MINERIA ILEGAL, PARAISOS FISCALES Y DEMOCRACIA CAPITALISTA:

CONEXIONES TXICAS

Escribe: Espacioscontrarios1

Bajo la hegemona ideolgica y econmica del neoliberalismo el tema medioambiental

seguir estando ausente en la agenda nacional. En el Per, los antecedentes recientes en
materia ambiental, se remontan a la aprobacin del paquetazo ambiental (Ley 30230)
que promueve el incentivo de la inversin privada y el debilitamiento de la
institucionalidad ambiental. El caso especfico de la minera ilegal ha venido
agrandndose en los ltimos aos depredando el bosque hmedo tropical, adems de
articular paralelamente diferentes actividades ilcitas como la trata de menores de edad,
entre otros. En recientes investigaciones periodsticas, se ha puesto en evidencia el
accionar de la minera ilegal, y su vinculacin con las sociedades offshores y la creacin
de lobbies en algunos partidos polticos que empiezan a apoderarse de las instancias del
gobierno. Desde este espacio, creemos que la minera ilegal y dems actividades ilcitas
son inherentes al funcionamiento del capitalismo global, y que las sociedades offshores
y la democracia liberal son instancias de legitimizacin de las distintas formas de
corrupcin la cual es compatible con el capitalismo. Desde este escrito pretendemos
respondernos algunas interrogantes, las cuales intentamos desarrollar a lo largo del
escrito, las cuales son: cul es la magnitud del accionar de la minera ilegal? Quines
se benefician con el oro ilegal y donde llega a parar? Cmo funcionan las transacciones
financieras de esta actividad ilegal? Cmo esta actividad ilcita se legitima en
democracia?

MINERIA ILEGAL COMO COMPONENTE DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA

PROMOVIDA POR EL NEOLIBERALISMO

Per es uno de los pases que ms reservas de oro conserva, segn el SNMPE2, Per
est ubicada en el sexto lugar de produccin de oro con una cifra aproximada de 56000
toneladas mtricas, despus de Australia, Rusia, frica, EUA, Indonesia; con 9100 TM,

1
Ver. www.espacioscontrarios.blogspot.com
2
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE)
8000, 6000, 3000, 3000 TM respectivamente.3 En el pas las empresas trasnacionales
que extraen oro son la New Mont y la Barrick Gold, convirtiendo a la minera ilegal en
la tercera fuente de explotacin del oro. Dicha actividad opera principalmente en las
regiones del sur: Madre de dios, Cuzco y Puno4 extendindose a pases vecinos como
Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador; hasta la actualidad- informa el MINAM- esta
actividad ilcita amenaza 15 reas naturales, una de ellas es la Reserva Nacional de
Tambopata, cuya zona de amortiguamiento ha sido deforestado y se calcula que arras
unas 130 hectreas de bosque desde setiembre del 20155sin mencionar que esta
actividad tiene sus primigenios en la dcada de los 90s.

Fig.01. La minera ilegal ha iniciado una agresiva depredacin de los bosques que
amortiguan la Reserva Nacional de Tambopata. Fuente: La mula.pe

Esta actividad ilcita ha impactado principalmente en dos aspectos, por un lado, ha

generado una fuerte degradacin ambiental: deforestacin de bosques, contaminacin de
ros y atmsfera con Mercurio, desaparicin de especies de flora y fauna del bosque
hmedo tropical. Por otro lado, esta ilcita actividad articula otras actividades. Segn the
guardian, la minera ilegal ha superado el trfico de cocana convirtindose en la

3
http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-sexto-pais-mayores-reservas-oro-mundo-noticia-1894180
4
Dilogos ambientales. Minera ilegal .MINAM, 25 de octubre de 2015.
5
https://news.mongabay.com/2016/04/gold-mining-ramps-invades-deeper-peruvian-reserve/
exportacin ilcita ms lucrativa. El estudio del Global Iniciative Against Transnational
Organised Crime manifiesta que la minera ilegal ha incrementado la proliferacin de
organizaciones criminales facilitando el lavado de dinero, corrupcin, desplazamiento
de los pobladores locales (indgenas) e incentivando el trfico, trabajo forzado de nios
y la explotacin sexual.6 En los ltimos aos, ms especficamente desde la dictadura de
Fujimori, se ha implantado el modelo de los Chicago Boys, terminando de transformar
al Per en un pas primario exportador de materias primas, siendo el oro una de ellas,
precisamente, esa coyuntura coincide con la dotacin de maquinarias pesadas para la
extraccin de oro en el bosque amaznico de manera ilegal, el boom de la extraccin de
minerales ha generado la concesin del 19.15% del territorio, solo en materia de minera
formal, sin mencionar la ilegal.

Fig.02. La minera ilegal paralelamente articula otras actividades ilcitas como

contrabando, explotacin sexual, trata de menores, entre otros. Fuente: Forosperu.net

La extraccin de minerales es parte orgnica del modelo econmico vigente, en

trminos estructurales, la extraccin de minerales, ya sea legal o ilegalmente, estn
justificadas para mantener el funcionamiento del modelo extractivo, no por ello, lo

6
http://www.theguardian.com/global-development/2016/apr/07/illegal-gold-mining-drives-human-rights-
abuses-in-latin-america-claims-giatoc-study
que plantean algunos polticos, incluyendo a PPK, es la formalizacin de la minera a
pequea escala, y teniendo un discurso ambiguo en cuanto a minera ILEGAL.

DEL BOSQUE AMAZNICO A EUA Y EUROPA QUIENES ESTAN DETRS

DEL ORO ILEGAL?

Se han identificado a los financista del oro ilegal que en la actualidad viene depredando
el bosque hmedo tropical- afirma OjoPblico- a un grupo de compaas provenientes
de los EUA, Suiza, Italia y Emiratos rabes Unidos, asociadas en la mayor de los casos
al gremio internacional que fija el precio del oro y plata en el planeta: London Bullion
Market Association (LBMA) 7. Compaas como Metalor Technologies y MKS Finace
de Suiza; Northern Texas Refinery (NTR Metals) y Republic Metals Corporation
(RMC) de los EUA; Italpreziosi de Italia y el grupo Kaloti de Emiratos rabes Unidos
son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro de origen ilegal que son enviadas
por exportadoras sudamericanas dirigida por operadores de actividades ilcitas como el
blanqueo de dinero, corrupcin, crimen organizado, entre otros.8
Las investigaciones que revela OjoPblico muestra la inmensa red de operaciones que
se han venido tejiendo a lo largo de los ltimos aos enfocados a este rubro de la
extraccin del oro. Para el ao 2010, el MINEM report una produccin de 130
toneladas de oro, cuando en realidad, haban salido al exterior 330 toneladas, es decir,
ms de mitad del oro fug como contrabando.
Definitivamente, las actividades ilcitas, como la minera ilegal responden como
sealbamos al inicio al modelo extractivo vigente. Cmo se hacen legales las
transacciones econmicas de origen ilegal? Por las sociedades offshores. Tras el destape
de los Panama papers, se ha puesto en evidencia el funcionamiento de las sociedad
offshores en los parasos fiscales, lugares donde gente acomodada esconden sus
riquezas; la forma como se crean sociedades offshores donde no llevan a cabo ninguna
actividad, sino que aprovechan las leyes de un estado extranjero y cuya actividad de
dicha sociedad se realiza fuera de la jurisdiccin en la que est registrada9, constituyen
la forma por excelencia en la que se fugan los capitales evadiendo impuestos y los

7
Ver. http://ojo-publico.com/oro-sucio-la-pista-detras-del-london-bullion-market/
8
Ibid
9
Ver. http://www.servindi.org/actualidad-noticias/05/04/2016/panama-papers-las-10-claves-para-
entender-el-caso
dispositivos legales del pas de origen donde se desarrolla la actividad ilcita. Los
mayores clientes de estas sociedades offshore provienen de actividades ilegales como el
narcotrfico, corrupcin, y por supuesto la minera ilegal.

Fig.03. Tras el destape de los Panam Papers se ha puesto en evidencia el

funcionamiento de las sociedades offshores en parasos fiscales, en el caso de Per, hay
fuerte vinculaciones entre la minera ilegal y estos parasos fiscales donde se lavan
dinero del oro sucio. Fuente: quien.com

Estas sociedades funcionan como dispositivos de lavado de dinero, que a la par,

funcionan como instancias de legitimizacin de la actividad ilegal. Es decir, toda
actividad ilegal, a las finales se vuelve legal porque el mismo sistema que lava lo
ilegal es legal. En el caso de la minera ilegal, se ha identificado a dos empresas:
Darsahn International y Universal Metal Trading que han creado empresas fachadas en
Lima, y estas a la vez han creado sociedades offshore en parasos fiscales (siendo
Panam una de de ellas) para lavar el dinero del oro que sale por contrabando a los
destinos mencionados. Estamos frente a una actividad ilegal legalizada; en el
capitalismo, afirma Slavoj Zizek, el sistema jurdico es fundamentalmente, la
corrupcin legalizada; y que la cuestin donde se origina el delito, no es una cuestin
legal, sino una cuestin eminentemente poltica, un asunto de poder10. No causa

10
http://www.eldestapeweb.com/el-analisis-zizek-los-panama-papers-n16560
sorpresa, entonces, que los diversos operadores que activan en la minera ilegal tengan
socios offshores que se encarguen de lavar las transacciones del oro sucio evadiendo
impuestos, y sobre todo causando un atentado contra la naturaleza y los pueblos
indgenas circundantes a la actividad.

LA DEMOCRACIA CAPITALISTA COMO TRIBUNA DE AGITACIN DE LA

ILEGALIDAD

En las ltimas elecciones presidenciales, tras el destape de los Panama papers, ambos
candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral estuvieron vinculados al escndalo
fiscal internacional, uno en menor medida que el otro. El partido de Fuerza Popular,
vinculada adems, a la minera ilegal, y teniendo electo a uno de sus congresistas por la
regin de Madre de Dios vinculado a la mencionada actividad juramentar en Julio
prximo como congresista de la patria. En este sistema democrtico liberal, campea
libremente, las actividades ilcitas buscando lobbies que las representen y lleguen a
copar las instancias de decisiones polticas del estado. En campaa, Fuerza Popular, ha
buscado distraer y maquillar su discurso sobre la minera ilegal hacindolo pasar por
una minera informal y artesanal y que adems, buscada la reformulacin de la
legislacin vigente contra la minera a pequea escala ya que esta no haba sido
eficiente, la verdad detrs del discurso, es que se esconde la alianza que el
fujimorismo haba pactado con los mineros ilegales. Diversas personalidades de la
poltica ambiental salieron a denunciar dicha maniobra, entre ellos, el ministro del
ambiente Manuel Pulgar Vidal, quien afirm que la derogacin de los decretos
legislativos 1100 y 1105- significaran un retroceso en cuanto a la lucha contra la
minera ilegal. Asimismo, Jos De Echave, miembro del grupo tcnico del FA, advirti,
que la minera ilegal, en este caso, en alianza con el fujimorismo pretenda acaparar las
instancias de decisiones polticas del estado, instaurndose el lobbie de la minera ilegal,
cuya epicentro ms alarmante es la regin de Madre de Dios. Definitivamente, dichas
medidas impulsadas por el fujimorismo atentan contra la biodiversidad y los pueblos
indgenas que conviven con esta principalmente, pero an ms grave, es que todas estos
discursos y prcticas son legitimadas en democracia, que dicho sea de paso, es tambin
saludada y respaldada por el presidente electo Kuchinsky vinculado al escndalo de los
parasos fiscales. El filsofo Slavoj Zizek sostiene que el enemigo actual, no es el
capitalismo, sino la democracia, la ilusin democrtica 11; que nos quiere hacer creer
que el nico medio para salvar los males de esta sociedad es a travs de la va
democrtica, cuando en realidad, es a travs de esta va que se legitiman los peores
horrores del capitalismo global. En estas elecciones pasadas, probablemente se haya
impedido que el fujimorismo se entornille en el gobierno- digo probable, porque el
fujimorismo tiene ms de la mitad de legisladores incluido representantes de la minera
ilegal, todo ello conseguido en democracia- cabe la pregunta que debemos reflexionar
que ganamos en cuanto a biodiversidad, pueblos indgenas y lucha contra el cambio
climtico? Es la democracia capitalista la va de salvacin del planeta y la humanidad?
Definitivamente, minera ilegal, parasos fiscales y democracia capitalista son partes de
un todo que flagelan la humanidad y naturaleza.

Fig.04. El sistema democrtico-burgus nos quiere hacer creer que todo los males
de este sistema se tienen que hacer por medio de la ilusin democrtica.

11
http://ciudadideas.blogspot.pe/2011/11/la-democracia-es-el-enemigo-slavoj.html