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INQ/4244

3555 - DIRE~TO PENAL I CRIMES FPATICADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRA A


ADMINISTRA~AO EM GERAL I CORRUP~AO PASSIVA
3628 - DIR~ITO PENAL I CRIMES PREVISTOS NA LEGISLA~AO EXTRAVAGANTE I CRIMES DE
OU OCULTA~AO DE BENS, DIREITOS OU VALORES "LAVAGEM"

Supremo 'I'riEunal-peaeral

Supremo Tribunal Federal


\'OLUM_E 03
!nq 0004244 - 02/05/2016 17:18
0052728-70.20161000000 (~(ll\tl 03 VOLlJMES
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.I1111JI1111~1111111111'-1111
"' .. _-_ - - _ , . _ _ _ _ _ _ ._ _ _
C:OM 05 A-PENSOS

4
---o:~-

/\PENSO Ol-PET 5283

4
:27 42
:31 Inq
18 -02 ,
8

INQUERITO
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

INQUERITO 4244
sso

PROCED. : DISTRITO FEDEPAL DISTRIBUI~AO EM 11/05/2016


ORIGEM. : INQ-4244-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RELATOR (A) : MIN. GILMAR MENDES
pre

AUTOR (A/S) (ES) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROC. (A/S) lES) PROCUPADOR-GERAL DA REPUBLICA
IJ:\TVES"l'. (A/S) AECIO NEVES DA CUNHA
ADV. (A/S) CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO
Im

ADV.(A/S) JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN

'---------- - - - -

--------,

.......... _-------
-----

STF 102868
SERVI<;::O PUBLICO FEDERAL .

MINISTERIO DA JUSTI(:A
DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
,
INQUERITO POLICIAL .
SEDE DA POLiCIA FEDERAL
GRUPa DE INQUERITOS DO STF(GINQ/STF/DICOR) 1
i RE N 0040/2016-1 2016 ~llllilll~nl~III~lllil~I!llllill~ I

44
TOMBO

:27 42
Supremo Tribunal Federal

:31 2 Inq
ing 0004244 - 02/05/201617:18
0052728-70.2016.100.0000

~~~~~~~-~II~~~m[m~[m[~m~~~~~m]~~~W~~~~~
8-0
_ _ ~---~ .p'~~-

I
I
01 .63

I
18

i
i
8/2 069

VOLUME III
7-
9/0 5.

~" .
: 0 r : 40
Em po
sso
pre

ETIQUETA JUSTICA
Im

ETIQUETA JUSTI<;A

DPF - 309
P F 1 MJC
FI: -,---
Rub:_

SERVIQO PUBLICO FEDERAL


MJSP - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

4 4
:27 42
Ao(s) 13 dia(s) do mes de abril de 2017, nesta Diretoria de Investigagao e Combate ao

:31 Inq
Crime Organizado - DICOR/PF, em Brasilia/DF, procedo a ABERTURA do VOLUME III
~--RJao.istro Especial n 0040/2016-1 (Inquerito n.o 4244-LJ-GILMAR

18 -02
- STF), o qual se inicia com a folha n.o 532, do que, para constar, eu,
RANCISCO ANTONIO LlMA DE SOUSA, Escrivao de Policia
8
01 .63

asse, Matricula n.o 17.990, lotado(a) e em exercfcio na Diretoria de


e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, lavro este termo .
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

RE N 0040/20161
SERVIC;O PUBLICO FEDERAL
MJC - POLiCIA FEDERAL - SEDE

AO(s) 11 dia(s) do m~s ril de 2017 fat;<> estes autos conclusos a (ao) DPF AlEX
REZENDE (a). EU,,4 F NCISCO ANTONIO UMA DE SOUSA, Escrivo
de Palicia Federt,

lavrei. .' 'G/ n 179 ,Iotado(a) e em exercicio nesta PF/MJC, que o

DESPACHO

4
1. Junte aos autos O oficia n 0103/2017-TCU/SecexEstataisRJ, e a midia anexa, com

4
informac;:oes sobre processos relacionados a CPMI de Furnas, bem como a empresa BAURUENSE e a

:27 42
DIMAS FABIANO TOLEDO;V'

2. Junte aos autos o oficio n 072/2017/ASCR oriundo do Ministerio Publico do Estado do

:31 2 Inq
Rio de Janeiro, que encaminha copia do parecer datado de 17/02/2017, que pugnou pela recebimento da
denuncia ofertada pela Ministerio Publico Federal relativa a investigac;:o do "Mensalo de Furnas" (autos/
n 0298194-87.2016.8.19.0001), deixando de confirmar a anterior promoc;:o de arquivamento do MPE; v
8-0
3. Junte aos autos o oficio n 577/2017/0F oriundo da 35" Vara Criminal da Comarca do
Rio de Janeiro, que encaminha copia do anexo XVI dos autos n 0298194-87.2016.8.19.0001, com a
cautelar da quebra dos sigilos fiscal e telefOnico ;leDIMAS FABIANO TOLEDO, de alguns de seus
01 .63

familiares e de outros envolvidos na investigac;:o;v


18

4. Autue Ejlm apenso a copia do anexo XVI dos autos n 0298194-87.2016.8.19.0001,


8/2 069
7-

citada no item anterior;,/'

5. Intime AIRTON ANTONIO DE CONTI DARE, CPF 269.569.998-03, citado por JAIR
9/0 5.

OSVALDO DARE no Termo de Declarac;:oes de fis. 467/468, para prestar esclarecimentos no interesse
: 0 r: 40

desta investigac;:o, no Ediflcio Sede da Policia Federal, no dia 26/04/2017 as 14h; )


7~ I

6. Junte aos autos a petic;:o da defesa do Senador AECIO NEVES, solicitando a


remarcac;:o de sua otiva em sede policial;
Em po

7. Considerando o teor da petic;:o citada no item acima, nesta data, dia 11/04/2017,

terc;:a-feira, as 16h, no GINQ/STF/DICOR/PF, localizado no edificio Sede da Policia Federal, na presenc;:a


sso

dos advogados RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO e JOSE EDUARDO RANGEL DE


ALCKMIN, foi redesignada a oitiva do senador AECIO NEVES para o dia 26/04/2017, as 9h. Assim,
atualize a pauta de audiencias.
pre

8. Ap6s, conclusos.
//J
de'abril~ 2017.
Im

Brasilia/DF, 11

./~fi
CAt.~1~DE
!

Delegatlo de Policia Federal


1" Classe Matrlcula n 15.987
/
DATA

AO(s) 11 dia(s) do mes de a~ril ~~dcebi estes autos com o


Despacho da Autoridade. Eu FR NCISCO ANTONIO
UMA DE SOUSA, Escrivo e . I ader , Matricula n 17990,
lotado(a) e em exercicio nes\a P IMJC,,?Ge o vrei.

RE N' 0040/2016-1

Tribunal de Contas da Unio


Secretaria de Contrale Externa da Administra({o !ndireta no Rio de Janeiro

Oficio 0103/2017- TCU/SecexEstataisRL de 21/3/2017 Proeesso TC 003.861/2017-1


N ature/a: Cor11lmica~ao

A S tk1 Senhoria o Senhor


Ale" Rezende
Delegado de Polieia Federal
MJ - DEPARTAMENTO DA POL/CIA FEDERAL (CNP] 40.983.728/0001-03)

4
SAS, Quadra 6, Bloca A - Ed. Sede da Polieia Federal - 7. Andar

4
70.037-900 - Brasilia - DF

:27 42
Oficio ILo OZOO/ZOI7 - RE00401Z016-1 - PF/MJC -GINQ/STFIDICOR/PF_

:31 Inq

Referencia: Inquelito n.o 4244 - STF (RE 0040/2016-1 - GINQIDICOR )

Senhor Delegado de Poticia FederaL

1.
18 -02
Em aten~ao ao e"pediente fomlulado por Vossa Senhona. informo que, apas pesquisas nos
8
sistemas informati/ados deste TribtmaL foram locali/~dos di\'ersos processos relacionados il C PMI
01 .63

FlD11as. conforme tabela abai"o:


ASSF\'TO ACORDAO
8/2 069

I'ROCESSO E.Il.iTADO REIATOR


7-

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ACORDAO 354/2006 ICU - -


1. AROLDO I'AI<A I\PURAR INDICIOS DE PLENARIO E SEGU1NTES
ABERTO
9/0 5.

o12.MJ' 2005--1- CEDRA!: IRREGULARIDADE EM rURNAS


CENTRAIS EI.I~TRICAS SA . Ci'M I
: 0 r: 40

2 BEN.1AMIN REi'RESENTA<;AO . Ci'MI FURNAS ACOR[)AO N" 33.13 20 ro - Teu - 2~


ENCERHADO
026.H2820077 7,YMLER CGU CMARA

.~i'ARTADO ACORDAOW77452010 Teu 1"


Em po

REi'RESf;NTA<;AO
CONSTITlJIDO EM CliM PRIM ENTO CMARA
J. JOSf, M lJCIO
ENCERRADO AO Ac<')RDO N" 3JJJ 2010-2 J

020.17120102 MONTElRO
CMARA. ITEM I.()J . CPMl
sso

FURNAS C(;U

REPRESENTA<;AO APARTADO I\CORDJ\O N" 1792011 . Teu -1"


pre

CONSTITlJIDO EM CUM PRIM ENTU CMARA


4. JOSI: M lJCIO
ENCERRADO AO Ac61WO N" 33332010-2"'
020.18220 I 04 MONTElIW
CMARA. ITEM I.(d . CPMI
Im

FURNAS C(;U

REPRESFNIA<;AO APARTAIJO ACORDAO N" 5701 2010 TCU . 1"


CUNSTITUIJ)O EM CUM PRIM ENTO CMARA
5. .rOSI~ MUCIO
ENCERRADO AO AC('WDO N" ?...~33 '20 I 0-2"
020,lCJ62010-<) MONTEIRO
CMARA. ITEM 1.6.3 CPMI
FURNAS - CGU

Endereyo: Av. Presidente Antonio Carlos n" 375, Edificio do Ministerio da Fazenda,. J2" andar, sala J204.
Centro - 20020010 - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3S05-4039 - Fax: (21) 3805-40J7 - email: seccxcslalaisrjf(/;.tclI.gov.br
Atendullcnlo ao pilblico externo: dias ':'teis, de segwlda a scxta-rcira, das O') ils J7 horas.

Para vcriflc,r as assinatllras, acesse ww",.tcu.gm.br/alltenlicidade, infonnando o c&ligo 57135622.

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~ .,<01.

Tribunal de Contas da Uniao

COlllillun<;1io do Oricio 1I]1J3/211]7-TCU/Sccc,EslalaisRJ f12dc41

liEl'li ESI':NTA~-A() A i' A In A lJO AC< l]{DA() !\'" :'i()\)(l :010- TOI. 1"
('. JOS(: M [JeIO C< lNSTITIlIlXl EM eliM i'lilM ENTO CilMARA
020.1762010-" ENCERRAI)U AU ACORD/IO N" 333320102"
M()NTElRO CAMARA. ITEM 1.(13 - - CPMI
HJRNAS - C(iU

" I

4
CoNSTITUIDO EM CUMPRlMENTO CAM/\RA
7. .rOS(: Ml';ClO An AC(WDAO N" .~3_H 2010_21

4
ENCi'IiIL~I)O
020.17.12010-5 MONTEIRO cAMAI~/\. ITEM 1.(1.3 . . CPMI

:27 42
FlIRN/\S - O,t)

:31 Inq
CONSTlT1JlDO EM CtJMPRlMENTI) C/\MARA
X. Josf~ 1\1 l'ICJ(J
ENCERRADO I\{) I\C(WD)\{) N" .nJJ lfJ 1O21!
020.17720100 MONTFlli() CilMARA. ITEM I(d - - C!'MI

18 -02
FIJRNAS - CUIJ

I II
.10S( Ml"JCJO CPNSTITlJlDO EM CIJM 1'lilM ',:NTO CilMAR~
8
9.
ENCERRJ\])O AO !\C()RD!\O N" 33332010-2"
01 .63

020.1782010-7 MONTI-]R() cAM/\RA. ITFM IflJ - - CPMl


1-"1.1 RNAS - ce 1.1
8/2 069

I I I
7-

('(lNSTITUllJO EM CIIM I'RIM ENTO c~"'\R/\


10. .!osf~ Ivll'IUO
ENCn~HAI)O A" J\cc')RnAo N" ."\J3J 20102"
020.175201()-X MONTI:!I~(l
CilM.~RA. ITEM 1/1.3 CPMI
9/0 5.

EUI!NAS - CGU
: 0 r: 40

1 I
CUNS'rrrUIIJO EM CUM I)RIM I~NTO CAMARJ\
II. Josf~ M (JC10
ENCERRi\lJO AO J\Cc"lRDU N" .~JJJ 201 (J2'
020.17020 I 0-(1 M ONTURO
CAMARA. ITEM 1.6..1 CPMI
Em po

FlJRNAS - CCU
sso

CONS"I'rrlJIIJ(") EM CUM PRIM ENTO C\MAIV\


12. JOSI~ M jlGn
I'N C I:JWA I)() AO Ac(m.Do N" .\.1332010-2"
020.172 20109 MONTFIRO Cidv] ARA. ITI'M 1.6.3 CPMJ
FIJRNi\S - CGII
pre

cu N STIT II II)O EM Cl.IMPRIMENT() C\M!\RJ\


13. JOSI': M 11([' l
Im

ENCERl{i\I)O AC) Acc)RI)Ao N" 3333 20102"


020.IRI20IO-R MONTFIIHJ
CMARA. ITEM 1.<13 - - CPMI
F1Jl{NAS - CGU

CONSTITUIDO EM CUM PRIM ENTO cAMARA


14, JOSI; M (lele)
EN C I'l{ Ri\ DO AC) /\CORDAO N" ~3.H 20102"
020.18-12uI0-7 M()NTEIRu
cAMAI\/\. ITEM I.CU - - CPM[
HJRNAS - CGlJ

I
15. JOSI' M IJno
02(1.1 SO201 0-1
ENCERRAD()
MUNlUR()
CI lNSTlTUJlH) ]':M CUM J-'RIM ENTO c;:.... 1\1/\ RJ\
A(I ACc")RDAO N" 3.\13 20 10-2~
I

NOSS:l Mi5Silo: AprimoriJI':1 Adminislm y,10 P(lhlit;<t elll belldkio du sociedndq)()fllll!io do conlrok I.".'.;lemu.
Nossi.l Visau: Ser rclcr0nci:] na pIUll1oo de lIIniJ A d1l1ini::Hro\an Pllhlic<l cletinl. etila. {Igil L n.::SPOIlS11V('[

Para verificar as assinaluras. acessc VI\.'\P"V;'.tCU.gov br,'autenlicidade. informando o c6dlQo 57135622


/"'.".
TCU
\',..:>
Tribunal de Contas da Unio

I COlllillllal'iio do Oficia OI03/2017-TCU/ScccxEslalaisRJ n 3 dc 41


FURNAS - CGU

REPRESENTAt;AO - APARTAIJO ACORDAON"54972012-TClJ -1"


CONSTITUIDO EM CUM PRIM ENTO CAMAliA
j('}. JOSI: M I)CIO
ENCERRAOO M ONTElIW AO ACORDAO N" JJ.U'20J O~2a
020.1@2010-1
CMARA. ITr~M 1.6.3 - CPMI
FURNAS - CCU

4
REPRESENTA,'AO . APARTAJ)O ACORDAU N" 4047'2012 TCU

4
CONSTITUIDO EM CUMI'RIMENTO 1" CAM ARA
17. .IOSI: MlJCIO
AO AC()IWAo N" 333."20102"

:27 42
020.IW,2010-R ENCERRADO MONTEIRO
CAMARA. ITEM 1.63 - - CPMI
FURNAS CCU

:31 Inq

ACORDAO N" 22782013 - TCU -


In CMARA

ACORDAo N" 4264 2013 - TCU-

IB. JOSI: MI)CIO


18 -02
APARTADO CONSTlTUIDO [M
CUM PRIM ENTO AO AC<')RDAO N"
In CAMARA

ACORDU N" 4821 '201J - TeU . 1"


8
ABERTO 33332010-1" Cr\MARA ITEM 1.6,3 -
020.18.1 20 I O-O MONTEIRO CMARA
REPRFSENTA<,:O - CPMI FURNAS-
01 .63

CGlJ ACORIJO N" 1825201 j TCI!-


I~ CAMARA
8/2 069
7-

ACr)J{DO N~ 56282016 .. Teu -


1" CAMARA
9/0 5.

MONI rORAMENTO I{EALIZAIJO. ACORDAO 18%2007


PRINCII'ALM ENTE.I'ARA VERIFICAR PLENARIO E SEGUINTES
: 0 r: 40

AS AC(lES PJ{A TlCAIJAS POR


FURNAS COM VISTAS A
WALTON
19. SUBSTITUICAo. IJETERM INAIJA NU
AUERTfJ ALENCAJ{
022.H49'1006-0 ITEM 9.1.2 DO AC(JRIJAO J.j57'2005
ROJ)RIGUES
Em po

PU:NRIO. IlA MAo-DF-OBRA


TERCEIRI7,ADA IRREGULAR POR

EM PREGAIJOS APROVADOS EM
sso

CONCURS() PIJBLICO .
pre

2. A fim de viabilizar a, amilises pertinentes. e C0111 li.mdamento na delega~o de competencia


conferida pela Ministro Aroldo Cedra7~ relalOr do processo TC O12.643/2005-4. atraH~S da Portaria
Portaria-MIN-AC 1/2007, e na subdelega~o de competencia constante na Portaria SecexEstataisRJ
Im

02/2017, encaminho copia do Relatario da Auditoria de Contonnidade Fumas- Centrais EIE~tricas S.A,
acostado ils fis. 1 a 205 dos autos do referido processo de TOImda de Contas EspeciaJ
(TC 012.643/2005-4)
3. Acrescento que o referido relatario serviu de fundan1ento para a prola~o do Acardao
354/2006 ~ TCU ~ Plenitrio, c4ia integra pode ser acessada no endere<;o eletrnico: \\w\\'.tcugov.br,
bem conD que ha outros julgados nos autos desse processo referentes a recursos interpostos pelos
responsheLS.
4. No que conceme aos apartados decorrentes do Acordiio n" 3333/2010-2" Camara. prolatado
no mbito do processo TC 026.828/2007- 7. encaminho, alem do referido ac6rdo e da instnl(:o que o

NossaMissJo: Aprimorar il Administrdyaci Pllhlica em beneficia O<l SOC-iCUlldcpofmco do controlc cxh::mo.


Nossa Vis50: Ser refcrencia na'promoyflo de uma Admni5tnl yo PLlblica detiva"chica; gil C respon~iivc1.

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TCU
Tribunal de Contas da Uniao

COlllillua,iio do Oricio (lI 03/2() I 7-TCU/ScccxEslalaisRJ 114dc41

fundamentoll copia das decisoes de merito ja proferidas. com Iluldamento na delega~o de


competencia concedida pelo Presidente desta Corte. por meio da Portaria TCU 002-2tll 7. bem eonlO
da delega"o eonferida pelo Minislro lase Milcio Monteiro. relator do TC 0211. I X3/201 O-O. por meio
da Porlaria-GM-JM 1/20 II. considerando o estado aberta desse proeesso.
5. Ademais. eom flllldamenio na delegac;ao de compeleneia concedida pela Ministro Walton

4
Alenear Rodrigues. relalor do processo TC 022 X4')1200(>-O. por meio da Portaria-MIN -W AR 1/2014.

4
encan~nho copia do acordao proferido no mbito do mencionado processo. alertando gue h oulros

:27 42
julgados nos aulos desse processo referentes a recursos interpOslOs pelos responsa,eis.
(,. A respeilo de processos ell\olyendo a en~)resa BAURUENSE TECNOLOGIA E

:31 Inq
SERVI<;:OS LTDA ou o Sr. DII'vlAS FABIANO TOLEDO. encaminho duas planilhas em bcel gue.
rek1cionam todas as delibera<;oes deste Tliblmal ell\ohendo os referidos lernlOS de pesgllisa. alertando

18 -02
qlle as delibera<;5es podem ser consllhadns no endere<;o cletr5nico: \\W\\.tClI.gO\ br.
7. Por fim inlormo glie o Triblllml. por n-,.,io de Sl.k15 Secretarias. encontra-se il disposi<;iio
8
para prestar esclarecimentos adicionais. casa necess:lno.
01 .63

Alenciosamente .
8/2 069
7-

.1,,' . ).. ' J 1[,',

JEFFERSON UMA DE SOUZA


9/0 5.
: 0 r: 40
Em po


sso
pre
Im

NosstlMissuo: Aprimorur ,1 Administra(fio Pllblit.:a 1.!1ll bl.!n~ficio da socicdaJ..: por mco do controk c.\1";1110.
Nossa Vis[lo: Ser rc1ercnciu na pmmoc;ao d~ uma Adminigtrnyo Pt'lblic? ell!tiva, etica, agil c rcspollst't"cl.

Para verificar as assinaturas. accs~e W'l1W.tcu.gov.brlautenticidadc. informal1do o c6digo 57135622.


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""00"""-"
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",,,ta ,. DVD oom ,"'",ma"", "b" p"",",." "'ado"a',, ao
Furnas, anexo do Offcio de fis 533/534
~-

4 4
:27 42
:31 Inq
(
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im

-_._--' --

115.1/1
53.s-
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
Gabinele do Procurador-Geral de Jusli<;a
ASSESSORIA CRIMINAL
p
Oficio n. 072/20171ASCR Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017

4
Prot. Procedimento Administrativo MP n 2017.00174756

4
:27 42
Ref. Oficio n 0218/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJ - GINQ/STF/DICORlPF

:31 2 Inq
Senhor Delegado,
8-0
Cumprimentando-o, e em aten9o ao oficio n 0218/2017 - RE 0040/2016-1
01 .63
18
- PF/MJ - G1NQ/STF/DICORlPF, sirvo-me do presente para informar a V.S" que os autos
8/2 069

do processo n 0298194-87.2016.8.19.0001 corn os respectivos apensos e suas 24 caixas


7-

foram devolvidos ao Juizo da 35" Vara Criminal da Comarca da Capital na forma do


9/0 5.

parecer em anexo.
: 0 r: 40

Atenciosamente,
Em po

sso

AN
Assessor-Chefe da Assessoria Criminal
pre
Im

Ao Ilustrissimo Senhor
ALEX REZENDE
Delegado de Policia Federal
SAS, Quadra 06 - Bloco A - 7 andarlSI 702,703 e 704 - Edificio Sede da Polcia Federal
BrasiJia - DF
CEP 70.037-900

Av. Marechal Cmara, n' 370, 7' andar


Castelo, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.020-080
, Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

ASSESSORIA CRIMINAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTlyA

Procedimento Administrativo MPRJ n 2006.01257408

Assunto: Arquivamento recusado

44
Origem: 35" Vara Criminal da Comarca da Capital, processo n 0298194-

:27 42
87.2016.8.19.0001

:31 Inq
18 -02
PARECER
01 .63
8
8/2 069

Trata-se de Inquerito Policial instaurado, inicialmente, no mbito da


7-

Policia Federal, visando apurar a viola~o, em tese, do cometimento dos crimes


9/0 5.

de corruplo ativa e passiva, cometidos por funcionrios publicos, bem como de


: 0 r: 40

lavagem de dinheiro, praticados pelas pessoas abaixo arroladas, contra a


Administra~o Publica, durante o periodo compreendidos entre os anos de 2000 a
Em po

2008, segundo o teor da Demincia ofertada pela Ministerio Publico Federal, da

sso

lavra da Exma. Procuradora da Republica Andrea Bayo Pereira, em 25/01/2012,


pre

consoante se infere das fis. 825/876 do Volume 01:


Im

1- Dimas Fabiano Toledo;


2- Roberto Jefferson Monteiro Francisco;
3) Nilton Antonio Monteiro;
4) Jose Pedro Terra;
5) Pedro Pereira Terra;
6) Walter Annicchino;
7) Sergio Jose Annicchino;
8) Dieickson Barbosa;

1
r

~ Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

9) Reinaldo Conrad;
10) Ademir Carnevalli Guimares e
11) Airton Antonio Dare.

Saliente-se que a exordial acusat6ria, em sintese, descreve a

4 4
existencia de um esquema criminoso de desvio de dinheiro no mbito da empresa

:27 42
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SIA, operado pelos denunciados acima

:31 Inq
referi dos e atraves de empresas controladas por alguns deles, visando, com isso, o
superfaturamento de obras e servi90s prestados por empresas que contrataram
18 -02
com FURNAS, valores que se destinariam ao financiamento de campanhas
01 .63
8
politicas e ao enriquecimento de agentes publicos, politicos, empresrios e
lobistas,
8/2 069
7-
9/0 5.

Remetido o feito a 28 Vara Federal Criminal da Se9iio Judiciria do


: 0 r: 40

Rio de Janeiro, o MM Juiz Roberto Dantes Schuman de Paula, em deciso


prolatada em 05/03/2012, declarou a incompetencia da Justi9a Federal para
Em po

processar e julgar o feito, declinando da competencia em favor da Justi9a Estadual


sso

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, conforme se infere de fis,


919/924,
pre
Im

Com isso, o feito foi encaminhado para o Juiz Distribuidor da


Comarca da Capital tendo sido determinado a sua remessa para a Coordena9o
da 1a Central de Inqueritos, em conformidade com o Oficio n 92/2012, de
16/04/2012, do Diretor do Departamento de Distribui<;iio da Corregedoria-Geral da
Justi9a do Estado do Rio de Janeiro acostado as fis, 928,

2
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

Em 26106/2012, o Promotor de Justi~a Homero das Neves Freitas


Filho, titular da 23" PIP da 1a Central de Inqueritos, requisitou a instaura9o de
inquerito policial junlo Ei Delegaeia Fazendaria da Policia Civil do Estado do Rio
de Janeiro, nesses termos:

44
"(. ..) Considerando o teor da deciso de DECLiNIO DE

:27 42
COMPETENCIA exarada nos autos do Inquerito Policial, n

.... 1835/2005/DELEFl/DRElDPF/RJ, fis. 919 e seguintes, da Policia

:31 Inq
Federal, de lavra do d. Juizo de Direito da 2" Vara Federal Criminal,

18 -02
dirigido ao signatrio da presente (. ..)L
Considerando, por fim, a necessidade imperiosa de apuraqo dos fatos
8
aqui tratados, por colocarem em risco a propria ordem publica e a
01 .63

credibilidade das Instituiqiies:


8/2 069

A
7-

REQUISITO A INSTAURAC;Ao DE INQUERITO POLICIAL JUNTO


DELEFAZ-Oelegacia Fazendria da Policia Civil do Estado do Rio de
9/0 5.

Janeiro, para apurar as supostas prticas dos crimes de aqo penal


: 0 r: 40

publica incondicionada que vierem a ficar caracterizados no


decorrer das investigalfiies (...)" - grifos nossos.
Em po

sso

Ap6s tai manifesta9o, houve a juntada de inumeros documentos


pre

pela empresa FURNAS (fis. 944/1003 do Volume 01); a expedit;:ao de mandados


de Intimat;:o; a oitiva de Dimas Fabiano Toledo (1 denunciado, fis. 1006/1009
Im

do Volume 01); a juntada de documentos provenientes do Juizo da 2" Vara


Criminal da Comarca de Bela Horizonte/MG, lendo em vista que Nilton Ant6nio
Monteiro (3 denunciado pela MPF) lambem foi denunciado perante aquele Juizo
pelas pratieas do ari. 171, capul, ele o ari. 288 ele o ari. 339, na forma do ari. 69,
todos do C6digo Penal (fis. 1014/1119 do Volume 02).

3
Ministerio Publico do Estado do Rio de }aneiro

o feito retornou il la Central de Inqueritos, tendo o Promotor de


Justir;:a Rubem Vianna, em 08/11/2013, determinado a baixa dos autos, pela prazo
de 90 dias, para o cumprimento de diligmcias laltantes (sem especificar, conludo,
quais seriam essas medidas), fis. 1123 do Volume 02.

4 4
Novos documentos Ioram adunados ao procedimenlo inquisitorial,

:27 42
lendo o Promotor de Juslir;:a Rubem Vianna, em 06/10/2014, concedido o prazo de

:31 Inq
120 dias para a Delegacia de PoliGia elaborar o relat6rio final do inquerito, na
lorma do arligo 10, 1 do CPP, o que se repetiu em 30/09/2015.
18 -02
8
Em alendimento, a Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por
01 .63

meio das Delegadas de PoliGia Renata Araujo dos Santos e Bianca Uma,
8/2 069
7-

elabora ram relat6rio do inquerilo, conforme se depreende do eonteudo de Ils.


9/0 5.

1200/1240 de Volume 02, promovendo o INDICIAMENTO de:


: 0 r: 40

Roberto Jefferson, pela comelimenlo do crime disposto no arligo 1, inciso V, ele


Em po

1, inGiso II, da Lei 9.613/98;


sso

Nilton Antnio Monteiro, pela eometimento do crime disposto no arI. 333, unico
do CP;
pre

Pedro Pereira Terra, pela cometimento dos crimes dispostos no ari. 333, unica
Im

do CP, ari. 1, inciso V, 1 e 2, inciso leii da Lei 9.613/98;


Walter Annicchino, pela eometimento dos crimes dispostos no arI. 333, unica
do CP e ari. 1, ineiso Ve 2, inGiso I da Lei 9.613/98;
Sergio Jose Annicchino, pela cometimento dos erimes do ari. 333, unica do CP
e ari. 1, ineiso Ve 2, inciso I da Lei 9.613/98;
Dieikson Barbosa, pela eometimenlo dos crimes do ari. 333, unica do CP e ari.
1, inciso V ele 1, ineiso II da Lei 9.613/98;

4
Sl(4

Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro


t
Ademir Carnevalli Guimaraes, pela cometimento dos crimes do art. 333, unica
do CP e art. 1, inciso V c/c 1, inciso II da Lei 9.613/98.

Opinaram, ainda, pela extin<;o da punibilidade, com amparo nos


arts. 107, IV c/c art. 115 do CP (prescri9o), em favor dos denunciados: Dimas

4 4
Fabiano Toledo, Jose Pedro Terra e Reinaldo Conrad; e pela extin9o da

:27 42
punibilidade em razo da morte de Airton Antonio Dare (art. 107, 1, do CP) .

:31 Inq
Assinala-se, por oportuno, que a concluso pelo indiciamento das
18 -02
pessoas mencionadas converge com o oferecimento da denuncia feito pela
8
Ministerio Publico Federal, ap6s amplo trabalho de investiga9o.
01 .63
8/2 069
7-

o inquerito prosseguiu com a juntada de inumeros documentos pelos


patronos dos indiciados, bem como por terceiros interessados, sendo que, em
9/0 5.
: 0 r: 40

19/09/2016, o Promotor de Justi9a Rubem Vianna promoveu pelo arquivamento


do inquerito em face de TODOS os indiciados, consoante manifesta9o de fis.
Em po

1463/1502 do Volume 02, por considerar ausente o substrato minima para a

sso

propositura de a9o penal.


pre

Em 22/09/2016, a MM Juiza Oaniella Alvarez Prado da 35' Vara


Im

Criminal acolheu a manifesta9o do Ministerio Publico, tendo proferido a seguinte


deciso:

'Aco/ho a manifestaqo do Ministerio publico. Ap6s ana/ise das peqas


constantes no presente inquerito policia/, determino o seu
ARQU/VAMENTO. ressa/vada a possibilidade de desarquivamento,
nos termos do ari. 18 do CPP. Feitas as necessarias anotaqoes e
comunicaqoes de esti/o, ARQU/VE-SE. PR./,' (fis, 1619 do Volume
02).

5
Ministerio Public o do Estado do Rio de Janeiro

Entretanto, em 06/12/2016, a sobredita magistrada


RECONSIDEROU A DECISO de fis. 1619, in verbis:

"Trata-se de requerimento de arquivamento de inquerito policial


instaurado no ano de 2005 em que esta Magistrada apenas tomou

4
conhecimento quando os autos vieram conclusilo corn a promoqo

4
:27 42
de arquivamento pela Ministerio Publica.
Apas a deciso de fis. 1619, os au/os retornaram a este gabinete (a

:31 Inq
pedido da propria magistrada) a fim de apreciar os diversos oficios e
requerimentos de outros
18 -02
orgos, oportunidade em que, consta/ou a
exis/encia de inumeros volumes anexos (vinle e cinco caixas corn
8
mi/hares de laudas e documentos) o que. ap6s conferencia
01 .63

melhor apurada, entendeu que, por se tratar de materia de imensa


8/2 069

complexidade. ser a hipa/ese excepcional de aplicalo do ari. 28


7-

do CPP, a fim de que o douto Procurador Geral de Justiqa possa


9/0 5.

apreciar os fatos e finalmente manifestar-se quanto a eventual


: 0 r: 40

propositura de aqao penal.


Face ao exposto. reconsidero a decisao de fis. 1619 para remeler
Em po

os au/os ao PGJ na forma do ari. 28 do CPP. De-se ciencia e

encaminhe-se .
sso

Junte-se as demais peliqes a fim de que as difigencias sejam


deferidas pela 6rgo corn atribuiqo a partir desla data. -- fis. 1638 do
pre

Volume 02.
Im

(Grifos nossos)

Encaminhados os autos il Procuradoria-Geral de Justi9a, os mesmos


Ioram remetidos para a Assessoria Criminal, tendo o douto Assessor-Chefe, Or.
Antonio Carlos Biscaia, nos termos do parecer elaborado pelos Assistentes da
Assessoria Criminal em 19/01/2017, decidido pela expedi9ao de oficio para a Juiza
signataria da sobredita decisao, encaminhando os autos ao Juizo da 35' Vara

6
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

Criminal, a fim de que fossem esclarecidos se os volumes anexos ao feito sob


anlise Ioram ou nao Iranqueados ao 6rgao julgador por ocasiao de sua
manifesta<;ao homologat6ria do arquivamento (fl.1619), uma vez que na decisao de
reconsidera<;ao a magistrada faz men<;ao tao somente que com o retorno dos
autos ao seu gabinete, a mesma constatou a existmcia do material probat6rio.

44
:27 42
Em sua resposta, datada de 2410112017, a MM juiza Daniella Alvarez

:31 Inq
Prado assim se manifestou:

18 -02
"Fis. 1649/1654. Nada a decidir, cabendo ao Ministerio Publico, como
8
possuidor da opinio delicti se manifestar pela manutenqiio do
01 .63

arquivamento, ajuizamento de eventual aqo penal ou requerer novas


8/2 069

dUigencias.
7-

Assim, retomem para o PGJ. " (grifamos)


9/0 5.
: 0 r: 40

Diante disso, com o retorno dos autos il Assessoria Criminal da


Procuradoria-Geral de Justi<;a, o douto Assessor-Chefe, Dr. Antonio Carlos
Em po

Biscaia, determinou o encaminhamento dos autos ao subscritor da presente para

sso

exame e parecer.
pre

Eo Relat6rio, em apertada sintese. Passo a opinar.


Im

Inicialmente cumpre enlatizar que no sistema acusat6rio o Ministerio


Publico atua inicialmente como 6rgao acusador, submisso ao principio da
obrigatoriedade da a<;ao penal publica. A exigencia de o arquivamento do inquerito
policial vir a ser submetido il aprecia<;80 do poder judiciario nada mais representa
do que a consagra<;80 de um mecanismo de controle do principio da
obrigatoriedade da a<;80 penal publica.
7
.mw
.,..;~
;"
".
. ,.
. ,y
~,e..:e
Ministerio Pliblico do Estado do Rio de Janeiro

Nas palavras de Afrnio Silva Jardim, a deciso de arquivamento,


seja do Juiz ou do Procurador-Geral, El um ato juridico, sendo aplicvel el deciso
de arquivamenlo Ioda a leoria sobre a exislJncia e validade dos alos
adminislralivos em geral. 1

4 4
No que se refere ao desarquivamenlo de inquerilo pOlicial, o artigo

:27 42
18 do CPP disp6e: "Depois de ordenado o arquivamento do inquerito po/icial pela

:31 Inq
autoridade judiciaria, por falta de base para a denuncia, a autoridade poticial
podera proceder a novas diligeneias, se de ou/ras provas /iver notieias".
18 -02
8
Por sua vez, a Sumula 524 do STF disp6e que: "Arquivado o
01 .63

Inquerito Poticial, por despacho do Juiz, a requerimen/o do Promotor de Jus/iga,


8/2 069
7-

no pode a acao penal ser iniciada sem novas provas".


9/0 5.
: 0 r: 40

Na hip6tese em apre(io, como demonstremos a seguir, nao se


aplica o disposto no artigo 18 do CPP, tampouco a Sumula 524 do STF.
Em po

sso

Nao ha por parte desta Assessoria Criminal nenhuma pretensao


em sugerir ao Procurador-Geral de Justi(ia a designa(io de membro
pre

desimpedido para oferecimento de nova denuncia - mesmo porque ela ia se


Im

encontra nos autos-, tampouco requerer o prosseguimento das


investiga90es, ha muito ja encerradas.

Comparando o artigo 18 do CPP com citada Sumula, as severa Jose


Paganella Bochi 2:

I Dircto 'Processual Penal- Estudos e Pareceres - 14n edi~ao: 2016: pag. 273.
1 Jose Ant'onio p, Sochi, PersecUt;:ao penal. Rio de Janeiro. Aide. 1997, p. 198/199, citado por Marcel1us
Polasstri Uma, in Curso de Processo Penal, 9J edio, 2016. pg. 1621163.
8
~,,,,,"" "',h . ,
, ,!~.~
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.. , ,
~. , " ", Jf~ Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
~o~w~
'j}'

"Parece-nos, destarte, que estamos frente a situa<;6es bastante


diversas. Arquivado o inquerito policial, impedimente algum ha que a
policia prossiga nas investiga<;6es e remela os eventuais elementos
coligidos se por qualquer moda obleve noticia de outras provas
relacionadas ao lata ou a sua autoria. Diversamente, a a9o penal

44
somente podeni ser instaurada, na linha do preconizado pela Sumula
n 524, do STF, se houver eletiva produ<;30 da prova nova".

:27 42
:31 Inq
das
Em suma, o artigo 18 regula o desarquivamenlo decorrente de
carencia de provas (falia de ba se para a denuncia),
investigages 18 -02
sa autorizando a continuag80
se houver noticias de provas novas; j a Sumula pede a
8
existemcia efetiva de "novas provas".
01 .63
8/2 069
7-

Dissemos que nao se aplica a referida Sumula, no caso em aprego,


9/0 5.

porque esla apenas eri a uma condigo especifica (novas provas) para a agao
: 0 r: 40

penal publica ser iniciada quando lastreada em inquerito policial ja arquivado.


Em po

No caso em aprego, as invesligages j eslavam encerradas, lendo

sso

o MPF manifeslado sua pretensao acusataria em juizo, mediante a propositura da


pega acusalaria, ainda no apreciada, ocorrendo, posleriormente, discordncia da
pre

promog80 arquivalaria do membro do Ministerio Publico esladual pela Juiza, sendo


Im

invocado o disposlo no artigo 28 do CPP.

Como consta no bojo do relalario acima apresentado, a magislrada


Daniella Alvarez Prado resta bel ee eu a ineidmeia do disposto no artigo 28 do
CPP, ao asseverar, acertadamenle, que cabe ao Ministerio Publico, como
possuidor da opinia de/icti, se manifestar pela manulengaa do arquivamento,
ajuizamenlo de eventual ar;o penal ou requerer novas diligencias (fis. 1655).

9
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

E o fez em razao da ocorrElncia de erro na valoragao dos elementas


informativos constantes do inquerito palicial que acompanham a denuncia do MPF
e no exercicio da fungao (anmala) de orgao de cantrale do principio da
obrigatoriedade da agaG penal publica.

4 4
Destaque-se, mais uma vez, o teor de sua decisao:

:27 42
:31 2 Inq

Apas a deciso de fis. 1619, os autos retornaram a este gabinete


(a pedido da propria magistrada) a fim de apreciar os diversos oficios e
requerimenfos de oufros 6rgos, oportunidade em que, constatau a
8-0
existencia de inumeros volumes anexos (vin te e cinco caixas cam
01 .63

mi/hares de laudas e documentos) o que, apos conferencia me/hor


18

apurada, entendeu que, por se tratar de materia de imensa


8/2 069
7-

comp/exidade, ser a hipatese excepcional de aplicago do art, 28


9/0 5.

do CPP (",), . Grifamos


: 0 r: 40

Infere-se da decisao acima que a ilustre magistrada somente tomou


Em po

conhecimento das vinte e cinco caixas com milhares de laudas e documentos,

ap6s a decisao de arquivamento de fis. 1619, o que motivou a revogagao do ato


sso

administrativo (arquivamento). Evidentemente que o controle judicial ao principio


pre

da obrigatoriedade da agaG penal publica, no caso, nao foi exercido na sua


Im

plenitude, estando plenamente justificada a revogagao do ato.

Vale dizer, na especie, e o proprio Judiciario que esta provacando a


manifestagao do Procuradar-Geral de Justiga, a quem compete dar a ultima
palavra quanto il pertinmcia ou nao da promogao de arquivamento de membro do
Parquet estadual.

10
Em outras palavras, a revogagao da decisao de arquivamento (fis.
1619), repita-se, se deu por erro de valoragao dos elementos informativos
constantes do inquerito policial, na fungao (an6mala) de controle do principio da
obrigatoriedade da aga o penal publica. Ou seja, ao juiz, cabe o controle sobre o
arquivamento do inquerito. Ao Procurador-Geral, o controle do desarquivamento,

4 4
nos termos do disposto no artigo 39 da Lei Orgnica n 106/2003.

:27 42
:31 Inq

Nao se trata, na hip6tese trazida para apreciagao, de se averiguar


noticias de provas novas ou a existencia efetiva delas para o inicio da a9ao
18 -02
penal, mas, sim, de efetivo controle judicial ao principio da obrigatoriedade da
8
agao penal publica; a possibilidade do Juiz revogar a decisao administrativa de
01 .63

arquivamento, quando reconhecidamente verifica a ocorrencia de prejuizo ou


8/2 069
7-

ineficacia desse controle e, principalmente, permilir ao poder judiciario formular o


seu juizo de admissibilidade da denuncia, a luz do que dispe o artigo 395 do CPP.
9/0 5.
: 0 r: 40

Das manifestages da Magistrada as fis. 1616 e 1655 (ambas do


Em po

Volume 02), infere-se que sua revogagao se ampara no acervo probat6rio

sso

produzido e nao a fato novo, que, como ja explicitado, e condigao para que ocorra
o desarquivamento do inquerito polieial. Mas no e esse o easo dos autos. Na
pre

verdade, constalando a existencia de documentos por ela nao analisados, a


Im

mesma, com base na prerrogativa de autotutela, revogou seu alo anterior, para
que houvesse uma analise ampla das provas, remetendo o feilo a consideragao do
Exmo. Procurador-Geral de Justiga, a quem cabe, em se tratando de discordncia
quanto . ao arquivamento promovido, reexaminar o merito da promogao
arquivat6ria, a fim de decidir se os fundamentos invoeados pela Parquet foram
acertados ou nao, o que propicia um amplo efeito devolutivo sobre os elementos
de informayo constantes do inquerito policial, sem que isso signifique desrespeito

11
...",,,
"'" """",

~
'. I ~ .

" ,->,/6 . ' . ) Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

" ao princfpio da independencia funeional do signatario da promor;:ao de


arquivamento,

Com efeito, presentes os indieios de autoria e malerialidade do fato,


o Ministerio Publico esta obrigado a oferecer a denuncia, ex vi do artigo 24 do

4 4
CPP,

:27 42
:31 Inq
o magistrado e professor Andre Nicolitl leciona:
18 -02
"Como consequencia 16gica da obrigatoriedade destaca-se o principio
8
da indisponibilidade, pois de nada adiantaria obrigar o Parquel a
01 .63

promover a a9o se permiti do losse desistir da mesma, Por isso, o


8/2 069

principio da indisponibilidade decorre da propria obrigatoriedade,


7-

A indisponibilidade da persecu980 penal na a980 penal publica se


9/0 5.

inicia na lase do inquerito, pois no pode a autoridade pol ici al arquiva-


: 0 r: 40

10 (arU7 do CPP),
Em seguida a indisponibilidade incide sobre a a9o penal quando o arI.
Em po

42 do CPP prescreve que o "Ministerio Publico no podera desistir da

a980 penal", Por fim, no desdobramento da a9o para a lase recursal


sso

incide o principio da indisponibilidade na medida em que o arI. 576 do


CPP e categorica ao prescrever que "o Ministerio Publico no podera
pre

desistir de recurso que haja interposto",3


Im

Assim, a pretensao punitiva do Estado devera sempre ser aprecia da


pela 6rgao jurisdicional, desde que estejam presentes, obviamente, os
pressupostos processuais, as condir;:es para o exercfcio da ar;:ao penal e a justa
causa, como soi acontecer no casa presente,

3 Nicolitt, Andr(:). Manual de Prucesso Pemll. Revista dos Tribunais. 20 16, p.26J.

12
Ministt'rio Publico do Estado do Rio de Taneiro

Como se sabe, a investigalfo no se dirige ao Judiciario, destina-se


a fornecer elementos de conveneirnento ao 6rgo de aeusalfo. Relevante o fato
de que o MPF ja havia exereido o direito de alfo, atraves da apresentalfo da
demanda em juizo, onde manifestou uma pretenso delimitada pela pedido, sendo
esta, entretanto, ignorada desde 2012.

4 4
:27 42
Aqui, cabe transcrever as lucidas palavras de Marcelius Pol astri

:31 Inq
Uma: "Quanto il falta de materiafidade, s6 acarretaril o arquivamento quando no
for possivel, nem mesmo de forma indireta, e de forma evidente e absoluta, o seu
suprimento duranle a instrugo criminal."4 18 -02
01 .63
8

Pergunta-se: qual a influencia ou efieacia proeessual de um


8/2 069
7-

pronunciamento de um 6rgo do Ministerio Publico Federal diante de um


9/0 5.

pronunciamento diverso de outro 6rgo do Parquet estadual, no que diz respeilo il


: 0 r: 40

presenga ou no de justa causa para a deffagrago da ago penal, se esta ja foi


exercida atraves do oferecimenlo de denuncia?
Em po

sso

A resposta, a nosso ver, e de nenhuma efieacia, diante do principio


da indisponibilidade da a(fo penal publica ja exercida, a qual devera,
pre

obrigatoriamente, repita-se, ser apreciada pela poder judiciario.


Im

Por isso, no poderia esta Assessoria Criminal deixar de teeer


algumas consideralfes aeerca da divergencia de opinies de membros de
Ministerios Publicos distintos.

4 Curso de Processo Penal. Marcellus Polasu'i Uma, 9J edi~o. 2016. pagina 154.
13
". ... ~

~~)
, ~

-
Ministerio Publica do Estado do Rio de Janeiro

Saliente-se que a exordial acusat6ria descreve as varias condutas


criminosas em 46 laudas, estando estas lastreadas por 03 volumes, varios
anexos de informa<;6es contendo, ate o momento, 1657 folhas e 25 caixas
com milhares de documentos e laudos, provenientes de uma extensa e
proficua investiga<;o federal e descreve, em sintese, a existEmcia de um

4 4
esquema criminoso de desvio de dinheiro no mbito da empresa FURNAS

:27 42
CENTRAIS ELETRICAS SIA, operado pelos denunciados (referidos no prembulo

:31 Inq
desta manifestago) e atraves de empresas controladas por alguns deles, visando,
com isso, o superfaturamento de obras e servigos prestados por empresas que
18 -02
contrataram com FURNAS, valores que se destinariam ao financiamento de
8
campanhas politicas e ao enriquecimento de agentes publicos, politicos,
01 .63

empresarios e lobistas.
8/2 069
7-
9/0 5.

A promogo de arquivamento do membro do Parquet ftuminense


: 0 r: 40

desconsiderou uma extensa lista de diligencias e pericias requeridas pela MPF,


por meio de cota na denuncia, as quais, em complemento aos elementos de
Em po

informago ja constantes dos autos, seriam produzidas no cursa da instru<;o

sso

criminal, sob o crivo do contradit6rio, a saber: 1) Decidir sobre a restituic;o de


midias de armazenamento computacional ja submetidas il pericia; 2) Afastamento
pre

do sigilo fiscal e bancario de todos os denunciados e empresas relacionadas na


Im

denuncia, no periodo de 2000 a 2005, para que seja elaborado lauda pelos peritos
para respostas aos quesitos formulados; 3) Especificar, por ano, o valor da
movimentag8o financeira, rendimentos declarados e evolug80 patrimonial de cada
contribuinte e a compatibilidade desses parmetros; 4) Consolidar as entregas e
saidas das contas dos contribuintes por ranking de depositante e beneficirios,
especificando os ingressos em especie e os saques em especie na boca do caixa,
por qualquer forma que seja, sempre informando as datas; 5) Especificar os

14
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

eventuais relacionamentos sejam bancarios, sejam fiscais (fonte pagadora,


beneficiarios de pagamento, emprestimos) entre os contribuintes, bem como os
relacionamentos comuns fiscais e financeiros enlre os conlribuintes, sempre
especificando as datas; 6) Relacionar os pagamentos que fogem ao objetivo social
dos contribuintes pessoas juridicas; 7) Relacionar os emprestimos efetuados e

4 4
concedidos pelos contribuintes; 8) Relacionar pagamentos recebidos de FURNAS

:27 42
e eventuais saques expressivos posteriores; 9) Informar se identificou alguma

:31 Inq
conta como apenas de passagem de valores, em razao da velocidade de entrada e
saida dos recurs os e falta de vincula<;:o ou disparidade com o objetivo social; 10)
18 -02
Demais informa<;:oes uteis (fis. 873).
8
01 .63

Nao obstante, a inusitada instaura<;:o de "novo" inquerito policial


8/2 069
7-

pela Central de Inquerito do MPRJ, ja que as investiga<;:oes ja estavam encerradas


9/0 5.

e serviram de lastro para o oferecimento de denuncia - mesmo porque nenhuma


: 0 r: 40

diligmcia util foi produzida - a Autoridade Policial deste Estado concluiu seus
trabalhos afirmando:
Em po

"(... ) Por fim, ainda que o foco da presente investigaqo no tenha sido
sso

identificar a veracidade de cada informaqo inclusa no documenta


pre

inlitulado "Lista de Fumas", ate porque a maior parte das pessoas nela
referidas possuia fora privilegiado, restou compravado neste
Im

procedimento a autenticidade formal da lista e, com isso, evidenciado


um movimento de chantagem, com a participaqo de O/MAS TOLEDO
e NIL TON MONTEIRO, dando visibi/idade a um esquema onde a
investigaqo a/icerqada nas trabalhos da CGU e TCU, na
documentaqo apreendida e nas dec/araq6es dos envo/vidos, logrou
identificar evid{mcias de crimes de corrupqo e /avagem de dinheiro,
coma nas contratos para a conslruqao da UrE de Campos e de SaD
Gonqalo, cujos indicios reunidos, complementados pela contundente

15
.s-s1
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

dec/araqo de JOSE ANTNIO CAPSO TALAVERA e do prprio


NIL TON MONTEIRO, no deixa du vida de que os contralos de
assessoria tecnica aqui esmiuqados constituem a evidencia material
das Iratativas das partes envolvidas acerca das vantagens indevidas, e
forma de dissimular a origem criminosa dessas vantagens. Tam bem

4
ficou comprovada a eXIstencl8 na estatal FURNAS, de um ambiente

4
propicio para desvios de dinheiro publico, por meio de

:27 42
superfaturamentos e ou/ros artificios, em razo da fal/a de controle e

:31 Inq

fiscalizaqo eficiente dos contratos (...)"fls. 1231/1232 .

18 -02
Assinala-se, por oportuno, que a concluso pelo indiciamento das
8
pessoas mencionadas converge com o olerecimenta da denuncia feito pela
01 .63

Ministerio Publico Federal, apas ampla trabalho de investigaifo.


8/2 069
7-

Coma se sabe, na lase pre.processual, no cabe ao Ministerio


9/0 5.

Publico cotejar a existencia ou no de prova conflitante, e sim constatar se tem


: 0 r: 40

prova minima para deduzir a pretenso punitiva estatal em juizo.


Em po

A peifa acusataria lormulada pela MPF demonstra, prima racie, no


sso

se tratar de acusaifo temeraria, posta que lastreada em um vasto acervo de


pre

documentos, depoimentos, laudos periciais, anlises de contratos pelo CGU


eTCU.
Im

A justa causa, como se sabe, pressupoe um minima de lastro


probatario no inquerito policial, ainda que superficial.

Apas uma analise pormenorizada das contratos e todos os milhares


de documentos col hidos na lase de investigaifo, o Ministerio Publico Federal
assim conc\uiu a sua judiciosa peifa inicial acusataria:
16
ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO pela recebimento de DIMAS,
no ano de 2002, em especie, de R$ 75.000,00, cam a finalidade de ocultar a
utiliza9o de valores provenientes de crime contra a administra9o publica,
conforme conduta narrada na introdu9o e demais t6picos da denuncia, estando

4 4
incurso nas penas do artigo 1, V, 1, II, da Lei 9613/98;

:27 42
:31 Inq
NILTON ANTONIO MONTEIRO pela sua

2004 (data da procura9o 18 -02


participa<;:o nas tratalivas de
estabelecimento da vantagem indevida prometida a DIMAS, a partir de fevereiro de
de fis. 36), para restabelecimento do contrato de
8
FURNAS cam a JP ENGENHARIA, conforme conduta narrada na introdu<;:o e
01 .63

demais topicos da denuncia, estando incurso nas penas do artigo 333, unica
8/2 069
7-

doCP.
9/0 5.
: 0 r: 40

PEDRO PEREIRA TERRA (1) pela sua participa9o nas tratalivas de


estabelecimento da vantagem indevida prometida a DIMAS, diretor de FURNAS,
Em po

iniciada no ano de 2000 ate pela menos 23/09/2002 (periodo da efetuaQo dos

contratos de assessoria tecnica) para a efetivaQo dos contratos de FURNAS com


sso

a TOSHIBA (13770) ea JP ENGENHARIA (13955), com a infringencia do dever


pre

funcional por parte de DIMAS e omisso de cobran9a da multa devida, conforme


Im

conduta narrada na introdu9o e demais t6picos da denuncia, estando incurso,


em continuidade delitiva (art. 71 do CP), nas penas do artigo 333, unica do
CP; (2) pela colaboraQo no plana de dissimula9o do pagamento das vantagens
indevidas prometidas a DIMAS, por meio de contrato de assessoria lecnica
ideologicamente falsos, a ser prestada pelas empresas BCE CORPORATION,
COMPOBRAs e ECB vinculadas a ele e seu pai o denunciado JOSE PEDRO
TERRA, para a entrega, de forma oculta, a DIMAS de R$ 886.500,00, em

17
ptfi'Ilc'''b",

ti ,.
1\\.111. .
~ .: .~ Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
~l' 'x.~
--':_-';)~"J,..'.,
.

dezembro de 2002, estampados na nota fiscal de fis. 37, conforme conduta


narrada na introduc;:o e demais topicos da denuncia, estando incurso nas penas
do artigo 1, V, 1, II, da Lei 9613/98; (3) pela dissimulac;:o da origem e
movimentac;:o de valores provenientes de crimes contra a administrac;:o publica
ao recebe-Ios e moviment-Ios nas contas das empresas COMPOBRAs, EBC e

4 4
BCE BRAZILIAN, administradas por ele em conjunto com seu pai, o denunciado

:27 42
JOSE PEDRO TERRA, estando incurso nas penas do artigo 1, V, e 2, I da

:31 Inq
Lei 9613/98 .

WAL TER ANNICCHINO, 18 -02


(1)
8
pela sua participac;:o nas tratati vas de
estabelecimento da vantagem indevida prometida a DIMAS, diretor de FURNAS,
01 .63

iniciada no ano de 2001 ale pela menos 23/09/2002 (periodo da efeluac;:o dos
8/2 069
7-

contralos de assessoria tecnica de participac;:o da empresa INTERTEL gerida por


ele) para a efetivac;:o dos contralos de FURNAS com a TOSHIBA (13770) e a JP
9/0 5.
: 0 r: 40

ENGENHARIA (13955), com a infringencia do dever funcional por parte de DIMAS


e omisso de cobrant;:a da multa devida, conforme conduta narrada na introduc;:o
Em po

.. e demais topicos da denuncia, estando incurso, em continuidade delitiva (art.


dissimulac;:o
sso

71 do CP), nas penas do artigo 333, unica do CP; (2) pela da


origem e movimentat;;o de valores provenientes de crimes contra a administrayao
pre

publica ao recebe-Ios e moviment-Ios nas conlas da empresa INTERTEL,


Im

adminislrada por ele, estando incurso nas penas do artigo 1, V, e 2, I da Lei


9613/98.

SERGIO JOSE ANNICCHINO (1) pela sua participac;:o nas tralativas de


estabelecimenlo da vantagem indevida prometida a DIMAS, diretor de FURNAS,
iniciada no ano de 2001 ate pelo menos 23/09/2002 (periodo da efeluac;:o dos
conlralos de assessoria lecnica de participac;:ao da empresa INTERTEL

18
e
~.Pa
Mini,,,,,o Plibliw do "",do do Rio d' I,n'iw

representada por ele) para a efetivago dos contratos de FURNAS com a


TOSHIBA (13770) e a JP ENGENHARIA (13955), com a infringencia do dever
funcional por parte de DIMAS e omisso de cobranc;a de multa devida, conforme
conduta narrada na introdu9o e demais topi cos da denuncia, estando incurso
nas penas do artigo 333, unica do CP; (2) pela colabora9o na dissimulago

4 4
da origem e movimentac;o de valores provenientes de crimes contra a

:27 42
administra9o publica, na confec9o dos contratos que possibilitavam o ingresso e

:31 Inq
a movimenta9o desses recursos nas contas da empresa INTERTEL, estando
incurso nas penas do artigo 1, V, e 2, I da Lei 9613/08.
18 -02
01 .63
8
DIEICKSON BARBOSA (1) pela sua participa9o nas tratati vas de
estabelecimento da vantagem indevida prometida a DIMAS, diretor de FURNAS,
8/2 069
7-

in ici ada no ano de 2000 ate pela menos 23/09/2002 (periodo da efetua9o dos
9/0 5.

contratos de assessoria tecnica), ora como diretor da TOSHIBA, ora trabalhando


: 0 r: 40

para ECB CORPORATION, para a efetiva9o dos contratos de FURNAS com a


TOSHIBA (13770) e a JP ENGENHARIA (13955), com a infringencia do dever
Em po

funcional por parte de DIMAS e omisso de cobran9a de multa devida, conforme

sso

conduta narrada na introdu9o e demais topicos da denuncia, estando incurso,


em continuidade delitiva (art. 71 do CPj, nas penas do artigo 333, paragrafo
pre

unica do CP; (2) pela colabora9o no plano de dissimula9o do pagamento das


Im

vantagens indevidas prometidas a DIMAS, por mei o de contratos de assessoria


tecnica ideologicamente falsos. a ser prestada pelas empresas BCE
CORPORATION. COMPOBRS e ECB, para a entrega, de forma ocuita, a DIMAS
de R$ 886.500,00, em dezembro de 2002, estampados na nota fiscal de fis. 37,
conforme conduta narrada na introdu9o e demais lopicos da denuncia, estando
incurso nas penas do artigo 1, V, 1, II, da Lei 9613/98; (3) pela colabora9o
na dissimulac;o da origem e movimenta9o de valores provenientes de crimes

19
Mini",,,o Publien do E",do do Rio d, Jm'"o

contra a administraQo publica, na confecQo dos contratos que possibilitavam o


ingresso e a movimentaQo desses recursos nas contas das empresas BCE
CORPORATION, COMPOBRAs, ECB e INTERTEL, estando incurso nas penas
do artigo 1, V, e 2, I da lei 9613198.

44
ADE MIR CARNEVAlLi GUIMARES (1) pela sua participaQo, na qualidade de

:27 42
coordenador do grupo do projeto da JP ENGENHARIA, nas tratati vas de

:31 Inq
estabelecimento da vantagem indevida promelida a DIMAS, diretor de FURNAS,
iniciada no ano de 2001 ale pela menos 23/09/2002 (periodo da efelua({aO dos
18 -02
contratos de assessoria tecnica) para a efetiva({ao do contralo n 13955 de
8
FURNAS a JP ENGENHARIA, com a infringencia do dever funcional por parte de
01 .63

DIMAS e omisso de cobran({a da multa devida, conforme conduta narrada na


8/2 069
7-

introdu({o e demais t6picos da denuncia, estando incurso nas penas do artigo


9/0 5.

333, unica do CP; (2) pela colabora({o no plano de dissimula({o do pagamenlo


: 0 r: 40

das vantagens prometidas a DIMAS, por meio de contratos de assessoria tecnica


ideologicamente falsos, a ser prestada pelas empresas BCE CORPORATION,
Em po

COMPOBRS e ECB vinculadas a ele, para a entrega, de forma oculta, a DIMAS

sso

de R$ 886.500,00, em dezembro de 2002, eslampados na nola fiscal de fis. 37,


conforme conduta narrada na introdu({o e demais t6picos da denuncia, estando
pre

incurso nas penas do artigo 1, V, 1, II, da lei 9613198.


Im

Por outro lado, a exlensa manifesta({o de arquivamento da lavra do


Promotor de Jusli({a Rubens Viana (fis. 1463/1501 do volume 02) se caracteriza
por estabelecer um juizo de valor, a nosso jurzo extemporneo, sobre o conflito
estabelecido enlre os taIos tidos coma criminosos pelo MPF e as alega({es

defensivas, verses, produzidas indevidamente pelos investigados no bojo de um


procedimento inquisitorial.

20
Ministerio Pl1blico do Estado do Rio de Janeiro

Dai a razo pela qual, optamos por deslacar, ainda que


sucintamente, a parte conclusiva da denuncia e os pontos que consideramos
relevantes da manifestayo ministerial de arquivamento.

Inicialmente o referido membro do Parquet estadual inicia sua fala

44
transcrevendo trechos dos depoimentos dos denunciados Dimas (fls. 1465/1466,

:27 42
1469, 1472), Nilton Antonio Medeiros (fis. 1467, 1468 e 1469) e Reinaldo Conrad

:31 Inq
(fis. 1470/1471).

18 -02
Sobre o denunciado Nilton assinala que o mesmo e conhecido pela
8
vulgo de "Niltinho 171" e que tem notoria lama de estelionatario, consignada na
01 .63

denuncia oferecida pela Ministerio Publico de Minas Gerais e que ilustra


8/2 069
7-

reportagem jornalistica relativa a Lista de Furnas, bem como a condenayo pela


pratica dos crimes de estelionato e denunciayo caluniosa decorrente da a9o
9/0 5.
: 0 r: 40

penal 0024.08.181.165-5 da 2a Vara Criminal de 8elo Horizonte. Cita materia da


Revista Isto E:, relatando outras fraudes cometidas por NILTON, o que levou o
Em po

Ministerio Publico minei ro a Ihe conferir o codinome de "Midas da falsifica9o",

sso

especialista em forjar toda sorle de documentos. Nesse sentido, afirmou que "a
Policia Federal e o Ministeria Publica Federal perderam seu preciaso tempo
pre

colhendo 04 (quatro) termos de declara90es de um criminoso contumaz, ja


Im

condenado pela Justiya mineira pela pratica dos crimes de estelionato e


denuncia9o caluniosa, conforme larla documenta9o que anexou aos autos" (Ils.
1473).

21
Ministerio Publico do Estado do Rio de Taneiro

Sobre o denunciado Reinaldo Conrad, socio majoritrio da JP


ENGENHARIA5, afirmou o Dr. Rubens Viana:

"Todavia, mais uma vez os autos desmentem a investiga9o, coma se


ve da inicial da a9o de cobran9a promovida por FURNAS em face da

4
Sul America Companhia Nacional de Seguros, onde se verifica que a

4
JP Engenharia ja houvera mantido rela9ao comercial com FURNAS no

:27 42
mesmo ramo de atividade, qual seja a constru9ao de uma Linha de
Transmisso em Foz do Iguagu". (fis. 1479)

:31 2 Inq
Outro trecho de sua manifestar;;ao que merece destaque:
8-0
"Embora no possamos afastar a possibilidade da ocorrencia de crime
01 .63

de corruP9o em cenilrio anterior il contratago propriamente dita ante


18
a natureza formal desse delito em algumas de suas modalidades, o
8/2 069

certo Ei que no dispomos, no caso concreto, de elementos minimos


7-

para afirmar, corn a seguranya que se faz necessaria, ter havido, ou


no, exigencia ou oferecimento de vantagem indevida relacionada ao
9/0 5.

ajuste firmado, assim como carece a persecu980 de dados minimos


: 0 r: 40

para atribuir solicitac;es, recebimentos ou ofertas aos contratantes.

A objego ministerial justifica-se, ainda, diante da relevante


Em po

circunstncia de que foi o proprio DIMAS, em 04 de abril de 2003, o

autor da Proposta da Resolu9o de Diretoria que deliberou pela


sso

encaminhamento il considera9o do Conselho de Administrago de


providEmcia no sentido de formalizar a resciso do contralo corn a JP
pre

Engenharia.
Im

Salvo ardilosa participa~o de "Niltinho 171", nada nos autos


conspira a favor das assertivas lan~adas pela membro do
Ministerio Publico Federal em sua denuncia apresentada ao Juizo
Federal.

Nem mesmo a confisso de ROBERTO JEFFERSON Ieria o condo


de indispor o investigado DIMAS TOLEDO corn as normas penais

SA CGU mencona em seu pflrecer a inexistenca de procedimento licitat6rio referente <is cuntl'atu9i:les.
dcstacando que JP Engenharia e TOSHIBA DO BRASIL nao deteriam expcI1ise suficiente para
realizat;ao das obras.
22
; Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

sugeridas na peya acusat6ria, ja que desacompanhada de qualquer


dado confiavel." (Ils. 1483/1484) - grilamos

Menciona, ainda, O depoimento de CSAPO TALAVERA, o qual


relatou ter ciencia da cobran~a de propinas em contratos celebrados pela

44
TOSHIBA, inclusive naqueles referentes a FURNAS, e informa saber da existencia

:27 42
de um grupo composto de grandes empresas que dominam as Iicita~6es eo

:31 Inq

fornecimento de bens e serviyos para o Setor Eletrico Brasileira, identificando as


empresas TOSHIBA, WEG, ALSTON DO BRASIL, ABB, GE e GEVISA (GE,
18 -02
VILLARES e BANCO SAFRA) como sendo integrantes do que ele chama de
8
"clube", segundo Ihe teria dito DIEICKSON BARBOSA, na ocasio tarnbem
01 .63

funcionario da TOSHIBA (1485 e 1486). Todavia, as fortes declara~6es de


8/2 069
7-

Talavera forarn recebidas pela membra do Parquet flurninense coma


inconclusivas (fis. 1487). No entanto, menciona os depoimentos de Leonidio
9/0 5.
: 0 r: 40

Soares (funcionario da Toshiba) (fis. 1488) e de Marcelo Lemos (funcionario da


Toshiba) comprometendo Talavera (fis. 1489/1490).
Em po

E conclui:
sso
pre

"Percebe-se claramente que paira sobre todos os depoimentos


colhidos junto aos luncionarios da TOSHIBA a suspeita de
Im

parcialidade, quil(a decorrente da evidente animosidade que rei nava


entre os releridos luncionrios e relacionada cerlamente a uma serie
de demiss5es ocorridas na empresa, bem como a uma disputa pelo
seu comando, produzindo, assim, um quadro de divergencias pessoais
que esmaece sobremaneira a credibilidade dos relatos.
Percorrido, assim, um longo itinerario investigativo, e lorl(oso
reconhecer que no que El essencial ao deslinde da inquisa no
arredamos pe do lodoso terreno da especulayo.

23
o
.4i~'
~~ , . X.-
'-,
Mini""io Publieo do fu"do do Rio d, J'""eo

Carece o trabalho policial, pois, de um suporte ftico-probat6rio que


desvele o se e o como teria se dado a indigitada articulayo criminosa,
em especial, o suposto "processo de corrupy<lo" subjacente
contratayo das empresas TOSHIBA E JP ENGENHARIA (...). - fis,
1491/1492,

4 4
:27 42
Em sua anlise dos elementos colhidos na fase investigativa o

:31 Inq
membro do MPRJ suscita vrias duvldas sobre o que denomina de "conchavo
criminoso". Utiliza, in umeras vezes, as expressoes: "ila90es", "conjecturas",
18 -02
"suspeitas"; "personagens nitidamente descompromissados com o esclarecimento
8
dos fatos e com o alcance da verdade ou, de outro modo, agindo com o manifesto
01 .63

interesse de prejudicar este ou aquele investigado" (fls. 1494), No entanto, ao


8/2 069
7-

inves de buscar apurar maiores esclarecimentos, conclui pela ausencia de


substrato minima para a propositura de a<;:ao penal.
9/0 5.

6
: 0 r: 40

Com a devida venia, os argumentos aduzidos pela Promotor de


Em po

Justi<;:a nao sao aptos a infirmar a pe<;:a acusat6ria formulada pela MPF, que esta

'. lastreada em um vasto acervo de documentos, depoimentos, laudos


sso

periciais, anlises de contratos pelo CGU e rcu.


pre
Im

Na fase pre-processual, como j afirmado, n!io cabe ao Ministerio


Publico cotejar a existencia ou nao de prova conflitante, e sim constatar se tem
prova minima para deduzir a pretensao punitiva estatal em ju izo, o que se afigura
aviltante nestes autos.

6 Observam 05 quc o Promotor Rubens Viana n30 mcncionoll em sua promo.;;:o qualqucr comentrio
ace rea dos denunciados Walter Annichino, Sergio Annicchino e Adclnir Carncvalli.

24
'fi.'.J
4'!~,

~." .,p
,.
...""",,
Ministerio Publico do Estado do Rio de Taneiro

Ademais, Oilustre Promotor de Justi~a desconsiderou a impOrlncia


das provas complementares as investiga~6es que seriam produzidas durante a
instrugo criminal, sob o contradit6rio, como requerido pela Procuradora da
Republica em sua cota ministerial, dentre elas, o afastamento do sigilo fiscal e
bancario de todos os denunciados e das empresas relacionadas na denuncia, no

4 4
per[odo de 2000 a 2005, para que seja elaborado laudo pelos peritos para

:27 42
respostas aos quesitos ja formulados,

:31 Inq
Por fim, passo a opinar acerca da
18 -02
prescri~o

estatal, bem como sobre a extin~o da punibilidade, em


8 da pretenso punitiva
rela~o ao denunciados
Dimas Fabiano Toledo, Jose Pedro Terra, Reinaldo Conrad e Airlon Ant6nio Dare.
01 .63
8/2 069

o crime do ari, 333, paragrafo unico do C6digo Penal preve pena de


7-

recluso de 16 anos, cujo prazo prescricional, pela pena em abstrato, EI de 20


9/0 5.
: 0 r: 40

(vinte) anos, nos temnos do arl.1 09, inciso I do C6digo Penal.


Em po

o crime do ari. 317, 1 ele ari. 327, 2, todos do C6digo Penal

preve pena de recluso de 16 anos, cujo prazo prescricional, pela pena em


sso

abstrato, Il de 20 (vinte) anos, nos termos do arl,109, inciso I do C6digo Penal.


pre

o crime do ari, 1, inciso V, 1, inciso II da Lei 9,613/98 preve pena


Im

de recluso de 03 a 10 anos, sendo o prazo prescricional, pela pena em


abstrato, de 16 (dezesseis) anos, nos termos do ari. 109, inciso II do CP.

Considerando que os denunciados DIMAS FABIANO TOLEDO,


JOSE PEDRO TERRA E REINALDO CONRAD, nasceram respectivamente em
12/12/1944, 05i12/1942 e 31/05/1942, contando, portanto, com mais de 70 anos

25
5 6/
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
r-
na presente data, com ba se no contido no art. 115 do CP7, o prazo prescricional
e reduzido pela metade, o que faz corn que os prazos de 20 e 16 anos acima
mencionados passem a ser de 10 e 08 anos.

4
Pois bem. O crime de lavagem de dinheiro praticado por DIMAS

4
:27 42
ocorreu no ano de 2002, e o crime de corruP9o passiva ocorreu, no periodo
compreendido entre os anos de 2000 e 2004. Portanto, corn base na redu9o

:31 Inq
aci ma mencionada, nota-se ja ler operado a prescri9o da

18 -02
base na pena maxima em abstrato prevista para os delitos.
01 .63
8
pretenso puniliva com

O crime de corruP9o ativa praticado por JOSE PEDRO ocorreu


8/2 069
7-

entre 2000 e 2310912002, e o crime de lavagem de dinheiro ocorreu entre os anos


9/0 5.

de 2000 e 2004. Portanto, com ba se na redu9o acima mencionada, nota-se ja ter


: 0 r: 40

operado a prescri9o da prelenso puniliva com base na pena maxima em


abslrato previsla para os delitos .
Em po

sso

O crime de corruP9ao ati va praticado por REINALDO foi praticado


pre

no periodo compreendido entre o ano 2000 ale 2310912002. e, posteriormente. em


Im

fevereiro de 2004, bem como o crime de lavagem de dinheiro ocorrido em


dezembro de 2002. Portanto, cam base na reduc;:o acima mencionada, nota-se ja
ter operado a prescric;:o da pretenso punitiva cam base na pena maxima em
abstrato prevista para os delitos.

7Art. 115 . Sao reduzidos de merade os prazos de prescrj(;o quando o crimnoso era. ao tempo do crime:
menor de 21 (vin te e um) anos, ou: na data da seillell~a, maior de 70 (setenta) anos.
26
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

Em rela({o ao denunciado AIRTON ANTNIO DARE, deve


igualmente ser extinta a sua punibilidade, porem, com amparo no art, 107, inciso I
do C6digo Penal, uma vez que o mesmo faleceu em 18/06/2011, comprovante
certido de 6bito acostada as fis, 1136 do Volume 02,

4 4
:27 42
Ante o exposto, sugerimos ao Exmo, Procurador-Geral de Justi({a
que rejeite a promo~o de arquivamento da lavra do Promotor de Justi({a

:31 Inq
Rubens Vianna e, por conseguinte, RATIFIQUE a denuncia ministerial ofertada
pelo Ministerio Publico Federal, em relago aos denunciados Roberto Jefferson
18 -02
Monteiro Francisco, Nilton Antonio Monteiro, Pedro Pereira Terra, Walter
Annicchino, Sergio Jose Annicchino, Dieickson Barbosa e Ademir Carnevalli
01 .63
8
Guimaraes, uma vez que em relago aos mesmos no se verificou a ocorrmcia
da extingo da punibilidade, devendo o exame de admissibilidade da respectiva
8/2 069

denuncia ser efetuado Juizo da 35" Vara Criminal da Comarca da Capital.


7-
9/0 5.

Outrossim, pugnamos pelo arquivamento do Inquerito Policial


: 0 r: 40

em relago a DIMAS FABIANO TOLEDO, JOSE PEDRO TERRA e REINALDO


CONRAD, em razo da prescrigo, e AIRTON ANTONIO DARE, por for({a de seu
falecimenlo,
Em po

sso

Rio de Janeiro, 16 de frXiro de 2017,


pre

tr:~~"./ ~ AI&:~~
Im

//t;;'~ardo Freire de Oliveira


/ Assistente da Assessoria Criminal

A~~
De acordo:

AssessorChefe da Assessoria Criminal

27
, '

Ministeria Publica do Estada do Ria de Janeiro

ASSESSORIA CRIMINAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIC;:A

Procedimento MP/RJ n 2006.01257408


Assunto: Arquivamento recusado
Origem: 35" Vara Criminal da Comarca da Capital, processo n 0298194-
87.2016.8.19.0001

4 4
:27 42
:31 Inq
18 -02
APROVO o parecer da doula Assessoria Criminal. Na forma do
8
art.28 do C6digo de Processo Penal, deixo de confirmar a promoco de
01 .63

arguivamento inserla nos aulos do processo 0298194-87.2016.8.19.0001.


8/2 069
7-

Designo o Procurador de Justi({a Or. Leonardo Freire de Oliveira


para ralificar a denuncia oferecida pela Minislerio Publico Federal contra os
9/0 5.
: 0 r: 40

denunciados cuja punibilidade no esliver exlinla. Delermino o encaminhamenlo


dos autos ao Juizo da 35" Vara Criminal da Comarca da Capital. De-se ciencia ao
Em po

Promolor de JuSli9a que oficiou no feilo. Publique-se .

sso

Rio de JaneiJO. 17 de fevereiro de 2017 .


pre

.J
Im

RR'Yt.,::
subpfocurador-Geral de Justi9a de
Assuntls Criminais e de Direitos Humanos
I
Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justit;:a
Comarea da Capijal
Cart6rio da 35" Vara Criminal 35 8 Vara Criminal
Av. Erasmo Braga. 115 L II sala 804CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mai!: eap35vcri@lj~.jus.br

N do Oficio : 577/2017/0F

Rio de Janeiro. 22 de mar,o de 2017

Processo N: 0298194-87.2016.8.19.0001
Distri bui,o:20109/20 16
Classe/Assunto: A,o Penal - Pracedimento Ordinario - Corrup,o ativa (Ar!. 333 - CP), P. U. C/C
"Lavagem" Ou Oculta,o de Bens, Direitos Ou Valores Oriundos de Corrup,o (Ar!. 1, V -

4
Lei 9613/98) C/C "Lavagem" Ou Oculta,o de Bens, Direitos Ou Valores Oriundos de

4
Corrup,o (Ar!. 1 Lei 9.613/1998), 2, I N/F Crime Continuado (Ar!. 71 - Cp) C/C
0
-

:27 42
"Lavagem" Ou Oculta,o de Bens, Direitos Ou Valores Oriundos de Corrup,o (Ar!. 1', V -
Lei 9613/98), 1, II
Autor: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

:31 2 Inq
Reu: OI MAS FABIANO TOLEDO E OUT ROS

Inquerito 921-00381/2012

Prezado Senhor,
DELFAZ - DELEGACIA ESP. DE CRIMES CONTRA A FAZENDA
ADM.PUBLICA E PATRIMONIO DO EST. DO RJ. 01 .63
18
8-0
Em aten,o ao seu oficia n' 0272/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJC - GINQ/STF/DICOR/PF
de 02103/2017 referente ao Inquerito n 4244 - STF (RE 0040/2016-1 GINQlDICOR) solicitando c6pia
8/2 069

do apenso XVI ( que contem a medida cautelar n 2006.51.01.502738-7) nos autos no nosso pracesso
7-

acima em refer~ncia. encaminho em anexo a c6pia solicitada para as pravidencias necessarias.


9/0 5.

Atenciosamente,
: 0 r: 40

Daniella Alvarez Prado


Em po

Juiz de Direito

sso
pre

Ao lIustrissimo Senhor
ALEX RESENDE
Im

Deleaado de Polleia Federal


POUCIA FEDERAL - ED. SEDE
SAS - QUADRA 6 - BLOCO A - 7' Andar - Salas 702, 703 e 704 - Brasilia - DF
CEP 70.037-900

C6digo para consulta do documentoAexto no portal do TJERJ: 47ZU.RDCI.RX26.DWQL


Este c6digo pode ser verificado em: www.tjrijus.br - Servicos - Validaco de documentos
SERVI<;O PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLCIA FEDERAL
DIRETORIA DE JNVESTIGA(:AO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DEINQUERITOS DO STF

Oficio n.O 027212017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJC - GINQ/STFIDICOR/PF.

Brasilia/OF, 02 de marc;:o de 2017.

4 4
:27 42
Ao Excelenlssimo Senllor
Juiz da 35' Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ

:31 Inq
Assunlo: Solicitac;:1io faz.
18 -02
Refcrcncia: lnquerito 11_ 4244 - STF (RE 0040/2016-1- GINQIDICOR).
8
01 .63

Senhor J uiz,
8/2 069
7-
9/0 5.

Visando inslruir os amos do InqUE!rito n," 4244 - STF, aUluado no mbilo desta
PoHcia Federal como Registro Especial n 0040/2016-1 - GINQ/STFIDICOR e em tramitac;:o
: 0 r: 40

no Supremo Tribunal Federal por envolver pessoa com prerrogativa de foro, e tendo em vista o
teor do offcio n 07212017/ASCR, oriundo do gabinete do Proeurador-Geral de Justic;:a do
MPERJ. infolmando sobre a recente devoluc;:ao dos aulos do inquerito policial tombado sob o 11
Em po

0298194-87.2016.8.19.0001 a este juizo, por deixar de confirmar a promoc;:o de arguivamcnto


r ofertada anteriormente, solicito a Vossa Excelcncia, novamcnte. copia do apcnso XVI (gue


sso

con tem a medida eaulelar n 2006.51.01.502738-7), dos autos deste inquerito polieia!.
Anexo a este offeio segue copia do offcio n 072/20.171 ASCR c da recente deeisao
da A~scssoria Criminal da Proeuradoria-Geral de JusLic;:a informando sobre a remessa dos autos
pre

n 0298194-87.2016.8.19.0001 il 35' Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro .


Im

Respeitosamente.

ALI;;
Dclegad de Polcia Federal

SAS. QU:ltlm 6. Bloco ,\"":' EI,!. Setle da Polici3. r'1..th::rJl- 7", Andar. Snlas 702. 70) c 704 Brnliili;1I0F
CE? 70.0.17900 Tcls.: (61) 202.,1-7911 cm;lil: gi,tq2@dPJ.gol . ilr/frtt,iciscQ.fllb@dPf.Cnl.br

RE N' 0040/2016-1

......
Ministerio Publica do Estado do Rio de Janeiro
Gabinete do ProcuradorGeral de Justi~a
ASSESSORIA CRIMINAL

Oficio n. a 072/2017/ASCR Rio de Janciro, 21 de fevereiro de 2017

4 4
:27 42
Prpt. Procedimel1lo Administrativa 1VIP 11201 7.00174756
Ref. Oficio n 0218/2017 - RE 0040/20161 -PF/MJ - GINQ/STF/OICOR/PF

:31 Inq

Senhor Delegmla. 18 -02


8
01 .63

ClIlllprilllcnlando-o, e elll ate1wo ao oficia n 0218/2017 - RE 0040/20161


- PF/MJ - GINQ/STF/OlCORlPF, sirva-Ille do presente para inlbnnar a V.S" <lut': os milos
8/2 069
7-

do processo n" 029819487.2016.8.19.0001 com os respectil'os apensos'c suas 24 caixas


9/0 5.

foram dcvolvidos ao .Il1izo da 35" Vara Criminal da Comarca da Capital na forma do


: 0 r: 40

pareccr elll anexa.


Em po

Atenciosamenlc,

~~~/
sso

AN~dl:ARLOS BISCAIA
pre

ASSCSSOl'-Chcfc da Asscssol'a Criminal


Im

Ao IIUSlrfssimo Senllor
LEX REZENOE
Oelegado de Policia Federal
SAS. Quadra 06 - Bloco A - 7" <lndarlSJ 702, 703 e 704 - EdiFicio Sede da J'olicia Federal
Brasflia - OF
CEI' 70.037-900

Av. Marechal Cmara. o' 370, 7' aodar


Caslela, Rio de Jaoeiro - RJ
CEP 20.020060
Ca"pital - 35 V. Criminal

De:' Capital - 35 V. Criminal


Enviado em: segunda-feira, 6 de mar~o de. 201717:06
Para: 'Francisco Antonio Lima de Sousa'
Assunto: RES: Solicita c6pias

Boa tarde,

Solicito informa,o quanto ao teor das c6pias. Esomente a cautelar ou todo o apenso. Se for todo o apenso, haver
necessidade de envio pela correio face il quantidade de folhas, 281.

Att.

4 4
:27 42
Leonardo dos Santos Ferraz

:31 Inq
Chefe de Serventla da 35!! Vara Criminal
poder Judiclario do Estado do Rio de Janeiro
Tel: + 55(21) 3133-2249 e 3133-3936
emall: leona.r.doferraz@tjrLjus.br

18 -02
Alo Execulivo Conjunto TJfCGJ nO..,04/2004. art. 8, de27J0112004: "As comunjca~e5 por correio eletr6nico entre Serventias, Seeeetarias de 'gOs
Julgadores e demais 6rgos do Poder.Judlciarlo tero'o mesmo efeito de entregues pessoaJmenlEf',
8
01 .63
8/2 069
7-

De: Francisco Antonia Uma de Sousa [mailto:francisca.fals@dpf.qov.br]


Enviada em: segunda-feira, 6 de mar~o de 2017 10:38
Para: Capital - 35 V. Criminal
9/0 5.

Assunto: Solicita c6pias


: 0 r: 40

Prioridade: Alta
Em po

Prezado Senhor Oiretor de Secretaria Or. Leonardo, boa tarde!

'
sso

em cumprimento da determina~ao do Oelegado de Policia Federal LEX REZENOE, em Visando instruir


os autos do Inquerito n.o 4244 - STF, autuado no mbito desta PoJicia Federal como Registro Especial n
pre

0040/2016-1 - GINQ/STF/DICOR, encaminho a Vossa Senhoria o Oficii> n 0272/2017-GINQ/DICORJPF


para fins de atendimento, tem cm vista a informayiio que o processo n 0298194-87.2016.8.19.0001
Im

retornou a esse jufzo.

Att.;

FRANCISCO ANTONIO UMA. DE SOUSA


Escriviio de Polfcia Federal
GINQIDICORJPF
(61) 2024-7911

1
" ALCKMlIN ADVOGADOS
SRTN - Eu. BRASil.lA RADIO CENTER - SALA 1.020
TEU FAX (61) 328-2900-CEP 79.719-900
BRASiuA - DF
ASSOCIADOS
lOSE EDUARDO RANG EL DE AL
lOSE AUGUSTO RANGEL DE A JN

ANTON 10 CESAR BUENO MARRA


RODRIGO OTAvlO BARBOS ADE ALENCASTRO
OTAVIO PAPAIZGATTI
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO
DIEGO COSTA BATISTA
PEDRO lUNIOR ROSALINO BRAULE PINTO
ALESSANDRO PEREIRA LORD~LLO

ILUSTRlSSIMO DR. ALEX REZENDE

44
MD. DELEGADO DE POLiCIA FEDERAL

:27 42
l.trn el (; IQ

:31 Inq
_:P. ./ VVY1 II ;S- Ci >

18 -02
01 .63
8 JLQZtr;,~.s cl;SpCSt"ci5
O'bi~ J&dj;~m? ,~ cli-!-;V0 cJo
{Y'Q

~-wcJ(Of1 An:.";'o;./cllrJ jlMQ C' JiQ


tAi d,.

INQUERITO D 4244/STF
z,6/dr/1'I c,y c;h
RE 40/2016
8/2 069

D
7-

,3sb I
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

AECIO NEVES DA CUNHA, por seus advogados infra-


assinados, nos dos autos do Inquerito em epigrafe, vem, respeitosamente, perante V .
sso

Sa., para expor e requerer o que segue.


pre

Atendendo ao que foi requerido pela ora suplicante, V. Sa.


Im

designou a data de 13 de fevereiro de 2017, 9hOO, para que fossem tomadas as suas
declarayoes no referido lnquerito, que investiga suspeita de desvio de recurs os da
empresa FURNAS CENTRAIS ELETRJCAS SIA, tendo por base termo de colabora"o

premiada assinado por DELCiDIO DO AMARAL GOMES.


ALCKMIN ADVOGADOS

Todavia, nada obstante o interesse do Senador AEClO NEVES de


colaborar corn a maxima celeridade das investigayoes, da-se que o Dr. ALBERTO
ZACARIAS TORON, constituido supervenientemente para acompanhamento dos
processos de interes se do requerente, nao podera assisti-lo na audiencia, em razao de
viagem anteriormente marcada.

44
:27 42
Anote-se, por oportun o, que o Senador AEClO NEVES devera

:31 Inq
estar ausente do Pais no periodo de 17/20 de abriI.

18 -02
Nessas circunstncias, respeitosamente, se requer a V. Sa. que
seja redesignada a data da oitiva do suplicante, marcando-a, se for possivel, para os
01 .63
8
dias 26 ou 27 de abril do corrente ano, quando comparecera independentemente de
intimayao.
8/2 069
7-
9/0 5.

P. Deferimento.
: 0 r: 40

Brasilia, 04 de abril de 2017 .


Em po

sso
pre

Alberto Zacharias Toron Rodrigo Otavio Barbosa de Alencastro


Im

OAB/SP n 65.371 OABIDF n 15.101

I OA-BDF n 2.977
/
P F / MJC
FI:~
Rub:

SERVIQO PUBLICO FEDERAL


MJSP - POLCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE APENSAMENTO

4 4
:27 42
Aos 13 dia(s) do mes de abril de 2017, em cumprimento ao item 4 do despacho
de fl(8) 532 dos autos, fago o APENSAMENTO aos autos principais deste

:31 Inq
Registro Especial
4244-LJ-GILMAR MENDE - STF),
n 0040/2016-1

18 -02
0298194-87.2016.8.19.0001, Medica Cautelar
da 2a VFC do Rio de Janeiro/RJ, o
01 .63
8
GINQlSTF/DICOR
c6pia do anexo XVI

I
(INQ.
dos autos n
cesso n 2005.51.01.517099-4
APENSO V, totalizando 281
n.o

folhas, do que, para constar, eu, FRANCISCO ANTONIO LlMA


8/2 069

DE SOUSA, Escrivo de Pollcia ed riil, 2a


7-

sse, Matrfcula n.o 17.990, lotado(a)


e em exercfcio na Diretoria de Inv ~i9 o e Combate ao Crime Organizado -
9/0 5.

DICOR/PF, lavra este termo .


: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

RE N 0040/2016-1
PF 1 MIC
Fl:fLLL
Rub:

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL


MJC - POLiCIA FEDERAL - SEDE

DESPACHO

1. Junte aos autos a petic;o da defesa de AECIO NEVES DA CUNHA;

1.1 - Considerando o teor da petic;o aci ma citada;

4
1.2 - Considerando que foi concedida cepia digital atualizada dos autos a

4
defesa de AECIO NEVES, cuja pagina final e 570, no dia 24/04/2017;

:27 42
1.3 - Considerando que a estrategia investigativa adotada nos autos,

:31 Inq
apes a ultima baixa do STF para a continuidade das investigac;oes em sede policial,
como muito bem delineada nos despachos de fis. 521, 522 e 532, era ouvir
primeiramente o investigado com prerrogativa de foro antes da oitiva das testemunhas
que ainda no haviam sido inquiridas; 18 -02
8
1.4 - Considerando que as oitivas que seriam realizadas, das
01 .63

testemunhas e do investigado, so consideradas uma unica diligencia, em andamento,


que se chegara a termo e documentada nos autos quando todas forem realizadas,
8/2 069

evitando que testemunhas e investigado condicionem suas declarac;oes ao teor de


7-

outras declarayoes, em conformidade com o enunciado da Sumula Vinculante 14 do


STF;
9/0 5.
: 0 r: 40

1.5 - Considerando que a ordem das diligencias na investigac;o criminal,


mesmo aquelas realizadas em inqueritos originarios, e determinada pelas autoridades
que conduzem a investigac;o, visando a eficiencia das diligencias e a busca da
Em po

verdade real, no havendo ordem pre-definida dos atos, como nos procedimentos

afetos a ac;o penal;


sso

1.6 - Considerando que antes das oitivas das testemunhas realizadas no


mes de abril de 2017, foi oportunizado tres diferentes datas para que o senador AECIO
pre

NEVES pudesse ser ouvido, consoante demonstram os despachos de fis. 521 (item 1),
522 (item 2), e 532 (itens 6 e 7);
Im

1.7 - Considerando que a autoridade policial signataria, em deferencia


aos compromissos parlamentares do congressista, em comum acorda com a defesa
do senador, deliberaram que a oitiva de AECIO NEVES poderia ser realizada em data
posterior aquelas inicialmente disponibilizadas para a sua inquiric;o, mas antes das
oitivas das testemunhas dos fatos sob apurac;o, sendo marcada para o dia
13/04/2017, nos termos dos despachos de fis. 521 (item 1) e de fis. 522 (item 2) e da
petic;o da defesa de fis. 523/524;

1.8 - Considerando que a defesa do senador, patrocinada pela mesmo


escriterio que ora peticiona nos autos, atraves da missiva de fis. 568/569, solicitou o
adiamento da audiencia agendada para o dia 13/04/2017, em razo da constituic;o de
novo causidico para a sua defesa, tendo a autoridade signataria concordado com o

RE N' 004012016-1
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJC - POLiCIA FEDERAL - SEDE
adiamento da oitiva, remarcando-a para 13 dias mais tarde, mesmo que o motivo no
tivesse referencia com a atividade parlamentar de AECIO NEVES;

1.9 - Considerando que os causidicos que sempre patrocinaram os


interesses do senador nestes autos continuam a peticionar em sua defesa, no
obstante terem alegado que AECIO NEVES teria constituido novo advogado para
acompanhamento destes mesmos interesses, conforme formalizado na missiva de fis.
568/569, eter sido este o motivo alegado para o adiamento da audiencia do dia

4 4
13/04/2017;

:27 42
1.10 - Considerando que a estrategia investigativa era ouvir as

:31 Inq
testemunhas ap6s o senador, o que s6 no foi possivel por motivos nao relacionados a
atividade parlamentar de AECIO NEVES;

18 -02
1.11 - Considerando que as oitivas das testemunhas foram realizadas,
mas ainda no foram juntadas aos autos;
8
01 .63

1.12 - Os termos de deciarac;:o e de depoimentos colhidos em abril de


2017 sero juntados aos autos lege ap6s a oitiva do senador investigado, quando sua
8/2 069

defesa, se assim quiser, tera acesso irrestrito ao seu teor.


7-

2. Fornec;:a c6pia deste despacho a defesa do senador AECIO NEVES.


9/0 5.
: 0 r: 40

3. Ap6s conclusos.

BrasilialDF, 25 de abril <;le 2017.


Em po

/
/

sso

, e!f
~kE N~
pre

Delegado)ie Policia Federal


Im

1" Clas!llMatricula n 15.987

RE N' 0040/2016-1

, ALCKM][N ADVOGADOS
SR1N - ED. BRASiLiA RA.mo CENTER- SALA 1.020
JOSE EDUARDO RANGEL DE AiMIN
10SE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN
TEU FAX (61) 328-2900 -CEP 79719-900 ASSOCIADOS
BRASiuA-DF ANTON 10 CESAR BUENO MARRA
RODRIGO OT AVIO BARBOSA DE ALENCASTRO
OTVIO PAPA IZ GATII
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO
DIEGO COSTA BATISTA
PEDRO JUNIOR ROSALlNO BRAULE PINTO
ALESSANDRO PERElRA LoRDELLO

ILMO_ SR. DELEGADO DE POLicIA FEDERAL

4
DR. LEX REZENDE

4
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso

JNQUERITO D 4244/STF
pre

RE D 40/2016
Im

AECIO NEVES DA CUNHA, j qualificado nos autos em


epigrafe, vem il presen9a de V_Sa, por seus procuradores que esta subscrevem,
requerer copia integral do procedimento em referencia_
ALCKMIN ADVOGADOS
,
Saliente-se que diversas testemunhas j foram ouvidas - o que foi
inclusi ve noticiado pela Revista Epoca - e constitui direito elementar da defesa ter
acesso ao conteudo dos depoimentos como expressao do direito de defesa.

N. Termos,

4 4
P. Deferimento.

:27 42

:31 2 Inq
Brasilia, 25 de abril de 2017 .

8-0
Jose Eduardo Rangel de Alckmin
01 .63

OABIDF n 2.977
18
8/2 069
7-
9/0 5.

Rodrigo Otvi
: 0 r: 40

OAB/DF n 15.101
Em po

sso
pre
Im
Politica
,
Ze Dirceu poupa Aecio Neves em
depoimento

Ex-ministro petista nega que tucano tenha apadrinhado diretor de


Furnas, apontado pela Odebrecht coma receptor de propina

44
MATEUS COUTINHO

:27 42
24/04/2017 - 11 h50 - Atualizado 24/04/2017 16h46
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:31 Inq
Assine ja!

18 -02
Em depoimento na ultima ten;a-feira (18) a Policia Federal, o ex-ministro da Casa Civil
8
Jose Dirceu, do PT, condenado na Lava Jato e no mensalo, poupou o presidente
01 .63

nacional do PSDB, senador Aecio Neves. Dirceu falava sobre o ex-diretor de Fumas
Dimas Toledo, apontado por alguns dos delatores da Odebrecht como o "operador do
8/2 069
7-

PSDB" para o pagamento de propinas relativas as obras das usinas hidreletricas de


Santo Ant6nio e Jirau, no Rio Madeira .
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
\

44
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8

o ex-ministro 10se Dirceu (Foto: Andre Dusek/Estadao Conteudo)


8/2 069
7-

Dirceu disse que nunca foi procurado por Aecio para que Dimas fosse mantido no cargo
9/0 5.

de diretor de Fumas durante a mudanya do govemo FHC para o govemo de Lula, em


2003. O ex-ministro foi o principal responsavel pela composi9ao dos cargos das estatais
: 0 r: 40

na transio;:ao para o govemo petista e disse que era do conhecimento de todos que o
diretor da estatal de energia era ligado ao PSDB e a Aecio, mas tambem possuia
capacidade tecnica para permanecer no cargo. Dirceu dep6s a Policia Federal no
Em po

inquerito que tramita no Supremo Tribunal Federal para investigar a suspeita de que

Aecio se beneficiou de um esquema de corrup9ao em Fumas. Como nao fez acordo de


sso

delayao premiada, Dirceu nao estava submetido as regras mais rigidas no depoimento.
pre

Aecio e investigado em cinco inqueritos no Supremo Tribunal Federal decorrentes da


Lava Jato. As principais suspeitas contra o senador nasceram dos depoimentos de
Im

alguns dos 77 executivos da Odebrecht, que mantiveram relayao corn ele. Em sua
colaborao;:ao, o ex-presidente Marcelo Odebrecht apontou que a empreiteira pagou
propina a Aecio, ex-govemador e senador por Minas Gerais, devido a influencia deIe no
setor energetico por mei o das estatais mineiras Fumas e Cemig. "A Cemig e essa
diretoria de Furnas eram apadrinhadas pelo PSDB, e o operador informal [para o
partido] era o Dimas [Toledo]. Nesse momento, foram feitas contribui90es relevantes ao
PSDB. ( ... ) Nao sei precisar quantas des sas contribuiyoes do PSDB foram para o Aecio,
ou para os candidatos, quanto isso foi para caixa dois. Como e coisa antiga, nao sei
precisar. ( ... ) Sei que eram montantes relevantes, da ordem de pelo menos R$ 50
milh6es, porque Henrique [Valladares, diretor da area de energia] me comentou uma
epoca eate estimulei ele", afirmou Marcelo.
Antes da Odebrecht, menyoes a Aecio foram feitas por dois outros delatores. O ex-
\ senador Delcidio Amaral (ex-PSDB e ex-PT), que presidiu a ePI Mista dos Correios,
afirmou em seus depoimentos que "sem duvida" o tucano recebeu propina em Furnas.
Outro delator, o lobista Fernando Moura, amigo e auxiliar de le Dirceu, disse que, em
2003, Dimas Toledo garantiu que um ter90 da propina arrecadada na estatal iri a para o
PT nacional, um ter90 para o PT de So Paulo e um ter90 para Aecio.

Desde que as suspeitas surgiram, o tucano nega corn veemencia qualquer envolvimento
em irregularidades. Em nota, a assessoria do senador Aecio Neves afirma que Marcelo
Odebrecht nunca disse em seus depoimentos que Aecio recebeu propina. "Ao contrrio
disso, em sua de1a y o ele afirmou que jamais houve qualquer tipo de contrapartida nas
doayoes feitas ao senador. 'Ele (Aecio) nunca teve uma conversa para mim de pedir

4
nada vinculado a nada", disse Marcelo Odebrecht. E tambem: "ele nunca cobrou nada"',

4
diz a nota. "No existe sequer um elemento ou mesmo indicio de atuayo do senador

:27 42
Aecio Neves em favor da empresa. As investigayoes vo demonstrar a verdade".

:31 2 Inq
TAGS

8-0
01 .63
18
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
P F 1 ~JS::,
FI:~
Rub:

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL


MJC - POLfCIA FEDERAL - SEDE

AOI') 26 dia(s) do mes de abril de autos conclusos a (ao)


DPF ALEX REZENDE (a). Eu, F NCISCO ANTONIO UMA
DE SOUSA, Escrivao de Poli ti'--,{;r;'<a'""I,7M-:f
a.,- la n 17990, lotado(a) e em
exercicio nesta PFIMJC, que o lavrei

4
DESPACHO

4
:27 42
1. Junte aos autos a deciso do Ministro Gilmar Mendes, datada de 25/04/2017,
determinando a suspenso da oitiva do investigado AECIO NEVES DA CUNHA, ate a juntada

:31 Inq
dos depoimentos das testemunhas que ja foram realizados;

2. Junte aos autos os termos de declarayoes e depoimentos de JOSE DIRCEU

18 -02
DE OLlVEIRA E SILVA, DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ, SILVIO JOSE PEREIRA e AIRTON
ANTONIO DE CONTI DARE;
8
3. Junte aos autos a petiyo dos advogados de SILVIO JOSE PEREIRA, a
01 .63

petiyo dos advogados de AECIO NEVES DA CUNHA, alem do termo de vista dos autos;
8/2 069

4. Nesta data, dia 26/04/2017, quarta-feira, as 10h, no GINQ/STF/DICOR/PF,


7-

localizado no edificio Sede da Policia Federal, na presenya dos advogados RODRIGO


OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO, JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN e
9/0 5.

ALBERTO ZACHARIAS TORON, foi redesignada a oitiva do senador AECIO NEVES para o
: 0 r: 40

dia 02/05/2017, as 9h. Assim, atualize a pauta de audiencias.

5. Ap6s, conclusos Il..


Em po

sso

Brasilia/DF, 26 de abrll de 2017 .

/
pre

~~~E DE
Im

Deie de Policla Federal


1" cla1 Matricula n 15.987

DATA
bi estes autos com o Despacho
O ANTONIO UMA DE SOUSA,
ricula o 17990, lotado(a) e em exercicio

RE N' 004012016-1
INQUERITO 4.244 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES


AUTOR(AlS)(ES) :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC. (Als )(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST.(A/S) :AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(AlS) :CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO

4
ADV.(AlS) :JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN

4
:27 42
DECISo: AECIO NEVES DA CUNHA peticionou, alegando

:31 Inq
viola<;ao a Stimula Vinculante 14 pela autoridade policial que conduz o

inquerito. Relatou que Ihe foi negado o acesso a depoimentos ja

18 -02
produzidos, sob o argumento de que representariam diligencia em
andamento. Pediu provimento que lhe seja determinado o acesso a todos
01 .63
8
os depoimentos ja colhidos, ainda que nao entranhados nos autos, bem
coma para que seja suspenso o interrogat6rio do requerente, por pelo
8/2 069

menos 48 horas.
7-

Decido.
9/0 5.
: 0 r: 40

A Stimula Vinculante 14 possui a seguinte reda<;ao:

"E direito do defensor, no interesse do representado, ter


Em po

acesso amplo aos elementos de prova que, ja documentados em

sso

procedimento investigatorio realizado por orgao corn


compeb~ncia de policia judiciaria, digam respeito ao exercicio
pre

do direito de defesa".
Im

No caso, conforme despacho da autoridade policia!, ja foram


tomados os depoimentos de testemunhas, mas os respectivos termos nao
foram juntados aos autos. A autoridade poli ci al argumentou que, por
estrategia de investiga<;ao, o investigado deve ser ouvido antes de tom ar
conhecimento do depoimento das testemunhas.
Acrescentou que o interrogat6rio e os depoimentos das testemunhas
fazem parte de uma Unica diligencia policial. Dessa forma, nao haveria
diligencia concluida, de juntada obrigat6ria aos autos.
O ato contraria o entendimento desta Corte representado pela

Documenta assinado digitalmente conforme MP n~ 2.200212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereco eletronico http://v.ww.stf.jus.br/portallautenticacao/sobo numera 12800203.
INQ 4244/DF

Sumula Vinculante 14.


O depoimento de testemunhas e uma diligencia separada do
interrogat6rio do investigado. No ha diligencia unica, ainda em
andamento.
De forma geral, a diligencia em andamento que pode autorizar a
negativa de acesso aos autos e apenas a colheita de provas cujo sigilo e
imprescindivel. O argumento da diligencia em andamento no autoriza a

4 4
ocultac;:o de provas para surpreender o investiga do em seu

:27 42
interrogat6rio.

:31 Inq
E direito do investigado tomar conhecimento dos depoimentos ja

colhidos no cursa do inquerito, os quais devem ser imediatamente


entranhados aos autos.
18 -02
Em consequencia, a defesa deve ter prazo razoavel para prepar ar-se
8
para a diligencia, na forma em que requerido.
01 .63
8/2 069

Ante o exposto, defiro o requerimento do investigado AECIO


7-

NEVES DA CUNHA, para determinar que a autoridade policial junte aos


9/0 5.

autos todos os depoimentos de testemunhas ja colhidos, franqueando


acesso a defesa, e suspenda o interrogat6rio do requerente, por pelo
: 0 r: 40

menos 48 horas, conta dos da juntada.


Comunique-se a autoridade policial.
Em po

Publique-se.

sso

Brasilia, 25 de abril de 2017.


pre

Ministro GILMAR MENDES


Relator
Im

Documento assinado digitalmente

Documenta assinado digitalmente conforme MP n 2.200-212001 de 24108/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereyo eletronioo http://www.stf.jus.br/portallautenlicacao/sobo numero 12800203.
. SR/PF/PI1
FI:s@f
Rub:

SERVI<;O PUBLICO FEDERAL


MJ - POLICIA FEDERAL
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO PARANA

TERMO DE DECLARA<;ES - RE 40/2016 - GINQ/STFIDICOR/PF


que presta JOSE DIRCEU DE OLiVEIRA E SILVA

4
Ao(s) 18 dia(s) do mes de abril de 2017, nesta SUPERINTEND~NCIA REGIONAL DE

4
POLICIA FEDERAL NO PARAN, em Curitiba/PR, perante ALEX REZENDE,

:27 42
Delegado de Policia Federal, 1" Classe, matricula n 15.987, comigo, Escrivo() de
Policia Federal, ao final assinado.e declarado, presente JOSE DIRCEU DE OLiVEIRA

:31 Inq
E SILVA, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, casado(a), filho(a) de Castorino de
Oliveira e Silva e Olga Guedes da Silva, nascido(a) aos 16/03/1946, natural de Passa

18 -02
Quatro/MG, instruc;:o ensino superior ou sequencial tecnol6gico, profisso Advogado,
documento de identidade n 3358423-0/SSP/SP, CPF 033.620.088-95, residente na(o)
recolhido no Complexo Medico-Penal, Pinhais/PR. Inquirido(a) sobre os fatos em
8
apurac;:opela Autoridade Policial, na presenc;:a de seu(sua, s) advogado(a, s)
01 .63

ROBERTO PODVAL, inscrito na OAB/SP sob n 101458, RESPONDEU: QUE o


declarante era responsvel pela parte politica da transic;:o do governo de FERNANDO
8/2 069
7-

HENRIQUE CARDOSO para o governo LULA no ano de 2002, ap6s as eleic;:6es


presidenciais, como tambem pela transic;:o ocorrida no Ministerio da Casa Civil; QUE
9/0 5.

todo processo de trarisic;:o foi coordenado pela declarante, por ANTONIO PALOCCI e
por LUISGUSHIKEN, esses dois responsveis mais pela parte adminstrativa e de
: 0 r: 40

. governodatransic;:o; QUE para cada ministerio ou 6rgao importante havia uma equipe
de trabalho pr6pria dentro do processo de transic;:o, a qual eram submetidos e
analisados os nomes que deveriam compor o novo governo; QUE com a posse do
Em po

Presidente LULA o declarantefoi nomeado Ministro da Casa Civil e da Articulac;:o

Politica; QUE todas ao nomeac;:6es do primeiro escalo do governo passaram pela


sso

crivo da Casa Civil; QUE como primeiro escalo pode-se entender tambem presidentes
de estatais, independente do ministerio a que estivessem vinculadas, e eventualmente
pre

alguns diretores dessas empresas; QUE na Casa Civil era realizado um anlise do
nome cogitado para esses cargos, ap6s avaliaC;:o realizada pela ABIN e pela
Secretaria de Ac;:o Governamental; QUE com base em parmetros tecnicos, e alguns
Im

relacionadosa vida pregressa do pretendente, bem como a identificaC;:o politica, a


Casa Civil realizava uma anlise de compatibilidade e submetia a apreciac;:o do
Presidente da Republica e do respectiva Ministro; QUE durante o processo de
. transio tam bem ja era realizado a anlise de eventuais nomes para ocupar cargos
estrategicos nasestatais, processo no qual o declarante tambem participou; QUE
durante a transic;:o, SILVIO PEREIRA, a epoca secretario geral do Partido dos
Trabalhadores, teria participado apenas no levantamento e na analise de nomes do
pr6prio PT para compor o governo que teria inicio, no tendo participado do processo
de analise e escolha de pessoas indicadas por outros partid os que comporiam a base
de sustenta~-o do governo; QUE FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX
DE MOURP. no participou da estrutura coordenada pela declarante no processo de
tran~iC;:I" tre o governo de FHC e LULA; QUE desconhece que FERNANDO

\:f. . fls. 1 I 2
. -
Rub:

MOURA tenha partiCipado do processo intern o do PT de escolha e anlise de


eventuais nomes para compor o novo governo; QUE no conheceu pessoalmente e
no manteveou mantem qualquer tipa de relayo com DIMAS FABIANO TOLEDO, ex
diretor de Engenharia de FURNAS; QUE antes da transiyo de governos no tinha
. ouvido falar no nome de DIMAS FABIANO TOLEDO; QUE no participou diretamente
do processo de reconduyo de DIMAS FABIANO Diretoria de FURNAS, mas tinha
cilflncia de que o mesmo era apoiado por outros partidos da base de sustentayo do
governo, os quais no se record a no momento, bem como pela PSDB de Minas eate
mesmo pela Governador de Minas Gerais, ITAMAR FRANCO; QUE como no teria
participado diretamento do processo de confirmayo do nome de DIMAS, no saberia
dizer se algum politico, em especial, teria soliCitado a algum outro dirigente do governo

4
pela perman~ncia de DIMAS; QUE no sabe se o Senador AECIO NEVES teria pedido

4
:27 42
ao Presidente LULA que DIMAS FABIANO continuasse a frente da Diretoria de
FURNAS, sendo inverdade a afirmayo de FERNANDO MOURA neste sentido; QUE
no teria solicitado que FERNANDO MOURA procurasse DIMAS FABIANO para

:31 Inq
transmitir . algum recado seu, no sentido de que apoiaria sua perman~ncia em
FURNAS;QUE tambeme inveridica a afirmayo de FERNANDO MOURA de que teria

18 -02
dito ao declarante sobre a conversa que manteve com DIMAS FABIANO, quando este
teria dito que "no precisariase preocupar, e nem ir ao Rio de Janeiro, pois 1/3 ira para
o PT Paulista, 1/3 para o PT Nacional, e 1/3 para AECIO NEVES"; QUE no teria
8
01 .63

discutido e nem delegado qualquer funyo a FERNANDO MOURA durante o processo


de transiyo do governo de FHC e LULA, nem mesmo no tocante a escolha e anlise
de eventuais curriculos para compor o governo que teria inicio em 2003; QUE nos anos
8/2 069
7-

iniciais do governo LULA havia uma boa relayo institucional do Governo Federal com
o PSDB de Minas, cujo governador na epoca era AECIO NEVES; QUE o governador
9/0 5.

de Minas inclusive, assim como outros governadores, teriam apoiado as reformas


tributria e previdenciria promovidas pela governo do Presidente LULA no inicio do
: 0 r: 40

seu primeiro mandato; QUE no tem notfcia de nenhuma indicayo politica realizada
porAECIO NEVES ao Presidente LULA; QUE AECIO NEVES nunca soliCitou ao
declarante a conduyci ou perman~ncia de qualquer pessoa a algum cargo durante o
Em po

governo do PT. Nada . havendo a ser consignado, determinou a Autoridade que

fosse encerrado o pr ente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado,
sso

inclusive por mim, C~n'tia Maria Santos Martins, Escriv de Policia


Federal, 2" Classe,! atncula n 18.. 3, ue o lavrei.
pre

AUTORIDADE
Im

DECLARANTE
............... J~UDE,VEiRAESILVA
ADVOGADO(A) ~ ~.~....~ ....... .
:............. ......

fis.2/2
~IF ~8~
Rub:

SERVI<;;O PUBLICO FEDERAL


MJSP - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DEPOIMENTO
que presta DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ:

44
:27 42
Ao(s) 20 dia(s) do mes de abril de 2017, neste Edificio-Sede do Departamento de
Policia Federal, em Brasilia/DF, onde se encontrava ALEX RElENDE, Delegado(a)de
Policia Federal, 1a Classe, Matricula n.o 15.987, lotado(a)e/ou em exercicio na Diretoria

:31 2 Inq
de Investigac;:o e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, compareceu DELCiDIO
DO AMARAL GOMEl, sexe masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de
Miguel Gomez e Rosely do Amaral Gomez, nascido(a) aos 08/02/1955, natural de
8-0
Corumba/MS, instruc;:o ensino superior ou sequencial tecnol6gico, profisso
Engenheiro, documento de identidade n 4.690.013-5/SSP/MS, CPF 011.279.828-42,
01 .63

residente na(o) Rodolfo Jose Pinho, 1330, bairro Bela Vista, Campo Grande/MS, fone
18
(67)30268258. Aos costumes disse nada. Compromissado(a) na forma da Lei,
inquirido(a) pela autoridade policial a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE
8/2 069
7-

ratifica o teor do termo de depoimento n 4, transcrito nas fis 14/16 do volume I do


inquerito 4244 do Supremo Tribunal Federal; QUE e engenheiro eletrico de formac;:o e
9/0 5.

antes de se filiar a qualquer partid o politico teria exercido importantes func;:6es em


: 0 r: 40

varias companhias do setor energetica publicas e privadas; QUE no setor publico teria
trabalhado na Petrobras, como diretor de gas e energia entre os anos de 1999 e 2001,
tendo iniciado sua carreira em 1978 no Sistema Eletrobras, onde permaneceu ate
1989, tendo exercido o cargo de Secretario Executivo do Ministerio de Minas e Energia
Em po

durante o Governo de ITAMAR FRANCO, entre os anos de 1992 e 1993, tendo

inclusive assumido o cargo de Ministro quando seu titular foi exonerado para disputar
sso

as eleic;:6es de 1993; QUE por voita de 1997 ou 1998 teria assinado a ficha de filiac;:o
do PSDB, no Mato Grosso do Sul, seu estado natal, com a pretenso de concorrer a
pre

eleic;:o a governador de Estado no ano de 1998, entretanto a direc;:o regional do


partido no teria registrado sua ficha de inscric;:o, frustando sua expectativa; QUE sua
aproximac;:o com o PT se deu atraves do ex-Governador de MS, lECA DO PT, no
Im

inicio dos anos 2000, quando exercia o cargo de diretor na Petrobras, para que o
depoente se filiasse ao Partido dos Trabalhadores e disputasse a eleic;:o para o
Senado pela MS; QUE se filiou ao PT no de 2001, na mesma epoca que teria saido da
Petrobras; QUE mesmo ap6s se filiar ao PT mantinha um bom relacionamento com os
dirigentes do PSDB nacional, principalmente com os dirigentes paulistas; QUE no
teve nenhuma func;:o no processo de transic;:o entre os governos de FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO e LULA, no ano de 2002; QUE nos primeiros anos do governo
LULA no exerceu nenhum cargo com vinculac;:o ao Executivo, entretanto em 2005
assumiu a lideranc;:a do PT e da ba se do Governo no Senado, mesmo ano em que
exerceu a presidencia da CPMI dos CORREIOS; QUE em virtude do conhecimento do
setor energetico do pais chegou a ser questiomi~o durante a transic;:o de governo ~
sobre alguns nomes que eram indicados paf~1 compar importantes cargos nas
I ~
RE N' 0040/2016-1
~ ~.. ~'"

P F / MJC
FI:~
Rub:

empresas publicas do setor de energia, todavia no teria sido questionado sobre a


manutengo de DIMAS FABIANO TOLEDO na diretoria engenharia de FURNAS; QUE
conhecia DIMAS FABIANO TOLEDO em virtude da longa atuago que teve no setor
energetico do pais, podendo afirmar que o mesmo era um profissional competente e
muito qualificado, alem de possuir uma forga politica muito grande, notadamente com
vinculagoes ao PP e ao PSDB minei ro, que sempre deram sustentago a sua
permanencia como diretor de engenharia de FURNAS, sem duvida a diretoria mais
importante da estatal; QUE SILVIO PEREIRA, a epoca Secretario Geral do PT, era um
dos responsaveis pela analise dos potenciais candidatos aos cargos que deveriam ser
ocupados no novo Governo, principalmente as indicagoes oriundas do PT, mas
certamente tambem discutia com outras liderangas partidarias, dos partidos da base

4 4
aliada, que tinham suas pretensoes em ocupar determinados cargos no novo governo;

:27 42
QUE nas nomeagoes mais importantes SILVIO PEREIRA se dirigia a JOSE DIRCEU,
indicado a Ministro da Casa Civil, para obter o aval do Governo; QUE quando comegou
acompanhar mais perto a rotina do novo Governo, ja no ano de 2003, pode afirmar que

:31 2 Inq
FERNANDO ANTONIO GUIMARES HOURNEAUX DE MOURA era companhia
constante de SILVIO PEREIRA, na realizago dos ajustes necessarios a composigo
do novo Governo; QUE tambem era not6ria a vinculago de FERNANDO MOURA a
8-0
JOSE DIRCEU, apesar de no ser to ostensiva quanto a vinculago que mantinha
com SILVIO PEREIRA; QUE o presidente LULA sempre foi muito pr6ximo a AECIO
01 .63

NEVES, a epoca Governador de Minas Gerais, em uma relago completamente


18
diferente da que mantinha com o PSDB nacional, majoritariamente paulista; QUE o
8/2 069

ex-Presidente e o ex-Govenador de Minas conversavam frequentemente e mantinham


7-

uma relago amigavel, tanto que AECIO NEVES s6 teria se afastado do PT nacional
com a eleigo da Presidente DILMA; QUE alem de beneficiar o estado que governava
9/0 5.

com a boa relago que mantinha com o Governo Federal, AECIO NEVES tambem
: 0 r: 40

teria se beneficiado politicamente, aliando seu nome, informalmente, ao nome do


Presidente LULA nas eleigoes que disputava; QUE ratifica ter ouvido do pr6prio
presidente LULA, no ano de 2005, que a manutengo de DIMAS FABIANO na diretoria
de FURNAS teria se dado a pedido de AECIO NEVES; QUE no teria ouvido de JOSE
Em po

DIRCEU que DIMAS FABIANO TOLEDO teria permanecido na diretoria de engenharia

de FURNAS a pedido de AECIO NEVES; Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado .
sso

Encerrado o presente que, lido e ~ha-dZon~e, assinam com o. Depoente, na


presenga de seu advogado ADRIA . SERGIO N NES BRETAS, Inscn!o na OAB/PR
pre

sob n 38524 e, comigo, F~1jlCISCO ANTONIO UMA DE


SOUSA, Escrivo de Policia!Fe erai, 2 a S
sse,)r1at0bula n.O 17.990, lotado(a)e em
exercicio na Diretoria de Investigago e Cer'bate a~/Crime Organizado - DICOR/PF,
Im

::T::::DE PDLlcIALC~l~~
DEPDENTE ~dJlLj:m'W'~"M' . . . . . . . . . . . . . . . .
_ . __ ..J2..ELg(D.l.O_AMARAL G

I
ADVOGADO(A) .........;,; .... ';4Nb" S!fFIC;'-O' NUNEs' BRETA;; ......................... .
I

RE W 0040/2016-1 fis.2/2
]

Rub:

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL


MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DEPOIMENTO
que presta SILVIO JOSE PEREIRA:

4 4
Ao(s) 25 dia(s) do mes de abril de 2017, neste Edificio-Sede do Departamento de

:27 42
Policia Federal, em Brasilia/DF, onde se encontrava ALEX REZENDE, Delegado(a)de
Policia Federal, 1" Classe, Matricula n.o 15.987, lotado(a)e/ou em exercicio na Dire!oria

:31 Inq
de Investiga"ao e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, compareceu SILVIO
JOSE PEREIRA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de

18 -02
ODOVALDO JOSE PEREIRA e MARIA ALICE DA SILVA PEREIRA, nascido(a) aos
04/05/1961, natural de Osasco/SP, instru"ao ensino superior - gradua"ao, profissao
Soci610go, documento de identidade n 113974139/SSP/SP, CPF 032.824.968-85,
8
01 .63

residente na(o) Rua Nazare Pau lista, 23, Parque Primavera, bairro Primavera, Sao
Paulo/SP, fone (11) 4186-3402, celular (11) 96603-6480. Aos costumes disse nada.
Compromissado na forma da Lei, inquirido(a) pela autoridade policial a respeito
8/2 069
7-

dos fatos, RESPONDEU: QUE no ano de 2002 era o Secretario de Organiza"ao do


Partido dos Trabalhadores, e no Secretario Geral do PT, fun"o que exercia ha
9/0 5.

aproximadamen!e 6 anos e quer teria exercido ate o ano de 2004; QUE entre as
fun"oes de Secre!ario de Organiza"ao esta a organiza"ao geral do partido, e o
: 0 r: 40

funcionamen!o de todas as suas instncias, bem como o relacionamen!o com os 27


Secre!arios de Organiza"o Regionais, cuidando das questoes a!inentes a filia"ao
partidaria e conven"oes, por exemplo; QUE durante a transi"ao do Governo do
Em po

Presiden!e FERNANDO HENRIQUE CARDOSO para o Governo do Presidente LULA,

o declarante exerceu duas fun"oes, foi o coordenador das cerimonias de posse do


sso

Presidente LULA e tambem cuidou do banco de dados que foi criado para reunir as
indica"oes a cargos no novo Governo; QUE num primeiro momento, essas indica"oes
pre

eram realizadas por dirigentes do Partidos dos Trabalhadores e por dirigentes dos
partidos que deram sustenta"ao a elei"ao do Presidente LULA em 2002; QUE esses
partid os eram o PSB, o PCdoB, o PL (atual PR), o PTB, o PMN, e o PDT; QUE e
Im

outros partidos tambem se aproximaram do Governo elei!o, com destaque para o


PMDB, liderado pelo Deputado Federal EUNICIO DE OLiVIERA, e o PP, liderado pelos
Deputados Federais PEDRO HENRY e JOSE JANENE; QUE com essa aproxima"o
essas lideran"as tambem indicaram pessoas para ocupar cargos no novo Governo;
QUE as pretensoes dos dirigentes petis!as em indicar pessoas para cargos no novo
Governo, como regra, eram solucionadas pelo declarante, da mesma maneira que
recebia as indica"oes de outros partidos para cargos que ainda no estavam ocupados
na nova administra"ao, entre!anto, havendo alguma divergencia tanto na estrutura do
PT quanto en!re outros partid os, o declaran!e encaminhava a demanda para a Casa
Civil, que foi ocupada por JOSE DIRCEU, para solucionar o caso; QUE todas as
indica"oes eram enviadas para a Casa Civil, e la que acontecia as trata!ivas finais.f.imto
ao Ministerio que receberia aquela indica"o para decidir se determinada pes/s~~ iria
...
./ /
/
i
,.I
RE N' 004012016-1
Gl.
'~~
,
... ~
l/
fis.112

(
)

P F I MJ
FI S'tJ
Rub:

ou nao ocupar determinado cargo; QUE a lista de indicac;;6es gerenciada pela


declarante dizia respeito apenas a cargos intermediarios na estrutura central e a
cargos regionais de 6rgaos publicos e de empresas publicas, tendo em vista que os
cargos de presidencia e diretoria de tais instituic;;6es eram gerenciadas pelas equipes
dos respectivos ministros que tomariam posse; QUE mesmo ap6s a posse do
Presidente LULA, o declarante exerceu as func;;6es de gestao na nomeac;;ao de cargos
no novo Governo concomitante com as func;;6es de dirigente partidario; QUE
FERNANDO ANTONIO GUIRMARAES HOURNEAUX DE MOURA nao teve nenhuma
func;;ao no processo de transic;;ao do Governo FHC para o Governo LULA; QUE
FERNANDO MOURA era pessoa pr6xima a JOSE DIRCEU, apesar de nao ser filiado
ao PT; QUE pela proximidade que tinha com um auto dirigente do partido, sempre

4 4
aparecia nos locais onde o declarante trabalhava, solicitando que o mesmo recebesse

:27 42
pessoas, solicitando convite para a posse do Presidente LULA, entre outras demandas
pessoais; QUE FERNANDO MOURA nao era bem quisto na direc;;ao do PT, mas pode
ter utilizado a proximidade que possuia junto a JOSE DIRCEU para demonstrar alguma

:31 Inq
influencia com pessoas fora do partida; QUE DELUBIO SOARES era tesoureiro do PT,
e nao teria exercido nenhuma func;;ao relevante no processo de indicac;;ao de nomes

18 -02
para compor o novo Governo; QUE nao tem ciencia se o Senador AECIO NEVES, a
epoca Governador eleito de Minas Gerais, tinha alguma relac;;ao de proximidade com o
8
Presidente LULA; QUE a confirmac;;ao do nome de DIMAS FABIANO TOLEDO para
01 .63

continuar a frente da Diretoria de Engenharia de FURNAS nao passou pela declarante;


QUE se recorda de nao ter havia grandes dilemas relacionados as nomeac;;6es para os
8/2 069

cargos de FURNAS, lembrando, inclusive, de DIMAS ser bem avaliado pela corpo
7-

tecnico da empresa; QUE nao teve ciencia se a permanencia de DIMAS a frente da


Diretoria de Engenharia de FURNAS foi fruto de algum pedido politico; Nada mais
9/0 5.

disse e nem Ihe foi perguntado. Encerrado o presente que, lido e achado conforme,
: 0 r: 40

assinam com o Depoente, com o Advogado, na presenc;;a de seus advogados LUIS


ALEXANDRE RASSI, inscrito na OAB/DF sob n 23299, ANA PAU LA ARIS VIDAL DE
CASTILHO, OAB/GO n 41068 e, comigo, FRANcfsco ANTONIO LlMA DE SOUSA,
Escrivao de Policia Federal, 2' Classe, Matricula,ll..17.990, lotado(.)e em exercicio na
Em po

Diretoria de Investigac;;ao e Combate ao Crime qrganizado - DICOR/PF, que o lavrei.

/?
sso

!
AUTORIDADE POLICIAL ..........
. (
'DPlA'LEx~;
I
NDE, . ~i~i~~/~ ~:i.i_!i~87 ............................. .
/1

/ --_.~
pre

DEPOENTE :........... ~~l~~~~ ...~ . ................................................


Im

SILvie 'JOSl!:PER RA

d-l'- 2-'
ADVOGADO(A)
.............. LUIS ALEXANDRiRAjsi" ~ .. '/'"

ADVOGADO(A)
/J;1a!iuv!o. 0dIJl
ANA PAULA ARIS VIDAL..~E CASTlLHer----j

ESCRIVO()
-~._.//)
:.............................._--:::!-.'/.~y:.:: ............................ .
EPF FRANCISCO ANTON/O UMA'DE SOUSA, Matricu/a n. 17.!/90
! ."./

RE N' 0040/20161 fis. 2 / 2


"

SERVI<;O PUBLICO FEDERAL


MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARA<;OES
que presta AIRTON ANTONIO DE CONTI DARE:

4
Ao(s) 25 dia(s) do mes de abril de 2017. neste Ediffcio-Sede da Policia Federal. em

4
Brasflia/DF. onde presente se encontrava LEX RElENDE. Delegado(a) de Policia
Federal. 1a Classe. Matrfcula n.o 15.987. 10tadO(a) e/ou em exercicio na Diretoria de

:27 42
Investigac;:o e Combate ao Crime Organizado - DICOR. compareceu AIRTON

:31 Inq

ANTONIO DE CONTI DARE. sexe masculino. nacionalidade brasileira. casado(a).


filho(a) de AIRTON ANTONIO DARE e CLAUDIA DE CONTI DARE. nascido(a) aos
09/02/1978. natural de Jau/SP. instruc;:o ensino medio ou tecnico profissional.

18 -02
profisso Pecuarista. documento de identidade n 191964025/. CPF 269.569.998-03.
residente na(o) Rua VIVALDO GUIMARAES. W 10/10. APT 13. bairro VILA
8
SAMARITANA. Bauru/SP. celular (14) 997769090. fone (14) 32144208. Cientificado(a)
01 .63

ace rea dos seus direitos constitucionais. inclusive o de permanecer caladO(a)


inquirido(a) a respeito dos fatos pela Autorfdade Policfal, RESPONDEU: QUE
aproximadamente em 2006 comec;:ou a administrar as fazendas de sua me. CLAUDIA
8/2 069
7-

DE CONTI DARE. localizada no Mato Grosso do Sul e no interior de So Paulo; QUE


possufa uma procurac;:o de seu pai. AIRTON ANTONIO DARE. e de seu tio. JAIR
9/0 5.

OSVALDO DARE. para na ausencia de um dos dois autorizar a realizac;:o de algum


: 0 r: 40

pagamento ou assinar algum cheque da empresa BAURUENSE. visto que estes atos
necessariamente deveriam ser exercidos. conjuntamente. pela seu pai e pela seu tic;
QUE alem desse ato relativo a gesto da BAURUENSE. no teria realizado qualquer
Em po

outro ato de gesto da empresa; QUE no ano de 2010. quando seu pai sofreu um
AVC. o deciarante passou a atuar como seu curador. mas sem participar da gesto da

empresa BAURUENSE; QUE no obstante a sociedade ser dividida em 46% das cotas
sso

para AIRTON DARE. 44% para JAIR OSVALDO DARE. e 10% CElIINOUE. a gesto
da mesma era exercida por seu pai e por CEll; QUE que seu pai eseu tio possufam
pre

um acordo em que seu pai ficava a frente dos neg6cios da BAURUENSE. enquanto
seu tio da gesto das fazendas da familia; QUE seu pai eseu tio acabaram rompendo
Im

seu relacionamento em uma briga no ano de 2008 por discordarem de questoes


inerentes a venda de uma fazenda, mas antes mantinham relacionamento tipico de
irmos; QUE seu tio e seu pai trabalhavam no mesmo local, na sede da BAURUENSE.
cada qual com sua equipe e em sua respectiva sala, seu pai dedicado mais a gesto
da BAURUENSE. eseu tio mais a gesto das fazendas; QUE a BAURUENSE,
basicamente. possuia contratos com FURNAS para o fornecimento de mo de obras
terceirizada; QUE o deciarante, a partir do ano de 1997, comec;:ou a passar mais da
metade do ano nos Estados Unidos. onde teria atuado como piloto de corrida
profissional. l permanecendo ate o ano de 2003; QUE em virtude de sua carreira
como piloto no acompanhava detalhes da gesto da BAURUENSE, no sabendo
deciinar quando os contratos com FURNAS comec;:aram e quando os mesmo tiveram
fim. nem mesmo sua mOd~ibade de contratac;:o; QUE no conheceu DIMAS
FABIANO TOLEDO,
i1
s6J!,om 0oo:;m,",o q,e ofmM~ em ';ffi;' "::SUR;
REN'0040/2016-1 ,/1 1L- \' ..J /\J-.t-c hs 1/2

P F /J!i;J,I.
FI:~
Rub:

SERVI<;O PUBLICO FEDERAL


MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

atraves de noticias veiculadas ap6s um escndalo envolvendo a empresa publica e a


empresa da familia, no ano de 2006; QUE seu pai nunca havia comentado sobre uma
possivel relago que teria mantido com DIMAS; QUE ap6s o escndalo da
BAURUESNE com FURNAS, seu pai teria dito para a familia que aquilo tudo era um
grande erro, no havendo nada de errado nos contratos que a BAURUENSE mantinha

4
com FURNAS; QUE mesmo com a busca e apreenso realizada pela Policia Federal

4
em enderegos da familia e da BAURUENSE, ap6s o inicio das investigag6es em seus

:27 42
contratos, seu pai continuava insistindo que se tratava de um grande equivoco, no
havendo irregularidades nestes contratos; QUE os valores apreendidos pela Policia

:31 Inq
Federal no apartamente de seu pai seriam utiliza dos para o pagamento de contas das
fazendas, sendo comum manter elevada quantia em dinheiro para essa finalidade;
QUE antes do escndalo envolvendo a empresa, ja teria ouvido de seu pai o nome de
18 -02
ex-Deputado Federal JOSE JANENE, entretanto no saberia declinar qual contexto em
que seu nome estava envolvido; QUE no teria ouvido de seu pai qualquer referencia
8
do atual Senador AECIO NEVES, a epoca Governador de Minas Gerais; QUE no
01 .63

teria ouvido de seu pai qualquer referencia a ALBERTO YOUSSEF; Nada mais disse e
nem Ihe foi perguntado. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam
8/2 069

com a Autoridade Policial, com O(a) Declarante, com o(a) Advogado(a) , na presenga de
7-

seu(sua, s) advogado(a, s) LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ, inscrito na OAB/SP


sob n 102488, escrit6rio (11) 30822521 celular/(J1) 99981-7212, e comigo,
9/0 5.

FRANCISCO ANTONIO LlMA DE SOUSA, Escriv6 de Policia Federal, 2a Classe,


Matricula n.o 17.990, lotado(a) e em exercicio naifetoria de Investigago e Combate
: 0 r: 40

ao Crime Organizado - DICORlPF, que o lavrei.


,

~
/
Em po

'/
AUTORI DADE POLICIAL :.... .. ................... -.' / ................................... . ........... .

<-1 v--
DPF ALEX REZE E,'Ma/ricu/a n o 15.987
sso
pre

DECLARANTE ...................... ~ .... _...................................... ....... .


A/~T.0N/OOE CONT! DARE

.~t!.~)~ . . . . ..
Im

ADVOGADO(A)

~
/---~
ESCRIVO() /'/.~~~
:......................................... ... , . ............ .
EPF FRANC/SCO ANTON/O LI E SOUSA. Ma/ricu/a n,o 17 990
!/ .,./
. -~
/ ,/"/
L_~"

RE N" 0040/2016,1 fls. 2 / 2


Lufs Alexandre ltaMi
RASSI&
OM.OF 2J..l!19 10000.GO 15.11"

Romcro Ferr.u: Filho


CWlDJ .. lUOtlOM.GOnDOO
FERRAZ
AOVOCACIA CRIMINAL

EXCELENTISSIMO SENHOR DELEGADO DE POLICIA FEDERAL RESPONSAVEL


PELO INQuERITO N 4244 COM TRAMITA<;O NO EXCELSO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.

4 4
:27 42
:31 2 Inq
8-0
nascido aos 04/05/1961, filho de Odovaldo 10se Pereira e de Maria Alice da Silva Pere ira,
inscrito no RG n. 11.397.413 SSP/SP e do CPF n. 032.824.968-85, residente e domiciliado
01 .63
18
na Rua Nazare Paulista, n 23, Parque Primavera - CarapicuibalSP, Condominio Parque
8/2 069

Primavera, por meio de seus advogados subscritores, em razo da intima~o para o


7-

comparecimento no Departamento de Policia Federal em Brasilia-DF, no dia 25/04/2017


9/0 5.

as 14 horas, para ser ouvido no inquerito n 4244 do Supremo Tribunal Federal, vem a
: 0 r: 40

presen~a de Vossa Excelencia, corn os devidos respeito e forma legal, reguerer se digne
esclarecer em que condi~o sera ouvido, se investigado ou testemunha .
Em po

sso

Requer, outrossim, se digne conceder acesso/copia integral aos referidos


autos de investiga~o, no qual se visa colher oitiva do Peticionrio, e todos os autos que,
pre

porventura, estejam conexos (fisica ou digital, jurisdicionalizada ou no, midias e tudo


Im

apurado na investiga~o vertente), nos termos do enunciado n 14 de Sumula Vinculante


do Supremo Tribunal Federal e das prerrogativas estabelecidas na lei n 8.906/94, se atendo
ao prazo minimo de 48 horas 1 para que a defesa possa conhecer as alega~oes e saber do
que se trata o feito.

1 "(...) 3. o legislador erigiu o prazo ID. H (quarenta e oltol horas Q2!J!2 uma anteced6ncla minima IlJl!!!.lntimacao das psTtes

!! Bdvogados a fim de que pratiquem ou aeampanhem a re8'z8~O dos etos de inst~o ou julgamento cuja realizat;/jo oearra nB
forma oral. 4. Q cham8mento corn uma 8nteced6nc/a T8Zoavel !!IR ~!l!!!! Ionnalldac!e mas constitui H!!lI! condiego lH!!1! ~
hala MI!!. ~ exercIcio do contradlt6rlo e da ampla defesa monnente em !! tTat8ndo de felros crimlnais. (.u)" (HC
109.967/RJ, ReI. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 0210212010, DJe 01/0312010)

lvH.4 S 'S18 GrA '\IL .CO'"'" 3.?C,i S~02


er..m.IISCN,Qd02;BIoroo'SIIIa407.Torre .... ShoppingUberlyMllU.CEP70711-90J.8miIiaIDF-BrBsUt.. SU1Il017A9115'C1' l "1- ,q 'f O
o
GoiIn!.11 JIu. Joio ~ Ai:weu. ,.,.116,. ... A1J01, Ed Evrv, ~or Oeste CEP 7412().11 Goi;irQlGO.&ni ~SS6l) 1945.6371
--~
IAlf5 AJexandre RaMi
RASSI&
FERRAZ
ou.tI' Z,U9\I IOQ..G01UI4

Romc.ro Ferm%. Filho


CWWF 402991 OAB.GO uouo
AOVOCAC/A CRIMINAL

Paralelamente, na hipatese de investigado, infonna que pretende


contribuir corn as investiga4(oes em curso, mas ate que se conhe9a o inteiro teor das
investiga4(oes, o C)ra Peticionario utiliza seus direitos fundamentais, vigentes na Republica
Brasileira, para nao realizar qualquer declara4(ao ou depoimento, senao perante o douto
J uizo que possui competencia sobre a presente Persecu4(ao Penal, sob o crivo do devido

44
processo legal, sem que Ihe seja oportunizado o acesso almejado.

:27 42
:31 Inq
Seu direito encontra-se plasmado no Pacto de San Jose da Costa Rica,
artigos 8.9 e 8.11, eno Pacto lntemacional de Direitos Civis e Politicos, artigo 14.3.g, e
18 -02
artigos 12 , II, III, 4 2 , II, 52 , III, LIV, LV, LVI I Q, 22 e 32 da Constitui4(ao da Republica
8
Federativa do Brasil, promulgada em 1988,0 nemo lenetur se detegere, da inexistencia de
01 .63

obrigatoriedade da autoincrimina4(ao, bem coma da absoluta, clara e correta infonna4(ao


8/2 069

acerca desse direito ao cidado quando submetido ao Estado, tai coma reconhecido no
7-

precedente da Suprema Corte Norte Americana no que final conhecido por Miranda
9/0 5.

Warnings.
: 0 r: 40

Por flm, reguer a juntada dos instrumentos de procura4(ao anexo .


Em po

sso

Tennos em que, pede e espera deferimento.


pre

Brasilia-DF, 18 de abril de 2017.


Im

~~~:eR~
OAB.DF 23.299 OAB.DF 40.299

Pagina 2 de4
BrmlWI SCN, Qd.. 02, BIoco D. w.407. T_ A, Shopping I.Jberty M.II-CEP 70712-90) - BrmIlialDf.8r~II+55 'Il lOl7..45l12
GolAn"" RIIa Joio de ~, rfJ 116, $ela A1302, Ed. Euro. ~at ~ - CEP 74120-110 _GoUonilllGO-8raslll.S5~ 3945.6371
_.rauhnu.com.br
Lurs Alexandre ~1
RASSI&
oua U29910Ail.GO 15.31"
Romero Ferra:r; Filho
QUllF <tO.m I ONlGO)).(IOO
FERRAZ
ADVOCACIA CRIMINAL

PROCURACO

Silvio Jose Pereira, brasileiro, solteiro, soci6logo, natural de Osasco/SP,


nasc ido aos 04/05/1961, filho de Odovaldo Iose Pereira e de Maria Alice da Silva Pereira,

44
inscrito no RG n. 11.397.413 SSP/SP e do CPF n. 032.824.968-85, residente e domiciliado

:27 42
na Rua Nazare Paulista, 0 23, Parque Primavera - Carapicuiba/SP, Condominio Parque

:31 Inq
Primavera, OUTORGA aos advogados Luis Alexandre Rassi, brasileiro, casado, ioscrito
oa OAB/GO 15.314 e OABfDF 23.299 e Romero Ferraz Filho, brasileiro, casado, inscrito

18 -02
na OAB/GO 33.000 e OAB/DF 40.299, ambos corn escrit6rio profissional na SCN, qd. 02,
bloco D, sala 407, torre A, Shopping Liberty Mall, Brasilia-DF, CEP 70712-903, os
8
01 .63

poderes para represent-Io perante qualquer Delegacia de Policia Federal, qualquer luizo
(federal ou estadual), Superior Tribunal de Justi~a e o Supremo Tribunal Federal visando
8/2 069
7-

impetra~ao de a.;:oes em seu beneficio, ou mcsmo promover sua defesa c atos de seu
9/0 5.

interesse, bem coma todos os atos processuais, jurisdicionais ou judiciais necessarios it


: 0 r: 40

execu.;:ao do mandate ora outorgado, inclusive interpondo e opondo insurgencias.


originaria ou recursalmente, quando comportaveis, especialmente quanto ao inguerito .0
Em po

~ em trmite no Supremo Tribunal Federal, bem assim todos os conexos. Outorga ainda

poderes para opor exce.;:oes, embargos, bem coma os poderes para o foro em geral, e os
sso

espeeiais do artigo 38 do C6digo de Processo Civil: transigir, desistir e ainda, o de


pre

substabelecer.
Im

Brasillll'H:}~16

Pagina 3 de 4
Btedlblfl SCN. Oii 01. BIocJD Q. abo 407, Tone A, Shopping Ubmy hUil- CEP 70712-903- ~11.SUlllOJ7 A911
GoIAnlafl Ibm Joio de Abreu,'" t 16, _ A1102, Ed. furQ, ~or <mI!! - CEP 74120-11 o - ~~ 1.. 5$&1) 1045.6l77
-.--...
Lufs Alexandn: Rassi
11.2" I0AlU;iO 15314
RASSI&
FERRAZ
CMa.LI'

Romero FCrTaZ Filho


OiUDf-4O.29'llI-oM.GO 3lDOO
ADVOCACIA CRIMINAL

SUBSTABELECIMENTO

Luis Alexaodre Rassi, brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB.DF


n 23.299 e OAB.GO n 15.314 e Romero Ferraz Filho, brasileiro, casado, Advogado

44
inscrito na OAB.DF n 40.299 e OAB.GO n 33.000, SUBSTABELECEM li Igor Lazaro

:27 42
Pires Neto, brasileiro, solteiro, Estagirio inscrito na OAB.GO 26.096-E, corn endere90

:31 Inq
profissional localizado SHIS, QI 23, Conjunto 07, Casa 12, Lago Sul, Brasilia-DF, corn
reserva de iguais poderes, 00 limite que suas prerrogativas Ihes impoem

18 -02
iodividualmeote, todos os poderes conferidos por Silvio Jose Pereira, brasileiro, solteiro,
soci610go, natural de Osasco/SP, nascido aos 04/05/1961, filho de Odovaldo Jose Pereira
8
01 .63

e de Maria Alice da Silva Pereira, inscrito no RG n. 11.397.413 SSP/SP e do CPF n.


8/2 069

032.824.968-85, residente e domiciliado na Rua Nazare Paulista, n 23, Parque Primavera


7-

- Carapicuiba/SP, Condominio Parque Primavera, para a defesa dos interesses do


9/0 5.

Outorgante nos autos do inquerito 4244 e conexos em trmite no Supremo Tribunal


: 0 r: 40

Federal, assim como todo e qua1quer procedimento que vincule a Outorgante, seja coma
vitima, acusado, investigado ou outro qualquer.
Em po

sso

Brasilia-DF, 18 de abril de 2017 .

d. 1
pre

A- -dr
7 .'
L UlS t'exan iRlfSsI
Im

OAB.DF 23.299 /OAB.GO 15.314

Pagina 4de4
. . .01.11 SCN, 0cL 02., BIoco o, MIa 407,l~ A.Shopping Uberty MAO - CIP 10112-903 - 9rMIlWDf-8m;S [+55&1llO17 A911
Gm,"I./IRw1Joiocte AbraJ,rt> 11~ _", 1302., Ed.. Euro. ~or~ - CEP 14120-110-Goi&nWGO-eII$il (+S5~ 394S.6ln
_w.IHf,.tn!R:.com.bI'
P F / MJC
FI::>"1'3
Rub:

SERVIQO PUBLICO FEDERAL


MJ - POLCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE VISTAS E/OU C6PIAS

4 4
:27 42
Ao(s)25 dias do mes de abril do ano de 2017, nesta Diretoria
de Investiga9o e Combate ao Crime Organizado -

:31 2 Inq
DICOR/PF, em cumprimento il determina9o da Autoridade
Policial, Delegado de Policia Federal DPF ALEX REZENDE,
8-0
em exercicio nesta DICOR/PF, foram fornecidas COPIAS
01 .63
18
DIGITALlZADAS de fis. 002/570 dos autos do Registro
8/2 069

Especial n 0040/2016-1 - GINQlSTFIDICOR (INQ, n,o


7-

4244-STF), inclusive das midias, ao Pedro Junior Rosalino


9/0 5.

2.g~,
: 0 r: 40

Braule Pinto, OAB/DF na qualidade de Procurador(a,


es) dO(a) Sr(a) S or(a) ~~J.RepUblica Aecio Neves da
Em po

Cun ha. Eu' FRA:NCISCO ANTONIO LlMA DE

SOUSA, 'seri ao 9/01rc;a Federal, 2aClasse, lotado e em


sso

exereicio na ~/PF, que o lavrei. ,


pre

"""W'Z1r ''''p~
Im

Pedr, Junior Rosalino Braule Pinto

RE N 0040/2016-1
ALCKMIN ADVOGADOS JOSE EDUAROO RANGEL DE ALCKMfN
SRTN Eo, BWiu"IUoIOCENTER. SALA [,020 JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMfN
TE!J 'AX (61) 3282900"" CEP 79,719_ ASSOCfADOS
BRASluA-DF RODRfGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO
PEDRO JUNIOR ROSALINO BRAlfLE pfNT()

ILMO. SR DELEGADO DE POLicIA FEDERAL

4 4
:27 42
Inguerito n 4.244/STF
01 .63
18
:31 2 Inq
8-0
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40

AECIO NEVES DA CUNHA, j qualificado nos autos do


processo em eplgrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente, requerer c6pia
Em po

atuaIizada dos autos de inquerito .

sso
pre

Brasllia, 20 de abril de 2017.


Im

Iose Eduardo Rangel de A1ckmin Rodrigo Otvio Baroosa de Alencastro

OAlllDF'.~
/
IDF n 15.101

Pedro Juni
P F .l.../~;l,!
J
FI~
Rub:

SERVI<;O PUBLICO FEDERAL


MJC - POLfCIA FEDERAL - SEDE

AO('j 03 dia(s) do mEis de maia es s autos conclusos a (ao)


DPF ALEX REZENDE (a). E ~~~!7.-7"/5 ANCISCO ANTONIO UMA
DE SOUSA, Escrivo de P eia cula n 17990, lotado(a) e em
exercicio nesta PF/MJC, que o la ei

4 4
DESPACHO

:27 42
1. Junte aos autos O Termo de declarayoes de AECIO NEVES DA CUNHA,

:31 2 Inq
e as capias de 03 publicayoes apresentadas pela investigado durante sua oitiva;

2. Apas, conclusos. 8-0


./'
o'
01 .63

Brasilia/DF, 03 de l'1aiode 2017 .


18
./ '."7
8/2 069
7-

i _./////

\e.~~*,~NOC
9/0 5.

Delegado'de
;
Policia Federal
1" Classe Matricula n 15.987
: 0 r: 40

;
;
!
Em po

sso

AOI,j03 dia(s) do mEis d io ~e 2017, ecebi estes autos com o Despacho


da Autoridade. Eu, :?--?-ffll. ISCO ANTONIO UMA DE SOUSA,
pre

Escrivo de Poli ei e e n 17990, lotado(a) e em exercicio


nesta PF/MJC, qu o la
Im

JUNTADA

AOI'j 03 dia(s) do mEis de mai o de 2017, fa""


documento(s) reterido(s) no Despacho supra. Eu, ~.,.-Jc....,H-q
ANTONIO UMA DE SOUSA, Escrivo de Policia ede al
lotado(a) e em exercicio nesta PF/MJC, que o I vrei.

REN' 0040/2016-1
P F :--/_M'"ru..
FI:
RUb:~
SERVIQO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLfCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQAo E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARACOES
que presta AECIO NEVES DA CUNHA:

4 4
Ao(s) 02 dia(s) do mes de maia de 2017, neste Edificio-Sede da POllcia Federal, em

:27 42
Brasflia/DF, onde presente se encontrava LEX REZENDE, Delegado de POllcia
Federal, 1a Classe, Matricula n. o 15.987, em exercicio na Diretoria de Investigago e

:31 2 Inq
Combate ao Crime Organizado - DICOR, compareceu AECIO NEVES DA CUNHA,
sexe masculino, nacionalidade brasileiro, casado, filho de AECIO FERREIRA DA
CUNHA e INES MARIA TOLENTINO NEVES DA CUNHA, nascido aos 10103/1960,
8-0
natural de Belo Horizonte/MG, instrugo ensino superior - graduago, profisso
Senador da Republica, documento de identidade n M3105792/SSP/MG, CPF
667.289.837-91, residente na QL 22 Conjunto 09 Casa 18, bairro Lago Sul,
01 .63
18
Brasilia/DF. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de
permanecer calado, inquirido a respeito dos fatos pela Autoridade Policial,
8/2 069
7-

RESPONDEU: QUE entre os anos de 2000 e 2002 era Deputado Federal, presidindo a
Cmara dos Deputados entre os anos de 2001 e 2002; QUE em 2002 se elegeu a
9/0 5.

Govemador de Minas Gerais, sendo reeleito em 2006 para o seu segundo mandate;
QUE no final da decada de 1990, ao lada do ex-Presidente e ex-Governador de Minas
: 0 r: 40

Gerais ITAMAR FRANCO, nesta epoca Governador do Estado, participou de um frente


para que FURNAS no fosse privatizada pelo Governo Federal; QUE durante o
Governo de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO no indicou nenhum nome para
Em po

participar do Ministerio de Minas e Energia, e nem de nenhuma empresa ou estatal do

setor energetico; QUE durante os Governos de ITAMAR FRANCO e EDUARDO


sso

AZEREDO no Estado de Minas Gerais no indicou nenhum nome para participar da


Secretari a de Estado de Minas e Energia, e de nenhum estatal estadual do setor
energetico; QUE conheceu DIMAS FABIANO TOLEDO na segunda metade da decada
pre

de 1990 quando ele ja era Diretor de Engenharia de FURNAS, no momente em que se


discutia compensag6es da estatal para os municipios mineiros afetados pelo lago de
Im

FURNAS; QUE manteve outros contatos com DIMAS FABIANO TOLEDO a epoca da
discusso sobre a possivel privatizago de FURNAS, havendo alguns encontros entre
diretores e equipes tecnicas de FURNAS cam parlamentares para tratar sobre esse
tema; QUE manteve outros encontros com DIMAS FABIANO TOLEDO em virtude da
candidatura de seu filho, DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, a Deputado Estadual
nos anos de 2002 e 2006, ea Deputado Federal nos anos de 2010 e 2014, integrando
partida da base aliada do declarante; QUE DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR hoje e
Deputado Federal pelo Partid o Progressista, acreditando que nas eleig6es passadas o
mesmo tambem estivesse filiado a este partida; QUE a epoca da eleigo do
ex-Presidente LULA, a seu primeiro mandato, e do declarante a Governador, ambos
mantinham um relago republicana e cordial, apesar de s m adversari os politicos;
QUE a respeito do fenomene eleitoral denominado ULE~IO" nas elei g6e,

RE N 0040/2016-1 \.' \jJ\("


Rub:_

SERVIQO P BUCO FEDERAL


MJSP - POLfCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

majoritarias dos anos de 2002 e 2006 no Estado de Minas Gerais, o declarante


acredita que tenha surgido em virtude da formac;:ao do eleitorado de alguma regi6es de
Minas Gerais, que avaliavam positivamente o canditado a Presidente e o candidato a
Governador, nao obstante serem de partid os adversarios no plano nacional; QUE nao
houve nenhuma alianc;:a formal ou informal entre o PSDB de Minas Gerais e o PT
nacional para uma composic;:o no Estado que legitimasse o fenomene "LULECIO";

4
QUE fenomene semelhante voltou a ocorrer no ano de 2010, na formac;:ao do

4
:27 42
"DILMASIA", com a votac;:o em DILMA ROUSSEFF para Presidente e em ANTONIO
ANASTASIA para Governador de Estado; QUE o declarante nao realizou nenhum tipo
de pedido ou gestao, seja ao ex-Presidente LULA seja a qualquer integrante de seu

:31 Inq
Governo, para que DIMAS FABIANO TOLEDO permanecesse a frente da Diretoria de
Engenharia de FURNAS; QUE nao realizou nenhum outro pedido para a ocupac;:o de

18 -02
nenhum cargo durante o Governo do ex-Presidente LULA; QUE o declarante enquanto
dirigente partid ari o solicitava apoi o financeiro, nos termos da legislac;:ao vigente, para
8
partid os da sua base de apoio; QUE nao solicitou especificamente doac;:ao eleitoral
01 .63

para as candidaturas de DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, desde 2002 ate 2014;
QUE ja solicitou apoio financeiro para candidaturas majoritarias apoiadas por seu
partido, mas ratifica que no teria solicitado doac;:o eleitoral individual para candidatos
8/2 069
7-

ao legislativo; QUE sua irma ANDREA NEVES foi presidente da SERVAS, Servic;:o de
Voluntariado e Assistencia Social do Governo de Minas; QUE ANDREA NEVES foi
9/0 5.

presidente do SERVAS durante os 8 anos em que o declarante foi Governador de


: 0 r: 40

Minas Gerais; QUE este e um cargo normalmente ocupado por primeiras damas, mas
como o declarante era separado a epoca, solicitou que sua irma ocupasse este posta;
QUE no e e nao foi beneficiario de nenhuma conta/fundo operado ou titularizado por
sua irma ANDREA NEVES, no Brasil ou no exterior; QUE nao e e nao foi beneficiario
Em po

de nenhuma conta/fundo operado ou titularizado por sua irma ANGELA NEVES, no

Brasil ou no exterior; QUE mantinha com o ex-Senador DELCIDIO DO AMARAL uma


sso

relac;:ao apenas protocolar, nao mantendo nenhuma relac;:ao de amizade com o


mesmo; QUE recebeu com grande espanto o teor da declarac;:o de DELCIDIO DO
pre

AMARAL sobre uma possivel conversa com o ex-Presidente LULA em que este teria
relatado um possivel pedido do declarante para a permanencia de DIMAS FABIANO
TOLEDO na Diretoria de Engenharia de FURNAS; QUE acredita que as declarac;:6es
Im

de DELCIDIO DO AMARAL em seu desfavor tenham como motivac;:ao uma represalia


as duras criticas realizadas pelo declarante em relac;:ao aos fatos que envolveram sua
prisao; QUE no ano de 2006, apas a CPMI dos CORREIOS e antes das eleic;:6es
daquele ano, o ex-Senador DELCIDIO DO AMARAL esteve em Minas onde teve um
encontro oficial com o Senador para tratar sobre quest6es da politica nacional; QUE
com JOSE DIRCEU o declarante nunca teve uma relac;:ao que nao fosse formal e
institucional, acrescentando que este nivel relacionamento nao se alterou na transic;:ao
e no inicio do Governo LULA; QUE nao conhece o doleiro ALBERTO YOUSSEF,
sabendo do mesmo ape nas pela imprensa; QUE nao conhece FERNANDO
GUIRAMARAES HOUNEAX DE MOURA, sabendo do mesmo apenas pela imprensa;
QUE com relac;:o ao falecido Deputado Federal JOSE JANENE, do PP, o declarante
sa se recorda de te-Io encontrado nos corredores do Cong~,o Nacional, nunca tendo
II
"""""."', ., cf 0f oe""
SERVIQO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

uma conversa particular com o mesmo; QUE desconhece o que teria motivado tanto
ALBERTO YOUSSEF quanto FERNANDO MOURA a atribuir ao declarante um fato
inverfdico, ate porque nunca esteve com os mesmos; QUE todas as indicag6es do
nome do declarante em uma possivel gesto para a permanencia de DIMAS FABIANO
TOLEDO na Diretoria de Engenharia de FURNAS foram realizadas por "OUVIR
DIZER", no havendo ninguem, ate o momento, que tenha presenciado algum dialogo

4
do Senador solicitando a permanencia de DIMAS TOLEDO em FURNAS; QUE o

4
:27 42
depoimento de JOSE DIRCEU corrobora as afirmag6es do declarante no sentido de
que ele no teria solicitado a permanencia de DIMAS a frente da Diretoria de
FURNAS; QUE solicita juntada de 3(tres) materias jornalisticas com declarag6es de

:31 Inq
DELCIDIO DO AMARAL a imprensa que retratam o inconformismo corn as
declarag6es feitas pelo declarante e a natureza da citago do nome do declarante nos

18 -02
fatos envolvendo a indicago de DIMAS a Diretoria de FURNAS, sempre por "OUVIR
DIZER". Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado. Foi ento advertido da
8
obrigatoriedade de comunicago de eventuais mudangas de enderego em face das
01 .63

prescrig6es do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme,
assinam com a Autoridade Policial, com o Declarante, com seus advogados, JOSE
8/2 069

EDUARDO RANG EL DE ALCKMIN, OAB/DF 2977, ALBERTO ZACHARIAS TORON, e


7-

comigo, FRANCISCO ANTONIO LlMA DE SOUSA/Eserivo de Policia Federal, 2a


Classe, Matricula n.o 17.990, lotado e em e,~;16io ra Diretoria de Investigago e
9/0 5.

Combate ao Crime Organizado - DICOFl/PF, qi~'avrei.


: 0 r: 40

I
/ .
,/
~
/lA
AUTORIDADE POLICIAL :............. ........... ..... ........................................................... .
Em po

FA . 87
sso

DECLARANTE
pre
Im

ADVOGADO(A)

ADVOGADO(A)

ESCRIVO()

RE N 0040/2016-1 flS.3/3
sfr
http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-iardim/post/delcidio-nao-perdoa-aecio.html

LAVA-JATO
r
Delcfdio no perdoa Aecio
POR LAURO JARDIM
03/01/201608:52

4 4
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

Fotos: Ailton de Freitas I Agencia O Globo

sso
pre

No e de bom tom pronunciar o nome de Aecio Neves na cela onde Delcidio


Im

Amaralest preso.

Delddio nao esquece a frase do presidente do PSDB no dia de sua priso:

- O sentimento foi primeiro de perplexidade, quase que de descrenc;a. Depois,


quando os documentos comec;aram a ser distribuidos, o sentimento passou a
ser de indignac;o. A gente viu que ele agiu quase como o chefe de uma
grande mfia.

Aos mais pr6ximos, Delddio qualifica Aecio de ingrato.


guestoes da politica

o dia seguinte

4 4
:27 42
POR Molu Gnspar

:31 Inq

18/0412016 13,28

18 -02
Depois do "por minha familia", do "por Deus" e do "por meus filhos", a mensagem mais
frequente nos discursos dos deputados no microfone do impeachment foi o ataque a Eduardo Cunha.
8
"Cunha, a sua hora vai chegar", disse o mineiro Julio Delgado, do PSB, ao votar sim. Neste dia
01 .63

seguinte, o futuro de Cunha e uma das grandes interrogavoes da politica, assim como a capacidade do
vice-presidente Michel Temer de montar um govemo de transivao que seja, coma ele mesmo sugere,
de salvayao naeional. Um dos observadores mais atentas e nteressados do eenaria, o senador Delcidio
8/2 069

do Amaral, aposta que os proximos dias serao tumultuados. "O PT e o govemo vo para cima de
7-

Cunha e Temer corn todas as suas armas. No vao sossegar enquanto nao conseguir derruba-Ios."
9/0 5.

Pesa sobre a dupla, ainda, a sombra da Lava-Jato. No eso o impeachment que prossegue, mas
tambem as dela~oes premiadas continuam a toda. Cunha pode se enrolar ainda mas, eate mesmo os
: 0 r: 40

aliados ocasionais temem que o vice-presidente aeabe alvejado por uma denuncia, e num futuro
bastante proxima. Por isso, demonstram certa reticencia em fazer parte de um eventual govemo
Temer. Os tucanos, cortejados diutumamente pelo vice, estao divididas. Aecio Neves se faz de marto,
Em po

enquanto Serra sina1iza boa vontade, por considerar que essa pode vir a ser sua chance de repetir a
trajetoria de Femando Henrique Cardoso, eleilo presidente depois de comandar o ministerio da

Fazenda de Itamar Franco 00 governo de transi~o. Ambos medem pr6s e contras enquanto esperam a
sso

desenrolar dos acontecimentos.

Recluso em sua licen~a e observando atentamente a tensao reinante, o senadar DeIcidio do Amaral
pre

calcula suas chances de escapar da cassa~o, que deve ser votada em aIgurn momento eotre maia e
junho. Considera que o impeachment o favorece, mas sabe que sera dificil manter o cargo. "Os pesos e
Im

as medidas em Brasilia esto muito desiguais. Enquanto geote coma A1oizio Mercadante tenta obstruir
a Justiva e nao acontece nada, Dilma deve ser impichada por um crime de pedaladas, e outros, coma o
Aecio, estao na berlinda por denuneias feitas na base de ouvir falar", diz o delator-mor da Republica.
Delcidio e Mercadante sempre tiveram diferencas, mas a coisa se transformou ern inimizade figadal
depois que o ministro tentou oferecer a Delcidio ajuda em troca de silencio. Se ha algo certo, portanto.
e que no PIanalto, no dia seguinte, tados jogam xadrez. E ninguem mave uma palha sem antes buscar
antecipar os movimentos dos adversrios.
,

BRASIL

A estrategia do governo, segundo Delcidio


,
Em entrevista el ISTOE, o senador diz que governo vai
jogar todas as fichas na desqualificavo do vice Michel
Temer e que podera aperfeivoar a propria delavo para
corrigir injustiyas

4 4
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40

"Tudo o que pesa contra Aecio e na base do ouvir dizer. O do


Em po

Mercadante, e que implica Dilma, no. E factual." O


sso

Sergio Pardellas (sergiopardellas@istoe.com.br)


pre

21.04.16 -16hOO
Im

Ex-lider do governo no Senado, Delcidio do Amaral (sem partido - MS) conhece como
poucos os meandros do Palacio do Planalto e como funciona a cabeya do ex-presidente
Lula e de Dilma Rousseff. Por isso, e um dos unicos politicos capazes de antever os
movimentos do PT. Em entrevista a ISTOE, depois de se ver livre dos pontos de uma
cirurgia realizada no hospital Sirio Libanes, em Sao Paulo, para retirada da vesicula,
Delcidio fez vaticinios que, nao por acaso, ja comeearam a se confirmar no fim da
semana. Segundo ele, como perderam a capacidade de articulayao politica, Dilma e Lula
partirao para tentar desqualificar de todas as formas o vice Miche\ Temer, enquanto o
afastamento da presidente nao e aprovado no Senado. "E pouco provavel que o govemo
chegue a um nlimero suficiente para evitar o impeachment. O unico jeito e criar um
cenario fora da Casa. E a maneira ejogar na desconstruyao. Se eu conheyo bem o
govemo, vao apostar nisso. Jogar todas as fichas possiveis na desqualificayao. O
govemo nao tem mais capacidade de fazer gestoes politicas", afirmou.

4 4
:27 42
:31 Inq
"Tudo o que pesa contra Aecio e na base do ouvir dizer.
18 -02
O do Mercadante, e que implica Dilma, nao. E factual."
8
Ao discorrer sobre as investiga.yoes da Lava Jato, Delcidio apontou suas baterias contra
01 .63

o ministro da Educa.yo, Aloizio Mercadante. Questionou o fato de o ministro ainda


permanecer impune, a despeito das fortes evidencias contra ele verificadas no epis6dio
8/2 069

da tentativa de compra do seu silencio. "O meu caso era uma conversa a quatro onde
7-

quem gravou nem era o interlocutor principal. E eu, por muito menos, enfrentei esse
calvrio que voce conhece. E o Mercadante? No caso deIe, ja ha jurisprudencia", disse,
9/0 5.

lembrando em seguida que o ministro nada faz sem o consentimento da presidente


: 0 r: 40

Dilma. "Isso que eles fizeram e claramente obstru.yo de Justi9a", refor90u. Ao mesmo
tempo, segundo o parlamentar, o presidente do PSDB, Aecio Neves, virou alvo por
situa90es colocadas a base do "ouvir dizer". O senador ainda disse que poder
Em po

aperfeiyoartrechos da de1a9o e ajustar pontos para "no cometer injusti9as".

sso

Na quarta-feira 20, um dia depois de o STF homologar a delayo do seu ex-chefe de


gabinete, Diogo Ferreira, em que ele confirmou os principais pontos do seu pr6prio
depoimento aos integrantes da Lava Jato, antecipado corn exclusividade por ISTOE, o
pre

ministro Teori Zavascki autorizou a inclusao das men90es feitas a Dilma, Lula e Temer
por Delcidio no principal inquerito da Lava 1ato em tramita(j:ao no Supremo. E o
Im

primeiro passo para investiga-Ios formalmente por participa9ao no esquema do Petroliio.


O STF indica que Delcidio tinha razo.

ISTOE - Como o sr. avalia o cemirio ap6s a votac;o do impeachment pela


Cmara?
Delcidio do Amaral- Ja ha votos pelo afastamento de Dilma no Senado. Agora, e
preciso trabalhar pelo impeachment em si. Pelos 54 votos. Acho que vai passar. A unica
preocupa9ao e o tempo. Estiio trabalhando corn a vota9o em J2 de maio. Imagina o
Pals tres semanas esperando? Ninguem exporta, ninguem compra, ninguem investe. O
Pals fica trabalhando na lateral. Mas a posi9o do Senado esta se consolidando
fortemente.

ISTOE - o goveroo pode faturar politicarnente corn esse tempo?


Delcidio do Amaral- O govemo vai jogar na desconstrU(;o.E uma estrategia de
desqualifica((o. Principalmente do vice Michel Temer. Do presidente da Cmara,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) ja fazem. Vo continuar. E pouco provavel que o govemo
chegue a um numero suficiente para evitar o impeachment. O unico jeito e criar um
ceruirio fora da Casa. Ea maneira e jogar na deseonstru((o. Se eu conhe((o bem o
govemo, vo apostar nisso. Jogar todas as fichas possiveis na desqualifica((o. O
govemo nao tem mais capacidade de fazer gestOes politicas. Falei corn deputados que
estiveram com a presidente Dilma Rousseffnesses ultimos dias. Que foram conversar
corn ela. A Dilma nem sabia o nome dos caras, acredita? E como eu ir ISTOE e nao
saber seu nome. O govemo cometeu uma serie de erros na politica responsavel por levar

4
a essa situa((o dificil em que se encontra. Ainda ha a crise economica. Ento voce junta

4
:27 42
a crise economica, a crise politica e, na outra ponta, a Opera((ao Lava Jato. E o pior dos
mundos para o govemo.

:31 Inq
ISTOE - Sobre a Lava Jato, Da avalia-;o do sr. ate onde podem chegar as
investiga-;oes?

18 -02
Delcidio do Amaral - Olha, ha um trem descompensado ai. Eu nao tinha conhecimento
da grava((ao do ministro (da Educa((o) Aloizio Mercadante (grava((o feita pelo seu
assessor Jose Eduardo Marzagao em que Mercadante tenta comprar o silencio de
01 .63
8
De1cidio). SO soube depois. E no tirei as razoes do Marzagao de fazer aquilo. SO que e
um caso que ja tem jurisprudencia no STF. E nao acontece nada com o Mercadante? O
meu caso era uma conversa a quatro onde quem gravou nem era o interlocutor principal.
8/2 069
7-

E eu, por muito menos, enfrentei esse calvario que voce conhece. E o Mercadante?
Olha, e isso tem implica((oes para a propria presidente Dilma. O Aloizio Mercadante
9/0 5.

nao faz nada sem a Dilma mandar. Isso que e!es fizeram e claramente obstrUl;ao de
Justi((a. Ha um trem descompensado ai. Nao fazem nada corn Mercadante. Agora falam
: 0 r: 40

do Aecio. Por exemplo, o Aecio e o principal lider da oposil(ao. Mas tudo o que pesa
contra ele e na base do ouvir dizer. O do Mercadante e que implica DiLma, nao. E
factual. Ta ai.
Em po

ISTOE - O sr. aiDda preteDde fazer uma seguDda etapa da dela-;ao?


sso

Delcidio do Amaral- Na verdade eu fiquei os ultimos quarenta dias me recuperando.


Tudo o que aconteceu teve reflexos na minha saude. Nao poderia trabalhar em cima de
pre

um material que voces publiearam corn muita competeneia, que foi a dela((ao. Pretendo
afinar algumas eoisas ja ditas. Qualificar meI hor, aperfei((oar. Isso e natural. E uma
inieiativa propria minha. Pretendo trabalhar nisso. Mas nao e uma segunda dela((ao. E
Im

fazer ajustes. E vou fazer. Na busea da verdade dos fatos. Vou fazer aj ustes ate para nao
eometer injusti((as corn ninguem.
P F I~~c;,
--lX2!:f
FI:
Rub:

SERVIQO PUBLICO FEDERAL


MJ - POLfCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE VISTAS E/OU COPIAS

4 4
:27 42
Ao(s)26 dias do mes de abril do ano de 2017, nesta Diretoria
de Investiga<;:o e Combate ao Crime Organizado -

:31 Inq
DICOR/PF, em cumprimento il determina<;:o

18 -02
da Autoridade
Policial, Delegado de Policia Federal DPF ALEX REZENDE,
em exercicio nesta DICORlPF, foram fornecidas C6PIAS
8
01 .63

DIGITALlZADAS de fis. 532/594 dos autos do Registro


8/2 069

Especial n 0040/2016-1 - GINQlSTFIDICOR (INQ. n. o


7-

4244-STF), ao Pedro Junior Rosalino Sraule Pinto, OAB/DF -----..


9/0 5.

29.477, na qualidade de Procurador doSr. Sena d~


: 0 r: 40

Republica Aecio Neves da Cunha. ~,J.#~<J


Em po

FRANCISCO ANTONIO UMA DE SOUSA: Escri'lao d

Policia Federal, 2" Classe, lotado e em exerlfe(o' na


sso

DICORlPF, que o lavrei.


pre
Im

RE N 0040/2016-1
Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 40
9/0 5.
8/2 069
01 .63
7- 8
18 -02
:31 Inq
:27 42
q ~'7U-

4 4
~'32 g-2"/oo
~'.<.O.

11-'>'1 j)~
q qi.U? -! 300 fk~jo




SERVIC;O PUBLICO FEDERAL
MJ - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE VISTAS E/OU COPIAS

4 4
Ao(s)27 dias do mes de abril do ano de 2017, nesta Diretoria

:27 42
de Investiga9ao e Combate ao Crime Organizado -

:31 2 Inq
DICOR/PF, em cumprimento EI determina9ao da Autoridade
Policial, Delegado de Policia Federal DPF ALEX REZENDE,
01 .63
18
8-0
em exercicio nesta DICORlPF, foram fornecidas C6PIAS
DIG ITALlZADAS de fis. 002/594 dos autos do Registro
8/2 069

Especial n 0040/2016-1 - GINQlSTF/DICOR (INQ. n. o


7-

4244-STF), ao FERNANDO ZHOU XIANG GU /DF W


9/0 5.

50655, telefone 99809-8808, na qualidad de Procur dor do


: 0 r: 40

DIMAS FABIANO TOLEDO. EU~.I~R~CISCO


Ese(iv~Zederal, 2"
Em po

ANTONIO UMA DE SOUSA,


D~J.P(, que o lavrei.
Classe, lotado e em exercfcio na
sso

"
pre

Assinatura dQa. )AdvogadQa. si


Im

FERNANDO ZHGi'u XIANG GU

RE N" 0040/20161
YELIPE AMODEO
ADVOGADOS
ASSOClADOS

Ilustrissimo Senhor Doutor Delegado de Policia Federal


Superintendencia Regional da Policia Federal no Distrito Federal

:.D :PJr'Jd' C!) ~'1C?


(t.s

4
~ J CI.-- ) L p' "fi'o 5
-r;;,h;cNf'o G'&cJi~ c}'i/trr',dc

4
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' t ' - '1~ ce 1'0' '" d,r .M)'
~ p0'\J'N' c:J" ~

:31 Inq
18 -02
Marco Moura, advogado inscrito na Se<;ao do Estado
8
do5 Ol-u:\c,s, -"s6 <:-Slof#Y
/ C_:?c,'-{1
/12
7>PF;(24 7'i~It;>1

do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil sob o n. 90.303, com


01 .63

Escritario na cidade do Rio de Janeiro na Av. Beira Mar 216, sala 1204, Castelo,
8/2 069

patrona de Dimas Fabiano Toledo, vem respeitosamente a Vossa Senhoria,


7-

cam fundamento no disposto no artigo 7, inciso XIV, da Lei 8.906 de 04.juI.94,


9/0 5.

requerer autorizac;ao para produ<;ao de capias, por meio ffsico ou digital, dos
: 0 r: 40

autos do Inquerito 4244 STF, autuado nesta Superintendencia Regional sob o n.


RE 40/2016.
Em po

Termos em que,
sso

e. deferimento.
pre

Rio de Janeiro, 20 de abril 2017.


Im

Marco Moura, advogado.

A.... Beira Mar 216,sala1201 CEP: 20021-060 Rio dcJanciro RJ Hl'a~il


ld.: 55 21 25 32 ';5 92 Fax: 5.1 21 2262 94 02 cscritollo@WIlOOL"U.3dv.. br www,aUlUrlco,adv.br
Substabelecimento

Substabelec;:o, com reservas, ao advogado Fernando


Zhou Xiang Gu, inserito na Sec;:ao do Distrito Federal da

44
Ordem dos Advogados do Brasil sob o n. 50.655, com

:27 42
eseritario no SHS Qd. 06, Conj. A, BI. E, 169 andar, Comp.
Brasil XXI, Ed. Business Center Park, os poderes que me

:31 Inq
foram outorgados por Dimas Fabiano Toledo, para defesa de
seus interesses nos autos do Inquerito 4244 do Supremo
18 -02
Tribunal Federal, autuado sob o n. RE 40/2016 na Diretoria
8
de Investigac;:ao e Combate ao Crime Organiza do, Grupo de
01 .63

Inqueritos do STF, Superintendencia Regional da Policia


Federal no Distrito Federal.
8/2 069
7-

Rio de Janeiro/Braslia, 26 de abril de 2016.


9/0 5.
: 0 r: 40

J~
Em po

Mareo Moura, advogado .

sso

Inse. 90.303/RJ
pre
Im
PF fWjJp
FI:~
Rub:
C ('ll'f[:!! u~~
SERVI<;:O P(JBLICO FEDERAL """""'_.... .".....'
MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
G1NQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

Oficio n.o 0201/2017 - RE 0040/2016-1 - PFIMJC - GINQ/STF/DICORIPF.

BrasiliaIDF, 13 de fevereiro de 2017.

A Sua Exceli'mcia o Senhor

4
Torquato Lorena Jardim

4
:27 42
Ministro-Chefe da Controladoria Geral da Uniao
Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 01, Bloco A, -"
Al
Edificio Darcy Ribeiro, 9 andar, Gabinete do Ministro BrasilialDF o

:31 Inq
....

CEP: 70070-905

Assunto: Solicita Informavoes


18 -02
Referencia: Inquerito n.o 4244 - STF (RE 0040/2016-1 - GINQlDICOR ).
8
g
o
r
o
n
!D
c:

~
01 .63

Senhor Presidente,
8/2 069
7-
9/0 5.

Visando instruir os autos do Inquerito n.o 4244 - STF, autuado no mbito -,J

desta Policia Federal, em 20/06/2016, como Registro Especial n 0040/2016-1 - ;;


: 0 r: 40

GINQlSTF/DICOR, e que apura a suposta pratica do(s) crime(s) previsto(s) no(s) ARTIGO /0
317 DO CP E ART. 1,v DA LEI 9613/98, solicito a Vossa Excelencia c6pia do relat6rio <.O
final elaborado por este 6rgo, ap6s noticias sobre o "Mensalo de Furnas", veiculadas
Em po

pela imprensa nacional a partir de 2005, e a realizavo de auditorias em areas de

propaganda e publicidade, bens e servivos de informatica e terceirizavo de mo de


sso

obra, nos contratos celebrados pela estatal, notadamente corn a empresa


BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIQOS LTDA, e que estivessem subordinadas a
pre

Diretoria de Engenharia, Planejamento e Construvo, gerida por DIMAS FABIANO

I JI
TOLEDO, bem como os contratos celebrados pelaAlStatal corn as empresas dos filhos
Im

de seus diretores;

Respeitosamente, / /:
I
, /

\ ALE 1-RE.ZruIDe
De/~ de Policia Federal
I
SAS, Quadra 6, Bloca A Ed. Sede da 'Poli eia Federal - 7. Andar, Salas 702, 703 e 704 - Brasitia/OF
CEP 70.037-900 Tels.: (61) 2024-7911 - e-mail: ginq2@dpf.gov.br

RE N' 0040/2016-1
\ ~I:JM
Rub:

SERVIC;:O PlJBLICO FEDERAL


MJSP - POLfCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAc;:Ao E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQISTF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

Oficio n.o 027212017 - RE 004012016-1 - PF/MJC - GINQISTFIDICORIPF.

BrasfiialDF, 02 de marc;o de 2017.

44
Ao Excelentfssimo Senhor

:27 42
Juiz da 35' Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ

:31 Inq
Assunto: Solicitac;ao faz.
18 -02
Referencia: Inquerito n.o 4244 - STF (RE 0040/2016-1 - GINQIDICOR ).
01 .63
8

Senhor J uiz,
8/2 069
7-

Visando instruir os autos do Inquerito n.o 4244 - STF, autuado no mbito desta
9/0 5.

Polfcia Federal como Registro Especial n 0040/2016-1- GINQ/STFIDICOR, e em tramitac;o


: 0 r: 40

no Supremo Tribunal Federal por envolver pessoa corn prerrogativa de foro, e tendo em vista o
teor do ofcio n 072120 17/ASCR, oriundo do gabinete do Procurador-Geral de Justic;a do
MPERJ, informando sobre a recente devoluc;ao dos autos do inguerito policial tombado sob o n
Em po

0298194-87.2016.8.19.0001 a este juizo, por deixar de confirmar a promoc;o de arguivamento


ofertada anteriormente, solicito a Vossa Excelencia, novamente, copia do apenso XVI (gue

sso

contem a medida cautelar n 2006.51.01.502738-7), dos autos deste inguerito policial.


Anexo a este oficio segue copia do offcio n 072120171ASCR e da recente decisao
da Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de J ustic;a informando sobre a remessa dos autos
pre

n 0298194-87.2016.8.19.0001 it 35" Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.


Im

Respeitosamente,

SAS. Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Polfcia Fedcral- 7"'. Alldar, Salas 702, 703 c 704 - Braslia/DF
CEP 70.037-900 Tds.: (61) 2024-7911 - e-mail;gillq2@dpj.gov.brlfrancisco.jals@dpjgov.br

RE N2 0040/2016-1
Ministerio Publico do Estado do Rio de ]aneiro
Gabinete do Procurador-Geral de Justi~a
ASSESSORIA CRIMINAL

Ofico n. o 072/2017/ASCR Rio de .!aneiro, 21 de fevereiro de 2017

4 4
Prot. Procedimento Administrativo MP ilo 2017.00174756

:27 42
Ref. Oficio ilo 0218/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/M.! - GINQ/STF/OICOR/PF

:31 2 Inq
Senhor Oelegado, 8-0
Cumprimelllalldo-o, e em atenvo ao oficio n 0218/2017 - RE 0040/2016-1
01 .63
18
- PF/MJ - GlNQ/STF/OICORIPF, sirvo-me do presente para infonnar a V.S" gue os autos
8/2 069
7-

do processo n 0298194-87.2016.8.19.0001 corn os respectivos apensos e suas 24 caixas


foram devolvidos ao Juzo da 35' Vara Criminal da Corn arca da Capital na forma do
9/0 5.

parecer em anexo.
: 0 r: 40

Atenciosamente,
Em po

-v41~~.

sso

AN'~6~lRLOS HISCAIA
Assessor-Chefe da Assessoria Criminal
pre
Im

Ao I1ustrissimo Senhor
LEX REZENOE
Oelegado de Policia Federal
SAS, Quadra 06 - Bloco A - 7" andarlSI 702, 703 e 704 - Edificio Sede da Policia Federal
Brasilia - OF
CEP 70.037-900

Av. Marechat Cmara, n' 370, 7' andar


Casteto, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.020080
..
,
.'

Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro


,

ASSESSORIA CRIMINAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

Proeedimento MP/RJ n 2006.01257408


Assunto: Arquivamento recusado
Origem: 35' Vara Criminal da Coma rea da Capital, proeesso n 0298194-
87.2016.8.19.0001

4 4
:27 42
:31 2 Inq
8-0
APROVO o parecer da douta Assessoria Criminal. Na forma do
01 .63
18
arl.28 do Cdigo de Processo Penal. deixo de confirmar a promoco de
8/2 069

arguivamento inserta nos autos do processo 0298194-87.2016.8.19.0001.


7-

Oesigno o Procurador de Justi~a Or. Leonardo Freire de Oliveira


9/0 5.

para ratificar a denuncia oferecida pela Ministerio Publica Federal contra os


: 0 r: 40

denunciados cuja punibilidade no estiver extinta. Determino o encaminhamento


dos autos ao Juizo da 35 a Vara Criminal da Comarca da Capital. Oese ciencia ao
Em po


Promolor de Justi<;a que aficiou no feito. Publique-se .
sso
pre

Rio de Janeiro.
f \
17 de fevereiro de 2017.

/J./
Im

) ,

ALEXf~D~~ARINHO
I , l/"'~

subpfoeurador-Geral de Justi<;a de
Assuntls Criminais e de Direitos Humanos
/"
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - POLiCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR

Oficio n.o 0202/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJ - GINQ/STFIDICORlPF.

Brasilia/DF, 13 de fevereiro de 2017.

4
Ao Excelentissimo Senhor

4
Juiz da 35 a Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro

:27 42
Rio de Janeiro/RJ

:31 Inq
Assunto: Solicita<;:iio faz.
18 -02
Referencia: Inquerito n." 4244 - STF (RE 0040/2016-1 - GINQIDICOR).
01 .63
8

Senhor Juiz,
8/2 069
7-

Visando instruir os autos do Ioqucrito o." 4244 - STF, autuado 110 mbito desta
PoJicia Federal como Registro Especial 0 0040/2016-1 - GINQ/STF/DICOR, solicito a Vossa
9/0 5.

Excelencia copia do apenso XVI (que cootem copia da medida cautelar 11


: 0 r: 40

2006.51.01.502738-7), dos autos do inquerito policial tombado sob o n


0298194-87.2016.8.19.0001, que fora arquivado por este juizo em setembro de 2016, visando
instruir il1vestigayiio em tramitayiio no Supremo Tribunal Federal por envolver pessoa corn
Em po

prerrogativa de foro. Anexo ao oficio, segue copia da decisao de fis. 414 dos autos;

sso

Respeitosamcnte,
pre
Im

I "
Delega/de PoJicia Federal

SAS. Quadra 6. Bloco A - Ed. Sede da polcia Federal - 7", Andar, Salas 702. 703 c 704 - Brasilia/DF
CEP 70.037-900 TcJs.; (61) 2024-7911 - e-mail: gillq2@dpfgm brlg{auber.ge~@llpf.gmo.br

RE N' 004012016-1
,

. .
elltdo do fUo dlt J.nulta POd,or,JudlC!irlo
,
ffibUnal do Just,,!.
Camile' da Capital
cart6rlo dill35t Var. Crimhta1
A'I. EJ'.Sft'IO Br.;o. 1tS L 1I,.1 804CEP: 20020-903 ~ Contro Rio do Janotr6 . RJ

Procau..: 0298184-87.2016.8.19.0001 f, .. I~ \'1 .


Cls..se/Al>sunto: inqu~rlta Pallasl - Fata Atfplco
Autor: MINISTERlO PUBLlQO 00 ESTADO 00 RIO DE JANEIRO . .

4
InquMta 921-0038112012 30/11/2012 OElFAZ - DElEGACIA ESP. DE CRIMES CONTRA A

4
FAZENDA AOM.PUBLICA E PATRIMONIO 00 EST. DO RJ.

:27 42
Nest. det.,r~ ....ut.. conctu.os "" MM. Or. Julz

:31 Inq
Danle!hi A1YorezProdo
Em WOJlI20t~

18 -02
Oeclsllo
8
Acolho. manUe.tal.' do MlnlstMo P1lbllco. Aplis anllse da. pe . oon.lantftl! no pr ... nle
01 .63

. fnquerllo pollelel,' delarmlna o ~.u AAOUIVAMENTO, r_.!vada a posslbllldBde de.


da.. rqulvamento, n09 Iermo. do ari. 18' do CPP. FeilaG n.OQ's4~.s .nol~e. e
comunlc,~ de ..tilo, ARQUNE-SE. P.R.!.
8/2 069
7-

Rlo.de Jeitelro, 22/0912016.


9/0 5.

OonlaU. Alvs",. Prada - Jul. TIIuI.r


: 0 r: 40

Aulosrecobldos do MM. Dr. Julz


Oanlella A1Yarez Plod.
Em po

Em_'_._'_

sso

C6digo de AulenUo8.a.: 4TQT.WBs8.vviNiJGZH


ElIt. c6d!OO QOd... c, vorif/eado .m:_bttpif...mw' b'd hA brJ(;ttfjd'o;cN lt!ra1kfaq.9 dQ
pre
Im

ItO DANIELLAPRADO
A A 6 Assinado em29/09/201614:33:23
" LVAREZ PRADO:00002433 Local:TJ.RJ

.....
pp:~
FI: It
Rub:

SERVI<;O PUBLICO FEDERAL


MJSP - POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

Oficio n.o 0200/2017 - RE 0040/2016-1 - PFIMJC - GINQ/STF/DlCORlPF.

Brasilia/DF, 13 de fevereiro de 2017.

A Sua Excelencia o Senhor

4 4
Ministro Raimundo Carreiro

:27 42
Presidente do Tribunal de Contas da Uniao - TCU
SAFS, Quadra 4, Lote 1, SIN
Brasilia/DF

:31 Inq
CEP 70.042-900

Assunto: Solicita Informa90es 18 -02


Referencia: Inquerito n.o 4244 - STF (RE 0040/2016-1 - GINQlDICOR ).
8
01 .63

Senhor(a) Presidente,
8/2 069
7-
9/0 5.

Visando instruir os autos do Inquerito n.o 4244 - STF, autuado no mbito


desta Policia Federal, em 20/06/2016, como Registro Especial n 0040/2016-1 -
: 0 r: 40

GINQlSTF/DICOR, e que apura a suposta pratica do(s) crime(s) previsto(s) no(s) ARTIGO
317 DO CP E ART. 1,v DA LEI 9613/98, solicito a Vossa Excelencia c6pia do relat6rio
final elaborado por esta corte, ap6s noticias sobre o "Mensalo de Furnas", veiculadas
Em po

pela imprensa nacional a partir de 2005, e a realiza9o de auditorias em areas de

propaganda e publicidade, bens e servi90s de informatica e terceiriza9o de mG de


sso

obra, nos contratos celebrados pela estatal, notadamente com a empresa


BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVI<;OS LTDA, e que estivessem subordinadas a
pre

Diretoria de Engenharia, Planejamento e Constru9o, gerida por DIMAS FABIANO


TOLEDO, bem como os contratos celebrados pela estatal com as empresas dos filhos
de seus diretores;
Im

Respeitosamente,

Au~~~DE
Delegado( J de Polieia Federal
/
SAS, Quadra 6, Bloco A Ed. Sede da Policia Federal 7, Andar, Salas 702, 703 e 704 BrasflialDF
CEP 70.037900 Tels.: (61) 20247911 mail: ginq2@dpf.gov.br

RE N' 0040/2016-1
SERVH:;O PlJBLICO FEDERAL
MJ - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAc:AO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
t '-

CONCLUSO

Ao{,) 06 dia(s) do mes de junho de 2017, tac;o Of') autos/expediente{,)


supracitado{,)conclusC'ls)ao{.jOelegadC'la)de Policia Federal' REZENDE,
1a Classe, Matricula n,o 15.987, em exercicio na Diret . ~stjga~O e

4
Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF. Eu, F ANCISCO

4
ANTONIO LlMA DE SOUSA, Escrivao de Policia erai, a Classe,

:27 42
Matrfcula n,o 17.990, em exercicio na Diretoria de Investigao e mbate ao
Crime Organizado - DICOR/PF, que o lavrei. '

:31 2 Inq
DESPACHO N 257/2017 - GINQ/DICOR
8-0
1, Junte aDS autos O oficio n 757/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJC -
01 .63

GINQ/STF/DICOR/STF;
18

2, Junte aos autos as petig6es e O termos de vista/c6pia dos patronos de


8/2 069
7-

AECIO NEVES DA CUNHA e JAIR OSVALDO DARE;


9/0 5.

3. Junte aos autos O oficio n 11194/2017 oriundo do STF;


: 0 r: 40

4. Tendo em vista O teor do oflcio n 11194/2017, encaminhe os


presentes autos ao Supremo Tribunal Federal.
Em po

Brasilia/DF, 06 de ju
sso
pre
Im

DATA

Ao{,)06 /06 /2017, recebi~st utos/expediente{,{ supracitado{,) com o


despacho dO(a) DelegadO(a) Eu FRANGISGO ANTONIO LlMA DE
SOUSA, Escrivao de Policia rai, Glasse, Matricula n.o 17.990, em
exerccio na Oiretoria de Investigar;:o Combate ao Crime Organizado -
DICOR/PF, que O )avrei.

RE N 0040/2016-1
(----..,.,.==,-------
JUNTADA
Nesta data fa~o a JUNTADA a es:es'
autos de' D2C$. ru::f 'Te-.J~
"1>.-"3 IlS> ~5i'",~ ~fu
Para conslar"la"rei~esle lermo:'"
Em o/l .. / ZO,">.

Francisco Jo$~ Neto


Escriviia da Palicia F"daral
Matrlcula: 409

4 4
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po


sso
pre
Im
P F / MJC
FI: 64{o
Rub:~

SERVI<::O P(JBLICO FEDERAL I


MJSP - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<::O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

Oficio n.O 0757/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJC - GINQ/STF/OICOR/PF.

Brasflia/OF, 26 de maia de 2017.

A Sua Excelencia O(a)Senhor(a) Supremo Tribunal Federal


Ministro(a)Relator(,)GILMAR MENDES
26/05/2017 17:37 0027317

4
Supremo Tribunal Federal

4
Brasflia/OF

:27 42
11111111111111111 11111111111111111111111111111111111111

:31 Inq
Assunto: Inquerito n.o 4244-STF (RE 0040/2016-1 - GINQ/DICOR).

Senhor(a)Ministro(a) 18 -02
8
01 .63

Atraves do presente, diante do termino do prazo de permanencia do Inquerito n."


4244-LJ-GILMAR MENDE - STF (RE 0040/2016-1 - GINQ/DICOR) na esfera policial,
solicito a Vossa Excelencia prorroga<;o de prazo para realizac;o de diligencias pendentes.
8/2 069
7-

TaI solicita<;ao e apresentada excepcionalmente atraves de oficio, sem


9/0 5.

encaminhamento dos respectivos autos, tendo em vista que restam pendentes a realiza<;o de
: 0 r: 40

algumas oitivas.

Assim, busca-se a celeridade na concluso deste feito, evitando-se sua interrupc;o


em decorrencia da remessa dos autos a esse Egregio Tribunal para aprecia<;o quanto a mera
Em po

prorroga<;o de prazo. Acompanha este expediente midia (DVD) corn as folhas produzidas na
espera policial.
sso

Caso o entendimento de Vossa Excelencia seja pela imprescindibilidade da


pre

remessa dos referi dos autos, estes sero imediatamente encaminhados a essa Suprema Corte.
Im

Respeitosamente,

SAUS, Quadra 6, Blooo A - Edifcio Sede da Policia Federal- 2". Andar - Salas 203, 205 e 206 - CEP 70.037-900 - BrasflialDF
RE N 0040/2016-1 fis. 1 /1
P F j MJC
FI: h''+-
Rub:

SERVI<;:O P BUCO FEDERAL


MJ - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINO/STF/DICOR - GRUPO DE INOUERITOS DO STF

TERMO DE VISTAS E/OU CQPIAS

4 4
:27 42
Ao(s)11 dias do mes de maio do ano de 2017, nesta Diretoria
de Invesligac;o e Combate ao Crime Organizado -

:31 Inq
DICOR/PF, em eumprimento a determinac;o da Auloridade
18 -02
Policial, Delegado de Policia Federal DPF ALEX REZENDE,
8
em exereicio nesla DICOR/PF, foram forneeidas COPIAS
01 .63

DlGITALlZADAS de fis. 532/614 dos autos do Registro


8/2 069

Especial n 0040/2016-1 - GINQlSTF/DICOR (INQ. n.o


7-

4244-STF), ao Pedro Junior Rosalino Braule Pinlo, OAB/D


9/0 5.
: 0 r: 40

29.477, na qualidade de Proeurador do Sr. Sena


Republica Aecio Neves da Cunha. Eu
Em po

FRANCISCO ANTONIO LlMA DE SOUSA, se iv

Policia Federal, 2a Classe, na


sso

DICOR/PF, que o lavrei.


pre
Im

o Junior osalino Braule Pinlo

RE N 0040/2016-1
ALCKMIN ADVOGADOS
SRTN - EI). Bii . \SIU,\ R\IlI() CENTi' It - SAlA 1.020
'!1:1f F..\X (6/) ~2.s29/l(l - CEI' 7iJ.719-'iOO ASSOC1ADOS
URASI,I,\-()J;
ROORl{iO OTf\VIO J3ARHOSA DE AI,EN(~.'\STRO
PFDIW.lUNIOR ROSAUNO BRA1.iLF P1NTO

ILMO. SR DELEGADO DE POLCIA FEDERAL

4 4
Ioguerito 4.244/STF

:27 42
D

:31 2 Inq
8-0
01 .63
18
8/2 069
7-

AECIO NEVES DA CUNHA, j qualificado nos autos do


9/0 5.

processo em epigrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente, requerer copia


: 0 r: 40

atualizada dos autos de inquerito .


Em po

sso

Brasilia, 20 de abril de 2017.


pre
Im

Jose Eduardo Rangel de Alckmin Rodrigo Otvio Barbosa de Alencastro


OAB/DF n 2.977 OAB/DF n 15.101

Pedro Junior Rosalino Braule Pinto


OAB/DF n 29.477
PF
FI:
b\1.\
~JC
Rub:

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL


MJ - POLfcIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR

4
T E R M O O EVI STA E/OU C 6 P lAS

4
:27 42
:31 Inq
Aos 10 dia(s) do mes de maia de 2017, nesla Diretoria de
Investiga980 e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em

18 -02
cumprimenlo a determina980 da Autoridade PoliGial,
Delegado(a) de PoliGia Federal LEX REZENDE, Malr.
8
15.987, foi fornecida midia digital contendo COPIA
01 .63

INTEGRAL dos autos, ati! a fI. 594, inclusive midias e


apensos do Registro Especial n
8/2 069
7-

0040/20161GINQlSTF/DICOR (INQ. n.o 4244STF), ao Sr


VICTOR ARAUJO AMORIM, CPF n 040.463.941-02,
9/0 5.

comerGial(61) - 712, ocurador(a.) dO(a) Sr(a) JAIR


: 0 r: 40

OSVALD ARE. Eu,


--T--T--,~~~,L-,/F, ANC/SCO ANTON/O UMA
Em po

sso
pre
Im

Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE


JUSTU;:A, e cujo sigilo for violado, acarretar na
responsabilizaCo de quem Ihe der ca usa.

RE N 0040/2016-1
BASTOS TIGRE, CoELHO DA ROCHA E LOPES

ADVOGADOS

EX. SRO DELEGADO FEDERAL ALEX REZENDE

4 4
:27 42

Inquerito n 4244

:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-

JAIR OSVALDO DARE:, devidamente qualificado nos autos do processo


9/0 5.

em epigrafe, vem, il presenc;:a de Vossa Excelencia, por meio de seus


: 0 r: 40

advogados, requerer copia integral do processo.


Em po

Termos em que,
sso

Pede deferimento.
pre

Brasilia, 09 de maia de 2017


Im

CAROLINE FLORIANI BRUHN


OAB/DF N"41.877

RIO DE JANE1RO sO PAULO BRASILIA


Av. Rlo Ilrllnco, 99/9 Indar Centro Allmecll J.iJ. 1754'. Inelar Jd. Paul!sta Regus Ed. Parque (idade Corporale - SC5 B Quadrtl 9 &1. C,
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.. 55612196 nu

www.bastoltigre.com.br
PROCURA<;O

JAIR OSVALDO DARE, brasileiro, casado, engenheiro f1orestal, portador


da Carteira de Identidade n 7.673.284-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n
611.241.768-53, residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, na Alameda
das Espat6dias, n 2-30, Residencial Paineiras; nomeia e constitui seus bastante
procuradores, conjunta ou separadamente, independentemente de ordem de

4
nomeayo, CAROLINE FLORIANI BRUHN, ANA GABRIELA REZENDE REGO

4
:27 42
e FLAVIO FERNANDES FARO PESSINO, advogados, inscritos na OAB/OF sob

os n 41.877,44.772 e 50.075, respectivamente, e VICTOR ARAUJO AMORIM,

:31 Inq
estagirio de Oireito, portador da Carteira de Identidade n 2.698.398 SSP/ OF,

18 -02
CPF 040.463.941-02, todos com endereyo no Setor Comercial Sul 9, Bloco C,
Torre C, 10 andar, Brasilia, OF, aos quais outorga poderes especlficos para
8
represent-Io perante a Policia Federal do Brasil, em especial para obter
01 .63

informayoes vinculadas ao Inquerito 4244, em trmite na GINQ/STF/OICOR, sob


8/2 069
7-

responsabilidade do Oelegado Federal Alex Rezende, Escrivo Francisco


Antonio Uma de Souza, podendo praticar todos os atos para o cumprimento
9/0 5.

deste mandato, em especial obter c6pias e protocolar requerimentos, podendo


: 0 r: 40

ainda substabelecer os poderes conferidos pela presente .


Em po

sso

de abril de 2017
pre
Im
Oficia n 11194/2017
Brasilia, 31 de maia de 2017.

A Sua Excelencia o Senhor

4
Corregedor-Geral do Departamento de Policia Federal

4
:27 42

Inquerito n 4244

:31 Inq
AUTOR(AlS)(ES) : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST.(AlS)
ADV(AlS) 18 -02
: AECIO NEVES DA CUNHA
: CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (24750/DF)
: JOSE EDUARDO RANG EL DEALCKMIN (002977/DF)
ADV(AlS)
8
01 .63

(Sel'o de Processos Originar'los Criminais)


8/2 069
7-

Senhor Corregedor-Geral,
9/0 5.
: 0 r: 40

De ardem, encaminho os termos do(a) despacho/deciso de copia anexa,


para que envie a esta Corte os autos do processo em referencia.

No ensejo, apresento votos de elevada estima e consideral'o.


Em po

Patricia Pereira de Moura Martins


sso

Secretaria Judiciria
Documenta assinado digitalmente
pre
Im

Documenta assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infra-estrulura de Chaves Publicas Br8sileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereco elelr6nico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/autenticarDocumento.asp sob o numere 12990203
.

INQUERITO 4.244 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES


AUTOR(A/S)(ES) :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST.(A/S) :AECIO NEVES DA CUNHA

4
ADV.(A/S) : CARLOS MARIO DA SIL VA VELLOSO

4
ADV.(AlS) :JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN

:27 42
Publique-se.
:31 2 Inq
DESPACHO: Requisitem-se os autos. Junte-se a Peti~o 27317/2017 .
De-se vista ao Procurador-Geral da Republica do pedido de
prorroga~o de prazo para conc1uso das investiga~6es, por cinco dias.

Brasilia, 30 de maia de 2017.


01 .63
18
8-0

Ministro GILMAR MENDES


8/2 069
7-

Relator
Documenta assinado digitalmente
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

Documenta assinado digifalmente conforme MP n" 2.200-212001 de 24108/2001, que institui a Infraesll1Jlura de Chaves Publicas Brasileira -ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no enderec;:o eletrOnico http://\.vww.stf.juS.br/partaVaulenticacaofsobonumero 12985765.
REMESSA
Aa5 ~Ob/2017, fa~a reme5sa destes
Suprema Tribunal Federal. Eu,
anci5ca Jase da Silva Neta, EPF,
Ma .. 095, ue a lavrei.

4 4
:27 42
01 .63
18
:31 2 Inq
8-0
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po


sso
pre
Im
cl1~ Q7;,ftwna/ QFed~~
r /1.l~ 4;t'14
Certifica quc, nesta ~cebi os autos tlo(a)

Com 3 volume(s), 5apcnso(s) e .=-.iuntada(s) por linha.


BraSilia,~/~/ 2017.

Diol~a Alves
sego~~~nto Presencial

4
S~ ti;..~-:0C

4
Em.llL'...Qf. . .J2011Js.l2-h '{C)

:27 42
recebi v~ aJ:osL:~......VOIS.-lapensos
e _ juntadas por Ilrha) corn o(a)
........:=~-:-____,que segue.

:31 Inq
~(6)OY5 .
SarvidorIEstag;;;r'o-Matncu!a
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im

5 T F 102.002
INQ 4244

CERTIDO

4
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;;o Aguirre

4
Bonfim Peixoto Talento, RG/BA 996693823 e recebeu pen

:27 42
drive corn copia dos 2 volumes ate fis. 519 e apenso ate

:31 Inq
fis. 201 do referido processo .

18 -02
A~JVv ~i f;0- t~
8
01 .63

RG/BA 96693823
8/2 069
7-

Brasflia, 24 de mar<;;o de 2017 - n hOi min.


9/0 5.

DENIS MARTINS FERREIRA


: 0 r: 40

Matricula 2190
Em po

sso
pre
Im
TERMO DE

4
Junto JUNTADA
,zoOf:/

4
estes autos
Brasilia /}!7j20 1-f que O protocolad
, ~ de'1UZl2'Je~ue.
de

:27 42
o
I _ de 2011.

:31 Inq

Analista
3408

18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im

5 T F 102.002
Supremo Tribunal Federal
25/04/2017 18:33 0020017
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 1111

EXCELENTISSIMO MINISTRO GILMAR MENDES, DIGNISSIMO RELATOR DO INQUERITO

4244

4 4
:27 42
:31 2 Inq
'. AECIO NEVES DA CUNHA, por seu procurador, respeitosamente vem il elevada presen~a

de Vossa Excelencia para, com fundamento no disposto pela Sumula Vinculante n. 14,
8-0
requerer seja determinado ao Delegado de Polcia Federal (DPF) que abra vista em

cart6rio dos depoimentos ja colhidos, reduzidos a termo, mas inexplicavelmente ainda


01 .63
18
nao juntados aos autos.
8/2 069
7-

o il. DPF negou acesso dos depoimentos aos advogados do Requerente sob o argumenta
9/0 5.

de que estes representam uma "diligencia em andamenta" e, portanta, o acesso a estes


: 0 r: 40

por parte dos advogados prejudicaria as investiga~6es.


Em po

Ora, tai argumenta e, data venia insustentavel a vista dos direitos e garantias que
sso

protegem o investigado como se tem decidida desde o HC n. 82.3S4, relatado pela em.
pre

Min. SEPULVEDA PERTENCE. De outro lado, e certa que depaimentos ja colhidos nao se

confundem com diligencias em andamento. Ainda: a manobra de nao junta-Ios aos


Im

autos nao representa 6bice oponvel aos advogados nos termos da Sumula Vinculante

citada e do disposto no art. 7 Q, inc. XIV, do Estatuto dos Advogados.

Nessa conformidade, contando com os doutos suprimentos de Vossa Excelencia,

aguarda-se (i) seja determinado ao DPF que de acesso previamente a todos os

depoimentos ja colhidos, ainda que nao entranhados aos autos e (ii

oitiva do Requerente, por ao menos 48 hs., ate que os advogadosi t

depoimentos ainda nao juntados.


.-
,

P. deferimento .
Termos em que,

Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 40
9/0 5.
8/2 069
01 .63
7- 8
18 -02
:31 Inq
:27 42
4 4
6.zQI
I

SERVICO PI~.~Li~~~~~F~E~~CERAL
MJC - POLICIA - SEDE

DESPACHO
I
1. Junte -OS au1o$ a 1>&11\11)0 da detasa de A~CIO NEVES DA tUNHA.
I
1.1 Conslderando a teor da petiao adma cit;ad9~ !
~ ~Ia digital atuatizada dos. autos ,

4
1.2 Constderendo que fOI coneedida
!

4
def,"" d.. AEiCIO NE\lES. cUJa pagina final e 570. no dIS 24/0412017;

:27 42
1.3. Consfderando que a $strat6gia in"esUgativa 8do\86a nOs autos.

ap6a ultima ba"", do STF para a contlnuidade da. InvestigaOes eroi sede policia\.
8
~o. multo be'." deJlneada nos despacl>os de Ils. 521. 522 e [2' era Quvlr

:31 Inq
pnme~tamente o Investlgado corn prerrogativa de foro antes da oitiva d s tes.temunhaS
que 81flda nAO haviam sido inqulrldas:

1.4 Conslderaooo que as oltNas que senam tizadas. das

18 -02
testemunhas e do lnvesUgado, sao conslderadas uma unica dillg6ncia.!em andamento,
qu.e s6 chegam a termo e documentada nas at.rtos quando tadas tdrem realiz.adas.

I
eVltando que teal:emunhas e investigado condicionem suas de<:Iaradoes so tacr de

I
8
outras dectara~s, em eonformidade cam o enunciado da Sumula \1inCU1ante 14 do
01 .63

STF;

1.5 - Considerando que a ordem das diligoncias na inve$liga~o cnminal,


mesmo aquefas realizadas am inquerllos orIginliOs. ~ determinada ~Ia$ autotldades
8/2 069

que conduzem 8 Investlgayao, visando a eficilincia das dili~nci$ a a busca da


7-

verdade real, "aO havendo ordem pre-definide dos alos. como nc),; procedimenlos
afatos II ayao pana 1; I
9/0 5.

1.6 - Considerando que antes das citivas das testemunhas realizadas no


: 0 r: 40

NEVES pudessa ser ouvido, consoante demonstram os despachos de Os. 521 (~em 1),
522 (item 2), e 532 (itans 6 e 7); J
m!s de abril de 2017, foI oportunizado trM diferentes datas para que! o senador AIOCIO
Em po

1.7 - Considerando Que a autoridade polieial signa ria. em deler6ncia


80$ compromlssos pal1amentares do congressista, em comum acbrdo com 8 detasa
do sanador, deJlbararam qua a oitiVa de A':CIO NEVES poderia set realizada am data
sso

postarior Quelas inicialmente dispon1bllizadas para a sua inqUIrn;jao, mas anles das
oItivas das testemunhas dos fatos sob apu rayllo, sendo m*rcada pala o dia
1310412017, nas termos dos despachos de fis. 521 (~em 1) e de fIS. 522 (item 2) e da
I
pre

peIi<;iIo da defesa de fis. 523/524;


J
1..8 - Consicletando que a delesa do senador. paln)Cmada pela mesmo
Im

escnI6no que ora petIciona nos autos, atraves da missiva de fis: 568/569, solicitou o
adiamenlo da audi&lcla 8Q$Ildada para o dia 13/0412017. em razo da constilui~o de
nava cavsidlCO para a sua detasa, tendo a autoridade signalria concordado com o

SERVICO FEDERAL

_
p.r.
MJC POLICIA FEDERAL seDE
,-,"'dO CSII 0It/'I.... remIIi~ndo-. 13 dlas MIUg lard!!. mesmo que o motiva nDo
...-.oa corn a1Md.de parllment., de A~CIO NEVES.
, 9 Consdarando que os cauakhcos qUflI 's.ampre patrociosram os
&

1nIentSS8$ do senador nestes autos continuam II pet.clOnSf em sua defesa. nao


_ Itlfem ''-!Iado que A~CIO NEVES teno con.tltuldO nevo Bd"o~ndo parn
~meIlto destes rt'I8St1lO1- miere!.!!!}!, conforme formahzodo ns mtssiva de Os.

4
56B1StW. e tttr .do este o motl\lO 81egado para o adlsmento da audi&ncio do dia

4
131Ou.W17.

:27 42
1 10 ... Constderando que 8 estmt~gla mveshgativa at3 ouvir 8'"
testemunhas.PC O senadOl. o que s6 nao roi posslvel pOr motivOS no relaCOnados Ii\
. -partamenlar de A~CIO NEVES:

:31 Inq
1.11 - Consider8ndO que as oitiva. d8S leslemunha. Ioram realozadas.
"""" aondII n60 f0f8m /unlada. 80S autos.

18 -02
1.12 - Os tenno$ de declaraQAo e de depoimentos colhidos em abril de
2017 slHllO /unlados 80S auto. lego ap6. n o~lVa do senador onvestigado. quando sua
defesa. se .... om qutSer. tenl acesso irrestrito ao seu teor.
8
2. Fo~ cOpia desle despacho 8 delesa do senatlO' AIOCIO NEVES.
01 .63

3. Ap6s concJusos.
8/2 069
7-

Brasllia/DF. 25 de abili da 2017.


9/0 5.
: 0 r: 40

~
ALEXhzEtf,;~
Delegadq,tle Policia Federal
Em po

1" Clas!;lMalrlcula 015.987


sso
pre
Im
P F / MJC
FI:~
Rub:

SERVIQO FEDERAL
MJSP - FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQO E COMBATEAO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

4 4
CERTIOO

:27 42

:31 2 Inq
CERTIFICO QUE, em cumprimento ao despacho de fis 522, item
3, procedi contalo lelefnico com o Sr. SILVIO JOSE PEREIRA
(CPF 032.824.968-85), pela terminal n (11) 4186-3402, (11)
96603-6480 e o intimei a comparecer na Sede da Policia
8-0
Federal em Brasilia/DF no dia 25/04/2017 as 14h.
Certifico ainda que contatei o advogado do Sr. DELCIDIO
01 .63

DO AMARAL GOMEZ, atraves do terminal (41)


18
3022-5867 e falei com o Advogado Matteus Macedo.
Ap6s foi enviado e-mail para
8/2 069
7-

bretasadvocacia@yahoo.com.br comunicando a
intimac;:o para o dia 20/04/2017 as 9:30h na Sede da
9/0 5.

POIiC~iedefal~m Brasflia/DF. O referido e verdade e dou fe.


: 0 r: 40

Br .IUal F, aos 07 dia(s) do mas de abril de 2017. Eu,


,,' RANCISCO ANTONIO UMA DE SOUSA,
/ ' prfvo :II'Jolicia Federal, 2" Classe, Matricula n.o 17.990,

7e' loladola) e ,en; exerclcio nO(a) Diretoria de Investiga<;:o e Combate


Em po

Organizado - DICORlPF, que a lavrei .


sso
pre
Im

RE N0040/2016-1 110.1/1
P FI MJC
FI:.~tfi:::!''1
Rub:

SERVIQO PUBLICO FEDERAL


MJC - POLICIA FEDERAL - SEDE

AO(.)05 dia(s) do mas de les auto. conclusos ao Senhor


Delegado. Eu, ;;:;:;;;;;:;;:;f.~-&.t,~~~;;- FRANCISCO ANTONIO UMA
DE SOUSA, Escrivo que o lavrei.

44
DESPACHO

:27 42
1. Registre na pauta cartorria do subscritor a intima<;:so de JOSE

:31 Inq
DIRCEU, para prestar esclarecimentos no dia 18/0412017, as 14h, na
Superintendncia da Policia Federal em Curitiba, realizada por intermedio de seu
patrona, o advogado Daniel Romeiro, atraves do email danielromeiro@padval.adv.br.
apas contato por telefone; 18 -02
8
2. Registre na pauta cartorria do subscritor a confirma<;:so da oitiva do
01 .63

Senador Aecio Neves da Cunha para o dia 13/04/2017, as 9h, conforme manifesta<;:so
de sua defesa;
8/2 069
7-

3. Intime-se SILVIO JOSE PEREIRA, CPF 032.824.968-85, e DELClolO


DO AMARAL GOMEZ, CPF 011.279.828-42, para comparecer na sede da Pollcia
9/0 5.

Federal em Brasilia/DF e prestar esclarecimentos no interesse destes autos,


: 0 r: 40

respectivamente, nos dias12S"e 26 de abril, as 14h;

4. Junte aos autos os termos de vista e os requerimentos protocolados


pela defesa do Senador Aecio Neves da Cunha;
Em po

5. Junte aos autos o oficio n 5123/2017/DAE/SFC-CGU, bem como a


sso

midia anexada;
pre

6. Aguarde-se a proxima oitiva corn os autos em cartario .


."
Im

BrasilialDF, 05 de ~Jfil de 2017 .


..
; . /. /;0
A~-t4[{E
Delegado pe Policia Federal

AO(,)05 dia(s) do mas de .d>,.(n.(


da Auloridade. Eu,
DE SOUSA. E.criva;:-o+-z!-,;-,!,.<I~"""7~f-l

RE N' 0040/2016-1
INQ 4244

CERTIDO

44
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Sec;o a
advogada Thamara Ferreira Silva Avelar, OAB/DF

:31 Inq
44875, e recebeu pen drive contendo copia do
volume 2 ate fi. 519 e midia, do referi do processo.
18 -02
8
01 .63

*F44875
8/2 069
7-

Brasilia, 26 de abril de 2017 -13h28min


9/0 5.
: 0 r: 40

DENIS MARTINS FERREIRA


Em po

MatrJcula 2190

sso
pre
Im
INQ 4244

CERTIDAO

4 4
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seyao o
advogado Renato Ferreira Moura Franco, OAB/DF 35464,

:31 2 Inq
e recebeu midia digital contendo copia dos 2 vo1umes ate
fls. 519 do referido processo.
8-0
01 .63
18
8/2 069
7-

Brasilia, 2 de maio de 2017 - 12h 1Omin .


9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
_ (\~

44
Em ~ de '41 TERMO (}E .IUN rA(}A
Ary-fl(Q
de rCCChlnlcnto q c scguc
de 20~ lun!n a \!stc~ 3U!OS o aVISO

:27 42
REJAi))nORGES
Anal~sta JUd~~a - Hat. 3408

:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

5 T F 102.002
c.DESTINATARIO
Correlos AR AVISO CE
RECEBIMENTO

44
TENTATIVAS DE ENTREGA:
CONTRATa
9912268451

CARIM60

42
UNIOADE DE Ef'lTREGA
A S~ Excelente o SenhOr ALEX REZENDE
DELEGADO DE POLiCIA FEOERA,l MJClSEDE
5AUS Quadra 6 Bloc;:o A ,SlN,Ed jcio Sede
Asa Sul
70037900 Brasllia-DF

n q
I J
2 7
1IIIIIIIIIIIIIriijl~~i~illlllllllllll 38 Q31 DEVOlUCO
- 0 : 2
0
MOTIVO DA
REMETENTE: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ENDERECO PARA OEVOLUC:;O DO AR
. 6 8 : 0 []
MUdou-se Recusado
D
SUPREMQ TRIBUNAL FEDERAL
PRA!;A DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAL
6 9 - 1 L2.J L2.J
2
r:l
End.

No Existe o f'F
6
r:l
Nl'lo procurado
I-'....~~;;'r~~;;:;;-;;;----j
, MATI~lcULA 00

0
SIN Ausenle CARTEIRO
EIXa MONUMENTAL
70175900 BrasUia-DF
---------------------1 5 . 17 L.!J
volume: 1/1
I.l
~ DescontJac.iou
Igl Outros ________
r:l
Falecido

0 20
C;;;";::'' ' ' ' ' ' ,::1,,,o''o' ' "' C' 'O,,,=EU'' O' 'O' 'IO';'O' ':::o,",,:-:,;-,
L.:J
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OJlcio 781112017: In'l42.U, Ob~_ Corn COPIA DA DECIMa - URGENTE

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\ ASSlHATlIRA DO RECEBEDOR

NDME LE LOD RECE.8EDDR r


po 09/0
4
: 8/
~
- e s ms o :
pr E
Im

.......
CI>
INQ 4244

CERTIDO

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se($o o Sr.

44
Thiago Bronzatto, RG/SP 328663608 e recebeu midia

:27 42
digital contendo c6pia do referido processo ate fis. 519 .

:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-

Brasilia, 16 de mai 17. 15:41


9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

EXT 1369
INQ 4244

CERTJDAO

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;;o o

4
estagiario Guilherme Martins Machado, OAB-DF 14543/E

4
:27 42
e recebeu pen drive corn copia dos dois volumes ate fls.
519 e mdias do referido processo .

:31 Inq
18 -02
8
;JB~4543/E
01 .63
8/2 069

Braslia, l.:fde mai o de 2017 - _h_mm.


7-

ru~tJ6,;::';FER REIRA
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
44
TERMO DE JUNTADA

.0CJ 3 n a est;2s autos O


Brasilia, ~ d~'~ que ~e~ue.
JU!Ato de

:27 42
protocQlado
"'I'J;IJ~fY';Jo;L de 201'1

:31 Inq
3408

18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso

pre
Im

S 1 f 162.00.2
610
P F 1 MJC
FI:
'--
Rub:

SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL


MJSP - POLlCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

Oficio n.O 0757/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJC - GINQ/STF/DICOR/PF.

Brasilia/DF, 26 de maio de 2017.


A Sua Excelencia O(a)Senhor(a) Supremo Tribunal Federal
Ministro(.)Relator(,)GILMAR MENDES
26/05/2017 17:37 0027317

4
Supremo Tribunal Federal

4
Brasilia/DF

:27 42
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

:31 Inq
Assunto: Inquerito n.o 4244-STF (RE 0040/2016-1 - GINQ/DICOR).

Senhor(a)Ministro(a) 18 -02
8
01 .63

Atraves do presente, diante do termino do prazo de permanencia do Inquerito n.O


4244-LJ-GILMAR MENDE - STF (RE 0040/2016-1 - GINQ/DICOR) na esfera policial,
solicito a Vossa Excelencia prorroga\;o de prazo para realiza\;o de diligencias pendentes.
8/2 069
7-

TaI solicita\;o e apresentada excepcionalmente atraves de oficio, sem


9/0 5.

encaminhamento dos respectivos autos, tendo em vista que restam pendentes a realiza\;o de
: 0 r: 40

algumas oitivas.

Assim, busca-se a celeridade na concluso des te feito, evitando-se sua interrup\;o


Em po

em decorrencia da remessa dos autos a esse Egregio Tribunal para aprecia\;o quanto a mera

prorroga\;o de prazo. Acompanha este expediente midia (DVD) corn as folhas produzidas na
espera policial.
sso

Caso o entendimento de Vossa ExceIencia seja pela imprescindibilidade da


pre

remessa dos referi dos autos, estes sero imediatamente encaminhados a essa Suprema Corte.
Im

~<
Respeitosamente,

li ALEX EZE E
'Delegado de Po/icia Federal

SAUS, Ouadra 6, BloCD A - Edificio Sede da Po[fcia Federal - 2, Andar - Salas 203. 205 e 206 - CEP 70.037-900 - Brasflia/DF
RE N 0040/20161 fis. 1 /1
Secrelaria Judiciaria
Sec;:a de Alendimenla Presencial

CERTIOO

Petic;:o n. 27.317/2017

4 4
:27 42
Certifica e dau fe que, no dia 26/5/2017, fiz o recebimento da petic;:o

:31 Inq
protocolizada sob iJ!JJ1ejem eplgrafe acompanhada de uma midia
(DVD-R). Eu, ----..J.~,..L------ Ktia Cronemberger, tecnico
judicirio, subscrevi. Sec;:o
18 -02
de Atendimento Presencial.
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
'1

Im
pre
sso
]
'j

Em po

,-1'
.... , . :

t.; .
/':.:-.

: 0 r: 40
9/0 5.

8/2 069
01 .63
7- 8
18 -02
:31 Inq
:27 42
4 4

,,
/
INQUERITO 4.244 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES


AUTOR(A/s)(ES) : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(A/s)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST.(A/s) :AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(AlS) :CARLOS MARI O DA SILVA VELLOSO

4
ADV.(A/s) :JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN

4
:27 42
DESPACHO: Requisitem-se os autos. Junte-se a Peti<;ao 27317/2017.

:31 2 Inq
De-se vista ao Procurador-Geral da Republica do pedido de
prorroga<;ao de prazo para conclusao das investiga<;oes, por cinco dias.
Publique-se. 8-0
Brasilia, 30 de mruo de 2017.
01 .63
18
Ministro GILMAR MENDES
8/2 069

Relator
7-

Documenta assinada digitalmente


9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

Documenta assinado digitalmente conforme MP n 2.200~2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestru1ura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereyo eletrnico http://www.stf.jus.brfportal/autenticacao/sobo numera 12985765.
Certifica haver elabarado: 1_ Oficio(:.) I

Telex/fax, - Intimaco (6es) , - Car1:a (5) de


-_Cit;~o(6es), __- __ Ma~d~do(s} de
Ordem, __

4 4
:27 42
ROdrigo Sil-va - AJA,J - Mat. 2685
~


:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po


sso
pre
Im
Oficio n 11194/2017
Brasilia, 31 de maio de 2017.

A Sua Excelencia o Senhor


Corregedor-Geral do Departamento de Poli eia Federal

4 4
:27 42
Inquerito n 4244

:31 Inq
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST. (A/S) : AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(A/S)
ADV.(A/S) 18 -02
: CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (24750/DF)
: JOSE EDUARDO RANG EL DE ALCKMIN (002977/DF)
8
01 .63

(Sec;:iio de Proces sos Originarios Criminais)


8/2 069
7-

Senhor Corregedor-Geral,
9/0 5.
: 0 r: 40

De ordem, encaminho os termos do (a) despacho/decisiio de c6pia anexa,


para que envie a esta Corte os autos do processo em referencia.

No ensejo, apresento votos de elevada estima e considerac;:iio .


Em po

Patrfcia Pereira de Moura Martins


sso

Secretaria Judiciaria
Documento assinado digitalmente
pre
Im

g
Documenta assinado digitalmente conforme MP n 2.200212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasi1. O
documenta pode ser acessado no enderer;;:o eletr6nico http://www.stf.jus.br/portal/autenlicacao/autenticarDocumento.asp sob o numero 12990203
,

111;1#14:113
FAX 986/2017

A Sua Excelencia o Senhor

4
ALEX REZENDE

4
Delegado de Policia Federal- MJC/SEDE

:27 42
Inquerito n. 4244

:31 2 Inq
AUTOR(AlS)(ES) : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(NS)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST.(NS) : AECIO NEVES DA CUNHA
8-0
ADV.(NS) : CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (24750/DF)
ADV.(NS) : JOSE EDUARDO RANG EL DE ALCKMIN (002977/DF)
01 .63

(Se~o de Processos Originarios Criminais)


18
8/2 069
7-

De ordem, encaminho-Ihe, via fax, c6pia do despacho/deciso proferido(a) nos autos em


referencia, para ado~o das providencias necessarias ao seu cumprimento.
Respeitosamente, Patricia Pereira de Moura Martins, Secretaria Judiciaria/STF.
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po


sso
pre
Im

Documenta assinado digitalmente conforme MP n~ 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrulura de Chaves PLrblicas Braslleira -ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endere~ eletr6nico http://Y.ww'.stf.jus.br/portaVautenticacao/autenticarOocumento.asp sob o numere 12800588
, !

RELAT6RIO DE VERIFICACAO DA TRANSMISSAO

HORA 04/26/2017 12:48


NOME S BAIXA EXPEDICAO
FAX 61-33219182
TEL: 61-32174996
NuMERO:D000K5J900088

DIA,HORA 04/26 12:48


NuMERO DE FAX/NOME 20248048
DURACAO 00:00:52
PilGINAS 03
RESULT. OK
MODO NORMAL
ECM

4 4
:27 42

:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
Oficio n 11194/2017
Brasilia, 31 de maio de 2017.

A Sua Excelencia o Senhor


Corregedor-Geral do Departamento de Policia Federal

4 4
:27 42
I nquerito n 4244

AUTOR(AlS)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
INVEST.(A/S)
ADV(AlS)
ADV.(A/S)
: AECIO NEVES DA CUNHA

:31 Inq
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

18 -02
: CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (24750IDF)
: JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (002977IDF)
8
(Se~o
01 .63

de Processos Originarios Criminais)


8/2 069
7-

Senhor Corregedor-Geral,
9/0 5.

De ordem, encaminho os termos dota) despacho/deciso de copia anexa,


: 0 r: 40

para que envie a esta Corte os autos do processo em referencia.

No ensejo, apresento voIos de elevada esli ma e considera~o .


Em po

Patricia Pereira de Moura Martins


sso

Secretaria Judiciaria
Documento assinado digitalmente
pre
Im

g
Documenta asslnado digitarmenle conforme MP n 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves PUblicas Brasileira - rCP-Brasi1. O
documenta pode ser acessado no endereo elelrOnico http://www.stf.jus.br/portallaulenticacao/autentlcarDocumento.asp sob o numera 12990203
4 4
TERMO DE VISTA

:27 42
Fac;:o vista destes autos a PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA.

deW de
Brasilia, Q.;L
.

:31 Inq
REJfiJ BORGES
Analista Ju~ria - Mat. 3408

18 -02
01 .63
8/2 069
7- 8
20:[
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

S T F 102.002
MINISTERIO PlJBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISO DE CONTROLE JUDICIALIPGR

TERMO DE mSTRIBUI<;:O E CONCLUSO DE AUTO mmCIAL

Procedi it distribuiyiio/conclusiio do presente feito, conforme infomlayoes abaixo:

4 4
Ntlmero do Auto 4244

:27 42
Etiqueta STF-INQ-4244

Data da Vista: 14/02/2017 00:00:00

:31 Inq
Data da Entrada: 09/06/201715:11 :02

18 -02
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: No
8
01 .63

Informayoes da Conclusao
8/2 069
7-

Oficio: GABPGR-GT LA VA JATO


RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
9/0 5.

Tipe de Vinculo: Titular


: 0 r: 40

Motivo: Oficio Titular


Forma de Execu9o: Conclusae Automatica
Data: 09/06/201715:11:17
Em po

Responsavel: Marcos Antonio Guimaraes De Fontes

sso

Brasilia,09/06/2 1715:11:17.
pre
Im

)1[aic.?S 9u1hlnUJ guir.llrw le JCiU<


Matrfcula n 20807
Divisao de Controle Judiciel
clJti6t3f'/elllfi... . . oAlCf?Gr
G?o/'t1ce?1W d7~ r::fFrxkrai
J-/iAfl L(2f(f(
TERMO DE RECEBIMENTO
Certifico que, nesta os au(os do(a)

--'~--'-' .. --- ......,..--._---

4 4
:27 42
s, rfSi- . C
Em.,U) /06 120 #ashhtAld-

:31 Inq
recebi os autoSi23...:vol)~apensos

18 -02
8
e ,-. juntadas por linha) corn o(a)
-

-s~orZ}l~ricula
quesegue.
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

S T F 102.002
~----------------------------------------------------- -

INQ 4244

CERTIDO

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se~o o Sr.

4
Thiago Bronzatto, RG/SP 328663608 e recebeu pen drive

4
contendo copia da midia do referi do processo .

:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8

2017 -.,16 h~min.


8/2 069
7-

S FERREIRA
9/0 5.

Matrlcu a 2190
: 0 r: 40
Em po
sso


pre
Im
TERMO DE JUNTADA

ado de n

4
Junto,../ Ci estes autos o protocol
.34:1-fcll g/201<:J ,;:~e. ""

4
8rasil~a, de I~~ de 201-7.

:27 42
REJAj[)SORGES
Anal~sta JUd~a - Mat. 3408

:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

S T F 102.002
Suprema Tribunal Federal ST>U'glt.1

20106/2017 18: 11 0034501

111111111111111111111111111111111111111111 11111111

MINlSTERIO POBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Republica

N 155983/2017 - GTLJ/PGR
Inquerito 4244
Relator: Ministro Gilmar Mendes

4 4
:27 42
:31 Inq
o Procurador-Geral da Republica vem se manifestar nos se-
guintes termos.
18 -02
8
A autoridade policial solicitou a prorroga<;ao do prazo para
01 .63

conclusao do inquerito tendo em vista que algumas das diligencias


8/2 069
7-

necessanas it elucida<;ao dos fatos investigados nao puderam ser re-


alizadas no prazo anteriormente deflllido.
9/0 5.
: 0 r: 40

Ha, de fato, medidas investigativas ainda pendentes que sac


necessanas ao esclarecimento adequado dos fatos ora investigados.
Em po

Diante disso, o Procurador-Geral da Republica requer a con-

sso

cessao de mais 60 (sessenta) dias para a conclusao do presente In-


pre

querito.

Brasilia (DF), 20 rffJfi]Q.


Im

Rodrigo Jano
Procurador-Geral da Republica

AC
4 4
:27 42
,
TERMO DE CONCLUSAO

Sr. (a)
M~n~stro(a)
F~~~ estes autos concluSos

:31 Inq
Relator{a). ao Exmo. (a)
Brasilia, ~t')..., de '-4M .qj'{klB.- de 201-"
-.1

18 -02ia - Mat. 3408


8
01 .63
8/2 069
7-

Em Jf) STF/SF-OC
rece~06 120.Qas-KLh
9/0 5.

1"'1"
OS autosLl.voISS' -LL
: 0 r: 40

e-=.junladas por linh japensos


oi li/Jt:v;; cM a corn ora)
il Que segue.

sarvJ'iE,rw~ .
Em po
sso
pre
Im

S T F 102.002
INQUERITO 4.244 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES


AUTOR(AJ'S)(ES) :MINISTERIO PUBLiCO FEDERAL
PROC.(AJ'S)(ES) : PROCURA DOR-GER AL DA REPUBLICA
INVEST.(A!S) :AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(AJ'S) :CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO

4 4
ADV.(AJ'S) :IoSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN

:27 42
DESPACHO: A Autoridade Policial pediu a prorroga~o do prazo pan

:31 Inq
a conc1usao das investiga\=oes, por sessenta dias (f]. 640).
O Procurador-Geral da Republica opinou favoravelmente ao
requerimento (f]. 653). 18 -02
Decido.
8
01 .63

De acordo corn o art. 230-C, 1, do Regimento Interno do STF, o


8/2 069

"Relator podera deferir a prorroga\=o do prazo sob requerimento


7-

fundamentado da autoridade policial ou do Procurador-GeraI da


9/0 5.

Republica, que devero indicar as diligencias que faltam ser conc1uidas".


: 0 r: 40

Defiro a prorroga\=o do prazo para a concluso das investiga\=oes


por sessenta dias.
Providencie a Secretaria O protocolo do Oficio 12122/2017, do
Em po

Gabinete do Min. Edson Fachin, autuando-se em anexo. Anote-se O acesso


restrito as partes na capa dos novos autos.
sso

Apas, remetam-se os autos il Corregedoria-Geral da Policia Federal,


para que realize as diligencias pendentes.
pre

Publique-se.
Im

Brasilia, 23 de junho de 2017.

Ministro GILMAR MENDES


Relator
Documento assinado digitalme/lte

Documenta assinado digitalmente conforme MP n~ 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-BrasJI. O
documenta pode ser acessado no endereyo eletrOnico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/sabonumera 13093146.
INQ n 4244

CERTIDAO

4 4
Certifico que, em cumprimento a deciso

:27 42
proferida em 23 de junho de 2017, providenciei o

:31 Inq
protocolo do Oficio 12122/2017, formando o Apenso
n 06, que tramitara em segrego de justi~a.

18 -02
8
Brasilia, 27 de junho de 2017.
01 .63

/J)q~
8/2 069

Raf~~1~Villani Witczak
7-

Tecnico Judiciario - Matricula 2228


9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

TERMO DE REMESSA
sso

Fa<;o remessa deslcs aulos aS C;~o de Baixa (' EXp'~i~o p<lra


pre

encami"hamenlo ;(ao) iH&l ,-.ce, dA &4i i~


.22-
Brasilia . de ~~ .. de 20]7.

Ra[a~~~k
Im

- Malrcula ,,0 2228

TERMO DE REMESSA EM DILIGENCIA

Fa,o a remessa destes autos ao(a) C GER _ CORREGEDORIA


GERAL DO DEPARTAMENTQ D 'CIA FEDERAL

BraSi~a, 3 u o 2017
VANESSA VALADO DO ASCIMENTO ANTUNES. Mat. 1806
P F / MJC
FI: b 51 ,-
Rub:-----,L'

SERVIC;:O PlJBLICO FEDERAL


MJ - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

CONCLusAo
Ao(,) 13 dia(s) do mas de julho de 2017, la90 os autos conclusos
DelegadO(al de Policia Federal LEX BERSAN DE REZENDE. Eu,
/
~ /
a-~
A
FRANCISCO ANTONIO UMA DE SOUSA, Escrivo de Policia FederI, q6e' .

4
lavrei.

4
:27 42
DESPACHO N 364/2017 - GINQIDICOR

:31 Inq
18 -02
1. Junte aos autos a intimac;o de LUIZ INCIO LULA DA SILVA para
oitiva no interesse destes autos;
8
01 .63

2, Junte aos autos as petic;6es dos advogados de LUIZ INCIO LULA


DA SILVA solicitando vista do inquerito, a redesginac;o da data e do local da oitiva;
8/2 069
7-

3. Junte aos autos o termo de declarac;6es de LUIZ INCIO LULA DA


SILVA;
9/0 5.

4, Ap6s, conclusos.
: 0 r: 40

Iho de 2017 .
Em po

sso

I
pre

ALEX L AN DE REZENDE
7a,o " Polida F,',ml
Im

~ DATA
AO!'I//t~.
I~ 017, recebi estes autos corn o despacho dO(al Delegado(,) Eu,
"! /', 0 ANCISCO ANTONIO UMA DE SOUSA, Escrivo de Policia
edera, ue o lavrei.

RE N 0040/20161
SERVIC;;O PUBLICO FEDERAL
pOLiCIA FEDERAL

GRUPO DE INQUERITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR) - GINQ Rub:


MANDADO DE INTIMACO N: 0324/17 RE n 0040/16-1
Pelo presente mandado de intimac;o, fica ora) senhor(a) LUIS INCIO LULA DA SILVA, corn enderego nora)
intimado(a) a comparecer nesta POLiCJKl'jEDERAL, a fim de prestar esclarecimentos no interesse da Justiga,
devendo trazer documento de IDE,N1JlA9E e CPF, conforme especificado abaixo:

DIA: 08/06/2017 HO~~IO:14 h


LOCAL: Edlficio-Sede da PoliCia Fe '" I - Brasilla-DF, SAUS Quadra 6, Bloco A
/
-EN~-
/

(A
~(O) de Policia Federal SOUSA

4 4
AVISO:
1. Os intimados que nao comparecerem, sem motiva justificada serac, de . de novamente intimados,

:27 42
conduzidos, mediante mandado escrito da autoridade palidal, ate sua presenqa e incorrero em crime

de desobediencia (ari. 330 C6digo Penal Brasileiro) .

:31 Inq
2. No fornecernos informagoes sobre intimayoes por telefone. Para obter informagoes, o intimado deve
corn arecer essoalmente it sede da Deleg,,,,a,,,ci,,,a,-,m=u,,-ni,,,d,,o-,,d",e..!ld,,,e,,,n-,,t,,,id,,,a,,d,,-e.~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--' I

Data ___/ _ _/_ _ __ 18 -02 Intimado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40

SERVIC;;O PUBLICO FEDERAL


pOLiCIA FEDERAL

GRUPO DE INQUERITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR) - GINQ


Em po

MANDADO DE INTIMACO

N: 0324/17 RE n 0040/16-1
Pelo presente mandado de intimago, fiCa~) senhor(a) LUIS INCIO LULA DA SILVA, corn enderego nora)
sso

intimado(a) a comparecer nesta POLiCIAy ERAL, a fim de prestar esclarecimentos no interesse da Justiga,
devendo trazer documento de IDENTi1'lE e CPF, conforme especificado abaixo:

,
pre

DIA: 08/06/2017 HORRIO: 14 h


LOCAL: Edificio-Sede da POlicia/Fectiral - Brasllla-DF, SAUS Quadra 6, Bloco A

/d2
l
Im

AL~~E
D d (o) de Policia Federal

~~ /
1. Os intimados que nao comparecerem, sem motiva justificado serac, depois de novame intimadas,
conduzidos, mediante mandado escrito da autoridade policial, ate it sua prese~~ rrero em crime
de desobediencia (ari. 330 C6digo Penal Brasileiro).

2. No fornecemos informaq6es sobre intimaqoes por telefone. Para obter informac;6es, o intimado deve
, -_ _",co",m=arecer Qessoalmente it sede da Deleg",a",ci"-a,-,m=u",ni",d"o-"d",e..!ld",e",n-"t",id",a,,d,,-e.~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'

Data ___/ Intimado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


DPF/MJ
TEIXEIRA,MARTINS FI: r; ')9 /
ADVOGADOS Rub: L,

EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR LEX REZENDE - DELEGADO DE


POLcIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLicIA
FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE POLicIA
FEDERAL - SRlDPFillF.

:P. 1-Vf10(!) (J!Y\fI v)5. -1 Q,

00 ---:-/0~ d;S POS-~ 'l'O--

4
1:.lIl4rc;f: ,-moyo'="
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4
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:27 42
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9 A Jf1A-/P 201061 ' '1 e-' ('II);

(!) elI eL d-r; ~,b.' 1;

:31 Inq
(;)()J'O<
Ref.: IPLRE 40/2016-1 '-) Ao~50 o<5S a-uin0S - / -
~a<1' o:{JlO cJ''f,-J-qy 'bs~ ;JJ~
18 -02
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, brasileiro, viuvo, portador ~
070.680.938-68~7f4::;:ol.
8
C6dula de Identidade RG n 4.343.648, inscrito no CPFIMF sob o n
01 .63

residente e domiciliado na Av. Francisco Prestes Maia, n 1.501, bloeo 01, apartamento
8/2 069

122, Bairro Santa Terezinba, So Bemardo do Campo (SP), vem, por seus advogados
7-

que abaixo subscrevem (does. 01 e 02), respeitosamente, perante Vossa Exeeh~ncia,


9/0 5.

para expor ao final requerer o quanto segue.


: 0 r: 40

Em 31105/2017 o aqui Requerente recebeu, atraves de e-mail


Em po

enviado ao seu patrono, intimas:o para compareeer perante Vossa Exeelencia, na sede
sso

da Polfcia Federal, em Brasilia/DF, a fim de prestar esc1arecimentos no interesse da


Justis:a, referente ao RE n 40/2016-1, no dia 08/06/2017, ils 14hOO.
pre
Im

Como ja adiantado pelo causidico do Requerente a Vossa


Exeelencia, no ha 6biee em prestar tais esclarecimentos, a despeito de residir em So
Bemardo do Campo/SP.

Todavia, em que pese a eonfirmas:o pret6rita via eontato


teleronieo, o Requerente vem informar que lamentavelmente na referida data de

So Paulo Rio de Janeiro Brasflia


R. Pe. Joo Manuel75519" andar R Primeiro de Ma"o 23 Conj. 1606 SAS Quadra 1 Bloca M Lote 1
Jd Paulista 1 01411-001 Centro 1 20010-904 Ed. LibertasConj. 1009
Tel.: 55113060-3310 Tel.: 55 213852-8280 Asa Sul 170070-935
Fax: 5511 3061-2323 Tel./Fax: 55 61 3326-9905

W\\'W.tl'i:"t'lfilnl,lrtins., om.hr

Does - 165326,1
OPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS A: G' O
ADVOGADOS
Rub:

08.06.2017 nao poder comparecer para o ato, em razo de compromissos anteriormente


assumidos que o impedirao de dirigir-se a Brasilia, razo pela qual vem requerer:

(i) seja redesignada a data dessa oitiva. se em Brasilia, para a primeira guinzena
de julho, haja vista os compromissos pessoais e profissionais j assumidos antes desse
periodo, o que impossibilitar o comparecimento nesta oportunidade, ou

4 4
:27 42
(ii) seja permitido e viabilizado que o depoimento em questo seja colhido em

Sao Paulo, intimando-se o Requerente do deferimento deste pleito, bem como da data

:31 Inq
que venha a ser designada para a oitiva em Sao Paulo.

18 -02
Requer-se, por fim, seja deferido o acesso do Requerente aos
8
autos do procedimento em epigrafe, para obten~ao de c6pias, bem como, a juntada das
01 .63

vias originais dos instrumentos de mandato no prazo de 15 (quinze) dias,


8/2 069
7-

Termos em que,
9/0 5.

Pede deferimento,
: 0 r: 40

Brasilia, 05 de Junho de 2017,


Em po

sso

CRISTIANO ZANIN MARTINS


pre

OAB/SP 172.730
Im

SJo Paulo Rio de Janeiro Brasflia


R Pe. Joao Manue1755 19" andar R Primeiro de Man;o 23 Conj, 1606 SAS Quadra 1 B1oco M Lote 1
Jd Paulista 1 01411.()Ql Centro 1 20010-904 Ed. LibertasConj, 1009
Tel,: 5511306()-3310 Tel.: 55 21 3852.a280 Asa Sul 170070-935
Fax: 55113061-2323 Tel./Fax: 55 61 3326-9905
ww\\'.tdXt~iramar'in~.o)Il1.IJI'

DOCS -165326v1
DPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS A: /
ADVOGADOS Rub:

4 4
:27 42

:31 Inq
noe. 01
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

Sao Paulo aio de Janeiro Brasllia


R. Pe. Joio Manuel 755 19" andar R. Primeiro de Ma"" 23 Conj. 1606 SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1
Jd Paulista I 01411-001 Centro I 200I()-904 Ed. Libertas Conj.l009
Tel.: 55113()6()....1310 Tel.: 55 213852-8280 Asa Sul I 7007().935
Fax: 5511 3061-2323 Tel./Fax: 55 61 3326-9905
www.lcixl~irilllli:1rtill~.COlll.hr
DPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS FI: toGJ /'"
ADVOGADOS
Rub_ u
PROCURACO

Pelo presentc instrumento particular de PROCURAc;:O, LUIZ INACIO LULA DA SILVA.


brasileiro, viilvo. pOliador da Codula de Idcntidadc RG n 4.343.648. inscrito no CPF/MF sob o
n 070.680.938-68. residente c domieiliado na Av. Franciseo I'restes Maia. n 1.501, bloeo OI,
apart",llcnto 122, Bail'ro Santa Terezinha, Sao Bernardo do Campo (SI'). NOMEIA E
CONSTITUI seus bastantes proclIradorcs ROBERTO TEIXEIRA, brasileiro, casado,

4
advogado. inserito na Ordem dos Advogados do Brasil. Sec~o de So I'aulo, sob o n 22.823.

4
:27 42
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS. brasileira, easada, advogada. inscrita na Ordem

dos Advogados do Brasil. Scc~o de Saa I'aulo. sob o n 153.720. LARISSA TEIXEIRA

:31 Inq
QUATTRINI, brasileira. casada, advogada, inserita na Ordem dos Advogados do Brasil.
SCC9o de So I'aulo. soh o n 175.235. CRISTIANO ZANIN MARTINS, brasileiro, easado,

18 -02
advogado, inserito na Ordem dos Advogados do Brasil. Sec~ao de Sao I'aulo sob o n 172.730,
8
todos integrantes do escriterio Teixeira. Martins & Advogados, situado na eidade de Sao I'aulo
01 .63

(SI'). na Rua Padre Jo<\o Manuel. 755. 19 andar. aos advogados JOS It ROBERTO
BATOCHIO. brasileiro. casado, inscrito na OAB/SI' sob n 20.685, GUILHERME
8/2 069
7-

OCT A VIO BATOCHIO. brasilciro, casado, na OAB/SP sob o n 123.000, com escriterio na
Avcnida Pau lista. 1471. 16 andar, conjllnto 161411619, So I'aulo/SI'; RICARDO TOLEDO
9/0 5.

SANTOS FILHO. brasileiro. casado, inscrito na OAB/SI' sob n 130.856 c LEONARDO


: 0 r: 40

VINicIUS BATTOCHlO. brasileiro. soheiro. inscrito na OAB/SI' sob o n 176.078. com


cscriterio na Avenida I'aulista, 1471. 16 andar. conjunto 1601/1602, Sao Paulo/SI', conrerindo-
Em po

Ihes plenos e gerais podcres pnra o roro geral. com a clusula "ad judicia ct extra". cm qualqucr
sso

juizo. instneia ou tribunal, conrcrindo-Ihcs. ainda. poderes para desistir. tl'ansigir. firmar
compromissos ou acord os. receber c dar quita~iio, ESI'ECIALMENTE para reprcscntar o
pre

outorganlc nos autos do II'L RE 40/2016 (I'olicia Federal DF) e do INQ 4244 - STF, podendo
substabelecer com ou sem reserva de poderes.
Im

Sn Paulo IHo de Janeiro Urasilia


R. Pe. Joiln lvlalllll'l 75519'" ,11ldJr R. Primeiro d(' t\lan."O 21 Conj. '1606 SAS QU.1dra 1 Blo('{) r.,'1 Lole ')
Jd Pau\i:-:'l,l 101.Jl1...{Xli Ccntro I 200W-9t14 Eli. Libertets COl1j. l00Y
Td.: 55"11 3(J6(J::\~H1 Td.: 55 21 ;'\8328280 Asn Sul I 70070935
Fax: 55 1110612.'\23 Td./F.1X: 55 61 :H269905
DPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS A: &G ~ ,/
ADVOGADOS
Rub: 1/
SUBSTAII.:LECIMENTQ

CRISTIANO ZANJN MARTINS. brasilciro. cas3do. ad\'ogado, inscrito soh o CPF 00 261.12K.97H65, inscrito na
D
OAB/SP sab O n" 172.730, <.:om cscrit6rio nu R\la Padrc Joo Manoel, n 755. 19 3lldaT, Ccr<lucira O,:silr, CEP
IJl411-0!) 1. So P'lUlo/SI'_ SIJIlSTABELECE COM RESERV A OE IGUAIS_ "ilS acl,,"gud"s A LVR EIlO
fo:RMiRIO DE ARAU.JO ANURAI)E, bra~i1ciro. soltciro, nscrito no CPF 110 97J.450.9'2~87. in:-crilo na OAHlSI'
sub () n 3l)().453: ANA PAOLA HIROMI 11'0. brasilcir..l, soheim. inscrita sab (} CPF n" 354.480.958-35. illSl:rita
I
na OAH/SP sab (1 nU 310.585. AlU CRISPIM UOS ANJOS ,JUNIOR, brasildro. !ffiltciro, inscrito sab o CPF Il '

4
304.211.358-24_ inserilo nu OAB/SI' sob n" 256.825: CAMILA BRAZ DE QUEIROZ SILVA. brasilcira. solleira_

4
inscrita ~ob O C'PF ni' 040.167.561()3. nSl:rila l1a OAU/UF soh () n" 54.733; EDtJARUO RAMOS .JUNIOR.

:27 42
brasilcirn, sollciro, inscrito suh () CPF n" 324.589.718-90. nscrito na OAB/SP 304.887: GUll..lfERME QUEIROZ

GONCALVES, hrasilciro. soltciro, adv()gmJn. inscrito ilO CPF/Mf sub o 0 021.130.511-17, inscritn na OA13/UF

:31 Inq
soh o n' 37.%1: KAiQUf: RODRIGUES DE ALII-H:IUA, brasileiro, solteim, inscrito s"h "CI'I' n" 393.191.22R-
06; inscrito na OAB/SP sub Il 0 396.470; LUIS FIU.lri': VILLA(.A I..OrES DA CRUZ, hrasilcif(J~ sultl.!iro.

18 -02
inserit" sub o CI'F n' 335.358.548-65: inserito nu OA13/SI' sob o n' 271.419: MARIA DE LOURDES LOPES.
brasilcim. divorciada, inscrit'l sub o CPF Il 9&9.423.448-87. inscritu na OAB/SP snb o ni' 77.513, MAURicl0
8
CUSTOOIO OOUHADO. brdsilcirn. casado. inscrito no CPF n. 711.831.162-68. inscrito nu OAB/SP sob 1) 11.
01 .63

277.737. MAURO ROBJ:o:RTO GUIMARJ.<:s AZIZ, hrasilciro. sollt:ro, inscritu sub o CPF 11 369.104.038-19,
inscrito 113 OAB/SP sob n~ 319.143: PAVI..A NUNES MAMEOE RaSA, brasileira, soltcirn. inscrita sob o tPF n"
8/2 069
7-

366.116.258-60. inscrito na OAB/SP sub n(l 309.696, ROlJltlGO GAHRINHA, brasilciro, !-InUciro, inscrito sob o
CPF n'" 222.210.998-18. inscritn !la OAB/SP suh n(l 261..164, todos s6dos do cserl6rio Tcixcim, Manins c
9/0 5.

Advog<ldo!'. inscriln na Ordcm dos Ad\'ogados do Brasil. See~o de S"n Pau10 sub o 11 5.887, corn sede na Ruu Padrc
: 0 r: 40

Jo:1o Manod. n(mlCI'O 755, 1911 andar, So "aulo - Si> C <Jos cstagirios de Dircito ANA KAROl..lNY GOMES
SARMt:NTO. brasilcira, soltei",. inscrila Ila OAll/SP sob o n' 216.668-E: CAMILA BERTOLETO ROQIJE.
hmsilcim. scltei!"".!, inscrita nu OAIl/SI' soh o n" 220592-E: KARENINA LOPES FERNANDES DE CASTRO,
Em po

hrasildru~ snhcirn. llscritu na OAB/SP sub n 216.800-1::; LUJS I-fENRIQUE IJJCHINJ SANTOS, bmsildro .

ilO

soitei",. inseri", na OABISI' sllh " n" 214.279-10: RAPHAt:L BERNARDES SANTELLI COSTA. bra,ileiro,
sso

soltciru. insc.;rllO na OAB/SP soh o n" 213.778E; RENATO BAPTJSTA FJRMfNO. brasilcirn. sollciru, illscrto na
OAB/SP sob o Il 213.77'J-E, todos cam cscritorio na Rua Pudrc Jo:\o Manucl. 7~5,
1 ;l.Hndar;-(....;:r~ueim Ccsar, CEP.
"
pre

01411-001, Sao l'aulo/SP os pudcrcs lJue Ihc !omm confcrido:-; por L -


Z INACIO LUL..A"DA SIL..VA
ESPECIALMENTE pam represcnlur o outorganlc nos autos do IPL RE ohOl6 (Polida federal Df<) e do INQ
Im

4244 - STF.

I /\
saa 1
1\,,10. 95.6 Il 2e 7.\;
CRIS'IIANO Z~NIN MRTINS
OABISP n\72.7

,,
SO Paulo l{tu de }aneiro Bra!dlia
R. Pe. .1("10 J'vlanucl i5519" andor R Primeiro de Man;o 23 Corlj. 1606 SAS QUildr.l 1 Bkx:o M Lnlc 1
Jd Paulista I 01411 ..001 Cl'lltro I 2{J(]10Y{)4 Eu. Liberlas Conj.l009
Tel.: 55 'Il 31160.. 33]0 Tel.: 5521 3852-8280 Asa Sul I 7{XJiO935
Fi1x: 5511 3061-232':l Td./ Fax: 5361 3326-9905
DPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS A: ~
ADVOGADOS Rub:

4 4
:27 42

:31 Inq
noe. 02
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

So Paulo Rio de Janeiro Brasflia


R. Pe. )040 Manuel 755 19" andar R. Primeiro de Ma,,;o 23 COnj. 1606 SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1
)d PauJista I 01411-001 Centro I 2001()'904 Ed. I.ibertas Canj.1009
Tel.: 5511306().3310 Tel.: 55 213852-8280 Asa Sul I 7007().935
Fax: 55 11 30612323 Te1./Fax: 55 61 3326-9905

w""ww.leixeirdmartins.com.hr
SERVIQO PUBLICO FEDERAL DPF/MJ
POLICIA FEDERAL FI: G
GRUPO DE INOUERITOS DO STF (GINQ/STFIDICOR) - GINO LR.:.:U.:b:=====:l
MANDADO DE INTIMACAo N": 0324/17 RE n00040/16-1
Pelo presente mandado de intima~o, fiea o(a) senhor(a) LUIS INAclO LULA DA SILVA, corn endere~o no(a)
intimado(a) a eompareeer nesta poLic EDERAL, a fim de prestar esclarecimentos no interesse da Justi~,
devendo trazer documento de IDENT AO e CPF, conforme especlficado abaixo;
!
DIA: 08/06/2017 HO
LOCAL: Edifieio-Sede da Poli

4
AVISO:

4
1. Os intlmados que no comparecerem, sem motiva justificado sero, de . de novamente intimados,

:27 42
conduzldos, medlante mandado escrijo da autoridade policial, at II sua presen~ e incorrero em crime
de desobedi6neia (art. 330 C6digo Penal Brasileiro) .

:31 Inq
2. No fomecemos informa~es sobre intima~es por telefone. Para obter informa~es, o inUmado deve
com recer essoalmente II sede da Deie aeia munido de identldade.

Data - - - ' - - - '_ __ 18 -02 Intimado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
OPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS FI: (6Gtv ),
ADVOGADOS Rub: /

EXCELENTisSIMO SENHOR DOUTOR LEX REZENDE - DELEGADO DE


POLicIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLicIA
FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE POLicIA
FEDERAL - SRlDPFIDF.

4 4
:27 42

:31 Inq
Ref.: IPLRE 40/2016-1
Inq 4244
18 -02
8
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, j qualificado nos autos em
01 .63

epigrafe, vem, por seu advogado que abaixo subscreve, respeitosamente, perante Vossa
8/2 069

Excelencia, requerer a juntada do instrumento de procurayao original.


7-
9/0 5.

Outrossim, requer que todas as informayoes e intimayoes


: 0 r: 40

relacionadas ao feito sejam realizadas em nome do advogado Cristiano Zanin


Martins,OAB/SP 172.730.
Em po

sso

Termos em que,
Pede deferimento.
pre

Brasilia, 13 de Junho de 2 7.
Im

CRISTI

So Paulo Rio de Janeiro Brasilia


R. Pe. JoM Manuel755 19' andar R. Primeiro de Ma~o 23 Conj. 1606 SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1
Jd Paulista 101411-001 Centro 1 20010-904 Ed. LibertasConj. 1009
Tel.: 55 11 3060-3310 Tel.: 55 21 3852.a280 Asa Sul 170070-935
Fax: 55113061-2323 Tel./Fax: 55 61 3326-9905
,,>,w\\'.tcixl'iramartins.n)lll.br

DOCS -165326vl
TEIXElRA;MARTINS
ADVOGADOS

PROCURACO

Pelo presente instrumento particular de PROCURA<;:O, LUIZ INACJO LULA DA SILVA,


brasileiro, viilvo, portador da C6dula de Identidade RG n' 4.343.648, inscrito no CPF/MF sob o
n 070.680.938-68, residente e domiciliado na Av. Francisco Prestes Maia, n 1.501, bloco OI,
apartamento 122, Bairro SanIa Terezinha, Sao Bernardo do Campo (SP), NOMEIA E
CONSTITUI seus bastantes procuradores ROBERTO TEIXEIRA, brasileiro, casado,

4
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, SeCyaO de Sao Paulo, sob o n 22.823,

4
:27 42
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem

dos Advogados do Brasil, Secyao de Sao Paulo, sob o n 153.720, LARlSSA TEIXElRA

:31 2 Inq
QUA TTRINI, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil,
SeCyaO de Sao Paulo, sob o n 175.235, CRiSTIANO ZANIN MARTlNS, brasileiro, casado,
8-0
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secyao de Sao Paulo sob o n 172.730,
todos integrantes do escrit6rio Teixeira, Martins & Advogados, situado na cidade de Sao Paulo
01 .63

(SP), na Rua Padre 10ao Manuel, 755, 19 andar, aos advogados JOSE ROBERTO
18

BATOCHIO, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob n 20.685, GUlLHERME


8/2 069
7-

OCTAvlO BATOCHIO, brasileiro, casado, na OAB/SP sob o n 123.000, com escrit6rio na


Avenida Pau lista, 1471, 16 andar, conjunto 1614/1619, Sao Paulo/SP; RICARDO TOLEDO
9/0 5.

SANTOS FILHO, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob n 130.856 e LEONARDO


: 0 r: 40

VINICIUS BATTOCHIO, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o n 176.078, com


escrit6rio na Avenida Paulista, 1471, 16 an dar, conjunto 160 I11602, Sao Paulo/SP, conferindo-
Em po

Ihes plenos e gerais poderes para o foro geral, com a cJausula "ad judicia et extra", em qualquer
sso

juizo, instncia ou tribunal, conferindo-Ihes, ainda, poderes para desistir, transigir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitayao, ESPECIALMENTE para representar o
pre

outorgante nos autos do IPL RE 40/20 I 6 (Policia Federal DF) e do INQ 4244 - STF, podendo
substabelecer com ou sem reserva de poderes.
Im

Sao Paulo Rio de Janeiro Brasilia


R. Pe. }ooo Manuel 75519" andar R. Primeiro de Mar<;o 23 Conj. 1606 SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1
Jd Pautista I 01411-001 Centro J 20010-904 Ed. Liberlas Conj. 1009
Tel.: 55113060-3310 TeL: 55 21 3852-8280 Asa Sul J 70070-935
Fax: 55113061-2323 Tel./Fa" 55 613326-9905
w .......w.tcixcramartins.com.br

TEIXEIRA,MARTINS FI:--"''-''--''-+ I
ADVOGADOS
Rub:

SUBSl"ABELECIMENl"O

CRISTIANO ZANJN MARTJNS, hrasileiro, casado, advogado, inscrito sab o CPf n 261.128.978~65, inscrito na
OAB/SP sob o n 172.730, corn escrit6rio na Rua Padre Joao Manoel, n 755, 19<1 andar, Ccrqueira Ccsar, CEI'
01411-001, So l'aulo/SP, SUBSTABELECE COM RESERV A DE IGUAIS, aos advogados ALFREIlO
ERMl.RIO DE ARAU,JO ANURADE, brasileiro, solteiTa, inscrito no CPF n 973.450.912-87, inscrito na OAB/SP
sab o n 390.453.; ANA PAOLA HIROMI .1'1'6, brasileira, solteiTa, inscrita sab o CPF n 354.480.958-35, illscr1a
na OAB/SP sab o n 310.585, ARI CRISPIM DOS ANJOS JUNIOR, brasilciro, solteiro, inscrito sab o CPp n

4
304.211.358-24, inscrito na OAB/SP sob n' 256.825; CAMILA BRAZ OE QUEIROZ SILV A, brasilcira, solteira,

4
inscrita sob o CI'F n' 040.167.561-03, inscrita na OAIlIIJF sob o n' 54.733; EOUAROO RAMOS JUNIOR,

:27 42
hrasileiro, solteiro, inscrilo sah o CPF n 324.589.718-90, inscrito na OAB/SP 304.887; GUILUERME QUEIROZ

GON<;ALVES, hrasilciro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n 021.130.511-17, inscrito na OAB/DF

:31 Inq
sob o n' 37.961; KAiQUE ROORIGUES OE ALMEIDA, brasileiro, soiteiro, inscrito sob o CPF n' 393.191.228-
06; inscrito na OAB/SP sob o n 396.470; LUIS FELIPE VILLA;A LOPES DA CRUZ, brasileiro, solteiro,

18 -02
inscrito sob o CPF n 335.358.548-65; inscrito na OAB/SP sob o n 271.419; MARIA DE LOURDES LOPES,
brasileira, divorciada, inscrita sub o CPF n 989.423.448-87, inscrita na OAB/SP sob o n 77.513, MAURiclO
8
CUST6uIO DOURADO. brasileiro, casado, inscrito no CPF nO. 711.831.162-68, inscrito na OAB/SP soh onO.
01 .63

277.737, MAURO ROBERTO GUIMARES AZIZ, brasileiro, solteiro, inscrito sob o CPF n' 369.104.038-19,
inscrito na OAB/SP sub n 319.143; PAULA NUNES MAMEDE ROSA, brasilcira, solteira, inscrita sob o CPF n
8/2 069
7-

366.116.258-60, inscrito na OAB/SP sob n 309.696, RODRIGO GABRlNHA, brasileiro, solteira, inscrito sob o
CPF n 222.210.998-18, inscrito na OAB/SP sob n 26"1.164, todos s6cios do escnt6rio Teixeira, Martins e
9/0 5.

Advogados, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seq:o de Sao Paul o soh o n 5.887, corn sedc na Rua Padrc
: 0 r: 40

Joo Manoel, numere 755, 1~ andar, So Paulo - SP e aos estagiarios de Direito ANA KAROL1NY GOMES
SARMENl"O, brasileira, soiteira, inscrita na OAB/SP sab a n' 216.668-E; CAMILA BERl"OLETO ROQUE,
brasilcira., soltcira, inscrita nu OAB/SP sob o n 220S92-E; KARENINA LOPES FERNANDES DE CASTRO,
Em po


brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o n' 216.800-E; LUIS HENRIQUE PICHINI SANl"OS, brasileiro,
soiteiro, inscrita na OAIl/SI' sob o n" 214.279-1':; RAPHAEL BERNAROES SANn;LLI COSl"A, brasilciro,
sso

solteiro, inscrito na OAB/SI' sob O n 213.778-E; RENATO BAPTISTA FIRMINO, brasileiro, soltciro, inscrito na
OAB/SP sob O n 213.779-E, tudos corn escrit6rio na Rua Padre Joo Manucl, 755, ~I';''-ont!l!l-;-E:.,gueira Cesar, CEP.
pre

01411-001, So Paulo/SP os poderes que Ihe faram conferidos por L INCIO LUL DA SILVA
ESI'ECJALMENTE para representar o outorgante nos autos do IPL RE e do INQ
Im

4244 - STF.

So Paulo Rio de Janeico Brasilia


R. Pe. Joo Manuel 755 19 andar R. Primeiro de Marc;o 23 Conj. 1606 SAS Quadra 1 81oco M Lote 1
Jd Paulist. I 01411-001 Centra I 20010-904 Ed. Libertas Conj. 1009
Te!.: 55 11 3060-3310 Te!.: 55 21 3852-8280 Asa Sul I 70070-935
Fax: 5511 3061-2323 Td./Fax: 55 61 3326-9905
DPF/MJ
FI: [,6 q /
SERVI<;O PUBLICO FEDERAL Rub: 1/
MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARACOES
que presta LUIZ INACIO LULA DA SILVA:
RE 040/2016

4 4
:27 42

Ao(s) 27 dia(s) do mes de junho de 2017, na Delegacia da Policia Federal no Aeroporto de

:31 Inq
Congonhas, So Paulo/SP, onde presente se encontrava ALEX REZENDE, Delegado de
Policia Federal, la ,Classe, Matricula n.o 15.987, lotado(a) e/ou em exercicio na Diretoria de
Investiga<;:o 18 -02
e Combate ao Crime Organizado - DICOR, compareceu LUIZ INACIO LULA DA
SILVA, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, viuvo, filho de Aristides Inacio da Silva e
8
01 .63

Euridice Ferreira de Melo, nascido aos 06/10/1945, natural de Garanhus/PE, instru<;:o ensino
basico, profisso torneiro mecanico, documento de identidade n 4.343.648 SSP/SP, CPF
8/2 069
7-

070.680.938-68, residente na Av. Prestes Maia, 1501, apt. 122, Centro, So Bernardo do
Campo/SP; Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de
9/0 5.

permanecer em silencio, inquirido a respeito dos fatos pela Autoridade Policial,


: 0 r: 40

RESPONDEU: QUE logo ap6s a transi<;:o do governo de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


para o seu primeiro mandato como Presidente da Republica, no inicio do ano de 2003, com a
Em po

indica<;:o de seus respectivos ministros efetivada, a Casa Civil da Presidencia da Republica


come<;:ou a receber as indica<;:6es de nomes para ocupar posi<;:6es do segundo e terceiro
sso

escal6es dos Ministerios; QUE essas indica<;:6es chegavam ate a Casa Civil, que tinha como
pre

Ministro JOSE DIRCEU, onde ap6s uma avaliac;:o tecnica, estes nomes eram submetidos a
uma checagem pela Gabinete de Seguranc;:a Institucional - GSI; QUE no havendo nada que
Im

desabonasse a conduta destes indicados, seus nomes eram submetidos aos Conselhos de
Administrac;:o das empresas publicas, ou aos respectivos Ministros, na hip6tese de cargos
vinculados diretamente aos Ministerios; QUE, as indicac;:6es para ocupar os novos postos
vieram de partidos politicos que dariam sustentac;:o ao seu governo, de Congressistas e dos
pr6prios Ministros que tomaram posse; QUE, no se recorda se teriam participado deste
processo de selec;:o SILVIO PEREIRA, a epoca Secretari o Geral do Partido dos
Trabalhadores, e FERNANDO ANTONIO GUIMARES HOURNEAUX DE MOURA; QUE,
acredita que se ANTONIO PALOCCI e LUIS GUSHIKEN tivessem participado deste processo
de indicac;:o na selec;:o de nomes, participaram ra cargos vinculados as pastas que

/
DPF/MJ
FI: C)O/
Rub: ~
SERVIC;O PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

assumiriam em seu governo, quais sejam, Fazenda e Comunicavo; QUE, no conheceu


FERNANDO ANTONIO GUIMARES HOURNEAUX DE MOURA; QUE, no inicio de seu
primeiro mandato como Presidente manteve com AECIO NEVES, a epoca Governador eleito
de Minas Gerais, apenas uma relavo institucional, de respeito ao chefe de um ente federativo,

4
mesmo tipo de relacionamento que manteve com Governadores eleitas de outros partid os,

4
:27 42
independente se de partidos que davam sustentavo a seu governo ou se eram de oposivo;

QUE, no havia distinvo entre a relavo que mantinha com o PSDB nacional e o PSDB de

:31 Inq
Minas Gerais; QUE, questionado acerca do fenomeno eleitoral denominado "voto LULECIO"
noticiado a epoca da eleigo de 2002 em Minas Gerais em que haveria uma alianga informal

18 -02
para voto no PT para Presidente e no PSDB para Governador, tem a dizer que se de fato este
fenomeno ocorreu no teria sido estimulado ou afianvado por seu partido, seja no plano
8
01 .63

nacional ou regional; QUE, AECIO NEVES no pediu nenhum cargo ao declarante em nenhum
de seus mandatos; QUE, no acredita que AECIO NEVES possa ter pedido qualquer cargo a
8/2 069
7-

algum de seus Ministros em seus governos, e se pediram nunca deram ciemcia ao declarante
sobre este pleito; QUE, durante a transigo de seu primeiro governo no sabia quem era
9/0 5.

DIMAS FABIANO TOLEDO; QUE, no sabe quem teria solicitado a continuidade de DIMAS
: 0 r: 40

FABIANO TOLEDO a frente de uma diretoria de FURNAS, no sabendo, inclusive, se alguem


pediu para que o mesmo continuasse ocupando este cargo; QUE, no saberia dizer o que teria
Em po

motivado a permanemcia de DIMAS FABIANO TOLEDO a frente da diretoria de engenharia de


FURNAS; QUE, nega categoricamente o teor da colaboravo de DELCIDIO DO AMARAL
sso

quando o mesmo afirmou ter tido uma conversa com o declarante no avio presidencial, numa
pre

viagem para Campinas, no dia 06/05/2005, com o seguinte teor "quem e este DIMAS
TOLEDO? Eu assumi e o JANENE veio pedir pela DIMAS, depois veio o AECIO e veio pedir
Im

por ele. Agora o PT que era contra, esta a favor. Pelo jeito ele esta roubando muito"; QUE, no

existiu a possibilidade de tai conversa ter ocorrido, no havendo hip6tese de DELCIDIO ter ti do
acesso a sala presidencial dentro do avio, ate mesmo por que este no era pessoa pr6xima
do declarante, pois se houvesse de perguntar algo sobre alguem que ocupasse um alto cargo
em FURNAS faria tai questionamento a sua Ministra de Minas e Energia, a epoca DILMA
ROUSSEF; QUE, nunca conversou com JOSE JANENE. Nada mais disse e nem Ihe foi
perguntado. Foi ento advertido da obrigatoriedade de comunicago de eventuais mudanvas
de enderevo em face das prescrives do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e
achado conforme,
.'
DPF/MJ I
f li'
A: t; 1- / /
Rub: 0-
SERVI<;O PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

JOSE ROBERTO BATOCHIO, OAB/SP 20685, ROBERTO TEIXEIRA, OAB/SP 22823,


CRISTIANO ZANIN MARTINS OAB/SP 172730 e comigo, Cari os Alberto Moita Araujo,
Escrivo de Policia Federal, Classe especial, Matricula n.o 11.308, lotado e em exercicio na
Diretoria de Investigayo e Combate ao Crime Organizlci~ - DICOR/PF, que o lavrei.

4 4
,

:27 42
AUTORIDADE POLICIAL : ......................... (. ........"",.~

Ore""""

:31 Inq
DECLARANTE .................... .......................................... .
18 -02
~;;J/6ij'tfftA~
8
\ \
01 .63

ADVOGADO(A)
8/2 069
7-

ADVOGADO(A)
9/0 5.
: 0 r: 40

ADVOGADO(A)
Em po


sso

ESCRIVO()
EPF CARLOS ALBERTO MOITA ARAUJO, Malricula n. 011.308
pre
Im
SERVI<;O PUBLICO FEDERAL
MJ - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

CONCLUSO

AOI') 08 dia(s) do mas de agosto de 2017, la90 os autos conCIU~OS


~ v
DelegadO(,) de Policia Federal LEX BERSAN DE REZENDE. Eu, /
CARLOS ALBERTO MOITA ARAUJO, Escrivao de Policia Federal, qu o

4
lavre.

4
:27 42
DESPACHO N 408/2017 - GINQIDICOR

:31 Inq
1. Junte aos autos a petigo do advogado de AECIO NEVES DA CUNHA, e os termos
18 -02
de vista/capia para as defesas de LUIZ INCIO LULA DA SILVA e de AECIO NEVES DA CUNHA;

2.
8
Junte aos autos a copia da certido de abito de AIRTON ANTONIO DARE;
01 .63

3. Junte aos autos o Resumo do Relatario de Auditoria e Conformidade FURNAS -


CENTRAIS ELETRICAS S. A. confeccionado no interesse do TC-012.643/2005-4 pela Tribunal de
8/2 069

Contas da Unio;
7-

4. Junte aos autos a midia que contem o arquivo digital com a sentenga prolatada pela
9/0 5.

juiz federal Sergio Fernando Moro, da 13" Vara Federal em Curitiba, no dia 17 de maio de 2016, nos
autos n 5045241-84.2015.4.04.7000, que condenou FERNANDO ANTONIO GUIMARAES
: 0 r: 40

HOURNEAUX DE MOURA e outros, pelos crimes de corrupgo e de lavagem de dinheiro, em


continuidade delitiva, e revogou os efeitos do acorda de colaborago premiada anteriormente celebrado
por ele;
Em po

5. Junte aos autos copia da materia jornaHstica publicada na edigo on line do jornal
Folha de So Paulo, no dia 18/05/2016, com a manchete "Apas violar acorda de delago, lobista
sso

Fernando Moura vo~a a ser preso";

6. Junte aos autos copia do artigo publicado na edigo on fine do jornal Folha de So
pre

Paulo, no dia 16/01/2010, com a manchete "O volto lulecio";

7. Junte aos autos o relatario policial conclusivo da investigago que oferego em 41


Im

paginas;

8. Envie estes autos ao gabinete do ministro-relator GILMAR MENDES, atraves do


olfcio que oferego em minuta.

67
ALEX LEVI ~~lN[

RE N 0040/2016-1
DPF/MJ
R. GtJJ
ALCKMIN AOVOGAOOS JOSI~ EOUARDO RANGEL DE ALCI-.":MIN
SRTN - Eo. BRASiUr\ RDlo CENTER - SAL.\ l.020 JOSI~ AUGUSTO RAN(iEL DE ALCKlvllN
TEL! f',\X (6!) 328-2900 - CEI' 7';.7 J 9-90(J ASSOCIADOS
RRASiuA - JW
ANTONIO CESAR BUf:~O MARRA
RODRfGO OTA VIO U:\RROSA DE ALENCASTRO
O'r'\ VIO PAPAIZ GATTI
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAM1~LO
DIECiO COSTA BAflSTA
PEDRoJlJN.lOR ROSALlNO BRAULE PINTO
ALE~SSANDRO PERORA LORDl~U"()

ILUSTRlSSIMO DELEGADO DE POLlCIA FEDERAL

4 4
DR. ALEX REZENDE

:27 42
:31 Inq
INQUERlTO D 4244/STF
18 -02
01 .63
8

RE D 40/2016
8/2 069
7-

AECIO NEVES DA CUNHA, j qualificado nos autos em


9/0 5.

epigrafe, vem, respeitosamente, li presen'ta de V. Ex", por seus procuradores que


: 0 r: 40

esta subscrevem, requerer copias dos autos a partir das fls. 519 .
Em po
sso

N. Termos,
pre

P. Deferimento.
Im

BrasiJia, 27 de julho de 2017.

Rodrigo Otvio Barbosa de Alencastro


OABIDF n 15.101
SERVI<;O PlJBLlCO FEDERAL
MJ - POL!CIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTlGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR

4
TERMO DE VISTA ECOPIAS

4
:27 42
:31 Inq
Aos 14 dia(s) do mes de julho de 2017, nesta Diretoria de

InvestigaQo e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em


cumprimento a determinaQo dota) ALEX BERSAN DE
18 -02
REZENDE, foi fornecida midia digital contendo COPIA
8
INTEGRAL dos autos, ate a fI. 671 do Registro Especial
01 .63

n 0040/20161GINQ/STFIDICOR (INQ. n.o


4244LJGILMAR MENDE STF), aO(13) Sr(a) GUIL RME.
8/2 069

QUEROZ GONCALVES, OAB/DF 37961, Proe:YRlt~~


7-

Sr(a) LUIZ INACIO LULA DA SILVA . Eu, Car/os


9/0 5.

A/berio Moifa Araujo, Eserivo de Polieia Federal, em


: 0 r: 40

exercicio na DICOR, que o lavrei./I!


Em po

Assinalura dq", s)Advogadq", si


sso

pre
Im

RE N' 0040/2016-1
PF/MJC
FIe15 V
Rub: /'

SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL


MJ - POLCIA FEDERAL - SEDE
DlRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ/STFIDICOR

4
TERMO DE VISTA Ec6PIAS

4
:27 42
:31 Inq
Aos 01 dia(s) do mes de agosto de 2017, nesta Diretoria de

Investiga<;o e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em


cumprimento a determina<;o do(a) ALEX BERSAN DE
18 -02
REZENDE, foi fornecida midia digital contendo COPIA
8
INTEGRAL dos autos, ate a fI. 671 do Registro Especial
01 .63

n 0040/20161GINQlSTF/DICOR (INQ. n.o


4244LJGILMAR MENDE . STF), aO(a) Sr(a) RODRIGO
8/2 069

OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO, OAB/DF 15.101,


7-

Procurador(a,) ~enadOr(a) da Republica AECIO


9/0 5.

NEVES, Eu, " Car/os A/berto Moita Araujo, Escrivo


: 0 r: 40

de Policia Federal, em exercicio na DICOR, que o lavrei./II

Assinalura dC/a, s)Advogadq., sj


Em po
sso

pre

RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO


Im

RE N' 0040/20161
REPUBLICA PEDERATIVA DO BRASll..
REGISTRO CIVll.. DAS PESSOAS NATURAIS

4 4
:27 42
CERTIDO DE 6BITO

:31 Inq
Nome
AIRTON ANTONIO DARE

~o
1MASCU!JNO
COR 18 -02
MATRlCULA,
115383 OI 551011 4000651610038791 51

EIT~~ADO~~a~va~E~ID~A~D~E~~~~~~
I "1B"'RA"'N"'C"A----,I 1OIVORCIADO - 67 ANOS DE IOAOE
8
DOCUMENTO DE IDENT1FICACO
________________________--,
01 .63

N'ATURAUDADE W1TOR
IMACATUBA.SP 11.030987994 1 ISIM
RESloSNClA E FlUA O
8/2 069

OSVALDO DARE e ZULMIRA ARTIOLI .... RESlDENTE NA RUA JOS SALMEN. ~ 428, ESTORlL, BAURU. SP
7-

DATAEHORADEFALECIMENTO DIA ~ ANO


~lo~EZ~o~rr~O~O~E~JUN~H~O~D~E~OO~IS~M~I~L~E~O~N~ZE~A~S~O~8~'2~OH~____________--J1 [J][] ~ [J@I[)
LOCAL DE PALECTMENTO
9/0 5.

!NO HOSPITAL SIRIQ UBANES. A RUA DONA ADMA JAFET. 91 "oii I


: 0 r: 40

CAUSA DA MORTE
D1SflJN O DE MULllPLOS ORG OS, CHOQUE S mea. BNDOCARDrTE rNFECCIOSA. lNSUFICi eiA RENAL
AGlJOA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAl.., PROTESE vALVAR AQRTICA

~oE~PU~LT~A~MENTO~~~'C~REM~~A~cA~O~Mt<1Nl~d~P~'O~E~CEM~rrnu~'
se ultemenlo foi realizado no cemit~rio ~O~'JSdE~CO~N~HECIDO~~~C==J
Jd. dos Lirias, 8auru-SP D"E"CLA:"if;RANTI!o;;;"";;;.;-;;;",,~;-:;;,,,
I'CARLOS EDUARDOFARACO __,
Em po

,BRAGA
sso

OBSEJl.VA ES' AVERBACOES


REGISTRO FEITO EM VINTE E DQIS DE 1UNHO DE DOIS MIL E ONZE (22/0612011). conforme 0.0. nt
162286902. Era ivorciado de: CLAUDIA DE CONTI DARE. cujo casamento {oi rcahndo no Cart6rio de
PcderDcirtlS-SP. Dcixando os filbos maiore.: Airton Antonio. Plola, Gionna e os filhos menotcs: Pedro e La,a.
pre

Deillou bens. Nlo deillou testamento. Era eleilot.. NADA MAIS .

Certifico que, em data de 21 de fevereiro de 20104. (oi materialiuda esta certidlo cnviada pela Ccnml de
Informa~Oes do Registro Civil, scodo a autenticidade de sua ISsinatura digital padrSo ICP-Brasil por mim
Im

confcrida.

Cmidlo lavrada por RICAROQ DE Ol.lVEIRA RAMQS - ESCREVENTE AUTORlZADO do Oficial de Registro
Civil du Pes,oas Naturais de Sio Plulo - 34 Subdiurito - Ccrqueira Cl!sar, oCa) qUII assinou elctronclmentc 1.0S
20 de fevereiro de 2014, nos termos do ProvimcnlO o 1912012 da.cGSP.

Oficial de Registro Civil du PeISaJ! Naturais o contddo dl certidlo t vcrd.deiro. Dou fe


Sio Paulo - 34- Subdistrito - Ccrqucira CeUr - SP

Adolpho Jose B.Sl0& d.a Cunhl


Oficial

Ru. Frei Caocca. 371 - CEP; 01307-001 B,unl - 1- SubdiSC,ito - SP


Tel: 3171-1433 - Email: saopaulo3<4@arpensp.orl.br Citi.ne tlistina dos Santo!. Fem.ndes
ESCItEVENTE
V,Ilor recebido pela ecrtidlo cletr6nicl: RS
Vilor recebido pela matcriaIZ&~lo:.M~;W:;-;'.
. .-
DPF/MJ SECEXIRJ

r. 11- v,
..
~
Fis. 1
Tribunal de Contas da Unio FI:
Secretarta da Controla Externa no E8tada do Rlo de Janolro .
Rub: U \ J"
'\!)

Tribunal de Contas da UnJ~o RELAT6RIO oe AUDITORIA oe CONFORMIOAoe EM


Sctretarla de Controle E..:teno. RJ FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS SIA
TC012_643/20054
TC-012.643/2005-4

4
RELAT6RIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE

4
:27 42
:31 Inq
FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S. A.

18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40

Periodo de e)l.ecu~o: lor8 a 30r9/200S

Atos de Designa~o: Portarias 1.319, de 1r9/2005, 1.398, de 26/9/2005, 1.682, de 17rlO/200S


Em po

Equipe
sso

F:''':~l'"'*fJr:'z~~~ijF~'''''~'''''':'l~~'-'r;;:;jli~={::O;:''';~'
1, " ,4:.0:.., :'. '.'~i''''' '. k .~(~1" .'i''''t:~ij~~ .", QJQ.;.. , '",l'!1-:~;:):i ~~:, ; ,,,,+,!~::;,~, 8 ~'-""""'Ml--""Cii:l-"~~'lff
... '1.) ': !.~~l~f!::fit? ~..~.t::i. "a~~" _',',':. ?!'~T
(tti, Carlos Bore.es Teixeira (coordenador) 3500-9
pre

./
FbiG Chevitarese de Avila 4581-0
Fatima Goncalves Caetano 0448-0
Im

Jose CarlGs Lobo Menezes 3476-2


MrciG Stern da FODseca 4590-0
OrlandG de ArauJo 3184-4
Renata Silva Pugas Magalhes 4199-8

Rio de Janeiro, 5/1212005

11
Tribunal de Conlas da Unlo
Secretarfa de Controla Extome no EstBdo do Rlo de Janolro

Resumo

Atendendo despacho emitido pelo Ministro-Presidente desta Corte de Contas, Sr.


Adylson Molta, foi realizada 8uditoria em Fumas Centrais Eletricas S.A. (Fumasl, corn o objetivo
de subsidiar os trabalbos em cursa nas ComissOes Parlamentares Mistas de lnquento, denominadas
"CPMI dos COlTeios" e "CPMI do Mensalo", bem como na Comissiio Parlamentar de Inquento do
Senado Federal, designada "CPI dos Bingos".

4
O trabalho realizado abrangeu as areas de propaganda e publicidade, bens e servicros de
informatica e terceiriza~o de mo de obra.

4
:27 42
Na area de propaganda e publicidade foram analisados processos de convite para
contrata~o de produtos e servi~os da arca de comunica~o social, aspectos da contrataviio da

:31 Inq
agencia de propaganda Publicis Norton e processos de concessiio de patrocinios culturais e apoio a
projetos sociais.

18 -02
Do exame constatou-se, respectivamente, indicios de fraude em Iicitar;es, sub-roga~iio
dos servi cros vinculados ao contrato firmado corn a Publicis Norton e ausencia de presta~o de
8
contas relativas ils concessoes de patrocfnios culturais e apoio a projetos sociais e falta de
01 .63

acompanhamento, por parte de Fum8.~, das referidas concessoes.


8/2 069

Na area de bens e sen~90s de informatica, foi verificado, dentre outras coisas,


7-

faturamento a maior em contratos de serviyos de digitaliza~o de documentos, tendo sido


quantificado debito DO valor de 10,2 milhOes de rcais, distribuido nos exercicios financeiros de 2002
9/0 5.

a 2005, evidencias de impropriedades como restrit,:o ao carater competitivo da licitatrao, utiliza"iio


: 0 r: 40

indevida de modalidade licitat6ria e indicios de direcionamento, no iimbito do procedimento


licitat6rio que originou tais contrata90es.

N a area de terceiriza9o de mao de obra foram analisados os procedimentos adotados


Em po

para a contratat;:o e fiscaliza~o da mo de obra contratada para alUar na arca fim de Fumas, bem
como a questo da continuidade dessa prtica inconstitucional de admisso de pessoal na arca
sso

finalistica da empresa.

Do exame, verificou-se, dentre outras coisas, falhas na condUfyiio da Hcitat,:o


pre

CO.DAQ.G n.o 009.2004 que, devido padronizar;es editaHcias, devem ser encontradas nos demais
certames de mesmo objeto reaIizados il epoca; present;:a de funcionrios da empresa vencedora de
Im

vrios certames, Bauruense Tecnologia e Servi9Qs Ltda. (Bauruense), na condur;iio dos certames;
continuidade desse tipo de terceirizst;:ao, a despeito de decisoes deste Tribunal que deterrninaram
sua cessa9ao, por meio de outras empresas interpostas (Hot Line Constru9es Ltda. e Inova
Engenharia e Constru9es Ltda.) e atraves de contratat;:oes diretas, via pagamentos nilo fonnais
(sem a fonnaljza~o de conven.yo entrepartes), sob a denomina~o "servicros legais".

Dcvido a correla9iio corn a area de terceiriza.;:lio, foram anal;sadas as contratar;es na


area de consultoria. No exame, foi possivel verificar que a maioria das contrata<;:oes foram
rcalizadas mediante dispensa ou ine)[;gibilidade de Iicita"ao sem as devidas justificativas para tanto.
Adicionalmente, verificou-se que a contrata~o da Funda~o Comite de Gestiio Empresarial -
FUNCOGE, realizada corn base no artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, ocorreu sem a devida
comprovat,:o de que a entidade contratada enquadra-se no disposto do referido preceito legal,

__.h-,-, -;-, __ iN-~~(-o. --.-.'.\


~~~..:::::.t:_ str

DPF/MJ
~ Tribunal de Contas da Unio FI:'--'-'-~'-7'"
Secretaria de Controla Externo fU) Estado do Rlo do Janelro Rub:

requisito necessrio il contratarro efetuada, bem coma, que nao foi demonstrada a razao da esoolha
ea justificativa do prerro, nos termos do artigo 26, paragrafo Unico, incisos II e III, da Lei 8,666/93.

Analisou-se, tambem, relatorio elaborado pela Erost & Young Auditores Independentes
SIS (E&Y) sobre os registros de pagamentos e recebimentos corn valores iguais ou superiores a
R$500 mii reais no periodo de OI de janeiro a 30 de junho de 2005, O mencionado relatorio informa
que nada foi encontrado que pudesse ser considerado relevante nas mencionadas transayes,
contudo, como verificado no proprio relalorio, a E&Y deixa c1aro que seu parecer foi formulado
corn base em inform~es fomecidas exc1usivamente por Fumas, nao tendo sido realizado nenhom
tipo de conferencia das mesma, ou seja, que a opiniiio omitida pode estar enviesada,

4 4
Na realiza~ dos exames, outros aspectos relevanles surgiram ao longo do trabalho

:27 42
coma, por exemplo, questOeS ligadas: ao Plano de Desligamento Programado - PDP, em que foi
verificado, na anlise do ultimo PDP promovido pela Empresa, inconsistencias relacionadas ao

:31 Inq
enquadramento da maioria dos empregados que aderiram ao plano e suas respectivas datas de
desligamento; il pagamentos classificados coma No Formais pela empresa, em se constatou a

18 -02
existencia de pagamentos sem a existencia de um instrumento que formalize a contraprestar;:o
correspondente ao desembolsa; ils Transferencia de recursos il Caixa de Assistencia de Empregados
de Furnas e Elctronuclear - CAEFE por intermedio de Convenio que contraria os dispositivos legais
8
que regem a materia; aos pagamentos de Pequena Monta, em que foi constatado a realizarriio de
01 .63

pagamentos sab essa egide, logo, sem licitar;:o, mas que nao deveriam ter sido realizados, pois os
valores foram muito superiores ao permitido por lei (16 miI feais); il contratarro, sem licitalr;:o, do
8/2 069

Grupo Canal Energia Internet SIC (Canal Energia), empresa que pertence a dois filhos de ex-
7-

Diretores de Furnas, Sr. Dimas Fabiano Toledo e Sr. Celso Ferreira;o Canal Energia; ils
informayes prestadas por Fumas, em que se verificau uma serie de problemas que delineiam om
9/0 5.

ambiente em que os dados corporativos niio se mostraram confiveis para os fins do controle
: 0 r: 40

externo e para um sisterna gerencial eficiente, bem como, uma omisso de informayes que
prejudicaram o andamento dos trabalhos realizados.
Em po

Assm. diante dos falos relatados ao longo desse relat6rio de auditoria, est sendo
proposto: encaminhamento dos autos 80 Ministerio Publico junto ao TCU e ao Ministerio Publica
da Unio; formar;:o de apartado para autuar;:o coma lomada de contas especial; citayes e
sso

audiencia aos responsaveis; determinayes a Fumas, il Secretaria Federal de Controle Intemo e a


Centrais Eletricas Brasileiras S.A - Eletrobrs e recomendayes a Fumas.
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Em po
: 0 r: 40
9/0 5.
8/2 069
01 .63
7- 8
18 -02
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:31 Inq
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~1/07/21J17 Aps violar acorda de delayao, lobista Fernando Moura volta a ser preso -18/05/2016 - Poder - Folha de S.Paulo

Logln I DPF/MJ
C Assine a Folha I Fi:Jll/
[ ~te~dime~;o . -J Rub: --Z;.
[ Acervo Folh03 I
SEGUNOA-FElRA, 31 DE JULHO DE 2017 16;"2

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4 4
:27 42
poder

:31 Inq
govcrno enel

LISTA DE FACHIN PROXIMOS PASSOS


lava jato
18 -02
! VIDEaS DAS OELA1;OES i TR!':S ANDS DA LAVA JAlO
8
ENTENDA A OPERA.yAO ORIGEM

Apas violar acordo de dela~ao, lobista leia tambem


01 .63

Femando Moura voita a ser preso Lider do govemo Terner e alvo da


8/2 069

Lava lato, suspeito de tentativa de


7-

JULIANA COISSI assassinato e reu em tres aoes no


DE CURITIBA STI
BELA MEGALE
9/0 5.

DE SO PAULO
Iose Dirceu " condenado a 23 anos de
: 0 r: 40

1810512016 15h54 priso na Lava Iato

Compartilhar Lobao recusou participar de


acarea~o corn ex-diretor da
Em po

A Palicia Federal prendeu na manh desta quarta- Petrobras


feira (18) novamente o lobista Fernando Moura,
sso

amigo do ex-ministro ,Iose Direeu e um dos delatores


.pera~ao Lava Jato. especiais
Este foi o primeira acorda de dela<o premiada da
pre

Lava .Jato que teve a quebra oficializada pelojuiz


Moro Sergio Moro. Plac ar da
denuncia
Im

A prisao foi restabelecida apas sentena desta quarta que condcnoll o cx-
ministro Direcu a 23 anos e tres meses de prisao por organizac;ao criminosa,
corrupc;ao passiva e lavagem de dinheiro.
Tendencia dos 513 depulado$
Moura foi condenado a 16 anas e dois meses de prisao pelos mesmos crimes. sobre a~ao contra Temer
Tambem faram condenados na mesma sentenc;.a Renata Duquc, ex-diretor de
Servir;os da Petrobras e o ex-tesoureiro do PT .Joao Vaccari Neto.
PLACAR DA DENUNCIA

RI.I;>'mb<;1io Veja como votam os deputados em


rela~o it denoocia contra Temer
o Oiabo t.la
Hist6ria
(omunlsmo, Fa:s.=hml
[ Algumas U~oes Do

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htlp:11www 1Jolha. uol,com .br/poder/2D16/05/1772541-a pos-q ue bra r-acord o-de-delacao-Iobista -ferna ndo-mou ra -voita -a-ser-preso .shtm I 1/4
.-:i 1/07/2017 Apas violar acorda de delayo, lobista Fernando Moura voita a ser preso - 18/05/2016 - Poder - Folha de S.Paulo

OESOE 2014

Saiba mais sobre a Lava lato,


investlga!'o sobre corruPto

REA~O
em Cadela

4 4
:27 42
Lava lato completa Ires anos corn
frentes denlro e fora do Brasil

:31 Inq
sigaa folha

18 -02
o lobista Femando Moura, quc foi preso duas vczes na Opcracao Lava Jalo RECEBA NOSSA NEWSLETIER

Moura cumpria prisao domiciliar em Vinhedo (SP) desde novembro, no


8
mesrno condominio do ex-ministro. A transferencia deIe para Curitiba (PR)
01 .63

est prevista para sexta (20).

A Justi4:;a acatoll pedido do Ministerio Publica Federal feito em fevereiro que


8/2 069

Compare precos:
apontava que Moura havia quehrado o acorda de colahora<;o estabelecido ha
7-

dois anos.
9/0 5.

Corn isso, os heneficios estahelecidos anteriormente corn a dela<;ao nao serao EM PODER
concedidos, como a priso domiciliar. O contetido do depoimento, parem, :".+.~.~',.;~~~~~~~ T~ ~~~;~~~~ 1'-
O~~M~-S .. ~.
: 0 r: 40

+ LIDAS
continua a sef considerado nas investiga~oes.
~o'son~;;~~~h~-~ ;EN' ~ara' ~ ',a~~~"1
Em janeiro, a Folha revelon que ao depor 30 juiz Moro, o lobista negou que 1 a Presld(:ncia em 2018

Direeu tivesse sido responsavel pela indieac;o de Renato Duque para o cargo ........... j
Em po

de diretor de Servic;os da Petrobras e tambem negau tel' dito que o ex- 'Lembrava do Temer, passav8 a dor'. diZ

ministro o oricntou a deixar o Brasi1 durante o proeesso de julgamento do 2 deputado que tatuou nome do
presldente
mensaJo. r- ..'
sso

MST desocupa fazenda de amlgo do


Aluas afirmac;5es constavam da delac;o firmada corn a Ministcrio Publica. : 3 presidente Tomer
I
l'rr'em, diante da ameaa de ter sua eolaborac;a anulada pelo recuo, Moura f-- ------------------- -- -- --(
I AprO\l('ltJ:lI
pre

deu urna nova verso, e voltou a incriminar Direcu. Ele disse que a ex-petista Procuradoria rcCOI"Te e pede aumento de
recebia propina de eonstrutoras proveniente de desvios de recursos de 4 pena para Lula n-o caso triplex

contratos corn a Petrobras.


-1
Im

E~ r"" ~o Sema"" ,t<)


Alarmes falsos alimentam reda de V,go<itt:, ,;t!imo lairdo 00 AI
Quando Moura mudou de verso a advogado que negociou seu acorda, Pedro 5 slmpalizsntes de Bolsonaro

Iokoi reounciau ii defesa do clicnte.

A forc;a-tarefa da Lava Jato tambem solicitau que Moro revisse os acordos dos
operadores financeiros Rodrigo Morales e Roberto Trombeta, suspeitas de
ami tir infarmac;6es.

Pela denuncia do Ministerlo Publica, Moura atuau na indicac;o de cargos


dentro da estatal por ordem de Direeu e recebeu 00 minima R$ 5 milh6es em
prapina, recurso pago por empreiteiras com contratos com a Petrobras,

Em sua sentenc;a, o juiz Moro avaliou que o lobista deveria perder qualquer
beneficio de redw;o de pena uma vez que "um calaborador sem credibilidade
nada de fato corrobora".

"Nao se trata de tratamento severo, pois o colaborador que mente, aIem de


comprometer seu acorda, coloca em riseo a integridade da Justi~a e a
seguranc;a de terceiros que podem ser incriminados indevidamente", afirmau
ojuiz. EstudioFolha plajoto potrootnetlo3

h Up :/1wvM 1.foI ha. uel. com .br/pede r120 16/05/1772541-apos-quebra r-acordo-d e-delacao-lobista -fernando-mou ra-volta-a-ser-preso. shtml 2/4
~1/07/2~17 Ap6s vialar acorda de delac;a, lobista Femando Maura voita a ser preso - 18/05/2016 - Poder - Folha de S.Paulo

Em nota~ os procuradores que integram a forr;a-tarefa da Lava Jato afirmaram Destinos


que a sentenc;a de Maro reconhece a viola~o do acorda de colaborac;ao. Diminu!;o de
imposto pOde ajudar
Por meio da assessoria, o procurador Deltan Dallagnol afirmou que a decisao companhias aereas a
"reforc;a a importncia da boa-fe e do compromisso corn a verdade por parte criarem novas rotas
dos colaboradores da Justic;.a". Para outro procurador da forc;a-tarefa, Roherto
Pozzobon, tambem via assessoria, "assim coma meia verdade euma melltira
inteira, nao ha meio acordo de colaborac;o".

Emjaneiro, depois que da mudanr;a de depoimento pela labista, os advogados


criminalistas Pedro Iokoi, Adriana Scalzareto e toda a equipe de defensores
protocolaram na Justi<;a Federal peti,o informando a remncia da defesa de _+_I__v_r_a_r_i_a__________
Maura.
"1 a Guel'ra ;"hmdial em Cores' rell!ll~

A reportagem nao conseguiu locali zar O nava defensor do labista. IWllerial inedito sobre 1) cont1ito
'CaS5avC"tcs e a Novu I-Iolly\vood' reline
obras rest~LUmd:ls do cincastil
Dicta da eabala mistllt'a alirncnta<;o
saud~ivel com busca pelo equilbrio

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4
:27 42
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" Delatores

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(
.3110112O17 Folha de S.Paulo - Brasilia - Fernando Rcx:lrigues: O voto lulecio - 1610112010

mi:.: II Assine 08007033000 SAC Bate-papa E-mail E-mail Grlis PagSegura BUSCAR

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Rub:
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FOI."AD~S.PMIW opmtao
So Paulo, sbado, 16 de jattciro de 2010
Texto Anterior I PrOximo Texto I indice

FERNANDO RODRIGUES

o voto lulecio

4 4
:27 42
BRASiLIA - Nasceu em 2002 e cristalizou-se em 2006 um
fenomeno politica em Minas Gerais: o voto lulecio. Votava-

:31 Inq
se em Lula (PT) para presidente e em Aecio Neves (PSDB)


para govemador. Agora, em 20 l O, os dois integrantes desse
neologismo eleitoral estarno corn missoes diferentes .

18 -02
Petistas e tucanos teorizam sobre o voto lulecio sem Lula
concorrendo a presidente nem Aecio disputando o govemo
mlnelro.
8
Do lado petista, a expectativa e dupla. Primeiro, que Lula
01 .63

consiga dialogar corn o eleitor mineiro e assim inocular sua


popularidade em Dilma Rousseffna disputa pela Planalto.
8/2 069

Segundo, que um candidato proprio do PT ao govemo local


7-

possa representar no imaginario dos votantcs o nome certa


para substituir Accio Neves.
9/0 5.

A tarefa petista e dificil, mas a dos tucanos e igualmcnte


: 0 r: 40

complexa. A hipotesc hoje mais provavel no PSDB e Jose


Serra ser o nome presidencial, e Accio Neves, o concorrente
ao Senado por Minas Gerais. Embora em publico ambos
prometam fidelidade eterna, nao se encontra uma pessoa
Em po

versada em politica apostando no apoio real de Aecio para


Serra na carnpanha.
sso


Quando se trata de candidatos ao govemo, sao quatro os mais
cotados. O herdeiro direto de Aecio eo tambem tucano e
atual vice-govemador, Antonio Anastasia. No PT, Femando
pre

Pimentel (ex-prefeito de Belo Horizonte) e Patrus Ananias


(ministro do Bolsa Familia) querem entrar na corrida. E ha o
Im

ministro das Comunica<;oes, Helio Costa, do PMDB eate


agora lider nas pesquisas de opiniao.
Nos bastidores, o PT mineiro est rachado e imobilizado. O
PMDB no tem seguran9a se H61io Costa chega ao fim da
elei<;o em primeiro -sobretudo corn a sombra de Aecio
empurrando Anastasia.
Se o voto lulecio prevalecer, os vencedores serao Anastasia e
Dilma. Mas e cedo para prever. Anastasia nao e Aecio, Dilma
nao e Lula nem politica e uma ciencia exata.

fernando.rodrigues@grupofolha.com.br

Texto Anterior: Sao Paulo - Femando De Barros e Silva: Fim


domundo
Proximo Texto: Rio de Janeiro - Ruy Castro: Simbolo vs.
destino
indice
http://wwwl.folha.ud.com.1l<ffsplopi niac>'fz 1601201 004 .hlm 112
uPF/lVlJ
FI:.--'i!-4-..J-,,F
Rub:
MINISTERIO DA JUSTI<;A E CIDADANIA
POLfclA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF

RELAT6RI0 CONCLUSIVO
I

4 4
Referenci.: Inquerito n2 4244/DF (RE n2 40/2016-1)

:27 42
Investigado: AECIO NEVES DA CUNHA

:31 2 Inq
Inst.ura~o: 11/05/2016

I, Concluso: 08/08/2017
01 .63
18
8-0

Exmo. Ministro-Relator,
8/2 069
7-

Apresento a Vossa ExcelenCa o resultado das investigat;oes realizadas no curse do Inquerito

n 2 4244/0F, autuado na Polida Federal coma Registro Especial n2 40/2016-1.


9/0 5.
: 0 r: 40

SUMARIO

1. DO CENRIO INVESTIGATIVO PRIMRIO ........... : .............................................................................. 2

II. DO APROFUNDAMENTO DAS MEDIDAS INVESTIGATIVAS. DA COMPROVA~O DA EXISTENCIA DE


Em po

IRREGULARIDADES EM FURNAs NA GESTO DE DIMAS FABIANO TOlEDO ............................................ 5

DOS TERMOS DE COLABORA~O DE AlBERTO YOUSSEF E DE DELCIDIO DO AMARAL. DA


sso

III.
DINMICA DELITIVA NARRADA. DA FONTE DO CONHECIMENTO DOS DELATORES .............................. 11

IV. DOS RELATOS DAS PESSOAS QUE TERIAM PARTICIPADO DO PROCESSO DE INDICA~O E DE
pre

SELE~O PARA CARGOS NO PRIMEIRO MANDATO DO PRESIDENTE LULA ............................................ 18

IV.1. FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA .................................................. 18


Im

IV.2. IOSE DIRCEU DE OLiVEIRA E SILVA ............................................................................................. 21

IV.3. SILVIO IOSE PEREIRA ................................................................................................................... 23

IV.4. LUIZ INCIO LULA DA SILVA ........................................................................................................ 25

V. DOS RELATOS DOS s6cIOS DA BAURUENSE ................................................................................... 28

VI. DOS RELATOS DE DIMAS FABIANO TOLEDO ............................................................................... 31

VII. DOS RELATOS DE AECIO NEVES DA CUNHA ................................................................................ 35

VIII. CONCLUSO ................................................................................................................................. 40

Pagina 1 de 41

I
Relatorio Final-Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1) D P FII\;1 J
----~--~~~~----------~~~- (~& Y
1. DOCENiliO INVESTIGATiliO PRIMARI-O. ,- 7
D,,~. ~.

1. O presente inquerito foi desarquivado ap6s representa~ao da Procuradoria Geral da

Republica (fis. 02/29) tendo como justa causa novos fatos contra o senador AEClO NEVES DA CUN HA. do

PSDB de Minas Gerais, trazidos corn as revera~oes dispostas no termo de colabora~o n Q 04 do ex-Senador
DELCDIO DO AMARAL GOMEZ'. do PT do Mato Grosso do Sul. data do de fevereira de 2016, que

relacionavam a perman~ncia de DIMAS FABIANQ TOLEDO il frente da Diretoria de Engenharia de FURNAS,

ap6s a posse do ex-Presidente lULA, do PT, no ano de 2003, em virtude de um pedido do Senador mineiro.

4 4
2. Segundo a colabora.;ao do ex-Senador do PT, cam a permanencia de DIMAS FABIANO

:27 42
TOlEDO il frente da Diretoria de Engenharia de FURNAS, teriam ocorrido inumeros desvios na e5tatal, em

:31 Inq
virtude de contratos irregulares celebrados a partir da diretoria comandada por ele. DIMAS dividiria a

propina arrecadada com o Partido da Social Democracia Brasileiro, por intermedio do senador AEClO

NEVES, e com o Partido dos Trabalhadores, responsaveis pela continuidade de sua gesUio em FUR NAS.

3.
18 -02
A influencia de AECIO NEVES em FURNAS come~ou a ser investigada ap6s ser revelada nos
8
01 .63

termos de colabora~o n Q 20 e nQ 21 de ALBERTO YOUSSEF 2, datados, respectivamente, de outubro de

2014 e fevereiro de 2015, segundo o qual o PSDB, por intermedia do senador AEClO NEVES, juntamente
8/2 069

cam o PP, por intermedio do deputado federal falecido JOSE JANENE 3 , possuiriam influencia nas diretorias
7-

de FURNAS. Segundo o doleiro, esta influencia ocorreu entre os anos de 1994 e 2002, quando foi
9/0 5.

presidente da Republica FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.


: 0 r: 40

4. YOUSSEF teria ciencia destes fatos por operar no mercado de cmbio e receber o dinheiro

da propina de lOSE lANENE para remessapara as cidades de Londrina/PR, Sao Paulo/SP e Brasilia/DF. A
Em po

epoca, teria recebido dinheiro oriundo de contratos irregulares de FUR NAS corn as empresas CAMARGO

:
COR REA S.A. e BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVI COS LTDA.
sso

5. o doleiro relata, ainda, que a parceria entre O PSDB e O PP para recebimento de propina em
pre

contratos celebrados por FURNAS teria ocorrido ate o ano de 2002, quando JANENE teria perdido sua

influencia na empresa. Apesar de nao apresentar nenhum documento colaborativo em sua dela~o e nao
Im

possuir uma rela~ao direta corn o Senador AEClO NEVES, a epoca deputado federal, YOUSSEF alegou ter

1Termo de colabora(:o n9 04 de DElC{OIO DO AMARAL, citado em fragmento da represeota(:~o da PGR - fis. 14/16 do InQuerito
(voi 1);

2 Termos de colaborat;o 09 20 e n2 21 de ALBERTO VOUSSEF - fls. 14/16 e 44/49 do Apenso 1;

:; Em consultas a footes abertas, apurou-se Que JOSE JANENE, do Partido Progressista, Ctado nos depoimentos das colaborat;6es
premladas de ALBERTO YOUSSEF e de DELCIOJO DO AMARAL, morreu de uma cardiopatia grave em l/l de setembro de 2010, quando
aguardava um transplante de corat;ao:
i:::;?F/MJ
Relaterio Final- Inquerito n Q4244/DF (RE nQ 40/2016-1) Fi: C~). V
Kub: '{,
certeza da existencia deste acorda informal e do recebimento destes valores, pois O deputado do PP tena
Ihe confidenciado, em mais de uma oportunidade, a divisao da propina recebida de FURNAS corn o polftico

mineiro. Alem de JANENE, o doleiro afirma que o diretor falecido da BAURUENSE, AIRTON ANTONIO

DARE4 , tam bem teria dencia sobre a participa.;;o de AtCiO NEVES neste esquema ilicito.

6. o doleiro disse, tambem, que a propina recebida para o P$DB nunea teria passado por ele,

ten do na irma de AtCiO NEVES, ANDREA NEVES, a operadora do PSDB. Mais uma vez, quando foi

questionado sobre a fante desta informa~ao, pois alegou nunea ter tido ccntato direto corn o Sena dor

mineiro, ele informou que reeebeu estes dados de JOSE JANENE e de AIRTON ANTONIO DARE. ALBERTO

4
YOUSSEF tam bem nao sQube declinar se o ex-presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOsO tinha ciencia

4
das irregularidades em FUR NAS durante o seu mandato.

:27 42
7. Em virtude das conjunturas relacionadas aos fatos revelados pela colabora~o premiada de

:31 Inq
ALBERTO YOUSSEF e da ausencia de out ras dados que demonstrassem a real ocorrencia destes eventos,

o procurador-geraI da Republica, na Peti~o n Q 5283!DF S , de 03 de mar~o de 2015, inferindo que as

18 -02
afirmativas apresentadas pela doleiro em seus termos de colabora~o eram "muitos vagas e, sobretudo,

assentadas em circunstncias de ter ouvido supostos fatos por intermedio de terceiros", alem de
8
05
01 .63

inexistir, ate aquele momente da investigat;o, "nenhu.ma indicoo, (...) de outro elemento que

corrobore" a comprovat;o da divisaa de diretorias de FURNAs entre a PP e a PsDB e de uma ilegitima


8/2 069
7-

reparti~o de valores entre as duas agremia~c5es, r~quereu o "arquivomento no que se refere aos jatos

mencionados quonto 00 Senador AECJO NEVES, ressalvondo expressomente eventual reon6/ise do tema,
9/0 5.

nas termos do art. 18 do CPP cle ScJmula 524-STF."


: 0 r: 40

8. o ministra Teori Zavascki, relater da investiga~o naquele momento, na decisa de fis.

178/181 do Apensa 1, atendenda ao requerimento da Procuraderia Geral da Republica, deferiu o pedido


Em po

de arquivamento formulade, mas nao sem ressalvar a hip6tese de reanalise dos fatos, acasa verificada

uma das circunstncias expressas no art. 18 do C6digo de Processo Penal.


sso

9. Cam o acorda de colabora~o premiada celebrada entre o Ministerio Publica Federal e o


pre

ex-senador DELCIDIO DO AMARAL 6 , e os termos de declara~o colhidos em fevereiro de 2016, surgiram

out ros fatos relacionados a influencia do Senador AEClO NEVEs sobre diretorias de FURNAs,
Im

especificamente aquela ocupada por DIMAS FABIANO TOLEDO, e que ja teria sido objeto da colaborat;o

de YOUsSEF. Entretanto, as dedarar;oes do ex-Senador do Mata Grosso do Sul revela ram que a influencia

4 AIRTON ANTONIO DARt faleceu em 18/06/2011, nos termos da certidao de 6blto juntada aos autos corn o despacho que antecede
este relat6rio;

5 Petic;ao nI! 5283/DF. fis. 22/43 do Apenso 1;

6 Trecho da representac;:!o da PGR que deu infcio a presente in.... estlgaC;ao e e instruida corn fragmento do termo de colaboraeao nI!
04 de OElCfOIO DO AMARAL - fis. 14/16 do Inquerito (voI1)j

3
C? F / iltl J
Relatario Final - Inquerito n. 4244/0F (RE n. 40/2016-1)

/Rub:
de AEClO e o repasse de propina para o PSOB, a partir de contratos irregulares celebra dos por FURm'S~,===========:1
teriam continuado mesmo com a transil;o para o governo do presidente lUIZ INCIO lULA DA SllVA, do

PT, a partir de 2003, corn a diferent;a que estes valores seriam divididos corn o Partida dos Trabalhadores

e nao mais corn o Partida Progressista,

10. Nao obstante nao ter participado da transit;o do governo FERNANDO HENRIQUE para o

governo LULA, entre os anos de 2002 e 2003, DELCfOIO alegou ter ouvido do Presidente petista, em

viagem que teriam realizado juntos, de Brasllia para Campinas no avio presidencial, em maio de 2005,

que MCiO NEVES "teria pedido" por OIMAS.'

4 4
11, Estes fatos foram juntados: i) as informat;oes colhidas durante a instru~ao do inquerito n2

:27 42
1835/2005 - OELEFIN/OELECOR/SR/PF/RJ (autos n. 2005.51.01.517099-4) que tramitou na Policia

Federal no Rio de Janeiro, e resultou no oferecimento de denuncia pela Ministerio Publico Federal contra

:31 2 Inq
inumeras pessoas vinculadas a celebra~ao de contratos irregulares por FURNAS, entre as quais DIMAS

FABIANO TOLEDO, pela contrata,o irregular da empresa BAURUENSE; ii) e as informa,oes colhidas

durante a tramita,o do inquerito


8-0
n. 85/2009 - OELEFIN/OELECOR/SR/PF/RJ (autos n'

2009.51.01.812685-7) que apurou a existencia de uma conta no principado de leichtenstein, cuja


01 .63

responsavel legal seria IN~S MARIA NEVES FARIA, me de AEClO NEVES, e a titularidade da funda,o
18
BOGART ANO TAYLOR FOUNOATION.
8/2 069
7-

12. Tais circunstncias motivaram a PGR, por intermedio da Petit;ao n2 6015/0F8 , requerer o
9/0 5.

desarquivamento da Petic;:ao n2 5283/0F e o apensamento de ambas, solicitando a instaurat;o de

inquerito em desfavor de AECIO NEVES DA CUNHA no Supremo Tribunal Federal, alem da realiza~ao de
: 0 r: 40

uma serie de diligemcias, considerando que a totalidade destes fatos constituiam provas novas, de acordo

com o art. 18 do CPP.


Em po

13, Como as fraudes a serem investigadas referiam-se a outra estatal do setor energetico que
sso

nao a PETROBRAS, nao obstante a semelhanc;:a de modus operandi das fraudes relatadas, o saudoso

ministro TEORI ZAVASCKI, a epoca o Ministro-relator da intitulada OPERA~O LAVA IATO no Supremo
pre

Tribunal Federal, opinou pela redistribui~ao da investigat;o, e ap6s determinat;ao do presidente da Corte,

o ministro RICARDO lEWANDOWSKI 9 , os autos foram remanejados, sendo sorteado para a sua relatoria
Im

o Ministro GllMAR MENOES.

7 Trecho da representa~o da PGR que deu inicio a presente investiga~30 e It! lnstrufda corn fragmenta do termo de coiaboraCo n2
04 de DELCIOIO 00 AMARAl- fis. 14/16 do Inquerito (voi 1);

8 Peti~o ne 601S/0F, fis. 02/29 do inqul!rito (voi 1);

9 Oeclso de fis. 138 do inquerito (voi 1);

4
,1 i:j? F /i'vl J

Relat6rio Finallnquerito n' 4244/0F (RE n' 40/2016,1)


Fi;, .~ <ll\
'1
V
--------~------~----------------------~~~~mv~; ~
14. O Ministro GILMAR MENDES, em face das raz6es narradas pela Procuradora Geral da

Republica na Pet n2 6015, acolheu a representa~ao ministerial e determinou a instaura~ao de inquerito

em desfavor do Senador AEClO NEVES, alem da desarquivamento da Pet 5283 10 e sua atua~ao conjunta.

15. Corn a jun~o dos fatos narrados nas Peti~es n 2 5283 e n2 6015, e que teriam sido
desvendados com os relatos dos termos de colabora,iio de ALBERTO YOUSSEF e de OELcfolO DO

AMARAL, formulou-se a hip6tese tatica-criminal destes autos, indicando a influencia do Senador

AECIO NEVES DA CUNHA na dlretoria de Engenharia de FURNAS, comandada, tanto na gesto do

ex-presidente FERNANDO HENRJQUE CARDOSO, quanto nos 03 (tres) primeiros a005 da gestao do

4
expresidente LUIZ INAclO LULA DA SILVA, por DlMAS FABIANO TOLEDO, a quem o Senador

4
mineiro daria sustenta~ao poltica para permanecer no cargo em troca do recebimento de propina

:27 42
oriunda de contratos celebradas pela estatal.

:31 2 Inq
..
16. Nesse sentido, a seguir, serao destacadas as diligencias realizadas, alem de uma analise

tatico-juridica dos elementos que poderiam subsumir as circunstncias em apura~ao as normas penais
' 8-0
patrias, a saber, a pratica da corrup~ao passiva, delito capitulado no art. 317 c/c art. 327 do C6digo Penal,

e de lavagem de ativos, crime previsto no art. 1 2, V da lei n Q 9.613/98, inicialmente aventados na


01 .63

representar;:ao do Parquet.
18
8/2 069
7-

II. 00_ APROFUNDAMENTO DAS MEDIDAS INVESTIGATIVAS. DA COMPROVA~O DA


9/0 5.

EXIST~NCIA DEIRREGULARIDADES EM FURNAS NA GESTAO' DE DIMAS FABIANO TOLEIiO :


: 0 r: 40

17. Conforme disposto no topico anterior, ap6s a instaurar;:ao do inquerito no Supremo Tribunal
Em po

Federal, pais aventada o envolvimento de pessoa com prerrogativa de faro, o apurat6rio foi encaminhado


Policia Federal, visando a realizar;:ao das diligencias e o deslinde da investigar;:ao criminal. Assim, esta
sso

Autoridade Policial, bem como a Oelegada Federal que atuou anteriormente nos autos, efetuaram as

~) diligencias requeridas pela Procurador-Geral da Republica, alem de outras entendidas coma pertinentes
pre

a jufzo da autoridade palicial, corn fulera no Art. 230-C do Regimento Interno do STF, no intuito de dar

maior celeridade e eficiencia a investigar;:ao.


Im

18. Verifica-se que este e mais um inquerito derivado de investigac;5es que tem origem na

intitulada OPERAC;;:AO lAVA JATO, que abrange um conjunto diversificado de inqueritos e ar;:5es penais

que descartinaram esquema de corrupr;:o e lavagem de dinheiro no mbito da PETROBRAS, contando

corn o "Ioteamento" de diretorias pelos partidos politicos e tendo como resultado a repartir;:ao, entre

10 Despacho de fis. 148 do inquerito (voll}j


uPF/rvlJ
Relat6rio Final - Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) F/:_ il 9'0 V
------------------------------------------~R~oo: 0
agentes publicos e seus prepostos, de recurSQS do Estado oriundos de contratos firmados corn o cart
empreiteiras e de empresas que prestavam diversos servi~os a petro!eira. Como se observa) esta

estrategia de locupletamento ilkito teria se repetido em outras estatais do setar energetica.

19. Os primeiros relat6rios conclusivos dos inqueritos policiais, denuncias e senten~as no

mbito da 13! Vara Federal em Curitiba/PR saa parmetros seguros a partir dos quais extramos

conhecimento acerca do quadro sistem ieD de crimes e do ciclo delitivo que girava em torno das

nomea!;oes para cargas e contrata~es dentro de estatais.

20. As nuances criminosas dessa rela!;ao entre os nomes indicados para essas fun!;oes-chave,

4 4
os empresarios contratados e os agentes politicoS (diretores das estatais, dirigentes partidarios, membros

:27 42
do Executivo e do Legislativo) com poder necessario para tais nomea!;oes e manuten~oes nos referi dos

cargos, somados ti sistematica de contrata~oes irregulares entre os setores publico e o privado, aptas a

:31 2 Inq

gerar propina, dao o contorno desta e de diversas apura~5es.

21. A sistematica h muito revelada na Opera~ao LAVA JATO possui entre seus motes o

1
8-0
"apadrinhamento politico" de cargos, atraves do qual se "Ioteia" a Administra~ao Publica corn pessoas

que possam atender aos interesses dos seus "padrinhos", muitas vezes mediante contraprestac;ao
01 .63

economica ilicita, eate mesmo licita, mas apenas formalmente, pois materialmente ilicita, em virtude da
18
motivac;aa criminosa que a produziu e da contaminac;ao com recursas ilegais utiliza dos para esta
8/2 069
7-

finalidade.

Eneste contexta que esta investigac;o se apresenta.


9/0 5.

22.
: 0 r: 40

23. Importante esclarecer que este inquerito nao se destina a apurar todo o tipo de

irregularidade que eventualmente possa ter ocorrido em FUR NAS, nem mesmo tado tipa de fraude que
Em po

ten ha ocorrido durante a gestao de OIMAS FABIANO TOLEOO na Oiretoria de Engenharia da estatal

durante os governos de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e de LUIZ INCIO LULA DA SILVA. Busea-se

sso

comprovar a influencia de AEClO NEVES na manutenc;o e na confirmac;o de OIMAS FABIANO TOLEOO

na gesto da estatal e, acasa comprovado este liame, se a mativac;ao para a sustenta~ao de DIMAS em
pre

)
FURNAS seria, de fato, para que o politico mineiro pudesse se 10cupletar com o dinheiro de propina gerada

a partir dos contratos celebrados pela Oiretoria de Engenharia da estata1.


Im

24. Assim, paralelamente as medidas investigativas que buscavam comprovar a influencia de

AEClO na manutenc;o de OI MAS em uma das diretorias de FURNAS, buscou-se, tambem, identificar

irregularidades em contratos celebrados a partir da diretoria gerida por ele, visto que, acasa demonstrado

a influencia do Senadar do PSDB na manuten~ao de sua posiC;o na estatal, as possiveis ilegalidades

encontradas nestes contratos poderiam indicar o cent ro de custa da propina que ALBERTO YOUSSEF e

DELCrClO DO AMARAL, em seus termos de colabora!;ao, alegaram, ter ouvido, ser repassada para o

polltico mineiro.
DPF/MJ
Relatario Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
FI:_ /;0/ /
IKUD:. ;:
25. Investigac;o mals ampla, envolvenda uma extensa amHise de contratos, pOSSlvelS

irregularidades na nomear;o de filhos de diretores para cargas e contratos de FURNAS e supastas

ilicitudes praticadas por estes atores, faram conduzidas de maneira dilatada no inquerito nQ 1835/2005-

DELEFAZ/DREX/DPF/RJ (autos n' 2005.51.01.517099-4) que tramitou na Policia Federal no Rio de Janeiro.

26. Esta investiga!;ao teve inlcio no ano de 2005, quando o ento Deputado Federal ROBERTO

JEFERSON declinou a eXst~ncia de um esquema de desvios de recursos em FURNA$. Neste cenar'lo, teria

ganho destaque na imprensa nacional o material conhecido como "lista de FURNAS" l l , divulgada por

NILTON ANTNIO MONTEIRO, lobista que inicialmente teria atuado nas tratativas contratuais, no ano de

4
2004, entre a JP ENGENHARIA e FURNAS, e, no ano de 2005, para a permanencia de DIMAS no cargo de

4
diretor da estatal. A "Lista de FURNAS" conteria nomes de politicos que teriam sido beneficiadas nas

:27 42
eleit;5es de 2002 corn o dinheiro de propina oriundos de contratos da estatal.

:31 2 Inq
T 27 . Em documentos confeccionados pelo Tribunal de Contas da Unio e pela Controladoria

Geral da Unio no interesse da investigal,;o que tramitou no Rio de Janeira, foram apresentadas
8-0
conclus5es das 6rgas de contrale indicando a existencia de inumeras irregularidades em contratos

firmados por FURNAS corn empresas de terceirizat;a de mao de abra, coma a BAURUENSE e autras que
01 .63

possuiam em seu quadro societaria filhos de diretores da estatal, entre eles os filhos de DIMAS FABIANQ
18
TOLED0 12
8/2 069
7-

28. Corn o termino das investigat;5es da PoHcia Federal 13 , o Ministerio Publica Federal ofereceu
9/0 5.

denuneia nas autos n' 2005.51.01.517099-4 14 em deslavor de DIMA5 FABIANO TOLEDO (diretor de
: 0 r: 40

FURNA5). de AIRTON ANTNIO DARE (sacio controlador da BAURUENSEj e oulros sujeitos, por aquele.

corn suporte deste e auxilio de outros, ter reproduzido "um esquema nacional que licou conhecido coma

mensa/o, e por ter organizado, corn apoio politica, no mbito da empresa FURNAS (... ) um esquema de
Em po

arrecadao de vantagens indevidas (propinas), na ordem de milh5es, custeadas mediante


super/aturamento de obras e servios -, junto aos empresarios que desejavam contratar com FURNAS, que
sso

se destinavam tanto a /inanciamento ilegais de campanha politica, coma para o enriquecimento ilicito de
agentes publicos, politicos, empresarios e lobistas."
pre
Im

11 Copia da "lista de Furnas" encontra-se entre as fis. 43/47 do apenso 4;

12 C6pla digital destes documentos esto contidas nos COs armazenados no envelope de fls. 03 do apenso 2;

13 Entre as diversas pe~as que compl3em este apurat6rio, esto inumeras oitivas de DIMAS FABIANO TOLEDO, negando
irregularidades em sua gesto coma diretor de Furnas, bem corn a inexistf!ncia de repasse Irregular de din hei ro para politicos. No
h.!i, contudo, termo de declaracoes de AIRTON ANT6NIO DAR~. s6cio administrador da BAURUENSE. pols, no obstante intimado, a
epoca das investigaCBes o mesmo ja estava doente. e no pode comparecer em sede policial antes de falecer. H.!i, ainda. relat6rios
da CGU e do Teu constatando in umeras Irregularidades em contratos flrmados por FURNAS com empresas de terceirlla;ao de mo
de obra, entre as quais a BAURUENSE e outras que possuiam em seu quadro societ.!irio filhos de diretores da estatal. entre eles os

(
filhos de DIMAS - vide apensos 4 e S.

14 A integra da denuncia encontra-se entre as fis. 45/96 do inquerito (voi 1);

JI
D P F irit] J
FI:_ (,Q) /
Relatario Final-Inquerito n. 4244/DF (RE n. 40/2016-1)
" {

29. ROBERTO JEFERSON e NILTON ANTNIO MONTEIR0 1S , cita dos nos paragrafas anteriores,

tambem foram denunciados. Ja AtCiO NEVES, um dos muitos politicos citados na denominada "lista de
FUR NAS" como beneficiario de propina oriunda da estatal na campanha eleitoral de 2002, assim como os

demais politicos mencionados na lista, no foi investigado, havendo indfcios de que o "documenta" que

embasava esta suspeita pudesse ser falsa.

30. Por entender que os fatos narrados na exordial nao deveriam ser analisados pela Justic;a

Federal, notadamente pela natureza da estatal, caracterizada por ser uma sociedade de economia mista,

4
o jUlzo da 2!! Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, onde tramitava os autos nQ 2005.51.01.517099-4,

4
declinou a competencia para o processamento e o julgamento do feito na Justit;a Estadual.

:27 42
31. Por aproximadamente 04 anos, os autos nf! 2005.51.01.517099-4, tombados na Justit;a

:31 Inq

C)
Estadual no jUlzo da 35! Vara Criminal da Comarca da Capital com o n Q0298194-87.2016.8.19.0001, foram

objeto de algumas poucas diligencias, circulando entre a Polida Civil e o Parquet Estadual, culminando

18 -02
com a promot;:ao de arquivamento elaborada pelo Ministerio Publico Estadual do Rio de Janeiro, data da

de 19/09/2016, contrariando os entendimentos da Policia Federal, do Ministerio Publico Federal e da


8
Policia Civil l6 .
01 .63
8/2 069

32. Na promot;:o de arquivamento, o MPE/RJ nao teceu jUlzo de valor sobre possiveis condutas
7-

criminosas envolvendo DlMAS FABIANO TOLEDO e AIRTON ANTNIO DARE, por entender.

respectivamente, prescritos os fatos relacionados ao ex-diretor de FURNAS, que j possuia mais de 70


9/0 5.

anos, e extinta a punibilidade para o sado controlador da BAURUENSE, em decorrencia de seu falecimento
: 0 r: 40

no ano de 2011.
Em po

33. Entretanto, ap6s ser provoca do pela julzo da 35!! Vara Criminal da Comarca da Capital, nas

termos do art. 28 do Cpp 17, a Procuradoria-Geral de Justit;a, em parecer e despacho datados de feverelro
sso

I
de 2017, rejeitou a promot;o de arquivamento, denunciando os envolvidos, de acordo corn a exordial do

MPF de 2012, mas respeitando as prescrit;5es e a extint;o da punibilidade verificadas no interregno entre
pre
Im

IS NilTON ANT6NIO MONTEIRO tambem foi denunciado pela Ministerio Publica do Estado de Minas Gerais em 12/11/2013, pelos
crimes de estelionato e falsifica~ao, colocando em descredito a autenticidade da "Usta de Furnas". citada no inquerito policial nil
1835/2005-DElEFAZ/DREX/DPF/RJ (autos nI! 2005.51.01.517099-4), em virtude dos arquivos digitals encontrados em busca e
apreenso em seu computador - fis. 43 e ss do apenso II;

16 C6pla da promo~ao de arquivamento encontrase as fis. 02/42 do apenso 2;

17 "Art. 28. Se o 6rgao do Mlnlsterlo Publico, 010 inv~s de apresentar a denunci3, requerer o arquivamento do inquerito policial ou
de quaisquer pe~as de informal;ao, o juiz, no caso de considerar Improcedentes as razOes Invocadas, (ar remessa do inquerito ou
pet;as de Informa~ao ao procurador-seral, e este oferecer a denuncia, designara outro 6rgao do Ministerio Publica para ofere(~-
la, ou insistira no pedido de arquivamenta, ao qual 56 entao estara o juiz obrigado a atender."
/;1
.

8
Relataria Final-Inquerita n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)

o oferecimento das duas denunClas 18. A exordlal fOI receblda pela Justl~a Estadual e a a~ao penal est em

tramita~ao naquele juizo.

34. Quanta ao inquerito polieial n' 0085/2009-11-DELEFIN (autos n' 2009.51.01.812685-7),

que apurou a existencia da conta n Q 200783, no LGT BANK sediado em Liechtenstein, considerado um

parafso fiscal europeu, cuja responsavellegal seria INES MARIA NEVES FARIA, me de AEClO NEVES, e a

titularidade da funda~o BOGART ANO TAYLOR FOUNDATION, houve promor;o de arquivamento do

Ministerie Publice Federal no Rio de Janeiro, datada de 23/02/2010, ap6s relat6rio polidal. A conta foi

encerrada em 23/04/2007 com um saldo final de US$ 32.316,12 (trinta e dois mii, trezentos e dezesseis

4
d61ares americanos, e doze centavos). A promoc;ao de arquivamento ocorreu, pois, o representante do

4
Parquet entendeu que, como a conta possua saldo inferior a US$ 100.000,00 (cem mii delares)! nao seria

:27 42
necessria sua declarat;ao ao Banco Central do Brasil 19.

:31 Inq
35. Na busca por maiores subsidios que pudessem comprovar irregularidades perpetradas em

FURNAS, durante a gesto de DIMAS FABIANO TOLEDO, notadamente fraudes envolvendo a contratat;o

18 -02
da empresa BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVI~OS LTDA, citada nas termos de eolabara,ao de YOUSSEF

e de DELCDIO, a autori da de signatria oficiou a Controladoria Geral da Uni o 20 e o Tribunal de Contas da


8
01 .63
8/2 069

36. No offcio resposta de fis. 529/530" o Ministerio da Transparencia, Fiscalizat;ao e


7-

,
Controladoria-Geral da Unio enviou informa~6es de vrios procedimentos relativos a FURNAS que
9/0 5.

tramitaram naquele ergo de controle, condensando, na midia acostada as fis. 530, uma serie destes
: 0 r: 40

processos, muitos dos quais relativos a contratat;5es no periodo de 2000 a 2005, vinculadas as diretorias

nas quais DIMAS FABIANO TOLEDO esteve a frente.


Em po

37. Entre os procedimentos da CGU, importante citar o "Relaterio da At;o de Controle -

Auditoria Especial em Furnas - Relaterio n Q 05 - Contratos de mo-de-obra celebrados corn a Bauruense",

,
sso

e o "Relat6rio da At;o de Controle - Auditoria Especial em Furnas - Relaterio n Q 06 - Bauruense

Tecnologia e Servit;os Uda - Servit;os Complementares na Usina Termeletrica de Santa Cruz"! cabendo
pre
Im

18 Vide Parecer de rejei~ao de arquivamento de denuneia as fis. 536/562, e despaeho de apro'o'a~ao do pareeer as fis. 563 do
inquerito ('0'013);

19 C6pias das prlncipais pe~as desta in'o'estiga~ao encontram-se no apenso 3;

20 Oflcio de fis. 482;

11 Oficia de fls. 481;


Relatorie Final-Inquerite nQ 4244/DF (RE n' 40/2016-1)

destacar, respectivamente, os trechos que concluem pela presen~a de lrregularidades nos contrat05 e os

milhoes de prejuizo para o errio 22 , Vejamos:

"Foram constata dos irregularidades na execuo contratual e ne odmisso de


Pessoaf, conforme dispasto nos ftens 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 2.7e 2.8 deste re/otario, que

demonstraram a existencia de preju{zos totolizados em R$ R$22.278.327,43 que,

atualizados ote dezembro de 2006, segundo os crfterios do Tribunal de Contas da Unio,

perlazem o montonte de R$50.317.693,IO".

"Forom constata dos irregularidades, acarretando potencials danas

4 4
jinanceiros a FURNAS CENTRAIS ELETR/CAS SIA imposs{veis de serem identiJicados nos

:27 42
documentas de pagamento, em virtude do no-apontamento pela empresa da correlao

entre as ordens de servio anafisadas e os processos de pagamento constantes no Anexo 1.

:31 2 Inq
Os referidos danos financeiros referem-se a superfaturamento de servios realizados - R$
2.140.502,15 - e o pagamentos eletuodos em duplicidade para o BAVRVEN5E - R$
8-0
2.293.248,39, conforme disposto nos itens 2.1 e 2.2 deste re/atorio, totalizando R$
4.433.750,54 (quatro milhoes, quatrocentos e trinta e tr~s mii, setecentos e cinquenta reais
01 .63

e cinquenta e quatro cent~vos) .Tais va/ores, atualizados segundo os criterios do Tribunal de


18
Contas do Vniao ate 20/1212006, atiogiram o montonte de R$ 7.793.623,09 (sete milMes,
8/2 069

setecentos e noventa e trl?S mii, seiscentos e vinte e tr~s reais e nove centavos). "
7-
9/0 5.

38. Ja no oficio resposta de fis. 533/534, o Teu compilou informa~5es de varios procedimentos
: 0 r: 40

relativos a CPMI de FURNAS em tramitac;o naquela Corte, condensando, na mdia acostada as fis. S34-A,

uma serie destes processos, muitos dos quais relativos a contratac;6es no periodo de 2000 a 2005, e

iniciados no Tribunal apas provocac;ao da Comissao Parlamentar de Inquerito.


Em po

39. Entre os quais cabe citar o "Relat6rio de Auditoria de Conformidade em Furnas - Centrais
sso

Eletricas SIA TC-012.643/200S-4", cujo resumo foi impresso e acostado ao presente inquerito corn o

despacho que antecede este relat6rio final policial, cabendo destacar o trecho abaixo transcrito:
pre

"Na tirea de terceirizaQo de mo de obro foram analisados os procedimentos


Im

adotodos para a contrataao e fiscalizoo da mG de obra contra ta da para atuor na area


fim de Furnas, bem coma a questo da continuidade dessa pratica inconstitucional de
admisso de pessoal na area finollstica da empresa.
Do exame, verificau-se, dentre outras coisas, falhas no conduao da licitaiio

CO.DAQ.G n9 009.2004 que, devida padronizaoes editollcias, devem ser encontrados nas

22 Os valores dispostos nos trechos dos relat6rios em referencia foram apurados em fe'lereiro de 2007, dado que potencializa o
atual preju[zo aos cofres publlcos;
Relatario Final-Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1)

demais certames, Bauruense Tecnologia e Servifos Ltda (BauruenseJ, na conduiio dos

certames; continuidade desse tipa de terceirizoro, a despeito de decisoes deste Tribunal

que determinaram sua cessoo, por meio de outras empresas interpostas (Hot Line
Construoes Ltda e Inova Engenharia e Construes Uda) e atraves de contrataoes diretas,
via pagamentas noa !ormais (sem a formalizoo de conveno entrepartes), sab a
denomina50 Hservios legais"."

40. Assim, em virtude de conclusoes expostas em uma serie de procedimentos, exarados tanto

par 6rgos de persecu~o criminal quanto por 6rgos de fiscalizae;o e contrale, restou evidente que

4
durante a gesto de DIMAS FABIANO TOLEDO foram perpetradas uma serie de irregularidades em

4
contrato, celebra do, por FUR NAS, notadamente com a empre,a BAURUENsE TECNOLOGIA E sERVI~Os

:27 42
LTDA.

:31 2 Inq
41. No obstante a eventual prescri~o que possa ser vislumbrada na atuac;o de DIMAS 23 a
frente da diretoria da estatal, esta mesma causa de excluso de pena tende a nao ser verifica da frente a
8-0
outros atores, agentes publicos e privados, que poderiam ter participado na condi~o de co-autores e de

partfcipes dos crimes contra FUR NAS, motiva pela qual e imperativa que a respectiva persecuc;o, criminal
01 .63

ou administraflva, nos f6runs adequados, tenha continuidade para cada um destes possiveis envolvidos.
18
8/2 069
7-

III. DOS TERMOS DE COLABORA~O DE ALBERTO YOUSSEF E DE DELCIDIO DO AMARAL. DA


9/0 5.

DINMICA DELlTlVA NARRADA. DA FONTE DO CONHECIMENTO DOS DELATORES .


: 0 r: 40

42. Coma registrado no capitula 1, estes fatos comeC;aram a ser investigadas ap6s serem
Em po

reveladas nas termos de calaborac;a n2 20 e n2 21 de ALBERTO YOUSSEF 24 , datados, respectivamente,

de outubro de 2014 e de fevereiro de 2015, segunda o qual o PSDB, por intermedia do Senador AEClO
sso

NEVES, juntamente corn o PP, par intermedia do Deputado federal falecido JOSE JANENE, possuiriam

influencia nas diretorias de FURNAS, utilizando este cantrole para o recebimento de propina em contratos
pre

celebrados pela estatal. Neste sentida, os fragmentos das declarac;6es abaixo transcritos:
Im

"Que a respeita da que consta do anexa 19 relacionado a empresa FURNAS, afirma

que nessa epoca no era o decloronte quem fazia as opera~oes /inonceiras pela PP no tocante a co/eto

direta do dinheiro, sabenda que nessa empresa havia influencia palftico tanto do PP coma do P5DB,

senda cada um responsavel por uma diretoria; QUE, o epoca a que se refere data do governo do PSDB,

23 OIMAS FABIANO TOLEOO nasceu em 12/04/1944, contando corn mais de 70 anos;

2. Termos de colabora~:lo n!! 20 e nil 21 de ALBERTO YOUSSEF - fis. 14/16 e 44/49 do Apenso 1;
DPFIliIJ
fl:_ ,qc;
Relatorio Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Rub:

ou seja, de 1994 a 2001 25; aUE, nessa epoca o declarante atuava no mercado de cmbio, senda que

apas o declarante receber o dinheiro desse esquema recolhido por lOSE JANfNE o declaranre remetio

tais va/ores para ande determinodo por JOst JANENE, recordondo-se de ter enviodo dinheiro para

Londrino ou Brasflio, tendo recebido recursas em Bauru e em Saa Pau/o; QUE em Bouru funcionavo o

sede da empresa BAURUEN5f, de propriedade de A/RrON DARE, o quol prestavo sef\liQs o FURNA5

em relao a focoo de veiculas, limpeza e segurana, local onde um funcionor;o de JANENE

eventuafmente coletavo dinheiro; (. .. ) QUE diz ter tomodo conhecimento, entretonto, que quem teria

infJuencio junto a diretoria de FURNAS seria o entlio Deputado Federal AECIO NEVES, a quaJ receberia

recursos par meio de sua irm; aUE, nao sabe informar o nome do irma de AEClO, onteriormente

referida; QUE, perguntada quem ma;s saberia de talllgalio de AEe/O com o com;ss;onamento de

4
FURNAS alem do lalec/do JOSE JANENE, afirma que AIRTON DARE prollallelmente tenha comentado

4
o referida

:27 42
algo a respelto; aUE, nao sabe coma seria implementado comissionamento envo/vendo

AEClO NEVES; QUE, nao sobe Informar quem ser;am os diretores de FURNAS envolll;dos no esquema,'

:31 2 Inq
aUE, tol informao, acredita, pode ser farnecida pela empresa BAURUENSE, sendo o dlretar Jigado a

(
,-
"
'"
area administrativa o que in/ere por ser a diretoria que gera/mente trata da cantratao de empresas
terceirizadas; aUE, assevera que se trata de uma in/erencia, pais noa soube nada de concreta o

respeita. (... ) QUE, acrescenta que antes de 2002


8-0 o PP mantinha uma colJgalio corn

estabelecendo uma nava parceria corn o PT quando este assumiu o gOllerno; (... )" (negritei) (Termo
o PSDB,

de colabora<;ao n Q 20, fis. 15/06 do apenso 1)


01 .63
18
"( ... ) aUE em relaao 00 senador AECIO NEVES, mencionada no TC n. 20, o dec/arante
8/2 069

e
7-

esclarece que na epoca noa atuava camo operodor do PETROBRAS, mas sim tinho casa de cmbio

fazia operoes para JOst JANENE, coma do/eiro; QUE, pela que saber e ouv/r dlzer, JOst JANENE
9/0 5.

tlnha operaoes que dlv/dla com o ento deputado AEClO NEVES em alguns servlos que as
: 0 r: 40

empresas prestollam para FURNAS; aUE, uma destas empresas era o BAURUENSE; QUE, esta

empresa entregava os va/ores a JOst JANENE, que 05 repossava ao dec/arante, para que levasse a

Brasflia ou a Saa Pau/o; QUE, JOst lANENE tinho uma "conta corrente" corn o dec/arante e a moiofia
Em po

dos va/ores arrecadados por JANENE eram repassados 00 dec/arante; QUE a BAURUENSE tinho

contratas de prestoao de servj~os cam FURNAS; (... ) QUE o Partida Pragresslsta tlnha uma Diretaria
sso

em Furnas, mas naa sobe dlzer quol; QUE lOSt JANENE era responsavel pela recebimento dos vafores

de FURNAS, referente a uma diretoria; QUE ouviu dizer que JOSE JANfNE dillidla esta dlretorio cam

o PSOB, por me;o do ento Oeputada AECJO NEVESi QUf o pr6pr;o ex-Oeputado JOSE JANfNE disse
pre

ao dec/arante, pessoalmente e por mais de uma vez, que dil/idia uma O/retoria de Furnas cam o
Atelo
Im

entao Oeputado NEVES, do PSDB,' Questionado em que contexto surgia este assunto, o

decJarante diz que ista surgiu de conversos politicos que o dec/arante tinha cam JANENE ou que

presenciava deste com outros politicos; aUE ista tom bem surgia em conversas politicos cam outros
co/egas de partido de JOSt JANENE, que dec/arante presenciavQ, em que se afirmava que a Diretaria

era dividida entre o Partida Progressista e o PSDB, a cargo do ento deputodo AEClO NEVES; (...) QUE
os v%res pora o PSDB sequer possavom por JOSE JANENE ou pela decJaronte, pols eram duos

!rentes d;!erentes; QUE questionado quem era o operador do PSDB na epoca, declara, por ouvlr

2S O governo do PSDB, do presidente Fernando Henrique Cardoso, terminau, na verdade. em dezembro de 2002;
OPF/I'v1J
FI: loQl V
Relat6rio Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Rub: /
dizer, que era uma irma de AtClO NEVES; QUE auviu dizer que a irma de AtelO NEVES era a

operodofo do PSDB por InJorma6es do pr6prio lOSE JANENE e do pr6prio AIRTON DARE; aUE o

declarante presenciau ANTONIO DARt discutir va/ares de Fumas corn JOSE JANENE e o declaronte

auvia dizer que, por exemplo, DARE noa poderia dar moi5 vafares para o Partida Progressisto, pois

Dinda tinha a parte do PSDB; aUE foi neste tipa de conversas que houve men~o iTma de AlCiO
NfVES; QUE acredita que os valores do PSOB tom bem efam entregues em especie, mas noa sabe
quonto e onde eram entregues; QUE tambem noa sabe coma era o divisoo de valores entre Partida
progressista e P5D8; QUE o decloronte noo teve contato cam a Irm/i de AlClO NEVES e mostrada

uma foto de ANDREA NEVES, dlz n/ia pader reconheee--Ia, pols nunea teve contato com ela,' QUE

tambem no sabe qua/quer outro dodo em re/a~o o ela; QUE nunca teve eontato cam Alc/o NEVES;

4
(...) QUE questionodo se conhece DlMAS FAB/ANO TOLEDO, o declorante diz que, se fora pessoo que

4
:27 42
est6 pensando, Q viu uma ou duas vezes com losi lANENE nos anos de 2007 ou 2008; (... ) QUE ouviu

falor da "lista de Fumas", mas apenos por comentrios; QUE soube disto apenas pela imprensa; QUE

:31 Inq
acredita que o esquema relaeionado a FURfVAS foi ote 2000 ou 2001, mos n/io sabe se foi are o final

do mondoto do ex-Presldente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO; QUE questionado se houlle o/gum

envolvlmento deste ultimo,

operalio
o declarante ntio sabe dizer; () QUE questionado se fez a/guma

18 -02
para o PSDB, o declarante disse que n/io; (...) .. (negritei) (Termo de

complementar n!2 21, fis. 44/48 do apenso 1)


8 declara~oes
01 .63

43. Segundo a versao de AlBERTO YOUSSEF, verifica-se que a influencia de AEC10 NEVES e de

JOSE JANENE na nomea!;o e na manutenc;o de pessoas nas diretorias de FURNAS teria ocorrido entre
8/2 069
7-

os anos de 1994 e 2001 (ou 2002), quando era presidente da Republica FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.

YOUSSEF teve ciencia destes fatos por operar no mercado de cmbio e receber o dinheiro da propina de
9/0 5.

JOSE JANENE para remessa para as cidades de londrina/PR, Saa Paulo/SP e Braslia/DF. Aepoca, ele teria
: 0 r: 40

recebido dinheiro oriundo de contratos irregulares de FURNAS com as empresas CAMARGO COR REA S.A.

e BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVI~OS LTDA.


Em po

44. o doleiro disse, tambem, que a propina recebida para o PSDB nunca teria passado por ele,
ten do na irm de AECIO, ANDREA NEVES, a operadora do PSDB. Mais uma vez, quando foi questionado
sso

sobre a fonte desta informac;ao, pois alegou nunca ter tido contato direto com o politico mineiro,

informau que recebeu estes dados de JOSE JANENE e de AIRTON ANTl'iNIO DARE. ALBERTO YOUSSEF
pre

tam bem nao soube declinar se o ex-presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO tin ha ciencia das
Im

irregularidades em FURNAS durante o seu mandato.

45. o doleiro alegou ter certeza da parceria ilicita entre o pp e o PSDB, pois JOSE JANENE, em

mais de uma oportunidade, teria Ihe confidenciado as circunstncias sobre a divisao da propina recebida

de FURNAS cam AtCiO NEVES. Alem de JANENE, o doleiro afirmau que AIRTON ANTl'iNIO DARE tambem

teria ciencia sobre a participaC;ao do politica mineiro neste esquema irregular. Questionado, ainda, se

conhecia DIMAS FABIANQ TOlEDO, disse que o ha via encontrado em uma ou duas aportunidades, na
Relatorio Final-Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)

companhia de JANENE, mas ape nas nos anos de 2007 ou 2008, quando ele j teria delxado FURNAS 26

Apesar de saber que DIMAS trabalhou em FUR NAS, o doleiro "aO o relacionou a gesto de alguma das
diretorias da estatal que repassariam propina para o PP e o PSDB.

46. Ocorre que YOUSSEF, em seu extenso processo de colabora~oJ no tocante ao evento ,em

estudo nestes autos, que revelaria a existencia de irregularidades em FURNAS e o comissionamento

irregular de politicos que davam suporte a nomeac;o e a manutenc;o de diretores da estatal,

especificamente AEClO NEVES DA CUN HA, nao ofereceu nenhum documento colaborativo que
refor~asse a existencia da dinmica delitiva exposta.

4
47. Ele apresentou, tao somente, as lembran(;as de sua mem6ria, e, no tocante ao Senador

4
:27 42
minei ro, sujeito desta investiga(;ao, apenas relatos que tomou conhecimento por interpostas pessoas, ou

seja, alem de nao ter participado diretamente de a~es irregulares que envolviam o PSDB, suas

:31 Inq
declara~es, que saa muito vagas, esto embasadas em cireunstncias de ter ouvido os supostos fatos

por intermedio de tereei ros e, ainda, por intermedia de tereei ras faleeidas, que nao poderiam se

18 -02
manifestar e confirmar se as condutas delituosas atribuidas a AEClO NEVES, de fato, existi ram.

o ex-senador DELCIDIO
8
48. DO AMARAL, assim coma ALBERTO YOUSSEF, realizou um ampla
01 .63

acorda de colaborat;o premia da, revelanda inumeros fatos do submundo da politica brasileira, que

envolveriam rela(;oes nada republicanas entre agentes do Estado e representantes da iniciativa privada.
8/2 069
7-

Entre os inumeros fatos revelados e individualizados em distintos termos de colabora(;ao, estao as

circunstncias narradas no termo de colaborac;:ao n g 04, que tambem implicariam AECIO NEVES DA
9/0 5.

CUNHA no processo de nomeat;o e de manutenc;:ao de diretores de FURNAS para o recebimento de


: 0 r: 40

propina decorrente da celebrac;:ao de contratos corn a estatal.

49. o lapso dos fatos narrados por DElCDIO e diferente daquele contido nas dedarac;:5es de
Em po

YOUSSEF. Os eventos trazidos baila pelo ex-senador concentram-se, sobretudo, no momento em que

termina a narrativa do doleiro, isto e, aps o governo do presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
sso

come(;ando no primeiro mandato do presidente LUIZ INCIO LULA DA SILVA. Vejamos:


pre

"QUE VIMAS FABIANO TOLEDO era dlretor de engenharia de FURNAS e foi por multo

tempo, por var;os gOllernas; QUE quando o gOllerno LULA assumiu a Presid~ncla, ele ja era diretor;
Im

QUE questionada quem o indicau, afirmau que D/MAS tinha apoio muito forte do Partida

Progress;sta - PP e do PSDB, por meio de AlclO NEVES (...); aUE quanda a gOl/erno LULA anume,

ha uma mov;mentao de se mudar a diretarJa de FURNA5, mas especificamente a diretor;a de

engenharia; QUE o depoente se fembra bem quefez uma viagem com presidente LULA para Compinas,

no avilio presidenciol; QUE ja fez lellantamentos e tol viagem ocorreu em 06 de maia de 2005; QUE o

depoente lIiojou na Grea reservodo para a presidencia da Republica no ollioo e acredita que somente

26 DIMAS FABIANO TOLEDO deixou FURNAS no segundo semestre de 2005, logo ap6s o escndalo envolvendo a divulga~1io da
"lista de FURNAS";
Relat6rio Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)

estavam ambos; QUE na viogem LULA perguntou 00 depoente: N quem eeste DlMAS TOLEDO'l"; aUE

o depoente respondeu : Ne um componheiro do setor eletrleo, muita competente"; QUf UJLA

respondeu: NEu assuml e o JANENE ve;o pedJr pela DIMAS. nepols lIela o AECIO e pediu por ele.

Agora oPT, que ero contro, est6 o lovor. Pela je/to ele est roubando muitor; QUE foi JOSE DIRCEU

quem pediu o LULA para O/MAS continua,; QUE LULA afirmau ;550 ("Pela jeito ele est6 raubondo

muita!") porque seria neeess6rio multa dlnheiro para mante' trs 9rondes frentes de pagamentos
e tres partidas importantes; QUE se recordo que JOSt DIRCEU sempre d;zia que, se D/MAS fosse

nomeado ascensorista de FURNAS, mondorio no Presidente de FURNAS; aUE questionado 00 depoente

o que signi[ica esto trase, respondeu que OIMAS tinha capiloridade e um protagonismo tamanho em

FUR NAS que ele era um "super Diretor"; QUE os demais Oiretores eram coodjuvontes, are porque a

4
Oiretoria de Engenharia e a mais forte, pela or~amento e pelas obras, sendo a mais poderosa; aUE o

4
de Engenhorio de FURNAS ea "joia da coroa" do ELETROBRAS, sendo a mois cobi~ada pelos

:27 42
Oiretoria

panidos; aUE questionado por que ela emois cobi~odo, respondeu que nia h6 dwldas que FURNAS
foi usada s;stematicamente para repassar va/ares para Partidos; aUE o que se ve hoje na PETROBRAS

:31 2 Inq
ocorreu sem duvida em FURNAS, em vrios governos, e ta/vez a figura mais emblemtica neste sentido

seja o propria O/MAS, que passou muitos anos na Oiretoria, tendo grande longevidade (.. .}, QUE
O/MAS TOLEDO possui vinculo multa forte corn AEClO NEVES; (... ) QUE questlonodo 00 depoente
8-0
quem teda recebldo v%res de FURNAS, o depoente disse que ntio sabe precisor, mas sabe que

D/MAS operoclonalizova pagamentos e um dos benefici6rias dos va/ores ilicito sem duvJda foi AEClO
01 .63
18
NEVES, assim coma tombem o PP, atrUl/eS de JOSE JANENE: QUE tombem o propria PT recebeu
v%res, mas nao sabe ao certa quem os recebla e de que forma (... ) QUE questionado sobre AIRTON
8/2 069
7-

DARE, respondeu que e um empresorlo da empresa BAURUENSE, que era prestadoro de servifos em
FURNAS: QUE o depoente sabe que A/RTON DARE e DIMAS eram multo proximos, tanto ass/m que
9/0 5.

a BAURUENSE cresceu multo na gestao de O/MAS; aUE este casa do BAURUENSE tem muita
: 0 r: 40

canfuso; aUE o assunto da BAURUfNSE, porem, e algo muito pequeno dentro do esquema de

FURNAS, que era grande; aUE as empresas envolvidas em FURNAS saa as mesmas que estao sendo

investigadas na PETROBRAS: ANDRADE GUTlERREZ, OAS, CAMARGO CORREA, ODEBRECHT, entre


Em po

outras (.. .} QUE questionodo sobre a irmao de AEOO NEVES, a depoente respondeu que a mentora

intelectual de AfOO esua irm, ANDREA NEVES (... ) QUE emboraANDREA NEVES seja muitoinfluente
sso

em re/atio a AEC/O NEVES, ntio tem conheclmento da atuatio dela em reloo ao esquema de
FURNA5 (... )" (negritei) (trecho transcrito na representac;ao da PGR, as fis. 14/16 do inquerito)
pre

50. Recentemente, DELCfClO foi ouvido em sede policial sobre estes fatos, e atraves do termo
Im

de depoimento de fis. 583/584, apas confirmar o teor do termo de colaborar;ao aci ma cita do, acrescentou

que:

N(... ) aUE ratifica ter ouvido do proprio presidente LULA, no ano de 2005, que a
manuteno de DlMAS FABIANO na diretoria de FURNAS teria se dado a pedido de AtCIO NEVES; QUE
no teria ouvido de JOSE OIReEU que DfMAS FABIANO TOLfOO teria permanecido na diretorio de

engenhario de FURNAS o pedido de AtCIO NEVES."

51. Em seu mais recente depoimento, DELC(DIO descreve sua trajetaria profissional, citanda

desde os cargas tecnicos que exerceu, no rama energetica e ern grandes companhias publicas e privadas
iJ P F n~1 J
F/:_ tOu "
Relat6rio Final -Inquerito n 4244/DF (RE nO 40/2016-1) R"h- ;: .

do pafs, sua primeira filia~ao partidria, no final da decada de 1990 ao PSDB, ate sua primeira eleic;ao,
-~
para Senador pela PT do estado do Mata Grosso do Sul, no ano de 2002.

52. DELcfOIO tambem alegou que /{em virtude do conhecimento do setar energetica do pals

chegou a ser questionado durante a tronsio de governo sobre olguns nomes que eram indicados para
compar importantes eargos nas empresos publicas do setar de energic, todavia noa teric sida questionado
sobre a manuten~ao de O/MAS FAB/ANO TOlEOO na dire/oria engenharia de FURNAS."

53. No depoimento em sede policial, o ex-Senadortraz informa~oes nao contidas em seu termo

de colabora~ao, agregando nOVQS fatos a esta investigac;o. Estes relatos, tomados em 20/04/2017, (ap6s

4
as revela,oes contidas no reinterrogat6rio de FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA

4
:27 42
perante o jurzo da 13!! Vara Federal de Curitiba 27, que ocorreu em 03/02/2016, e do depoimento em sede

policial no interesse deste inquerito, que ocorreu em 31/01/201728 , e que sera o abordados em detalhes

:31 2 Inq
no proximo t6pico), traz, pela primeira vez, a participa~o de SILVIO PEREIRA e do proprio FERNANDO

MOURA coma possveis integrantes da dinmica delitiva narrada por DELCDIO. Vejamos:

8-0
u( ... ) aUE SILVIO PEREIRA, a epoca Secretario Geral do PT, era um dos responsaveis

pela an6lise dos patenciais candidatas oos cargos que deveriam ser ocupados no nava Governo,
01 .63

principalmente as indicooes oriundas do PT, mos certomente tam bem discutia cam outros Jideronas
18
partid6rias, dos partidas da bose oliada, que tinham suos pretensoes em acupar determinadas corgas
8/2 069

no nava gaverna; aUE nas nameaoes mais importontes SIL \1.10 PEREIRA se dirigia a JOSE DIRCfU,
7-

indicado a Ministra da Casa Civil, para obter a aval do Governa; aUE quanda comeou ocomponhar

mais perto a rotina do nava Governo, j no ano de 2003, pode ofirmar que FERNANDO ANTONIO
9/0 5.

GUIMARAES HOURNfAUX DE MOURA era componhia constante de SILVIO PERE/RA, na realizooo dos
: 0 r: 40

ajustes necessrias o camposiao do nava Gaverna; aUE tambem era notorio a vinculao de

FERNANDO MOURA o JOSE DIRCEU, apesar de naa ser tiio ostensivo quonto o vinculoiio que

mantinha cam SIL VID PEREIRA;( ... )/I


Em po

54. Como e possvel perceber, o foco desta colabora~o de DElC{DIO e a manutenc;o de DIMAs
sso

FABIANO TOLEDO il frente da diretoria de Engenharia de FURNAS, ap6s a interven,o de MCiO NEVES DA

CUNHA junta aa presidente lUlA, par intermedia de JOsE DIRCEU 29, e a redistribui~ao da propina gerada
pre

a partir de contratos celebrados por FUR NAS para mais um partida; na caso, o Pl, que teria passado a

cancorrer no recebimento destes valores corn o PSDB e o PP. Neste panta, ja reside uma diferen~a nos
Im

relatos dos dois colaboradores, pais para YOUSsEF este esquema so teria ocorrido ate o ano de 2002, nao

tendo ciencia sobre a repactua~o deste acord o corn o Pl a partir de 2003.

27 No interesse dos autos nI! 5045241-84.2015.4.04.7000;

28 Termo de declara~oes de fls. 455/457; ,-

29 J05E DIRCEU foi minlstro da Casa Civil no inlcio do primeiro mandato do presidente lUlA e um dos
de Indlcaao de pessoas para compor a equlpe do novo governo;
respons~vels pela processo! .
;

W
D PF II\il J V
FI:_.~O 1/
Relat6rio Final -Inquerito n2 4244/DF (RE n2 40/2016-1)
~"h f/
55. Outra diferen~a nos relatas dos dois colabaradores e o protagonismo dada por DElciCIO a

DIMAS FABtANO TOlEDO, inferindo que ele seria o diretor de FURNAS que atuaria no repasse da propina

gerada na estatal para os politicoS que davam sustenta~ao para a sua manutenc;o na diretoria de
Engenharia. Ja YOUSSEF nao souhe naminar nenhum diretor corn esta misso.
56. No ohstante ambos colaboradores descreverem a ascendencia de ANDREA NEVES sobre
seu irmo, eles divergem sobre sua participac;o nos tatos sab investigac;o. Enquanto YOUSSEF atribui a

ela o papel de operadora do PSDB no recebimento da propina oriunda de FURNAS, DELciDIO alegou

desconhecer qualquer participac;o da irm de AEClO NEVES nestas fraudes.

4
57. Apesar das diferenc;as entre os dois colaboradores, esta conjuntura nao representa uma

4
:27 42
contradic;.ao, pois reportam a momentos distintos e a governos diversos. A par das diferenc;.as, duas

circunstncias que aproximam estes dois relatos estao no fato de ambos terem como fonte as

:31 2 Inq
declara(:oes de terceiros e nao apresentarem quaisquer outros dados colaborativos para confirmar suas

denuncias .

58.
8-0
Enquanta YOUSSEF se reporta aos relatos de personagens falecidos 30 para demonstrar a

inlluencia do PSDB em FUR NAS, notadamente de AEClO NEVES, DELCiDIO cita coma sua lonte a alta
01 .63

cupula do primeiro governo petista, quem sejam, o Presidente da Republica e o Ministro da Casa Civil,
18
cujas vers5es, que serao analisadas nas capftulos seguintes, desmentem sua narrativa,
8/2 069
7-

59. Certo, se vera, e que nenhum dos dois ofereceu documentos, ou quaisquer tipos de vestigio
9/0 5.

material indiciario ou de prova, que pudessem confirmar seus relatos, e trazer a efetividades esperada de

uma colabora~ao que deseja ser premiada.


: 0 r: 40

60. Importante frisar, novamente, que a presente investigac;.ao nao se aprofundou em

desvendar irregularidades em cantratos celebradas por FURNAS na gesto de DIMAS TOLESDO durante
Em po

os dois perfodos de tempo cita dos nas colabarac;5es em referencia, por se tratar de fato in controversa,
sso

especialmente com os cantratos celebrados pela BAURUENSE, conforme restou apurado em outros

procedimentos investigativos, sejam aqueles realizadas por argos de fiscalizac;.o e controle, sejam
pre

aqueles conduzidos por 6rgos de persecuc;o criminal, coma exaustivamente demonstrado no capitula

anterior.
Im

61. Tendo coma premissa a existencia destas irregularidades em contratos celebra dos por

FURNAS com a BAURUENSE, o foca inicial desta investigac;.ao foi tentar desvendar e comprovar a real

influencia de AEClO NEVES em FURNAS. Coma os relatos de YOUSSEF eram extremamente vagos e

30 AIRTON ANT6Nl0 DAR~ faleceu em 18/06/2011, nos termos da certld1:lo de 6bito juntada aos autos corn odespacho que antecede
este relat6rlo;

JOSt JANENE faleceu em 14/09/2010, em decorrencia de uma CCirdiopatia grave, quando aguardava um transplante de cora~~o,
segundo consultas realiladas em fontes abertas;
I, DPF/ililJ
i=1:_ ;., Gt '/
Relat6rio Final-Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
Rub: 7..
apoiados no testemunho de pessoas falecidas, a linha investigativa adotada priorizou a tentativa de
demonstrar a influmcia de AtCiO em FURNAS a partir de 2003, momento hist6rico descrito no termo de

DELCfDIO, que trazia mais detalhes sobre o cenario a ser estudado e pod eri a ser embasada e confrontada

corn os relatos de personagens viVQs.

IV_ DDS RELATDS DAS PESSOAS QUE TERIAM PARTICIPADO DO PROCESSO DE INDICA~O E
DE SELE~O PARA CARGOS NO PRIMEIRO MANDATO DO PRESIDENTE LULA _

4 4
62_ Para perquirir se houve, de fato, alguma influencia de AEClO NEVES na manuten~o de

:27 42
DIMAS FABIANO TOlEDO afrente da Diretoria de Engenharia de FURNAS durante o primeiro mandate do
Presidente LUIZ INACIO lULA DA SlLVA, todos aqueles que tiveram protagonismo no processo de

:31 2 Inq
indica~o, sele!;o e confirmat;o de nomes para ocupar postos no primeiro governo do PT e que poderiam

ter participado diretamente do processo que resultou na manutent;o de DIMAS na dire~o de FURNAS
8-0
foram chamados em sede policial para esclarecer a dinmica deste processo.

IV_1.FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA_


01 .63
18
8/2 069
7-

63_ FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA foi colaborador da Justi,a e

condenado nos autos nQ 5045241.84.2015.4.04.7000 31 a uma pena de 16 anos e 2 meses de priso, em


9/0 5.

sentenf:;a proferida pelo jufzo da 13~ Vara Federal de Curitiba, por integrar o grupo liderado por JOSE
: 0 r: 40

DIRCEU DE OliVEIRA E SILVA eter recebido parte da propina oriunda de contratos irregulares celebrados

pela ENGEVIX corn a PETROBRAS, entre os anos de 2007 a 2013. Ele foi reinterrogado no interesse da a!;o

penal no dia 03 de fevereiro de 2016, de acorda corn a transcrif:;a de fis, 344/367 deste inquerito,
Em po

relatando alguns fatas relacionados a presente investiga~o.


sso

64 . o acorda de colabora~o de FERNANDO MOURA foi revogado na mesma sentent;a que o

condenou, a pedido do Ministeria Publica Federal, em virtude de inverdades que ele teria dito e quefaram
pre

canfirmadas durante a tramitac;a da at;o penal, mudando versoes sobre os fatas investigados durante

a processo, abalando a confianf:;a daquele jufzo em sua credibilidad e 32,


Im

u Senten~a prolatada pelo juiz Serglo Fernando Maro, da 13i1 Vara Federal em Curitiba, no dia 17 de maia de 2016, ha ... endo recurso
pendente de julgamento no Tribunal Federal Regional da 4! Regio. C6pia digital da senten~a condenat6ria nos autos n" 5045241-
84.2015.4.04.7000 foi juntada aos autos corn o despacho que antecedo o presente relat6rio;

32 Estes fatos foram amplamente noticiados nOI Imprensa pelO ineditismo da re ... oga~~o de um acordo de colabora~o premiad/a
nos termos da materia jornallstica publicada no site da Folha de S~o Paul0 do dia 18/0S/2016, cuja c6pia impressa e juntada <las ,
autos corn o despacho que antecede o presente relat6rlo;

1
Relat6rio Final-Inquerito n 2 4244/DF (RE n 2 40/2016-1)

65. Para contextualizar a insen;o de FERNANDO MOURA na cupula do Pl, notadamente

durante a transic;o do governo FERNANDO HENRIQUE para o governo LULA, o acesso e a participac;o

nos bastidores das negociac;5es que teriam antecedido a formac;ao da equipe do primeiro mandate do

presidente petista, mesmo sem estar filiado ao Partida dos Trabalhadores, em depoimento na Palicia

Federal ele foi questionado e informau que:

(... ) QUE participau da funda~o do Partida dos Trabalhodores na decada de 1980 na

Cidade de So Paulo/SP, na obstante nunco ter se filiado 00 partida; QUE sempre participau dos

campanhas petistas; QUE semprefoi mvito pr6ximo o lideranos paulistas do panido, principa/mente

laSE OIRCEU e SILVIa PEREIRA, secret6rio gemi do PT; QUE em virtude de sua proximidade cam

4
fideran~as do partida e sua intensa participa~iia na campanha presidencial de 2002, quando LULAfai

4
:27 42
eleito presidente e lOSE DIRCEU eleito o Deputado Federal mais vatada do Estado de saa Paulo/SP,

auxiliau o PT na transi~iio do governa do fERNANDO HENRfQUE CARDOSO para o LULA;(... )" (Trecho

:31 2 Inq
do termo de deciaraBes de FERNANDO MOURA as fis. 455/457 do inquerito)

66 . Em Curitiba, no reinterrogat6rio presta do no interesse dos autos

84.2015.4.04.7000, no tocante aos fatos sob 8-0 apura~o


n 2 5045241-

neste inquerito, FERNANDO MOURA alegou que:

"(... ) Quando acabau a elei~iio de 2002, que ganhamas a elei~ao,Joi feito uma reuniiio
01 .63

para defini~ao de mais au menas umas cinca Diretorias de estatais para ajudar a nivel de campanha
18
posteriarmente, entiio que seria interessante a nomea~iio das pessoas. Entiio, foi acertado, foi
8/2 069

conversadosobre PETROBRAS, conversadosobre Correios, Caixa Economica Federal, Furnas, Banca do


7-

Brosil, essas eram os empresas ... Desde que todos as pessoos que fossem indica dos, elas teriam que
9/0 5.

estor cam 20 anos de casa, ser funcion6rio da casa para poder receber essa indicaiio, isso foi

conversado antes, em novembro de 2002. Ai nessa relaiio foi indicado o nome de Renoto Duque para
: 0 r: 40

a PETROBRAS, foi indicado o nome do Senhor Eduardo Medeiros para o Correio, foi, o principia, eu
levei para o le Dirceu o nome de Dimas Toledo, que continuasse na Diretorio de Furnas, ele usou are
Em po

uma expressiio comigo, fa/ou: "O Dimas niio, porque o Dimas se entrar em Furnas, se colocar ele de

porteiro ele vai mondar em Furnas.", ele eate uma pessoa que j est 16 ha 34 anos, que e uma
sso

indica~iia que sempre foi do Atkio. Passados uns 1 mes e meio, ele me chamou e falou: "Qua! e a sua

rela~a cam o Dimas To/edor, eu falei: hA minha relao com o Dimas To/edo, eu estive corn ele umos
pre

3 vezes, ochei ele competente, um cara prafissionol. ", ele falou: "No, porque esse foi o unico cargo

que o Aedo pediu para o Lula, ento voce voi la conversar corn o Dimas e diga para efe que o gente

vai apoior o indicoiio deIe.", eu fui conversar corn o Dimas e o Dimos na oportunidade me colocou do
Im

mesma forma que eu co/oquei o casa do PETROBRAS, em Furnas era igual, ele fa/ou: "Voces no

precisam nem aparecer aqui, voces va ficar 1/3 em So Pau/o, 1/3 nacional e 1/3 Aeclo."

(Transcri~o do reinterrogat6rio de FERNANDO MQURA as fis. 344/367)

67. Ap6s confirmar o teor das declarat;5es prestadas no dia 03 de fevereiro de 2016 perante o

juizo da 13' Vara Federal de Curitiba, FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA, no

depoimento em sede policial, descreveu o cenario em que os pedidos para a permanencia de DIMAS

j'
!J
FABIANO TOLEDO a frente a Diretoria de Engenharia ocorreram. Inicialmente, desereveu a abordagem de

dirigentes do Partida Progressista. Vejamos:

. 19
Relaterio Final- Inquerito n 2 4244/DF (RE n' 40/2016-1)

H(... ) QUE apas a eleiQo, nas meses finais de 2002, fOI apresentado num o/maro 00
Deputodo Federal lOSt JANENf, do Partida Progressista(PP); QUE neste encontro, lOSE JANfNE fa/ou

sobre o interesse de compar o base de sustentao do nava gaverno, tendo em vsta o eleiiio de 49
Deputodos Federais de PP, dos quais ele poderia garantir o apoio de aproximadamente 39 Deputados;

QUE levou o desejo de lANfNE para lOSE O/ReEU, o futuro Ministro da Casa Civil, que disse que o apoio
prometido por JANENE 56 seria real, se tombem josse confirmodo pela Deputodos Federois PEDRO
HENRY, PEDRO CORRffA, SEVERfNQ CAVALCANTE, AUGUSTO NARDES e JOO PIZZOLATTI, Ovtras

lideranos do ponido, pedindo para que o declarante os encaminhasse para conversar com o
Oeputado FederaJJOAO PAULO CUNHA; QUE algumas semanas depois, o DeputadoJOSE lA NENE ligou

para o depoente o convidando para um jantar na casa do empres6rio paulistono MARCfO TOLEOO;

4
QUE quando la chegou foi apresentodo a OIMAS TOLEOO, tom bem estando presente no jantar S/LVIO

4
PERE/RA; QUE lOSE lANENf reivindicou a continuidade de O/MAS TOLEDO a frente da Diretoria de

:27 42
Engenharia de FURNAS, alegando ser o mesmo competente, juncion6rio de correira, e que poderia os

:31 2 Inq
ojudor em juturos camponhos eleitomis, atraves de contoto cam empresas que prestavam a/gum tipa

de serv;o para FURNAS; QUE ainda em 2002, o declarante levou essa reivindica~ao para lOSt O/RCEU,

que alegou que "deixando o O/MAS o frente de alguma Oiretoria de FURNAS era possive/ que o mesmo

mandasse mais que o presidente'~


8-0 danda a entender que o mesmo nao continuario a jrente desto

Diretorio, por ja ter injormaaes que desabonassem sua permanencio; (... r


01 .63

68_ Pasteriarmente, FERNANDO MOURA relata o pleito de AEClO NEVES e o tratamente que foi
18
dado por JOSE 01RCEU ao pedido do polltico mineiro ao presidente lUlA. Ele tambem descreve o enfaque
8/2 069
7-

que DIMAS TOlEDOteria dado, em dilaga que mantiveram, sobre a pagamento de propina aos dirigentes

petistas e ao polltico da PSDB, bem coma a maneira que teria transmitido esta informa-;o para SILVIO
9/0 5.

PEREIRA e lOSE DIRCEU. Re"alta-,e que FERNANDO MOURA diz,e ter tomado ciencia do pleito de MCiO
: 0 r: 40

ap6s receber esta infarma-;a de JOSE DIRCEU, no tendo contata direta com o politica mineiro. Vejamos:

H(. .. ) QUE oindo em joneiro foi chamado por JOSE O/RCEU para uma reunio, quando
Em po

foi questionado sobre as in!ormaoes que possuia sobre D/MAS TOLEOO, visto que a permanencia do

mesmo a frente da Oiretoria de Engenharia de FURNAS tambem havio sido pedido, diretamente 00
sso

Presidente LULA, pela Governador e/eito de Minos Gerais, AEClO NEVES; QUE o depoente esc/areceu

para JOSE OfRCEU que ote oquele momento 50 tinha estado cam OIMAS em duos ou tres
pre

oportunidades, sendo apresentado pela Oeputodo Federal JOSE JANENE coma um grande canhecedar

de FURNAS; QUE JOSE O/RCEU disse 00 depoente que esta foi o unica indicaa solicitoda por AEClO
Im

NEVES 00 presidente LULA, mativo pela quol a mesmoseria montido no corga, solicitando 00 depoente

que fosse conversar cam D/MAS TOLEDO para Ihe informar que JOSE OIRCEU apoiaria o sua

manuteno o frente da Oiretoria de Engenharia de FURNAS; QUE no encontro que teve com O/MAS
para onunciar o opoio de JOSE DlRCEU a sua permonencia, fai informado pela mesmo que o direMrio

estadual do PT em Saa Paulo/SP nao precisaria se preocupar, noa precisando nem aparecer no Rio de

Joneiro, sede de FURNAS, pois "1/3 iria para o PT de Saa Pau/o/SP, 1/3 para o PT naciona/ e 1/3 para
AEClO NEVES"; QUE o depoente informau para SILVIO PEREIRA e para lOSE O/RCEU o teor do conversa
que manteve cam O/MAS TOLEOO, e sobre o repasse de va/ores; QUE nem JOS O/ReEU e nem SJLV/O

PEREIRA questionoram 00 declorante se DIMAS teria falado de que moneira repas,adas 05 fra~iJes ('1
devidos ao partida; aUE o depoente acredita que DIMAS TOLEDD havia tratado onteriormente sabre / /

20/
,
:J ? F / fiti J
'tO
Relateria Final- Inquerita n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Iri:
n.
i 'YIJ.

esses percentuais corn DELUBfO SOARES, a epoca tesDureiro nacionaJ do PT eamigo pr6ximo de DlMAS

TOLEDO; (' ..i

69. Por fim, FERNANDO MOURA foi questionado sobre a aparente contradic;o de um

adversari o politica do presidente lULA, uma lideran<;a do principal partida de oposir;ao ao seu gaverno,

ter um pedido de apadrinhamento politica atendido pela PT. Ele alegou que:

"(...) questionado o motiva de LULA e JOSE DfRCEU do PT avaJizarem um pedido de

AEC/O NEVES do PSDB, partidos oponentes a epoca dos fatos no plana nacional, esclareceu que AEClO

NEVES e LULA no eram adversarios politicos noque/e momento, tanto queforom beneficiodos corn o

4
[en6meno eJeitoral "LULEClO" em Minos Gerais nas elei(:oes para presidente e para gavemador de

4
2002 e de 2006, quondohavio uma campanha velada para a votoem LUrA para presidente e em AlClO

:27 42
para gavernadar de Minas junto 00 eleitarada mineiro, por parte de ambos os partidos no plana

regional; QUE acredita que, na verdade, os grondes adversarios de AEClO NEVES no plana nacional

:31 2 Inq
nas anos 2000/2010 noa eram paJfticos do PT, mas politicos de seu propria partida, o PSDB, quais

sejam, lOSE SERRA, candidata o presidencia em 2002, e GERAWO ALCKMIN, candidata a presidencia
em 2006." 8-0
70. FERNANOO MOURA tambem circunscreve a possivel influencia de AECrO NEVES em FURNAS
01 .63

durante a gesUio petista, sendo a unica testemunha que confirma os relatos de DELCfol0 DO AMARAL
18
sobre o pagamento de propina aos dirigentes partidrios do PT.
8/2 069
7-
9/0 5.

IV.2.JOSE DIRCEU DE OliVEIRA E SILVA .


: 0 r: 40

71. Em depoimento prestado na Polida Federal e autuado as fis. 581/582 do inquerito, JOSE
Em po

DIRCEU DE OUVErRA E SILVA disse que foi responsvel pela parte politica da transit;ao do governo do

presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO para o gaverna LULA na ano de 2002, ap6s as elei,oes
sso

presidenciais, coma tambem pela transil;o ocorrida no Ministerio da Casa Civil. Alegou que ANTON10

PALOCCI e lUrS GUSHIKEN, que tambem protagonizaram a coordenar;o da transir;ao, atuaram,


pre

notadamente, em questoes administrativas e de governo.


Im

72. Corn a posse do presidente LULA, orRCEU foi nomeado Ministro da Casa Civil e da

Articulac;o Politica, sendo responsvel, entre outras funr;5es, por avalizar todas as indicac;5es para cargos

do primeiro escalo do governo. Explicou que "coma primeiro escalo podese entender tambem

presidentes de estatais, independente do ministerio a que estivessem vinculadas, e eventuaJmente alguns


diretores dessas empresas."

Neste contexto, e como personagem de destaque no processo de transit;ao e no inkio do

primeiro mandato do presidente LULA, OrRCEU foi questionado sobre a dinmica das indica~6es e da

anlise de curriculo e de biografia do candidato, bem como sobre o processo de nomear;o das pessoas

para comporo governo, esclarecendo que:


D P FII\,/ J
Relataria Final-Inquerita n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
Fl:tO~ /
~uo: 0
"(... ) para cada mmlsteno ou orgo Importante haVio uma equlpe de trabOlho,~p::r::i6::p;ifl~0========;:=.:J
dentro do processo de transio, a quol efam submetidos e onalisados os nomes que deveriam compar

o nava govemo; (... ) aUf na Casa Civil era realizado uma onolise do nome cogitodo para estes corg05,
apas avoliaoo reofizada pera ABfN e pela 5ecretaria de Ao Governamental; QUf cam bose em

par6metro tecnicos, e alguns relacianodos o vida pregresso do pretendente, bem coma o identificoo

polltico, a Caso Civil realizavQ uma onlise de compatibilidade e submetia a apreciao do PreSidente
da Republica e do respectiva Ministro; aUE durante o processo de transiiio tambem ja era realizodo
a ana fise de eventuais nomes para ocupar cargos estrategicos nas estatais, processo no qua/ o

declarante tam bem participau; (. .. )"

4
74. DIRCEU tambem foi inquirido sobre a participa!,;ao de SILVIO PEREIRA e de FERNANDO

4
ANTNIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA no processa de transi!';:ao e de indica!,;:ao para cargos,

:27 42
informando que aquele atuou no processo de levantamento e de analise de nomes sugeridos pelo Partida

dos Trabalhadores, e desconhecendo qualquer participa-;o deste neste processo, afirmando jamais ter

:31 2 Inq
discutido ou delegado tais atribui-;oes para FERNANDO MOURA. Vejamos:

N(.. ) aUE duronte a tronsiaa, SILVIO PERE/RA, o epoca secretria gero/ do Partida dos
8-0
Trabolhodares, terio porticipodo apenos no Jevontamento e na analise de nomes do pr6prio PT para

compar o governa que terio in/eia, ntio tendo participado do pracesso de onolise e esca/ha de pessoos
01 .63

a base de sustentaao do governo; aUE FERNANDO


18
indicados por outros port/dos que compor/am

ANT()NIO GUIMARES HOURNEAUX DE MOURA nao participau do estrutura coordenoda pela


8/2 069
7-

dec/arante no processo de tronsitio entre o governo de FHC e LULA; QUE desconhece que FERNANOO

MOURA tenha part/cipada do processo interna do PT de esco/ha e anolise de eventuais nomes para
9/0 5.

compar o nava gaverno; (... ) QUE ntio teria discutida e nem deJegada qualquer juno a FERNANOO
: 0 r: 40

MOURA durante o processo de tronsiao do governo de FHC e LULA, nem mesma no tocante a esco/ha
e onlise de eventuais curricufos para compar o gaverna que teria in{cio em 2003; (. .. )"

75. o ex-Ministro foi perguntado sabreo queteria mativado a continuidade de DIMAS FABIANO
Em po

TOLEDO a frente da Diretoria de Engenharia de FURNAS e sobre a apadrinhamento politica do mesmo,


sso

aduzindo nao ter detalhes sobre este processo, pois nao teria participado diretamente do trmite de

manuten!';ao de DIMAS na diretorla da estatal. DIRCEU alega que FERNANDO MOURA disse inverdades
pre

sobre a manuten-;ao de DIMAS em FURNAS durante o governo petista, negando que houve qualquer

acerto para o pagamento de propina. Vejamos:


Im

"(... ) aUE nfio conheceu pessoa/mente e n{io manteve ou mantem qualquer tipa de

re/aaa corn OIMAS FABIANO TOLEDO, ex-diretor de Engenharia de FURNAS; QUE antes da transir;o

de governos n{ia tinha ouvida falar do name de O/MAS FABfANO TOLEOO; QUE no participau

diretamente do processo de reconduoa de O/MAS FAB/ANO aDiretoria de FURNAS, mas tinha ciencia
de que o mesmo era apaiada por outros partidos da base de sustentoo da governo, os quais nfia se

recorda no momento, bem coma pela P50B de Minas, eate mesmo pela Governador de Minos Gerois,

ITAMAR FRANCO; QUE coma nfio teria porticipodo diretomente do processo de confirmoao do nome

de O/MAS, noa saberia dizer se a/gum politica, em especial, teria solicitado a algum dirigente do 1
governo pela permonencio de OIMAS; QVE nilo sobe se o Senodor AtCiO NEVES ter;o ped;do 0 0 / .

22
D?F/MJ

Relat6rio Final-Inquerito n2 4244/DF (RE n2 40/2016-1)


I F/:_._-I->I'-+-,4

Presidente LULA que O/MAS FABIANO continuosse a frente da Diretoria de FURNAS, sendo inverdode

o ofirmoo de FERNANDO MOURA neste sentido; QUE nao reria solicitado que FERNANDO MDURA

procurasse DIAMS FABfANO para transmitir olgum recodo seu, no sentido de que apoiaria sua

permonencio em FURNAS; QUE tambem e inveridica a afirmar;o de FERNANDO MQURA de que terio

dira 00 decJaronte sobre o conversa que manteve corn O/MAS FABJANO quando este terio dita que

Nnlia precisoria se preocupar, e nem ir 00 Rio de Janeiro, pais 1/3 iria para o PT paulisto, 1/3 para o PT
Nacional, e 1/3 para A(ClO NEVES"; (... )"

76. Apesar de DIRCEU dizer que desconhecia eventual pedido de AtCiO a LULA para que DIMAS

continuasse como diretor em FURNAS, ele foi quesitado sobre a relac;o do politica mineiro cam o governa

4
petista, alegando desconhecer qualquer indicac;ao realizada pela Senador durante o governa do PT.

4
Vejamos:

:27 42
"(. .. ) QUE nos anos iniciais do governo LULA havio uma boa relo~o institucional do

:31 2 Inq
Govemo Federal corn o PSDB de Minas, cunha Gavernador na epoca era AEClO NEVES; aUE

'. govemadar de Minas inclusive, assim como outros governadores, teram apoiado as rejormas
tribut6ria e previdenciria promovidos pela governo do Presidente LULA no inicia de seu primeiro
8-0
mandato; aUE ndo tem noticia de nenhumo indicooo politica realizoda por AEC/O NEVES 00

Presidente LULA; aUE AEClO NEVES nunca solicitau 00 decforonte a condu~iio ou permanencia de
01 .63

qua/quer pessoa o algum corgo duronte governo do PT."


18

e bem
8/2 069

77. Da analise das declarac;5es de OIRCEU, verifica-se que sua versao sobre os fatos
7-

diferente daquela narrada por DELCrDIO DO AMARAL e por FERNANDO MOURA, desmentindo ambos
9/0 5.

acerca das condutas e dos dialogos que eles teriam Ihe atribuido no processo de confirmac;ao de DIMAS

TOlEDO na diretoria de FURNAS, bem coma na aquiescencia e no recebimento de propina oriunda da


: 0 r: 40

estatal.
Em po

IV.3.SILVI0 IOSE PEREIRA


sso

pre

78. Em 2002 SILVIO JOSE PEREIRA era o Secretrio de Organiza,ao do Partido dos

Trabalhadores, func;o que exerceu entre os anos de 1996 e 2004. Durante oitiva em sede polidal, cujo
Im

termo encontra-se entre as fis. 585/586, ele narrou que entre as func;5es de Secretario de Organizar;o

estava a organizar;a geral do partido e o funcionamento de todas as suas instncias, bem como o

relacionamento corn os 27 Secretarias de Organizar;o Regional, cuidando das questes atinentes a

filiar;o partidria e as convenc;5es. SllVIO informou que durante a transir;o do Governo do Presidente

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO para o Governo do Presidente lULA, ele teria exercido duas func;es: foi

o coordenador das cerimonias de posse e cuidau do banco de da dos criado para reunir as indicac;es a

cargos no novo governo.

23
OPF/j\,jJ
FI: )(21'-4'
Relat6rio Final -Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1) Rub: /" )
--~J
79. Em virtude da fun~o que exerceu durante a transi~o do governo do Presidente

FERNANDD HENRIQUE CARDOSO para o governo do Presidente lUIZ INCIO lULA DA SllVA, SllVIO foi

questionado sobre a dinmica das indica.;;5es e da analise de curriculo e de biografia do candidata, bem

como sobre o processo de nomeac;o das pessoas para compar o governo, esclarecendo que:

H(.. ')QUE num primeiro momento, essas indicaoes eram rea/izodo5 por dirigentes do

Partidas dos Trabofhodores e por dirigentes dos partidos que deram sustentaao a efeio do

Presidente LULA em 2002; aUE esses partidos efom o PSB, o PCdoB, o PL (atual PRj, o PT8, o PMN,

e o PDT; QUE e outros portidos tombem se oproximorom do Governo eleita, corn destoque para o

PMDB, Iiderodo pela Deputodo Federal EUN/CJO DE OL/V/ERA, e o PP, Iiderado pelos Deputados

4
Federais PEDRQ HENRY e lOSE lA NENE; QUE corn essa aproxima~{jo essas lideran~as tamMm

4
:27 42
indicaram pessoas para ocupar cargos no nova Governa; QUE as pretensoes dos dirigentes petistas

em indicar pessaas para corgas no nava Governo, coma regra, eram solucionadas pela declarante,

:31 2 Inq
da mesma maneira que recebia as indica~oes de outros partidas para cargas que ainda noa estavam

ocupados na nava administrao, entretanto, havendo alguma divergencia tanto na estruturo do PT

quanto entre outros partidos, o declarante encaminhava a demanda para a Casa Civil, que foi
ocupada por lOSE DIRCEU, para salucianar o casa; QUE tadas as indicaoes eram enviadas para a
8-0
Casa Civil, ela que acontecia as tratativas finais junto 00 Mlnisterlo que receberia aquela indicao

para decidir se determinoda pessoa fria ou na ocupar determinado carga; QUE a lista de indicoiJes
01 .63
18
gerenciada pela decfaronte dizia respeno apenas a cargos intermediarios na estrutura central e a

cargos regionais de or9os pubJicos e de empresos publicas, tendo em vista que os cargos de
8/2 069
7-

presidencia e diretorio de tais instituioes eram gerenciados pelos equipes dos respectivos ministras

que tomariam posse; QUE mesmo opos o posse do Presidente (ULA, o declorante exerceu as funoes
9/0 5.

de gestoo no nomeooo de corg05 na novo Governo concamitante cam as /Unoes de dirigente


: 0 r: 40

partidario;(... )".

80. Verifica-se que as declarac;.5es de SllVIO PEREIRA guardam coerencia corn as afirmac;.5es
Em po

prestadas por JOSE DIRCEU em sede policial. Tanto as func;.6es que SILVIO teria desempenhado, atuando

prioritariamente no processo das indicac;.6es realizadas pelo Partido dos Trabalhadores, quanto a

sso

lideranc;.a de DIRCEU, e de toda a Casa Civil, na determinac;.o dos principais cargos na nova administrac;.ao,

estao presentes em ambos depoimentos.


pre

81. SllVIO tambem foi questionado sobre a participa,ao de FERNANDO ANTONIO GlJlMARAES
Im

HOURNEAUX DE MOURA neste processo, informando que ele nao teve qualquer participac;.ao, pois apesar

de ser pessoa proxima a JOSE DIRECEU, ele nao era filiado ao PT eera malquisto pela direc;.ao do partido,

sugerindo que FERNANDO MOURA possa ter utiliza do da proximidade que possufa corn um alto dirigente

do partid o para obter vantagens pessoais perante terceiros. Vejamos:

"(... ) aUE FERNANDO ANTONIO GUfRMARAES HQURNEAUX DE MOURA no teve

nenhumo fun~o na processo de transioo do Governo FHC para o Governo LULA; aUE FERNANDQ

/~'
MOURA era pessoa proxima a lOSE DIRCEU, apesor de noo ser fiJiado 00 PT; QUE pela proximidade

que tinho com um auto dirigentedo partida, sempre aparecia nos/ocois onde o decfaronte trabalhava,

solicitandoque o mesmo recebesse pessoos, soJicitando con vite para o posse do Presidente WLA, entre

2 4 //
/
DPF/IVIJ
Relatario Final -Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
------------~----------~-----------------------------------tl~'t~ih,.-:
1.;:_I;--~-l-,I.I
outros demandas pessoais; QUE FERNANDO MOURA nOD era bem quisto na direc:iio do PT, mSPOd~e====:::=J
ter uti1izado (] proximidade que possufo junto a lQSE O/ReEU para demonstrar o/guma inftuencia corn

pessoas fora do partida; (. .. )"

82. Especificamente sobre a manuten~o de DIMAS em FURNAS, e eventual pedido de AEClO

para a sua permanencia na diretoria da estatal, SILVIO pouco esclareceu, alegando nao ter participado

deste processo, apesar de recordar que as indicac;5es para FURNAS nao teriam gerado grandes polemicas.

Vejamos:

"(... ) QUE noa tem ciencio se o 5enodor Atelo NEVES, a epoca Governador e/eito de

4
Minos Gerois, tinho aJguma reJa~{jo de proximidade corn o Presidente LULA; aUE a confirmao do

4
nome de o/MAS FAB/ANO TOLEOO para continuar a trente da Diretoria de Engenharia de FURNAs noa

:27 42
passau pela decJarante; aUE se recorda de noa ter hovia grandes dilemas refacionados os nomeaoes

para os cargos de FURNA5, lembrando, inclusive, de O/MAS ser bem avaliado pela carpa tecnica da

:31 2 Inq

empresa; aUE no teve ciencia se a permanenda de O/MAS a frente da Diretaria de Engenharia de

FURNAS toi truta de algum pedida poJftico. II

83.
8-0
Assim como JOSE DIRCEU, SILVIO PEREIRA tambem negou a dinmica narrada na inquiric;ao

de DELCDIO DO AMARAL e de FERNANDO MOURA ace rea das condutas e dos dialogos que eles teriam
01 .63

Ihe atribufdo no processo de confir.mac;o de DIMAS TOLEDO na diretoria de FURNAS, bem coma na
18
aquiescencla e no eventual recebimento de propina oriunda da estatal.
8/2 069
7-
9/0 5.

IV.4.LUIZ INAclO LULA DA SILVA .


: 0 r: 40

84. Tambem no interesse deste inquerito o ex-Presidente foi instado a se manifestar sobre os
Em po

fatos em apurac;ao, princlpalmente por um dos delatores, cujas declarac;5es deram ensejo ao

desarquivamento destas investigac;5es, citar dilogo que tivera corn LUlA, que acasa confirma do, poderia

sso

demonstrar conformidade corn irregularidades que ocorriam em FURNAS e aquiescencia no pagamento

de propina.
pre

85. Inicialmente, no termo de declarac;5es de fis. 669/671, o ex-Presidente foi questionado


Im

sobre a dinmica do processo de indicac;o, escolha e nomeac;o de pessoas para ocupar cargos em seu

primeiro mandato, esclarecendo que:

"(... ) lago apas a tronsio do governo de FERNANDO HENRfQUE CARDOsO para oseu

primeiro mandato coma Presidente da Republica, no in/do do ano de 2003, corn a indicooa de seus

respectivos ministros efetivada, o Casa Civil da Presidencia da Republica comeou a receber as

indicooes de names para ocupar posioes do segunda e terceiro esca/Oes dos Ministerios; QUE eSSQS

indicQoes chegavam ate a casa Civit, que tinha coma MinistroJOSE D/RCfU, onde apas uma avafia~o
/1
tecnica, estes nomes eram submetidos a uma checagem pela Gabinete de segurana Institucional - / .,'

Gs/; QUE no havendo noda que desabonasse o canduta destes indicados, seus nomes eram .:'

JI
DPF/fIIlJ
F(:J,.-II V
Relatorio Final-Inquerito n2 4244/DF (RE n2 40/2016-1) 1~lIh. :;;

submetidos DOS ConseJhos de Administraiio dos empresas publicas, ou 005 respectivos Ministros, no

hrp6tese de corg05 vinculodos diretomente DOS Ministerios; QUE, os indico~oes para ocupo, os novos

pastas vieram de partidos pofiticos que dariam sustentao 00 seu governa, de Congressistas e dos
pr6prios Ministros que tomoram posse; QUE, noa se recordo se reriam participado deste processo de
seleo SILVIO PERE/RA, o epoca Secretrio Geral do Partida dos Trabolhadores, e FERNANDO
ANTONIO GUIMARfS HOURNEAUX DE MOURA; aUE, acredita que se ANTONIO PALOCCI e LUIS
GUSHJKEN tivessem participado deste processo de indicoo na se/eoo de nomes, participarom para

cargos vinculados as pastas que assum;riam em seu governo, quais sejom, Fazenda e Comun;caao;

(...r

4
86. Analisando detalhadamente as declarap3es do ex-Presidente, do ex-Ministro e do ex-

4
Secretario do Pl, e possfvel verificar uma pequena incoerencia, relativa ao momento em que as indica~6es

:27 42
para .05 cargos no primeiro mandate petista teriam ocorrido. Enquanto DIRCEU e SllVIO informaram que

este processo teve inicio durante a transiao, no final do ano de 2002, lUlA informou que este processo

:31 2 Inq
56 teria ocorrido a partir de sua posse, no inicio do ano de 2003. Porem, em virtude do extenso lapso em

que estes fatos teriam ocorrido, mais de 14 anos, e a diminuta relevncia desta circunstncia para o
8-0
esclarecimento central dos fatos sob apura!;ao, esta pequena

relatos dos tres ex-dirigentes do PT.


01 .63
18 contradiao nao retira a coerencia dos

87. lULA, alem de dizer que nao conheceu FERNANDO MOURA, e nao ter ciencia sobre sua
8/2 069

eventual participao na sele!;o de nomes para os cargos de seu governo, tambem alegou desconhecer
7-

a dinmica queteria resultado na manuteno de DIMAS FABIANO TOlEDO na diretoria de FURNAS. Ctou,
9/0 5.

inclusive, nao ter recebdo qualquer pedido de AEClO NEVES, registrando, por fim, desconhecer qualquer

pedido do polItica mineiro para alguem de seu governo. Vejamos:


: 0 r: 40

"(.. .) QUE, AECtO NEVES noo pediu nenhum cargo 00 declarante em nenhum de seus

mandatas; QUE, noo acredita que AECJO NEVES passa ter pedido quafquer cargo a algum de seus
Em po

Ministros em seus governos, e se pediram nunca deram ciencia 00 dec{arante sobre este pfeita; QUE,

durante a transitio de seu pr;meiro governo noo sabia quem era DtMAS FABfANO TOLEOO; QUE, noo
sso

sabe quem teria solicitado a cantinuidade de OJMAS FAB/ANO TOLEOO a frente de uma diretorio de

FURNAS, ntio sabendo, inclusive, se oJguem pediu para que o mesmo continuasse acupanda este
pre

cargo; aUE, noo saberia dizer o que terio motivado a permonencia de O/MAS FABIANO TOLEDO a
frente do diretoria de engenharia de FURNAS; (.. .)"
Im

88. o ex-Presidente tambem negau, categoricamente, a existencia do dia!ogo presente na

colabora~ao de DElCIDlO DO AMARAL, quando teria abardado, no aviao presidencial, fatos que
envolveriam a permanencia de DIMAS em FUR NAS. Vejamos:

"(...) QUE, nega categoricamente a teor da co/aboraoo de DELCfDfO DO AMARAL

quando o mesmo afirmau ter tido uma conversa com o decforonte no avi{jo presidencial, numa

viagem para Compinas, no dia 06/05/2005, corn o segu;nte tear "quem eeste D/MAS TOLEOO? Eu
assumi e o JANENE veo pedir pela O/MAS, depois ve;o o AECfO e veia pedir par ele. Agora a PT que

era contra, esUl o javar. Pelo jeito ele estO roubando muita"; aUE, no existiu a possibilidade de tol

28
I
DP~lIltjJ V
Relataria Final-Inquerita n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1) FI: tl//
Rub: ~
conversa ter ocorrido, noa havendo hipatese de DfLe/DIO ter Oda ocesso a sala presidenci f ut:mfU

do avioo, ate mesmo por que este no era pessoa praxima do dec/arante, pois se houvesse de

perguntar olgo sobre olguem que ocuposse um alta cargo em FUR NAS foria tol questionamento a

sua Ministra de Minas e Energia, a epoca DILMA ROUsSEF;(... )"

89. Um dos argumentos lant;ados por lUlA para desacreditar a fala de DELCfDIO, foi frisar que

ambos, apesar de integrarem o mesmo partida, ern 2005, na epoca dos fatos, nao seriam praximos.

90. o ExPresidente tam bem foi indagado sobre sua rela'fao corn AEClO NEVES no inicio de seu
primeiro mandato, bem coma sobre a existencia de uma aliant;a politica informal nas elei'foes de 2002

4
entre o PT nacional e o PSDB de Minas Gerais, visando favorecer ambas candidaturas naquele estado, e

4
que teria sido denominada pela imprensa coma "o vota lUlEClO"33. Este evento pod eri a demonstrar

:27 42
praximidade entre os dois, nao obstante o antagonismo partidario no plano nacional, mas foi negado por

:31 2 Inq
LULA. Vejamas:

"(... ) aUE, no inicio de seu primeiro mandata coma Presidente manteve corn AECfO

NEVES, o epoca Gavernador eleita de Minas Gerais, apenas uma rela~o institueional, de respeita
8-0
chefe de um ente federativo, mesmo tipa de re/acionamento que manteve corn Governadores eleitos
00

de outros portidos, independente se de portidos que davam sustento~o a seu governo ou se eram de
01 .63

oposi~oo; QUE, no havia distin~o entre a re/aoo que mantinha cam o PSDB noc/onal e o PSOB de
18
Minas Gerais; QUE, questionodo acerca do fenomeno ele/toral denominado "vota LULECfO" naticiada
8/2 069

a epoca do elei~oo de 2002 em Minas Gerais em que haveria uma aJian~a informal para voto no PT
7-

para Presidente e no PSDB para Govemodor, tem o dizer que se de fato este fenomene acorreu no
9/0 5.

tedo sido estimuloda ou afian~ado por seu partida, sejo no plana nacional ou regional; (...)"
: 0 r: 40

91. Isto posta, e possivel constatar coesao nas falas dos tres dirigentes do Partido dos

Trabalhadare, - LUIZ INCIO LULA DA SILVA, JOSE DIRCEU DE OLiVEIRA E SILVA e SILVIO JOSE PEREIRA-,
Em po

acerca do processo de indicac;ao, analise e nomeat;o para cargos no primeiro mandato presidencial do

Pl, circunstncia relacionada diretamente cam os fatos sob apurac;ao .

sso

92. Lada autro, os relatos dos tres dirigentes petistas so contrarios as declarac;5es do delator

DELCDlO DO AMARAL e da te,temunha FERNANDO ANTONIO GUIMARES HOURNEAUX DE MOURA,


pre

negando qualquer prestfgio ou pleito de AEClO NEVES junto aos protagonistas do governo iniciado em
Im

2003, e recusando qualquer verossimilhanc;a as motivac;5es, aos encontras, aos dialogos, as atribuic;5es e
as influencias narradas por ambos e que estao no cerne das acusac;5es contra o politico do PSDB.

93. E sabido que acasa as declarac;5es de LULA, DIRCEU e SILVIO tivessem teor similar a
colaborac;ao de DELCfClO e ao testemunho de FERNANDO, eles tambem poderiam ser responsabilizados

peles mesmos crimes atribuidos a AEClO neste inquerito, sendo sujeitos diretamente interessados no

33 Vide materia Jornallstica publicada na edic~o an line da jarnal Folha de S. Paulo em 16/01/2010 corn o tltulo HQ voto lultkio",
acessada em 31/01/2017, e juntada a05 autos corn o despacho Que antecede o presente reJat6rio.
Relat6rio Final -Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1)

termina destas investiga~5es sem a responsabiliza~o criminal do Senador do PSDB, mesmo o

considerando um adversrio politica, pois o enquadramento penal deie poderia levar a uma imputa~o

criminal de todos.

94_ Assim, ponderando que as declara~oes de LUIZ INAclO LULA DA SILVA, JOSE DIRCEU DE

OLlVEIRA E SILA e SILVIO JOS~ PEREIRA podem conter distor~oes sobre a real dinmica dos fatos

apurados, em uma atit ude de auto defesa, pois confirmar as vers5es de DElCfolO DO AMARAl e de

FERNANDO MOURA equivaleria a confessar que permiti ram a continuidade de DIMAS TOLEDO em

FURNAS, a pedido de AEClO NEVES, e que comet;aram a receber parte da propina que anteriormente era

4
repassada ao PSDB e ao PP, seus relatos devem ser avaliados corn cautela e em consonncia corn os

4
demais elementos dos autos, antes de conduir pela inocorrencia dos delitos em apura~ao.

:27 42
:31 2 Inq
V_

95_
DOS RELATOS DOS s6cIOS DA BAURUENSE _

8-0
AIRTON ANTONIO DARE era o socio administrador da BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVI~OS

lTDA citado por AlBERTO YOUSSEF como o responsvel pela disponibilizal,;o da propina gerada a partir
01 .63
18
dos contratos celebrados pela empresa corn FURNAS, e que foram entregues para o ex-deputado lOSE
8/2 069

JANENE, do Partido Progressista, e para o senador AEClO NEVES, do Partido da Social Democracia
7-

Brasileiro.
9/0 5.

96_ Ja DELCfDIO DO AMARAL no teria tantos detalhes sobre a possivel atua,lo de AIRTON
: 0 r: 40

ANTNIO DARE no repasse direto de propina para politicos, limitando-se a dizer que ele era "um

empresario da empresa BAURUEN5E, que era prestodora de servios em FURNA5; QUE o depoente sobe
Em po

que AIRTON DARE e O/MAS eram muito proximos, tanta ossim que a BAURUEN5E cresceu muito na gesto

de D/MAS; QUE este caso da BAURUENSE tem muita contusiio; QUE o assunto da BAURUENSE, pOf/!m, t!

sso

o/go muito pequeno dentro do esquema de FURNAS, que era grande". (trecho transcrito na representa.;o

da PGR, as fis. 14/16 do inquerito).


pre

97_ De qualquer forma, coma ambos colaboradores citavam o repasse de recursos iHcitos da
Im

BAURUENSE para politicoS que davam sustenta.;o para a permanencia de DIMAS FABIANO TOlEDO na

Diretoria da estatal 34 , e foi constatado, nos termos do Captulo II, a existencia de inumeros apurat6rios 35

comprovando irregularidades nos contratos celebra dos entre a BAURUENSE e FUR NAS, tentou-se buscar

elementos que comprovassem o pagamento de propina da empresa privada para os agentes politicos.

34 Tanto no governo do presidente FERNANDO HENR1QUE CARDOSO quanto no governo do presidente LUll INACIO LULA DA 5ILVA:

3S Orlundos tanto de 6rgos de persecu~o criminal como de 6rgos de ffscalizat;:io e controle;

J i
I
Relat6rio Final- Inquerito n. 4244/DF (RE n. 40/2016-1)

98. Coma e sabido. AIRTON ANTNIO DARE faleceu em 18 de junho de 2011, nas termos da
certido de 6bito juntada aas autos corn o despacho que antecede este relaterio, sem que fosse ouvido
sobre as irregularidades em sua empresa, nern mesmo nos autos n Q 2005.51.01.517099-4 em tramital;o

no Rio deJaneiro. Assim, apesar de noterem si do citados por nenhum dos delatores ou das testemunhas,

visando esclarecer a extenso dos fatos, seu irmo e socia, JAIR OSVALDO DARE, eseu filho e herdeiro,

AIRTON ANTONIO DE CONTI DARE, faram intimados para prestarem declarac;es em sede pOlicia!.

99. Questionado sobre a administrat;o da empresa esua participat;o na gesto da companhia,

JAIR narrou, no termo de declaral;5es de fis. 467/468, ter vivido uma relat;o conturbada corn o irmo,

4
vivenciando inumeras brigas. Esclareceu que o pat rimon ia da familia era dividido em neg6cios distintas,

4
composto por fazendas, que ele gerenciava, e pela BAURUENSE, administrada por AIRTON. Contou sobre

:27 42
a dispasic;o societaria da empresa e sobre a existencia de um s6cio minoritario que auxiliava na

contabilidade da companhia. Vejamos:

:31 2 Inq
"QUE desde o decoda de 1970, are o loJecimenta de seu irmoo AfRTON ANTONfO

DARE, no ano de 2011, adecloronre trobafhava apenas cam o gestao dosJazendas deie e de seu irmoo,
8-0
noa possuindo qua/quer gerencia sob a administrooa da empreso BAURUENSE; aUE ote 2011 o

disposi~ao societria do BAURUENSE era composto de 44% de sua propriedode em nome de


01 .63

decJarante, 46% em nome de A/RTON DARE, e 10% CEl' INOUE; QUE CElI Joi odmitido na sociedade
18
oindo no decada de 1970, principalmente por sua hobilidode coma contodor, visando gerir o
8/2 069

contobiJidade da sociedade durante sua expansao; aUE CEll terio se oJastada de atos de gesto da
7-

sociedade, aproximadamente, nas de 2008 ou J009, por estor ocometido do mal de olzheimer; QUE
9/0 5.

em 2011, cam o Jalecimento do seu irmao, o declaronte passou o exercer o gestao do empreso, QUE

durante o mo/estio de seu irmaa ote o inieio do ano de 2012, o fi/ha de A/RTON ANrONfO DAR(
: 0 r: 40

A/RrON ANTONIO DE CONTI DAR( exerceu o gestao da empresa; QUE o sobrinho do dec!aronte teria

se retirado dessa lun~ao, apos acorda entre demais herdeiros de AIRrON ANTON/O DARE, por
Em po

entenderem no ser mois lucrativo permanecer na sociedode, em vinude de inumeras dividas devidas

pela BAURUENSE; aUE atualmente existe uma ooo movida pelos herdeiros de A/RrON ANTONIO

sso

DARE visando a dissoluoo parcial da empreso, e por esse motiva apenas o declorante tem exercido

suo gestiio; aUE corn o afastomento de CEZI do odministrao do empreso, nenhum de seus Jilhos ou
pre

representante passau exercer gestoo sobre o BAURUENSE; aUE noa mantinha um bam

relocianomento corn o seu folecido irmoo, tonta que ombas tiveram inumeras brigos, notodomente

por nao concordar cam o moneiro cam que A/RrON conduzia o gestao do BAURUENSE e querio
Im

interterir no gestaa dos fazendas; aUE explicanda melhar informa que noo concordava com o gestoo

de AIRrON a frente da BAURUENSE por este noa prestar cantas sobre o mesma, nao abstante querer

interferir junto a outro sociedade que mantinhom, nas fazendas, cuja gestOo cobio 00 declarante; aUE

em 2007teve uma briga mais seria corn seu irmiJo, em vinude da gestoo do BAURUENSE, noa voJtondo

o folor novamente corn o mesmo; aUE o ultIma contrato da BAURUENSE encerrou-se em


dezembra/2016, estando o empresa em Iose de encerramento;(... )"

100. No obstante JArR alegar nao ter participado do cotidiana da empresa ate o falecimento

de seu irmo, em 2011, em periodo posterior aos fatos sob averigua~o, ele foi inquirido sobre a rela~o / ' /

2/ /
Id
Relatario Final-Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)

da companhia corn FUR NAS, e de seu irmao corn OI MAS, bem come sobre irregularidades em sua gesto.
Porem, nao revelou fatos que pudessem auxiliar na elucidac;o dos fatos sob investigac;o. Vejamos:

"(.. .) QUf ntio conheceu D/MAS FABIANO, auvindo jalar do mesmo apenos qvando foi

noticiodo o escndolo envolvendo FURNAS, mas ntia se recardondo 00 certo em que ano este fato

terio ocorrido; QUE tambem noa tem conhecimento sobre os fatas que envolveriom o gestoo de
D/MAS em FURNAS e que teriam sido noticiados a epoca pela imprensa; QUE nesta epoca, nas

noticios que envolviom o nome de O/MAS esua gesto juma a FURNAS, o nome do empresa

BAURUfN5f fa; reJocionado a irregularidodes na estatal; aUE neste momento procurou CEZ1 para

questionar a motivo da exposipio do nome da BAURUENSEjunto a este escndalo de FURNAS, tendo

4
o mesmo dito ao dec1arante que tudo eram inverdades, pois os contratos da empresa foram

4
celebrados de forma regular; aUE o declaronte ntio questianou AIRTON sobre estes mesmos fatos;

:27 42
QUE nesta epoca, as filhas do declarante sofreram bullying na escolo em virtude do escndalo

envolvendo o nome da BAURUENSE; aUE o declarante, em virtude do mau relacionamenta que

:31 2 Inq
mantinha corn seu irmo e da distncio que olega ter tido na gesto da BAURUENSE neste perfoda,

nao tomou outras providencias para esc/arecer os fatos; aUE noa fora pravocado por nenhum 6rgtia

para expficar passfveis irregularidades em contratos que teriam sidos celebrados pela BAURUENSE,

sendo esta a primeiro vez que


8-0
echamado a um orga investigatorio ou de contrale para folar sobre
esse assunta; aUE noa sabia sobre a exist~ncio de ouditorias realizadas pela TCU e pela CGU em
01 .63
18
contratos celebradas entre BAURUENSE e FURNAS, corn a constata~aa de irregu/aridades; aUE no

ano de 2006, quanda foi reo/izodo busca e apreensQo na residencia de seu irmtio, por for~a de
8/2 069
7-

mandado expedido pela 2I! Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, tambem foi cumprido mandado

de busca e apreenso em sua residencia, no munidpio de Bauru, e em um apartamento que


9/0 5.

mantinha no cidade de 500 Poulo/SP; aUE no se recorda se foram apreendidos algum documenta
: 0 r: 40

ou objeto nas suas residencios, tendo convico que no foram opreendidos va/ores; aUE soube

terem sido apreendidos do/ares e reois na residencia de AIRTON; aUE mesmo ap6s a realiza~o de

buscas nos suas residencias ntio se importou em buscar maiores detolhes do motivos da PoJicio
Em po

Federal ter estodo em suas casas;(... )"

sso

101_ O filho de AIRTON ANTONIO DARE. AIRTON ANTONIO DE CONTI DARE, tambem foi

questionado, no termo de declara~6es de fis. 587/588, sobre a administra~o da BAURUENSE, sobre sua
pre

participat;o e sobre a participac;o de seu tio na gestao da empresa. Ele confirmou boa parte da dinmica

narrada por JAIR OSVALDO DARE, alem dejustificar seu distanciamento dos negocios da familia em virtude
Im

da carreira coma pilota de carridas e residencia no exterior. Vejamos:

"(... ) aUE possulo uma pracurao de seu pai, A/RTON ANTON/O DARE, e de seu tia,

JA/R OSVALDO DARE, para na ausencia de um dos dois autorizar a realizatia de a/gum pagamenta ou

assinar a/gum cheque da empresa BAURUEN5E, vista que estes atas necessariamente deveriam ser

exercidos, canjuntamente, pela seu pai e pela seu tia; QUE ahm desse ato relativa a gesta da

BAURUENSE, ntia teria realizada qua/quer outro ato de gesto da empreso; QUE no ano de 2010,

quanda seu pai safreu um AVe, o declarante passau a atuar coma seu curador, mas sem participar do

gesto da empresa BAURUENSE; aUE na obstante a saciedade ser dividida em 46% dos cotas para
/
A/RTON DARE, 44% para JAIR OSVALDO DARE, e 10% CEZI/NOUE, a gesto da mesma era exercida pari

seu pai e por CEll; QUE que seu pai e seu tia passuiam um acorda em que seu pai ficova a frente dos

36I
Relat6rio Final-Inquerito n 2 4244/DF (RE n2 40/2016-1)

neg6c;os do BAURUfN5E, enquanta seu tia da gestao dos fazendas do familia; QUE seu pal eseu tio
ocabaram rompendo seu reloConamento em uma brigo no ano de 2008 por discordarem de questoes
inerentes o venda de uma jazenda, mos ontes mantinhom relacionomento tipica de irmos; QUE seu
tia e seu pai trabolhavom no mesmo locol, na sede do BAURUfNSE, cada quol corn sua equipe e em

sua respectiva saJa, seu pai dedicada mais a gestlio da BAURUfNSE, eseu to mois a gestlio dos

fazendas;( ... ) QUf o dec/arante, o partir do ano de 1997, comeou a passar mais da metode do ano
nas Estodos Unidos, onde teria atuodo coma pilota de corrida profissional, la permonecendo ate o ano
de 2003; QUE em virtude de sua correira como pilota nlio acompanhava detafhes da gesto da

BAURUfN5f, n6osabendo declinar quondo os contratos corn FURNAS comeoram e quando os mesmo

tiverom fim, nem mesmo sua modafidade de contrata~lio; (... r

4 4
102. Assim coma seu ti o, nao obstante AIRTON DE CONTI tambem alegar nao ter participado do

:27 42
cotidiana da empresa, ele foi inquirido sobre a rela~ao da companhia com FURNAS, e de seu pai corn

DIMAS TOLEDO, lOSE lANENE, MCio NEVES e ALBERTO YOUSSEF, bem como sobre irregularidades em

:31 2 Inq
sua gestao. Entretanto, nao revelou fatos que pudessem auxiliar na elucida~ao dos fatos sob investiga~o .

Vejamos:
8-0
N(... ) QUE a BAURUENSE, bosicamente, possuia contratos corn FURNAS para o
fornecimento de mo de obros terceirizada; (. ..) QUE nlio conheceu OIMAS FABIANO TOLEOO, 50
01 .63
18
tomanda conhecimento que o mesmO era diretor de FURNA5 atraves de nOficios veiculodas apas um

esc6ndofo envolvendo a empresa publica e a empresa da familia, no ano de 2006; QUE seu pai nunca
8/2 069
7-

havia comentado sobre uma possfvel re/aao que teria mantido cam O/MAS; QUE apas a escndolo do

BAURUENSE corn FURNAS, seu pai teria dito para a familia que aquila tudo era um grande erro, nao
9/0 5.

havendo nada de errado nas contratOS que o BAURUENSE mantinha cam FURNAS; QUE mesmo cam a
: 0 r: 40

busca e apreenso reafizada pela Polfcia Federal em endereos da familia e da BAURUENSE, apos o

in/eia das investigaoes em seus contratos, seu pai continuava insistindo que se tratava de um gronde

equivoco, nao havendo irregu/aridades nestes contratos; QUE os va/ores apreendidos pela Polieia
Em po

Federal no apartamento de seu pai seriam utilizados para o pagamento de contas das fazendas, sendo

comum manter elevada quantia em dinheira para essa finalidade; QUE antes do esc6nda/o envolvendo

sso

o empresa, ja teria ouvido de seu pai o nome de ex-Oeputoda Federal lOSE JANENE, entretanto naa
saberia declinar quaJ contexto em que seu name estava envoJvido; aUE nlio teria auvida de seu pai
pre

qua/quer refereneia do atual Senador AtC/O NEVES, a epoca Governadar de Minas Gerais; QUE na

teria ouvido de seu pai qualquer referencia a ALBERTO YOUSSEF."


Im

103. Constata-se, assim, que as pessoas mais pr6ximas de AIRTON ANTNIO DARE e que ap6s

sua marte paderiam confirmar parte dos fatos alegados no termo de colabora~o de AlBERTO YOUSSEF,

atestando a veracidade da dinmica delitiva sob apura~o, narraram nada saber sobre os fatos.

VI. DOS RELATOS DE DIMAS FABIANO TOLEDO .


Relatorio Final-Inquerito n2 4244/DF (RE n2 40/2016-1)

104. DIMAS FABIANO TOLEDO foi funcionario de carreira de FURNAS, onde trabalhou por quase

40 anos, de 1968 ate 2005. Segundo seus relatos, presentes no termo de fis. 469/472, entre os anos de
1996 e 2005 ele exerceu a funt;o de Diretor de Engenharia, Planejamento e ConstrUl;o da estatal,

informando que sua indica~o para ocupar este carga aconteceu em 1996, e ocorreu por indicat;o do

presidente da companhia a epoca, LUIZ LAERCIO SIMOES MACHADO, em virtude de sua qualifica,ao

tecnica e por ser carga historicamente ocupado por funcionrio de carreira da estatal.

105. Instado a se manifestar sobre sua permanencia na Diret;o de Engenharia ap6s 2003, marco

temporal cnde estao concentrados os relatos do termo de colaborat;o de DELCrOrO DO AMARAl, ele

4
narrou que teria continuado no carga ap6s um convite do nava presidente de FURNAS, JOSE PEDRO

4
RODRIGUES, sem que fosse necessario reaHzar qualquer tipa de gestao politica para este fim. Vejamos:

:27 42
"(.. .) QUE em janeiro de 2003, cam a assun~oo do nava presidente de FURNAS, lOSt

:31 2 Inq

PEDRO RODRIGUES, este convidou o declorante a permonecer no corgo, em virtude de qualificar;oo

Mcnica; QUE noa solicitau nenhumo audiencia, ou reafizou quo/quer tipa de gestlio com politicos, ou

pessoas praximas 00 governo, que tomaria posse em 2003, para que permonecesse em seu corgo;
8-0
QUE no sabe dec/aronte permanecesse coma diretor de FURNAS, apas 2003 (. .. )"

106. Questionado sobre sua rela~ao corn AEClO NEVES, DIMAS informau que o conhece de longa
01 .63
18
data, quando o polftico ainda era Deputado federal e teriam se encontrado para discutir compensa~oes
8/2 069

sociais e ambientais de FURNAS, reconhecida pe las grandes reservaterios e usinas hidreletricas que
7-

mantem no estado de Minas Gerais. Tambem teriam mantido uma outra agenda profiss;onal, quando foi

aventada a possibilidade da privatiza~ao da estatal, evento que tera gerado uma grande mobilizaao de
9/0 5.

politicoS minei ros. Vejamos:


: 0 r: 40

"(.. ) QUE conheceu AECfO NEVES, a epoca Deputada Federal, para tratar de eventuois

campensaoes ambientais e sociais, que seriam devidas par FURNAS, em focais que teriam so/rido
Em po

donos pefa construr;o de usinas hidrefetricas e que seriam reduta efeitoral do congressi5ta; aUE

epoca, FURNAS encontrava-se em uma "lista negra" de 6rgo05 ambientais, acorretando dijiculdodes
sso

para a realizoo de novos obras; aUE ap6s esse periodo uma outra agenda comum entre AtCiO

NEVES e o declarante dizio respeito a um eventual processo de privatizao de FURNAS, evento no


pre

quol tanto o Deputado, quonto o Governador de Minas, a epoca, ITAMAR FRANca, e outros

congressistas, quanto o direoo de FURNAS, noa queriom que ocorresse; aUE a citaoo do nome de
Im

AtCiO NEVES o possfveis irregularidades na gesto de FURNAS, il epoca em que o dec/aronte

participovQ de sua direr;iio, epolitica, noa havendo qualquer embasamento real; (...)"
107. Durante sua inquiric;o, DIMAS negou quaisquer irregularidades em sua gestao na Diretoria

de Engenharia em FURNAS. Nao obstante reconhecer ter se encontrado corn JOSE JANENE e ROBERTO

JEFERSON para discutir assuntos - segundo ele legftimos - do interesse de FURNAS, e cam FERNANDO

MOURA em agenda que nao se recordava, desmentiu todos que teriam relatado que ele participau de

encontros para discutir o pagamento de propina para partidos politicos ou que tenham narrado qualquer

ac;o que ele desempenhou neste sentido. Vejamos:


/
!
3i /
J/
"'1,
D?F/fltIJ
FI:_ ""l/l /
Relaterio Final-Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
Rllh" 7
"(.. .) aUE rodos os contratos que fossem para atender demondos da diretoria onde o
dec/arante ocupau fun~o de chefla, necessoriomente passavam por este set ar, havendo carpa
gerenciol corn autonomia para realizar suas respectivas contrata~5e5; ( ... ) aUEJ6 respondeu inquerlto

na Polieia Federal em virtude de declarooes que foram {eitas pela ex-Deputado ROBERTO

JEFE:RSON, ap6s uma reun/o entre ambos, ocorrlda em 2005, alegando o ex-Parlamentar que o
dec/arante teTla Informado que uma parte do ca;xa de FURNAS seria parD ser dlvidido entre tr~s

partidos politicos, quals sejam PP, PTB e PT, e parte parD os dlretores de FURNAS; QUE o declarante
informa que este encontro de foto ocorreu, entretanto nega a discussoo que o parlamentar alega

terem tida, na verdode, a declarante, ciente de que o cargo que ocupava teda sido oferecido 00

partida de ROBERTO JEFERSON, o mesmo escolheria pessoa fora dos quadros da empresa para ocupa

4
la, atendeu 00 pedido do parlamentar efai encontrar cam o mesmo em sua residencia em Brasilia

4
o funcionamento da empresa, colocando seu corga a disposioo,

:27 42
para detalhar questoes sobre e

informando que seria importante que o mesmo indicasse aJguem dos quadros da empresa para ocupar

:31 2 Inq
este posta, por se tratar de trodiao no que diz respeito a este corgo, afem de ser tecnicamente mais

adequodo; aUE nao teve nenhum outra encontro cam ROBERTO JEFERSON, tendo conhecida apenas

nesta opartunidade; aUE conheceu

declarante para tratar sabre 8-0 o exDeputada JOSi JANENE, do PP, quando este procurau a
compensa~oes ambienta;s de uma Iinha de transmlssoo de FURNAS,

que trazla energia de Itaipu, que passava pela interior do paran6, ande o parlamentar tinha base
eleitoral, senda este a unica assunto que o declarante se recorda ter tratada cam a mesma, antes
01 .63
18
de 2003; QUE apas 2003, como o parlamentar fazia parte da comisso de minas e energia, do Cmaro

dos Deputados, ele teria salicitoda apoio tecnica de FURNAS para ouxili6/0 na elaboraaa de um novo
8/2 069
7-

modela de sistemo eJetrico, que estava sendo eloboroda no Ministerio dos Minas e Energia, e que por
este motiva o mesmo esteve em olgumas oportunidodes na sede de FUR NAS no Rio de Janeiro, paro
9/0 5.

reunies cam o corpo tecnico da empresa; QUE noo conheceu ALBERTO YOUSSEF, naa se recordando
: 0 r: 40

de }6 ter estado na presena do mesmo; aUE sabe quem ~ MLrON MONTEIRO, entretanto jamais

se encantrau cam o mesmo; aUE foi apresentado a FERNANDO MOURA, entretanto ntio se recorda

em que momento, e nem sabe dizer que interesses o mesmo representovo, nem se possula afgumo
Em po

funo na governo LULA; aUE so inveridicas os declarooes dados por ALBERTO YOUSsEF, quando

este em termo de colabarot;oo premiada, alegou ter se encontrado corn o decJorante; aUE sao
sso

Inveridicos os dec/ara,oes de NIL TON MONTEIRO, FERNANDO MOURA e AL8ERTO YOUSSEF na

tacante a encantras que ter;am mantido com o declarante, quando teria dita que haverla
pre

superfaturamento em cantratos celebrodas por FURNAS, notadamente cam o empresa

BAURUENSE, e que esses recursos seriam distribuldos entre os partidas PT, PP e PSDB; aUE no
Im

abstante a fala de ROBERTO JEFERSON ser de 2005, e os encontros que NIL TON MONTEIRO,
FERNANDO MOURA e ALBERTO YOUssEF alegam ter Uda corn o declarante, quando teria dito sobre a
distribuioo de propina entre os partidos politicos serem anterores o essa dota, esclorece ocreditar

que os mesmos 50 falarom sobre este evento recentemente, apas o ano de 2005, ou seja, quando o

faJa de ROBERTO JEFERsON era publica;(... ) aUE seu fiJho GABRIEL MARTINs TOLEDO tornouse sacia

do empresa CANAL ENERGIA INTERNET LTDA., quondo o mesmo jd possufa um cantrata cam FURNAs,

sem que o mesma soubesse deste fato; QUE seu filha no exerceu gestlio no empreso, nem reolizou

nenhumo retiroda na mesma; aUE hauve uma of00 penal cam o abjetivo de apurar se a CANAL

"'' 0':1 /
ENERGIA teria sido contratoda por FUR NAS descumprindo exigencia da Jegislooo, tadavia, 00 final, o
I

M,""~ ."~ "''" , "M_C~ ~ ,.w,_ ~ MC"" o"' "M_ "

J(
DPF/f\,IJ
FI:_ _-:i-I 'K / ~
Relatario Final-Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Ruh 7..--
inexigibilidade de ficita~ao; QUE na investigo(:lio criminal que respondeu peronte o Policia Federal,

houve a quebra de seu sigila /iscal e banc6rio, bem coma de membr05 de sua tamifia, pela Juiz de

primeiro instncio, entretanto os dados noa chegaram a ser onalisodos em sede palida', pois sua
defesa conseguiu reverter o deciso de primeira instncio no TRF-2a Regio; QUE foi abelta uma

sindicncia patrimonial na CGU, que v;savo opurar um possivel enriquecimento ilicito do decfaronte,

entretonto, apas o apurat6rio e on6lise dos dados, foi constatodo que seu patrimnio era compativel
corn arenda que au/eriu corn o seu traba/ha.(.. .)" (negritei)

108. Em acarea,ao realizada entre DIMAS TOLEDO FABIANO e FERNANDO ANT6NIO

GUIMARAES HOURNEAX DE MOURA na Policia Federal, e disposta as fis. 473/474, ap6s a oitiva

4
anteriormente transcrita, o ex-diretor de FURNAS foi confrontado corn um de seus delatores, quando

4
ratificau suas declara~6es. Nesta oportunidade ele voltau a desmentir FERNANDO MOURA, insistindo que

:27 42
nao tratou corn ele qualquer assunto que envolvesse a diviso de propina oriunda de cantratos da estatal.

:31 2 Inq

FERNANDO MOURA tam bem manteve suas declara~5es iniciais, confirmando as ilicitudes declaradas por

DIMAS, sem, contudo, apresentar quaisquer da dos ou documentos que pudessem robustecer sua versao.

Considerando DIMAS TOLEDO como PRIMEI RO ACAREADO e FERNANDO MOURA coma SEGUNDO

ACAREADO, vejamos os termos do auto:


8-0
01 .63

"(... ) aUE, no se recorda de ter se encontrado com o senhor FERNANDO MOURA em


18
jantar na casa dosenhor MARelO TOLEDO, em Sa Paufo, em dezembro de 2002~ nem de ter soJicitado
8/2 069

00 Deputado Federal lOSE JANENE que intercedesse junto 00 gaverno do PT para sua permanencia
7-

frente adiretaria de engenharia de FURNAS. a partir de 2003. Dada a palavra 00 (a) SEGUNDO{A)
ACAREADO{A) pela{a) mesmo(a) foi dito: QUE, confirma ter se encontrado com o primeiro acareado
9/0 5.

na casa de MARC/O TOLEDO, em dezembro de 2002, a con vite do Deputado JOSE JANENE, quanda
: 0 r: 40

tam bem esteve presente SIL VID PERfIRA, Secretdrio Geral do PT, il epoca, quondo teria sida tratada a

permanenc;a do primeira acoreado il frente da diretoria de engenharia de FURNAS. Em consequencia,

dodo o palavre 00(0) PRIMEfRO(A)ACAREADO(A) pelo(a) mesmo(a)fai dita QUE na encontro que teria
Em po

tido cam o primeiro acareodo, apas a sua recandu~o, nao teria discutido nenhum assunto acerca de

distribui~o de va/ores de FURNAS para o PTnacional, para o PT paufista e para AECfO NEVES, por este
sso

fato nao ser verdadeiro. nada mois ter a acrescentor. Dada novamente a palavra 00 (a) SEGUNDO(A)

ACAREAOO(A) pelala) mesmo(a) foi dira QUf afirma que /ogo ap6s a canfirma~ao da permanencia do
pre

primeiro acareado afrente do diretoria de FURNAS, no encontro em que efe foi dar essa noticia o
O/MAS, este teria dito para noa se preocupar, pais um ter~o dos va/ores oriundos de FURNAS Ma para
Im

o tem a acrescentar; QUE am bas os acareados ratificam integrolmente a termo de suos declaro~oes
anteriores, tomodas no interesse desto investigo~ao."

109. As falas de DIMAS colhidas para este inquerito, coma esperado, guardam teor similar corn

todas as manifesta!,;oes que ele prestou para diferentes autoridades, nas diversos apurat6rios, criminais

e administrativos, que ja foram instaurados para apurar os possiveis desvios de suas condutas coma

gestor de FUR NAS e como responsavel pelo repasse de propina para agentes politicoS que davam

sustenta!,;o a sua manuten!,;o na dire!,;o da estataL


Relatario Final -Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)

110. Por certa, suas manifestar;i5es devem ser analisadas corn reserva, por ser parte
interessadissima em que, sendo verdadeiros, os fatos sab apurar;o "aO sejam comprovados e ele possa
ser alcam;ado pelos reveses que uma condenar;ao administrativa e/ou criminal podem trazer para a sua

liberdade e para o seu patrim6nio.

VII. DOS RELATOS DE AEelO NEVES DA eUNHA .

4
111. Em apertada sfntese, e corno registrado no capitula 1, estes fatos comer;aram a ser

4
investigados ap6s serem revela dos nos termos de colaborar;o n 2 20 e n Q 21 de AlBERTO YOUSSEF 36 .

:27 42
Segundo o doi ei ro, O PSDB, por intermedia do senadar AECrO NEVES, juntamente corn o PP, por

:31 2 Inq
intermedia do deputado federal falecido JOSE JANENE, possuiriam influencia nas diretarias de FURNAS,

utilizanda este cantrale para a recebimenta de propina em contratos celebrados pela estata1.

112. Segundo a verso de ALBERTO YOUSSEF, a influencia de AEClO NEVES e de JOSE JANENE na
8-0
nomeac;ao e na manutenc;:o de pessoas nas diretorias de FURNAS teria ocorrida entre os anos de 1994 e

2001 (ou 2002), quando era presidente da Republica FERNANDO HENRIQUE CARDOSO. YOUSSEF narra ter
01 .63
18
ciencia destes fatos por ter operado no mercado de cmbio eter recebido o dinheiro da propina de JOSE
8/2 069

JANENE para remessa as ci da des de Londrina/PR, Sao Paulo/SP e Brasflia/DF. Aepoca, ele teria recebida
7-

dinheiro oriundo de contratos irregulares de FURNAS corn as empresas CAMARGO CORREA S.A. e

BAURUENSE TEeNOLOGIA E SERVI~OS LTDA.


9/0 5.
: 0 r: 40

113. O ex-senadar DELCIDIO DO AMARAL, assim como ALBERTO YOUSSEF. reali zau um amplo

acorda de colabarac;ao premiada, revelando inumeros fatos do submundo da politica brasileira, que
Em po

envolveriam relac;:6es nada republicanas entre agentes do Estado e representantes da iniciativa privada.

Entre as inumeros fatos revelados e individualizados em distintos termos de colaborac;ao, estao as

sso

circunstncias narradas no termo de colaborac;ao n2 04 37 , que tambem implicariam AEClO NEVES DA

CUN HA no processo de nomeac;o e de manutenc;:o de diretores de FURNAS para o recebimenta de


pre

propina decorrente da celebrac;o de contratos corn a estata1.

114. O lapso dos fatos narrados por DELCfolO e diferente daquele contido nas dedarac;5es de
Im

YOUSSEF. Os eventos trazidos a baila pela exsenador concentram-se, sobretudo, no momento em que

termina a narrativa do doleiro, isto e, aps o governo do presidente FERNANOO HENRIQUE CARDOSO,
comec;ando no primeiro mandato do presidente Lurz INP.ClO LULA DA srLVA

3& Termos de eolabora\;1:io nI! 20 e n!! 21 de AlBERTO VOUSSEF - fis. 14/16 e 44/49 do Apenso 1;

37 Treeho da representa\;o da PGR que deu in[eio a presente investiga\;o e e instruda cam fragmento do termo de colaborar;1:io
n!! 04 de OElCfOIO 00 AMARAL - fls. 14/16 do Inquerito (voI!);
I D?F/fIilJ
FI: ").10 V
Relatario Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Rub: U
115. Coma e possivel perceber, o foca desta colaborac;ao de DELCfClO e a manutenc;o de DIMAS
FABIANO TOLEDO il frente da diretoria de Engenharia de FURNAS, apas a interven~o de AEClO NEVES DA

CUNHA junto ao presidente LULA, por intermedia de JOSE DIRCEU 38 , e a redistribuic;o da propina gerada

a partir de contratos celebra dos por FUR NAS para mais um partida, no casa, oPT, que teria passado a

concorrer no recebimento destes valores corn o PSDB e o PP. Neste panta, ja reside uma diferenc;a nas

relatos dos dois colaboradores, pois para YOUSSEF este esquema 56 teria ocorrido ate o ano de 2002, nao
tendo ciencia sobre a repactuac;o deste acorda corn o PT a partir de 2003.

116. E sobre estes tatos, e as circunstncias que margeiam sua possivel ocorrencia, que o

4
senador AEelO NEVES DA CUN HA foi inquirido em sede polieia!.

4
:27 42
117. Questionado, a partir do termo de declara~5es de fis. 596/598, sobre os mandatos que
exerceu e sobre as possiveis indica~es politicas para cargos em empresas publicas federais e estaduais

:31 2 Inq
do setor energetico, durante o lapso de tempo em que estao concentradas as denuncias em seu desfavar,
o Senador da Republica afirmau que:
8-0
"(.. .) aUE entre os anos de 2000 e 2002 era Deputado Federal, presidindo o C6mara

dos Deputados entre os onos de 2001 e 2002; aUE em 2002 se elegeu o Governodor de Minas Gerois,
01 .63

sendo reeleito em 2006 para o seu segundo mandata; QUE no final do decada de 1990, 00 lado do ex-
18
Presidente e ex-Governodor de Minos Gerais ITAMAR FRANCO, nesto epaca Governadar do Estado,
8/2 069

participau de um frente para que FURNAS ndo fosse privatizada pela Gaverna Federal; QUE durante o
7-

Gaverna de FERNANDO HENRIQUE CARDOSa noa indicou nenhum name para participar do Ministeria

de Minas e Energia, e nem de nenhuma empresa au estotal da setar energetica; QUE durante as
9/0 5.

Gavernas de ITAMAR FRANCa e EDUARDO AZEREDO no Estado de Minas Gerais no indicau nenhum
: 0 r: 40

name para participar do Secretaria de Estada de Minas e Energia, e de nenhum estatal estadual do

setar energetica;(... )"


Em po

118. Por 6bvio, a negativa do parlamentar em ter realizado indicalYao politica para cargos de

dire~ao nas estatais nao e capaz, por si 56, de atestar que o ato, de fato, nao ocorreu. O hist6rico das
sso

investiga~5es instauradas no bojo da denominada opera~o "Lava Jato" demonstra dinmica de


autodefesa similar, notadamente nas apurat6rios que desvendaram ilicitos perpetrados na PETROBRAS.
pre

119. Nao obstante ser latente que muitas das indicac;5es de diretores da empresa aconteceram
Im

por interferencia de lideranc;as politicas, quando desvendado que grande parte dos desvios verificados na
petroleira ocorreram para o repasse de propina aos agentes e partidos politicos que davam a sustentac;o
para a manutenc;ao de um executivo no carga, estes mesmos agentes polfticos, quase unanimemente,
quando questionados, nega ram a existencia de qualquer ingerencia na estatal, na tentativa de se
distanciar dos ilicitos perpetrados e comprovado5.

38 JOS~ DIRCEU foi mlnistro da Casa Civil no ;nlCio do prlmelro mandato do presidente LULA e um dos responsave;s pelo proceSSj/)
de indica~ao de pessoas para compor a equipe do novo governo.

~
t/
DPF/fliIJ
FI:_ 1/ _t v
Relatario final -Inquerito n' 4244/Df (RE n' 40/2016-1)
------------~----------------------~------------------------_1F"TIuuIT,--- z:
120. Coma o exercicio desta mfluencla politica, como regra, nao edocumenta do, importante que
sejam identificados elementos obtiveis por autros meios de prova e que auxiliem a demonstrar quem, de

fato, teria interferido e possuiria for~a politica para indicar ou manter um apadrinhado em um carga de

destaque na gesto da empresa publica. E este foi um dos objetivos desta investiga.;o.

121. AECJO foi inquirido sobre sua rela.;o corn DIMAS FABIANO TOlEDO, confirmando a

narrativa deste, quando disse que se conheceram durante a discussao de compensar;oes da estatal para

municipios minei ros diretamente afetados pela Lago de FURNAS, e que teriam voltada a se encontrar
para debater a privatizac;ao da empresa. Vejamas:

4
"(... ) QUE conheceu O/MAS FABIANO TOLEOO no segunda metode do decoda de 1990

4
:27 42
quondo ele j6 era Oiretor de Engenharia de FURNAS, no momento em que se discutia compensaoes

da estatal para 05 municlpios mineiros aJetados pelo lago de FURNAS; QUE monteve outros contatos

:31 2 Inq
com O/MAS FABIANO TOLEDO o epoca da discusso sobre a possivel privatizao de FURNAS, havendo

122.
olguns encontros entre diretores e equipes tecnicas de FURNAS corn parlamentares para tratar sobre

esse tema,' ( ... )"


8-0
Ainda sobre sua relar;ao com DIMAS FABIANO TOlEDO, e em especial corn o seu filho, o

Deputado Federal DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, do partido Progressista - o mesmo partido do finado
01 .63
18
JOSt JANENE -, pela estado de Minas Gerais, o Senadar foi perguntado sobre parte dos fatos que sao

objeto de investigar;ao no inquerito 4423 39 da Supremo Tribunal Federal. Este inquerito foi instaurada
8/2 069
7-

apas a colaborar;o prerniada dos executivos do Grupo ODEBRECHT, que revela ram a realzar;a de daar;a

eleitoral nao contabilizada (caixa 2), a pedido de AtClO NEVES, para a sua candidatura e para as
9/0 5.

campanhas de DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, ANTONIO ANASTASIA e JOO PIMENTA DA VEIGA no
: 0 r: 40

ano de 2014.

123. A importncia de quesitar;o corn este teor, nestes autos, surgiu pela singularidade de
Em po

AEClO NEVES ser acusado pe las executivos da ODEBRECHT de ter solicita da doar;o eleitoral irregular para

sso

os candidatos a cargos majoritarios de seu partida e estado nas eleir;es de 2014, ou seja, para o candidata
a Governador JOO PIMENTA DA VEIGA, e para candidata a Senador ANTCNIO ANASTASIA, e para um
pre

unica candidata ao cargo de deputada, que sequer era de seu partida, e curiasamente era o filho de

DIMAS FABIANO TOLEDO, o Deputado Federal pelo PP, DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, que disputava
Im

a reeleir;ao.

124. Esta circunstncia despertou atenr;o presente investigac;ao, por pader demonstrar uma
relar;ao sui generis do Senador corn est a candidatura, talvez pela proximidade entre o AtClO e DIMAS

39 Este lnquerito est em tramita~ao na Polida Federal, no Grupo de Inqueritos da Diretoria de Investiga~ao e Combate ao Crime """\
Qrganizado. Na InQuirlCo de AE:CIO NEVES no interesse destes autos, o Senador exerceu seu direito constitudonal de permanece1
em sil~ncio;

J/ ,
Relaterio Final-Inquerito nQ 4244/DF IRE nQ 40/2016-1)

(pai), fato que precisa va ser esclarecido tambem nestes autos em virtude das imputa!,;oes que recaem

sobre o parlamentar. Inquirido, AEClO NEVES informau que:

"(. ..) manteve DutroS encontras corn O/MAS FABIANO rOLEVO em virtude da

candidatura de seu fi/ha, OfMAS FABIANO rOLEVO JUNIOR, a Deputada Estodual nas anos de 2002 e

2006, ea Deputodo Federal nas anos de 2010e 2014, integrondo partida da base aliada do declarante;
QUE O/MAS FABIANO TOLEDOJUNIOR hoje eDeputodo Federal pela Partida Progressista, ocreditonda
que nas eleioes passadas o mesmo tambem estivesse [ifioda a este partida; (... ) QUf o dec/arante

enquanto dirigente partidario solicitava apolo jinanceiro, nas termos da Jegislooo vigente, para

partidos da sua bose de apolo; aUE noo solicitau especiflcamente doa~ao eleitoral para as

4
candidaturas de OfMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, desde 2002 ate 2014; aUE ja solicitou apoio

4
finaneeiro para candidaturas majoritar/as opoiodas por seu partida, mas ratifiea que no teria

:27 42
solieitoda doao eleitaraf individual para eandidotos 00 legislativa;(. .. )"

:31 2 Inq
AEClO NEVES tam bem negau as imputa~oes dos executivos da ODEBRECHT em ter realizado

125.
qualquer pedido de doa,ao para a campanha de DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR. Sobre estes fatos, e o

que cabia perquirir neste inquerito, ressalvanda que as investigat;oes que acarrem na inquerito 4423, e
8-0
que analisarao esta conduta em toda a sua extensao, continuam em tramitat;ao na Polfcia Federal e nao

chegaram ao seu fim.


01 .63
18
126. Ainda sobre DIMAS FABIANO TOLEDO e a influencia que o Senador poderia ter exercido
8/2 069

a frente da Diretoria de Engenharia de FUR NAS, notadamente


7-

para que ele estivesse e fosse mantido

durante o governo do presidente LULA, AEClO NEVES, apas ser questionado, negau a existencia de pedido
9/0 5.

neste sentido, bem coma de qualquer outra solicitac;ao de cargo durante o mandato presidencial do PT.
: 0 r: 40

Vejamos:

"(... ) aUE o declarante na realizou nenhum tipa de pedido ou gesta, seja 00 ex-
Em po

Presidente LULA seja a qua/quer integrante de seu Governo, para que OIMAS FABIANO TOLEOO

permanecesse o/rente da Diretario de Engenhario de FURNAS; QUE na reolizau nenhum autro pedida

sso

para a acupooo de nenhum eorgo durante o Governa do ex-Presidente LULA; (...) aUE todos as

indicoes do nome do dee/arante em uma possivel gestaa para a permanencia de OIAMS TOLEOO na
pre

Diretoria de Engenharia de FURNAS Ioram reolizados par "QUVIR D/ZER", noa havenda ninguem, ate

o momenta, que tenha presenciada a/gum dia/aga da Senador salicitando a permanencia de D/MAS
Im

TOLEDO em FURNAS;!... )"

127. Quesitado sobre a sua rela,ao corn LUIZ INACIO LULA DA SILVA e corn JOSE DIRCEU DE

OLiVEIRA E SILVA, no inicio do mandato presidencial do PT, e no momente em que a manutenc;ao de

DIMAS na direc;o de FURNAS foi concretizada, assim coma o ex-presidente e o ex-ministro quando

questionados a respeit0 40, AEClO alegou ter mantido corn eles uma relac;o republicana e cordial, apesar

de continuarem adversarios politicos. E da mesma forma que lULA, AEClO tambem negou qualquer

40 Vide itens IV.3 e IV.4 deste relat6rio;

3~
!
Relat6rio Final- Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1)

articulat;o, formal ou informal de suas campanhas nos anos de 2002 ou 2006 para firmar ou estimular o

fenomene eleitoral denominado "LUlEClO". Vejamos:

"(...) aUE a epoca do eleit;o do exPresidente LULA, o seu primeiro mandato, e do

declarante o Governado" ombos montinham um relolio republicana e cordial, apesar de serem

odversrias politicos; QUE o respeito do fenomeno eleitoral denominodo "LULECIO" nas elei;oes

majorit6rias dos on05 de 2002 e 2006 no fstado de Minas Gerais, o declarante acredita que tenha
surgido em virtude do formoo do eleitorado de a/guma regioes de Minas Gerais, que avofiavam

positivomente o candidata a Presidente e o candidata o Gavernodof, noa obstante serem de portidos


adversarios no plana nacional; QUE noa houve nenhuma alian~o formal ou informal entre o PSDS de

4
Minas Gerois e o PT nocional para uma composi~o no Estodo que legitimasse o [en6meno ''LULfCfO'';

4
aUf [en6meno semelhante vo/tou o ocorrer no ono de 2010, no fo{ma~o do "DILMASIA'~ corn a

:27 42
vota~o em DILMA ROUSSfFF para Presidente e em ANTONfO ANASTASIA para Governadar de Estado;

(... ) aUE corn Jost DIRCEU o dec/arante nunca teve uma {e'a~o que noo fosse formal e institucional,

:31 Inq

acrescentando que este nivel de relacionomento noo se olterou na tronsoo e no inicio do Governo

LULA;(..r

128. o Senador tambem 18 -02


foi perguntado sobre o papel de sua irma ANDREA NEVES em sua
8
carreira, e sobre ser beneficirio de contas ou fundas no Brasil ou no exterior. Ele informau que ANDREA
01 .63

fez parte de seu governo em Minas Gerais, e negau ter sido, ou atualmente ser, beneficirio de contas ou

fundas no Brasil ou no exterior operados ou titularizados por uma de suas duas irmas. Vejamos:
8/2 069
7-

"(. .. ) QUE sua irmii ANDREA NEVfS foi presidente da SERVAS, Serv/~a de Voluntar/oda
9/0 5.

e Assistencia Social do Governo de Minas; QUE ANDREA NEVES foi presidente do SER VAS duronte os 8
onas em que o declarante foi Governador de Minos Gerais; aUE este e um corga normolmente
: 0 r: 40

ocupoda por primeiras damas, mas camo o declarante era separado a epoca, solicitou que sua irm
ocuposse este posto; QUE noa ee noa foi beneficiaria de nenhuma conta/funda aperodo ou

ee noa foi beneficiaria de


Em po

titu/arizado par sua irmti ANDREA NEVfS, no Brasil ou na exterior; QUE noa

nenhuma conta/funda aperada ou titufarizado por sua irmo ANGELA NEVEs, no Brasil ou no exterior;

(.. r
sso

129. o Senador disse, tam bem, que s6 conheceria ALBERTO YOSSEF e FERNANDO MOURA pela
pre

imprensa, que s6 teria se encontrado cam o fina do Deputada Federal lOSE JANENE nas corredores do

Cangresso Nacional, e que s6 teve uma relal,;ao protocolar com DELCfDIO DO AMARAL, acreditando que
Im

as imputal,;es do ex-Senador sejam uma represlia em virtude das duras crfticas que realizou em
decarrencia de sua prisao41 . Vejamos:

"(.. ) aUE mantinho cam o ex-senadar DELCIDIO DO AMARAL uma relaoa apenas

protocolar, na mantenda nenhuma relar;a de amizode corn o mesmo; aUE recebeu corn grande

espanto o tear da dec/arar;a de DELCIDIO DO AMARAL sobre uma passivel conversa corn a ex-

41 A defesa de MCIO NEVES juntou uma nota do colunlsta laura Jardim, publicada na edii;o eletronica do jornal O Globo, e m (
03/01/2016, sobre o lnconformismo de DElCfClO DO AMARAl com o senador do P5DB - vide fis. 599;

39 i

~
D?F/fltlJ
rl:__)..L..,(,..:)~:.\....,L ,/
Relatrio Final-Inquerito n 2 4244/DF (RE n 2 40/2016-1)
I\"U.
7-
Pres/dente LULA em que este lene re/arado um possivel pedldo do dec/arante para o permon~nClo de

O/MAS FAB/ANO TOLEDO na Diretoria de Engenharia de FURNAS; aUE acredita que as declaraoes de
OfLClOID DO AMARAL em seu des/avar ten ham como motivoo uma repres61io s duras crticas

realizadas pela declarante em reloo DOS fatos que envolveram sua prisoo; aUf no ano de 2006, ap6s

a CPMI dos CORREIOS e antes dos eleioes doquefe ono, o ex-Senodor DfLC!DfQ DO AMARAL esteve

em Minos onde teve um encontra oficial corn o Senador parD tratar sobre questoes do politica
nacional; (. ..) QUE noa conhece o dofeiro ALBERTO YOUSSEF, sabendo do mesrno apenos pela

imprensa; QUE noa eonhece FERNANDO GUfRAMARAES HDUNEAX DE MOURA, sabendo do mesma

apenas pela imprensa; QUE cam relao 00 falecido Deputado Federal JOSE JANENE, do PP, o

declarante s6 se recorda de telo encontrado nos corredores do Congresso Nacional, nunca tendo uma

4
conversa particular cam o mesmo; QUE desconhece o que teria motivado tanto ALBERTO YOUSSEF

4
:27 42
quanto FERNANDO MOURA a atribuir 00 declarante um fato inveridica, ate porque nunca esteve cam

os mesmos; (...)"

:31 2 Inq
130. O parlamentar negou todas as imputa~5es crirninais que Ihe forarn dirigidas e a existencia

de qualquer rela~o promiscua corn DIMAS FABIANO TOLEDO. Suas declara~5es guardam coerencia corn

os relatos das maiores lideran~as do Partid o dos Trabalhadores entre os anos de 2002 e 2003, o ex
8-0
Presidente LUIZ INCIO LULA DA SILVA e o ex-Ministro da Casa Civil JDSE DIRCEU DE OLiVEIRA E SILVA, e
01 .63

que foram cita dos por DELCDIO DO AMARAL coma fiadores do pleito de AEClO NEVES em FURNAS, Todos
18
narram nao ter existido, ou desconhecem a existencia, de qualquer influencia do Senador, a epoca
8/2 069

Governador eleito de Minas Gerais, para que OIMAS permanecesse a frente da Oiretoria de Engenharia
7-

da estatal.
9/0 5.
: 0 r: 40

VIII. CONCLUSO.
Em po

Ao fim deste relat6rio, ap6s a realiza~ao de inumeras diligencias e exposi~ao de toda a

131.
sso

dinmica investigat iva adotada, na analise tecnicojurfdica do fato feita pelo Delegado de Policia na

investigac;ao que Ihe foi confiada, nos termos da lei 12.830/201342, chegase as seguintes conclus6es:
pre
Im

42 MArt. le Esta Lei dlspoe sobre a in'lestigal;1io criminal conduzlda pela delegado de polfcia.

Art.2 e As fum;:oes de policia judicl~ria e a apural;o de infral;oes penals exercldas pela delegado de polCcia so de natureza juridica,
essencials e exclusivas de Estado.

le Ao delegado de pollcia, na qualidade de autoridade polieial. cabe a condul;1io da investigal;.'lo criminal por melo de Inquerlto
polielal ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apurar;ao das cireunstncias, da materialidade e da autorla
das ;n'",oe, pen.I,." ()

iJ
DPF/iViJ
FI: tlC;"",~
Relatario Final- Inquerito n. 4244/DF (RE n. 40/2016-1) Rub: -0
A) Os fatos delalados por ALBERTO YOUSSEF e por DELCiDIO DO AMARAL, como

ostensivamente consta em seus termos de colabora~o, teriam chegada aO

conhecimento de ambos por "ouvir dizer" e nao faram embasados corn nenhum outro

elemento de colaborac;o;

B) ALBERTO YOUSSEF teria "ouvido dizer" de duas pessoas que ja faleceram, JOSE JANENE

e AIRTON ANTNIO DARE, inviabilizando a confirmac;o de seus relatos;

C) DELC(DIO DO AMARAL teria "ouvido dizer" do ex-Presidente LUIZ INCIO LULA DA

SllVA, que negau veemente o dialogo e a dinmica delitiva narrados pela ex-

4
companheiro de partidai

4
:27 42
D) O unice testemunho que corrobora as delac;5es em destaque eo de FERNANDO

ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA e, mesmo assim, precisa ser avaliado

:31 2 Inq
E)
corn caute la, por se tratar de pessoa que ja foi desacreditada pela Justic;a e teve seu
acorda de colaborac;o premia da revogado por ter mentido em jUlza;
8-0
Os unicos mei05 de prova, diversos das delal,;oes, alcanl,;ados durante esta investiga~13o

e que sustentam parcialmente os roteiros apresentadas par YOUSsEF e por DElCfolO


01 .63
18
em seus termos de colabaral,;13o, e a extenso acervo de apuratarios administrativas e
8/2 069

criminais que confirmam as inumeras irregularidades perpetradas durante a gesta de


7-

DIMAs FABIANO TOlEDO em FUR NAS, sem, contudo, relacionar estas ilegalidades ao
9/0 5.

recebimento de propina par dirigentes do PP, do PSDB au do PT;


: 0 r: 40

F) Nenhum dado colaborativa adicional foi apresentada pelos delatores, e as informat;oes

que apresentaram, notadamente por versarem sobre fatos muito antigos, superiores

ha 14 anos, tam bem n130 permiti ram que outros meios de prova fossem alcant;ados,
Em po

apesar do empenho da Palida Federal;

sso

G) No espectro cognitiva pr6prio desta sede indiciria, a partir do canteudo das oitivas

realizadas e nas demais provas carreadas para os autas, cumpre dizer que n130 possivel
pre

atestar que AEClO NEVES DA CUNHA realizou as condutas criminosas que Ihe sao

imputadas, recebendo prapina oriunda de contratos de FURNAS, em virtude da


Im

influencia que poderia ter exercido sobre DIMAs FABIANO TOlEDO, diretor da estatal.

/'
Atenciosamente,
,- Il]
~ENDE
(x LEVI

D~~e Palicia Federal

/ 41
REMESSA
Nesta data faro a RE~"SSA desles al/(os 00
SuprelIIo Tribuna fi.. de nI.
Brasi/iQJf)F, _9 _d 03__ de 201J.
-;-c==~~""";"'<t,-=.' EPFCARLOS
ALBERTO MOITA ARAUJO, Escrivao de
Policia federal. Matrieula n.o II J08

44
:27 42
:31 Inq
Er{2..
STF/SI;>,QC
E_-,m 1201:i....~' fZ, hX?
18 -02
rerebi OS li!OSill....:vol;Q0pensos
e ~ juntadas por linha) corn o(a)
8
- que segue,
01 .63

~.5}-D~
8/2 069

lV,dor/Estag,ilrio-Matricula
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po


sso
pre
Im
JNQ 4244

CERTIDO

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;o o

4
advogado Fernando Zhou Xiang Gu, OAB/DF 50.655 e

4
:27 42
recebeu midia digital corn copia dos tres volumes ate fis.
653 e 05 apensos do referido processo .

:31 2 Inq
01 .63
18
8-0
8/2 069

Brasflia,2.l de junho de 201 ~~


7-

~(
9/0 5.

DENI
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
INQ 4244

CERTIDO

Certifico que, nes ta data, compareceu a esta Se~o o

4
advogado Fernando Zhou Xiang Gu, OAB/DF 50.655 e

4
recebeu c6pia fisica da peti~o 34.501 do referi do

:27 42
processo .

:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069

Brasilia, :1i de junho


7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso

pre
Im
INQ 4244

CERTIDO

Certifico que, nesta data, cornpareceu a esta Se~o o

4
advogado Guilherrne Queiroz Gon~alves, OAB/DF 37.961

4
:27 42
e recebeu pen drive corn copia dos vols. 01, 02 e 03 do
referido processo .

:31 2 Inq
8-0

r'~'1='P
01 .63

OAB 37.96
18
8/2 069

Brasflia, ~_9 de junho de 2017 - Q h~rnin.


7-
9/0 5.

DENIS MARTINS FERREIRA


: 0 r: 40

Matricula 2190
Em po

sso
pre
Im
INQ 4244

CERTIDAO

44
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;o o
advogado Edgard Lima Coelho, OAB/DF 2960591, e

:31 Inq

recebeu pen drive contendo copia dos 3 volumes ate


fi. 656 e apensos, do referido processo.
18 -02
8
01 .63

OAB/DF 2960591
8/2 069
7-

Brasilia, 10 de julho de 2017 J)-


-h10min
-
9/0 5.
: 0 r: 40

DENIS MARTINS FERREIRA


Matrcula 2190
Em po

sso
pre
Im
INQ 4244

CERTIDO

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;ao a

4 4
advogada Pedro Junior Rosalino Braule Pinto,

:27 42
OAB/DF 29.4 77, recebeu HD externo. contendo copia

:31 2 Inq
do volume unico ate fis. 519, bem/como do apenso

do referi 01 .63
18
8-0
8/2 069
7-
9/0 5.

S FERREIRA
: 0 r: 40

2190
Em po

sso
pre
Im
INQ 4244

CERTIDO

44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<:;ao o

:27 42
advogado Pedro Junior Rosalino Braule Pinto,
OAB/DF 29.477, e recebeu pen drive contendo c6pia

:31 2 Inq
integral dos dois volumes ate fis. 519, bem como do
apenso, d ferido processo.
8-0

~ &~
01 .63
18
8/2 069
7-

h mm .
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
INQ 4244

CERTIDO

4
4
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se!;o a

:27 42
advogada Camila Braz de Queiroz, OAB/DF 54.733,
e recebeu pen drive contendo copia do volume 3 ate

:31 2 Inq
fis. 653, do processo em epfgrafe .
01 .63
18
8-0

Brasflia, 22 de junho de 2017 - :f-- h:1Jmin.


8/2 069
7-
9/0 5.

FERREIRA
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im
INQ 4244

CERTIDO

4 4
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;o a
advogada Renata Cristina Veverka Faria, OAB/DF

:31 Inq
29346 e recebeu HD externo contendo copia das

midias, do referido processo


18 -02
01 .63
8

OAB/DF 29346
8/2 069
7-

Brasilia,4 de agosto de 2017 - 16h:52min


9/0 5.
: 0 r: 40

~
\~~""IS
MARTINS FERREIRA
atricula 2190
Em po
sso

pre
Im
INQ 4244

CERTIDO

44
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;ao o
Sr. Edgard Lima Coelho, RGIDF 2960591, e recebeu

:31 Inq

pen drive con ten do copia dos 3 volumes ate fl.656 e


apensos, do referi do processo
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-

Brasilia, 1 e agosto de 2017 -17 :42min


9/0 5.
: 0 r: 40

G DE RA
Em po
sso

pre
Im
TERMO DE JUNTADA

Em ~ q~ Olf&
de
junto a estes autos o( s)
de 2017,
aviso(s) de
recebimento que segue(m) .

44
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

S T F 102.002
c Correlos AR
AVISO DE
4 4 CONTRATO

DESTINATRIO
RECEBIMENTO

4 2
TENTATIVAS DE ENTREGA:
9912288451

CORREGEOOR-GERAl DO DEPARTAMENTO DE POllclA FEDERAL


q
In
DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
SAUS Quadra 6 Bloca A ,SIN,Edlficio Sede
Asa Sul
70037900 Brasllia-OF

0 2 27
JS789673146BR
8 - 1:
1111111111 6
3 8:3
11111111111111111111111
REMETENTE: SUPREMQ TRIBUNAL FEDERAL
9 . 1 Q
MOTIVO DA DEVOLUCO
0
06 7 -
MudOIJ-se Recusado
ENOERECO PARA OEVOLUCO 00 AR [] []
SUPREMOTRJBUNAL FEDERAL
PRACA DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAL
5 . 1
2
r-;t
L.:.J
End

N.!lo Existe o ND
6 No Procurado

r-;J Ausente
~

0 20
SIN
EIXO MONUMENTAL n r:l
70175900 Brasllie-OF
4
: 8/
volume:
r.c.~~~~~~~7.0~~C---------------------------------------' ~ou~s
1/1 ~ Desoonhecido ~ Falacido

r
po 09/0
s ms o : 1
e
r E
p
Im

...
1-

'"
TERMO DE JUNTADA

junto a

~~~~~~~~Lk~~~~.___ que
segue(m) .
ISAC BATISTA DE

4 4
:27 42
:31 2 Inq
01 .63
18
8-0
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po

sso
pre
Im

S T F 102.002
SERVI<::O PlJBLICO FEDERAL
MJ - POLfCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<::O E COMBATE AO CRIME ORGANJZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR

Oficio n 1180/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJC


Braslia/DF, 08 de agosto de 2017.
Supremo Tribunal Federal SI,",glt,1

08/08/2017 18:03 0043134

4
A Sua Excelencia o Senhor

4
Ministro GILMAR MENDES

:27 42
11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111
Supremo Tribunal Federal

:31 Inq
Assunto: Encaminha inquerito 4244/DF corn relatario policial conclusivo das investiga<;6es
18 -02
8
Excelentssimo Ministro,
01 .63
8/2 069

Encaminho o INQUERITO 4244IDF (Registro Especial n 040/2016-1-GINQ),


7-

para remessa e anlise da Procuradoria Geral da Republica, visto que as apura<;6es relativas a
materialidade e a autoria dos atos ilcitos investigados nestes autos foram concludas na esfera
9/0 5.

policial, coma apresentado no RELATORJO CONCLUSIVO confeccionado em 41 paginas e


: 0 r: 40

encartado no inquerito.
/'
j,
Em po

Respeitosamente,

sso
pre
Im

SAS Quadra 6, Bloco A Ed. Sede da PoHcia Federal - 7. Andur, Sala 704, BrasiliafDF
CEP 70.037-900 - e-mail: ginq2@dpf.gov.br; telefoncs (61) 2024-8496/7911/8065
RE N 0040/2016-1 Ils.1/1
"'0
"'"' "' '""'"""0
''''0 '0'0'
Sr.{a) Ministro( conclusos ao Exmo (a) ~
~
,~ iP .(
Brasilia ?'J(J a) Relatorl1. a ). .
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_ _ de 2 OI.::}. ()J
Yl "-

44
. , ISAC BATISTA DE AZ v
Tecn Co J '. ' ci,!' C)\s
cJ

:27 42
Y

:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso

pre
Im

S T F 102.002