FLORES

Drug Trafficking Organization

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control
Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act
August 2017 - Entities

Primary Area Secondary Area

of Operation: of Operation:
Jalisco, Mexico Mexico City, Mexico

Raul FLORES HERNANDEZ

Entities linked to FLORES DTO members and associates

CLUB DEPORTIVO MORUMBI, A.C. NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V. GRAND CASINO LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V.
AKA: GUERREROS DE AUTLAN Guadalajara, Jalisco Zapopan, Jalisco Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco
Zapopan, Jalisco

A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CIRCULO REPRESENTACIONES CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.
Zapopan, Jalisco INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. Guadalajara, Jalisco S.A. DE C.V. Guadalajara, Jalisco
Zapopan, Jalisco Guadalajara, Jalisco

CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V. Zapopan, Jalisco Guadalajara, Jalisco
Guadalajara, Jalisco Zapopan, Jalisco GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco

COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V. CONSORCIO NUJOMA, S.C. FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V. Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco
Guadalajara, Jalisco

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CORPORATIVO ARZACA, S.C. GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA FLORES CASTRO,
YESSI, S.A. DE C.V. Guadalajara, Jalisco GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V. Guadalajara, Jalisco S. DE R.L. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco Zapopan, Jalisco

CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V. CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V. RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco Zapopan, Jalisco Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco

Entities linked to Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO

JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V. NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. TICKET BOLETO, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco & Mazatlan, Sinaloa, Mexico Guadalajara, Jalisco & Mazatlan, Sinaloa, Mexico Guadalajara, Jalisco

Entities linked to Rafael MARQUEZ ALVAREZ

ESCUELA DE FUTBOL GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V. GRUPO NUTRICIONAL GRUPO TERAPEUTICO PUERTO
RAFAEL MARQUEZ, A.C. PARDO, S. DE R.L. DE C.V. Guadalajara, Jalisco ALHOMA, S.A. DE C.V. VALLARTA, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco Puerto Vallarta, Jalisco

FUTBOL Y CORAZON, A.C.

GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V. AKA: FUNDACION RAFA MARQUEZ PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco Zapopan, Jalisco