecto de los mismos las facultades de comprobacin que le confieren las leyes y, en su caso,
denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilcito.

Para efectos de este artculo se entiende que son producto de una actividad ilcita, los recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que
provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisin de algn
delito y no pueda acreditarse su legtima procedencia.

Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de
crdito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depsito, arrendadoras financieras,
sociedades de ahorro y prstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crdito,
empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios burstiles, casas de
cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario

El delito contemplado en el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal es perseguible de oficio, sin
embargo, cuando en su comisin se utilicen los servicios de las instituciones que integran el
sistema financiero, se requiere la denuncia previa de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
para proceder penalmente, adems es un delito grave atento a lo dispuesto en el artculo 194 del
Cdigo Federal de Procedimientos Penales.

Delitos contemplados en el artculo 424 Bis del Codigo Penal Federal

En este artculo se mencionan diversos delitos que son considerados como delincuencia
organizada:

Artculo 424 bis.- Se impondr prisin de tres a diez aos y de dos mil a veinte mil das multa:

I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al pas, almacene, transporte, distribuya, venda o

arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del
Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulacin comercial y sin la autorizacin que en
los trminos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos
conexos.
Igual pena se impondr a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma, materias
primas o insumos destinados a la produccin o reproduccin de obras, fonogramas, videogramas o
libros a que se refiere el prrafo anterior, o

II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los
dispositivos electrnicos de proteccin de un programa de computacin.

2.1.2 ACOPIO Y TRFICO DE ARMAS

El delito de acopio y trfico de armas est previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos. Generalmente su comisin no se da de manera nica, sino regularmente va
acompaado por otras conductas ilcitas. Su combate se concreta tambin en la investigacin de
organizaciones delictivas dedicadas al trfico de drogas. Cuando se logra la detencin de algunos
miembros de estas organizaciones delictivas se aseguran cantidades significativas de armamento y
municiones, de ah que tambin se consigne por la comisin de este delito.

El trfico de armas puede darse en baja escala, esto es, en pocas cantidades, que va desde un
arma hasta diez, y puede darse en grandes cantidades. Tambin debe tomarse en cuenta el tipo de
arma a traficar, ya que puede convertirse en armas convencionales hasta constituirse en armas de
alto impacto destructivo, como las nucleares, de ah que este delito, por representar un alto grado
de peligrosidad, tanto por que quien las vende como por el comprador que las usa, llegan a poner
en riesgo la vida de cualquier persona, por lo que debe ser combatido en todas sus formas.

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prev en su artculo 2, fraccin II como delitos de
delincuencia organizada el acopio y trfico de armas. Para la configuracin de los tipos penales de
estos dos delitos, dicha ley nos remite a otro ordenamiento jurdico especial: la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos que es la que los define y sanciona.

Por lo que hace al acopio de armas, el artculo 83 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, seala que:

"Por acopio debe entenderse la posesin de ms de cinco armas de las de uso exclusivo del
Ejrcito, Armada y Fuerza Area; este tipo de armas se encuentran comprendidas en el artculo 11
de la Ley Federal en comento.

Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionar:

I.- Con prisin de dos a nueve aos y de diez a trescientos das multa, si las armas estn
comprendidas en los incisos a) o b) del artculo 11 de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo
artculo, se impondr de uno a tres aos de prisin y de cinco a quince das multa; y

II.- Con prisin de cinco a treinta aos y de cien a quinientos das multa, si se trata de cualquiera
otra de las armas comprendidas en el artculo 11 de esta Ley."

Para la aplicacin de la sancin por delitos de portacin o acopio de armas, el juez deber tomar
en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue
detenido.

El bien jurdico protegido del tipo penal del acopio de armas es la seguridad pblica.

Por lo que hace al trfico de armas, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada nicamente
sanciona a los miembros de la delincuencia organizada que realicen las conductas que se
describen en el artculo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mismo que seala lo
siguiente:

Se impondr de cinco a treinta aos de prisin:

"I. Al que participe en la introduccin al territorio nacional, en forma clandestina, de armas,

municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza
Area o sujetos a control, de acuerdo con esta ley;

II. Al servidor pblico, que estando obligado por sus funciones a impedir esta introduccin, no lo
haga. Adems, se le impondr la destitucin del empleo o cargo e inhabilitacin para desempear
cualquier cargo o comisin pblicos, y

III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fraccin I para fines mercantiles."

Los bienes jurdicamente protegidos son la seguridad pblica as como el registro y control de
materiales de guerra o sujetos a control por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Tratndose de la fraccin II de este artculo, adems de los sealados anteriormente, nos
encontramos tambin como bien jurdico protegido la correcta prestacin del servicio pblico.

Cabe sealar que el artculo 4, fraccin II, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que
establece las sanciones a imponer a quien cometa delitos de delincuencia organizada, entre otros
delitos, el acopio y trfico de armas, prev sanciones ms severas para aquellos miembros de la
delincuencia organizada que realizan funciones de administracin, direccin o supervisin dentro
de las organizaciones delictivas que van de 8 a 16 aos de prisin y para quien no las tenga de 4 a
8.

El artculo 5, fracciones I y II, prev casos de agravacin de la pena consistente en el aumento

hasta en una mitad tratndose de servidores pblicos que participen en la realizacin de los
delitos previstos para la delincuencia organizada; o cuando el autor o partcipe utilice menores de
edad o incapaces. De igual modo, el artculo 6 de dicha ley aumenta los plazos para la prescripcin
de la pretensin punitiva y de la potestad de ejecutar las penas.

De las investigaciones que se realizan en la Procuradura General de la Repblica, hasta la fecha no

se han detectado organizaciones delictivas mexicanas dedicadas a realizar el ilcito de trfico de
armas contemplado en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pero las organizaciones
que realizan actividades de narcotrfico, secuestro, robo de vehculos, entre otras, s se vinculan
con organizaciones extranjeras dedicadas al trfico de las mismas, ya que de otra manera no se
explica cmo obtienen su armamento, dado que en Mxico no existen fabricantes particulares.

Las organizaciones extranjeras dedicadas al trfico de armas operan en la frontera con los Estados
Unidos de Amrica, principalmente en los Estados de Baja California as como en Tamaulipas y en
la frontera sur con Guatemala, por el Estado de Chiapas. Adems, en nuestro pas la portacin de
armas esta prohibida a los particulares, con excepcin de los miembros del Ejrcito, Armada,
Fuerza Area, de instituciones policiales o agencias dedicadas a brindar seguridad, por lo que es un
hecho notorio que las organizaciones delictivas adquieren sus armas a travs del trfico de armas.
Lo que s se ha detectado en las investigaciones efectuadas en la Procuradura General de la
Repblica, es el acopio de armas por parte de miembros de organizaciones delictivas mexicanas
los cuales, en su oportunidad, han sido consignados por el Ministerio Pblico de la Federacin ante
la autoridad judicial federal, quien ha resuelto con sentencias condenatorias por este delito y otros
de delincuencia organizada.

Las armas cortas y largas que se introducen a nuestro pas con mayor frecuencia son de
fabricacin principalmente estadounidense, as como de manufactura rusa, yugoslava, brasilea e
israel.
2.1.3 TRFICO DE INDOCUMENTADOS

La comisin de este delito est dado por diversos factores, tanto de los que desean trasladarse a
otro pas sin sus papeles oficiales, comnmente en busca de oportunidades de trabajo y casi
siempre por personas de bajos recursos econmicos, como los que se dedican a pasarlos
ilegalmente a otro pas, esto por una remuneracin econmica.

El peligro que presenta la comisin de este delito suele ser que los traficantes de indocumentados
utilizan modalidades sumamente peligrosas, de alto riesgo, que pone en peligro la vida de las
personas. Adems que el trfico no suele acabar aqu, ya que los traficantes pueden seguir
interviniendo en el destino del trabajo y estancia de la persona.

En este contexto, en las directrices del combate a la delincuencia organizada la Subprocuradura

de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada ha investigado diferentes
organizaciones que se dedican a traficar con personas, logrando no slo la captura de los
traficantes que comnmente se conocen con el nombre de "polleros", sino tambin se ha
detenido a las personas que intentaban cruzar la Repblica Mexicana e internarse ilegalmente a
otro pas.

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prev, en su artculo 2 fraccin III, como delito
de delincuencia organizada al trfico de indocumentados que para la configuracin de su tipo
penal nos remite al artculo 138 de la Ley General de Poblacin, que lo describe de la siguiente
manera:

"Se impondr pena de seis a doce aos de prisin y multa de cien a diez mil das de salario mnimo
general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por s o
por interpsita persona, con propsito de trfico, pretenda llevar o lleve a mexicanos o
extranjeros a internarse a otro pas, sin la documentacin correspondiente.

Igual pena se impondr a quien por s o por medio de otro u otros introduzca, sin la
documentacin correspondiente expedida por la autoridad competente, a uno o varios
extranjeros a territorio mexicano o, con propsito de trfico, los albergue o transporte por
territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisin migratoria.
A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas
descritas en los prrafos anteriores, se le impondr pena de uno a cinco aos de prisin y multa
hasta el equivalente a cinco mil das de salario mnimo conforme al que est vigente en el Distrito
Federal.

Se aumentarn hasta en una mitad las penas previstas en los prrafos precedentes, cuando las
conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que
pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el autor
del delito sea servidor pblico.

Como podemos apreciar, el bien jurdico protegido que regula este artculo es el registro y control
de los movimientos migratorios de nuestro pas. Asimismo, por lo que respecta al ltimo prrafo,
regula adems de los movimientos migratorios, la seguridad de los menores de edad, la salud, la
integridad y la vida de los indocumentados y el adecuado desempeo de los servidores pblicos.

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prev, en su artculo 4 fraccin II, que tratndose
del delito de trfico de indocumentados previsto en el artculo 138 de la Ley General de Poblacin,
se agrava ostensiblemente la punibilidad para aquellos miembros de la delincuencia organizada
que realizan funciones de administracin, direccin o supervisin dentro de las organizaciones
delictivas que van de 8 a 16 aos de prisin, y para quien no las tenga de 4 a 8.

Asimismo, en el artculo 5 fracciones I y II se prevn casos de agravacin de la pena consistentes

en el aumento hasta en una mitad tratndose de servidores pblicos que participan en la
realizacin de los delitos previstos para la delincuencia organizada; o cuando el autor o partcipe
utiliza menores de edad o incapaces. De igual modo, el artculo 6 de dicha Ley aumenta los plazos
para la prescripcin de la pretensin punitiva y de la potestad de ejecutar las penas.

2.1.4 TRFICO DE RGANOS

El trfico de rganos, consiste en la extraccin, venta y compra clandestina de partes del cuerpo
humano. Comprendemos por rgano a la "entidad morfolgica compuesta por la agrupacin de
tejidos diferentes que concurren al desempeo del mismo trabajo fisiolgico". Asimismo, son
reconocidos como rganos los tejidos o cualquier sustancia excretada o expedida por el cuerpo
humano como resultante de procesos fisiolgicos normales, la sangre, su plasma o cualquier
componente de ella, los concentrado celulares, los derivados de la sangre, cadveres de seres
humanos, incluyendo los embriones y fetos, la placenta y los anexos de la piel.
La situacin de realizar un transplante comienza por tener un rgano saludable, entonces se
necesita saber si realmente la persona de donde se extrajo el rgano no padeci enfermedades
crnicas o no muri en condiciones violentas, ya que en esta medida se sabr si el que recibir el
rgano no lo rechaza o acepta.

Es por tal razn que referirse al trfico de rganos o tejidos de seres humanos, implicara referirse
a toda una organizacin bien estructurada con la capacidad de mantener una tecnologa mdica
de punta y contar con el personal mdico adecuadamente capacitado para realizar dichas
operaciones. De los datos proporcionados por la Secretara de Salud a travs de la Direccin de
Informtica y procreacin de rganos y tejidos, se sabe que no ha podido constatar
fehacientemente la realizacin delictiva del trfico de rganos.

El delito de trfico de rganos lo encontramos en el artculo 461 de la Ley General de Salud al

sealarnos que "al que saque o pretenda sacar del territorio nacional, rganos, tejidos y sus
componentes de seres humanos vivos o cadveres, sin permiso de la Secretara de Salud, se le
impondr prisin de uno a ocho aos y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco das
de salario mnimo general vigente en la zona econmica de que se trate.

La imposicin de las penas se establece en el artculo 462, que a la letra dice "se impondr de dos
a seis aos de prisin y multa por el equivalente a ciento cincuenta das de salario mnimo general
vigente en la zona econmica de que se trate: I. Al que ilcitamente obtenga, conserve, utilice,
prepare o suministre rganos, tejidos y sus componentes, cadveres o fetos de seres humanos, y
II. Al que comercie con rganos, tejidos, incluyendo la sangre y sus componentes, cadveres, fetos
o restos de seres humanos. Si intervinieren profesionistas, tcnicos o auxiliares de las disciplinas
para la salud, se les aplicar adems suspensin de uno a tres aos en el ejercicio profesional y
hasta cinco aos ms en caso de reincidencia.

Asimismo, los artculos 320 y 322 establecen que "se considerar disposicin ilcita de rganos,
tejidos y cadveres de seres humanos, aquella que se realice en contra de la ley y el orden
pblico." "Queda prohibido realizar el transplante de un rgano nico esencial para la
conservacin de la vida y no regenerable de un cuerpo humano vivo a otro cuerpo humano vivo."
Necesariamente para la realizacin de la extraccin de un rgano o tejido humano con la finalidad
de poder venderlo a un donante, es necesario de la utilizacin de todo un aparato mdico
sofisticado, que realice tal ciruga, as como de tecnologa para que su preservacin pueda ser
aceptable de recepcin. Independientemente de que tanto el donante como el receptor deben
coincidir en todo una serie de caractersticas determinadas, as como el mantenimiento de buenas
condiciones de salud de ambos.
2.1.5 CORRUPCION, PORNOGRAFIA, TURISMO SEXUAL, LENOCIDIO Y TRAFICO DE MENORES;
ASALTO Y ROBO DE VEHICULOS

Corrupcin, pornografa, turismo sexual, lenocinio y trfico de menores

El tipo de personas a los que se refieren estos delitos son las personas menores de dieciocho aos
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo. Cada uno de estos delitos tiene su propia
tipificacin.

Artculo 201.- Comete el delito de corrupcin, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o
varias personas menores de 18 aos de edad o una o varias personas que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para
resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Consumo habitual de bebidas alcohlicas;

b) Consumo de sustancias txicas o al consumo de alguno de los narcticos a que se refiere el

prrafo primero del artculo 193 de este Cdigo o a la frmaco dependencia;

c) Mendicidad con fines de explotacin;

d) Comisin de algn delito;

e) Formar parte de una asociacin delictuosa; y

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.

A quin cometa este delito se le impondr: en el caso del inciso a) o b) pena de prisin de cinco a
diez aos y multa de quinientos a mil das; en el caso del inciso c) pena de prisin de cuatro a
nueve aos y de cuatrocientos a novecientos das multa; en el caso del inciso d) se estar a lo
dispuesto en el artculo 52, del Captulo I, del Ttulo Tercero, del presente Cdigo; en el caso del
inciso e) o f) pena de prisin de siete a doce aos y multa de ochocientos a dos mil quinientos das.

Cuando se trate de mendicidad por situacin de pobreza o abandono, deber ser atendida por la
asistencia social.

No se entender por corrupcin, los programas preventivos, educativos o de cualquier ndole que
diseen e impartan las instituciones pblicas, privadas o sociales que tengan por objeto la
educacin sexual, educacin sobre funcin reproductiva, la prevencin de enfermedades de
transmisin sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estn aprobados por la autoridad
competente; las fotografas, video grabaciones, audio grabaciones o las imgenes fijas o en
movimiento, impresas, plasmadas o que sean contenidas o reproducidas en medios magnticos,
electrnicos o de otro tipo y que constituyan recuerdos familiares.

En caso de duda, el juez solicitar dictmenes de peritos para evaluar la conducta en cuestin.

Cuando no sea posible determinar con precisin la edad de la persona o personas ofendidas, el
juez solicitar los dictmenes periciales que correspondan.

Artculo 202.- Comete el delito de pornografa de personas menores de dieciocho aos de edad o
de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que
no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio,
a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines
lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos,
exhibirlos o describirlos a travs de anuncios impresos, transmisin de archivos de datos en red
pblica o privada de telecomunicaciones, sistemas de cmputo, electrnicos o sucedneos. Al
autor de este delito se le impondr pena de siete a doce aos de prisin y de ochocientos a dos mil
das multa.

A quien fije, imprima, video grabe, fotografe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o
lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de
dieciocho aos de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le
impondr la pena de siete a doce aos de prisin y de ochocientos a dos mil das multa, as como
el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.
La misma pena se impondr a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende,
exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los prrafos
anteriores.

Artculo 203.- Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o
gestione por cualquier medio a que una o ms personas viajen al interior o exterior del territorio
nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una
o varias personas menores de dieciocho aos de edad, o con una o varias personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen
capacidad para resistirlo.

Al autor de este delito se le impondr una pena de siete a doce aos de prisin y de ochocientos a
dos mil das multa.

Artculo 204.- Comete el delito de lenocinio de personas menores de dieciocho aos de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo:

I.- Toda persona que explote el cuerpo de las personas antes mencionadas, por medio del
comercio carnal u obtenga de l un lucro cualquiera;

II.- Al que induzca o solicite a cualquiera de las personas antes mencionadas, para que comercie
sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitucin, y

III.- Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostbulos, casas de cita o
lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitucin de personas menores de dieciocho
aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o
de personas que no tienen capacidad para resistirlo, u obtenga cualquier beneficio con sus
productos.

Al responsable de este delito se le impondr prisin de ocho a quince aos y de mil a dos mil
quinientos das de multa, as como clausura definitiva de los establecimientos descritos en la
fraccin III.
Artculo 366 Ter.- Comete el delito de trfico de menores, quien traslade a un menor de diecisis
aos de edad o lo entregue a un tercero, de manera ilcita, fuera del territorio nacional, con el
propsito de obtener un beneficio econmico indebido por el traslado o la entrega del menor.

Cometen el delito a que se refiere el prrafo anterior:

I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada,
cuando realicen materialmente el traslado o la entrega o por haber otorgado su consentimiento
para ello;

II. Los ascendientes sin lmite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto
grado, as como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor.

Se entender que las personas a que se refiere el prrafo anterior actan de manera ilcita cuando
tengan conocimiento de que:

a) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor no han otorgado su consentimiento
expreso para el traslado o la entrega, o

b) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor obtendrn un beneficio econmico
indebido por el traslado o la entrega.

III. La persona o personas que reciban al menor.

A quienes cometan el delito a que se refiere el presente artculo se les impondr una pena de tres
a diez aos de prisin y de cuatrocientos a mil das multa.

Adems de las sanciones sealadas en el prrafo anterior, se privar de los derechos de patria
potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de stos cometan el delito a
que se refiere el presente artculo.

Se aplicarn hasta las dos terceras partes de las penas a las que se refiere este artculo, cuando el
traslado o entrega del menor se realicen en territorio nacional.
El trfico de menores se presenta como una modalidad del delito de "privacin ilegal de la
libertad", al expresarse en la nueva fraccin III del artculo 366 del Cdigo Penal Federal que, "Se
aplicarn de veinticinco a cincuenta aos de prisin y de cuatro mil a ocho mil das multa, cuando
la privacin de libertad se efecte con el fin de trasladar a un menor de diecisis aos fuera de
territorio nacional, con el propsito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega del
menor."

Sobresale el prrafo que establece, hasta ahora, la mayor calificacin penal en nuestro sistema
jurdico, al otorgar una sancin de setenta aos de prisin cuando la vctima de un secuestro sea
privada de su vida.

Dos aspectos que sobresalen en este ilcito, se refieren a que el "trfico de menores" puede
realizarse tanto en territorio nacional como fuera de l; y que la calidad de los sujetos activos
puede recaer tanto en los ascendientes sin lmite de grado de la vctima como cualquier tercero
que no tenga parentesco con el menor, es decir, cualquier persona. La vinculacin existente entre
la corrupcin de menores e incapaces y la pornografa infantil con la delincuencia organizada, es
factible tratndose de los casos de trfico de menores.

La vinculacin existente entre la corrupcin de menores e incapaces y la pornografa infantil con la

delincuencia organizada, es factible tratndose de los casos de trfico de menores.

Los artculos 201 tanto del Cdigo Penal Federal como del Cdigo Penal del Distrito Federal,
prevn que "Comete el delito de corrupcin de menores quien induzca, procure, facilite u obligue
a un menor de dieciocho aos de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el
significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitucin,
ebriedad, consumo de narcticos, prcticas sexuales o a cometer hechos delictuosos."

El artculo 201 bis seala que "Al que procure o facilite por cualquier medio el que uno o ms
menores de dieciocho aos, con o sin su consentimiento, lo o los obligue o induzca a realizar actos
de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, con el objeto y fin de videograbarlos,
fotografiarlos o exhibirlos mediante anuncios impresos o electrnicos, con o sin el fin de obtener
un lucro, se le impondrn de cinco a diez aos de prisin y de mil a dos mil das multa."

La pornografa infantil es definida como "la representacin sexualmente explcita de imgenes de

menores de dieciocho aos."
Una vinculacin con el trfico de menores se concreta en el artculo 201 bis 3, que puntualiza: "Al
que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a persona o personas a que
viaje al interior o exterior del territorio nacional y que tenga como propsito, tener relaciones
sexuales con menores de dieciocho aos de edad, se le impondr una pena de cinco a catorce
aos de prisin y de cien a dos mil das multa."

Tratndose de materia federal, la citada es una norma vigente pero no positiva, en virtud de que el
artculo 4 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establece penas especficas para el
delito de delincuencia organizada y por tanto no podran aplicarse las dos normas, resolvindose
la concurrencia de normas incompatibles entre s de conformidad con el principio de especialidad,
es decir, se aplica la ley federal. En materia de fuero comn s es aplicable esta agravante de la
pena.

La Conferencia Nacional de Procuracin de Justicia en sus ltimas dos asambleas plenarias,

celebradas en Tijuana, Baja California y recientemente en Tepic, Nayarit, en relacin al presente
problema se dictaron acuerdos tendientes a fomentar la denuncia pblica, prevencin,
investigacin, persecucin, combate y sancin de los delitos de prostitucin, pornografa y
comercio sexual infantil, ya que el problema ha adquirido grandes dimensiones a nivel mundial y
corre el riesgo de acrecentarse en Mxico.

Sobre la explotacin sexual de menores, cerca de 16 mil nios viven con una infancia robada y
alejada de sus derechos; por lo que tomar conciencia que los nios y las nias son objeto de este
ofensivo fenmeno delictivo y degradante, es el primer paso para poder ganar la batalla a la
explotacin de menores.

La prostitucin y la corrupcin de nios ha trascendido en masa al crimen organizado.

El Cdigo Penal Federal establece el delito de pornografa infantil para proteger el bien jurdico, en
concordancia con el espritu constitucional en su art. 3ro., que prodiga a la niez la educacin
bsica para su sano desarrollo, desenvolvimiento fsico, psquico, intelectual; aunque falte mucho
por hacer en materia legislativa.

Asalto y robo de vehculos como delincuencia organizada

En la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se mencionan que estos delitos sern
considerados como delincuencia organizada en sus siguientes acepciones:
Asalto:

Artculo 286.- Al que en despoblado o en paraje solitario haga uso de violencia sobre una persona
con el propsito de causar un mal, obtener un lucro o de exigir su asentimiento para cualquier fin
y cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplee, e independientemente
de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido, se le castigar con prisin de uno a cinco
aos.

La pena ser de diez a treinta aos de prisin para el que en vas generales de comunicacin tales
como caminos, carreteras, puentes o vas frreas, haga uso de la violencia en contra de los
ocupantes de un vehculo de transporte pblico o privado.

Artculo 287.- Si los salteadores atacaren una poblacin, se aplicarn de veinte a treinta aos de
prisin a los cabecillas o jefes, y de quince a veinte aos a los dems

Robo de vehculos:

Artculo 376 bis.- Cuando el objeto robado sea un vehculo automotor terrestre que sea objeto de
registro conforme a la ley de la materia, con excepcin de las motocicletas, la pena ser de siete a
quince aos de prisin y de mil quinientos a dos mil das multa.

La pena prevista en el prrafo anterior se aumentar en una mitad, cuando en el robo participe
algn servidor pblico que tenga a su cargo funciones de prevencin, persecucin o sancin del
delito o ejecucin de penas y, adems se le aplicar destitucin e inhabilitacin para desempear
cualquier empleo, cargo o comisin pblicos por un tiempo igual al de la pena de prisin impuesta.

Artculo 377.- Se sancionar con pena de cinco a quince aos de prisin y hasta mil das multa, al
que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisin de otros
delitos:

I. Desmantele algn o algunos vehculos robados o comercialice conjunta o separadamente sus

partes;
II. Enajene o trafique de cualquier manera con vehculo o vehculos robados;

III. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentacin que
acredite la propiedad o identificacin de un vehculo robado;

IV. Traslade el o los vehculos robados a otra entidad federativa o al extranjero, y

V. Utilice el o los vehculos robados en la comisin de otro u otros delitos.

A quien aporte recursos econmicos o de cualquier ndole, para la ejecucin de las actividades
descritas en las fracciones anteriores, se le considerar copartcipe en los trminos del artculo 13
de este Cdigo.

Si en los actos mencionados participa algn servidor pblico que tenga a su cargo funciones de
prevencin, persecucin o sancin del delito o de ejecucin de penas, adems de las sanciones a
que se refiere este artculo, se le aumentar pena de prisin hasta en una mitad ms y se le
inhabilitar para desempear cualquier empleo, cargo o comisin pblicos por un perodo igual a
la pena de prisin impuesta.

2.1.6 TRATA DE PERSONAS

Por Trata de Personas se entender la captacin, el transporte, el traslado, la acogida o la

recepcin de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coaccin, al
rapto, al fraude, al engao al abuso de poder o de situacin de vulnerabilidad o a la concesin o
recepcin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotacin. Esa explotacin incluir, como mnimo, la
explotacin de la prostitucin ajena u otras formas de explotacin Sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o practicas anlogas a la esclavitud, la servidumbre o la extraccin de
rganos.

Aproximadamente 800.000 personas son traficadas anualmente a travs de las fronteras

nacionales, esto sin incluir a millones de vctimas de la trata dentro de sus propios pases. La
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito existen seres humanos de 127 pases
siendo explotadas en 137 pases. Segn la Organizacin Internacional del Trabajo el nmero
mnimo de personas en explotacin laboral, incluida la explotacin sexual, como consecuencia de
la trata de personas en un momento dado es de 2.5 millones. La trata de personas significa para el
crimen organizado la tercer fuente de ingresos, solo por debajo del trfico de armas y drogas.

La trata de personas esta prevista y sancionada en los artculos 5 y 6 de la ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas:

ARTCULO 5.- Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite,
consiga, traslade, entregue o reciba, para s o para un tercero, a una persona, por medio de la
violencia fsica o moral, engao o el abuso de poder para someterla a explotacin sexual, trabajos
o servicios forzados, esclavitud o prcticas anlogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpacin
de un rgano, tejido o sus componentes.

La persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicacin, as como la persona
que publique anuncios, que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas
ser sancionada conforme a lo dispuesto en el artculo 6 de esta ley.

Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho aos de edad, o en
contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para
resistirlo no se requerir acreditacin de los medios comisivos.

ARTCULO 6.- A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicarn:

I. De seis a doce aos de prisin y de quinientos a mil quinientos das multa;

II. De nueve a dieciocho aos de prisin y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta
das multa, si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho aos de edad o
en contra de persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o
capacidad para resistirlo;

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artculo se incrementarn hasta en una
mitad:

a) Si el agente se valiese de la funcin pblica que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad
de servidor pblico. Adems, se impondr al servidor pblico la destitucin del empleo, cargo o
comisin pblicos e inhabilitacin para desempear otro hasta por un tiempo igual al de la pena
de prisin impuesta; o cuando la vctima sea persona mayor de sesenta aos de edad; o se trate
de persona indgena;

b) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o habite
en el mismo domicilio con la vctima, aunque no existiera parentesco alguno, o sea tutor o curador
de la vctima; adems, segn las circunstancias del hecho, podr perder la patria potestad, el
derecho a alimentos que le correspondiera por su relacin con la vctima y el derecho que pudiere
tener respecto a los bienes de sta.

Cuando en la comisin del delito de trata de personas concurra otro delito, se aplicarn las reglas
del concurso establecidas en el Libro Primero del Cdigo Penal Federal.

El consentimiento otorgado por la vctima se regir en trminos del artculo 15 fraccin III del
Cdigo Penal Federal.

Segn el gobierno, ms de 20.000 nios mexicanos son vctimas de la explotacin sexual originada
por la trata cada ao, especialmente en zonas fronterizas y tursticas. La mayora de las vctimas
tratadas en el pas son extranjeras, especialmente para la explotacin sexual comercial son
provenientes de Amrica Central, particularmente Guatemala, Honduras, y El Salvador; la mayora
para trnsito, en el camino a los Estados Unidos y, en un grado inferior, a Canad y a Europa
occidental.

De acuerdo al diagnstico (Human Trafficking Assesment Tool) realizado por la American Bar
Association (ABA), realizado en Mxico, se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de
personas sexual y laboral, tambin document que las entidades con mayor riesgo de que se
cometa este ilcito en el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca,
Tlaxcala y Quintana Roo. En Mxico de 2005 a 2008 se han detectado ms de 300 casos de trata de
personas. Se tiene conocimiento que 22 eran extranjeros y fueron apoyados por el Instituto
Nacional de Migracin (INM) para regular su estancia en el pas por su condicin de vctimas de
trata de personas.

2.1.7 SECUESTRO

El secuestro es uno de los delitos que mayor afectacin social tiene. La conducta repercute en un
fuerte impacto psquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan en crueldad hacia las
vctimas.
El secuestrar personas conlleva a la obtencin de grandes recursos econmicos, por lo que la
proliferacin de organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad ilcita ha ido en aumento,
convirtindose en una verdadera industria delictiva. Por ello que debe enfrentarse en todas las
formas posibles, medios y recursos a este tipo de delincuentes, que en su actuacin no tienen
ninguna conmiseracin para sus vctimas.

La privacin ilegal de la libertad es un delito contemplado dentro del ttulo vigsimo primero del
Cdigo Penal Federal intitulado: "Privacin ilegal de la libertad y de otras garantas", bajo los
artculos 364, 365, 365 bis, 366, 366 bis, 366 ter y 366 quater.

El delito de privacin ilegal de la libertad es un ilcito del fuero comn, por lo que cada Estado de la
Repblica, incluyendo el Distrito Federal, de acuerdo con las disposiciones establecidas en su
Cdigo Penal, y por conducto de las Procuraduras Generales de Justicia, ser competente para
investigar y perseguir a sus responsables, ejercitando el ejercicio de la accin penal contra ellos y
consignndolos ante los tribunales de justicia encargados de aplicar las sanciones penales
correspondientes a que hubiere lugar, siguiendo las formalidades del procedimiento y de
conformidad con el cumplimiento irrestricto de la ley, con la absoluta observancia del respeto a las
garantas que consagra la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

La investigacin de este delito, a pesar de no ser del mbito federal, es del conocimiento de la
Procuradura General de la Repblica, siempre y cuando, adems de ser cometido por miembros
de la delincuencia organizada, el agente del Ministerio Pblico de la Federacin ejercite la facultad
de atraccin.

En la ley federal contra la delincuencia organizada se puntualiza que el secuestro ser considerado
delincuencia organizada cuando se apegue a los siguientes artculos de la ley general para Prevenir
y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro:

Artculo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarn:

I. De veinte a cuarenta aos de prisin y de quinientos a dos mil das multa, si la privacin de la
libertad se efecta con el propsito de:

a) Obtener, para s o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;

b) Detener en calidad de rehn a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle
dao, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto
cualquiera;

c) Causar dao o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o

d) Cometer secuestro exprs, desde el momento mismo de su realizacin, entendindose por ste,
el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsin, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con
independencia de las dems sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos
que de su conducta resulten.

Artculo 10. Las penas a que se refiere el artculo 9 de la presente Ley, se agravarn:

I. De veinticinco a cuarenta y cinco aos de prisin y de dos mil a cuatro mil das multa, si en la
privacin de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que se realice en camino pblico o en lugar desprotegido o solitario;

b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o ms personas;

c) Que se realice con violencia;

d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que sta se encuentra;

e) Que la vctima sea menor de dieciocho aos o mayor de sesenta aos de edad, o que por
cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o
capacidad para resistirlo;

f) Que la vctima sea una mujer en estado de gravidez;

II. De veinticinco a cincuenta aos de prisin y de cuatro mil a ocho mil das multa, si en la
privacin de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institucin de seguridad pblica,
de procuracin o administracin de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten
como tales sin serlo;

b) Que el o los autores tengan vnculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relacin
laboral con la vctima o persona relacionada con sta;

c) Que durante su cautiverio se cause a la vctima alguna lesin de las previstas en los artculos 291
a 293 del Cdigo Penal Federal;

d) Que en contra de la vctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;

e) Que durante o despus de su cautiverio, la vctima muera debido a cualquier alteracin de su

salud que sea consecuencia de la privacin de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere
sido atendida en forma adecuada por los autores o partcipes del delito.

Las sanciones sealadas en el presente artculo se impondrn, sin perjuicio o con independencia
de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

Artculo 11. Si la vctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los
autores o partcipes de los mismos, se impondr a stos una pena de cuarenta a setenta aos de
prisin y de seis mil a doce mil das multa.

Artculo 17. Se aplicar pena de cuatro aos seis meses a trece aos de prisin, de doscientos a mil
das multa al servidor pblico que, teniendo atribuciones en materia de prevencin, investigacin,
procuracin o imparticin de justicia o de vigilancia y custodia en los centros de privacin de la
libertad o penitenciaria, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Pblico o, en caso de
urgencia, ante la polica, la comisin de cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, o de hacer
saber de inmediato al Ministerio Pblico informacin, evidencias o cualquier otro dato
relacionado, directa o indirectamente, con la preparacin o comisin de las conductas previstas en
esta Ley.

Artculo 18. A todo sentenciado por cualquiera de los delitos previstos en esta Ley que sea o
hubiere sido servidor pblico de cualquiera de las instituciones policiales, de procuracin de
justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pblica, se le
aplicar como parte de la pena la inhabilitacin para ocupar un empleo, cargo o comisin en el
servicio pblico federal, local o municipal, desde un plazo igual al de la pena de prisin que se le
imponga por el delito en que incurri hasta la inhabilitacin definitiva.

Cualquier otro servidor pblico quedar inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisin en
el servicio pblico federal, local o municipal hasta por un plazo igual al de la pena de prisin que se
imponga. Dicha inhabilitacin correr a partir de que concluya la pena de prisin.

Ahora bien, en caso de que el sujeto pasivo del delito de secuestro sea un diplomtico, un servidor
pblico de la federacin o un funcionario pblico extranjero ser competencia de la autoridad
federal, en trminos del artculo 50 de la Ley Orgnica del Poder judicial de la Federacin, y en
caso de que no sea perpetrado por miembros de la delincuencia organizada, la investigacin
estar a cargo de un rea de la PGR distinta de la UEDO.

2.2 INVESTIGACIN, PERSECUSION, PROCESO Y SANCION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada es el reglamento aplicable a este tipo de delitos y
supletoriamente son aplicables: las disposiciones del Cdigo Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, las del Cdigo
Federal de Procedimientos Penales y las de la legislacin que establezca las normas sobre
ejecucin de penas y medidas de seguridad, as como las comprendidas en leyes especiales.

SANCIONES APLICABLES

Las penas aplicables a los delitos de delincuencia organizada, son aquellas que seala cada delito
pero adems en los casos de delitos en contra la salud se le impondr de veinte a cuarenta aos
de prisin y:

De quinientos a veinticinco mil das de multa a quien los realice teniendo funciones de
administracin, direccin o supervisin, respecto de la delincuencia organizada y a quien no tenga
estas funciones de diez a veinte aos de prisin y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos
das de multa.

En los dems delitos a los que se refiere la fraccin 2 de la ley federal contra la delincuencia
organizada se aplicara de ocho a diecisis aos de prisin y de quinientos a veinticinco mil das de
multa a quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin y a quien no tenga las
funciones anteriores de cuatro a ocho aos de prisin y de doscientos cincuenta a doce mil
quinientos das de multa.

En las penas antes mencionadas adems se decomisaran los objetos, instrumentos o productos del
delito, as como los bienes propiedad del sentenciado y aquellos respecto de los cuales ste se
conozca como dueo, si no acredita la legitima procedencia de dichos bienes. Tambin estas
penas se aumentaran hasta en una mitad cuando se trate de cualquier servidor pblico, a quien
igualmente se le destituir e inhabilitar del cargo y cuando se utilice a menores de edad o
incapaces para cometer delitos considerados como delincuencia organizada.

UNIDAD ESPECIALIZADA

La Procuradura General de la Repblica deber contar con una unidad especializada en la

investigacin y persecucin de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada,
integrada por agentes del Ministerio Pblico de la Federacin, auxiliados por agentes de la Polica
Judicial Federal y peritos.

La unidad especializada contar con un cuerpo tcnico de control, que en las intervenciones de
comunicaciones privadas verificar la autenticidad de sus resultados; establecer lineamientos
sobre las caractersticas de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; as como sobre la guarda,
conservacin, mantenimiento y uso de los mismos.

COOPERACION CON OTROS ORGANOS

Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin investigue actividades de miembros de la

delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia
ilcita, deber realizar su investigacin en coordinacin con la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico.

Los requerimientos del Ministerio Pblico de la Federacin, o de la autoridad judicial federal, de

informacin o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harn por conducto de la
Comisin Nacional Bancaria y de Valores, la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro y de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas, segn corresponda. Los de naturaleza fiscal,
a travs de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. La informacin podr ser utilizada
exclusivamente en la investigacin o en el proceso penal correspondiente, debindose guardar la
ms estricta confidencialidad. Al servidor pblico que indebidamente quebrante la reserva de las
actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetar al procedimiento de
responsabilidad administrativa o penal, segn corresponda.

INFILTRACION DE AGENTES

En las averiguaciones previas, la investigacin tambin deber abarcar el conocimiento de las

estructuras de organizacin, formas de operacin y mbitos de actuacin. Para tal efecto, el
Procurador General de la Repblica podr autorizar la infiltracin de agentes.

En estos casos se investigar no slo a las personas fsicas que pertenezcan a esta organizacin,
sino las personas morales de las que se valgan para la realizacin de sus fines delictivos.

El Titular de la unidad especializada de la Procuradura General de la Repblica podr autorizar la

reserva de la identidad de los agentes de la polica infiltrados, as como de los que participen en la
ejecucin de rdenes de aprehensin, detenciones en flagrancia y cateos, mediante resolucin
fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigacin, imposibilitando que conste en la
averiguacin previa respectiva su nombre, domicilio, as como cualquier otro dato o circunstancia
que pudiera servir para la identificacin de los mismos.

En tales casos, se asignar una clave numrica, que slo ser del conocimiento del Procurador
General de la Repblica, del Titular del rgano antes citado, del Secretario de Seguridad Pblica y
del servidor pblico a quien se asigne la clave.

En las actuaciones de averiguacin previa, en el ejercicio de la accin penal y durante el proceso

penal, el Ministerio Pblico y la autoridad judicial citarn la clave numrica en lugar de los datos
de identidad del agente.

ARRAIGO Y RESERVA DE INFORMACION

El juez podr dictar el arraigo a solicitud del Ministerio Pblico de la Federacin, sin que esta
medida pueda exceder de cuarenta das y se realice con la vigilancia de la autoridad. La duracin
del arraigo podr prolongarse siempre y cuando el Ministerio Pblico acredite que subsisten las
causas que le dieron origen, sin que la duracin total de esta medida precautoria exceda de
ochenta das.
A las actuaciones de averiguacin previa exclusivamente debern tener acceso el indiciado y su
defensor, nicamente con relacin a los hechos imputados en su contra, sin perjuicio de que el
indiciado o su defensor, en base en la informacin recibida, puedan presentar las pruebas de
descargo que juzguen oportunas.

Cuando se presuma fundadamente que est en riesgo la integridad de las personas que rindan
testimonio en contra de algn miembro de la delincuencia organizada deber, a juicio del
Ministerio Pblico de la Federacin, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la
accin penal.

DE LAS ORDENES DE CATEO Y DE INTERVENCION DE COMUNICACIONES PRIVADAS

Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin solicite por cualquier medio al juez de distrito una
orden de cateo con motivo de la investigacin, dicha peticin deber ser resuelta dentro de las
doce horas siguientes despus de recibida por la autoridad judicial.

El auto que niegue la autorizacin, es apelable por el Ministerio Pblico de la Federacin. En estos
casos la apelacin deber ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas.

Cuando en la averiguacin previa, consideren necesaria la intervencin de comunicaciones

privadas, lo solicitarn por escrito al juez de distrito.

Las solicitudes de intervencin debern sealar, adems, la persona o personas que sern
investigadas; la identificacin del lugar o lugares donde se realizar; el tipo de comunicacin
privada a ser intervenida; su duracin; y el procedimiento y equipos para la intervencin y, en su
caso, la identificacin de la persona a cuyo cargo est la prestacin del servicio a travs del cual se
realiza la comunicacin objeto de la intervencin.

Podrn ser objeto de intervencin las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral,
escrita, por signos, seales o mediante el empleo de aparatos elctricos, electrnicos, mecnicos,
almbricos o inalmbricos, sistemas o equipos informticos, as como por cualquier otro medio o
forma que permita la comunicacin entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

El juez de distrito requerido deber resolver la peticin en las doce horas siguientes a que fuera
recibida la solicitud, pero en ningn caso podr autorizar intervenciones cuando se trate de
materias de carcter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las
comunicaciones del detenido con su defensor.

En la autorizacin el juez determinar las caractersticas de la intervencin, sus modalidades y

lmites y, en su caso, ordenar a instituciones pblicas o privadas, modos especficos de
colaboracin.

Al concluir toda intervencin, el Ministerio Pblico de la Federacin informar al juez de distrito

sobre su desarrollo, as como de sus resultados y levantar el acta respectiva.

Si en la prctica de una intervencin de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la

comisin de delitos diversos de aqullos que motivan la medida, se har constar esta circunstancia
en el acta correspondiente

De toda intervencin se levantar acta circunstanciada por el Ministerio Pblico de la Federacin,

que contendr las fechas de inicio y trmino de la intervencin; un inventario pormenorizado de
los documentos, objetos y las cintas de audio o video que contengan los sonidos o imgenes
captadas durante la misma; la identificacin de quienes hayan participado en las diligencias, as
como los dems datos que considere relevantes para la investigacin. Las cintas originales y el
duplicado de cada una de ellas, se numerarn progresivamente y contendrn los datos necesarios
para su identificacin. Se guardarn en sobre sellado y el Ministerio Pblico de la Federacin ser
responsable de su seguridad, cuidado e integridad.

Al iniciarse el proceso, las cintas, as como todas las copias existentes y cualquier otro resultado de
la intervencin sern entregados al juez de distrito.

Durante el proceso, el juez de distrito, pondr las cintas a disposicin del inculpado, quien podr
escucharlas o verlas durante un periodo de diez das, bajo la supervisin de la autoridad judicial
federal, quien velar por la integridad de estos elementos probatorios. Al trmino de este periodo
de diez das, el inculpado o su defensor, formularn sus observaciones, si las tuvieran, y podrn
solicitar al juez la destruccin de aquellas cintas o documentos no relevantes para el proceso.
Asimismo, podr solicitar la transcripcin de aquellas grabaciones o la fijacin en impreso de
imgenes, que considere relevantes para su defensa.

La destruccin tambin ser procedente cuando las cintas o registros provengan de una
intervencin no autorizada o no se hubieran cumplido los trminos de la autorizacin judicial
respectiva. El auto que resuelva la destruccin de cintas, la transcripcin de grabaciones o la
fijacin de imgenes, es apelable con efecto suspensivo.

ASEGURAMIENTO DE BIENES

Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es
miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Pblico de la Federacin podr disponer,
previa autorizacin judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, as como de aqullos
respecto de los cuales sta se conduzca como dueo, quedando a cargo de sus tenedores
acreditar la procedencia legtima de dichos bienes, en cuyo caso deber ordenarse levantar el
aseguramiento.

Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que hay bienes que son
propiedad de un miembro de la delincuencia organizada, o de que ste se conduce como dueo,
podrn asegurarse con autorizacin judicial previa. Si se acredita su legtima procedencia, deber
ordenarse levantar el aseguramiento.

PROTECCION DE LAS PERSONAS

La Procuradura General de la Repblica prestar apoyo y proteccin suficientes a jueces, peritos,

testigos, vctimas y dems personas, cuando por su intervencin en un procedimiento penal as se
requiera.

COLABORACION EN LA PERSECUCION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigacin y

persecucin de otros miembros de la misma, podr recibir los beneficios siguientes:

I. Cuando no exista averiguacin previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se
deriven de la averiguacin previa iniciada por su colaboracin, no sern tomados en cuenta en su
contra. Este beneficio slo podr otorgarse en una ocasin respecto de la misma persona;

II. Cuando exista una averiguacin previa en la que el colaborador est implicado y ste aporte
indicios para la consignacin de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le
correspondera por los delitos por l cometidos, podr ser reducida hasta en dos terceras partes;
III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para
sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracin,
direccin o supervisin, la pena que le correspondera por los delitos por los que se le juzga, podr
reducirse hasta en una mitad, y

IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para
sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracin,
direccin o supervisin, podr otorgrsele la remisin parcial de la pena, hasta en dos terceras
partes de la privativa de libertad impuesta.

VALORACION DE LA PRUEBA

Para efectos de la comprobacin de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del
inculpado, el juez valorar prudentemente la imputacin que hagan los diversos participantes en
el hecho y dems personas involucradas en la averiguacin previa.

Los jueces y tribunales, apreciarn el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto
como prueba plena, segn la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que exista
entre la verdad conocida y la que se busca.

Las pruebas admitidas en un proceso podrn ser utilizadas por la autoridad investigadora para la
persecucin de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos
relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley.

La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organizacin
delictiva determinada, ser prueba plena con respecto de la existencia de esta organizacin en
cualquier otro procedimiento por lo que nicamente sera necesario probar la vinculacin de un
nuevo procesado a esta organizacin, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia
organizada.

PRISION PREVENTIVA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

La autoridad deber mantener recluidos a los procesados o sentenciados que colaboren en la

persecucin y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada, en
establecimientos distintos de aqullos en que estos ltimos estn recluidos, ya sea en prisin
preventiva o en ejecucin de sentencia.

La legislacin que establezca las normas sobre ejecucin de penas y medidas de seguridad prever
la definicin de los centros especiales para la reclusin preventiva y la ejecucin de sentencias, la
restriccin de comunicaciones de los inculpados y sentenciados y la imposicin de medidas de
vigilancia especial a los internos por delincuencia organizada.

NEGACION DE DERECHOS

Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrn derecho a los
beneficios de la libertad preparatoria o de la condena condicional, salvo que se trate de quienes
colaboren con la autoridad en la investigacin y persecucin de otros miembros de la delincuencia
organizada.

La misma regla se aplicar en relacin al tratamiento preliberacional y la remisin parcial de la

pena a que se refiere la ley que establece las normas sobre ejecucin de penas y medidas de
seguridad.

Los sentenciados por los delitos a que se refiere esta ley no tendrn el derecho de compurgar sus
penas en el centro penitenciario ms cercano a su domicilio.

BIBLIOGRAFA

Azaola, Elena, Infancia Robada: Nias y Nios Vctimas de Explotacin Sexual en Mxico. Coedicin
DIF/UNICEF/CIESAS

Garca Ramrez Sergio. Seminario de Actualizacin sobre la reforma constitucional y legal en

materia de delincuencia organizada. Edicin por el Instituto de la judicatura federal. Mxico 1990

Moreno Hernndez, Moiss. Poltica Criminal Frente a la Delincuencia Organizada en Mxico.

Mxico 2001. 167 pginas
MEDIOS ELECTRNICOS

Procuradura General de la Republica

http://www.pgr.gob.mx/index.asp

Cmara de diputados

http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm

Secretara de Seguridad Pblica

http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=false

LEGISLACIN

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Cdigo Penal Federal

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Ley de Migracin

Ley General de Salud

Ley Para Prevenir Y Sancionar la Trata de Personas

Ley General Para Prevenir Y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Jurdicamente el Cdigo Penal Federal define lo que es delincuencia organizada, pero para
nosotros, la gente de la vida comn, cuantas veces no hemos visto y escuchado en los medios de
comunicacin, sobre estas organizaciones; al ver que capturan algunas bandas de delincuentes
que por ejemplo han secuestrado personas, robado automviles o sus partes, etc, nos viene a la
mente y decimos es que son de la delincuencia organizada.

Entendemos que la palabra delincuencia es la manera ilcita con la que acta una o varias
personas, con la finalidad de delinquir o cometer delitos, y asu vez por la palabra organizacin, es
la integracin de dos o mas personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es
decir bajo una estructura jerrquica y de mando.

La Delincuencia Organizada actura como una sociedad del crimen ya que los actos que realizan
aparte de ser ilegales tendran el fin de obtener ganancias lucrativas.

En conclucion podemos desir que la delincuencia organizada, es un nivel en el que se involucran

demasiados intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, pilitca, etc.

Cuentan con poder y tecnologia actualizada con la cual llevan a cabo sus actividades ilcitas a gran
escala, ya sea un mercado nacional o internacional. Su propsito fundamental es el obtener dinero
fcil, ofresen productos y servicios ilegales que la sociedad demanda, por ejemplo: drogas, armas,
piratera, autopartes, prostitucin, trfico de rganos, trfico de personas, etc.

La delincuencia o crimen organizado tiene su propia estructura, Se rige bajo los mismos estatutos
que una empresa u organizacin, como tal debe de tener un organigrama, polticas y funciones
que dirige cada persona de la organizacin, es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su
capacidad y funcin en la organizacin.