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Estuvo conformada por mandato del Pleno del Congreso el 13 de agosto de 2001,
instalada para analizar los delitos econmicos y/o financieros ocurridos en el proceso
de privatizacin, el uso de recursos del estado, la implementacin de licitaciones
pblicas, el uso de la contralora general, SUNAT y otros organismos de fiscalizacin.
OBJETIVOS:
HIPTESIS DE INVESTIGACION:
METODOLOGA
Durante la dcada de los noventa el crecimiento de la economa paso por dos etapas:
la primera con un rpido crecimiento los primeros cuatro aos y la segunda con una
etapa de desaceleracin que llego al estancamiento poltico. La inversin en la
economa pas de ser el 24% del PBI en 1994,a menos del 20% en el 2000.
I.2 METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LOS CASOS DE EMPRESAS
PRIVATIZADAS
Para el estudio de cada uno de los casos, se ha utilizado el anlisis de las distintas
etapas del proceso:
-Situacin previa a la privatizacin: Diagnstico de la empresa, Medidas adoptadas y
recursos invertidos por el Estado para sanearla, Decisiones adoptadas y condiciones
planteadas para su privatizacin.
- Proceso de privatizacin: Determinacin de la valorizacin y precio base,
identificacin de postores, condicin de licitacin o subasta y resultado del proceso.
- Etapa post-privatizacin: Cumplimiento de compromisos asumidos por los nuevos
operadores, desempeo econmico de la empresa bajo la administracin privada,
efectos del proceso sobre la situacin laboral.
SIDER PER arrastraba perdidas entre los aos 1993 a 1995, tambin se encontraba
endeudada con el estado ms de $ 148 millones de dlares y afrontaba serios
problemas debido a la disminucin mundial de la industria del acero. Tomaron
medidas antes de la privatizacin insistiendo un proceso que acarre un gasto estatal
de ms de $166 millones: $148 millones de deuda asumidas por el Estado antes de su
privatizacin, $17 millones que se gastaron en reduccin de personal y casi $1.3
millones como presupuesto del Cepri.
Los precios base se fijaron en US$ 127.72 millones para EDELNOR y en US$ 129.42
millones para EDELSUR. Estos precios fueron fijados mediante la metodologa de
Valor Neto de Reposicin determinado por la Comisin de Tarifas Elctricas (CTE) en
mayo de 1993. El 18 de agosto se produjo el acto de cierre con el pago del precio
pactado.
I.7 Caso: El proceso de privatizacin de Electro Norte S.A., Electro Nor Oeste
S.A.,
Electro Norte Medio S.A. (Hidrandina S.A.) y Electro Centro S.A.
La crisis financiera peruana que estalla en 1998, donde la actitud de los bancos que
abusan del crecimiento desmedido de colocaciones sin tomar las debidas
precauciones es agravada por una dbil capacidad de supervisin por parte de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
La Ley de Bancos promulgada en 1996, apunta a que los bancos asuman los riesgos
de sus actividades y no carguen su crisis al Estado. Esta Ley brindaba facultades a la
SBS para sancionar a los bancos que sean mal administrados, pasando por la
intervencin, disolucin y posterior liquidacin.
A continuacin se encuentra el informe del conjunto de casos trabajados en el rea
de salvataje bancario:
II.4. Caso: Banco NBK y Banco Nuevo Mundo, una primera aproximacin
Por medio del Decreto de Urgencia N 108-2000, del 27 de noviembre del 2000 se
cre el Programa de Consolidacin del Sistema Financiero. El objetivo de este
programa fue facilitar la fusin o absorcin de las empresas financieras. Los
primeros bancos en acogerse al programa fueron el Banco Interbank y el Banco
Latino, concretndose as a absorcin de un bloque patrimonial del Banco Latino por
parte del Interbank. Tambin se utilizaron recursos de este programa para apoyar la
fusin entre el Banco Financiero y el NBK Bank. El Banco Nuevo Mundo y el Banco
Interamericano de Finanzas buscaron acogerse, pero la operacin no lleg a
concretarse.
El balance de lo ocurrido con los gastos en el sector Defensa es crucial para el pas,
no slo porque se us los fondos de la privatizacin, que no van a volver a obtenerse;
sino tambin, porque se adquiri armamento que deba ser fundamental para elevar la
capacidad operativa de las FFAA, en funcin de la estrategia de la defensa nacional.
El Ministerio del Interior suscribi once contratos de obras con MESALA SAC por un
monto superior a los S/. 5.4 millones de soles. Particularmente se ha determinado que
algunas obras se adjudicaron sin contar con los Expedientes Tcnicos de Obras
debidamente aprobados.
-La CIDEF ha examinado diversas instituciones del aparato del Estado que tenan la
responsabilidad de advertir los signos de la gran corrupcin econmicos y financieros
que estaba en curso durante los aos noventa.
El principal organismo de este tipo es la CGR, fundada en 1930 y con un largo historial
como institucin poco considerada por los mandatarios. La CGR es el organismo
rector del Sistema Nacional de Control, que abarca adems a las auditoras internas
de cada reparticin pblica y a las empresas privadas auditoras registradas.
Vctor Caso Lay puso en marcha un sistema que brillaba por su ineficiencia. Durante
los siete aos de su gestin, slo se aprobaron planes en dos de ellos, los otros cinco
se funcion sin estrategia definida. Su ineficiencia sirvi para omitir verificaciones
indispensables de importantes casos de corrupcin, es decir, durante el rgimen de los
noventa, la CGR fue una pantalla que permiti ocultar la corrupcin en curso cometida
por los integrantes de la cpula gobernante. En el caso de la SUNAT se constata que
la red de corrupcin fue muy poderosa y abarc diversos miembros de la alta direccin
de la institucin. Esta red se extendi al Tribunal Fiscal.
-A continuacin, la CIDEF ha analizado a un grupo de instituciones nuevas, nacidas
durante los aos noventa, para cumplir funciones de promocin de la libre,
competencia y de regulacin del mercado. Se trata del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual, INDECOPI y los dos
entes reguladores de mayor antigedad, OSIPTEL y OSINERG, ubicados en
Telecomunicaciones y Energa respectivamente.
El Organismo Supervisor de la Inversin en Energa, OSINERG, por su parte tiene una
historia diferente porque fue conformado tiempo despus de la privatizacin y no
inmediatamente antes, como haba sido el caso de OSIPTEL.
Sucede que estos organismos poseen amplios poderes para resolver el contencioso
administrativo, aunque sus decisiones son susceptibles de ser apeladas ante el Poder
Judicial. Por todo ello, el contencioso administrativo ha sido objeto de frecuentes
denuncias, y sacudido por ms de un escndalo periodstico, como un rea donde se
produce con frecuencia trato de influencias.
-De este modo, al realizar el balance entre las instituciones revisadas, podemos
sealar que en el caso de las reguladoras encontramos un patrn de corrupcin
distinto a los dos casos anteriores, porque no se haya evidencia de conexiones a una
red vinculada directamente por el ncleo en control del aparato del estado.
Finalmente, para continuar con la investigacin sobre las instituciones de control,
regulacin y fiscalizacin, se ha iniciado el anlisis de la SBS y de la CONASEV.
Ambas instituciones son importantes en la medida que controlan y regulan el mercado
financiero.
Denuncias Comunes
1.Denuncia por la expedicin de decretos de urgencia secretos para la adquisicin de
armamento(05/10/2001): Implicados: ex presidente Alberto Fujimori Fujimori y a los ex
ministros de su gabinete, por los delitos de Colusin, Malversacin, Peculado,
Asociacin Ilcita para Delinquir.
2. Denuncia por el caso Popular y Porvenir (09/10/2001): Contra Vctor Joy Way, por
delito de Estafa, Colusin y Falsificacin de Documento y el 20/12/2001, contra
Augusto Miyagusuku, Octavio Chirinos Valdivia , por delito de Encubrimiento Personal.
3. Denuncia por el caso Pucal (19/12/2001): Contra Boris Ljubicic y Otros, por delitos
de Apropiacin Ilcita, Peculado y Otros.
4. Denuncia por el caso Aeroper (07/02/2002): Contra Dante Matellini Burga, Roberto
Abusada Salah y Otros, por delito de Colusin, Falsedad Ideolgica.
5. Denuncia por el caso del Banco Latino (08/03/2002): Contra Jorge Picasso Salinas,
Flix Navarro Grau y otros, por delito de Concentracin Crediticia y Estafa.
6. Denuncia por el Fondo Econmico Especial (08/03/2002): Contra Jorge Arana
Coha, Absaln Vsquez y Otros, por delito de Negociacin Incompatible y Peculado.
7. Denuncia sobre Medicinas Chinas (27/03/2002): Contra Vctor Joy Way Rojas y
diversos ex Ministros, por delito de Colusin Ilegal.
8. Denuncia sobre Contribuciones Reembolsables (06/05/2002): Contra David
Saettone Watmough y Otros, por delito de Colusin Ilegal.
Acusaciones Constitucionales